УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/1682/24

Провадження № 1-кс/712/816/24

12 лютого 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 переслідуючи корисливий умисел незаконного збагачення, заволоділа чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 відповідно до наказу №50-к від 14.05.2009 було прийнято на посаду головного спеціаліста відділу з обслуговування юридичних осіб Центрального відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси.

Відповідно до посадової інструкції головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затвердженої директором департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 . 01.07.2021 на ОСОБА_5 покладалися обов`язки з підпису та візування документів, що необхідні для обслуговування клієнтів, відкриття поточних, депозитних, карткових рахунків та рахунків грошового покриття клієнтів, формування, ведення та супроводження справ з юридичного оформлення клієнтів юридичних осіб, узгодження дозволу на відкриття рахунку клієнту з відповідними службами банку, ведення рахунків клієнтів, приймання та опрацювання платежів на паперових носіях та підтвердження платежів за системою «Клієнт-Банк», підтвердження залишків коштів на рахунках клієнтів юридичних осіб станом на 01 січня року, а отже, зважаючи на обсяг повноважень, є службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями.

ОСОБА_5 , в період часу з 25.02.2022 по 08.11.2022, будучи головним експертом з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з фактичним місцем роботи в м. Черкаси) діючи умисно, використовуючи своє службове становище заволоділа коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом незаконного обернення (безготівковим розрахунком) на свою користь на суму 4 418 600 гривень.

Так, ОСОБА_5 , будучи менеджером з обслуговування, отримавши усне розпорядження від директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 24.02.2022, перебуваючи на робочому місці, що в АДРЕСА_1 , здійснила перерахування коштів з поточного рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на депозитний рахунок № НОМЕР_3 в сумі 13 000 000,00 гривень, при цьому, здійснюючи вказане перерахування, остання, без відома директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказала дату та рахунок повернення депозитних коштів, у зв`язку з чим, 25.02.2022 кошти в сумі 13 000 000 гривень було перераховано з депозитного рахунку № НОМЕР_4 , який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий нею без відома директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , та який відповідно не відображався у системі «Клієнт-Банк».

Продовжуючи свої дії, спрямовані на заволодіння коштами, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення, у період часу з 25.02.2022 по 08.11.2022, перебуваючи на робочому місці, що в АДРЕСА_1 , використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, здійснила 27 операцій з перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_5 , відкритий нею без відома директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок своєї матері ОСОБА_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а саме: 25.02.22 300 000 гривень, 10.03.22 200 000 гривень, 18.03.22 200 000 гривень, 22.03.22 100 000 гривень, 23.03.22 350 000 гривень, 30.03.22 100 000 гривень, 30.03.22 350 000 гривень, 31.03.22 350 000 гривень, 13.04.22 250 000 гривень, 05.05.22 100 000 гривень, 12.05.22 156 000 гривень, 19.05.22 100 000 гривень, 27.05.22 138 000 гривень, 06.06.22 115 000 гривень, 09.06.22 146 800 гривень, 17.06.22 136 900 гривень, 28.06.22 86 000 гривень, 01.07.22 87 900 гривень, 12.07.22 30 000 гривень, 20.07.22 58 000 гривень, 27.07.22 120 000 гривень, 01.09.22 119 000 гривень, 08.09.22 145 000 гривень, 23.09.22 147 000 гривень, 07.10.22 147 000 гривень, 07.11.22 86 000 гривень, 08.11.22 100 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, зловживаючи службовим становищем заволоділа коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 4 218 600 гривень, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №900/1269/1270/23-23 та у 3 245 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2022 рік, чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, у період часу з 25.02.2022 по 21.12.2022, маючи доступ до рахунку свої матері ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , здійснила ряд перерахувань коштів з вказаного рахунку на власний картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на загальну суму 1 598 800 гривень, а саме: 25.02.2022 на суму 100 000 гривень, 10.03.2022 на суму 100 000 гривень, 17.03.2022 на суму 100 000 гривень, 18.03.2022 на суму 50 000 гривень, 18.03.2022 на суму 50 000 гривень, 22.03.2022 на суму 10 000 гривень, 23.03.2022 на суму 100 000 гривень, 24.03.2022 на суму 30 000 гривень, 30.03.2022 на суму 50 000 гривень, 04.04.2022 на суму 5000 гривень, 11.04.2022 на суму 50 000 гривень, 19.04.2022 на суму 60 000 гривень, 20.04.2022 на суму 100 000 гривень, 05.05.2022 на суму 100 000 гривень, 12.05.2022 на суму 100 000, 16.05.2022 на суму 53 500 гривень, 19.05.2022 на суму 100 000 гривень, 27.05.2022 на суму 100 000 гривень, 01.06.2022 на суму 40 000 гривень, 17.06.2022 на суму 44 000 гривень, 17.06.2022 на суму 9 500 гривень, 17.06.2022 на суму 30 000 гривень, 22.06.2022 на суму 50 000 гривень, 27.06.2022 на суму 6000 гривень, 28.06.2022 на суму 80 000 гривень, 01.07.2022 на суму 80 000 гривень, 21.12.2022 на суму 800 гривень.

Таким чином, ОСОБА_9 , маскуючи незаконне походження коштів перерахувала їх з рахунку матері № НОМЕР_6 , яка не була обізнана з планом останньої, на власний картковий рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 1 598 800 гривень, тобто розпорядилися майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, після чого розпорядилися отриманими коштами на власний розсуд.

Водночас, за результатами проведення висновку судової економічної експертизи № 900/1269/1270/23-23 від 21.11.2023 документально підтверджується перерахунок грошових коштів в період часу з 25.02.2022 по 21.12.2022 з рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_6 по номеру картки усередині банку картки отримувачів, а саме: НОМЕР_8 за період з 18.03.2022 по 01.04.2022 на загальну суму 200 000,0 грн, так 18.03.2022 на суму 50 000,00 грн., 23.03.2022 на суму 50 000,00 грн., 30.03.2022 на суму 50 000,00 грн., 01.04.2022 на суму 50 000,00 грн.; 5167 59.. …. 8147 за період з 18.03.2022 по 30.03.2022 на загальну суму 135 000,0 грн., так 18.03.2022 на суму 50 000,00 грн., 23.03.2022 на суму 40 000,00 грн., 30.03.2022 на сум 45 000,00 грн.; 5167 59.. …. 8147 за період з 18.03.2022 по 30.03.2022 на загальну суму 135 000,0 грн., так 18.03.2022 на суму 50 000,00 грн., 23.03.2022 на суму 40 000,00 грн., 30.03.2022 на суму 45 000,00 грн.; 5258 22.. …. 0155 за період з 22.03.2022 по 01.04.2022 на загальну суму 150 000,0 грн., так 22.03.2022 на суму 50 000,00 грн., 30.03.2022 на суму 50 000,00 грн., 01.04.2022 на суму 50 000,00 грн.; 5167 59.. …. 8749 за період з 22.03.2022 по 01.04.2022 на загальну суму 200 000,0 грн., так 22.03.2022 на суму 50 000,00 грн., 23.03.2022 на суму 50 000,00 грн., 30.03.2022 на суму 50 000,00 грн., 01.04.2022 на суму 50 000, 00 грн.; 5258 22.. …. 4616 за період з 23.03.2022 по 30.03.2022 на загальну суму 90 000,0 грн., так 23.03.2022 на суму 40 000,00 грн., 30.03.2022 на суму 50 000,00 грн.; 5288 06.. …. 3918 за період з 23.03.2022 по 30.03.2022 на загальну суму 80 000,0 грн., так 23.03.2022 на суму 40 000,00 грн., 30.03.2022 на суму 40 000,00 грн.; 5167 59.. …. 9065 30.03.2022 на суму 50 000, 00 грн.; 4390 23.. …. 3097 20.04.2022 на суму 100 000,00 грн.; 5288 06.. …. 4047 за період з 12.07.2022 по 10.11.2022 на загальну суму 965 000,0 грн., так 12.07.2022 на суму 40 000,00 грн., 20.07.2022 на суму 60 000,00 грн., 28.07.2022 на суму 50 000, 00 грн., 02.08.2022 на суму 20 000,00 грн., 08.08.2022 на суму 20 000,00 грн., 08.08.2022 на суму 30 000,00 грн., 01.09.2022 на суму 80 000,00 грн., 05.09.2022 на суму 40 000,00 грн., 08.09.2022 на суму 45 000,00 грн., 12.09.2022 на суму 50 000,00 грн., 19.09.2022 на суму 40 000,00 грн., 26.09.2022 на суму 40 000,00 грн., 03.10.2022 на суму 30 000,00 грн., 05.10.2022 на суму 20 000,00 грн., 07.10.2022 на суму 50 000,00 грн., 10.10.2022 на суму 50 000,00 грн., 12.10.2022 на суму 60 000,00 грн., 18.10.2022 на суму 50 000,00 грн., 07.11.2022 на суму 90 000,00 грн., 10.11.2022 на суму 100 000,00 грн.

29.01.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України заволодінні чужим майном, вчиненому шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, ч. 1 ст. 200 КК України - підробці документів на переказ, ч. 2 ст. 200 КК України підробці документів на переказ вчиненій повторно та ч. 1 ст. 209 КК України - розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням,доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001593 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних документів в паперовому та (або) в електронному вигляді:

?інформації про власників банківських карток, а саме: № 4390 23……8165; № 5167 59……8147; № 5258 22……0155; № 5167 59……8749; № НОМЕР_10 ……4616; № НОМЕР_11 ……3918; № НОМЕР_12 ……9065; № НОМЕР_13 …..3097; № НОМЕР_14 ;

?копії матеріалів справ щодо відкриття рахунків та їх обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » осіб, власників банківських карток: № 4390 23……8165; № НОМЕР_12 ……8147; № НОМЕР_10 ……0155; № НОМЕР_12 ……8749; № НОМЕР_10 ……4616; № НОМЕР_11 ……3918; № НОМЕР_12 ……9065; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_14 ;

?виписки про рух коштів по банківських картках та рахунках власників банківських карток: № 4390 23……8165; № НОМЕР_12 ……8147; № НОМЕР_10 ……0155; № НОМЕР_12 ……8749; № НОМЕР_10 ……4616; № НОМЕР_11 ……3918; № НОМЕР_12 ……9065; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_14 в період з 25.02.2022 по 21.12.2022.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта полції ОСОБА_3 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 та прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1