СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7856/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР 17.03.2023. Процесуальне керівництво здійснюється Київською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи свої службовим становищем, вчиняють дії, спрямовані на задвоєння робіт по відновленню пошкодженої інфраструктури громади, а саме будинків за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Вказані обставини на даний час підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження.

У ході проведення досудового розслідування всиановлено наступне:

- 10.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 284 від 10.04.2023, по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 388 772,00 грн.

- 12.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 304 від 12.04.2023, по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 », на суму 531 593,00 грн.

- 05.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 399 від 05.05.2023, по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 », на суму 460 354,00 грн.

Замовником робіт є ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_5 .

З метою фіксації фактичних обсягів та вартості виконаних підрядних робіт, відповідності вказаних робіт інформації, зазначеної в актах виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3, які мають суттєве значення для кримінального провадження, проведено огляди будинків за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 із залученням експерта в галузі будівництва при застосуванні технічних засобів огляду.

Крім цього у ході проведення досудового розслідування отримано копії вищевказаних договір підряду, в яких наявні підписи зокрема: Замовник Гостомельська СВА ОСОБА_4 та Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . ІВАН: НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме інформації ІВАН рахунку: НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , оригіналів документів, зокрема підписів та рукописних текстів гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо відкриття, користування та ін. щодо ІВАН рахунку: НОМЕР_3 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю стосовно вищевказаного ІВАН рахунку, відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з моменту реєстрації (відкриття) карткового рахунку по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів вказаних рахунків, низки експертиз, зокрема судово почеркознавчої та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

Зазначені документи перебувають у володінні службових та посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 та будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.03.2023, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення:

- оригіналів документів, зокрема підписів та рукописних текстів гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо відкриття, користування та ін. з 10.04.2023 по день винесення ухвали щодо ІВАН рахунку: НОМЕР_3 .

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою осіб на яких оформлено рахунок;

- документів, які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 10.04.2023 по день винесення ухвали;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказаний банківський рахунок у період часу з 10.04.2023 по день винесення ухвали;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які в період з 10.04.2023 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 10.04.2023 по день винесення ухвали;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 28.04.2023 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 21.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1