УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, громадянина України, менеджера Вінницького відділення Державного підприємства «Лісогосподарський інформаційно-аналітичний центр» Державного агентства лісових ресурсів України, ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 та ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вказане клопотання, яке мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 06.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 25.04.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні-вересні 2023 року громадянин України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), будучи фізичною особою-підприємцем з 23.07.2022, здійснюючи підприємницьку діяльність на території Вінницької області у сфері торгівлі лісоматеріалами, у зв`язку з чим, будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, діючи з корисливих мотивів, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження щодо експорту деревини та пиломатеріалів, вчинив закінчений замах на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.

Відповідно до вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», підставою для вивезення лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, є сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, порядок видачі якого регламентується Постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005, якою визначено, що підставою видачі сертифікату є товарно-транспортна накладна про придбання експортером лісо- та пиломатеріалів, оригінал якої експортер подає територіальному органу Держлісагенства разом із відповідною заявою.

Так, ОСОБА_5 у серпні 2023 року, однак не пізніше 21.08.2023, придбав у громадянина України ОСОБА_6 17 пакувань пиломатеріалів дошка ясенева обрізна у кількості 21,08 м3, які, 31.08.2023, із використанням автомобіля марки «DAF XF 460 FT», номерний знак « НОМЕР_2 », з причепом марки «SCHMITZ SCS 27», з номерним знаком « НОМЕР_3 », які належать на праві власності попередньо організованому ним же перевізнику ТОВ «Анвіт Транс», завантажив в с. Пархомівка Іллінецької територіальної громади Вінницької області (земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:0341) та вивіз для подальшого проходження митних процедур у одному з підрозділів Вінницької митниці Держмитслужби. Вказану деревину останній, з корисливих мотивів, не маючи при цьому відповідних підтверджуючих документів, вирішив експортувати контрабандним шляхом до м. Таллін (Естонія) на адресу фірми «Thermory AS» (Lootsa 1A Tallin НОМЕР_4 ).

Для досягнення кінцевого злочинного задуму щодо переміщення через митний кордон пиломатеріалів (лісоматеріалів), маючи в своєму розпорядженні пиломатеріали об`ємом 21,08 м3, однак не маючи відповідних документів (ТТН-ліс) для офіційного оформлення документів для експорту вказаних пиломатеріалів (лісоматеріалів), з метою їх експорту та доставки до до м. Таллін (Естонія) на адресу фірми «Thermory AS» (Lootsa 1A Tallin НОМЕР_4 ) в рамках укладеного від імені громадянки України ОСОБА_7 (ФОП « ОСОБА_7 ») міжнародного контракту № 20/10/2022 від 20.10.2022, з метою надання деревині вигляду законного походження, всупереч вимогам чинного законодавства, ОСОБА_5 , вирішив використати наявні у нього, раніше придбані ним за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ТТН-ліс ЮВВ № 970594 від 11.05.2023, ЮВВ № 970599 від 11.05.2023, видані Філією «Вінницьке лісове господарство» ДСГП «Ліси України» на ім`я ФОП « ОСОБА_8 » та ЮВА № 120894 від 04.07.2023, ЮВА № 250740 від 04.07.2023 видані Філією «Гайсинське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» на ім`я ФОП « ОСОБА_8 », а також накладну № б/н від 30.08.2023.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість бути притягненим до кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 вжив ряд заходів конспірації, з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який є визначеною законодавством підставою для переміщення вказаної категорії товарів через митний кордон України та без якого неможливо одержати дозвіл органів Держмитслужби на пропуск товарів через митний кордон.

Так, 30.08.2023, маючи у своєму розпорядженні необхідні йому та перелічені вище ттн-ліс і накладну, перебуваючи в орендованому офісному приміщенні № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 виготовив інвойс № 3 від 30.08.2023 від імені ФОП « ОСОБА_7 ». Після чого, ОСОБА_5 , перебуваючи за вказаною вище адресою, власноручно вніс шляхом заповнення до передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005 бланку заяви за встановленою формою від 30.08.2023 про видачу сертифікату про походження партії пиломатеріалів (лісоматеріалів) об`ємом 21,08 м3 та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій на підставі інвойсу № 3 від 30.08.2023, вніс відомості щодо назви документів, які начебто підтверджують походження пиломатеріалів, а саме: «ТТН-ліс ЮВВ № 970594 від 11.05.2023, ЮВВ № 970599 від 11.05.2023, ЮВА № 120894 від 04.07.2023, ЮВА № 250740 від 04.07.2023, накладну № б/н від 30.08.2023, Инвойс № 3 від 30.08.2023», вказавши таким чином накладні, які не є документами походження наявної партії лісоматеріалів та підписав її від імені ФОП « ОСОБА_7 ».

Надалі, маючи у своєму розпорядженні вказаний вище документ, з метою доведення злочинного наміру до кінця, 31.08.2023 ОСОБА_5 подав вказану заяву про видачу сертифікату про походження партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів об`ємом 21,08 м3 посадовим особам Філії «Вінницьке лісове господарство «Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (м. Вінниця, вул. Пирогова, 26), здійснивши таким чином використання завідомо підробленого документу.

Так, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005, експортери несуть відповідальність за достовірність інформації у поданих ними документах, при цьому ОСОБА_5 не поставив до відома відповідного працівника Філії «Вінницьке лісове господарство «Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» про невідповідність чи неправдивість поданих ним, від імені ФОП « ОСОБА_7 » відомостей. Вказані неправдиві відомості були прийняті в роботу та на їх підставі було видано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВН № 962010 від 31.08.2023, яким ОСОБА_5 фактично, у протиправний спосіб, легалізував наявну у нього деревину, придбану ним же у громадянина ОСОБА_6 в серпні 2023 року.

Отримавши вказаний вище сертифікат серії ВН № 962010 від 31.08.2023, будучи достеменно обізнаним про неправдивість внесених у ньому відомостей, 01.09.2023 ОСОБА_5 надав вказаний сертифікат митному брокеру ОСОБА_9 яка, оформивши на підставі вказаних документів митну декларацію № 23UA99U5, надала його для здійснення відповідних митних процедур службовим особам м/п «Вінниця» ВМО № 1 Вінницької митниці Держмитслужби (Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км Хмельницького шосе). Крім того, копії та оригінали відповідних документів, в тому числі й підроблених, того ж дня ОСОБА_5 , разом з іншими супровідними документами, також надав водію ТОВ «Анвіт Транс» ОСОБА_10 , що мав здійснити перевезення вантажу лісоматеріалів, для подачі до м/п «Вінниця» ВМО № 1 Вінницької митниці Держмитслужби (Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км Хмельницького шосе) для здійснення відповідних митних процедур.

Далі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний момент особами, у вересні 2023 року, перебуваючи у м. Вінниця, після завершення протиправної легалізації наявної деревини та отримання завідомо підроблених офіційних документів, що надають право експорту пиломатеріалів (лісоматеріалів), продовжив здійснення злочинної діяльності спрямованої на незаконне переміщення через митний кордон України в м. Таллін (Естонія) пиломатеріалів (лісоматеріалів), нехтуючи нормами Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та порядку здійснення експортних операцій з лісо- та пиломатеріалами.

Так, 01.09.2023 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний момент особами, подав митному брокеру ОСОБА_9 , яка не була обізнана з протиправними намірами ОСОБА_5 та невстановленими на даний момент особами, пакет документів необхідних для здійснення митних процедур, а саме міжнародний контракт № 20/10/2022 від 20.10.2022, міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № б/н від 31.08.2023, інвойс № 3 від 30.08.2023, а також надав підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВН № 962010 від 31.08.2023.

На підставі наданих документів на партію експортованих пиломатеріалів (лісоматеріалів) (код УКТЗЕД «дошка обрізна ясен свіжопиляна») об`ємом 21,08 м3, митний брокер ОСОБА_9 оформила митну декларацію № 23UA99U5, після чого віддала її ОСОБА_5 .

Після цього, попередньо організований перевізник водій ТОВ «Анвіт Транс» ОСОБА_10 , з використанням автомобіля марки «DAF XF 460 FT» номерний знак « НОМЕР_2 » з причепом марки «SCHMITZ SCS 27» з номерним знаком « НОМЕР_3 », який належить на праві власності ТОВ «Анвіт Транс», не будучи обізнаним з протиправними намірами ОСОБА_5 та невстановленими на даний момент особами, із вказаним вантажем пиломатеріалів, вирушив до м/п «Вінниця» ВМО № 1 Вінницької митниці Держмитслужби (Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км Хмельницького шосе) для здійснення відповідних митних процедур, куди прибув 01.09.2023.

При цьому, водій ОСОБА_10 надав на митний контроль, отримані від ОСОБА_5 , як підставу для переміщення через митний кордон України згаданого вантажу пиломатеріалів, вищевказаний пакет товарно-супровідних документів, серед яких і підроблений, тобто такий, який містить неправдиві відомості щодо походження лісоматеріалів - сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВН № 962010 від 31.08.2023.

Однак, у зв`язку з наявністю орієнтування Управління СБ України у Вінницькій області щодо незаконного переміщення вказаної партії пиломатеріалів загальним об`ємом 21,08 м3, вантаж був затриманий та в подальшому вилучений співробітниками СБ України в ході проведення слідчих (розшукових) дій.

Отже, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний момент особами, виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, зокрема вжив заходів виготовлення документів необхідних для приховання експортованих товарів від митного контролю шляхом подачі документів одержаних у протиправний спосіб, що містили завідомо неправдиві дані, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 та ч. 4 ст. 358 КК України.

11 вересня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненому злочині повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні письмовими доказами, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_6 від 07.09.2023; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 01-11.08.2023 та 04-05.09.2023; протоколами обшуків від 01.09.2023 за місцем роботи ОСОБА_5 , місцем здійснення ним господарської діяльності та місцем вчинення контрабанди (митний пост), за результатами яких вилучено деревину обсягом 21,08 м3, а також документацію із внесеними до неї завідомо неправдивими відомостями щодо походження вказаної деревини; протоколами огляду документів від 01.09.2023 та 02.09.2023 із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями щодо походження деревини обсягом 21,08 м3 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

07.11.2023 слідчий за погодженням із заступником прокурора Вінницької обласної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про продовження строків досудового розслідування строком до 4-х місяців.

08.11.2023 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області строк досудового розслідування продовжено до 4-х місяців, а саме до 11.01.2024 року.

15.09.2023 щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у межах строків досудового розслідування, тобто до 11.11.2023 року.

Разом із тим, в ході досудового розслідування кримінального провадження проводились негласні слідчі (розшукові) дії за результатами проведення яких, отримано відомості що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Двомісячний строк домашнього арешту ОСОБА_5 спливає 11 листопада 2023 року, а для закінчення досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних дій, зокрема: з метою правильної кваліфікації вчиненого ОСОБА_5 кримінального правопорушення необхідно встановити ринкову вартість вилученого при спробі контрабандного переміщення товару, тому в ході досудового розслідування призначено судову товарознавчу експертизу, до проведення якої залучено експертів Вінницького відділення Київського НДІСЕ. Однак на даний час не отримано висновку по вказаній експертизі; після виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України, тобто повідомити підозрюваного про завершення досудового розслідування та надати йому доступ до матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги ст. 291 КПК України, тобто скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Крім того, ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 та ч. 4 ст. 358 КК України, зокрема санкцією ч. 2 ст. 201-1 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та ризики вказані в попередньому судовому рішенні не зменшилися, зокрема: він може може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення незаконно, впливати на свідків, а також продовжити вчинення кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні Підозрюваний ОСОБА_5 , зазначив, що не визнає вину, підозра надумана слідством, вивозив за кордон не заборонений товар згідно чинного законодавства, зокрема вивозив породу Ясена, яка не є цінною породою, правомірно здобув продукцію, однак проти даного клопотання не заперечує.

Захисник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 підтримав думку свого підзахисного, не заперечив щодо вимог даного клопотання, натомість просив змінити адресу проживання з АДРЕСА_1 на адресу: АДРЕСА_2 , оскільки в попередній ухвалі було зазначено адресу його бувшої дружини.

Прокурор клопотання підтримав, вказавши, що ризики, зазначені у статті 177 КПК України не зменшилися, на даний час тривають слідчі дії, а також слідством викриваються інші не встановленні учасники кримінального правопорушення, просить продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби, щодо можливості підозрюваного ОСОБА_5 в період застосованого запобіжного заходу проживати за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з дослідженої характеристики ОСББ "Миколаївська-13" де зазначається, що ОСОБА_5 постійно проживає за вказаною адресою, не заперечує.

Дослідивши надані матеріали клопотання та заслухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 та ч. 4 ст. 358 КК України, зокрема санкцією ч. 2 ст. 201-1 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, ризики встановлені попереднім судовим рішенням не зменшилися, а саме: що останній, може може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення незаконно, впливати на свідків, а також продовжити вчинення кримінальних правопорушень, а також наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_5 домашнього арешту, а саме є необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, експертиз, тому клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий суддя також приймає до уваги надану до матеріалів клопотання характеристику голови ОСББ "Миколаївська-13" від 09 листопада 2023 року про постійне місце проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , а відтак ОСОБА_5 з огляду на положення ст. ст. 177, 181, 194 КПК України слід продовжити запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло в певний період часу з з 24:00 год. по 05:00 години щодобово за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в проміжок часу з 24.00 години по 05.00 годину, за адресою: АДРЕСА_2 , в межах досудового розслідування, а саме: до 24:00 год. 10 січня 2024 року.

Обов"язки, покладені ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25 жовтня 2018 року у справі №127/28248/23 на підозрюваного ОСОБА_5 а залишити в тому ж об"ємі.

На ухвалу може бути подана апеляція до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: