Справа № 585/4009/23
Номер провадження 1-кс/585/1195/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

5 жовтня 2023 рокудо суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 від 27.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_2 , про те, то 26.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканка АДРЕСА_3 , в період дії військового стану на території держави, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 4300 гривень з належної банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Рух коштів по банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять наступну інформацію:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

-інформацію про банківські рахунки, які прив`язані до власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів по банківським карткам, які прив`язані до власника банківської картки № НОМЕР_2 та місця їх переведення в готівку за період часу з 24.09.2023 по 26.09.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;

-фото та відео-матеріали з камер банкоматів, що фіксують зображення осіб, які у період часу з 24.09.2023 по 26.09.2023 здійснювали зняття готівки у банкоматах з банківських карток, які прив`язані до власника банківських картки № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття даного злочину.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000780 від 27.09.2023 року в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 1).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000780 від 27.09.2023, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до паперових та електронних документів, що містять наступну інформацію, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

-інформацію про банківські рахунки, які прив`язані до власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів по банківським карткам, які прив`язані до власника банківської картки № НОМЕР_2 та місця їх переведення в готівку за період часу з 24.09.2023 по 26.09.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;

-фото та відео-матеріали з камер банкоматів, що фіксують зображення осіб, які у період часу з 24.09.2023 по 26.09.2023 здійснювали зняття готівки у банкоматах з банківських карток, які прив`язані до власника банківських картки № НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1