Дата документу 29.11.2023Справа № 554/2666/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000152 від 16.03.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000152 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 року, близько 19:00 год. невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу квітів на веб-порталі «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_3 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 в результаті чого останньому було завдано матеріальної шкоди в розмірі 820 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 , повідомив, що 03.03.2023 р. через інтернет сайт «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж квітів, там був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 та станній зателефонував на вказаний номер, щоб замовити своїй дружині квіти до 8 березня. У розмові продавець запитав, чи є у ОСОБА_3 мобільний застосунок «Телеграм», щоб він міг відправити посилання на соціальну мережу «Інстаграм», де показані фото букетів які він робить, на що потерпілий відповів, що є і останній в подальшому надіслав йому вказане посилання, де я ОСОБА_3 ознайомився з асортиментом. Після цього потерпілий замовив квіти, та продавець повідомив, що вони будуть доставлятися із західної України, та їх привезуть 8 березня вранці, на яку адресу він не казав. Також на мобільний за стосунок «Телеграм» останній відправив номер картки, а саме: № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_3 в подальшому перерахував грошові кошти в сумі 820 грн., про що надіслав продавцю скріншот. На запитання про доставку, продавець відповів, що 04.03.2023 з останнім зідзвоняться та запишуть адресу доставки. Наступного дня ОСОБА_3 телефонував на вище вказаний номер, але ніхто не відповідав, а їхня переписка в застосунку «телеграм» та оголошення на сайті «ОЛХ» були видалені.

В Ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 була оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які знаходяться за юридичною адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання)по картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.03.2023 року по 29.11.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаній банківській платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі перерахунку грошових коштів з банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.03.2023 року по 29.11.2023 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.03.2023 року по 29.11.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1