Справа № 274/346/24
Провадження № 1-кс/0274/114/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.01.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000009 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських карток та рахунків, які належні ОСОБА_9 , № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням карток та банківських рахунків з наданням фото або відео фіксування із банкоматів, з яких були зняті грошові кошти із вищевказаних карток та рахунків, в період часу з 00:00 год. 28.12.2023 року по 00:00 год. 01.01.2024 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2023 близько 07 год. невстановлена особа, перебуваючи в будинку, що по АДРЕСА_2 , таємно викрала грошові кошти в сумі 9500 грн., які належать ОСОБА_10 , шляхом їх перерахунку з банківської картки потерпілої на свій рахунок.

За даним фактом 03.01.2024 внесено відомості до ЄРДР за №0000009 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила, що 28.12.2023 вона перебувала будинку, що за адресою: АДРЕСА_2 . Зі своїми знайомими вони вживали спиртні напої, та в подальшому потерпіла пішла спати. В 7 год. 29.12.2023 на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення де вказано, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на іншу карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі: 9.500 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 9.500 тис. грн. о 04 год. 08 хв. 29.12.2023, з банківської картки потерпілої ОСОБА_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , банківського рахунку НОМЕР_6 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_7 , яка належна ОСОБА_9 .

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що із банківської карти № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , яка належна ОСОБА_9 , 29.12.2023 о 04 год. 57 хв. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_8 , яка також належна ОСОБА_9 , після чого з даної карти 29.12.2023 о 10 год. 44 хв. в банкоматі, який розташований в м. Бердичів, були зняті грошові кошти потерпілої.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківських карток та рахунків, а саме: № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_7 та № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_9 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належні ОСОБА_9 , з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000009, сформованого 12.01.2024:29.12.2023 близько 07 год. невстановлена особа, перебуваючи в будинку, що по АДРЕСА_2 , таємно викрала грошові кошти в сумі 9500 грн., які належать ОСОБА_10 , шляхом їх перерахунку з банківської картки потерпілої на свій рахунок (ЄО - 83).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 12.01.2024, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.01.2024, копії протоколу допиту потерпілого, виписки по банківському рахунку, протоколів допиту свідка вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

.З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських карток та рахунків, які належні ОСОБА_9 , № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням карток та банківських рахунків з наданням фото або відео фіксування із банкоматів, з яких були зняті грошові кошти із вищевказаних карток та рахунків, в період часу з 00:00 год. 28.12.2023 року по 00:00 год. 01.01.2024 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11