Справа №613/1175/23 Провадження № 1-кс/613/667/23
Ухвала

Іменем України

21 грудня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за яким вона просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці№ НОМЕР_2 за період часу з 14 години 00 хвилин 12 липня 2023 року по теперішній час, інформації пропризначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів 12.07.2023 з банківської картки № НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці№ НОМЕР_4 за період часу з 14 години 00 хвилин 12 липня 2023 року по теперішній час, інформації пропризначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів 12.07.2023о 14 годині 29 хвилин у сумі 40000 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_4 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.07.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через додаток «Мобільний Ощад», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 50000 грн. з банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 (кредитна картка), № НОМЕР_5 (картка для власного користування), № НОМЕР_6 (зарплатна карта), що належить ОСОБА_6 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала покази про те, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має банківські картки № НОМЕР_3 (кредитна картка), № НОМЕР_5 (картка для власного користування), № НОМЕР_6 (зарплатна карта). 12.07.2023 близько 11 год. 00 хв. вона зайшла в телефоні у свій додаток «Viber» та побачила рекламу, щодо отримання допомоги в сумі 6500 грн., далі вона вирішила перевірити чи дійсно така допомога начисляється та перейшла за посиланням, яке перемістило у її додаток «Мобільний Ощад», де вона ввела пін-код від карток. Після чого, додаток перестав працювати та вона відразу з нього вийшла. Близько 17:10 год. 12.07.2023 вона зайшла в магазин, де хотіла розрахуватися за товар картою, однак продавець сказав, що недостатньо коштів на рахунку, далі вона надала іншу карту та на ній також виявилося, що недостатньо коштів на рахунку. Далі вона зателефонувала на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у телефонній розмові з оператором вона дізналася, що з вищевказаних карток були списані грошові кошти. По даному факту звернулася з письмовою заявою до поліції.

Під час виконання доручення № 3799/ВС від 01.11.2023, про проведення аналізу отриманого тимчасового доступу до речей і документів, щодо руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_6 , старшим інспектором з ОД 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України була отримана інформація по картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 про те, що 12.07.2023 об 11:28:38 здійснено переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_2 .

По картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_2 достовірно встановлено, що кошти виводились 12.07.2023 о 14:29:31 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_4 у сумі 40 000 гривень та 12.07.2023 о 14:35:13 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у сумі 9800 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 14 години 00 хвилин 12 липня 2023 року по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів 12.07.2023з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 14 години 00 хвилин 12 липня 2023 року по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів 12.07.2023о14 годині 29 хвилин у сумі 40000 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_4 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Слідча зазначає, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор та слідча надали заяви про проведення розгляду клопотання за їх відсутності, уточнили, що клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник викликаної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000457 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитана в якості потерплої у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , надала покази про те, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має банківські картки № НОМЕР_3 (кредитна картка), № НОМЕР_5 (картка для власного користування), № НОМЕР_6 (зарплатна карта). 12.07.2023 близько 11 год. 00 хв. вона зайшла в телефоні у свій додаток «Viber» та побачила рекламу, щодо отримання допомоги в сумі 6500 грн., далі вона вирішила перевірити чи дійсно така допомога начисляється та перейшла за посиланням, яке перемістило у її додаток «Мобільний Ощад», де вона ввела пін-код від карток. Після чого, додаток перестав працювати та вона відразу з нього вийшла. Близько 17:10 год. 12.07.2023 вона зайшла в магазин, де хотіла розрахуватися за товар картою, однак продавець сказав, що недостатньо коштів на рахунку, далі вона надала іншу карту та на ній також виявилося, що недостатньо коштів на рахунку. Далі вона зателефонувала на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у телефонній розмові з оператором вона дізналася, що з вищевказаних карток були списані грошові кошти. По даному факту звернулася з письмовою заявою до поліції.

Під час виконання доручення № 3799/ВС від 01.11.2023, про проведення аналізу отриманого тимчасового доступу до речей і документів, щодо руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_6 , старшим інспектором з ОД 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України була отримана інформація по картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 про те, що 12.07.2023 об 11:28:38 здійснено переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_2 .

По картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_2 достовірно встановлено, що кошти виводились 12.07.2023 о 14:29:31 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_4 у сумі 40 000 гривень та 12.07.2023 о 14:35:13 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у сумі 9800 гривень.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 14 години 00 хвилин 12 липня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 21 грудня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вказаних грошових коштів 12.07.2023 з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 14 години 00 хвилин 12 липня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 21 грудня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів 12.07.2023 о 14 годині 29 хвилин у сумі 40000 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_4 цих грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття вказаних грошових коштів.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 20 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя