УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000174 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбачен ого ч. 1 ст. 212 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі статті 240 Податкового кодексу України є платником екологічного податку в бюджет ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до наявних даних від ІНФОРМАЦІЯ_4 загальна сума заборгованості Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сплаті екологічного податку станом на 30 червня 2022 року становить 8 961 263 (вісім мільйонів дев`ятсот шістдесят одна тисяча двісті шістдесят три) грн. 35 коп. (відповідно до пункту 4 статті 691 Бюджетного Кодексу України відрахування 25% до місцевого бюджету).

ІНФОРМАЦІЯ_5 звернувся з листом вих. №1477/3-22 від 07.06.2022 року до Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням повідомити причини не сплати екологічного податку та строки погашення заборгованості.

Листом № 02/1420 від 20.06.2022 року зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_5 ВХ №1722/1-22 від 24.06.2022 року Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повідомило про те, що ліквідність Товариства перебуває на критично низькому рівні.

12.04.2023 р. детективом ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено письмовий запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання інформації про нарахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) екологічного податку та сплати вказаним акціонерним товариством екологічного податку.

Листом від 24.04.2023 р. ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовила у наданні інформації на запит, направленого детективом в порядку ст. 93 КПК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення та з метою підтвердження або спростування факту наявності в діях службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ознак кримінального правопорушення, а також враховуючи відмову ІНФОРМАЦІЯ_1 на інформаційний запит, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Затребувані відомості (документи/інформація) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000174, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000174, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000174, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, зокрема, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000174 від 05.08.2022, зокрема, ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення такої інформації на електронному та/або паперовому носії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- чи нараховувався ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) екологічний податок? Якщо так, то в яких сумах з розбивкою поквартально?

- чи сплачено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) екологічний податок в бюджет ІНФОРМАЦІЯ_3 ? Якщо так, то в яких сумах з розбивкою поквартально?

- чи звільнялося ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від сплати екологічного податку? Якщо так, то в який період?

- щодо перевірок (в тому числі зустрічних) відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проведених ІНФОРМАЦІЯ_9 та їх органами, додавши належним чином завірені копії актів перевірок, в тому числі щодо додержання вимог податкового, бюджетного та законодавства про захист економічної конкуренції, за період часу з 01.01.2021 по 01.09.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1