Справа № 461/9844/23
Провадження № 1-кс/461/6575/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.11.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

17.11.2023 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, а саме:

- оригіналів документів (наказів, повідомлень, листів, службових/доповідних записок, актів тощо) на підставі, яких приймалось рішення про необхідність проведення робіт по об`єкту «Комплексу непередбачуваних робіт з включенням в роботу групи однофазних автотрансформаторів 750 кВ приєднання АТ-2 на ПС 750 кВ «Західноукраїнська» інв. № 53-512753-02- 110283, 53--0286, 53-80-7 Капітальний ремонт і реставрація»;

- оригіналів проектної документації, щодо «Комплексу непередбачуваних робіт з включенням в роботу групи однофазних автотрансформаторів 750 кВ приєднання АТ-2 на ПС 750 кВ «Західноукраїнська» інв. № 53-512753-02- 110283, 53--0286, 53-80-7 Капітальний ремонт і реставрація», локальних кошторисів, договорів/угод щодо розроблення проектної документації щодо проведення робіт по вказаному об`єкту, тощо;

- оригіналу Договору №3176 від 26.12.2022 з додатками та додатковими угодами, договорів субпідряду;

- оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт (№КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (№КБ-3), рахунків фактур по Договору №3176 від 26.12.2022;

- оригіналів актів приймання-передачі змонтованого устаткування (обладнання), актів приймання-передачі обладнання, що не потребує монтажу по Договору №3176 від 26.12.2022;

- оригіналів платіжних доручень щодо здійснення перерахунку коштів, податкових накладних по Договору №3176 від 26.12.2022;

- оригіналів документів, що підтверджують якість ресурсів, які використовувались для виконання робіт (сертифікат якості (відповідності) / експлуатаційна документація), документів щодо відповідності матеріальних ресурсів проектній документації, будівельним, технічним нормативам тощо;

- оригіналів документів на інші витрати (відрядження);

- оригіналів актів про демонтоване майно, зокрема актів приймання-передачі матеріальних цінностей від демонтажу;

- оригіналів актів змонтованого устаткування;

- оригіналів актів приймання-передачі устаткування, яке не підлягає монтажу;

- оригіналів актів приймання-передачі виконавчої документації (на виконаний обсяг робіт);

- оригіналів документів, які підтверджують якість (технічні характеристики), гарантію якості, комплектацію/комплектність устаткування, маркування (в тому числі вузлів та деталей) яке було встановлено (змонтовано) за результатами виконання Договору №3176 від 26.12.2022 по об`єкту «Комплексу непередбачуваних робіт з включенням в роботу групи однофазних автотрансформаторів 750 кВ приєднання АТ-2 на ПС 750 кВ «Західноукраїнська» інв. № 53-512753-02- 110283, 53--0286, 53-80-7 Капітальний ремонт і реставрація»;

- оригіналів договорів субпідрядів з додатками та додатковими угодами у тому числі актів приймання виконаних будівельних робіт (№КБ-2в), Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (№КБ-3), рахунків фактур щодо проведення робіт по об`єкту «Комплексу непередбачуваних робіт з включенням в роботу групи однофазних автотрансформаторів 750 кВ приєднання АТ-2 на ПС 750 кВ «Західноукраїнська» інв. № 53-512753-02- 110283, 53--0286, 53-80-7 Капітальний ремонт і реставрація»;

- оригіналів документів, щодо здійснення постачальника (виробника) устаткування, яке в подальшому було встановлено та здійснено підключення по об`єкту «Комплексу непередбачуваних робіт з включенням в роботу групи однофазних автотрансформаторів 750 кВ приєднання АТ-2 на ПС 750 кВ «Західноукраїнська» інв. № 53-512753-02- 110283, 53--0286, 53-80-7 Капітальний ремонт і реставрація»;

- належним чином завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинної за період з 01.11.2022 по час надання інформації;

- належним чином завірених копій документів, що підтверджують наявність виробничої бази та/або спроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити постачання товарів/виконання робіт, наявності складських приміщень, транспортних засобів;

- належним чином завірених копій документів щодо призначення на посаду керівника/директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та документи, які містять перелік її посадових обов`язків;

- оригіналів документів, які містять зразки підпису ОСОБА_5 у кількості не менше 15 шт., які датовані не раніше 01.11.2022.

Також слідчий просить зобов`язати керівника та/або представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати органу досудового розслідування можливість ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах за місцем проведення досудового розслідування, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України слугували матеріали Управління Служби безпеки України у Львівській області щодо виявлення інформації про службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які попередньо вступивши у змову з представниками комерційних структур приватної форми власності, налагодили протиправний механізм заволодіння державними коштами, під час виконання аварійно-відновлювальних робіт, що завдало збитків підприємству.

Так, у зв`язку із систематичними ракетними обстрілами рф території України, електричні підстанції Львівської області зазнали значних пошкоджень, що в свою чергу дестабілізувало енергосистему області та держави загалом. Таким чином, виникла необхідність у проведенні різного роду відновлювальних робіт обладнання, яке було пошкоджено, для стабілізації енергосистеми.

У зв`язку з вищезазначеним, 26.12.2022 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договір №3176 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання непередбачуваних робіт з включенням в роботу групи однофазних трансформаторів 750 кВ та приєднання АТ-2 на ПС-750кВ «Західноукраїнська» на загальну суму 16,3 млн. грн. Під час виконання вищезазначених робіт в акти приймання виконаних робіт вносились недостовірні відомості, зокрема, щодо виконання задвоєних робіт, включення робіт, що фактично не виконувалися та витрати на відрядження працівників, які фактично не залучалися, що могло спричинити факт завищення ціни на 1 млн. грн.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено проводити слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у Львівській області.

З огляду на вище наведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Необхідність та наявність підстав для вилучення оригіналів таких документів обумовлена тим, що вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні (виявлення усіх фактів неправомірного витрачання бюджетних коштів та встановлення всіх осіб, які до цього причетні, тощо), а відомості, що містять у вказаних документах, можуть бути використані як докази.

Вилучення саме оригіналів таких документів надасть можливість перевірити причетність конкретних осіб до їх складання та видачі, шляхом проведення експертних досліджень (почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо), встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні.

Також вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі докази, мати постійний доступ до них з метою використання під час досудового розслідування, а також унеможливить їх зміну або знищення (зокрема у зв`язку із закінченням термінів зберігання).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Також у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, клопотання просить розглянути без участі особи, у володінні якої вони знаходяться, та без участі слідчого та прокурора, які підтримують таке в повному обсязі.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що частина документів, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі.

Також, у зв`язку з тим, що слідчим не долучено до матеріалів клопотання постанови про призначення експертизи, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять зразки підпису ОСОБА_5 у кількості не менше 15 шт., які датовані не раніше 01.11.2022.

В клопотанні слідчий просить зобов`язати керівника та/або представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати органу досудового розслідування можливість ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах за місцем проведення досудового розслідування, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , однак нормами кримінального процесуального законодавства такої можливості не передбачено.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомимся з такими та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів (наказів, повідомлень, листів, службових/доповідних записок, актів тощо) на підставі, яких приймалось рішення про необхідність проведення робіт по об`єкту «Комплексу непередбачуваних робіт з включенням в роботу групи однофазних автотрансформаторів 750 кВ приєднання АТ-2 на ПС 750 кВ «Західноукраїнська» інв. № 53-512753-02- 110283, 53--0286, 53-80-7 Капітальний ремонт і реставрація»;

- оригіналів проектної документації, щодо «Комплексу непередбачуваних робіт з включенням в роботу групи однофазних автотрансформаторів 750 кВ приєднання АТ-2 на ПС 750 кВ «Західноукраїнська» інв. № 53-512753-02- 110283, 53--0286, 53-80-7 Капітальний ремонт і реставрація», локальних кошторисів, договорів/угод щодо розроблення проектної документації щодо проведення робіт по вказаному об`єкту, тощо;

- оригіналу Договору №3176 від 26.12.2022 з додатками та додатковими угодами, договорів субпідряду;

- оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт (№КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (№КБ-3), рахунків фактур по Договору №3176 від 26.12.2022;

- оригіналів актів приймання-передачі змонтованого устаткування (обладнання), актів приймання-передачі обладнання, що не потребує монтажу по Договору №3176 від 26.12.2022;

- оригіналів платіжних доручень щодо здійснення перерахунку коштів, податкових накладних по Договору №3176 від 26.12.2022;

- оригіналів документів, що підтверджують якість ресурсів, які використовувались для виконання робіт (сертифікат якості (відповідності) / експлуатаційна документація), документів щодо відповідності матеріальних ресурсів проектній документації, будівельним, технічним нормативам тощо;

- оригіналів документів на інші витрати (відрядження);

- оригіналів актів про демонтоване майно, зокрема актів приймання-передачі матеріальних цінностей від демонтажу;

- оригіналів актів змонтованого устаткування;

- оригіналів актів приймання-передачі устаткування, яке не підлягає монтажу;

- оригіналів актів приймання-передачі виконавчої документації (на виконаний обсяг робіт);

- оригіналів документів, які підтверджують якість (технічні характеристики), гарантію якості, комплектацію/комплектність устаткування, маркування (в тому числі вузлів та деталей) яке було встановлено (змонтовано) за результатами виконання Договору №3176 від 26.12.2022 по об`єкту «Комплексу непередбачуваних робіт з включенням в роботу групи однофазних автотрансформаторів 750 кВ приєднання АТ-2 на ПС 750 кВ «Західноукраїнська» інв. № 53-512753-02- 110283, 53--0286, 53-80-7 Капітальний ремонт і реставрація»;

- оригіналів договорів субпідрядів з додатками та додатковими угодами у тому числі актів приймання виконаних будівельних робіт (№КБ-2в), Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (№КБ-3), рахунків фактур щодо проведення робіт по об`єкту «Комплексу непередбачуваних робіт з включенням в роботу групи однофазних автотрансформаторів 750 кВ приєднання АТ-2 на ПС 750 кВ «Західноукраїнська» інв. № 53-512753-02- 110283, 53--0286, 53-80-7 Капітальний ремонт і реставрація»;

- оригіналів документів, щодо здійснення постачальника (виробника) устаткування, яке в подальшому було встановлено та здійснено підключення по об`єкту «Комплексу непередбачуваних робіт з включенням в роботу групи однофазних автотрансформаторів 750 кВ приєднання АТ-2 на ПС 750 кВ «Західноукраїнська» інв. № 53-512753-02- 110283, 53--0286, 53-80-7 Капітальний ремонт і реставрація»;

- належним чином завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинної за період з 01.11.2022 по час надання інформації;

- належним чином завірених копій документів, що підтверджують наявність виробничої бази та/або спроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити постачання товарів/виконання робіт, наявності складських приміщень, транспортних засобів;

- належним чином завірених копій документів щодо призначення на посаду керівника/директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та документи, які містять перелік її посадових обов`язків.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та інших слідчих у кримінальному провадженні №0000260 від 23.10.2023.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 21.11.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1