Провадження № 1-кс/638/2596/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002496 від 04 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002496 від 04 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002496 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 жовтня 2023 року невстановлена слідством особа виклала у месенджер "Телеграм" фішингове посилання (чат- ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за яким перейшов гр. ОСОБА_5 , ввів дані своєї банківської картки, внаслідок чого невстановлена особа шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 на загальну суму 63 500 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив наступне, що він 03 жовтня 2023 року приблизно о 09:00 год. перебував на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час хотів завантажити цифровий ключ, через чат-бот в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мобільному додатку «Телеграм» та почав процедуру оформлення ключа, в чат-боті йому написали вести останні 4 цифри банківської карти НОМЕР_1 , після цього ввів, також попросили номер телефону. Потім потерпілому прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер 8734. ОСОБА_5 ввів цю цифру в чат-бот в «Телеграм», потім прийшло ще одне смс-повідомлення, яку він ввів а саме 4304. Після цього ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , та повідомили 4 цифри які потрібно вести для оформлення цифрового ключа, а саме 3168. Після цього йому почали приходити смс-повідомлення про зняття з карти універсальної НОМЕР_3 грошових коштів у три транзакції 24245 гривень, 24750 гривень та 15155 гривень, всього 64 150 гривень. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08:00 год. 03 жовтня 2023 року та до 12:00 03 жовтня 2023 року; інформації про використання рахунку № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 08:00 год. 03 жовтня 2023 року та до 12:00 03 жовтня 2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 08:00 год. 03 жовтня 2023 року та до 12:00 год. 03 жовтня 2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилини), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 08:00 год. 03 жовтня 2023 року та до 12:00 год. 03 жовтня 2023 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 08:00 год. 03 жовтня 2023 року та до 12:00 год. 03 жовтня 2023 року.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002496 від 04 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 03 жовтня 2023 року невстановлена слідством особа виклала у месенджер "Телеграм" фішингове посилання (чат- ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за яким перейшов гр. ОСОБА_5 , ввів дані своєї банківської картки, внаслідок чого невстановлена особа шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 на загальну суму 63 500 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06 жовтня 2023 року, вбачається, що він 03 жовтня 2023 року приблизно о 09:00 год. перебував на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час хотів завантажити цифровий ключ, через чат-бот в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мобільному додатку «Телеграм» та почав процедуру оформлення ключа, в чат-боті йому написали вести останні 4 цифри банківської карти НОМЕР_1 , після цього ввів, також попросили номер телефону. Потім потерпілому прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер 8734. ОСОБА_5 ввів цю цифру в чат-бот в «Телеграм», потім прийшло ще одне смс-повідомлення, яку він ввів а саме 4304. Після цього ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , та повідомили 4 цифри які потрібно вести для оформлення цифрового ключа, а саме 3168. Після цього йому почали приходити смс-повідомлення про зняття з карти універсальної НОМЕР_3 грошових коштів у три транзакції 24245 гривень, 24750 гривень та 15155 гривень, всього 64 150 гривень. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв.

Відповідно до копії виписки по картковому рахунку банківська картка НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів окрім себе та ОСОБА_7 , слідчим Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , разом з тим слідчий не надає суду докази, що вищевказані слідчі є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобоварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002496 від 04 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати в слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області СТАРШОМУ лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ХРПУ №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення їх копій, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08:00 год. 03 жовтня 2023 року та до 12:00 год. 03 жовтня 2023 року;

інформації про використання рахунку № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 08:00 год. 03 жовтня 2023 року та до 12:00 год. 03 жовтня 2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 08:00 год. 03 жовтня 2023 року та до 12:00 год. 03 жовтня 2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилини), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 08:00 год. 03 жовтня 2023 року та до 12:00 год. 03 жовтня 2023 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 08:00 год. 03 жовтня 2023 року та до 12:00 год. 03 жовтня 2023 року.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1