Справа № 947/547/24
Провадження № 1-кс/947/845/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000250 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000250 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою екологічною прокуратурою (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «ЕМТК» за результатами проведених електронних торгів в системі «Прозоро» на підставі договору купівлі-продажу від 17.04.2019 придбало у ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» конструкції металевого збірно-розбірного складу за інв. №995249, площею 2100,47 кв.м, розташованого на території ІІ вантажного району ДП «РМТП» за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Рені, вул. Дунайська, 188. Водночас, вказане майно досі розташоване на території ДП «РМТП» та займає значну територію відкритих складських майданчиків. Фактично ПП «ЕТМК» самовільно займає майданчики порту без укладання будь-яких договорів з РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях.

Службовими особами ДП «Ренійський морський торговельний порт» шляхом зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди протягом 2022 та 2023 років укладено низку договорів про надання послуг з ПП «ЕТМК», відповідно до яких зазначене приватне підприємство фактично отримує в оренду державне майно відкриті складські майданчики та інші об`єкти порту.

Зокрема, між ДП «РМТП» та ТОВ «Дунай Пром Агро» (діє в інтересах

ПП «ЕТМК») 01.09.2020 укладено договір №2/3-20/п про використання асфальтобетонного покриття, відповідно до якого вказаному приватному підприємству передано частину майданчика з асфальтобетонним покриттям на вантажному терміналі порту (інв. № 6529) площею 3998 кв.м. для обслуговування збірного критого складу ПП «ЕТМК». Місячна орендна плата складає 3230, 40 грн. Строк дії договору взагалі не визначений, натомість у п. 9.1. вказано, що цей договір діє до оформлення основного договору оренди з РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. За наявними даними, до теперішнього часу жодних договорів з Фондом не укладено.

Також, відповідно до договору № 500-010 від 09.05.2023 службовими особами ДП «Ренійський морський торговельний порт» передано ПП «ЕТМК» відкриті складські майданчики, технологічні проїзди та тверде покриття, які закріплені за портом та знаходяться на його балансі. Даний договір не містить конкретного переліку переданого майна, що свідчить про можливість використання вказаним суб`єктом господарської діяльності усіх не переданих у користування іншим суб`єктам об`єктів Порту, які перебувають на балансі ДП «РМТП».

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Фонд державного майна України», Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об`єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об`єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Відповідно до положень ст. 6 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», уповноважені органи управління відповідно до покладених на них завдань ведуть облік об`єктів державної власності, що перебувають в їх управлінні, здійснюють контроль за ефективним використанням та збереженням таких об`єктів.

Вказані договори, укладені між ДП «Ренійський морський торговельний порт», ТОВ «Дунай Пром Агро» та ПП «ЕТМК» мають ознаки удаваних правочинів, які приховують дійсну мету їх укладення, а саме договорів оренди державного майна, розташованого на території ДП «Ренійський морський торговельний порт», та відповідної земельної ділянки.

Зазначені неправомірні дії службових осіб ДП «Ренійський морський торговельний порт» та ПП «ЕТМК» призводять до тяжких наслідків державним інтересам, які полягають у неодержанні державою в особі Фонду державного майна України грошових коштів за фактичну оренду державного майна.

За даними УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (син директора ДП «РМТП» ОСОБА_6 ) є фактичним власником ПП «ЕТМК», керує фінансово-господарською діяльністю підприємства, однак з метою завуалювання наявного конфлікту інтересів та корупційного зв`язку з керівництвом Порту, оформлений під виглядом працівника у ПП «ЕТМК».

Так, 10.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено обшук приміщень адміністративної будівлі Державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт», розташованої за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м.Рені, вулиця 28 Червня, будинок 259, в ході якого виявлені та вилучені фінансово-господарські документи, копії документів перелік яких вказаний у клопотанні.

11.01.2024 року слідчим з дотриманням вимог ст.110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних документів, копій документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів та їх подальшого дослідження, оскільки вилучені документи можуть містити інформацію про зв`язки та інші дані щодо протиправної діяльності, що має важливе значення для доказування в рамках зазначеного кримінального провадження .

Слідчий надав заяву в якій клопотання підтримав, просив розглянути у його відсутності. Додатково надав постанову про призначення комісійної судової економічної експертизи від 19.01.2024 року.

Керівник ДП «Ренійський морський торговельний порт» ОСОБА_6 повідомлений про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Судове засідання призначене на 18.01.2024 року відкладено за клопотанням директора ДП «Ренійський морський торговельний порт» ОСОБА_7 .

Представник ДП «Ренійський морський торговельний порт» адвокат ОСОБА_8 за допомогою системи «Електронний суд» 22.01.2024 року направила на адресу суду клопотання про проведення судового засідання в режимі відео конференції.

23.01.2024 року адвокат ОСОБА_8 направила на електронну пошту суду заяву про розгляд клопотання без участі представника ДП «Ренійський морський торговельний порт».

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, беручи до уваги дату його надходження до слідчого судді для розгляду, а саме 16.01.2024 року, можливості надати впродовж тривалого часу письмових заперечень на нього, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого у відсутності представника власника майна.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що могло бути знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту на вилучені фінансово-господарські документи потрібно для проведення їх детального огляду за участю відповідного спеціаліста та проведення судової економічної експертизи, що призначена слідчим у кримінальному провадженні 19.01.2024 року для підтвердження або спростування відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 11.01.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000250 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт документи на які виявлено та вилучено 10.01.2024 в ході проведення обшуку у приміщеннях адміністративної будівлі Державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт», розташованої за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м.Рені, вулиця 28 Червня, будинок 259, а саме:

1.Оригінал договору №2/3-20/п від 01.09.2020 між ДП «РМТП» та ТОВ «Дунай Пром Агро» з додатками та додатковими угодами на 8 арк.;

2.Розрахунок плати за тимчасове користування площадкою (інв. №6529) ДП «РМТП» від 21.02.2021 на 1 арк.;

3.Розрахунок плати за тимчасове користування площадкою (інв. №6529) ТОВ «Дунай Пром Агро» від 2020 року на 1 арк.;

4.Лист до ТОВ «Дунай Пром Агро» від 23.05.2023 на 1 арк.;

5.Лист до ДП «РМТП» від 01.04.2020 на 1 арк.;

6.Лист до ТОВ «Дунай Пром Агро» від 02.07.2020 на 1 арк.;

7.Схема площадки на території ДП «РМТП» від 20202 року на 1 арк.;

8.Лист до ДП «РМТП» від 03.07.2020 з додатками (копіями договорів, листів) на 7 арк.;

9.Копію листа до ПП «ЕТМК» від 02.05.2019 з додатком на 2 арк.;

10.Копію рішення Господарського суду Одеської області від 25.06.2019 справа №916/306/19 на 8 арк.;

11.Завірену копію Договору оренду від 01.04.2020 між ПП «ЕТМК» та ТОВ «Дунай Пром Агро» на 4 арк.;

12.Рахунки платника ТОВ «Дунай Пром Агром» за договром №2/3-20/п від 01.09.2020 за період з вересня 2020 року по грудень 2023 року на 56 арк.;

13.Договір про надання послуг №207-071 від 16.02.2023 з додатками між ДП «РМТП» та ТОВ «Дунай Пром Агро» на 8 арк.;

14.Договір про надання послуг №400-027 від 29.06.2023 з додатками між ДП «РМТП» та ТОВ «Дунай Пром Агро» на 7 арк.;

15.Договір про надання послуг №101-103 від 23.01.2023 з додатками між ДП «РМТП» та ТОВ «Дунай Пром Агро» на 16 арк.;

16.Договір про надання послуг №500-008 від 11.05.2022 з додатками між ДП «РМТП» та ТОВ «Дунай Пром Агро» на 12 арк.;

17.Договір про надання послуг №101-162 від 29.12.2022 з додатками між ДП «РМТП» та до ПП «ЕТМК» на 10 арк.;

18.Договір про надання послуг №207-077 від 10.03.2023 з додатками між ДП «РМТП» та до ПП «ЕТМК» на 12 арк.;

19.Договір про надання послуг №500-010 від 09.05.2023 з додатками між ДП «РМТП» та до ПП «ЕТМК» на 11 арк.;

20.Копію оборотно-сальдової відомості по рахунку 36.1.1 ДП «РМТП» за критерієм «замовлення» за період з 01.01.2020 по 10.01.2024 з копіями коносаментів на 74 арк.;

21.Копію журналу-ордеру та відомість по рахунку 36.1.1 ДП «РМТП» з контрагентом ПП «ЕТМК» за період з 01.09.2020 по 31.12.2023 на 6 арк.;

22.Копію оборотно-сальдової відомості по рахунку 36.1.1 ДП «РМТП» за критерієм «замовлення» за період з 01.09.2020 по 31.12.2023 на 2 арк.;

23.Копію сплати по банку виставлених рахунків ДП «РМТП» з ПП «ЕТМК» за період з 01.09.2020 по 31.12.2023 на 2 арк.;

24.Копію журналу-ордеру та відомість по рахунку 36.1.2 ДП «РМТП» з контрагентом ТОВ «ДУНАЙ ПРОМ АГРО» за період з 01.09.2020 по 31.12.2023 на 23 арк.;

25.Копію сплати по банку виставлених рахунків ДП «РМТП» з ТОВ «ДУНАЙ ПРОМ АГРО» за період з 01.09.2020 по 31.12.2023 на 4 арк.;

26.Копію оборотно-сальдової відомості по рахунку 36.1.2 ДП «РМТП» за критерієм «замовлення» за період з 01.09.2020 по 31.12.2023 на 3 арк.;

27.Рахунки з актами виконаних робіт ДП «РМТП» на 106 арк.;

28.Копію журналу-ордеру та відомість по рахунку 36.1.2 ДП «РМТП» з контрагентом ТОВ «ДУНАЙ ПРОМ АГРО» за період з 01.01.2020 по 31.12.2023 на 35 арк.;

29.Копію інвентарної картки обліку основних засобів ДП «РМТП» () №6529 від 30.07.2014 на 1 арк.;

30.Первинні документи щодо взяття на облік складської площадки площею 6728 кв.м. на території ДП «РМТП» на 4 арк.;

31.Звіт про проведення незалежної оцінки вартості площадки площею 6728 кв.м. на території ДП «РМТП» на 10 арк.;

32.Копію технічного звіту щодо виконання топографо-геодезичних вишукань земельної ділянки ДП «РМТП» на 10 арк. та флешнакопичувач з електронними файлами, які містять кадастрові плани формату «dxf»;

33.Копію інвестиційного проекту ДП «Укрчем» ТОМ №1 на 176 арк.;

34.Копію інвестиційного проекту ТОВ «РЕНІ-ЛАЙН» 2002 року на 24 арк.;

35.Інвестиційний проект ПП «РЕНІЛІС» на 87 арк.;

36.Копію інвестиційного проекту ТОВ «Трансбункер-Дунай» на 28 арк.;

37.Інвестиційний проект ТОВ «РЕНІ-ТЕРМІНАЛ» на 63 арк.;

38.Інвестиційний проект ТОВ «АГРО-РЕНІ» на 17 арк.;

39.Інвестиційний проект ТОВ «Біо-Лайн-Рені» 2016 року на 49 арк.;

40.Копію інвестиційного проекту ТОВ «Біо-Лайн-Рені» 2023 року на 42 арк.;

41.Копію інвестиційного проекту ТОВ «Українська експедиційна група» на 36 арк.;

42.Копію інвестиційного проекту ТОВ «ДУНАЙ-ТРАНЗИТСЕРВІС» на 38 арк.;

43.Копію інвестиційного проекту ТОВ «ПОТОКИ» на 19 арк.;

44.Копію інвестиційного проекту ТОВ «ДунайПромАгро» на 35 арк.;

45.Копії листування ДП «РМТП» з суб`єктами СЕЗ «Рені» на 9 арк.;

46.Договір №75/04 від 11.07.2004 на право тимчасового користування землею на умовах оренди з додатками між ДП «РМТП» та ПП «РеніЛіс» на 24 арк.;

47.Договір №14/18 від 08.11.2018 оренди землі з додатками між ДП «РМТП» та ТОВ «Агро-Рені» на 9 арк.;

48.Договір №8/06 від 27.11.2006 на право тимчасового користування на умовах оренди з додатками між ДП «РМТП» та ТОВ «Трансбункер-Дунай» на 11 арк.;

49.Договір №17/23 від 20.07.2023 оренди землі з додатками між ДП «РМТП» та ТОВ «Потоки» на 5 арк.;

50.Копію договору №11/09 від 16.03.2009 оренди землі з додатками між ДП «РМТП» та ТОВ «Рені-Термінал» на 11 арк.;

51.Копію договору №36/02 від 25.11.2002 на право тимчасового користування землею на умовах оренди з додатками між ДП «РМТП» та ТОВ «Рені-Лайн» на 17 арк.;

52.Копію договору №1/02 від 21.01.2002 на право тимчасового користування землею на умовах оренди між ДП «РМТП» та «Укрчем» на 22 арк.;

53.Копію договору №15/18 від 31.10.2018 на право тимчасового користування земельною ділянкою на умовах оренди з додатками між ДП «РМТП» та ТОВ «Дунай Пром Агро» на 13 арк.;

54.Копію типового договору від 26.05.2004 на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку в СЕЗ «Рені» між ПП «РеніЛіс» та Ренійського міського виконавчого комітету на 5 арк.;

55.Копію договору від 08.09.2006 на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку в СЕЗ «Рені» між ТОВ «Трансбункер-Дунай» та Ренійського міського виконавчого комітету на 2 арк.;

56.Копію договору від 10.01.2002 на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку в СЕЗ «Рені» між ДП «УкрЧем» та Ренійського міського виконавчого комітету на 3 арк.;

57.Копію генерального договору від 06.08.2002 на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку в СЕЗ «Рені» між ТОВ «РЕНІ-ЛАЙН» та Ренійського міського виконавчого комітету на 5 арк.;

58.Окремі документи з особових справ службових осіб ДП «РМТП» на ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 45 арк.;

59.Службові документи ДП «РМТП» з вільними зразками підпису ОСОБА_10 на 23 арк.;

60.Службові документи ДП «РМТП» з вільними зразками підпису ОСОБА_6 на 19 арк.;

61.Службові документи ДП «РМТП» з вільними зразками підпису ОСОБА_9 на 24 арк.,

із забороною користування, володіння та розпорядження.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1