Справа №173/3692/23
Провадження №1-кс/173/690/2023
У Х В А Л А

іменем України

14 грудня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 15.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

13.12.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 15.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , еmail- ІНФОРМАЦІЯ_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 15.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України:

щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_3 у період з 00.00 годин 12.01.2023 року по 00.00 10.12.2023 із детальним описом кожної здійсненої транзакції (операції), з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначення дати і часу, детальні виписки руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей(копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер), якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце, повну адресу розташування банкоматів, відділень, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 та на які рахунки в подальшому були переведені грошові кошти та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, даних про банківські установи та їх рахунки з яких та на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які в подальшому перераховані грошові кошти( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_3 та до карткових рахунків чи інших рахунків на які в подальшому перераховувалися грошові кошти; інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_3 та карткових рахунків чи інших рахунків на які здійснювалися в подальшому перерахування грошових коштів, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну вказаних даних карткового рахунку, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , еmail- ІНФОРМАЦІЯ_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом останніх двох років. Має у користуванні картку «для виплат» ОСОБА_5 , на яку отримувала гроші на дитину щомісячно в сумі 2900 грн. Також на мобільному телефоні мала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким користувалася. Все було в порядку.

Так, 14.01.2023 близько 11:00 год., прийшовши у магазин в с. Пустоми Луцького району, при розрахунки за продукти, відбулась відміна оплати через постермінал магазину, так як не було достатньо коштів на рахунку. Після цього відразу зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на своєму телефоні та побачила відсутність грошей на картці, хоча там мало бути 1900 гривень. В останнє перед цим днем 12.01.2023 перераховувала грошові кошти своїй знайомій із села. З невідомих причин з рахунку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 зникло 1900 гривень.

Відкривши « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на своєму телефоні 14.01.2023 побачила, що її грошові кошти в сумі 1900 гривень були переведені з її картки невідомо куди та невідомо яким чином. 13.01.2023 трьома платежами: 885,00 грн., 885,00 грн., 139,00 грн. В банку жодної інформації не надали. В подальшому звернулась у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для повернення грошей.

До неї ніхто підозрілий не телефонував, коди транзакцій, чи інші повідомлення на телефон не приходили, та ніяких даних особистих чи банківських нікому не повідомляла. Картка весь час була у неї і ніхто окрім неї ніхто не користувався. Коду доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи картки у банкомат ніхто не знає. Сума завданих мені збитків становить 1900 гривень. Більше нічого додати не може.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові з картки потерпілої було переведено на картку № НОМЕР_3 належать ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

15.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо факту невиплати заробітної плати.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , еmail- ІНФОРМАЦІЯ_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 15.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України:

щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_3 у період з 00.00 годин 12.01.2023 року по 00.00 10.12.2023 із детальним описом кожної здійсненої транзакції (операції), з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначення дати і часу, детальні виписки руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей(копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер), якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце, повну адресу розташування банкоматів, відділень, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 та на які рахунки в подальшому були переведені грошові кошти та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, даних про банківські установи та їх рахунки з яких та на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які в подальшому перераховані грошові кошти( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_3 та до карткових рахунків чи інших рахунків на які в подальшому перераховувалися грошові кошти; інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_3 та карткових рахунків чи інших рахунків на які здійснювалися в подальшому перерахування грошових коштів, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну вказаних даних карткового рахунку, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , еmail- ІНФОРМАЦІЯ_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3692/23 (провадження 1-кс/173/690/2023), другий видається слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1