Справа № 635/6752/23
Провадження № 1-кс/635/1461/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

УСТАНОВИВ:

до Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання, в якому адвокат ОСОБА_3 просить суд скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 31.08.2023 р. по справі № 635/6752/23 (провадження № 1-кс/635/1142/2023) на речі, вилучені в ході обшуку за адресою: м. Харків, вул. Таборова, 33, та автомобіля «Маzdа СХ-5» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: грошові купюри номіналом 50 Євро у кількості 54 шт. із номерами:V7, X5, UB, EB, EB, SA, S7, UC, WA, VA, VB, S1, X, X6, VB, RC, PB, SB, VC, SD, PD, RD, S2, ZC, SC, VB, VB, UB, RA, S8, S2, UD, VB, SC, VB, SC, ZC, S6, X8, UB, VA, RB, RA, S5, V6, S8, RE, PB, UB, WA, X3, S7, X8, S6; номіналом 100 євро у кількості 9 шт. із номерами: UA, VA, NA, RB, RB, SC, X6, N9, SC; номіналом 200 євро у кількості 1 шт. із номером:X2; номіналом 500 євро у кількості 1 шт. із номером:X4;номіналом 100 доларів США у кількості 24 шт. із номерами: KF46808154BF6,KG38085676AG7, HH02563337AH8, KB74508898FB2, KL43938600BL12, KB73409789HB2, KB28914465KB2, KB22602876IB2, KB92710049HB2, KD26843263BD4, KB65146650BB2, HB63308023HB2, HB33517389KB2, KF38923803AF6, KB49083366IB2, KB30345912EB2, KH18452099AH8, HJ09433825AV10, KB15321663JB2,HF02849607AF6, KF30599105CF6, HL56024907EL12, KL71644827DL12, HA73480562AA1; номіналом 500 гривень у кількості 25 шт. із номерами: ВЗ3675105, АБ8651193, ВЖ7384954, ВЄ0137867, АА1736523, ХИ7684935, ЕА1672483, БВ1877833, ВЖ4857956, АЕ7037030, АГ1525445, ЕЄ4619267, АН9259544, ГВ3634014, ВЖ0501289, ЗВ0679276, ЕА2268014, ЄИ0823749, ЦБ7347575, ЄЗ5248492, ХГ4758279, ВЕ0390750, ЄЖ8362930, АЄ4641857, ЄД3244934; мобільний телефон ТМ «Iphone» білого кольору; флеш носії у кількості 5 штук: ТМ «Арасег», «Transcend», «Kingstone», «SR3», «Transcend»; договір Nol від 13.10.2021 на Іарк.; заява на проведення перевірки від 24.04.2018 на 1 арк.; заява на проведення перевірки від 24.04.2018 на 1 арк.; заява від 24.04.2018 на 2 арк.; чорнові записи на 3 арк.; лист від Християнського Благодійного фонду «Покров» від 25.07.2022 на 1 арк.; візитна картка Християнського Благодійного фонду «Покров» у кількості 1 шт.; статут фонду «Покров» на 13 арк.; на речі вилучені в ході обшуку в автомобілі за адресою: м. Харків, вул. Таборна, буд. 33, а саме: договір No23/7/2022 про здійснення волонтерської діяльності від 05.07.2022 на 1 арк.; посвідчення волонтера №02 на ОСОБА_4 на 1 арк.; наказ від 07.12.2022 №201В на 1 арк (копія); лист до голови державної прикордонної служби України від 07.12.2022 на 1 арк. (копія); Договір №01/12/2022 від 05.12.2022 на арк.; додаток до наказу №201В від 07.12.2022 на 2 арк. (копія); посвідчення волонтера №103 від 06.12.2022 на ОСОБА_4 у кількості 1 шт.

В обґрунтування поданого клопотання адвокат зазначає, що грошові кошти в сумі 4 300 Євро, 2 400 доларів США та 12 500 гривень, вилучені у ОСОБА_4 , належать йому на праві власності, оскільки залишились у нього після продажі будинку та земельної ділянки за договором купівлі продажу вчиненого 17.09.2021 та засвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (копія договору додається), а отже вилучені грошові кошти є особистими коштами ОСОБА_4 та не мають жодного відношення до кримінального провадження, і не можуть містити на собі слідів кримінального правопорушення. Це ж саме твердження стосується мобільного телефону та документів, які були вилучені у ОСОБА_4 під час проведення обшуків.

Так, в ході досудового розслідування, ОСОБА_4 , який є власником тимчасово вилученого майна, до теперішнього часу не повідомлено про підозру, а лише допитано в якості свідка. Також слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 в рамках зазначеного кримінального провадження було винесено постанову про виключення з числа речових доказів предметів вилучених у ОСОБА_7 , під час проведення обшуку від 18.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон iPhone білого кольору, грошові кошти в сумі 4 300 Євро, 2 400 доларів США та 12 500 гривень. 06 жовтня 2023 року слідчим СВ вказане вище майно було повернуто ОСОБА_4 під гарантійну розписку. Зазначені факти вказують на те, що майно вилучене у ОСОБА_4 не є об`єктом кримінальних протиправних дій та не набуте протиправним шляхом, тобто не відповідає критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання суд приходить до наступних висновків.

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 31 серпня 2023 року задоволено клопотання прокурора на накладено арешт на вилучене при проведенні обшуків майно.

Зокрема, суд постановив в тому числі: накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на речі вилучені в ході обшуку за адресою: м. Харків, вул. Таборова, 33, та автомобіля «Маzdа СХ-5» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: грошові купюри номіналом 50 Євро у кількості 54 шт. із номерами:V7, X5, UB, EB, EB, SA, S7, UC, WA, VA, VB, S1, X, X6, VB, RC, PB, SB, VC, SD, PD, RD, S2, ZC, SC, VB, VB, UB, RA, S8, S2, UD, VB, SC, VB, SC, ZC, S6, X8, UB, VA, RB, RA, S5, V6, S8, RE, PB, UB, WA, X3, S7, X8, S6; номіналом 100 євро у кількості 9 шт. із номерами: UA, VA, NA, RB, RB, SC, X6, N9, SC; номіналом 200 євро у кількості 1 шт. із номером:X2; номіналом 500 євро у кількості 1 шт. із номером:X4;номіналом 100 доларів США у кількості 24 шт. із номерами: KF46808154BF6,KG38085676AG7, HH02563337AH8, KB74508898FB2, KL43938600BL12, KB73409789HB2, KB28914465KB2, KB22602876IB2, KB92710049HB2, KD26843263BD4, KB65146650BB2, HB63308023HB2, HB33517389KB2, KF38923803AF6, KB49083366IB2, KB30345912EB2, KH18452099AH8, HJ09433825AV10, KB15321663JB2,HF02849607AF6, KF30599105CF6, HL56024907EL12, KL71644827DL12, HA73480562AA1; номіналом 500 гривень у кількості 25 шт. із номерами: ВЗ3675105, АБ8651193, ВЖ7384954, ВЄ0137867, АА1736523, ХИ7684935, ЕА1672483, БВ1877833, ВЖ4857956, АЕ7037030, АГ1525445, ЕЄ4619267, АН9259544, ГВ3634014, ВЖ0501289, ЗВ0679276, ЕА2268014, ЄИ0823749, ЦБ7347575, ЄЗ5248492, ХГ4758279, ВЕ0390750, ЄЖ8362930, АЄ4641857, ЄД3244934; мобільний телефон ТМ «Iphone» білого кольору; флеш носії у кількості 5 штук: ТМ «Арасег», «Transcend», «Kingstone», «SR3», «Transcend»; договір Nol від 13.10.2021 на Іарк.; заява на проведення перевірки від 24.04.2018 на 1 арк.; заява на проведення перевірки від 24.04.2018 на 1 арк.; заява від 24.04.2018 на 2 арк.; чорнові записи на 3 арк.; лист від Християнського Благодійного фонду «Покров» від 25.07.2022 на 1 арк.; візитна картка Християнського Благодійного фонду «Покров» у кількості 1 шт.; статут фонду «Покров» на 13 арк.; на речі вилучені в ході обшуку в автомобілі за адресою: м. Харків, вул. Таборна, буд. 33, а саме: договір No23/7/2022 про здійснення волонтерської діяльності від 05.07.2022 на 1 арк.; посвідчення волонтера №02 на ОСОБА_4 на 1 арк.; наказ від 07.12.2022 №201В на 1 арк (копія); лист до голови державної прикордонної служби України від 07.12.2022 на 1 арк. (копія); Договір №01/12/2022 від 05.12.2022 на арк.; додаток до наказу №201В від 07.12.2022 на 2 арк. (копія); посвідчення волонтера №103 від 06.12.2022 на ОСОБА_4 у кількості 1 шт.

Підставою для накладення арешту зазначеного майна визначена необхідність збереження речових доказів.

На теперішній час за інформацією слідчого в кримінальному провадженні № 0000181 від 14.12.2022 ОСОБА_4 підозру не пред`явлено.

Абзац 2 ч. 1 ст. 174 КПК України визначає, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи той факт, що на теперішній час ОСОБА_4 не пред`явлено підозру у вчиненні будь-якого злочину, а вилучене у нього майно не стосується обставин пред`явленої в рамках кримінального провадження № 0000181 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 369-2 КК України підозри іншій особі, суд вважає, що на теперішній час відпала необхідність в арешті тимчасово вилученого майна, яке належить ОСОБА_4 , тому суд вважає необхідним клопотання адвоката задовольнити.

Керуючись абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 31 серпня 2023 року справа № 635/6752/23 провадження № 1-кс/635/1142/2023, а саме скасувати арешт, накладений на речі вилучені в ході обшуку за адресою: м. Харків, вул. Таборова, 33, та автомобіля «Маzdа СХ-5» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: грошові купюри номіналом 50 Євро у кількості 54 шт. із номерами:V7, X5, UB, EB, EB, SA, S7, UC, WA, VA, VB, S1, X, X6, VB, RC, PB, SB, VC, SD, PD, RD, S2, ZC, SC, VB, VB, UB, RA, S8, S2, UD, VB, SC, VB, SC, ZC, S6, X8, UB, VA, RB, RA, S5, V6, S8, RE, PB, UB, WA, X3, S7, X8, S6; номіналом 100 євро у кількості 9 шт. із номерами: UA, VA, NA, RB, RB, SC, X6, N9, SC; номіналом 200 євро у кількості 1 шт. із номером:X2; номіналом 500 євро у кількості 1 шт. із номером:X4; номіналом 100 доларів США у кількості 24 шт. із номерами: KF46808154BF6, KG38085676AG7, HH02563337AH8, KB74508898FB2, KL43938600BL12, KB73409789HB2, KB28914465KB2, KB22602876IB2, KB92710049HB2, KD26843263BD4, KB65146650BB2, HB63308023HB2, HB33517389KB2, KF38923803AF6, KB49083366IB2, KB30345912EB2, KH18452099AH8, HJ09433825AV10, KB15321663JB2, HF02849607AF6, KF30599105CF6, HL56024907EL12, KL71644827DL12, HA73480562AA1; номіналом 500 гривень у кількості 25 шт. із номерами: ВЗ3675105, АБ8651193, ВЖ7384954, ВЄ0137867, АА1736523, ХИ7684935, ЕА1672483, БВ1877833, ВЖ4857956, АЕ7037030, АГ1525445, ЕЄ4619267, АН9259544, ГВ3634014, ВЖ0501289, ЗВ0679276, ЕА2268014, ЄИ0823749, ЦБ7347575, ЄЗ5248492, ХГ4758279, ВЕ0390750, ЄЖ8362930, АЄ4641857, ЄД3244934; мобільний телефон ТМ «Iphone» білого кольору; флеш носії у кількості 5 штук: ТМ «Apacer», «Transcend», «Kingstone», «SR3», «Transcend»; договір №1 від 13.10.2021 на 1арк.; заява на проведення перевірки від 24.04.2018 на 1 арк.; заява на проведення перевірки від 24.04.2018 на 1 арк.; заява від 24.04.2018 на 2 арк.; чорнові записи на 3 арк.; лист від Християнського Благодійного фонду «Покров» від 25.07.2022 на 1 арк.; візитна картка Християнського Благодійного фонду «Покров» у кількості 1 шт.; статут фонду «Покров» на 13 арк.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 31 серпня 2023 року справа № 635/6752/23 провадження № 1-кс/635/1142/2023, а саме скасувати арешт, накладений на речі вилучені в ході обшуку автомобіля за адресою: м. Харків, вул. Таборна, буд. 33, а саме: договір №23/7/2022 про здійснення волонтерської діяльності від 05.07.2022 на 1 арк.; посвідчення волонтера №02 на ОСОБА_4 на 1 арк.; наказ від 07.12.2022 №201В на 1 арк (копія); лист до голови державної прикордонної служби України від 07.12.2022 на 1 арк. (копія)Договір №01/12/2022 від 05.12.2022 на арк.; додаток до наказу №201В від 07.12.2022 на 2 арк. (копія); посвідчення волонтера №103 від 06.12.2022 на ОСОБА_4 у кількості 1 шт.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1