Справа № 461/4985/22
Провадження № 1-кс/461/744/24
02.02.2024 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
Та рухоме майно: Транспортний засіб марки AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 ;
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, вказане рухоме та нерухоме майно підлягатиме конфіскації.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу №1 від 07.03.2017, ОСОБА_6 призначено на посаду директора ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_7 (ідентифікаційний код юридичної особи 26626926).
Положенням про ПРЕДСТАВНИЦТВО «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_7 , зокрема визначено:
- пункт 1.1. - представництво фірми «DROG-BUD» SP. Z o. o. («ДРОГ-БУД» СП. З О.О.», Республіка Польща, в Україні (надалі Представництво) є відокремленим підрозділом нерезидента Товариства з обмеженою відповідальністю «ДРОГ-БУД» Республіка Польща (надалі Товариство) в Україні, який здійснює представництво та захист інтересів Товариства на території України;
- пункт 1.3. - представництво здійснює свої функції згідно із законодавством України;
- пункт 4.1. - представництво очолює Директор Представництва, який призначається та відкликається з посади Рішенням Правління Товариства.
- пункт 4.3. Директор Представництва:
- підпункт 4.3.1. - представляє інтереси Товариства перед державними установами, організаціями та суб`єктами підприємницької діяльності України;
- підпункт 4.3.2. - здійснює оперативне керівництво діяльністю Представництва;
- підпункт 4.3.3. - забезпечує своєчасне, якісне, ефективне виконання завдань, покладених на Представництво з дотриманням вимог законодавства України, виконання рішень органів Товариства, його організаційно-розпорядчих документів;
- підпункт 4.3.4. - організовує фінансово-господарську діяльність Представництва;
- підпункт 4.3.5. - відкриває в установах банків рахунки (за попереднім погодженням з Товариством);
- підпункт 4.3.6. - розпоряджається коштами на банківських рахунках Представництва з урахуванням можливих обмежень, передбачених довіреністю, іншими документами Товариства;
- підпункт 4.3.7. - забезпечує збереження та облік майна Представництва, раціональне та ефективне використання фінансових ресурсів Представництва;
- підпункт 4.3.8. - веде від імені Товариства переговори та здійснює переддоговірну роботу. Вчиняє від імені Товариства та Представництва правочини (укладає договори, угоди, контракти), з урахуванням можливих обмежень, передбачених довіреністю, іншими документами Товариства;
- підпункт 4.3.9. - забезпечує організацію бухгалтерського, податкового обліку в Представництві, дотримання фінансової дисципліни, своєчасне складання і подання Товариству, державним органам держави перебування статистичної звітності. На вимогу Товариства забезпечує надання в установлені строки інформації документів про та діяльність Представництва;
- підпункт 4.3.10. - у межах компетенції видає накази, розпорядження, дає вказівки та доручення, обов`язкові для виконання працівниками Представництва підписує документи, в тому числі фінансові;
- підпункт 4.3.11. - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Представництва;
- підпункт 4.3.17. - вирішує інші питання щодо діяльності Представництва.
Таким чином, ОСОБА_6 , відповідно до наказу №1 від 07.03.2017 перебуваючи на посаді директора ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_7 , відповідно до положення ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_7 від 04.04.2017 року, затвердженого головою правління ТОВ «ДРОГ-БУД» ОСОБА_8 , обіймав на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а отже є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами моніторингу публічних закупівель за «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області», із ідентифікаційним номером в системі «Прозорро» ID: UA-2020-07-22-001968-b, відповідно до протоколу №208 засідання тендерного комітету департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрація від 09.09.2020, перемогу здобув суб`єкт господарювання «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ДРОГ-БУД» СП. З О.О.» (ідентифікаційний код юридичної особи 26626926), адреса реєстрації: м. Львів, пл. Галицька, 7).
29.09.2020 між Департаментом дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_9 (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ДРОГ-БУД» (Республіка Польща), що здійснює свою господарську діяльність на території України через своє «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ДРОГ-БУД» СП. З О.О.», в особі директора ОСОБА_6 (далі - Підрядник), укладено договір №118-09/20 на закупівлю послуг: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області» (далі - Договір).
Зокрема, відповідно до положень Договору №118-09/20 від 29.29.2020:
- пункт 1.1. підрядник зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або із залученням субпідрядника надати та здати в установлений цим Договором термін, згідно з Графіком надання послуг, що є невід`ємною частиною Договору (Додаток 3). послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 км 23-000 Золочівського та Буського районів Львівської області, згідно Технічної специфікації викладеної в тендерній документації, а Замовник зобов`язується прийняти згідно із цим Договором та чинним законодавством України належним чином надані послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів на його рахунок передбачених на ці цілі;
- пункт 2.2. відповідальність за якість наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування повністю несе Підрядник;
- пункт 4.1. ціна цього Договору становить 169 207 172,00 (сто шістдесят дев`ять мільйонів двісті сім тисяч сто сімдесят дві) гривні 00 копійок з врахуванням ПДВ 28 201 195,33 грн та підтверджується Договірною ціною, що є невід`ємною частиною Договору;
- пункт 4.3. договірна ціна є твердою і може бути уточнена за умов передбачених договором;
- пункт 6.3. Підрядник зобо`язаний:
· забезпечити надання послуг у терміни (строки) встановлені даним Договором;
· забезпечити надання послуг, якість яких відповідає вимогам даного Договору, будівельним нормам та діючим національним стандартам;
· письмово повідомити Замовника про початок надання послуг за Договором;
· письмово повідомити Замовника про виконання умов Договору в повному обсязі (часткове виконання не виконання та причини часткового виконання/не виконання умов Договору) протягом двадцяти днів до моменту закінчення терміну (строку) надання послуг по Договору;
· гарантувати відповідність будівельних матеріалів і виробів, які поставляються ним характеристики специфікаціям, технічним паспортам, іншим документам, що засвідчують будматеріалів Державним стандартам та вимогам, діючим нормативним документам;
· подавати Замовнику для перевірки та підписання оформлені належним чином Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) з відповідними розрахунками, завіреними підписами;
· за запрошенням Замовника приймати участь у виїзних комісіях (регулярних обстеженнях автодоріг) спільно з співробітниками органів Національної поліції, лісового господарства, органами охорони навколишнього середовища, уповноважених державних органів, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій, визначених Замовником;
· забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, яка має відношення до виробничого процесу та надавати Замовнику необхідні документи на його вимогу;
· нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, безпечну експлуатацію будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій.
- пункт 10.1. даний Договір набирає чинності з дня укладання його Сторонами і діє до 31.12.2021, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.
Так, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_7 , будучи службовою особою, як відповідальний за виконання робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області», на замовлення Департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючи повноваження керівника представництва, що мало реальну можливість виконати роботи по вищезгаданому об`єкту, відповідно до договору №118-09/20 від 29.09.2020, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому положенням очолюваного представництва повноваження та всупереч пункту 44 таблиці 21.1 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги» «Частина І. Проектування» «Частина ІІ Будівництва» зміна №1, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.09.2015 №234, пункту 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва в Україні», затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 05.07.2013 №293, всупереч договору та проектно-кошторисної документації, знаючи, що роботи по об`єкту виконані працівниками ввіреного йому товариства чи іншими робітниками не у повному обсязі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 06.09.2021, діючи умисно вносив до офіційних документів завідомо неправдиву інформацію щодо обсягів дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші 0-40мм (С-7) та вартості виконаних робіт, яка частково не відповідає дійсності та у подальшому підписав ці документи та скріпив відтиском круглої мастичної печатки ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_7 завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року примірної форми КБ-3 та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ?2в за грудень 2020 року, які підписані 21.12.2020; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року примірної форми КБ-3 та акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за грудень 2020 року, які підписані 21.12.2020; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року примірної форми КБ-3 та акт №3 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за вересень 2021, які підписані 06.09.2021.
У подальшому, на підставі підписаних директором ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_10 . ОСОБА_6 актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, Департаментом дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, згідно платіжних доручень № 294 від 07.07.2021, № 389 від 03.11.2020, №542 від 23.12.2020, № 541 від 23.12.2020, № 523 від 06.09.2021, № 524 від 06.09.2021, №525 від 06.09.2021, здійснено оплату на розрахунковий рахунок ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_7 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_4 на загальну суму 103 398 835,20 гривень, з яких 1 582 450,00 гривень об`єми та вартість робіт, які фактично виконані не були, чим Львівській обласній державній адміністрації завдана шкода (збитки) у вказаному розмірі.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім цього, за результатами публічних закупівель за «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області», із ідентифікаційним номером в системі «Прозорро» ID: UA-2020-07-22-001968-b перемогу здобув суб`єкт господарювання «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ДРОГ-БУД» СП. З О.О.» (ідентифікаційний код юридичної особи 26626926), адреса реєстрації: місто Львів, пл. Галицька, 7).
29.09.2020 між Департаментом дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_9 (далі - Замовник), та Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРОГ-БУД» (Республіка Польща), що здійснює свою господарську діяльність на території України через своє «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ДРОГ-БУД» СП. З О.О.», в особі директора ОСОБА_6 (далі - Підрядник), укладено договір №118-09/20 на закупівлю послуг: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області» (далі - Договір).
Зокрема, відповідно до положень Договору №118-09/20 від 29.09.2020:
- пункт 1.1. підрядник зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або із залученням субпідрядника надати та здати в установлений цим Договором термін, згідно з Графіком надання послуг, що є невід`ємною частиною Договору (Додаток 3). послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 км 23-000 Золочівського та Буського районів Львівської області, згідно Технічної специфікації викладеної в тендерній документації, а Замовник зобов`язується прийняти згідно із цим Договором та чинним законодавством України належним чином надані послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів на його рахунок передбачених на ці цілі;
- пункт 2.2. відповідальність за якість наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування повністю несе Підрядник;
- пункт 4.1. ціна цього Договору становить 169 207 172,00 (сто шістдесят дев`ять мільйонів двісті сім тисяч сто сімдесят дві) гривні 00 копійок з врахуванням ПДВ 28 201 195,33 грн та підтверджується Договірною ціною, що є невід`ємною частиною Договору;
- пункт 4.3. договірна ціна є твердою і може бути уточнена за умов передбачених договором;
- пункт 6.3. Підрядник зобов`язаний:
· забезпечити надання послуг у терміни (строки) встановлені даним Договором;
· забезпечити надання послуг, якість яких відповідає вимогам даного Договору, будівельним нормам та діючим національним стандартам;
· письмово повідомити Замовника про початок надання послуг за Договором;
· письмово повідомити Замовника про виконання умов Договору в повному обсязі (часткове виконання не виконання та причини часткового виконання/не виконання умов Договору) протягом двадцяти днів до моменту закінчення терміну (строку) надання послуг по Договору;
· гарантувати відповідність будівельних матеріалів і виробів, які поставляються ним характеристики специфікаціям, технічним паспортам, іншим документам, що засвідчують будматеріалів Державним стандартам та вимогам, діючим нормативним документам;
· подавати Замовнику для перевірки та підписання оформлені належним чином Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) з відповідними розрахунками, завіреними підписами;
· за запрошенням Замовника приймати участь у виїзних комісіях (регулярних обстеженнях автодоріг) спільно з співробітниками органів Національної поліції, лісового господарства, органами охорони навколишнього середовища, уповноважених державних органів, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій, визначених Замовником;
· забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, яка має відношення до виробничого процесу та надавати Замовнику необхідні документи на його вимогу;
· нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, безпечну експлуатацію будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій.
- підпунктом 10.1. даний Договір набирає чинності з дня укладання його Сторонами і діє до 31.12.2021, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.
Разом з тим, встановлено, що ПРЕДСТАВНИЦТВО «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_7 під час виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області», очолював директор ОСОБА_6 , який обіймав вказану посаду відповідно до наказу №1 від 07.03.2017.
Таким чином, у зв`язку із займаною посадою директор ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_11 є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, зокрема при виконанні робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області».
Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 06.09.2021 у директора ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_12 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами Львівської обласної державної адміністрації, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що полягало у завищенні обсягів та вартості виконаних робіт, яке мало місце при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_7 будучи службовою особою, як відповідальний за виконання робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області», на виконання договору на закупівлю №118-09/20 від 29.09.2020 на замовлення Департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючи повноваження керівника підприємства, що мало реальну можливість виконати роботи по вищезгаданому об`єкту відповідно до договору про виконання робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому статутом очолюваного підприємства повноваження, всупереч пунктам 6.4.7, 5.8.13, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва в Україні», затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 05.07.2013 №293, всупереч договору №118-09/20 від 29.09.2020, достовірно знаючи про фактичні об`єми, виконані роботи та вартість на вказаному об`єкті, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 06.09.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, діючи в інтересах очолюваного ним представництва, під виглядом здійснення правомірної господарської діяльності, умисно з корисливих мотивів підписав та скріпив відтиском круглої печатки ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_7 завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року примірної форми КБ-3 та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ?2в за грудень 2020 року, які підписані 21.12.2020; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року примірної форми КБ-3 та акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за грудень 2020 року, які підписані 21.12.2020; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року примірної форми КБ-3 та акт №3 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за вересень 2021, які підписані 06.09.2021, вносив до зазначених актів завідомо неправдиві відомості, щодо кількості обсягів та вартість фактично виконаних робіт з влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші 0-40мм (С-7) товщиною 12 см з ущільнення та попереднім розливом води, при зміні товщини на кожний 1 см до норми 2-52-3 додавати або виключати до 15 см, по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області», які частково не відповідають обсягам та вартості вказаним в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат.
У подальшому, на підставі підписаних директором ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_10 . ОСОБА_6 актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, Департаментом дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, згідно платіжних доручень № 294 від 07.07.2021, № 389 від 03.11.2020, №542 від 23.12.2020, № 541 від 23.12.2020, № 523 від 06.09.2021, № 524 від 06.09.2021, №525 від 06.09.2021, здійснено оплату на розрахунковий рахунок ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_7 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_4 на загальну суму 103 398 835,20 гривень, з яких 1 582 450,00 гривень об`єми та вартість робіт, які фактично виконані не були.
Внаслідок вказаних вище протиправних дій ОСОБА_6 , будучи директором ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_7 , заволодів коштами Департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на загальну суму 1 582 450,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
01.02.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Рачин, Горохівського району, Волинської області, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , директору ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. З о. о., освіта вища, раніше не судимому, адвокатом, депутатом не являється повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 на праві власності належить наступне рухоме майно: Транспортний засіб марки AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 .
Відповідно до ч.1 ст.59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладено на нерухоме майно і рухоме майно, гроші, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
За ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження, зокрема застосування можливої конфіскації майна. Оскільки, ОСОБА_6 в разі визнання його винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, яке відповідно до ч. 6 ст.12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, та за яке загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Арешт на вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть застосувати конфіскацію майна.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Та рухоме майно: Транспортний засіб марки AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 ;
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1