Справа № 496/7143/23
Провадження № 1-кс/496/2167/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 20.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що до Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.02.2022 р. о 18:11 год. невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відкрили в системі дистанційного обслуговування клієнтів Internet Banking « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , вхід до якого здійснено під авторизацією заявниці за допомогою її фінансового номеру НОМЕР_2 , термінал мобільного зв`язку якого попередньо заблоковано та в подальшому відновлено (перевипущено номер), внаслідок чого отримали доступ до персональних банківських даних заявниці, та в подальшому заволоділи грошовими коштами у розмірі 28 000 гривень, які знаходилися на балансі відкритого карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , здійснивши операцію у вигляді розрахунку «playonlineservices, DNIPRO», тим самим спричинили матеріального збитку ОСОБА_4 на суму 28 000 гривень.

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі, на задоволені вимог наполягав.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідим доведено ту обставину, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії) в тому числі на електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по картковим рахункам гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 17.06.2005 р., РНОКПП НОМЕР_5 .

- документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 17.06.2005 р., РНОКПП НОМЕР_5 , а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку.

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 17.06.2005 р., РНОКПП НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у межах вищевказаного періоду період часу.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківських рахунків гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 17.06.2005 р., РНОКПП НОМЕР_5 .

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 17.06.2005 р., РНОКПП НОМЕР_5 .

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 17.06.2005 р., РНОКПП НОМЕР_5 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1