Справа №463/1067/23
Провадження №1-кс/463/8492/23
У Х В А Л А

про арешт майна

16 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021 за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.191 та ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на речі, які належать ДП «ВК «Краснолиманська» та вилучені 19.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 № 1-кс/463/7554/23 від 11.10.2023 за адресою: м. Київ, бульв. Лесі України, 7-Б (нежитлові приміщення № 153 та № 155), а саме:

- серверний блок Dell R530 (інвентаризаційний номер 61669) та два флеш носії (токени для програмного забезпечення серверного блоку);

- системний блок HP ProLiant ML110 G7 на якому інстальовано софт захисту ліцензій серверного обладнання ДП «ВК Краснолиманська».

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000862 від 07.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування за одним з епізодів здійснюється за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг», ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», ТОВ «Краснолиманське» у змові з службовими особами ПАТ «Центренерго» закінченого замаху на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Центренерго» в особливо великих розмірах.

Так, 23.04.2019 між ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» укладено договір № 111/20 на поставку 1 200 000 т вугілля на загальну суму 3 900 000 000 грн.

Відповідно до п. 7.7. Договору, оплата вартості вугілля та відшкодування вартості його доставки здійснюється покупцем на підставі підписаних сторонами Актів приймання передачі вугілля та Актів відшкодування вартості доставки, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок постачальника протягом 40 календарних днів з моменту підписання відповідних актів.

В період з 24.04.2019 по 23.05.2019 відвантажено 92 234,97 тонн вугілля на загальну суму 237 789 563,57 грн.

Відповідно до поданих ПАТ «Центренерго» додатків до заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що станом на 30.06.2019 ПАТ «Центренерго», в розрахунок за поставку вугілля та відшкодування перевезення, перерахувало на рахунок ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» кошти на загальну суму 266 088 117,88 грн.

25.06.2019 ПАТ «Центренерго» звернулося з пропозицією до ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» про розірвання договору поставки вугілля № 111/20.

Разом із цим, ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» листом № 03/100719 від 10.07.2019 повідомило ПАТ «Центренерго», що у зв`язку із зростаючою заборгованістю, яка станом на 02.07.2019 становить 307 509 721,95 грн, призупиняє поставку вугілля.

Надалі, 23.09.2019 ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг», звернулося до Господарського суду м. Києва про стягнення з ПАТ «Центренерго» заборгованості в сумі 1 441 917 680,87 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням ПАТ «Центренерго» зобов`язань щодо оплати поставленого вугілля за договором поставки вугілля № 111/20 від 23.04.2019, у зв`язку з цим ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» просить стягнути з ПАТ «Центренерго» 642 535 914,01 грн вартість фактично поставленого вугілля, 59 377 904,52 грн вартість доставки вугілля, 19 330 118,18 грн пені, 3 418 944,16 грн 3 % річних та 717 308 800,00 грн штрафу за неприйняте ПАТ «Центренерго» вугілля, що передбачено п. 8.13 Договору.

Відповідно до п. 8.13. Договору, у випадку невиконання покупцем зобов`язання щодо прийняття вугілля на зазначених у Договорі умовах, покупець зобов`язаний сплатити штраф у розмірі 50% вартості неприйнятого вугілля.

Так, під час прийняття рішення у справі суддя посилався на поданий представником ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» лист, підписаний Генеральним директором ДП «ВК Краснолиманська» ОСОБА_5 № 01/8-83 від 03.07.2019 та копії електронних заявок (скриншотів) з АС «МЕСПЛАН», відповідно до яких Вуглегірська ТЕС, Зміївська ТЕС та Трипільська ТЕС у програмі АС «МЕСПЛАН» не підтверджують електронні заявки на приймання вагонів з вугіллям від ДП «ВК Краснолиманська» у зв`язку із чим відправник не в змозі здійснити відправку товару.

Разом із цим, під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що лист за підписом Генерального директора ДП «ВК Краснолиманська» ОСОБА_5 № 01/8-83 від 03.07.2019, не підписувався та не направлявся до ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг».

03.07.2020 рішенням Господарського суду міста Києва задоволено позов про стягнення з ПАТ «Центренерго» 1 441 957 163,62 грн на користь ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг».

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.01.2023 апеляційну скаргу ПАТ «Центренерго» на рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2020 у справі № 910/13114/19 задоволено частково. Рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2020 змінено в частині стягнення з ПАТ «Центренерго» на користь ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» штрафу за неприйняття вугілля з 717308 800, 00 грн на 537 981 600, 00 грн.

Постановою Верховного Суду від 31.06.2023 касаційну скаргу ПАТ «Центренерго» до ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» задоволено частково, а саме постанову Північного апеляційного господарського суду від 16.01.2023 та рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2020 скасовано в частині первісних позовних вимог про стягнення 1 441 917 680, 87 грн, з яких 642 535 914,01 грн - вартість фактично поставленого вугілля, 59 377 904,52 грн - вартість доставки вугілля, 19 330 118,18 грн - пеня, 3 418 944,16 грн - 3% річних та 717 308 800,00 грн - штраф, а також у частині зустрічних позовних вимог про розірвання договору поставки вугілля № 111/20 від 23.04.2019, і в цих частинах направити справу № 910/13114/19 на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Рішення мотивовано тим, що умовами договору № 111/20 від 23.04.2019 визначено, що приймання вугілля здійснюється виключно на території вантажоотримувача, що відповідає умовам поставки DDP згідно з «Інкотермс 2010». Отже, позивач за первісним позовом мав доставити вугілля на станцію призначення і вже після цього відбувається приймання вугілля відповідачем. Однак, суди першої та апеляційної інстанцій не дослідили та не встановили обставини того, чи дійсно позивач за первісним позовом доставив відповідачу відповідний обсяг вугілля, яке на переконання позивача у подальшому не було прийнято відповідачем.

Крім того, ПАТ «Центренерго» зазначало, що ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» у спірних правовідносинах не є виробником вугілля. Отже, позивач мав можливість поставити певні обсяги вугілля після їх придбання у виробників. Відповідні умови передбачені і договором, згідно з якими вантажовідправником вугілля виступає ДП «ВК «Краснолиманська».

Разом з тим, судами залишено поза увагою, що ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» не надано жодних доказів придбання ним вугілля у ДП «ВК «Краснолиманська», наявності вказаних обсягів вугілля взагалі, а також доказів, що підтверджують понесені ним витрати на доставку вугілля, яке не прийнято відповідачем - бронювання вагонів.

Одночасно з цим, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов Договору и № 111/20 від 23.04.2019 та специфікацій до нього виробником вугілля є ДП «ВК Краснолиманська».

Відповідно до реєстру спецдозволів на користування надрами, ДП ВК «Краснолиманська» надавався дозвіл № 2751 (на даний час анульований) та дозвіл № 4403 на видобування корисних копалин з поля діючої шахти «Краснолиманська».

Разом із тим попередньо встановлено, що запаси вугілля придатні для видобутку що належали ДП ВК «Краснолиманська» вичерпалися, а фактичним видобуванням корисних копалин займається ТОВ «Краснолиманське».

Крім того встановлено, що ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» зареєстровано 11.03.2019 - за місяць до укладення вищевказаного договору, та відповідно до реєстру спецдозволів на користування надрами не мало права на самостійне видобування вугілля.

Одночасно із цим, відповідно до інформації, що міститься в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування до них встановлено, що в період з квітня по листопад 2019 року ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» придбало в ПрАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Росія», ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Україна», ТОВ «Краснолиманське» та ТОВ «Шахтарськтранс» вугілля загальною вагою 851 194,7369 тонн на загальну суму 1 207 189 777 грн.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні перевіряються обставини можливого запровадження службовими особами ТОВ «Краснолиманська» за попередньою домовленістю із службовими особами Міністерства енергетики України, ДП «ВК «Краснолиманська» протиправного механізму привласнення коштів ПрАТ «НЕК «Укренерго» шляхом безоплатного споживання електричної енергії під час здійснення видобутку вугільної продукції на загальну суму близько 180 млн грн.

Зокрема, з вересня 2021 року ТОВ «Краснолиманське» здійснює видобуток вугілля за рахунок виробничих потужностей ДП «ВК «Краснолиманська», у тому числі електроустановок, приєднаних до електричних мереж ДП «Регіональні електричні мережі» на умовах договору про компенсацію втрат.

У зв`язку з несплатою ТОВ «Краснолиманське» перед ДП «ВК «Краснолиманська» коштів за спожиту електроенергію, сформовано заборгованість за спожиту електричну енергію перед ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Відповідно до Аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП «ВК «Краснолиманська» за період з 01.07.2019 по 31.08.2021 установлено, що з метою залучення інвестицій та подальшого розвитку гірничих робіт, протоколом технічної наради Департаменту вугільної промисловості Мінпаливенерго України від 07.05.2003 вирішено передати запаси вугілля ТОВ «Краснолиманське» з балансу ДП «ВК «Краснолиманська» та зобов`язано ДП «ВК «Краснолиманська» з ТОВ «Краснолиманське» оформити ліцензії та гірничі відводи у встановленому порядку.

На баланс товариства передані запаси, які заздалегідь розкриті та підготовлені капітальними гірничими виробками державним підприємством, і мають з ним спільну технічну межу. Крім того, забезпечення функцій вентиляції, водовідливу, спуск-підйом працівників товариства здійснюються виключно можливостями ДП «ВК «Краснолиманська», оскільки товариство не має власних шляхів доступу з поверхні до отриманих ним вугільних запасів.

Також, між ДП «ВК «Краснолиманська» та TОB «Краснолиманське» укладено договори про надання послуг виробничого характеру, за якими державне підприємство надає послуги для здійснення всіх процесів виробництва, починаючи від виконання операцій технологічного комплексу поверхні, до розкривання і підготовки запасів вугілля, їх видобутку в межах гірничого відводу TОB «Краснолиманське», збагачення, охорони праці, правил техніки безпеки, правил технічної експлуатації, санітарії і екології, виконання складських операцій, надання послуг соціального характеру.

Поряд з цим, відповідно до листа ПрАТ «НЕК «Укренерго» від 01.02.2023 заборгованість ДП «ВК «Краснолиманська» за неоплаченими рахунками станом на 30.01.2023 становить 244 279 510, 69 грн.

Таким чином, в діях вказаної групи осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» () подають фінансову звітність з мережевого ідентифікатора (IP-адреси): 176.36.73.51.

Враховуючи викладене, 19.10.2023 старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова № 1-кс/463/7554/23 від 11.10.2023 в період часу з 09 год. 34 хв. до 23 год. 25 хв. проведено обшук приміщення за адресою: м. Київ, бульв. Лесі України, 7-Б (нежитлові приміщення № 153 та № 155), в ході якого, крім іншого, відшукано та вилучено наступні речі:

- серверний блок Dell R530 (інвентаризаційний номер 61669) та два флеш носії (токени для програмного забезпечення серверного блоку), який належить ДП «ВК «Краснолиманська»;

- системний блок HP ProLiant ML110 G7 на якому інстальовано софт захисту ліцензій серверного обладнання ДП «ВК Краснолиманська»;

Установлено, що вищевказане серверне обладнання використовується ДП «ВК Краснолиманська» та до нього відсутній доступ адміністратора, тобто потребує подолання системи логічного захисту.

Надалі, а саме 27.10.2023 у зазначеному кримінальному провадженні слідчим призначено комп`ютерно-технічну експертизу вказаного обладнання, виконання якої доручено експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Постанову про проведення комп`ютерно-технічної експертизи разом з додатками направлено до експертного центу для виконання.

Описане свідчить, що майно Державного підприємства, а саме серверне обладнання на якому міститься серед іншого база даних бухгалтерського та податкового обліку ДП «ВК «Краснолиманська» перебувало за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7-Б, де здійснюють свою господарську діяльність ряд підприємств приватної форми власності, серед яких ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг», що підтвердив в ході допиту директор вказаного товариства ОСОБА_7 .

Дане кримінальне провадження розслідується за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг», ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», ТОВ «Краснолиманське» у змові з службовими особами ПАТ «Центренерго» закінченого замаху на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Центренерго» в особливо великих розмірах, тому слідчим було прийнято рішення про вилучення зазначених речей.

Враховуючи, що серверне обладнання, вилучене в ході проведення обшуку за адресою м. Київ, бульв. Лесі України, 7-Б (нежитлові приміщення № 153 та № 155), містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони є речовими доказами.

З метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, наявна необхідність в тимчасовому позбавленні його власника можливості володіти, користуватись та розпоряджатись вказаним вище майном до завершення кримінального провадження та вирішення його подальшої долі згідно вимог КПК, а тому просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив накласти арешт на майно.

Представник ДП «Вугільна компанія «Краснолиманське» про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, у судове зсідання не з`явився. Подав клопотання про відкладення судового засідання.

Однак враховуючи положення ч.1 ст.172 КПК України, суд ухвалив проводити розгляд справи без участі представника власника майна, оскільки його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 19.10.2023 старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 № 1-кс/463/7554/23 від 11.10.2023 в період часу з 09 год. 34 хв. до 23 год. 25 хв. проведено обшук приміщення за адресою: м. Київ, бульв. Лесі України, 7-Б (нежитлові приміщення № 153 та № 155), в ході якого, крім іншого, відшукано та вилучено наступні речі:

- серверний блок Dell R530 (інвентаризаційний номер 61669) та два флеш носії (токени для програмного забезпечення серверного блоку), який належить ДП «ВК «Краснолиманська»;

- системний блок HP ProLiant ML110 G7 на якому інстальовано софт захисту ліцензій серверного обладнання ДП «ВК Краснолиманська»

Вищевказані вилучені речі та документи постановою ГСУ ДБР від 13.11.2023 визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Беручи до уваги наведене, з метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, наявна необхідність в тимчасовому позбавленні його власника можливості володіти, користуватись та розпоряджатись вказаним вище майном, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на речі, які належать ДП «ВК «Краснолиманська» та вилучені 19.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 № 1-кс/463/7554/23 від 11.10.2023 за адресою: м. Київ, бульв. Лесі України, 7-Б (нежитлові приміщення № 153 та № 155), а саме:

- серверний блок Dell R530 (інвентаризаційний номер 61669) та два флеш носії (токени для програмного забезпечення серверного блоку);

- системний блок HP ProLiant ML110 G7 на якому інстальовано софт захисту ліцензій серверного обладнання ДП «ВК Краснолиманська».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1