УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч.ч. 3,4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Гніванської міської ради з використанням пов`язаної фізичної особи-підприємця, протягом 2023 року, здійснили розкрадання коштів місцевого бюджету, виділених на капітальний ремонт пов`язаний із заміною вікон (заходи енергозбереження) в закладах освіти, шляхом завищення вартості робіт.

З цією метою, службові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали ряд договорів на закупівлю робіт із ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), на загальну суму 3,6 млн.грн., пов`язаних з реалізацією заходів енергозбереження.

Розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 роботи по енергозбереженню належним чином не виконав, однак на його банківський рахунок замовник перераховував бюджетні кошти, які в подальшому було переведено в готівку.

З огляду на викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- ким (вказати П.І.Б. особи, дату і місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України), коли та в якому відділенні було відкрито зазначений рахунок, інформацію про рух коштів клієнта, фінансові операції на рахунку, (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, призначення платежу, валюти, суми залишку після вчинення операцій, місця розташування банківського терміналу чи банківського відділення, виду операцій ідентифікаційних даних контрагента, номер рахунку контрагента, код банку контрагента, тощо) за період з 01.01.2022 до 17.10.2023;

- фото-, відеофіксацію з банківських терміналів або відділень банків де відбувалось зняття грошових коштів з рахунку у період з 01.01.2022 до 17.10.2023, а також фото-, відеофіксацію, яка здійснювалась при відкритті зазначеного рахунку;

- оригінал юридичної справи, сформованої при відкритті рахунку.

Банківський рахунок, до якого потрібно здійснити тимчасовий доступ, може містити фактичні дані, які мають значення для кримінального провадження, а також можуть слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні. Юридична справа, сформована при відкритті рахунку необхідна для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, в тому числі судових почеркознавчих, тому виникає необхідність у вилученні саме її оригіналу.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи вищевикладене, та те, що згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України: «відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці», та іншим способом дану інформацію отримати не можливо, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000218 від 28.04.2023 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- ким (вказати П.І.Б. особи, дату і місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України), коли та в якому відділенні було відкрито зазначений рахунок;

- інформацію щодо руху коштів та фінансових операцій по рахунку ОСОБА_4 із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, призначення платежів, валюти, суми залишку після вчинення операцій, місця розташування банківського терміналу чи банківського відділення, виду операцій ідентифікаційних даних контрагента, номер рахунку контрагента, код банку контрагента, тощо) за період з 01.01.2022 до 17.10.2023;

- фото-, відеофіксацію з банківських терміналів або відділень банків де відбувалось зняття грошових коштів з рахунку у період з 01.01.2022 до 17.10.2023, а також фото-, відеофіксацію, яка здійснювалась при відкритті зазначеного рахунку;

- документи юридичної справи, сформованої при відкритті рахунку (договори, додатки до них, заяви, анкети, картки зі зразками підписів, квитанції, завірені копії реєстраційно-установчих документів, розписки, повідомлення, чекові книжки та інші).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя