Провадження № 1-кс/161/6471/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 грудня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації про вид діяльності, податкових звітів, поданих ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі річних фінансових звітів (Баланс (звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал) з усіма примітками вищевказаних платників податків за період січня 2022 року по 30 листопада 2023 року;

- перелік працівників, які перебували у трудових відносинах з вказаними суб`єктами господарювання та фізичними особами підприємцями за період січня 2022 року по 30.11.2023 року помісячно, із зазначенням анкетних даних, контактних номерів телефонів, посад та інших наявних відомостей.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000249 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що у березні-квітні 2020 року під час Досудовим розслідування встановлено, що окремі посадові особи лісничі та майстри лісу в складі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є власником незаконного комплексу стрічкових пилорам, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0175 та на земельній ділянці з координатами 51.347063, 25.754465 (кадастровий номер та поштові адреси відсутні), де фактично розташований комплекс стрічкових пилорам та безпосередньо здійснюється відвантаження та зберігання лісо-продукції, налагодили протиправну схему по розкраданню лісо - деревини цінних порід та в подальшому реалізації її у виді палетних дощок через підконтрольне підприємство як на території України, так і поза її межами.

Транспортування здійснювалось автомобілями марки VOLVO реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , та DAF реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 які належать ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 - директором та власником якого являється ОСОБА_7 . Як встановлено, що за наявними товарно-транспортними накладними в день вивозки здійснюється перевезення деревини на місце зберігання в с. Костюхнівка 2-3 рази. Зокрема, проведеним заходами НСРД встановлено факти вивозу лісодеревини, вище вказаним способом з Тельчівського лісництва за безпосередньою участю та контролем головного лісничого Тельчівського лісництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 .

У зв`язку з наведеним, з метою виконання завдань кримінального провадження, перевірки наявних у кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Наведені документи необхідні для повного, об`єктивного і всебічного з`ясування обставин кримінального провадження, перевірки наявних в матеріалах кримінального провадження даних, надання правильної юридичної оцінки вчиненим діям, прийняття у кримінальному провадженні кінцевого процесуального рішення.

Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, у зв`язку із чим слідчий звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор також не з`явилися, подали заяви клопотання про розгляд клопотання у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації про вид діяльності, податкових звітів, поданих ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі річних фінансових звітів (Баланс (звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал) з усіма примітками вищевказаних платників податків за період січня 2022 року по 30 листопада 2023 року;

- перелік працівників, які перебували у трудових відносинах з вказаними суб`єктами господарювання та фізичними особами підприємцями за період січня 2022 року по 30.11.2023 року помісячно, із зазначенням анкетних даних, контактних номерів телефонів, посад та інших наявних відомостей.

Тимчасовий доступ провести до 18.01.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1