СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6258/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000027 від 15.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, про накладення арешту,

встановив:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході обшуку за місцем здійснення діяльності ДП «АПБ «АТЛАНТ» та ДП «ДЕЛЬТА СЕРВІС», що за адресою: м. Київ, вул. Джохара Дудаєва, буд. 3-А, кв. 93, а саме: на копії та оригінали табелів обліку робочого часу на об`єктах та графіків виходу на роботу за 2022 рік на 27 аркушах; ноутбук марки «Асус» Х515 JA-EJ1814, SN: N7N0CX 06 SG39299 з зарядним пристроєм; ноутбук марки "НР 665", серійний номер 5СВ2091В4F з зарядним пристроєм; оригінали та копії табелів обліку робочого часу на об`єктах за 2022-2023 роки на 58 аркушах; оригінали та копії графіків виходу на роботу за 2022-2023 на 31 аркушах; копія договору №5322-96 від 09.12.22 на 12 аркушах; таблиці з даними працівників на 18 аркушах; видаткові касові ордери та квитанції до прибуткових касових ордерів на 12 аркушах; документи та проекти документів щодо працевлаштування ОСОБА_4 на 17 аркушах; довідка та копії документів ОСОБА_5 на 8 аркушах; акти надання послуг; 153 від 30.09.23 №148 від 30.09.2023, №138 від 30.09.2023, №145 від 30.09.2023, №146 від 30.09.23, №144 від 30.09.23, №140 від 30.09.23, №141 від 30.09.23 між ДП «ДЕЛЬТА СЕРВІС» та КП «Київпастранс» на 8 аркушах; акти надання послуг №116 від 30.09.23, №114 від 30.09.23, №121 від 30.09.23, №122 від 30.09.23, №142 від 30.09.23, №143 від 30.09.23, №120 від 30.09.23, №113 від 30.09.23, №137 від 30.09.23, №115 від 30.09.23, №119 від 30.09.23, №123 від 30.09.23, №126 від 30.09.23, №125 від 30.09.23, №124 від 30.09.23 на 15 аркушах; лист №19/179 від 30.12.22 на 15 аркушах; оригінали та копії табелів чергувань за 2023 рік на 114 аркушах; оригінали та копії графіків виходу на роботу за 2023 рік на 37 аркушах; службова записка від 19.09.23 на 1 аркуші; документи щодо виплати заробітної плати ДП «ДЕЛЬТА СЕРВІС», ДП «Скорпіон», ПП «ОК «Говерла», ПП «Атлант, ДП «АПБ «АТЛАНТ» на 152 аркушах.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000027 від 15.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До Святошинської окружної прокуратури міста Києва з ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надійшли матеріали, згідно яких встановлено, що виявлено злочинну діяльність посадових осіб приватних охоронних компаній, які спільно з посадовими особами КП «КИЇВПАСТРАНС» (код 31725604) привласнили кошти державного бюджету, виділені на організацію охорони об`єктів транспортної інфраструктури м. Києва.

Так, відповідно до укладених договорів, охоронні компанії переможці тендерів на забезпечення охорони об`єктів КП «КИЇВПАСТРАНС», в тому числі об`єктів транспортної інфраструктури Святошинського району м. Києва, протягом 2023 року повинні забезпечити надання охоронних послуг відповідно до чинного законодавства професійними охоронцями з відповідною кваліфікацією за визначеними цілодобовими охоронними постами.

Встановлено, що посадовими особами КП «КИЇВПАСТРАНС» (код 31725604) шляхом проведення тендерів укладено договори надання протягом 2023 року охоронних послуг з ДП «АПБ «АТЛАНТ» (код 31507775), ДП «ДЕЛЬТА СЕРВІС» (код 31507801) та ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ОХОРОНА» (код 42089374) на загальну суму 107 млн. грн.

Так, відповідно до укладених договорів, охоронні компанії переможці тендерів на забезпечення охорони об`єктів КП «КИЇВПАСТРАНС» протягом 2023 року повинні забезпечити надання охоронних послуг відповідно до чинного законодавства професійними охоронцями з відповідною кваліфікацією за визначеними цілодобовими охоронними постами.

В той же час, за наявною оперативною інформацією, охоронні компанії фактично імітують надання охоронних послуг, не мають у штаті достатньої кількості охоронців для виконання умов договорів та залучають до чергувань сторонніх не працевлаштованих осіб без відповідної кваліфікації.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено адреси офісних приміщень ДП «АПБ «АТЛАНТ» - м. Київ, вул. Джохара Дудаєва, буд. 3-А, 1 поверх та м. Київ, вул. Джохара Дудаєва, буд. 3, нежитлове приміщення №138 (в літ. А), а також керівника підприємства: ОСОБА_6 .

Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ДП «ДЕЛЬТА СЕРВІС» фактично здійснює свою господарську діяльність також за адресами: м. Київ, вул. Джохара Дудаєва, буд. 3-А, 1 поверх та м. Київ, вул. Джохара Дудаєва, буд. 3, нежитлове приміщення №138 (в літ. А), а також керівника підприємства: ОСОБА_7 .

Також, встановлено адреси офісних приміщень, де фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ОХОРОНА»: м. Київ, вул. Джохара Дудаєва, буд. 3-А, 1 поверх, м. Київ, вул. Джохара Дудаєва, буд. 3 та м. Київ, бульв. Чоколовський, буд. 19А, офісні приміщення 1, 2, 3, а також керівника товариства: ОСОБА_8 .

У подальшому, 13.10.2023 р. слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, проведено обшук за місцем здійснення діяльності ДП «АПБ «АТЛАНТ» та ДП «ДЕЛЬТА СЕРВІС», що за адресою: м. Київ, вул. Джохара Дудаєва, буд. 3-А, кв. 93, в ході якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого наведено вище.

Майно, вилучене під час обшуку визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження, про що винесено вмотивовану постанову слідчим.

Прокурор та представник власників майна ДП «АПБ «АТЛАНТ» і ДП «ДЕЛЬТА СЕРВІС» про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, що підтверджується телефонограмою, однак у судове засідання не з`явилися, причини неявки слідчому судді не повідомили.

Зважаючи на ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання прокурора про накладення арешту на майно за відсутності осіб належним чином повідомлених про дату та час судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

П. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно аб. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 15.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

З протоколу обшуку від 13.10.2023 р. вбачається, що слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді від 10.10.2023 р. у справі № 759/19526/23, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: копії та оригінали табелів обліку робочого часу на об`єктах та графіків виходу на роботу за 2022 рік на 27 аркушах; ноутбук марки «Асус» Х515 JA-EJ1814, SN: N7N0CX 06 SG39299 з зарядним пристроєм; ноутбук марки "НР 665", серійний номер 5СВ2091В4F з зарядним пристроєм; оригінали та копії табелів обліку робочого часу на об`єктах за 2022-2023 роки на 58 аркушах; оригінали та копії графіків виходу на роботу за 2022-2023 на 31 аркушах; копія договору №5322-96 від 09.12.22 на 12 аркушах; таблиці з даними працівників на 18 аркушах; видаткові касові ордери та квитанції до прибуткових касових ордерів на 12 аркушах; документи та проекти документів щодо працевлаштування ОСОБА_4 на 17 аркушах; довідка та копії документів ОСОБА_5 на 8 аркушах; акти надання послуг; 153 від 30.09.23 №148 від 30.09.2023, №138 від 30.09.2023, №145 від 30.09.2023, №146 від 30.09.23, №144 від 30.09.23, №140 від 30.09.23, №141 від 30.09.23 між ДП «ДЕЛЬТА СЕРВІС» та КП «Київпастранс» на 8 аркушах; акти надання послуг №116 від 30.09.23, №114 від 30.09.23, №121 від 30.09.23, №122 від 30.09.23, №142 від 30.09.23, №143 від 30.09.23, №120 від 30.09.23, №113 від 30.09.23, №137 від 30.09.23, №115 від 30.09.23, №119 від 30.09.23, №123 від 30.09.23, №126 від 30.09.23, №125 від 30.09.23, №124 від 30.09.23 на 15 аркушах; лист №19/179 від 30.12.22 на 15 аркушах; оригінали та копії табелів чергувань за 2023 рік на 114 аркушах; оригінали та копії графіків виходу на роботу за 2023 рік на 37 аркушах; службова записка від 19.09.23 на 1 аркуші; документи щодо виплати заробітної плати ДП «ДЕЛЬТА СЕРВІС», ДП «Скорпіон», ПП «ОК «Говерла», ПП «Атлант, ДП «АПБ «АТЛАНТ» на 152 аркушах.

Постановою від 13.10.2023 р. слідчого, вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000027 від 15.03.2023 р.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання переконливо свідчать про те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а також обґрунтовано визнане речовими доказами, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході обшуку за місцем здійснення діяльності ДП «АПБ «АТЛАНТ» та ДП «ДЕЛЬТА СЕРВІС», що за адресою: м. Київ, вул. Джохара Дудаєва, буд. 3-А, кв. 93, а саме: на копії та оригінали табелів обліку робочого часу на об`єктах та графіків виходу на роботу за 2022 рік на 27 аркушах; ноутбук марки «Асус» Х515 JA-EJ1814, SN: N7N0CX 06 SG39299 з зарядним пристроєм; ноутбук марки "НР 665", серійний номер 5СВ2091В4F з зарядним пристроєм; оригінали та копії табелів обліку робочого часу на об`єктах за 2022-2023 роки на 58 аркушах; оригінали та копії графіків виходу на роботу за 2022-2023 на 31 аркушах; копія договору №5322-96 від 09.12.22 на 12 аркушах; таблиці з даними працівників на 18 аркушах; видаткові касові ордери та квитанції до прибуткових касових ордерів на 12 аркушах; документи та проекти документів щодо працевлаштування ОСОБА_4 на 17 аркушах; довідка та копії документів ОСОБА_5 на 8 аркушах; акти надання послуг; 153 від 30.09.23 №148 від 30.09.2023, №138 від 30.09.2023, №145 від 30.09.2023, №146 від 30.09.23, №144 від 30.09.23, №140 від 30.09.23, №141 від 30.09.23 між ДП «ДЕЛЬТА СЕРВІС» та КП «Київпастранс» на 8 аркушах; акти надання послуг №116 від 30.09.23, №114 від 30.09.23, №121 від 30.09.23, №122 від 30.09.23, №142 від 30.09.23, №143 від 30.09.23, №120 від 30.09.23, №113 від 30.09.23, №137 від 30.09.23, №115 від 30.09.23, №119 від 30.09.23, №123 від 30.09.23, №126 від 30.09.23, №125 від 30.09.23, №124 від 30.09.23 на 15 аркушах; лист №19/179 від 30.12.22 на 15 аркушах; оригінали та копії табелів чергувань за 2023 рік на 114 аркушах; оригінали та копії графіків виходу на роботу за 2023 рік на 37 аркушах; службова записка від 19.09.23 на 1 аркуші; документи щодо виплати заробітної плати ДП «ДЕЛЬТА СЕРВІС», ДП «Скорпіон», ПП «ОК «Говерла», ПП «Атлант, ДП «АПБ «АТЛАНТ» на 152 аркушах.

Виконання ухвали покласти на прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , зобов`язати останнього письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1