справа №176/180/24
провадження №1-кс/176/49/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської

області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2024 року за № 0000019, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 499/24 від 15.01.2024 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 10.01.2024 року по дату виконання ухвали по картці/рахунку банківської картки АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2)Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти А`Г « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період з 10.01.2024 по дату виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відеоматеріали з камер відсоспостсрсжсння. якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 10.01.2024 по дату виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

4)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 10.01.2024 по дату виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

5)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому за магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

6)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.01.2024 по дату виконання ухвали, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

7)Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на яку в період з 10.01.2024 по дату виконання ухвали було переведено гротові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

8)Інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

9)Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 у період з 10.01.2024по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в Акціоперного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

З клопотання витікає, 13.01.2023 року до ч/ч ВП №5 Кам`япського РУН ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те. шо 13.01.2024 року при невідомих обставинах невідомою особою було викрадено грошові кошти в розмірі приблизно 4500 гривень з її належної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 13.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, дослівно: «... Я мешкаю за вищевказаною адресою. 12.01.224 рокуприблизно о 22 год. 30 хв. я разом зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшли до раніше свого знайомого ОСОБА_7 , який проживає в кв. АДРЕСА_3 . Зайшовши до квартири ОСОБА_8 в нього в гостях перебував мало мені знайомий ОСОБА_9 по кличці «Фред», після я, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ми пройшли до кімнати та виживали алкогольні напої, а саме вино, а саме 13.01.2024 року приблизно о 02 год. 00 хв. ОСОБА_11 лежавши на ліжку перебуваючи в одній к кімнаті з нами, заснув. Після чого приблизно о 02 год. 15 хв. завелась розмова про те, що я хочу купити собі мобільний телефон але на нього немає коштів. Після чого ОСОБА_9 запропонував, що він може взяти онлайн кредит на моє ім`я, щоб я купила собі мобільний телефон, після чого я погодилась та він сказав мені, що йому потрібно мій паспорт, ідентифікаційний код і + банківська картка. Після чого я пішла до своєї квартири там взяла належний мені паспорт, банківську картку та ідентифікаційний код. Цього ж дня, приблизно о 02 год. 20 хв. прийшовши до квартири ОСОБА_8 , я передала ОСОБА_9 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », жовтого кольору за № НОМЕР_3 , паспорт громадянина України на моє ім`я, та ідентифікаційний код на моє ім`я. Після чого ОСОБА_9 взяв мій паспорт, банківську картку та ідентифікаційний код, почім взяв мобільний телефон, який належить ОСОБА_8 . Та щось там в телефоні вводив, що саме я не бачила, але говорив, що оформить на мене кредит, на яку суму також не говорив. Цього ж дня, а саме 13.01.2024 року приблизно о 03 год. 30 хв. ОСОБА_9 він повернув мені банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », жовтого кольору за № НОМЕР_3 , паспорт громадянина України на моє ім`я, та ідентифікаційний код на моє ім`я та повідомив про те, що потрібно чекати дзвінка від оператора на погодження кредиту, коли саме він зателефонує йому не відомо. Після чого я разом з ОСОБА_12 пішли до місця мого мешкання та лягла спати. 13.01.2024 року приблизно о 12 год 58 хв. на мій номер мобільною телефону НОМЕР_4 прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі змістом «Друга частина коду для отримання готівки без картки», після чого я відразу зателефонувала па гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мене зв`язало з оператором, поспілкувавшись, з оператором він повідомив, що з належної мені банківської картки були зняті грошові кошти в розмірі 4500 гривень, після чого я заблокувала належну мені банківську картку та звернулась до працівників поліції на лінію «102».

Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`япського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих), старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , лейтенанта поліції ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітана поліції ОСОБА_18 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , підполковника поліції ОСОБА_20 .

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володіння АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000019, 13.01.2023 року до ч/ч ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 13.01.2024 року при невідомих обставинах невідомою особою було викрадено грошові кошти в розмірі приблизно 4500 гривень з її належної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_3 ./а.с.5/

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.01.2024 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події./а.с.9-11/

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , шляхом переводу, та здійснено інші транзакції по рахункам./а.с.12-15/

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки, в тому числі через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2024 року за № 0000019, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000019 від 13.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України:

Т.в.о. заступника начальника ВП начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 ;

слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`япського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_20

або за їх письмовим дорученням оперуповповаженим сектору кримінальної поліції відділу поліції № 5 Кам`япського РУН ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий досту до відомостей і документів, то становлять банківську таємницю в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 10.01.2024 року по 15.01.2024 по картці/рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня):

2)Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період з 10.01.2024 по 15.01.2024 були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відео спостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 10.01.2024 по 15.01.2024 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

4)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 10.01.2024 по 15.01.2024, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

5)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому за магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по 15.01.2024;

6)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.01.2024 по 15.01.2024, з карткового рахупку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

7)Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на яку в період з 10.01.2024 по 15.01.2024 було переведено гротові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

8)Інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

9)Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 у період з 10.01.2024 по 15.01.2024, з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1