Справа № 750/2595/23
Провадження № 1-кс/750/5684/23
У Х В А Л А

22 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005664 від 29.11.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 29.11.2022 до ВПД №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.11.2022 о 20:15 год. з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлена особа, викрала грошові кошти в сумі 9700 грн.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 27.11.2022 коли вона зайшла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні, щоб перевірити наявність грошових котів, то виявила, що 24.11.2022 о 20:15 год. невстановлена особа з її картки для виплат № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 9700 грн. Переказ було зроблено двома платежами на картку № НОМЕР_3 . Кому належить номер даної картки вона не знає, доступу до її телефону ніхто не має.

Під час досудового розслідування, 25.04.2023 слідчими отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо проведення операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 . Під час дослідження цієї інформації встановлено, що грошові кошти з карткового банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 24.11.2022 о 20:14 год. були перераховані на картку № НОМЕР_4 належну ОСОБА_6 в сумі 9600 гривень та 24.11.2022 о 20:15 год. були перераховані на картку НОМЕР_4 належну ОСОБА_6 в сумі 95 гривень. В цей же день, а саме 24.11.2022 з карткового рахунку ОСОБА_6 двома транзакціями о 20:16 год. та о 20:20 год. грошові кошти в сумі 5045 грн., були перераховані на картку № НОМЕР_1 та в сумі 4 641,40 грн. були перераховані на картку № НОМЕР_5 .

Згідно сервісу визначення банку за номером карти вбачається, що банківська карта № НОМЕР_1 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння індетифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет) , згода на обробку персональних даних , договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- виписки з руху коштів по картковому рахунку( або закриття рахунку), із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період з 24.11.2022 по 24.12.2022.

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 24.11.2022 по 24.12.2022;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.11.2022 по 24.12.2022;

- номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

- залишок грошових коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 24.11.2022 по 24.12.2022.

Строк дії ухвали встановити до 20 січня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1