УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна: адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000110,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс», звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18 листопада 2022 року.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 11 січня 2023 року у справі №712/188/23 накладено арешт на майно Товариства з обмеженою відповідальністю ОВ «Шторм-Сервіс»:

- нежитлову будівлю, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вул. 1-го Травня, 11б, загальна площа (кв.м): 84,9;

- комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вулиця 1-го Травня, 9а, загальна площа (кв.м): 6667,7;

- нежитлову будівлю, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3в, загальна площа (кв.м): 610,9;

- автомобіль марки «RENAULT» модель «SANDERO», 2020 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «УАЗ» модель «315195», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль СЗАП 8527, ПР-САМОСКИД, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1991 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «CARAVELLE», 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- автомобіль марки «ВАЗ» модель «21093», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 ;

- автомобіль марки «LADA» модель «212140», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 ;

- автомобіль марки «TOYOTA» модель «LAND CRUISER», 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «211040», 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815», 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 ;

- автомобіль марки «ГАЗ» модель «5312», 1989 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 ;

- автомобіль марки «КАМАЗ» модель «5320», 1981 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «DF-30», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 ;

- автомобіль марки «МАЗ» модель «5337», АВТОКРАН 10-20T-C, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 ;

- ГКБ 8350, ПР-БОРТОВИЙ-E, 1982 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 , шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати його під заставу або управління.

Заборонено розпоряджатись (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління вищевказане майно.

Накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (), який складає 51 500,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_35 , якому належить 95 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» та ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» із забороною права відчуження, розпорядження корпоративними правами.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (), який складає 51 500,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_35 , якому належить 95 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» та ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс».

В зв`язку зі зміною правової кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000110 з ч.1 ст. 111-2 КК України на ч. 2 ст. 110-2 КК України, майно, що належить ОСОБА_8 на праві приватної власності, втратило ознаки, передбачені ст. 98 КПК України, тобто перестало бути речовими доказами нового кримінального правопорушення, що розслідується органом досудового розслідування в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000110.

Внаслідок накладення арешту на майно, ТОВ «Шторм-Сервіс», основним видом діяльності якого є вирощування та переробка сільськогосподарської продукції, позбавлене можливості здійснювати підприємницьку діяльність, сплачувати податки та інші обов`язкові платежі до бюджету, виплачувати заробітну плату працівникам, належним чином виконувати договірні зобов`язання.

Враховуючи викладене, адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Шторм-Сервіс» звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 заявлені в клопотанні вимоги про скасування арешту підтримав та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 заявлені в клопотанні вимоги про скасування арешту підтримала та просила їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Зазначила, що моменту постановлення слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси про накладення арешту на майно від 11 січня 2023 року у справі № 712/191/23 минуло понад дев`ять місяців; в зв`язку зі зміною правової кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000110 з ч.1 ст. 111-2 КК України на ч. 2 ст. 110-2 КК України, майно, що належить ТОВ « Шторм - Сервіс» на праві приватної власності, втратило ознаки, передбачені ст. 98 КПК України, тобто перестало бути речовими доказами нового кримінального правопорушення, що розслідується органом досудового розслідування в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000110; в подальшому застосуванні вказаного заходу відпала потреба.

Органом досудового розслідування не доведено належними достатніми доказами причетність ТОВ «Шторм - Сервіс» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 110-2 КК України; у кримінальному провадженні № 0000110 жодній особі не повідомлено про підозру.

ТОВ «Шторм-Сервіс» зареєстроване за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, б. 3В; здійснює підприємницьку діяльність на території України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування не доведено достатніми доказами, що комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вулиця 1-го Травня, 9а, загальною площею 6667,7 кв.м, на який накладено арешт ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року у справі № 712/188/23, є знаряддям вчинення злочину.

Згідно довідки Куликівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області від 14 вересня 2023 року за вих. № 03-10/2088, протягом 2022 року нежитлові приміщення за адресою: Чернігівська область Чернігівський район, с. Кладьківка, вул.1-го Травня, 9а, які належать на праві власності ТОВ «Шторм-Сервіс», використовувались для розміщення підрозділів ЗСУ.

В судовому засіданні прокурор Відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 проти задоволення заявлених в клопотанні вимог про скасування арешту майна заперечила.

Зазначила, що 18 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за фабулою: «Громадянин ОСОБА_6 , який має громадянство РФ, а також ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вчинили фінансування дій, з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні».

Постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_12 від 26 січня 2023 року змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000110 з ч.1 ст. 111-2 КК України на ч.2 ст. 110-2 КК України.

Постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_13 від 12 липня 2023 року здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000110 доручено Четвертому слідчому відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

ТОВ «Шторм-Сервіс» є юридичною особою, що діє на основі приватної власності суб`єкта господарювання. ОСОБА_6 є засновником ТОВ «Шторм-Сервіс», частка якого в статутному капіталі становить 95%; ОСОБА_7 є засновником ТОВ «Шторм-Сервіс», частка якого в статутному капіталі становить 5%.

Постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_12 від 06 січня 2023 року:

- нежитлову будівлю, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вул. 1-го Травня, 11б, загальна площа (кв.м): 84,9;

- комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вулиця 1-го Травня, 9а, загальна площа (кв.м): 6667,7;

- нежитлову будівлю, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3в, загальна площа (кв.м): 610,9;

- автомобіль марки «RENAULT» модель «SANDERO», 2020 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «УАЗ» модель «315195», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль СЗАП 8527, ПР-САМОСКИД, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1991 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «CARAVELLE», 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- автомобіль марки «ВАЗ» модель «21093», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 ;

- автомобіль марки «LADA» модель «212140», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 ;

- автомобіль марки «TOYOTA» модель «LAND CRUISER», 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «211040», 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815», 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 ;

- автомобіль марки «ГАЗ» модель «5312», 1989 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 ;

- автомобіль марки «КАМАЗ» модель «5320», 1981 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «DF-30», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 ;

- автомобіль марки «МАЗ» модель «5337», АВТОКРАН 10-20T-C, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 ;

- ГКБ 8350, ПР-БОРТОВИЙ-E, 1982 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 ;

- корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (), який складає 51 500,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_35 , якому належить 95 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» та ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс»,

визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000110.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 11 січня 2023 року у справі №712/188/23 накладено арешт на майно ТОВ «Шторм-Сервіс»:

- нежитлову будівлю, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вул. 1-го Травня, 11б, загальна площа (кв.м): 84,9;

- комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вулиця 1-го Травня, 9а, загальна площа (кв.м): 6667,7;

- нежитлову будівлю, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3в, загальна площа (кв.м): 610,9;

- автомобіль марки «RENAULT» модель «SANDERO», 2020 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «УАЗ» модель «315195», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль СЗАП 8527, ПР-САМОСКИД, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1991 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «CARAVELLE», 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- автомобіль марки «ВАЗ» модель «21093», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 ;

- автомобіль марки «LADA» модель «212140», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 ;

- автомобіль марки «TOYOTA» модель «LAND CRUISER», 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «211040», 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815», 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 ;

- автомобіль марки «ГАЗ» модель «5312», 1989 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 ;

- автомобіль марки «КАМАЗ» модель «5320», 1981 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «DF-30», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 ;

- автомобіль марки «МАЗ» модель «5337», АВТОКРАН 10-20T-C, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 ;

- ГКБ 8350, ПР-БОРТОВИЙ-E, 1982 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 , шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати його під заставу або управління.

Заборонено розпоряджатись (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління вищевказане майно.

Накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (), який становить 51 500,00 гривень, що належить громадянам: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_35 , якому належить 95 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс», та ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс», із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (), який складає 51 500,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_35 , якому належить 95 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» та ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс».

В даний час у кримінальному провадженні №0000110 вирішується питання щодо повідомлення про підозру в тому числі ОСОБА_8 ОСОБА_14 .

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

18 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за фабулою: «Громадянин ОСОБА_6 , який має громадянство РФ, а також ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вчинили фінансування дій, з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні».

Постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_12 від 26 січня 2023 року змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000110 з ч.1 ст. 111-2 КК України на ч.2 ст. 110-2 КК України.

Постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_13 від 12 липня 2023 року здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000110 доручено Четвертому слідчому відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. ст. 110-2 КК України, фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Враховуючи викладене, санкцією частини 2 статті 110-2 КК України, передбачено конфіскацію майна.

Крім того, згідно п.1) ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_12 від 06 січня 2023 року:

- нежитлову будівлю, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вул. 1-го Травня, 11б, загальна площа (кв.м): 84,9;

- комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вулиця 1-го Травня, 9а, загальна площа (кв.м): 6667,7;

- нежитлову будівлю, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3в, загальна площа (кв.м): 610,9;

- автомобіль марки «RENAULT» модель «SANDERO», 2020 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «УАЗ» модель «315195», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль СЗАП 8527, ПР-САМОСКИД, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1991 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «CARAVELLE», 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- автомобіль марки «ВАЗ» модель «21093», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 ;

- автомобіль марки «LADA» модель «212140», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 ;

- автомобіль марки «TOYOTA» модель «LAND CRUISER», 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «211040», 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815», 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 ;

- автомобіль марки «ГАЗ» модель «5312», 1989 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 ;

- автомобіль марки «КАМАЗ» модель «5320», 1981 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «DF-30», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 ;

- автомобіль марки «МАЗ» модель «5337», АВТОКРАН 10-20T-C, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 ;

- ГКБ 8350, ПР-БОРТОВИЙ-E, 1982 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 ;

- корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (), який складає 51 500,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_35 , якому належить 95 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» та ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс»,

визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000110.

Згідно п.1) ч.4 ст. 374 КПК України, рішення щодо речових доказів і документів зазначається в резолютивній частині вироку.

Враховуючи викладене, вирішення питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні №0000110 до постановлення вироку у вказаному кримінальному провадженні є передчасним.

Прокурор в судовому засіданні також зазначила, що в даний час у кримінальному провадженні №0000110 вирішується питання щодо повідомлення про підозру в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_14 .

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000110, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20 грудня 2022 року у справі №712/10858/22 проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено речі і документи, які підтверджують безпосередню участь ОСОБА_8 , як посадової особи ТОВ «Шторм-Сервіс» у веденні господарської діяльності з суб`єктами підприємницької діяльності, які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані на тимчасово окупованій території України:

- наказ ТОВ «Шторм-Сервіс» №2 від 05 лютого 2021 року «Про направлення працівника у службове відрядження» щодо ОСОБА_7 в Крим, згідно з яким наказано направити заступника директора підприємства ТОВ «Шторм-Сервіс» у службове відрядження до м. Сімферополь, Республіка Крим для вирішення службових питань з ТОВ «ОСАВІАХІМ»;

- посвідчення про відрядження у Крим, видане ОСОБА_7 на підставі наказу №2 від 05 лютого 2021 року, згідно з яким ОСОБА_7 відряджений у службове відрядження до Республіки Крим, м. Сімферополь, ТОВ «ОСАВІАХІМ», терміном на 23 дні з 06 лютого 2021 року по 28 лютого 2021 року;

- довіреність ТОВ «Шторм-Сервіс» №1 від 05 лютого 2021 року, згідно з якою ОСОБА_7 уповноважено представляти інтереси ТОВ «Шторм-Сервіс» та користуватися з правом виїзду за межі України на автомобілі TOYOTA LAND CRUISER 7063, реєстраційний номер НОМЕР_37 ;

- подорожній лист службового легкового автомобіля №68 від 05 лютого 2021 року на автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 7063, реєстраційний номер НОМЕР_37 , водій ОСОБА_7 ;

- наказ ТОВ «Шторм-Сервіс» №2 від 05 лютого 2021 року «Про направлення працівника у службове відрядження» щодо ОСОБА_7 у Крим, викладений на російській мові;

- довіреність ТОВ «Шторм-Сервіс» №1 від 05 лютого 2021 року, згідно з якою ОСОБА_7 уповноважено представляти інтереси ТОВ «Шторм-Сервіс» та користуватись з правом виїзду за межі України на автомобілі TOYOTA LAND CRUISER 7063, реєстраційний номер НОМЕР_37 , викладена на російській мові;

- подорожній лист службового легкового автомобіля №68 від 05 лютого 2021 року на автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 7063, реєстраційний номер НОМЕР_37 , водій ОСОБА_7 , викладений на російській мові;

- посвідчення про відрядження у Крим, видане ОСОБА_7 на підставі наказу №2 від 05 лютого 2021 року, згідно з яким ОСОБА_7 відряджений у службове відрядження до Республіки Крим, м. Сімферополь, ТОВ «ОСАВІАХІМ», терміном на 23 дні з 06 лютого 2021 року по 28 лютого 2021 року, викладене на російській мові;

- наказ ТОВ «Агрофірма «Кладьківка» №9 від 26 серпня 2022 року, «Про відрядження» щодо ОСОБА_7 , згідно з яким ОСОБА_7 відряджено до «Veles Agro sp. z o.o.» Польща, м. Варшава для участі в переговорах з метою подальшого співробітництва і підписання договорів про співпрацю,

Вилучені в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20 грудня 2022 року у справі №712/10858/22 обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , речі і документи, постановою слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_15 від 05 січня 2023 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000110.

Враховуючи викладене, органом досудового розслідування підтверджено належними доказами безпосередня участь ОСОБА_8 , як засновника та посадової особи ТОВ «Шторм-Сервіс», у веденні господарської діяльності з суб`єктами підприємницької діяльності, які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані на тимчасово окупованій території України.

ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціаром та власником істотної участі ТОВ «Шторм 0 Сервіс» , частка якого в статутному капіталі ТОВ «Шторм-Сервіс» становить 95 %.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 має право фактично одноособово вирішувати всі питання, пов`язані з діяльністю ТОВ «Шторм Сервіс», в тому числі щодо призначення та звільнення посадових осіб товариства; визначення основних видів підприємницької діяльності та місця здійснення підприємницької діяльності.

Враховуючи викладене, доводи представників, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не є посадовими особами ТОВ « Шторм Сервіс» та позбавлені можливості визначати місце здійснення та види підприємницької діяльності товариства; не приймають участі і позбавлені права брати участь в господарській діяльності ТОВ «Шторм-Сервіс» та позбавлені можливості впливати на господарську діяльність ТОВ «Шторм-Сервіс», є необґрунтованими та безпідставними.

Заслухавши представника заявника та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000110, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18 листопада 2022 року.

Постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_12 від 06 січня 2023 року:

- нежитлову будівлю, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вул. 1-го Травня, 11б, загальна площа (кв.м): 84,9;

- комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вулиця 1-го Травня, 9а, загальна площа (кв.м): 6667,7;

- нежитлову будівлю, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3в, загальна площа (кв.м): 610,9;

- автомобіль марки «RENAULT» модель «SANDERO», 2020 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «УАЗ» модель «315195», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль СЗАП 8527, ПР-САМОСКИД, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1991 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «CARAVELLE», 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- автомобіль марки «ВАЗ» модель «21093», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 ;

- автомобіль марки «LADA» модель «212140», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 ;

- автомобіль марки «TOYOTA» модель «LAND CRUISER», 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «211040», 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815», 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 ;

- автомобіль марки «ГАЗ» модель «5312», 1989 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 ;

- автомобіль марки «КАМАЗ» модель «5320», 1981 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «DF-30», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 ;

- автомобіль марки «МАЗ» модель «5337», АВТОКРАН 10-20T-C, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 ;

- ГКБ 8350, ПР-БОРТОВИЙ-E, 1982 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 ;

- корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (), який складає 51 500,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_35 , якому належить 95 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» та ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс»,

визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000110.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 11 січня 2023 року у справі №712/188/23 накладено арешт на майно ТОВ «Шторм-Сервіс»:

- нежитлову будівлю, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вул. 1-го Травня, 11б, загальна площа (кв.м): 84,9;

- комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вулиця 1-го Травня, 9а, загальна площа (кв.м): 6667,7;

- нежитлову будівлю, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3в, загальна площа (кв.м): 610,9;

- автомобіль марки «RENAULT» модель «SANDERO», 2020 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «УАЗ» модель «315195», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль СЗАП 8527, ПР-САМОСКИД, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1991 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «CARAVELLE», 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- автомобіль марки «ВАЗ» модель «21093», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 ;

- автомобіль марки «LADA» модель «212140», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 ;

- автомобіль марки «TOYOTA» модель «LAND CRUISER», 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «211040», 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815», 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 ;

- автомобіль марки «ГАЗ» модель «5312», 1989 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 ;

- автомобіль марки «КАМАЗ» модель «5320», 1981 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «DF-30», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 ;

- автомобіль марки «МАЗ» модель «5337», АВТОКРАН 10-20T-C, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 ;

- ГКБ 8350, ПР-БОРТОВИЙ-E, 1982 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 , шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати його під заставу або управління.

Заборонено розпоряджатись (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління вищевказане майно.

Накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (), який складає 51 500,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_35 , якому належить 95 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» та ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (), який складає 51 500,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_35 , якому належить 95 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» та ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс».

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Шторм-Сервіс» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року у справі № 712/188/23.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 заявлені в клопотанні вимоги про скасування арешту підтримав та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 заявлені в клопотанні вимоги про скасування арешту підтримала та просила їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Зазначила, що моменту постановлення слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси про накладення арешту на майно від 11 січня 2023 року у справі № 712/191/23 минуло понад дев`ять місяців; в зв`язку зі зміною правової кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000110 з ч.1 ст. 111-2 КК України на ч. 2 ст. 110-2 КК України, майно, що належить ТОВ « Шторм - Сервіс» на праві приватної власності, втратило ознаки, передбачені ст. 98 КПК України, тобто перестало бути речовими доказами нового кримінального правопорушення, що розслідується органом досудового розслідування в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000110; в подальшому застосуванні вказаного заходу відпала потреба.

Органом досудового розслідування не доведено належними достатніми доказами причетність ТОВ «Шторм - Сервіс» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 110-2 КК України; у кримінальному провадженні № 0000110 жодній особі не повідомлено про підозру.

ТОВ «Шторм-Сервіс» зареєстроване за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, б. 3В; здійснює підприємницьку діяльність на території України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування не доведено достатніми доказами, що комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вулиця 1-го Травня, 9а, загальною площею 6667,7 кв.м, на який накладено арешт ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року у справі № 712/188/23, є знаряддям вчинення злочину.

Згідно довідки Куликівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області від 14 вересня 2023 року за вих. № 03-10/2088, протягом 2022 року нежитлові приміщення за адресою: Чернігівська область Чернігівський район, с. Кладьківка, вул.1-го Травня, 9а, які належать на праві власності ТОВ «Шторм-Сервіс», використовувались для розміщення підрозділів ЗСУ.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

18 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за фабулою: «Громадянин ОСОБА_6 , який має громадянство РФ, а також ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вчинили фінансування дій, з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні».

Постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_12 від 26 січня 2023 року змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000110 з ч.1 ст. 111-2 КК України на ч.2 ст. 110-2 КК України.

Постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_13 від 12 липня 2023 року здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000110 доручено Четвертому слідчому відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. ст. 110-2 КК України, фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Враховуючи викладене, санкцією частини 2 статті 110-2 КК України, передбачено конфіскацію майна.

Крім того, згідно п.1) ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_12 від 06 січня 2023 року:

- нежитлову будівлю, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вул. 1-го Травня, 11б, загальна площа (кв.м): 84,9;

- комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вулиця 1-го Травня, 9а, загальна площа (кв.м): 6667,7;

- нежитлову будівлю, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3в, загальна площа (кв.м): 610,9;

- автомобіль марки «RENAULT» модель «SANDERO», 2020 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «УАЗ» модель «315195», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль СЗАП 8527, ПР-САМОСКИД, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1991 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «CARAVELLE», 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- автомобіль марки «ВАЗ» модель «21093», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 ;

- автомобіль марки «LADA» модель «212140», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 ;

- автомобіль марки «TOYOTA» модель «LAND CRUISER», 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «211040», 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815», 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 ;

- автомобіль марки «ГАЗ» модель «5312», 1989 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 ;

- автомобіль марки «КАМАЗ» модель «5320», 1981 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 ;

- автомобіль марки «БОГДАН» модель «DF-30», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 ;

- автомобіль марки «МАЗ» модель «5337», АВТОКРАН 10-20T-C, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 ;

- ГКБ 8350, ПР-БОРТОВИЙ-E, 1982 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 ;

- корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (), який складає 51 500,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_35 , якому належить 95 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» та ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс»,

визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000110.

Згідно п.1) ч.4 ст. 374 КПК України, рішення щодо речових доказів і документів зазначається в резолютивній частині вироку.

Враховуючи викладене, вирішення питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні №0000110 до постановлення вироку у вказаному кримінальному провадженні є передчасним.

Прокурор в судовому засіданні також зазначила, що в даний час у кримінальному провадженні №0000110 вирішується питання щодо повідомлення про підозру в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000110, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20 грудня 2022 року у справі №712/10858/22 проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено речі і документи, які підтверджують безпосередню участь ОСОБА_8 , як посадової особи ТОВ «Шторм-Сервіс» у веденні господарської діяльності з суб`єктами підприємницької діяльності, які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані на тимчасово окупованій території України:

- наказ ТОВ «Шторм-Сервіс» №2 від 05 лютого 2021 року «Про направлення працівника у службове відрядження» щодо ОСОБА_7 в Крим, згідно з яким наказано направити заступника директора підприємства ТОВ «Шторм-Сервіс» у службове відрядження до м. Сімферополь, Республіка Крим для вирішення службових питань з ТОВ «ОСАВІАХІМ»;

- посвідчення про відрядження у Крим, видане ОСОБА_7 на підставі наказу №2 від 05 лютого 2021 року, згідно з яким ОСОБА_7 відряджений у службове відрядження до Республіки Крим, м. Сімферополь, ТОВ «ОСАВІАХІМ», терміном на 23 дні з 06 лютого 2021 року по 28 лютого 2021 року;

- довіреність ТОВ «Шторм-Сервіс» №1 від 05 лютого 2021 року, згідно з якою ОСОБА_7 уповноважено представляти інтереси ТОВ «Шторм-Сервіс» та користуватися з правом виїзду за межі України на автомобілі TOYOTA LAND CRUISER 7063, реєстраційний номер НОМЕР_37 ;

- подорожній лист службового легкового автомобіля №68 від 05 лютого 2021 року на автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 7063, реєстраційний номер НОМЕР_37 , водій ОСОБА_7 ;

- наказ ТОВ «Шторм-Сервіс» №2 від 05 лютого 2021 року «Про направлення працівника у службове відрядження» щодо ОСОБА_7 у Крим, викладений на російській мові;

- довіреність ТОВ «Шторм-Сервіс» №1 від 05 лютого 2021 року, згідно з якою ОСОБА_7 уповноважено представляти інтереси ТОВ «Шторм-Сервіс» та користуватись з правом виїзду за межі України на автомобілі TOYOTA LAND CRUISER 7063, реєстраційний номер НОМЕР_37 , викладена на російській мові;

- подорожній лист службового легкового автомобіля №68 від 05 лютого 2021 року на автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 7063, реєстраційний номер НОМЕР_37 , водій ОСОБА_7 , викладений на російській мові;

- посвідчення про відрядження у Крим, видане ОСОБА_7 на підставі наказу №2 від 05 лютого 2021 року, згідно з яким ОСОБА_7 відряджений у службове відрядження до Республіки Крим, м. Сімферополь, ТОВ «ОСАВІАХІМ», терміном на 23 дні з 06 лютого 2021 року по 28 лютого 2021 року, викладене на російській мові;

- наказ ТОВ «Агрофірма «Кладьківка» №9 від 26 серпня 2022 року, «Про відрядження» щодо ОСОБА_7 , згідно з яким ОСОБА_7 відряджено до «Veles Agro sp. z o.o.» Польща, м. Варшава для участі в переговорах з метою подальшого співробітництва і підписання договорів про співпрацю,

Вилучені в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20 грудня 2022 року у справі №712/10858/22 обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , речі і документи, постановою слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_15 від 05 січня 2023 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000110.

Враховуючи викладене, органом досудового розслідування підтверджено належними доказами безпосередня участь ОСОБА_7 , як засновника та посадової особи ТОВ «Шторм-Сервіс», у веденні господарської діяльності з суб`єктами підприємницької діяльності, які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані на тимчасово окупованій території України.

В судовому засіданні прокурор зазначила, що ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціаром та власником істотної участі ТОВ «Шторм - Сервіс», частка якого в статутному капіталі ТОВ «Шторм-Сервіс» становить 95 %.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 має право фактично одноособово вирішувати всі питання, пов`язані з діяльністю ТОВ «Шторм Сервіс», в тому числі щодо призначення та звільнення посадових осіб товариства; визначення основних видів підприємницької діяльності та місця здійснення підприємницької діяльності.

Враховуючи викладене, доводи представників, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не є посадовими особами ТОВ «Шторм Сервіс» та позбавлені можливості визначати місце здійснення та види підприємницької діяльності товариства; не приймають участі і позбавлені права брати участь в господарській діяльності ТОВ «Шторм-Сервіс» та позбавлені можливості впливати на господарську діяльність ТОВ «Шторм-Сервіс», є необґрунтованими та безпідставними.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03 лютого 2023 року у справі №712/1017/23 передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління вказаним майном, корпоративними правами та статутним капіталом в порядку та на умовах, передбачених ст.ст. 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема, майно, корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Шторм-Сервіс», ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 35649742.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно ст.23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ч.1 ст. 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Матеріали клопотання і матеріали кримінального провадження № 0000110 не містять підстав для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року у справі № 712/188/23.

Представниками власника майна не доведено належними достатніми допустимими доказами, що в подальшому застосуванні арешту майна, накладеного на майно ТОВ « Шторм - Сервіс» ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року у справі № 712/188/23, відпала потреба.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 94, 98, 131-132, 170 - 174, 309, 369 - 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року у справі №712/188/23 у кримінальному провадженні № 0000110 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 04 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1