Справа № 461/8027/23
Провадження № 1-кс/461/5340/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з начальником другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 25.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із начальником другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , у період часу з 07.05.2023 по дату виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у період часу з 07.05.2023 по дату виконання ухвали, по вказаному рахунку; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_2 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язати надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення, а тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що СУ ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.01.2023 до ЄРДР за №0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08 травня 2023 року до ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся громадянка ОСОБА_5 , жителька с.Лугове, Золочівського району, Львівської області, яка повідомила про те, що 07 травня 2023 року, приблизно 10 год., до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_3 , представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 25 200 гривень, які були списані з її банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала: « 07.05.2023 я перебувала у своєму місці проживання, а саме в АДРЕСА_3 . Цього ж дня близько 10:08 год. до мене на мій мобільний телефон НОМЕР_5 із мобільним номеру телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_6 . Піднявши слухавку, я почула чоловічий голос, який представився як ОСОБА_6 працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив мені, що по моєму банківському рахунку НОМЕР_4 проводяться підозрілі фінансові операції. Та сказав що мені потрібно поміняти свій пін код та сказав чи маю я біля себе свою картку, я відповіла що так. Тоді невідомий сказав щоб я продиктувала свої останні чотири цифри карткового рахунку. Після чого я назвала чотири цифри карткового рахунку. Тоді ж невідомий сказав мені залишатися на лінії кілька хвилин і зв`язок із ним обірвався. Також до мене в цей час задзвонив НОМЕР_7 і сказав мені новий пароль. Також ОСОБА_6 повідомив, що у мого чоловіка теж є картка і я назвала чотири останні цифри картки чоловіка ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_8 . Через деякий час я перевірила стан свого рахунку та побачила списання грошових коштів по сумі 11400 грн. + комісія 119 грн. та чоловіка 13800 грн. +143 грн. комісія, що в загальному заподіяло мені матеріальну шкоду на загальну суму 25462 грн.. Окрім цього бажаю повідомити, що мій чоловік на даний час перебуває у важкому стані зв`язку із погіршенням стану здоров`я, про свої дії йому не розповіла. Тому прошу його не допитувати, оскільки йому не відомо про дані обставини».

Слідчим доведено, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у період часу з 07.05.2023 по дату виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати ІР-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_2 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .

Відтак, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Державний Ощадний банк України далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 25.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , у період часу з 07.05.2023 по дату виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у період часу з 07.05.2023 по дату виконання ухвали, по вказаному рахунку; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Державний Ощадний банк України далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , інших слідчих, в яких буде перебувати на розслідуванні вказане кримінальне провадження, оперативних працівників, яким згідно ст. 40, 41 КПК України буде надано доручення по вказаному кримінальному провадженню та працівника, якого згідно ст. 218 КПК України буде уповноважено здійснити тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1