Номер провадження № 1-кс/756/2322/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 07.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003144, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 06.10.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003144 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію, а саме:

- анкетних даних, місця реєстрації, мешкання особи, номер рахунку, який зареєстрований за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформацію щодо надходження грошових коштів, руху коштів по такому рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, адреси відділень, установ де здійснювались операції по зняттю грошових коштів з рахунку, а також ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів при переводі з поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до 08:45 год. 07.09.2023;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до 08:45 год. 07.09.2023 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до 08:45 год. 07.09.2023;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до 08:45 год. 07.09.2023;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до 08:45 год. 07.09.2023;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до 08:45 год. 07.09.2023;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до 08:45 год. 07.09.2023;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до 08:45 год. 07.09.2023.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте останнім подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того у заяві просить задовольнити клопотання.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 07.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003144. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 2 ст. 307 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що у невстановлений слідством час та місці, у ОСОБА_11 виник умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

3.4. Надані матеріали досудового розслідування свідчать про те, що ОСОБА_11 у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці незаконно придбав та розпочав зберігати зазначену психотропну речовину, розфасовану та упаковану однаковим чином у чотири згортки з безбарвних прозорих пакетів з полімерного матеріалу з пазовими застібками, загальною масою амфетаміну у речовинах 2,008 г, які останній зберігав при собі, з метою подальшого збуту третім особам, до 08:45 години 07.09.2023.

07.09.2023, близько 08:40 год. ОСОБА_11 неподалік від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , був зупинений працівниками поліції та на запитання, щодо наявності у нього засобів та речовин, обіг яких обмежений або заборонений, останній повідомив, що має при собі такі засоби, у зв`язку з чим останнього було затримано у порядку ст. 208 КПК України, та під час особистого обшуку, у присутності понятих виявлено та в подальшому вилучено ряд речей та документів, а саме чотири згортка з вмістом психотропної речовини, чотири згортки з білою порошкоподібною речовиною, чотири згортки з білою порошкоподібною речовиною, мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 , зв`язка ключів, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; військовий квиток серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

3.5. При цьому, подане клопотання як і надані матеріали досудового розслідування дають підстави вважати, що вилучені в ОСОБА_11 банківські картки використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

3.4. Указане свідчить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 07.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003144, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в кримінальному провадженні № 0003144, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання:

- документів, які містять анкетні данні, відомості щодо місця реєстрації, проживання, номеру банківського рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також щодо руху грошових коштів, із зазначенням дат проведених операцій, призначення платежу, отримувача коштів, адрес відділень, установ де здійснювались операції щодо зняття грошових коштів із рахунків, код ЄДРПОУ та МФО банків отримувача коштів при переказі із вказаних рахунків, за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до 08:45 год. 07.09.2023;

- документів щодо клієнту за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до 08:45 год. 07.09.2023;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до 08:45 год. 07.09.2023;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до 08:45 год. 07.09.2023;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до 08:45 год. 07.09.2023;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до 08:45 год. 07.09.2023;

- відомості щодо ІР адрес, що використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до 08:45 год. 07.09.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1