Справа № 639/5595/23
Провадження № 1-кс/639/1633/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 14.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні старший слідчий просить надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ інформації що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника та рух грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), за період за 01.05.2023 по 01.09.2023.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні слідчого відділу ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, 02.06.2023 невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману під час листування в соціальній мережі, із застосуванням електронно обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 7200 грн.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками Управління СБ України в Харківській області встановлено, що невстановлена особа створила хакерське угрупування ІНФОРМАЦІЯ_3 та на своєму каналі (групі) в мессенджері Telegram зібрав групу осіб для знаходження користувачів, які є власниками електронної техніки на операційній системі IOS, з подальшою метою проникнення до особистих кабінетів Icloud для подальшого їх блокування, та вимагання ввід власників грошових коштів за їх подальшого розблокування. Крім того вказані особи через соціальні мережі ведуть листування з громадянами, в ході чого вимагають у останніх грошові кошти, які в подальшому необхідно перерахувати на інші банківські картки.

Так у вказаному кримінальному проваджені звернувся ОСОБА_20 , який повідомив, що 23.07.2023 невстановленими особами було заблоковано вхід до особистого кабінету Icloud в операційній системі IOS на телефоні iPhone, яким він користується. В подальшому невстановлені особи під ніками ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 розпочали листування в мессенджері Telegram з ОСОБА_20 під час чого розпочали вимагати у останнього грошові кошти для розблокування входу до особистого кабінету Icloud. В результаті чого ОСОБА_20 спочатку на криптогаманець TTCKfd1WugnefwL6AJkXEZVFDNgNMvE8QQ гроші в сумі 55 доларів США, а потім 1000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку йому надали вказані особи. Однак в подальшому після перерахування грошових коштів вхід до особистого кабінету Icloud розблоковано не було.

У зв`язку із викладеним вище, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, про власника банківської карти, підтвердження факту перерахування грошових коштів потерпілим на вказану банківську карту, що має істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також можливе подальше перерахування грошових коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину та інших злочинів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), за період за 01.05.2023 по 01.09.2023.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по вказаній банківській картці, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

02.06.2023 невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману під час листування в соціальній мережі, із застосуванням електронно обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 7200 грн.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками Управління СБ України в Харківській області встановлено, що невстановлена особа створила хакерське угрупування ІНФОРМАЦІЯ_3 та на своєму каналі (групі) в мессенджері Telegram зібрав групу осіб для знаходження користувачів, які є власниками електронної техніки на операційній системі IOS, з подальшою метою проникнення до особистих кабінетів Icloud для подальшого їх блокування, та вимагання ввід власників грошових коштів за їх подальшого розблокування. Крім того вказані особи через соціальні мережі ведуть листування з громадянами, в ході чого вимагають у останніх грошові кошти, які в подальшому необхідно перерахувати на інші банківські картки.

Так у вказаному кримінальному проваджені звернувся ОСОБА_20 , який повідомив, що 23.07.2023 невстановленими особами було заблоковано вхід до особистого кабінету Icloud в операційній системі IOS на телефоні iPhone, яким він користується. В подальшому невстановлені особи під ніками ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 розпочали листування в мессенджері Telegram з ОСОБА_20 під час чого розпочали вимагати у останнього грошові кошти для розблокування входу до особистого кабінету Icloud. В результаті чого ОСОБА_20 спочатку на криптогаманець TTCKfd1WugnefwL6AJkXEZVFDNgNMvE8QQ гроші в сумі 55 доларів США, а потім 1000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку йому надали вказані особи. Однак в подальшому після перерахування грошових коштів вхід до особистого кабінету Icloud розблоковано не було.

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію про власника та рух грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), за період за 01.05.2023 по 01.09.2023.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунку, відкритого на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих та об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину та інших злочинів та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним старшим слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів.

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника та рух грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), за період за 01.05.2023 по 01.09.2023.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 02.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1