Номер провадження:1-кс/521/3661/23
У Х В А Л А

16 жовтня 2023 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, в якому просить надати тимчасовий доступ представнику потерпілої адвокату ОСОБА_4 до банківських документів, які зберігаються у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- які операції здійснювались за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , надати детальну інформацію за даними фактами:

коли, де і в якому обсязі проводилася дана банківська операція; надати фото/відео з банкоматів чи банківських відділень, де це відбувалося та фото/відео тих осіб, які це здійснювали у період з 19.09.2023 року по 19.10.2023 року.

Адвокат та потерпіла ОСОБА_3 у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явились, проте надали заяви, в яких зазначено, що клопотання підтримують та просять провести розгляд за їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

20 квітня 2023 року було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості за № 0000566 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

ОСОБА_3 являється онуковою племінницею ОСОБА_5 .

11 травня 2023 року від оперуповноваженого ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 пані ОСОБА_3 дізналась про те, що її родич - двоюрідний дід ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області, зник безвісті 16.04.2023 року.

ІНФОРМАЦІЯ_3 померла дружина ОСОБА_5 ОСОБА_7 після чого ОСОБА_5 було подано заяву до приватного нотаріусу Одеського нотаріального округу ОСОБА_8 від 26 листопада 2021 року, в якій він відмовився від прийняття спадщини за законом на користь доньки померлої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно Ухвали Малиновського районного суду м. Одеси від 04.07.2023 року ОСОБА_3 визнали потерпілою по кримінальному провадженні за №0000566 від 20.04.2023 року.

Зі слів потерпілої ОСОБА_3 їй стало відомо що у Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з пенсійної картки дідуся ОСОБА_5 кожен місяць знімається пенсія, але хто саме ії знімає та з яких рахунків нам досі невідомо.

Таким чином, вказані копії документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, вважаю за необхідне надати доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть встановити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; тощо.

Згідно ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані дізнавачем речі і документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 в частині надання тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: - які операції здійснювались за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , надати детальну інформацію за даними фактами:

коли, де і в якому обсязі проводилася дана банківська операція; надати фото/відео з банкоматів чи банківських відділень, де це відбувалося та фото/відео тих осіб, які це здійснювали у період з 19.09.2023 року по 19.10.2023 року, мають бути задоволено частково, а саме у період з 19.09.2023 року по день прийняття рішення за вказаним клопотанням, тобто по 16.10.2023 року.

Доводи адвоката ОСОБА_4 в цієї частині знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, в зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до нотаріальної таємниці задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ представнику потерпілої адвокату ОСОБА_4 до банківських документів, які зберігаються у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- які операції здійснювались за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , надати детальну інформацію за даними фактами:

коли, де і в якому обсязі проводилася дана банківська операція; надати фото/відео з банкоматів чи банківських відділень, де це відбувалося та фото/відео тих осіб, які це здійснювали у період з 19.09.2023 року по 16.10.2023 року.

В інші частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1