Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1852/23
Номер провадження 1-кс/530/517/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2023 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcтаршого слідчого СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000495 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання cтаршого слідчого СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноваженийcтарший слідчий СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

08.11.20223 до чергової частини ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1988 р. н., про те, що з її карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 невідома особа, 08.11.2023 здійснила крадіжку належних їй грошових коштів.

08.11.2023 за даним фактом внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

17.11.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка дала наступні покази, що вона дійсно проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на постійній основі разом з чоловіком: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час перебуває на службі в ЗСУ та шістьма дітьми. На даний час потерпіла перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною. Також потерпіла додала, що вона володіє банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 для соціальних виплат ,кожного місяця на вищевказану картку потерпіла отримує кошти у розмірі: 7950 (сім тисяч п`ятдесять) грн. Та в подальшому, вся її сім`я живе за рахунок даних коштів на протязі цілого місяця. 05.11.2023 о 20 годині 24 хвилини з вищевказаної картки для соціальних виплат було здійснено перерахування коштів у розмірі 200 гривень невідомою особою на картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 на той час потерпіла не звернула уваги на дану транзикцію. 07.11.2023 року потерпіла, перебуваючи вдома за місцем свого постійного проживання користувалась її мобільним телефоном TECNO SPARK 6 Go модель: TECNO KE5j,Emei1: НОМЕР_4 , Emei2: НОМЕР_5 , після чого, через деякий час, у додаток Viber, який зареєстрований на номер її мобільного телефону НОМЕР_6 о 15 годині 20 хвилин надійшло повідомлення, у якому було зазначено, що кошти у розмірі 7950 (сім тисяч дев`ятсот п`ятдесят) гривень зараховано. В подальшому о 15 годині 38 хвилин кошти у розмірі 7900 (сім тисяч дев`ятсот) гривень були перераховані переказом на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_8 ..

Також потерпіла зазначила, що вона даної операції не здійснювала, а також їй не відомо за допомогою чого та яким чином було здійснено переказ грошових коштів. Дана банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " завжди знаходиться при ній, враховуючи те що її родина не має доступу до даної карти, потерпіла прийшла до висновку, що дані дії могли вчинити правопорушники, які здійснили крадіжку грошових коштів з її картки.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 отримання роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів по даній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації про місце (розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси), час перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про дану особу.

Вищевказана інформація може бути сформована та перебувати у володінні АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засіданняcтарший слідчий СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоcтаршим слідчим СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотанняcтаршого слідчого СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000495 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задоволити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , о/у ВКП Полтавського РУП ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії( виготовлення їх копій),а саме:

-роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписок особового ахунку про рух грошових коштів 08.11.2023 року по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок UA: НОМЕР_2 повної інформації про рахунки на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 08.11.2023, фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей 08.11.2023, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP- адреси, МАС- адреси, на які були перераховані кошти, номери рахунків отримувача та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 21.11.2023 року по 20.12.2023 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1