Провадження № 1- кс/712/5983/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001593 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , в якій останній просить вжити заходів до головного експерта з обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , яка 25.02.2022, шляхом зловживання службовим становищем, привласнила грошові кошти належні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості представника потерпілого директор комерційного підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показав, що служба безпеки банку провела перевірку та виявила факт недостачі великої суми грошових коштів на рахунку у клієнта СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Водночас в ході допиту ОСОБА_5 з`ясовано, що з 14.05.2009 у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси працювала ОСОБА_6 , яка з 2009 року була менеджером з обслуговування СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до своєї посадової інструкції ОСОБА_6 здійснювала повне обслуговування клієнтів Банку, а саме: відкриття поточних, депозитних, карткових рахунків грошового покриття клієнтів юридичних осіб (оформлення відповідних договорів, заведення атрибутів клієнта, рахунків та реквізитів договорів в електронну банківську систему звітності та обліку і тд.

Станом на 24.02.2022 на поточному рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було розміщено 13 млн. грн. обігових коштів.

25.02.2022 ймовірно ОСОБА_6 без відома СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 13 млн. грн. перевела з депозитного рахунку компанії СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточний рахунок № НОМЕР_3 , який не був відображений в електронній системі обліку «Клієнт-Банк» і , відповідно, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не міг бачити рух коштів по ньому.

В подальшому, ймовірно ОСОБА_6 в період часу із 25.02.2023 по 08.11.2022 з поточного рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 6 225 000, 00 грн. на поточний рахунок своєї матері ОСОБА_7 (номер рахунку НОМЕР_4 ), яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, ймовірно ОСОБА_6 перерахувала частину коштів з поточного рахунку ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку СА+ на свій поточний рахунок та рахунки інших співробітників.

Слідча в клопотанні вказує, що враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, про фінансові номери телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_5 та коло осіб, які мали доступ та розпорядження вказаним рахунком, який належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в період з 24.02.2022 по 24.12.2022. Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за 0001593.

08 травня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до яких: 05 травня 2023 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , де останній просить вжити заходів до головного експерта з обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , яка 25.02.2022, шляхом зловживання службовим становищем, привласнила грошові кошти належні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в умовах воєнного стану(ЄО - 18150 від 08.05.2023) - правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів в паперовому та (або) в електронному вигляді:

-інформації про фінансові номери телефонів, які закріплені за рахунком, та коло осіб, які мали доступ та розпорядження по банківському рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в період з 24.02.2022 по 24.12.2022

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_8 , а також за дорученням слідчого на старшого оперуповноваженого УРСР в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого УРСР в Черкаській області ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 15 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1