ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6314/23

Провадження № 1-кс/210/2743/23

15 листопада 2023 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001040 від 19.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

15.11.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001040 від 19.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2023 року до ЧЧ ВП№2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 18.09.2023 року, невстановлена особа зателефонувала з номеру абонентського зв`язку НОМЕР_1 , та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела в оману ОСОБА_4 та попросила виконати дії в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що ОСОБА_4 і зробила, після чого з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 відбулася несанкціонована транзакція з оплати послуг. Обставини події та сума збитку встановлюються (ЄО №11450 від 18.09.2023 року).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , котра пояснила наступне: «я проживаю за вищевказаною адресою зі своєю сім`єю. У мене була картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

18.09.2023 року о 13:28год. я перебувала вдома та на мій телефон зателефонував абонент з номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку я розпочала розмову з жінкою, котра представилася оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ім`я я не запам`ятала. Юлія запитала про те, чи бажаю я збільшити кредитний ліміт своєї кредитної картки, на що я відповіла що не бажаю збільшувати кредитний ліміт, вона в свою чергу повідомила, що мені необхідно оформити відмову від збільшення кредитного ліміту, на що я погодилася. Подальшу розмову ми продовжували на гучному зв`язку. Жінка сказала, що мені необхідно увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та активувати меню переказів, після чого жінка сказала мені, що подальші дії вона виконає сама та сказала почекати на лінії та хвилин 15 між нами був телефонний зв`язок але ні жінка ні я нічого не говорили. Поки вона знаходилася на лінії, о 13.36год. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 та вона підняла слухавку та розпочала розмову з іншою жінкою, яка представилася співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ім`я я не пам`ятаю) та запитала чи підтверджує вона своє небажання збільшення кредитного ліміту, на що вона відповіла, що вона дійсно не бажає змінювати кредитний ліміт, остання в свою чергу повідомила, що її картка на даний момент заблокована у зв`язку з процедурою зменшення кредитного ліміту та кинула слухавку. Коли розмова з другою жінкою закінчилась, розмова з першою жінкою ще тривала, остання повідомила, що треба почекати ще декілька хвилин та кинула слухавку. Через 5 хвилин їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 , де інша жінка, також представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що операція зі зменшення кредитного ліміту здійснюється та знову попросила залишатись на лінії та через деякий час відключилась. Вона одразу зателефонувала в службу підтримки 3700 та повідомила про ситуацію, що склалася та повідомили, що з нею відбулися шахрайські дії та заблокували її картки та порекомендували звернутися до поліції, що вона і зробила. У підсумку їй спричинено майновий збиток у розмірі 48615грн. у вигляді заборгованості перед банком. Просить долучити роздруківку по руху коштів та роздруківку платіжної інструкції. Більше по суті нічого додати не може.».

З метою розкриття даного злочину, а також отримання інформації щодо злочинців, слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації, пов`язаної з телефонними з`єднаннями в період з 00:00 години 01.09.2023 року по строк дії ухвали за мобільним номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_4 .

Тому, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу з номером мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та НОМЕР_4 . Дана інформація необхідна слідству для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А) по номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 01.09.2023 року по теперішній час;

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , зокрема: прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місця мешкання, серія та номер паспорту, дата та органу його видачі (копії документів);

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної угоди щодо оформлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_4 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , здійснювала входи до програмного забезпечення в проміжок часу з 01.09.2023 року по теперішній час;

- відомостей щодо номеру телефону (телефонів), які були зазначені даною особою з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_4 ;

- відомості щодо способу поповнення особового рахунку володільця номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_4 з моменту оформлення та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо особи платника (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв`язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001040 від 19.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містять інформацію:

- адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А) по номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 01.09.2023 року по теперішній час;

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , зокрема: прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місця мешкання, серія та номер паспорту, дата та органу його видачі (копії документів);

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної угоди щодо оформлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_4 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , здійснювала входи до програмного забезпечення в проміжок часу з 01.09.2023 року по теперішній час;

- відомостей щодо номеру телефону (телефонів), які були зазначені даною особою з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_4 ;

- відомості щодо способу поповнення особового рахунку володільця номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_4 з моменту оформлення та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо особи платника (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції.

Доступ надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_34 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_35 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 .

Строк дії даної ували, - до 13 січня 2024 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1