Дата документу 09.11.2023
Провадження № 1-кс/334/3195/23
УХВАЛА

про дозвіл на обшук

09 листопада 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні № 0001999, внесеному 02.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл групі слідчих, групі процесуальних прокурорів, за участю співробітників оперативних та спеціальних підрозділів, на проведення обшуку будинку, який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення предметів та речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду: банківська картка № НОМЕР_1 , яка емітована «УНІВЕРСАЛ БАНК», банківська картка № НОМЕР_2 , яка емітована АТ «АКЦЕНТ БАНК», банківська картка № НОМЕР_3 , яка емітована АТ «АКЦЕНТ БАНК», банківська картка № НОМЕР_4 , яка емітована АТ «АКЦЕНТ БАНК», мобільні телефони, планшети, ноутбуки, накопичувачі інформації, інша оргтехніка, банківські картки - які можуть містити у собі відомості щодо підготовки, вчинення кримінального правопорушення; сім-картки, упаковки від сім-карток - з метою подальшого встановлення вхідних та вихідних з`єднань номерів мобільних телефонів, та їх місцезнаходження під час вчинення кримінального правопорушення (злочину); записні книжки, блокноти, чорнові записи тощо, де може міститись інформація щодо підготовки та вчинення кримінального правопорушення, та будь яка інша інформація, що має значення для кримінального провадження; грошові кошти в національній та іноземній валютах здобутих злочинним шляхом, а також з метою недопущення їх знищення чи спотворення.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання про обшук та обставини, якими воно обґрунтоване, підтримала.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Статтею 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, закон допускає проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку.

Згідно зі статтею 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням

Відповідно до частини другої статті 233 КПК України під іншим володінням особи розуміється, у тому числі, транспортний засіб, який перебуває у володінні особи.

Водночас у частині першій статті 233 КПК, яка визначає порядок проникнення до житла та іншого володіння особи, передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Аналіз вищевказаних положень кримінальних процесуальних норм свідчить про те, що право слідчого, дізнавача, прокурора на проникнення до житла та іншого володіння особи і проведення в ньому обшуку може виникати у трьох випадках: (1) за ухвалою слідчого судді, (2) без постановлення такої ухвали на підставі згоди власника житла чи іншого володіння; (3) до постановлення ухвали слідчого судді лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001999, внесеного 02.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2023 до Запорізького РУП ГУНП звернулась ОСОБА_6 з заявою про те, що 30.09.2023 в період часу з 17.06 до 17.40 години невстановлена особа, шляхом обману, представившись представником служби безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», зателефонувавши з мобільних номерів телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», спричинивши їй матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

Потерпіла ОСОБА_6 під час допиту пояснила, що 30.09.2023 вона знаходилась за місцем проживання. Приблизно о 17.06 годині їй зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився їй як співробітник служби безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» і запитав її - чи переказувала вона грошові кошти на суму понад 8000 гривень на користь якоїсь жінки, однак ім`я вона не запам`ятала. Вона відповіла, що ніяких переказів вона не робила та таку суму. Чоловік повідомив їй, що з її карткового рахунку почались списуватися грошові кошти. В цей момент вона відкрила на своєму мобільному телефоні додаток «Приват24» і побачила, що ніяких списань не відбувається. Далі, чоловік їй повідомив, що побачив, що з її карткового рахунку почались списуватись грошові кошти, але вона також повідомила, що списань не бачила. Вона сказала невідомому чоловіку, що вона зараз зателефонує на гарячу лінію та одразу поклала слухавку. Після цього до неї вийшов на зв`язок той же самий чоловік і повідомив їй, що йому переадресували дзвінок і, що він буде продовжувати з нею спілкуватися. Далі він їй запропонував підійти до найближчого банкомату для зняття готівки на суму, на яку здійснюються перекази. В подальшому, вона підійшла до банкомат, який розташований за адресою: пр. Соборний, біля кінотеатру ім. Маяковського. При цьому невідомий чоловік їй неодноразово наголошував, щоб вона не відключалась з ним дзвінок. Вона припинила розмову, після чого одразу їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 , а також НОМЕР_7 . Невідомий чоловік почав розповідати про шахраїв, які заволоділи базою даних АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Вона запитувала навіщо знімати грошові кошти з карткового рахунку, на що останні відповів, що йде списання цих коштів, але він їх може затримати. Далі вона підійшла до банкомату, який знаходиться біля кінотеатру ім. Маяковського та зняла грошові кошти в сумі 18000 гривень. Чоловік спитав чи пройшла операції, а також якими купюрами, на що вона повідомила, що вона декілька разів зняла грошові кошти купюрами по 1000 гривень. Потім чоловік повідомив, що їй треба змінити пін-код від банківської картка, що вона і зробила. Далі він сказав, що наступні операції будуть здійснюватись за номером мобільного телефону. В подальшому вона зняла грошові кошти в сумі приблизно 3000-4000 гривень. Після цього чоловік повідомив, що їй необхідно знайти найближчий банкомат АТ «ОЩАДБАНК», або «УКРСІББАНК». Також, невідомий чоловік повідомив їй адресу найближчого терміналу і з цього банкомату з новим пін-кодом вона зняла ще біля 20000 гривень. Далі він повідомив, що їй необхідно пройти до терміналу для поповнення рахунку. Вона в нього запитала навіщо їй вносити грошові кошти на цей рахунок, на що він повідомив, що треба викрити шахраїв. Потім чоловік диктував номера різноманітних рахунків, на які вона за допомогою терміналу самообслуговування «ПРИВАТБАНК», що знаходиться у приміщенні ТЦ «Фортуна», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, бцд. 177а, перевела грошові кошти у загальному розмірі 78000 гривень.

Згідно з рапортом інспектора УПК в Запорізькій області під час проведення заходів встановлено, що особа яка причетна до вчинення даного злочину 30.09.2023 в проміжок часу з 17.06 до 17.40 години отримала кошти на належні їй банківські картки, а саме: 29700 грн. на картку АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_8 ; 28000 грн. на картку АТ «АКЦЕНТ БАНК» № НОМЕР_2 ; 15000 грн. та 29000 грн. на картку АТ «АКЦЕНТ БАНК» № НОМЕР_3 ; 28500 грн. на картку АТ «АКЦЕНТ БАНК» № НОМЕР_4 . Власником банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 с ОСОБА_7 , місце проживання: АДРЕСА_2 . (т. НОМЕР_9 ). 3 банківських карток емітованих АТ «АКЦЕНТ БАНК» грошові кошти виводились: 29.09.2023 з картки № НОМЕР_2 на картку АТ «АКЦЕНТ БАНК» № НОМЕР_3 ; 29.09.2023 з картки № НОМЕР_3 на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_10 ; 30.09.2023 з картки № НОМЕР_4 на картку «Монобанк» № НОМЕР_1 ; 30.09.2023 з картки № НОМЕР_3 на картку «Монобанк» № НОМЕР_1 . 30.09.2023 за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої «Монобанк», здійснювалось обготівкування через банкомат АТ «ОЩАДБАНК» № A0101863, який знаходиться аз адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Валерія Брездешка, 19/2 (Відділення № 10001-0112).

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області в ході виконання доручення було встановлено, що грошові кошти потерпілої перерахувала на наступні банківські картки: АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_2 , сума - 28000 грн.; АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_3 , сума - 15000 грн. та 29000 грн.; АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_4 , сума - 28500 грн. Власник банківських карток АТ «АКЦЕНТ БАНК» ОСОБА_7 в даний час відбуває покарання в ДУ «Вінницька виправна колонія (№ 86)» за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, буд. 26. В подальшому, з банківських карток АТ «А-БАНК» грошові кошти були перераховано на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що ймовірно належить ОСОБА_8 . Обготівкування за вказаною банківською карткою відбувалось 30.09.2023 о 19.28 годині у банкоматі АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_11 , що розташований за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Валерія Брезденюка, буд. 19/2. Також, отримано фотозображення осіб, що здійснюють обготівкування з вищевказаною банківською карткою. Анкетні дані вказаних осіб в подальшому встановлені, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, під час допиту свідків підтверджена інформація що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 проживають у АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційною довідкою з ДРРП від 04.10.2023 житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Слідчим відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, а відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 та яким користуються ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Слідчий суддя дійшов висновку про те, що в даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вищевказаних речей та є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя.

За таких обставин клопотання необхідно задовольнити частково.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на залучення до обшуку оперативних працівників ГУНП в Запорізькій області, оскільки відповідно до частини першої статті 236 КПК України запрошення до участі в проведенні обшуку співробітників оперативних підрозділів, які згідно зі статтею 41 КПК України є учасниками кримінального провадження, окремого дозволу не потребує і вирішується слідчим чи прокурором самостійно під час виконання ухвали про дозвіл на обшук. Не підлягає задоволенню клопотання в частини залучення до обшуку працівників спецпідрозділів, оскільки статтею 236 КПК України не передбачена участь таких осіб в обшуку.

Керуючись статтями 233-237, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_18 та ОСОБА_4 на обшуку житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання банківських карток № НОМЕР_1 , яка емітована АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які емітовані АТ «АКЦЕНТ БАНК»; мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, накопичувачів інформації, записних книжок, блокнотів, чорнових записів, які містять відомості про підготовку та вчинення кримінального правопорушення; сім-карток та упаковок до них; грошових коштів в національній валюті, здобутих злочинним шляхом.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Повна ухвала складена 10 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1