Справа № 209/4088/23
Провадження № 1-кс/209/929/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000553від 06.04.2023 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000553від 06.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що 07.02.2023 до відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.04.2023 о 14:56 годині, їй зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представився ОСОБА_6 і він є працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повідомив, що стався несанкціонований доступ до її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і для збереження коштів необхідно 19 750 гривень (одним переказом) та 71 500 гривень (одним переказом) з її карти № НОМЕР_2 перерахувати на карту № НОМЕР_3 . В результаті шахрайських дій невідомої особи, ОСОБА_5 , завдано матеріальну шкоду на суму 91 250 грн.

06.04.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 06.04.2023 року та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого частину грошових коштів в сумі 42000 було знято ОСОБА_7 , в касі відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншу частину грошей було перераховано з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 , трьома транзакціями.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, слідчий просить надати доступ до рахунку НОМЕР_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_8 , або за його відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій, про стан банківського рахунку НОМЕР_5 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЕГРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЕГРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , в період часу з 06.04.2023 року по день оголошення ухвали суду;

- вказати день, місце, час, зняття грошових коштів по рахунку Акціонерному товарист « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЕГРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, яки шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та буд яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільш додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щод отримувача, із зазначенням місця мешкання: в період часу з 06.04.2023 по день оголошення ухвали суду. Фото особи (осіб), що проводили операції за даним рахункої Інформацію про контрагентів за банківським рахунками.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 09 жовтня 2023 року до 09 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1