У Х В А Л А

Іменем України

27 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Вінницькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000195 від 28.02.2023, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучено 22.11.2023 під час проведення обшуку в квартирі, користувачем якої є ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 24.11.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві прокурора ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання особа, у якої вилучено майно, повідомлялась прокурором.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 28.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, серед яких громадяни Республіки Молдова, діючи за попередньою змовою, в орендованих ними приміщеннях на територіях господарств, що розташовані на території м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільського та інших районів Вінницької області обладнали підпільні цехи з виготовлення та збереження з метою подальшого збуту підакцизних товарів, а саме контрафактної алкогольної продукції в упаковках типу «тетрапак» та «bag in box», використовуючи при цьому знаки для товарів і послуг торгівельної марки «HENNESSY» та інших відомих міжнародних торгівельних марок, та налагодили канали збуту зазначеної продукції.

Відповідно до матеріалів №461д/55/101/02-2023 від 09.11.2023 виконання доручення прокурора оперативним підрозділом УСР у Вінницькій області ДСР Національної поліції України в ході супроводження вказаного кримінального провадження, а також відомостей, отриманих в ході проведення комплексу НСРД здобуто інформацію про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Республіки Молдова, посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_1 видана 20.05.2022, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає: АДРЕСА_1 , приймає безпосередню участь у незаконному виготовленні, зберіганні та транспортуванні з метою збуту та збуті фальсифікованої алкогольної продукції на території Вінницької області.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.11.2023 по справі №127/35580/23 надано дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000195 від 28.02.2023, та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов`язаних з протиправною діяльністю та іншого майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

-знарядь вчинення правопорушення, зокрема майна, яке здобуто в результаті його вчинення, в тому числі: незаконно придбаних підакцизних товарів та незаконно виготовлених алкогольних напоїв (підакцизних товарів), обладнання для їх розливу та упакування, спирту, тари або інших ємностей, знарядь для їх зберігання, пакувального матеріалу, марок акцизного податку, документів, які підтверджують придбання, зберігання, перевезення (постачання) та подальшу реалізацію вказаних алкогольних напоїв;

-мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документів, щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

-документів встановленого зразку або чорнових записів, відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у неправомірних діях, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів, технічних паспортів європейського зразка на автомобілі, відомостей про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців;

-системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротових (WI-FI) та дротових (WAN) маршрутизаторів (роутерів), мережевих комутаторів, відеокарт графічних карт (GPU адаптери, прискорювачі), пристроїв типу ASIC, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем та їх частин, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

-грошових коштів, набутих злочинним шляхом;

-банківських карток та відповідних документів щодо оформлення таких карт в банківських установах, інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

-інших документів, речей та предметів, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження..

В подальшому, 22.11.2023 проведено обшук в квартирі, користувачем якої є ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

-банківську картку 50 грн., с.н. НОМЕР_5 ;

-банківську картку 50 грн., с.н. НОМЕР_6 ;

-банківську картку 20 грн., с.н. НОМЕР_7 ;

-банківську картку 20 грн., с.н. НОМЕР_8 ;

-банківську картку 20 грн., с.н. НОМЕР_9 ;

-банківську картку 500 грн., с.н. НОМЕР_10 ;

-банківську картку 500 грн., с.н. НОМЕР_11 ;

-банківську картку 500 грн., с.н. НОМЕР_12 ;

-банківську картку 500 грн., с.н. НОМЕР_13 ;

-банківську картку 500 грн., с.н. НОМЕР_14 ;

-банківську картку 500 грн., с.н. НОМЕР_15 ;

-заяву ОСОБА_7 від 31.01.2023 до АТ «ПУМБ» на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття пакету послуг «всеКАРТА» №312426805 на поточний рахунок НОМЕР_16 на 1 арк.;

-експрес-накладні «Нова Пошта» в кількості 264 шт.;

-мобільний телефон Apple iPhone 12 ProMax з сімкарткою оператора «Київстар» № НОМЕР_17 , код доступу до телефону НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 ;

-мобільний телефон Apple iPhone, модель невідома, код доступу невідомий, з наявною сімкарткою оператора «Київстар» с.н. НОМЕР_20 , IMEI невідомий;

-флешнакопичувач SanDisk Ultra USB 3.0 16 Гб. чорного кольору.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000195 від 28.02.2023, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.11.2023 по справі №127/35580/23, протоколом обшуку від 22.11.2023 та матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій.

Постановою прокурора від 23.11.2023 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

Відповідно до частини п`ятої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт; підставу застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 22.11.2023 під час проведення обшуку в квартирі, користувачем якої є ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

-банківську картку 50 грн., с.н. НОМЕР_5 ;

-банківську картку 50 грн., с.н. НОМЕР_6 ;

-банківську картку 20 грн., с.н. НОМЕР_7 ;

-банківську картку 20 грн., с.н. НОМЕР_8 ;

-банківську картку 20 грн., с.н. НОМЕР_9 ;

-банківську картку 500 грн., с.н. НОМЕР_10 ;

-банківську картку 500 грн., с.н. НОМЕР_11 ;

-банківську картку 500 грн., с.н. НОМЕР_12 ;

-банківську картку 500 грн., с.н. НОМЕР_13 ;

-банківську картку 500 грн., с.н. НОМЕР_14 ;

-банківську картку 500 грн., с.н. НОМЕР_15 ;

-заяву ОСОБА_7 від 31.01.2023 до АТ «ПУМБ» на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття пакету послуг «всеКАРТА» №312426805 на поточний рахунок НОМЕР_16 на 1 арк.;

-експрес-накладні «Нова Пошта» в кількості 264 шт.;

-мобільний телефон Apple iPhone 12 ProMax з сімкарткою оператора «Київстар» № НОМЕР_17 , код доступу до телефону НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 ;

-мобільний телефон Apple iPhone, модель невідома, код доступу невідомий, з наявною сімкарткою оператора «Київстар» с.н. НОМЕР_20 , IMEI невідомий;

-флешнакопичувач SanDisk Ultra USB 3.0 16 Гб. чорного кольору.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Зобов`язати прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя