Провадження № 1-кс/202/8449/2023
УХВАЛА

Іменем України

17 жовтня 2023 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000394 від 05.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.10.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області внесено 05.05.2023 року відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою у грудні 2019 року, знаходячись у м. Дніпро, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.05.2023 проведено тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яка знаходилась у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадській формувань 11.12.2019 за № 4006441 внесено зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а саме зміну установчих документів та за № 5006441 зміну керівника на ОСОБА_5 та місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ). Вказані дії проведено дражним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

Разом з тим, оглядом вищевказаної реєстраційної справи встановлено, що в ній відсутні документи відносно ОСОБА_5 , які подаються державному реєстратору для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а саме: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 11.12.2019, рішення учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) № 10/12/2019 від 10.12.2019 та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) від 10.12.2019 та договору купівлі-продажу частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у Статутному капіталі від 10.12.2029.

На теперішній час по справі призначена судово-почеркознавча експертиза по кримінальному провадженню № 0000394 від 05.05.2023 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, для проведення, якої потрібні оригінали вищевказаних документів.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (зокрема особи/осіб, причетних до вчинення злочину), які потребують подальшого дослідження та проведення слідчих дій, під час яких можливо здобути відомості, які можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення, та які не можливо здобути іншими способами у кримінальному провадженні. Отримання вищезазначеної інформації з інших джерел неможливо.

Таким чином, для швидкого та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання оригіналу документу який перебуває у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (та помічників нотаріуса ОСОБА_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналу довіреності від 28.11.2019 виданої від імені ОСОБА_5 на ОСОБА_8 на купівлю частки Статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. В клопотанні міститься заява про розгляд справи без його участі.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області внесено 05.05.2023 відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою у грудні 2019 року, знаходячись у м. Дніпро, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

На теперішній час по справі призначена судово-почеркознавча експертиза по кримінальному провадженню № 0000394 від 05.05.2023 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, для проведення, якої потрібні оригінали документів, які фактично знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ..

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання містять дані щодо призначення експертизи по справі та відповідне клопотання експерта.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000394 від 05.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (та помічників нотаріуса ОСОБА_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та/або слідчим слідчої групи, іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 0000394 від 05.05.2023, тимчасовий доступ до оригіналу довіреності від 28.11.2019 виданої від імені ОСОБА_5 на ОСОБА_8 на купівлю частки Статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали встановити по «17» листопада 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1