Провадження №1-КС/359/2029/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

12.12.2023 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що органом досудового розслідування Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000680 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) здійснила імпорт наступних товарів, а саме:

- основне колесо в зборі з покришкою п/н 3-1546, с/н 43577/43588, вартістю 2000 Євро. Імпортовано згідно з митною декларацією ІМ/40/ДЕ від 01.02.2022 № UA100040/2022/651036 (далі - Товар-1);

- основне колесо в зборі з покришкою п/п 3-1546, с/н 1479/40644, вартістю 2000 Євро. Імпортовано згідно з митною декларацією ІМ/40/ДЕ від 01.02.2022 № UA100040/2022/651036 (далі - Товар-2).

Метою ввезення вказаних товарів було забезпечення виконання свої зобов`язань за укладеною Угодою про мокрий лізинг від 04.11.2021 з компанією SMARTLYNX ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка надала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в лізинг повітряне судно Airbus А330-300 Zero LOPA, реєстраційний номер НОМЕР_2 . За угодою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно було отримувати Товари на території України для встановлення на вказане повітряне судно за потреби (у випадку необхідності ремонту).

Згідно з облікової системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у господарській діяльності, вищевказаний товар після проходження розмитнення на Київській митниці зберігався на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено імпорт наступних товарів, а саме:

- Датчик контролю температури (0871DP3 DETECTOR ICE) - Датчик системи протиобледеніння, вібраційного типу для літака цивільної авіації Airbus - 32/321 (п/н 0871DP3), вартість 3700,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА №125120107/2017 від 30.12.2016;

- 3822504-3 SHAFT, TURB. Вал металевий Вал (вісь) центробіжного компресора (п/н 3522504-3), вартістю 500,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА №UA125100/2018/369392 від 24.09.2018;

- SHROUD. Поєднувач - Кожух захисту вузла вентилятора охолодження гальмів, виготовлений зі сталі, для літака цивільної авіації Airbus 321 (п/н ), вартістю 150,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА №125120107/2017 від 11.01.2017;

- 3215358-1 VALVE, SHUTOFF. Клапан - Відсічний клапан пневматичного пускового стартера для літака цивільної авіації Embraer-145 (п/н 3215358), вартістю 2500,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/366558 від 05.07.2018;

- 367-052-011 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Пристрій контролю та управління закрилками - Електронний блок системи управління закрилками для літака цивільної авіації Embraer-145 (п/н 367-052-011), вартістю 2500,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/370345 від 19.10.2018;

- 7013348-949 DATA UNIT. Блок реєстрації даних - Допоміжний блок збору даних для літака цивільної авіації Embraer-145 (п/н 7013348-949), вартість 850,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/362916 від 29.03.2018;

- 4А7033А FILTER OIL. Фільтр - Корпус масляного фільтру, виготовлений з металу, для встановлення в масляній системі двигуна літака цивільної авіації Airbus А320/А321 (п/н 4А7033А), вартістю 2680,35 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/367518 від 31.07.2018;

- 4250А200-3 Filter. Фільтр - Фільтр очищення повітря, системи вентиляції літака цивільної авіації Airbus А321 (п/н 4250А200-3), вартість 4768,10 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/362083 від 05.03.2018;

- 420А200-2 Filter. Фільтр - Фільтр очищення повітря, системи кондиціювання літака цивільної авіації Airbus А320/А321 (п/н 420А200-2), вартістю 3651,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/372070 від 07.12.2018;

- 4250А200-3А Filter. Фільтр - Фільтр очищення повітря, системи вентиляції літака цивільної авіації Airbus А321 (п/н 4250А200-3А), вартістю 3845,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2017/368573 від 17.10.2017 (далі - Товар-3).

Метою імпорту Товару-3 було технічне обслуговування літаків типу Airbus А320/А321 та Embraer-145, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » експлуатувало на підставі Договорів оперативного лізингу для виконання пасажирських повітряних перевезень.

Згідно з облікової системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Товар-3 після проходження розмитнення зберігався на території складського нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором оренди №СК-08/18 від 01.01.2018 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З наведеного переліку Товару-3, фільтр очищення повітря, системи вентиляції літака цивільної авіації Airbus А321 (п/н 4250А200-3), зберігався на території аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З початком повномасштабної військової агресії російської федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 повітряний простір України було закрито, тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призупинило свою статутну діяльність, в зв`язку із забороною виконувати польоти цивільної авіації. Територія аеропорту була передана в управління/контроль військової адміністрації та доступ персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до місця зберігання Товарів 1, 2 було обмежено.

Так, 04.04.2023 на електронну адресу Директора з зовнішніх зв`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 від ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшов запит щодо експорту товарів №7.8-6/20/13/6047 від 04.04.2023.

Предметом запиту була перевірка інформації про повноваження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розпоряджатися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою недопущення можливого незаконного вивезення за межі митної території України товарів (частин літаків цивільної авіації), а саме Товар-1, у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_9 товар, який свого часу за митною декларацією був отриманий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, у запиті митниці зазначено, що 30.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вивезла за митну територію України Товар-2 за митною декларацією типу ЕК/10/АА від 30.09.2022 № UА100100/2022/002608.

Із вказаного запиту митниці стало відомо, що стороння компанія, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не уповноважувало, намагається вивезти з території України майно, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листом № 05/04-1 від 05.04.2023 повідомила Київську митницю про відсутність будь-яких договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо права розпорядження, належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товарами.

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомила, що 21.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » експортувало Товар-3, який згідно облікової системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебував на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відправила (експортувала) за митними деклараціями товар, який є приватною власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4 000,00 Євро та 25 144,45 доларів США.

Експортером за митними деклараціями виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а декларантом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Вищевикладене свідчить, що невстановлені особи незаконно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місць його фактичного зберігання, з метою його подальшого відчуження через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З урахуванням викладеного, слідчим зазначено, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме належним чином завірених копій матеріалів справи про порушення митних правил № 0524/10000/23, № 0388/10000/23, заведених Київською митницею у відношенні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 було подано запит про надання копій вищевказаних документів, але у відповідь документів надано не було, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 522 Митного кодексу України справи про порушення митних правил, передбачені ст. 483 Митного кодексу України, розглядаються районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями).

Встановлено, що матеріали справ про порушення митних правил № 0524/10000/23, № 0388/10000/23, заведених Київською митницею у відношенні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України були передані 07.06.2023 та 12.07.2023 для розгляду в ІНФОРМАЦІЯ_14 у повному обсязі.

Як стверджується у клопотанні, вищезазначені документи можуть мати доказове значення для кримінального провадження, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також саме у цих документах містяться відомості щодо обставин порушення митних правил керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 при експорті товару, належному на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження

Строк дії ухвали визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та групі слідчих у кримінальному провадженні №0000680 від 21.06.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме належним чином завірених копій матеріалів справи про порушення митних правил № 0524/10000/23, № 0388/10000/23, заведених Київською митницею у відношенні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення до 12 січня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 -Лесів