Номер провадження № 1-кс/641/1734/2023 Справа № 641/7110/23
УХВАЛА
03 листопада 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати старшому слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме дані щодо власника рахунку (ПІБ, мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації рахунку та по теперішній час, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість отримати доступ до даних документів у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08.02.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло колективне звернення від фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
В ході проведення досудового розслідування, слідчим допитано ОСОБА_10 , яка займається підприємницькою діяльністю та оформлена як ФОП « ОСОБА_10 ». Згідно платіжного доручення №130 від 01.10.2022 нею перераховано з розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_11 », а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 суму коштів у розмірі 59 400,00 грн. з призначенням платежу: оплата згідно договору. Вказана сума перерахована помилково, оскільки жодних діючих договорів між ними не укладалось та жодних грошових зобов`язань ФОП « ОСОБА_10 » перед ФОП « ОСОБА_11 » не має.
Крім того, згідно платіжного доручення №140 від 01.12.2022 ФОП « ОСОБА_10 » нею перераховано з розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_11 », а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 суму коштів у розмірі 363 000,00 грн. з призначенням платежу: оплата згідно договору. Вказана сума перерахована помилково, оскільки жодних діючих договорів між ними не укладалось та жодних грошових зобов`язань ФОП « ОСОБА_10 » перед ФОП « ОСОБА_11 » не має.
Крім того, згідно платіжного доручення №137 від 03.11.2022 ФОП « ОСОБА_10 » нею перераховано з розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_11 », а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 суму коштів у розмірі 3 489,25 грн. з призначенням платежу: оплата згідно договору. Вказана сума перерахована помилково, оскільки жодних діючих договорів між ними не укладалось та жодних грошових зобов`язань ФОП « ОСОБА_10 » перед ФОП « ОСОБА_11 » не має.
Крім того, згідно платіжного доручення №126 від 21.09.2022 ФОП « ОСОБА_10 » нею перераховано з розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_11 », а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 суму коштів у розмірі 129 900,00 грн. з призначенням платежу: оплата згідно договору. Вказана сума перерахована помилково, оскільки жодних діючих договорів між ними не укладалось та жодних грошових зобов`язань ФОП « ОСОБА_10 » перед ФОП « ОСОБА_11 » не має.
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 21.09.2022 року по 23:59 год. 03.11.2023 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме дані щодо власника рахунку (ПІБ, мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 21.09.2022 року по 23:59 год. 03.11.2023 року.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.12.2023 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1