Справа №127/5208/24
Провадження №1-кс/127/2306/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2023 року до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 07.01.2023 року близько 11.00 год., зателефонувала невідома особа з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись працівником Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману та зловживання довірою останньої з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в сумі 9850 гривень які були списанні з карткового рахунку гр. ОСОБА_4 НОМЕР_4 .

Крім того, 25.01.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 04.10.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону на сайті «ОЛХ» заволоділа належними заявнику грошовими коштами на загальну суму 18 500 грн., які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_5 .

Крім, того 25.01.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 12.10.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону на сайті «ОЛХ» заволоділа належними заявниці грошовими коштами на загальну суму 11 000 грн., які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_5 .

Працівниками УКР ГУНП у Вінницькій області спільно з працівниками СКП відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що до скоєння вказаного та інших аналогічних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , раніше судимий за ч. 3 ст. 190 КК України, на даний момент утримується у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відносно фігуранта проводились НСРД за ст. 263 КПК України, під час якого було встановлено, що особи вчиняють шахрайства під приводом продажу неіснуючого мобільного телефона iPhone та інших товарів на інтернет платформі «OLX». Потерпілі перераховують кошти на банківські картки, які знаходяться у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож: АДРЕСА_2 . Також було встановлено, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом перераховувались на банківську картку НОМЕР_5 .

02 грудня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської картки НОМЕР_5 (належить ОСОБА_8 ), після чого вилучену інформацію направлено до УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Під час опрацювання зазначеної інформації, встановлено, що на банківську картку НОМЕР_5 (належить ОСОБА_8 ) у період часу з 29.09.2023 по 09.11.2023 відбувались зарахування на зазначену банківську картку грошових коштів на загальну суму понад 60 000 гривень від різних осіб. Вказані грошові кошти отримані шахрайським шляхом. Після зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 відбувались перерахування на іншу банківську картку, яка знаходиться у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які матимуть істотне значення для даного кримінального провадження, перевірки вищевикладених відомостей, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю подальшого вилучення всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської картки НОМЕР_6 та по ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , власниця банківської картки), а також по іншим наявним банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідна інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ) тому іншим чином, окрім проведення тимчасового доступу отримати вказану інформацію неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ), щодо банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_6 та по ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (власниця зазначеної банківської картки) з можливістю вилучення вказаних документів у електронному і паперовому вигляді, а саме: документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування з використанням програмно технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номер телефону, вказаного нею при оформленні банківської картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 01.01.2022 року по день винесення ухвали суду або документів про закриття рахунку (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, тощо).

Фото та відеозображення особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських установ. А також при наявності надати інформацію по іншим банківським рахункам, які відкриті від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення усіх документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться у місті Вінниці, на електронному носії з фото власників разом із картою та іншою наявної у банку інформації про власників даних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя