Справа №949/985/23
Провадження №1-кс/949/48/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

25 січня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 06 травня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000127 від 06 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України щодо надання слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, строком на 2 місяці, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю зробити виписки:

- відомості та повні анкетні дані особи (підприємства), за ким зареєстровані банківські рахунки НОМЕР_1 : коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані банківські рахунки;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 00:01 год. 20.12.2021 по 23.59 год. 31.01.2022, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000127 від 06 травня 2023 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 травня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НП України про те, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради зловживали службовим становищем в період 2021-2023 років, здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом нарахування завищеної заробітної плати, списання паливо-мастильних матеріалів та паливної деревини.

У клопотанні слідчий посилається на покази свідка ОСОБА_16 , яка пояснила, що з серпня 2021 року та по теперішній час вона являється керівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради. Головним бухгалтером КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради з 2018 року по 20.03.2023 працювала ОСОБА_17 , яка мала вільний доступ до електронного ключа, і складала відповідну документацію, вела облік, подавала звітність, фінансово-платіжні документи, в тому числі, підписані її електронним ключем-підписом. Згідно колективного договору посадовий оклад головного бухгалтера становить 6000,00 грн. Згідно колдоговору максимальна заробітна плата головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може становити 9000 грн., при умові що є преміювання 50% від посадового окладу за складність та напруженість у роботі. Проте нею у 2023 році встановлено, що головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , отримувала заробітну плату в значно більшому розмірі, при цьому нею будь-які накази, щодо доплат, преміювання, надбавок не видавались і не підписувались. У цілому, незаконно було отримано заробітної плати за період 2022 року в сумі 9551,86 грн. Також, 28.01.2022 було зараховано, згідно відомості нарахувань заробітної плати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 (батьку вищезгаданої ОСОБА_17 ), який не є працівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 10269,05 грн. Таким чином, головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 заволоділа коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 19820,91 грн. Крім того, протягом 2022 року було вкладено ряд договорів щодо закупівлі ПММ, які були проплачені, але не підписані директором, без печатки та без накладання резолюції, а також не оприлюдненні через систему Прозоро на загальну суму 33500,00 грн. У закладі наявний службовий автомобіль «Renault Duster». У вказаний період водієм був ОСОБА_19 ч, ОСОБА_20 , які практично не їздили. Службовий автомобіль закріплений за сімейним лікарем, і, згідно наказу, місце стоянки автомобіля це місце проживання сімейного лікаря. Відповідно усі договори, накладені платежі, відомості по придбанню ПММ складала головний бухгалтер ОСОБА_17 . Також ОСОБА_17 здійснювався облік вказаних ПММ, видача талонів, ведення шляхових листів та списання ПММ. Однак, будь-яких документів щодо використання ПММ немає. На її неодноразові прохання надати відповідні документи, їх не надано, що вказує на заволодіння майном в сумі 33500,00 грн. Також було виявлено, що в закладі невірно велась документація щодо списання деревини (дров), зокрема обрізків, які були закуплені в серпні 2022 року. Згідно договору на КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурні підрозділи, мало завезтись 116,923 метрів кубічних на суму 760000 грн. Після перевірок та зі слів завфапів, обрізки були завезенні в значно меншій кількості. Згідно їх слів, керівництвом транспортування деревини займалась ОСОБА_17 , проте вона не делегувала на неї такі обов`язки. Акти списання деревини надались після виявлення порушень в роботі головного бухгалтера.

Водночас, слідчий у клопотанні посилається на ряд документів, які підтверджують обставини справи.

Зокрема, згідно відомості зарахувань заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 28.01.2022 по 28.01.2022, ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_2 , який не являється працівником закладу, було зараховано грошові кошти у вигляді заробітної плати у розмірі 10269,05 грн.

Згідно платіжних доручень, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 28.01.2022 грошові кошти в сумі 11495,79 грн. та 115342,25 грн. були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 . За даними цих платіжних доручень, платником та одержувачем являється КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході опрацювання інформації отриманої в представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху грошових коштів з банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , було встановлено, що грошові кошти в сумі 115342,25 грн. та 11495,79 грн. (з підписом перерахунок заробітної плати за січень 2022) з першого банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) були перераховані на другий банківський рахунок ( НОМЕР_4 ).

Також було встановлено, що грошові кошти в сумі 115342,25 грн., 11495,79 грн. та 94833.06 грн. з банківського рахунку НОМЕР_4 були перераховані на НОМЕР_1 . Дані банківські рахунки належать КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначено у клопотанні, з метою ефективного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення чи дійсно 28.01.2022 на банківську картку ОСОБА_18 були перераховані грошові кошти, виникла необхідність в отриманні та проведені аналізу відомостей та документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 05 травня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НП України про те, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради зловживали службовим становищем в період 2021-2023 років, здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом нарахування завищеної заробітної плати, списання паливо-мастильних матеріалів та паливної деревини.

06 травня 2023 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вищевказаного банківського рахунку, з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, на підтвердження вказаних у клопотанні обставин, слідчим додано, як доказ, копію платіжного доручення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31 від 28.01.2022 про перерахування грошових коштів у сумі 115342,25 грн.; копію відомості зарахувань заробітної плати КП КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 28.01.2022 по 28.01.2022; копію протоколу огляду предмета, а саме диску Media CD-R 700 mb 52x speed 80 min та написом маркером чорного кольору к/п НОМЕР_5 ОСОБА_21 20.09.23.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000127 від 06 травня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 06 травня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю зробити виписки:

- відомості та повні анкетні дані особи (підприємства), за ким зареєстровані банківські рахунки НОМЕР_1 : коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані банківські рахунки;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 00:01 год. 20.12.2021 по 23.59 год. 31.01.2022, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Голова Дубровицького

районного суду ОСОБА_1