Провадження № 1-кс/202/9205/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000275 від 16.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.11.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво кримінальним провадженням здійснюється прокурорами Лиманського відділу Слов`янської прокуратури.

Досудове розслідування розпочате за зверненням військовослужбовця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , солдата, номера обслуги ВЧ НОМЕР_1 , який просив вжити заходів щодо невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 357 450 тис. грн.

30.10.2023 року слідчим СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області була зроблена виїмка протоколом тимчасового доступу до речей і документів та була отримана інформація, щодо руху коштів по карткам « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 », з якого стало відомо, що після переводу потерпілим ОСОБА_4 , своїх грошових активів зі свого номеру банківської карти на номер банківської картки « НОМЕР_5 », у загальній сумі 119870 тисяч гривень, які в подальшому було переведено з номеру картки зловмисника на також можливі номери банківської картки зловмисника « НОМЕР_6 », та « НОМЕР_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч.4 ст.190 КК України, встановлення місцеперебування грошей на даний час їх транзакцій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме:

-виписки руху коштів по карткам « НОМЕР_6 », та « НОМЕР_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розрахунковий рахунок, яка є карткою ймовірного шахрая, в період з 14.08.2023 по 01.10.2023 включно, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на які було переведено кошти з карток « НОМЕР_6 », та « НОМЕР_7 » у період з 14.08.2023 по 31.10.2023 включно при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-документів, що місять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-документів що місять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочате за зверненням військовослужбовця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , солдата, номера обслуги ВЧ НОМЕР_1 , який просив вжити заходів щодо невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 357 450 тис. грн.

30.10.2023 року слідчим СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області була зроблена виїмка протоколом тимчасового доступу до речей і документів та була отримана інформація, щодо руху коштів по карткам « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 », з якого стало відомо, що після переводу потерпілим ОСОБА_4 , своїх грошових активів зі свого номеру банківської карти на номер банківської картки « НОМЕР_5 », у загальній сумі 119870 тисяч гривень, які в подальшому було переведено з номеру картки зловмисника на також можливі номери банківської картки зловмисника « НОМЕР_6 », та « НОМЕР_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч.4 ст.190 КК України, встановлення місцеперебування грошей на даний час їх транзакцій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме виписку руху коштів по карткам « НОМЕР_6 », та « НОМЕР_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, шляхом обману.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ВП Х 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькiй областi капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слiдчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькiй областi майору поліції ОСОБА_6 , старшому слiдчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькiй областi капітану поліції, ОСОБА_7 , слiдчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькiй областi старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слiдчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькiй областi лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слiдчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькiй областi лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим уповноваженим на проведення тимчасового доступу працівникам поліції за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-виписки руху коштів по карткам « НОМЕР_6 », та « НОМЕР_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розрахунковий рахунок, яка є карткою ймовірного шахрая, в період з 14.08.2023 по 01.10.2023 включно, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на які було переведено кошти з карток « НОМЕР_6 », та « НОМЕР_7 » у період з 14.08.2023 по 31.10.2023 включно при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-документів, що місять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-документів що місять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20.01.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1