Справа № 1-кс/593/458/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"02" жовтня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурорки ОСОБА_3

старшого дізнавача СД відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №0000161 від 17 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 16 серпня 2023 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 15 серпня 2023 року близько 20 години, особа, що представилась ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу редуктора, косарки, фрези та мотора до мотоблока заволоділа його грошовими коштами на суму 8000 гривень, які заявник надіслав на картковий рахунок НОМЕР_1 за допомогою терміналу, водночас спілкуючись із особою за мобільним номером телефону НОМЕР_2 .

17 серпня 2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 серпня 2023 року ОСОБА_5 переглядав оголошення в мережі інтернет, а саме на інтернет ресурсі «ОЛХ», оскільки мав намір придбати запчастини до мотоблока, а саме редуктор. Близько 18 години, останній знайшов оголошення від користувача з ім`ям « ОСОБА_7 » номер абонента НОМЕР_2 , із ціною редуктора 5000 гривень, яке його зацікавило. Зателефонувавши на вищезазначений мобільний номер телефону iз свого мобільного номеру телефону - НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , дізнавався цікаві йому деталі про даний редуктор. Окрім того, під час телефонної розмови ОСОБА_5 із продавцем, останній також запропонував йому купити ще й інші деталі до мотоблока, а саме фрезу, косарку та мотор, а також, зазначив, що дані запчастини були в власності його тестя, який на даний час помер, а сам він служить в ЗСУ та його відправляють на фронт, а тому зазначені речі йому вже не потрібні. Надалі, в ході телефонної розмови, ОСОБА_5 домовився із продавцем про купівлю редуктора, фрези, косарки та мотору за ціною 8000 гривень, а також домовився, що здійснить оплату на картковий рахунок за № НОМЕР_1 , яку надав продавець. Окрім того, продавець повідомив, що у разі відправлення йому грошових коштів ще 15 серпня 2023 року, то він встигне відправити запчастини, якомога швидше за допомогою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15 серпня 2023 року близько 20 години, ОСОБА_5 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 здійснив переказ грошових коштів на суму 8000 гривень на банківський рахунок за НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При переказі грошових коштів ОСОБА_5 в терміналі зазначив власний мобільний номер телефону, прізвище, ім`я та по батькові та рахунок власної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 .

Через деякий час, до ОСОБА_5 зателефонував продавець та повідомив, що кошти прийшли на рахунок та сказав, що відправить товар. Пізніше, а саме приблизно через 5 хвилин, після телефонної розмови, продавець ще раз зателефонував та попросив надіслати ще 2000 гривень для оплати за доставку товару, однак на вказану пропозицію ОСОБА_5 не погодився та пояснив, що на разі не має такої змоги, оскільки вже від`їхав від терміналу та відправлявся на роботу.

Згідно наданих ОСОБА_5 квитанцій, 15 серпня 2023 року, останнім здійснено два перекази грошових коштів за допомогою терміналу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: перший переказ о 19:47:28 год. на суму 5000 гривень та другий переказ о 19:48:55 год. на суму 3000 гривень. Вказані грошові кошти на загальну суму 8000 гривень були перераховані ОСОБА_5 на банківську картку за № НОМЕР_1 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 15 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 вересня 2023 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки з 00 год. 00 хв. 15 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 вересня 2023 року по банківській картці за № НОМЕР_1 , дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки з 00 год. 00 хв. 15 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 вересня 2023 року по банківській картці за № НОМЕР_1 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 00 год 00 хв. 15 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 вересня 2023 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів, -

оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини заволодіння певною особою грошовими коштами потерпілого, неможливо.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокуроки ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , - по банківській картці № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо. Зважаючи на те, що згідно клопотання кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_5 вчинено близько 18 год. 00 хв. 15 серпня 2023 року, клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період з 19 год. 00 хв. 15 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 вересня 2023 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл: дізнавачці сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , - на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , - в паперовому та електронному вигляді:

1) інформації про особу, на ім`я якої відкривалася банківська картка № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку;

2) інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 19 год. 00 хв. 15 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 вересня 2023 року, а саме:

- виписки руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції;

- про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів, дати проведення зняття та даних про особу;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які відносяться до банківської картки за № НОМЕР_1 , -

з правом вилучення копій цієї інформації.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 2 місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя