печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінод» на бездіяльність посадових осіб ГСУ НП України про зобов`язання вчинити дії щодо повернення майна, -

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінод» звернувся до слідчого судді зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на посадових осіб ГСУ НП України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. В обґрунтування доводів та вимог скарги адвокат посилається на те, що 16.08.2023 було проведено обшук за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінод», за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26А, та тимчасово вилучено майно, а саме: грошові кошти, мобільний телефон, документи. Оскільки майно є тимчасово вилученим, а рішення не існує, яким було надано органам досудового слідства право продовжувати утримувати майно осіб, в інтересах якої подано скаргу, адвокат, посилаючись на вищезазначені обставини та положення ст. ст. 304-307 КПК України просить зобов`язати посадових осіб ГСУ НП України повернути вилучене 23.08.2023 майно.

В судове засідання особа, що подала скаргу, слідчий, прокурор не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином про причини своєї неявки не повідомили.

Адвокат подала клопотання про розгляд скарги у її відсутність.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 стаття 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що адвокат подала клопотання про розгляд скарги у її відсутність, а слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином, про причини своєї неявки не повідомили, що є проявом принципу диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті скарги без їх участі в судовому засіданні на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги, надходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001398 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

10.08.2023 ухвалою слідчого судді надано дозвіл слідчим та прокурорам в кримінальному провадженні №0001398 від 28.07.2023 на проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем здійснення незаконної діяльності ТОВ «Фінод» (), за адресою: м. Київ бульвар Лесі Українки, 26 А, з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання для вищевказаних додатків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, документів у друкованому та електронному вигляді та інших речей щодо клієнтів обмінних пунктів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), коштів в національній та іноземній валюті, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.08.2023, було проведено обшук 16.08.2023 за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінод» та тимчасово вилучено майно, зокрема:

- грошові кошти: 84837 (вісімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять сім доларів США), 9190 (Дев`ять тисяч сто дев`яносто Євро), 490 (Чотириста дев`яносто фунтів стерлингів Великобританії), 5830 (П`ять тисяч вісімсот тридцять швейцарських франків), 261515 (Двісті шістдесят одна тисяча п`ятсот п`ятнадцять гривень), які поміщено до сейфпакету PSP 4084452;

- мобільний телефон Galaxy A32, серійний номер НОМЕР_1 , з сім карткою мобільного оператора Водафон НОМЕР_2 ,пароль НОМЕР_3, який поміщений до сейфпакету PSP 2146860;

- наказ № 20/06/2023-ОК на 1 арк.; Наказ № 20/06/2023-ОК на 2 арк.; Наказ № 22/08/2023-ОК на 1 арк.; Наказ № 12/04/2019-ОК на 2 арк.; Витяг з наказу № 01/11/2018-ОК/2 на 1 арк.; Витяг з наказу № 01/11/2018-ОК/2 на 1 арк.; Витяг з наказу № 09/06/2022-ОК/2 на 1 арк.; реєстраційне повідомлення № на 1 арк.; Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій від 30.10.2018 на 1 арк.; Копія паспорту на 5 арк.; Договір про повну матеріальну відповідальність касира від 30.04.2021 (кількість аркушів не вказано); Посадові інструкції касира відділення № 2 ТОВ «Фінод» від 30.04.21 (кількість аркушів не вказано); акт приймання-передачі від 20.05.2019 (кількість аркушів не вказано); Посадова інструкція від 29.05.19 (кількість аркушів не вказано); Посадова інструкція від 20.10.2020 (кількість аркушів не вказано); Посадова інструкція від 20.10.2020 (кількість аркушів не вказано); Договір про повну матеріальну відповідальність касира від 29.05.2019 (кількість аркушів не вказано); Договір про повну матеріальну відповідальність касира від 23.10.2018 (кількість аркушів не вказано); Посадові інструкції касира відділення № 2 ТОВ «Фінод» від 23.10.20018 (кількість аркушів не вказано); акт приймання-передачі від 18.10.2018 (кількість аркушів не вказано); Лист погодження (кількість аркушів не вказано); Поміщено до сейфпакету PSP 3385012;

- грошові кошти: 14405 ( Чотирнадцять тисяч чотириста п`ять доларів США); 30430 ( Тридцять тисяч чотириста тридцять гривень), що поміщено до сейфпакету PSP 3385012.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В силу вимог ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Вказаними положеннями ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Сукупний аналіз вищезазначених норм кримінального процесуального законодавства вказує на те, що статус тимчасово вилученого майна набуває усе майно, вилучене під час обшуку, незалежно від того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання, оскільки фактично відбувається обмеження права особи щодо можливості володіти, користуватися та розпоряджатися усім майном, яке вилучається. Крім того, задля запобігання непомірного втручання у право власності особи законодавцем передбачено строк, протягом якого слідчий чи прокурор має звернутися із клопотанням про застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відносно тимчасово вилученого під час обшуку майна, інакше таке майно негайно повертається особі, в якої воно вилучалося.

Речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів скарги, арешт на вилучене в ході обшуку 16.08.2023 майно не накладався, таким чином, на момент розгляду скарги не існує рішення, яким було надано органам досудового слідства право продовжувати утримувати майно особи.

Органом досудового розслідування в порушення ст. 168 КПК України органом досудового розслідування було вилучено мобільний термінал системи зв`язку, а саме: мобільний телефон Galaxy A32, серійний номер НОМЕР_1 , з сім карткою мобільного оператора Водафон НОМЕР_2 ,пароль НОМЕР_3, який поміщений до сейфпакету PSP 2146860, разом з тим, експертного дослідження не було призначено, як і доведено, що такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Крім того, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надавався дозвіл на проведення обшуку з виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0001398 від 28.07.2023. Разом з тим, слідчому судді не було надано органом досудового розслідування належних та допустимих доказів на підтвердження тієї обставини, що вилучене в ході обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001398 від 28.07.2023.

Підсумовуючи все вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що на момент розгляду скарги не існує рішення, яким було надано органам досудового слідства право продовжувати утримувати майно особи

Слідчий, прокурор в судове засідання не зявився, доводів адвоката належним чином не спростував, власну правову позицію не виклав.

Таким чином, слідчий суддя дослідивши матеріали скарги, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, надходить до висновку, що майно підлягає повергненню, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінод» на бездіяльність посадових осіб ГСУ НП України про зобов`язання вчинити дії щодо повернення майна - задовольнити.

Зобов`язати компетентних посадових осіб ГСУ НП України повернути власнику, або особі, у якої вилучено, майно, яке було вилучено 16.08.2023, під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінод», за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26А, в рамках кримінального провадження №0001398 від 28.07.2023, а саме:

- грошові кошти: 84837 (вісімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять сім доларів США), 9190 (Дев`ять тисяч сто дев`яносто Євро), 490 (Чотириста дев`яносто фунтів стерлингів Великобританії), 5830 (П`ять тисяч вісімсот тридцять швейцарських франків), 261515 (Двісті шістдесят одна тисяча п`ятсот п`ятнадцять гривень), які поміщено до сейфпакету PSP 4084452;

- мобільний телефон Galaxy A32, серійний номер НОМЕР_1 , з сім карткою мобільного оператора Водафон НОМЕР_2 ,пароль НОМЕР_3, який поміщений до сейфпакету PSP 2146860;

- наказ № 20/06/2023-ОК на 1 арк.; Наказ № 20/06/2023-ОК на 2 арк.; Наказ № 22/08/2023-ОК на 1 арк.; Наказ № 12/04/2019-ОК на 2 арк.; Витяг з наказу № 01/11/2018-ОК/2 на 1 арк.; Витяг з наказу № 01/11/2018-ОК/2 на 1 арк.; Витяг з наказу № 09/06/2022-ОК/2 на 1 арк.; реєстраційне повідомлення № на 1 арк.; Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій від 30.10.2018 на 1 арк.; Копія паспорту на 5 арк.; Договір про повну матеріальну відповідальність касира від 30.04.2021 (кількість аркушів не вказано); Посадові інструкції касира відділення № 2 ТОВ «Фінод» від 30.04.21 (кількість аркушів не вказано); акт приймання-передачі від 20.05.2019 (кількість аркушів не вказано); Посадова інструкція від 29.05.19 (кількість аркушів не вказано); Посадова інструкція від 20.10.2020 (кількість аркушів не вказано); Посадова інструкція від 20.10.2020 (кількість аркушів не вказано); Договір про повну матеріальну відповідальність касира від 29.05.2019 (кількість аркушів не вказано); Договір про повну матеріальну відповідальність касира від 23.10.2018 (кількість аркушів не вказано); Посадові інструкції касира відділення № 2 ТОВ «Фінод» від 23.10.20018 (кількість аркушів не вказано); акт приймання-передачі від 18.10.2018 (кількість аркушів не вказано); Лист погодження (кількість аркушів не вказано); Поміщено до сейфпакету PSP 3385012;

- грошові кошти: 14405 (Чотирнадцять тисяч чотириста п`ять доларів США); 30430 (Тридцять тисяч чотириста тридцять гривень), що поміщено до сейфпакету PSP 3385012.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1