Справа №718/4138/23
Провадження №1-кс/718/494/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

22.12.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вказане клопотання.

Слідчий вказує, що в провадженні СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000319 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що у 29.11.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 27.11.2023 невідома особа під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ» ввійшла в довіру та в подальшому під час спілкування по телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахував через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 19 700 гривень на номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , та 62 439 грн., 47 124 грн., 29 452 грн. на № НОМЕР_3 , чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 160 303 гривень у період воєнного стану.

Посилається на те, що під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 та встановлено, що 23.11.2023 року переглядаючи онлайн магазин «ОЛХ» знайшов оголошення про пригін автомобілів під розмитнення, а саме «Мерседес спринтер» 313 2013 року випуску (ВІН-КОД WDB 9066331S86). Під час телефонної розмови із невідомою особою, яка представилась ОСОБА_6 , який надавав такі послуги ,) під час розмови повідомив, що даний автомобіль буде пригнаний до Львівської митниці із Польщі, в подальшому буде зроблено відео із даним автомобілем та потрібно буде перекинути грошові кошти за розмитнення. В понеділок 27.11.2023 до потерпілого зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що розмитненням буде займатися ОСОБА_8 . Через деякий час до нього зателефонував вказаний громадянин ( ОСОБА_9 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та повідомив, що він вже на митниці та потрібно оплатити розмитнення, також скинув рахунок НОМЕР_7 (Універсал банк).

Зазначає, що в подальшому потерпілий на дану пропозицію погодився та вирушив до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться в м. Кіцмань та на касі здійснив перевід грошових коштів у сумі 19 700 гривень на вище вказаний рахунок та скинув ОСОБА_9 чек про оплату. Після цього ОСОБА_9 скинув митну декларацію та попросив здійснити оплату трьома платіжками, на що потерпілий погодився. Та надалі здійснив оплату у сумі 62439 гривень, 47124 гривень та 29452 гривень на ім`я ОСОБА_10 . Надалі потерпілий скинув квитанції про оплату ОСОБА_9 . На що останній повідомив що оплата успішна та він буде займатися розмитненням та попросив оплатити сертифікат відповідності. Однак потерпілий відмовився та повідомив, що зробить його сам. Вранці 28.11.2023 потерпілий зателефонував ОСОБА_9 та запитав коли привезуть авто, однак ОСОБА_11 повідомив, що банк ще не перерахував кошти, та як тільки будуть перераховані кошти авто привезуть . Після вказаних подій ОСОБА_9 на зв`язок більше не виходив, автомобіль доставлено не було.

Крім того на доручення у прядку с.40 КПК України з метою виконання ухвали суду №718/4138/23 щодо здійснення тимчасового доступу до речей та документів (аналіз трафіку) 21.12.2023 надійшла довідка №11061/123/46/01-2023 про те що в ході виконання окремого доручення № 10733/123/46/06-2023 від 11.12.2023 та супроводу кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000319 від 30.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановленою особою, та виконання ухвали слідчого судді Кіцманського районного суд *2406*5072055*1*1* від 07.12.2023 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю СКП ВП № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, проведено ряд заходів спрямованих на встановлення особи злочинця, свідків та очевидців даного кримінального правопорушення. Вказує, що аналізом оперативного трафіку мобільних з`єднань потерпілого та фігурантів встановлено, що потерпілому - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , користувач м.т. НОМЕР_8 , який на момент скоєння злочину перебував за місцем проживання в с. Ошихліби Чернівецького (Кіцманського) району Чернівецької області, де його абонентський номер обслуговувала мобільна вишка базової станції, розташована в АДРЕСА_2 - о 16:13:13 год. 27.11.2023 здійснює дзвінок невстановленій особі (шахрай) користувач мобільного номера НОМЕР_1 1МЕІ: НОМЕР_9 , який попередньо під час переписки СМС- повідомленням через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вводить потерпілого в оману з приводу купівлі-продажу авто, в результаті чого у подальшому декількома переказами заволодіває коштами потерпілого в загальній сумі 160 303 гривні. Під час переписки, дзвінків та під час перерахунків коштів, невстановлена особа (шахрай) - користувач мобільного номера НОМЕР_1 1МЕІ: НОМЕР_9 , на 16:13:13 год. 27.11.2023 перебуває у м. Київ, де його обслуговує мобільна вишка базової станції встановлена по АДРЕСА_3 (ймовірне місце перебування шахрая) та по 16:40:34 год. 27.1 1.2023 перебуває у м. Київ, де його обслуговує мобільна вишка базової станції встановлена по АДРЕСА_4 (ймовірне місце перебування та переміщення шахрая), після чого невстановлена особа (шахрай) - користувач мобільного номера НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_9 28.11.2023 о 17:50:40 год. Здійснює останній дзвінок та вимикається в мережі та більше в ній не появляється. Про те з 20:19:09 год. 27.11.2023 по 17:50:40 год 28.11.2023 користувач мобільного номера НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_9 обслуговує мобільна вишка базової станції встановлена по АДРЕСА_5 80° та 55°Azi (ймовірне місце перебування шахрая). При цьому, вказаного дня користувач мобільного номера НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_9 (шахрай) отримує вхідні дзвінки із абонентських номерів НОМЕР_10 ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 під час чого інтенсивно спілкується по декілька секунд та надсилає СМС-повідомлення.

Перевіркою за обліками ІТС ІПНП мобільного номера НОМЕР_1 особу користувача не встановлено.

Згідно мобільного додатку соціальної мережі Інтернет «Getkontakt», користувач вказаного мобільного номера НОМЕР_1 є « ОСОБА_12 ». Згідно мобільного додатку соціальної мережі Інтернет «Viber», користувач вказаного мобільного номера НОМЕР_1 вказаний як « ОСОБА_13 ».

В той же час, потерпілий у вказані дні здійснює переписку та телефонує користувачу мобільного номера НОМЕР_22 ІМЕІ: НОМЕР_23 якого обслуговує мобільна вишка базової станції встановлена Germany DEU D-2 ermany, DEU D-2^ra Switzerland SWZ Swisscom witzerland, SWZ (ймовірне місце перебування шахрая). Також користувача мобільного номера НОМЕР_24 ІМЕІ: відсутній, з яким потерпілий вів переписку та мобільні дзвінки, увесь час здійснює лише переадресацію, під час чого мобільна вишка базової станції відсутня та вказаний «999».

На підставі вищевикладеного та для подальшого встановлення невідомих осіб, які користувалася послугами мобільного зв`язку зазначених операторів, та де перебувала у час здійснення дзвінків і дасть змогу ідентифікувати осіб злочинців. В той же час, вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації (операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_8 .), з метою отримання інформації стосовно вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень, з прив`язкою до базових станції та IMEI мобільних терміналів у яких перебували сім - картки вказаного оператора зв`язку.

З посиланням на відповідні норми закону просить задовольнити клопотання.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_14 в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Оцінка слідчого судді.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 22.12.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023 за № 0000319, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено докази, здобуті під час виконання доручення, зокрема матеріали виконаного доручення від 21.12.2023, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-160, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №2 9м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_17 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 по строк дії ухвали за абонентськими номерами: НОМЕР_10 ІМЕ1: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ІМЕ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ІМЕ1: НОМЕР_25 , НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 якими користувалися невідомі особи на момент та після скоєння вищезазначеного шахрайства, вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕ1) з їх одночасною прив`язкою до базових станцій за кодом сумісності та ідентифікаційними параметрами, а також абонентів «Б» (в момент з`єднання) за аналогічними ідентифікаторами, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (регіональна філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_7 ), оператора телекомунікацій рухомого (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (регіональна філія якого розташована за адресою : АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (регіональна філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_9 ), в період часу з 30.11.2023 по термін дії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1