Справа № 766/2362/23
н/п 1-кс/766/2943/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001509 від 15.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, просить надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- документи про відкриття банківського рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім?я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 01.07.2023 по 23 год. 59 хв. 16.07.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім?я, по батькові, код ЄДРПОУ /ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 по 23 год. 59 хв. 16.07.2023;

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.07.2023 по 23 год. 59 хв. 16.07.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Обґрунтування клопотання.

В провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001509 від 15.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою про те, що 14.07.2023 року о 23:32 год., невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману, під приводом надання грошової допомоги через інтернет мережу, сайт «Фейсбук», незаконно заволоділа даними банківської карти заявника, з якої було здійснено переказ грошових коштів сумі 1368, 50 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 було встановлено, що 15.07.2023 року він перебуваючи в магазині, виявив, що 14.07.2023 року о 23:32 год. з його банківської картки на невідому картку відбувся переказ грошових коштів в сумі 1368,50 грн. Близько тижня до цього, потерпілий у месенджері «Фейсбук» побачив оголошення з фішинговим посиланням, перейшовши за яким ввів номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та CVV-код.

У клопотанні слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 зазначено, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме стосовно банківського карткового рахунку ОСОБА_8 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час і місце судового розгляду були повідомлені належним чином, матеріали справи містять клопотання ОСОБА_3 про розгляд справи без її участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Розгляд вказаного клопотання здійснено з викликом особи у якої перебувають документи, оскільки відповідно до ч.2 ст.163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини п`ятої цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001509 від 15.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою про те, що 14.07.2023 року о 23:32 год., невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману, під приводом надання грошової допомоги через інтернет мережу, сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно заволоділа даними банківської карти заявника, з якої було здійснено переказ грошових коштів сумі 1368, 50 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 було встановлено, що 15.07.2023 року він перебуваючи в магазині, виявив, що 14.07.2023 року о 23:32 год. з його банківської картки на невідому картку відбувся переказ грошових коштів в сумі 1368,50 грн. Близько тижня до цього, потерпілий у месенджері «Фейсбук» побачив оголошення з фішинговим посиланням, перейшовши за яким ввів номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та CVV-код.

Враховуючи зміст клопотання слідчого, те, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- документи про відкриття банківського рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім?я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 01.07.2023 по 23 год. 59 хв. 16.07.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім?я, по батькові, код ЄДРПОУ /ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 по 23 год. 59 хв. 16.07.2023;

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.07.2023 по 23 год. 59 хв. 16.07.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали слідчого судді - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1