печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3999/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 2051, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального Керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІКЮО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 2051, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІКЮО НОМЕР_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 2051, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_2 ) укладено договір від 07.03.2022№ 286/2/22/15 з ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю послуги з організації харчування (55320000-9) (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за Каталогом продую і в харчування особового складу та штатних тварин військових частиш установ та військових навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 в стаціонарних та польових умовах)Під час досудового розслідування отримано довідку спеціаліста, відповідно до якої встановлено завдання матеріальної шкоди (збитку) державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до додаткової угоди від 29.12.2022 № 17 до вказаного договору, ціна, кількість, та строки надання послуг змінені та викладені у наступній редакції: надання послуг здійснювати з 07 березня до 11 грудня 2022 року; загальна вартість послуг з ПДВ становить 5 168 161 800,00 грн.

Згідно Зведених актів приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів згідно із договором від 07.03.2022 № 286/2/22/15 складеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та військовими частинам послуги по договору від 07.03.2022 № 286/2/22/15 надавалися до 11.12.2022 включно.

При цьому, 07.11.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/23941/22 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти та заборонено їх відчудження (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, станом на 07.11.2022 залишок коштів по вказаним рахункам становив 800 621 278, 7 грн, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якості оплати наданих послуг по договору від 07.03.2022 № 286/2/22/15.

Станом на 30.04.2023 залишок коштів по вказаним рахункам становив 802 971 532, 32 грн.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 01.05.2023 у справі № 757/16705/23-к скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/23941/22 від 07.11.2022, а саме заборону відчуджувати кошти, які знаходяться на рахунках, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, на дату скасування арешту на кошти (01.05.2023), які знаходяться на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 802 900 190 перераховано на інший власний рахунок НОМЕР_6 , з якого у той же банківський день (01.05.2023) перераховано на 236 300 000 грн. на ТОВ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІКЮО НОМЕР_7 ) , ТОВ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІКЮО НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ІКЮО НОМЕР_7 ) у якості оплати за цукор.

При цьому, відповідно до товарно-транспортних накладних, відвантаження цукру здійснювалося виключно протягом 2023 року, тобто після завершення надання послуг по договору від 07.03.2022 № 286/2/22/15 та в обсягах, які значно перевищують обсяги поставленого цукру до військових частин.

Тобто, на виконання умов Договору від 07.03.2022 № 286/2/22/15 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме протягом періоду його дії з 07.03.2022-11.12.2022 (Додаток до Договору №17 від 29.12.2022) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_2 ) задекларовано придбання 1 192 тон Цукру на загальну суму 31 464 000 грн в т.ч. ПДВ 5 244 000 грн., та після закінчення дії Договору 10 646,45 тон на загальну суму 295 998 620 грн в т.ч. ПДВ 49 333 103 грн.

Так, 09.08.2023 на підставі постанови слідчого залучено спеціаліста - заступника начальника відділу перевірок сумнівних фінансових операцій у відповідних галузях управління з питань запобігання сумнівним фінансовим операціям Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_6 , за участю якого здійснено огляд матеріалів кримінального провадження та відомостей інформаційних баз, які містяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , про що складено відповідний протокол огляду від 09.08.2023-24.10.2023, а пояснення спеціаліста є додатком до цього протоколу та викладено у формі висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушення, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/бо інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 01.08.2023 при проведенні фінансово-господарської діяльності за договором № 286/2/22/15 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 в розрізі взаємовідносин з ТОВ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № 542/99-00-08-01-01-20/43672933 від 24.10.2023, які є його невід`ємною частиною.

За результатами проведеного огляду, з наведених матеріалів кримінального провадження вбачаються ознаки формування неправомірного податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по сумнівним фінансовим операціям з постачальниками у загальній сумі 49 333 103 грн, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 17 253 600 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 14 240 383 грн;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) 17 839 120 грн, що ймовірно призвело до заниження податку на додану вартість у сумі 49 333 103 грн., що має ознаки ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Так, з метою підтвердження чи спростування факту використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІКЮО НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІКЮО НОМЕР_11 ) господарських операцій, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІКЮО НОМЕР_1 )для заволодіння коштами Міністерства оборони України та їх подальшої легалізації, виникла необхідність у встановленні повноважень посадових осіб, працівників, представників Товариства, які згідно показань ОСОБА_7 , допитаного у якості свідка були працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) та були залучені до укладання та виконання договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІКЮО НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІКЮО НОМЕР_11 ).

Ураховуючи вищевикладене, є необхідність в отриманні копій документів, котрі в порядку ст. 93 КПК України надані бути не можуть, оскільки вони містять конфіденційну інформацію, у зв`язку із чим є необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІКЮО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів (в т.ч. електронних відомостей), а саме:

- належним чином засвідчені копії наказів про призначення/звільнення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також документи (трудовий договір, посадові інструкції, положення про підрозділ, політика та стандарти Товариства, тощо), якими визначалися повноваження таких працівників і порядок (регламент) здійснення таких повноважень;

- відомостей, чи перебували ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у підпорядкуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . Якщо так, то у який період часу, із наданням належним чином засвідчених копій відповідних документів (структура, розподіл тощо).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІКЮО НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 2051, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (з обслуговування мікрорайону «Відраний», студентських містечок НТУ «КПІ» та НАУ) Солом?янського управління поліції ГУНП в м. Києві, ОСОБА_24 слідчому слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_25 слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, ОСОБА_26 слідчому слідчого СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_27 старшому слідчому слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_28 старшому слідчому слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, ОСОБА_29 старшому слідчому слідчого СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_30 слідчому слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, ОСОБА_31 слідчому слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, ОСОБА_32 старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, ОСОБА_33 старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, ОСОБА_34 слідчому слідчого відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, ОСОБА_35 слідчому слідчого відділу Березівського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, ОСОБА_36 слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, ОСОБА_37 слідчому слідчого відділу Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, ОСОБА_38 слідчому слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, ОСОБА_39 старшому слідчому слідчого відділу Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області, ОСОБА_40 старшому слідчому слідчого відділу Роздільнянського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області;, ОСОБА_41 старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_42 т.в.о. слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_43 старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_44 слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_45 - т.в.о. слідчому відділу загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_46 -слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_47 слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_48 старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_49 слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_50 - заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВП № 2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_51 старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_52 старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Покровського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_53 старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_54 старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_55 старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бахмутського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_56 старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Луганській області, ОСОБА_57 слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області, ОСОБА_58 слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_59 старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_60 старшому слідчому слідчого відділення Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_61 слідчому слідчого відділення Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_62 старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_63 старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_64 старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_65 слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_66 слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_67 - заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області СУ ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_68 старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_69 старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_70 старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_71 слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_72 старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_73 слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_74 слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_75 слідчому слідчого відділення ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_76 старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_77 слідчому слідчого відділення ВП №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_78 старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_79 слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_80 слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_81 слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_82 старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області, ОСОБА_83 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області, ОСОБА_84 слідчому СУ ГУНП в Харківській області, ОСОБА_85 слідчому СУ ГУНП в Харківській області, ОСОБА_86 слідчому СУ ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІКЮО НОМЕР_1 ), а саме:

- належним чином засвідчені копії наказів про призначення/звільнення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також документи (трудовий договір, посадові інструкції, положення про підрозділ, політика та стандарти Товариства, тощо), якими визначалися повноваження таких працівників і порядок (регламент) здійснення таких повноважень;

- відомостей, чи перебували ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у підпорядкуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . Якщо так, то у який період часу, із наданням належним чином засвідчених копій відповідних документів (структура, розподіл тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/3999/24-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІКЮО 31953808)

02.02.2024 р.