Справа №538/2024/21
Провадження №1-кс/538/62/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ

20 листопада 2023 року м. Лохвиця

Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000246, зареєстрованому у ЄРДР 15.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Лохвицького районного суду Полтавської області року надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні зазначені документи, що містять інформацію банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , за період починаючи із 05.09.2021 року по 11.09.2021 року, яка зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000246 від 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 06.09.2021 року на сайті оголошень «ОЛХ», ОСОБА_5 знайшов оголошення по продажу пиломатеріалів. Коли ОСОБА_5 зайшов на вказане оголошення, то там був зазначений номер телефону НОМЕР_3 . Він відразу зателефонував за вказаним номером. ОСОБА_5 відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови вони домовилися про купівлю дощок. Також даний чоловік повідомив йому, що доставка пиломатеріалів відбудеться після повної передоплати, а саме 35930 грн. Дані пиломатеріали повинні були доставити із складу з с. Боярка, Київська область. На дану пропозицію, ОСОБА_5 погодився.

06.09.2021 року ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснив переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої йому повідомив продавець пиломатеріалів. ОСОБА_5 здійснив переказ двома платежами по 17964 грн. обидва. Далі ОСОБА_5 зателефонував продавцю, що грошові кошти він перерахував, нащо продавець відповів йому, що автомобіль із пиломатеріалами буде доставлений на зазначений ним адрес близько 20.00 год. цього ж дня. Далі ОСОБА_5 зателефонував до продавця о 20.00 год., але телефон був вже вимкнений.

Встановити особу, яка вчинила вказаний проступок та довести її причетність до вчинення вказаного проступку можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , за період починаючи із 05.09.2021 року по 11.09.2021 року.

Просить надати доступ до про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , за період починаючи із 05.09.2021 року по 11.09.2021 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 05.09.2021 року по 11.09.2021 року включно, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів. Оскільки неможливо іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення, просить надати можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, виготовляти їх копії.

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відноситься.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, та враховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосується можливих кримінально протиправних дій, має значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000246, зареєстрованому у ЄРДР 15.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , а саме: виписки про рух коштів; інформації за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 05.09.2021 року по 11.09.2021 року включно, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій та вилучення оригіналів документів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , за період починаючи із 05.09.2021 року по 11.09.2021 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 05.09.2021 року по 11.09.2021 року включно, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Попередити про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали- два місяці з дня її постановлення.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1