У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.11.2023 Справа №607/22767/23

1-кс/607/6900/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 20.11.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002620 від 06 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та до інформації, що знаходиться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з дати відкриття даних рахунків по дату постановлення ухвали; документів які містять інформацію банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття даних рахунків по дату постановлення ухвали; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з дати відкриття даних рахунків по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з дати відкриття даних рахунків по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з дати відкриття даних рахунків по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з дати відкриття даних рахунків по дату постановлення ухвали. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернополі.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 06.11.2023 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_3 ( НОМЕР_3 ) про те, що в період часу із 24 жовтня 2023 року по 01 листопада 2023 року ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживанням довірою, заволодів майном, чим спричинив матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002620 від 06 листопада 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності використовував банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які відкриті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до руху коштів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 20.11.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області до інформації ОСОБА_29 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та до інформації, що знаходиться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з дати відкриття даних рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів які містять інформацію банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття даних рахунків по дату постановлення ухвали;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з дати відкриття даних рахунків по дату постановлення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з дати відкриття даних рахунків по дату постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з дати відкриття даних рахунків по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з дати відкриття даних рахунків по дату постановлення ухвали.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1