Справа № 738/2119/23
№ провадження 1-кс/738/146/2023
УХВАЛА

14 грудня 2023 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

08 грудня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 04 грудня 2023 рокублизько 12 години 32 хвилини невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 26 000,00 грн, які знаходилися на банківській кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий встановив, що банківська карта за № НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому і документи та відомості, що стосуються даного переказу перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 04 грудня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; інформацію про здійснення 04 грудня 2023 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх копіювання та засвідчення копій документів.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилась.

Встановлені слідчим суддею обставини.

04 грудня 2023 року ОСОБА_4 звернувся із усною заявою до слідчого Слідчого відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області про вчинення стосовно нього шахрайських дій невстановленою особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 25 956,00 грн, що підтверджується Протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення (або таке, що готується) від 04 грудня 2023 року.

За заявою ОСОБА_4 , 04 грудня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 05 грудня 2023 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 04 грудня 2023 року, вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 04 грудня 2023 року о 12 годині 32 хвилини йому на його мобільний НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, та запропонував отримати грошову допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 6 500,00 грн. Потерпілий погодився, але коли невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросив йому сказати пін-код від карти, то потерпілий відмовився, та поклав слухавку. Через деякий час ОСОБА_4 знову зателефонував вищевказаний чоловік, та повідомив, що йому надійде смс- повідомлення, яке потрібно підтвердити, щоб потерпілий отримав гроші. Останній поклав трубку. Згодом надійшло смс-повідомлення із змістом «Підтвердіть перерахування» та ОСОБА_4 підтвердив. Після цього потерпілий зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачив що з його кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було відраховано грошові кошти у сумі 25 956,00 грн. Відповідно до руху коштів, було здійснено оплату рекламних послуг.

Повноваження слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи слідчих від 04 грудня 2023 року.

Докази, які підтверджують повноваження слідчих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відсутні.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити частково, а саме надати право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:

- з відомостями про рух коштів по рахунку, за яким видана банківська карта НОМЕР_1 з 04 грудня 2023 року до 14 грудня 2023 року, із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адрес банківських терміналів та відділень банків;

- з відомостями щодо номеру телефону, на який надходять повідомлення про зарахування чи зняття коштів з рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до 14 грудня 2023 року;

- з відомостями про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких з моменту відкриття рахунку до 14 грудня 2023 року, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн програми; про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- з відомостями про службове розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним фактом по рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_1 ;

- з відомостями про здійснення з 04 грудня 2023 року до 14 грудня 2023 року оплат з рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_1 : стосовно поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 14 грудня 2023 року до 14 лютого 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1