Справа №766/783/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання йому або іншому слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію.

Розгляд даного клопотання прошу провести без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у зв`язку з наявністю загрози, щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000594 від 07.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.05.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , про те, що 06.05.2023 близько 12 год. 10 хв. потерпілій на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_4 який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що з карти потерпілої невідомі особи намагаються зняти грошові кошти при цьому попросив назвати особисті дані та останні цифри карти, після зазначених дій з її карти було списано грошові кошти в сумі 124000 гривень.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 06.05.2023 близько 12 год. 10 хв. потерпілій на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_4 який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що з карти потерпілої невідомі особи намагаються зняти грошові кошти при цьому попросив назвати особисті дані та останні цифри карти, після зазначених дій з її карти НОМЕР_5 та НОМЕР_6 було списано грошові кошти в сумі 124000 гривень.

Також ОСОБА_4 , надала виписку по банківських рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , згідно якої в неї списано кошти 124000 гривень.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.05.2023 по 11.05.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 11.05.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 11.05.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.05.2023 по 11.05.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.05.2023 по 11.05.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.05.2023 по 11.05.2023, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000594 досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих, а тому тількі вказані особи мають право на отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000594 від 07.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.05.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , про те, що 06.05.2023 близько 12 год. 10 хв. потерпілій на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_4 який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що з карти потерпілої невідомі особи намагаються зняти грошові кошти при цьому попросив назвати особисті дані та останні цифри карти, після зазначених дій з її карти було списано грошові кошти в сумі 124000 гривень.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 06.05.2023 близько 12 год. 10 хв. потерпілій на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_4 який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що з карти потерпілої невідомі особи намагаються зняти грошові кошти при цьому попросив назвати особисті дані та останні цифри карти, після зазначених дій з її карти НОМЕР_5 та НОМЕР_6 було списано грошові кошти в сумі 124000 гривень.

Також ОСОБА_4 , надала виписку по банківських рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , згідно якої в неї списано кошти 124000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Крім того, слдічий у клопотанні просить «У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію»

Проте, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ч. 1 ст. 165 КПК України предбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.05.2023 по 11.05.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 11.05.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 11.05.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.05.2023 по 11.05.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.05.2023 по 11.05.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.05.2023 по 11.05.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

В інший частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред"явлена до виконання до 05.09.2023 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1