Березівський районний суд Одеської області
06.02.2024
Справа № 494/201/24
Провадження № 1-кс/494/64/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000073 вiд 30.01.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

02 лютого 2024 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000073 вiд 30.01.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 29.01.2024 року близько 16:15 год. невстановлена особа із застосуванням месенджеру «Телеграм» шляхом обману заволоділа даними ОСОБА_5 , за допомогою яких, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ коштів з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 62000 грн., що належать ОСОБА_5 на невстановлений рахунок.

У ході допиту потерпіла вказала, що 29.01.2024 року близько 16:15 год. її знайома на ім`я ОСОБА_6 (т. НОМЕР_3 ) додала її у месенджері «Телеграм» у групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було повідомлення від « ОСОБА_7 » про можливість отримати клієнтам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошову допомогу до кінця січня у розмірі 6500 грн. Для участі у програмі необхідно було пройти у чат-бот за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . З метою отримання допомоги потерпіла перейшла за посиланням та поетапно, на вимогу чат-боту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почала вводити запропоновані данні. Спочатку останні цифри банківської картки « НОМЕР_4 », потім дату народження « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому їй зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_5 та продиктувала код «1213», який потерпіла теж ввела до чат-боту. В подальшому до потерпілої зателефонували з номеру НОМЕР_6 та запитали чи це дійсно її данні, що вона підтвердила. В цей же момент потерпіла зрозуміла, що її ошукали та почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати картки.

Згідно виписки по картковому рахунку картки № НОМЕР_1 :

29.01.24 о 16:56, переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, сума -28000,00 грн., комісія -285,00 грн., всього - 28285,00 грн.;

29.01.24 о 16:57, переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, сума -22100,00 грн., комісія -226,00 грн., всього - 22326,00 грн.;

Згідно виписки по картковому рахунку картки № НОМЕР_2 :

29.01.24 о 16:57, переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, сума -4000,00 грн., комісія -45,00 грн., всього - 4045,00 грн.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_8 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 .

Враховуючи той факт, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) з 22.01.2024 року по теперішній час;

-інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР- адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;

-відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) з 22.01.2024 року по теперішній час;

-інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_2 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР- адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;

-інші документи, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

У судове засідання 06.02.2024 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000073 вiд 30.01.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що згідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_8 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, так як інформація по банківським карткам мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » » (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, суд звертає увагу, що у першому та третьому пункті прохальної частини клопотання слідчим не конкретизовано найменування інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються пластикових банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , право тимчасового доступу до яких просить слідчий, а також у четвертому пункті прохальної частини клопотання слідчим не конкретизовано найменування інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка, право тимчасового доступу до яких просить слідчий, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » » (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000073 вiд 30.01.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) з 22.01.2024 року по теперішній час;

-інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР- адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;

-відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) з 22.01.2024 року по теперішній час;

-інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_2 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР- адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1