У Х В А Л А

13 грудня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001615 від 21.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернулась старший слідчий СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначила, що в проваджені СВ ВП №3 Криворізького РУП знаходяться матеріали кримінального провадження №0001615 від 21.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

20.11.2023 до відділення поліції №3 КРУП надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , про те, що 30.03.2023 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала своїми діями матеріального збитку на загальну суму 72852,58 гривень.

В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_6 , який дав наступні показання, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер його рідний брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який за життя хворів та періодично проходив лікування в медичних закладах. Після смерті брата, він звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_7 для відкриття спадкової справи та в подальшому вступлення в спадщину. Через деякий час, йому зателефонувала помічник нотаріуса ОСОБА_7 та повідомила, що необхідно прибути до них для ознайомлення з матеріалами перевірок для спадкової справи.

В вересні 2023 року, він прибув до нотаріуса, яка ознайомила його з інформацією з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 30.03.2023 на ім`я його померлого брата ОСОБА_6 , який на той момент вже як 8 днів був похований, були відкриті дві віртуальні кредитні рахунки НОМЕР_4 , із якого були зняті грошові кошти в сумі 56727,58 гривень та НОМЕР_3 , із якого були зняті грошові кошти в сумі 16125 гривень, які були зняті 30.03.2023 та в подальшому переведені на інший рахунок.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення очевидців події і враховуючи те, для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, у старшого слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 20.03.2023 по 31.03.2023 по банківським рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , які були відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до всіх банківських карток, що обслуговується даним рахунком, дослідити рух коштів по вказаним картковим рахункам, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Старший слідчий у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розглянути справу за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001615 від 21.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2023 до відділення поліції №3 КРУП надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , про те, що 30.03.2023 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала своїми діями матеріального збитку на загальну суму 72852,58 гривень.

В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_6 , який дав наступні показання, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер його рідний брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який за життя хворів та періодично проходив лікування в медичних закладах. Після смерті брата, він звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_7 для відкриття спадкової справи та в подальшому вступлення в спадщину. Через деякий час, йому зателефонувала помічник нотаріуса ОСОБА_7 та повідомила, що необхідно прибути до них для ознайомлення з матеріалами перевірок для спадкової справи.

В вересні 2023 року, він прибув до нотаріуса, яка ознайомила його з інформацією з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 30.03.2023 на ім`я його померлого брата ОСОБА_6 , який на той момент вже як 8 днів був похований, були відкриті дві віртуальні кредитні рахунки НОМЕР_4 , із якого були зняті грошові кошти в сумі 56727,58 гривень та НОМЕР_3 , із якого були зняті грошові кошти в сумі 16125 гривень, які були зняті 30.03.2023 та в подальшому переведені на інший рахунок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів в період з 20.03.2023 по 31.03.2023 по банківським рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , які були відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім додатковим або закритим карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) особливо мобільного застосунку «Privat24» та/або онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, а також до всієї повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків ОСОБА_6 (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунку та руху коштів відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.03.2023 по 31.03.2023 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів), з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001615 від 21.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів в період з 20.03.2023 по 31.03.2023 по банківським рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , які були відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім додатковим або закритим карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) особливо мобільного застосунку «Privat24» та/або онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, а також до всієї повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків ОСОБА_6 (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунку та руху коштів відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.03.2023 по 31.03.2023 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів), з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1