УХВАЛА

Іменем України

14 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 04.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 та ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 04.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 та ч. 2 ст. 209 КК України,-

03.01.2023 з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області надійшли матеріали, щодо шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно ОСОБА_5 , які вчиненні невстановленими особами під приводом купівлі-продажу товарів в мережі Інтернет, пересиланням фішингових квитанцій про оплату, внаслідок чого невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 10 000 грн.

Проведеним досудовим розслідуванням в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб, діючи з грудня 2022 року по травень 2023 року, відбуваючи покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Житомир, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товарів на сайті оголошень «OLX», а також під приводом надання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пересилали потерпілим фіктивні (фішингові) квитанції про зарахування на їх рахунки грошових коштів, що насправді здійснено не було, після чого заволодівали майном останніх, яке (майно) реалізовували через інших людей, а грошові кошти перераховували на підконтрольні собі рахунки.

Проведеними заходами встановлено, що до вказаного злочину та злочинів, які були в подальшому вчинені, можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи підшуковували товари на сайті оголошення «OLX», після чого телефонували на мобільні номери продавців та погоджувались придбати їх товар. Після цього, ОСОБА_9 чи інші співучасники злочину замовляли службу таксі, водії якої під`їжджали до продавців та забирали товар. В цей же час на мобільні номери потерпілих, в месседжері «Viber» було надіслано фішингове повідомлення про переказ грошових коштів на їх рахунки, однак насправді жодної оплати проведено не було. В подальшому водії таксі, за проханням ОСОБА_9 здійснювали передачу незаконно привласненого майна через відповідні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до м. Житомира, де в подальшому товари забирали знайомі ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , які перебували на волі та реалізовували вказане майно у невстановленому на даний час місці, а грошові кошти надсилали на рахунки підконтрольні ОСОБА_9 та його співучасникам.

В злочинній діяльності, під час якої останні здійснювали переказ грошових коштів на рахунки таксистів в якості оплати їх послуг, а також інших транзакціях, використовувались наступні банківські картки:

- НОМЕР_1 картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_2 картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

Інформація по вказаних банківських картках для досудового розслідування необхідна за повний проміжок часу, зокрема з моменту підготовки до вчинення злочину, під час його вчинення та станом на даний час.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: повну інформацію по вищевказаних банківських картках (анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо) інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по вказаних рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать власнику) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках, а також всі зміни, які відбувались по банківських картках вищевказаних осіб, а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до мобільних додатків (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (географічні координати), а також фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з вказаних банківських карток.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Слідчий в поданій заяві просить клопотання розглянути та задовольнити (а.с.61).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », необхідно надати за період з 01.12.2022 по 28.11.2023 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з 01.12.2022 по час надання інформації.

Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу іншим уповноваженим працівникам ГУНП в Житомирській області, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000008, а саме: ОСОБА_3 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо рахунків користувачів банківських карток, відкритих в:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - НОМЕР_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме:

- повну інформацію по рахунках користувачів вказаних банківських карток, за період з 01.12.2022 по 28.11.2023, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку вказаних банківських карток за вказаний період часу; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувачів вказаних банківських карток, у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з вищевказаних банківських карток, за період з 01.12.2022 по 28.11.2023.

- інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до мобільних додатків (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше), фінансові номери, їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакцій користувачами вказаних банківських карток, за період з 01.12.2022 по 28.11.2023.

В решті вимог клопотання відмовити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копії такої інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1