Провадження № 1-кс/344/8054/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника - адвоката ОСОБА_3 (в режимі відеоконференцзв`язку), прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду міста Івано-Франківська клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл», звернулася з клопотанням, у якому просить частково скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 04 жовтня 2023 року, на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (код 43203633) в АТ «Перший інвестиційний банк» НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 ; ПАТ «МТБ Банк» НОМЕР_5 в частині заборони на здійснення видаткових операцій стосовно: виплати заробітної плати, виплат по вагітності та пологах, виплат у зв`язку із тимчасової втратою працездатності, виплат по компенсації відпусток, видаткових операцій по сплаті орендних/суборендних платежів, оплати послуг інтерпет-провайдерів (доступ до мережі інтернет), послуг технічної підтримки сайту, оплати послуг мобільного зв`язку, купівлі канцелярських товарів, послуг заправки картриджу, перерахування комісію банку за здійснення розрахунково-касового обслуговування рахунків підприємства (в тому числі комісії з за зарахування заробітної плати на зарплатні картки співробітникам).

В обґрунтування клопотання заявник покликається на те, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 04 жовтня 2023 року, яка залишена в силі ухвалою апеляційної інстанції від 27 жовтня 2023 року, накладено арешт на вищевказані банківські рахунки, із забороною відчуження, розпорядження та користування ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку встановленому КПК України), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів, у тому числі до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, починаючи із дня винесення ухвали слідчим суддею. Заявник вказує, що з 04 жовтня 2023 року (з дня винесення ухвали про арешт) ТОВ «ВС Енерджі Іптернейшнл Україна» не має змоги направити кошти, що є на арештованих рахунках, на виплату заробітної плати, оскільки резолютивна частина ухвали передбачає видаткові операції тільки до бюджетів усіх рівнів. Зняття коштів або направлення їх на карткові рахунки працівників не передбачено, через що банки відмовляють у проведенні таких операцій. Внаслідок арешту всіх банківських рахунків ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» повністю паралізовано господарську діяльність підприємства, оскільки всі грошові кошти, які надходять на вказані банківські рахунки вже після накладання арешту, автоматично блокуються банками і підприємство позбавлено можливості ними розпоряджатися. Станом на день подання вказаного клопотання на підприємстві, згідно штатного розпису, працює 36 осіб. Підприємство, як роботодавець, має визначені трудовим законодавством обов`язки по виплаті заробітної плати, виплати у зв`язку з вагітністю та пологами, виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності і т.д., оплачувати види відпусток, передбачені Законом України «Про відпустки». Крім того, з метою збереження робочих місць, ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» має сплачувати орендну плату за офісне приміщення, де фактично здійснюється господарська діяльність, оплачувати послуги Інтернет зв`язку, купувати канцелярію. Тобто, здійснювати базові господарські видаткові операції, які дозволять зберегти робочі місця і саме підприємство хоча б на час досудового розслідування. На даний час жодній посадовій особі підприємства підозра не вручена, саме ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як юридична особа, ніякого статусу не має у КП № 0000466 від 04.05.2023, стосовно підприємства у даному кримінальному провадженні жодні слідчі дії не проводяться. Підприємство ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» та інші, зазначені у клопотанні прокурора про накладення арешту на грошові кошти підприємства, зареєстровані та фактично знаходиться на території міста Києва. Вказані підприємства не здійснювали та не здійснюють господарської діяльності на території Івано-Франківської області та не мають відокремлених підрозділів розташованих в Івано-Франківській області. Посадові особи зазначених суб`єктів господарської діяльності також не проживають на території Івано-Франківської області. До вищевказаного клопотання прокурора про накладення арешту на майно з невідомих причин не додано жодних документів, які б обґрунтовували причини зміни підслідності та доручення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000046 слідчому відділу УСБ України в Івано-Франківській області. Вважає, що відсутні докази, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави для заборони ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» здійснювати законну господарську діяльність, що є неможливим без видаткових операцій, пов`язаних з виплатою заробітною плати, оренди та забезпечення офісного приміщення.

Представник заявника в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просить скасувати арешт, накладений на зазначені банківські рахунки.

Прокурор у судовому засіданні заперечувала щодо скасування арешту, покликаючись на те, що ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 04 жовтня 2023 року залишено в силі апеляційною інстанцією. Накладений арешт на банківські рахунки вважає доцільним, оскільки грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. На даний час потреба у накладеному арешті не відпала. При оплаті видатків на заробітну плату збільшаться виплати з арештованих рахунків, що призведе до зменшення коштів на рахунках.

Заслухавши представника заявника та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 04 жовтня 2023 року, у справі № 344/18556/23, в межах кримінального провадження № 0000466 від 04.05.2023, накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (), ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (), ТОВ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (КОД ), ПрАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» () з забороною відчуження, розпорядження та користування ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в тому числі до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею, у тому числі на рахунки ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (): 1.1. АТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506): НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_1 (євро). 1.2. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - НОМЕР_4 ; 1.3. ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168) - НОМЕР_5 ; зобов`язано відповідні банківські установи повідомити Офіс Генерального прокурора про стан виконання ухвали слідчого судді та суму коштів, які належать ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (), ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (), ТОВ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (КОД ), ПрАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (), на які було накладено арешт.

Відповідно до ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Івано-Франківського апеляційного суду від 27 жовтня 2023 року, ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 04 жовтня 2023 року залишено без змін.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна, у відповідності до ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно зі ст. 43 Конституції України, кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Частиною 5 ст. 97 Кодексу законів про працю України встановлено, що оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов`язань щодо оплати праці.

Згідно копії штатного розпису Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», затвердженого 06.07.2023 встановлено, що у Товаристві працює 36 штатних працівників.

Частиною 4 статті 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Встановлено, що вищевказані грошові кошти не перестали бути речовими доказами у межах кримінального провадження № 0000466 від 04.05.2023, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження.

Разом з цим, слідчий суддя визнає обґрунтованими твердження заявника про те, що безвиключне накладення арешту на банківські рахунки підприємства суттєво утруднює та/або унеможливлює виконання своїх зобов`язань з виплати заробітної плати працівникам.

Враховуючи відсутність у кримінальному провадженні підозрюваних осіб, відсутність у ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як юридичної особи, певного статусу кримінальному провадженні № 0000466 від 04.05.2023, а також враховуючи можливі негативні наслідки у вигляді перешкод у виплаті заробітної плати, слідчий суддя вважає, що подальше збереження арешту майна в цій частині не виправдовується потребами досудового розслідування.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання представника ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» про скасування арешту підлягає частковому задоволенню, шляхом скасування арешту, що накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 04 жовтня 2023 року, на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (): в АТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506): НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_1 ; в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - НОМЕР_4 ; в ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168) - НОМЕР_5 , в частині на здійснення видаткових операцій стосовно виплати заробітної плати, відповідно до розміру фонду затвердженої заробітної плати на підприємстві.

В іншій частині вимоги клопотання про скасування арешту майна задоволенню не підлягають, оскільки є необґрунтованими та передчасними.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково

Скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 04 жовтня 2023 року, на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» ():

в АТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506): НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_1 ;

в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - НОМЕР_4 ;

в ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168) - НОМЕР_5 ,

в частині на здійснення видаткових операцій стосовно виплати заробітної плати, відповідно до розміру фонду затвердженої заробітної плати на підприємстві.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 14.11.2023 року.