печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

18.04.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України.

18.04.2023 ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який ухвалою від 05.09.2023 продовжено до 18.10.2023.

Також, 07.06.2023, 10.07.2023 та 04.10.2023 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України.

18.04.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України.

18.04.2023 ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 12.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відмовлено в продовженні строку тримання під вартою ОСОБА_11 та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який ухвалою від 05.09.2023 продовжено до 18.10.2023.

Також, 07.06.2023, 10.07.2023 та 04.10.2023 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України.

18.04.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

18.04.2023 ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який ухвалою від 05.09.2023 продовжено до 18.10.2023.

Також, 08.06.2023, 12.07.2023 та 04.10.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 18.10.2023, однак завершити його до закінчення даного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, в тому числі необхідно:

- здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал банк» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілих ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілих ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілої ОСОБА_27 ;

- здійснити тимчасовий доступ до АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Універсал Банк» та інших банківських установ щодо рахунків, на які перераховувалися кошти, викрадені з рахунків потерпілих;

- здійснити тимчасовий доступ до банківських установ щодо рахунків, на які перераховувалися викрадені кошти. Після проведення тимчасового доступу до рахунків потерпілих;

- провести огляд документів, вилучених у банківських установах щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілих;

- установити місцезнаходження та допитати як свідків власників банківських карток, на які перераховувалися кошти, викрадені з банківських карток потерпілих;

- скласти та повідомити про підозру всім особам, причетним до вчинення злочинів, а також повідомити про підозру підозрюваним в кінцевій редакції.

У шестимісячний строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом та винятковою складністю провадження. У ході проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, а також встановлені обставини, що пом`якшують та обтяжують їх покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального провадження та прийняти обґрунтоване, неупереджене, законне кінцеве процесуальне рішення. У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність y продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дев`яти місяців.

Посилаючись на особливу складність провадження, наявність об`єктивних причин, за яких перелічені вище слідчі та процесуальні дії не можуть бути здійснені та завершені раніше, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 до дев`яти місяців, тобто до 18.01.2024.

Прокурор у судовому засіданні підтримав висловлену слідчим позицію та просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Захисник підозрюваного ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необґрунтованість та формальність, оскільки вказаний слідчим перелік дій, які необхідно провести, фактично дублює перелік вже проведених у провадженні дій. Крім того, у разі продовження строку досудового розслідування існує ймовірність безкінечності справи, оскільки постійно можуть з`являтися нові потерпілі та відповідно необхідність здійснення нових тимчасових доступів. З урахуванням викладеного, просив відмовити у задоволенні вказаного клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_8 підтримав думку свого захисника.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечувала, зазначивши, що слідчим не доведено необхідність додаткового строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи. Вказаний в обґрунтування клопотання перелік дій, які необхідно провести, нічим не підтверджений, зокрема відсутні дані про подання клопотання слідчому судді про надання тимчасового доступу. Вказала, що вважає клопотання необґрунтованим та просила відмовити у його задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_7 повністю підтримав думку свого захисника. Зазначив, що інші особи були встановлені слідством, але слідчі дії з ним не було проведено, їх просто відпустили, натомість у клопотанні останні зазначаються як невстановлені особи.

Захисник підозрюваного ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_5 також заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність підстав для продовження досудового розслідування. Зазначив, що досудове розслідування вказаних кримінальних правопорушень не викликає особливих складнощів, оскільки це звичайне шахрайство. Строки досудового розслідування продовжуються з огляду на появу нових потерпілих, відповідно кожного разу потрібно проводити додаткові слідчі дії. Разом з тим, вважав доцільним виділити в окреме провадження нові епізоди.

Підозрюваний ОСОБА_9 підтримав думку свого захисника.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

18.04.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України.

07.06.2023, 10.07.2023 та 04.10.2023 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри /том 2, а. м. 62-110, том 3 а. м. 154-232/.

18.04.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України.

07.06.2023, 10.07.2023 та 04.10.2023 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри /том 3, а. м. 73-153/.

18.04.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 22.11.2018).

12.07.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри і нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України. 04.10.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри /том 3 а. м. 17-72/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.07.2023 (справа №757/28960/23-к) строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, а саме до 18.10.2023 / том 3, а. м. 233/.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею протягом розгляду клопотання, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема та не виключно, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківських установ, провести огляд вилучених документів, встановити власників банківських карток, на які перераховувалися викрадені кошти тощо.

Також протягом розгляду клопотання не встановлено фактів та обставин, які б переконливо свідчили про відсутність підстав вважати, що сталась подія кримінального правопорушення, або про те, що підозрювані причетні до цієї події, і заперечення сторони захисту тверджень слідчого, викладених в обґрунтування клопотання, не спростовують. Також відсутні підстави вважати, що слідство необґрунтовано зволікає з проведенням досудового розслідування.

З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження у кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022.

Враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, багатоепізодність та складність провадження, слідчий суддя вважає доводи клопотання обґрунтованими та наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 до дев`яти місяців, тобто до 18.10.2023.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 18 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1