Провадження № 1-кс/686/7149/23
УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002863 від 16.08.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

21.08.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 14.08.2023 в період з 17:33 год. по 17:35 год. невстановлена особа в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, в умовах військового стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 14809, 73 грн., чимспричинилаостанньомумайновоїшкоди на вищевказану суму.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002863 від16.08.2023 року за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що14.08.2023 близько21:30 год.,переглядаючи повідомлення на власному телефоні виявив, що з належної йому банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані кошти на невідомий рахунок на загальну суму 14809,73 гривень.

Також потерпілий повідомив, що попередньо будь-яких послуг не замовляв, вказану банківську карту не губив(картка завжди знаходилась у гаманці потерпілого), паролі від банківської карти нікому не повідомляв, підозрілих дзвінків не отримував, за будь-якими посиланнями не переходив.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу за14.08.2023, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 . (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП вХмельницькій області ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНПвХмельницькій області ОСОБА_8 ; слідчомуВРЗЗС СВ ХмельницькогоРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та іншим слідчим групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 . (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 )., а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій,у період часу за14.08.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_2 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу за14.08.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу за14.08.2023;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 21.10.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя