Справа № 509/292/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року. Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000787, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ ВнП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 10.11.2022 внесено до ЄРДР слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 за № 0000787, за фактом вчинення службовими особами КНП Овідіопольської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодіння грошовими коштами лікарні, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою до внесення відомостей до ЄРДР став рапорт за підписом оперуповноваженого 4 відділу УСР в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_7 від 04.11.2022, у якому працівник поліції вказав на ним у ході проведення моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ) були виявлені факти можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 при здійсненні державних закупівель за: ДК 021:2015: 44620000-2 радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі.

06.10.2022 в електронній системі публічних закупівель уповноваженою особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викладено звіт про укладений договір про закупівлю, без використання електронної системи закупівель за ідентифікатором UА-2022-10-06-008032-а, за ДК 021:2015:44620000-2 радіатори і котли, для систем центрального опалення та їх деталі.

Відповідно до звіту встановлено, що 05.10.2022 директором КНП Овідіопольської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеського району Одеської області ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 283 на закупівлю котла КОТВ-250 із запчастинами та обладнанням до нього призначений для опалення будинків і споруд (ДК 021:2015:-44621220-7) та котла КОТВ-400 із запчастинами та обладнанням до нього призначений для опалення будинків (ДК 021:2015-44621220-7) загальною їх вартістю 1 900 000 грн., без ПДВ та за придбання яких лікарня перерахувала на рахунок приватного підприємця НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.11.2021 між КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі її директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір № 393 про закупівлю теплової енергії, відповідно до якого теплозабезпечувальна організація приймала на себе зобов`язання генерувати в адресу споживача теплову енергію предмета закупівлі за кодом CPV ДК 021:2015:09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія)

07.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено договір оренди № 398, предметом якого виступала передача лікарнею товариству частини приміщення котельні площею 47,66 м.кв., розташованої на території лікарні за адресою: АДРЕСА_1 у приміщені якої й були встановлені придбані лікарнею 05.10.2022 на підставі договору № 283 котел КОТВ-250 із запчастинами та обладнанням до нього призначений для опалення будинків і споруд (ДК 021:2015:-44621220-7) та котел КОТВ-400 із запчастинами та обладнанням до нього призначений для опалення будинків (ДК 021:2015-44621220-7).

03.10.2022 на адресу директора КНП Овідіопольської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 надійшов лист № 12 від 30.09.2022 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким його поінформовано про те, що комунальним некомерційним підприємством Овідіопольської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди № 398 від 07.12.2021 предметом якого є передача частини приміщення котельні площею 48,66м2 котельня в оренду.

На підставі цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавав КНП Овідіопольської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги з теплопостачання та на сьогоднішній день виникла ситуація, яка унеможливлює надавати вищезазначені послуги у зв`язку із збільшенням вартості сировини, електричної енергії у результаті чого товариство вимушено звернутися про розірвання договору оренди № 398 від 07.12.2021. В свою чергу, обладнання, яке знаходиться в котельні є орендованим майном у ФОП ОСОБА_6 , яка виявила намір його продати.

На підтвердження вартості орендованого товариством у ФОП ОСОБА_6 майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавав до КНП Овідіопольської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звіт від 29.09.2022 про незалежну ринкову вартості майна складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно якого оцінці підлягали: котел КОТВ-250, котел 400, розширювальний бак 0,3 м.кв., насос котловий ВРН-60.340.65Т, насос котловий ВРН-60.280.50Т ємність акумулюючи АЄ201-2Т, фільтр тонкої очистки для води FF06-3/4 АА, теплолічільний DN G=40 м.куб./ч СБТВ-025 загальною їх вартістю 1 912 859 грн. 90 коп.

Під час досудового розслідування проведена судова товарознавча експертиза, з висновку якої вбачається що ринкова вартість аналогічних бувших у використанні котлів КОТВ-250 та КОТВ-400 із аналогічними технічними характеристиками на території України, станом на 05 жовтня 2022 року тобто на час підписання договору № 283 від 05 жовтня 2022 року про закупівлю товарів становила 232 843,50 грн. за котел КОТВ-250 та 336 776,50 грн. за котел КОТВ-400, загальною їх вартістю 569 620 грн. та устаткуванням до котлів бувших у використанні: розширювального бака фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 », насосу котлового ВРН 60/340.65Т вартістю 21 399,75 грн., насосу котла ВРН 60/280.50Т вартістю 17 689,95 грн., акумулюючої ємності АЄ201-2Т вартістю 32 258,70 грн., фільтру тонкої очистки води FF06-3/4 АА вартістю 1 876,50 грн., теплопостачальника СБТВ-025 вартістю 15 000 грн. загальною вартістю переліченого у сумі 657 844,90 грн. що є порушення вимог частини 1 статті 203 Цивільного кодексу України, укладено зазначений договір на закупівлю товару, вартість якого не відповідала ринковій вартості вказаного товару та завищена на загальну суму 1 242 155,10 грн.

Таким чином під час досудового слідства встановлений факт перерахування на користь продавця ФОП ОСОБА_6 устаткування зазначеного у договорі № 283 від 05 жовтня 2022 року за завищеною вартістю, що також може свідчити про наявність факту вчинення фізичною особою - підприємцем та КНП Овідіопольської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправних дій у сфері використання бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано у АДРЕСА_2 до укладання та під час укладання договору з КНП Овідіопольської селищної радою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору на постачання теплової енергії у своїй господарській діяльності використовувало поточні рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на які надходили кошти.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) інших обов`язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку підприємства, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття рахунків і проведення по ним операцій з придбання будівельних матеріалів та устаткування, зняття коштів у вигляді готівки.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

А тому просить надати дозвіл слідчому слідчого відідлення відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурору Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 або за їх дорученням іншим слідчим слідчого відділення ВнП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (980 українська гривня) за період з 05.10.2021 по 10.11.2022 із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів їх ЄРДПОУ) та можливість її вилучити.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ураховуючи, що інформація про стан рухів коштів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші документи мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, необхідні для встановлення об`ємів та кількості будівельних матеріалів та устаткування придбаних товариством з метою їх використання та у разу необхідності проведення судово економічної експертизи, та мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені і можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відідлення відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурору Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 або за їх дорученням іншим слідчим слідчого відділення ВнП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (980 українська гривня) за період з 05.10.2021 по 10.11.2022 із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів їх ЄРДПОУ) та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали до 15.03.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1