Справа № 216/7/24
Провадження № 1-кс/216/53/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

04 січня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002407 від 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 січня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2023 приблизно об 13.00 год. невстановлена особа, під приводом здійснення купівлі товару через інтернет мережу "ОЛХ" з карти потерпілого, яка належить ОСОБА_5 таємно викрала грошові кошти в сумі 1414 грн., які були перераховані на карту НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 17.11.2023 він знаходився в себе вдома, разом зі своєю дружиною. Його дружина ОСОБА_6 , через інтернет мережу ОЛХ виклала об`яву про продаж дитячих речей. Приблизно о 12:40 год. на мобільний телефон дружини ( НОМЕР_2 ) надійшло через Вайбер повідомлення від так званої Інни, яка зацікавилася дитячими речами і хотіла купити через ОЛХ доставку, вона погодилася. Жінка в вайбері ОСОБА_6 скинула посилання за яким вона повинна була перейти, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 перейшла за даним посиланням і в неї запросило ввести її конфіденційні данні її банківської карти, але на даній карті не було грошових коштів і невідома жінка сказала ОСОБА_6 , що треба спробувати іншу карту, після чого вона ввела карту свого чоловіка ОСОБА_5 банка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . ОСОБА_6 ввела конфіденційні дані по карті чоловіка, і в нього відразу з карти було знято грошові кошти в сумі 1414 грн. Потім ОСОБА_5 та його дружина зрозуміли, що їх обманули. Карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 .

Таким чином, для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, щодо вказаного потерпілого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини, керуючись, ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 36, 401, 131, 132, 159-166 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 21.11.2023 року внесені до ЄРДР за № 0002407 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту ОСОБА_5 від 08.12.2023 року.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області каптану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку за період часу з 00.00 год. 17.11.2023 по 00.00 год. 18.11.2023,;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картки НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 17.11.2023 по 00.00 год. 18.11.2023, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картки НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картки № за період часу з 00.00 год. 17.11.2023 по 00.00 год. 18.11.2023.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картки НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 04.03.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1