Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000135 від 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000135 від 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1 КК України, в якому просить накласти арешт на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено печатку з відтиском «Фізична особа підприємець, Україна, Полтавська область, м. Глобине, ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 », ipad сірого кольору, з надписом на тильному боці «Designed by apple Caliphornia, model A2316, serial: GG7DX3CVQ16Y», а також флеш носій з чорним корпусом, на якому наявні надписи «Transcend, USB 3.0, 16 GB».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135від 30.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі матеріалів УРС в Київській області ДСР НП України та Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України про те, що група осіб шахрайським шляхом заволоділа земельними ділянками за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради.

Так, встановлено, що 05.10.1999 року, Київською міською радою було укладено договір №85-5-0035 з Посольством російської федерації в Україні щодо оренди земельних ділянок, розташованих за адресою:м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 17, 19, АДРЕСА_3 , термін оренди - 49 років.

В подальшому, у 2016 році, у зв`язку з фактичним перебуванням України в стані війни з російською федерацією, а також з огляду на невиконання російською стороною окремих умов договору оренди, Київською міською радою було прийнято рішення щодо розірвання договору оренди вищевказаної земельної ділянки та створення на її території паркової зони.

В той же час, група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , здійснили дії щодо незаконного заволодіння вказаними земельними ділянками.

З метою заволодіння вказаними земельними ділянками, громадяни України ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та громадянин США ОСОБА_9 , із використанням підроблених документів (договору купівлі-продажу від 19.05.1994, договору купівлі-продажу серія та номер 9-3085 від 19.05.1994, технічного паспорту на житловий будинок від 04.03.1993), 28.11.2018, із залученням державного реєстратора КП «Світоч» ОСОБА_13 , зареєстрували право власності на об`єкт нерухомого майна житловий будинок загальною площею 96,2 кв.м., який знаходився за адресою: АДРЕСА_2 за юридичною особою Корпорацією «Американ ТРЕЙД КО. ІНК» (зареєстрована за адресою: США, штат АДРЕСА_4 , президент ОСОБА_9 ). Право власності на земельну ділянку, на якій розташований вищевказаний житловий будинок, не було зареєстровано.

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 відсутні будь - які будинки, приміщення або інші будівлі, фундамент або залишки будівель. Під час обстеження в 2016 році працівниками Департаменту земельних ресурсів виконавчого комітету Київської міської ради земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 жодних будівель, будинків та приміщень за вказаною адресою не виявлено, ділянка частково вкрита зеленими насадженнями та деревами, а частково захаращена будівельним сміттям.

В подальшому, з метою приховування протиправної діяльності та незаконності первинної реєстрації права власності на майно, 21.12.2018 від імені Корпорації «Амерікан ТРЕЙД КО. ІНК» житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 було продано ОСОБА_8 відповідно до договору купівлі-продажу житлового будинку серія та номер 3162 від 21.12.2018, виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , яка використовує для своєї діяльністю приміщення нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи інженером з інвентаризації нерухомого майна виготовив та перевірив технічний паспорт на неіснуючий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, які розташовані по АДРЕСА_2 . В подальшому даний технічний паспорт на об`єкт нерухомості було подано до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві з декларацією про готовність до експлуатації об"єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об"єктів з незначними наслідками (СС1), де вказано, що за адресою: АДРЕСА_2 здійснено реконструкцію приміщень житлового будинку, замовники, інформація щодо генерального проектувальникаТОВ «Бюро технічної інвентаризації міжрегіональне» (, юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, буд. 4) та проведену технічну інвентаризацію об`єкта ОСОБА_15 .

В подальшому, з метою заволодіння земельною ділянкою, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , 23.03.2020 було організовано поділ житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, виданого 20.03.2020 ТОВ «БТІ-ЄВРОФАСП» (, юридична адреса: м. Одеса, вул. Пушкінська, будинок 48).

Підписантами висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна та технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами від імені ТОВ «БТІ-ЄВРОФАСП» були інженер з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та директор ТОВ «БТІ-ЄВРОФАСП» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 .

Надалі, після поділу житлового будинку на будинки площею 52 кв.м. та 43 кв.м., управлінням надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Волинській області та відділу у Роздільнянському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області внесено до Державного земельного кадастру право власності на земельні ділянки:

- :85:516:0013, на якій розміщено житловий будинок літера А за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 43 кв. м., який належить ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку серія та номер 782, виданий 26.05.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_14 , цільове призначення: Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;

- 0:85:516:0014, на якій розміщено житловий будинок літера Б за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 52 кв. м., який належить ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку серія та номер 521, виданий 24.03.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_14 , цільове призначення: Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Встановлено, що виготовлення технічної документації із землеустрою, без виїзду на місцевість та без огляду фактично відсутніх будівель, здійснювала ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка загинула внаслідок ракетного обстрілу Солом`янського району міста Києва 24.06.2023.

В подальшому, 26.07.2023 з метою вчинення незаконних дій з вищезазначеними земельними ділянками, ОСОБА_8 надала ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , доручення на представництво інтересів під час переоформлення майна.

При цьому, передачу документальних матеріалів від ОСОБА_8 до ОСОБА_19 щодо права власності на майно за адресою: АДРЕСА_2 здійснював помічник ОСОБА_9 ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

В той же час, для зберігання документальних матеріалів, які пов`язані з незаконним заволодінням вищевказаними земельними ділянками, використовуються офісні приміщення, які розташовані в адміністративно-офісній будівлі за адресою: АДРЕСА_5 .

Вжитими заходами встановлено, що ОСОБА_19 є директором ТОВ «МАКСТІМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», , юридична адреса: м. Київ, пров. Кременецький, будинок 3-А, кв. 8. Свої дії щодо незаконного заволодіння земельними ділянками ОСОБА_19 узгоджує з власником ТОВ «МАКСТІМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 . Для протиправної діяльності вказані особи використовують офісне приміщення розміщене за адресою: АДРЕСА_6 .

Встановлено, що до протиправної діяльності з переоформлення права власності на нерухоме майно залучений власник ТОВ «Бюро технічної інвентаризації міжрегіональне» ОСОБА_4 . ОСОБА_4 здійснює виготовлення технічних паспортів неіснуючої будівлі за адресами: АДРЕСА_2 літ. А та літ. Б. Для організації вказаної діяльності ОСОБА_4 використовує офісне приміщення ТОВ «ФІНЕЗ» (). Вказане офісне приміщення розміщене на 6 поверсі адміністративно-офісної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 55 літ. Г.

19.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва у справі №758/11206/23 від 21.09.2023 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено документи, що пов`язані з незаконним отриманням права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , печатку з відтиском «Фізична особа підприємець, Україна, Полтавська область, м. Глобине, ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 », ipad сірого кольору, з надписом на тильному боці «Designed by apple Caliphornia, model A2316, serial: GG7DX3CVQ16Y», а також флеш носій з чорним корпусом, на якому наявні надписи «Transcend, USB 3.0, 16 GB».

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, які у ньому зазначені.

Власник майна та його представник у судовому засіданні заперечили проти клопотання, просили відмовити в його задоволенні.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання суд прийшов до наступного висновку.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 30.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві від 19.10.2023 печатку з відтиском «Фізична особа підприємець, Україна, Полтавська область, м. Глобине, ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 », ipad сірого кольору, з надписом на тильному боці «Designed by apple Caliphornia, model A2316, serial: GG7DX3CVQ16Y», а також флеш носій з чорним корпусом, на якому наявні надписи «Transcend, USB 3.0, 16 GB» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000135 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 17 КПК України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Статтею 16 КПК України визначено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (ст. 84 КПК України).

Частиною 1 ст. 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (ч. 4 статті 173 КПК України).

Крім цього, згідно з вимогами ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинні бути зазначена, зокрема, достатня, належна, допустима, достовірна сукупність доказів, що майно, щодо якого здійснюється клопотання, є предметом, засобом чи знаряддям його вчинення, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого кримінального правопорушення, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є передчасним.

Крім цього, суд зазначає, що майно вилучене в ході обшуку.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 169 КПК України 1. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурора надана недостатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд не вбачає достатніми та обґрунтованими підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання не свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах слідства, власника майна та інших осіб від не вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000135 від 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1