Провадження №1-кс/523/3247/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2023р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 12.01.2023р. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем мешкання, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, a саме у соціальній мережі «Фейсбук», на своїй сторінці побачив рекламу про допомогу українцям під час війни, далі перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання допомоги, далі у відкритій формі ввів свої анкетні дані та номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого, натиснувши на напис «отримати», ввів свій мобільний номер телефону та пароль входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наступного дня, 13.01.2023, намагаючись сплатити комунальні платежі, ОСОБА_4 дізнався, що з його картки були списані грошові кошти рядом платежів на загальну суму 22761,85грн.

За даним фактом 13.01.2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, відслідковано рух коштів потерпілого «з картки на картку» та встановлено, що грошові кошти потерпілого надійшли на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , далі грошові кошти були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , далі, з картки ОСОБА_6 грошові кошти були розподілені між наступними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 1) № НОМЕР_4 , належить ОСОБА_7 ; 2) № НОМЕР_5 , належить ОСОБА_8 ; 3) № НОМЕР_6 , належить ОСОБА_9 ; 4) № НОМЕР_7 , належить ОСОБА_10 ; 5) № НОМЕР_8 , належить ОСОБА_11 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей за період з 11.01.2023 по 14.10.2023:

- про рух коштів за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1