УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2023 Справа №607/24214/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000492 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000492 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом що група осіб, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, шляхом внесення недостовірної інформації через електронний кабінет перевізника Системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), до ЄКІС, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме про те, що особи являються водіями транспортного засобу суб`єкту господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів, а також наданням таких транспортних засобів, організовують та сприяють у незаконному переправлені осіб через державний кордон України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_4 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про те, чи були в період з 01.01.2022 по 16.11.2023 наймані працівники або ті хто перебували у трудових відносинах з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням Прізвища Ім`я та По батькові найманих працівників, дата їх народження та місця проживання, їхні посади та дату прийняття на роботу. Також інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки у банківських установах на ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації про те, чи були в період з 01.01.2022 по 16.11.2023 наймані працівники або ті хто перебували у трудових відносинах з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням Прізвища Ім`я та По батькові найманих працівників, дата їх народження та місця проживання, їхні посади та дату прийняття на роботу.

- інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки у банківських установах, на наступних осіб: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1