Справа № 405/7174/23
провадження № 1-кс/405/27/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000691 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 ОСОБА_6 . ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, в період дії військового стану, шляхом обману, зловживання довіри та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи належним ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 грошовими коштами.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 ОСОБА_6 . ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності використовували наступні банківські картки: № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які надавали потерпілим для подальших переказів коштів.

Також в ході досудового розслідування було проведено санкціоновані обшуки за місцями мешкання (перебування) фігурантів, під час яких було виявлено та вилучено банківські картки, мобільні термінали, сім-картки та планшетні пристрої. Після чого було проведено огляд предметів та встановлено, що наступні банківські картки можуть мати значення для досудового розслідування, а саме: № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_16 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_21 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_22 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_23 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_24 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_25 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_26 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_27 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_28 « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_29 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_30 « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_31 « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № НОМЕР_32 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_33 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_34 « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № НОМЕР_35 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_36 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_37 «Уні-Кредіт Банк», № НОМЕР_38 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_39 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_40 « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та № НОМЕР_41 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_16 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_21 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_22 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_23 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_24 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_25 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_26 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_27 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_28 « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_29 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_30 « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_31 « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № НОМЕР_32 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_33 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_34 « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № НОМЕР_35 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_36 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_37 «Уні-Кредіт Банк», № НОМЕР_38 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_39 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_40 « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та № НОМЕР_41 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у період з 01.07.2023 по 02.01.2024.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні наступних банківських установ: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_44 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_6 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Код ЄДРПОУ , НОМЕР_48 адреса: АДРЕСА_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_28 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » юридична адреса Банку АДРЕСА_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_51 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса: АДРЕСА_12 Код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " юридична адреса: АДРЕСА_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_53 ; ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ПАТ, юридична адреса: АДРЕСА_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ; Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_32 », юридична адреса: АДРЕСА_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_55 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, написав заяву без участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представників банківських установ: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_25 "; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ПАТ; Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні банківських установ: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ); АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_44 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_6 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_27 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (Код ЄДРПОУ , НОМЕР_48 адреса: АДРЕСА_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_28 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (юридична адреса Банку АДРЕСА_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_12 Код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (юридична адреса: АДРЕСА_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ПАТ (юридична адреса: АДРЕСА_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) ; Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (юридична адреса: АДРЕСА_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_55 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні банківських установ: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_25 "; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ПАТ; Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_28 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

1.1. Документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_40

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_40 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_40 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_40 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024.

1.2. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " № НОМЕР_15 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_15 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 . до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_15 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 . у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_15 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024.

1.3. Документи, що підтверджують відкриття карток в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_5 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_5 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_5 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024.

1.4. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_25 .

- відомості чи підключено карток НОМЕР_25 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам НОМЕР_25 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток НОМЕР_25 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024.

1.5. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024.

1.6. Документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024.

1.7. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_28 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_28 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_28 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_28 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024.

1.8. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", № НОМЕР_17 , № НОМЕР_30 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_17 , № НОМЕР_30 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_30 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_17 , № НОМЕР_30 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024.

1.8. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_14 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_14 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_14 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_14 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024.

1.9. Документи, що підтверджують відкриття карток в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_29 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_29 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_29 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_29 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024.

1.10. Документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

- відомості чи підключено карток НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024.

1.11. Документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_30 № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024.

1.12. Документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № № НОМЕР_37 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_37 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_37 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_37 у період з 01.07.2023 по 02.01.2024, які перебувають у володінні банківських установ Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ); АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_44 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_6 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_27 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (Код ЄДРПОУ , НОМЕР_48 адреса: АДРЕСА_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_28 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (юридична адреса Банку АДРЕСА_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_12 Код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (юридична адреса: АДРЕСА_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ПАТ (юридична адреса: АДРЕСА_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) ; Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (юридична адреса: АДРЕСА_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 18.03.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_31