Справа № 462/9246/23
провадження 1-кс/462/262/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

05 лютого 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000508 від 23.11.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000508 від 23.11.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів про здійснення за період з 03.11.2023 року по термін виконання ухвали слідчого судді зарахування та зняття коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відомостей про рух грошових коштів з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, ідентифікаційні ознаки терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні таких трансакцій та їх адресу, із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000508 від 23.11.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено за фактом надходження 22.11.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області письмової заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 03.11.2023 о 14 год 30 хв шляхом обману під приводом заробітку в інтернеті (криптовалюта), заволоділа його грошовими коштами у розмірі 19999 гривень, які ОСОБА_5 самостійно переказав банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

В ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 31.102023 останній перебуваючи у ВЧ А0807 у Львівській області, через свiй мобільний телефон зайшов у месенджер «Телеграм», в якому побачив групу із назвою « ОСОБА_7 ». Гортаючи вищевказану групу наштовхнувся на інформацію, яка його зацікавила, а саме адміністратор вказаної групи розмістив інформацію про заробіток шляхом торгівлі криптовалютою, в ході чого надалі адміністратор групи повертав кошти на особовий рахунок в електронному кабінеті, з якого можна було вивести ці кошти на власну банківську картку. 03.11.2023 о 14 год 00 хв ОСОБА_6 перебував в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на АДРЕСА_1 , та в цей же час в месенджер «Телеграм», потерпілому надійшло повідомлення від акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (даний акаунт потерпілому надіслав адміністратор вищевказаної групи. 03.11.2023 приблизно о 14 год 30 хв акаунт із назвою «Система обслуговування клієнтів WTN», надіслав потерпілому посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » iз завданнями, з метою купівлі криптовалюти. 03.11.2023 о 14 год. 30 хв. ОСОБА_6 перейшов за вищевказаним посиланням в месенджері «Телеграм», з метою здійснення покупки криптовалют зі свого мобільного телефону, в якому знаходиться мобільний додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самостійно перерахував з своєї банківської картки

№ НОМЕР_2 на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 19 999 гривень. Надалі, 04.11.2023 приблизно о 17 год. 04 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілий намагався вивести грошові кошти на власну картку, однак, така операція не здійснювалась, у зв`язку із чим потерпілий зрозумів, що натрапив на шахраїв, а грошові кошти у розмірі 19 999 гривень адміністратор вищевказаної групи потерпілому не повертає.

22.01.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 30.11.2023 було проведено тимчасовий доступ до документів та проведено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух грошових коштів по банківській карті потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

Відповідно до аналізу отриманої в ході тимчасового доступу виписки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у розмірі 19 999 грн потерпілий ОСОБА_5 перерахував одним платежем на банківську картку № НОМЕР_1 . Платіж (операція) у сумі 19 999 грн, проведений 03.11.2023 о 14.30 год.

За встановлених в ході тимчасового доступу до інформації та документів нових обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, зокрема, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 03.11.2023 по термін виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 за період з 03.11.2023 по термін виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 03.11.2023 по термін виконання ухвали; копії документів, які були надані особою під час оформлення картки

№ НОМЕР_1 , зокрема анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою у період часу з 03.11.2023 по термін виконання ухвали; інформацію за період 03.11.2023 по термін виконання ухвали щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , відділення Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою:

АДРЕСА_4 та дозволить дослідити та перевірити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та надасть можливість проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення дізнавач просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000508 від 23.11.2023задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане дізнавачем СД відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №0000508 від 23.11.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 , відділення Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій такої інформації та документів.

Поруч з цим, в частині заявленої дізнавачем у прохальній частині клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до інформації та документів за період час з 03.11.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Крім того, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 23.11.2023дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим дізнавачам ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з групи дізнавачів у кримінальному провадженні.

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000508 від 23.11.2023, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про дізнавача ОСОБА_8 у групі дізнавачів сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, якими здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відсутні, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином засвідчені копії та отримання інформації на паперовому носії за відділення Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_4 , а саме до:

інформації про зарахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 03.11.2023 по 05.02.2024;

відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 за період з 03.11.2023 по 05.02.2024;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 03.11.2023 по 05.02.2024;

копії документів, які були надані особою під час оформлення картки № НОМЕР_1 , зокрема анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою у період часу з 03.11.2023 по термін виконання ухвали;

інформацію за період 03.11.2023 по 05.02.2024 щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

В іншій частині заявлених вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться у справі № 462/7964/23

Слідчий суддя: ОСОБА_1