Справа №485/1566/23
Провадження № 1-кс/485/341/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000473 від 24 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

10 листопада 2023 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 24 жовтня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22 жовтня 2023 року о 18:02 годині заволоділа її грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 2 400 гривень.

З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий банківський рахунок за номером банківської карти № НОМЕР_1 . 22 жовтня 2023 року на її банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 3 тисячі гривень від знайомої. 07 вересня 2023 року близько 19:00 години, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила списання грошових коштів суми на іншу банківську карту в сумі 2400 гривень. Ніяких дій з приводу перерахунку не вчиняла та доступу до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в телефоні ніхто окрім неї не мав.

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, просить надати доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та /або філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо деталей банківської операції щодо щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв. 22 жовтня 2023 року до 23 год. 59 хв. 22 жовтня 2023 року.

Вказана інформація надасть можливість встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та притягнути її до кримінальної відповідальності.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника - начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів у період із 00 год 00 хв. 22 жовтня 2023 року до 23 год. 59 хв. 22 жовтня 2023 року;

-відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15.01.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1