Справа № 487/4551/23
Провадження № 1-кс/487/4622/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000200 від 02.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

15.11.2023 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального проступку, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000200 від 02.06.2023 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Одеському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період з 24 травня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 24 травня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « icON25» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 24 травня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 , в період з 24 травня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_3 в період з 24 травня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_3 , в період з 24 травня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , та інші операції. Розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. З причини великого навантаження в роботі та неможливістю виконати ухвалу суду в місячний термін просив надати дозвіл на тимчасовий доступ строком на два місяці.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 02.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2023 до Миколаївського РУП надійшло електронне звернення від ОСОБА_8 яка просить вжити заходи реагування до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом отримання виграшу, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 9000 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступні обставини події.

Приблизно 24 травня 2023 року ОСОБА_8 перебувала за місцем мешкання та переглядала за допомогою свого мобільного телефону Apple iPhone 13 інформацію в соціальній мережі TikTok. ЇЇ (заявниці) увагу привернуло відео, в якому молодий чоловік розповідав про можливість вкладення грошових коштів та отримання відповідних відсотків (в два рази від вкладеної суми) за вклади.

Також під відеороликом було посилання на зв`язок (в месенджері Telegram) з невідомою особою, що пропонувала вищевказану послугу. Вказано канал ІНФОРМАЦІЯ_2 (на сьогоднішній день цей канал працює).

Потерпіла відразу відкрила месенджер Telegram та ввела в пошуковому вікні вказаний вище канал. Перейшовши на аккаунт вказаного каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 почала спілкування (обмін повідомлення). З користувачем аккаунту було обговорено умови фінансових капіталовкладень та отримання грошових коштів за них (в залежності від суми).

Так невідома особа, аккаунт якої ІНФОРМАЦІЯ_2 , пропонувала після надходження грошових коштів відразу повертати гроші з подвійною сумою. Тобто відсотки за надіслані грошові кошти складали 50% від вкладень. Ця пропозиція зацікавила та ОСОБА_8 довірилась невідомій особі.

Потім за допомогою встановленого в мобільний телефон банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та увійшовши до свого особистого кабінету, потерпіла здійснила трансакцію 24.05.2023 з переказу грошових коштів у сумі 1000 (одна тисяча) гривень зі своєї банківської карти для виплат (отримує стипендію) рахунок НОМЕР_4 на номер банківської карти надісланий « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Після переказу грошей ОСОБА_9 відразу написала повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 та відправила квитанцію. Останній підтвердив отримання грошей. Проте RIO не квапився з перерахунку відсотків та суми вкладу заявниці, повідомляючи про затримки з банківськими переказами та запевняючи останню в чесності з його боку.

У подальшому він ( ОСОБА_10 ) запевнив, що чим більше ОСОБА_8 буде йому переказувати грошей тим більше вона отримую грошей від нього.

Далі за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та увійшовши до свого особистого кабінету, ОСОБА_8 здійснила трансакцію 24.05.2023 з переказу грошових коштів у сумі 2000 (дві тисячі) гривень зі своєї банківської карти для виплат (отримує стипендію) рахунок НОМЕР_4 на номер банківської карти надісланий « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

Потім за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та увійшовши до свого особистого кабінету, ОСОБА_8 здійснила трансакції, а саме 24.05.2023 о 03:23 год. з переказу грошових коштів у сумі 3000 (три тисячі) гривень зі своєї банківської карти для соціальних виплат (виплати внутрішньо переміщеним особам) на номер банківської карти надісланий RIO № НОМЕР_6 , а також о 03:51 год. з переказу грошових коштів у сумі 3000 (три тисячі) гривень зі своєї банківської карти для соціальних виплат на номер банківської карти надісланий ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 .

Після здійснення переказів вказаних вище і ненадходження грошей на рахунки (відсотків з вкладами) потерпіла почала вимагати повернення від RIO грошових коштів. Останній постійно повідомляв про всілякі причини неможливості здійснення ним (RIO) переказів на рахунки ОСОБА_8 , а потім взагалі заблокував аккаунт останньої для спілкування з ним.

З приводу вчинення відносно ОСОБА_8 правопорушення остання написала звернення на сайт поліції.

Крім того з метою встановлення належності вказаних вище номерів банківських карток фінансовим установам, на які потерпіла переказала грошові кошти, було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши номер банківської карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У ході проведення досудового розслідування за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду було надано дізнавачу доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.09.2023 було ознайомлено та вилучено надані банківською установою документи, під час вивчення яких встановлено наступне.

Клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У вказаному банку останній має банківський рахунок НОМЕР_8 (карти НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) та НОМЕР_11 (карта НОМЕР_12 ).

Під час вивчення інформації у виписці по банківському рахунку НОМЕР_8 (карти НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) належного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період 24.05.2023 - 15.08.2023 встановлено здійснення неодноразових банківських операцій, у вказаний вище період, з переказу грошових коштів (на карту № НОМЕР_3 ) та поповнення (зарахування) грошовими коштами банківського рахунку у різних сумах (різними відправниками), а саме: 24.05.2023 о 02:15:52 год. зараховано грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень. Відправник: 920636 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); 24.05.2023 о 02:17:06 год. здійснено переказ у сумі 1000 (одна тисяча) гривень на номер карти НОМЕР_3 (отримувач); 24.05.2023 о 03:52:00 год. зараховано грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень. Відправник: 175629; 24.05.2023 о 11:50:00 год. зараховано грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) гривень. Відправник: 666895; 24.05.2023 о 13:23:22 год. здійснено переказ у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень на номер карти НОМЕР_3 (отримувач).

Також під час вивчення інформації у виписці по банківському рахунку НОМЕР_11 (карта НОМЕР_12 ) належного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період 24.05.2023 - 15.08.2023 встановлено здійснення неодноразових банківських операцій, у вказаний вище період, з переказу грошових коштів (на карту № НОМЕР_3 та № НОМЕР_13 ) та поповнення (зарахування) грошовими коштами банківського рахунку у різних сумах (різними відправниками), а саме: 24.05.2023 о 02:46:09 год. зараховано грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) гривень. Відправник: 920636 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); 24.05.2023 о 02:49:20 год. здійснено переказ у сумі 2000 (дві тисячі) гривень на номер карти НОМЕР_13 (отримувач); 24.05.2023 о 03:24:11 год. зараховано грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень. Відправник: 175629; 24.05.2023 о 03:25:12 год. здійснено переказ у сумі 3000 (три тисячі) гривень на номер карти НОМЕР_3 (отримувач).

Крім того з метою встановлення належності вказаних вище номерів банківських карток фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши номер банківської карти НОМЕР_13 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також ввівши номер банківської карти НОМЕР_3 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? Конкорд.

Оскільки встановлено, що 24.05.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (електронних і паперових) в Одеському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період з 24 травня 2023 року по 20 листопада 2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 24 травня 2023 року по 20 листопада 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід через Інтернет (мобільний) додаток «icON25» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 24 травня 2023 року по 20 листопада 2023 року;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 в період з 24 травня 2023 року по 20 листопада 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_3 в період з 24 травня 2023 року по 20 листопада 2023 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_3 в період з 24 травня 2023 року по 20 листопада 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та інші операції.

Ухвала дійсна до 20.01.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1