Номер провадження 1-кс/333/3718/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001280 від 14.08.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001280 від 14.08.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 14.08.2023 до відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте що 13.08.2023 приблизно о 17:00 невстановлена особа, при використанні мережі "інтернет", шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою менеджеру «Facebook», під приводом соціальної допомоги, отримала персональні дані банківської картки заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунок НОМЕР_1 , після чого заволоділа її грошовими коштами з вказаної картки на загальну суму 63 294 гривні.

В ході допиту потерпілого встановлено, що в його володінні перебуває дві банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок: НОМЕР_1 . 13.08.2023 приблизно о 17:00 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона натрапила на повідомлення про грошову допомогу через, під вказаним повідомленням було посилання на яке вона перейшла. Перейшовши за вказаним посиланням, потрібно було ввести данні своєї банківської карти, а саме пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пін-код від карти, що вона і зробила. Після цього на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійшло повідомлення про списання грошових коштів у сумі 900 гривень. Одразу після цього надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, чоловічий голос, який представився начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з карти були зняті 900 гривень, це зробили шахраї. Щоб запобігти подальшому списанню грошових коштів з банківської карти, потрібно перевести грошові кошти на іншу карту, а саме на нову карту, яку вже зареєстрували на її ім`я. На вказану операцію потерпіла погодилась. Після цього чоловічий голос повідомив, щоб вона перевірила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на предмет додання нової банківської карти. Зайшовши в додаток вона побачила нову банківську карту. Далі чоловічий голос, сказав ввести в пошук слово «Партмане», та перейти по першому посиланню, що вона і зробила. Після цього вказаний чоловік почав диктувати номер банківської карти, та суму яку вона вводила на зазначеному сайті та пересилала свої грошові кошти. Всього таких операцій було три. Після цього зазначений чоловік перетелефонував мені з номера НОМЕР_3 та повідомив, що виникла якась помилка Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла виявила наступні списання своїх грошових коштів:

13.08.2023 о 17:04 на суму 900 грн. «Благодійний внесок»

13.08.2023 о 17:20 на суму 25 973,21 грн. «Переказ зі своєї банківської картки»

13.08.2023 о 17:24 на суму 26 012,65 грн. «Переказ зі своєї банківської карти»

13.08.2023 о 17:31 на суму 10 408,15 грн. «Переказ зі своєї банківської карти».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно провести невідкладні слідчі (розшукові) дії.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 13.08.2023 та до 13.09.2023, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів.

Тим паче орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, слідчий звернувся із вищевказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 14.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001280).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001280 від 14.08.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001280 від 14.08.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 13.08.2023 та до 13.09.2023 в електронному та паперовому носіях інформації;

відомостей про контрагентів отримання переказів грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 13.08.2023 до 13.09.2023.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22 грудня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1