25.01.2024
Справа № 331/2/24
Провадження № 1-кс/331/187/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 17.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 17.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , в якому просив суд надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та/або інформації у кримінальному провадженні №0000133 від 17.11.2023 року, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, стосовно відкриття та використання розрахункових рахунків (банківських карток) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- виписок руху грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів з банківських рахунків (карток) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- інформацію щодо руху грошових коштів через банкомати, суму знятих грошових коштів, точний час здійснення операції, найменування та місцезнаходження банкомата, а також файли відео спостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищезазначених операцій по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000133 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України під приводом працевлаштування за кордоном.

В обгрунтування своїх вимог у клопотанні зазначено, що ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені учасники злочинної групи, з відома ОСОБА_17 , 28.10.2023 та 30.10.2023 згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 в розмірі 8000 грн., які вона будучи введеною в оману, перерахувала на банківські картки, обготівкування з якої відбувалось під керівництвом ОСОБА_17 на території м. Запоріжжя. Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та інші невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в розмірі 8000 грн., якими розпорядились на власний розсуд, чим завдали останній майнової шкоди на вищевказану суму.

08.01.2024, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено, серед іншого:

1. Банківські картки:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Вилучені речі належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

08.01.2024, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено:

1. Банківські картки:

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9

Вилучені речі належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

08.01.2024, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було вилучено:

1. Банківські картки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 .

Крім того, 08.01.2024, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук автомобіля «BMW» модель «320» д.н.з. НОМЕР_14 , в ході якого було вилучено:

1. Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 .

Всі вилучені речі належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином, для встановлення всіх обставин злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначено слідчим у клопотанні, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме, документів, стосовно відкриття та використання розрахункових рахунків, виписок руху грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів, інформацію щодо руху грошових коштів через банкомати, суму знятих грошових коштів, точний час здійснення операції, найменування та місцезнаходження банкомата, а також файли відео спостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищезазначених операцій по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з початку дії рахунків по 17.01.2024, в електронному та паперовому носіях інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, шо інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи з метою забезпечення конфідеційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.4.1 та 4.2 глави 4 постанови правління Національного банку України №267 від 14 липня 2006 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку із дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ КПК України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так матеріалами клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000133 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України під приводом працевлаштування за кордоном.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 перебувають: документи стосовно відкриття та використання розрахункових рахунків (банківських карток) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; виписки руху грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів з банківських рахунків (карток) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; інформація щодо руху грошових коштів через банкомати, суму знятих грошових коштів, точний час здійснення операції, найменування та місцезнаходження банкомата, а також файли відео спостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищезазначених операцій по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, а вилучення зазначених документів необхідне для подальшого дослідження, проведення експертиз та використання у якості доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку із чим підлягає задоволенню в повному обсязі. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та/або інформації у кримінальному провадженні №0000133 від 17.11.2023 року, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, стосовно відкриття та використання розрахункових рахунків (банківських карток) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- виписок руху грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів з банківських рахунків (карток) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- інформації щодо руху грошових коштів через банкомати, суму знятих грошових коштів, точний час здійснення операції, найменування та місцезнаходження банкомата, а також файли відео спостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищезазначених операцій по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1