Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1869/2023 Справа № 641/7404/23
УХВАЛА
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківськими картками АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .), за період часу з 00:00 год. 16.10.2023 по 23:59 16.11.2023 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківськіи? області надіи?шла інформація з ДКП електронне звернення від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа шахраи?ським шляхом заволоділа и?ого грошовими коштами у сумі 1020 грн. 16.10.2023 заявник побачив рекламу у мобільному додатку «Телеграм» стосовно продажу стіків для аи?кос і гло за ціною 520 грн за блок, тому заявник вирішив написати, домовився з продавцем про покупку 1 блоку хітс(520грн) та 1 блоку нео (500 грн), продавець надіслала номер банківської картки для оплати № НОМЕР_4 та повідомила, що від трьох блоків доставка за рахунок магазину, на що заявник відмовився, перевів гроші та скинув квитанцію, продавець повідомить про відправку, наступного дня заявник вирішив написати продавцю, але побачив, що продавець його заблокувала, видалили переписку. Товар заявник не отримав, грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив що 16.10.2023 він знаходився на роботі, за адресою АДРЕСА_2 , та побачив у сторіс у мобільному додатку «Телеграм» рекламу стосовно продажу стіків для аи?кос і гло за ціною 510 грн за блок та перейшов в чат з користувачем ОСОБА_6 . Потерпілий написав продавцю повідомлення, про те, що хоче придбати 6 блоків. На що йому повідомили, що перед відправкою необхідна повна передплата та написали номер картки для оплати № НОМЕР_4 . ОСОБА_5 написав, що тоді замовляє 1 блок хітс (520грн) та 1 блок нео для гло (500 грн). Після чого продавець повідомила, що від трьох блоків доставка за рахунок магазину, на що потерпілий відмовився. Того ж дня, а саме 16.10.2023 о 16:54 ОСОБА_5 самостійно зі своєї власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 переказав грошові кошти у сумі 1020 грн (та комісія банку 5 грн) на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та надіслав знімок екрану мобільного телефону з квитанцією про переказ коштів. Продавець написала, що повідомить про відправку. Наступного дня, 17.10.2023 потерпілий вирішив написати продавцю, але побачив, що його продавець заблокувала та видалила переписку. На даний час товар потерпілому не відправили, грошові кошти не повернули.
В ході досудового розслідування, надійшов рапорт від Департаменту кіберполіції Національної поліції України відповідно до якого грошові кошти, які потерпілий ОСОБА_5 переказав на картку шахрая « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у сумі 1025 грн кошти були виведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 120 грн 16.10.2023 о 16:57 та на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 16.10.2023 о 17:00 у сумі 930 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було ним же перераховано грошові кошти в сумі 1025 (одна тисяча двадцять п`ять) гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , також встановлено, що в подальшому кошти були виведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 120 грн 16.10.2023 о 16:57 та на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 16.10.2023 о 17:00 у сумі 930 грн. Банківська картка № НОМЕР_1 та банківська картка № НОМЕР_2 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківськими картками АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .), за період часу з 00:00 год. 16.10.2023 по 23:59 16.11.2023 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1