Справа № 286/718/24
У Х В А Л А

20 лютого 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати йому заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку НОМЕР_1 та видачі банківських карток, із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито вказаний рахунок та копії підтверджуючих документів.

Розширена виписка по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 13.12.2023 по 16.02.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку НОМЕР_1 за період з 13.12.2023 по 16.02.2024 включно; номера банківських карток (номера рахунків), анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату (терміналу, відділення) за період з 13.12.2023 по 16.02.2024 включно.

Розширена виписка по всіх банківських рахунках відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_2 ) за період з 13.12.2023 по 16.02.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку ОСОБА_12 за період з 13.12.2023 по 16.02.2024 включно; номера банківських карток (номера рахунків), анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_12 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Клопотання мотивоване тим, що 13.12.2023 року, близько 15 год., ОСОБА_13 (м.б. НОМЕР_3 ) здійснювала продаж товару через сайт «ОЛХ» та під час листування через месенджер «Вайбер» з невідомою особою, остання виявила бажання придбати товар. В подальшому, ОСОБА_13 в ході оформлення «ОЛХ» доставки, перейшла за посиланням та ввела всі реквізити своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , внаслідок чого відбулось списання грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 та на рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , на загальну суму 6600 грн., чим ОСОБА_13 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

14.12.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний за №0000480, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до платіжної інструкції, представленої потерпілою ОСОБА_13 , 13.12.2023 о 14:18 грошові кошти в сумі 3300,00 грн. були перераховані з рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач: ОСОБА_12 , код отримувача: НОМЕР_2 , код документа: НОМЕР_7 .

При цьому, в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 13.12.2023 по 16.02.2024.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо. Тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку НОМЕР_1 та видачі банківських карток, із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито вказаний рахунок та копії підтверджуючих документів.

Розширена виписка по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 13.12.2023 по 16.02.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку НОМЕР_1 за період з 13.12.2023 по 16.02.2024 включно; номера банківських карток (номера рахунків), анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату (терміналу, відділення) за період з 13.12.2023 по 16.02.2024 включно.

Розширена виписка по всіх банківських рахунках відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_2 ) за період з 13.12.2023 по 16.02.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку ОСОБА_12 за період з 13.12.2023 по 16.02.2024 включно; номера банківських карток (номера рахунків), анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_12 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «20» березня 2024 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1