печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000779 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, за фактом незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів за допомогою Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Одеса, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який здійснює збут вогнепальної зброї та боєприпасів використовуючи всесвітню мережу Інтернет, зокрема сторінку на форумі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_5 зареєстрований під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Одеса, громадянин України, зареєстрований: АДРЕСА_3 , фактично мешкає: АДРЕСА_4 , виконує роль майстра по ремонту зброї, постачальника запчастин до вогнепальної зброї, та складових частин. За місцем мешкання має відповідну майстерню, де безпосередньо здійснює переробку зброї зі стану охолощеної, до стану бойової.

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Одеса, громадянин України, фактично мешкає: АДРЕСА_5 , виконує роль майстра, постачальника запчастин до вогнепальної зброї, та підшукує покупців серед громадян.

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 уродженець м. Одеса, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_3 , виконує роль фінансового супровідну при здійснені злочинної діяльності вище зазначених осіб. Отримує грошові кошти від безпосередніх покупців зброї та боєприпасів, здійснює оплату запчастин для виготовлення зброї.

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженець Маріуполя, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично мешкає: АДРЕСА_8 , який зберігає та має намір збувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, а також здійснює збут вогнепальної зброї та боєприпасів використовуючи всесвітню мережу Інтернет, зокрема сторінку на форумі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він зареєстрований під ніком « ОСОБА_10 ».

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка Донецької області, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , фактично мешкає разом з ОСОБА_9 : АДРЕСА_8 , яка виконує роль кур`єра, здійснює відправки зброї та боєприпасів службами кур`єрської доставки.

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець Маріуполя, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично мешкає (та зареєстрований як ВПО) АДРЕСА_10 , який виконує роль постачальника запчастин до вогнепальної зброї, та складових частин, підшукує покупців серед цивільного населення. Проживає із ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець АДРЕСА_11 , фактично мешкає АДРЕСА_12 .

Відповідно отриманої інформації, Дані особи здійснюють збут вогнепальної зброї та боєприпасів використовуючи службу кур`єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » при цьому для відправки посилок зі зброєю в службі кур`єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » окрім своїх анкетних даних надають вигадані анкетні дані.

Розрахунок за незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів здійснювався за допомогою грошових переказів на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до відомостей отриманих з офіційного сайту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів та іншої інформації по особистих рахунках ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000779 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, за фактом незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів за допомогою Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій на те, в порядку ст. ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України особі не підлягає задоволенню, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 , зокрема:

- виписок по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 на наступних осіб:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_12 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, за допомогою якого пристрою, з використанням як ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (прізвища, ім`я, по батькові, дата народження) здійснювався доступ до електронного кабінету, чи здійснювалось зняття коштів по рахунку через банкомати, чи каси, який фінансовий номер телефону прив`язаний до рахунку (банківських карт); копії договорів про відкриття банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку; відомості про переказ грошових коштів з банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повного номеру картки, номеру рахунку та назви банківської установи, куди здійснювався переказ грошових коштів із банківських карток; виписки руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та при наявності фото та відео матеріали, зняті під час проведення транзакцій зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси); відомості про інструменти (засоби) доступу до банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; якщо при керуванні банківськими рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банка), то вказати які саме дії були здійснені, ІР адреси, авторизованих входів до системи «Клієнт-Банк».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1