Справа № 594/1501/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000110 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 06 листопада 2023 року.

В клопотанні старший дізнавач СД ОСОБА_3 просить надати йому, а також начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000110 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України., у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 19.10.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , зі свого банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 600 грн в якості завдатку за купівлю книжки та вказаний товар не отримала. В результаті чого їй було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 стала жертвою шахрайських дій, а саме: 19.10.2023 в інтернет мережі «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона натрапила на оголошення яке було розміщене, на сторінці під назвою ОСОБА_8 та в якому було зазначено, що продаються книги. Дане оголошення її зацікавило і вона вирішила придбати дві книги під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ціною 800 грн кожна. В подальшому за допомогою ОСОБА_9 вона розпочала переписку з продавцем. В ході переписки з продавцем, вони узгодили питання купівлі продажу даних книг та домовилися про оплату. ОСОБА_10 запропонував перерахувати на його картковий рахунок № НОМЕР_4 частину грошових коштів в якості завдатку, на що потерпіла погодилася. В подальшому о 13 год. 28 хв,. вона зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 перерахувала в якості завдатку грошові кошти в сумі 600 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_10 зобов`язався наступного дня переслати вказаний товар, однак по даний час цього не зробив і на її повідомлення не відповідає. Таким чином ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 600 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 23.10.2023.

Старший дізнавач доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , на який ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 600 грн, та який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого старший дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

інформація про власника банківської карти із номером № НОМЕР_4 та номер банківського рахунку який відкритий до даної банківської карти;

інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.10.2023 по 03.11.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_4 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.10.2023 по 03.11.2023;

інформація про використання банківської картки № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 12.10.2023 по 03.11.2023;

інформація яка утримується на фото та відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 за період з 12.10.2023 по 03.11.2023.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: