Справа № 202/9461/22
Провадження № 1-кс/202/8187/2023
УХВАЛА

Іменем України

20 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000645 від 24.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за фактом звернення ОСОБА_5 стосовно вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , щодо заволодіння грошовими коштами заявника під виглядом доставки автомобіля з-за кордону, відкрито кримінальне провадження за №0000645 від 24.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

24.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо виявлення кримінального правопорушення за фактом звернення ОСОБА_7 стосовно вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , щодо заволодіння грошовими коштами заявника під виглядом доставки автомобіля з-за кордону.

Кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер № 0000646.

25.10.2022 року кримінальні провадження №№ 0000645, 0000646 об`єднано та присвоєно № 0000645.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2021 року службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знайдено оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про доставку та продаж авто під замовлення з-закордону, постачальник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий 23.04.2021 року отримав грошові кошти в розмірі 148575,00 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як часткову оплату, тобто 50 % від загальної вартості товару, автомобіля Renault Kengoо 2016 року випуску, 1,5 cdi, згідно укладеного договору № 200421/1.

Також в період часу з 20.04.2021 року по 29.06.2021 року (45 робочих днів - строк передачі автомобіля) директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 автомобіль не передав.

В подальшому після того, як сплинув строк, ОСОБА_6 пояснював, що наявна затримка на митниці та просив почекати, потім повідомив, що через проблеми авто передати не зможе, а тому поверне кошти.

13.12.2021 року з розрахункового рахунку ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були відправлені грошові кошти на розрахунковий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 12575,00 грн. 30.12.2021 року прибувши до директора ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , останній надав гарантійний лист про гарантію повернення грошових коштів у розмірі 136000,00 грн. до 31.01.2022 року. Однак на даний час директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 не повернув вказані грошові кошти.

Аналогічні дії директором ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 вчинено щодо коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 275 475 грн. щодо купівлі двох аналогічних автомобілів, договори № 200421/1, 200421/2, котрі укладено 20.04.2021 року, а грошові кошти перераховано на рахунки ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак на теперішній час автомобілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримано, грошові кошти не повернуто, на дзвінки директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 не відповідає.

Окрім того, 12.12.2022 року було допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що складність повернення ним грошових коштів полягає у тому, що вказані грошові кошти в останнього було викрадено.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в провадженні ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000090 від 09.02.2022 року зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було залучено та допитано в якості свідка ОСОБА_6 .

Вказані обставини створюють об`єктивну необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000090 від 09.02.2022 року з метою збору та аналізу документів, котрі містяться в матеріалах вищевказаного кримінального провадження, а також перевірки версії посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 щодо викрадення коштів підприємства.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Також оригінали отриманих документів можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом, а також необхідні для призначення у кримінальному проваджені почеркознавчих та технічних експертиз документів.

У зв`язку з вищезазначеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у провадженні та володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000090 від 09.02.2022 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №№0000645 від 24.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000090 від 09.02.2022 року, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк виконання ухвали до 19 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1