УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0002044 від 07 жовтня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просила: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002044 від 07 жовтня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.10.2023, в період часу з 11 години 28 хвилин по 17 годину 26 хвилин, невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, здійснюючи дзвінки із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на номер телефону заявника - НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 109 000 гривень, які належать ОСОБА_5 та які останній самостійно перерахував із власної банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 .

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема показав, що 06.10.2023, перебуваючи за місцем проживання, на сайті оголошень «Bon.ua», виявив оголошення, з продажу легкового автомобілю марки «Toyota Hilux», котре зацікавило останнього. В подальшому, зв`язавшись із продавцем (користувачем оголошення), котрий користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та який представився на ім`я ОСОБА_6 , останній повідомив, що зазначений в оголошенні транспортний засіб коштуватиме 120 000 гривень, однак для його доставки необхідно заплатити завдаток у розмірі 20 000 гривень, у зв`язку з тим, що автомобіль знаходиться за межами території України, на що ОСОБА_7 погодився та в подальшому, перерахував із власної банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), грошові кошти в розмірі 20 000 гривень. Після цього, невідома особа, котра представилась на ім`я ОСОБА_6 , протягом дня, телефонувала ОСОБА_8 та повідомляючи різноманітні проблеми, через які виникають труднощі в доставленні автомобілю, у звязку з чим, висував прохання надати ще грошові кошти для усунення та вирішення даних проблем, на що ОСОБА_7 довірившись даній особі, кожного разу погоджуючись на надання коштів, декількома транзакціями, протягом дня перерахував із власної банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), грошові кошти в загальній сумі 109 000 гривень (з урахуванням першої транзакції в розмірі 20 000 гривень). В подальшому, на чергове прохання невідомої особи, надати ще грошові кошти в розмірі 10 000 гривень, ОСОБА_7 , відмовив даній особі та зрозумів, що увійшов у довіру з шахраєм, котрий таким чином заволодів грошовими коштами останнього та завдав матеріального збитку, на загальну суму 109 000 гривень, після чого припинив із зазначеною особою підтримувати зв`язок. Крім того, в ході листування за допомогою месенджеру «Вайбер», невідома особа, котра представилась на ім`я ОСОБА_6 , надіслала фото документів та видала себе від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак чи дійсно зазначена особа займається протиправною діяльністю, відрекомендовуючись зазначеними даними, ОСОБА_8 не відомо, адже спілкування підтримували лише за допомогою месенджеру та мобільного зв`язку.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) роздруківок про рух коштів за картковим рахунком невстановленої особи НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунку вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0002044, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0002044, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0002044, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002044 від 07.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, та містять відомості про рух коштів за картковим рахунком невстановленої особи НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача та відправника грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 08 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 грудня 2023 року, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх контактних даних та копій особистих документів (паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1