Справа № 930/2626/23
Провадження №1-кс/930/844/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2023 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000345 від 18.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтинант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000345 від 18.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 18.09.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 18.09.2023 близько о 13:30 год до нього на мобільний телефон зателефонували невідомі із номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 53 800 грн із його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

У ході проведення допиту ОСОБА_5 у якості потерпілого було установлено, що 18.09.2023 близько о 13:30 год до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 із номеру телефону НОМЕР_2 , який представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що його банківська карта заблокована у зв`язку із тим, що із неї тричі намагалися зняти кошти. Після цього, невідомий чоловік попросив зазначити 4 останні цифри банківської карти ОСОБА_5 , для того щоб провести ідентифікацію та пересвідчитися, що він дійсно являється власником карти. Погодившись на дану умову, ОСОБА_5 , під час розмови продиктував даному невідомому чоловіку останні 4 цифри своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, даний чоловік повідомив, про те, що на мобільний номер ОСОБА_5 має прийти код, який необхідно йому продиктувати для перевірки, що ОСОБА_5 , дійсно власник карти. Після цього, через хвилину до ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 , і піднявши слухавку, невідома особа жіночим голосом продиктувала чотирьохзначний код, який ОСОБА_5 відразу ж продиктував невідомому йому чоловіку, який в цей час знаходився на лінії.

Після цієї розмови, через декілька хвилин, ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів в сумі 53 800 грн із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали Немирівського районного суду Вінницької області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , належної потерпілому.

Відповідно до отриманої інформації, 18.09.2023 о 13:38 год із його карткового рахунку здійснено переказ коштів в сумі 28 800 грн через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та 18.09.2023 о 13:39 год здійснено переказ коштів в сумі 25 000 грн через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_5 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання у його відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000345 від 18.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000345 від 18.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , яку виготовити і надати на паперовому та/або електронному носії, а саме:

виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 18.09.2023 по 00:00 год. 19.12.2023;

інформації про зняття коштів та місця їх зняття із вказаного рахунку у з 00:00 год. 18.09.2023 по 00:00 год. 19.12.2023 та фотографії осіб, які здійснювали зняття коштів у вищевказаний період;

інформації про власника банківської картки за № НОМЕР_5 (ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди тощо);

інформації про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 18.09.2023 по 00:00 год. 19.12.2023 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили після її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1