Справа № 626/872/23
Провадження № 1-кс/626/1429/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03.11.2023 року старший слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З клопотання слідує, що до Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки за інформуванням УСБУ в Харківській області про те, що посадові особи структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) маючи спільний інтерес щодо заволодіння державними коштами, уклали договори підряду No1/21п-095від23.11.2021 та No6/21п-095 від 23.11.2021, які укладені на підставі тендерної пропозиції в електронному аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за NoUA-2021-06-17-005658-c на загальну суму 40 948 800 грн. з інженерних та будівельних робіт по облаштуванню майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Красноградського району Харківської області, за значно завищеними цінами на виконання робіт та придбання матеріалів, що свідчить про наявність в їх діях ознак протиправної діяльності, яка завдає шкоду державним інтересам.

В результаті дослідження матеріалів до вказаного договору, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.

Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів отримано тимчасовий доступ до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- проектно-кошторисної документації до договорів № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора ОСОБА_6 , виконавчої документації, журналів обліку виконаних будівельних робіт, на підставі яких складались акти-приймання виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ 3 до вказаних договорів тощо.

10.05.2023 по вилученим документам постановою старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області була призначена судова будівельно-технічна експертиза та направлена разом з матеріалами кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання.

Крім того, співробітникам Управління служби безпеки України в Харківській області надавались доручення щодо здійснення оперативного супроводу даного кримінального провадження, на виконання необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення істини у кримінальному провадженні.

На виконання доручення слідчого наданого в рамках кримінального провадження № 0000066 від 22.11.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, 6 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області, отримано інформацію про те, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено публічні закупівлі та укладено договори, а саме:

-UA-2023-01-17-013968-a, ШГВ23Т-0-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (пісок будівельний), договір поставки № 23-007 від 09.03.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 та зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступника директора з матеріально- технічного забезпечення ОСОБА_8 на закупку піску будівельного згідно ДСТУ Б В.2.7.-32-95, в кількості 23512 м3, на загальну суму 16 441 941,60 грн. з ПДВ. Вартість 1 м3 склала 699,30 грн. з ПДВ з доставкою, що є значно завишенню від ринкової вартості, та за інформацією не відповідає технічним характеристикам.

-UA-2023-01-20-000234-a, ШГВ23Т-0-4 Конструкційні матеріали (Конструкційні матеріали ЛОТ №1 ДК 021:20-4 Конструкційні матеріали Плита дорожня ПАГ 14 Aт-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010; ЛОТ №2 ДК 021:20-4 Конструкційні матеріали Плита дорожня ПАГ 14 Aт-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010), договір № 23-015 від 21.02.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_9 , та зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступника директора з матеріально- технічного забезпечення ОСОБА_8 , на закупку плити ПАГ 14 An-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010, в кількості 480 шт., на загальну вартість 8 236 800,00 грн. з ПДВ, так вартість однієї плити склала 17 160,00 грн. з ПДВ, що є значно завищеною за ринкову навіть з урахуванням доставки, та за інформацією не відповідає технічним характеристикам заявленими постачальником.

-UA-2023-06-16-000705-a, ШГВ23Т-0-4 Конструкційні матеріали (Плита дорожня ПД 2-9,5 С (2980*1480*180), договір поставки № 23-259 від 03.08.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_10 , та зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступника директора з регіонального розвитку ОСОБА_11 , на закупку плити дорожньої ПД 2-9,5С, ДСТУ Б.В. 2.6.-2:2009/Серія 3.503-17, в кількості 600 шт., на загальну вартість 4325 400,00 грн. з ПДВ, що складає 7209,00 грн. з ПДВ що є значно завищеною за ринкову навіть з урахуванням доставки, та за інформацією не відповідає технічним характеристикам заявленими постачальником.

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-259 від 03.08.2023, а саме до п. 10.1 Місце поставки плити дорожньої (ПД 2-9,5 С, 2980*1480*180) автомобільним транспортом:1) с. Антонівка Кегичівський район Харківська область; 2) с. Єфремівка Первомайський район Харківська область, 3) смт. Старий Мерчик Богодухівський район Харківська область; 4) смт. Слобожанське Кегичівський район Харківсюка область.

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-259 від 03.08.2023, а саме до п. 10 Реквізити вантажоотримувача: АДРЕСА_1 .

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-015 від 21.02.2023, а саме доп. 10.1 Місце поставки плити ПАГ 14 Ат-V : 1) АДРЕСА_2 ( 240 шт.); 2) Старомерчинська селищна рада Валківського району Харківської області ( 240 шт.).

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-259 від 03.08.2023, а саме до п. 10 Реквізити вантажоотримувача: АДРЕСА_1 .

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-007 від 09.03.2023, а саме до п. 10.1 Місце поставки піску будівельного автомобільним транспортом: 1) Харківська область, Ізюмський район, Донецька селищна рада (селищна рала Червонодонецька), об`єм 4800 м3; 2) АДРЕСА_2 , об`єм 3240 м3; 3) Харківська область, Ізюмський район, Асіївська сільська рада , Комплекс будівель і споруд № 2, об`єм 3880 м3; 4)Харківська область, Чугуївський район, Нижньобишкинська селищна рада, об`єм 4800 м3; 5) Харківська область, Валківський район, Старомерчинська селищна рада, об`єм 1232 м3; 6) АДРЕСА_3 та 2176 м.3; 7) АДРЕСА_4 , об`єм 592 м3; 8) АДРЕСА_5 , об`єм 1088 м3.

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-007 від 09.03.2023, а саме доп. 10 Реквізити вантажоотримувача: АДРЕСА_1 .

Для встановлення фактичного місця поставки товарно-матеріальних цінностей відповідно до договорів №23-007 від 09.03.2023, № 23-015 від 21.02.2023 та № 23-259 від 03.08.2023 до філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будо надіслано запит у порядку ст. 93 КПК України.

У відповідь на запит отримано лист щодо надання інформації про фактичні місця поставки згідно рознарядки товарно-матеріальних цінностей (піску будівельного та плит дорожніх) відповідно до вищевказаних договорів, одні з яких є:

?ПС 35/6 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

?Хрестищенська дотискувальна компресорна станція за адресою: АДРЕСА_2 номер: 0:09:000:0188;

?, Свердловина № 555 Західно Хрестищенського газоконденсатного родовища кадастровий номер: :00:008:0114;

?Свердловина № 98 Західно Соснівського газоконденсатного родовища за адресою: Харківська область, Красноградський район, село Петрівка. Кадастровий номер: :07:000:0009;

?Свердловина № 556 Західно Хрестищанського газоконденсатного родовища за адресою: АДРЕСА_2 номер: :00:008:0089;

?Свердловина № 243 Єфремівського газоконденсатного родовища за адресою: село Єфремівка, Лозівського району, Харківської області. Кадастровий номер: :27:000:0002;

?Свердловина № 239 Єфремівського газоконденсатного родовища за адресою: село Єфремівка, Лозівського району, Харківської області. Кадастровий номер: :08:000:0044;

?Свердловина № 548 Західно ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 номер: :00:005:0487;

?Свердловина № 12 Моспанівського газоконденсатного родовища за адресою: село Граково, Чугуївського району, Харківської області. Кадастровий номер 632485500:01:000:0011.

З метою подальшого повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні зразків піску будівельного ДСТУ Б.В.2.7-32-95, плити ПАГ-14 Ат-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010 та плити дорожньої ПД 2-9,5С (2980*1480*180) ДСТУ Б.В. 2.6.-2:2009/Серія 3.503-17 з метою проведення ряду судових експертиз на встановлення вартості та відповідності заявлених характеристик вказаних матеріалів та встановленні істини у даному кримінальному провадженні.

Крім того, з метою фіксування поставки вказаних товарів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до книги обліку товарно-матеріальних цінностей, що ввозиться/вивозиться, вноситься/виноситься на Об`єкт/з Об`єкта та журнал обліку в`їзду/виїзду автомобільного транспорту.

Володільцем вказаних зразків та документів є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи та речі щодо яких виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, які зазначені у даному клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, вважаю, що необхідно отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для направлення їх, в подальшому, до експертних установ з метою проведення відповідних експертиз.

Зазначені документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами, документами та матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

Володільцем вказаних документів є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення оригіналів або належним чином завірених копій та зразків з Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- зразків піску будівельного ДСТУ Б.В.2.7-32-95, плити ПАГ-14 Ат-V ОСОБА_12 2.6-135 2010 та плити дорожньої ПД 2-9,5С (2980*1480*180) ДСТУ Б.В. 2.6.-2:2009/Серія 3.503-17, відповідно до договір поставки № 23-007 від 09.03.2023, № 23-015 від 21.02.2023 та № 23-259 від 03.08.2023, а також книги обліку товарно-матеріальних цінностей, що ввозиться/вивозиться, вноситься/виноситься на Об`єкт/з Об`єкта та журнал обліку в`їзду/виїзду автомобільного транспорту за 2023 рік, що ведуться на Хрестищенській дотискувальній компресорній станції, ПС 35/6 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », свердловині № 555 Західно ІНФОРМАЦІЯ_11 , свердловині № 98 Західно ІНФОРМАЦІЯ_12 , свердловині № 556 Західно ІНФОРМАЦІЯ_11 , свердловині№ 243 ІНФОРМАЦІЯ_13 , свердловині № 239 ІНФОРМАЦІЯ_13 , свердловині № 548 Західно Хрестищанського газоконденсатного родовища, свердловині № 12 Моспанівського газоконденсатного родовища.

Виконання ухвали доручити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого 1 сектору 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області капітана ОСОБА_14 , оперуповноваженого 2 сектора 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області капітана ОСОБА_15 , а також працівників сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України, а саме: оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого СКР Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1