Справа № 592/1044/24
Провадження № 1-кс/592/480/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002867 від 27.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002867 від 27.07.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України щодо здійснення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 дій спрямованих на готування, тобто умисне створення умов для вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем під час проведення тендерної процедури та укладення і реалізації умов договорів на поточний ремонт споруд цивільного захисту №68054, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинене в умовах воєнного стану.

Так встановлено, що протягом 2023 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали договори з ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 » на поточний ремонт споруд цивільного захисту (поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 сховища № 68054 за адресою: буд. АДРЕСА_2 ; поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 громали сховиша № 68055 за адресою: буд. АДРЕСА_2 ; поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 сховища № 68004 за адресою: буд. АДРЕСА_3 ; поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 сховища № 68008 за адресою: буд. АДРЕСА_4 ; поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 сховища № 68007 за адресою: буд. АДРЕСА_5 ; поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 сховища № 68023 за адресою: буд. АДРЕСА_6 ; поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 сховища № 68026, за адресою: буд. АДРЕСА_7 ; поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 сховища № 68060 за адресою: буд. АДРЕСА_8 та поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 сховища № 68027 за адресою: буд. АДРЕСА_9 ) за завищеною приблизно на 20% вартістю.

Так встановлено, що під час виконання робіт використовувалися більш дешеві будівельні матеріали, недовиконувалися приховані об?єми робіт, а для виконання самих робіт залучалися некваліфіковані та офіційно не працевлаштовані працівники. Таким чином учасниками змови завдано збитків міському бюджету на суму близько 500 тис. грн.

Виходячи з усього вище викладеного в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 » вбачаються ознаки складів злочинів передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини, а також проведення судової економічної експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткової інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Договір № 304-К від 08.06.2023 на поточний ремонт споруд цивільного захисту міської територіальної громади протирадиційного укриття № НОМЕР_9 за адресою: буд. АДРЕСА_9 .

2. Усі наявні додаткові угоди до № 304-К від 08.06.2023 на поточний ремонт споруд цивільного захисту міської територіальної громади протирадиційного укриття № НОМЕР_7 за адресою: буд. АДРЕСА_9 .

3. Договори субпідряду на проведення робіт по договору № 304-К від 08.06.2023 на поточний ремонт споруд цивільного захисту міської територіальної громади протирадиційного укриття № 68026 за адресою: буд. АДРЕСА_9 за період з 08.06.2023 по теперішній час.

4. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) з додатками по проведеним вищевказаним роботам за період з 08.06.2023 по теперішній час, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів до актів форми КБ-2в, розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в, сертифікати відповідності продукції та паспорти на матеріали та устаткування.

5. Виконавча документація, а саме загальний журнал робіт, виконавчі схеми, накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт, за договором № 304-К від 08.06.2023 на поточний ремонт споруд цивільного захисту міської територіальної громади протирадиційного укриття № 68026 за адресою: буд. АДРЕСА_9 за період з 08.06.2023 по теперішній час.

6. Журнал ведення технічного та авторського нагляду.

7. Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми

№ КБ-2в) в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних).

8. Проектну документацію до договору № 304-К від 08.06.2023 на поточний ремонт споруд цивільного захисту міської територіальної громади протирадиційного укриття № 68026 за адресою: буд. АДРЕСА_9 .

За договором № 324-К від 20.06.2023:

1. Договір 324-К від 20.06.2023 на поточний ремонт споруд цивільного захисту міської територіальної громади сховища № НОМЕР_8 за адресою: буд. АДРЕСА_2 .

2. Усі наявні додаткові угоди до 324-К від 20.06.2023 на поточний ремонт споруд цивільного захисту міської територіальної громади сховища № НОМЕР_8 за адресою: буд. АДРЕСА_8 .

3. Договори субпідряду на проведення робіт по договору 324-К від 20.06.2023 на поточний ремонт споруд цивільного захисту міської територіальної громади сховища № НОМЕР_8 за адресою: буд. АДРЕСА_8 за період з 20.06.2023 по теперішній час.

4. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) з додатками по проведеним вищевказаним роботам за період з 20.06.2023 по теперішній час, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів до актів форми КБ-2в, розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в, сертифікати відповідності продукції та паспорти на матеріали та устаткування.

5. Виконавча документація, а саме загальний журнал робіт, виконавчі схеми, накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт, за договором 324-К від 20.06.2023 на поточний ремонт споруд цивільного захисту міської територіальної громади сховища № НОМЕР_8 за адресою: буд. АДРЕСА_8 за період з 20.06.2023 по теперішній час.

6. Журнал ведення технічного та авторського нагляду.

7. Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми

№ КБ-2в) в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних).

8. Проектну документацію до договору 324-К від 20.06.2023 на поточний ремонт споруд цивільного захисту міської територіальної громади сховища № 68060 за адресою: буд. АДРЕСА_8 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, а саме:

1) Договори: № 304-К, № 324-К.

2) Усі наявні додаткові угоди до договорів: № 304-К, № 324-К.

3) Договори субпідряду на проведення робіт за договорами: № 304-К, № 324-К.

4) Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) з додатками по проведеним вищевказаним роботам, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів до актів форми КБ-2в, розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в, сертифікати відповідності продукції та паспорти на матеріали та устаткування за договорами: № 304-К, № 324-К.

5) Виконавча документація, а саме загальний журнал робіт, виконавчі схеми, накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт, за договорами: № 304-К, № 324-К.

6) Журнал ведення технічного та авторського нагляду за договорами: № 304-К, № 324-К.

7) Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних) за договорами: № 304-К, № 324-К.

8) Проектну документацію до договорів: № 304-К, № 324-К.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ФОП ОСОБА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1