Справа № 588/220/23
Провадження № 1-кс/588/382/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 26.09.2023 звернулася до суду з указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000014 внесене до ЄРДР 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.12.2022 за невідомих обставин зникли грошові кошти в сумі 35000 грн.

В ході досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 28.12.2022 близько 10 год. 00 хв. їй зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався, як представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її картки намагаються перевести кошти, а потім запитав, чи це вона здійснює дану операцію. Коли ОСОБА_5 повідомила, що не перераховувала ніякі кошти, то даний чоловік сказав, що потрібно змінити пін-код до карти та попрохав назвати йому чинний на даний момент пін-код. Не перевіривши отриману інформацію та не впевнившись в тому, що це дійсно представник банку ОСОБА_5 назвала чоловіку свій пін-код від картки. Після їх розмови на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що з її банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_2 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 29000 грн., а потім 6000 грн. Таким чином, ОСОБА_5 були заподіяні матеріальні збитки в сумі 35000 грн.

Проведеними слідчими діями встановлено що було здійснено переказ коштів через « UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 28.12.2022 о 10:15 на суму 6000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з банківської платіжної карти потерпілої № НОМЕР_1 .

У зв`язку з наведеним, слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 28.12.2022 по 12.09.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

У судове засідання слідчий відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.12.2022 за невідомих обставин зникли грошові кошти в сумі 35000 грн. До складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 4).

В ході досудового розслідування слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 31.01.2023 було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушеннящодо зникнення з її банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів, а також надала виписку по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 5).

Ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 09.08.2023 у справі № 588/220/23 (провадження № 1-кс/588/292/23) було частково задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, які містять інформацію про зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , з 10 год. 00 хв. 28.12.2022 по 00 год. 00 хв. 29.12.2022, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, та місця де були зняті кошти, які надійшли на дані рахунки (а.с.6-7).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 29.08.2023 слідчим було отримано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копію інформації в електронному вигляді, що записано на носій «CD-R» (а.с. 8-10).

Відповідно до протоколу огляду речей від 08.09.2023 та додатку до нього 28.12.2022 о 10:15 з банківського рахунку НОМЕР_2 (з банківської платіжної карти потерпілої № НОМЕР_1 ) було здійснено переказ коштів через «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» на суму 6000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (а.с.11, 12)

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання (а.с.13).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, які містять інформацію про ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 28.12.2022 по 12.09.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 02 листопада 2023 року включно.

Роз`яснити АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1