Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2112/2023 Справа № 641/8258/23
УХВАЛА
25 грудня 2023 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.06.2022 до УПК в Харківській області ДКП НП України надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа розмістивши оголошення у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом перевезення пасажирів з Польщі до України заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 2600 грн., які вона самостійно, будучи обманутою, перевела на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час досудового розслідування допитану в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході свого допиту повідомила, що вона через месенджер «Телеграм» в спільноті « ОСОБА_6 » знайшла оголошення про перевезення з Польщі до м. Харків, після чого написала власнику оголошення «Serg» та домовилась про послуги перевезення, попередньо заплативши грошові кошти в сумі 2600 гривень, а саме двома транзакціями у розмірі 1600 гривень та 1000 гривень, які вона переказала зі своєї банківської карти АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту іншого банку, яку вказав останній, а саме « НОМЕР_1 ». Після чого, послуг перевезення надано не було, кошти вказаний вище громадянин не повернув та на зв?язок не вийшов.
Окрім цього, в ході досудового розслідування надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка під приводом надання послуг з пасажирських перевезень із використання телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 16.05.2022, шляхом обману заволодів її грошовими коштами у сумі 2000 гривень, які вона перерахувала зі свого рахунку № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що вона через месенджер «Телеграм» домовилась з чоловіком, контакт якого підписаний у вказаному месенджері як «Sergеі» про послуги перевезення, попередньо заплативши грошові кошти в сумі 2000 гривень, які вона переказала зі свого рахунку № НОМЕР_2 на банківську карту, яку вказав останній, а саме « НОМЕР_1 ». Після чого, послуг перевезення надано не було, кошти вказаний вище громадянин не повернув.
Окрім цього, під час досудового розслідування надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в якій він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка під приводом надання послуг з пасажирських перевезень із використання телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 16.05.2022 по 24.05.2022, шляхом обману заволодів його грошовими коштами у сумі 1000 гривень, які він перерахував зі своєї картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що він через месенджер «Телеграм» домовився з чоловіком, контакт якого підписаний у вказаному месенджері як «Serg», але пізніше змінений на « ОСОБА_9 » про послуги перевезення, попередньо заплативши грошові кошти в сумі 1000 гривень, які він переказав зі своєї картки № НОМЕР_3 на банківську карту, яку вказав останній, а саме « НОМЕР_1 ». Після чого, послуг перевезення надано не було, кошти вказаний вище громадянин не повернув.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали Полтавського районного суду Полтавської області отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана розрахункова картка № НОМЕР_1 . В ході аналізу вказаних документів, встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що грошові кошти потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 після зарахування на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 разом з іншими грошовими коштами, отриманими протиправним шляхом, були далі перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Полтавського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які стосуються банківського рахунку до якого прив`язана розрахункова картка № НОМЕР_4 . В ході аналізу вказаних документів встановлено, що зазначений рахунок також відкритий на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що грошові кошти потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 після зарахування на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 разом з іншими грошовими коштами, отриманими протиправним шляхом, були далі перераховані через електронну платіжну систему 345. ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: 17.05.2022 о 07:31:30 у розмірі 255 грн.; 17.05.2022 о 09:20:31 у розмірі 1010 грн.; 17.05.2022 о 09:49:12 у розмірі 2424 грн. Також частиною грошових коштів потерпілих, отриманні протиправним шляхом, у розмірі 76,50 грн. здійснено розрахунок 20.05.2022 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований на ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також здійснено зняття грошових коштів у розмірі 3400,00 грн. 20.05.2022 по просп. Героїв Сталінграда у м. Харкові.
Під час досудового розслідування, в ході аналізу інформації отриманої при тимчасовому доступі до документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 встановлено, що отримана інформація охоплює період часу з 10.02.2022 по 27.06.2022 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 охоплює період часу з 01.02.2022 по 29.06.2022.
В ході досудового розслідування від оперуповноваженого СКП Єлісової Ельвіри надійшов рапорт про те, що в ході оперативного супроводження даного кримінального провадження, встановлено, що особа, яка скоїла кримінальне правопорушення майнового характеру, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та завдала значний матеріальний збиток, використовувала банківськи картки: № НОМЕР_4 Райфайзен банку; № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; № НОМЕР_6 Izibank; № НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Відповідно до рапорту ст. дізнавача СД ОСОБА_3 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідності встановлення усіх осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення (посібників тощо), встановлення усіх осіб, грошовими коштами яких заволоділи шляхом обману (потерпілих, свідків тощо), необхідно отримати інформацію та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), за період з моменту відкриття банківських рахунків до яких прив`язані банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_6 по теперішній час, а також у зв`язку неможливістю отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачнм доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 - тимчасовий доступ до документів, по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття вказаних карток по 23:59 год. 25.12.2023, а саме інформації щодо власника банківських карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатків та інформації (виписки), данні щодо вказаних рахунків, тобто інформація (виписка) з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації у Харківському відділенні № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1