Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4830/23
Провадження № 1-кс/552/2014/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавські області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

Зазначала, що кримінальне провадження розпочато у зв`язку з тим, що службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, зокрема ТОВ «Хорол-Дон», ТОВ «Сервіс Ойл», у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживають заходи з виведення грошових коштів та фінансових активів, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці.

Посилалася не те, що встановлено, що 100% власником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (), адреса реєстрації: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Слобідка, діяльність підприємства: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, є ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_1 , громадянин Російської Федерації, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Розвиток ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" здійснювався за рахунок російських коштів, а саме: ВАТ «ВОЛГО-ДОН», директором якого також є ОСОБА_5 . Девіденди від прибутку ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" нараховувались на банківський рахунок в АТ «Ощадбанк», який належить ОСОБА_5 , та на якому знаходиться близько 7 млн. грн.

Вказувала, що ОСОБА_5 у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» вживає заходи направлені на виведення грошових коштів та активів товариства, у тому числі за сприяння службових осіб ТОВ "ХОРОЛ-ДОН". За період вересня 2022 року директор ТОВ «Хорол Дон» ОСОБА_6 уклала угоди про дострокове розірвання договорів оренди з пайовиками на 24 земельні ділянки. В подальшому ОСОБА_6 , вже як директор ТОВ «Слобідське Агро» (код за ), яке зареєстровано 11.08.2022, уклала договори оренди на вищевказані земельні ділянки, що є ознакою розтрати та виведення активів з підприємства, як наслідок може рахуватися як упущена вигода за користування земельними ділянками, та в свою чергу зменшує капітал підприємства, який може в подальшому бути націоналізованим Україною, у відповідності до Закону України № 2116-IX від 03.03.2022.

За матеріалами клопотання впровадження службовими особами ТОВ "ХОРОЛ-ДОН". вказаної протиправної схеми виведення грошових коштів, призведе до нанесення збитків (шкоди) бюджету у значних розмірах.

Під час огляду банківських рахунків ТОВ «Хорол-Дон» виявлено, що в той час, коли на рахунки накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді, з рахунків останнього здійснено платежі (у т.ч. за послуги зв`язку, радіоточку, домофони, кабельне телебачення, тощо) згідно договору позики №1 від 01.06.2023 на рахунок ТОВ «Слобідське Агро» на загальну суму 7,5 млн. грн. В свою чергу, згідно банківських виписок рахунків ТОВ «Слобідське Агро», за останні два місяці знято в готівковій формі грошові кошти на суму понад 1,1 млн. грн., що може свідчити про виведення грошових коштів ТОВ «Хорол-Дон» за допомогою фіктивних договорів позики з ТОВ «Слобідське Агро».

Також під час аналізу рахунків ТОВ «Хорол-Дон» було виявлено поповнення карткового рахунку на загальну суму 26,4 млн. грн., які було знято готівкою. На ВАТ ''ВОЛГО-ДОН'' перераховано грошові кошти в якості дивідендів на загальну суму 4,1 млн. грн.

В клопотанні детектив просила надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Хорол-Дон» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавські області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за фактом того, що службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, зокрема ТОВ «Хорол-Дон», ТОВ «Сервіс Ойл», у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживають заходи з виведення грошових коштів та фінансових активів, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

Достатність підстав вважати, що за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Хорол-Дон» ОСОБА_7 , можуть знаходитися документи щодо діяльності ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" () та ТОВ «Слобідське Агро» (код за ), за період 2022-2023 роки, підтверджується даними повідомлення про кримінальне правопорушення (а.с. 10-11, 12-13), даними матеріалів виконання доручення слідчого (а.с. 14-15), даними протоколу огляду (а.с. 21-22), даними протоколу допиту (а.с. 23-26).

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок за адресою: АДРЕСА_2 перебуває у спільній частковій власності: належить ОСОБА_8 , належить ОСОБА_7 , належить ОСОБА_9

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Хорол-Дон» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів у паперовій та електронній формі, щодо діяльності ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" () та ТОВ «Слобідське Агро» (код за ), за період 2022-2023 роки, а саме:

- документацію щодо взаємовідносин з ТОВ «Слобідське Агро» (код за ), у тому числі договора, акти виконаних робіт/наданих послуг, акти приймання-передачі, накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, взаєморозрахункові відомості та акти звірки щодо взаємовідносин, документацію по оплаті (квитанції, платіжні доручення, чеки, прибуткові та видаткові касові ордери);

- документацію щодо придбання - реалізації товарів (в т.ч. сільськогосподарської продукції), робіт, послуг, а саме: договорів (угод) з додатками; специфікацій; калькуляцій; податкових та видаткових накладних; накладних; товарно-транспортних накладних; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); розрахункових касових та банківських документів; векселів; доручень та інших документів щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції; прибуткових та видаткових касових ордерів, актів звірки, інших документів та носіїв інформації що містять таку інформацію;

- статистичні дані за період 2022-2023 років щодо посівів та зібраного урожаю, звітна документація, складські журнали, залишки зернової продукції, печатки, чорнові записи, касову книгу, прибуткові та видаткові касові ордери, квитанції та інші документи, що підтверджують зарахування в касу підприємства коштів та видачу коштів, а також стали підставою для таких операцій.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1