УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2712/23

Провадження № 1-кс/126/1061/2023

"06" листопада 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000213 від 30.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку):

- ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ,факс НОМЕР_2 ), та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 року по теперішній час;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса АДРЕСА_2 , юридична адреса - АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 ) та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2023 р. по термін дії ухвали;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса АДРЕСА_3 , юридична адреса - АДРЕСА_3 телефон НОМЕР_8 , факс НОМЕР_9 та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки щодо номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , в період часу з 01.01.2023 р. по термін дії ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.10.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_4 про те, що 29.10.2023 невідома особа, яка користується мобільними телефонами НОМЕР_11 , НОМЕР_3 та НОМЕР_10 шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров заволоділа грошовими коштами в сумі 21000,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_12 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.10.2023 за №0000213.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що в період з 14.08.2023 по даний час вона проживає за адресою: АДРЕСА_4 з батьками свого хлопця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний час проходить службу в ЗСУ та з яким по його приїзду у відпустку ОСОБА_4 планує зареєструвати шлюб. Нещодавно під час телефонної розмови, ОСОБА_4 зі своїм хлопцем домовились про придбання паливних дров. Після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на належну ОСОБА_4 банківську картку для замовлення паливних дров.

28.10.2023 перебуваючи в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_4 знайшла оголошення з продажу паливних дров, автор якого підписаний, як ОСОБА_6 . Після чого матір її хлопця ОСОБА_7 відразу зателефонувала з належного ОСОБА_4 мобільного телефону НОМЕР_13 на мобільний телефон НОМЕР_6 вказаного в оголошені, де слухавку підняв чоловік, який повідомив, що він працює в лісництві якого саме району, він не вказав, також він повідомив, що ціна за складометр рубаних паливних дров становить 1400,00 грн. Потім ОСОБА_7 домовилась про придбання 20 складометрів паливних дров з продавцем, який сказав їй, що у зв`язку з тим, що її син перебуває в ЗСУ та те, що ОСОБА_7 інвалід II групи (пожиттєво) діє пільга у 15 %, тому потрібно відправити грошові кошти в сумі 12000,00 грн. на банківську картку, номер якої відправлять повідомленням, а решту коштів в сумі 9000,00 грн. потрібно сплатити при отриманні замовлення. На наступний день 29.10.2023 о 08 год. 43 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_13 , а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_12 ім`я одержувача ОСОБА_8 на яку потрібно перерахувати кошти та номер мобільного телефону водія НОМЕР_10 . Цього ж дня 29.10.2023 о 11 год. 10 хв. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 перерахувала грошові кошти в сумі 12000,00 грн. (комісія 60,00 грн.) на банківську картку № НОМЕР_12 .

29.10.2023 о 11 год. 20 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон зателефонував чоловік з мобільного телефону НОМЕР_7 , який представившись на ім`я ОСОБА_9 , підтвердив зарахування коштів в сумі 12000,00 грн. та повідомив про те, що цього ж дня 29.10.2023 о 13 год. 00 хв. машина з паливними дровами буде виїжджати до вказаного ОСОБА_4 місця проживання.

29.10.2023 о 14 год. 37 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_13 , а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_6 про те, що машина вже виїхала, тому їй потрібно перерахувати решту суму коштів на попередньо наданий номер банківської картки, на що ОСОБА_4 відмовилась, так як домовленість була про сплату решти коштів при отриманні паливних дров та попросила номер телефону їхнього начальника. Отримавши номер телефону НОМЕР_3 ОСОБА_4 відразу зі свого мобільного телефону зателефонувала на вказаний номер, де під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_10 та який повідомив, що продавець помилився з наданням інформації, щодо сплати решти коштів при отриманні замовлення, тому ОСОБА_4 потрібно перерахувати кошти до приїзду машини з паливними дровами, на що вона погодилась.

29.10.2023 о 15 год. 25 хв. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 перерахувала грошові кошти в сумі 9000,00 грн. (45,00 грн.) на банківську картку № НОМЕР_12 . Через деякий час не дочекавшись приїзду машини із замовлення, ОСОБА_4 неодноразово телефонувала на мобільні номера телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 та НОМЕР_3 , але на її телефонні дзвінки не відповідали. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що до вчинення кримінального проступку може бути причетна особа, яка користуються абонентськими номерами сім-карток операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації, необхідне з метою встановлення особи, що скоїла шахрайські дії шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття базових станцій зазначеного оператора мобільного зв`язку в період часу з 01.01.2023 року по термін дії ухвали.

У зв`язку з цим виникла необхідність отримати відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з`єднання) з мобільного телефону із сім-картками зазначених операторів, що здійснювалися в період з 01.01.2023 року по термін дії ухвали, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний проступок та встановлення місця перебування номеру телефону з якого здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000213 від 30.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку):

- ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ,факс НОМЕР_2 ), та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 року по термін дії ухвали;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса АДРЕСА_2 , юридична адреса - АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 ) та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2023 р. по термін дії ухвали;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса АДРЕСА_3 , юридична адреса - АДРЕСА_3 телефон НОМЕР_8 , факс НОМЕР_9 та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки щодо номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , в період часу з 01.01.2023 р. по термін дії ухвали.

Зобов`язати зазначених операторів надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 наступну інформацію:

Адреси розташування та номери базових станцій.

Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

Дата, час та тривалість з`єднання.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1