г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3758/22
Номер провадження 1-кс/213/523/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000010 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням погодженим з прокурором. Надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

В слідчому відділенні ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за№0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді завідуючого філії Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (далі - Філія), будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, з метою поліпшення майнового становища інших осіб, безоплатно передав, тобто розтратив майно Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (далі - Центр) у великих розмірах за наступних обставин.

Між директором Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . 01.08.2008 укладено контракт, відповідно до якого ОСОБА_4 прийнятий на роботу та призначений на посаду майстра виробничого навчання Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, дію якого продовжено, останній раз 01.07.2023 до 01.07.2024.

Згідно до наказу №173-к від 18.12.2015, ОСОБА_4 переведено на посаду завідувача філії Центру.

Згідно до умов п. 3 вищевказаного контракту ОСОБА_4 як працівник зобов`язаний виконувати всі вимоги законодавства та Статуту Центру.

Відповідно до Статуту Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців місті Кривого Рогу Дніпропетровської області, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 №394 (Далі - Статут):

- 1.1. Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (далі Центр) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України (уповноважений орган управління) державним багатопрофільним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації працюючих робітників з технологічно складних, наукоємних професій та спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» або робітників, діяльність яких пов`язана зі складною організацією праці;

- 1.11. Місцезнаходження відокремленого структурного підрозділу філії Центру: Україна, АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.4.2. Положення про філію Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, затвердженого директором Центру ОСОБА_5 від 05.01.2004, діяльністю філії керує заступник директора Центру завідувач філії, призначений на посаду наказом директора на контрактній основі.

Відповідно до п.4.3. вказаного положення завідувач філії організовує навчально-виробничий процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, діє від імені філії, представляє її в усіх установах, організаціях і підприємствах, в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності філії, ефективність використання збереження закріпленого за філією майна.

Відповідно до Посадової інструкції завідувача філії до його обов`язків входять: організація та безпосереднє керівництво навчально-виховною роботою на філії; забезпечення своєчасного складання планів роботи філії; контроль за виконанням навчального плану та програм; здійснення контролю за якістю викладання дисциплін; проведенням консультацій і додаткових занять; оформлення навчально-облікової документації; координація роботи з навчально-виробничої діяльності.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 займаючи посаду, пов`язану із виконанням організаційно?розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, згідно ч.3 ст.18 КК України, є службовою особою.

Відповідно до п. 1.4. Статуту до основної діяльності Центру може включатися продаж виготовлених Центром товарів, виконання робіт, тісно пов`язаних з його основною діяльністю, за цінами (тарифами), які визначаються Центром відповідно до вимог нормативно-правових актів України.

Центр може визначати та надавати платні послуги, відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, а саме: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Центр має землю у постійному користуванні та навчальне господарство, що здійснює господарську діяльність з виробництва продукції, що пов`язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді.

Господарська діяльність Філії, в тому числі, здійснюється на підставі планування, що закріплюється у промислово-господарському плані.

Відповідно до державного акту від 07.03.1987 №096564, за Центром на праві постійного користування обліковується земельна ділянка площею 59,9422 га, з кадастровим номером :01:018:0004, що є базою навчального господарства і використовується Центром як полігон для навчальних і дослідницьких цілей.

З метою навчання студентів під час посіву та збору врожаю, на підставі договору купівлі-продажу №0311 від 01.03.2021 Центром в собі директора ОСОБА_5 придбано 30 кілограмів посівного матеріалу насіння соняшника за ціною 2 240 грн. за 1 кг, на загальну суму 67 200 грн.

Після цього, у невстановлений під час досудового слідства час у ОСОБА_4 , як службової особи, котра тривалий час перебуває на керівній посаді філії Центру і, таким чином, обізнана у діяльності щодо збору та реалізації врожаю сільськогосподарських культур, виник умисел спрямований на розтрату, зловживаючи свої службовим становищем, майна Центру шляхом заниження врожайності соняшника та безоплатної передачі надлишку зібраного врожаю третім особам.

В подальшому у травні 2021 року під загальним керівництвом завідувача філії ОСОБА_4 , придбаним посівним матеріалом - насінням соняшника вагою 30 кілограмів за допомогою техніки та силами Центру засіяно вищевказану земельну ділянку навчального господарства філії Центру з кадастровим номером :01:018:0004, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , площею 59, 9422 га.

Згідно до Статуту - ділянки орної землі філії використовуються для дослідних та навчальних цілей. Під час обробітку, посіву та збирання культур на вказаних ділянках разом з майстрами виробничого навчання задіяні учні. Вказана діяльність здійснюється на техніці центру.

Незважаючи на викладене та реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , після біологічного дозрівання насіння соняшнику, зловживаючи своїм службовим становищем 13.09.2023, не залучаючи техніку навчального господарства та студенів, впевнивши працівників філії у законності своїх дій та зборі врожаю на користь установи, організував збір врожаю соняшника сторонніми особами, для чого залучив на вказаній земельній ділянці з кадастровим номером :01:018:0004 невстановлену особу, котра в період часу з 09:00 до 17:00 за допомогою комбайну марки «CLAАS», держаний номерний знак « НОМЕР_1 », який перебував у користуванні СТОВ «Сузір`я», здійснила збір врожаю соняшника та відвантажила його до автомобіля марки «DAF», держаний номерний знак « НОМЕР_2 » під керуванням водія ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_4 надав водію вантажного автомобілю марки «DAF», держаний номерний знак « НОМЕР_3 ОСОБА_6 товарно-транспортну накладну, в якій відправником товару зазначив Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, а отримувачем «Інгулецьке ХПП», пункт вивантаження: с. Карпівка, вул. Центральна. Також ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати злочинний намір, направлений на розтрату чужого майна, зловживаючи своїм службовим становищем надав вказівку водію ОСОБА_6 здійснити перевезення отриманого вантажу соняшника до вищевказаного підприємства.

ОСОБА_6 , будучи попередньо необізнаним стосовно незаконності своїх дій, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , у період з 17:00 години по 17:30 години 13.09.2021 на вантажному автомобілі марки «DAF», держаний номерний знак « НОМЕР_2 », здійснив перевезення врожаю соняшника з належної філії Центру земельної ділянки площею 59,9422 га з кадастровим номером :01:018:0004 до хлібоприймального підприємства (елеватору) ТОВ ФІРМА «АДВЕРС», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Карпівка, вул. Центральна, 189, де за участю та під керівництвом ОСОБА_4 було здійснено зважування, а також подальша передача насіння соняшника заліковою вагою 28 756 кілограмів на суму 452 331, 88 гривень без ПДВ, на зберігання до складських приміщень елеватору ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» від імені сторонньої юридичної особи - ТОВ «ВАРІС КРАУН», таким чином вказане майно врожай соншника, передано стороннім особам, які не мали на нього права. В подальшому зазначений вражай соняшника відвантажено в транспортний засіб «MAN», державний номер НОМЕР_4 , з причепом «WIELTON» та вивезено у невідомому напрямку.

Продаж насіння соняшнику від імені Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу заліковою вагою 28 756 кг, який 13.09.2021 від імені ТОВ «ВАРІС-КРАУН» передано на зберігання до ТОВ ФІРМА «АДВЕРС», документально не підтверджується, що свідчить про його розтрату.

Таким чином ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, умисно, з використанням свого службового становища, достовірно знаючи про те, що увесь врожай, зібраний із земельних ділянок, котрі перебувають у користуванні Центру, має бути відвантажений на склад Центру, де також має бути облікований у відповідних документах бухгалтерського обліку розтратив на користь невстановлених досудовим слідством осіб, шляхом безплатної передачі таким особам врожаю насіння соняшнику заліковою вагою 28 756 кг, вартістю 452 331, 88 гривень, спричинивши таким чином матеріального збитку Центру у великих розмірах.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.4 ст.191 КК України за ознаками розтрати майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, та 27.09.2023 останньому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Кримінальним правопорушенням встановлений розмір шкоди, завданий незаконними діями підозрюваного, в сумі 452 331, 88 грн.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ОСОБА_4 , встановлено, що останній має у власності наступні об`єкти нерухомого майна:

1) житловий будинок, загальною площею 63 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

2) земельну ділянку площею 0,15 га розташовану на території Широківської селищної ради Криворізького району Дніпропетровської області (кадастровий номер :01:003:0185).

3) земельну ділянку площею 2 га розташовану на території Новокам`янської сільської ради Великоолександрівського району Херсонської області (кадастровий номер :02:001:0099).

Слідчий зазначає, що правовою підставою накладення арешту на майно ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні корупційного злочину у сфері службової діяльності; окрім цього, існує ймовірність, що майно підозрюваного могло бути придбано за грошові кошти, котрі були здобуті злочинним шляхом внаслідок провадження злочинної діяльності.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на майно, забезпечити схоронність вказаного майна, не допущення, його знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 167- 175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт до остаточного прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000010 від 26.04.2023 на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

1) житловий будинок, загальною площею 63 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

2) земельну ділянку площею 0,15 га розташовану на території Широківської селищної ради Криворізького району Дніпропетровської області (кадастровий номер :01:003:0185).

3) земельну ділянку площею 2 га розташовану на території Новокам`янської сільської ради Великоолександрівського району Херсонської області (кадастровий номер :02:001:0099).

Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1