Єдиний унікальний номер 725/786/24
Номер провадження 1-кс/725/204/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане старшим слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 24.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження.

Дане кримінальне провадження розпочато за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », за попередньою змовою, привласнили бюджетні кошти, передбачені договором №309 від 04.10.2021 на виконання робіт з капітального ремонту спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 .

04.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 309 на закупівлю робіт.

Предметом договору № 309 від 04.10.2021 є «капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 », ціна договору складає 4,598 мільйони гривень (1,235 млн. грн. фінансування на 2021 рік, 1682 млн. грн. фінансування на 2022 рік та 1682 млн. грн. фінансування на 2023 рік).

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 20.12.2021 до Договору 309 від 04.10.2021, виділено додаткові кошти на 2021 рік для даного виду робіт у сумі 1,182 млн. грн., внесені зміни в календарний графік і перенесено дані кошти з 2023 року у 2021 рік.

Згідно із Додатком № 2 до договору № 309 від 04.10.2021 у 2021 році передбачено виконання підготовчих робіт та робіт щодо влаштування основи.

Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » було підписано акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 форми КБ-2в за грудень 2021 рік на суму 989 322 грн., та акт № 2 форми КБ-2в за грудень 2021 рік на суму 363 568,61 грн. за договором на закупівлю робіт № 309 від 04.10.2021, за яким завищено обсяги виконаних будівельних робіт.

На підставі вищевказаних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано на розрахунковий рахунок приватного підприємства « ОСОБА_4 » грошові кошти на загальну суму 1 352 890,61 грн.

Висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи та додаткової судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що невідповідність між обсягами фактично виконаних робіт, використаних матеріальних ресурсів по об`єкту «капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 » об`ємам робіт та будівельних матеріалів вказаних в актах № 1 та № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 форми КБ2В складає 704 632 грн.

Сплачені грошові кошти на загальну суму 1,352 млн. грн. були перераховані за проведення робіт по об`єкту «капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт спортивного майданчика Глибоцького ліцею АДРЕСА_1 » на рахунок приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_3 .

Ухвалою Першотравневого районного суду м. Чернівці надано слідчому тимчасовий доступ до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_3 . На виконання ухвали було отримано виписку по руху коштів із зазначеного рахунку, однак грошові кошти по вказаному рахунку не надходили. У зв`язку з викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку номер НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 та належний ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідча вказує, що на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 )- деталізовану виписку руху грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер НОМЕР_4 в період з 04.10.2021 по 31.12.2021 з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення банківських операцій, призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код, код ЄДРПОУ та ін.), яким було переведено кошти з можливістю вилучення на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді на цифровому носії інформації.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Слідчою обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме :

- деталізовану виписку руху грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер НОМЕР_4 в період з 04.10.2021 по 31.12.2021 з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення банківських операцій, призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код, код ЄДРПОУ та ін.), яким було переведено кошти з можливістю вилучення на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді на цифровому носії інформації.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1