Справа 688/4161/23
№ 1-кс/688/2293/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

05 жовтня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001849 від 01 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 25 лютого 2003 року, якою затверджено статут акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та постанови Кабінету Міністрів України №122 від 06 березня 2017 року «Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 та внесення змін до його статуту», вбачається, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , є державним банком, його засновником є держава в особі Кабінету Міністрів України, а його єдиним акціонером, якому належить 100 відсотків акцій у статутному капіталі Банку, є держава.

Окрім того, з 06 червня 2016 року, ОСОБА_5 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_6 №788-Вк від 06 червня 2016 призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_2 (далі по тексту - ТВБВ) філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, на ОСОБА_5 згідно посадової інструкції, затвердженої начальником відділення Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 від 30 квітня 2021 року, покладено обов`язки: керівництва поточною діяльністю ТВБВ; забезпечувати дотримання ТВБВ/ працівниками ТВБВ вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів Банку при наданні банківських, фінансових послуг та здійсненні інших видів діяльності; представлення інтересів Банку у взаємовідносинах з місцевими органами державної влади і управління, правоохоронними органами, органами податкової служби, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами; забезпечення якісного обслуговування клієнтів; укладення договорів на виконання банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності ТВБВ на підставі довіреності, виданої керівником Управління Банку, впорядку передоручення, атакож на підставі повноважень, делегованих у встановленому головою правління Банку порядку; організовувати належне ведення діловодства, виконання і збереження документів, збереження і використання бланків суворого обліку та інших цінностей, печаток і штампів; забезпечувати розрахункове обслуговування юридичних осіб - клієнтів за операціями з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти на валютному ринку України та перерахування іноземної валюти та гривні з нерезидентами (проведення експортно-імпортних операцій через лоро рахунки банків - кореспондентів, інвестиції), сплату комісійної винагороди за послуги Банку, згідно з тарифами та відповідними договорами Банку, у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст. 18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_5 є службовою особою.

Так, 17 квітня 2023 року, точний час встановити, на даний час, не представилось за можливе, ОСОБА_5 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ,дію якого продовжено Указом Президента України №133/2022 від 14 березня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року №2119-IX, будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_2 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, довірою та не обізнаністю ОСОБА_9 , під приводом укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від останньої грошові кошти в сумі 400 000 гривень

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , діючи, як службова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_9 та приховання своєю злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, надала для останньої договір №3 банківського вкладу фізичної особи «Мій депозит» від 17 квітня 2023 року, таким чином, діючи з корисливих мотивів, всупереч волі ОСОБА_9 заволоділа грошовими коштами в сумі 400 000 гривень, розпорядившись ними на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_2 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , спричинено матеріальної шкоди на суму 400 000 гривень, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинила майнову шкоду у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

02 жовтня 2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.191КК України.

01 жовтня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001849 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча АДРЕСА_4 , користується мобільним номером НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча АДРЕСА_4 , користується мобільним номером НОМЕР_5 .

За таких обставин, для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному провадженні, проведення слідчих дій (в тому числі судових експертиз), з метою ефективного здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання вищезазначених абонентів, у тому числі «SМS» та нульових з`єднань в період часу з 01 квітня 2023 року по 17 вересня 2023 року.

Прокурор ОСОБА_11 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0001849 від 01 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Вимога слідчого щодо надання доступу до SMS, за абонентським номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча АДРЕСА_4 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча АДРЕСА_4 , не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001849 від 01 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати начальнику начальнику слідчому ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції капітану поліції ОСОБА_12 ; іншим членам слідчо оперативної групи: оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 ; оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі нульові з`єднання абонентів: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча АДРЕСА_4 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча АДРЕСА_4 , у період часу з 01 квітня 2023 року по 17 вересня 2023 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

За наявності контрактних угод або відповідної реєстрації, надати відомості про абонентів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК