Дата документу 16.11.2023
Справа № 334/6610/23
Провадження № 1-кс/334/3139/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, подане слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001519 від 26.07.2023 року,

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, яке надійшло до суду 03.11.2023 року, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 02.11.2023 у період часу з 08 години 18 хвилин до 12 години 04 хвилин за адресою мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) технічний паспорт на квартиру номер АДРЕСА_2 ;

2) договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 від 27.01.2023 р. Та його копія;

3) Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартири номер АДРЕСА_2 ;

4) Технічний паспорт, довіреність від 27.07.2023 р. на квартиру номер АДРЕСА_4 ;

5) Копія паспорта та ІНН на ім?я ОСОБА_6 ;

6) Технічний паспорт, довіреність від 11.07.2022 р., спадковий договір на квартиру номер АДРЕСА_5 ;

7) копія паспорта, свідоцтво про смерть; довідка про причину смерті на ім?я ОСОБА_7 ;

8) технічний паспорт, договір дарування відносно квартири номер АДРЕСА_6 , довіреність від ОСОБА_8 , витяг з реєстру довіреностей;

9) договір дарування 1/2 частини квартири від 26.05.2023 за адресою: АДРЕСА_7 ; Витяг з державного реєстру речових прав, інформаційна довідка, технічний паспорт, довідка про показники об?єкта нерухомого майна, договір від 21.06.2002р.;

10) довіреність від 23.03.2021 на ОСОБА_9 ; Витяг про реєстрацію довіреностей; заочне рішення Хортицького р/с м. Запоріжжя; технічний паспорт; звіт про оцінку майна; технічний паспорт; договір дарування частки квартири; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно; рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію права та їх обтяжень; квитанція зі ЦНАПУ щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою:

АДРЕСА_8 ) технічний паспорт, договір довічного утримання (догляду) від 16.12.2022, Витяг, Договір дарування 1/4 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; позовна заява про визнання договору довічного утримання (догляду) недійсним;

12) свідоцтво про смерть, довідку про причину смерті, лікарське свідоцтво про смерть, Витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, рахунок на надання ритуальних послуг, розписка - на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

13) Розписки (2 штуки) від ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

14) Заява від ОСОБА_5 що він діє від імені ОСОБА_14 ;

15) розписка ОСОБА_5 від 07.10.2023;

16) копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 від 28.01.2021 р.;

17) копія договору купівлі-продажу квартири номер АДРЕСА_10 від 18.03.2023; Витяг з державного реєстру речових прав; Висновок щодо технічної можливості поділу об?єкта нерухомого майна; довідка про технічні показники об?єкта нерухомого майна;

18) Заява ОСОБА_5 від імені ОСОБА_14 ;

19) довіреність ОСОБА_14 та ОСОБА_5 від 21.01.2023 р.;

20) копія свідоцтва про смерть на ім?я ОСОБА_15 , копія свідоцтва про право на спадщину за законом;

21) договір дарування 33/100 частини квартири за адресою: АДРЕСА_11 ; довідка про оціночну вартість об?єкта нерухомості; технічний паспорт; витяг з державного реєстру речових прав; повідомлення про сплату; довіреність;

22) договір купівлі-продажу квартири номер АДРЕСА_10 ; Витяг з державного реєстру речових прав; копія довіреності;

23) Технічний паспорт квартири номер АДРЕСА_10 ;

24) Технічний паспорт квартири номер АДРЕСА_12 ; договір дарування 3/4 частини квартири від 27.04.2023 р.;

25) Технічний паспорт квартири номер АДРЕСА_13 ;

26) технічний паспорт кв. АДРЕСА_14 ; договір довічного утримання (догляду) від 27.06.2023 р.; витяг з державного реєстру речових прав; довідка про технічні показники об?єкта нерухомості;

27) договір оренди квартири за адресою: АДРЕСА_15 ; Витяг; договір купівлі-продажу від 05.01.2023; технічний паспорт; договір про поділ квартири, що ж спільною частковою власністю.

Вищевказані документи упаковані до спец.пакету WAR1438626.

28) Червона папка (пластикова) до якої упаковані документи відносно ОСОБА_16 та квартир за адресами: АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 , а саме:

- свідоцтво про народження ОСОБА_16 ;

-свідоцтво про смерть та довідка про причину смерті ОСОБА_17 ;

- «сберегательная книжка» та квитанція по ній на ім?я ОСОБА_18 ;

- акт технічного дослідження приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_17 ;

- договір 900760093 про надання послуг постачання холодної води +копія;

- копія паспорта ОСОБА_18 , свідоцтво про його смерть;

-договір 900760093 про надання послуг з питного водопостачання;

- договір 573609190 про користування електричною енергією;

- ІНН на ім?я ОСОБА_18 ;

- Витяги;

- довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_17 ;

- довіреність від 19.01.2022 р. на ім?я ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

- копія паспорта ОСОБА_16 , копія ІНН, довідка про місце проживання;

- рішення іменем України про розлучення ОСОБА_19 та ОСОБА_16 ;

- ощадна книжка, членська книжка, збережна книжка (8 шт.) на ім?я ОСОБА_17 ;

- квитанції (3 шт.);

- копія паспорта на ім?я ОСОБА_9 та ІНН;

- довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_16 ;

- технічний паспорт квартири за адресою: АДРЕСА_16 ;

- заява ОСОБА_20 (2 шт.);

- свідоцтво про смерть ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;

- довіреність від 23.11.2021 р.;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_21 ;

- військовий квиток на ім?я ОСОБА_16 , серії НОМЕР_1 .

29) Договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_18 від 07.08.2020 р.;

30) заява від ОСОБА_22 . Про згоду на реєстрацію ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За адресою: АДРЕСА_19 ; Довіреність від ОСОБА_22

31) Заповіт на ОСОБА_5 . Від ОСОБА_24 від 23.06.2022 р.;

32) свідоцтво про шлюб ОСОБА_25 . Та ОСОБА_26 . Та свідоцтво про розірвання шлюбу;

33) свідоцтво про шлюб ОСОБА_27 . Та ОСОБА_28 ;

34) свідоцтво про народження ОСОБА_28 ;

35) свідоцтво про шлюб ОСОБА_29 . Та ОСОБА_30 ;

36) свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_31 . Та ОСОБА_30 ;

37) довіреність від ОСОБА_32 . На ОСОБА_5 Від 16.05.2022 р. Та заява.

38) мобільний телефон «Samsung Galaxy Fold3, в корпусі сірого кольору, серійний номер: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 .

39) Мобільний телефон «Samsung Galaxy S21 FE 5G, в корпусі сірого кольору з чохлом-бампером чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 .

40) банківські картки, у кількості 9 штук:

1. Монобанк НОМЕР_6 ;

2. Монобанк НОМЕР_7 ;

3. Монобанк НОМЕР_8 ;

4. Сенс Банк НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_33 ;

5. Сенс Банк НОМЕР_10 на ім?я ОСОБА_34 ;

6. ПУМБ НОМЕР_11 ;

7. ПриватБанк НОМЕР_12 ;

8. Ощадбанк НОМЕР_13 на ім?я ОСОБА_35 ;

9. Кредобанк НОМЕР_14 ..

В клопотанні слідчий вказує, що період часу з грудня 2021 року по січень 2022 року, невідомі особи на ім`я ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, незаконно заволоділи нерухомим майном (квартирою), що розташована за адресою: АДРЕСА_16 , чим спричинили матеріальну шкоду гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума якої встановлюється.

11.09.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого УКР ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_38 про те, що в ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , та має у володінні і може проживати за адресами: АДРЕСА_20 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_21 та має у власності автомобіль, марки BMW-114i, державний номер НОМЕР_15 , коричневого кольору, де він може зберігати речові та письмові докази (чорнові записи, мобільні телефони та сім карти, які використовувались лід час вчинення злочинних дій, а також грошові кошти, які були отриманні злочинним шляхом).

Таким чином, під час досудового слідства було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 отримав особисту інформацію та необхідні документи, які засвідчують особу ОСОБА_16 , та правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_22 , яка належала на праві власності ОСОБА_16 1965 р.н.

В подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ввівши в оману ОСОБА_16 , скориставшись послугами приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_39 оформили довіреність з реєстраційним номером 53067866 від 23.11.2021 р. щодо надання ОСОБА_16 дозволу оформлення його спадкових прав, продажу квартири, купівлі на його ім`я будь-якого нерухомого майна в Україні, на представників: ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 отримавши можливість розпоряджатись вказаною квартирою, продали її та виручені грошові кошти розділили між собою.

Дана інформація підтверджується допитом потерпілого ОСОБА_16 , який в ході досудового розслідування дав свідчення про те, що чоловіки на ім`я ОСОБА_37 та ОСОБА_36 , ввівши його в оману, заволоділи його нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_16 , яка на даний час згідно Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_40 з 22.12.2021 року та не виконали домовленостей щодо придбання будь-якого нерухомого майна в Україні та сплати частки грошових коштів з продажу його квартири, а саме 10 000 доларів США.

Також, в ході досудового розслідування проведено пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, в ході яких потерпілий ОСОБА_16 впізнає осіб ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , як осіб, які вчинили шахрайські дії відносно нього.

02.11.2023 у період часу з 08 години 18 хвилин до 12 години 04 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за адресою мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . За адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, виявлено та вилучено:

1) технічний паспорт на квартиру номер АДРЕСА_2 ;

2) договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 від 27.01.2023 р. Та його копія;

3) Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартири номер АДРЕСА_2 ;

4) Технічний паспорт, довіреність від 27.07.2023 р. на квартиру номер АДРЕСА_4 ;

5) Копія паспорта та ІНН на ім?я ОСОБА_6 ;

6) Технічний паспорт, довіреність від 11.07.2022 р., спадковий договір на квартиру номер АДРЕСА_5 ;

7) копія паспорта, свідоцтво про смерть; довідка про причину смерті на ім?я ОСОБА_7 ;

8) технічний паспорт, договір дарування відносно квартири номер АДРЕСА_6 , довіреність від ОСОБА_8 , витяг з реєстру довіреностей;

9) договір дарування 1/2 частини квартири від 26.05.2023 за адресою: АДРЕСА_7 ; Витяг з державного реєстру речових прав, інформаційна довідка, технічний паспорт, довідка про показники об?єкта нерухомого майна, договір від 21.06.2002р.;

10) довіреність від 23.03.2021 на ОСОБА_9 ; Витяг про реєстрацію довіреностей; заочне рішення Хортицького р/с м. Запоріжжя; технічний паспорт; звіт про оцінку майна; технічний паспорт; договір дарування частки квартири; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно; рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію права та їх обтяжень; квитанція зі ЦНАПУ щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою:

АДРЕСА_8 ) технічний паспорт, договір довічного утримання (догляду) від 16.12.2022, Витяг, Договір дарування 1/4 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; позовна заява про визнання договору довічного утримання (догляду) недійсним;

12) свідоцтво про смерть, довідку про причину смерті, лікарське свідоцтво про смерть, Витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, рахунок на надання ритуальних послуг, розписка - на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

13) Розписки (2 штуки) від ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

14) Заява від ОСОБА_5 що він діє від імені ОСОБА_14 ;

15) розписка ОСОБА_5 від 07.10.2023;

16) копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 від 28.01.2021 р.;

17) копія договору купівлі-продажу квартири номер АДРЕСА_10 від 18.03.2023; Витяг з державного реєстру речових прав; Висновок щодо технічної можливості поділу об?єкта нерухомого майна; довідка про технічні показники об?єкта нерухомого майна;

18) Заява ОСОБА_5 від імені ОСОБА_14 ;

19) довіреність ОСОБА_14 та ОСОБА_5 від 21.01.2023 р.;

20) копія свідоцтва про смерть на ім?я ОСОБА_15 , копія свідоцтва про право на спадщину за законом;

21) договір дарування 33/100 частини квартири за адресою: АДРЕСА_11 ; довідка про оціночну вартість об?єкта нерухомості; технічний паспорт; витяг з державного реєстру речових прав; повідомлення про сплату; довіреність;

22) договір купівлі-продажу квартири номер АДРЕСА_10 ; Витяг з державного реєстру речових прав; копія довіреності;

23) Технічний паспорт квартири номер АДРЕСА_10 ;

24) Технічний паспорт квартири номер АДРЕСА_12 ; договір дарування 3/4 частини квартири від 27.04.2023 р.;

25) Технічний паспорт квартири номер АДРЕСА_13 ;

26) технічний паспорт кв. АДРЕСА_14 ; договір довічного утримання (догляду) від 27.06.2023 р.; витяг з державного реєстру речових прав; довідка про технічні показники об?єкта нерухомості;

27) договір оренди квартири за адресою: АДРЕСА_15 ; Витяг; договір купівлі-продажу від 05.01.2023; технічний паспорт; договір про поділ квартири, що ж спільною частковою власністю.

Вищевказані документи упаковані до спец.пакету WAR1438626.

28) Червона папка (пластикова) до якої упаковані документи відносно ОСОБА_16 . Та квартир за адресами: АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 , а саме:

- свідоцтво про народження ОСОБА_16 ;

-свідоцтво про смерть та довідка про причину смерті ОСОБА_17 ;

- «сберегательная книжка» та квитанція по ній на ім?я ОСОБА_18 ;

- акт технічного дослідження приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_17 ;

- договір 900760093 про надання послуг постачання холодної води +копія;

- копія паспорта ОСОБА_18 , свідоцтво про його смерть;

-договір 900760093 про надання послуг з питного водопостачання;

- договір 573609190 про користування електричною енергією;

- ІНН на ім?я ОСОБА_18 ;

- Витяги;

- довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_17 ;

- довіреність від 19.01.2022 р. на ім?я ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

- копія паспорта ОСОБА_16 , копія ІНН, довідка про місце проживання;

- рішення іменем України про розлучення ОСОБА_19 та ОСОБА_16 ;

- ощадна книжка, членська книжка, збережна книжка (8 шт.) на ім?я ОСОБА_17 ;

- квитанції (3 шт.);

- копія паспорта на ім?я ОСОБА_9 та ІНН;

- довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_16 ;

- технічний паспорт квартири за адресою: АДРЕСА_16 ;

- заява ОСОБА_20 (2 шт.);

- свідоцтво про смерть ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;

- довіреність від 23.11.2021 р.;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_21 ;

- військовий квиток на ім?я ОСОБА_16 , серії НОМЕР_1 .

Упаковано до спец.пакету WAR1438625.

29) Договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_18 від 07.08.2020 р.;

30) заява від ОСОБА_22 . Про згоду на реєстрацію ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За адресою: АДРЕСА_19 ; Довіреність від ОСОБА_22

31) Заповіт на ОСОБА_5 . Від ОСОБА_24 від 23.06.2022 р.;

32) свідоцтво про шлюб ОСОБА_25 . Та ОСОБА_26 . Та свідоцтво про розірвання шлюбу;

33) свідоцтво про шлюб ОСОБА_27 . Та ОСОБА_28 ;

34) свідоцтво про народження ОСОБА_28 ;

35) свідоцтво про шлюб ОСОБА_29 . Та ОСОБА_30 ;

36) свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_31 . Та ОСОБА_30 ;

37) довіреність від ОСОБА_32 . На ОСОБА_5 . Від 16.05.2022 р. та заява.

Упаковано до спец.пакету WAR1438626.

38) мобільний телефон «Samsung Galaxy Fold3, в корпусі сірого кольору, серійний номер: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 .

Упаковано до паперового конверту .

39) Мобільний телефон «Samsung Galaxy S21 FE 5G, в корпусі сірого кольору з чохлом-бампером чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 .

Упаковано до паперового конверту.

40) банківські картки, у кількості 9 штук:

1. Монобанк НОМЕР_6 ;

2. Монобанк НОМЕР_7 ;

3. Монобанк НОМЕР_8 ;

4. Сенс Банк НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_33 ;

5. Сенс Банк НОМЕР_10 на ім?я ОСОБА_34 ;

6. ПУМБ НОМЕР_11 ;

7. ПриватБанк НОМЕР_12 ;

8. Ощадбанк НОМЕР_13 на ім?я ОСОБА_35 ;

9. Кредобанк НОМЕР_14 .

Упаковано до паперового конверту .

Вказане вилучене майно, 03.11.2023 слідчим у провадженні визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову, та передано до камери схову речових доказів Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

В клопотанні слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 просить розгляд справи проводити без її участі, клопотання про арешт майна підтримала та просила задовольнити.

ОСОБА_5 та його захисник були повідомленні про дату, час та місце проведення судового засдіання належним чином, у судове засдіання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Неприбуття учкасників в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання з огляду на приписи ч. 1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям учасників провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001519, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2023 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України .

В період часу з грудня 2021 року по січень 2022 року, невідомі особи на ім`я ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, незаконно заволоділи нерухомим майном (квартирою), що розташована за адресою: АДРЕСА_16 , чим спричинили матеріальну шкоду гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума якої встановлюється.

11.09.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого УКР ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_38 про те, що в ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , та має у володінні і може проживати за адресами: АДРЕСА_20 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_21 та має у власності автомобіль, марки BMW-114i, державний номер НОМЕР_15 , коричневого кольору, де він може зберігати речові та письмові докази (чорнові записи, мобільні телефони та сім карти, які використовувались лід час вчинення злочинних дій, а також грошові кошти, які були отриманні злочинним шляхом).

В подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ввівши в оману ОСОБА_16 , скориставшись послугами приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_39 оформили довіреність з реєстраційним номером 53067866 від 23.11.2021 р. щодо надання ОСОБА_16 дозволу оформлення його спадкових прав, продажу квартири, купівлі на його ім`я будь-якого нерухомого майна в Україні, на представників: ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 отримавши можливість розпоряджатись вказаною квартирою, продали її та виручені грошові кошти розділили між собою.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя №334/6610/23 від 19.10.2023 року було задоволено клопотання слідчого, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

02.11.2023 у період часу з 08 години 18 хвилин до 12 години 04 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за адресою мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, виявлено та вилучено:

1) технічний паспорт на квартиру номер АДРЕСА_2 ;

2) договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 від 27.01.2023 р. Та його копія;

3) Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартири номер АДРЕСА_2 ;

4) Технічний паспорт, довіреність від 27.07.2023 р. на квартиру номер АДРЕСА_4 ;

5) Копія паспорта та ІНН на ім?я ОСОБА_6 ;

6) Технічний паспорт, довіреність від 11.07.2022 р., спадковий договір на квартиру номер АДРЕСА_5 ;

7) копія паспорта, свідоцтво про смерть; довідка про причину смерті на ім?я ОСОБА_7 ;

8) технічний паспорт, договір дарування відносно квартири номер АДРЕСА_6 , довіреність від ОСОБА_8 , витяг з реєстру довіреностей;

9) договір дарування 1/2 частини квартири від 26.05.2023 за адресою: АДРЕСА_7 ; Витяг з державного реєстру речових прав, інформаційна довідка, технічний паспорт, довідка про показники об?єкта нерухомого майна, договір від 21.06.2002р.;

10) довіреність від 23.03.2021 на ОСОБА_9 ; Витяг про реєстрацію довіреностей; заочне рішення Хортицького р/с м. Запоріжжя; технічний паспорт; звіт про оцінку майна; технічний паспорт; договір дарування частки квартири; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно; рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію права та їх обтяжень; квитанція зі ЦНАПУ щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою:

АДРЕСА_8 ) технічний паспорт, договір довічного утримання (догляду) від 16.12.2022, Витяг, Договір дарування 1/4 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; позовна заява про визнання договору довічного утримання (догляду) недійсним;

12) свідоцтво про смерть, довідку про причину смерті, лікарське свідоцтво про смерть, Витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, рахунок на надання ритуальних послуг, розписка - на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

13) Розписки (2 штуки) від ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

14) Заява від ОСОБА_5 що він діє від імені ОСОБА_14 ;

15) розписка ОСОБА_5 від 07.10.2023;

16) копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 від 28.01.2021 р.;

17) копія договору купівлі-продажу квартири номер АДРЕСА_10 від 18.03.2023; Витяг з державного реєстру речових прав; Висновок щодо технічної можливості поділу об?єкта нерухомого майна; довідка про технічні показники об?єкта нерухомого майна;

18) Заява ОСОБА_5 від імені ОСОБА_14 ;

19) довіреність ОСОБА_14 та ОСОБА_5 від 21.01.2023 р.;

20) копія свідоцтва про смерть на ім?я ОСОБА_15 , копія свідоцтва про право на спадщину за законом;

21) договір дарування 33/100 частини квартири за адресою: АДРЕСА_11 ; довідка про оціночну вартість об?єкта нерухомості; технічний паспорт; витяг з державного реєстру речових прав; повідомлення про сплату; довіреність;

22) договір купівлі-продажу квартири номер АДРЕСА_10 ; Витяг з державного реєстру речових прав; копія довіреності;

23) Технічний паспорт квартири номер АДРЕСА_10 ;

24) Технічний паспорт квартири номер АДРЕСА_12 ; договір дарування 3/4 частини квартири від 27.04.2023 р.;

25) Технічний паспорт квартири номер АДРЕСА_13 ;

26) технічний паспорт кв. АДРЕСА_14 ; договір довічного утримання (догляду) від 27.06.2023 р.; витяг з державного реєстру речових прав; довідка про технічні показники об?єкта нерухомості;

27) договір оренди квартири за адресою: АДРЕСА_15 ; Витяг; договір купівлі-продажу від 05.01.2023; технічний паспорт; договір про поділ квартири, що ж спільною частковою власністю.

Вищевказані документи упаковані до спец.пакету WAR1438626.

28) Червона папка (пластикова) до якої упаковані документи відносно ОСОБА_16 . Та квартир за адресами: АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 , а саме:

- свідоцтво про народження ОСОБА_16 ;

-свідоцтво про смерть та довідка про причину смерті ОСОБА_17 ;

- «сберегательная книжка» та квитанція по ній на ім?я ОСОБА_18 ;

- акт технічного дослідження приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_17 ;

- договір 900760093 про надання послуг постачання холодної води +копія;

- копія паспорта ОСОБА_18 , свідоцтво про його смерть;

-договір 900760093 про надання послуг з питного водопостачання;

- договір 573609190 про користування електричною енергією;

- ІНН на ім?я ОСОБА_18 ;

- Витяги;

- довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_17 ;

- довіреність від 19.01.2022 р. на ім?я ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

- копія паспорта ОСОБА_16 , копія ІНН, довідка про місце проживання;

- рішення іменем України про розлучення ОСОБА_19 та ОСОБА_16 ;

- ощадна книжка, членська книжка, збережна книжка (8 шт.) на ім?я ОСОБА_17 ;

- квитанції (3 шт.);

- копія паспорта на ім?я ОСОБА_9 та ІНН;

- довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_16 ;

- технічний паспорт квартири за адресою: АДРЕСА_16 ;

- заява ОСОБА_20 (2 шт.);

- свідоцтво про смерть ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;

- довіреність від 23.11.2021 р.;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_21 ;

- військовий квиток на ім?я ОСОБА_16 , серії НОМЕР_1 .

Упаковано до спец.пакету WAR1438625.

29) Договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_18 від 07.08.2020 р.;

30) заява від ОСОБА_22 . Про згоду на реєстрацію ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За адресою: АДРЕСА_19 ; Довіреність від ОСОБА_22

31) Заповіт на ОСОБА_5 . Від ОСОБА_24 від 23.06.2022 р.;

32) свідоцтво про шлюб ОСОБА_25 . Та ОСОБА_26 . Та свідоцтво про розірвання шлюбу;

33) свідоцтво про шлюб ОСОБА_27 . Та ОСОБА_28 ;

34) свідоцтво про народження ОСОБА_28 ;

35) свідоцтво про шлюб ОСОБА_29 . Та ОСОБА_30 ;

36) свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_31 . Та ОСОБА_30 ;

37) довіреність від ОСОБА_32 . На ОСОБА_5 Від 16.05.2022 р. Та заява.

Упаковано до спец.пакету WAR1438626.

38) мобільний телефон «Samsung Galaxy Fold3, в корпусі сірого кольору, серійний номер: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 .

Упаковано до паперового конверту .

39) Мобільний телефон «Samsung Galaxy S21 FE 5G, в корпусі сірого кольору з чохлом-бампером чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 .

Упаковано до паперового конверту.

40) банківські картки, у кількості 9 штук:

1. Монобанк НОМЕР_6 ;

2. Монобанк НОМЕР_7 ;

3. Монобанк НОМЕР_8 ;

4. Сенс Банк НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_33 ;

5. Сенс Банк НОМЕР_10 на ім?я ОСОБА_34 ;

6. ПУМБ НОМЕР_11 ;

7. ПриватБанк НОМЕР_12 ;

8. Ощадбанк НОМЕР_13 на ім?я ОСОБА_35 ;

9. Кредобанк НОМЕР_14 .

Вказане вилучене майно, 03.11.2023 слідчим у провадженні визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову, та передано до камери схову речових доказів Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

З огляду на викладене, беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету та підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені мобільні телефони є речовими доказам у кримінальному провадженні, існують достатні підстави вважати, що майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому існує потреба в забезпеченні їх збереження, тобто підтверджені підстави, передбачені ст.ст. 170, 171, 173 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 02.11.2023 у період часу з 08 години 18 хвилин до 12 години 04 хвилин за адресою мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) технічний паспорт на квартиру номер АДРЕСА_2 ;

2) договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 від 27.01.2023 р. та його копія;

3) Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартири номер АДРЕСА_2 ;

4) Технічний паспорт, довіреність від 27.07.2023 р. на квартиру номер АДРЕСА_4 ;

5) Копія паспорта та ІНН на ім?я ОСОБА_6 ;

6) Технічний паспорт, довіреність від 11.07.2022 р., спадковий договір на квартиру номер АДРЕСА_5 ;

7) копія паспорта, свідоцтво про смерть; довідка про причину смерті на ім?я ОСОБА_7 ;

8) технічний паспорт, договір дарування відносно квартири номер АДРЕСА_6 , довіреність від ОСОБА_8 , витяг з реєстру довіреностей;

9) договір дарування 1/2 частини квартири від 26.05.2023 за адресою: АДРЕСА_7 ; Витяг з державного реєстру речових прав, інформаційна довідка, технічний паспорт, довідка про показники об?єкта нерухомого майна, договір від 21.06.2002р.;

10) довіреність від 23.03.2021 на ОСОБА_9 ; Витяг про реєстрацію довіреностей; заочне рішення Хортицького р/с м. Запоріжжя; технічний паспорт; звіт про оцінку майна; технічний паспорт; договір дарування частки квартири; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно; рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію права та їх обтяжень; квитанція зі ЦНАПУ щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою:

АДРЕСА_8 ) технічний паспорт, договір довічного утримання (догляду) від 16.12.2022, Витяг, Договір дарування 1/4 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; позовна заява про визнання договору довічного утримання (догляду) недійсним;

12) свідоцтво про смерть, довідку про причину смерті, лікарське свідоцтво про смерть, Витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, рахунок на надання ритуальних послуг, розписка - на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

13) Розписки (2 штуки) від ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

14) Заява від ОСОБА_5 що він діє від імені ОСОБА_14 ;

15) розписка ОСОБА_5 від 07.10.2023;

16) копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 від 28.01.2021 р.;

17) копія договору купівлі-продажу квартири номер АДРЕСА_10 від 18.03.2023; Витяг з державного реєстру речових прав; Висновок щодо технічної можливості поділу об?єкта нерухомого майна; довідка про технічні показники об?єкта нерухомого майна;

18) Заява ОСОБА_5 від імені ОСОБА_14 ;

19) довіреність ОСОБА_14 та ОСОБА_5 від 21.01.2023 р.;

20) копія свідоцтва про смерть на ім?я ОСОБА_15 , копія свідоцтва про право на спадщину за законом;

21) договір дарування 33/100 частини квартири за адресою: АДРЕСА_11 ; довідка про оціночну вартість об?єкта нерухомості; технічний паспорт; витяг з державного реєстру речових прав; повідомлення про сплату; довіреність;

22) договір купівлі-продажу квартири номер АДРЕСА_10 ; Витяг з державного реєстру речових прав; копія довіреності;

23) Технічний паспорт квартири номер АДРЕСА_10 ;

24) Технічний паспорт квартири номер АДРЕСА_12 ; договір дарування 3/4 частини квартири від 27.04.2023 р.;

25) Технічний паспорт квартири номер АДРЕСА_13 ;

26) технічний паспорт кв. АДРЕСА_14 ; договір довічного утримання (догляду) від 27.06.2023 р.; витяг з державного реєстру речових прав; довідка про технічні показники об?єкта нерухомості;

27) договір оренди квартири за адресою: АДРЕСА_15 ; Витяг; договір купівлі-продажу від 05.01.2023; технічний паспорт; договір про поділ квартири, що ж спільною частковою власністю.

Вищевказані документи упаковані до спец.пакету WAR1438626.

28) Червона папка (пластикова) до якої упаковані документи відносно ОСОБА_16 . Та квартир за адресами: АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 , а саме:

- свідоцтво про народження ОСОБА_16 ;

-свідоцтво про смерть та довідка про причину смерті ОСОБА_17 ;

- «сберегательная книжка» та квитанція по ній на ім?я ОСОБА_18 ;

- акт технічного дослідження приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_17 ;

- договір 900760093 про надання послуг постачання холодної води +копія;

- копія паспорта ОСОБА_18 , свідоцтво про його смерть;

-договір 900760093 про надання послуг з питного водопостачання;

- договір 573609190 про користування електричною енергією;

- ІНН на ім?я ОСОБА_18 ;

- Витяги;

- довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_17 ;

- довіреність від 19.01.2022 р. на ім?я ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

- копія паспорта ОСОБА_16 , копія ІНН, довідка про місце проживання;

- рішення іменем України про розлучення ОСОБА_19 та ОСОБА_16 ;

- ощадна книжка, членська книжка, збережна книжка (8 шт.) на ім?я ОСОБА_17 ;

- квитанції (3 шт.);

- копія паспорта на ім?я ОСОБА_9 та ІНН;

- довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_16 ;

- технічний паспорт квартири за адресою: АДРЕСА_16 ;

- заява ОСОБА_20 (2 шт.);

- свідоцтво про смерть ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;

- довіреність від 23.11.2021 р.;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_21 ;

- військовий квиток на ім?я ОСОБА_16 , серії НОМЕР_1 .

29) Договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_18 від 07.08.2020 р.;

30) заява від ОСОБА_22 . Про згоду на реєстрацію ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За адресою: АДРЕСА_19 ; Довіреність від ОСОБА_22

31) Заповіт на ОСОБА_5 . Від ОСОБА_24 від 23.06.2022 р.;

32) свідоцтво про шлюб ОСОБА_25 . Та ОСОБА_26 . Та свідоцтво про розірвання шлюбу;

33) свідоцтво про шлюб ОСОБА_27 . Та ОСОБА_28 ;

34) свідоцтво про народження ОСОБА_28 ;

35) свідоцтво про шлюб ОСОБА_29 . Та ОСОБА_30 ;

36) свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_31 . Та ОСОБА_30 ;

37) довіреність від ОСОБА_32 . На ОСОБА_5 Від 16.05.2022 р. Та заява.

38) мобільний телефон «Samsung Galaxy Fold3, в корпусі сірого кольору, серійний номер: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 .

39) Мобільний телефон «Samsung Galaxy S21 FE 5G, в корпусі сірого кольору з чохлом-бампером чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 .

40) банківські картки, у кількості 9 штук:

1. Монобанк НОМЕР_6 ;

2. Монобанк НОМЕР_7 ;

3. Монобанк НОМЕР_8 ;

4. Сенс Банк НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_33 ;

5. Сенс Банк НОМЕР_10 на ім?я ОСОБА_34 ;

6. ПУМБ НОМЕР_11 ;

7. ПриватБанк НОМЕР_12 ;

8. Ощадбанк НОМЕР_13 на ім?я ОСОБА_35 ;

9. Кредобанк НОМЕР_14 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Суддя: ОСОБА_1