Справа № 592/2679/24
Провадження № 1-кс/592/1281/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 21.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 24.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) спільно з службовими особами Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 та з учасниками засновниками консорціуму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 домовились про спільний план дій, який спрямований на привласнення бюджетних коштів виділених з державного та місцевого бюджетів. 18.08.2023 за результатами проведення конкурсних торгів, учасниками яких був лише один учасник - Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №11 від 18.08.2023 по предмету «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як споруд цивільного захисту в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, за адресою АДРЕСА_1 . Ціна договору 2 940 000,00 грн., строк виконання договору до 31.12.2023. за результатами укладення додаткових угод суму договору змінено на - 2 433 602,39 грн. Для встановлення повного руху грошових коштів по виконанню вказаних договорів виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів банківських установ зазначених в клопотанні. У інший спосіб окрім як тимчасовий доступ до документів отримати вказану інформацію неможливо, оскільки вона підпадає під ЗУ «Про банківську таємницю».

Тому просить суд надати доступ до документів, що перебувають у віддані: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000101 від 24.08.2023 доступ до документів, що перебувають у віддані:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.08.2023 по 01.02.2024;

-документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.08.2023 по 01.02.2024;

-документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.08.2023 по 01.02.2024;

-документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.08.2023 по 01.02.2024;

-документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.08.2023 по 01.02.2024;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.08.2023 по 01.02.2024;

-документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.08.2023 по 01.02.2024;

-документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.08.2023 по 01.02.2024;

-документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.08.2023 по 01.02.2024;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.08.2023 по 01.02.2024;

-документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.08.2023 по 01.02.2024;

-документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.08.2023 по 01.02.2024;

-документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.08.2023 по 01.02.2024;

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1