Справа № 991/9460/23
Провадження 1-кс/991/9552/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , представників АТ «Укрзалізниці» - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІСОН ГРУП» (), про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.05.2020 у справі №991/3549/20, у кримінальному провадженні №0000521 від 18.06.2014,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» (), в якому він просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.05.2020 у справі №991/3549/20 у кримінальному провадженні №0000521 від 18.06.2014, на кошти, які знаходяться на окремому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у відділенні АТ «Ощадбанк» Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця».

Розгляд клопотання здійснювався 01.11.2023, 07.11.2023, 15.11.2023.

У судових засіданнях представники ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтримали вимоги, зазначені в клопотанні та просили їх задовольнити.

Представники АТ «Укрзалізниці» - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували, вважали, що відсутні підстави для скасування арешту, накладеного ухвалою суду від 06.05.2020.

Детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 надіслав до суду заяву, в якій зазначив, що 29.04.2021 постановою прокурора кримінальне провадження №0000521 закрите відносно підозрюваних. 13.08.2021 в.о. Генерального прокурора скасовано постанову прокурора від 29.04.2021. У подальшому, 16.09.2021 постановою прокурора кримінальне провадження №0000521 повторно закрите відносно підозрюваних. Окрім того, у серпні 2019 року ТОВ «Юнісон Груп» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі філії «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Українська залізниця» про визнання відсутнім права на використання/розпорядження коштами, отриманими від комерційного використання 1000 напіввагонів, що належать позивачеві. Рішенням Господарського суду міста Києва від 27.05.2020 у справі №910/11594/19 позов задоволено повністю. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 23.09.2020 залишено без змін рішення Господарського суду міста Києва. Постановою Касаційного господарського суду Верховного суду від 03.02.2021 скасовано постанову Північного апеляційного господарського суду від 23.09.2020. 19.12.2022 детективом прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000521. Разом з тим, детектив зазначив, що 19.07.2021 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду відмовлено у задоволенні подібного клопотання сторони захисту щодо зняття арешту з грошових коштів, які знаходяться на окремому рахунку UA3148953 (справа №991/4672/21). Детектив просив розглядати клопотання про скасування арешту без участі детективів Національного антикорупційного бюро України.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з поданого клопотання, Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнісон Груп» є власником 1000 залізничних напіввагонів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.07.2017 (справа №757/40448/17-к) в рамках кримінального провадження №0003536 від 18.11.2016 накладено арешт на майно ТОВ «Юнісон Груп», а саме на 1 000 залізничних напіввагонів, шляхом заборони розпоряджатися або користуватися таким майном.

08.08.2017 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва (справа №757/45795/17) задоволено клопотання слідчого про передачу 1 000 залізничних напіввагонів в управління та користування Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця», зправом комерційного використання зазначених вагонів, що належать ТОВ «Юнісон Груп».

14.08.2017 АТ «Укрзалізниця» прийнято рішення №Ц-59/653-2017 про виконання ухвали суду від 08.08.2017 по справі №757/45795/17-к. На підставі рішення правління АТ «Укрзалізниця», Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» у відділенні AT «Ощадбанк» відкрито окремий рахунок № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_1 ) для зарахування виручки від використання напіввагонів ТОВ «Юнісон Груп» та забезпечення накопичення коштів.

01.11.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва у справі №757/57435/19-к скасовано арешт, накладений ухвалою від 14.07.2017 у справі №757/40448/17-к на залізничні вагони та скасовано встановлений ухвалою від 08.08.2017 порядок зберігання речових доказів у кримінальному проваджені.

06.03.2020 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду України у справі №991/1990/20 накладено арешт на майно, яке перебуває у власності ТОВ «Юнісон Груп» (), шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме залізничними напіввагонами (1000 залізничних напіввагонів); передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майно, а саме належні ТОВ «Юнісон Груп» визначені залізничні вагони, для здійснення заходів з управління таким майном, з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості.

09.04.2020 АТ «Укрзалізниця» в особі Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва від 01.11.2019 у справі №757/57435/19-к та на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду від 06.03.2020 у справі №991/1990/20 передало, а прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора прийняв залізничні напіввагони у придатному технічному стані для експлуатації (зі складанням актів приймання-передачі), всього вагонів 1000, що підтверджується актом від 09.04.2020 приймання-передачі арештованого майна у кримінальному проваджені №0000521 від 18.06.2014.

06.05.2020 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду України (справа №991/3549/20) накладено арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти, які знаходяться на окремому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у відділені АТ «Ощадбанк» Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця».

12.05.2021 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі №991/3133/21 скасовано арешт, накладений в рамках кримінального провадження №0000521 від 18.06.2014 ухвалою від 06.03.2020 у справі №991/1990/20 на майно, яке перебуває у власності ТОВ «Юнісон Груп», а саме: 1000 напіввагонів за номерами, наведеними у вказаній ухвалі.

Як наголошено адвокатом, для вирішення спору відносно належності грошових коштів, які знаходяться на окремому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у відділенні АТ «Ощадбанк» Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» та були отримані від комерційного використання 1 000 напіввагонів (арешт на такі кошти накладено ухвалою від 06.05.2020), Товариство звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до АТ «Українська залізниця».

Рішенням Господарського суду міста Києва від 24.01.2023 (справа №910/7682/22), позов задоволено частково, вирішено стягнути з АТ «Українська залізниця» на користь ТОВ «Юнісон Груп» доходи, які закумульовано на окремому рахунку Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця», відкритому у відділенні AT «Ощадбанк» в розмірі 345 592 337грн. В іншій частині позову вирішено відмовити. У подальшому, вказане рішення суду було оскаржене та постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.09.2023 рішення Господарського суду міста Києва від 24.01.2023 залишене без змін.

Таким чином адвокат заважував, що наведеними судовими рішеннями визначено належність вказаних грошових коштів, отриманих від комерційного використання 1 000 напіввагонів, саме за ТОВ «Юнісон Груп». Тож ухвалою слідчого судді від 06.05.2020 у справі №991/3549/20 накладено арешт на грошові кошти, які перебувають у власності ТОВ «ЮНІСОН ГРУП».

Отже заявником ставиться питання про скасування арешту з грошових коштів, які знаходяться на окремому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у відділенні АТ «Ощадбанк» Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця».

Як наголошено адвокатом, 16.09.2021 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000521 від 18.06.2014 закрито провадження щодо підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у зв`язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості осіб у суді і вичерпанням можливості їх отримати.

Підставами для закриття кримінального провадження №0000521 від 18.06.2014 відносно вказаних осіб прокурор вказав: (1) Вичерпано строки досудового розслідування у кримінальному провадженні; у сторони обвинувачення відсутня законна можливість для прийняття процесуального рішення про направлення обвинувального акту до суду; (2) Матеріали кримінального провадження не містять доказів, які підтверджували створення ОСОБА_13 злочинної організації й доказів участі у ній ОСОБА_8 ; (3) Відсутні докази отримання ОСОБА_8 коштів від злочинної діяльності; (4) Матеріали кримінального провадження не містять достатніх доказів для доведення суми збитків, спричинених, начебто, внаслідок вчинення кримінального правопорушення; (5) Матеріали досудового розслідування не містять відомостей про походження вкладених коштів та їх належність саме ОСОБА_8 ; (6) Відомості про злочин, передбачений ст.255 КК України, - створення ОСОБА_8 злочинної організації для легалізації 6 301 601 270 гривень, одержаних злочинним шляхом, на час завершення досудового розслідування до ЄРДР не внесено, тобто за вказаним епізодом розслідування не здійснювалось взагалі; (7) Сторона обвинувачення позбавлена законної можливості усунути недоліки досудового розслідування, зважаючи на порушення граничних строків досудового розслідування.

За наведеного, адвокат зауважив, що вжиті в рамках даного кримінального провадження процесуальні заходи, у виді арешту вказаних коштів, на даний час є необґрунтованими. Тому, відповідно до положень ст.174 КПК України, арешт майна товариства повинен бути скасований, оскільки відпала потреба у його подальшому застосуванні.

Відповідно до ч.1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2 ст.170 КПК України).

Відповідно до ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.05.2020, арешт на грошові кошти, розміщені на окремому рахунку НОМЕР_1 , відкритому Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» у відділенні АТ «Ощадбанк» накладено з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя зауважує, що реалізація права на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна обумовлена не тим, що відповідний суб`єкт не погоджується із застосованим заходом забезпечення кримінального провадження. Інститут скасування арешту пов`язаний з наявністю двох умов, закріплених у ст.174 КПК України - необґрунтованістю його накладення та відсутності подальшої потреби в ньому.

Із наданих сторонами матеріалів слідчим суддею встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000521 від 18.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.1 ст.255, ч.2 ст.364 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні відповідно до ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.05.2020 застосовані заходи забезпечення кримінального провадження - арешт майна грошових коштів, які знаходяться на окремому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у відділенні АТ «Ощадбанк» Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця», шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Вказані кошти є доходами від комерційного використання Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця» 1 000 залізничних напіввагонів, які належать ТОВ «Юнісон Груп» за період перебування їх в управлінні та користуванні АТ «Укрзалізниці», на підставі рішень судів.

Слід зазначити, що 21.11.2019 у кримінальному провадженні №0000521 від 18.06.2014 заступником Генерального прокурора - Головним військовим прокурором ОСОБА_14 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження детективам Національного антикорупційного бюро України згідно ч.5 ст.216 КПК України. На той час у вказаному кримінальному провадженні 5 особам було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України, а саме: ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України; ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України.

Окрім того, до часу повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні №000521 від 18.06.2014, ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у ще двох провадженнях № 0000283 та № 0003536.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000283 від 15.04.2014 ОСОБА_8 29.04.2014 було повідомлено про підозру за ч.2 ст.364 КК України. Після цього 18.06.2014 з указаного провадження матеріали щодо підозрюваного ОСОБА_8 прокурором виділені в окреме провадження з реєстраційним номером в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000521.

Крім того, 18.11.2016 було зареєстроване кримінальне провадження №0003536, у якому 24.05.2017 повідомлено про підозру ОСОБА_16 , а 02.06.2017 ОСОБА_8 за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364 КК України.

У подальшому 13.03.2018 матеріали щодо ряду підозрюваних, у тому числі підозрюваного ОСОБА_8 , прокурором виділені із кримінального провадження №00003536 у окреме кримінальне провадження №0000563.

24.05.2018 прокурором у порядку ст.217 КПК України матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000563 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та №0000521 за підозрою ОСОБА_8 об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000521.

29.04.2021 постановою прокурора кримінальне провадження №0000521 від 18.06.2014 щодо підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 закрите у зв`язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості осіб у суді і вичерпанням можливості їх отримати, тобто на підставі п.3 ч.1 ст.284 КПК України.

13.08.2021 виконувачем обов`язків Генерального прокурора постанову прокурора від 29.04.2021 про закриття кримінального провадження №0000521 щодо підозрюваних скасовано.

16.09.2021 постановою прокурора кримінальне провадження №0000521 від 18.06.2014 повторно закрите щодо підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у зв`язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості осіб у суді і вичерпанням можливості їх отримати (п.3 ч.1 ст.284 КПК України).

У подальшому, 19.12.2022 детективом Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000521 від 18.06.2014, у зв`язку з встановленням відсутності в діянні ознак складу кримінальних правопорушень, підслідних детективам Національного антикорупційного бюро України.

У своїй постанові детектив ОСОБА_7 , визнавши, що обставини, відображені прокурором в постановах від 29.04.2021 та 16.09.2021 про закриття вказаного кримінального провадження відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в частині: невстановлення достатніх доказів для доведення винуватості вказаних осіб в суді і вичерпання можливості їх отримати, тобто у зв`язку з недостатністю зібраних доказів для висунення обвинувачення та вичерпанням можливості їх збору (п.3 ч.1 ст.284 КПК України); закінчення строку досудового розслідування визначеного ст. 219 КПК України після повідомлення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 про підозру (п.10 ч.1 ст.284 КПК України),є неспростованими, і як станом на дату винесення прокурором вказаних постанов про закриття кримінального провадження №0000521 від 18.06.2014 щодо підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 вони й дотепер продовжують існувати. З урахуванням викладеного, детектив зазначив, що вбачається існування об`єктивних фактичних та юридичних обставин для закриття кримінального провадження №0000521 від 18.06.2014 по суті органом досудового розслідування в порядку п.2 ч.1 ст.284 КПК України і абзацу 1 та 2 ч.4 ст.284 КПК України за фактом встановлення відсутності в діянні, яке є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000521 складу кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання представники ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» наголошували на тому, що кримінальне провадження №0000521 закрите відповідно до постанови детектива від 19.12.2022, судовими рішеннями, а саме рішенням Господарського суду міста Києва від 24.01.2023 та постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.09.2023 - визначено належність вищевказаних грошових коштів, отриманих від комерційного використання 1 000 напіввагонів, саме за ТОВ «Юнісон Груп», за наведеного, за їх твердженнями, наявні підстави для скасування арешту з грошових коштів, розміщених на банківському рахунку, оскільки відпала потреба у його подальшому застосуванні.

Поряд з цим слід зазначити наступне.

Закриття кримінального провадження урегульоване положеннями ст. 284 КПК України.

Про закриття кримінального провадження слідчий, дізнавач, прокурор приймає постанову, яку може бути оскаржено у порядку, встановленому КПК України (ч.4 ст.284 КПК України).

Слідчий, дізнавач приймає постанову про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4-1, 9, 9-1 частини першої цієї статті, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру.

Як вбачається з наведених вище положень кримінального процесуального закону, повноваженнями на закриття кримінального провадження наділений саме прокурор у випадку, якщо особам повідомлялось про підозру у цьому кримінальному провадженні.

Водночас, з наданих матеріалів вбачається, що у кримінальному провадженні №0000521 від 18.06.2014, було повідомлено про підозру, зокрема 5 особам у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 . Про вказане зазначено, в тому числі і в постанові детектива від 19.12.2022.

Постановою прокурора від 16.09.2021 закрито провадження стосовно ряду осіб, проте, враховуючи те, що у кримінальному провадженні №0000521 особам було повідомлено про підозру, тобто таке кримінальне провадження не було фактовим, а здійснювалось відносно конкретних осіб, законність постанови детектива від 19.12.2022 про закриття кримінального провадження №0000521 від 18.06.2014 є сумнівною, з огляду на положення абз.2 ч.4 ст.284 КПК України.

Наведене ставить під сумнів наявність повноважень у детектива на закриття такого кримінального провадження, оскільки рішення про закриття кримінального провадження у відповідності до наведених положень уповноважений прийняти прокурор.

Вказане узгоджується із положеннями ч.3 ст.174 КПК України, які встановлюють, що прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Окрім того, слід зазначити, що положення ч.1 ст.174 КПК України встановлюють, що клопотання про скасування арешту майна під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування.

Досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження (п.5 ч.1 ст.3 КПК України).

Проте як наголошено учасниками в ході судового розгляду, кримінальне провадження №0000521 від 18.06.2014 закрите на підставі постанови детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 від 19.12.2022. Відомостей на підтвердження факту скасування такої постанови та відновлення досудового розвідування у кримінальному провадженні №0000521 від 18.06.2014, до слідчого судді не надано.

Поряд з цим варте уваги те, що у клопотанні заявником ставиться питання про скасування арешту з грошових коштів, які знаходяться на окремому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у відділенні АТ «Ощадбанк» Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця».

Як наголошено адвокатом в ході судового розгляду, для вирішення спору відносно належності зазначених грошових коштів, отриманих від комерційного використання 1 000 напіввагонів, Товариство звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до АТ «Українська залізниця».

Так, Рішенням Господарського суду міста Києва від 24.01.2023 (справа №910/7682/22), позов задоволено частково, вирішено стягнути з АТ «Українська залізниця» на користь ТОВ «Юнісон Груп» доходи, які закумульовано на окремому рахунку Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця», відкритому у відділенні AT «Ощадбанк» у розмірі 345 592 337грн. В іншій частині позову вирішено відмовити.

У вказаному рішенні суд дійшов висновку, що право власності на грошові кошти, накопичені від оперування 1000 залізничних напіввагонів ТОВ «Юнісон Груп» на окремому банківському рахунку Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця», відкритому у відділенні AT «Ощадбанк», належить власнику напіввагонів - ТОВ «Юнісон Груп», тобто позивачу. Майно позивача було передане відповідачу без відповідного договору та за відсутності спеціального закону, який би наділяв Філію «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Українська залізниця» правом розпорядження грошових коштів, отриманих від експлуатації напіввагонів. У зв`язку з чим суд визнав за можливе задовольнити позовні вимоги позивача в частині стягнення з АТ «Українська залізниця» на користь ТОВ «Юнісон Груп» доходів, які закумульовано па окремому рахунку філії Рефрижераторна вагонна компанія АТ «Укрзалізниця» відкритому у відділенні AT «Ощадбанк» в розмірі 345 592 337,99 грн.

Щодо вимоги ТОВ «Юнісон Груп» про звільнення з-під арешту доходів, які закумульовано на окремому рахунку філії «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця» відкритому у відділенні AT «Ощадбанк» в розмірі 345 592 337,99 грн., то суд зазначив що, питання розпорядження грошовими коштами, отриманими від комерційного використання 1000 напіввагонів ТОВ «Юнісон Груп» як речових доказів в кримінальному провадженні №0000521 регулюється виключно в рамках кримінального провадження та не може бути предметом розгляду у порядку господарського судочинства.

У подальшому, вказане рішення суду було оскаржене та постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.09.2023 рішення Господарського суду міста Києва від 24.01.2023 залишене без змін.

Таким чином адвокат заважував, що наведеними судовими рішеннями визначено належність вказаних грошових коштів, отриманих від комерційного використання 1000 напіввагонів, саме за ТОВ «Юнісон Груп».

Однак, у вказаному судовому рішенні зазначено (а.с.5), що відповідно до інформації щодо доходів, отриманих від комерційного використання філією «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця» залізничних напіввагонів, які належать ТОВ «Юнісон Груп» за період з 08.08.2017 по 25.02.2020, відповідно до укладених договорів про надання послуг з організації перевезень вантажів у власних напіввагонах під управлінням філії «Рефрижераторна вагонна компанія» надано послуг контрагентам на суму 824 084 404,32 гривень (без ПДВ). Для організації процесу перевезення вантажів у напіввагонах та підтримання їх у робочому стані філією «Рефрижераторна вагонна компанія» AT «Укрзалізниця» за відповідний період понесено витрати в сумі 550 901 131,78 гривень, в тому числі: 522 255 755,70 гривень тариф за перевезення завантажених та порожніх напіввагонів, знаходження вагонів на коліях станцій, переадресовка вагонів та інше; 30 645 376,08 гривень - витрати на планові ремонти. Крім того, відповідно до чинного законодавства України, за результатом роботи філії «Рефрижераторна вагонна компанія» AT «Укрзалізниця» на прибуток, отриманий від даного виду діяльності, нараховано та сплачено до Державного бюджету України податок на прибуток підприємства в сумі 49 172 989,06 гривень. Виходячи з вище викладеного, філія «Рефрижераторна вагонна компанія AT «Укрзалізниця», отримала від комерційного використання залізничних напіввагонів, які належать ТОВ «Юнісон Груп» за період з 08.08.2017 по 25.02.2020 чистий дохід в сумі 224 010 283,48 гривень. За період комерційного використання філією «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця» 1 000 залізничних напіввагонів, які належать ТОВ «Юнісон Груп» отримала дохід, який закумульовався на рахунку НОМЕР_1 та становив 345 592 337,99 грн.

Проте вказані висновки не узгоджуються із наданими учасниками розгляду матеріалами, оскільки, з огляду на рішення Печерського районного суду м.Києва та інших судів, користування таким майном (напіввагонами) без відповідних рішень судів було лише в період з 01.11.2019 по 09.04.2020, тому сумнівними є висновки господарського суду, викладені в рішенні від 24.01.2023, щодо необхідності стягнення з АТ «Українська залізниця» на користь ТОВ «Юнісон Груп» доходів за весь період, тобто з 08.08.2017 по 25.02.2020.

Слідчий суддя враховує, що окрім зазначених заявником судових рішень (рішення Господарського суду міста Києва від 24.01.2023 (справа №910/7682/22) та постанови Північного апеляційного господарського суду від 21.09.2023, ТОВ «Юнісон Груп» попередньо зверталося до Господарського суду міста Києва у серпні 2019 року з позовом до Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі філії «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Українська залізниця» про визнання відсутнім права на використання/розпорядження коштами, отриманими від комерційного використання 1000 напіввагонів, що належать позивачеві. Рішенням Господарського суду міста Києва від 27.05.2020 у справі №910/11594/19 позов задоволено повністю. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 23.09.2020 залишено без змін рішення Господарського суду міста Києва. Постановою Касаційного господарського суду Верховного суду від 03.02.2021 скасовано постанову Північного апеляційного господарського суду від 23.09.2020.

Окрім того, Господарським судом міста Києва розглядалася справа №910/4239/22 за позовом ТОВ «Юнісон Груп» до АТ «Українська залізниця» та Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» Акціонерного товариства «Українська залізниця» про солідарне стягнення доходів за комерційне використання 1000 напіввагонів у розмірі 145 222 000,00 грн. Рішенням Господарського суду міста Києва від 24.11.2022, позовні вимоги ТОВ «Юнісон Груп» до АТ «Українська залізниця» задоволено та стягнуто з АТ «Українська залізниця» на користь ТОВ «Юнісон Груп» 145 222 000,00грн шкоди. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 08.03.2023 залишено без змін рішення Господарського суду міста Києва.

Постановою Верховного Суду від 29.06.2023 у справі №910/4239/22, постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.03.2023 та рішення Господарського суду міста Києва від 24.11.2022 у справі №910/4239/22 скасовані в частині задоволення позовних вимог ТОВ «Юнісон Груп» до АТ «Українська залізниця», а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

У своїй постановівід 29.06.2023 у справі №910/4239/22, Верховний Суд, зокрема у п.64 зазначив, що є передчасним висновок судів попередніх інстанцій про наявність достатніх правових підстав для стягнення з АТ «Українська залізниця» на користь ТОВ «Юнісон Груп» 145 222 000,00грн, відповідно до ст.ст.1212, 1214 Цивільного кодексу України, оскільки він не ґрунтується на встановленні усіх необхідних умов для застосування положень зазначених норм. Верховний Суд визнав передчасним і висновок судів попередніх інстанції про те, що АТ «Українська залізниця» користувалося та одержало або могло одержати від вказаного майна доходи до 09.04.2020, адже він не ґрунтується на встановленні обставин щодо фактичної можливості використання АТ «Українська залізниця» відповідних напіввагонів з урахуванням накладення на них арешту ухвалою Вищого антикорупційного суду від 06.03.2020 у справі №991/1990/20 та необхідності передати його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Суди на підставі наявних у справі доказів не досліджували обставини щодо вчинення АТ «Українська залізниця» з певного моменту дій, спрямованих на передачу напіввагонів вказаній особі, а також використання АТ «Українська залізниця» напіввагонів, попри обов`язок з такої передачі. Натомість висновки судів першої та апеляційної інстанцій по суті ґрунтуються на припущенні, що АТ «Українська залізниця» використовувало та могло отримувати дохід від використання напіввагонів ТОВ «Юнісон Груп» до самого моменту їх передачі 09.04.2020 без урахування специфіки такого майна, двостороннього характеру приймання-передачі тощо. Також суди належним чином не з`ясували обставини щодо фактичної можливості використання АТ «Українська залізниця» залізничних вагонів, які знаходились поза межами території України (окрім тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської області), з огляду на наявність чи відсутність у матеріалах справи доказів щодо їх перебування, фактичної передачі АТ «Українська залізниця» для управління, отримання від їх користування доходів тощо. Виходячи з викладеного, Верховний Суд визнав необґрунтованим висновок судів першої та апеляційної інстанцій про те, що АТ «Українська залізниця» могло отримати дохід від надання в користування належних ТОВ «Юнісон Груп» 1000 залізничних напіввагонів протягом 161 днів у період з 01.11.2019 до 09.04.2020 за ставкою 902 грн за добу користування у загальному розмірі 145 222 000,00 грн, адже він не базується на належному встановленні усіх необхідних обставин, передбачених ст.1214 Цивільного кодексу України.

Під час розгляду клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 06.05.2020, не може залишатися поза увагою те, що предметом розгляду у судових справах №910/4239/22 та №910/7682/22 є правовідносини, що виникли на підставі ст.1214 ЦК України та стосуються одного майна (1000 напіввагонів) та доходів від його комерційного використання та тих самих учасників - АТ «Українська залізниця» та ТОВ «Юнісон Груп» та має місце часткове співпадіння періодів нарахування упущеної вигоди.

Слід зауважити, що досліджуваний період щодо отримання доходів від комерційного використання залізничних напіввагонів, які належать ТОВ «Юнісон Груп» у вказаній справі (№910/4239/22) становив саме з 01.11.2019 по 09.04.2020.

За наведеного висновки, викладені у постанові Верховного Суду у справі №910/4239/22, мають значення для даної справи.

Під час судового розгляду представниками АТ «Українська залізниця» повідомлено про звернення із касаційною скаргою до Верховного Суду на рішення Господарського суду міста Києва від 24.01.2023 (справа №910/7682/22) та постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.09.2023 та надано підтвердження надсилання поштою касаційної скарги.

Таким чином, з метою об`єктивності, наразі наявна необхідність у отриманні кінцевих рішень Верховного Суду по обох вищевказаних господарських справах.

За наведеного, слідчий суддя, за результатом судового розгляду клопотання, приходить до висновку про передчасність скасування арешту із грошових коштів, які знаходяться на окремому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у відділенні АТ «Ощадбанк» Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця», з огляду на відсутність підстав, визначених ст.174 КПК України, для скасування арешту майна слідчим суддею, тому клопотання представника ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» () - адвоката ОСОБА_4 задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 174, 307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1