ЄУН № 337/7373/23
Провадження № 1-кс/337/23/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000581 від 23.11.2023 року,

в с т а н о в и в:

19.12.2023 року дізнавач СД відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні дізнавач зазначила, що 18.11.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу взуття з аккаунту в Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала мені номер банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . на яку ОСОБА_5 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перевела кошти в якості повної передплати. На теперішній час туфлі не вислали, гроші не повернули. Сума збитків встановлюється (ЖЄО 16767)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пояснила, що користується банківською карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на ім`я її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в зв`язку з його зайнятістю, постійно не буває вдома, а вона доглядає малолітніх дітей. Отже, 18.11.2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» побачила акаунт з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 з продажу взуття. Вибравши взуття, написала повідомлення в особисті на зазначений акаунт. У відповіді було вказано, що товар в наявності, але магазин працює по повній передплаті, на що вона погодилася. В повідомленні надіслали номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на яку потрібно за товар перерахувати грошові кошти. Таким чином, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 18.11.2023 року об 11:31 годині з картки свого чоловіка перерахувала на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3 276 грн. Надіслала скриншот про оплату, пообіцяли через 2-3 дні доставити товар. 22.11.2023 року близько 13:00 годині ОСОБА_5 написала на сторінці акаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно свого замовлення, після чого була заблокована.

Внаслідок шахрайських дій спричинено матеріальні збитки на суму 3 276 грн.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

1.матеріалів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 11:00 години 18.11.2023 по 23:59 годину 25.11.2023, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням повного номеру рахунку/картки та банк отримувача.

3.якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 11:00 години 18.11.2023 по 23:59 годину 25.11.2023.

4.фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат (відділенні) в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на період часу з 11:00 години 18.11.2023 по 23:59 годину 25.11.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів (відділень), в яких здійснено зняття грошових коштів.

5.відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 11:00 години 18.11.2023 по 23:59 годину 25.11.2023.

6.номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та інші операції.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , оскільки у інший спосіб отримати інформацію на стадії досудового розслідування неможливо, тому просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчій суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 11:00 години 18.11.2023 по 23:59 годину 25.11.2023, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням повного номеру рахунку/картки та банк отримувача; якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 11:00 години 18.11.2023 по 23:59 годину 25.11.2023; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат (відділенні) в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на період часу з 11:00 години 18.11.2023 по 23:59 годину 25.11.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів (відділень), в яких здійснено зняття грошових коштів; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 11:00 години 18.11.2023 по 23:59 годину 25.11.2023 року; номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та інші операції.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2024 року, кримінальне провадження № 0000581.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступудо інформації та документів, а саме до матеріалів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 11:00 години 18.11.2023 по 23:59 годину 25.11.2023, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням повного номеру рахунку/картки та банк отримувача; якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 11:00 години 18.11.2023 по 23:59 годину 25.11.2023; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат (відділенні) в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на період часу з 11:00 години 18.11.2023 по 23:59 годину 25.11.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів (відділень), в яких здійснено зняття грошових коштів; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 11:00 години 18.11.2023 по 23:59 годину 25.11.2023 року; номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та інші операції, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, із можливістю здійснення вилучення документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до інформації в адміністрації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.матеріалів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 11:00 години 18.11.2023 по 23:59 годину 25.11.2023, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням повного номеру рахунку/картки та банк отримувача.

3.якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 11:00 години 18.11.2023 по 23:59 годину 25.11.2023.

4.фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат (відділенні) в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на період часу з 11:00 години 18.11.2023 по 23:59 годину 25.11.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів (відділень), в яких здійснено зняття грошових коштів.

5.відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 11:00 години 18.11.2023 по 23:59 годину 25.11.2023.

6.номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та інші операції.

Строк дії ухвали встановити по 26.02.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1