Справа № 136/1721/23
провадження №1-кс/136/502/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000303 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 01.09.2023 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, таємно, отримавши доступ до даних його соціального карткового рахунку № НОМЕР_1 , о 12:39 год. 28.08.2023, під час дії воєнного стану, здійснила крадіжку належних йому грошових коштів в сумі 24245 грн. з урахуванням комісії банку, на картковий рахунок імітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого йому заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація вчинення кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження 09.10.2023 на підставі ухвали Липовецького районного суду від 08.09.2023 справа №136/1721/23 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку тимчасового доступу до документів було вилучено інформацію в електронному вигляді записану на оптичний диск для лазерних систем зчитування ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » CD-R з написами «Банк Восток ПК 975354 ОСОБА_6 ідентифікація, рух коштів, ІР з`єднання» про рух коштів по рахунку отримувач) від потерпілого ОСОБА_5 грошових коштів. 10.10.2023 проведено огляд вилученої інформації з банку на оптичному диску, на якому наявні виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , копії документів, які слугували при відкритті рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженця та жителя АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , контактний номер телефону НОМЕР_3 , його фото та документи, а також відомості щодо номеру телефону, яким здійснювався інтернет банкінг та пристрою, ІР адреси та відомостей щодо карткових рахунків, на які відразу ж здійснено перекази грошових коштів різних банків.

Згідно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 за період з 28.08 по 21.09.2023 установлено, що операції з транзакцій по даному рахунку здійснювались лише 28.08.23 і загальна сума коштів за одну добу склала 91591,15 грн. та станом на 22.09.23 залишок коштів, які залишились на даному рахунку становить 0,51 грн. За 28.08.2023 відбулось 25 транзакцій з безготівкового зарахування переказів грошових коштів на даний картковий рахунок на суму 91591,15 грн. від невідомих громадян та карткових рахунків. Що стосується даного кримінального провадження то 28.08.23 наявна транзакція з безготівкового зарахування грошових коштів в сумі 24000 грн., що належать потерпілому ОСОБА_5 . Вивченням деталей з переказу грошових коштів, які фактично відразу ж після надходження на даний рахунок ОСОБА_6 були переказані на інші рахунки за період 28.08.23, установлено наступні номера рахунків отримувачі грошових коштів, емітенти банку яких перевірено за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 :

- в сумі 3582,46 грн. на рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7

НОМЕР_5 ;

- в сумі 9000,00 грн. на №042974, який імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- в сумі 9340,63 грн. на №246602, який імітований банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- в сумі 13831,96 грн. на №311836, який імітований банком AT

« ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- в сумі 29497,00 грн. на №012252, який імітований банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- в сумі 29499,73 грн. на №588977, який імітований банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вилучені в порядку тимчасового доступу документи було визнано речовим доказом, оскільки вони в своїй сукупності можуть бути використані як доказ фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час кримінального провадження.

Встановлено, що інформація по рахунку на який здійснено переказ грошових коштів отриманих злочинним шляхом в тому числі належних потерпілому ОСОБА_5 за номером НОМЕР_6 знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по платіжні карті № НОМЕР_7 у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по платіжним картам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні: за номером НОМЕР_6 знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по платіжні карті № НОМЕР_7 у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по платіжним картам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 ), старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні

1. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 , та містять інформацію, за період часу з 00:00 год. 25.08.2023 до 00:00 год. 20.09.2023, по платіжних картах № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , щодо:

- власника (отримача) даних платіжних карт, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку із зазначенням номеру рахунку НОМЕР_13 (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону;

- руху коштів по даним платіжним картам, а саме роздруківку руху коштів по вказаним рахункам, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснених транзакцій з повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів належних AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- щодо входу до системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу за вказаний період;

- про місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, про перелік IP адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача, SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій та підтвердження платежів та інших відомостей, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 , та містять інформацію за період часу з 00:00 год. 25.08.2023 до 00:00 год. 20.09.2023, по платіжній карті № НОМЕР_7 , щодо:

- власника (тримача) даної платіжної карти, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку із зазначенням номеру рахунку НОМЕР_13 (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону;

- про рух коштів по даній платіжній картці, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснених транзакцій з повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- щодо входу до системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу за вказаний період;

- про місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача, SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій та підтвердження платежів та інших відомостей, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

3. ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 »" ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 , та містять інформацію за період часу з 00:00 год. 25.08.2023 до 00:00 год. 20.09.2023, по рахунку на імя ОСОБА_16 НОМЕР_5 , щодо:

- власника (отримача) даного рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку із зазначенням номеру платіжних краток по даному рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону;

- про рух коштів по даному рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснених транзакцій з повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- щодо входу до системи мобільного Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_12 (з зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу за вказаний період;

- про місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогю яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача, SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій та підтвердження платежів та інших відомостей, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_17