Провадження № 1-кс/592/7900/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003713 від 24.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3,5 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , в період часу з 08 вересня 2023 року по 06 жовтня 2023 року, використовуючи обліковий запис в соціальній мережі Instagram « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) шляхом зловживання довірою, під приводом лікування від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом проведення ритуалів, виконання її вказівок та надання кошти для придбання різноманітних ритуальних атрибутів та сплати «відкупу» шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 1 мільйон 869 тисяч 238 гривень, що становить особливо великі розміри.

Також досудове розслідування проводиться за фактом того, що ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами потерпілих, а саме ОСОБА_8 на суму 78 750 грн. та ОСОБА_9 на суму 131 700 грн.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання її отримання у приміщенні Сумської філії AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в АДРЕСА_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання відомостей у Відділенні № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Суми, за адресою: АДРЕСА_7 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 24.09.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003713 зареєстровано кримінальне провадження ч.2,3,5 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання її отримання у приміщенні Сумської філії AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в АДРЕСА_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання відомостей у Відділенні № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Суми, за адресою: АДРЕСА_7 , з правом її вилучення у вигляді роздруківки даної інформації у паперовому вигляді чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться наступні відомості, інформації про:

1.1 Рух грошових коштів з 01.08.2022 по момент винесення ухвали по банківським карткам, AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 384826, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду МСС, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, IP-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

1.2. Відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

1.3. Копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

1.4. Фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам з 01.08.2022 по 04.12.2023 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

1.5. Інформацію зазначену в п.п. 1.1, 1.2, 1.3,1.4 по всім банківським карткам та банківським рахункам відносно наступних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_19 18.07.2003 РНОКПП - НОМЕР_18 , паспорт громадянина України № НОМЕР_19 .

Строк дії ухвали по 31.01.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1