У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000475, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2022 року,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 24 лютого 2022 року ОСОБА_4 , будучи громадянином України та фактичним власником російських підприємств, перебуваючи у невстановленому місці, вирішив за допомогою офшорних Кіпрських компаній перереєструвати свої російські підприємства на підставних осіб на території РФ з метою продовження ведення бізнесу та отримання прибутку на території держави-агресора.

При цьому, при перереєстрації активів на підставних осіб та маскуванні ведення господарської діяльності на території РФ ОСОБА_4 усвідомлював, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою агресором шляхом сплати податків, реалізації товарів на її території та надання іншої допомоги.

У зв`язку з наведеним, у вказаний період у нього виник умисел на допомогу державі агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора.

У подальшому ОСОБА_4 , будучи обізнаним про настання негативних наслідків через ведення бізнесу на території держави-агресора, діючи умисно, вступивши у попередню змову з підпорядкованими працівниками підприємства ОСОБА_5 (фінансовий директор холдингу), ОСОБА_6 (юрист холдингу) та ОСОБА_7 (комерційний директор холдингу), у невстановлений час та невстановлений спосіб здійснив перереєстрацію російських компаній на довірену особу громадянина РФ ОСОБА_8 , та продовжив ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

В подальшому ОСОБА_4 спільно із своїми довіреними особами ОСОБА_5 (фінансовий директор холдингу), ОСОБА_6 (юрист холдингу) та ОСОБА_7 (комерційний директор холдингу), маючи умисел на допомогу державі - агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, починаючи з 14 квітня 2022 року організував роботу російських підприємств через довірену особу ОСОБА_8 по виготовленню заводом ООО «РОДНИК И К» горілчаної продукції, після чого за 2022 рік сплатили до бюджету РФ податки на загальну суму понад 1 541 000 000 рублів, чим передали матеріальні ресурси та активи країні агресору, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет країни - агресора, який використовується у збройній агресії проти України.

Крім того, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що на території України зареєстровано ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП». Основний напрямок діяльності вказаного підприємства є виробництво та реалізація лікеро-горілчаної продукції на території України.

Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців Міністерства юстиції України ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» зареєстровано 04 січня 2019 року за адресою: місто Київ, вулиця Польова, 24 кіпрською компанією ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД.

Разом з тим, Кіпрська AMG-77 Investment Ltd володіє також іншими кіпрськими компаніями Oxford AMG-77 Ltd та MSD Marketing System Distribution Ltd під контролем яких знаходились компанії, що ліцензували випуск горілчаних виробів на території рф, а саме ООО Родник и К є частиною Global Spirits russia (у 2022 році змінила назву на Традиції успіху), володіє ТМ Шустовъ і Мороша; ООО Торговый дом Мегаполис дистриб`юторська компанія, є частиною Global Spirits russia/Традиції успіху; ООО Русский Север юридична особа заводу у Вологді, до квітня 2022 власники Oxford AMG-77 Ltd (99%) та Торговельний Дім Мегаполіс (1%); АО Феодосийский завод коньяков и вин входить до активів Global Spirits у РФ.

Усі ці компанії відповідали за виробництво та дистрибуцію алкогольних напоїв Global Spirits у РФ після 2014 року.

01 грудня 2016 року холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) вийшов зі складу акціонерів компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) і 100% акціонером компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) стала компанія «MSD Marketing System Distribution Limited».

Дана інформация підтверджується із Cyprus Registrar of Companies.

Таким чином, з 01 грудня 2016 року ООО «РОДНИК И К» (рф) не входить в склад холдинга Global Spirits, а знаходиться у власності компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), якою володіє компанія «MSD Marketing System Distribution Limited», кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, до 2016 року холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) володів 100% статутного капіталу компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), яка в свою чергу володіла 99% статутного капіталу ООО «Русский Север» (РФ).

Тобто, кінцевим бенефіціаром ООО «Русский Север» є ОСОБА_9 .

Аналогічна структура власності була і в ООО «Стандарт качества», в якої до 13 квітня 2022 року кінцевим бенефіціаром був ОСОБА_9

12 червня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (громадянину України, уродженцю м. Запоріжжя, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Санкцією ч. 1 ст. 111-2 КПК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до дванадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

12 червня 2023 року у рамках вказаного кримінального провадження, з метою врятування майна, що має силу речового доказу, яке вищевказані особи мають намір знищити аби уникнути кримінальної відповідальності, а також переслідування осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Глобал спірітс груп», за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, під час якого виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, чорнові записи та документи, на яких міститься інформація, яка може стати доказом у вказаному кримінальному провадженні.

В ході огляду вказаних документів виявлено інформацію щодо компанії GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD (реєстраційний номер НЕ 353592 від 17 березня 2016 року), власниками часток у статутному капіталі є підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (1/3 частини) та його брати ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (1/3 частини) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (1/3 частини).

Крім того, встановлено, що ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД (повне найменування іноземною мовою - GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD, резидентство: Кіпр, місцезнаходження: Кіпр, АФРОДІТІС, 25, ПЕРШИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 210, ІНДЕКС 1060), є засновником українських суб`єктів господарювання суб`єктів господарювання, де кінцевим бенефіціарним власником є ВАХТЕР МАРТІН МІКАЕЛЬ (громадянство: АДРЕСА_2 , тип бенефіціарного володіння: «Непрямий вирішальний вплив», відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100 %).

Встановлено, що GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD (реєстраційний номер НЕ 353592 від 17 березня 2016 року) є засновником - ТОВ «ПОЛТАВСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1 000,00 гр.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21 грудня 2021 року ОСОБА_12 згідно договору про передачу права власності на певні активи (Трастового договору), який було укладено терміном на 5 років, здійснив передачу активів компанії GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD (реєстраційний номер НЕ 353592 від 17 березня 2016 року) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (1/3 частини), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (1/3 частини) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (1/3 частини).

Останні є учасниками "визначеного класу", на користь яких довірчі власники трастового майна мають право здійснювати будь-які дії.

Зазначає, що накладення арешту є необхідним з метою забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна як додаткового покарання, передбаченого санкцією статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за злочин, за ознаками вчинення якого повідомлено про підозру власнику майна.

З огляду на це, просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Оскільки майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, розгляд клопотання, з урахуванням положень ч. 2 ст. 172 КПК України, можна розглядатися без повідомлення власників.

Клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий просить суд накласти арешт на 1/3 частини статутного капіталу ТОВ «ПОЛТАВСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ» (), засновником якого є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, яка фактично належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном ним у будь-який спосіб.

Матеріали клопотання містять достатньо доказів, які вказують на факт вчинення інкримінованого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя бере до уваги те, що ОСОБА_4 спільно із своїми довіреними особами ОСОБА_5 (фінансовий директор холдингу), ОСОБА_6 (юрист холдингу) та ОСОБА_7 (комерційний директор холдингу), маючи умисел на допомогу державі - агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, у період часу, починаючи з 14 квітня 2022 року, організував роботу російських підприємств через довірену особу ОСОБА_8 , по виготовленню заводом ООО «РОДНИК И К» горілчаної продукції, після чого за 2022 рік сплатили до бюджету РФ податки на загальну суму понад 1 541 000 000 рублів, чим передали матеріальні ресурси та активи країні агресору, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет країни агресора, який використовується у збройній агресії проти України.

12 червня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Санкція інкримінованого кримінального правопорушення передбачає конфіскацію майна.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_13 , а засновником значиться ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10 грудня 2021 року між ОСОБА_14 (довіритель) та ОСОБА_15 , Trust reg., Werdenbergerweg 11, Vaduz, Liechtenstein (довірчий власник), укладено трастову угоду, відповідно до умов якої довіритель виділив і передав первинному довірчому власнику активи для зберігання та управління ними в довірчій власності відповідно до обов`язків і повноважень, наданих угодою.

Згідно з п. 4.01. довірчі власники володіють трастовим майном і доходами від нього для зберігання і використання на умовах довірчої власності на користь усіх членів «визначеного класу».

Членами «визначеного класу», відповідно до угоди, є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, довірителем, за вказаною вище трастовою угодою, та вигодонабувачем 1/3 прибутку, є

ОСОБА_18 анкети клієнта юридичної особи-резидента вбачається, що ОСОБА_13 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , володіє 100 % SIGМAConsulting Trust reg.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно може бути відчужене особами, які здійснюють передачу матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, виникла необхідність у накладенні арешту на 1/3 частини статутного капіталу «ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ» ().

На думку слідчого судді, накладення арешту в даному випадку є розумним та спів розмірним завданням кримінального провадження.

У цьому контексті слідчий суддя враховує, серед іншого, суспільну небезпеку ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, його специфіку і тяжкість, ймовірну причетність до його вчинення особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником відповідного майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що пов`язані із накладенням арешту обмеження є виправданими.

Хоча власники майна і обмежуються у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, однак такий захід є тимчасовим.

При цьому, у ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна третіх осіб.

З урахуванням зазначеного, накладення арешту на даному етапі досудового розслідування є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження і переслідує легітимну мету.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВАРИСТВА Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛТАВСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ» (), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном ним у будь-який спосіб, а саме:

- 1/3 частини статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛТАВСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ» (), засновником якого є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, яка фактично належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1