УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000204 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 28.11.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у будь-якому відділенні даної банківської установи, а саме до: інформації про всі банківські рахунки та картки, оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 (повні номери рахунків/карток, дата відкриття, актуальний залишок коштів, тощо); копій всіх наявних офіційних документів вищевказаної громадянки, а також документів (заяв, анкет тощо), які містять її установчі дані, номери телефонів, фотознімки; ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ), а саме до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків (джерела отримання доходів, їх суми, назви, дати прийому на роботу та звільнення з роботи, тощо), з 01.01.2021, щодо громадянки України ОСОБА_5 .

1.2. Вказується, що слідчим відділом УСБУ в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке стосується можливої причетності громадянки України ОСОБА_5 до вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а саме наданні представникам іноземної держави країни-агресора російської федерації, допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

1.3. Посилаючись на те, що запитувані документи та відомості, які стосуються ОСОБА_5 мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для призначення судової портретної експертизи, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , містять охоронювану законом таємницю, неможливість іншим способом довести наявність або відсутність обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю отримання їх копій.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву до суду про розгляд клопотання за його відсутності.

2.3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

3.2. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані ним у клопотанні відомості, що стосуються громадянки України ОСОБА_5 : 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести за відсутності цих відомостей та документів неможливо.

4.3. Водночас, відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

4.4. За вказаних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області у кримінальному провадженні №0000204 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів та електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні:

(і) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що містять відомості про банківські рахунки та картки, оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , повні номери рахунків/карток, дата відкриття, актуальний залишок коштів, офіційних документів вищевказаної особи, а також документів (заяв, анкет тощо), які містять її анкетні дані, номери телефонів, фотознімки, а у випадку наявності їх в паперовому вигляді з можливістю виготовлення та вилучення їх копій;

(2) ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що містять відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків (джерела отримання доходів, їх суми, назви, дати прийому на роботу та звільнення з роботи, тощо), з 01.01.2021, щодо громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а у випадку наявності їх в паперовому вигляді з можливістю виготовлення та вилучення їх копій.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 06.01.2024.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА