УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/14245/23

Провадження № 1-кс/712/6227/23

28 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003796 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003796 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 р. невстановлена особа ,під приводом надання послуг в придбанні та доставці із-за кордону автомобіля ,ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 236000грн., які останній перерахував на карткові рахунки , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та розрахунковий рахунок, НОМЕР_3 , чим завдано значної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.11.2022 року, переглядаючи соціальну інтернет мережу Інстаграм він помітив оголошення від користувача під іменем « ОСОБА_6 послуги з підбору автомобілів, а також послуг розмитнення та придбання автомобілів за кордоном. Переглянувши більшість публікацій даного продавця він прийняв рішення за допомогою його послуг придбати автомобіль марки «Рено Меган» 2012 року випуску. Переглядаючи профіль Інстаграму даного користувача він знайшов його мобільний номер телефону НОМЕР_4 , та перейшовши до додатку «Viber» за цим номером написав особі на ім`я ОСОБА_7 . В даному повідомленні він зазначив всі характеристики автомобіля який планує придбати, а саме він має бути марки «Рено Меган» 2012 року випуску із комплектацією двигуна 1,6 л., дизель. Дана особа відповіла йому в тому самому додатку, де було зазначено, що він перебуває за кордоном в республіці Литва та в нього мається саме такий варіант і він зможе його придбати. Також він надіслав йому відео огляд та детальні фото даного автомобіля, його все влаштовувало і вони почали обговорювати деталі даного договору.

При обговорені суми грошових коштів потерпілий з ним зафіксували на той момент вартість автомобіля , що складала 7500 доларів США. В дану вартість входили всі супутні витрати та сам автомобіль. Вказану суму грошових коштів потерпілий перевів у гривні та різними платежами перерахував на банківські картки, які йому надіслали для оплати. 25.11.2022 року близько 10:22 год. ним було перераховано у касі відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 по вул. Б. Вишневецького в м. Черкаси 120 000 гривень на банківську карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_8 . Того ж дня, 25.11.2022 року о 10:55 год. він перерахував за допомогою каси Акцент банку грошові кошти в розмірі 69500 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , а також в цьому ж відділенні банку він перерахував останню суму 56000 гривень на номер банківської картки НОМЕР_2 .

Після цього, через декілька днів, точної дати він не пам`ятає , на його ім`я було вислано з м. Вінниця новою поштою договір про надання ексклюзивних консультативних послуг, який він мав підписати та відправити на того ж адресата. Отримавши даний договір у 5-му відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 він його відразу підписавши відправив у зворотному напрямку, а саме: м. Вінниця, відділення № НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на отримувача: ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_6 .

Потім особа на ім`я ОСОБА_7 повідомив потерпілому про те, що автомобіль спочатку був на кордоні, потім що його там ще не було. В березні місяці 2023 року не отримавши замовлене та оплачене авто вони домовилися з ним про повернення йому раніше перерахованих грошових коштів в сумі 318000 гривень.

Починаючи з березня місяця 2023 року ОСОБА_11 почав частково сплачувати заборговану суму грошових коштів, та на даний час його заборгованість складає 236000 гривень. На неодноразові дзвінки на мобільний номер НОМЕР_4 слухавку ніхто не бере.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 236000 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи використовують рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 )№ НОМЕР_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є наявність інформації, що потерпілий та невстановлені особи використовують рахунки вказаної банківської установи, про що свідчать квитанції про переказ коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 20 листопада 2022 року по 23 год. 59 хв. 20 грудня 2022 року, до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003796 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 ,із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 20 листопада 2022 року по 23 год. 59 хв. 20 грудня 2022 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_1 , окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 20 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 грудня 2022року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 грудня 2023 року;

- розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 20 листопада 2022 року по 23 год. 59 хв. 20 грудня 2023 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв 20 листопада 2022 року по 23 год. 59 хв. 20 грудня 2022року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_1 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 20 листопада 2022 року по 23 год. 59 хв. 20 грудня 2022 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_1 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1