печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арештмайна, зазначеного в клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001395 від 13.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за яких ОСОБА_4 являючись громадянином республіки білорусь та інші невстановлені на даний час особи, діючи у складі організованої групи зареєстрували на території України низку суб`єктів господарської діяльності, а саме: ПРАТ «Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон», (код ),ТЗОВ «Перша Рівненська Компанія» (), ТОВ «Деніс Груп» (), ТОВ «Ера Апп» (), ТОВ «Енергетичний Сервіс» (), ТОВ «ІК» «Нардін-Капітал» (), ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок» (код ), ТОВ «Австрія-Капітал» (код ), ТОВ «Деніс-Груп» (код ), ТОВ «Жасмін-Компані» (код ), БФ «Мова Добра» (код ), ТОВ «Інвестиційна компанія «Нардін-Капітал» (код ), ТОВ «Стрімлйн Ексім» (код ) та інші.

Так, за наявними в матеріалах кримінального провадження даними встановлено, що ОСОБА_4 залучив вищевказані юридичні особи до протиправного механізму, який полягає у виведенні валюти за кордон та переведення коштів у готівкову форму без сплати обов`язкових податкових платежів. Так, ОСОБА_4 частину готівкової виручки, отриманої від здійснення безтоварних операцій з неплатниками ПДВ зараховує на криптовалютні гаманці та використовує для фінансування неурядових організацій та квазі-формувань на території республіки білорусь та російської федерації, які підтримують збройну агресію рф проти України.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_4 , розуміючи, що він є громадянином республіки білорусь та усвідомлюючи факт військової агресії російської федерації та сприяння у веденні агресивної війни проти України з боку республіки білорусь, з метою уникнення попадання в поле зору правоохоронних органів України та відвернення ризику можливої конфіскації та накладення арешту на власні активи, в тому числі, у зв`язку з здійснюваною ним протиправною діяльністю, 06.03.2022 виїхав за територію України та наразі контролює функціонування протиправного механізму перебуваючи у Республіці Болгарія.

В подальшому, з метою збереження власних активів (у формі часток у статутних капіталах вищевказаних господарських підприємств, грошових коштів, рухомого та нерухомого майна) ОСОБА_4 у період з травня по вересень 2022 року здійснив переоформлення усіх відсотків (часток) у статутних капіталах ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок», ТОВ «Деніс Груп», ТОВ «ІК» «Нардін-Капітал», ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» на свою дружину ОСОБА_5 .

Також, з метою уникнення накладення арештів на активи підприємств за вказівкою ОСОБА_4 за аналогією підприємства ТОВ «Деніс Груп» () було створено підприємство ТОВ «Деніс-Груп» ().

Разом з тим, перебуваючи за кордоном, ОСОБА_4 підтримує зв`язок з пов`язаними та довіреними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , своєю дружиною ОСОБА_5 та іншими, через яких здійснює управління підконтрольною групою підприємств.

При цьому, ОСОБА_7 на постійній основі надає юридичні послуги ОСОБА_4 , в тому числі щодо реєстрації, перереєстрації (зміни кінцевих бенефіціарних власників) підконтрольних ОСОБА_4 підприємств з метою уникнення кримінальної відповідальності за протиправну діяльність останнього, а також накладення арештів на корпоративні права та розрахункові рахунки даних підприємств правоохоронними органами.

Також, в матеріалах провадження міститься інформація, що для реалізації протиправного механізму ОСОБА_4 залучає підставних осіб від імені яких підписує документи фінансово-господарської діяльності. Зокрема, директором ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок» є ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Нижний Тагіл російської федерації.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що корпоративні права ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок» () у розмірі 4 518 147грн., що становить 60% статутного капіталу, належать ТОВ «Деніс-Груп» () власником якого є ОСОБА_5 .

Крім того корпоративні права ТОВ «Деніс-Груп» () у розмірі 4 518 147грн., що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_5 .

Також встановлено, що корпоративні права ПРАТ «Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон», (код )у розмірі 575 001грн., що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_4 .

Окрім того встановлено, що корпоративні права БФ «Мова Добра», (код )належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Крім того корпоративні права ТОВ «Інвестиційна компанія «Нардін-Капітал» () у розмірі 2 000 000грн., що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_5 .

Також встановлено, що корпоративні права ТОВ «Стрімлйн Ексім» () у розмірі 1 000грн., що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_5 .

Окрім того встановлено, що корпоративні права ТОВ «Жасмін-Компані» () у розмірі 8 170грн., що становить 33,35 % статутного капіталу, належать ОСОБА_9 .

Постановою прокурора вказане майно визнано речовими доказами.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001395 від 13.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за яких ОСОБА_4 являючись громадянином республіки білорусь та інші невстановлені на даний час особи, діючи у складі організованої групи зареєстрували на території України низку суб`єктів господарської діяльності, а саме: ПРАТ «Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон», (код ),ТЗОВ «Перша Рівненська Компанія» (), ТОВ «Деніс Груп» (), ТОВ «Ера Апп» (), ТОВ «Енергетичний Сервіс» (), ТОВ «ІК» «Нардін-Капітал» (), ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок» (код ), ТОВ «Австрія-Капітал» (код ), ТОВ «Деніс-Груп» (код ), ТОВ «Жасмін-Компані» (код ), БФ «Мова Добра» (код ), ТОВ «Інвестиційна компанія «Нардін-Капітал» (код ), ТОВ «Стрімлйн Ексім» (код ) та інші.

В матеріалах провадження міститься інформація, що для реалізації протиправного механізму ОСОБА_4 залучає підставних осіб від імені яких підписує документи фінансово-господарської діяльності. Зокрема, директором ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок» є ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Нижний Тагіл російської федерації.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що корпоративні права ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок» () у розмірі 4 518 147грн., що становить 60% статутного капіталу, належать ТОВ «Деніс-Груп» () власником якого є ОСОБА_5 .

Крім того корпоративні права ТОВ «Деніс-Груп» () у розмірі 4 518 147грн., що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_5 .

Також встановлено, що корпоративні права ПРАТ «Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон», (код )у розмірі 575 001грн., що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_4 .

Окрім того встановлено, що корпоративні права БФ «Мова Добра», (код )належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Крім того корпоративні права ТОВ «Інвестиційна компанія «Нардін-Капітал» () у розмірі 2 000 000грн., що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_5 .

Також встановлено, що корпоративні права ТОВ «Стрімлйн Ексім» () у розмірі 1 000грн., що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_5 .

Окрім того встановлено, що корпоративні права ТОВ «Жасмін-Компані» () у розмірі 8 170грн., що становить 33,35 % статутного капіталу, належать ОСОБА_9 .

Постановою прокурора вказане майно визнано речовими доказами.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт накорпоративні права із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме:

-Корпоративні права ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок» () у розмірі 4 518 147грн, що становить 60% статутного капіталу, належать ТОВ «Деніс-Груп» () власником якого є ОСОБА_5 ;

-Корпоративні права ТОВ «Деніс-Груп» () у розмірі 4 518 147грн, що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_5 ;

-Корпоративні права ПРАТ «Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон» (код )у розмірі 575 001грн, що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_4 ;

-Корпоративні права БФ «Мова Добра», (код )належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

-Корпоративні права ТОВ «Інвестиційна компанія «Нардін-Капітал» () у розмірі 2 000 000грн, що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_5 ;

-Корпоративні права ТОВ «Стрімлйн Ексім» () у розмірі 1 000грн, що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_5 ;

-Корпоративні права ТОВ «Жасмін-Компані» () у розмірі 8 170грн, що становить 33,35 % статутного капіталу, належать ОСОБА_9 .

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною засновників ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок» (), ТОВ «Деніс-Груп» (), ПРАТ «Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон» (), БФ «Мова Добра», (), ТОВ «Стрімлйн Ексім» (), ТОВ «Жасмін-Компані» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1