Справа № 473/4915/23
Номер провадження 1-кс/473/1260/2023
УХВАЛА

Іменем України

"03" листопада 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000217 від 05.09.2023 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000217 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 04.09.2023 року до чергової частини Вознесенського РУП із ВДК в Миколаївській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що04.09.2023 року в період часу з 16:00 по 18:00 годину невстановлена особа, через чат-бот в месенджері "Telegram" під приводом швидкого заробітку з продажу криптовалюти шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 23800 гривень, які ОСОБА_5 переказав трьома платежами зі своєї карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картковий рахунок за номером НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", однак в подальшому зв`язок в чаті припинився, тому ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукано та кошти не будуть повернуті.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 04.09.2023 перебуваючи в м.Вознесенськ, приблизно о 16:00 отримав смс-повідомлення від знайомої через месенджер «Telegram», в якому остання надала посилання на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо заробітку через криптоволюту. Після чого в вказаному посиланні для реєстрації у вказаному чаті потрібно було поповнити рахунок для своєї особистої сторінки на суму 4000 грн. на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що і зробив ОСОБА_5 о 16:05 зі свого карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 вирішив вивести грошові кошти, отримані в наслідок дрейдінгу. Проте система в телеграм-бот повідомила, що дана функція буде активна після переказу грошових коштів в сумі 10000 гри. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на що погодився ОСОБА_5 та перерахував вказану грошову суму о 16:59 на зазначений вище рахунок. При активуванні вказаної функції в телеграм-бот надійшло повідомлення про необхідність оплати податку на суму 9867 грн., на що знову погодився ОСОБА_5 та на всі умови та перерахував грошові кошти в сумі 9867 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 о 17:15. Через декілька хвилин ОСОБА_5 спробував знову вивести кошти, проте в телеграм-бот знову прийшло смс-повідомлення про необхідність переказу грошових коштів в сумі 10250 грн. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції за даним фактом.

Дізнавач вказав, що 15.09.2023 року було отримано ухвалу про надання дозволу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 13.10.2023 року було вилучено інформацію відповідно до ухвали слідчого судді.

Також дізнавач вказав, що 13.10.2023 року в ході аналізу вилучених документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 04.09.2023 року о 17:05 год. в сумі 10000 грн., та 04.09.2023 року о 16:15 год. в сумі 4000 грн., а на банківську каргу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в сумі 9870 грн.

Також дізнавач зазначив, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжноїкартки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000217 від 05.09.2023 року, тому виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів) з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи)неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000217 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , на який було переказано грошові кошти 04.09.2023 року на суму 9870 грн. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 04.09.2023 року по 13.10.2023 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в період з 04.09.2023 року по 13.10.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період 04.09.2023 року по 13.10.2023 року. У разі, якщо картка, була пере випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (- ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІMЕI, ІMЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період відкриття по 13.10.2023 року здійснювався доступ черезмережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань службибезпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;

можливість здійснення тимчасового доступу в м.Вознесенськ Миколаївської області або м.Миколаїв.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1