Справа № 953/2942/23
н/п 1-кс/953/8875/23
УХВАЛА

"13" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за №0000374 від 06.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289, ч. 3 ст. 358 КК України,

встановив:

13.11.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке належить ОСОБА_4 , яким користуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, електронно-обчислювальних пристроїв (персональних комп`ютерів, ноутбуків, серверів тощо), електронних носіїв інформації із ключем доступу до ЄДР ТЗ, який протиправно використовується рядом осіб для внесення до вказаного реєстру завідомо неправдивих відомостей про укладення договорів комісії з метою реалізації транспортних засобів, копії (в тому числі електронні на запам`ятовуючих пристроях комп`ютерів або інших цифрових носіях інформації) вищевказаного договору №6436/22/1/032254 від 27.12.2022 комісії транспортного засобу Toyota Camry, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , сторонами якого зазначено ТОВ «.ВАВІЛОН.» та ОСОБА_7 , до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про його підписання ОСОБА_7 , а також пристрої, за допомогою яких могли бути виготовлені такі договори чи інші документи, які могли сприяти переоформленню права власності на вказаний транспортний засіб із законного власника ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , без участі ОСОБА_7 , та містити у собі ознаки підробки підпису ОСОБА_7 , бланки, печатки ТОВ «.ВАВІЛОН.» (код 37782474), ТОВ «АВТОЗНАК» (код 37781989), ТОВ «П.О.С.Т» (код 37782480), електронні носії інформації з ключами доступу до ЄДР ТЗ, за допомогою якого внесено дані до цього реєстру про укладення зазначеного договору №6436/22/1/032254 від 27.12.2022, грошей, отриманих протиправним шляхом, а також інших предметів, речей і документи, що можуть мати значення для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав вказане клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000374 від 06.04.2023, встановив, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000374 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2022 на території м. Харкова невстановлена особа незаконно заволоділа транспортним засобом Toyota Camry, номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , право на володіння, користування та розпорядження яким надано ОСОБА_9 .

28 вересня 2022 року ОСОБА_7 , знаходячись в Республіці Польща, надав ім`я ОСОБА_9 довіреність стосовно розпорядження вищевказаним транспортним засобом, в тому числі на його продаж та представлення його інтересів в будь-яких органах, але без права передоручення. Будь-яких інших договорів чи довіреностей стосовно зазначеного транспортного засобу ОСОБА_7 чи ОСОБА_9 ні з ким не укладали.

Так, встановлено, що 29.12.2022 вищевказаний транспортний засіб перереєстровано у ТСЦ 6341, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 26, де новим власником зазначено громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця смт. Савинці Харківської області, зазначеному транспортному засобу присвоєно номерний знак НОМЕР_3 .

Окрім цього, 01.04.2023 вищевказаний транспортний засіб було перереєстровано у тому ж ТСЦ 6341, новим власником зазначено ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця м. Харкова. Транспортному засобу присвоєно номерний знак НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.12.2022 року група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, склала та видала договір комісії №6436/22/1/032254 від 27.12.2022, сторонами якого зазначено ТОВ «ВАВІЛОН» та ОСОБА_7 , до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про його підписання ОСОБА_7 , і на підставі якого 29.12.2022 було вчинено незаконне заволодіння правом власності на транспортний засіб Toyota Camry, номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстрацію якого було здійснено у ТСЦ 6341 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 26.

При цьому представником ТОВ «ВАВІЛОН» у договорі №6436/22/1/032254 від 27.12.2022 було зазначено ОСОБА_11 , яку встановлено як ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

За інформацією УКР ГУНП в Харківській області ТОВ «Вавілон» () зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А. Свою фактичну діяльність від імені ТОВ «Вавілон» особа на ім`я ОСОБА_12 здійснює за адресою: АДРЕСА_3 . В дану квартиру навіть організовано окремий вхід, біля якого мається рекламна вивіска «Оформлення договорів купівлі-продажу. Оцінка автотранспорту».

28.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , де виявлено та вилучено ноутбук ACER із мережевим адаптером, а також 6 бланків із печатками суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Експертна оцінка майнових прав» () без підписів, копія Акту №90 оцінки транспортного засобу, копія сертифікату №494/21 даного суб`єкта оціночної діяльності.

За результатами огляду вмісту носія інформації вказаного ноутбука, а також за інформацією УКР ГУНП в Харківській області встановлено, що на території України діє група осіб, які з корисливих мотивів, з метою отримання прибутків протиправним шляхом, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей про укладення договорів комісії та купівлі-продажу транспортних засобів громадянами України і подальшим внесенням неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, отримали дозвіл на доступ до інформаційних ресурсів Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДР ТЗ) для однієї особи, з метою протиправного збагачення організували за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки протиправний доступ шляхом використання програм «віддаленого керування персональним комп`ютером» до ЄДР ТЗ ряду осіб, яким його не надано у передбаченому законодавством порядку, із використанням кількома особами лише одного ключа доступу, з метою приховання своєї злочинної діяльності, використовуючи спеціально створені юридичні особи, засновниками та керівниками яких зазначено осіб, що не мають відношення до діяльності цих осіб, а саме ТОВ «.ВАВІЛОН.» (код 37782474), ТОВ «АВТОЗНАК» (код 37781989), ТОВ «П.О.С.Т» (код 37782480), організували діяльність так званої «комісійної установи» для перепродажу транспортних засобів, із протиправним внесенням сторонніми особами змін до ЄДР ТЗ.

Так, встановлено причетність до вказаної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який керує діяльністю вказаних осіб та отримує частинку прибутку від кожного укладеного так званого договору комісії та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дружину ОСОБА_5 .

В ході вивчення особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що він та його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкають за адресою: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_6 на праві власності належить нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме: квартири за адресою: АДРЕСА_1 , право власності належить ОСОБА_4 .

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення - злочин; відшукуванні речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами в кримінальному провадженні та перебувають в квартирі АДРЕСА_1 , яким користуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими засобами забезпечення кримінального провадження не можуть бути отримані.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234 - 236 КПК України,-

постановив:

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке належить ОСОБА_4 , яким користуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, електронно-обчислювальних пристроїв (персональних комп`ютерів, ноутбуків, серверів тощо), електронних носіїв інформації із ключем доступу до ЄДР ТЗ, який протиправно використовується рядом осіб для внесення до вказаного реєстру завідомо неправдивих відомостей про укладення договорів комісії з метою реалізації транспортних засобів, копії (в тому числі електронні на запам`ятовуючих пристроях комп`ютерів або інших цифрових носіях інформації) вищевказаного договору №6436/22/1/032254 від 27.12.2022 комісії транспортного засобу Toyota Camry, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , сторонами якого зазначено ТОВ «.ВАВІЛОН.» та ОСОБА_7 , до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про його підписання ОСОБА_7 , а також пристрої, за допомогою яких могли бути виготовлені такі договори чи інші документи, які могли сприяти переоформленню права власності на вказаний транспортний засіб із законного власника ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , без участі ОСОБА_7 , та містити у собі ознаки підробки підпису ОСОБА_7 , бланки, печатки ТОВ «.ВАВІЛОН.» (код 37782474), ТОВ «АВТОЗНАК» (код 37781989), ТОВ «П.О.С.Т» (код 37782480), електронні носії інформації з ключами доступу до ЄДР ТЗ, за допомогою якого внесено дані до цього реєстру про укладення зазначеного договору №6436/22/1/032254 від 27.12.2022, грошей, отриманих протиправним шляхом, а також інших предметів, речей і документи, що можуть мати значення для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Ухвала надає право слідчому проникнути до квартири лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 12.12.2023 (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1