465/9277/23
1-кс/465/211/24
УХВАЛА

слідчого судді

18.01.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000372 від 26.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Старша дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000372 від 26.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зокрема з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділені Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 25.10.2023 до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надіи?шла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 25.10.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці представилися як ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 22 500 гривень. Грошові кошти було знято з банківськоі? карти НОМЕР_2 та перекинуто на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Сума завданих збитків 22 500 гривень.

У ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 25.10.2023 о 14:17 він перебував у власному автомобілі за адресою: АДРЕСА_3 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коли до нього у соціальній мережі «Інстаграм» написала його подруга ОСОБА_6 , та попросила позичити грошові кошти у сумі 22 500 гривень. Так як вони інколи переписуються, він вирішив перекинути грошові кошти, оскільки це не викликало у нього підозри. Він навіть не телефонував до ОСОБА_7 , бо вони неодноразово перекидали один одному кошти. О 14:46 потерпілий перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перекинув грошові кошти у сумі 22 500 гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після чого квитанцію скинув своїй подрузі у месенджері «Вайбер». Коли ОСОБА_8 побачила від нього скинуту квитанцію, про переказ грошових коштів вона повідомила, що її сторінку у соціальній мережі «Інстаграм» зламано та просять від її імені грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 одразу зателефонував в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для того, щоб скасувати свій останній переказ, однак йому повідомили, що це неможливо. Оскільки грошові кошти пішли на рахунок іншого банку. Тоді він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки він має відкритий рахунок в даному банку, та повідомив про ситуацію, що склалась. Працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порадили звернутися в поліцію, що він в подальшому і зробив. Сума завданих збитків 22 500 гривень.

У ході аналізу інформації отриманої на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілим перераховано 25.10.2023 о 14:46:53 на банківську карту № НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 грошові кошти у сумі 22 500 гривень. Після цього, 25.10.2023 о 14:58:45 ОСОБА_9 зі своєї банківської карти перерахував на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 22 500 гривень.

Окрім цього, відповідно до інформації вилученої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що після надходження грошових коштів у сумі 22 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , було перераховано декількома транзакціями на банківські карти, а саме: 25.10.2023 о 15:04:49 год. з банківської карти № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти у сумі 1 907, 35 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 25.10.2023 о 15:12:12 год. з банківської карти № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти у сумі 7 174, 64 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 . емітовану в AT ІНФОРМАЦІЯ_7 », 25.10.2023 о 15:23:49 год. з банківської карти № НОМЕР_7 перераховано грошові кошти у сумі 1 506, 26 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 25.10.2023 о 15:30:08 год. з банківської карти № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти у сумі 3 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 25.10.2023 о 15:31:38 год. з банківської карти № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти у сумі 3 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, 25.10.2023 о 16:24:35 год. з банківської карти № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти у сумі 4 275 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 , емітовану в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Старша дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 , відкритих у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку, з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається старша дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання старшої дізнавачки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються старшою дізнавачкою. Старша дізнавачка у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання cтаршої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000372 від 26.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл cтаршій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділені Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , зокрема:

-надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в період 25.10.2023 по дату виконання ухвали;

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_10 в період 25.10.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-платіжних доручень, та іншихдокументів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 в період 25.10.2023 по дату виконання ухвали;

-інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_10 в період 25.10.2023 по дату виконання ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_10 в період 25.10.2023 по дату виконання ухвали;

-координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_10 в період 25.10.2023 по дату виконання ухвали;

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_10 в період 25 10.2023 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_11 AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 25.10.2023 по дату виконання ухвали необхідно надати на ігнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином : з : ених копій документів, що містять таку інформацію.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до банківських документів з можливістю вилучення копії таких документів у відділені Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання даної ухвали доручити cтаршій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль за виконанням на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 01 березня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_11