Справа № 953/1890/23
н/п 1-кс/953/7223/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

володільця майна - ОСОБА_3

секретар судового засідання - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 23.11.2022,

у с т а н о в и в:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: частково скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді від 04.05.2023, зобов`язати прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 повернути володільцю майна ОСОБА_3 вилучені під час обшуку 01.05.2023 квартири за адресою: АДРЕСА_1 речові докази, а саме: грошові кошти у сумі 20000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів; грошові кошти у сумі 16536 доларів США (номіналом 100 доларів - 164 шт., 50 доларів - 2 шт., 20 доларів - 1 шт., 10 доларів - 1 шт., 5 доларів - 1 шт., 1 долар - 1 шт.); грошові кошти у сумі 1070 євро (купюрами номіналом 100 євро- 4 шт., 50 євро - 11 шт., 20 євро - 5 шт., 10 євро - 1 шт., 5 євро - 2 шт.; грошові кошти у сумі 2400 російських рублів (номіналом 1000 рублів - 1 шт., 500 рублів - 2 шт., 100 рублів - 2 шт., 200 рублів 1 шт.).

1. Зміст поданого клопотання

На обґрунтування доводів клопотання заявник зазначив, що досудовим розслідуванням не надано жодних доказів на підтвердження факту здобуття грошових коштів які належать заявнику, злочинним шляхом, жодного зв`язку між вилученими коштами та кримінальним провадженням не встановлено.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

В судовому засіданні заявник ОСОБА_3 підтримав доводи, викладені у клопотанні, та просив його задовольнити. Також, на підтвердження своїх доводів надав суду документи, що підтверджують джерело походження його грошових коштів.

Прокурор ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

При цьому, слідчий суддя керується положеннями ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України, згідно яких, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

3. Релевантне законодавство

В силу ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Водночас заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. (ч. 3 ст. 132 КПК України)

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою: 1) забезпечення збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: (1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані). Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Частинами 1, 2 ст. 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

4. Встановлені судом обставини.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.05.2023 за клопотанням прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , (справа № 953/1890/23, 1-кс/953/3154/23) накладено арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування):

на вилучені під час обшуку 01.05.2023 автомобіля Mitsubishi Outlander, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який використовує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , речові докази: аркуш паперу з рукописним надписом, в т.ч. із вказанням номеру « ОСОБА_9 »; роздруківку з оголошення «Департаменту з інспекційної роботи виконавчого комітету ХМР щодо звільнення від самовільно встановленого об`єкту тимчасової споруди біля б. АДРЕСА_2 »;

на вилучені під час обшуку 01.05.2023 квартири за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , речові докази: предмет для відстрілу гумових куль з маркуванням «cal 9mm P.A.K. made by ATAK arms ltd ZORAKI mod 9.14 - 046082». У магазині міститься 11 патронів; грошові кошти у сумі 20000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів; грошові кошти у сумі 17400 грн. (купюрами номіналом 500 грн. - 16 шт., 200 грн. - 47 шт.; фрагмент паперу з рукописними нотатками, зокрема з математичними розрахунками; марки акцизного збору з номерами: АВ ВП 21ААБХ 09/17 21,160 грн (118049); АВ ВП 07ААББ 000682, 01/19 13,013 грн; АВ ВП 20ААБР 015628, 12/17 8,738 грн; АВ ВП 15ААБЗ, 378883, 09/19, 12,696 грн; АВ ВП 15ААВЮ, 329065, 09/18, 0,008 грн; АВ ВП 21АААЕ, 327054, 02/20, 25,392 грн; АВ ВП 20ААБУ, 053980, 11/14, 3,900 грн; АВ ЛГП 23ААБУ, 004104, 04/17, 25,392 грн; АВ ЛГП 23ААБХ, 004692, 04/17, 25,392 грн; АВ ЛГП ААСЧ, 727772, , 05/20; АІ ВП АААГ, 092326, 10/17, 25,392 грн; АІ ВП ААБХ, 052701, 08/17, 25,392 грн; АІ ЛГП ААБЯ, 287126, 11/19, 35,549 грн; АВ ВП ААУN, 836585, 11/20, 8,738 грн; АІ ВП ААРR, 219951, 09/20, 25,392 грн; АІ ВП ААКR, 746605, 08/20, 35,549 грн; АI ВП ААBB, 630375, 08/17, 0,008 грн; грошові кошти у сумі 16536 доларів США (номіналом 100 доларів - 164 шт., 50 доларів- 2 шт., 20 доларів - 1 шт., 10 доларів - 1 шт., 5 доларів - 1 шт., 1 долар - 1 шт.); грошові кошти у сумі 1070 євро (купюрами номіналом 100 євро- 4 шт., 50 євро - 11 шт., 20 євро - 5 шт., 10 євро - 1 шт., 5 євро - 2 шт.; грошові кошти у сумі 2400 російських рублів (номіналом 1000 рублів - 1 шт., 500 рублів - 2 шт., 100 рублів - 2 шт., 200 рублів 1 шт.); грошові кошти у сумі 10000 доларів США (номіналом 100 доларів - 100 шт); мобільний телефон Samsung SM-A515F/DSN, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-картами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; чорнові записи на 3 арк.;

на вилучені під час обшуку 01.05.2023 квартири за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , речові докази: мобільний телефон Samsung Galaxy 30S ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ; зошит з нотатками надписом «Формули» на 40 арк; аркуші з нотатками, видаткові накладні, чеки, акти прийому-передачі - на 8 арк.; грошові кошти у сумі 9000 грн. (номіналом по 500 грн - 17 шт, 200 грн. - 2 шт., 100 грн - 1 шт.); грошові кошти у сумі 2000 грн. (номіналом 500 грн. - 4 шт.); грошові кошти 40 доларів США (номіналом по 10 дол. США - 2 шт., 20 дол. США - 1 шт); пляшки полімерні об`ємом 0,5 л. - 16 шт.; пляшку полімерну об`ємом 5 л. без маркувань з рідиною світло-коричневого кольору, що має спиртовий запах - 1 шт.;

на вилучені під час обшуку 01.05.2023 квартири за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , речові докази: мобільний телефон IPhone7+ ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім-картою: НОМЕР_10 ; ноутбук Аsus A52F-SX623D, без акумулятора із зарядним пристроєм; товарно-транспортну накладну № РН-148199 від 17.04.2023;

на вилучені під час обшуку 01.05.2023 приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , речові докази: пачки цигарок «Marlboro» без акцизних марок - 9 пачок; пляшки полімерні без маркувань об`ємом 0,5л. з прозорою рідиною - 6 шт.; пляшки полімерні без маркувань об`ємом 0,5л. з рідиною коричневого кольору - 13 шт.; зошит з нотатками (бухгалтерськими записами); пляшку полімерну об`ємом 10 л., яка наполовину заповнена прозорою рідиною, що має спиртовий запах; скляні пляшки з рідиною з акцизною маркою - 2 шт.; скляну пляшку з рідиною без акцизної марки - 1 шт.;

на вилучені під час обшуку 01.05.2023 приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , речові докази: пляшки полімерні без маркувань об`ємом 0,5л. з прозорою рідиною, що має запах спирту - 24 шт. (одна не повна); пляшку полімерну об`ємом 0,5 л., яка заповнена (не повно) рідиною коричневого кольору, що має спиртовий запах - 1 шт; пляшки з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку - 5 шт.; пляшки з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку - 16 шт.; пляшки з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,7л., з рідиною, мають акцизну марку - 3 шт.; пляшки з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку - 10 шт.; пляшку з маркуванням «Hsabo» об`ємом 0,5 л., з рідиною, має акцизну марку - 1 шт.; пляшки з маркуванням «Napoleon» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку - 2 шт.; пляшки з маркуванням «Oxygen» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку - 18 шт.; зошит «Maped» з нотатками на 202 арк; блокнот з нотатками на 11 арк; блокнот жовтого кольору на 179 арк з нотатками; пачки цигарок «Marlboro» без акцизних марок - 4 шт.; мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_11 ;

на вилучені під час обшуку 01.05.2023 приміщення, з координатами НОМЕР_29, розташованого біля будинку за адресою: АДРЕСА_7 , речові докази: пляшки об`ємом 10 л. з рідиною, що має спиртовий запах - 2 шт.; пляшки об`ємом 0,5л. з рідиною, що має спиртовий запах - 12 шт. (з них - 7 з рідиною червоного кольору, 5 жовтого кольору); пачки цигарок «Marlboro» (без акцизних марок) - 9 пачок; 2 аркуші картону з нотатками;

на вилучені під час обшуку 01.05.2023 приміщення, з координатами НОМЕР_30, розташованого між житловими будинками № 20-22 та № 28 по вулиці Зубарєва в м. Харкові , речові докази: пляшки скляні об`ємом 0,5л з маркуванням «Oxygen» з рідиною, мають акцизну марку - 15 шт.; пляшки скляні з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку - 17 шт.; пляшки скляні з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку - 11 шт.; пляшки з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,5л., з рідиною, мають акцизну марку - 4 шт.; пляшки з маркуванням «Aznauri» об`ємом 0,5л., з рідиною коричневого кольору, мають акцизну марку - 7 шт.; пляшки з маркуванням «Hsabo» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизні марки - 6 шт.; пляшки з маркуванням «Napoleon» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку - 5 шт.; пляшки скляні з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку - 13 шт.; пляшки полімерні без маркування, об`ємом 0,5 л., з рідиною бурого кольору - 15 шт.; пляшки полімерні без маркування «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною - 23 шт.; мобільний телефон Readmi 9c ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 з сім-картами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ; чорнові записи на 173 арк.; грошові кошти у сумі 916 грн;

на вилучені під час обшуку 01.05.2023 гаражного приміщення з географічними координатами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , який розташований крайнім зліва зі сторони вулиці Юності в м. Харкові по третьому ряду на території ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160, речові докази: полімерні пляшки об`ємом 10 л. з рідиною, що має різкий запах - 9 шт.; полімерні пляшки об`ємом 5 л. з рідиною, що має різкий запах - 3 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л., з маркировкою «Nemiroff» з рідиною - 18 шт.; наліпки на пробки - 36 шт.; пробки - 6 шт.; наліпки з надписом «Первак» - 88 шт.; полімерний флакон з прозорою рідиною, схожий на клей; флакон з-під ароматизатору - 8 шт.; скляна пляшка з рідиною «Consentrate Cognac»; марки акцизного податку - 104 шт; предмет з металу сірого кольору прямокутної форми;

на вилучені під час обшуку 01.05.2023 гаражного приміщення з географічними координатами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , який розташований другим зліва зі сторони вулиці Юності в м. Харкові по третьому ряду на території ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160, речові докази: полімерну пляшку з залишками прозорої рідини, що має запах спирту - 1 шт.; записник у чорній обкладинці з рукописними нотатками - 1 шт.; полімерний пакет з пластиковими кришками червоного кольору; полімерний пакет з пластиковими ручками для пляшок; полімерний пакет з пустими пластиковими пляшками об`ємом 0,5л;

на вилучені під час обшуку 01.05.2023 приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_11, речові докази: копію ліцензії № 2102688 на 2х арк.; копію ліцензії № 21026688 на 2х арк.; копію ліцензії № 2102500 на 3х арк.; грошові кошти в сумі 1131 грн (номіналом 500 грн - 1 шт., 200 грн. - 1 шт., 100 грн. -1 шт., 50 грн. - 3 шт., 20 грн. - 7 шт., 10 грн. - 3 шт., 5 грн. - 2 шт.1 грн. - 1 шт.); мобільний телефон Huawei, ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 ; відео реєстратор HIKVISION DS-760SNI-Q1; тетра-паки без розпізнавальних знаків з прозорою рідиною ємністю 10 літрів у кількості 10 шт.; пляшки об`ємом 0,5 л. з маркировкою «VSOP Наполеон - 3 зірки» без акцизних марок - 3 шт.; пляшки об`ємом 0,5 л. з маркировкою «КАЗБЕГИ» - 16 шт.; пляшки об`ємом 0,5 л. з маркировкою «КОБЛЕВО» - 2 шт.;

на вилучені під час обшуку 01.05.2023 нежитлових приміщень першого поверху №№ 14, 17, 18 в літ А-9, розташованих за адресою: АДРЕСА_12, речові докази: грошові кошти у сумі 7713,40 грн.; мобільний телефон Xiaomi Readme Note 8 Pro 64 Gb; скляні пляшки об`ємом 0,5л. з маркуванням «VSOP Napoleon Коньяк України» - 4 шт; пляшка скляна відкрита об`ємом 0,5л. з маркуванням «VSOP Napoleon Коньяк України» - 1 шт; пляшки полімерні об`ємом 0,5л. з рідиною - 9 шт.; пляшки полімерні об`ємом 1л. з рідиною - 3 шт.; пляшки полімерні об`ємом 1л. з рідиною (відкриті) - 2 шт.; пляшку полімерну (відкриту) об`ємом 1л. з коричневою рідиною - 1 шт.; тетра-паки об`ємом 10л. з рідиною (запечатані) - 3 шт.; тетра-паки об`ємом 10л. з рідиною (відкриті) - 4 шт.; системний блок (з компонентами) - 1 шт.;

на вилучені під час обшуку 01.05.2023 приміщення з координатами 49.9159149, 36.4202232, поблизу будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_14, речові докази: зошити з нотатками - 2 шт.; аркуш паперу з нотатками - 1 шт.; пляшку полімерну об`ємом 5 л., заповнену наполовину рідиною коричневого кольору, що має спиртовий запах - 1 шт.; пляшки об`ємом 0,5л. заповнені прозорою рідиною, що має спиртовий запах - 2 шт.; пляшки об`ємом 0,5л. заповнені коричневою рідиною, що має спиртовий запах - 4 шт.; пачки з цигарками (без акцизних марок) - 5 шт. запечатані, та 2 шт. відкриті; копії договорів оренди приміщення, ліцензії та додатку до ліцензії;

на вилучені під час обшуку 01.05.2023 нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 1-:-4 в літ. «А-1», розташованих за адресою: АДРЕСА_13, речові докази: мобільний телефон IPhone 12 Pro 128 Gb 110714 s/n НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_23 з сім-картою НОМЕР_24 ; пачку цигарок «NZ» запечатану - 1шт; пляшку полімерну об`ємом 0,5л. без маркувань, з рідиною коричневого кольору, яка має запах спирту - 1шт.; пляшку полімерну об`ємом 0,5л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту - 1 шт.; блокноти з нотатками - 4 шт.; пляшки полімерні об`ємом 0,5л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту - 15 шт.; пляшку полімерну об`ємом 1л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту - 1 шт.; пляшки полімерні об`ємом 0,5л. без маркувань, з рідиною коричневого кольору, яка має запах спирту - 2шт.; пачки цигарок «NZ» запечатані - 8 шт.; паперову коробку з прозорим полімерним пакетом об`ємом 10 л., в якому міститься рідина червоного кольору об`ємом 7 л.; полімерну діжку білого кольору об`ємом 50л. з прозорою рідиною всередині приблизно 15л., що має запах спирту; пляшки полімерні пусті - 132 шт.; полімерні ємності чорного кольору об`ємом 50 мл. з рідиною (концентрат) - 18 шт.; полімерна ємність об`ємом 100мл, заповнена наполовину рідиною (концентрат); полімерні пляшки об`ємом 5 л. з прозорою рідиною, що має запах спирту - 10 шт.; пляшку полімерну об`ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору 7-8л., що має запах спирту - 1 шт.; полімерну пляшку об`ємом 1 л. з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту - 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л. з рідиною коричневого кольору приблизно 350мл., що має запах спирту - 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТА711522, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту - 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТВ711977, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту - 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною в кількості приблизно 0,3л, що має запах спирту - 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕRR396402, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту - 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору приблизно 450 мл, що має запах спирту - 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТО422852, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту - 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕRR386400, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту - 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору приблизно 0,4л., що має запах спирту - 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРВ131519, з прозорою рідиною, що має запах спирту - 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,45л., що має запах спирту - 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,25л, що має запах спирту - 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,2л, що має запах спирту - 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу (пошкоджено), з прозорою рідиною, що має запах спирту - 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРУ360314, з прозорою рідиною, що має запах спирту - 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРІ341137, з рідиною коричневого кольору близько 0,45л., що має запах спирту - 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору близько 0,2л., що має запах спирту - 1 шт.;

Місцем зберігання речових доказів, а саме тимчасово вилученого майна під час обшуку 01.05.2023:

квартири за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , - пляшок полімерних об`ємом 0,5 л. - 16 шт.; пляшок полімерних об`ємом 5 л. без маркувань з рідиною світло-коричневого кольору, що має спиртовий запах - 1 шт.;

приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5, - пачок цигарок «Marlboro» без акцизних марок - 9 пачок; пляшок полімерних без маркувань об`ємом 0,5л. з прозорою рідиною - 6 шт.; пляшок полімерних без маркувань об`ємом 0,5л. з рідиною коричневого кольору - 13 шт.; пляшок полімерних об`ємом 10 л., які наполовину заповнені прозорою рідиною, що має спиртовий запах; скляних пляшок з рідиною з акцизною маркою - 2 шт.; скляної пляшки з рідиною без акцизної марки - 1 шт.;

приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_6, - пляшок полімерних без маркувань об`ємом 0,5л. з прозорою рідиною, що має запах спирту - 24 шт. (одна не повна); пляшки полімерної об`ємом 0,5 л., яка заповнена (не повно) рідиною коричневого кольору, що має спиртовий запах - 1 шт; пляшок з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку - 5 шт.; пляшок з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку - 16 шт.; пляшок з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,7л., з рідиною, мають акцизну марку - 3 шт.; пляшок з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку - 10 шт.; пляшки з маркуванням «Hsabo» об`ємом 0,5 л., з рідиною, має акцизну марку - 1 шт.; пляшок з маркуванням «Napoleon» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку - 2 шт.; пляшок з маркуванням «Oxygen» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку - 18 шт.; пачок цигарок «Marlboro» без акцизних марок - 4 шт.; пляшок об`ємом 10 л. з рідиною, що має спиртовий запах - 2 шт.; пляшок об`ємом 0,5л. з рідиною, що має спиртовий запах - 12 шт. (з них - 7 з рідиною червоного кольору, 5 жовтого кольору); пачок цигарок «Marlboro» (без акцизних марок) - 9 пачок; пляшок скляних об`ємом 0,5л з маркуванням «Oxygen» з рідиною, мають акцизну марку - 15 шт.; пляшок скляних з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку - 17 шт.; пляшок скляних з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку - 11 шт.; пляшок з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,5л., з рідиною, мають акцизну марку - 4 шт.; пляшок з маркуванням «Aznauri» об`ємом 0,5л., з рідиною коричневого кольору, мають акцизну марку - 7 шт.; пляшок з маркуванням «Hsabo» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизні марки - 6 шт.; пляшок з маркуванням «Napoleon» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку - 5 шт.; пляшок скляних з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку - 13 шт.; пляшок полімерних без маркування, об`ємом 0,5 л., з рідиною бурого кольору - 15 шт.; пляшок полімерних без маркування «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною - 23 шт.;

гаражного приміщення з географічними координатами НОМЕР_31, який розташований крайнім зліва зі сторони вулиці Юності в м. Харкові по третьому ряду на території ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160, - полімерних пляшок об`ємом 10 л. з рідиною, що має різкий запах - 9 шт.; полімерних пляшок об`ємом 5 л. з рідиною, що має різкий запах - 3 шт.; скляних пляшок об`ємом 0,5 л., з маркировкою «Nemiroff» з рідиною - 18 шт.; предмета з металу сірого кольору прямокутної форми;

гаражного приміщення з географічними координатами НОМЕР_32, який розташований другим зліва зі сторони вулиці Юності в м. Харкові по третьому ряду на території ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160, - полімерної пляшки з залишками прозорої рідини, що має запах спирту - 1 шт.; полімерного пакета з пластиковими кришками червоного кольору; полімерного пакета з пластиковими ручками для пляшок; полімерного пакета з пустими пластиковими пляшками об`ємом 0,5л.;

приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_11, - тетра-паків без розпізнавальних знаків з прозорою рідиною ємністю 10 літрів у кількості 10 шт.; пляшок об`ємом 0,5 л. з маркировкою «VSOP Наполеон - 3 зірки» без акцизних марок - 3 шт.; пляшок об`ємом 0,5 л. з маркировкою «КАЗБЕГИ» - 16 шт.; пляшок об`ємом 0,5 л. з маркировкою «КОБЛЕВО» - 2 шт.;

нежитлових приміщень першого поверху №№ 14, 17, 18 в літ А-9, розташованих за адресою: АДРЕСА_12, - скляних пляшок об`ємом 0,5л. з маркуванням «VSOP Napoleon Коньяк України» - 4 шт; пляшки скляної відкритої об`ємом 0,5л. з маркуванням «VSOP Napoleon Коньяк України» - 1 шт; пляшок полімерних об`ємом 0,5л. з рідиною - 9 шт.; пляшок полімерних об`ємом 1л. з рідиною - 3 шт.; пляшок полімерних об`ємом 1л. з рідиною (відкриті) - 2 шт.; пляшки полімерної (відкритої) об`ємом 1л. з коричневою рідиною - 1 шт.; тетра-паків об`ємом 10л. з рідиною (запечатані) - 3 шт.; тетра-паків об`ємом 10л. з рідиною (відкриті) - 4 шт.;

приміщення з координатами 49.9159149, 36.4202232, поблизу будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_14, - пляшки полімерної об`ємом 5 л., заповненої наполовину рідиною коричневого кольору, що має спиртовий запах - 1 шт.; пляшок об`ємом 0,5л. заповнені прозорою рідиною, що має спиртовий запах - 2 шт.; пляшок об`ємом 0,5л. заповнені коричневою рідиною, що має спиртовий запах - 4 шт.; пачок з цигарками (без акцизних марок) - 5 шт. запечатані, та 2 шт. відкриті;

нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 1-:-4 в літ. «А-1», розташованих за адресою: АДРЕСА_13, - пачки цигарок «NZ» запечатана -1 шт; пляшки полімерної об`ємом 0,5л. без маркувань, з рідиною коричневого кольору, яка має запах спирту - 1шт.; пляшки полімерної об`ємом 0,5л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту - 1 шт.; пляшок полімерних об`ємом 0,5л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту - 15 шт.; пляшки полімерної об`ємом 1л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту - 1 шт.; пляшок полімерних об`ємом 0,5л. без маркувань, з рідиною коричневого кольору, яка має запах спирту - 2шт.; пачок цигарок «NZ» запечатані - 8 шт.; паперової коробки з прозорим полімерним пакетом об`ємом 10 л., в якому міститься рідина червоного кольору об`ємом 7 л.; полімерної діжки білого кольору об`ємом 50л. з прозорою рідиною всередині приблизно 15л., що має запах спирту; пляшок полімерних пустих - 132 шт.; полімерних ємностей чорного кольору об`ємом 50 мл. з рідиною (концентрат) - 18 шт.; полімерної ємності об`ємом 100мл, заповнена наполовину рідиною (концентрат); полімерних пляшок об`ємом 5 л. з прозорою рідиною, що має запах спирту - 10 шт.; полімерної пляшки об`ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору 7-8л., що має запах спирту - 1 шт.; полімерної пляшки об`ємом 1 л. з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту - 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л. з рідиною коричневого кольору приблизно 350мл., що має запах спирту - 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТА711522, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту - 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТВ711977, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту - 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною в кількості приблизно 0,3л, що має запах спирту - 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕRR396402, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту - 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору приблизно 450 мл, що має запах спирту - 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТО422852, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту - 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕRR386400, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту - 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору приблизно 0,4л., що має запах спирту - 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРВ131519, з прозорою рідиною, що має запах спирту - 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,45л., що має запах спирту - 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,25л, що має запах спирту - 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,2л, що має запах спирту - 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу (пошкоджено), з прозорою рідиною, що має запах спирту - 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРУ360314, з прозорою рідиною, що має запах спирту - 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРІ341137, з рідиною коричневого кольору близько 0,45л., що має запах спирту - 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору близько 0,2л., що має запах спирту - 1 шт. - визначено камеру зберігання речових доказів УСБ України в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вулиця Мироносицька, № 2, відповідно до розписки № 70/5/3-2333 від 03.05.2023.

Місцем зберігання речових доказів, а саме тимчасово вилученого майна під час обшуку 01.05.2023:

квартири за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , - грошових коштів у сумі 20000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів; грошових коштів у сумі 17400 грн. (купюрами номіналом 500 грн. - 16 шт., 200 грн. - 47 шт.; грошових коштів у сумі 16536 доларів США (номіналом 100 доларів - 164 шт., 50 доларів - 2 шт., 20 доларів - 1 шт., 10 доларів - 1 шт., 5 доларів - 1 шт., 1 долар - 1 шт.); грошових коштів у сумі 1070 євро (купюрами номіналом 100 євро- 4 шт., 50 євро - 11 шт., 20 євро - 5 шт., 10 євро - 1 шт., 5 євро - 2 шт.; грошових коштів у сумі 2400 російських рублів (номіналом 1000 рублів - 1 шт., 500 рублів - 2 шт., 100 рублів - 2 шт., 200 рублів 1 шт.); грошових коштів у сумі 10000 доларів США (номіналом 100 доларів - 100 шт);

квартири за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , - грошових коштів у сумі 9000 грн. (номіналом по 500 грн - 17 шт, 200 грн. - 2 шт., 100 грн - 1 шт.); грошових коштів у сумі 2000 грн. (номіналом 500 грн. - 4 шт.); грошових коштів у сумі 40 доларів США (номіналом по 10 дол. США - 2 шт., 20 дол. США - 1 шт);

приміщення, з координатами НОМЕР_30, розташованого між житловими будинками № 20-22 та № 28 по вулиці Зубарєва в м. Харкові , - грошових коштів у сумі 916 грн.;

приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , - грошових коштів в сумі 1131 грн (номіналом 500 грн - 1 шт., 200 грн. - 1 шт., 100 грн. -1 шт., 50 грн. - 3 шт., 20 грн. - 7 шт., 10 грн. - 3 шт., 5 грн. - 2 шт.1 грн. - 1 шт.);

нежитлових приміщень першого поверху №№ 14, 17, 18 в літ А-9, розташованих за адресою: АДРЕСА_12 , - грошових коштів у сумі 7713,40 грн. - визначено банківську установу.

Місцем зберігання речових доказів, а саме тимчасово вилученого майна під час обшуку 01.05.2023:

автомобіля Mitsubishi Outlander, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який використовує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - аркуша паперу з рукописним надписом, в т.ч. із вказанням номеру « ОСОБА_9 »; роздруківки з оголошення «Департаменту з інспекційної роботи виконавчого комітету ХМР щодо звільнення від самовільно встановленого об`єкту тимчасової споруди біля б. АДРЕСА_2 »;

квартири за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , - предмета для відстрілу гумових куль з маркуванням «cal 9mm P.A.K. made by ATAK arms ltd ZORAKI mod 9.14 - 046082». У магазині міститься 11 патронів; фрагмента паперу з рукописними нотатками, зокрема з математичними розрахунками; марок акцизного збору з номерами: АВ ВП 21ААБХ 09/17 21,160 грн (118049); АВ ВП 07ААББ 000682, 01/19 13,013 грн; АВ ВП 20ААБР 015628, 12/17 8,738 грн; АВ ВП 15ААБЗ, 378883, 09/19, 12,696 грн; АВ ВП 15ААВЮ, 329065, 09/18, 0,008 грн; АВ ВП 21АААЕ, 327054, 02/20, 25,392 грн; АВ ВП 20ААБУ, 053980, 11/14, 3,900 грн; АВ ЛГП 23ААБУ, 004104, 04/17, 25,392 грн; АВ ЛГП 23ААБХ, 004692, 04/17, 25,392 грн; АВ ЛГП ААСЧ, 727772, , 05/20; АІ ВП АААГ, 092326, 10/17, 25,392 грн; АІ ВП ААБХ, 052701, 08/17, 25,392 грн; АІ ЛГП ААБЯ, 287126, 11/19, 35,549 грн; АВ ВП ААУN, 836585, 11/20, 8,738 грн; АІ ВП ААРR, 219951, 09/20, 25,392 грн; АІ ВП ААКR, 746605, 08/20, 35,549 грн; АI ВП ААBB, 630375, 08/17, 0,008 грн; мобільного телефону Samsung SM-A515F/DSN, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-картами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; чорнових записів на 3 арк.;

квартири за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , - мобільного телефону Samsung Galaxy 30S ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ; зошита з нотатками надписом «Формули» на 40 арк; аркушів з нотатками, видаткових накладних, чеків, актів прийому-передачі - на 8 арк.;

квартири за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , - мобільного телефону IPhone7+ ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім-картою: НОМЕР_10 ; ноутбука Аsus A52F-SX623D, без акумулятора із зарядним пристроєм; товарно-транспортної накладної № РН-148199 від 17.04.2023;

приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5, - зошита з нотатками (бухгалтерськими записами);

приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_6, - зошита «Maped» з нотатками на 202 арк; блокнота з нотатками на 11 арк; блокнота жовтого кольору на 179 арк з нотатками; мобільного телефону «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_11 ;

приміщення, з координатами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , розташованого біля будинку за адресою: АДРЕСА_7, - 2 аркуші картону з нотатками;

приміщення, з координатами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , розташованого між житловими будинками № 20-22 та № 28 по вулиці Зубарєва в м. Харкові , - мобільного телефону Readmi 9c ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 з сім-картами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ; чорнових записів на 173 арк.;

гаражного приміщення з географічними координатами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , який розташований крайнім зліва зі сторони вулиці Юності в м. Харкові по третьому ряду на території ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160, - наліпок на пробки - 36 шт.; пробок - 6 шт.; наліпок з надписом «Первак» - 88 шт.; полімерного флакону з прозорою рідиною, схожого на клей; флакону з-під ароматизатору - 8 шт.; скляної пляшки з рідиною «Consentrate Cognac»; марок акцизного податку - 104 шт;

гаражного приміщення з географічними координатами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , який розташований другим зліва зі сторони вулиці Юності в м. Харкові по третьому ряду на території ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160, - записника у чорній обкладинці з рукописними нотатками - 1 шт.;

приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_11, - копії ліцензії № 2102688 на 2х арк.; копії ліцензії № 21026688 на 2х арк.; копії ліцензії № 2102500 на 3х арк.; мобільного телефону Huawei, ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 ; відео реєстратора HIKVISION DS-760SNI-Q1;

нежитлових приміщень першого поверху №№ 14, 17, 18 в літ А-9, розташованих за адресою: АДРЕСА_12, - мобільного телефону Xiaomi Readme Note 8 Pro 64 Gb; системного блока (з компонентами) - 1 шт.;

приміщення з координатами 49.9159149, 36.4202232, поблизу будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_14, - зошитів з нотатками - 2 шт.; аркуша паперу з нотатками - 1 шт.; копій договорів оренди приміщення, ліцензій та додатку до ліцензії;

нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 1-:-4 в літ. «А-1», розташованих за адресою: АДРЕСА_13, речові докази: мобільного телефону IPhone 12 Pro 128 Gb 110714 s/n НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_23 з сім-картою НОМЕР_24 , - визначено відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

Підставою для накладення арешту на майно, згідно ухвали слідчого судді від 04.05.2023 відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України є забезпечення збереження речових доказів.

5. Оцінка та висновки слідчого судді

Вирішуючи питання про скасування арешту майна, слідчий суддя зобов`язаний урахувати відповідну практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), в якій напрацьовано три головні критерії, які слід оцінювати на предмет відповідності втручання в право особи на мирне володіння своїм майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу, а саме: (а) чи є втручання законним; (б) чи переслідує воно суспільний інтерес; (в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям та з дотриманням принципу справедливої рівноваги. ЄСПЛ констатує порушення державою ст. 1 Першого протоколу, якщо хоча б одного критерію не буде додержано.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Під час судового розгляду клопотання про скасування арешту майна володільцем майна ОСОБА_3 належними доказами доведено, а прокурором не спростовано, що в подальшому відпала потреба у застосуванні такого заходу, як арешт майна - грошових коштів у сумі 20000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів; грошових коштів у сумі 16536 доларів США (номіналом 100 доларів - 164 шт., 50 доларів - 2 шт., 20 доларів - 1 шт., 10 доларів - 1 шт., 5 доларів - 1 шт., 1 долар - 1 шт.); грошових коштів у сумі 1070 євро (купюрами номіналом 100 євро- 4 шт., 50 євро - 11 шт., 20 євро - 5 шт., 10 євро - 1 шт., 5 євро - 2 шт.; грошових коштів у сумі 2400 російських рублів (номіналом 1000 рублів - 1 шт., 500 рублів - 2 шт., 100 рублів - 2 шт., 200 рублів 1 шт.),оскільки зазначені речі не є об`єктом кримінального правопорушення, а також не містять на собі сліди злочину та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, зазначене арештоване майно не відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України.

Означене дає підстави для висновку, що на даний час таке втручання держави не відповідає принципам пропорційності, справедливої рівноваги між інтересами суспільства і правом особи на мирне володіння своїм майном та призводить до невиправданого обмеження права власності у вигляді заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися своїм майном.

Разом із цим, слідчий суддя зазначає, що до основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950), учасником яких є України. Статтею 1 Протоколу № 1 (1952) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом загальними принципами міжнародного права.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22.09.1994, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10.05.2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23.09.1982 у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21.02.1986 у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

6. Висновки за результатами розгляду клопотання

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання ОСОБА_3 та скасування арешту належного йому майна.

Керуючись ст. 41 Конституції України, ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання ОСОБА_3 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.05.2023 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 23.11.2022, на вилучені в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , - грошові кошти у сумі 20000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів; грошові кошти у сумі 16536 доларів США (номіналом 100 доларів - 164 шт., 50 доларів - 2 шт., 20 доларів - 1 шт., 10 доларів - 1 шт., 5 доларів - 1 шт., 1 долар - 1 шт.); грошові кошти у сумі 1070 євро (купюрами номіналом 100 євро- 4 шт., 50 євро - 11 шт., 20 євро - 5 шт., 10 євро - 1 шт., 5 євро - 2 шт.; грошові кошти у сумі 2400 російських рублів (номіналом 1000 рублів - 1 шт., 500 рублів - 2 шт., 100 рублів - 2 шт., 200 рублів 1 шт.).

Зобов`язати прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 повернути володільцю майна ОСОБА_3 вилучені під час обшуку 01.05.2023 квартири за адресою: АДРЕСА_1 речові докази, а саме: грошові кошти у сумі 20000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів; грошові кошти у сумі 16536 доларів США (номіналом 100 доларів - 164 шт., 50 доларів - 2 шт., 20 доларів - 1 шт., 10 доларів - 1 шт., 5 доларів - 1 шт., 1 долар - 1 шт.); грошові кошти у сумі 1070 євро (купюрами номіналом 100 євро- 4 шт., 50 євро - 11 шт., 20 євро - 5 шт., 10 євро - 1 шт., 5 євро - 2 шт.; грошові кошти у сумі 2400 російських рублів (номіналом 1000 рублів - 1 шт., 500 рублів - 2 шт., 100 рублів - 2 шт., 200 рублів 1 шт.).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1