Єдиний унікальний номер 341/2378/23
Номер провадження 1-кс/341/108/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.03.2023 № 0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, слідчим відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 30.03.2023 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 29.03.2023 о 22-14 годин невідома особа за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», зв`язалася із зазначеним мобільним абонентським номером НОМЕР_1 , та шляхом обману, під приводом купівлі товару на інтернет сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами у сумі 19000,0 грн.

07.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 17.05.2023 надано доступ до інформації, яка знаходилася в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), під час якого вилучено лист з додатками та СD-R диск, на якому перекопійовано електронні документи, на яких міститься інформація за вимогами ухвали слідчого судді.

Вилучений лист з додатками та CD-R диск було оглянуто, з чого стало відомо, що на реквізити банківського рахунку НОМЕР_2 емітованого до АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 29.03.2023 о 22:21:51 год. надійшли кошти у розмірі 19000,0 грн від банківського рахунку емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після одержання коштів користувач банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ коштів на реквізити інших банківських рахунків у наступних сумах та часі:

1) 29.03.2023 о 22:25:56 год. здійснено переказ коштів у сумі 18000,0 грн. на реквізити банківської картки № НОМЕР_3 емітованої до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) 29.03.2023 0 22:33:11 год здійснено переказ коштів у сумі 2450,0 грн.

на реквізити банківської картки № НОМЕР_4 емітованої до

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

29.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду від 02.11.2023, у ході чого здійснено вилучення оптичного носія інформації, а саме CD-R диск із надписом: «ВХ11150016-ВБ 15.11.2023» на якому наявні копії електронних документів затребуваних ухвалою слідчого судді.

Подальшим його оглядом встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 29.03.2023 о 22:33:09 год на вказаний банківський рахунок поступили кошти у сумі 2450,0 грн. Після отримання вищевказаних коштів встановлено, що 30.03.2023 о 10:14:37 год здійснено грошовий переказ на суму 2462,25 грн із банківської картки № НОМЕР_5 , який емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_6 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Отже, на цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати дадуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За вказаним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.03.2023 № 0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Ураховуючи те, що слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Проте без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.03.2023 № 0000200, 2) копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.03.2023; 3) рапортом працівника поліці; 4) протоколом допиту потерпілого від 30.03.2023; 5) постановою про визначення підслідності від 18.07.2023; 6) ухвалою слідчого судді від 02.11.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів; 7) копією протоколу огляду речового доказу від 01.02.2024; 8) протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.11.2023.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано Франківській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 емітованої акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також інших договорів відкритих особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 емітованої акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також інших банківських карток (рахунків) відкритих особою, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 29.03.2023 до 08.02.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 29.03.2023 до 08.02.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 емітованої акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також інших банківських карток (рахунків) відкритих особою, за період з 29.03.2023 до 08.02.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_6 емітованої акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також інших банківських карток (рахунків) відкритих особою, за період часу з 29.03.2023 до 08.02.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА