Справа № 539/187/24
Провадження № 1-кс/539/68/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 01.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024 р. за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що за період часу із 02.12.2023 по 11.12.2023 ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, отримавши доступ до платіжного рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , викрала грошові кошти на загальну суму 11150 грн, чим спричинила ОСОБА_5 матеріального шкоди на вказану суму.

Будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що 02.12.2023 року близько 12.00 вона знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 , де прогулювалася зі своєю подругою ОСОБА_6 . Вони спілкувалися і в потерпілої виникла необхідність скинути 1000 грн. на День народження своїй онучці ОСОБА_7 . Однак як це зробити, вона не знала. Ліда теж не знала як це можна зробити. Випадково потерпіла зустріла малознайому мешканку свого села ОСОБА_8 , яка почула їхню розмову, запропонувала свою допомогу, на що потерпіла погодилася. Для цього дівчина попросила у потерпілої дати свій телефон, банківську картку та папірець із записом пін-коду та реквізитів доньки ОСОБА_9 . Потерпіла їй все це передала, а та почала щось робити в телефоні. Після чого вона віддала потерпілій телефон та картку і повідомила, що перерахувала 1000 грн, як вона її просила, тобто на рахунок доньки ОСОБА_10 . 18 грудня 2023 року у власних справах потерпіла була у м. Полтаві та вирішила зняти гроші з банкомату, де виявила зникнення грошей із її рахунку. Потерпіла пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила ситуацію та отримала виписку по своєму рахунку. Таким чином вона дізналася, що протягом місяця з її картки здійснювалися перекази на загальну суму 11150 грн. Наступного дня коли потерпіла повернулася до села та розповіла про це ОСОБА_11 , а та сказала, що це мабуть ОСОБА_12 отримала доступ до рахунку потерпілої та незаконно заволоділа її грошима. Потерпіла розповіла своїй донці ОСОБА_13 про цю подію. У свою чергу та самостійно зателефонувала ОСОБА_12 на її номер НОМЕР_2 . У ході цієї розмови ОСОБА_12 зізналася про те, що то дійсно вона заволоділа грошима, виправдовуючись тим, що все ж таки 1000 грн. вона перекинула як її просили. Решту грошей вона обіцяла повернути найближчим часом.

Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілої, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прохає надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_3 ., які містять інформацію :

про особу, на котру зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 02.12.2023 по 24:00 годину 15.12.2023.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 01.01.2024 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024 за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_3 ., які містять інформацію :

про особу, на котру зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 02.12.2023 по 24:00 годину 15.12.2023.

Доручити виконання даної ухвали групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_21 та начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_22 , котрі здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, шляхом виготовлення копій речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 19 лютого 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1