Справа № 601/536/23
Провадження № 1-кс/601/1166/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000105 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 . Клопотання погоджене прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що 06 лютого 2023 року у відділення №1 (м. Шумськ) Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Одерадівка Кременецького району Тернопільської області (н.т. НОМЕР_1 ), про те, що 16 січня 2023 року вона, бажаючи отримати допомогу ІНФОРМАЦІЯ_3 через соціальну мережу Facebook перейшла за посиланням в Телеграмканал " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та для активації надала дані своєї банківської картки, після чого з Мобільних заощаджень, гроші автоматично були переведені на її картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" № НОМЕР_2 , та в подальшому зняті. Загальна сума завданих збитків 29300 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона користується Універсальною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Аналізом інформації, отриманої із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в поданому клопотанні зазначила, що розгляд справи проводити у її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий довів необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 00.00 год. 15.01.2023 по 00 год.00 хв. 30.01.2023, яка знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у відділенні із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 00.00 год. 15.01.2023 по 00 год.00 хв. 30.01.2023 в паперовому та електронному вигляді;

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угоддо них, карток зі зразками підписів тощо);

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

-анкетні відомості про особу власника особового рахунку банківської картки на яку був здійснений переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , а саме: виписку по встановленому картковому рахунку, число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.

-інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки;

-інформацію щодо ІМЕІ мобільного телефону з якого здійснювався вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » клієнта з картковим рахунком № НОМЕР_3 , в період з 00.00 год. 15.01.2023 по 00 год.00 хв. 30.01.2023, а також інформацію про дані клієнтів, виписок по рахунках, вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яких здійснювався із отриманого ІМЕІ клієнта в період з 00.00 год. 15.01.2023 по 00 год.00 хв. 30 .01.2023.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1