Справа № 645/272/24
Провадження № 1-кс/645/145/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000695 від 08.12.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , а також надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів в Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в м. Харкові, Харківській області, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 07.12.2023 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ДКП № 336989. Заявник ОСОБА_5 , 1987 року народження. Зміст: 25.11.2023 року перерахували кошти за ремонт автомобіля, але до теперішнього часу авто не відремонтоване, кошти не повернуті.

За даним фактом відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових за № 0000695 від 08.12.2023 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування в режимі відеоконференції, в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що вона зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , але після початку війни була вимушена виїхати до Німеччини та на теперішній час мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . Коли вона знаходилась у Німеччині, то придбала автомобіль «Тайота Яріс», який на теперішній час знаходиться з нею в Німеччині. Але у листопаді 2023 року він зламався та вона почала шукати людей які зможуть його полагодити при цьому їй було необхідно, щоб майстер був україномовний, щоб вони розуміли один одного. У месенджері телеграм хтось з її знайомих дав посилання на майстра, який зможе полагодити її автомобіль, а саме акаунт, який прив`язаний до користувача у «Телеграмі» з ім`ям ОСОБА_6 та підписаний як ОСОБА_7 . В особистих повідомленнях вони обсудили, що саме потрібно полагодити та вартість вказаних робіт. В повідомленнях особа з якою вона спілкувалась повідомила, що за ремонт її автомобіля їй буде потрібно зробити передплату і тоді він приїде з м. Гоновер до її міста Гамбург та відремонтує її автомобіль. Після чого у «Телеграмі» їй прислали номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку вона повинна зробити передплату. Вона погодилась та 25.11.2023 року зі своєї банківської картки, яка оформлена на її малолітню доньку ОСОБА_8 , а саме з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала кошти в сумі 4200 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після того, як вона зробила вказаний переказ, то їй надійшло повідомлення, що цих коштів буде недостатньо для ремонту автомобіля та їй потрібно перерахувати ще 4000 грн. Вказаної суми в неї на рахунку не було, тоді вона попрохала свою знайому ОСОБА_9 перерахувати вказану суму на ту саму картку. Та 25.11.2023 року ОСОБА_9 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 4000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого вона почала очікувати майстра. А 29.11.2023 року у «Телеграмі» від користувача з ім`ям @Kuhs975 їй знов надійшло повідомлення, що потрібно перерахувати ще 7000 грн. та тоді він точно приїде. Вона погодилась та 29.11.2023 року знов зі своєї банківської картки, яка оформлена на її малолітню доньку ОСОБА_8 , а саме з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала кошти в сумі 7000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого знов почала чекати приїзду майстра. Але майстер на зв`язок з нею так і не вийшов та вся переписка з ним у «Телеграмі» була видалена. Номер мобільного телефону у додатку «Телеграм» не відображався, тому він їй невідомий. До протоколу допиту додала квитанції про переказ коштів. Також додала до матеріалів кримінального провадження копії документів які підтверджують її анкетні данні, а саме фото зображення паспорту ОСОБА_5 , фото документів, які підтверджують її перебування за кордоном на даний час.

Дізнавач зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до повних анкетних даних власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), номер банківської картки № НОМЕР_1 та повних анкетних даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номери банківської картки № НОМЕР_2 .

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника СД ВП № 2 ХРУП № 2 капітану поліції ОСОБА_10 , проте в клопотанні не обґрунтовано, чому саме даній особі необхідно надати доступ до інформації, оскільки, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування цим дізнавачем не проводиться, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 25.11.2023 року по дату оголошення ухвали у банківській установі. Однак, нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію яка містить відомості, що становлять банківську таємницю за період після винесення даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення відповідним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме до:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформації про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_2 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 25.11.2023 року по 29.11.2023 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 25.11.2023 року по 29.11.2023 року.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів в Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в м. Харкові, Харківській області, з можливістю подальшого вилучення відповідним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме до:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформації про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_1 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 25.11.2023 року по 19.01.2024 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 25.11.2023 року по 19.01.2024 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 25.11.2023 року по 19.01.2024 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 19.03.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 19.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1