єдиний унікальний номер справи 531/3329/23
номер провадження 1-кс/531/1050/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів у друкованому та електронному вигляді, в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава ( АДРЕСА_2 ), а саме до: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам: НОМЕР_2 , та будь-яким іншим рахункам (карткам), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахункам (карткам), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); рахункам (карткам), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2023 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків (банківських платіжних (кредитних) карток) НОМЕР_2 , та будь-яких інших рахунків (карток), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунків (карток), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); рахунків (карток), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), на яких оформлювалися рахунки (картки): НОМЕР_2 , та будь-які інші рахунки (картки), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунки (картки), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); рахунки (картки), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заяви та анкети тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; 4) номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками (картками) ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2023 року по час надання інформації; 5) у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків (карток) ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 року по час надання інформації; 6) у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків (карток) ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 року по час надання інформації; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 28 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що в ході опрацювання публічно доступних джерел виявлені факти, які можуть свідчити про розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, вивченням відомостей Єдиного веб-порталу публічних закупівель (https://prozorro.gov.ua/) установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 06.04.2023 по 27.04.2023 за результатами проведення публічних закупівель укладено 24 договори за ДК 021-2015 (СРУ) 45200000-9 «Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва», предметом яких є поточний ремонт доріг в с.Мартинівка, с.Марянівка, с.Тишенківка, с.Шевченка, с.Красне Мартинівської ТГ Полтавського району, Полтавської області.

Всі вказані договори укладено з одним і тим же суб`єктом господарювання

ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Загальна сума вказаних закупівель складає 3 218 836 грн. 80 коп.

При цьому вартість вказаних закупівель установлена в діапазоні від 42 290,40 грн. до 199 987,20 грн., тобто нижче установленої п.1 ч.1 ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 (далі по тексту Закон), вартості товару (товарів), послуги (послуг) у 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень, що вказує на штучний характер поділу замовником предмету закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів.

Відповідно до ст.10 Закону, забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом.

Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону, зокрема положень частини третьої статті 10 цього Закону.

Крім того, опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) виявлено, що оплата за вказані договори, укладені з 10.04.2023 по 19.04.2023, здійснювалась на підставі актів виконаних робіт на наступний день після укладення договору, що також вказує на позаконкурентний спосіб залучення ПП « ОСОБА_4 » до виконання поточного ремонту доріг на території Мартинівської ТГ Полтавського району, Полтавської області.

Позаконкуретний спосіб закупівлі за бюджетні кошти товарів, робіт, та послуг може переслідувати штучне завищення їх вартості з подальшим розподілом різниці між реальною та номінальною вартістю між службовими особами замовника та контрагента.

Вказане свідчить про наявність у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ознак заволодіння бюджетних коштів за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 ».

Окрім цього, шляхом подальшого опрацювання публічно доступних джерел в мережі Інтернет, зокрема сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виявлено інформацію, яка може мати суттєве значення для проведення всебічного, об`єктивного та повного досудового розслідування, і встановлення усіх суттєвих обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, у 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі «Замовник»), з метою уникнення проведення процедури закупівлі через відкриті торги (в тому числі, відкриті торги, що передбачені Особливостями №1178) та недопущення розголошення інформації щодо укладання з ТОВ АВТОБУДТРЕК, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП « ОСОБА_5 » ряду договорів-підряду з поточного ремонту доріг та викриття у заволодінні бюджетними грошовими коштами, діючи всупереч вимог ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», п.5, 6, 61 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 12 жовтня 2022 р. № 1178 умисно поділено предмет закупівлі на частини та укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП « ОСОБА_5 » 126 договорів підряду, при фактичному виконанні робіт за одним ДК № 021:20-8 (будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), виходячи з наступного.

Порядком визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708, визначено, що і під час закупівлі робіт, і під час закупівлі послуг поточного ремонту, пов`язаних із дорогами, замовникам необхідно застосовувати термінологію галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 23.08.2011 № 301 (далі ГБН Г.1-218-182:2011).

Стаття 1 Закону України «Про автомобільні дороги» визначає поняття автомобільної дороги це лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів. Цією ж статтею визначено, що вулиця - автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів;

Відповідно до пункту 21 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», поточний ремонт належить до поняття послуг. Під час закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається, зокрема, за кожним окремим лінійним об`єктом інженерно-транспортної інфраструктури.

Лінійний об`єкт інженерно-транспортної інфраструктури наземні, надземні або підземні лінійні об`єкти для пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів, передачі електроенергії.

У такий спосіб, поточний ремонт доріг це послуги, і предмет закупівлі визначається за кожним окремим лінійним об`єктом інженерно-транспортної інфраструктури, яким є дорога відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, у разі здійснення закупівлі послуг поточного ремонту доріг, замовник повинен враховувати, що вся вулиця є єдиним лінійним об`єктом і, навіть за наявності кількох кошторисів щодо ремонту цієї вулиці, замовник має виходити із загального обсягу потреби у послугах із поточного ремонту дороги.

ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено закупівлі з грубими порушеннями, зокрема:

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення АДРЕСА_3 на суму 199 898,40 грн (код закупівлі - UA-2023-07-06-000653-a);

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с.Білухівка, вул.Кучеренка на суму 199 725,60 грн (код закупівлі - UA-2023-07-06-000169-a);

При цьому, Замовником також проведено відкриті торги з особливостями щодо цієї ж самої вулиці:

-Поточний ремонт покриття проїзної частини ділянки вулиці Кучеренка (від вул. Паризька до вул. Першотравнева) в селі Білухівка Полтавського району Полтавської області - 2 428 615 грн (код закупівлі - UA-2023-07-20-005140-a);

-Поточний ремонт покриття проїзної частини проїзду до вул. Кучеренка та вул. Степова в селі Білухівка Полтавського району Полтавської області в селі Білухівка Полтавського району Полтавської області - 1 254 572 грн (код закупівлі - UA-2023-07-20-005770-a)

Підрядником за вказанами закупівлями зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, предмет закупівлі - поточний ремонт дороги по вулиці Кучеренка в с. Білухівка Мартинівської сільської ради розбито на три окремих частини, тобто є такими, що укладені з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель, затверджених Постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. №1178. Така закупівля робіт, товарів та послуг здійснювалася з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів ( з особливостями ) та можливості визначення контрагента на власний розсуд, оскільки здійснено поділ предмета закупівлі, що завдало істотної шкоди громадським інтересам та призвело до розтрати бюджетних коштів.

Аналогічні порушення Замовник допустив у наступних Закупівлях з поточного ремонту в с. Білухівка Мартинівської сільської ради:

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с.Білухівка, вул.Паризька 199 842 грн. UA-2023-06-26-000288-a;

-Відкриті торги з особливостями з предметом закупівлі: «Поточний ремонт покриття проїзної частини ділянки вулиці Паризька (від вул. Кучеренка до вул. Горіхова) в селі Білухівка Полтавського району Полтавської області» - 1 926 323 грн (код закупівлі - UA-2023-07-20-005552-a).

Замовник розділив вулицю, що є предметом закупівлі на частини, однак мав провести процедуру відкритих торгів на загальну суму 2 126 165,00 грн, таким чином завдавши прямих збитків місцевому бюджету шляхом оплати за нікчемним правочином в розмірі 199 842,00 грн.

Аналогічні правопорушення Замовник допустив у Закупівлях послуг поточного ремонту доріг в с. Варварівка Мартинівської сільської ради Полтавської області, а саме:

-поточний ремонт дороги місцевого значення с.Варварівка, вул. Лесі Українки, проїзд до будівлі №2 на суму 155 134,80 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-06-06-000484-a);

-поточний ремонт дороги місцевого значення с.Варварівка, вул. Лесі Українки, проїзд до будівлі №11 на суму 121 987,20 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-06-06-000402-a)

-поточний ремонт дороги місцевого значення с.Варварівка, вул.Лесі Українки, проїзд до будівлі №13 'Лікарня" на суму 199 900,80 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-06-06-000365-a);

-поточний ремонт дороги місцевого значення с.Варварівка, вул. Лесі Українки, проїзд до будівлі №7 на суму 152 478 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-06-06-000332-a);

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с.Варварівка, вул. Лесі Українки під`їзд до будівлі №3 на суму - 169 257,60 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-05-29-007552);

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с.Варварівка, вул. Лесі Українки на суму 199 964,40 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-05-10-000947-a);

-Поточний ремонт дороги місцевого значення с.Варварівка, площа Шкільна, під`їзд до укриття Варварівської спеціалізованої школи 125 794,80 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-06-05-006027-a);

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с.Варварівка, площа Шкільна 199 936,80 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-05-10-000910-a).

Таким чином, умисно, Замовник розділив лінійний об`єкт інженерно-транспортної інфраструктури вулицю Лесі Українки на шість окремих договорів підряду та площу Шкільну на два окремих договори, з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів з особливостями, таким чином завдавши прямих збитків місцевому бюджету на орієнтовну суму в розмірі 1 324 454,4 грн.

Аналогічні правопорушення Замовник допустив у закупівлі послуг з поточного ремонту доріг в с. Мартинівка:

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с.Мартинівка, від вул.Б.Хмельницького, під`їзд до буд. №5-7 на суму 157 149,60 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-05-22-003254-a);

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення від вул.Б.Хмельницького, проїзд до Будівлі №18б на суму - 68 134,80 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-05-18-008724-a);

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с.Мартинівка, від вул.Б.Хмельницького, під`їзд до Будинку №27 на суму 60 588 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-05-18-006946-a);

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с.Мартинівка, вул.Б.Хмельницького, проїзд до будівлі №20 на суму 174 868,80 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-05-18-006830-a)

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с.Мартинівка, від вул.Дмитра Барвіна проїзд до буд.№1-3 на суму 117 511,20 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-05-22-003154-a);

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення АДРЕСА_4 на суму 149 328 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-05-03-004663-a);

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення АДРЕСА_4 проїзд до « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 99 964,80 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-05-02-006371-a);

-Поточний ремонт дороги с.Мартинівка пров. між вул.Незалежності та вул.23 вересня на суму 133 153,20 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-04-27-009247-a);

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с.Мартинівка, 2-й пров. між вул.Незалежності та вул.23 Вересня на суму 138 710,40 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-05-03-004581-a)

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с.Мартинівка, вул.Грушевського на суму 199 935,60 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-05-02-006061-a);

-Поточний ремонт дороги с.Мартинівка пров. між вул.Грушевського та вул.Л.Українки на суму 102 972 грн (ідентифікатор закупівіл - UA-2023-04-27-008655-a);

-Поточний ремонт дороги с. Мартинівка, кладовище (2-й з`їзд) на суму 138 972 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-04-18-000682-a);

-Поточний ремонт дороги с. Мартинівка, кладовище (1-й з`їзд) на суму 151 867,20 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-04-18-000599-a).

Замовник у зазначених закупівлях розділив вулицю Богдана Хмельницького на 4 окремих закупівлі, вулицю Дмитра Барвіна на 3 закупівлі, провулок між 23 вересня та вул. Першотравневою, провулок між вулицею Незалежності та вулицею 23 Вересня на 2 окремих закупівлі. Окрім цього, що замовник навіть не зазначив назву даного провулку, обмежившись визначенням «другий провулок». Також Замовник послуги з ремонту з`їзду дороги кладовища, що знаходиться на одній вулиці розділив на два окремих предмета закупівлі.

Таким чином, Замовник допустив укладення Договорів підряду, які в силу Закону є нікчемними, фактично оплата по яким спричинила збитків місцевому бюджету в розмірі орієнтовно - 1 693 155,6 грн.

Також Замовник допустив порушення у закупівлі послуг в с. Вакулиха Мартинівської ОТГ, а саме:

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с.Вакулиха, під`їзд до свердловини по вул.Шевченка на суму 196 914 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-05-15-003890-a);

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с.Вакулиха, під`їзд до буд. АДРЕСА_5 на суму 174 385,20 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-05-15-003743-a);

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с.Вакулиха, під`їзд до буд. АДРЕСА_6 на суму 88 833,60 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-05-15-003676-a).

Отже, ремонт дороги по вулиці Шевченка с. Вакулиха Мартинівської сільської ради розділено на три окремих процедури закупівлі, чим грубо порушено п. 10 Особливостей та завдано збитків місцевому бюджету на 460 132,8 грн.

Оскільки зазначені договори підряду укладені без проведення процедури закупівлі, такі договори в силу ст. 43 Закону України «Про публічні закупілві» є нікчемними. Замовником фактично визначено лише одного підрядника, який надавав послуги з поточного ремонту по вищевказаних незаконних договорах, оскільки єдиним переможцем і виконавцем робіт за усіма договорами підряду щодо проведення ремонту доріг по Мартинівській ТГ визначено ФОП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником та фактичним власником яких є ОСОБА_5 . З огляду на здійснення контролю однією особою, зазначені підприємства є одним суб`єктом господарювання в розумінні ст.1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Загальна сума збитків місцевому бюджету, що заподіяна окремими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 складає орієнтовно 3 263 464,8 грн.

Під час проведення досудвого розслідування установлено, що грошові кошти за надані ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) послуги з поточного ремонту доріг на території Мартинівської ТГ Виконавчим комітетом Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області перераховано на рахунок ФОП « ОСОБА_5 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса АДРЕСА_7 ) - НОМЕР_8 .

Також установлено, що грошові кошти за надані ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) послуги з поточного ремонту доріг на території Мартинівської ТГ Виконавчим комітетом Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_4 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса АДРЕСА_7 ) НОМЕР_9 .

Окрім цього, грошові кошти за надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) послуги з поточного ремонту доріг на території Мартинівської ТГ Виконавчим комітетом Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) НОМЕР_2 .

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

Надати дозвіл:

- заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_6 ;

- керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 ;

- прокурору Карлівського відділу Решетилівського окружної прокуратури ОСОБА_8 ;

- прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ;

- прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ;

- прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ;

- прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів у друкованому та електронному вигляді, в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава ( АДРЕСА_2 ), а саме до: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам: НОМЕР_2 , та будь-яким іншим рахункам (карткам), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахункам (карткам), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); рахункам (карткам), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2023 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків (банківських платіжних (кредитних) карток) НОМЕР_2 , та будь-яких інших рахунків (карток), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунків (карток), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); рахунків (карток), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), на яких оформлювалися рахунки (картки): НОМЕР_2 , та будь-які інші рахунки (картки), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунки (картки), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); рахунки (картки), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заяви та анкети тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; 4) номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками (картками) ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2023 року по час надання інформації; 5) у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків (карток) ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 року по час надання інформації; 6) у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків (карток) ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 року по час надання інформації.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 27 січня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя