Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3133/22
номер провадження 1-кс/695/1339/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001002 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0001002 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 до СУ ГУ НП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 з заявою про те, що 01.11.2022 у інтернет-мережі «ОLX» вона знайшла оголошення про продаж генератора та у подальшому зателефонувавши на номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, домовилась про купівлю дизельного генератора, при цьому перерахувала грошові кошти у сумі 307 000 грн на обумовлений банківський рахунок, після цього продавець перестав виходить на зв`язок. Товар заявниця до теперішнього часу не отримала.

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що близько 5 років вона перебуває на посаді товарознавця у ФОП « ОСОБА_6 », який являться її рідним сином. ФОП займається продажом продуктів харчування у м. Золотоноша, Черкаської області. У зв`язку ситуацією у державі повезеною із війною, а саме періодичним відключенням світала вона вирішили купити генератор. На сайті у інтернет-мережі «ОLX» разом із чоловіком знайшли оголошення, щодо продажу дизельного електрогенератора, 30 квт, вартістю 360000 гривень. Після цього заявниця відразу зателефонувала за номер телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_1 . На її телефонний дзвінок відповів, якийсь невідомий її чоловік, який представився ОСОБА_7 , якому вона повідомила, що має намір придбати дизельного електрогенератора, 30 квт, на що останній повідомив, що даний товар є у наявності та вона може здійснити безготівковий переказ на рахунок. Після того заявниці на мобільний додаток «VIBER» скинули рахунок на оплату. У подальшому із вищевказаного номеру мобільного телефону у месенджер заявниці відправлено фото виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_8 ) та рахунок на оплату № 466 від 01.11.2022 за дизельну електростанцію 33 квт «HERTS» HG 42 RC, комплект з АВР в захисному чохлі вартістю 360 000 гривень з ПДВ. Потім вони скинула вказаний рахунок бухгалтеру ФОП « ОСОБА_6 », яка здійснила оплату у сумі 307 000 гривень по вищевказаному рахунку. Так, на рахунку ФОП не було більше коштів, заявниця домовилась, що решту грошових коштів відправить завтра. Все це відбулось 01.11.2022, після цього продавець ОСОБА_7 перестав виходить на зв`язок.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що із 2006 року зареєстрований фізичною особою підприємцем та здійснює реалізацію продуктів харчування через магазини. У ФОП зареєстровані головний бухгалтер ОСОБА_9 , товарознавець ОСОБА_5 (мати) та ще працівники, які працюють у магазині. Так, 01.11.2022 до нього зателефонувала мати ОСОБА_5 та повідомила, що сайті у інтернет-мережі «ОLX» вона знайшла оголошення, щодо продажу дизельного електрогенератора, 30 квт, вартістю 360000 гривень та повідомила, що розрахунок за вказаний рахунок буде здійснено із мого рахунку, як ФОП, на що він погодився. У подальшому з рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , який відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Київ перераховано грошові кошти у сумі 307 000 гривень за придбання дизельного генератора. У подальшому потерпілий дізнався від матері, що зв`язок із продавцем втрачено.

Крім того, в подальшому, на сайті оголошень OLX, де було розміщено оголошення про продаж дизельну електростанцію ІНФОРМАЦІЯ_4 сторінку видалено.

Вказаними протиправними діями ФОП « ОСОБА_6 » у особі ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 307 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_8 ) та банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що для цілей даного кримінального провадження, з метою встановлення всіх можливих осіб, причетних до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчий за погодженням з прокурором звернулись з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 для розгляду клопотання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Встановлено, що СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001002 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001002 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України надати старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 ,

слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

-документів про звітність та здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_24 -Сташинська