Справа № 450/3902/23 Провадження № 1-кс/450/951/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"09" листопада 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000467 від 03.08.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить винести ухвалу про надання дозволу слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписку про рух коштів по рахунку який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 04.07.2023 по 06.07.2023 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

- відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуги (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 04.07.2023 по 06.07.2023 року;

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 04.07.2023 по 06.07.2023 року;

- в разі наявності інформації щодо отримувача по переказах із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошових коштів, надати відеозаписи (фотознімки) з камери спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий подав клопотання про розгляд клопотання у її відсутності, просить клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2023 року року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки зайшовши в застосунку «Дія» ОСОБА_10 , заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 21900 грн.

03.08.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за 0000467 за ч. 3 ст. 190 КК України.

25.10.2023 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що 04.07.2023 в його особистий кабінет додатку «Дія» було здійснено вхід невідомою йому особою, яка заволоділа всіма можливими персональними даними, які можна отримати в додатку «Дія». В подальшому, дана невідома особа, маючи всі анкетні дані ОСОБА_10 , 05.07.2023 відкрила на його ім`я дві банківські карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На оформлену невідомою ОСОБА_10 особою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із закріпленим банківським рахунком (IBAN) НОМЕР_1 було взято 2 кредити у сумі 3000 гривень та 10 000 гривень. Після чого, невідомою мені особою було оформлено банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із закріпленим банківським рахунком (IBAN) НОМЕР_4 на яку було взято ще декілька кредитів, а також перераховано грошові кошти у сумі 13 000 гривень із попередньо оформленої банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із закріпленим банківським рахунком (IBAN) НОМЕР_1 . Загальна сума оформленого кредиту на ОСОБА_10 становить 21 900 гривень. Окрім цього, ОСОБА_10 додав, що грошові кошти у сумі 21 900 гривень були перераховані на банківську карту іншого банку, якого саме йому невідомо, оскільки працівники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що не можуть надати ОСОБА_10 дану інформацію, так як дана банківська карта оформлена на іншу особу, а не на ім`я ОСОБА_10 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000467 від 03.08.2023 року,- задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписку про рух коштів по рахунку який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 04.07.2023 по 06.07.2023 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

- відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуги (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 04.07.2023 по 06.07.2023 року;

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 04.07.2023 по 06.07.2023 року;

- в разі наявності інформації щодо отримувача по переказах із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошових коштів, надати відеозаписи (фотознімки) з камери спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1