Справа №613/321/23 Провадження № 1-кс/613/600/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 30.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 12 січня 2023 року по 25 січня 2023 року, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; повні реквізити особи або підприємства, хто спілкувався за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (номери телефонів, електронні поштові скриньки, П.І.П., іншу наявну інформацію), з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 30.01.2023 до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.01.2023 невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (банківський рахунок НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), шляхом зловживання довірою СФГ ОСОБА_6 , не виконали умов договору поставки товару № ТО-1978 від 12.01.2023 та заволоділи коштами СФГ ОСОБА_6 у великих розмірах.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 30.01.2023 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 12.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СФГ ОСОБА_5 був підписаний договір поставки товару № ТО-1978 від 12.01.2023 та специфікацію № 1 до даного договору. Відповідно до п.п. 1.1. п.1 цього договору Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця товар, визначений специфікацією, а саме дизельний генератор МАТАРІ MR40 вартістю 470 000 гривень, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити цей товар. Відповідно до п.п. 2.1 п. 2 Договору Покупець здійснює оплату у розмірі 100% вартості товару шляхом перерахування на поточний рахунку Постачальника суму вартості товару. Відповідно до пп. 3.1 п. 3 Договором визначено, що Постачальник зобов`язаний здійснити відвантаження товару у строки та на умовах, які визначені в Специфікації до Договору після виконання зобов`язання покупцем, передбачене у п.п. 2.1. У відповідності до Специфікації доставка товару та його перший запуск входить в ціну товару та виконується Постачальником, місце передачі товару: Харківська область, Богодухівський район, с. Полкова Микитівка. Товар відвантажується в термін 3-5 календарних днів з дня отримання Постачальником попередньої оплати, а саме в період 16.01.2023-19.01.2023.

СФГ ОСОБА_5 , отримавши від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок-фактуру № 1978 від 12.01.2023, здійснило перерахування грошових коштів у сумі 470 00, 00 гривень на рахунок постачальника (банківський рахунок НОМЕР_3 ) та повідомило його про це шляхом надсилання на його електронну адресу та на додаток «Вайбер» платіжне доручення № 826 від 13.01.2023. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої зобов`язання не виконав, дизельний генератор МАТАРІ MR40 у власність СФГ ОСОБА_5 не передано.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання про те, що він являється головою СФГ « ОСОБА_5 », яке займається сільськогосподарською продукцією. В січні 2023 року в мережі Інтернет він знайшов компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де хотів придбати генератор. В подальшому доручив виконання щодо придбання генератора головному бухгалтеру СФГ ОСОБА_5 - ОСОБА_7 12.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СФГ ОСОБА_5 був підписаний договір поставки товару № ТО-1978 від 12.01.2023 та специфікацію № 1 до даного договору та 13.01.2023 грошові кошти були переведені на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 470 000 гривень, однак товар доставлено не було. По даному факту звернувся до поліції.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надала показання про те, що вона працює головним бухгалтером в СФГ ОСОБА_5 12.01.2023 її керівник ОСОБА_5 надав вказівку перевірити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на факт дійсності наявності вказаного товариства. Вона в загальнодоступній базі в месенджері «Телеграм» перевірила і встановила, що дійсно вказана фірма існує та займається торгівлею обладнання. Після чого, ОСОБА_5 запропонував придбати в них генератор та вибрав який потрібно. Вона через месенджер почала спілкуватися з жінкою на ім`я ОСОБА_8 за номерами мобільних телефонів за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 , з якою домовилися про умови оплати та доставки генератора. 12.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СФГ ОСОБА_5 був підписаний договір поставки товару № ТО-1978 від 12.01.2023 та специфікацію № 1 до даного договору та 13.01.2023 грошові кошти були переведені на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 470 000 гривень, однак товар доставлено не було. По даному факту ОСОБА_5 звернувся до поліції.

08.08.2023 слідчим суддею Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 було надано тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 30.01.2023.

10.08.2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання рекомендованим листом з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВПЗ Богодухів-3 була відправлена ухвала слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області (справа № 613/321/23) про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000082 від 30.01.2023, однак при здійсненні виїзду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що вказана ухвала на виконання до них не надходила. Здійснити тимчасовий доступ до речей і документів не представилось можливим.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна.

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна в судове засідання не з`явився, про місце, день та час судового засідання повідомлявся в установленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до Договору поставки товару № ТО-1978 від 12.01.2023, укладеного між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СФГ « ОСОБА_5 », Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця товар, визначений Специфікацією, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити цей Товар.

Відповідно до специфікації № 1 до Договору поставки товару № 1978 від 12.01.2023, Постачальний зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у договорі, передати у власність Покупця Дизельний Генератор МАТАРІ MR у кількості 1 шт., ціна за одиницю без ПДВ 470 000, 00 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.02.2023 вбачається, що він є головою СФГ ОСОБА_5 . В січні 2023 року в мережі Інтернет він знайшов компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де хотів придбати генератор. В подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 питанням щодо покупки генератора займалась головний бухгалтер СФГ ОСОБА_7 . Йому відомо, що СФГ перерахувало грошові кошти в сумі 470 000,00 грн. Йому стало зрозуміло, що їх ошукали та він звернувся до поліції.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 13.02.2023 вбачається, що вона працює головним бухгалтером в СФГ ОСОБА_5 12.01.2023 її керівник, ОСОБА_5 , надав їй вказівку перевірити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на факт існування вказаного Товариства. В загальнодоступній базі ОСОБА_7 в месенджері телеграм перевірила і встановила, що вказана фірма дійсно існує і займається торгівлею обладнання. ОСОБА_5 запропонував придбати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » генератор. ОСОБА_7 в месенджері Телеграм почала переписку з дівчиною, яку звати ОСОБА_8 , яка користується мобільними номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та домовилася, що СФГ ОСОБА_5 сплатить грошові кошти в сумі 470 000, 000 грн., а підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передасть нам генератор. 12.01.2023 був підписаний Договір поставки товару № ТО-1978 та специфікацію № 1 до даного Договору. 13.01.2023 ОСОБА_7 за вказівкою керівника здійснила переказ коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак 25.01.2023 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестав відповідати на повідомлення. Після чого, голова СФГ ОСОБА_5 звернувся до поліції із заявою.

Факт переказу грошових коштів в сумі 470 000,00 грн. підтверджується платіжним дорученням № 826 від 13.01.2023, копія якого міститься в матеріалах клопотання.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що зазначені мобільні номера телефонів можуть належати представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відомості, до яких слідчий просить надати доступ, дозволять встановити всі обставини, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв`язки.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий повторно звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Ухвалою слідчого судді від 08.08.2023 у кримінальному провадженні № 0000082 від 30.01.2023 групі слідчих було надано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до рапорту слідчого, 10.08.2023 слідчим до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна рекомендованим листом для виконання була направлена ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 30.01.2023. Однак, при здійсненні виїзду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна за адресою: АДРЕСА_2 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна повідомив, що вказана ухвала на виконання до Товариства не надходила, у зв`язку з чим здійснити тимчасовий доступ до речей і документів не представилось можливим.

На підтвердження направлення ухвали слідчого судді до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна слідчим до матеріалів клопотання долучено копію фіскального чека від 10.08.2023.

Відповідно до ч. ч. 1,2 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Враховуючи, що слідчим для виконання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна, як володільцю речей і документів, було надіслано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів від 08.08.2023, однак від незалежних від нього обставин вказана ухвала не надійшла до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна, та на сьогоднішній день строк дії ухвали слідчого судді від 08.08.2023 сплинув, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні призначено групу слідчих, а саме: слідчих СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 30.01.2023 вказаним слідчим.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 30.01.2023 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області: слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 12 січня 2023 року по 25 січня 2023 року, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; повні реквізити особи або підприємства, хто спілкувався за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (номери телефонів, електронні поштові скриньки, П.І.П., іншу наявну інформацію), з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1