Провадження № 1-кп/750/731/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2023 року м. Чернігів

Деснянський районний суд м. Чернігова в складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 28.09.2023 по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова, громадянина України, з повною вищою освітою, не працюючого, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,

з участю прокурора - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

обвинуваченого - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю тютюновими виробами у порушення вимог ст. 215, п.п. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з січня 2023 року по 14.07.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено займався незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , з січня 2023 року по 14.07.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, через Телеграм канали «Vuduhai-1», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював замовлення невстановленої досудовим розслідуванням кількості електронних сигарет та тютюну для кальяна, різних об`ємів та марок, без відповідних документів, підтверджуючих походження продукції та її якість, яку в подальшому отримував в поштових відділеннях Укрпошти, після чого на автомобілі ВАЗ, модель 2104, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у його користуванні транспортував до гаражного приміщення, розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснював їх зберігання з метою збуту. Після чого здійснював збут зазначеної продукції невстановленим в ході досудового розслідування особам. Збут електронних сигарет здійснювався ним за ціною від 250 грн. до 650 грн., а тютюну для кальяна, в залежності від фасування від 70 грн. до 250 грн. за упаковку.

Так, 14.07.2023 у період часу з 18 год. 45 хв. до 21 год. 10 хв., на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 13.07.2023 було проведено обшук автомобіля ВАЗ, модель 2104, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у володінні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході якого виявлено та вилучено: 112 картонних коробок з написом на них «Tоbacco»; 35 пластикових коробок в яких знаходиться запакована в вакуумний пакет жилейна маса з написом на коробках «TОBACCO», без марок акцизного збору; 26 картонних коробок з написом на них «ELFBAR»; 2 запечатані коробки в яких знаходяться електронні сигарети з написом на них «VCOPGO»; 7 пластикових пляшечок з написом на них «American Dream»; 1 пластикова пляшка з написом на ній «HOP American Dream»; 8 вакуумних пакетів, запакованих, з написом на них «JiBi FR Premium HooRah Tobacco»; 1 пластикова коробка з написом «TОBACCO»; 1 пластикова коробка з написом «Tobacco»; 8 картонних коробок з написом на них «Fusion Hookah medium ice»; 3 картонні коробки з написом «CREEPY»; 3 картонні коробки чорного кольору з написом на них «BUTL BLACK GRAPEFRUIT»; 1 картонна коробка з написом «CLITCH»; 2 картонні коробки з написом на них «HOOKAH TOBACCO LACOM»; 2 червоних вакуумних пакета з написом на них «AL FAKHER»; 4 вакумні пакети з написом на них «WHITE SIDE TOBACCO»; 3 пластикові коробки в яких знаходиться желейна речовина темного кольору з написом «полуниця грейпфрут малина» та 2 «айс груша», які ОСОБА_3 зберігав з метою збуту, не маючи відповідних державних ліцензій. Зазначені електронні сигарети та тютюн для кальяна, які вилучені під час вказаного обшуку, були без марок акцизного податку.

В подальшому, у період часу з 23 год. 29 хв. 14.07.2023 до 02 год. 23 хв. 15.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 13.07.2023 було проведено обшук приміщення гаражу за адресою: АДРЕСА_3 , який перебував у володінні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході якого виявлено та вилучено: тютюн з написом на поверхні «ADALYA TOBACCO» в кількості 137 шт.; тютюн з написом на поверхні «Serbetli» в кількості 42 шт.; тютюн з написом на поверхні «ALFAKHER» в кількості 102 шт.; тютюн з написом на поверхні «BUTА» в кількості 42 шт.; тютюн з написом на поверхні «CREEPY» в кількості 9 шт.; тютюн з написом на поверхні «LAGOM» в кількості 7 шт.; тютюн з написом на поверхні «Fasil» в кількості 19 шт.; тютюн з написом на поверхні «Balli» в кількості 203 шт; тютюн з написом на поверхні «WHITESMOK» в кількості 121 шт.; тютюн з написом на поверхні «AL FAKHER» в кількості 3 шт.; пластикові флакони з рідиною для електронних цигарок з написом на поверхні «American Dream» в кількості 14 шт.; електронні цигарки з написом на поверхні «AROMA KING» в кількості 10 шт.; електронні цигарки з написом на поверхні «AROMA KING» в кількості 20 шт.; електронні цигарки з написом на поверхні «ELFBAR» в кількості 59 шт.; тютюн з написом на поверхні «Buta Black» в кількості 4 шт.; тютюн з написом на поверхні «JiBiAR» в кількості 93 шт.; тютюн з написом на поверхні «WHITE SIDE» в кількості 32 шт.; тютюн з написом на поверхні «LIGHT TOBACCO LINE» в кількості 8 шт.; тютюн з написом на поверхні «UNITY» в кількості 33 шт., «М 18» в кількості 18 шт. та «KARMA» в кількості 7 шт.; тютюн з написом на поверхні «CULTt» в кількості 21 шт. та «DERD HORSE» в кількості 4 шт.; тютюн з написом на поверхні «DEAD Horse» в кількості 32 шт., «UNITY» в кількості 21 шт., «ARAWAK» в кількості 3 шт. та «420» в кількості 9 шт.; тютюн з написом на поверхні «FUSION» в кількості 138 шт. та тютюн з написом на поверхні «420 light» в кількості 8 шт.; тютюн з написом на поверхні «ARAWAK» в кількості 30 шт.; тютюн в середині з написом на поверхні «420 LIGHT» в кількості 172 шт., які ОСОБА_3 зберігав з метою збуту, не маючи відповідних державних ліцензій. Зазначені електронні сигарети та тютюн для кальяна, які вилучені під час вказаного обшуку, були без марок акцизного податку.

Відповідно до листа Державного підприємства «Чернігівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Чернігівстандартметрологія») № 693/12-14 від 15.08.2023 надані на дослідження зразки тютюнових виробів (порядкові номера 1, 2, 3, 4), які були відібрані 10.08.2023 з речей, які вилучені 14.07.2023 та 15.07.2023 під час обшуку автомобіля ВАЗ, модель 2104, реєстраційний номер НОМЕР_1 та приміщення гаражу за адресою: АДРЕСА_4 , гараж НОМЕР_2 - не уможливлюють подальший обіг продукції (реалізацію, споживання, тощо) на території України.

Також у період з 11.01.2023 по 14.07.2023 ОСОБА_3 за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість та законність виробництва, здійснював реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах невстановленим в ході досудового розслідування особам. Грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів надходили на поточні картки/рахунки ОСОБА_3 , які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Універсал БАНК». Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 29.09.2023 № 36/25-01-08-09/ загальна сума отриманих грошових коштів від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів становить 1 243 029,15 грн., які в подальшому, частково знімались готівкою, перераховувались на оплату послуг, продуктів харчування, товарів тощо в інтересах ОСОБА_3 . В подальшому грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ОСОБА_3 достовірно знаючи що вони отримані злочинним шляхом, частково знімав готівкою, перераховував на оплату послуг, продуктів харчування, товарів тощо, таким чином, здійснив набуття, володіння, використання, розпорядження таким майном (грошовими коштами), тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на суму 1 243 029,15 грн.

29.09.2023 між прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_6 яка є процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні та обвинуваченим ОСОБА_3 з участю захисника - адвоката ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості відповідно до ст.ст. 468, 469, 472 КПК України.

За змістом укладеної угоди, прокурор та обвинувачений ОСОБА_3 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, беззастережного повного визнання обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення в обсязі обвинувачення у судовому провадженні, переліку обов`язків, покладених на обвинуваченого.

Також, сторонами угоди узгоджена міра покарання обвинуваченому ОСОБА_3 : за ч. 1 ст. 204 КК України штраф у розмірі 5 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 1 ст. 209 КК України 3 (три) роки позбавлення волі з конфіскацією майна. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів та конфіскацією майна. Відповідно до ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку та покладенням на обвинуваченого обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Угодою передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені підозрюваному під розпис.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив затвердити угоду і призначити обвинуваченому узгоджену міру покарання, зазначивши, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані всі вимоги КПК та КК України.

Захисник обвинуваченого підтримав угоду і просив її затвердити.

Обвинувачений в підготовчому судовому засіданні також просив затвердити, укладену з прокурором угоду, призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України в обсязі обвинувачення, зазначивши, що здатний виконати в повному обсязі, покладені на нього угодою зобов`язання.

Заслухавши доводи прокурора та захисника, пояснення обвинуваченого, дослідивши матеріали кримінального провадження в обсязі необхідному для вирішення питання щодо затвердження угоди про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором, суд дійшов наступного висновку.

За змістом ст.ст. 468, 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Як встановлено в судовому засіданні, кримінальні правопорушення, у вчиненні яких ОСОБА_3 беззастережно визнав себе винуватим, відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорії нетяжких та тяжких злочинів.

Укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Обвинувачений повністю і вірно усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Сама угода про визнання винуватості відповідає за змістом та формою вимогам КПК та КК України.

За наведених обставин, суд вважає доведеним в судовому засіданні обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів; ч.1 ст. 209 КК України, тобто у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном (грошових коштами), одержаними злочинним шляхом.

Покарання, визначене сторонами угоди відповідає вимогам ст.ст. 50, 65 - 67 КК України, з урахуванням ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_3 даних про особу обвинуваченого, який раніше до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувався, його сімейний стан: одружений, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , майновий стан обвинуваченого, його стан здоров`я, його критичне ставлення до вчиненого ним діяння, обставини, що пом`якшують покарання: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, за відсутності обставин, що обтяжують покарання.

Арешт майна обвинуваченого ОСОБА_3 та його дружини ОСОБА_8 , накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 28.07.2023 необхідно скасувати.

Питання про долю речових доказів та документів необхідно вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся. Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні. Запобіжні заходи у кримінальному провадженні не застосовувалися.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 472, 474, 475 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 29.09.2023, укладену між прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватим у пред`явленому йому обвинуваченні за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання:

за ч. 1 ст. 204 КК України штраф у розмірі 5 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять) грн. 00 коп. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 1 ст. 209 КК України 3 роки позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є власністю засудженого;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів та з конфіскацією всього майна, що є власністю засудженого.

Відповідно до ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного судом основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_3 повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

На підставі ст. 77 КК України при звільненні від відбування з випробуванням обвинуваченого ОСОБА_3 додаткове покарання у вигляді конфіскації майна до нього не застосовувати.

Арешт майна обвинуваченого ОСОБА_3 та його дружини ОСОБА_8 , накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 28.07.2023, - скасувати.

Речові докази: мобільний телефон REDMI by Xiaomi, мобільний телефон Xiaomi redmi note 8 pro, мобільний телефон Xiaomi redmi 3х, які передані на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області, - повернути обвинуваченому ОСОБА_3 ; грошові кошти в сумі 4390 (чотири тисячі триста дев`яносто) грн. 00 коп., які є доходом від злочинної діяльності та передані на зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Чернігівській області, - конфіскувати в дохід держави; автомобіль марки ВАЗ 2104, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який переданий на зберігання обвинуваченому ОСОБА_3 , - залишити у його законному володінні; грошові кошти в сумі 38 805 (тридцять вісім тисяч вісімсот п`ять) грн. 00 коп., які передані на зберігання ОСОБА_8 , - залишити у її законному володінні; 112 картонних коробок з написом на них «Tоbacco»; 35 пластикових коробок в яких знаходиться запакована в вакуумний пакет жилейна маса з написом на коробках «TОBACCO», без марок акцизного збору; 26 картонних коробок з написом на них «ELFBAR»; 2 запечатані коробки в яких знаходяться електронні сигарети з написом на них «VCOPGO»; 7 пластикових пляшечок з написом на них «American Dream»; 1 пластикова пляшка з написом на ній «HOP American Dream»; 8 вакуумних пакетів, запакованих, з написом на них «JiBi FR Premium HooRah Tobacco»; 1 пластикова коробка з написом «TОBACCO»; 1 пластикова коробка з написом «Tobacco»; 8 картонних коробок з написом на них «Fusion Hookah medium ice»; 3 картонні коробки з написом «CREEPY»; 3 картонні коробки чорного кольору з написом на них «BUTL BLACK GRAPEFRUIT»; 1 картонна коробка з написом «CLITCH»; 2 картонні коробки з написом на них «HOOKAH TOBACCO LACOM»; 2 червоних вакуумних пакета з написом на них «AL FAKHER»; 4 вакумні пакети з написом на них «WHITE SIDE TOBACCO»; 3 пластикові коробки в яких знаходиться желейна речовина темного кольору з написом «полуниця грейпфрут малина» та 2 «айс груша», тютюн з написом на поверхні «ADALYA TOBACCO» в кількості 137 шт.; тютюн з написом на поверхні «Serbetli» в кількості 42 шт.; тютюн з написом на поверхні «ALFAKHER» в кількості 102 шт.; тютюн з написом на поверхні «BUTА» в кількості 42 шт.; тютюн з написом на поверхні «CREEPY» в кількості 9 шт.; тютюн з написом на поверхні «LAGOM» в кількості 7 шт.; тютюн з написом на поверхні «Fasil» в кількості 19 шт.; тютюн з написом на поверхні «Balli» в кількості 203 шт; тютюн з написом на поверхні «WHITESMOK» в кількості 121 шт.; тютюн з написом на поверхні «AL FAKHER» в кількості 3 шт.; пластикові флакони з рідиною для електронних цигарок з написом на поверхні «American Dream» в кількості 14 шт.; електронні цигарки з написом на поверхні «AROMA KING» в кількості 10 шт.; електронні цигарки з написом на поверхні «AROMA KING» в кількості 20 шт.; електронні цигарки з написом на поверхні «ELFBAR» в кількості 59 шт.; тютюн з написом на поверхні «Buta Black» в кількості 4 шт.; тютюн з написом на поверхні «JiBiAR» в кількості 93 шт.; тютюн з написом на поверхні «WHITE SIDE» в кількості 32 шт.; тютюн з написом на поверхні «LIGHT TOBACCO LINE» в кількості 8 шт.; тютюн з написом на поверхні «UNITY» в кількості 33 шт., «М 18» в кількості 18 шт. та «KARMA» в кількості 7 шт.; тютюн з написом на поверхні «CULTt» в кількості 21 шт. та «DERD HORSE» в кількості 4 шт.; тютюн з написом на поверхні «DEAD Horse» в кількості 32 шт., «UNITY» в кількості 21 шт., «ARAWAK» в кількості 3 шт. та «420» в кількості 9 шт.; тютюн з написом на поверхні «FUSION» в кількості 138 шт. та тютюн з написом на поверхні «420 light» в кількості 8 шт.; тютюн з написом на поверхні «ARAWAK» в кількості 30 шт.; тютюн в середині з написом на поверхні «420 LIGHT» в кількості 172 шт., які передані на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області, - знищити.

На вирок з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Суддя Руслан ГРИГОР`ЄВ