Справа № 950/3414/23
Провадження № 1-кс/950/573/23
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2023 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000177, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції за період з 30.10.2023 по 10.11.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на рахунку після кожної банківської операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.10.2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній самостійно із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував (2560,00 грн.) на банківську картку НОМЕР_2 та банківську картку НОМЕР_3 (у сумі 4733,00 грн..

Дізнавач зазначає, що з метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів за період з 30.10.2023 по 10.11.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також вказує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

10.11.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000177 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_7 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції за період часу з 30.10.2023 по 10.11.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на рахунку після кожної банківської операції.

Строк дії ухвали до 19.01.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП