Справа № 354/731/23
Провадження № 1-кс/354/72/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000056 від 14.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

16.02.2024 року до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 , в якому він просить надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по банківських рахунках, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4

-кому належить банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023.

-інформацію про рух коштів по вищенаведених банківських рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023.

-інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023.

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023.

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.,

-чи не є банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?.

-інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

В судовому засіданні дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 надав заяву, в якій клопотання підтримав повністю.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000056 від 14.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 6 800 гривень за покупку автомобільних шин перерахував на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з тим відповідно до рапорту оперуповноваженого ОСОБА_8 встановлено, що відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 ) української компанії, що надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , можлива адреса проживання: АДРЕСА_3 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 .

Під час здійснення тимчасового доступу по банківському рахунку НОМЕР_5 встановлено, що вищенаведений банківський рахунок належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 11.04.2023 на даний рахунок надходять грошові кошти в розмірі 6800 гривень після чого дані грошові кошти перераховуються на банківський рахунок НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_10 , який в свою чергу 11.04.2023 року перераховує грошові кошти потерпілого на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході здійснення тимчасвого доступу по банківському рахунку НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_10 , встановлено, що останній 12.04.2023 грошові кошти потерпілого перераховує на банківський рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_11 , після чого остання перераховує грошові кошти на наступні банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000056 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_7 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , та стосується руху коштів по банківських рахунках , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000056 від 14.04.2023 року, зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку. В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обгрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по банківських рахунках, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4

-кому належить банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023.

-інформацію про рух коштів по вищенаведених банківських рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023.

-інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023.

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023.

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.,

-чи не є банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1