Справа № 588/22/24
Провадження № 1-кс/588/13/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 03.01.2024 звернулася до суду з указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 12.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 190 ч. 4 КК України, за фактом зникнення грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження було розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.12.2023 за невідомих обставин зникли грошові кошти на суму 14 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування з показів заявниці ОСОБА_5 встановлено, що 11.12.2023 близько 19 години, ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про надання грошової допомоги в сумі 6500 гривень. Для отримання грошової допомоги остання пройшла за посиланням та у формі заяви вказала номер свого телефону, номер зарплатної банківської платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пароль для входу до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_5 на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував чоловік із номеру телефону НОМЕР_3 , який представився представником банку та сказав, щоб вона у вказану заявку ввела пароль 5472, який він їй повідомив. Після вказаних дій із банківського рахунку ОСОБА_5 зникли грошові кошти двома транзакціями в сумі 4500 та 9500 гривень, чим завдано збитки на вказану суму.

Слідчий вважає, що зловмисники здійснили спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по зарплатній банківській платіжній картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб неможливо отримати документи, якими володієАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації.

У зв`язку з наведеним, слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучити у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, документів, які містять інформацію про таке: номер банківської платіжної картки, на яку здійснено перерахування грошових коштів із зарплатної банківської платіжної картки ОСОБА_5 «№ НОМЕР_1 », ПІБ особи на яку вона відкрита, адреса проживання, та контактні дані, якщо було здійснено зняття грошових коштів, необхідно зазначити адресу банкомату чи відділення банку, де були зняті грошові кошти, фотозображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 12.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 11.12.2023 року близько 19 години, ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про надання грошової допомоги в сумі 6500 гривень. Для отримання грошової допомоги остання пройшла за посиланням та у формі заяви вказала номер свого телефону, номер зарплатної банківської платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пароль для входу до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_5 на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував чоловік із номеру телефону НОМЕР_3 , який представився представником банку та сказав, щоб вона у вказану заявку ввела пароль 5472, який він їй повідомив. Після вказаних дій із банківського рахунку ОСОБА_5 зникли грошові кошти двома транзакціями в сумі 4500 та 9500 гривень, чим завдано збитки на вказану суму. До складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 (а.с. 5, 6).

В ході досудового розслідування слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 12.12.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення щодо зникнення з її банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів (а.с.7).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання (а.с. 8-10).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів з банківської картки потерпілої, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучити у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, документів, які містять інформацію про таке:

- номер банківської платіжної картки, на яку здійснено перерахування грошових коштів із зарплатної банківської платіжної картки ОСОБА_5 «№ НОМЕР_1 »,

ПІБ особи на яку вона відкрита, адреса проживання, та контактні дані, якщо було здійснено зняття грошових коштів, необхідно зазначити адресу банкомату чи відділення банку, де були зняті грошові кошти, фотозображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 08 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1