Справа №463/3742/23
Провадження №1-кс/463/6230/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0004510 від 24.12.2015 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0004510 від 24.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме всіх оригіналів державної статистичної звітності (звітів про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг з кожного виду податків), які подавалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; оригінали податкових декларацій поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у яких відображається інформація про наявність у вказаного товариства об`єктів нерухомого майна; відомості про нарахування та сплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 податку від об`єктів нерухомого майна; інші оригінали відомостей про нерухоме майно, яке належить на праві власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 03.05.1995 (дати реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до 01.08.2023 року.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0004510 від 24.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається у ході розслідування кримінального провадження №0004510 від 24.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 190 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що будинок АДРЕСА_2 , за даними ІНФОРМАЦІЯ_3 , побудований у ХVIII столітті є пам`яткою культурної спадщини місцевого значення, який занесений до Державного реєстру нерухомих пам`яток України №1213.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.10.1979 даний будинок належав до комунальної власності місцевих рад.

20.03.1998 ІНФОРМАЦІЯ_5 прийняв рішення №152 «Про укладення договорів оренди нежитлових приміщень, які використовує ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема приміщення на АДРЕСА_2 .

На підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 №1232 від 09.10.2001, ДКП ЖЕК-402 реорганізовано шляхом приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

27.05.1999 ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнята ухвала №243 «Про питання управління майном міської комунальної власності», якою віднесено до міської комунальної власності об`єкти нерухомого майна, які є на території міста Львова, побудовані до 1939 року і передавались в різний час міськвиконкомом чи райвиконкомами в користування або на баланс підприємств, установ, організацій.

21.01.2005 ІНФОРМАЦІЯ_5 прийняв рішення №14 про надання в оренду ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нежитлових приміщень площею 247,6 кв.м на АДРЕСА_2 терміном на 3 роки для статутної діяльності.

15.07.2005 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір оренди нерухомого майна №Г-3087-5, за яким в оренду передані нежилі приміщення загальною площею 247,6 кв.м., у тому числі: підвал 44,60 кв.м., перший поверх 98,70 кв.м., сходова клітка та коридор 18,40 кв.м., другий поверх 104, 30 кв.м.

Пунктом 3.1 укладеного договору визначено, що об`єкт оренди знаходиться на балансі та у фактичному користуванні орендаря, а тому вважається переданим в оренду на момент укладення цього договору. Даний факт виключає необхідність підписання акту дачі-приймання приміщення.

Пунктом 4.1 договору передбачено, що термін дії договору з 15.07.2005 по 14.07.2006.

Згідно Додатку №1 до договору оренди №Г3087-5 від 15.07.2005, термін оренди нежитлового приміщення на АДРЕСА_2 продовжено до 14.07.2007.

24.12.2007 ІНФОРМАЦІЯ_11 видано наказ №1279-0 «Про переукладення договору оренди від 15.07.2005 №Г-3087-5», відповідно до якого, продовжено договірні відносини з ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом переукладення договору оренди від 15.07.2005 №Г-3087-5 на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 2 роки 364 дні.

14.02.2008 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір оренди нерухомого майна №Г-5987-8, за яким в оренду передані нежилі приміщення загальною площею 247,6 кв.м., на АДРЕСА_2 треміном на 2 роки 364 дні, до 13.02.2011.

20.05.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір оренди нерухомого майна №Г-7813-11, за яким в оренду передано нежилі приміщення загальною площею 247,6 кв.м. на АДРЕСА_2 .

Пунктом 3.3 укладеного договору визначено, що у зв`язку з фактичним використанням орендарем об`єкта оренди за попереднім договором, об`єкт оренди вважається переданим з моменту підписання даного договору.

Пунктом 4.1 укладеного договору визначено, що термін дії договору 2 роки 364 дні з 20.05.2011 по 18.05.2014.

Пунктом 4.3 договору оренди №Г-7813-11 від 20.05.2011 сторони визначили, що у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору, він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Згідно актів приймання-передачі від 20.05.2011 та від 30.09.2015, приміщення на АДРЕСА_2 загальною площею 247,6 кв.м. передані для користування ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вищевказані обставини свідчать, що нежитлові приміщення на АДРЕСА_2 площею 247,6 кв.м. є комунальною власністю ІНФОРМАЦІЯ_5 , які передані в користування ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

25.12.2014 ухвалою Франківського районного суду м. Львова, затверджено мирову угоду у справі №465/8245/14-ц за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 (відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідач-2) про стягнення заборгованості за договорами позики та поруки від 04.10.2013.

Відповідно до затвердженої мирової угоди сторони визначили, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить на праві власності нерухоме майно, а саме: будівля під літ. А-2 загальною площею 247,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.02.2000, акту приймання- передачі до договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.02.2000, реєстраційного посвідчення №002372 від 23.02.2000, виданого ІНФОРМАЦІЯ_12 (пукнти 2,3 мирової угоди).

Згідно умов мирової угоди, право приватної власності позивача ОСОБА_5 на будівлю під літ. «А-2» загальною площею 247,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 виникає з моменту набрання законної сили ухвали Франківського районного суду м. Львова про визнання мирової угоди.

05.01.2015 на підставі ухвали Франківського районного суду м. Львова про затвердження мирової угоди у справі №465/8245/14-ц, державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18586267 та зареєстровано право приватної власності ОСОБА_5 на будівлю А-2 площею 247,4 кв.м. на АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

15.01.2015 ОСОБА_5 прийняв рішення про створення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та передачу нерухомого майна - будівлі «А-2» площею 247,4 кв.м. на АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) до статутного капіталу товариства.

29.01.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №19446451, за яким проведено державну реєстрацію та зареєстровано право приватної власності на приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

14.12.2015 на підставі рішення засновника №3-12/15, змінено найменування товариства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

14.01.2016 на підставі рішення державного реєстратора №27819809, внесені зміни до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та змінено найменування власника нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_2 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

08.02.2016 Апеляційний суд Львівської області за результатом розгляду апеляційної скарги ІНФОРМАЦІЯ_5 ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_16 від 25.12.2014 про затвердження мирової угоди, скасував оскаржувану ухвалу та направив справу №465/8245/14 для продовження розгляду до суду першої інстанції.

30.11.2016 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ за результатом розгляду касаційної скарги ОСОБА_5 на ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 08.02.2016 у справі №465/8245/14, касаційне провадження закрив, касаційну скаргу повернув заявнику.

24.04.2017 Франківський районний суд м. Львова постановив ухвалу, якою позовну заяву ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості за договором позики та поруки залишив без розгляду.

Скасовуючи ухвалу Франківського районного суду м. Львова від 25.12.2014 про затвердження мирової угоди у справі №465/8245/14-ц, Апеляційний суд Львівської області встановив, що затверджуючи мирову угоду, суд першої інстанції вирішив питання щодо нерухомого майна нежитлового приміщення будівлі літ. «А-2» площею 247,4 кв.м. на АДРЕСА_2 , яке не належить сторонам ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що підтверджується довідками ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 01.12.2010 та від 26.02.2015.

Розглядаючи справу №465/8245/14-ц судом апеляційної інстанції встановлено, що нежитлові приміщення будівлі літ. «А-2» площею 247,4 кв.м. на АДРЕСА_2 були передані в оренду ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_18 №14 від 21.01.2005 «Про надання в оренду нежитлових приміщень на АДРЕСА_2 », і використовувались цим підприємством на підставі договору оренди №Г-7813-11 від 20.05.2011. При затвердженні мирової угоди були вирішенні питання про права та обов`язки осіб, які не брали участь у справі, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_5 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відтак, обставини щодо належності будівлі на АДРЕСА_2 , та відсутність права власності на дану будівлю у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено Апеляційним судом Львівської області під час розгляду справи №465/8245/14-ц. Ухвала Апеляційного суду Львівської області від 08.02.2016, набрала законної сили і є чинною.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час допиту свідка - ОСОБА_8 , яка була засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що у період з травня 1995 по червень 2009 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало в статутному капіталі нерухомого майна та не здійснювало купівлі об`єктів нерухомості, у тому числі не укладало договорів купівлі-продажу приміщення на АДРЕСА_2 , товариство не було власником будівлі на АДРЕСА_2 , площею 247,6 кв.м.

Відповідно до листа ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 01.12.2010, станом на 22.11.2010 будинок АДРЕСА_2 , у тому числі нежитлові приміщення загальною площею 247,6 кв.м. в ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_17 » не зареєстрований.

Згідно листа ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 26.02.2015, станом на 29.12.2012 державна реєстрація права власності на приміщення загальною площею 247,6 кв.м. на вул. Рибна у м. Львові БТІ не здійснювалась.

У листі ОКРП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 27.09.2017, зазначено, що право власності на будівлю під літ. А-2 площею 247,4 кв.м. на АДРЕСА_2 за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під реєстровим номером 565 (книга-2) в БТІ не реєструвалось.

Оскільки ІНФОРМАЦІЯ_19 , як дійсний власник майна, що за адресою: АДРЕСА_2 , не передавала майнові права на нього шляхом приватизації або іншого законного відчуження, а відтак таке нерухоме майно слід вважати таким, що вибуло з володіння законного власника без відповідних на те правових підстав.

А тому, у органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи зокрема договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.02.2000 та акту приймання передачі до вказаного договору, які ймовірно підписав ОСОБА_9 , вказані документи містяться у матеріалах судової справи №465/8245/14-ц.

Поряд з цим, встановлено, що 30.10.2004 видано свідоцтво про смерть ОСОБА_9 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме всіх оригіналів державної статистичної звітності (звітів про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг з кожного виду податків), які подавалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; оригінали податкових декларацій поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у яких відображається інформація про наявність у вказаного товариства об`єктів нерухомого майна; відомості про нарахування та сплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 податку від об`єктів нерухомого майна; інші оригінали відомостей про нерухоме майно, яке належить на праві власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 03.05.1995 (дати реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до 01.08.2023 року, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншим слідчим, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0004510 від 24.12.2015, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме всіх оригіналів державної статистичної звітності (звітів про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг з кожного виду податків), які подавалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; оригінали податкових декларацій поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у яких відображається інформація про наявність у вказаного товариства об`єктів нерухомого майна; відомості про нарахування та сплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 податку від об`єктів нерухомого майна; інші оригінали відомостей про нерухоме майно, яке належить на праві власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 03.05.1995 (дати реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до 01.08.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1