справа № 166/1407/23
провадження № 1-кс/166/708/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 грудня 2023 року смт Ратне
Дізнавачка сектору дізнання відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 08 грудня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 в період часу з 30.08.2023 по 05.09.2023, мотивуючи тим, що до відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 07 вересня 2023 року надійшла заява жителя АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про шахрайство.
Досудовим розслідуванням установлено, що 01 вересня 2023 року близько 09 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом продажу військового шолома заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 грн, які останній перерахував зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.
Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що оголошення щодо продажу військового шолома знайшов у мережі "Фейсбук" у групі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 01 вересня 2023 року. Того ж дня в додатку "Месенджер" домовився з особою " ОСОБА_6 " про купівлю шолома з кавером, навушниками з кріпленням. ОСОБА_5 01 вересня 2023 року о 09 год. 02 хв. перерахував грошові кошти в сумі 6000 грн, що становлять повну вартість товару, на картку № НОМЕР_3 , однак військового спорядження так і не отримав.
На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 09.10.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , на який потерпілий перерахував грошові кошти. З отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за яким закріплений фінансовий номер НОМЕР_1 . З дати відкриття рахунка по 01 вересня 2023 року в банку не було зафіксовано зміни фінансового номера.
Отже, ОСОБА_7 , який може бути причетним до вчинення шахрайських дій, користується сім-карткою оператора зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, органу дізнання необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку, зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер НОМЕР_1 . Таким чином можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 30.08.2023 року по 05.09.2023 року, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Дізнавачка ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У силу вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 07.09.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 01 вересня 2023 року близько 09 год. невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу військового шолома, грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 6000 грн, які останній перерахував зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .
Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.09.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.09.2023, платіжною інструкцією від 01.09.2023, в яких зафіксовано обставини заволодіння 01 вересня 2023 року близько 09 год. невстановленою особою, шляхом обману, під приводом продажу військового шолома, грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 6000 грн, які останній перерахував зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 .
Згідно з наданою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " інформацією, власником банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який використовує фінансовий номер НОМЕР_4 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 в період часу з 30.08.2023 по 05.09.2023, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілого, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавачки підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити повністю.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшій дізнавачці сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") НОМЕР_1 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 30 серпня 2023 року по 05 вересня 2023 року, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 12 лютого 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1