Справа № 352/1291/23
Провадження № 1-кс/352/380/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 жовтня 2023 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000163 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що 07.12.2022 року близько 11 год 30 хв невстановлена особа, яка користувалася номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом купівлі-продажу зимової куртки в мережі «OLX», отримала доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , звідки заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 55 тис. грн. 07.12.2022 о 11:30 год, перебуваючи в м. Радивилів, через соціальну мережу «OLX» невідома особа, шахрайським способом, під приводом купівлі-продажу жіночої куртки, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 55000 гривень, які зберігалися на ії банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . В ході проведених заходів було встановлено, що ОСОБА_5 на сайті «OLX» продавала свою жіночу куртку. 07.12.2022 невідома особа, із абонентського номера НОМЕР_1 написала ОСОБА_5 у соціальній мережі «WhatsApp», що вона має намір придбати у неї дану куртку, після чого, скинула її посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 .website/ НОМЕР_3 , за якою ОСОБА_5 повинна була перейти для безпечної оплати куртки невідомою особою. В подальшому, ОСОБА_5 відкрила дане посилання та ввела реквізити своєї банківської картки і тоді з її рахунку зникли грошові кошти в сумі 55000 гривень 22-ма транзакціями, а саме: 11 транзакцій по - 4999 гривень та 11 транзакцій по - 1 гривні. Згідно інформації отриманої за результатом тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що переказ грошових коштів невідомою особою під час доступу до банківського рахунку потерпілої відбувся на рахунок № НОМЕР_4 . Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації щодо відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою, даних особи власника банківського рахунку, вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком, за період з 01.01.2023 по 14.08.2023 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , через будь-яке Регіональне відділення розташоване в м. Івано-Франківську. Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема встановити співучасників вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться у документах щодо руху коштів по вказаних рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської інформації, з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, про рух коштів за період з 01.01.2022 до 28.09.2023 по рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , через будь-яке Регіональне відідлення розташоване в м. Івано-Франківську, а саме:

?інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2022 до 28.09.2023;

?документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період за період з 01.01.2022 до 28.09.2023;

?договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2022 до 28.09.2023;

?документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.01.2022 до 28.09.2023;

?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище фізичними та юридичними особами;

?інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 01.01.2022 до 28.09.2023.

Ухвала підлягає виконанню слідчими СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та працівниками кримінальної поліції оперуповноваженими ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан СТРУТИНСЬКИЙ