справа №176/3441/23
провадження №1-кс/176/537/23
УХВАЛА

Іменем України

21 грудня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000747, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000747, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 12.11.2023 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за адресою АДРЕСА_1 виявив відсутність банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , з якої в подальшому невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 3800 гривень.

Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, тобтотаємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є клієнтом банку КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав катку для виплат № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_2 .

12.11.2023 року приблизно о 15 год. 00 хв. він знаходився у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , коли до нього в гості завітав раніше знайомий громадянин, який мешкає по сусідству, а саме будинку АДРЕСА_3 , на ім`я ОСОБА_6 , 1987 р.н. Зайшовши в будинок він попросив тютюну, щоб покурити та ОСОБА_5 йому сказав, що трохи дасть йому тютюну. При цьому ОСОБА_7 знаходився в кімнаті будинку де на столі знаходився паспорт громадянина України на ім`я потерпілого в якому знаходилася банківська картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не імена та в якій був чіп безконтактного доступу, картка темно синього кольору. ОСОБА_5 , сказав Ігору, щоб той почекав його в кімнаті, а сам пішов до кухні, щоб узяти пакетик, для того щоб у нього набрати ОСОБА_8 тютюну. Пробувши в кухні близько 2-3 хв., потерпілий знову повернувся в кімнату де його чекав ОСОБА_7 та він дав йому трохи тютюну і він пішов з будинку.

Наступного дня 13.11.2023 року приблизно о 09 год. 30 хв. ОСОБА_5 прокинувся та почав займатись хатніми справами та хотів піти до магазину придбати собі продуктів харчування, але випадково виявив, що з столу в кімнаті зникла належна йому банківська пенсійна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », темно-синього кольору. Дану банківську картку він залишав на тому місці 12.11.2023 року приблизно о 13 год. 00 хв. та до візиту гр. ОСОБА_6 вона точно була на місці. В той час окрім ОСОБА_8 до нього більше ніхто не приходив.

Після чого, 13.11.2023 року з власної ініціативи пішов до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заблокував дану картку та отримав нову, та після чого перевіривши свій рахунок, виявив що на картці не вистачає приблизно 3800 гривень.

Оглянувши виписку побачив, що 12.11.2023 року о 15 год. 23 хв. з його викраденої банківської картки НОМЕР_1 в банкоматі на АДРЕСА_1 , було знято грошові кошти в сумі 3800 грн., потерпілий у вказаному банкоматі взагалі ніколи грошові кошти не знімав. Також 13.11.2023 року о 09 год.35 хв. в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на АДРЕСА_4 було здійснено покупку з викраденої у нього банківської картки на суму 293 грн. та о 09 год. 36 хв. в тому ж магазині було здійснено покупку на суму 77 грн. Загальна сума збитку становить 4170 грн.

Проведеними заходами на даний час встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з рахунків та карток банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , відомості про рахунки, на які проводилися перерахування грошових коштів з карток потерпілого, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, а також відомості які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 11.11.2023 по 14.11.2023 та щодо відео та фото зображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунки потерпілого за допомогою банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_1 , зняття грошових коштів в сумі 3800 грн. 12.11.2023 о 15 год.23 хв. та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків

Слідчий подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000747, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженню №0000747 від 09 грудня 2023 року на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію про рух грошових коштів з рахунків та карток банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , відомості про рахунки, на які проводилися перерахування грошових коштів з карток потерпілого, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, в період часу з 11.11.2023 по 14.11.2023, а також відомості які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відео та фото зображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунки потерпілого за допомогою банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_1 , зняття грошових коштів в сумі 3800 грн. 12.11.2023 о 15 год. 23 хв.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА