Справа №463/8559/23
Провадження №1-кс/463/7366/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

старший детектив Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000014 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про те, що невстановлені особи на території Львівської області організували незаконне виробництво і збут фальсифікованих алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку в житловому будинку та господарських приміщеннях.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоОСОБА_5 в групі з ОСОБА_6 з метою власного збагачення організували незаконне виробництво і збут фальсифікованих алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

До незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Для транспортування незаконного виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку, комплектуючих для їх виготовлення ОСОБА_5 використовує транспортний засіб марки LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, д.н.з. НОМЕР_1 , а ОСОБА_6 використовує транспортний засіб марки RENAULT TRAFIC д.н.з. НОМЕР_2 .

Частину незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напої із підробленими марками акцизного податку вищевказані особи зберігають у гаражних приміщеннях № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в Автогаражному кооперативі «Полтва», за адресом: м. Львів, вул. Ковельська, 113, гаражному приміщенні № НОМЕР_5 у Обслуговуючому кооперативі «Лісний», за адресом: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Зелена, а також у житлових та не житлових приміщеннях за адресом: АДРЕСА_2 .

Крім цього вбачається, ОСОБА_5 залучив до реалізації незаконного виготовленої продукції свого батька ОСОБА_10 , котрий за місцем свого проживання зберігає незаконно виготовлені алкогольні напої із підробленими марками акцизного податку.

Реалізація вищевказаних незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напої із підробленими марками акцизного податку здійснюється дрібно-оптовим клієнтам на території Львівської області.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, від оперативного підрозділу УСР у Львівській області ДСР НП України надійшли матеріали з яких вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий з адресою: АДРЕСА_3 , який в своїй повсякденні та протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_6 , увійшовши в злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 , який в своїй повсякденні та протиправній діяльності використовує номери мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з метою власного збагачення організували незаконне виробництво і збут фальсифікованих алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно встановлено, що до безпосереднього виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв та маркування їх підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , залучили ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , який в своїй повсякденні та протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , який в своїй повсякденні та протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , який в своїй повсякденні та протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_11 та інших невстановлених осіб.

В ході проведення заходів встановлено, що для транспортування незаконного виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку, комплектуючих для їх виготовлення ОСОБА_5 використовує транспортний засіб марки LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, д.н.з. НОМЕР_1 , а ОСОБА_6 використовує транспортний засіб марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_2 .

З метою зберігання незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напої маркованих підробленими марками акцизного податку вищевказані особи використовують гаражні приміщення № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в Автогаражному кооперативі «Полтва» за адресом: м. Львів, вул. Ковельська, 113, а також житлові та не житлові приміщення за адресом: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 залучив до реалізації незаконного виготовленої продукції свого батька ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , який в своїй повсякденні та протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_12 , котрий за місцем свого проживання зберігає незаконно виготовлені алкогольні напої марковані підробленими марками акцизного податку.

Крім цього виявлено, що ОСОБА_10 з метою зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку використовує гараж № НОМЕР_5 у Обслуговуючому кооперативі «Лісний», котрий знаходиться за адресом: Львівська обл., Яворівський р-н., м. Новояворівськ, вул. Зелена на земельній ділянці із кадастровим номером :04:005:0479.

03.10.2023, проведено обшуку на території, в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено в господарських приміщеннях знаходилися ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які повідомили, що здійснювали виготволення алкогольної продукції. Вказані господарські приміщення обладнанні для виготовлення алкогольної продукції, в даних приміщеннях знаходилися: ящики з пустою тарою; марки ацизного податку з ознаками підробки, оскільки, ряд марок містять одинакові серії та номери; готова продукція, частина якої без марок акцизного податку та з марками акцизного податку (ряд марок містять одинакові серії та номери); бочка із приєднаним шлангом та насосом, з вмістом рідини із запахом спирту; конструкція для заливання спиртовмісної рідини в скляні пляшки (пластикові пляшки (частково заповнені рідиною із запахом спирту), які приєднані до скляних пляшок (заповнених на час обшуку рідиною із запахом спирту), куском шлангу та скотчу); бочки та каністри з рідиною із запахом спирту; корки, шланги, електричні фени, поліетиленова плівка.

03.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 29.09.2023, проведено обшуку в транспортному засобі марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Транспортний засіб марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 на т.з. RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- Ключ до т.з. RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон Самсунг, з ІМЕІ-1: НОМЕР_14 , ІМЕІ-2: НОМЕР_15 з сім-картами;

- Мобільний телефон Самсунг, з ІМЕІ-1: НОМЕР_16 , ІМЕІ-2: НОМЕР_17 з сім-картами;

- Грошові кошти у сумі 1550 доларів США та 15100 гривень;

- Скляні пляшки з рідиною, об`ємом 0,5 л., з етикетками:

«Львів» - 40 пляшок;

«Nemiroff» синя - 20 пляшок;

«Nemiroff» чорна - 20 пляшок;

«Хлібний дар» - 60 пляшок;

«Хортиця» - 120 пляшок;

«Первак» червоний 40 пляшок;

«Первак» зелений 20 пляшок;

«Прайм» - 60 пляшок;

«Лемберг» - 40 пляшок;

«Держава» - 20 пляшок;

«Козацька Рада» - 60 пляшок;

- Порожні пляшки з під ЛГВ 37 пляшок.

Постановою старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , від 04.10.2023, вилучені речі визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені речі мають значення для кримінального провадження, оскільки містить інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, детектив просить клопотання задовольнити.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності, подане клопотання підтримує, просить таке задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.08.2023, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, під час проведення обшуку вилучено вказані речі.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Детектив просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в транспортному засобі марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_2 .

Так, постановою старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 від 04.10.2023, вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0000014 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучені речі під час згаданого обшуку містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені речі, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, клопотання детектива слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 03.10.2023, в транспортному засобі марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_2 , а саме:

- Транспортний засіб марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 на т.з. RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- Ключ до т.з. RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон Самсунг, з ІМЕІ-1: НОМЕР_14 , ІМЕІ-2: НОМЕР_15 з сім-картами;

- Мобільний телефон Самсунг, з ІМЕІ-1: НОМЕР_16 , ІМЕІ-2: НОМЕР_17 з сім-картами;

- Грошові кошти у сумі 1550 доларів США та 15100 гривень;

- Скляні пляшки з рідиною, об`ємом 0,5 л., з етикетками:

«Львів» - 40 пляшок;

«Nemiroff» синя - 20 пляшок;

«Nemiroff» чорна - 20 пляшок;

«Хлібний дар» - 60 пляшок;

«Хортиця» - 120 пляшок;

«Первак» червоний 40 пляшок;

«Первак» зелений 20 пляшок;

«Прайм» - 60 пляшок;

«Лемберг» - 40 пляшок;

«Держава» - 20 пляшок;

«Козацька Рада» - 60 пляшок;

- Порожні пляшки з під ЛГВ 37 пляшок.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1