Справа № 683/15/24
УХВАЛА

04 січня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000639 від 10 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

03 січня 2024 року слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 06 жовтня 2023 року близько 17 год 50 хв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи по АДРЕСА_1 , під час смс-спілкування в мессенджері «Viber» за допомогою мобільного телефону, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 з невстановленою особою, підписаною « ОСОБА_6 », № НОМЕР_2 з приводу продажу дитячого взуття, перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввівши дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з якої перерахувались грошові кошти на іншу власну банківську картку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із якої в подальшому відбулося списання грошових коштів на невстановлений рахунок загальною сумою 35032 гривень.

10 жовтня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000639 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Слідчий вказує, що в період часу з 09 год 19 хв по 21 год 44 хв 06 жовтня 2023 року невідома особа із банківських карток ОСОБА_5 кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 35032 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнового збитку.

Крім того, встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлені банківські картки кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідчий мотивує своє клопотання тим,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські картки кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які оформлені на ім`я ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника-начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість із їх ознайомленням та вилученням за адресою АДРЕСА_3 .

Зобов?язати кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять інформацію зі справи з юридичного оформлення рахунку і додатковим рахунком до договору, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку; а також документи, які містять всю можливу інформацію по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив?язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку у період часу з 01 жовтня 2023 року по дату виконання ухвали з можливістю вилучення даної інформації.

Ухвала діє до 04 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя