Провадження № 1-кс/201/5117/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000028 від 17.02.2017 клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Краснодон (Сорокине) Луганської області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В судовому засіданні приймали участь

прокурор ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000028, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-3 КК України..

Так, 24.02.2022 Російською Федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

У подальшому воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався, зокрема Указом Президента України від 26.07.2023 № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Законом України від 27.07.2023 № 3275-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Досудовим слідством встановлено що, у квітні 2017 року (більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим), у громадянина України ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Кадіївка (стара назва м. Стаханов) Луганської області, діючи умисно, надав особам щодо яких здійснюється досудове розслідування в інших кримінальних провадженнях добровільну згоду на призначення його керівником тимчасової адміністрації з управління ПАТ «СВЗ».

05.04.2017 на підставі так званого «розпорядження «ради міністрів «ЛНР» № 350-р/17» на посаду керівника тимчасової адміністрації з управління ПАТ «СВЗ» призначено ОСОБА_5 .

У період з 05.04.2017 по 13.09.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керівника тимчасової адміністрації з управління ПАТ «СВЗ», діючи на користь окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, здійснює заходи з впровадження стратегії так званих «органів виконавчої влади «ЛНР»», пов`язану з відновленням господарської діяльності ПАТ «СВЗ» з виробництва залізничного рухомого складу та комплектуючих до нього, з наступною сплатою податків та зборів до державного бюджету «ЛНР». Незаконно вироблена на ПАТ «СВЗ» продукція реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області та переміщується до РФ через неконтрольовану ділянку державного кордону України в закритих пунктах пропуску «Ізварине» та «Довжанський» Луганської митниці.

У подальшому, 09.10.2017 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, перебуваючи у м. Кадіївка (стара назва Стаханов) Луганської області, видав розпорядження, відповідно до якого функції з контролю виробничої служби, комерційної служби, служби якості, служби маркетингу, управління по роботі з персоналом, служби управління справами, управління безпеки, юридичного управління, фінансово-економічної служби, служби головного бухгалтера, служби інформаційних технологій ПАТ «СВЗ», він залишив за собою.

Надалі, у період з 05 квітня 2017 року по 13 вересня 2019 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Кадіївка (стара назва Стаханов) Луганської області, діючи від імені ПАТ «СВЗ», укладав договори з зареєстрованими в РФ та на тимчасово окупованій території Луганської області суб`єктами господарської діяльності.

Згідно вказаних договорів ПАТ «СВЗ» надає послуги з механічної обробки корпусів букси для думпкарів та здійснює виготовлення запасних частин до вантажних вагонів (циліндри розвантаження на думпкар, штурвал на привід, кришки люка, тощо).

У подальшому виготовлена продукція поставляється на адреси контрагентів, зокрема, зареєстрованих в РФ через тимчасово непідконтрольну ділянку державного кордону України з РФ, зокрема пункти пропуску «Довжанський-Новошахтинськ» та «Ізварине-Донецьк», рух за якими припинено відповідно до наказу ДФСУ № 385 від 22.12.2014 року. При цьому, частина коштів, отримана від реалізації вказаної продукції та наданих послуг сплачується у вигляді податків до т.зв. «Державного комітету податків та зборів «ЛНР».

Таким чином, ОСОБА_5 , сплачуючи від імені ПАТ «СВЗ» встановлені псевдо нормативно-правовим актом «ЛНР» податки, перераховує грошові кошти до так званого «державного бюджету ЛНР», які повністю або частково направляються на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Згідно з платіжним дорученням № 518 від 06.03.2018, до так званого «Державного комітету податків та зборів «ЛНР», ПАТ «СВЗ» сплачено «податків», а саме «єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за січень 2018 року» на суму 247 766,00 (двісті сорок сім тисяч сімсот шістдесят шість) рублів 00 копійок РФ, (згідно з офіційним курсом НБУ (станом на березень 2018 року) гривні до рубля РФ складає 114 908,92 грн (сто чотирнадцять тисяч дев`ятсот вісім гривень дев`яносто дві копійки).

Згідно з платіжним дорученням № 545 від 16.03.2018, до так званого «Державного комітету податків та зборів «ЛНР», ПАТ «СВЗ» сплачено «податків», а саме «єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за січень 2018 року» на суму 167 887, 00 (сто шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят сім) рублів 00 копійок РФ, (згідно з офіційним курсом НБУ (станом на березень 2018 року) гривні до рубля РФ складає 77 357, 30 грн, (сімдесят сім тисяч триста п`ятдесят сім гривень тридцять копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 557 від 21.03.2018, до так званого «Державного комітету податків та зборів «ЛНР», ПАТ «СВЗ» сплачено «податків», а саме «єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за лютий 2018 року» на суму 610 916, 00 (шістсот десять тисяч дев`ятсот шістнадцять) рублів 00 копійок РФ, (згідно з офіційним курсом НБУ (станом на березень 2018 року) гривні до рубля РФ складає 278 455, 50 грн (двісті сімдесят вісім тисяч чотириста п`ятдесят п`ять гривень п`ятдесят копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 567 від 23.03.2018, до так званого «Державного комітету податків та зборів «ЛНР», ПАТ «СВЗ» сплачено «податків», а саме «єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за лютий 2018 року» на суму 144 348, 00 (сто сорок чотири тисячі триста сорок вісім) рублів 00 копійок РФ, (згідно з офіційним курсом НБУ (станом на березень 2018 року) гривні до рубля РФ складає 66 672, 90 грн (шістдесят шість тисяч шістсот сімдесят дві гривні дев`яносто копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 593 від 30.03.2018, до так званого «Державного комітету податків та зборів «ЛНР», ПАТ «СВЗ» сплачено «податків», а саме «єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за лютий 2018 року» на суму 9 174, 00 (дев`ять тисяч сто сімдесят чотири) рубля 00 копійок РФ, (згідно з офіційним курсом НБУ (станом на березень 2018 року) гривні до рубля РФ складає 4 215, 70 грн (чотири тисячі двісті п`ятнадцять гривень сімдесят копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 580 від 27.03.2018, до так званого «Державного комітету податків та зборів «ЛНР», ПАТ «СВЗ» сплачено «податків», а саме «єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за лютий 2018 року» на суму 18 000, 00 (вісімнадцять тисяч) рублів 00 копійок РФ, (згідно з офіційним курсом НБУ (станом на березень 2018 року) гривні до рубля РФ складає 8 306, 10 грн (вісім тисяч триста шість гривень десять копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 733 від 04.06.2018, до так званого «Державного комітету податків та зборів «ЛНР», ПАТ «СВЗ» сплачено «податків», а саме «єдиного внеску за серпень 2017 року» на суму 20 000, 00 (двадцять тисяч) рублів 00 копійок РФ, (згідно з офіційним курсом НБУ (станом на червень 2018 року) гривні до рубля РФ складає 8 396, 00 грн (вісім тисяч триста дев`яносто шість гривень).

Згідно з платіжним дорученням № 397 від 12.01.2018, до так званого «Державного комітету податків та зборів «ЛНР», ПАТ «СВЗ» сплачено «податків», а саме «податку на прибуток за вересень 2016 року» на суму 11 708, 06 (одинадцять тисяч сімсот вісім) рублів шість копійок РФ, (згідно з офіційним курсом НБУ (станом на січень 2018) гривні до рубля РФ складає 5 843, 40 грн (п`ять тисяч вісімсот сорок три гривні сорок копійок).

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 призначений на посаду (у період з 05.04.2017 по 13.09.2019) керівника тимчасової адміністрації з управління ПАТ «СВЗ», здійснюючи загальне керівництво діяльністю зазначеного підприємства, перерахував до бюджету «ЛНР» грошові кошти у розмірі 1 229 799,06 (один мільйон двісті двадцять дев`ять тисяч сімсот дев`яносто дев`ять) рублів шість копійок РФ (згідно з офіційним курсом НБУ гривні до рубля РФ на відповідні періоди складає 564 155, 80 грн (п`ятсот шістдесят чотири тисячі сто п`ятдесят п`ять гривень вісімдесят копійок).

26.02.2021, в порядку ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, а також викликано на 10 годину 00 хвилин 02.03.2021 03.03.2021, 04.03.2021 для допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій за його участю до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, на що ОСОБА_5 повідомив, що перебуває у м. Кадіївка (стара назва - Стаханов) Луганської області та на виклики не прибуде.

04.03.2021 у зв`язку з тим, підозрюваний ОСОБА_5 постійно перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, в порядку ст. 281 КПК України, його оголошено в розшук.

15.12.2021 повістки про виклик ОСОБА_5 для участі в допиті як підозрюваного та проведенні інших процесуальних дій за його участю на 22.12.2021, 23.12.2021 та 24.12.2021 опубліковані на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора України.

16.12.2021 повістки про виклик ОСОБА_5 для участі в допиті як підозрюваного та проведенні інших процесуальних дій за його участю на 22.12.2021, 23.12.2021 та 24.12.2021 опубліковано у щоденному виданні центральних органів виконавчої влади - газеті «Урядовий кур`єр».

Таким чином, підозрюваного ОСОБА_5 належним чином повідомлено про час, дату та місце проведення слідчих (розшукових) дій, а саме викликано на 10 год. 00 хв. 22.12.2021, 23.12.2021 та 24.12.2021 до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, але останній за викликами не прибув, про поважні причини неприбуття на виклики не повідомив.

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме у м. Кадіївка (стара назва Стаханов) Луганської області, що підтверджується протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, показаннями свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , протоколом огляду відомостей щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентського телефонного номера, яким користується ОСОБА_5 , а також відомостями, наданими Державною прикордонною службою України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки у разі визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, останньому загрожує реальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна, при цьому слід врахувати, що ОСОБА_5 з 2014 року постійно перебуває на тимчасово окупованій території України, де органи державної влади не виконують свої функції та на підконтрольну органам державної влади територію України не приїжджає (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- здійснювати тиск на свідків у кримінальному провадженні, які викривають злочинну діяльність ОСОБА_5 , оскільки переважна більшість свідків у даному кримінальному провадженні проживають на тимчасово окупованій території Лугнаської області, де органи державної влади не виконують свої функції, працюють у ПАТ «СВЗ» та є підлеглими ОСОБА_5 (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- продовжувати кримінальне правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_5 , оскільки на теперішній час останній займає посаду першого заступника директора філії № 1 «СВЗ» ТОВ «Техпромтранс+» (до 2019 року мало назву ПАТ «СВЗ») та може надалі безперешкодно здійснювати сплату податків до т.зв. «державного бюджету «ЛНР» (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Вищенаведені обставини в сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що за матеріалами даного кримінального провадження стосовно підозрюваного ОСОБА_5 існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вислухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до наступних висновків.

Так, 24.02.2022 Російською Федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

У подальшому воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався, зокрема Указом Президента України від 06.11.2023 № 724/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб.

Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Таким чином, розгляд клопотання здійснюється в умовах воєнного стану з особливостями визначеними КПК України.

Відповідно до Наказу № 197 від 20 липня 2022 року визначено тимчасове місце дислокації слідчих підрозділів ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь, Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк, Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях на території Соборного району в м. Дніпрі, на період дії воєнного стану, або до прийняття окремого рішення Головою Служби безпеки України.

Таким чином розгляд клопотання здійснюється за місцем знаходження органу досудового розслідування.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

З матеріалів клопотання встановлено, що 17.02.2017 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим за погодженням з прокурором 26.02.2021, в порядку ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, а також викликано на 10 годину 00 хвилин 02.03.2021 03.03.2021, 04.03.2021 для допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій за його участю до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, на що ОСОБА_5 повідомив, що перебуває у м. Кадіївка (стара назва - Стаханов) Луганської області та на виклики не прибуде.

04.03.2021 у зв`язку з тим, підозрюваний ОСОБА_5 постійно перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, в порядку ст. 281 КПК України, його оголошено в розшук.

15.12.2021 повістки про виклик ОСОБА_5 для участі в допиті як підозрюваного та проведенні інших процесуальних дій за його участю на 22.12.2021, 23.12.2021 та 24.12.2021 опубліковані на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора України.

16.12.2021 повістки про виклик ОСОБА_5 для участі в допиті як підозрюваного та проведенні інших процесуальних дій за його участю на 22.12.2021, 23.12.2021 та 24.12.2021 опубліковано у щоденному виданні центральних органів виконавчої влади - газеті «Урядовий кур`єр».

Таким чином, підозрюваного ОСОБА_5 належним чином повідомлено про час, дату та місце проведення слідчих (розшукових) дій, а саме викликано на 10 год. 00 хв. 22.12.2021, 23.12.2021 та 24.12.2021 до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, але останній за викликами не прибув, про поважні причини неприбуття на виклики не повідомив.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України обґрунтовується зібраними у провадженні доказами:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 09.11.2019, відповідного до якого останній показав, що з 2010 року по теперішній час займає посаду начальника ремонтно-механічного цеху ПАТ «СВЗ». У період зквітня 2017 по вересень 2019 року посаду керівника тимчасової адміністрації з управління ПАТ «СВЗ» займав ОСОБА_5 , який на цей час займає посаду першого заступника директора філії ТОВ «Техпромтранс+». Питаннями сплати податків до т.зв. «державного бюджету «ЛНР» займається ОСОБА_12 (до цього часу ОСОБА_5 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_7 від 09.11.2019, відповідно до якого останній впізнав ОСОБА_5 як керівника тимчасової адміністрації з управління ПАТ «СВЗ» (у період з 2017 по 2019 роки);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 05.02.2020, відповідного до якого останній показав, що протягом 2017-2019 років у ПАТ «СВЗ» під керівництвом ОСОБА_5 здійснювалося виробництво та реалізації частин до залізничного транспорту з подальшою спатою податків до т.зв. «державного бюджету «ЛНР». Питаннями сплати вказаних податків займався ОСОБА_5 ;

- протоколом огляду відео файлів під назвами «Предприятия ЧАО «Стахановский вагоностроительный завод» увеличело объемы производства», «Глава администрации города С.В. Жевлаков поздравил с профессиональным праздником коллектив ПАО «СВЗ» за участю свідка ОСОБА_8 від 05.02.2020, відповідного до якого ОСОБА_8 при перегляді зазначених відео файлів завив, що впізнав на них керівника тимчасової адміністрації з управління ПАТ «СВЗ» ОСОБА_5 ;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 21.08.2020, відповідного до якого останній показав, що з березня 2014 року по березень 2020 року, займав посаду головного будівельника ПАТ «СВЗ». З березня по теперішній час займає посаду головного спеціаліста відділу головного будівельника філії № 1 «СВЗ» ТОВ «Техпромтранс+». З квітня 2017 року по вересень 2019 року посаду керівника тимчасової адміністрації з управління ПАТ «СВЗ» займав ОСОБА_5 , який на цей час займає посаду першого заступника директора філії ТОВ «Техпромтранс+»;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_9 від 21.08.2020, відповідно до якого останній впізнав ОСОБА_5 як керівника тимчасової адміністрації з управління ПАТ «СВЗ» (у період з 2017 по 2019 роки);

- протоколом огляду відео файлів під назвами «Предприятия ЧАО «Стахановский вагоностроительный завод» увеличело объемы производства», «Глава администрации города С.В. Жевлаков поздравил с профессиональным праздником коллектив ПАО «СВЗ» за участю свідка ОСОБА_9 від 21.08.2020, відповідного до якого ОСОБА_9 при перегляді зазначених відео файлів завив, що впізнав на них керівника тимчасової адміністрації з управління ПАТ «СВЗ» ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 11.09.2020, відповідно до якого останній показав, що з січня по березень 2019 року займав посаду члена тимчасової адміністрації з управління ПАТ «СВЗ». У період зквітня 2017 по вересень 2019 року посаду керівника тимчасової адміністрації з управління ПАТ «СВЗ» займав ОСОБА_5 , який на цей час займає посаду першого заступника директора філії ТОВ «Техпромтранс+». З вересня 2019 року займає посаду начальника начальника відділу цивільного захисту філії № 1 «СВЗ» ТОВ «Техпромтранс+». У період з квітня 2017 року по вересень 2019 року ПАТ «СВЗ» здійснювало виробництво та реалізацію частин до залізничного транспорту з подальшою спатою податків до т.зв. «державного бюджету «ЛНР». Питаннями сплати вказаних податків займався ОСОБА_5 . На даний час питаннями сплати податків займається ОСОБА_12 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_10 від 11.09.2020, відповідно до якого останній впізнав ОСОБА_5 як керівника тимчасової адміністрації з управління ПАТ «СВЗ» (у період з 2017 по 2019 роки);

- протоколом огляду відео файлів під назвами «Предприятия ЧАО «Стахановский вагоностроительный завод» увеличело объемы производства», «Глава администрации города С.В. Жевлаков поздравил с профессиональным праздником коллектив ПАО «СВЗ» за участю свідка ОСОБА_10 від 11.09.2020, відповідного до якого ОСОБА_10 при перегляді зазначених відео файлів завив, що впізнав на них керівника тимчасової адміністрації з управління ПАТ «СВЗ» ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 27.09.2020, відповідно до якого остання показала, що у період з 2017 по 2019 роки вона працювала у ПАТ «СВЗ» на посаді заступника головного бухгалтера. У період зквітня 2017 по вересень 2019 року посаду керівника тимчасової адміністрації з управління ПАТ «СВЗ» займав ОСОБА_5 . У період з квітня 2017 по вересень 2019 року ПАТ «СВЗ» сплачувало різноманітні податки до т.зв. «держаного бюджету «ЛНР». Право підпису на документах статистичної та податкової звітності у той час мав виключно ОСОБА_5 ;

- протоколом дослідження інформації, отриманої за результатами проведення НСРД від 09.07.2019, згідно якого ОСОБА_5 здійснює загальне керівницто ПАТ «СВЗ»;

- іншими доказами, наявними у матеріалах кримінального провадження.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на цей час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Згідно ч 2 ст. 177 КПК України другою підставою для застосування запобіжного заходу є наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Суд вважає встановленим наявність ризику ухилення від органу досудового слідства підозрюваним, оскільки останній підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину за який передбачене покарання у виді позбавлення волі і розуміючи наслідки завершення досудового слідства та судового розгляду, може намагатись уникнути правоохоронні органи та суд. Цей ризик підтверджується і тим, що підозрюваний в даний час перебуває на тимчасово окупованій території і на виклики не з`являється. Також ризик підсилюється наявністю воєнного стану на території України в умовах якого уникнути правоохоронців легше ніж в мирний час.

Також не виключений ризик продовження своєї злочинної діяльності підозрюваним, так як злочин у якому він підозрюється є триваючим і з огляду на надані докази, останній не має наміру припиняти вчинення протиправних дій.

Доходячи до висновку про наявність ризику, суд звертає увагу, що ризик не є фактом, а є ймовірністю вчинення певних дій, а тому має бути доведено в судовому засіданні саме ймовірність того, що підозрюваний може їх вчинити і суд вважає, що така ймовірність є доволі високою.

Таким чином судом встановлено наявність ризику визначеного п. 1 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому відносно підозрюваного може бути обрано запобіжний захід.

Вирішуючи питання про вид запобіжного заходу суд враховує дані про особу підозрюваного, який не судима, підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, також суд враховує вид та ступінь встановлених ризиків, тяжкість злочину, обстановку в якій вчинено злочин, а саме, воєнний стан, який продовжується і у якому уникнути слідства легше ніж під час миру, а тому суд вважає, що недостатньо застосування більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою відносно підозрюваного.

Разом з цим, слідчий суддя при постановленні ухвали враховує положення абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України, відповідно до якого, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Крім того, положеннями частини 4 ст. 197 КПК України, встановлено, що у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 193, 194, 197, 369-372, 376, 395, 615 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Роз`яснити, що згідно з положеннями ч. 6 ст.193 КПК України, після затримання особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки її до місця кримінального провадження слідчий суддя, за участю підозрюваного, розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала, щодо обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, що тримається під вартою - протягом того ж строку з моменту отримання нею її копії.

Повний текст ухвали суду буде оголошений о 17:30 годині 06 грудня 023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1