Справа № 671/2641/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

01 грудня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000436 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановила:

28.11.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в період часу з 02 листопада 2023 року по 06 листопада 2023 року невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», під приводом надання роботи в мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 200000 гривень, які остання перераховувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

За даним фактом 08.11.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000436, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 01.11.2023 в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » натрапила на оголошення користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який пропонує роботу в Польщі та Чехії. Після цього написала до вказаного користувача та залишила свій номер телефону. 02.11.2023 до неї в соціальній мережі «Telegram», що прикріплений до її номеру телефону, написала невідома особа « ОСОБА_6 » із невідомого акаунту та запропонувала роботу в Інтернеті на що потерпіла погодилась. Після цього « ОСОБА_6 » надала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 куди необхідно було перейти по вказаному посиланню та «лайкати» товар. Перейшовши потерпіла виявила товари побутового вжитку та «лайкнула» шість видів товару. Після того її попросили скинути номер її банківської картки. ОСОБА_5 скинула номер своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Приблизно за 15-20 хв. на вказану картку прийшли кошти в сумі 150,00 грн. Після того, « ОСОБА_6 » надіслала посилання до робочої групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказавши, що так можна заробити більше. 03.11.2023 потерпіла замовила товар на суму 335,00 грн., перекинувши грошові кошти із своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок monobank НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ). Їй прийшло посилання на електронний кабінет ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким вона перейшла та зареєструвалась. Після цього в своєму кабінеті ввела суму 335,00 грн. Після реєстрації їй прийшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 Необхідно було перейти за вказаним посиланням та здійснити покупку товару (лосини) на 335,00 грн. Після покупки її баланс «кабінету» збільшився і становив 482,00 грн. Після того вона вивела дані кошти на свою банківську картку. Далі перейшла за посиланням та вибрала замовлення № 5, за яке необхідно було заплатити 4580,00 грн. Грошові кошти необхідно було переказати на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), що вона і зробила. Після того вказана сума з`явилась в її «кабінеті». Далі їй надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 Потерпіла перейшла по вказаному посиланню та придбала товар (телевізор). Далі їй повідомили, що необхідно здійснити ще покупку на 500,00 грн. Вказану суму вона переказала на картку НОМЕР_8 ( ОСОБА_8 , посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 Після покупки її баланс «кабінету» збільшився і становив 6161,00 грн. Після того потерпіла вивела дані кошти на свою банківську картку. Далі вибрала замовлення № 1 і необхідно було переказати кошти в сумі 1580,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Грошові кошти не перекидались і їй дали другий рахунок НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 mono bank). Дана сума висвітлилась в її «кабінеті» і потерпілій дали посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 Перейшовши за яким вона придбала спортивний одяг. Її баланс збільшився і становив 1936,00 грн. Далі їй написали що для можливості виведення грошових коштів необхідно зробити замовлення на 9300,00 грн та надали рахунок НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 mono bank). Далі надали посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 перейшовши за яким вона придбала ігрову консоль ( ОСОБА_10 ). Після здійснення покупки баланс «кабінету» становив 14026,00 грн. 04.11.2023 їй дали рахунок НОМЕР_5 ( ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та повідомили щоб вивести кошти із кабінету необхідно зробити замовлення на 37050,00 грн. Після переказу коштів баланс «кабінету» становив 51076,00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_8 зазначивши купівлю двох товарів (два золотих злитки). Після їх придбання їй пояснили, що необхідно було купити один злиток і ще якийсь інший товар. Далі її «кабінет» заблокували. Для розблокування кабінету необхідно було замовити повторно товар на суму 37050,00 грн. Потерпілій повторно надали рахунок НОМЕР_5 ( ОСОБА_11 mono bank). Після переказу їй надали чергове посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 та вона замовила золотий перстень. Після покупки баланс становив 125176,00 грн., проте «кабінет» був заблокований. 06.11.2023 потерпілій надали номер рахунку НОМЕР_6 ( ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та їй необхідно було здійснити переказ на суму 67700,00 грн. Після поповнення баланс кабінету становив 192876,00 грн. знову дали чергове посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_5 замовила золотий злиток. Після замовлення баланс кабінету становив 226726,00 грн. Проте «кабінет» було заблоковано. В службі підтримки повідомили що її рейтинг знизився зі 100 до 90. А відновлення на 1 коштує 5000,00 грн. Після того вона перекинула 50000,00 грн. на рахунок НОМЕР_7 . Після поповнення надали посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 та потерпіла придбала кольє. Баланс «кабінету» становив 301726,00 грн. Проте грошові кошти вивести так і не вдалось, а «Sofia» перестала виходити на зв`язок. Зі «служби підтримки» надійшло повідомлення, що для розблокування «кабінету» необхідно переказати 40000,00 грн., не назвавши рахунку на котрий перерахувати кошти. потерпіла надала номери телефонів групи «ділові завдання НОМЕР_9 »: ОСОБА_13 (адмін) НОМЕР_10 , Aleksey Rendy НОМЕР_11 , ОСОБА_14 НОМЕР_12 , ані лорак НОМЕР_13 , ОСОБА_15 НОМЕР_14 , ОСОБА_16 НОМЕР_15 , ОСОБА_17 НОМЕР_16 , ОСОБА_18 НОМЕР_17 , ОСОБА_19 (адмін) НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (адмін), НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення не представилося можливим.

З викладеного випливає необхідність встановити місцезнаходження невідомих осіб, які на даний час можуть користуватися мобільними телефонами із номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , так як це має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особи, які користуються вказаними мобільними телефонами та сім - картками, можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ( АДРЕСА_1 , поштова адреса: 03110), а саме: зобов`язати оператора стільникового зв`язку надати інформацію в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні з`єднання мобільних та сім-карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , в тому числі нульові, а також вхідні та вихідні SMS-повідомлення з вказаних телефонів та сім - картки з прив`язкою до базових станцій та зазначенням IMEI мобільних терміналів, куди могла вставлятися вище вказана сім - картка в період з 00:00 год. 02.11.2023 до 00:00 год. 07.11.2023.

Строк дії даної ухвали до 01 лютого 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1