Справа№751/533/24
Провадження №1-кс/751/204/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000014 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо можливої розтрати службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР грошових коштів, при закупівлі багатофункціональних підмітально-прибиральних машин в комплекті з навісним обладнанням «Egholm City Ranger 3070», вартістю 9 990 тис. грн. (з ПДВ) та «Egholm City Ranger 2260» вартістю 5 994 тис. грн. (з ПДВ) є рапорт співробітників Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 13.02.2023, справа № 750/1827/23 10.04.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого було отримано інформацію про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2022 по 01.02.2023.

Протоколом огляду диску, що містить виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що 30.12.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР було перераховано грошові кошти на загальну суму 15 984 000 грн. згідно договору № 19/12/22-3414 від 19.12.2022 та рахунку № НОМЕР_4 від 21.12.2022.

02.01.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на купівлю валюти згідно заяви № 103 від 02.01.2023 згідно договору банківського рахунку було перераховано 2 004 498, 75 грн., а також на вказаний вище рахунок на купівлю валюти згідно заяви № 102 від 02.01.2023 згідно договору банківського рахунку було перераховано 5 670 417, 47 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого її вилучення, а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, фото, що підтверджує відкриття вказаного банківського рахунку, прив`язаних номерів телефонів, копії справи, яка стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023, заяви № 103 від 02.01.2023 та договору банківського рахунку, заяви № 102 від 02.01.2023 та договору банківського рахунку й інших документів, які стали підставою для купівлі валюти 02.01.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 відповідно до вказаних вище заяв на суми: 2 004 498, 75 грн. і 5 670 417, 47 грн., що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилась, клопотання просить розглядати у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, фото, що підтверджує відкриття вказаного банківського рахунку, прив`язаних номерів телефонів, копії справи, яка стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023, заяви № 103 від 02.01.2023 та договору банківського рахунку, заяви № 102 від 02.01.2023 та договору банківського рахунку й інших документів, які стали підставою для купівлі валюти 02.01.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 відповідно до вказаних вище заяв на суми: 2 004 498, 75 грн. і 5 670 417, 47 грн.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1