Справа № 216/7431/23
провадження 1-кс/216/70/24
УХВАЛА

іменем України

12 січня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 а по кримінальному провадженню за № 0002006 від 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційна справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.01.2023 по 01.01.2024; податковий розрахунок сум доходів з додатками №№ 1, 4; декларація з ПДВ та додаток № 1 до декларацій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , на протязі поточного періоду 2023 року проведено закупівлі та укладено ряд договорів про закупівлю товарів (різного виду продуктів харчування) у юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема:

-Договір №57 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Крупа пшенична фасована» на загальну суму 1 520 480,00 грн. (104 000 кг. по ціні 14,62 грн. за 1 кг. без урахування ПДВ), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 ;

-Договір №58 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Макаронні вироби фасовані» на загальну суму 2 641 000,00 грн. (95 000 кг. по ціні 27,80 грн. за 1 кг. без урахування ПДВ), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 ;

-Договір №59 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Олія соняшникова рафінована, фасована» на загальну суму 5 712 960,00 грн. (96 000 пляшок по ціні 59,51 грн. за 1 шт.), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 .

В ході аналізу цін на вказані товари, на території регіону Дніпропетровської області, в порівнянні з цінами зазначеними за вищевказаними договорами, останні є значно завищені в порівнянні з фактичними, які виставлені на ринку.

Окрім цього під час проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час якого вилучено документи, щодо укладених вищевказаних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку продуктів харчування.

Під час аналізу вилученої документації було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору №59 про закупівлю товарів від 18.09.2023 «Олія соняшникова рафінована, фасована» на загальну суму 5 712 960,00 грн, поставила до ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виробника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 59,51 гривень за одиницю, у пляшках об`ємом 850 мл. Під час проведення тимчасового доступу не було встановлено документів, щодо якості продукції від виробника, окрім копії сертифікату, який не має посвідчення виробника. Окрім цього, під час огляду тендерної документації учасника відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що до участі в тендері надано довідку про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пропонує товар виробника ФГ « ОСОБА_7 ».

Надалі, під час аналізу документації щодо договору №57 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Крупа пшенична фасована» на загальну суму 1 520 480,00 грн. (104 000 кг. по ціні 14,62 грн. за 1 кг. без урахування ПДВ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є виробником даної продукції, а є фасувальником. В свою чергу встановлено, що виробником пшеничної крупи є ФОП « ОСОБА_8 » Жодних документів, щодо якості продукції окрім копії «посвідчення про якість» виданої ФОП « ОСОБА_8 » в якому не зазначено номер партії, кількість, та інші показники.

Під час аналізу документації щодо договору №58 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Макаронні вироби фасовані» на загальну суму 2 641 000,00 грн. (95 000 кг. по ціні 27,80 грн. за 1 кг. без урахування ПДВ) встановлено, що ТОВ «МКТ23» не є виробником даної продукції, а є фасувальником. В свою чергу встановлено, що виробником макаронних виробів є ФОП « ОСОБА_9 » Жодних документів, щодо якості продукції окрім копії «посвідчення про якість макаронних виробів» виданої ФОП « ОСОБА_9 ».

Також в ході проведення досудового розслідування не встановлено наявність виробничих потужностей, матеріально-технічної бази для виробництва/фасування продукції ТОВ «МКТ23», а лише складського приміщення, яке фактично не призначене для пакування продукції.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядається без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , на протязі поточного періоду 2023 року проведено закупівлі та укладено ряд договорів про закупівлю товарів (різного виду продуктів харчування) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 .

ТОВ «МКТ23» не є виробником даної продукції, а є фасувальником. В свою чергу встановлено, що виробником макаронних виробів є ФОП « ОСОБА_9 » Жодних документів, щодо якості продукції окрім копії «посвідчення про якість макаронних виробів» виданої ФОП « ОСОБА_9 ».

Також в ході проведення досудового розслідування не встановлено наявність виробничих потужностей, матеріально-технічної бази для виробництва/фасування продукції ТОВ «МКТ23», а лише складського приміщення, яке фактично не призначене для пакування продукції.

Також встановлено, що відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , про тимчасовий доступ до яких, у своєму клопотанні просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 не повідомлявся про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст.ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-обліково-реєстраційна справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.01.2023 по 01.01.2024.

-податковий розрахунок сум доходів з додатками №№ 1,4;

-декларація з ПДВ та додаток № 1 до декларацій.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 12 лютого 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1