Справа № 182/5900/23
Провадження № 1-кс/0182/1206/2023
У Х В А Л А

Іменем України

30.10.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2023 за №0001233, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити інформацію в надрукованому вигляді про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 00:00 год. 07.10.2023 року по теперішній час, а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 00:00 год. 07.10.2023 року по теперішній час були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено, що до чергової частини Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07.10.2023 року невстановлена особа, передзвонивши з номеру телефону НОМЕР_2 та представившись працівником банківської установи, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом захисту банківських даних від шахраїв, незаконно з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 18500 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , 1988 р.н.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , який показав, що він знаходився вдома 07.10.2023 року, о 15 год. 19 хв. йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та представились співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили що в законну силу вступає новий закон, про те що до рахунку будуть добавлятись літери для захисту від шахрайства.

Одразу після чого попрохали назвати всі банківські рахунки, якій в нього наявні. Спитали в нього чи зможе він назвати чотири останні цифри своєї банківської картки, на що він їм назвав їх. Запитали у нього щодо ліміту на картці та повідомили, що зараз прийде смс-повідомлення із кодом для підтвердження, код прийшов та він їм назвав його.

Невідома особа повідомила, що картка на деякий час буде заблокована та грошові кошти будуть зняті, але через деякий час будуть повернуті, для цього невідома особа сказала, що зараз прийде смс-повідомлення із кодом, який потрібно повідомити для подальшого розблокування картки. Далі невідома особа запитала щодо його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому він назвав невідомій особі CVV код банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як ця особа повідомила, що вони співпрацюють із цим банком. Після чого невідома особа повідомила, що вона йому все налаштувала та після чого телефонна розмова була завершена.

Пізніше, о 15 год. 46 хв. він зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була проведена успішна операція переведення грошових коштів у сумі 18500 грн. на рахунок невстановленого банківського рахунку. О 16 год. 03 хв. він зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вони повідомили, що була операція, але вона не успішна та кошти залишились на банківській картці.

За даним фактом 08.10.2023 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлена особа, передзвонивши з номеру телефону НОМЕР_2 та представившись працівником банківської установи, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом захисту банківських даних від шахраїв, незаконно з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 18500 грн., які належать гр. ОСОБА_5 1988 р.н., виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації про рух коштів на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 07.10.2023 року по теперішній час, а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 00:00 год. 07.10.2023 року по теперішній час, були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню та встановлення осіб які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2023 за №0001233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або співробітнику оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на підставі його доручення, на отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити інформацію в надрукованому вигляді про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 00:00 год. 07.10.2023 року по теперішній час, а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 00:00 год. 07.10.2023 року по теперішній час були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 30.11.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1