Провадження № 1-кс/592/7558/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 27.02.2023 близько 10:35 год невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу музичного інструменту, а саме цифрового піаніно «Yamaha Arius YPD-143» на платформі "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 12500 гривень, які вона перекинула з карток НОМЕР_1 (сума 5000 гривень) та НОМЕР_2 (сума 7500 гривень) на картку № НОМЕР_3 . Подія мала місце за адресою: АДРЕСА_1 . ІКС ІПНП №6012 від 27.02.2023. Вказаний факт було внесено в ЄРДР №0000129 від 27.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, 27.02.2023 близько 10:35 год невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу музичного інструменту, а саме цифрового піаніно «Yamaha Arius YPD-143» на платформі "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 12500 гривень, які вона перекинула з карток НОМЕР_1 (сума 5000 гривень) та НОМЕР_2 (сума 7500 гривень) на картку № НОМЕР_3 . Будучи введеним в оману потерпілий 27.02.2023 виконуючи вказівки невідомої особи, перерахував грошові кошти в сумі 12500 тис грн., з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 на невідомий картковий рахунок який продиктував невідомий № НОМЕР_3 . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по усім банківським картам належним потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо. Адже саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. З огляду на те, що згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000129 від 27.02.2023, тимчасовий доступ до документів, а саме :

-роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належних потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, зокрема про рух грошових коштів починаючи з 27.02.2023 по 10.03.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

-способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належної невстановленої особи № НОМЕР_3 ;

-детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належної невстановленої особи № НОМЕР_3 , в період часу з 27.02.2023 по 10.03.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

-за умови, якщо грошові кошти із банківських рахунків належних потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були перераховані на банківський рахунок особи яка є клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати про останню усю наявну інформацію, а саме: відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа та виготовлялась картка;

-детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належної невстановленої особи № НОМЕР_3 , з яких було переведено грошові кошти в період часу з 27.02.2023 по 10.03.2023, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

-матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належної невстановленої особи № НОМЕР_3 , в період часу з 27.02.2023 по 10.03.2023, з зазначенням дати (часу) та суми зняття грошових коштів;

-інформацію про всі випущені картки належної невстановленої особи № НОМЕР_3 , в період часу з 27.02.2023 по 10.03.2023, із зазначенням способу випуску карток, що є власністю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1