печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи означене клопотання детектив вказує наступне.

Регіональна прокуратура в Катовицях веде нагляд слідства по справі за № RP II Ds.36.2020 щодо здійснення у період з 05.09.2018 по 05.11.2020 в Катовицях та інших містах Польщі і світу представниками Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (далі в тексті «І-СOAL Sp. z о.о.»), разом з іншими особами, здійснили перерахування за кордон коштів, походження яких пов`язане з незаонною торгівлею кам`яним вугіллям невідомого походження, у розмірі понад 47 500 000 злотих, 322 000 000 доларів США, 10 200 000 євро.

Таким чином, досудоим розслідуваннм встановлено, що із використанням рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могла відбуватися легалізація грошових коштів від торгівлі кам`яним вугіллям невідомого походження.

Встановлено, що товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » торгувало вугіллям, а саме його різновидом антрацитом, що згідно рахунків, походив з Росії і Казахстану. Вугілля продавалося і купувалося в основному до та від компаній, юридичні адреси яких знаходились в Швейцарській Конфедерації, а також придбавалось у суб`єктів з Угорщини та ОАЕ. Значна частина купленого вугілля реалізовувалось товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до України. Слід зазначити, що контрагентами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були також суб`єкти, що мали юридичну адресу або рахунки в державах, які вважаються «державами високого ризику». Вказані транзакції товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджені податковими деклараціями.

Є підстави вважати, що частина транзакцій проходила через Польщу лише докумнетально, а фактичною їх метою могло бути приховання реального джерела походження вугілля, імпортованого з Донбасу з Донецького вугільного басейну, який залишається поза контролем української влади. Вугілля, що там видобувається, у тому числі антрацит, не можна вільно продавати на закордонних ринках, а особливо на українському, в зв`язку з чим воно потрапляло до Росії, звідки як російське продавалося посередникам в торгівлі вугіллям, серед яких Білорусь, Кіпр і Швейцарія, які продавали його одержувачам по всьому світу, у тому числі «І-СOAL Sp. z о.о.».

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2016 року до початку 2020 року належала громадянці Словаччини ОСОБА_4 . З серпня 2018 року товариством управляв громадянин Румунії - Александру Ліоно, а з січня 2020 року товариство перейшло у його безпосередню власність, при цьму із встановлених фактів встановлено, що він є лише «номінальною особою», а фактично компанією управляють інші особи, в тому числі громадяни України

ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Довіреними особами в товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Крім того, на товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працевлаштовані громадяни України.

Аналізом банківських рахунків товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за виконані поставки останнє отримувало кошти від українських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Враховуючи вищевикладене, компетентний орган Республіки Польща просить у запиті про надання правової допомоги просить вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) фінансово-господарські документи по взаємовідносинам з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява детектива ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 558 КПК України Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також іншим співробітникам за дорученням дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) фінансово-господарські документи по взаємовіднсинам з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1) документів щодо купівлі вугілля та інших товарів, які були предметом транзакцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_15 » (договорів співробітництва разом з додатками, податкових декларацій з ПДВ, міжнародних транспортних документів CRM/CIM/SMGS/SEA, WAYBILL/KONOSAMENT BILL OF LADING (міжнародні назви, переписані з оригіналу), документи прийому на склад товарів та документи щодо продажу вугілля;

2) реєстрів купівлі та продажу, реєстрів щодо податку від товарів та послуг, банківської документації у формі виписок з банківських рахунків, у тому числі в електронній формі;

3) листування з представниками «I-COAL Sp. z.о.о.», як традиційної так і електронної пошти, а також тих, що велися в електронній формі за допомогою інтернет-зв`язку, разом із приписанням електронної адреси до особи, наприклад: ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та вказати до чого відносилися контакти з цією особою, наприклад: замовлення, підтвердження балансів, підтвердження складських станів, рекламації;

4) список транспортних фірм та персональних даних працівників, які обслуговують транспортні засоби, перевозили у зазначеному вище періоді товар, що є предметом транзакцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1