печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що відділом дізнання Печерського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000491 від 08.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період часу з 2019 по 2021 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) договори будівельного підряду на виконання підрядних робіт на об`єктах будівництва де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є генеральним підрядником.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на той час був громадянин України ОСОБА_4 (Місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), а керівником - ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ).

На виконання умов зазначеного вище договору, у вересні 2019 року листопад 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував цільові грошові кошти, у якості авансу на поточні рахунки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розмірі 42 214 795,81 грн. Перераховані кошти мали чітке цільове призначення, а саме вони мали бути спрямовані на придбання будівельних матеріалів та виконання будівельних робіт. На інші потреби товариства або індивідуальні потреби ОСОБА_4 вони не могли бути спрямовані.

Одночасно з підписанням договорів будівельного підряду, ОСОБА_4 , як фізична особа, виступив поручителем по таким договорам та відповідно взяв на себе повну відповідальність за невиконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримавши зазначені кошти, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало закупити матеріали та виконати з цих матеріалів роботи при будівництві.

Для підтвердження цільового використання отриманих коштів, підрядники мали відзвітувати перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 5-ти днів з моменту отримання таких коштів. Однак, такі звіти були надані (виконані роботи) лише на 29 827 527,51 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово зверталося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особисто до ОСОБА_4 спочатку щодо підтвердження цільового використання отриманих коштів, а згодом щодо повернення авансу.

Натомість, відповідно до отриманих витягів із реєстру нерухомого майна, ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що ОСОБА_4 здійснює заходи по відчуженню власного майна. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було змушене звернутися до господарського суду м. Києва за захистом свого порушеного права.

18.01.2022 у справі №910/14178/22 ухвалою Господарського суду міста Києва задоволено заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про забезпечення позову. а саме накладено арешт на нерухоме майно ОСОБА_4 , яке перелічено в клопотанні.

Згодом, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що в провадженні Ірпінського міського суду перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_4 про поділ майна подружжя.

Спільне майно що є предметом розгляду у даній справі складається з нерухомого майна, щодо поділу якого заявлено позов, а саме: квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;

квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ; квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;

квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ; квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;

квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ; квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ;

квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ; квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ;

квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ; квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 .

Із аналізу відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі судових рішень та Єдиному реєстрі боржників вбачається, що ОСОБА_4 разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 навмисно вчиняють дії, спрямовані на ухилення від виконання зобов`язання після подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позову до суду, а справа, що перебуває в провадженні Ірпінського міського суду свідчить про очевидні шахрайські дії, а сама позовна заява подана з метою уникнення відповідальності за порушення взятих на себе зобов`язань.

Згодом, відповідно до інформації з Єдиного реєстру боржників, стало відомо, що з 11.08.2023 року в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває виконавче провадження №72515038 по примусовому виконанню виконавчого напису посвідченого приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 про стягнення з ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) заборгованості у розмірі 20100000.00 грн.

08.09.2023 року при отриманні відомостей щодо нерухомого майна, щодо якого було накладено арешт 18.01.2022 ухвалою Господарського суду міста Києва у справі №910/14178/22, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що 07.09.2023 року приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » свідоцтво про право власності на квартири, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_17 ; квартира АДРЕСА_18 ; квартира АДРЕСА_19 ; квартира АДРЕСА_20 ; квартира АДРЕСА_21 ; квартира АДРЕСА_22 ; квартира АДРЕСА_23 ; квартира АДРЕСА_24 ; квартира АДРЕСА_25 ; квартира АДРЕСА_26 ; квартира АДРЕСА_27 які раніше належали ОСОБА_4 та на які було накладено арешт ухвалою Господарського суду міста Києва у справі № 910/14178/22.

Так само вбачається, що отримання ОСОБА_4 позики у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 20000000,00 грн. при наявності вже невиконаних зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачало за мету шляхом обману заволодіти чужими грошовими коштами.

Натомість, відповідно до відкритих джерел в інтернеті, за адресою АДРЕСА_28 знаходиться введений в експлуатацію ІНФОРМАЦІЯ_7 , забудовником якого значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримавши від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти для виконання своїх зобов`язань за укладеними договорами будівельного підряду, свідомо використовували отримані кошти не за цільовим призначенням, а на власні потреби. В свою чергу, ОСОБА_4 , як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав результат незаконного використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - квартири у житловому комплексі за адресою АДРЕСА_28 .

За твердженням начальника сектору дізнання, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Начальник сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини м.Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, від дізнавач групи дізнавачів ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що відділом дізнання Печерського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000491 від 08.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_29 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000491 від 08.09.2023 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_29 , а саме до копій документів: постанова про відкриття виконавчого провадження №72515038; заява, яка послугувала підставою для відкриття виконавчого провадження №72515038; виконавчий документ, примусове виконання якого здійснюється у виконавчому провадженні №72515038; акт про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу, складеного 06.09.2023 року у виконавчому провадженні №72515038.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_9

Слідчий суддя - ОСОБА_1