Справа № 149/131/24
УХВАЛА

17.01.2024 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000003 від 12.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,- В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000003, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До Хмільницького РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, під приводом надання в оренду житла в м. Вінниця в соціальній мережі «фейсбук» та користуючись мобільним номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3650 гривень, які заявниця 11.01.2024 перерахувала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , декількома переказами.

За даним фактом 12.01.2024 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, дізнавач просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 12.01.2024 року). Інформація, доступ до якої просить отримати дізнавач, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовільнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АДРЕСА_1 ), надати працівникам Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 ,дізнавачу майору поліції ОСОБА_6 та дізнавачу майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаної картки по дату виконання ухвали;

- копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки за реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.03.2023 року по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.01.2024 року по 17.01.2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформацію надати в друкованому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 22.02.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС