Справа № 445/2711/23
Провадження № 1-кс/445/975/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 листопада 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 11.11.2023 року близько 12.15 год. невідомі особи які використовували абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зателефонувавши до ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_3 , шляхом обману, представившись спочатку працівником кіберполіції, а після цього працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши дані її банківських карток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритої до рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритої до рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритої до рахунку № НОМЕР_9 заволоділа її грошовими коштами в сумі 21000 грн., які були зняті із зарплатної банківської картки від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритої до рахунку № НОМЕР_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13 листопада 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї є відкритий рахунок № НОМЕР_5 до якого отримала зарплатну картку № НОМЕР_4 . Крім цього отримала кредитну картку № НОМЕР_6 відкритої до рахунку № НОМЕР_7 . Також приблизно з 2020 року має соціальну банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 відкрита до рахунку № НОМЕР_9 на яку нараховуються соціальні виплати. 11.11.2023 року близько 12.00 год. на її номер телефону НОМЕР_3 , який підв`язаний до банківської картки, зателефонувала невідома особа із абонентського номера НОМЕР_1 та представилась працівником кіберполіції. При розмові невідомий чоловік повідомив що з її банківської картки № НОМЕР_4 намагалися перевести грошові кошти невідомі особи, та в цілях безпеки потрібно терміново поміняти паролі на картці. Після цього невідомий повідомив що переключить її на працівника банку з якими вона зможе поспілкуватися. Дзвінок автоматично був переведений та з нею вже говорив інший невідомий чоловік, який представився працівником банку від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чоловік повідомив, що їй мають надійти коди смс-повідомленням на мобільний телефон та щоб вона їх назвала. Коли надійшли коди на її мобільний телефон то вона повідомила їх невідомому чоловікові який представився працівником банку. В подальшому до неї зателефонувала невідома жінка з абонентського номера НОМЕР_2 або НОМЕР_10 , яка сказала, щоб вона запам`ятала паролі та почала їх називати. Записавши дані коди, її знову переключили на чоловіка який попередньо називався працівником банку та який повідомив що зміна паролю пройшла успішно. Після цього вона перевірила баланс на картці через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила що відбувся переказ грошових коштів з її банківських карток та коштів вже не було. Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію та попросила заблокувати її картки. На банківській картці № НОМЕР_8 для соціальних виплат були кошти в сумі 9350 грн. На зарплатній картці № НОМЕР_4 були грошові кошти в сумі 4100 грн. З кредитної картки № НОМЕР_6 були зняті грошові кошти в сумі 7500 грн., які переведені на зарплатну картку. Після цього однією сумою грошові коштів в сумі 21000грн. були переведені на невідомий рахунок через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_11 .

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_5 вбачається, що 11.11.2023 року о 12:15год. відбувся переказ грошових коштів з даного рахунку в сумі 21000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_7 вбачається, що 11.11.2023 року о 12:15год. відбувся переказ грошових коштів з даного рахунку в сумі 7500 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, а також о 12:17год. проведено операцію з розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MВК- ІНФОРМАЦІЯ_4 0001 на суму 159 грн.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_9 вбачається, що 11.11.2023 року о 12:14год. відбувся переказ грошових коштів з даного рахунку в сумі 9350 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, а також о 12:19год. проведено операцію з розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MВК- PORTMONE 0001 на суму 23 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області рядовому поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 , начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_12 ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю отримання копії даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_9 , в період з 00:00 год. 06 листопада 2023 року по 13 листопада 2023 року включно (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти та інші деталі операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1