УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000653 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у серпні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в особі директора ОСОБА_4 уклала контракт з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Польща) в особі члена правління ІНФОРМАЦІЯ_3 на поставку 400 (чотириста) тон «насіння рипаку», для промислової переробки (врожаю 2022 року) за ціною 570 (п`ятсот сімдесят) євро за тонну, загальна сума по контракту № 15/09 від 15 вересня 2022 року становить 228 000 (двісті двадцять вісім тисяч) євро.

В подальшому зазначену сільськогосподарську продукцію протягом вересня-жовтня 2022 року в кількості 388 (триста вісімдесят вісім) тон було доставлено на територію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: с. Козин, Рівненської області. Зазначена сільськогосподарська продукція відвантажувалась зі складів, які знаходяться в с. Зарудинці, Вінницького району, Вінницької області та належать ТОВ СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » головою правління якого являється ОСОБА_5 ..

Відвантаження насіння ріпаку здійснював ОСОБА_6 , який являється заступником голови ТОВ СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Завантажував продукцію на відповідній техніці ОСОБА_7 , який працює водієм погрузчика в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, ОСОБА_8 повідомив, що зважування зазначеної продукції проводив ОСОБА_9 , який працює на посаді завідуючого складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього зазначеними особами здійснювалась погрузка насіння ріпаку, яка зберігалася за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку ОСОБА_8 заключення контракту №15/09 від 15 вересня 2022 року з польським підприємством на реалізацію насіння ріпаку повинно було узгоджуватися директором товариства зі всіма співзасновниками. Особисто з ОСОБА_8 дана реалізація вказаної сільськогосподарської продукції не узгоджувалась.

Приблизно в листопаді 2022 року ОСОБА_8 стало відомо зі слів бухгалтера ОСОБА_10 , що до польського підприємства, згідно контракту № 15/09 від 15 вересня 2022 року було відправлено 238 (двісті тридцять вісім) тонн насіння ріпаку з території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться в с. Козин, Рівненської області, хоча фактично було завезено 388 (триста вісімдесят вісім) тонн. В подальшому, в усній формі ОСОБА_8 звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з питанням, де знаходиться 150 (сто п`ятдесят) тон насіння ріпаку і чи є він на складі в с. Козин, Рівненської області, проте ОСОБА_5 відповів мені, що зазначена сільськогосподарська продукція на складі с. Козин, Рівненської області відсутня та де знаходяться 150 (сто п`ятдесят) тонн насіння ріпаку, які там зберігалися йому не відомо.

В січні місяці 2023 року ОСОБА_8 знову підійшов до ОСОБА_5 і запитав, де поділося насіння ріпаку в кількості 150 (сто п`ятдесят) тонн з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що останній відповів, що вказаним питанням займається один із співзасновників ОСОБА_11 . В вересні 2023 року йому повідомила бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , що їй сказав ОСОБА_11 про те, що зазначене насіння ріпаку в кількості 150 (сто п`ятдесят) тонн було ним та директором ОСОБА_5 використано для проходження митного кордону по відправці попереднього насіння ріпаку до польського підприємства в кількості 238 (двісті тридцять вісім) тонн.

На думку ОСОБА_8 при досконалому ознайомлені зі статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » річний дохід підприємства повинен пропорційно виплачуватись усім свізасновникам товариства, в залежності від дольової частки статутного внеску співзасновника.

В свою чергу в 2022 році ОСОБА_8 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неотримав жодного прибутку від відправленого насіння ріпаку польському підприємству, а також жодного прибутку від насіння ріпаку в кількості 150 (сто п`ятдесят) тонн, який продали та привласнили виручені кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ..

Крім того, отримано матеріали виконаного доручення встановлено, що співзасновниками та посадовими особами зазначеного товариства являються:

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІН НОМЕР_3 , уродженець с. Сподахи Немирівського району Вінницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 - володіє часткою 34,95% та являється директором ТОВ;

? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , уродженка м. Немирів Вінницької області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_6 - володіє часткою 33,98%;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН, НОМЕР_7 , уродженець с. Головеньки Немирівського району Вінницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_8 - володіє часткою 0,97%;

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Кірове Немирівського району Вінницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 - володіє часткою 30,1%.

Головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка с. Бугаків Немирівського району Вінницької області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_9 .

Також встановлено, що у серпні 2022 року підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено контракт на поставку 400 тон «ріпаку озимого» з підприємством ІНФОРМАЦІЯ_11 ,z o.о. (Республіка Польща). На виконання договірних умов підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вивезло з власних складів 388 тон «Озимого ріпаку» в с. Козин, Радивилівського району, Рівненської області для подальшого транспортування товару на територію Польщі. Підприємство-посередник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке взяло на себе відповідальність транспортування товару до Республіки Польща юридично знаходиться в м. Одеса, однак склади та фактичне місце дислокації знаходиться в с. Козин, Рівненської області. Загалом відправлено 388 тон «озимого ріпаку» до с. Козин, однак до замовника на територію Республіки Польща було відправлено всього 238 тон, за що і останній розрахувався, інша частина, а саме 150 тон залишились на території в складах, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ПН НОМЕР_10 , уродженець м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_11 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-Наявні укладені договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перевезення, зберігання, подальшого відвантаження та продажу ріпаку озимого за 2022 2023 роки;

-Інформація щодо здійснення оплати по укладених договорах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалахкримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що у клопотанні та додатках до нього відсутні належні докази щодо необхідності проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,слідчий у своєму клопотанні належним чином не обґрунтував доцільність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 370 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 - відмовити.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя