Справа № 464/7149/23
пр.№ 1-кс/464/1351/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000039 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000039 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про вхідні-вихідні телефонні з`єднання, з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, абонентів операторів мобільного зв`язку із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, а також дзвінків нульової тривалості, з прив`язкою до абонентів «Б» за номерами мобільних операторів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також інформацію про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS,MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і дзвінки нульової тривалості) дату, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, imsi, номер сім карти, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б) абонентський, серійний, imsi, номери сім карти, imeі, того чого необхідно отримати інформаційну базу операторів мобільного зв`язку на магнітному носії, за період часу з 00:00 год 27.11.2022 року по 00:00 год 29.11.2022 року, з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій, яка зберігається в операторів мобільного зв`язку, у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Виконання ухвали суду просить покласти на дізнавачів СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та старших дізнавачів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.11.2022 ОСОБА_15 ( НОМЕР_3 ), з метою купівлі цукру, знайшла у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж вказаного товару, після чого домовилася із невідомою особою на ім`я ОСОБА_16 за номером телефону НОМЕР_1 , та здійснила оплату за товар зі своєї картки в сумі 7700,00 гривень та 3700,00 гривень (загалом 11400,00 гривень) на банківську картку зловмисника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , однак товар не отримала, та зв`язок з продавцем пропав.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в ході виконання такий рахунок належить ОСОБА_17 . Відповідно до проведеного аналізу інформації отриманої в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що в період з 27.11.2022 по 29.11.2022 року доступ (вхід) у додаток для керування картковим рахунком здійснювався за допомогою мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 . Крім цього, зняття, поповнення, отримання чи списання здійснювалося виключно за допомогою р2р переказів без зазначення банківських рахунків отримувачів.

Враховуючи викладене, з метою перевірки причетності до вчинення вказаного правопорушення особи, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також беручи до уваги те, що вказана інформація має суттєве значення для об`єктивного розслідування кримінального провадження, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд таке задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя встановив наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 27.02.2023 внесено відомості за №00000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Орган досудового розслідування сектор дізнання ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 від 02.03.2023 вбачається, що що наприкінці листопада 2022 року остання знайшла у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж цукру, назва аканту « ОСОБА_18 », де було зазначено що продавець « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою придбання товару, потерпіла зателефонувала зі свого номеру вказаній особі, яка представилась ОСОБА_19 , на номер телефону, вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , з яким домовилась про купівлю 13 мішків цукру за грошові кошти у розмірі 11 400,00 грн. Після чого, 28.11.2022 ОСОБА_16 написав через мобільний додаток «Viber», де зазначив реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на яку потерпіла за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти у розмірі 7738,50 грн. (38,5 грн. комісія банку). Після цього, ОСОБА_19 написав потерпілій, що для того, щоб товар був відправлений необхідно перерахувати ще 3700 гривень, після чого потерпіла здійснила повторну транзакцію на вказану суму (3718, 50 грн. - 18,5 грн. комісія банку). Надалі, ОСОБА_16 почав знову просити доплати кошти в сумі 4000,00 гривень, однак потерпіла відмовила. Того ж дня, потерпіла поїхала до м. Узин за місцем знаходження вказаного цукрового заводу, але при спілкуванні з представником заводу, дізналась, що це обман, оскільки вони не продають цукор.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Ставищенського районного суду Київської області від 10.03.2023 отримано інформацію про те, що картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належить ОСОБА_17 , з якого за період з 27.11.2022 до 29.11.2022 відбулись операції отримання/списання за допомогою p2p переказів з номером телефону НОМЕР_2 , що підтверджується копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.03.2023, копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 30.03.2023, копіями супровідних листів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.03.2023.

За таких обставин слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, встановив, що сектором дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000039 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, в тому числі електронні, з приводу телефонних з`єднань за номерами мобільного оператора НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , про доступ до яких прохає дізнавач, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі в сукупності з іншими речами та документам кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для з`ясування відомостей, які дадуть змогу встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а в подальшому - використані як доказ.

Інформація, що зберігається у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу телефонних з`єднань за номерами мобільного оператора НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , має значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання слід задовольнити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачам СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим дізнавачам СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про вхідні-вихідні телефонні з`єднання, з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, абонентів операторів мобільного зв`язку із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, а також дзвінків нульової тривалості, з прив`язкою до абонентів «Б» за номерами мобільних операторів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також інформацію про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS,MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і дзвінки нульової тривалості) дату, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, imsi, номер сім карти, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б) абонентський, серійний, imsi, номери сім карти, imeі, того чого необхідно отримати інформаційну базу операторів мобільного зв`язку на магнітному носії, за період часу з 00:00 год 27.11.2022 до 00:00 год 29.11.2022, з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій.

Ухвала підлягає до виконання дізнавачами СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшими дізнавачами СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та уповноваженими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 23 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1