КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/219/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 грудня 2023 року, -

за участю:

прокурора - ОСОБА_7 ,

представника - ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.12.2023 року задоволено клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на майно повний перелік, якого зазначений в резолютивній частині ухвали із забороною його відчуження та розпорядження та передано майно в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19,21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ПАТ «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» - адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, у якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.12.2023 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що строк на апеляційне оскарження не пропущено, оскільки апелянт отримав завірену копію оскаржуваної ухвали 06.12.2023 року, а подана апеляційна скарга 12.12.2023 року.

Автор апеляційної скарги зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною та необґрунтованою.

Стороною обвинувачення не доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна, зазначеного у клопотанні, унеможливить виконання завдань кримінального провадження та не забезпечить його збереження, не доведено обставини, які підтверджують, що у разі нездійснення передачі вказаного у клопотанні майна в управління Національному агентству, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Разом з тим, майно на яке накладено арешт не містить ознак, зазначених у ст. 98 КПК України, оскільки не є знаряддям вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, не зберігає на собі його сліди та не містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даний час втручання держави не відповідає принципам пропорційності, справедливості рівноваги між інтересами суспільства і правом особи на мирне володіння своїм майном, що призводить до невиправданого обмеження права власності ПрАТ «КЦКБА» у вигляді заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися своїм майном.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити у повному обсязі, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження, та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, в провадженні ГСУ СБ України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 11.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Орган досудового розслідування зазначає, що незважаючи на діючу заборону щодо співпраці з російською федерацією в тому числі у сфері атомної промисловості, відкриту збройну агресію російської федерації проти України та сприяння їй у цьому російською державною корпорацією ДК «Росатом» службові особи приватного акціонерного товариства «Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування» (Далі - ПрАТ «КЦКБА») продовжили виготовлення та постачання продукції представникам держави-агресора російської федерації при наступних обставинах.

Так, відповідно до статуту ПрАТ «КЦКБА», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів вказаного товариства (в редакції затвердженій протоколом № 1 від 30.04.2021) ПрАТ «КЦКБА» є господарським товариством, яке діє відповідно до чинного законодавства України. Товариство створене членами трудового колективу ПрАТ «КЦКБА» для здійснення науково-виробничої, підприємницької діяльності та подальшого розвитку основного напрямку роботи в галузі арматуробудування, в тому числі й на базі оренди окремо визначеного державного майна.

Згідно розділу 2 статуту ПрАТ «КЦКБА» метою і предметом діяльності товариства є виробництво незмонтованих ядерних реакторів, вузлів та деталей до них, а також проектування і виробництво трубопровідної арматури до систем АЕС, в тому числі важливих для безпеки ядерних установок, технічне супроводження зазначеного обладнання та розробка документації щодо його обслуговування.

Положеннями розділу 3 вказаного статуту визначено, що ПрАТ «КЦКБА» товариство здійснює господарську діяльність згідно з чинним законодавством України та має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України і цьому статуту.

У відповідності до розділу 9 статуту ПрАТ «КЦКБА» до органів управління вказаним товариством відноситься Наглядова рада.

До компетенції Наглядової ради ПрАТ «КЦКБА» згідно розділу 11 статуту відноситься: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов`язані з діяльністю товариства; обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу Генерального директора товариства; ухвалення рішення про створення та/аб,о участь товариства в будь яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, а також про придбання товариством будь-яких акцій, часток, корпоративних прав, ухвалення рішень про відчуження (передачу в користування) об`єктів права інтелектуальної власності, належних товариству, включаючи винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау, тощо.

Голова Наглядової ради згідно розділу 11.4 статуту ПрАТ «КЦКБА» обирається членами Наглядової ради з їх числа. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання ради, головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання голови таких зборів та секретаря, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

Відповідно до протоколу № 1 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЦКБА» від 30.04.2.021 Наглядову раду товариства строком на 3 роки обрано у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Відповідно Рішенням Наглядової ради від 12 травня 2021 року (протоколу №10 від 12 травня 2021 року) обрано на посаду Голови Наглядової ради ОСОБА_9 .

Голова Наглядової ради організовує роботу, скликає засідання та головує на засіданні Наглядової ради, відкриває Загальні збори, організовує обрання голови та секретаря Загальних зборів, бере участь у будь-яких засіданнях керівництва Товариства, що зазначено у Статуті ПрАТ «КЦКБА» та Положенні про Наглядову раду ПрАТ «КЦКБА» (затвердженому протоколом №1 від 30.04.2021 року).

У подальшому, Рішенням Наглядової ради від 15 травня 2023 року (протокол № 7 від 15 травня 2023 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради ОСОБА_9 , та призначено його генеральним директором ПрАТ «КЦКБА».

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, зокрема організація реалізації послуг, робіт, продукції Товариства, організація виконання комерційних програм, договірних та позадоговірних зобов`язань, у своїй діяльності генеральний директор підзвітний та підконтрольний Наглядовій раді, Загальним зборам та Ревізійній комісії, що зазначено у Статуті ПрАТ «КЦКБА».

Громадянин України ОСОБА_9 за період з 16.12.1996 по 19.04.2017, в який він обіймав посаду генерального директора ПрАТ «КЦКБА», яке впродовж вказаного періоду функціонувало в різних організаційних формах, отримав фактичний контроль над діяльністю підприємства. Зокрема, враховуючи те, що через доньку ОСОБА_13 , яка є кінцевим бенефіціарним власником компанії «Каріджос Холдінгс Лімітед», яка володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 37,15 % ТОВ «ПАНДА-ІНВЕСТ», яке володіє 99,33 % акцій ПрАТ «КЦКБА», ОСОБА_9 фактично володів часткою в статутному капіталі ПрАТ «КЦКБА», його посаду Голови наглядової ради вказаного товариства, а також широке коло ділових і дружніх відносин із посадовими особами суб`єктів господарювання, установ та організацій як на території України так і в іноземних країнах, зокрема в російській федерації, ОСОБА_9 має вирішальний вплив на прийняття всіх рішень, які стосуються діяльності ПрАТ «КЦКБА».

До початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, ПрАТ «КЦКБА» здійснювало експорт продукції на проекти з будівництва атомних електростанцій на яких генеральними підрядниками були компанії, які належать до структури ДК «Росатом», серед яких «TITAN2 ІС ІСТА§ iN§AATANONIM §ІККЕТІ», AT «Атомстройекспорт», AT «Русатом Сервіс», AT Концерн Росенергоатом» шляхом використання власного не офіційного представництва в рф, а саме ТОВ «Арматом-М», яке фактично виконувало роль диллера продукції ПрАТ «КЦКБА».

У свою чергу ТОВ «Арматом-М» здійснювало поставки трубопровідної арматури на атомні електростанції, які будуються підконтрольними ДК «Росатом» компаніями, а саме: АЕС «Аккую» (Туреччина), АЕС «Куданкулам» (Індія), АЕС «Пакш-ІІ» (Угорщина), АЕС «Руппур» (Бангладеш), АЕС «Сюйдапу» (Китай), АЕС «Сль-Дабаа» (Єгипет), Білоруська АЕС (білорусь), Тяньванської АЕС (Китай), а також на АЕС, які будуються та функціонують на території російської федерації.

До початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України та початку повномасштабних бойових дій проти України ПрАТ «КЦКБА» укладено ряд контрактів з ТОВ «Арматом-М» про постачання трубопровідної арматури для її подальшого використання підпорядкованими ДК «Росатом» компаніями при будівництві вищевказаних атомних електростанцій та їх обслуговуванні.

Так, 27.07.2017 між ПрАТ «КЦКБА» та ТОВ «Арматом-М» було укладено контракт про поставку трубопровідної арматури № 024-17М, до якого у подальшому 25.01.2018 укладено додаткову угоду, в тому числі клапанів для контролю за процесом - клапанів сильфонних регулюючих АИ11 823-4016/250-125/А, а також клапанів запобіжних або випускних (спускних) - клапанів спускних DN100 арт. СК20001-100Р1.

У свою чергу ТОВ «Арматом-М» отриману від ПрАТ «КЦКБА» арматуру зобов`язувався поставити на користь AT «Атомстройекспорт» на виконання укладеного з ним 11.12.2017 контракту № 7764/172170 та додаткової угоди до нього № 2 від 27.11.2018.

AT «Атомстройекспорт» вказану арматуру мав використовувати при будівництві атомної електростанції «Руппур» в рамках генерального контракту між AT «Атомстройекспорт» та Бангладешською комісією по атомній енергії №77-258/1414800 від 25.12.2015.

Крім того, 12.02.2019 укладено контракт між ПрАТ «КЦКБА» із Czech Energo Engineering Company s.r.o.» за № 102-19М про постачання трубопровідної продукції, яка в подальшому мала бути використана для будівництва АЕС «Руппур», в тому числі клапанів запобіжних або випускних (спускних) - клапанів спускних DN100 арт. СК20001-100Р1-01 (з монтажними частинами), прокладки СК20001-100Р1.03-02 та ущільнення СК 20001- 100Р 1.05.

Поряд із цим 01.07.2020 між ТОВ «Арматом-М» та Czech Energo Engineering Company s.r.o. укладено контракт № 001-20K про постачання вказаної трубопровідної арматури, виготовленої ПрАТ «КЦКБА» для подальшого використання при будівництві АЕС «Руппур».

Отриману в рамках вказаних контрактів продукцію, виготовлену ПрАТ «КЦКБА» ТОВ «Арматом-М» мав поставити AT «Атомстройекспорт» на виконання вимог контракту № 007/14295Д від 17.05.2021 для будівництва АЕС «Руппур».

Крім того, 10.03.2021 між ТОВ «Арматом-М» та TITAN2 ІС І?ТА§ iN § A ATANONlM §IRKETi», заснованою російським акціонерним товариством «КОНЦЕРН ТИТЛН-2», підконтрольним ДК «Росатом», укладено контракт за №FT-04-21-222 та додаткова угода до нього № 1 від 03.12.2021 на поставку трубопровідної арматури, виготовленої ПрАТ «КЦКБА» для будівництва атомної електростанції «Аккую», в тому числі клапани зворотні - АИ 43 127-0140/350-150.

Цього ж дня 10.03.2021 між ПрАТ «КЦКБА» та чеською компанією Czech Energo Engineering Company s.r.o укладено контракт за №149-21М від 10.03.2021 та в подальшому додаткову угоду до нього за № 2 від 20.12.2022 на розробку, виготовлення та постачання обладнання виробництва ПрАТ «КЦКБА», необхідного для будівництва АЕС «АККУЮ» згідно зі специфікаціями, які є невід`ємними додатками до вказаного договору. Фактично ПрАТ «КЦКБА» уклало вказаний контракт на виконання замовлення підконтрольної ДК «Росатом» російсько-турецької компанії TITAN2 ІС І?ТА§ IN§AATANONiM §ІИКЕТІ.

У свою чергу генпідрядником на будівництві атомної електростанції «Аккую» є AT «Атомстройекспорт» в рамках генерального контракту між замовником AT «Аккую Ньюклеар», дочірньою компанією ДК «Росатом» та TITAN2 ІС І?ТА§ І N § A A TAN О N І М §IRKETi про будівництво атомної електростанції «Аккую».

Так, між AT «Аккую Ньюклеар» (замовник АЕС) та TITAN2 ІС ІСТА§ IN§AATANONiM §IRKETI (підрядник при будівництві АЕС) за № 358 від 22.07.2019, було укладено договір, відповідно до якого TITAN2 ІС 1(ДА§ IN § A AT AN ON І М §IRKETl бере на себе зобов`язання з проектування, конструювання, закупок, поставки, транспортування та монтажу, супроводженню пуско-налагоджувальних робіт, введення в експлуатацію та функціональних випробувань енергоблоків 1,2,3,4 АЕС «Аккую».

Також зазначено, що 30.12.2021 укладено контракт № 167-2ЇМ між ПрАТ «КЦКБА» та Czech Energo Engineering Companys.r.o. про виготовлення та поставку запобіжної арматури для енергоблоків № 1 -4 і загальностанційних приміщень і будівель АЕС «Аккую». На виконання вимог вказаного контракту зазначена продукція ПрАТ «КЦКБА» мала бути поставлена AT «Аккую Ньюклеар» замовнику будівництва АЕС «Аккую», яке є дочірньою компанією ДК «Росатом».

Крім того, ТОВ «Арматом-М» укладено контракт від 01.07.2020 з «Czech Energo Engineering Company s.r.o.» за № 001-20К про поставку трубопровідної арматури виготовленої ПрАТ хКЦКБА» для будівництва атомної електростанції «Кундалакум», в тому числі пружин стискання з чорних металів, спіральних УФ 96556-015.22, 0754.509110.944, пружина 0754.509110.94А 0754.509113.678, 0754.509113.689. Складові частини імпульсно- запобіжного пристрою типу УФ 50024.

У подальшому, 10.01.2022 укладено контракт між ПрАТ «КЦКБА» та «Czech Energo Engineering Company s.r.o.» № 173-22M про поставку згаданої продукції ПрАТ «КЦКБА» для будівництва АЕС «Кундалакум».

Вказана продукція, виготовлена ПрАТ «КЦКБА», згідно умов контракту, укладеного

21.02.2022 між ТОВ «Арматом-М» та компанією AT «Русатом Сервіс», який входить в структуру ДК «Росатом» за № 309/4680-Д для будівництва АЕС «Кундалакум» в рамках контракту між AT «Русатом Сервіс» та Індійською атомною корпорацією № CMM/OPS/69- 00-9-3350/е-РО/48043/ЕЕ/309/4424-Д від 19.11.2021.

Також, зазначено, що ПрАТ «КЦКБА» та Czech Energo Engineering Company s.r.o. 12.02.201° укладено контракт №102-19M про постачання трубопровідної арматури для спорудження енергоблоків № 1 та № 2 Курської АЕС-2 (Курська обл., м. Курчатов, рф), а також для обслуговування енергоблоків Ростовської АЕС (м. Волгодонськ Ростовської обл.,рф).

На виконання вказаних вище контрактів ПрАТ «КЦКБА» організовано процес підготовки виробництва, зокрема узгодження конструкторської документації, планів якості, виготовлення дослідних зразків та частково розпочато виготовлення продукції для виконання умов вказаних договорів.

Разом з тим, після початку збройної агресії російської федерації проти України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з рф), що фактично унеможливило подальшу спільну господарську діяльність ПрАТ «КЦКБА» та ТОВ «Арматом-М», а також із AT «Атомстройекспорт», AT «Русатом Сервіс», AT Концерн Росенергоатом», AT «Аккую Ньюклеар», «TITAN2 ІС І(ДА§ iN § A AT AN ONIM ЗІККЕТІ», які належать ДК «Росатом».

Окрім того, після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну ТОВ «Сертатом», яке в довоєнний період виконувала роль підрядної організації російської компанії AT «ВО «Безопасность» і проводило оцінку відповідності продукції ПрАТ «КЦКБА» відмовилась від подальшої співпраці з російськими компаніями, в тому числі із AT «ВО «Безопасность», AT «ВПО «ЗАЗС», AT «Атомстройекспорт» та іншими, що унеможливило здійснення приймання та оцінку якості продукції товариства в інтересах підконтрольних ДК «Росатом» компаній.

Так, ОСОБА_9 , який у вказаний період обіймав посаду голови головою Наглядової ради ПрАТ «КЦКБА», маючи вирішальний вплив на прийняття рішень товариства, усвідомлюючи, що зазначена постанова Кабінету Міністрів України унеможливлює подальше виготовлення та поставки продукції товариства за вищевказаними контрактами для подальшої передачі в інтересах ДК «Росатом» та підпорядкованих їй підприємств для будівництва і обслуговування вищевказаних атомних електростанцій в іноземних державах, розуміючи, факт збройної агресії російської федерації проти України, провідну роль ДК «Росатом» та підпорядкованих їй компаній у здійсненні окупації м. Енергодар Запорізької області та Запорізької атомної електростанції, створення ними умов, які можуть мати своїм наслідком радіаційну катастрофу, яка загрожує Україні та всьому світу, не відмовився від будь-якої співпраці з суб`єктами господарювання держави агресора, зокрема ДК «Росатом» та підконтрольними їй компаніями, а для забезпечення виконання умов вищезгаданих контрактів спільно із невстановленими досудовим розслідуванням представниками держави-агресора розпочав пошук шляхів для здійснення поставок продукції товариства в обхід законодавчих заборон для представників державі агресора в особі ДК «Росатом» та підконтрольних їй AT «Атомстройекспорт», AT «Русатом Сервіс», AT Концерн Росенергоатом», AT «АккуюНьюклеар», TITAN2 ІС І(ДА§ IN § AATAN ОМІМ §ІККЕТІ.

Враховуючи те, що припинення поставок продукції ПрАТ «КЦКБА» вищевказаним компаніям, підпорядкованим ДК «Росатом», створювало для останніх загрозу щодо порушення строків і обсягів будівництва атомних електростанцій «Аккую», «Руппур» та «Куданкулам» та бслуговування АЕС на території російської федерації, що мало б наслідком зупинення їх будівництва та експлуатації і відповідно неотримання грошових коштів згідно генеральних планів будівництва цих АЕС і, відповідно, ненадходження в подальшому фінансових надходжень до бюджету держави-агресора, а також застосування штрафних санкцій зі сторони замовників будівництва, ОСОБА_9 спільно із невстановленими посадовими особами ТОВ «Арматом-М», AT «Атомстройекспорт», AT «Русатом Сервіс», AT Концерн Росенергоатом» розробив злочинний план поставок продукції ПрАТ «КЦКБА» в обхід законодавчих заборон.

Згідно вказаного злочинного плану постачання виготовленої ПрАТ «КЦКБА» продукції, яка призначалася для будівництва атомних електростанцій за вищевказаними контрактами, укладеними із російським ТОВ «Арматом-М» чи компанією

CzechEnergoEngineeringCompany s.r.o., з метою обходу діючих обмежень та приховання факту пособництва представнику держави-агресора, а також обходу чинних логістичних та фінансово-санкційр-х обмежень мало відбуватися за допомогою турецької компанії NEW LINE ENERGY ENGINEERING LIMITED COMPANY, а також за допомогою компанії з Європейського союзу Czech Energo Engineering Company s.r.o., на яких не поширюються законодавчі заборони щодо постачання продукції та проведення взаємних фінансових розрахунків.

Включення до вказаного злочинного плану чеської компанії Czech Energo Engineering Company s.r.o. також зумовлене і тим, що воно підконтрольне ОСОБА_9 та кінцевим бенефіціарним власником її є батько кінцевого бенеціара ПрАТ «КЦКБА» ОСОБА_12 - ОСОБА_14 , який також обіймає посаду виконавчого директора цієї ж чеської компанії, що мало значно спростити узгодження умов та шляхів поставок продукції ПрАТ «КЦКБА» компаніям, підпорядкованим ДК «Росатом», та приховати факт співпраці з представниками держави агресора під виглядом господарських правовідносин із компанією з Європейського союзу, на яку не поширюються санкційні обмеження.

При цьому було узгоджено, що поставки продукції ПрАТ «КЦКБА» з метою спрощення логістичних шляхів, повинні були здійснюватись не в країну будівництва атомної електростанції, а до Турецької Республіки, з подальшим перенаправлениям цієї продукції для конкретної атомної електростанції.

ОСОБА_9 , розуміючи, що самостійно не зможе організувати складну систему постачання продукції ПрАТ «КЦКБА» в обхід законодавчих заборон, залучив підконтрольних йому Генерального директора ПрАТ «КЦКБА» громадянина російської федерації ОСОБА_15 , директора з продажів цього ж товариства ОСОБА_16 та директора з якості ПрАТ «КЦКБА» ОСОБА_17 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в тому числі працівників ПрАТ «КЦКБА», яким довів до відома свій злочинний умисел на продовження виготовлення і поставок трубопровідної продукції ПрАТ «КЦКБА» в інтересах держави- агресора в особі компаній підпорядкованих ДК «Росатом», на що вони добровільно погодились.

При цьому, ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 чітко усвідомлювали, що в Україні існує законодавча заборона здійснення господарської діяльності із суб`єктами гоподарювання держави-агресора, в тому числі щодо виготовлення та поставки продукції товариства для подальшої передачі в інтересах ДК «Росатом» та підпорядкованих їй підприємств для будівництва і обслуговування вищевказаних атомних електростанцій в іноземних державах

Крім того, ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 розуміли, факт збройної агресії російської федерації проти України, провідну роль ДК «Росатом» та підпорядкованих їй компаній у здійсненні окупації м. Енергодар Запорізької області та Запорізької атомної електростанції, створення ними умов, які можуть мати своїм наслідком радіаційну катастрофу, яка загрожує Україні та всьому світу.

ОСОБА_9 як організатор зазначеної злочинної схеми здійснював особисто контроль та координацію за діяльністю кожного із залучених до протиправної схеми осіб, а також підтримував і координував договірні відносини із представниками зазначених російських компаній ТОВ «Арматом-М» та AT «Атомстройекспорт» і AT «Русатом Сервіс», AT Концерн Росенергоатом», AT «АккуюНьюклеар», TITAN2 ІС І?ТА§ IN§ AATANONIM §iRKETl а також з представниками держав, де здійснюється будівництво атомних електростанцій.

У подальшому, ОСОБА_9 , діючи як організатор вищевказаної злочинної схеми в невстановленій досудовим розслідуванням формі, надав вказівку ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 розпочати переговорні процеси із представниками ТОВ «Арматом-М» та AT «Атомстройекспорт», AT «Русатом Сервіс», AT Концерн Росенергоатом» щодо налагодження поставок продукції ПрАТ «КЦКБА» згідно розробленого злочинного плану, з якими вони вже перебували у тривалих ділових відносинах, враховуючи діяльність товариства в довоєнний період.

Так, ОСОБА_15 , який призначений на посаду Генерального директора ПрАТ «КЦКБА» на підставі рішення наглядової ради цього товариства (протокол № 4 від 14.05.2019) і з яким укладено контракт від 15.05.2019, здійснював: поточне керівництво ПрАТ «КЦКБА», його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна товариства та орендованого майна; оперативне управління товариством, організацію його виробничо-господарської, соціальної та іншої діяльності, забезпечував виконання завдань, передбачених статутом товариства: затверджував технічну документацію на вироби, що розробляються ПрАТ «КЦКБА»; проводив періодичний аналіз роботи системи якості для підтвердження її придатності і ефективності; проводив роботи по підвищенню технічного рівня та якості продукції, раціональному і економічному використанню всіх видів ресурсів; організовував реалізацію (збут) продукції, виготовленої товариством; налагоджував юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності товариства.

Згідно умов вказаного контракту ОСОБА_15 мав право: діяти від імені товариства, представляти його інтереси у відносинах з вітчизняними та іноземними підприємствами, установами і організаціями; укладати господарські та інші договори відповідно до статуту товариства та чинного законодавства України; розпоряджатися коштами товариства в порядку, визначеному статутом товариства та чинним законодавством; у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів і працівників товариства.

Цим же контрактом визначено, що ОСОБА_15 як Генеральний директор ПрАТ «КЦКБА»: підзвітний Вищому органу товариства, наглядовій раді у межах, встановлених чинним законодавством, статутом товариства та цим контрактом; кожного кварталу зобов`язаний звітувати перед наглядовою радою товариства, в тому числі з питань простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості при проведенні експортно- імпортних операцій; на вимогу наглядової ради ПрАТ «КЦКБА» та вищого органу товариства зобов`язаний надавати поточну інформацію про діяльність товариства; наглядова рада ПрАТ «КЦКБА» або Вищий орган товариства має право вимагати від керівника позачергового звіту про його діяльність у випадку невиконання умов контракту, своїх обов`язкіь з ефективного управління товариством і ефективного розпорядження його майном або у випадку передачі іншим особам, втрати чи витрати майна товариства внаслідок недбалості, невиконання або неналежного виконання своїх обов`язків.

Таким чином, ОСОБА_15 , як Генеральний директор ПрАТ «КЦКБА» із врахуванням вищевказаних вимог статуту ПрАТ «КЦКБА» та підписаного з ним контракту, а також вирішального впливу Голови наглядової ради ОСОБА_9 на прийняття рішень щодо діяльності товариства, був повністю підконтрольний і підзвітний останньому.

Так, генеральний директор ПрАТ «КЦКБА» ОСОБА_15 в рамках виконання згаданого злочинного плану та своїх повноважень повинен був здійснювати поточне керівництво діяльністю ПрАТ «КЦКБА», організувати його виробничо-господарську та соціальну діяльність в умовах виконання вищевказаного злочинного плану, контролювати виконання завдань ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших невстановлених працівників товариства, залучених до організації виконання зазначеного злочинного плану. Крім того, під контролем ОСОБА_9 генеральний директор ОСОБА_15 мав за необхідності підписувати контракти, додаткові угоди та додаткові документи до них, необхідні для здійснення подальших поставок продукції, узгоджувати із посадовими особами ТОВ «Арматом-М» та згаданих, підконтрольних ДК «Росатом» компаній, графіки і об`єми виробництва продукції ПрАТ «КЦКБА», відповідність її технічним завданням, оцінку якості продукції, логістичні шглхи для поставок і процедуру приймання продукції, а також інші питання, які були необхідні для реалізації злочинного плану.

Директор з виробництва ПрАТ «КЦКБА» ОСОБА_16 , яка була призначена на вказану посаду згідно наказу товариства № 153-к від 02.09.2013, згідно своїх посадових обов`язків здійснювала керівництво відділом договорів та продажу № 33 та відділом збуту та логістики № 56 товариства.

Згідно посадової інструкції ОСОБА_16 повинна була: нести відповідальність за результативність процесу «Управління процесами, пов`язаними із Замовником»; визначати ризики можливості, які можуть впливати на відповідність продукції та послуг; здійснювати розробку стратегії з продажу; орієнтувати проектувальників та виробництво на виконання вимог споживачів; брати участь у внесенні відповідних коректив до діяльності підприємства в разі змін зовнішніх факторів ринку; забезпечувати підготовку проектів перспективних і річних планів виробництва та реалізації продукції; виконання робіт щодо вивчення попиту та продукцію підприємства, одержання замовлень, узгодження умов укладання договорів на її постачання.

Крім того, згідно посадових інструкцій ОСОБА_16 могла вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів підприємства та фахівців необхідну інформацію, самостійно вести листування із структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, які належать до її компетенції, взаємодіяти з керівниками усіх структурних підрозділів з питань виробничої діяльності підприємства.

Враховуючи зазначені посадові обов`язки директор з продажів ПрАТ «КЦКБА» ОСОБА_16 повинна була співпрацювати та узгоджувати із посадовими особами ТОВ «Арматом-М» та AT «Атомстройекспорт» плани і об`єми виробництва продукції ПрАТ «КЦКБА», за необхідності вносити у них необхідні корективи, визначати і коригувати логістичні шляхи поставок продукції ПрАТ «КЦКБА» згідно умов вищевказаного злочинного плану, а також виконувати інші завдання в межах своїх повноважень, спрямовані на забезпечення своєчасного виготовлення, організації відправлення та поставки продукції товариства.

Директор з якості ПрАТ «КЦКБА» ОСОБА_17 , призначений на вказану посаду згідно наказу ПрАТ «КЦКБА» № 6-К від 18.06.2018 із 01.07.2018, згідно свої посадових обов`язків на вказаній посаді здійснював керівництво відділом операційної сертифікації № 16, відділом технічного контролю № 18, Центральною контрольною лабораторією № 11 та бюро метрології № 8.

Згідно посадової інструкції ОСОБА_17 повинен був: нести відповідальність за результативність процесу «Управління процесами, пов`язаними із Замовником»; визначати ризики і можливості, які можуть впливати на відповідність продукції та послуг; контролювати якість оформлення, ведення і зберігання результатів лабораторних випробувань, метрологічного забезпечення; організація приймальних інспекцій; керувати розробкою, оформленням, узгодженням програмного забезпечення якості та Планів якості в заплановані терміни; організовувати оформлення дозвільних документів на продукцію; контролювати якість оформлення, ведення і зберігання первинної облікованої документації за результатами виконання технічного контролю; оформлення відвантажувальної документації; організуваги роботи, пов`язані з рекламаціями; контролювати виконання контрольних операцій з технічного контролю якості продукції на всіх стадіях виробничого процесу відповідно до вимог виробничої та нормативної документації; узгоджувати організацію вхідного контролю продукції, що закуповується, контролювати дії ВТК за невідповідною продукцією, виявленою в процесі технічного контролю; контролювати в процесі виробництва: ідентифікацію, складування, пакування, зберігання, відвантаження продукції; контролювати організацію процесу випробувань руйнівними і неруйнівними методами контролю матеріалів, вузлів деталей; управляти процесами оформлення та зберігання первинної облікової технічної документації за результатами виконання ВТК технічного контролю якості продукції, вхідного контролю, обліку і аналізу невідповідностей; контролювати пред`явлення продукції Уповноваженій Організації у відповідності з вимогами Контрактів.

Таким, чином ОСОБА_17 під час реалізації вищевказаного злочинного плану зобов`язаний був співпрацювати та узгоджувати із посадовими особами ТОВ «Арматом-М» та AT «Атомстройекспорт» проведення сертифікації, оцінки якості, приймальних інспекцій, формування і погодження планів якості продукції ПрАТ «КЦКБА» для будівництва вищевказаних АЕС, організовувати оформлення дозвільних документів на продукцію; контролювати якість оформлення, ведення і зберігання первинної облікованої документації за результатами виконання технічного контролю, оформлення відвантажувальної документації та здійснювати контроль виконання контрольних операцій з технічного контролю якості продукції на всіх стадіях виробничого процесу, узгоджувати організацію вхідного контролю продукції, контролювати в процесі виробництва: ідентифікацію, складування, пакування, зберігання, відвантаження продукції для зазначених потреб.

У подальшому, приблизно, починаючи з травня 2022 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші не встановлені працівники ПрАТ «КЦКБА» розпочали в межах свої повноважень налагоджувати злочини)' схему постачання своєї продукції всупереч законодавчим обмеженням за діючими контрактами з ТОВ «Арматом-М» та чеською компанією Czech Energo Engineering Companys.r.o для подальшої поставки продукції ПрАТ «КЦКБА» для будівництва атомних електростанцій «Аккую», «Руппур» та «Куданкулам» та обслуговування АЕС на території держави агресора російської федерації з представниками держави агресора в особі ДК «Росатом» та підконтрольних їй АТ «Атомстройекспорт», AT «Русатом Сервіс», AT Концерн Росенергоатом», AT «Аккую Ньюклер», TiTAN2 ІС 1ДАiN§AATANONlM §iRKETI.

Взаємодія із представниками держави агресора в особі вказаних компаній, підпорядкованих ДК «Росатом» для обговорення питань, які стосуються налагодження процесу виробництва продукції ПрАТ «КЦКБА» та її подальших поставок із ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 здійснювалось за допомогою листування та дзвінків в месенджерах, зокрема «Signal», листування через електронні скриньки, а також за допомогою відеоконференцзв`язку.

Крім того, з метою забезпечення кращої комунікації між вказаними представниками держави-агресора, впровадження їх рішень у виробничий процес ПрАТ «КЦКБА», ТОВ «Арматом-М» на електронну пошту ПрАТ «КЦКБА» відправлялися скан-копії документів та листів ДК «Росатом» та підконтрольних їй AT «Атомстройекспорт», AT «Русатом Сервис//,TTTAN2 ІС ІдТА§ IN§AATANONiM §IRKETi, АТ «ВО «Безопасность», АТ «ВПО «ЗАЭС», які генеральний директор ПрАТ «КЦКБА» ОСОБА_15 за попередньою вказівкою ОСОБА_9 , своєю резолюцією передавав як обов`язкові до виконання ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , а також іншим працівникам залежно від напрямку роботи, виконання яких контролював особисто та про хід виконання доповідав ОСОБА_9 .

Впровадження рішень зазначених компаній, підпорядкованих ДК «Росатом» зумовлено також і тим, що ПрАТ «КЦКБА» повинно було здійснити подальші поставки продукції згідно з умовами договорів з ТОВ «Арматом-М» чи Czech Energo Engineering Company s.r.o із AT «Атомстройекспорт», AT «Русатом Сервіс», AT Концерн Росенергоатом», AT «АккуюНьюклеар», TITAN2 ІС ІдТА§ І N § А А ТА N О N І М $ІНКЕТІ, умови яких передбачали дотримання процесу виготовлення оцінки, сертифікації, приймання та відвантаження продукції згідно із законодавством російської федерації та нормативних актів, виданих ДК «Росатом».

Так приблизно в травні - червні 2022 року ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та іншим не встановленим посадовим особам ПрАТ «КЦКБА» було досягнуто основних умов необхідних для коригування технічних завдань на продукцію ПрАТ «КЦКБА», проведення її оцінки, сертифікації, графіків відправок та логістичні шляхи, після чого зазначені особи діючи умисно, достовірно знаючи про те, що виготовлена продукція призначена для відправки представникам держави-агресора в особі AT «Атомстройекспорт», AT «Русатом Сервис», AT Концерн Росенергоатом», AT «Аккую Ньюклеар» TITAN2 ІС ІСТА§ INS A AT AN ON І М ЗІЯКЕТІ, які підпорядковані ДК «Росатом», розуміючи, що останні приймають активну участь у проведенні окупації м. Енергодар Запорізької області та Запорізької атомної електростанції і що їхні дії заподіють шкоду інтересам України, організували відправку виготовленої продукції та її передачу представникам держави-агресора в особі вказаних російських компаній, підпорядкованих ДК «Росатом».

Taк з метою обходу діючих обмежень та приховання факту пособництва представнику держави-агресора, а також обходу чинних логістичних обмежень, Генеральний директор ПрАТ «КЦКБА» ОСОБА_15 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , при не встановлених досудовим розслідуванням обставинах 22.06.2022 підписав із турецьким посередником NEW LINE ENERGY ENGINEERING LIMITED COMPANY контракт № 178- 22M про постачання продукції ПрАТ «КЦКБА».

У подальшому, під виглядом нібито виконання умов вищевказаного контракту № 178- 22М від 22.06.2022 ПрАТ «КЦКБА» здійснено експортну операцію товарів, визначених єдиним переліком у Специфікації № 1 від 22.06.2022 до контракту та внесених до вантажно- митної декларації № UA100100/2022/001320 від 23.06.2022 з розподілом на три види, експортованих до Республіки Туреччина на адресу вантажоодержувача - компанії RUNNER ULUSLARARASI TASIMACILIK LTD STI з використанням послуг перевізника ФОП ОСОБА_18 , а саме:вентилі: засувка АИОО 123-0110/300-125/ТО - 8 шт, засувка АИОО 123-0110/300- ІОО/ТО - 8 шт;

частини до імпульсно-запобіжного пристрою УФ 5 0025-100Р: золотник УФ 96557- 008.А - 1 шт, золотник УФ 96557-008.В - 1 шт, золотник УФ 96557-008.01.00 - 1 шт, пружина УФ 96554-012.10 - 2 шт, манжета УФ 96557М-008.00.12 - 4 шт, пружина УФ 96557-008.13 - 4 шт, пружинаплоська УФ 96557-008.19 - 4 шт, шайба УФ 96557-008.30 - 4 шт, пружина УФ 96557М-008.00.09 - 2 шт, шайба 0754.409891.999-03 - 8 шт, шайба

0754.409891.999- 27 - 8 шт, шайба 0754.409891.999-50 - 4шт, шайба 0754.409891.999-51 - 4 шт;

клапана запобіжні або випускні: імпульсно-запобіжний пристрій УФ 50025-100Р-03 -2 шт.

Фактично вказані товари виготовлені ПрАТ «КЦКБА» на виконання замовлень для спорудження енергоблоків № 1 та № 2 Курської АЕС-2, а також для обслуговування енергоблоків Ростовської АЕС в рамках укладеного 12.02.2019 між ПрАТ «КЦКБА» та Czech Energo Engineering Company s.r.о, рамкового контракту № 102-19М на виготовлення, випробування та постачання обладнання у відповідності до Специфікацій, які є невід`ємною частиною вказаного Контракту, зокрема:

засувки спеціальні високого тиску АИ00 123-0110/ЗОО-125/ТО в кількості 8 шт та засувки спеціальні високого тиску АИ00 123-01Ю/ЗОО-ЮО/ТО в кількості 8 шт ПрАТ «КЦКБА» зобов`язалось виготовити та поставити для спорудження енергоблоків № № 1,2 Курської АЕС-2 (рф) російському постачальнику ТОВ «Арматом-М» для російського покупця АТ «Атомстройэкспорт», між якими укладено генеральний контракт № 40/2917-Д від 23.04.2019, через підконтрольну компанію Czech Energo Engineering Companys.г.о., з якою укладено рамковий Контракт № 102-19М від 12.02.2019 з Доповненням № 1 від

07.12.2020 до Додаткової угоди № 16 від 26.10.2020 до Контракту, у Специфікації № 1 якого передбачено виготовлення та поставка вищевказаного обсягу товарів.

імпульсно-запобіжний пристрій УФ 50025-100Р-03 в кількості 2 шт ПрАТ «КЦКБА» зобов`язалось виготовити та поставити для спорудження енергоблоку № 1 Курської АЕС-2 (рф) російському постачальнику ТОВ «Единыетехнологии в энергетике» для російського покупця AT «Атомстройекспорт», між якими укладено генеральний контракт № 40/2674-Д від 07.08.2018, через підконтрольну компанію Czech Energo Engineering Company s.r.o. з якою укладено рамковий Контракт № 102-19М від 12.02.2019 з Доповнення № 3 від 11.12.2020 до Додаткової угоди № 16 від 26.10.2020 до Контракту, у Специфікації № 5 якого передбачено виготовлення та поставка вищевказаного обсягу товарів.

золотник УФ 96557-008.А - 1 шт, золотник УФ 96557-008.В - 1 шт, золотник УФ 96557-008.01.00 - 1 шт, пружина УФ 96554-012.10 - 2 шт, манжета УФ 96557М-008.00.12 - 4 шт, пружина УФ 96557-008.13 - 4 шт, пружина плоська УФ 96557-008.19 - 4 шт, шайба УФ 96557-008.30 - 4 шт, пружина УФ 96557М-008.00.09 - 2 шт, шайба 0754.409891.999-03 - 8 шт, шайба 0754.409891.999-27 - 8 шт, шайба 0754.409891.999-50 - 4 шт, шайба

0754.409891.999- 51 - 4 шт ПрАТ «КЦКБА» зобов`язалось виготовити та поставити для обслуговування Ростовської АЕС російському постачальнику ТОВ «ЭнергоКранКомплекс» для російського покупця AT «Концерн Росенергоатом», між якими укладено контракт № 05/114/1204/9/170508-Д від 02.08.2021 та Додаткову угоду № 1 до нього від 19.01.2022, через підконтрольну компанію Czech Energo Engineering Company s.r.o., з якою укладено рамковий Контракт № 102-19М від 12.02.2019 з Доповненням № 3 від 19.01.2022 до Додаткової угоди № 18 від 19.01.2021, у Специфікації № 2 (Технічне завдання № 29-168934) якого передбачено виготовлення та поставка вищевказаного обсягу товарів.

Також, під виглядом нібито виконання умов вищевказаного контракту № 178-22М від 22.06.2022ПрАТ «КЦКБА» здійснено експортну операцію товарів, визначених єдиним переліком у Специфікації № 1 від 22.06.2022 до контракту та внесених до вантажно-митної декларації № UA100100/2022/001341 від 27.06.2022 експортованих до Республіки Туреччина на адресу вантажоодержувача компанії RUNNER ULUSLARARASI TASIMACILIK LTD STL з використанням послуг перевізника ФОП ОСОБА_19 , а саме:

клапани зворотні осесиметричні АСМ.КОО-600.025.01.01 - 4 шт; клапан сильфонний регулюючий АИ11 823-4016/250- 125/А - 3 шт; клапан спускний DN100 арт. CK20001-100P1 -2 шт.

Фактично вказані товари виготовлені ПрАТ «КЦКБА» на виконання замовлень підконтрольного ДК «Росатом» російського AT «Атомстройекспорт», яке в рамках генерального договору з Бангладешською комісією по атомній енергії (далі - БАЕК) від 25.12.2015 № 77-258/1414800 здійснює виконання робіт з будівництва АЕС «Руппур», для спорудження енергоблоків АЕС «Руппур» в рамках укладеного контракту між ПрАТ «КЦКБА» та ТОВ «Арматом-М» № 024-17М від 27.07.2017, а також контракту між ПрАТ «КЦКБА» та Czech Energo Engineering Company s.r.o. № 102-19M від 12.02.2019 на виготовлення, випробування та постачання обладнання у відповідності до Специфікацій, які є невід`ємною частиною вказаних Контрактів, зокрема:

клапани зворотні осесиметричні АСМ.КОО-600.025.01.01 в кількості 4 шт (заводські номери - 21005-21008) ПрАТ «КЦКБА» зобов`язалось виготовити та поставитидля AT «Атомстройекспорт» через російського торгового представника ТОВ «Арматом-М», між якими був укладений контракт № 7764/172170 від 11.12.2017, в рамках Контракту № 024- 17М від 12.02.2019 та Доповнення № 1 від 27.11.2018 до Додаткової угоди № 15 від 25.01.2018 до Контракту № 024-17М, у Специфікації № 2 якого передбачено виготовлення та поставка вищевказаних товарів.

клапан сильфонний регулюючий АИ11 823-4016/250-125/А в кількості 3 шт (заводські номери - 21063-21065) ПрАТ «КЦКБА» зобов`язалось виготовити та поставити AT «Атомстройекспорт» для будівництва АЕС «Руппур» через Czech Energo Engineering Company s.r.o. на виконання наступного ланцюга контрактів:

№77-258/1414800 від 25.12.2015між AT «Атомстройекспорт» та БАЕК;

№7764/200635 від 07.07.2020 між AT «Атомстройекспорт» та ТОВ «Арматом-М»;

№ 001-20К від 01.07.2020 між ТОВ «АРМАТОМ-М» та «Czech Energo Engineering Company s.r.o.»;

№102-19M от 12.02.2019 між «Czech Energo Engineering Company s.r.o.» і ПрАТ «КЦКБА» з Додатковою угодою № 13 від 07.07.2020 до нього.

клапан спускний DN100 арт. СК20001-100Р1 ПрАТ «КЦКБА» зобов`язалось виготовити та поставити AT «Атомстройекспорт» для будівництва АЕС «Руппур» через Czech Energo Engineering Company s.r.o. на виконання наступного ланцюга контрактів:

№ 77-258/1414800 від 25.12.2015 між AT «Атомстройекспорт» та БАЕК;

№ 007/14295-Двід17.05.2021 між AT «Атомстройекспорт» та ТОВ «Арматом-М»;

№ 001-20К від 01.07.2020 між ТОВ «АРМАТОМ-М» та «Czech Energo Engineering Company s.r.o.»;

№102-19M от 12.02.2019 між «Czech Energo Engineering Company s.r.o.» і ПрАТ «КЦКБА» з Додатковою угодою № 24 від 17.05.2021 до нього.

У подальшому, під виглядом нібито виконання умов контракту № 178-22М від 22.06.2022, укладеного між ПрАТ «КЦКБА» та NEW LINE ENERGY ENGINEERING LIMITED COMPANY, здійснено експортну операцію товарів ПрАТ «КЦКБА», визначених у Специфікації № 2 від 22.06.2022 до Контракту та внесених до вантажно-митної декларації № UA100100/2022/001347 від 27.06.2022, експортованих до Республіки Туреччина на адресу вантажоодержувача - російсько-турецької компанії TITAN2 ІС ICTAS INS A AT ANONIM SIRKETI, підпорядкованої ДК «Росатом» з використанням послуг перевізника ФОП ОСОБА_20 , а саме, клапанів зворотних (затворів зворотних) АИ43 127-0140/350-150 в кількості З шт заводські № № 21069, 21070, 21071.

Зазначену продукцію ПрАТ «КЦКБА» зобов`язалось виготовити та поставити для будівництва АЕС «Аккую» (Турецька Республіка) російському постачальнику ТОВ «Арматом-М» для російсько-турецького покупця компанії TITAN2 ІС ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI, підпорядкованої ДК «Росатом», між якими укладено генеральний контракт № FT-04-21-222 від 10.03.2021 та додаткову угоду до нього № 1 від 03.12.2021, через підконтрольну компанію Czech Energo Engineering Company s.r.o., з якою укладено рамковий Контракт № 149-2ЇМ від 10.03.2021 з Додатковою угодою № 2 від 20.12.2022, у Специфікації (Додаток № 1) якої передбачено виготовлення та поставку вищевказаних товарів.

Також, під виглядом нібито виконання умов Контракту № 178-22М від 22.06.2022, укладеного між ПрАТ «КЦКБА» та NEW LINE ENERGY ENGINEERING LIMITED COMPANY, здійснено експортну операцію товарів ПрАТ «КЦКБА», визначених у Специфікації № 3 від 01.07.2022 до Контракту та внесених до вантажно-митної декларації № UA100300/2022/512365 від 07.09.2022, та відвантажено до Республіки Туреччина на адресу вантажоодержувача - компанії RUNNER ULUSLARARASI TASIMACILIK LTD STI з використанням послуг перевізника Nova Poshta Global, а саме пружин стискання з чорних металів, спіральних: пружина УФ 96556-015.22 (довж. - 33,7 мм; діам. - 19 мм) - 4 шт; пружина 0754.509110.944 (довж. - 50,0 мм; діам. - 15 мм) - 4 шт; пружина 0754.509110.945 (довж. - 125,9 мм; діам. - 30 мм) - 4 шт; пружина 0754.509113.678 (довж. - 131,0 мм; діам. - 60 мм) - 16 шт; пружина 0754.509113.689 (довж. - 122,0 мм; діам. - 20 мм) - 4 шт. Складові частини імпульсно-запобіжного пристрою типу УФ 50024.

Фактично вказані товари ПрАТ «КЦКБА» виготовило та відвантажило на виконання замовлення підконтрольного ДК «Росатом» російського АО «Русатом Сервіс», яке в рамках Контракту з Індійською корпорацією з атомної енергії від 19.11.2021 № CMM/OPS/69-00-9- 3 3 5 0/е-Р(3/48043/F Е/309/4424-Д щодо постачання запасних частин для обслуговування АЕС «Куданкулам» (Індія), через компанію Czech Energo Engineering Company s.r.o.B рамках укладеного Контракту № 173-22М від 10.01.2022 та Додаткової угоди № 1 від 16.02.2022 до нього на виготовлення, випробування та постачання обладнання у відповідності до Специфікації (Додаток 1), яка є невід`ємною частиною Додаткової угоди № 1 до Контракту № 173-22М, на виконання наступного ланцюга контрактів:

№ CMM/OPS/69-00-9-3350/e-PO/48043/FE/309/4424-fl від 19.11.2021 між Індійською корпорацією з атомної енергії та АО «Русатом Сервіс».

№309/4680-Д від 2,1.02.2022 між АО «Русатом Сервіс» та ТОВ «Арматом-М»;

№001-20К від 01.07.2020 між ТОВ «Арматом-М» та Czech Energo Engineering Company s.r.o.;

№173-22M від 10.01.2022г. між Czech Energo Engineering Company s.r.o. та ПрАТ «КЦКБА» з Додатковою угодою № 1 від 16.02.2022 до нього.

У подальшому, з метою реалізації вищевказаного злочинного плану, спрямованого на продовження пособництва державі-агресору в особі ДК «Росатом» та підпорядкованих їй компаній, передачі їм своєї продукції, 05.05.2022 Генеральний директор ПрАТ «КЦКБА» ОСОБА_15 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 при ненвстановлених досудовим розслідуванням обставинах на виконання спільного із ним та ОСОБА_17 і ОСОБА_16 умислу, підписав додаткову угоду № 1 до договору № 173-22М від 10.01.2022 із чеською компанією «Czech Energo Engineering Company s.r.o», хоча поставки продукції ПрАТ «КЦКБА» пс-іинні були здійснюватись в рамках контракту від 12.02.2019 №102-19М укладеного між ПрАТ «КЦКБА» із Czech Energo Engineering Company s.r.o., які в подальшому повинні були поставити продукцію в рамках контракту від 01.07.2020 між ТОВ «Арматом-М» та Czech Energo Engineering Company s.r.o. № 001-20K про постачання вказаної трубопровідної арматури, яку ТОВ «Арматом-М» мав поставити AT «Атомстройекспорт» на виконання вимог контракту № 007/14295Д від 17.05.2021 для будівництва АЕС «Руппур».

При цьому у додатковій угоді № 1 від 05.05.2022 до контракту № 173-22М від

10.01.2022 було зазначено, що вантажоотримувачем за вказаним контрактом є Бангладешська комісія по атомній енергії.

У подальшому, Генеральний директор ПрАТ «КЦКБА» ОСОБА_15 діючи за вказівкою ОСОБА_9 на виконання спільного із ним, ОСОБА_17 і ОСОБА_16 злочинного умислу на виконання зазначеного злочинного плану, підписав додаткову угоду № 4 до контракту № 173-22М від 10.01.2022 із чеською компанією Czech Energo Engineering Company s.r.o з метою виконання умов контракту і поставки продукції в рамках контракту № 167-21М від 30.12.2021 про виготовлення та поставку запобіжної арматури для енергоблоків № 1-4 і загальностанційних приміщень і будівель АЕС «Аккую». На виконання вимог вказаного контракту зазначена продукція ПрАТ «КЦКБА» мала бути поставлена AT «Аккую Ньюклеар» замовнику будівництва АЕС «Аккую», яке є дочірньою компанією ДК «Росатом».

При цьому у додатковій угоді № 4 від 05.05.2022 до контракту № 173-22М вантажоотримувачем за вказаним контрактом є TITAN2 ІС ICTA§ І N S AATAN ON ІМ CIRKETI, який підпорядкований ДК «Росатом» в Республіці Туреччина для будівництва АЕС «Аккую».

У подальшому на підставі вантажно-митної декларація № UA99U4 від

18.04.2023 на підставі накладних № 26 від 18.04.2023 під виглядом нібито виконання додаткової угоди № 1 від 05.05.2022 до контракту № 173-22М від 10.01.2022, а фактично контракту від 12.02.2019 №102-19М укладеного між ПрАТ «КЦКБА» із Czech Energo Engineering Company s.r.o., які в подальшому повинні були поставити продукцію в рамках контракту від 01.07.2020 між ТОВ «Арматом-М» та Czech Energo Engineering Company s.r.o. № 001-20K про постачання вказаної трубопровідної арматури, яку ТОВ «Арматом-М» мав поставити AT «Атомстройекспорт» на виконання вимог контракту № 007/14295Д від 17.05.2021 для будівництва АЕС «Руппур» в Республіку Туреччина здійснено експортну операцію товарів, а саме доставку 77 клапанів спускних DN100 СК 20001-100Р1-01 до Республіки Туречиина компанії DK NET MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM ENERGY для доставки для будівництва АЕС «Руппур» в рамках контракту AT «Атомстройекспорт» та BANGLADESH АТОМІС ENERGY COMMISSION (BAEC).

Крім того, 18.04.2023 на підставі митної декларації № 23UA00U9 ПрАТ «КЦКБА» на виконання вимог контрактів № 173-22М від 10.01.2022, укладеного із Czech Energo Engineering Companys.r.o. та № 167-2ЇМ від 30.12.2021 з цією ж компанією про поставку продукції ПрАТ «КЦКБА» про виготовлення та поставку запобіжної арматури для енергоблоків № 1-4 і загальностанційних приміщень і будівель АЕС «Аккую» здійснено поставку продукції ПрАТ «КЦКБА» до Республіки Туреччина компанії TITAN2 ІС ICTAS і IN § A AT AN О N ІМ CIRKETI, яка підпорядкована ДК «Росатом», для будівництва АЕС «Аккую», а саме клапани запобіжні:

1)ЦКБ Р53085-015Р-02 (з монтажними частинами) -2 шт, з/н. - 22231, 22232. Склад комплекта монтажних частин: прокладка СНП-А-3-41-51-2,5-1,45 - 2 шт; прокладка СНП-А- 3-2 9-39-2, 5-1,4 5 -2 шт; прокладка УФ53085-015.22-01 - 2 шт; прокладка І 15x10x1 - 2 шт; перехідних К-ЦКБР53085-015Р.01 - 2 шт;

2)ЦКБ Р53085-015Р-04 (з монтажними частинами) - 2 шт, з/н. - 22229,22230. Склад комплекта монтажних частин: прокладка СНП-А-3-41-51-2,5-1,4 5 - 1 шт; прокладка СНП-А- 3-29-39-2,5-1,45 - 1 шт; прокладка УФ53085-015.22-01 - 1 шт; прокладка І 15x10 хі - 1 шт;

3)ЦКБ Р53085-0І5Р-05 (з монтажними частинами) - 7 шт, з/н. - 22233-22239. Склад комплекта монтажних частин: прокладка СНП-А-3-41-51-2,5-1,45 - 2 шт; прокладка СНП-А - 3-29-39-2, 5-1, 45-2 шт; прокладка УФ53085-015.22-01 -2 шт; прокладка І 15x10x1 - 2 шт.

При здійсненні, казаних вище поставок продукції ПрАТ «КЦКБА», для доведення протиправного задуму, досягнення, тим самим злочинного результату, в прихований спосіб, до Турецької Республіки аадсилалась технічна документація, в якій на відміну від технічної документації, якою супроводжувалась дана продукція при її вивезенні за межі території державного кордону України, кінцевим замовником значились підсанкційні суб`єкти господарської діяльност; держави-агресора. В подальшому, не встановленими досудовим слідством особами, первинна технічна документація, змінювалась на супровідну документацію ТОВ «Арматом-М», після чого, разом із цією продукцією відправлялася до відповідних країн будівництва атомних електростанцій.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та інші не встановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора в особі ДК «Росатом» та підпорядкованих їй компаній, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України та сприяння їй у цьому зазначеною корпорацією в частині окупації м. Енергодар та Запорізької атомної електростанції, розуміючи, що сприяння вказаним представникам держави-агресора у виконанні ними контрактів із будівництва атомних електростанцій у третіх країнах сприятиме фінансовому зміцненню російської федерації, а відтак продовженню агресивної війни проти України, забезпечили підготовку та передачу продукції ПрАТ «КЦКБА» вищевказаним представникам держави-агресора.

24.12.2023 року прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся з клопотанням до Шевченківського районного суду м. Києва про арешт майна повний перелік, якого зазначений в клопотанні із встановленням заборони його відчуження та розпорядження та передати майно в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19,21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.12.2023 року задоволено клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на майно повний перелік, якого зазначений в резолютивній частині ухвали із забороною його відчуження та розпорядження та передано майно в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19,21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно в даному кримінальному провадженні відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

Також, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження, всупереч доводам представника, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештованим майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Метою накладення арешту у поданому клопотанні прокурор зазначив забезпечення збереження речових доказів.

Колегія суддів також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Разом з тим, колегія суддів вбачає, що стороною обвинувачення належним чином підтверджено передачу майна без шкоди для кримінального провадження в управління Національному агентству для здійснення заходів по управлінню ним.

З огляду на викладене, зазначені в апеляційній скарзі доводи та підстави, з яких просить апелянт скасувати ухвалу суду не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду справи і не є визначеними законом підставами для скасування оскаржуваного рішення.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, всупереч доводам представника, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено, тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 грудня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на майно повний перелік, якого зазначений в резолютивній частині ухвали із забороною його відчуження та розпорядження та передано майно в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19,21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» - адвоката ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ______________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3