Справа 688/4728/23
№ 1-кс/688/22/24
Ухвала

про накладення арешту на майно

04 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000103 від 02 березня 2023 року, про арешт майна,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000103 від 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до 02 березня 2023 року до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що у період часу з 21 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року, невідома особа, надавши заявнику паспортні дані на ім`я ОСОБА_6 , користуючись мобільними номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під приводом купівлі та пригону автомобіля з-за кордону, заволоділа грошовим коштами належними ОСОБА_5 в загальній сумі 135500 гривень, які останній перераховував різними сумами на протязі 7-ми днів, через каси в відділенні банку «А-Банк», що в м. Жмеринка на реквізити банківських карток «А-Банк» із НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

За вказаним фактом слідчим відділом Жмеринським РВП ГУНП в Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 02 березня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

15 травня 2023 року прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області винесено постанову про визначення територіальної підслідності у даному кримінальному провадженні за СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що в період часу з 21 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року, його на інтернет-сайті «ОЛХ» зацікавило оголошення, опубліковане ОСОБА_6 , мобільний телефон № НОМЕР_1 , з приводу продажу автомобіля «Opel Vivaro» із номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_5 . Зв`язавшись із продавцем, дізнався, що даний автомобіль знаходиться в Республіці Польща, але за необхідності продавець ОСОБА_6 зможе його пригнати, на що потерпілий погодився. Через деякий час продавець надав потерпілому реквізити банківської картки АТ «А-Банк» із № НОМЕР_4 на яку потерпілий надіслав грошові кошти за пригон автомобіля в сумі 5500 гривень. В подальшому, ОСОБА_5 через розрахункові каси в приміщенні АТ «А-Банк» здійснив ще два грошових перекази на вказану карту загальною сумою 82000 гривень. Після чого, спілкування потерпілого та продавця, який надав фотографії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , здійснювалось за мобільним номером телефону НОМЕР_6 в месенджері «Viber». В ході подальшого спілкування, потерпілий отримав реквізити банківської картки АТ «А-Банк» із № НОМЕР_3 , на яку він також надіслав грошові кошти в сумі 48 000 гривень.

В ході досудового розслідування, на підставі постанови прокурора Жмеринської окружної прокуратури від 09 березня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до інформаційних систем, що перебувають у володінні АТ «А-Банк», під час якого встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ), на яку здійснено поповнення грошових коштів: 21 лютого 2023 року в сумі 5500 гривень, 22 лютого 2023 року 34500 гривень та 24 лютого 2023 року 47500 гривень, на загальну суму 87 500 гривень, випущена 28 травня 2020 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

Після чого, в ході опрацювання руху коштів по вказаних банківських картках, встановлено, що 27 лютого 2023 року із банківської картки НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , було здійснено ряд операцій, а саме зняття грошових коштів. Загальна кількість операції із зняття грошових коштів становить 6 разів, серед яких: зняття готівки за допомогою картки АТ «А-Банк» в АТМ інших банків, номер банкомату САНМ8554 (м. Шепетівка, вул. Привокзальна, 33); зняття готівки за допомогою картки АТ «А-Банк» в АТМ інших банків, номер банкомату № А2200006 (м. Шепетівка); зняття готівки за допомогою картки АТ «А-Банк» в АТМ інших банків, номер банкомату № А2200006 (м. Шепетівка); зняття готівки за допомогою картки АТ «А-Банк» в АТМ інших банків, номер банкомату № А2200006 (м. Шепетівка); зняття готівки за допомогою картки АТ «А-Банк» в АТМ інших банків, номер банкомату № А2200006 (м. Шепетівка) та зняття готівки за допомогою картки АТ «А-Банк» в АТМ інших банків, номер банкомату № А2200006 (м. Шепетівка).

Постановою слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 03 січня 2024 року банківський рахунок НОМЕР_7 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000103.

З метою встановлення особи правопорушника та недопущення в майбутньому вчинення відносно інших осіб шахрайський дій, виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в межах завданого збитку (87500 грн), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_7 АТ «Акцент-Банк» (А-Банк).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000103 від 02 березня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що банківський рахунок НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні АТ «Акцент-Банк», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою недопущення відчуження майна (зняття, перерахування грошових коштів) чи внесення змін про власників, слід накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному банківському рахунку в межах завданого збитку.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в межах завданого збитку (87500 грн), які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_7 акціонерного товариства «Акцент-Банк» (А-Банк) (Україна, 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, ), із забороною розпоряджатися грошовими коштами в межах завданого збитку (87500 грн), що знаходяться на банківському рахунку, до якого належить банківська картка НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) АТ «Акцент-Банк» (А-Банк).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя