Справа № 214/8867/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000620, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2023 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 будучі присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просив суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000620 від «08» травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2023 о 11:58 годині до відділу поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.05.2023 о 11:30 годині перебуваючи за адресою: Саксаганський район, м. Кривий Ріг, паркова зона Саксаганський парк з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка під приводом надання послуг за користування електросамокатом шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з його заробітної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 1497,75 грн., чим спричинено матеріальну шкоду.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дав свідчення про те, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06.05.2023 року він перебував у Саксаганському районі, у парку Саксаганському разом із сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_5 вирішили покататися на самокаті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відсканував QR-код через сканер, який знаходився на додатку його смартфону марки «Infinix», через вищевказані дії висвітилося вікно з полями для введення номеру карти, далі він ввів номер своєї карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 , дату її дії, CVV- код зі зворотної сторони карти, cуму до сплати він не вводив, вона підтягнулась автоматично, після вищезазначені дії на його номер телефону НОМЕР_3 прийшло повідомлення із чотирьох цифр (СМС підтвердження на його телефон підтвердив, для того, щоб скористатися послугами електро-самоката), далі ОСОБА_5 підтвердив операцію і з його карти були списані грошові кошти у сумі 1497,75 грн о 15:05 годині, дана сума переведена у валюту 39,99 USD, у деталях транзакціях зазначено Покупка, Знайомства. Після зняття грошових коштів на карті потерпілого ОСОБА_5 залишились грошові кошти у сумі 1894 грн. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він зайшов у розділ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але грошові кошти не побачив на рахунку. Потім ОСОБА_5 зателефонував на кол-центр, щоб спитати, чому електро-самокат не розблокований, на що оператор відповів, що з його номеру карти грошові кошти за надання послуг вони не отримували. За цим фактом ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_4 , де оператор заблокував картку, яка належить ОСОБА_5 . За цим фактом ОСОБА_5 звернувся до співробітників поліції. Також, ОСОБА_5 додав, що 22.04.2023 о 10:22 годині з його карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_5 , також були переведені кошти у сумі 111,99 грн, ( послуги він не отримував, на сайтах знайомств він не підписаний, за посиланням не переходив у соціальних мережах, смс- підтвердження на його телефон не приходило, тобто за послуги суму зняли автоматично), дана сума переведена у валюту 2,99 USD, у деталях транзакціях зазначено Покупка, Знайомства. На цю транзакцію ОСОБА_5 не звернув увагу, тому що був у дорозі за кермом, тому карту ОСОБА_5 заблокував 27.04.2023. Також, додав, що 27.04.2023 о 09:57 годині з карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 також були переведені грошові кошти у сумі 486,52 грн, (послуги він не отримував, на сайтах знайомств не підписаний, за посиланням не переходив у соціальних мережах, смс- підтвердження на його телефон не приходило, тобто за послуги суму зняли автоматично), дана сума переведена у валюту 12,99 USD, у деталях транзакціях зазначено Покупка, Знайомства. Після вищезазначених дій, 27.04.2023 ОСОБА_5 заблокував карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_5 та працівник банку перевипустив йому нову карту з номером № НОМЕР_2 , яку застрахували від шахрайських дій. Третім особам свій телефонний пристрій ОСОБА_5 не надавав. Його аккаунтом діти, близькі родичі не користувалися. Його аккаунт має назву ІНФОРМАЦІЯ_7 ,, пошта НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 22.04.2023 по 07.05.2023, з можливістю зняття копій. Зокрема необхідно визначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , та час здійснення з них транзакцій; фото (відео) інформацію про транзакції з банкоматів; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000620, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , а саме тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 22.04.2023 по 07.05.2023 по номеру банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1