Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/2964/24
Провадження №1-кс/523/639/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000525 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками ч.1, ч.2 ст.190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

22 лютого 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника оператора мобільного зв`язку, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000525 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками ч.1, ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн, які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 на банківську картку № НОМЕР_1 (ІПНП 10392 від 09 жовтня 2023 року).

Крім того, 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_2 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 грн, які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 року на банківську картку № НОМЕР_1 та 09 жовтня 2023 року на банківську картку № НОМЕР_2 (ІПНП 10400 від 10 жовтня 2023 року).

Крім того, 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_3 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 1500 грн, які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 року на банківську картку № НОМЕР_1 (ІПНП 10413).

Крім того, 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_8 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_4 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 4500 грн, які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 року на банківську картку № НОМЕР_3 (ІПНП 10415).

Крім того, 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_5 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 7500 грн, які вона особисто перерахувала 09 жовтня 2023 року на банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 (ІПНП 10433).

Крім того, 11 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_6 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн, які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 року на банківську картку НОМЕР_1 (ІПНП 10464).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 06 жовтня 2023 року вона, перебуваючи за місцем фактичного проживання, що у АДРЕСА_3 , дізналась від знайомої, про те, що в соціальній мережі Інстаграм можливо заробити гроші, без будь-яких зусиль. Тоді потерпіла написала у особисті повідомлення невідомій їй особі, яка зареєстрована як yar.panchenko crypto, в ході листування дана особа запропонувала вкласти гроші в «угоди» (крипто валюту), та протягом трьох днів потерпілій повернеться подвоєна сума. Тоді потерпіла вирішила спробувати та написала йому, що хоче спробувати, тобто вкласти свої грошові кошти. Тоді цей користувач скинув їй номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпіла цього ж дня зі своєї банківської картки скинула грошові кошти в сумі 1500 гривень. 10 жовтня 2023 потерпіла побачила, що сторінка даної особи в соціальній мережі Інстаграм заблокована, тоді вона зрозуміла, що це шахраї.

Також, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка пояснила, що 03 жовтня 2023 року у соціальній мережі Інстаграм вона повелась на аферу, яка була популярною серед її знайомих, тобто побачила позитивні відгуки у своїх друзів від місцевих жителів м. Новояворівськ про те, що користувач yar.panchenko crypto, подвоює грошові кошти, які люди вкладають. Так, чоловік, який назвав себе ОСОБА_11 , називав себе професіоналом у крипті та допомагав людям заробляти кошти, багато її товаришів потерпілої у соціальній мережі Інстаграм спілкувались із ним та перераховували кошти, після чого їм надходили подвоєнні кошти. Переконавшись, що декому кошти дійсно надходять потерпіла вирішила 03 жовтня 2023 року написати до даної особи на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого їй відписався цей користувач з пропозицією вкласти будь-яку суму грошей, після чого він протягом 72 годин поверне двічі більше. Тоді потерпіла вирішила спробувати та відповіла йому на його повідомлення, що вона хоче спробувати, тобто вкласти свої грошові кошти. Після чого той скинув потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку вона 03 жовтня 2023 року перерахувала 500 гривень, а 05 жовтня 2023 року отримала 1000 грн. Наступного разу 06 жовтня 2023 року потерпіла на вищезазначені реквізити карти скинула 4500 грн та 09 жовтня 2023 року мала отримати 9000 грн, однак не отримала. Тоді потерпіла зрозуміла, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами на суму 4500 грн шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 04 жовтня 2023 року у соціальній мережі Інстаграм вона побачила позитивні відгуки у її друзів від місцевих жителів м. Новояворівська про те, що користувач ОСОБА_12 , подвоює грошові кошти, які люди вкладають. Тоді потерпілій згодом, надійшло повідомлення від вищезазначеного громадянина з пропозицією вкласти будь-яку суму грошей, після чого він протягом 72 годин поверне потерпілій вдвічі більше. Тоді потерпіла вирішила спробувати та відповіла йому на його повідомлення, що вона хоче спробувати, тобто вкласти свої грошові кошти. Тоді він скинув їй номер банківської карти, які вона не зберегла, однак на неї вона надіслала грошові кошти в сумі 2000 грнь та через 23 години їй на банківську картку № НОМЕР_5 надійшли грошові кошти, вона також вирішила знову надіслати свої кошти. 06 жовтня 2023 року та о 15 годин 14 хвилин надіслала грошові кошти в сумі 2500 гривень з своєї банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 . В подальшому потерпіла вирішила вкласти ще 5000 грн та почала далі переписуватись в Інстаграмі з вказаною особою, на що невідомий надіслав потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_4 , на яку потерпіла 09 жовтня 2023 року близько 19 годин 00 хвилин, знаходячись за місцем проживання, перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 . 09 жовтня 2023 року близько 20 годин 00 год. потерпіла побачила що в Інстаграм багато людей пишуть що вищевказана особа, якій вона скинула грошові кошти, це шахрай, тоді потерпіла зрозуміла що її ошукали. Через деякий час вищевказана особа заблокувала свій акаунт у соціальній мережі Інстаграм, на зв`язок не виходить та грошових коштів не повернула.

28 листопада 2023 року було оглянуто диск з тимчасовим доступом до інформації, яка отримана у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківській картці № НОМЕР_1 , в ході огляду якого встановлено, що картка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , тел. НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування у органів досудового слідства виникли підстави вважати, що під час скоєння злочину злочинець або особи, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення або володіти інформацією, що може сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, користувались послугами мобільного зв`язку.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про телефонні з`єднання мобільного терміналу, який підключено до мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_7 , яким користується невстановлена особа, у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 червня 2023 року до закінчення строку дії ухвали.

Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України мобільного зв`язку на території України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у оператора телекомунікації про з`єднання зазначених номерів може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання Слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , в кримінальному провадженні №0000525 від 10 жовтня 2023 року, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01 червня 2023 року до часу дії ухвали, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , іншими слідчими цього ж відділу поліції ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області (на електронних або паперових носіях), що містять наступну інформацію:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період з 01 червня 2023 року до часу дії строку ухвали слідчого судді.

2) Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з`єднання 3G , переадресація) мобільного (-их) терміналу (ів) з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 червня 2023 року до часу дії строку ухвали слідчого судді.

3) Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного (-их) терміналу (ів) з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 червня 2023 року до часу дії строку ухвали слідчого судді.

4) номери сім-карт з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного (-их) терміналу (ів) з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 червня 2023 року до часу дії строку ухвали слідчого судді.

5) рух грошових коштів по сім-картах оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » : -№ НОМЕР_7 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 червня 2023 року до часу дії строку ухвали слідчого судді.

6) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі оператора мобільного зв`язку, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1