465/7418/23
1-кс/465/1394/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

02.10.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000777 від 05.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000777 від 05.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 04.09.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.08.2023 року невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошовими коштами її чоловіка, який загинув 04.08.2023 року, на суму 430000 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , котра повідомила, що 07.08.2023 року перебувала у своєї мами у Тернопільській області, Підволочиському районі, село Гнилички. Близько 20:20 год. до неї зателефонувала сусідка і повідомила про те, що до її квартири приходили працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вони розпитували, чи за адресою: АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_6 . В подальшому остання зв`язалася з працівниками воєнкомату, вони повідомили про те, що її чоловік загинув у зоні бойових дій у районі н.п. Чернещина Ізюмського р-ну Харківської області 04.08.2023 року. Після цього зателефонували 08.08.2023 року та ще раз повідомили, що тіло чоловіка знаходиться у морзі за адресою: АДРЕСА_2 , і можна провести впізнання.

Командир відділення, в якому служив чоловік, ОСОБА_7 10.08.2023 року повідомив, що відіслав мобільний телефон ОСОБА_8 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 12.08.2023 року ОСОБА_5 отримала телефон, коли вона розблокувала мобільний телефон, то виявила, що у ньому відсутня сім-картка. Після того вона намагалась зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але так як була відсутня сім-картка, то не змогла здійснити вхід у вищевказаний додаток. 13.08.2023 року пробувала перевірити залишок коштів, але пін-код до банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) був неправильний. 14.08.2023 року остання звернулась до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які сказали, що грошей на вищевказаній банківській карті немає, але це не точно, тому що кошти можуть бути відсутні через те, що підкріплене свідоцтво про смерть чоловіка. Рух коштів вони відмовились надавати, тому що вона являється третьою особою. 18.08.2023 року ОСОБА_5 звернулась до приватного нотаріуса і подала заяву про прийняття спадщини за законом. Після того ще раз звернулася у банк та 03.09.2023 року звернулась в Українське Бюро Кредитних Історій (УБКІ), які надали витяг про оформлення кредитів на вищевказаний банківський рахунок.

Як зазначено у клопотанні слідчої, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, про наступне:

а) персональні дані (ім`я, прізвище, адреса проживання та кореспонденційна адреса, фото) особи, котрій належить відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка № НОМЕР_1 , та інші дані, вказані цією особою під час відкриття даної картки, в тому числі номер телефону, електронна адреса;

б) інформацію про процедуру відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

в) деталізовану інформацію про історію вищезгаданої банківської карти (рух коштів по рахунку) за період від 06 серпня 2023 року по 10 серпня 2023 року із інформацією про те хто, коли, де проводив оплати, виплати чи перекази на інші рахунки (на які) та з описом ідентифікуючих даних і місцезнаходження банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових коштів;

г) інформацію про те, чи для користування вказаною банківською карткою були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані;

г) інформацію про те, чи особа, котра використовувала вказані під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та активації картки персональні дані, користується іншими рахунками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені вище речі і документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , та клопоче про можливе вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 А

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню свідків, співучасників злочину та, відповідно, мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Інформація, що міститься в речах і документах, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчої та матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000777 від 05.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами покійного ОСОБА_6 з його банківського рахунку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка з карткового рахунку № НОМЕР_1 у протиправний спосіб заволоділа коштами ОСОБА_6 , котрий на час такого заволодіння загинув при виконанні бойових завдань у складі ІНФОРМАЦІЯ_6 . Інформація про рух коштів по даному рахунку, їх переказ і зняття дозволить встановити способи знімання коштів та дані осіб, які такими коштами заволоділи.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000777 від 05.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення наданих представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином завірених копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , з відомостями про:

- персональні дані (ім`я, прізвище, адреса проживання та кореспонденційна адреса, фото) особи, котрій належить відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка № НОМЕР_1 , та інші дані, вказані цією особою під час відкриття даної картки, в тому числі номер телефону, електронна адреса;

- інформацію щодо процедури відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

- деталізовану інформацію щодо історії банківської карти № НОМЕР_1 (рух коштів по рахунку) за період від 06 серпня 2023 року по 10 серпня 2023 року із інформацією про те хто, коли, де проводив оплати, виплати чи перекази на інші рахунки (на які) та з описом ідентифікуючих даних і місцезнаходження банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових коштів;

- інформацію, чи для користування банківською карткою № НОМЕР_1 були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані;

- інформацію, чи особа, котра використовувала вказані під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та активації картки персональні дані, користується іншими рахунками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1