Провадження № 1-кс/592/7901/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003713 від 24.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3,5 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , в період часу з 08 вересня 2023 року по 06 жовтня 2023 року, використовуючи обліковий запис в соціальній мережі Instagram « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) шляхом зловживання довірою, під приводом лікування від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом проведення ритуалів, виконання її вказівок та надання кошти для придбання різноманітних ритуальних атрибутів та сплати «відкупу» шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 1 мільйон 869 тисяч 238 гривень, що становить особливо великі розміри.

Також досудове розслідування проводиться за фактом того, що ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами потерпілих, а саме ОСОБА_7 на суму 78 750 грн. та ОСОБА_8 на суму 131 700 грн.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що особи, які вчини відносно останньої шахрайські дії спілкували з нею за допомогою наступних номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Разом з тим, проведено огляди мобільних телефонів потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в ході яких встановлено, що особа, яка їх ошукали використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1 також в якості реквізитів для оплати надавала номери банківських карток ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 )

Також встановлено, що більша частина коштів перерахованих потерпілою ОСОБА_6 відбулась на банківські картки ОСОБА_11 також вказана особа отримувала перекази через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що в користуванні ОСОБА_11 перебуває мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

Таким чином, аналіз інформації про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу, а також про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові дзвінки по вище вказаним мобільним номерам з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, допоможе встановити зловмисників, їх посібників та місця їх знаходження в момент вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердить або спростує факт зв`язку з потерпілою особою.

Тобто інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді його електронного відображення, який створений з метою збереження інформації, про надання телекомунікаційних послуг, а саме: про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові дзвінки по вище вказаним абонентським номерам, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування за період часу з 00 год 01.08.2022 року по момент винесення ухвали включно, а також інформацію про абонентів «Б», з якими відбувався зв`язок вищевказаного абонентських номерів, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, яка перебуває у віданні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має доказове значення в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься вищевказана інформація, неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, які містять наступні відомості:

- про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу,вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові дзвінки по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 номерами ІМЕІ в яких вище вказані номери працювали, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування за період часу з 00 год 01.08.2022 по 04.12.2023 включно.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим з числа слідчої групи, а саме: слідчим СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1