Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2068/2023 Справа № 641/7138/23
УХВАЛА
22 грудня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, у якому дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16.09.2023 по теперішній час.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 07.09.2023 знайшла у телеграм каналі за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення де надають допомогу торгівлі на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшла за посиланням, та зв`язалася з ОСОБА_6 (так підписана в мобільному додатку Телеграм, « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), та в подальшому остання запропонувала надати допомогу в біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » написала повідомленням, що для початку потрібно переказати грошові кошти на номера банківських карток, а саме : 1) 3500 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 2) 3500 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; 3) 4600 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Вказані кошти як пояснила ОСОБА_6 допоможуть в подальшій праці на біржі. Так ОСОБА_5 , були самостійно переказані грошові кошти з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 на вже зазначені банківські картки яка надала ОСОБА_6 , а саме: 16.09.2023 о 21:22 на вказану картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 3500 гривень; 17.09.2023 о 17:05 на вказану картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 4600 грн.; 22.09.2023 о 18:41 на вказану картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на суму 3500 грн.. В подальшому ОСОБА_6 почала казати, що у неї виникла помилка на сайті «Бінанс» так як картки не підв`язалися до акаунту біржі, та остання почала пропонувати переказати грошові кошти на інші банківські картки. На даний час ОСОБА_5 , грошові кошти повернуті не були.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копії протоколу допиту потерпілого від 17.10.2023 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2023 року, інформацію Банку щодо руху грошових коштів по банківському рахунку тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
В частині надання інформації по іншим рахункам клопотання не обґрунтовано.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, а саме відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відомості про договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунку, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері), інформації про зняття коштів по вказаному рахунку через банкомати, чи каси відділень інших банків, інформацію їх адресного місця знаходження та фото відео фіксацію зняття грошових коштів за період з 16.09.2023 по 15.12.2023, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1