печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду додержанням законів, Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

24.06.2023 засобами поштового зв`язку прокурор першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду додержанням законів, Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

У судове засідання прокурор подала заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розглядати без фіксування технічними засобами.

Представник особи, майно в якої було вилучене, в судове засідання подала клопотання в якому просила розглядати арешт без її участі також зазначила, що підтримує свої заперечення в яких адвокат вказує, що клопотання є необґрунтоване та подане з порушенням КПК України. Відтак, адвокат просить суд відмовити в задоволенні клопотання.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Досудовим розслідування встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 3 ст. 332 КК України за фактом діяльності на території України організованої злочинної групи, учасники якої попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, діють за єдиним планом злочинних дій, завідомо відомим всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, з метою виготовлення з метою збуту та збут на території України офіційних документів (носії інформації), на які наноситься голографічні захисні елементи підтвердження їх справжності, які використовуються під час вчинення інших кримінальних правопорушень, а саме сприяння незаконному переправленню осіб, через державний кордон України, вчинене у складі організованої групи, заволодіння чужим майном, та/або придбання права на майно шляхом обману вчинене у великих розмірах, одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди та незаконне заволодіння транспортними засобами, вчинені повторно, у складі організованої групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України з єдиним планом злочинних дій, завідомо відомим всім учасникам, діє організована злочинна група, метою діяльності якої є виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збут на території України офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, тобто голографічні елементи, призначені для маркування носіїв інформації, документів і товарів з метою підтвердження їх справжності, авторства, тощо, виконаний із використанням технологій, що роблять неможливим його несанкціоноване відтворення.

В ході вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою конспірації використовуються спеціально облаштовані приміщення квартир, в приміщенні яких здійснюється підробка офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, які в подальшому пересилаються з використанням української міжнародної логістичної компанії «Нова пошта» та із використанням анкетних даних підставних осіб з метою недопущення викриття злочинної групи та уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

У подальшому отримані злочинним шляхом грошові кошти розподіляються між учасниками групи.

22.06.2023 слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 №757/23483/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено речі і документи, дозвіл на вилучення яких надано ухвалою слідчого судді, а також речі і документи, що за свої ми ознаками та інформації на них підпадають під критерії ст. 98 КПК України, а саме:

- пристрій «Fargo Electronics» серійний номер Ф7410228 з дротами живлення;

- системний блок «Gresso», серійний номер ;

- гільйотина для різання «Blade Stabilizer»;

- пристрій для різання;

- пристрій для виготовлення ідентифікаційних табличок та набір пінів з гравіруванням цифр та літер;

- 31 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

- бланки посвідчення водія та заповнені бланки і кількості 7 штук;

- 41 пластикова картка;

- бланки свідоцтв про закінчення навчальних закладів ;

- трафарет картка;

- прес-ламанітор;

- паперові картки зі зразками бланків посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

- бланки дублюючих табличок;

- довіреності та бланки довіреностей;

- бланки свідоцтв про право власності на житло;

- бланки довіреностей;

- документи та бланки документів державного зразка;

- копії документів державного зразка;

- захисні ламінуючі плівки з голографічними елементами;

- експрес накладні ТОВ «НОВА ПОШТА»;

- захисна ламінуюча плівка;

- бінокулярні лупи з підсвічуванням;

- зразки штампів;

- жорсткий диск Saegate 68VV28007;

- детектор для перевірки банкнот;

- коробка з під мобільного телефону Redmi 12C ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- коробка мобільного телефону марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

- сімкартки, скретч картки;

- чорнові записи;

- наклейки із зображенням карти України.

22.06.2023 зазначені вище речі, предмети, документи та грошові кошти визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, на майно, що вилучено в ході проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , а саме:

- пристрій «Fargo Electronics» серійний номер Ф7410228 з дротами живлення;

- системний блок «Gresso», серійний номер ;

- гільйотина для різання «Blade Stabilizer»;

- пристрій для різання;

- пристрій для виготовлення ідентифікаційних табличок та набір пінів з гравіруванням цифр та літер;

- 31 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

- бланки посвідчення водія та заповнені бланки і кількості 7 штук;

- 41 пластикова картка;

- бланки свідоцтв про закінчення навчальних закладів ;

- трафарет картка;

- прес-ламанітор;

- паперові картки зі зразками бланків посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

- бланки дублюючих табличок;

- довіреності та бланки довіреностей;

- бланки свідоцтв про право власності на житло;

- бланки довіреностей;

- документи та бланки документів державного зразка;

- копії документів державного зразка;

- захисні ламінуючі плівки з голографічними елементами;

- експрес накладні ТОВ «НОВА ПОШТА»;

- захисна ламінуюча плівка;

- бінокулярні лупи з підсвічуванням;

- зразки штампів;

- жорсткий диск Saegate 68VV28007;

- детектор для перевірки банкнот;

- коробка з під мобільного телефону Redmi 12C ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- коробка мобільного телефону марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

- сімкартки, скретч картки;

- чорнові записи;

- наклейки із зображенням карти України.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1