Справа № 211/2175/23
Провадження № 1-кс/211/1653/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 17.03.2023 року, за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

29.09.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000305 від 17.03.2023 року, за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до ВП № 1 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого в будинку АДРЕСА_1 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка під час військового стану, 08.02.2023 року, зателефонувавши йому на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 та представившись службою безпеки банку, шахрайським шляхом, ввівши потерпілого в оману, дізналися в нього дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), з якої пізніше зникли грошові кошти, в розмірі 13200 грн., чим було завдано заявнику майнового збитку на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 08.02.2023 року, йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представившись працівником служби безпеки банку попросила дані його банківської картки, що він і зробив.

04.03.2023 року, о 08.35 год. з його банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в розмірі 13200 грн.

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого було витребувано виписку по банківській картці № НОМЕР_5 . Згідно отриманої інформації гроші було переведено на банківську картку № НОМЕР_6 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації, отриманої в ході тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська картка № НОМЕР_6 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . З вказаної картки, на яку крім грошей потерпілого, надходили гроші з інших карток було здійснено зняття грошових коштів в банкоматі «А0901648/UA/KYIV/11,BRAT/BRANCH10026-0», який за наявними даними належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наступними транзакціями:

1) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 115980, зняття грошей в розмірі 10000 грн.;

2) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 114219, зняття грошей в розмірі 9000 грн.;

3) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 121677, зняття грошей в розмірі 10000 грн.;

4) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 119977, зняття грошей в розмірі 3000 грн.;

5) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 119303, зняття грошей в розмірі 10000 грн.;

6) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 118087, зняття грошей в розмірі 5300 грн..

З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які здійснили шахрайські дії з використанням електронно обчислювальної техніки виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Враховуючи, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 17.03.2023 року, за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повну інформацію, що є в наявності щодо наступних транзакцій:

1) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 115980, зняття грошей в розмірі 10000 грн.;

2) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 114219, зняття грошей в розмірі 9000 грн.;

3) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 121677, зняття грошей в розмірі 10000 грн.;

4) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 119977, зняття грошей в розмірі 3000 грн.

5) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 119303, зняття грошей в розмірі 10000 грн.;

6) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 118087, зняття грошей в розмірі 5300 грн., інформацію щодо адреси розташування банкомату «А0901648/UA/KYIV/11,BRAT/BRANCH10026-0», відділення, де він знаходиться) дату та час здійснення вищевказаних транзакцій, фото- відео інформацію при транзакції з банкомату і т. д.; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1