Провадження №1-кс/756/2612/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у своєму клопотанні зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 230, ч. 3 ст. 234 Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Встановлено, що Районною прокуратурою у місті Раковнік проводиться досудове розслідування у кримінальній справі відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 230, ч. 3 ст. 234 Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2022 підозрювані у вчиненні даного кримінального правопорушення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили перекази грошових коштів з рахунку потерпілої Драгославе Гошкової № НОМЕР_1 , відкритого у А.О. Чехословацький комерційний банк на власні банківські рахунки на загальну суму 149 000 чеських крон, чим завдали матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму.

У подальшому, отриманні незаконним шляхом кошти були переведені із рахунків підозрюваних на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 .

Таким чином, внаслідок використання банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні наступних відомостей, що можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-про власника банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 (повні анкетні дані, місце реєстрації, наявні засоби зв`язку);

-про транзакції здійснені по даному банківському рахунку (із зазначенням дати операції, суми операції та даних про одержувача та відправника грошових коштів) за період з 23.08.2022 по теперішній час.

Встановлено, що головний офiс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду справи повідомлялась належним чином, при цьому прокурор подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за ознаками вчинення злочину, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 230, ч. 3 ст. 234 Кримінального кодексу Чеської Республіки, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації:

- про власника банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 (повні анкетні дані, місце реєстрації, наявні засоби зв`язку);

- про транзакції здійснені по даному банківському рахунку (із зазначенням дати операції, суми операції та даних про одержувача та відправника грошових коштів) за період з 23.08.2022 по теперішній час.

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1