Справа № 755/688/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" січня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002699 від 29.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації, що знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в електронному та друкованому вигляді щодо абонента НОМЕР_1 , а саме щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі, за можливості, Інтернет з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також, адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформації про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалості роботи абонентського номеру, списку контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема, з моменту реєстрації/авторизації номеру телефону до теперішнього часу, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентського номеру, інформації, де продано сім-картку вказаного абонентського номеру, за період часу з 01.09.2022 року до теперішнього часу;інформації, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в електронному та друкованому вигляді щодо абонента НОМЕР_2 , а саме щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі, за можливості, Інтернет з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також, адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформації про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалості роботи абонентського номеру, списку контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема, з моменту реєстрації/авторизації номеру телефону до теперішнього часу, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентського номеру, інформації, де продано сім-картку вказаного абонентського номеру, за період часу з 01.09.2022 року до теперішнього часу; інформації, що знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в електронному та друкованому вигляді щодо абонента НОМЕР_3 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону у період з 01.09.2022 року до 31.12.2023 року, з наданням інформації у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0002699 від 29.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від потерпілої ОСОБА_5 про те, що в період часу з квітня 2023 до 20 липня 2023 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, здійснила заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій,за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці (ЄО № 35961 від 29.07.2023 року).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням даного кримінального провадження здійснюється прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва.

Також, 18.12.2023 року додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що восени 2022 року, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, на сайті «ОLХ», знайшла оголошення з приводу продажу товарів для дітей за ціною нижчою від ринкової, після чого, почала регулярно замовляти товари для своєї дитини.

Під час першого замовлення товару за оголошенням, з потерпілою, яка використовує номер телефону НОМЕР_1 ,зв`язався продавець на ім`я ОСОБА_6 , який використовував номер телефону НОМЕР_3 , під час телефонної розмови з останнім, ОСОБА_5 узгодила замовлення та під час спілкування, ОСОБА_6 повідомив номер телефону НОМЕР_2 ,на якому наявний месенджер «Telegram» для зручності подальшої співпраці. На початку 2023 року у зв`язку із втратою роботи, ОСОБА_5 написала в мобільний застосунок «Telegram» ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_4 , з метою уточнення збільшення його можливостей поставки товару, так як на той момент потерпіла хотіла перепродувати товари для дітей. У подальшому, ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» написав ОСОБА_6 та запропонував вкласти грошові кошти в товар, при цьому, останнім було повідомлено, що у нього наявні виходи на склади із товаром у західній Україні та Польщі, дана пропозиція потерпілу зацікавила, тому, остання здійснила декілька грошових переказів на банківські рахунки та на сьогоднішній день не отримала сплачений нею товар.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, місця перебування осіб, причетних до вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про мобільний зв`язок абонентського номеру НОМЕР_2 , який обслуговується оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), інформацію про мобільний зв`язок абонентського номеру НОМЕР_3 , який обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та інформацію про мобільний зв`язок абонентського номеру НОМЕР_1 , який обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація стосовно абонентів телекомунікаційних послуг надасть досудовому розслідуванню можливість встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин, оскільки в інший спосіб встановити це неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що отримані в ході тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку України відомості, можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з`ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в операторів мобільного зв`язку:

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення вини невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до роз`яснення Вищого Спеціалізованого суду України від 29.01.2013 року «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні», визнано правильною практикою слідчих суддів суду першої інстанції, які в рамках кримінального провадження, пов`язаного із злочином, вчиненим в умовах неочевидності (злочин наявний, про те відсутні особи, які підозрюються у причетності до його вчинення) під час розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS, тощо), маршрутів передавання (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України), надають тимчасовий доступ до такої інформації щодо всіх абонентів, які перебувають у місці вчинення злочину у відповідний час, одним судовим рішенням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялися про дату та час розгляду клопотання, однак, їх представники до суду не з`явилися.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України,сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ слідча, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікацій про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання. Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ речей і до документів, які знаходяться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:інформації, що знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в електронному та друкованому вигляді щодо абонента НОМЕР_1 , а саме щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі, за можливості, Інтернет з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також, адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформації про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалості роботи абонентського номеру, списку контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема, з моменту реєстрації/авторизації номеру телефону до 17.01.2024 року, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентського номеру, інформації, де продано сім-картку вказаного абонентського номеру, за період часу з 01.09.2022 року до 17.01.2024 року;інформації, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в електронному та друкованому вигляді щодо абонента НОМЕР_2 , а саме щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі, за можливості, Інтернет з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також, адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформації про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалості роботи абонентського номеру, списку контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема, з моменту реєстрації/авторизації номеру телефону до 17.01.2024 року, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентського номеру, інформації, де продано сім-картку вказаного абонентського номеру, за період часу з 01.09.2022 року до 17.01.2024 року; інформації, що знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в електронному та друкованому вигляді щодо абонента НОМЕР_3 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону у період з 01.09.2022 року до 31.12.2023 року, з наданням інформації у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя