У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0001394 від 29.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 11.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001394, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До Солом`янського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що остання для швидкого заробітку зв`язалася з невставновленою особою, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 61 966 грн, які ОСОБА_5 перерахувала на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (ЄО 49988)

В ході допиту потерпіла, ОСОБА_5 , повідомила, що 19.11.2023 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у мобільному додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилась як фінансовий менеджер та запропонував потерпілій онлайн підробіток, який складався із завдань та мало три етапи. Надалі не довго вагавшись потерпіла погодилась та запитала про умови праці, нащо невстановлена особа, яка представилась фінансовим менеджером повідомив ОСОБА_5 , що у першому та другому етапі потерпіла має переходити на інтернет сторінку готелю, зробити скрін-шот і відправити менеджеру. На кінцевому етапі ОСОБА_5 , повинна забронювати приблизно 30(тридцять) готелів. В подальшому потерпіла перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 #/, де здійснила бронювання готелів та 19.11.2023 о 17:13 здійснила переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 у загальній сумі 2800 та 8023 гривень та невстановлена особа яка представилась фінансовим пояснила потерпілій, що кошти за бронювання зможуть їй повернутись тільки після завершення третього етапу. Тому продовжуючи, виконувати завдання потерпіла бронюючі готелі здійснювала повторно переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 18242 гривень. Також, 26.11.2023 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 30520 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 . Та не завершивши повністю третій етап, ОСОБА_5 , повідомила, що бажає закінчити бронювання та невстановлена особа яка представилась фінансовим менеджером пояснив їй, що вона має внести 72 000 гривень і тільки тоді бронювання закінчиться і вона отримає свої кошти. Так ОСОБА_5 , було завдано матеріальної шкоди на суму 59 767 гривень.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що картки/рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по карті/рахунку № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в період часу

з 00 год. 00 хв.. 19.11.2023 по 00 год. 00 хв. 28.11.2023, а саме копій документів:

- інформація, щодо власника картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;

- IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

Вказана інформація та копії відповідних документів надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному провадженні неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального проступку. Також вказана інформація може бути в подальшому використана як доказ для доведення вини осіб в суді у вчиненні вище вказаного кримінального проступку, а також для проведення подальших заходів по встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим номерам банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), в період часу з 00 год. 00 хв. 19.11.2023 по 00 год. 00 хв. 28.11.2023, а саме копій документів:

- інформація, щодо власника картки/рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та про рух коштів за вказаними рахунками (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;

- IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1