Справа № 462/8296/23
провадження 1-кс/462/2052/23
У Х В А Л А

30 жовтня 2023 рокуСлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23.10.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001025 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.10.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23.10.2023 року приблизно о 10:19 год. зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на її номер телефону НОМЕР_2 , коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснюється списання коштів для, того, щоб це припинити необхідно назвати номер картки, дату її дії та CVV-код та почекати, коли на її номер прийде смс-повідомлення з кодом та назвати його, що заявниця і зробила, в результаті чого з її банківської картки було переказано грошові кошти у сумі 13271 грн 35 коп на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІВАН: НОМЕР_4 . В результаті чого завдано матеріальної шкоди у сумі 13271 грн. 35 коп.

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 23.10.2023 року о 10:19 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий мені номер НОМЕР_1 , піднявши слухавку, вона почула голос невідомої їй особи чоловічої статі, який представився працівником банку і повідомив, що з її банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 2500 гривень. В подальшому вона повідомила йому номер картки, дату її дії та CVV-код. Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона побачила, що о 10:25 год. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 13 271,35 грн. Після того, вона подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де її карточку заблокували.

У відповідності до квитанції до платіжної інструкції №19653-1051-68781962 грошові кошти потерпілої в розмірі 13135 гривень були отримані із карткового рахунку НОМЕР_3 та зараховані на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому надійшли на картковий рахунок НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження або спростування показів потерпілого, встановлення кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації по банківському рахунку, що у свою чергу надасть можливість ідентифікувати особу, яка отримала від потерпілого грошові кошти.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване у АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки може свідчити про підробку вказаних документів, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної), яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване у АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 та зняття, пересилання з нього грошових коштів за період часу з 10 год. 00хв. 23.10.2023 року по 11 год. 00 хв. 23.10.2023 року;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу за період часу з 10 год. 00хв. 23.10.2023 року по 11 год. 00 хв. 23.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.