Провадження № 1-кс/712/4895/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000112 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 жовтня 2023 року прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (), адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6, прив`язаного до картки НОМЕР_1 та в АТ «Ощадбанк» (), адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, прив`язаного до картки НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за 0000112 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріли від УСБУ в Черкаській області щодо звернення ОСОБА_5 , який у ході моніторингу мережі Інтернет, в загальнодоступній регіональній групі месенджеруTelegram «Авто Золотоноша INFO» побачив повідомлення від користувача « ОСОБА_6 », яка пропонувала допомогу у виїзді за кордон чоловікам призовного віку.

Слідством установлено, що ОСОБА_7 , достовірно знаючи, про введення на території України правового режиму воєнного стану, оголошення загальної мобілізації та здійснення призову військовозобов`язаних і резервістів, а також встановлених обмежень щодо чоловіків призовного віку, встановлених правилами перетинання державного кордону України затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» із змінами та доповненнями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але до 07.09.2023, вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_8 , з метою організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України з корисливих мотивів за грошовому винагороду.

Так, ОСОБА_7 , 24.09.2023 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_8 контактні дані ОСОБА_9 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, домовився з останнім про зустріч 27.09.2023 в м. Черкаси для подальшого переправлення його через державний кордон України за грошову винагороду.

27.09.2023 близько 11 години 36 хвилин ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_5 на попередньо домовленому місці, а саме: території автозаправної станції «UPG» за адресою: м. Черкаси вул. 30-років Перемоги, 13/7, де в ході спілкування, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 не має законних підстав для перетину державного кордону України, роз`яснив йому порядок незаконного перетину ним як військовозобов`язаним державного кордону України, зокрема, зазначив про забезпечення надання документів, необхідних для перетину кордону та про те, що особисто забезпечить його перевезення до м. Жешув Республіки Польща, через проходження державного кордону України через контрольно-пропускний пункт Рава-Руська.

Після цього, 27.09.2023 о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання попередньої домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_8 , отримав від ОСОБА_5 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, грошові кошти в сумі 30 тис. грн, як частину оплати із 190 тис. грн, за здійснення незаконного та безперешкодного перевезення ОСОБА_5 через державний кордон України, під час мобілізації.

Будучи допитаним у ході досудового розслідування, ОСОБА_5 пояснив, що 27.09.2023 о 12 годині прийшов на автозаправку UPG, там побачив автомобіль МітсубісіЛансер, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 . Підійшовши до автомобілю побачив чоловіка, віком до 30 років. В ході бесіди він «поінструктував» щодо виїзду за кордон та як це буде відбуватись, а саме те, що він повинен оплатити безпосередньо йому 30000 грн за перевезення через державний кордон, а «Александру» 160000 грн.

Водію автомобілю МітсубісіЛансер, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_5 передав грошові кошти у розмірі 30000 грн, після чого він скинув «Александру» голосове повідомлення на месенджер. Через деякий час ОСОБА_5 на месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення з номеру « ОСОБА_10 » НОМЕР_4 з реквізитами для переведення іншої обумовленої суми за перевезення через кордон (всього 160000грн), а саме на ім`я ОСОБА_4 на картку Аккорд Банк НОМЕР_1 в сумі 100000 грн та на картку Ощадбанку НОМЕР_2 в сумі 60000 грн.

Як встановлено у ході досудового розслідування, для здійснення своєї діяльності (в тому числі і протиправної) невстановлена особа під ніком « ОСОБА_10 », з якою ОСОБА_5 спілкувався по месенджеру «Телеграм», використовує банківський рахунок відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» прив`язаний до НОМЕР_5 та банківський рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» прив`язаний до картки НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що на теперішній час на рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ,в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» прив`язаного до картки НОМЕР_1 та в АТ «Ощадбанк» прив`язаного до картки НОМЕР_2 , можуть знаходитись кошти отримані від незаконної діяльності пов`язаної з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи наявність підстав вважати, що невстановленою особою на цей час вчинено кримінальне правопорушення, яке спрямоване на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, з метою захисту державних інтересів, прокурор вказує на необхідність запобігання можливому подальшому переведенню коштів, отриманих від злочинної діяльності, іншим фізичним особам чи суб`єктам господарювання чи зняття готівкових коштів особами, які можуть стати добросовісними набувачами та до яких встановлена заборона про спеціальну конфіскацію, у зв`язку з чим просить накласти арешт на грошові кошти, з ціллю заборонити їх переведення на інші банківські рахунки чи переведення у готівку, з метою подальшого розгляду питання про їх долю, та конфіскацію в дохід держави.

На підставі вищевикладеного, прокурор звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до вимог ст. 172 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення ОСОБА_4 , ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (), та АТ «Ощадбанк»().

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Крім того, відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішуються судом при ухвалені судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. При цьому: гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Відповідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.

Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за 0000112 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріли від УСБУ в Черкаській області щодо звернення ОСОБА_5 , який у ході моніторингу мережі Інтернет, в загальнодоступній регіональній групі месенджеруTelegram «Авто Золотоноша INFO» побачив повідомлення від користувача « ОСОБА_6 », яка пропонувала допомогу у виїзді за кордон чоловікам призовного віку.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, прокурор посилається на необхідність запобігання можливому подальшому переведенню коштів, отриманих від злочинної діяльності, іншим фізичним особам чи суб`єктам господарювання чи зняття готівкових коштів особами, які можуть стати добросовісними набувачами та до яких встановлена заборона про спеціальну конфіскацію.

За даними матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 на месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення з номеру « ОСОБА_10 » НОМЕР_4 з реквізитами для переведення обумовленої суми за перевезення через кордон, а саме на ім`я ОСОБА_4 на картку Аккорд Банк НОМЕР_1 в сумі 100000 грн та на картку Ощадбанку НОМЕР_2 в сумі 60000 грн.

Враховуючи, що прокурором доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для арешту грошових коштів, а відтак клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (), адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6, прив`язаного до картки НОМЕР_1 та в АТ «Ощадбанк» (), адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, прив`язаного до картки НОМЕР_2 .

Заборонити ОСОБА_4 , а також будь-яким особам за його довіреністю, здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів (крім здійснення виплат заробітної плати найманим працівникам), що зберігаються на банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (), адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6, прив`язаного до картки НОМЕР_1 та в АТ «Ощадбанк» (), адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, прив`язаного до картки НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1