Справа № 638/9955/23
Провадження № 1-кс/638/2894/23
УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню№0000181 від 06.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 03.08.2023 по 05.08.2023;

- інформації про використання банківської картки в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 03.08.2023 по 05.08.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карткці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 03.08.2023 по 05.08.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 03.08.2023 по 05.08.2023;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 03.08.2023 по 05.08.2023.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.08.2023 до Ізюмського РУП надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те що останній, маючи намір придбати мотоцикл, через платформу оголошень "ОЛХ", зв`язався з продавцем на імя ОСОБА_8 НОМЕР_3 , після спілкування, з яким переказав передоплату на банківську картку продавця - НОМЕР_4 у сумі 12000 гривень. Вказаний товар заявник не отримав, продавець на телефонні дзвінки не відповідає.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 06.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 03.08.2023 року в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж мопеду «Alpha» за 6500 грн. Також в даному оголошенні було вказано номер телефону продавця, а саме НОМЕР_3 . Набравши на номер, слухавку підняв чоловік, який йому не представився, однак на сайті «ОЛХ» він був підписаний як ОСОБА_8 . ОСОБА_7 спитав у чоловіка з приводу технічного стану мопеду, на що той відповів, що стан задовільний, після чого вони домовилися з чоловіком про купівлю мопеду за 6000 грн.

04.08.2023 приблизно о 13:41 ОСОБА_7 подзвонив продавець та повідомив, що зараз він знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому може відправити мопед. Також чоловік сказав йому, щоб він перевів йому повну суму за мопед у розмірі 6000 грн, на що ОСОБА_7 погодився і продавець продиктував номер своєї банківської картки НОМЕР_4 . Після чого, потерпілий перевів кошти в сумі 6000 грн на вищевказаний рахунок. Потім, через декілька хвилин йому подзвонив вище вказаний чоловік та попрохав перевести 500 грн йому на картку за доставку мопеда, на що ОСОБА_7 погодився та перерахував кошти у сумі 500 грн. Через деякий час знову подзвонив ОСОБА_8 і повідомив, що необхідно сплатити 2400 грн за послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на «Новій пошті» і що після того, як потерпілий отримає своє замовлення, то ця сума йому повернеться, на що він знову погодився та переказав на вищезазначену картку 2400 грн. В подальшому, продавець знову зв`язався з ОСОБА_7 та повідомив, що молода співробітниця відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щось наплутала при оформленні замовлення, тому необхідно відразу сплатити і за доставку і за страховку одним платежем в сумі 2900 грн та запевнив потерпілого, що вказана сума повернеться йому після того, як мопед доставлять у м. Ізюм, на що ОСОБА_7 погодився та здійснив переказ коштів ще на суму 2900 грн. Після цього, ОСОБА_8 сказав, що зараз відправить мопед, але більше на зв`язок не вийшов. Повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 не отримав і замовлення також. Всі транзакції переказу грошових коштів потерпілий ОСОБА_7 здійснював зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

Дізнавач, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які мають доказове значення по провадженню знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню№0000181 від 06.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику надати тимчасовий доступ начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 03.08.2023 по 05.08.2023;

- інформації про використання банківської картки в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 03.08.2023 по 05.08.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карткці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 03.08.2023 по 05.08.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 03.08.2023 по 05.08.2023;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 03.08.2023 по 05.08.2023.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1