ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

м. Харків 09 листопада 2020 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні №0000128 від 09.10.2020 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.10.2020 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року на території м. Харкова здійснює протиправну діяльність група осіб, члени якої протягом 2018-2019 років організували незаконну систему міжнародних валютних операцій типу «хавала» в інтересах терористичних груп та пов`язаних із ними осіб. З метою унеможливлених виявлення та припинення діяльності каналу фінансування та матеріального забезпечення представників терористичних угрупувань, здійснення міжнародних валютних операцій між фізичними особами (резидентами та нерезидентами) в Україні та країнах підвищеної терористичної активності (Сирійська Арабська Республіка, Республіка Ірак, Ліванська Республіка, Турецька Республіка), здійснюється поза контролем суб`єктів фінансового моніторингу, визначених ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06.12.2019, всупереч ст.ст. 7, 9 ЗУ «Про валюту і валютні операції» № 2473-VІІI від 28.04.2020 в обхід банківських Установ без відповідної ліцензії Національного банку України, без сплати та відображення у фінансовій звітності відповідних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що становить загрозу національним інтересам та громадській безпеці.

Разом з тим, згідно відповіді на доручення ГВ ЗНД Управління СБ України в Харківській області встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, ОСОБА_3 обізнаний про форми та методи роботи правоохоронних органів, в ході здійснення протиправної діяльності веде себе обережно, використовує заходи та засоби конспірації, обговорення злочинних намірів із своїм оточенням здійснює при особистих зустрічах, одержати фактичні дані про його протиправну діяльність не вбачається можливим.

У зв`язку із даними обставинами слідчий клопоче перед судом про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою стосовно ОСОБА_3 , з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

В результаті проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії слідчий розраховує отримати докази злочинної діяльності ОСОБА_3 , які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, особу, яка його вчинила, злочинні зв`язки, отримати іншу інформацію важливу для всебічного, повного і неупередженого провадження та для розкриття цього злочину, а також розгляду справи по суті.

Суд, грунтовно вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що шляхом проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії можливо отримати докази, які можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також для встановлення осіб, можливо причетних до його вчинення. При цьому, суд погоджується із доводами слідчого про те, що отримати дані докази іншим шляхом не видається за можливе.

Керуючись вимогами ст. ст. 246, 247, 248, 249, 269 КПК України, ст. 31 Конституції У країни, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл строком на два місяця на проведення негласної слідчої (розшукової) дій - у спостереження за особою стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Строк дії даної ухвали визначити до 09.01.2020 року.

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду