Справа № 199/501/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001497, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про який 12.10.2022 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001497, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про який 12.10.2022 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001497, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2022 до ЧЧ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт начальника УГІ ГУНП в Рівненській області про те, що відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації роботи постійно діючих мобільних груп підтримки та ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.10.2022 було здійснено перевірку стану дотримання порядку реєстрації та розгляду звернень громадян у ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ході чого було виявлено факт порушення законності під час розгляду повідомлення про кримінальне правопорушення шляхом не внесення відомостей до ЄРДР та передчасного списання матеріалів до справи за фактом вчинення шахрайства.

Так, 01.06.2022 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 про те, що 01.06.2022 о 10:12 год. за допомогою мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти в сумі 3300,00 грн., у вигляді матеріальної допомоги на прохання своєї знайомої, яке надійшло до неї за допомогою повідомлення в одній із соціальних мереж, пізніше заявницею було встановлено, що інтернет сторінка у соціальній мережі «Facebook», яка належала її знайомій була зламана та її знайома грошові кошти в неї перерахувати не просила.

Дане звернення зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 17064 від 01.06.2022 та кваліфіковано, як «шахрайство», яке 01.06.2022 перекваліфіковано на «іншу подію», а 17.06.2022 списано довідкою у справу №4464 відповідно до Закону України «Про звернення громадян», у зв`язку з чим відомості до ЄРДР не внесені.

У зв`язку із з`ясуванням всіх обставин події, працівниками УГІ ГУНП спільно з працівниками СУ ГУНП 11.10.2022 було здійснено телефонний дзвінок до ОСОБА_4 , яка підтвердила вчинення шахрайських дій відносно неї на зазначену суму.

На даний час грошові кошти останній не повернуто та вона бажає встановити та притягнути вину особу до відповідальності.

12.10.2022 сектором дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0001497 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування дізнавачем сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно допиту якої встановлено, що 31.05.2022 в мережі «Facebook» останній написала її кума на ім`я ОСОБА_5 , яка попрохала позичити кошти в розмірі 3200,00 грн., на що потерпіла погодилася, після чого того ж дня, о 21 год. 19 хв. потерпіла ОСОБА_4 перерахувала 3200 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого потерпілій написала ОСОБА_5 з іншої сторінки та повідомила, що її справжню сторінку в мережі «Facebook» зламали невідомі особи та просять перерахувати кошти.

06.01.2023 року на підставі постанови прокурора Рівненської окружної прокуратури від 08.12.2022 дізнавачем сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 , з матеріалів якого встановлено, що 31.05.2022 невстановленою особою з платіжної картки НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську платіжну картку НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » о 21 год. 21 хв. перераховано 2900,00 грн., та о 21 год. 23 хв. перераховано 300,00 грн..

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим 28.04.2023 року прокурором Рівненської окружної прокуратури визначено підслідність за сектором дізнання ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що потерпілою ОСОБА_4 31.05.2022 в 21 год. 19 хв. на банківську платіжну картку НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано грошові кошти в сумі 3200 грн., після чого 31.05.2022 невстановленою особою з банківської платіжної картки НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську платіжну картку НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » о 21 год. 21 хв. перераховано 2900 грн., та о 21 год. 23 хв. перераховано 300 грн.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період з моменту відкриття банківської картки НОМЕР_3 та по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а також довідки інформації про особу, яка є власником картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та платіжними банківськими картами інших банків, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці з метою вилучення завірених належним їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001497, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про який 12.10.2022 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП капітану поліції ОСОБА_17 , відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період з моменту відкриття банківської картки НОМЕР_3 та по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а також довідки інформації про особу, яка є власником картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та платіжними банківськими картами інших банків, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1