печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі представників власника майна адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у межах кримінального провадження № 0000684 від 09.09.2023,

ВСТАНОВИВ:

09.10.2023 прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді ОСОБА_1 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено під час проведення обушків:

- 25.09.2023 у період з 07 год. 58 хв. по 11 год. 03 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41427/23-к за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- 25.09.2023 у період з 07 год. 28 хв. по 08 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41422/23-к, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- 25.09.2023 у період з 07 год. 28 хв. по 08 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41414/23-к, транспортного засобу - TOYOTA PROACE CITY VERSO, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 25.09.2023 у період з 08 год. 17 хв. по 15 год. 34 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41426/23-к та ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41424/23-к за адресою: АДРЕСА_3 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 25.09.2023 у період з 12 год. 27 хв. по 13 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41399/23-к за адресою: АДРЕСА_4 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- 25.09.2023 у період з 07 год. 55 хв. по 10 год. 36 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41409/23-к за адресою: АДРЕСА_5 , право власності зареєстроване за іноземним громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Прокурор ОСОБА_6 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Представники власника майна адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, обґрунтовуючи те, що в сторони обвинувачення відсутні докази того, що вилучене під час обшуків майно має відношення до даного кримінального провадження, а сам ОСОБА_5 є патріотом України та займається волонтерською діяльністю, у зв`язку з чим має безліч подяк і грамот.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував в повному обсязі, з огляду на його необґрунтованість.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення сторін, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000684 від 09.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України, за фактами можливого вчинення протиправних дій та ймовірної причетності громадян України до дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також уникнення санкційних обмежень окремими представниками суддівської ланки, за попередньою змовою із громадянами російської федерації та громадянами України в умовах дії правового режиму воєнного стану та можливого вчинення на замовлення ОСОБА_5 , який раніше обіймав посаду судді Вищого господарського суду України, групою осіб, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , незакінченого замаху на викрадення громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_14 з метою вимагання передачі останнім майнових прав в особливо великих розмірах.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює група прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що громадяни України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період 16-17 липня 2018 року літаком прибули до міста Франкфурта-на-Майні Федеративної Республіки Німеччина, з метою пошуку, викрадення та подальшого вимагання із застосуванням фізичного насильства від ОСОБА_15 , співвласника групи компаній, зареєстрованих у Федеративній Республіці Німеччина - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Immotext GmbH», передачі майнових прав зазначених підприємств на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Пізніше, 18-19 липня 2018 року, до міста Франкфурта-на-Майні на автомобілі «Skoda Octavia», зареєстрованим в Україні, з державним номерним знаком України НОМЕР_5 , прибули громадяни України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Упродовж 19-24 липня 2018 року ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , пересуваючись на автомобілі Skoda-Octavia, державний номерний знак України НОМЕР_5 , здійснювали пошук ОСОБА_15 поблизу місця його роботи, проживання та найбільш відвідуваних потерпілим місць (Синагога).

Співробітники компаній, якими керує потерпілий, а також гід з Синагоги повідомили потерпілому про підозрілих осіб, які його розшукують.

З цього приводу ОСОБА_18 20.07.2018 року звернувся до поліції міста Франкфурта-на-Майні, а також звернувся до охоронної фірми «CESIUN», які виділили ряд співробітників для здійснення фізичної охорони за місцем роботи та проживання потерпілого, а також для спостереження за місцями, де він з`являється.

Охоронці повідомили, що бачили автомобіль «Skoda Octavia», державний номерний знак України НОМЕР_5 , поблизу готелю «Атріум» (Hotel Atrium, BeethovenstraBe 30, 60325 Frankfurt am Main).

В подальшому, 24.07.2018 Ізраіліт ОСОБА_19 повторно звернувся до поліції та повідомив, що за ним стежать невідомі особи міцної статури, а також про можливе місце перебування вказаних осіб.

Поліція міста Франкфурта-на-Майні 24-25 липня 2018 року провела обшук (огляд) номерів в АДРЕСА_6 , в яких проживали ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , переглянула інформацію в мобільних телефонах вищевказаних осіб та виявивши в телефонах ОСОБА_16 та ОСОБА_12 файли із зображенням потерпілого ОСОБА_15 , опитала осіб про мету їх перебування в Німеччині.

Після того, ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 було запропоновано припинити пошуки ОСОБА_15 та добровільно покинути Німеччину і 25-26 липня 2018 року вказані особи на автомобілі «Skoda Octavia», державний номерний знак України НОМЕР_5 , повернулися до України.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на вимагання прав на майно, група осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , замовили викрадення чоловіка співзасновниці «Aviaweb GmbH», «Immotext GmbH» ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянина Федеративної Республіки Німеччина, ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який мешкає в Австрійській Республіці, та якого 26.12.2018 було викрадено на території Словацької Республіки з метою впливу на ОСОБА_22 щодо передачі майнових прав зазначених підприємств на користь ОСОБА_7 .

Також, слідством встановлено, що указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стані з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

Зазначене рішення ухвалено з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист.

Результатом військової агресії російської федерації проти України численні людські жертви (втрати серед військовослужбовців України й мирного населення), а також пошкодження та знищення об`єктів цивільної, енергетичної, військової інфраструктури України.

Згідно із частиною другою статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

Вищеописані дії запроваджувалися та мають місце станом на сьогодні шляхом реалізації механізму фінансування протиправної діяльності, серед іншого, спрямованої на шкоду національним інтересам України, через російські та інші підконтрольні фінансові компанії й установи, що включає в себе: фінансове забезпечення незаконної діяльності за допомогою підконтрольних фізичних та юридичних осіб, серед яких суб`єкти підприємницької діяльності, офшорні компанії, банківські установи тощо, одержання ними прибутку від діяльності на території України шляхом проведення підозрілих фінансових операцій, виведення коштів, сприяння відтоку капіталу за кордон тощо.

Також з клопотання вбачається. що відповідно до відомостей, здобутих в ході досудового розслідування, колишній суддя Вищого господарського суду України (звільнений рішенням Вищої Ради Правосуддя від 02.03.2021) громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його колишня дружина, громадянка України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також колишній голова Вищого господарського суду України, громадянин України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який також має паспорт громадянина російської федерації, надають допомогу державі-агресору, шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів її представникам, а також підтримки рішень держави агресора на підконтрольній території України.

Так, слідством встановлено, що на території України та за кордоном здійснюють свою фінансово-господарську діяльність низка суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності та інших юридичних осіб, причетних до протиправних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора та її збройним формуванням.

Зокрема, відповідно до отриманих слідством даних, ОСОБА_5 , його колишня дружина ОСОБА_7 та їх довірена особа громадянин ОСОБА_24 є акціонерами та бенефіціарними власниками окремих юридичних осіб-нерезидентів, які зареєстровані за кордоном, зокрема, в офшорних юрисдикціях, зокрема: «AHL REAL PEU GmbH», «AHL REAL KAV GmbH», «AVIAWEB GmbH» тощо.

При цьому, згідно з отриманою слідством інформацією, зазначені особи причетні до протиправного механізму виведення коштів, за результатами діяльності вказаних суб`єктів господарювання, на територію держави-агресора та сплати податків, зборів та інших платежів відповідно до російського законодавства з метою поповнення бюджету росії.

Прокурор вказує, що безпосереднє сприяння в цьому, зокрема, надає ОСОБА_24 , який маючи паспорт громадянина російської федерації серія НОМЕР_6 , виданий 20.11.2017 в Чеченській Республіці, та перебуває в розшуку в Україні, використовуючи особисті зв`язки серед політичного керівництва держави-агресора, здійснює підтримку військової агресії на території України.

Крім цього, прокурор в клопотанні зазначив, що ОСОБА_5 , перебуваючи на території України, користуючись особистими знайомствами, та авторитетом колишнього судді касаційного суду надає підтримку державі-агресору шляхом лобіювання інтересів політичного керівництва та представників «економічної еліти» рф на території України.

Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що вищезазначене вказує на те, що в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_24 містяться ознаки вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та/або дій держави-агресора після 24.02.2022 та підтримання військової агресії тобто вчинення кримінального правопорушення

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, 25.09.2023 у період з 07 год. 58 хв. по 11 год. 03 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41427/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено наступні речі:

- договір оренди квартири від 11.07.2022 на 3 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: B2022363;

- акт приймання-передачі об`єкту оренди та майна від 11.07.2023 на 2 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: B2022363.

Крім того, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, 25.09.2023 у період з 07 год. 28 хв. по 08 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41422/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- договір оренди квартири від 19.05.2023, укладеного між ОСОБА_7 (орендодавець) та ОСОБА_25 (орендар) щодо оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 8 арк.;

- додаток до договору: акт приймання-передачі об`єкту оренди та майна від 19.05.2023 на 14 арк.;

- розписка між ОСОБА_26 (ріелтор) та ОСОБА_25 (орендар) про передачу завдатку у розмірі 500 доларів США за оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.

Також, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, 25.09.2023 у період з 07 год. 28 хв. по 08 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41414/23-к проведено обшук транспортного засобу - TOYOTA PROACE CITY VERSO, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- довіреність видана ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_5 на представлення інтересів та виїзд за кордон на автомобілі марки Toyota Proace City Verso, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ Міністерства інфраструктури України про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- лист на Адміністрацію Державної прикордонної служби на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;;

- перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці, де під № 8 зазначений ОСОБА_5 як представник БФ «Наш Дім Київ» на 3 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- належним чином засвідчена копія довіреності від 15.06.2022 про надання права ОСОБА_5 розпоряджатися, керувати, продавати, експлуатувати транспортний засіб марки Toyota Camry д.н.з НОМЕР_7 на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ БФ «Наш Дім Київ» № 12-в від 27.06.2023 про відрядження ОСОБА_5 з 28.06.2023 по 04.07.2023 до м. Прага (Чеська Республіка) для отримання гуманітарної допомоги на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ БФ «Наш Дім Київ» № 11-в від 13.06.2023 про відрядження ОСОБА_5 з 14.06.2023 по 05.07.2023 до м. Прага (Чеська Республіка) для отримання гуманітарної допомоги на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про затвердження переліку водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- лист на Адміністрацію Державної прикордонної служби на 2 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України вантажів гуманітарної допомоги автомобілями, де під № 45 зазначений ОСОБА_5 як представник БФ «Наш Дім Київ» на 4 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- чорнові записи з чеками та товарними накладними на 17 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293.

Водночас, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, 25.09.2023 у період з 08 год. 17 хв. по 15 год. 34 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41426/23-к та ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41424/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за участі останнього, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- акт приймання-передачі об`єкту оренди та майна від 09.06.2023 на 10 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- договір оренди квартири від 09.06.2023 на 7 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- додаткову Угода від 09.06.2023 про розірвання Договору оренди квартири від 11.03.2023 на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 18.09.2023 № 17-В на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 07.08.2023 № 15-В на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 23.08.2023 № 743 на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних сил, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 05.09.2023 № 16-В на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 05.09.2023 № 16-В на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від № 7659/27/14-23 від 24.08.2023 на 2 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 07.07.2023 № 13-В на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- два аркуші паперу формату А-4 на якому наявні надписи на іноземній мові, що розпочинаються надписами «fich energy», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 10 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- два примірники акту приймання-передавання пожертви (майна) без дати, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- договір № 3 прокату транспортного засобу від 20.09.2023 на 8 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- акт прийому передачі рухомого майна згідно договору № 3 прокату транспортного засобу від 20.09.2023 на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- годинник Aston Martin Racing №014/100, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1005221;

- годинник Breguet №5157, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1005221;

- годинник Breguet №5817, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1005221;

- годинник BAUME & MERCIER №4665591, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1005221;

- годинник CHARRIOL № 1999, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1005221;

- годинник Breguet №5907, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1005221;

- годинник BOVET №007851, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1005221;

- годинник HARRY WINSTON №446, 058327, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1005221;

- годинник IWC №3589832, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1005221;

- договір оренди квартри від 11.07.22 на 3 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- акт приймання передачі об`єкту оренди та майна від 11.07.2022 на 2 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- документ на іноземній мові який розпочинається записом «Hinterlegt am 08.11.2019-10:12» на 12 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- заява ОСОБА_5 від 03.03.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк., до якої прикріплено 2 фотокартки ОСОБА_5 , що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- мобільний термінал IPhone Xs Max, номер моделі MT742ZA/A, IMEI 35 НОМЕР_8 , який перебуває у користування ОСОБА_5 , що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 018178.

Разом з тим, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, 25.09.2023 у період з 12 год. 27 хв. по 13 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41399/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- додаткова угода №1 до договору оренди квартири від 09.06.2023, що датована 24.08.2023 на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005000.

Одночасно, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, 25.09.2023 у період з 07 год. 55 хв. по 10 год. 36 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41409/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , право власності зареєстроване за іноземним громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_27 № НОМЕР_9 , що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_27 № НОМЕР_10 , що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_28 від 25 травня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_28 від 25 січня 2018 року на 1 аркуші, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_28 від 25 лютого 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_28 на 1 аркуші, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_28 від 25 листопада 2016 року на 1 аркуші, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- аркуш паперу з рукописними записами олівцем «Омская область… Т.Ю. 9», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_28 від 25 червня 2016 року на 1 аркуші, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписки ОСОБА_28 від 25 лютого 2015 року та від 25 березня 2015 року на 1 аркуші, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- аркуш паперу з рукописними записами, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_28 від 25 червня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_28 від 25 грудня 2017 року на 1 аркуші, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_28 від 25 червня 2017 року на 1 аркуші з двома прикріпленим аркушами з рукописними записами, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_28 від 25 лютого 2018 року на 1 аркуші, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_28 від 25 грудня 2016 року на 1 аркуші, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_28 від 25 вересня 2017 року на 1 аркуші, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_28 від 25 листопада 2017 року на 1 аркуші, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_28 від 25 жовтня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_28 від 27 серпня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_28 від 25 жовтня 2016 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- трудовий договір від 11 жовтня 2018 року між ОСОБА_29 та ТОВ «Світ Трейдер» на 3 аркушах, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- металевий предмет невідомого походження з наявними 4-ма каміннями червоного кольору, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005318.

Постановами про визнання речових доказів від 25.09.2023 вище зазначені вилучені речі та документи (матеріальні об`єкти) визнані як речові докази у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України.

З метою збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом, в сторони обвинувачення виникла необхідність у накладанні арешту на матеріальні об`єкти на раніше вказані речі та документи.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, яке вилучено під час вищевказаних обшуків 25.09.2023, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучено під час слідчих (розшукових) дій із заборонною користування, розпорядження та відчуження, а саме:

25.09.2023 у період з 07 год. 58 хв. по 11 год. 03 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41427/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено наступні речі:

- договір оренди квартири від 11.07.2022 на 3 арк.;

- акт приймання-передачі об`єкту оренди та майна від 11.07.2023 на 2 арк.;

25.09.2023 у період з 07 год. 28 хв. по 08 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41422/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- договір оренди квартири від 19.05.2023, укладеного між ОСОБА_7 (орендодавець) та ОСОБА_25 (орендар) щодо оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 8 арк.;

- додаток до договору: акт приймання-передачі об`єкту оренди та майна від 19.05.2023 на 14 арк.;

- розписка між ОСОБА_26 (ріелтор) та ОСОБА_25 (орендар) про передачу завдатку у розмірі 500 доларів США за оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

25.09.2023 у період з 07 год. 28 хв. по 08 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41414/23-к проведено обшук транспортного засобу - TOYOTA PROACE CITY VERSO, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- довіреність видана ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_5 на представлення інтересів та виїзд за кордон на автомобілі марки Toyota Proace City Verso, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ Міністерства інфраструктури України про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- лист на Адміністрацію Державної прикордонної служби на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;;

- перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці, де під № 8 зазначений ОСОБА_5 як представник БФ «Наш Дім Київ» на 3 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- належним чином засвідчена копія довіреності від 15.06.2022 про надання права ОСОБА_5 розпоряджатися, керувати, продавати, експлуатувати транспортний засіб марки Toyota Camry д.н.з НОМЕР_7 на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ БФ «Наш Дім Київ» № 12-в від 27.06.2023 про відрядження ОСОБА_5 з 28.06.2023 по 04.07.2023 до м. Прага (Чеська Республіка) для отримання гуманітарної допомоги на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ БФ «Наш Дім Київ» № 11-в від 13.06.2023 про відрядження ОСОБА_5 з 14.06.2023 по 05.07.2023 до м. Прага (Чеська Республіка) для отримання гуманітарної допомоги на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про затвердження переліку водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- лист на Адміністрацію Державної прикордонної служби на 2 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України вантажів гуманітарної допомоги автомобілями, де під № 45 зазначений ОСОБА_5 як представник БФ «Наш Дім Київ» на 4 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- чорнові записи з чеками та товарними накладними на 17 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293.

25.09.2023 у період з 08 год. 17 хв. по 15 год. 34 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41426/23-к та ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41424/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за участі останнього, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- акт приймання-передачі об`єкту оренди та майна від 09.06.2023 на 10 арк.;

- договір оренди квартири від 09.06.2023 на 7 арк.;

- додаткову Угода від 09.06.2023 про розірвання Договору оренди квартири від 11.03.2023 на 1 арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 18.09.2023 № 17-В на 1 арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 07.08.2023 № 15-В на 1 арк.;

- наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 23.08.2023 № 743 на 1 арк.;

- перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних сил, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 05.09.2023 № 16-В на 1 арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 05.09.2023 № 16-В на 1 арк.;

- лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від № 7659/27/14-23 від 24.08.2023 на 2 арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 07.07.2023 № 13-В на 1 арк.;

- два аркуші паперу формату А-4 на якому наявні надписи на іноземній мові, що розпочинаються надписами «fich energy»;

- декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 10 арк.;

- два примірники акту приймання-передавання пожертви (майна) без дати;

- договір № 3 прокату транспортного засобу від 20.09.2023 на 8 арк.;

- акт прийому передачі рухомого майна згідно договору № 3 прокату транспортного засобу від 20.09.2023 на 1 арк.;

- годинник Aston Martin Racing №014/100, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник Breguet №5157, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник Breguet №5817, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник BAUME & MERCIER №4665591, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник CHARRIOL № 1999, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник Breguet №5907, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник BOVET №007851, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник HARRY WINSTON №446, 058327, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник IWC №3589832, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- договір оренди квартри від 11.07.22 на 3 арк.;

- акт приймання передачі об`єкту оренди та майна від 11.07.2022 на 2 арк.;

- документ на іноземній мові який розпочинається записом «Hinterlegt am 08.11.2019-10:12» на 12 арк.;

- заява ОСОБА_5 від 03.03.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк., до якої прикріплено 2 фотокартки ОСОБА_5 ;

- мобільний термінал IPhone Xs Max, номер моделі MT742ZA/A, IMEI 35 НОМЕР_8 , який перебуває у користування ОСОБА_5

25.09.2023 у період з 12 год. 27 хв. по 13 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41399/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- додаткова угода №1 до договору оренди квартири від 09.06.2023, що датована 24.08.2023 на 1 арк.

25.09.2023 у період з 07 год. 55 хв. по 10 год. 36 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41409/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , право власності зареєстроване за іноземним громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_27 № НОМЕР_9 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_27 № НОМЕР_10 ;

- розписка ОСОБА_28 від 25 травня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_28 від 25 січня 2018 року на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_28 від 25 лютого 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_28 на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_28 від 25 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- аркуш паперу з рукописними записами олівцем «Омская область… Т.Ю. 9»;

- розписка ОСОБА_28 від 25 червня 2016 року на 1 аркуші;

- розписки ОСОБА_28 від 25 лютого 2015 року та від 25 березня 2015 року на 1 аркуші;

- аркуш паперу з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_28 від 25 червня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_28 від 25 грудня 2017 року на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_28 від 25 червня 2017 року на 1 аркуші з двома прикріпленим аркушами з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_28 від 25 лютого 2018 року на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_28 від 25 грудня 2016 року на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_28 від 25 вересня 2017 року на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_28 від 25 листопада 2017 року на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_28 від 25 жовтня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_28 від 27 серпня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_28 від 25 жовтня 2016 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- трудовий договір від 11 жовтня 2018 року між ОСОБА_29 та ТОВ «Світ Трейдер» на 3 аркушах;

- металевий предмет невідомого походження з наявними 4-ма каміннями червоного кольору.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1