БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/238/24
Провадження №1-кс/497/108/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.02.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Болграді, клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000064 від 27.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинених відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється Болградською окружною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.01.2024 у період часу з 18:44 до 18:58 невстановленими особами, з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 12-ма банківськими операціями переведено грошові кошти у сумі 1520,53грн., 159,99 грн., 329 грн. та 2 на суму 31,99 грн на послуги GOOGLE*PROXIMA BETA (g.co/helppae#) та APPLE.COM/BILL ITUNES.COM.

Так, згідно заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована до ЖЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за №352 від 26.01.2024 року, що 24.01.2024 року невстановлена особа шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 в сумі 18 790,32 гривень, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківському рахунку з № № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 23.01.2024 до 26.01.2024 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ініціатор клопотання надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерное Товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати слідчому відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю вилучення копії на паперовому та/чи електронному носії, а саме відомостей про особу, за якою зареєстровано банківську картку/рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 23.01.2024 до 26.01.2024 року із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів.

Строк дії ухвали: два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1