Справа № 442/6893/23
Провадження № 1-кс/442/1257/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000825 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000825 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 22.09.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки м.Дрогобич Львівської області, про те, що 21.09.2023 невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами які знаходились на її кредитній банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на загальну суму загальну суму 17909 грн. 36 коп.

Дане кримінальне правопорушення 23.09.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000825, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що в неї в користуванні перебуває банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 та до якої зареєстрований мобільний телефон НОМЕР_3 . Перебуваючи в дома за місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 орієнтовно о 17 год. 20 хв. на її мобільний телефон в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшло сповіщення, що в неї знялись кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачивши це ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де повідомила, що невідома їй особа, шахрайським методом завалоділа грошовими коштами на загальну суму 17909 грн. 36 коп.

ОСОБА_5 додатково повідомила, що номер її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 має її дочка ОСОБА_6 , яка проживає на території РФ, яка до 2022 на цю картку здійснювала переказ грошових коштів. Більше ОСОБА_5 нікому не розголошувала дані банківської карти. По інтернет посиланнях того дня я не переходила.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000825 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000825 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про емітовані банківські картки на держателя ОСОБА_5 по банківському рахунку НОМЕР_2 (номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата видачі та термін дії);

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 21.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу, суми та призначення платежів із зазначенням банку - еквайра;

- історії авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 21.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням банку-еквайра;

- детальної технічної інформації щодо зміни ОСОБА_5 фінансових мобільних номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підстави їх зміни та спосіб;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 27.08.2023 по час винесення ухвали суду;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати технічну інформацію, з використанням яких ІР адрес, пристроїв, логіну користувача, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

-чи здійснювалося зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 21.09.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- матеріалів внутрішнього розслідування за фактом здійснення вказаних спірних транзакцій, які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_4 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1