Дата документу 12.02.2024Справа № 554/3046/23
Провадження № 1-кс/554/1617/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.02.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000048 від 29.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового встановлено, що 28.01.2024 о 08.56 год. невідома особа зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 , представилася потерпілій ОСОБА_3 співробітником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила неправдиві відомості про те, що невідома особа намагається з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритої на її ім`я зняти грошові кошти, після чого зловживаючи довірою, спонукала її перевести грошові кошти з вказаної банківської картки на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритої на її ім`я, після чого з банківської картки для виплат, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритої також на її ім`я спонукала перевести грошові кошти на вищевказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого, діючи за вказівками невідомої особи, уводила комбінації з цифр, в результаті чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбулося несанкціоноване списання грошових коштів трьома платежами, а саме: о 09.04 год. в розмірі 21300 грн., о 09.18 год. в розмірі 24500 грн. та о 09.25 год. в розмірі 10800 грн.

Таким чином невідома особа, шляхом вчинення шахрайства, заволоділа чужим майном, завдавши ОСОБА_3 майнової шкоди на суму 56600 гривень.

29.01.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 28.01.2024 близько о 08 год. 56 хв. отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , які представились працівниками служби безпеки банку та діючи за вказівками невідомої особи не усвідомлено надала доступ до своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 з якої було знято грошові кошти трьома переказами, а саме о 09:04 год. в розмірі 21 300 грн., о 09:18 год. в розмірі 24 500 грн., о 09:25 год., в розмірі 10 800 грн на картковий рахунок іншого банку № НОМЕР_5 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту списання грошових коштів з банківської картки, емітованої в є АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , а також інформації про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , а саме: про повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 28.01.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції та із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу (інтренет банкінг); ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про списання грошових коштів з банківської картки, емітованої, АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального проступку оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме:

1.1. Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 28.01.2024 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування);

1.2. Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , за 28.01.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;

Зобов`язати надати уповноважену особу Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у Полтавському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1