Справа № 175/4538/23
Провадження № 1-кс/175/1914/23
УХВАЛА

Іменем України

"09" листопада 2023 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000804 від 23.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до до документів військової частини НОМЕР_1 (код юридичної особи НОМЕР_2 ) у підпорядкуванні якої перебуває військова частина НОМЕР_3 , що знаходяться у посадових осіб вказаного частини, що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити виїмку в оригіналі, а саме:

наказів командира військової частини НОМЕР_3 про виплату додаткової винагороди (сплачених військовослужбовцям частини на виконання постанови Кабінету Міністрів України №168 від 28.02.2022) за період з 28.02.2022 по 31.10.2022.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськуза процесуальним керівництвом Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000804 від 23 вересня 2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що майор ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом і проходячи її на посаді командира військової частини НОМЕР_3 , будучи учасником організованої групи, виконуючи відведену йому роль організатора, реалізуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 злочинний намір, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди членами групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, в період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 підписав складені начальником штабу першим заступником командира військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_7 , рапорти за березень-вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_3 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, надавши їм статус офіційних документів, достовірно знаючи про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_3 , які знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської області.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, в період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 підписав складені заступником командира батальйону з озброєння - начальник технічної частини військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_6 , рапорти за березень-вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_3 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, надавши їм статус офіційних документів, достовірно знаючи про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_3 , в дійсності знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської області.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, в період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 підписав складені командиром взводу технічного забезпечення військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_9 , рапорти за березень-вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_3 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, надавши їм статус офіційних документів, достовірно знаючи про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_3 , в дійсності знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської області.

З метою доведення до кінця свого злочинного наміру, спрямованого на розтрату бюджетних коштів в інтересах учасників злочинної групи, ОСОБА_5 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, у період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 видав рапорти за березень - вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_3 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, в який внесено завідомо неправдиві відомості, для підготовлення наказу командира військової частини НОМЕР_3 про виплату додаткової винагороди, та дав вказівку перерахувати кошти на розрахункові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 , які відображені в поіменному списку особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_3 в результаті чого допустив розтрату бюджетних коштів на загальну суму 4 842 810,79 грн, чим завдав шкоди інтересам державному бюджету на вказану суму.

В подальшому, діючи з відома та в інтересах учасників злочинної групи ОСОБА_8 , виконуючи свою роль в реалізації плану групи спрямованого на заволодіння частиною бюджетних коштів призначених для забезпечення додаткових виплат військовослужбовцям за безпосередню участь в бойових діях, надала військовослужбовцям військової частини НОМЕР_3 які не є учасниками організованої групи та не обізнані про злочинні наміри групи, реквізити на перерахування коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка/рахунок НОМЕР_4 ), на своє ім`я ( ОСОБА_8 ), на який вказані військовослужбовці за період з 01.03.2022 по 30.09.2022 перерахували грошові кошти в сумі 2 421 405,39 грн., таким чином учасники групи заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України: розтраті та заволодінні чужим майном вчиненій організованою групою шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

30 червня 2023 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України повідомлено про підозру військовослужбовцям військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_5 перебуваючи на території Донецької області (більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено) у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022, діючи умисно, видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме засвідчив шляхом підписання та нанесення відбитків гербової печатки військової частини НОМЕР_3 , рапорти за березень - вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_3 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, в який внесено завідомо неправдиві відомості, для підготовлення наказу командира військової частини НОМЕР_3 про виплату додаткової винагороди, достовірно знаючи, про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_3 знаходилась за межами Донецької області, та не приймали безпосередню участь в бойових діях.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України: видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

30 червня 2023 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК КК України повідомлено про підозру військовослужбовцям військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_5 .

Під час досудового слідства, виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, а саме: наказів командира військової частини НОМЕР_3 про виплату додаткової винагороди (сплачених на виконання постанови Кабінету Міністрів України №168 від 28.02.2022) за період з 28.02.2022 по 31.10.2022.

Встановлено, що на даний час зазначена документація перебуває у військовій частині НОМЕР_3 .

01.10.2023 на адресу військової частини НОМЕР_3 спрямовано запит про надання вказаних вище наказів проте запит слідчого не розглянуто та відповіді не надано, наказів командира військової частини НОМЕР_3 про виплату додаткової винагороди також не надано.

01.11.2023 на адресу військової частини НОМЕР_1 (56-а окрема мотопіхотна бригада) у підпорядкуванні якої перебуває військова частина НОМЕР_3 спрямовано запит про надання вказаних вище наказів. У відповідь на запит надано інформацію, що військова частина надасть запитувані слідчим документи лише на підставі ухвали слідчого судді.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази, оскільки в них містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення. А також відомості можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення посадової особи, яка підписала накази командира військової частини НОМЕР_3 про виплату додаткової винагороди (сплачених військовослужбовцям частини на виконання постанови Кабінету Міністрів України №168 від 28.02.2022) за період з 28.02.2022 по 31.10.2022. Документальне підтвердження вказаних відомостей не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів.

Слідчий надав до суду заяву про слухання клопотання без його участі у якій просив задовольнити клопотання.

Розгляд клопотання проведено без повідомлення та участі посадових осіб військової частини НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до до документів військової частини НОМЕР_1 (код юридичної особи НОМЕР_2 ) у підпорядкуванні якої перебуває військова частина НОМЕР_3 , що знаходяться у посадових осіб вказаного частини, що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити виїмку в оригіналі, а саме:

-наказів командира військової частини НОМЕР_3 про виплату додаткової винагороди (сплачених військовослужбовцям частини на виконання постанови Кабінету Міністрів України №168 від 28.02.2022) за період з 28.02.2022 по 31.10.2022;

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні: старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_10 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_11 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_12 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_13 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_14 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_15 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_16 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_17 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_18 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_19 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів військової частини НОМЕР_1 (код юридичної особи НОМЕР_2 ) у підпорядкуванні якої перебуває військова частина НОМЕР_3 , що знаходяться у посадових осіб вказаного частини, що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити виїмку в оригіналі, а саме:

наказів командира військової частини НОМЕР_3 про виплату додаткової винагороди (сплачених військовослужбовцям частини на виконання постанови Кабінету Міністрів України №168 від 28.02.2022) за період з 28.02.2022 по 31.10.2022.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1