Справа № 161/793/24
Провадження № 1-кс/161/360/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 17 січня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000116 від 16.11.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В

Слідчий в ОВС СВ Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 11.01.2024, в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 (клопотання надіслано поштою згідно з відтиском на конверті 12.01.2024).

У поданому клопотанні слідчий вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів необхідно вжити заходів до його збереження, шляхом накладення на нього арешту.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подади до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, в якій зазначили, що клопотання підтримують частково, а саме не наполягають на арешті вилучених грошових коштів.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_6 у судове засідання також не прибув, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що заперечує щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.1 ст.172, ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що СВ УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 16.11.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

11.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 08.01.2024, проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, які постановою слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_3 від 11.01.2024 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Слідчим у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів, окрім грошових коштів, оскільки ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 08.01.2024 відмовлено у наданні дозволу в частині виявлення та вилучення грошових коштів. Більше того, у поданому клопотанні сторони обвинувачення відсутня будь-яка інформація про те, що грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, однак частково.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 167, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 11.01.2024 у квартирі АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , а саме на:

- жорсткий магнітний диск марки «WD», S/N :WCC070269837;

- ноутбук марки «hp», SN:5CD9039064;

- блокнот з чорновими записами виконаними від руки кульковою ручкою, в обкладинці з написом «Alive», на 94 аркушах;

- блокнот з чорновими записами виконаними від руки кульковою ручкою, без обкладинки, на 85 аркушах;

- блокнот з чорновими записами виконаними від руки кульковою ручкою, в обкладинці з написом «Paris», на 79 аркушах;

- мобільний телефон «іPhone 13 Pro Max» з IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою з номером мобільного телефону: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «іPhone 11 Pro Max» з IMEI: НОМЕР_3 з сім-картою з номером мобільного телефону: НОМЕР_4 ;

- ноутбук марки «hp», SN:CND1171SC7;

- мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A32», з IMEI: НОМЕР_5 з сім-картою з номером мобільного телефону: НОМЕР_6 та картою пам`яті типу micro sd, об`ємом пам`яті 128 GB;

- мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A32», з IMEI НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A32», з IMEI НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ;

- ноутбук «MacBook Pro», SN: НОМЕР_11 .

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти в іноземній валюті у розмірі: 7455 євро (сім тисяч чотириста п`ятдесят п`ять), купюрами номіналом: 5 купюр номіналом - 5 євро, 6 купюр номіналом 10 євро, 11 купюр номіналом 20 євро, 89 купюр номіналом 50 євро, 23 купюри номіналом 100 євро, 2 купюри номіналом 200 євро, а також 3931 долар США (три тисячі дев`ятсот тридцять один), купюрами номіналом: 48 купюр номіналом - 1 долар, 4 купюр номіналом - 2 долари, 1 купюра - номіналом 5 доларів, 2 купюри номіналом - 10 доларів, 5 купюр номіналом - 20 доларів, 29 купюр номіналом 50 доларів, 23 купюри номіналом 100 доларів.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя