Провадження №1-кс/447/1107/23
Справа №447/628/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000043 від 07.03.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.03.2023 надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка телефонувала із номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та якій остання перерахувала грошові кошти у сумі 18500 грн. на рахунок НОМЕР_3 під приводом медичного страхування, однак послуг із страхування не отримала.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 20.02.2023 до неї зателефонувала невідома особа яка представилася працівником державної аудиторської служби України та повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 18500 гривень на картку НОМЕР_3 за медичне страхування, після чого потерпіла отримає компенсацію у сумі 50 тисяч гривень. ОСОБА_4 довірившись співрозмовнику перерахувала грошові кошти у сумі 18500 гривень на вказану карту, однак компенсацій не отримала і кошти повертати їй відмовляються.

В ході огляду речей, а саме одного диска вилученого у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді від 13.03.2023 (справа №447/628/23) про тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_3 , було встановлено, що банківська карта була відкрита на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 . Окрім цього, було підтверджено, що потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 .

Під час огляду транзакцій не виявлено інформації про зняття грошових коштів із банкоматів. Проте, виявлено інформацію про рух грошових коштів, а саме одразу після перерахунку грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 наявні перекази із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з карти за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, необхідність отримання вказаної інформації в даний проміжок час, обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування потрібно проаналізувати діяльність ОСОБА_5 з іншими особами, зіставити фактичні дані з відповідними показаннями у даному кримінальному провадженні на різних етапах їх діяльності.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в кримінальному провадженні № 0000043 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації (з можливістю виїмки на паперових та магнітних носіях) яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) що по АДРЕСА_3 , а саме:

- рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку по банківській карті № НОМЕР_4 , в період з моменту її відкриття по 14.11.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карти, копій паспорта громадянина України, фото особи власника);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по 14.11.2023 по вказаній картці;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 14.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1