Справа №345/5414/21
Провадження № 1-кс/345/857/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.11.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000439, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, що знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.10.2021 в Калуський РВП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 14:24 годин по 14:27 годин, невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала матеріальної шкоди.

Допитана з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 17.10.2021 після створення оголошення на онлайн-платформі «ОЛХ», до неї звернулась невідома особа з метою покупки її товару. В ході спілкування з невідомою особою, остання надіслала їй посилання, в якому потерпіла вказала дані своєї банківської картки. В подальшому з її банківської картки було списано грошові кошти на загальну суму 3153 грн.

У ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 10.02.2023 року, а саме встановлення інформації про рух коштів з банківської картки потерпілої в період з 16.10.2021 по 18.10.2021.

09.04.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої в сумі 3153 грн. були перераховані 5 транзакціями з наступним описом:

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції: 2021-10-17 14:24:22.000 DB/CR: DB, сума валюти карти: 50, сума валюти авт: 50, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 3185, МСС: 7994, термінал: Е0112011, найменування еквайрингу: JSCJSCB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код авторизації 675220, ID транзакції 7, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_3 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_4 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА GLOBALGAMESONLINE, DNIPRO, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:25:22.000, DB/CR: DB, сума валюти карти: 990, сума валюти авт: 990, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 2195, МСС: 7994, термінал: Е2215885, найменування еквайрингу: JSB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код авторизації 031221, ID транзакції 7, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_3 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_4 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:25:41.000, DB/CR: DB, сума валюти карти: 991, сума валюти авт: 991, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 1204, МСС: 7994, термінал: Е2215885, найменування еквайрингу: JSB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код авторизації 440222, ID транзакції 2, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_3 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_4 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 (COMPASS+-ЭМИССИЯ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:26:23.000, DB/CR: DB, сума валюти карти: 992, сума валюти авт: 992, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 212, МСС: 7994, термінал: Е2215885, найменування еквайрингу: JSB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код авторизації 555223, ID транзакції 9, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_3 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_4 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 (COMPASS+-ЭМИССИЯ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:27:54.000, DB/CR: DB, сума валюти карти: 130, сума валюти авт: 130, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 82, МСС: 7994, термінал: Е2214181, найменування еквайрингу: JSB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код авторизації 230224, ID транзакції 0, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_3 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_4 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА XBILL, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

У ході подальшого досудового розслідування, 10.07.2023 отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володінні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Отримано відповідь, що за наявною в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформацією через вказані термінали здійснювались транзакції:

Dateandtime 17/10/2021 14:25, Merchant ID 7703849, terminal ID E2215885, Merchant name FEE, Amount 990.00, currency UAH, card 491642, Transaction Type 05, Proc Code 00, Approval code НОМЕР_6 , RRN 12, Traciking ID 1P1588684;

Dateandtime 17/10/2021 14:25, Merchant ID 7703849, terminal ID E2215885, Merchant name FEE, Amount 991.00, currency UAH, card 491642, Transaction Type 05, Proc Code 00, Approval code НОМЕР_7 , RRN 50, Traciking ID 1P1588729;

Dateandtime 17/10/2021 14:26, Merchant ID 7703849, terminal ID E2215885, Merchant name FEE, Amount 992.00, currency UAH, card 491642, Transaction Type 05, Proc Code 00, Approval code НОМЕР_8 , RRN 18, Traciking ID 1P1588841;

Dateandtime 17/10/2021 14:27, Merchant ID 7702487, terminal ID E2214181, Merchant name XBILL, Amount 130.00, currency UAH, card 491642, Transaction Type 05, Proc Code 00, Approval code НОМЕР_9 , RRN 72, Traciking ID 1P1589078;

встановлено, що вказані операції здійснювались через віртуальні термінали, зареєстровані в рамках договору інтернет-еквайрингу №7961 від 07.07.2020, укладеному з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дія якого у теперішній час припинена.

Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в порядку та на умовах цього договору брав на себе зобов`язання забезпечити технологічне, інформаційне обслуговування шляхом підключення до протоколу обміну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і здійснення розрахунків з цим банком по операціях, які проводились з використанням платіжних карток, згідно правил міжнароднних платіжних систем.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » брав на себе зобов`язання отримувати грошові кошти за успішно авторизованими операціями та перераховувати таку кошти торговцям (отримувачам коштів) в порядку та на умовах договорів, укладених цим банком з торговцями (інтернет магазинами).

В ході подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під час огляду вилученої інформації, встановлено що наявні 4 транзакції з описом:

Деталі транзакції АДРЕСА_3 14:25, amount UAH 990,00, account 1161550, provider_transaction_id1-7b085b39-bdbc-4994-b762-bfcf082b4fb1, client_ip_address 37.115.138.247, PAN ІНФОРМАЦІЯ_10 414949xxxxxx1642, status 1;

Id Order 507783676, date transaction 17.10.2021 14:25, amount UAH 991,00, account 1161550, provider_transaction_id1-b814111d-195c-408b-b900-b7a25bf463ad, client_ip_address 37.115.138.247, PAN card 414949xxxxxx1642, status 1;

Id Order 507784190, date transaction 17.10.2021 14:26, amount UAH 992,00, account 1161550, provider_transaction_id1-9f14e352-a715-4a99-a4e0-c3c5afc1debd, client_ip_address 37.115.138.247, PAN card 414949 НОМЕР_10 , status 1;

Id Order 507785400, date transaction 17.10.2021 14:27, amount UAH130,00, account 1161550, provider_transaction_id1-b3cc52e1d-56df-4515-8526- НОМЕР_11 , client_ip_address НОМЕР_12 , PAN card 414949xxxxxx1642, status 1.

Для встановлення обставин що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових електронних носіях документи що містять структуровану вичерпну інформацію до транзакції яка відбулась з описом: transaction_id НОМЕР_13 , account НОМЕР_14 , date/time 17.10.2021 НОМЕР_15 , amount -3123,00, currency UAH, PAN НОМЕР_16 , service Withdrawal, із вказанням платіжних даних отримувача (прізвище ім`я по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані) а також:

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахз можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, однак у клопотанні, поданому слідчому судді зазначив про розгляд справи у його відсутності.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у випадку доведення стороною кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 41 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".

Згідно ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 довів, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий дозвіл дізнавачам СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування оперуповноваженим СКП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме повну інформацію щодо транзакції з описом:

виведення грошових коштів: transaction_id НОМЕР_13 , account НОМЕР_14 , date/time 17.10.2021 НОМЕР_15 , amount -3123,00, currency UAH, PAN НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , із вказанням платіжних даних отримувача (прізвище ім`я по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані) а також:

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишати володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, судую

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: