У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючої-судді ОСОБА_1

за участю :

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

представників потерпілих ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду міста Києва кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 від 10.03.2020 за обвинуваченням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно обвинувального акту зі зміненим обвинуваченням, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників підприємства ТОВ «Берізка» () за № 37 від 28.11.2013, змінено склад учасників ТОВ «Берізка» та прийнято до складу ТОВ «Берізка» ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також збільшено Статутний капітал ТОВ «Берізка» на 6 000 000 гривень за рахунок внесків Учасників ТОВ «Берізка», та встановлено загальний розмір Статутного капіталу у сумі 8 500 000 гривень і розподіллено на частки в наступних пропорціях: ОСОБА_9 - 4 250 000 (чотири мільйони двісті п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок. 4 що становить 50% Статутного капіталу ТОВ «Берізка»; ОСОБА_7 - 2 125 000 (два мільйони сто двадцять п`ять тисяч) гривень 00 копійок - що становить 25% Статутного капіталу ТОВ «Берізка»; ОСОБА_8 - 2 125 000 (два мільйони сто двадцять п`ять тисяч) гривень 00 копійок - що становить 25% Статутного капіталу ТОВ «Берізка».

Крім цього, на зазначених загальних зборах ТОВ «Берізка» прийнято рішення про звільнення з посади Директора ТОВ «Берізка» ОСОБА_9 та призначити на посаду Директора ТОВ «Берізка» - ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 на підставі Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» від 28.11.2013 № 37 та наказу ТОВ «Берізка від 03.12.2013 № 39/12 призначений на посаду директора ТОВ «Берізка», яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 7.

Згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» від 03.12.2013 № 37/2, Договором купівлі - продажу Будинку готелю «Парус» від 18.12.2013 між ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» () в особі виконуючого обов`язки Генерального директора ОСОБА_10 та ТОВ «Берізка» в особі директора ОСОБА_7 , придбано останнім нерухоме майно - будинок готелю «Парус» площею 1985,10 кв. м, який розташований в місті Києві по вулиці Набережно - Лугова № 7 (літера А), вартістю 7 885 000 гривень.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» від 23.12.2013 № 38, прийнято до учасників ТОВ «Берізка» ОСОБА_11 з наступним перерозподілом частки в статутному капіталі на загальну суму 8 500 000 гривень, наступним чином: внесок ОСОБА_9 - 4 675 000 гривень, що становить 55% статутного капіталу; внесок ОСОБА_8 - 1 062 500 гривень, що становить 12,5% статутного капіталу; внесок ОСОБА_7 - 1 062 500 гривень, що становить 12,5% статутного капіталу; внесок ОСОБА_11 - 1 700 000 гривень, що становить 20% статутного капіталу.

Пунктом 10.2 Статуту ТОВ «Берізка» передбачена компетенція загальних зборів Учасників Товариства, до якої відноситься, зокрема: 1) визначення основних напрямків діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання, 2) внесення змін та доповнень до установчих документів Товариства, в т.ч. і зміна розміру його статутного капіталу, 3) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів, 4) обрання та відкликання Директора, 5) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів, 6) затвердження річних результатів діяльності Товариства, 7) вирішення питання щодо придбання Товариством частки Учасника, 8) виключення учасника з Товариства, 9) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, затвердження ліквідаційного балансу, 10) відчуження майна товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна товариства тощо. З питань, що зазначені в пунктах 1, 2, 8, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 75% загальної кількості голосів учасників товариства. З питань, що зазначені в пунктах 9, 10 рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують не менше 3/4 голосів учасників. З решти питань - рішення приймаються простою більшістю голосів учасників присутніх на зборах.

Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік (п.10.3 Статуту).

Загальні збори Учасників можуть передати на вирішення Директора окремі питання, крім тих, що входять до виключної компетенції загальних зборів (п.10.4 Статуту).

Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів (п.10.5 Статуту).

Учасники Товариства, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів Голова загальних зборів не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори Учасників (п. 10.8 Статуту).

Виконавчим органом Товариства є Директор, який вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції загальних зборів Учасників (п.10.9-10.10 Статуту).

Директор підзвітний загальним зборам Учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов`язкові для Учасників Товариства. Директор діє від імені Товариства і керується в своїй діяльності установчими документами Товариства, рішеннями загальних зборів Учасників та чинним законодавством України (п.10.11 Статуту).

Відповідно до п.10.12 Статуту передбачено, що Директор Товариства: без довіреності діє від імені Товариства, укладає будь-які угоди та інші юридичні акти; керує поточною діяльністю Товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань; здійснює інші дії, спрямовані на досягнення цілей Товариства, в межах його компетенції.

Директор наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових документах (п.10.13 Статуту).

Згідно з ч. 1 ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).

Крім цього, як передбачено ч. 2 ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.

Як встановлено під час досудового розслідування, вартість чистих активів ТОВ «Берізка» станом на 31.03.2019 становила 6 658 400,00 гривень.

Таким чином, рішення про надання згоди на вчинення правочину від імені ТОВ «Берізка» приймається виключно загальними зборами учасників, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 3 329 200,00 гривень вартості чистих активів ТОВ «Берізка» станом на 31.03.2019.

Як передбачено ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

ОСОБА_7 , перебуваючи з 03.12.2013 на посаді директора ТОВ «Берізка», постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою юридичної особи приватного права.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_7 , який перебував на посаді директора ТОВ «Берізка», як у службової особи юридичної особи приватного права, постійно обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 12.04.2019, в порушення вимог законодавства, виник злочинний умисел на зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та учасників товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , використання всупереч інтересам ТОВ «Берізка» своїх повноважень, шляхом отримання позики, з подальшим забезпеченням виконання зобов`язання позичальника перед кредитором заставою нерухомого майна ТОВ «Берізка», та розподілу отриманих коштів між учасниками зазначеного товариства без прийняття рішення про надання згоди на вчинення відповідного правочину загальними зборами учасників товариства, всупереч вимогам ч. 2 ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII та Статуту ТОВ «Берізка».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 достеменно знаючи та усвідомлюючи свої повноваження як директора ТОВ «Берізка», що покладені на нього, а також мету та цілі діяльності товариства визначені статутом, всупереч інтересам ТОВ «Берізка, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та учасників товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , усвідомлюючи той факт, що дії вчиняються без прийняття рішення загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» про надання згоди на вчинення правочину, предмет якого перевищує 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ «Берізка» станом на кінець 1 кварталу 2019 року, перебуваючи у місті Києві, у невстановлений досудовим розслідуванням час, підписав договір позики від 12.04.2019 № б/н між ТОВ «Берізка», в особі директора ОСОБА_7 , та ОСОБА_11 , за яким ОСОБА_11 позичає у ТОВ «Берізка» 5 333 333,00 гривень строком до 12.04.2025 включно. Вказаний договір вважається укладеним з моменту переказу зазначеної суми позики ОСОБА_11 .

Крім цього, ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, достеменно знаючи та усвідомлюючи свої повноваження як директора ТОВ «Берізка», що покладені на нього, а також мету та цілі діяльності товариства визначені статутом, всупереч інтересам ТОВ «Берізка, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та учасників товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , усвідомлюючи той факт, що дії вчиняються без прийняття рішення загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» про надання згоди на вчинення правочину, предмет якого перевищує 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ «Берізка» станом на кінець 1 кварталу 2019 року, перебуваючи у місті Києві, у невстановлений досудовим розслідуванням час, підписав договір позики від 16.04.2019 № б/н між ТОВ «Берізка», в особі директора ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , за яким ОСОБА_8 позичає у ТОВ «Берізка» 3 333 333,00 гривень строком до 16.04.2025 включно. Вказаний договір вважається укладеним з моменту переказу зазначеної суми позики ОСОБА_8 .

Після чого, ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, достеменно знаючи та усвідомлюючи свої повноваження як директора ТОВ «Берізка», що покладені на нього, а також мету та цілі діяльності товариства визначені статутом, всупереч інтересам ТОВ «Берізка», зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та учасників товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , усвідомлюючи той факт, що дії вчиняються без прийняття рішення загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» про надання згоди на вчинення правочину, предмет якого перевищує 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ «Берізка» станом на кінець 1 кварталу 2019 року, перебуваючи у місті Києві, у невстановлений досудовим розслідуванням час, підписав Договір позики від 22.04.2019 № б/н між ТОВ «Флет Мейкер» (), в особі директора ОСОБА_12 , та ТОВ «Берізка», в особі директора ОСОБА_7 , за яким ТОВ «Берізка» позичає у ТОВ «Флет Мейкер» 12 000 000,00 гривень строком до 22.10.2019 включно, без зазначення цільового призначення кредитних коштів. Згідно умов зазначеного Договору не передбачено нарахування процентів або надання будь-яких компенсацій як сплати за використання позики. Вказаний Договір позики вважається укладеним з моменту переказу ТОВ «Флет Мейкер» всієї суми позики на банківський рахунок ТОВ «Берізка» у десятиденний строк з дня підписання договору та діє до повного виконання зобов`язань.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_7 достеменно знаючи та усвідомлюючи свої повноваження як директора ТОВ «Берізка», що покладені на нього, а також мету та цілі діяльності товариства визначені статутом, всупереч інтересам ТОВ «Берізка», зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та учасників товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , усвідомлюючи той факт, що дії вчиняються без прийняття рішення загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» про надання згоди на вчинення правочину, предмет якого перевищує 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ «Берізка» станом на кінець 1 кварталу 2019 року, перебуваючи у місті Києві, у невстановлений досудовим розслідуванням час, від імені ТОВ «Берізка» 26.04.2019 уклав додаткову угоду № 1 до Договору позики від 22.04.2019, за якою сторони дійшли згоди внести зміни та викласти його в такій редакції, що ТОВ «Берізка» зобов`язується повернути всю суму позики ТОВ «Флет Мейкер» у строк до 03.06.2019 включно. Тобто, враховуючи додаткову угоду № 1 до Договору позики від 22.04.2019, строк дії цього Договору складає всього два місяці.

На виконання умов Договору позики від 22.04.2019 ТОВ «Флет Мейкер» з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПуАТ «КБ «Акордбанк», перераховано на особовий рахунок ТОВ «Берізка» № НОМЕР_4 , відкритому в ПуАТ «КБ «Акордбанк», кошти в розмірі 12 000 000,00 гривень, за платіжними дорученнями: від 22.04.2019 № 1 на суму 6 000 000,00 гривень; від 25.04.2019 № 2 на суму 3 699 600,00 гривень; від 26.04.20019 № 3 на суму 2 300 000,00 гривень; від 02.05.2019 № 4 на суму 400,00 гривень.

Крім цього, відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.04.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 внесені до Реєстру інформацію про право власності за адресою: м. Київ, вул. Набережно - Лугова № 7 відомості про три різних об`єкти нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень № 15, 16, 17 (літера А), загальною площею 987,2 кв. м; групу нежитлових приміщень № 11, 12 (літера А), загальною площею 443,7 кв. м; групу нежитлових приміщень № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 (літера «А») загальною площею 360,3 кв. м.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_7 достеменно знаючи та усвідомлюючи свої повноваження як директора ТОВ «Берізка», що покладені на нього, а також мету та цілі діяльності товариства визначені статутом, всупереч інтересам ТОВ «Берізка», зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та учасників товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , усвідомлюючи той факт, що дії вчиняються без прийняття рішення загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» про надання згоди на вчинення правочину, предмет якого перевищує 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ «Берізка» станом на кінець 1 кварталу 2019 року, перебуваючи у місті Києві, від імені ТОВ «Берізка» 26.04.2019 уклав Договір Іпотеки між ТОВ «Флет Мейкер», в особі директора ОСОБА_12 , та ТОВ «Берізка», в особі директора ОСОБА_7 . Іпотекою за вказаним Договором забезпечується виконання зобов`язань ТОВ «Берізка» перед ТОВ «Флет Мейкер», що виникає з Договору позики від 22.04.2019 з відповідними змінами та доповненнями до нього, а саме зобов`язання ТОВ «Берізка» повернути ТОВ «Флет Мейкер» позику в сумі 12 000 000,00 гривень до 03.06.2019 включно або в інший строк, визначений сторонами. Предметом Договору Іпотеки від 26.04.2019 визначено нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ «Берізка», зокрема, Група нежитлових приміщень № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 (літера «А») загальною площею 360,3 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Набережно - Лугова № 7, реєстраційний номер 00, та Група нежитлових приміщень № 11, 12 (літера «А») загальною площею 443,7 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Набережно - Лугова № 7, реєстраційний номер 000, загалом балансовою вартістю 3 300 000,00 гривень.

Після цього, з метою доведення до закінчення свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , достеменно знаючи та усвідомлюючи свої повноваження як директора ТОВ «Берізка», що покладені на нього, а також мету та цілі діяльності товариства визначені статутом, всупереч інтересам ТОВ «Берізка», зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та учасників товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , усвідомлюючи той факт, що дії вчиняються без прийняття рішення загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» про надання згоди на вчинення правочину, предмет якого перевищує 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ «Берізка» станом на кінець 1 кварталу 2019 року, діючи від імені ТОВ «Берізка», з метою протиправного обернення грошових коштів ТОВ «Берізка» у розмірі 11 999 499 гривень на свою користь та користь третіх осіб, у період з 23.04.2019 до 13.05.2019, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, забезпечив перерахування на особисті рахунки засновників ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ) вказаної суми грошових коштів, зокрема, на рахунок ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у сумі 3 332 833,00 гривень, на рахунок ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у сумі 3 333 333,00 гривень, на рахунок ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у сумі 5 333 333,00 гривень.

У подальшому, відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 49909349 від 28.11.2019 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі договору іпотеки від 26.04.2019, тобто з 28.11.2019 власником групи нежитлових приміщень № 1-10, 12-14 (літера «А») загальною площею 360,3 кв. м та групи нежитлових приміщень № 11, 12 (літера «А») загальною площею 443,7 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 7, зареєстроване ТОВ «Флет Мейкер», тобто основне джерело доходу ТОВ «Берізка» - активи товариства балансовою вартістю 3 300 000,00 гривень, перейшли у власність ТОВ «Флет Мейкер».

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми повноваженнями, усвідомлюючи той факт, що протиправні, кримінально-карані дії вчиняються без прийняття рішення загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» про надання згоди на вчинення правочину, предмет якого перевищує 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ «Берізка» станом на кінець 1 кварталу 2019 року, що становить 3 329 200,00 гривень, у порушення пп.10.9-10.12 Розділу 10 Статуту ТОВ «Берізка», ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використав всупереч інтересам ТОВ «Берізка» свої повноваження, чим спричинив тяжкі наслідки, завдавши ТОВ «Берізка» майнової шкоди у розмірі 15 299 499 гривень в результаті втрати активів на підставі договору позики від 22.04.2019 та договору іпотеки від 26.04.2019, що відбулося внаслідок дій ОСОБА_7 , через перерахування грошових коштів у загальному розмірі 11 999 499, 00 гривень на особисті карткові рахунки учасників ТОВ «Берізка» ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 без повідомлення про дані дії засновника підприємства ОСОБА_9 , доля якого в Статутному капіталі складає 55 %, та внаслідок перерєстрації права власності на активи ТОВ «Берізка» балансовою вартістю 3 300 000,00 гривень, а саме: групу нежитлових приміщень № 1-10, 12-14 (літера «А») загальною площею 360,3 кв. м й групу нежитлових приміщень № 11, 12 (літера «А») загальною площею 443,7 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 7, за ТОВ «Флет Мейкер», допустивши втрату вказаних активів, а також учаснику ТОВ «Берізка» ОСОБА_9 , доля якого в Статутному капіталі складає 55 %, в результаті неплатоспроможності ТОВ «Берізка» та втрати активів на підставі договору позики від 22.04.2019 та договору іпотеки від 26.04.2019, що відбулося внаслідок дій ОСОБА_7 , через перерахування грошових коштів на особисті карткові рахунки учасників ТОВ «Берізка» ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , у розмірі вкладу учасника 4 675 000, 00 гривень. А саме, не маючи відповідних повноважень, всупереч вимогам ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII, пп.10.9-10.12 Розділу 10 Статуту ТОВ «Берізка», перебуваючи у місті Києві, уклав від імені ТОВ «Берізка» з ТОВ «Флет Мейкер» договір позики від 22.04.2019 на суму 12 000 000,00 гривень, а також уклав від імені ТОВ «Берізка» з ТОВ «Флет Мейкер» договір іпотеки від 26.04.2019 на нерухоме майно ТОВ «Берізка» балансовою вартістю 3 300 000,00 гривень, за адресою: м. Київ, вул. Набережно - Лугова, № 7, та внаслідок подальшого, у період з 23.04.2019 до 13.05.2019, протиправного перерахування грошових коштів, отриманих від ТОВ «Флет Мейкер» на адресу ТОВ «Берізка», у сумі 11 999 499,00 гривень, на рахунок ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у сумі 3 332 833,00 гривень, на рахунок ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у сумі 3 333 333,00 гривень, на рахунок ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у сумі 5 333 333,00 гривень, протиправно обернув грошові кошти ТОВ «Берізка» у розмірі 11 999 499,00 гривень на свою користь та користь третіх осіб, зловживаючи повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права, та, довівши товариство до неплатоспроможності, у подальшому допустив втрату активів (основних засобів) ТОВ «Берізка» балансовою вартістю 3 300 000,00 гривень, які відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 49909349 від 28.11.2019, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі договору іпотеки від 26.04.2019, перейшли у власність ТОВ «Флет Мейкер», внаслідок чого завдав ТОВ «Берізка» майнової шкоди у розмірі 15 299 499, 00 гривень, а також учаснику ТОВ «Берізка» ОСОБА_9 , доля якого в Статутному капіталі складає 55 %, у розмірі вкладу учасника 4 675 000, 00 гривень, а всього кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди у загальному розмірі 19 974 499,00 гривень, що в шістот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам окремих громадян та інтересам юридичних осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

04.12.2023 від представника потерпілого ТОВ «Берізка» - адвоката ОСОБА_15 через канцелярію суду надійшло клопотання про відмову від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

В судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «Берізка» - адвокат ОСОБА_6 клопотання про відмову від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення підтримала та просила закрити кримінальне провадження №0000876 від 10.03.2020 за обвинуваченням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Представник потерпілого ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заявив клопотання про відмову від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення та просив закрити кримінальне провадження №0000876 від 10.03.2020 за обвинуваченням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України, а також заявив відмову від цивільного позову ОСОБА_9 до ОСОБА_7 .

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_16 не заперечував щодо задоволення клопотань представників потерпілих, вказав, що кримінальне провадження здійснюється у формі приватногно обвинувачення, тому наяві усі визначені КПК України вимоги щодо його закриття за заявами потерпілих.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 та його захисник - адвокат ОСОБА_17 , кожен окремо, щодо клопотань представника потерпілого ТОВ «Берізка» - адвоката ОСОБА_15 та клопотання представника потерпілого ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_5 висловили згоду щодо їх задоволення та кримінальне провадження на цій підставі просили закрити.

Заслухавши думку учасників процесу, переконавшись, що позиція представника потерпілого ТОВ «Берізка» - адвоката ОСОБА_6 та представника потерпілого ОСОБА_9 - ОСОБА_5 є добровільною, істинною, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або обіцянок, суд дійшов висновку, щодо необхідності задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 477 КПК України, кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, дізнавачем, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінального правопорушень, передбачених вказаною статтею, включаючи кримінальне правопорушення, визначене ст.364-1 КК України.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, крім кримінального провадження щодо кримінального правопорушення, пов`язаного з домашнім насильством.

З положень ч. 7 ст. 284 КПК України вбачається, що якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 9-1 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження

Відповідно ч. 4 ст. 26 КПК України кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення розпочинається лише на підставі заяви потерпілого. Відмова потерпілого, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представника від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

Верховний суд у постанові Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 03.06.2020 у справі № 712/1710/19, провадження № 51-5098км19 наголосив, що відмова потерпілого від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження на підставі відповідної ухвали суду, що виключає одночасне прийняття ним рішення про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за нереабілітуючою підставою.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання представника потерпілого ТОВ «Берізка» - адвоката ОСОБА_15 та представника потерпілого ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_5 та закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 за ч. 2 ст.364-1 КК України.

В судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_5 заявив клопотання про відмову від цивільного позову у зв`язку з відмовою від обвинувачення.

Крім цього, в матеріалах справи міститься заява представника ТОВ "Берізка" від 09.08.2023 про відмову від цивільного позову ТОВ "Берізка" до ОСОБА_7 про стягнення шкоди, заявданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч.5 ст.128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до ч.1 ст.206 ЦПК України позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.

Згідно з ч.3 ст.206 ЦПК України у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

Враховуючи, що звернення з вимогами про відмову від позову є правом позивача, а представники позивачів ТОВ "Берізка" та ОСОБА_9 від заявлених ними цивільних позовів до обвинуваченого ОСОБА_7 відмовилися, суд вважаєза необхідне закрити провадження у справі в частині цивільних позовів ОСОБА_9 та ТОВ "Берізка" до обвинуваченого ОСОБА_7 про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушення.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд виходить з наступного.

Відповідно до правової позиції Верховного суду висловленої у постанові Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 09.11.2021 у справі № 149/83/21, провадження №51-4371км21, всі процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані з розслідуванням кримінального провадження покладаються на державу, оскільки потерпілий у справі приватного обвинувачення відмовився від обвинувачення.

Таким чином, процесуальні витрати у кримінальному провадженні слід віднести на рахунок держави.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 284, 372, 477 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника потерпілого ТОВ «Берізка» - адвоката ОСОБА_15 та представника потерпілого ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_5 про відмову від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення за ч. 2 ст. 364-1 КК України відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,- задовольнити.

Кримінальне провадження №0000876 від 10.03.2020 за обвинуваченням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -закрити на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прийняти відмови представника потерпілого ТОВ "Берзіка" та представника потерпілого ОСОБА_9 від заявлених ними цивільних позовів до обвинуваченого ОСОБА_7 про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та закрити провадження у вказаній частині.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні, пов`язані з залученням експертів, - віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд міста Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1