Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/648/24
Номер провадження 1-кс/711/259/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 17 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області, щодо можливого фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), вчинених в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №218. Предметом договору є: Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по вул. Чумацька, б/н м. Тальне Черкаської області (1 черга будівництва - будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) - 45213000-3 - будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури. Загальна вартість договору становить 7 092 565,42 грн., яка відповідно до додаткової угоди №5 до даного договору від 11.12.2023, була зменшена до суми 5 939 952,04 грн. та перерахована на рахунки ПП « ОСОБА_5 » в повному обсязі.

Згідно Додаткової угоди №4 до Договору №218 від 28.09.2022 строк дії Договору діє до 31.12.2023 року.

Останній АКТ №13.2 приймання виконаних будівельних робіт підписаний Замовником та Підрядником 03.07.2023 року.

Так, результати попереднього аналізу актів виконаних робіт по даному об?єкту вказують на завищення закупівельної вартості будівельних матеріалів та проведених будівельних робіт, на загальну суму понад 1,8 млн. грн. Зокрема, в актах фіксуються неодноразові факти дублювання даних про проведення ідентичних робіт, внесення до актів даних про виконання робіт, проведення яких візуально не підтверджується та даних, які попередньо свідчать про завищення закупівельної вартості ресурсних матеріалів та проведених робіт.

Також, за результатами проведеного аналізу даних, зазначених в підсумковій відомості ресурсів по даному об?єкту, зафіксовано наявність закупівельних цін на ресурсні матеріали, які в порівняні з середньо-ринковими цінами, мають ознаки завищеності, зокрема:

- металопрофіль Т-22, закуплений за ціною 493 грн./м кв. (на загальну суму 437 тис грн.), при ринковій вартості від 175 до 270 грн./м кв. (різниця в бік завишення становить близько 200 тис грн.);

- труба квадратна 80?80?3 мм, закуплена за ціною 501 грн./м (на загальну суму 310 тис. грн.), при ринковій вартості від 255 до 320 грн./м (різниця в бік завищення становить близько 100 тис грн..);

- металопрофіль Т-20 стіновий, закуплений за ціною 430 грн./м2 (на загальну суму 355 тис. грн.), при ринковій вартості 229 грн./м2 (різниця в бік завищення становить близько 160 тис грн.);

- сталь кутова, закуплена за ціною 43 тис. грн. за тону (на загальну суму 71 тис. грн.), при ринковій вартості 33 тис. грн. за тону (різниця в бік завищення становить близько 15 тис. грн.);

- труби сталеві 140?140?6, закуплені за ціною 45 тис. грн. за тону (на загальну суму 220 тис. грн.), при ринковій вартості 41 тис. грн. за тону (різниця в бік завищення становить близько 20 тис грн.);

- труби сталеві 80?80?3, закуплені за ціною 45 тис. грн. за тону (на загальну суму 369 тис. грн.), при ринковій вартості 40 тис. грн. за тону (різниця в бік завищення становить близько 30 тис. грн.).

Враховуючи викладене, на теперішній час наявні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами вказаного суб`єкту господарювання, привласнили кошти державного бюджету у великих розмірах.

23.01.2024 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних робіт складеній виконавчій документації по об`єкту: Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по вул. Чумацька, б/н м. Тальне Черкаської області (1 черга будівництва - будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) - 45213000-3 - будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури.

Слідчий зазначає, що на теперішній час на виконання зазначеної постанови від судового експерта надійшло клопотання щодо надання додаткових матеріалів та документів, необхідних для проведення експертизи.

Зважаючи на викладене з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи для підтвердження чи спростування факту привласнення коштів державного бюджету, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у вилученні ряду фінансово-господарської документації щодо виконання робіт на об`єкті: Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по вул. Чумацька, б/н м. Тальне Черкаської області (1 черга будівництва - будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) - 45213000-3 - будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури, в тому числі:

- оригінал Договору підряду №218 від 28.09.2022 з додатковими угодами, усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомості обсягів робіт; графіки виконання робіт; договірні ціни; протоколи узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, зведені кошторисні розрахунки; акти здачі-приймання продукції, дефектні акти, акти вартості устаткування, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, експертні звіти щодо розгляду проектно-кошторисної документації, договори на виконання експертиз проекту будівництва, документи, що підтверджують виконання та оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду, журнали технічного нагляду, документи, що підтверджують надання послуг з технічного нагляду та їх оплату, договори авторського нагляду, журнали авторського нагляду, документи, що підтверджують надання послуг з авторського нагляду та їх оплату, усе листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 , підрядниками, розробниками проектно-кошторисної документації та особами, що здійснювали технічний та авторський нагляд на будівництві з приводу змін, що вносились до проектно-кошторисної документації та виконання робіт на об`єктах, підсумкові відомості ресурсів; платіжні доручення, рахунки-фактур, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості; звіти про витрати матеріалів, акти звірок взаєморозрахунків, видаткові накладні, товарно-транспортних накладні та інші документи щодо використання матеріалів, машин та механізмів, сертифікати на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), протоколи випробувань, вимоги, претензії, а також все листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядними організаціями з приводу виконання робіт на вказаних об`єктах, завірені копії декларацій або сертифікатів про готовність до експлуатації об`єктів будівництва;

- завірені копії наказів про призначення на посади, посадові інструкції службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали перевірку та підписання виконавчої документації на зазначених об`єктах.

Дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 №53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Слідчий також вказує, що у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Ввилучення саме оригіналів документів зазначених у клопотанні не призведе до порушення господарської діяльності товариства у зв`язку з закінченням на теперішній час виконання робіт на вказаних об`єктах 31.12.2023 року.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності щодо виконання робіт на об`єкті Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по вул. Чумацька, б/н м. Тальне Черкаської області (1 черга будівництва - будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) - 45213000-3 - будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури, а саме:

- оригінал Договору підряду №218 від 28.09.2022 з додатковими угодами, усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомості обсягів робіт; графіки виконання робіт; договірні ціни; протоколи узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, зведені кошторисні розрахунки; акти здачі-приймання продукції, дефектні акти, акти вартості устаткування, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, експертні звіти щодо розгляду проектно-кошторисної документації, договори на виконання експертиз проекту будівництва, документи, що підтверджують виконання та оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду, журнали технічного нагляду, документи, що підтверджують надання послуг з технічного нагляду та їх оплату, договори авторського нагляду, журнали авторського нагляду, документи, що підтверджують надання послуг з авторського нагляду та їх оплату, усе листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 , підрядниками, розробниками проектно-кошторисної документації та особами, що здійснювали технічний та авторський нагляд на будівництві з приводу змін, що вносились до проектно-кошторисної документації та виконання робіт на об`єктах, підсумкові відомості ресурсів; платіжні доручення, рахунки-фактур, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості; звіти про витрати матеріалів, акти звірок взаєморозрахунків, видаткові накладні, товарно-транспортних накладні та інші документи щодо використання матеріалів, машин та механізмів, сертифікати на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), протоколи випробувань, вимоги, претензії, а також все листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядними організаціями з приводу виконання робіт на вказаних об`єктах, завірені копії декларацій або сертифікатів про готовність до експлуатації об`єктів будівництва;

- завірені копії наказів про призначення на посади, посадові інструкції службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали перевірку та підписання виконавчої документації на зазначених об`єктах.

Строк дії ухвали - до 25 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1