Справа № 594/271/24
Провадження № 1-кс/594/38/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 06.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 20.02.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

У провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 06.05.2023 року по факту заволодіння грошовими коштами шляхом обману за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений дату та час, у квітні 2023 року ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході переписки за допомогою месенджера «Вайбер» («Viber») із ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_6 в тому, що вона має можливість надати у користування квартиру в м. Рудна Республіка Чехія, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом оплати вартості грошових коштів в якості орендованої плати за перший та останній місяці проживання, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , ввівши останню в оману, запропонувала їй оренду квартири у м. Рудна Респуліка Чехія і повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_6 погодилася. В подальшому, 20.04.2023 року та 29.04.2023 року ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_2 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_7 щодо надання у користування квартири в м. Рудна Республіка Чехія, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із особистого банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка « НОМЕР_4 перерахувала на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в загальній сумі 58392,51 гривень, з яких 290,51 грн. комісія, наступним платежами: о 08.50 год. 20.04.2023 року в сумі 8500,00 грн., комісія за переказ 42,50 грн.; о 10.50 год. 20.04.2023 року в сумі 8500,00 грн., комісія за переказ 42,50 грн.; о 15.13 год. 20.04.2023 року в сумі 11920,00 грн., комісія за переказ 59.60 грн.; о 10.19 год. 29.04.2023 року в сумі 29182,00 грн., комісія за переказ 145,91 грн.

Тим самим, ОСОБА_7 не маючи наміру виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_6 , які полягали у наданні у користування квартири в м. Рудна Республіка Чехія, отримала від неї кошти на загальну суму 58102,00 гривень та розпорядилась ними на власний розсуд, зокрема частину грошових коштів в сумі 2900,00 грн. о 00.10 год 08.05.2023 року перераховано на банківську платіжну картку № НОМЕР_6 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 . Всього в результаті шахрайських дій, ОСОБА_6 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 58392,51 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 06.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В даному кримінальному провадженні підозра нікому не оголошувалася.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 Чортківського району Тернопільської області, є клієнтом банку - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 під час вчинення шахрайських дій з метою заволодіння грошовими коштами використовувала та використовує платіжні банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , які випущені до банківського рахунку, відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , який приходиться рідним братом ОСОБА_7 .

Вище наведене підтверджується: рапортом інспектора чергового Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області від 05.05.2023 року про отримання звернення ОСОБА_6 щодо вчинення шахрайських дій, рапортом о/у ВКП Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області від 05.05.2023 року, скриншотами переписки із месенджера «Вайбер» («Viber»), копіями квитанцій про перерахунок грошових коштів, витягом із історії транзакцій по банківському рахунку, відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , витягом із історії транзакцій по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8

ОСОБА_7 08 серпня 2022 року засужена вироком Борщівського районного суду Тернопільської області до 3 років обмеження волі з іспитовим строком 1 рік 6 місяців за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:

- інформації про власника рахунку № НОМЕР_10 ,

відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 , до якого

випущена платіжна картка № НОМЕР_11 ;

- інформації про повний номер платіжної картки № НОМЕР_11 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 ;

- інформації про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському

рахунку № НОМЕР_10 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на

ім`я ОСОБА_14 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_11 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ

банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 20.04.2023

по 24.00 01.05.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу

(щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних

відомостей про отримувача;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_11 у системі

Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку

(протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 20.04.2023 по

24.00 год. 01.05.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних

телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось

з`єднання з системою;

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: