УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00025201, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у (володінні/розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів усіх документів, що містяться у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_10 та містять зразки підпису та/або почерку ОСОБА_10 , та оригіналів усіх документів, що містяться у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_11 та містять зразки підпису та/або почерку ОСОБА_11 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002520, відомості відносно якого 28.06.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали про те, що службовою перевіркою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено факт незаконного заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівниками регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом подачі фіктивних документів для відшкодування витрат на проживання (оренду житла) під час відрядження.

Так, на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист №ЦЦБ-09/200 разом з додатками від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у межах встановлених завдань проведено перевірку оформлених документів на відрядження працівників регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за результатами перевірки встановлені факти незаконного заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі надання фіктивних документів на відрядження у сумі 1 107 270, 00 грн.

Згідно показань менеджера апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , працівники регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі РФ ПЗЗ), будучи у відрядженнях, проживали у будинках відпочинку локомотивних бригад, однак у звітах про використані кошти вказували витрати на проживання - оренду квартир у ФОП ОСОБА_11 . Крім того, вищевказані працівники у своїх письмових поясненнях вказали, що договір оренди житла/квитанцій/рахунків-фактур вони не надавали, звіти про відрядження в частині відомостей стосовно проживання заповнювалися ними під диктовку начальника виробничого підрозділу ТЧ-5 ОСОБА_13 , а також те, що частину із зарахованих їм коштів передавали останньому в якості винагороди за оформлення відрядження. Управлінням зібрані додаткові матеріали, відповідно до яких ФОП ОСОБА_11 надавались послуги з оренди житла для працівників підрозділів РФ ПЗЗ, які перебували у відрядженні, на суму близько 1 573 220, 00 грн.

Зокрема, Управлінням встановлено, що заступник начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ ПЗЗ (далі ТЧ-5) ОСОБА_14 (звільнений) регулярно (322 дні протягом 2020р) перебував у відрядженні у м. Києві де, відповідно до звітів, для проживання ним винаймалися квартири у ФОП ОСОБА_11 . Однак, під час ряду відряджень він фактично проживав у будинку відпочинку локомотивних бригад виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Т РФ ПЗЗ (далі ТЧ-1). Крім того встановлено, що в період одного з відряджень перепустки на вхід в приміщення адміністративної будівлі РФ ПЗЗ на ім`я ОСОБА_13 не надавалося (не оформлялося). Також виявлено, що до 2-х звітів про відрядження до м. Києва вказаним працівником додані документи стосовно його проживання у м. Коростишів. Таким чином ОСОБА_14 компенсовано витрат на проживання під час його відряджень до м.Києва загальною сумою 422 770,00грн.

Помічник машиніста ТЧ-5 ОСОБА_15 протягом 2021 та 2022рр перебував у відрядженні 579 дні включно з вихідними та святковими днями. За вказаний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компенсувало зазначеному працівнику 658 500,00грн витрачених ним на оренду житла у ФОП ОСОБА_11 під час його перебування у відрядженнях. Окремо слід зазначити, що під час відрядження до м.Києва вказаний працівник проживав у орендованій квартирі у того ж ФОП ОСОБА_16 .

Під час проведення вказаного службового розслідування було виявлено додаткові факти привласнення коштів зокрема секретарем ТЧ-5 ОСОБА_17 перебуваючи у відрядженнях до м. Києва проживала у будинку відпочинку локомотивних бригад ТЧ-1, що підтверджується відомостями із журналу реєстрації проживання, однак до бухгалтерії разом зі звітами про відрядження нею подавалися неправдиві документи стосовно найму квартир для проживання під час відряджень у ФОП ОСОБА_11 на загальну суму 33 800,00грн.

Зважаючи на вже встановлені факти незаконного заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом подачі фіктивних документів на проживання під час відряджень орендарем за підробленими документами здебільшого виступає ФОП ОСОБА_11 аналогічні правопорушення можуть мати місце і в діяннях ОСОБА_15 та ОСОБА_17 .

Крім того, оперативним шляхом були встановлені власники квартир, які згідно відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавали квартири у оренду працівникам РФ ПЗЗ, у тому числі ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 , під час відряджень.

Згідно показань ОСОБА_18 , яка є співвласником квартири АДРЕСА_2 , остання разом із другим співвласником, а саме братом ОСОБА_19 не здає вищевказану квартиру в оренду з серпня 2022, до того там мешкала інша особа, а також їй не відомі особи ОСОБА_11 та ОСОБА_17 .

Згідно показань ОСОБА_20 , який є власником квартири АДРЕСА_3 , останній не здає вищевказану квартиру в оренду, так як сам живе у ній разом зі своєю родиною, а також йому не відомі особи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 .

Згідно показань ОСОБА_21 , який являється власником квартири АДРЕСА_4 з 2006 року, на підставі договору оренди від 21.05.2021 до червня 2022 року вищевказана квартира здавалась під офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Йому не відомі особи ОСОБА_11 та ОСОБА_15 .

Згідно показань свідка ОСОБА_10 , у неї є син ОСОБА_11 , який є фізичною особою-підприємцем у сфері оренди житла та іншої діяльності у сфері нерухомості та наразі займається господарською діяльністю в м. Чернівці.

При наданні для ознайомлення ОСОБА_10 копій договорів оренди, укладених між ФОП ОСОБА_11 та працівниками підрозділів РФ ПЗЗ, а також копій квитанцій про сплату за оренду, свідок повідомила, що надані для ознайомлення договори та квитанції ОСОБА_10 підписувала особисто від імені свого сина та скріплювала їх печаткою ФОП ОСОБА_11 , яка знаходилась у її користуванні, пояснюючи це тим, що ОСОБА_10 мала право підписувати договори в якості ФОП ОСОБА_11 , оскільки її син видав довіреність на представлення його інтересів в усіх органах та з усіх питань. Крім того свідок повідомила, що остання не має жодного відношення до вказаних у договорі квартир.

13.11.2023 слідчим слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 призначено почеркознавчу експертизу в рамках даного кримінального провадження, щодо встановлення особи, яка ставила власноручно підпис на копіях договорів оренди, укладених між ФОП ОСОБА_11 та працівниками підрозділів РФ ПЗЗ, а також копій квитанцій про сплату за оренду житла.

З метою проведення судової почеркознавчої експертизи зазначених документів, отримання вільних зразків почерку та підпису осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження чи спростування факту, що серед вказаних документів містяться матеріали, які містять сліди підробки та можуть бути використані органами досудового розслідування як доказ у вказаному кримінальному провадженні для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00025201, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у (володінні/розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів усіх документів, що містяться у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_10 та містять зразки підпису та/або почерку ОСОБА_10 , та оригіналів усіх документів, що містяться у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_11 та містять зразки підпису та/або почерку ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя