У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

02 листопада 2023 року cлідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000121, яке внесене до ЄРДР 05 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила:

1) надати групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо отримання інформації до Банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 :

-документів особи власника банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи;

-інформації (роздруківки) про рух коштів власника банківської карти (рахунку) НОМЕР_2 з 04 травня 2023 року по день винесення ухвали, сум надходження грошових коштів, сум списання грошових коштів із зазначенням місця списання, дати часу.

-інформації (роздруківки) про рух коштів власника банківської карти (рахунку) НОМЕР_3 з 11 травня 2023 року по день винесення ухвали, сум надходження грошових коштів, сум списання грошових коштів із зазначенням місця списання, дати часу.

-отримання інформації до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок (номер банківської карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 з 04 травня 2023 року по дату винесення ухвали та банківської картки НОМЕР_3 з 11 травня 2023 року по дату винесення ухвали (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та із зазначенням електронної пошти (акаунту), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

2) зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Подане клопотання мотивувала тим, що в ході досудового розслідування установлено, що 05 травня 2023 року до Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_6 про те, що 04 травня 2023 року невідома особа, шляхом введення в оману, під приводом продажу автомобілю на сайті «Безплатка» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 25000 гривень.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000121 від 05 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 01 травня 2023 року перебував у військовій частині, що розташована у Львівській області, де через мережу інтернет, а саме через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибирав автомобіль, де натрапив на оголошення від продавця ОСОБА_7 з номером телефону НОМЕР_4 . В подальшому під час спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 домовився про придбання автомобілю Volkswagen Passat B5, при цьому автомобіль повинні були доставити з Польші, тому потерпілому необхідно було надіслати предоплату в розмірі 25000 гривень, що ОСОБА_6 і зробив та 04 травня 2023 року здійснив переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого мобільного телефону на банківську карту НОМЕР_2 , натомість в ході переписки з ОСОБА_7 , останній переслав копії документів, видані на особу ОСОБА_8 , а з ОСОБА_6 на зв`язок не виходив.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до отриманої інформації від Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, під час проведення заходів достовірно встановлено, за отриманою інформацією від сервісу Єдиної міжбанківської асоціації, що остання операція по карті НОМЕР_2 , на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів, відбулась за адресою: АДРЕСА_2 .

26 травня 2023 року, відповідно до ст. 218 КПК України визначено підслідність в даному кримінальному провадженні за СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

16 травня 2023 року до ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_9 про те, що 11 травня 2023 року невідома особа, шляхом введення в оману, під приводом продажу автомобілю на сайті «Безплатка» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 загальною сумою 101799 гривень.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000192 від 17 травня 2023 року за фактом вчинення кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України

В ході допиту потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що 11 травня 2023 року в інтернет- платформі «Безплатка» виявив оголошення про продаж автомобілю «Тойота Рав 4 2004» чорного кольору, вартістю 2100 долларів, вказане оголошення було від чоловіка на ім`я « ОСОБА_7 » з номером телефону НОМЕР_4 . В ході діалогу з вказаним чоловіком, ОСОБА_9 домовився про придбання автомобілю та 11 травня 2023 року та 12 травня 2023 року здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 загальною сумою 101799 гривень, при цьому під час діалогу з продавцем, останній переслав копії документів видані на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок із потерпілим.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до отриманої інформації від оперуповноважених СКП ВП № 1 Миколаївської області встановлено, під час проведення заходів достовірно встановлено, що до вище вказаного кримінального правопорушення може бути причетний користувач банківської карти № НОМЕР_3 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому також в ході першочергових оперативних заходів було встановлено, що грошові кошти було знято з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 .

27 червня 2023 року, відповідно до ст. 218 КПК України визначено підслідність в даному кримінальному провадженні за СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

15 вересня 2023 року склад кримінального правопорушення, відомості про яке внесене до ЄРДР № 0000192 від 17 травня 2023 року перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України та об`єднане в одне кримінальне провадження № 0000121 від 05 травня 2023 року, підслідність якого визначити за слідчим відділом Білоцерківського РУП.

Зазначає, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів з банківської карти НОМЕР_2 , відповідно на яку потерпілий ОСОБА_6 04 травня 2023 року здійснював переказ грошових коштів в сумі 25000 гривень та 631701, відповідно на яку потерпілий ОСОБА_9 11 травня 2023 року та 12 травня 2023 року здійснював переказ грошових коштів загальною сумою 101799 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином виникла необхідність в отриманні вище вказаної інформації.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий суддя, розглянула клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце судового засідання повідомлялося належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена ним у клопотанні має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Згідно з витягу, 05 травня 2023 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 05 травня 2023 року, ОСОБА_6 надав показання про те, що 01 травня 2023 року він перебував у військовій частині, що розташована у Львівській області, де через мережу інтернет, а саме через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибирав автомобіль, де натрапив на оголошення від продавця ОСОБА_7 з номером телефону НОМЕР_4 . В подальшому під час спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 домовився про придбання автомобілю Volkswagen Passat B5, при цьому автомобіль повинні були доставити з Польші, тому потерпілому необхідно було надіслати предоплату в розмірі 25000 гривень, що ОСОБА_6 і зробив та 04 травня 2023 року здійснив переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого мобільного телефону на банківську карту НОМЕР_2 , натомість в ході переписки з ОСОБА_7 , останній переслав копії документів, видані на особу ОСОБА_8 , а з ОСОБА_6 на зв`язок не виходив.

Крім того, згідно із протоколом допиту потерпілого від 17 травня 2023 року, ОСОБА_9 надав показання про те, що 11 травня 2023 року в інтернет- платформі «Безплатка» він виявив оголошення про продаж автомобілю «Тойота Рав 4 2004» чорного кольору, вартістю 2100 долларів, вказане оголошення було від чоловіка на ім`я « ОСОБА_7 » з номером телефону НОМЕР_4 . В ході діалогу з вказаним чоловіком, ОСОБА_9 домовився про придбання автомобілю та 11 травня 2023 року та 12 травня 2023 року здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 загальною сумою 101799 гривень, при цьому під час діалогу з продавцем, останній переслав копії документів видані на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок із потерпілим.

Отже, слідчим доведено, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що додатково підтверджується виписками по рахункам ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом здобути вищевказану інформацію, окрім, як за допомогою тимчасового доступу до перелічених слідчим документів неможливо, оскільки нею володіє тільки банк, який обслуговує банківські картки, а також вона може бути використана, як доказ складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За таких обставин, слідча суддя клопотання слідчого ОСОБА_3 у частині надання їй тимчасового доступу задовольняє.

Натомість, згідно з ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Отже, оскільки в ухвалі слідчого судді може бути зазначений лише один слідчий, якому надається тимчасовий доступ, слідчий суддя надає його тільки слідчому, яка звернулася до суду з клопотанням - ОСОБА_3 .

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000121, яке внесене до ЄРДР 05 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо отримання інформації до Банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 :

-документів особи власника банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи;

-інформації (роздруківки) про рух коштів власника банківської карти (рахунку) НОМЕР_2 з 04 травня 2023 року по 02 листопада 2023 року, сум надходження грошових коштів, сум списання грошових коштів із зазначенням місця списання, дати часу.

-інформації (роздруківки) про рух коштів власника банківської карти (рахунку) НОМЕР_3 з 11.05.2023 по 02 листопада 2023 року, сум надходження грошових коштів, сум списання грошових коштів із зазначенням місця списання, дати часу.

-отримання інформації до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок (номер банківської карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 з 04 травня 2023 року по 02 листопада 2023 року та банківської картки НОМЕР_3 з 11 травня 2023 року по 02 листопада 2023 року (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та із зазначенням електронної пошти (акаунту), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Установити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обчислювати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіІрина ДУБАНОВСЬКА