Справа № 712/528/24
Провадження №1- кс/712/322/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 січня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002329 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 1361, ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002329 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.07 2023 року близько 09 год. 00 хв., вийшовши з тролейбусу АДРЕСА_1 , виявив відсутність свого мобільного телефону Xiaomi Redmi 5+ чорного кольору, в темному чохлі, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , моб. тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та близько 14 год. 25 хв. 12.07.2023 року виявив, що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти.

30.07.2023 р. близько 22 год. в умовах воєнного стану, під час проїзду в маршрутному автобусі АДРЕСА_2 , невстановлена особа, таємно викрала майно гр. ОСОБА_6 , а саме - мобільний телефон, за допомогою якого отримала доступ до банківського рахунку в АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , шляхом незаконних операцій по перерахунку коштів, викрала гроші в сумі 14176,74 грн. (ЄО- 33225 від 02.08.2023).

Окрім цього, допитана в якості свідка ОСОБА_7 , повідомила, що на початку липня 2023 року через месенджер «Телеграм» вона почала спілкуватися із хлопцем, який представився ОСОБА_8 , його номер телефону НОМЕР_5 . В ході спілкування 31.07.2023 він запитав чи є в неї якась банківська картка, на яку можна було б перекинути грошові кошти, ОСОБА_7 відповіла що такої не має, але може взяти банківську картку своєї мами № НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я ОСОБА_9 , якою вона дозволяє їй користуватися та має її відкриту в своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він сказав, що така підійде. Після цього на банківську картку мами № НОМЕР_6 о 11:07 год. надійшли грошові кошти в сумі 1450 грн., далі він сказав ці кошти перерахувати на його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , при тому сказав, що вона може залишити деякі кошти собі «на каву» за цю послугу, що це за гроші свідку не було відомо. Після цього одразу ж 31.07.2023 о 11:09 год. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 перерахувала на картку, яку він вказав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі близько 1300 грн. Також ОСОБА_7 додала до допиту копії платіжних інструкцій, що підтверджують вказаний факт.

В зв`язку з вище викладеним та з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002329 від 14.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 185 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.07 2023 року близько 09 год. 00 хв., вийшовши з тролейбусу АДРЕСА_1 , виявив відсутність свого мобільного телефону Xiaomi Redmi 5+ чорного кольору, в темному чохлі, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , моб. тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та близько 14 год. 25 хв. 12.07.2023 року виявив, що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- кому належить (персональні дані з єдиної клієнтської бази ) персональна банківська картка № НОМЕР_7 ;

- завірену належним чином копію кредитної справи (кредитний договір, анкету заяву та інші документи) на карткотримача ПБК № НОМЕР_7 ;

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.06.2023 по термін дії ухвали відносно особи - карткотримача ПБК № НОМЕР_7 ;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно особи карткотримача ПБК № НОМЕР_7 за період з 01.06.2023 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру відносно особи - карткотримача ПБК № НОМЕР_7 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.06.2023 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно карткотримача ПБК № НОМЕР_7 за період з 01.06.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих відносно особи - карткотримача ПБК № НОМЕР_7 за період з 01.06.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.06.2023 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно особи - карткотримача ПБК № НОМЕР_7 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.06.2023 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.

3. Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому інспектору з ОД 3-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_15 , інспектору 3-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1