Справа № 456/5183/23
Провадження № 1-кс/456/1007/2023
УХВАЛА

слідчого судді

11 жовтня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 07.10.2023 за №0000302,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 06.10.2023 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом розблокування телефону, а саме надання паролю для АРРLЕ ID заволоділа коштами, які заявниця переказала 05.10.23 о 20:58 год на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1900 грн, та 05.10.23 о 19:34 год на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 94 грн. Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що на початку серпня 2023 на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Робота в Україні знайшла оголошення, де потрібні менеджери по роботі з клієнтами і натиснула вкінці на ссилку «зв`язатись», де автоматично перейшло на сторінку з назвою « ОСОБА_6 », де вона написала повідомлення, що її цікавить робота. Надалі, невідома особа зі сторінки « ОСОБА_6 » надіслала анкету із запитаннями, на які ОСОБА_5 відповіла. 03.10.2023 невідома особа зі сторінки « ОСОБА_6 » написала, чи ще цікавить потерпілу робота. Вона написала, чи можна детальніше і 04.10.23 зі сторінки « ОСОБА_6 » невідома особа написала, умови роботи, а саме потрібно протестувати додаток, буде надано акант розробника і на нього потрібно буде скачати додаток з ОСОБА_7 , тестування буде проходити по шаблону, які видають скачавши додаток. Тестування мало зайняти до 2 годин, оплата буде 80 доларів на картку будь-якого банку України. 05.10.23 особа в переписці з сторінки « ОСОБА_6 » написала чи потерпіла готова і надала дані для входу в акант ОСОБА_8 і пароль. Тоді вона зайшла в налаштування свого мобільного телефону, вийшла з свого аканту та зайшла в акант вказаний в переписці та почала вводити пароль. Однак її код доступу не підходив і їй направили код, який потерпіла ввела і зайшла по цьому коду в АРРLЕ ID. Потерпіла написала особі ОСОБА_6 , що потрібно ввести пароль до в АРРLЕ ID. Після чого невідома особа зі сторінки « ОСОБА_6 » написала, що звяжеться з нею його партнер. Одразу заявниці написала в телеграмі особа зі сторінки « ОСОБА_9 », яка вказала що має повний доступ до мобільного телефону заявниці, і для того, щоб вона не використала її дані з телефона, сказала скинути кошти у сумі 2000 грн. та надала реквізити банківських карток. Оскільки потерпіла не мала коштів, то скинула 05.10.23 о 19:34 год. на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 94 грн., 59 коп. Однак в телеграмі особа « ОСОБА_9 » сказала скинути гроші в сумі 2000 грн., бо заблокує телефон. Тоді заявниця 05.10.23 о 20:58 год. переказала на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 1900 грн. Однак паролю до телефону ніхто не надав, а надалі продовжують писати про гроші, які заявниця повинна скинути, щоб надали пароль.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_2 , за період з 05.10.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_2 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 07.10.2023 внесені до ЄРДР №0000302 (а.к.4) за заявою ОСОБА_5 (а.к.5).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами її грошами (а.к.9-10) та надала копії квитанцій про переказ нею коштів (а.к.7, 8).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_2 , за період з 05.10.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку А-Банк-24 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши дізнавачу можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1