УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1610/23

Провадження № 1-кс/126/938/2023

"05" жовтня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000341 від 06.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з банківською картою № НОМЕР_4 в паперовому або електронному вигляді.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.07.2023 о 13 год. 44 хв. невстановлена особа, невстановленим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів в сумах 21500 та 340 грн. належних ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_2 , з його карткового рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

06.07.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 06.07.2023 о 12 год. 24 хв. на його банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та рахунок НОМЕР_6 надійшла заробітна плата в сумі 21835,16 грн., про що йому надійшло повідомлення в застосунку «Ощад24», який в нього встановлений на його власний мобільний телефон. До банківського рахунку прив`язаний його мобільний номер НОМЕР_7 . При цьому, в с. Красносілка, на заправці, так як, ОСОБА_4 хотів заправитися, то зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 для того щоб зняти ліміт на розрахунки, оскільки в нього стояв ліміт на 2000 грн. При цьому оператор сказав йому, що ліміт уже знято, тому він вирішив одразу розраховуватися. При спробі розрахуватися за допомогою карти, через термінал, за заправлене паливо в сумі 1650 грн., йому повідомили, що коштів на рахунку не достатньо. Після цього він зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що на його рахунку відсутні грошові кошти та баланс становить 0 грн., хоча буквально годину тому, він отримав заробітну плату, яку нікуди не витрачав. Коли він знову зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , то йому повідомили, що всі його кошти перераховані на інший рахунок, однак який саме не повідомили та додали, що це можуть бути шахраї і заблокували карту. Перед цим дані своєї карти він нікому не передавав, за посиланнями не переходив та не вчиняв ніяких дій, які б могли призвести до цього.

09.08.2023 було отримано тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 з банківською картою № НОМЕР_5 . При цьому, було встановлено, що 06.07.2023 з даного рахунку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 21500 грн. та 340 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 було встановлено, що 06.07.2023 на дану картку надійшли грошові кошти в сумі 21500 та 340 грн. і через 10 хвилин після цього, грошові кошти було перераховано далі на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з банківською картою № НОМЕР_4 .

Зважаючи на викладене, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з банківською картою № НОМЕР_4 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.07.2023 по теперішній час із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також надати логи (історію) входів в онлайн-банкінг з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000341 від 06.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 інформацію щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з банківською картою № НОМЕР_4 в паперовому або електронному вигляді, щодо:

документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.07.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів;

фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото-, відеофіксації, а також надати логи (історію) входів в онлайн-банкінг з зазначенням ІР-адрес, пристроїв через які здійснювався вхід, операційної системи та всієї наявної інформації з додатка.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1