Справа № 577/4131/23
Провадження № 1-кс/577/1828/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" жовтня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 від 28.07.2023року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

18.10.2023 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати інформацію, що стосується банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 27.07.2023 по 07.08.2023 з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справи юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ), відділу банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення Інтернет-банківнку, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електричних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.07.2023 на просторах мережі Інтернет гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де ввів усі дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої у подальшому 27.07.2023 були списані грошові кошти в сумі 4 250 грн.

Так, як зазначив потерпілий ОСОБА_22 , 13.07.2023 близько 13 год. він перебував вдома та за допомогою свого мобільного телефону користувався мережею Інтернет, де знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому обіцяли виплати українцям у розмірі 2 200 грн., але необхідно було ввести усі реквізити своєї банківської картки, що потерпілий і зробив, а саме ввів номер свої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також ввів також код із смс-повідомлення, яке йому надійшло. В подальшому, 27.07.2023 близько 19:05 год. із вказаної банківської картки були списані грошові кошти в сумі 4 250 грн. та потерпілий зрозумів, що це через той сайт, так як більше він ніде не зазначав дані картки.

28.07.2023 року Конотопський РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №№0000746 за ч.3 ст.190 КК України.

Грошові кошти були списані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

27.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді №577/4131/23 від 04.08.2023 було здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого було вилучено інформацію, з якої вбачається, що грошові кошти потерпілого було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 28.07.2023 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №0000746 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 від 28.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати інформацію, що стосується банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 27.07.2023 по 07.08.2023 з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справи юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ), відділу банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення Інтернет-банківнку, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електричних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1