Провадження № 1-кс/344/7970/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000045 від 12.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що у провадженні слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000045 від 12.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про можливе вчинення протиправних дій окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході здійснення державних закупівель товарів (робіт та послуг).

Згідно наявних відомостей, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ,будучи працівником правоохоронного органу відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе, а також інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становища всупереч інтересам служби, в період 2020-2021 років, за попередньої змовою із громадянином ОСОБА_5 , який являється фізичною особою-підприємцем, налагодив протиправну схему, яка полягає в незаконномупривласненні та розтраті коштів державного бюджету, під час укладення та виконання договорів про державні закупівлі товарів (робіт та послуг) замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, згідно попередньо узгодженого плану учасників вказаної протиправної схеми, ОСОБА_6 зловживаючи службовим становищем, використовуючи владні повноваження всупереч інтересам служби,за попередньою змовою із громадянином ОСОБА_5 , а також іншими підставними особами,а саме: ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_4 , привласнюють близько 30 % від загальної суми укладених договорів.

Крім цього встановлено, що вище вказані підприємці стають учасниками та визнаються переможцями більшості торгів на офіційному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими в подальшому укладаються договори на виконання робіт (послуг), замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно наявних відомостей, представником та особою підписантом зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_3 на договорах про закупівлю робіт, (кошторисній документації) виступає ОСОБА_6 який в свою чергу наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями.

Відомо, що згідно договору № 396 від 08.10.2020 року, про закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт приміщень, благоустрій території кінологічного ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , вартість яких становить 2 318 077 гривень, замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 , генеральний підрядник ФОП ОСОБА_7 , підставна особа ОСОБА_5 . При перевірці вказаної інформації встановлено, що вартість замовлених робіт за вказівкою ОСОБА_6 навмисне було завищено, якість та кількість виконаних робіт та послуг не відповідає проектно-кошторисній документації, внаслідок чого вищевказаними особамипривласнено близько 500 000 гривень бюджетних коштів, чим заподіяно шкоду державним інтересам.

Окрім цього під час встановлення всіх обставин та конкретних фактів протиправної діяльності ОСОБА_6 встановлено, що згідно договору № 134 від 07.04.2020 (підрядник організація ФОП ОСОБА_5 ) та згідно договору№350від 09.08.2019 (підрядник ФОП ОСОБА_7 )ГУНПв Івано-Франківській областіздійснено закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового центру ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 . на суму 1 100 000 гривень. Під час перевірки вказаного факту встановлено, що під час здійснення вказаних будівельних робіт ОСОБА_6 за попередньою змовою із підрядниками завищено вартість замовлених робіт, внаслідок чого привласнено близько 200 000 гривень бюджетних коштів.

Беручи до уваги вище викладене, з метою підтвердження факту протиправних дійслужбових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також проведення будівельно-технічнихекспертиз, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- договору№ 396 від 08.10.2020 року, про закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт приміщень, благоустрій території кінологічного ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного міжГУНП в ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_7 , з відповідними додатками до них (додаткових договорів, угод, актами обстеження обсягів робіт, локальних кошторисів, договірних цін, графіків виконання будівельно-монтажних робіт, планів фінансування тощо);

- договору№ 134 від 07.04.2020 на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного ІНФОРМАЦІЯ_8 ФОП ОСОБА_5 , з відповідними додатками до них (додаткових договорів, угод, актами обстеження обсягів робіт, локальних кошторисів, договірних цін, графіків виконання будівельно-монтажних робіт, планів фінансування тощо);

- договору№350від 09.08.2019на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового центру ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 , з відповідними додатками до них (додаткових договорів, угод, актами обстеження обсягів робіт, локальних кошторисів, договірних цін, графіків виконання будівельно-монтажних робіт, планів фінансування тощо);

- проектно-кошторисної документації,робочих проектів, договірної ціни, актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, журналів авторського нагляду, журналів технічного нагляду, загальних журналів робіт, декларації про готовність до експлуатації, складених на виконання робіт по об`єктах,згідно договорів № 396 від 08.10.2020 року, про закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт приміщень, благоустрій території кінологічного ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 , № 134 від 07.04.2020 на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , №350від 09.08.2019на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового центру ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 ;

- висновків (Експертних звітів) державної експертизи на кошторисну документацію по об`єктах, згідно договорів № 396 від 08.10.2020 року, про закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт приміщень, благоустрій території кінологічного ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 , № 134 від 07.04.2020 на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , №350від 09.08.2019на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового центру ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 ;

- договорів на здійснення технічного та авторського нагляду, актів приймання виконаних робіт з технічного та авторського нагляду, наказів на здійснення авторського нагляду та копій журналів авторського нагляду по роботах за вищевказаними договорами;

- документації по підтвердженню робіт з перевезення, вивезення, придбання та інших видів робіт відображених в актах форми КБ-2в по роботах за вищевказаними договорами;

- журналів загальних робіт та наказів про призначення відповідального за виконання робіт за вищевказаними договорами;

- платіжних доручень, згідно яких здійснювались оплати за виконані роботи у відповідності до договорів№ 396 від 08.10.2020 року, про закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт приміщень, благоустрій території кінологічного ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 , № 134 від 07.04.2020 на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , №350від 09.08.2019на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового центру ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 ;

- дозвільної документації щодо початку будівництва: відведення (відчуження) земельної ділянки, дозволу інспекції ДАБК, ордерів на термін ведення будівельних робіт та інших документів у відповідності до договорів№ 396 від 08.10.2020 року, про закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт приміщень, благоустрій території кінологічного ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 , № 134 від 07.04.2020 на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , №350від 09.08.2019на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового центру ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 ;

Отримання вказаних матеріалів та інформації, що в них міститься, дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, проведенні будівельно-технічних та технічних експертиз документів.

У зв`язку із тим, що для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження існує необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи із використанням оригіналів документів, які будуть вилучені на підставі ухвали суду, необхідним є також отримання розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не зявився, в прохальній частині клопотання просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі та участі прокурора.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що дана інформація надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- договору№ 396 від 08.10.2020 року, про закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт приміщень, благоустрій території кінологічного ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного міжГУНП в ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_7 , з відповідними додатками до них (додаткових договорів, угод, актами обстеження обсягів робіт, локальних кошторисів, договірних цін, графіків виконання будівельно-монтажних робіт, планів фінансування тощо);

- договору№ 134 від 07.04.2020 на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , з відповідними додатками до них (додаткових договорів, угод, актами обстеження обсягів робіт, локальних кошторисів, договірних цін, графіків виконання будівельно-монтажних робіт, планів фінансування тощо);

- договору№350від 09.08.2019на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового центру ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 , з відповідними додатками до них (додаткових договорів, угод, актами обстеження обсягів робіт, локальних кошторисів, договірних цін, графіків виконання будівельно-монтажних робіт, планів фінансування тощо);

- проектно-кошторисної документації, робочих проектів, договірної ціни, актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, журналів авторського нагляду, журналів технічного нагляду, загальних журналів робіт, декларації про готовність до експлуатації, складених на виконання робіт по об`єктах, згідно договорів № 396 від 08.10.2020 року, про закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт приміщень, благоустрій території кінологічного ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 , № 134 від 07.04.2020 на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , №350від 09.08.2019на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового центру ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 ;

- висновків (Експертних звітів) державної експертизи на кошторисну документацію по об`єктах, згідно договорів № 396 від 08.10.2020 року, про закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт приміщень, благоустрій території кінологічного ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 , № 134 від 07.04.2020 на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , №350від 09.08.2019на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового центру ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 ;

- договорів на здійснення технічного та авторського нагляду, актів приймання виконаних робіт з технічного та авторського нагляду, наказів на здійснення авторського нагляду та копій журналів авторського нагляду по роботах за вищевказаними об`єктами;

- документації по підтвердженню робіт з перевезення, вивезення, придбання та інших видів робіт відображених в актах форми КБ-2в по роботах за вищевказаними об`єктами;

- журналів загальних робіт та наказів про призначення відповідального за виконання робіт за вищевказаними об`єктами;

- платіжних доручень, згідно яких здійснювались оплати за виконані роботи у відповідності до договорів№ 396 від 08.10.2020 року, про закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт приміщень, благоустрій території кінологічного ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 , № 134 від 07.04.2020 на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , №350від 09.08.2019на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового центру ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 , а також оплати за договорами технічного нагляду за вищевказаними об`єктами;

- дозвільної документації щодо початку будівництва: відведення (відчуження) земельної ділянки, дозволу інспекції ДАБК, ордерів на термін ведення будівельних робіт та інших документів у відповідності до договорів№ 396 від 08.10.2020 року, про закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт приміщень, благоустрій території кінологічного ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 , № 134 від 07.04.2020 на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , №350 від 09.08.2019 на закупівлю робіт по об`єкту капітальний ремонт будівлі тренінгового центру ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1