печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6016/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням сторони захисту-адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони захисту-адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, сторона захисту зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні 19.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У ході надання правової допомоги адвокату ОСОБА_4 стало відомо про те, що до предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 входять, зокрема, обставини стверджуваного протиправного заволодіння юридичною особою та майном гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за версією сторони обвинувачення мало місце у 2022 році.

ОСОБА_5 , зокрема, інкримінується, нібито, участь у підборі підставних осіб для призначення на стверджувані фіктивні посади до правління та на посаду фіктивного голови правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, нібито, особиста участь у виготовленні підроблених документів, які стали підставою для захоплення майна ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, за версією сторони обвинувачення 10.08.2022 відбувалось силове захоплення території гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, відповідно до повідомлення про підозру ОСОБА_5 учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її майном, заподіявши майнової шкоди на загальну суму 118 886 948,13 грн.

Об`єктивна сторону кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 КК України, яка інкримінується ОСОБА_5 , полягає у протиправному заволодінні майном підприємства, установи, організації у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації.

Разом з тим, за результатами проведення стороною захисту перевірки відомостей, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, та стосуються нерухомого майна, яке належить гаражно-будівельному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було виявлено суперечливі відомості, які унеможливлюють встановлення, які саме об`єкти (з числа нерухомого майна) могли стати об`єктом заволодіння з позиції сторони обвинувачення у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021.

Так, за результатами здійснення пошуку відомостей в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за пошуковими даними щодо юридичної особи-власника - гаражно-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було виявлено лише один запис, а саме: будинок охорони, загальна площа 34,3 кв.м., адреса АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

При цьому, відповідно до відомостей, які містяться у відповідному витягу (номер інформаційної довідки 346283268) право власності на вказаний вище об`єкт нерухомого майна за ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було зареєстровано лише 23.12.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на підставі довідки ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 71 від 15.12.2022 та технічного паспорту TI01: НОМЕР_2 , виданого 22.12.2022.

Із вказаного вище вбачається, що зазначений об`єкт нерухомості було вперше зареєстровано ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже після подій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021, та відображених у повідомленні про підозру ОСОБА_5 від 19.07.2023.

Крім того, за результатами додаткового пошуку відомостей в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за пошуковими даними адреси реєстрації та місцезнаходження гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) було виявлено ряд об`єктів нерухомого майна, жоден із яких не зареєстровано за ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Не містить такий витяг також будь-якого зазначення вказаного вище будинку охорони загальною площею 34.3 кв.м.

Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку HB-023 від 29.09.2023 будь-які відомості щодо правових підстав для користування ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельною ділянкою по АДРЕСА_1 відсутні.

Також у ході здійснення захисту прав та законних інтересів ОСОБА_5 із змісту листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 05702-13261 від 04.10.2023 стало відомо про те, що у Департаменті відсутні відомості щодо підстав користування гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельною ділянкою по АДРЕСА_1 із кадастровим номером :72:276:0031.

Будь-які відомості щодо правових підстав для користування ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельною ділянкою по АДРЕСА_1 відсутні також безпосередньо у матеріалах кримінального провадження № 0001357 від 02.11.2021, відкритих стороні захисту станом на момент подання даного клопотання.

Зазначене, у свою чергу, унеможливлює встановлення, яке саме нерухоме майно перебувало у власності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на якій підставі, а також яке майно вибувало із власності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду з 01.01.2022 до дати подання даного клопотання.

Крім того, не вбачається за можливе встановити на підставі яких документів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 здійснено реєстрацію права власності на будинок охорони загальною площею 34,3 кв.м. по АДРЕСА_2 за ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.12.2022 з огляду на зміст листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 05702-13261 від 04.10.2023.

Таким чином, ні повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ні наявні у сторони захисту матеріали справи не містять доказів та/або посилань на обставини, відповідно до яких можна стверджувати, що в результаті дій фігурантів відбувся перехід права власності на будь-яке нерухоме майно від кооперативу до будь-якої іншої особи, тим більше, що вказані матеріали загалом не містять відомостей щодо нерухомого майна, яке фактично належало (перебувало у законному користуванні) ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на період, який є предметом розслідування у кримінальному провадженні.

Таким чином, у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво 6487, АДРЕСА_3 ) перебувають документи, які є необхідними для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, а саме документи, на підставі яких було прийнято рішення про державну реєстрацію за ГБК ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на об`єкт нерухомого майна, індекснии? номер: 65904280 від 23.12.2022 18:35:34.

Стороню захисту в клопотанні зазначено, що здійснення належного захисту підозрюваного ОСОБА_5 потребує встановлення обставин щодо нерухомого майна, яке перебувало у власності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його вибуття або не вибуття до іншої особи, є необхідним отримання, зокрема, відомостей, що містяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 6487, АДРЕСА_3 ).

Разом з цим, ураховуючи зміст письмового повідомлення про підозру від 19.07.2023, врученої ОСОБА_5 у рамках кримінального провадження № 0001357 від 02.11.2021, у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 містяться відомості, що є необхідними з метою забезпечення повноти та всебічності встановлення обставин, що входять до предмету доказування у кримінальному провадженні, належного захисту прав і законних інтересів ОСОБА_5 та виконання завдань кримінального провадження.

20 лютого 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною захисту, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність, також, адвокатами у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Інші учасники процесу в судове засідання не з`явились, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторони захисту.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відомості, які є предметом даного звернення, є такими, що безпосередньо містять інформацію, що має значення для кримінального провадження № 0001357 від 02.11.2021, оскільки є необхідними для встановлення дійсних обставин щодо заволодіння або не заволодіння майном (зокрема, нерухомим) гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », формування позиції сторони захисту, зокрема, в частині спростування тверджень обвинувачення щодо участі ОСОБА_5 у стверджуваних незаконних діяннях щодо вказаного кооперативу.

Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. (п. 3 Глави 7 Розділу І).

Письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи (п. 2.1. п. 2 Глави 1 Розділу ІІ).

Дізнавач вказує, що проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також зумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п. п. 4 «Рішення координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок формуються виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони захисту-адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_5 - адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5524 від 14.08.2014) або адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5472 від 05.12.2013) тимчасовий доступ до документів, які містяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 6487, АДРЕСА_3 ), а саме: документів, на підставі яких нотаріусом проведено реєстраційну дію державну реєстрацію прав та і?х обтяжень (з відкриттям розділу) на будинок охорони, об`єкт житловоі? нерухомості, загальна площа (кв.м): 34.3 за Гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекснии? номер: 65904280 від 23.12.2022 18:35:34, номер відомостеи? про речове право: 48813040, реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на 000 з правом виготовлення фотокопій.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6016/24-к

Примірник № 2 наданий адвокату ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1