Справа № 589/175/24
Провадження № 1-кс/589/88/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001388 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 17.10.2023 по 17.11.2023 невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб здійснювали телефонні дзвінки з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на її номер мобільного телефону НОМЕР_9 та ввівши її в оману шляхом заробітку в інтернеті заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 94917,93 грн. (вішинг)

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 17.10.2023 їй зателефонував номер НОМЕР_10 , вона підняла слухавку та їй запропонували додатковий заробіток у вигляді ставок і отримання прибутку. Вона погодилась та з нею зв`язавсь чоловік, який представивсь ОСОБА_7 її брокером. За свого брокера вона встановила на свій телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вона поповнювала депозит. Ще за його порадою вона встановила додаток «onidesc» через який її брокер вчив її заробляти гроші і підказував що вона робить і які дії виконує на телефоні. Зв`язувалась вона з брокером допомогою додатку «anidesc» він телефонував з таких номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . ЇЇ брокер повідомив, що для того, щоб почати заробляти необхідно поповнити депозит, вона погодилась і 19.10.2023 вона за порадою брокера перерахувала гроші в сумі 1300 грн., на банківську картку ОСОБА_8 , після чого вона в цей день перерахувала гроші в сумі 17819 грн., на картку ОСОБА_9 , номер картки вона не пам`ятає, так як їх їй диктував брокер. Зайшовши після переводу грошей в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила, що баланс її депозиту поповнено на вищевказані суми. В подальшому вона виконувала всі дії які їй наказував брокер, тобто вона сама вступила в «справу» та закрила її, і заробила на ній 500 доларів. Брокер запропонував вивести частину грошей на її картку і вона погодилась. Після чого він їй на електронну пошту відправив документи які вона заповнювала та відправила йому сканкопії та її на рахунок були перераховані гроші в сумі 70 долларів, тобто 2539 грн.. Після чого вона повірила в цей заробіток і почала поповнювати свій депозит в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме - 07.11.2023 в сумі 30019 грн. на картку НОМЕР_12 , та на ту ж картку в той же день перевела 7763,63 грн. Зайшовши до додатку «СapitalProf» гроші надійшли на депозит. 16.11.2023 їй зателефонував брокер та повідомив, що вона винна гроші через «справу», яка прогоріла в сумі 1000 доларів. «Справу» викупив, її брокер щоб її гроші залишились на депозиті, та вона поповнила картку ОСОБА_10 на 24833,30 грн., номер картки їй вказав брокер, так як це була не вся сума. 17.11.2023 їй зателефонував брокер та сказав, що вона винна ще 13000 грн., то вона 17.11.2023 поповнила картку з номером НОМЕР_13 в сумі 10000 грн.; на картку того ж чоловіка ще 3992 грн.. Вона вирішила перевірити свій додаток та зайти до нього не змогла вона подумала, що її ошукали і звернулась до поліції за допомогою та перебуваючи в поліції їй вдалась зайти до додатку «СapitalProf» та переглянути баланс і він становив 5107,65 доларів та на деякий час у її тривала «справа», яку вона сама відкрила і вона убиткова та як її закрити вона не знає. Вона хотіла забрати свої гроші з додатку, на що їй брокер відповів, що гроші з додатку вивести не можна, вона розуміє що її ошукали та просить присягнути до відповідальності осіб, які заволоділи її грошима під приводом заробітку. До протоколу допиту додала копії документів та роздруківки. Окрім того додала, що не один з брокерів на зв`язок з нею не виходить.

Таким чином з банківської картки потерпілої було викрадено грошові кошти у сумі 94917,93 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_14 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_14 , а також про власників даних рахунків, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ( АДРЕСА_2 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_14 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

юридичної справи держателя банківського рахунку № НОМЕР_14

інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_14 за період часу з 00:01 год. 16.10.2023 по 23:59 год. 17.11.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на банківський рахунок № НОМЕР_14 за період часу з 00:01 год. 16.10.2023 по 23:59 год. 17.11.2023;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 18.03.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1