ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1468/24
провадження № 1-кс/753/320/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури, про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Сімферополь, Автономної Республіки Крим, громадянину України, з вищою освітою, не одруженого, який на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, депутатом не являється, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві розслідується кримінальне провадження №0000891 від 24.11.2022 по підозрі ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи прямий злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Товариства з обмеженою відповідальністю «БОЛТ ОПЕРЕЙШНЗ УКРАЇНА» () шляхом обману, під приводом допомоги у наданні послуг з перевезень службою таксі «BOLT», використовуючи для досягнення своєї корисливої мети невизначену електронно-обчислювальну техніку із доступом до всесвітньої мережі Інтернет, за попередньою змовою групою невстановлених осіб, розробив план злочинних дій, які спрямовані на введення в оману вказане Товариство, шляхом надання послуг з фіктивного заниження вартості послуг таксі служби «BOLT» у мессенджері «Telegram» та у подальшому, отримував грошові кошти, за нібито надані послуги з перевезення.

З метою реалізації свого умислу ОСОБА_5 , у невизначені слідством точну дату, час та місці, усвідомлюючи протиправний характер своїх умисних дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, використовуючи для досягнення своєї корисливої мети невизначену електронно-обчислювальну техніку із доступом до всесвітньої мережі Інтернет та інтерфейс мессенджеру «Telegram», а саме відкриті для загального доступу канали із назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 та обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_8 з авторизованим номером телефону НОМЕР_1 , розміщував на вищевказаних веб-ресурсах різні публікації, у яких у текстовому та графічному вигляді малися написи стосовно надання потенційним підписникам цих ресурсів послуг з пасажирських перевезень за допомогою служби таксі «BOLT» за значно нижчою вартістю, ніж встановлена ТОВ «БОЛТ ОПЕРЕЙШНЗ УКРАЇНА».

Механізм шахрайських дій ОСОБА_5 полягав у наступному: у мессенджері «Telegram», а саме у обліковому записі ІНФОРМАЦІЯ_8 з авторизованим номером телефону НОМЕР_1 , що використовувався останнім, ОСОБА_5 отримував замовлення на пасажирські перевезення від невстановлених осіб, які є підписниками каналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 та за допомогою додатку таксі «BOLT» здійснював замовлення.

У цей же час, не маючи на банківських рахунках, що прив`язані до конкретного акаунту додатку «BOLT» достатньої суми для оплати вартості кінцевого замовлення клієнта, використовуючи при цьому невизначену електронно-обчислювальну техніку, з використанням різних акаунтів для входу та особистих даних в мобільний додаток «BOLT», здійснював замовлення послуг з перевезення по території міста Києва у вказаному додатку на невелику відстань та після отримання водієм служби таксі «BOLT» замовлення на перевезення, під час руху автомобіля вказаної служби, змінював маршрут перевезення на більш довгу відстань, яку попередньо було замовлено клієнтом у месенджері «Telegram» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою групою невстановлених осіб, ОСОБА_5 , у мессенджері «Telegram», надавав зацікавленим особам реквізити різних банківських карток, які використовувались ним для отримання сплати послуг від потенційних клієнтів за нібито надані ним послуги у розмірі від 100 до 650 гривень за поїздку на будь-яку відстань.

Таким чином, за змістом підозри від 23.11.2023, ОСОБА_5 в період з жовтня 2022 року по липень 2023 року заволодів чужим майном ТОВ «БОЛТ ОПЕРЕЙШНЗ УКРАЇНА» шляхом обману (шахрайство) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, повторно.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що 27.11.2023 ухвалою слідчого судді до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк запобіжного заходу спливає 27.01.2024, однак завершити досудове розслідування у визначений строк не виявляється за можливе, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: необхідно провести огляд вилучених документів у АТ «ТАСКОМБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та наданої компанією Bolt аналітики шляхом співставлення інформації, вказана інформація для огляду є об`ємною, адже компанією Bolt повідомлено про 567 випадків замовлень за вищевказаною шахрайською схемою, також необхідно встановити місцезнаходження, провести допити та за достатності доказів повідомити про підозру іншим причетним до скоєння вказаного злочину особам. Крім того, необхідно розсекретити всі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки останні мають важливе значення для проведення досудового розслідування всіх обставин кримінального правопорушення.

Клопотання обгрунтоване також існуванням ризиків, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та потерпілого в даному кримінальному провадженні, вчинити інший злочин та недостатністю менш суворих запобіжних заходів для запобігання вказаним ризикам.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник проти задоволення клопотання заперечував, послався на те, що ризики наведені прокурором недоведені, просив застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання. Вказав, що підозрюваний має намір працевлаштуватися та відшкодувати шкоду потерпілому. Просив врахувати позитивні характеристики за місцем навчання та проживання підозрюваного.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, долучені стороною захисту документи, слідчий суддя приходить до наступного.

23.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.11.2023 ухвалою слідчого судді застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 27.01.2024, з покладенням на підозрюваного наступних обов`язків: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Зазначені в клопотанні обставини підозри ОСОБА_5 у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, мають місце та підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами, а саме: допитами свідків, протоколами обшуків, протоколами огляду речей і документів, рапортами співробітників поліції та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, з долучених до клопотання матеріалів вбачається, що існує висока ймовірність, що зазначені прокурором обставини мали місце, а ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Застосовуючи запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважав доведеним існування ризику того, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення та недостатністю менш суворих запобіжних заходів для запобігання вказаному ризику.

Вказаний ризик, на переконання слідчого судді, не зменшився.

Крім того, застосовуючи запобіжний захід у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважав недоведеним ризик того, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків та представника потерпілого, а ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду - маловірогідним.

Дія вказаної ухвали закінчується 27.01.2024, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: необхідно провести огляд вилучених документів у АТ «ТАСКОМБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та наданої компанією Bolt аналітики шляхом співставлення інформації, вказана інформація для огляду є об`ємною, адже компанією Bolt повідомлено про 567 випадків замовлень за вищевказаною шахрайською схемою, також необхідно встановити місцезнаходження, провести допити та за достатності доказів повідомити про підозру іншим причетним до скоєння вказаного злочину особам. Крім того, необхідно розсекретити всі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки останні мають важливе значення для проведення досудового розслідування всіх обставин кримінального правопорушення.

За вказаних підстав, постановою керівника Дарницької окружної прокуратури ОСОБА_6 від 18.01.2024 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців.

Невиправданого зволікання при проведенні досудового розслідування судом не встановлено.

Ч. 1 ст. 21 КПК України проголошує, що кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки, а за ч. 5 ст. 28 цього Кодексу кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в як найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Отже, на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, враховуючи обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання його винуватим в інкримінованому кримінальному правопорушенні, особу підозрюваного, який раніше несудимий, відсутність даних, які б негативно характеризували підозрюваного, а також поведінку підозрюваного, який не перешкоджає досудовому розслідуванню, виконання ним покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України за весь період дії застосованого до нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідно задовольнити клопотання прокурора частково та продовжити підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваному залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період з 22-00 години до 06-00 години ранку наступного дня, за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та прибуття до укриття чи бомбосховища, строком до 23.02.2024.

Одночасно, слідчий суддя покладає на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну мобільного номеру телефона; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При цьому, слідчий суддя вважає, що до підозрюваного, в даному випадку, не підлягають застосуванню запобіжні заходи у виді особистого зобов`язання, застави у зв`язку з тим, що вони не будуть дієвими і не зможуть перешкодити настанню ризику, передбаченого п. 5 ч.1 ст.177 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Змінити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, на домашній арешт у нічний час доби, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період з 22-00 години до 06-00 години ранку наступного дня, за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та прибуття до укриття чи бомбосховища, строком до 23.02.2024.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну мобільного номеру телефона;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання ним обов`язків, покладених судом, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Дія ухвали закінчується 23.02.2024.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Повний текст ухвали складено 29.01.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1