Справа №487/9299/23
Провадження №1-кс/487/679/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних: Дзекан- ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000234 від 08.12.2023, за підозрою: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28 ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.01.2024 слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_9 звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням погодженим заступником керівника Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 08.12.2023, за підозрою: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28 ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 08.12.2023.

18.12.2023 постановою заступника керівника Херсонської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234, до 3-х місяців, тобто 23.01.2024 включно.

25.12.2023 у кримінальному провадженні № 0000234 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено ОСОБА_10 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

26.12.2023 у кримінальному провадженні № 0000234 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

27.12.2023 у кримінальному провадженні № 0000234 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно: звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій у іншому кримінальному провадженні; детально проаналізувати значну кількість інформації отриманої за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; у разі необхідності, призначити судову фоноскопічну експертизу по отриманим матеріалам негласних слідчих (розшукових) дій та витребувати відповідний висновок; додатково допитати в якості підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з приводу вручених їм повідомлень про зміну підозри; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Черкаській області про результати діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 2022-2023 років; допитати працівників підприємства щодо виплаченої їм матеріальної допомоги від МКП «Херсонтеплоенерго» та ППО МКП «Херсонтеплоенерго» в період з 01.06.2022 по 30.03.2023; завершити огляд інформації про рух коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою фіксування надходження та зняття коштів із вказаних рахунків; завершити огляд інформації про рух коштів по картковим рахункам ОСОБА_12 (картка НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (картка НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (карта НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (карта НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (карта НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (картка НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (карта НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (карта НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (картка НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (карта НОМЕР_5 ), ОСОБА_21 (карта НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (карта НОМЕР_11 ); розглянути клопотання слідчого, погодженого з прокурором про обрання підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання; розглянути клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про обрання підозрюваній ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання; Розглянути клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_10 ; розглянути клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 ; отримати висновки (узагальнений матеріал) Державної служби фінансово моніторингу України щодо правомірності здійснення перерахування коштів між вищезазначеними підприємствами та фізичними особами; у випадку встановлення в діях ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ознак легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, здійснити повідомлення про нову підозру.

З урахуванням обсягу вищевказаних процесуальних дій є необхідність у продовженні строків досудового розслідування до 6 місяців, а саме 23.04.2024.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання, просив його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та їх захисники у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, вважаючи що це суперечить засадам розумності строків.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 08.12.2023 за підозрою: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28 ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , в період з 01.03.2022 по 29.06.2022, знаходячись в місті Херсон, перебуваючи на посаді директора МКП «Херсонтеплоенерго», пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_5 , яка також була службовою особою відповідно до ч. 3 до ст. 18 КК України, та головою ППО МКП «Херсонтеплоенерго» ОСОБА_6 , яких вона залучила до протиправної діяльності, виконуючи свою частину в спільному злочинному плані, зловживаючи наданим їй службовим становищем, умисно, з корисливою метою, маючи повноваження на розпорядження коштами, які знаходяться на банківських рахунках МКП «Херсонтеплоенерго», вчинила дії, які призвели до заволодіння коштами вказаного підприємства в сумі 3000000 грн, що становить 2418 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян станом на 2022 рік та є особливо великим розміром, шляхом їх неправомірного перерахування в сумі 3000000 грн у вигляді сплати професійних внесків за 2022 рік з рахунків вказаного підприємства на рахунки ППО МКП «Херсонтеплоенерго», та надалі неправомірного перерахування частини цих коштів в сумі 1000000 грн на картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_10 в АТ КБ «Приватбанк», 400000 грн на карткові банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк», та 200000 грн на картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ АБ «Укргазбанк», у вигляді надання поворотньої фінансової допомоги, що спричинило матеріальну шкоду МКП «Херсонтеплоенерго», в сумі 3000000 грн.

Крім того, ОСОБА_10 , в період з 01.07.2022 по 09.08.2022, знаходячись в місті Херсон, перебуваючи на посаді директора МКП «Херсонтеплоенерго», пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_5 , яка також була службовою особою відповідно до ч. 3 до ст. 18 КК України, та головою ППО МКП «Херсонтеплоенерго» ОСОБА_6 , яких вона залучила до протиправної діяльності, виконуючи свою частину в спільному злочинному плані, зловживаючи наданим їй службовим становищем, умисно, з корисливою метою, маючи повноваження на розпорядження коштами, які знаходяться на банківських рахунках МКП «Херсонтеплоенерго», вчинила дії, які призвели до розтати коштів вказаного підприємства в сумі 5000000 грн, що становить 2418 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян станом на 2022 рік та є особливо великим розміром, шляхом їх неправомірного перерахування в сумі 5000000 грн у вигляді сплати професійних внесків за 2022 рік з рахунків вказаного підприємства на рахунки ППО МКП «Херсонтеплоенерго», та надалі неправомірного перерахування частини цих коштів в сумі 2218000 грн на карткові банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_10 в ПАТ КБ «Укргазбанк» та АТ КБ «Приватбанк», 1216000 грн на картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк», та 78000 грн на картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_12 в ПАТ КБ «Укргазбанк», у вигляді надання поворотньої фінансової допомоги, що спричинило матеріальний шкоду МКП «Херсонтеплоенерго» в сумі 5000000 грн.

Також, ОСОБА_10 , 10.08.2022, знаходячись в місті Херсон, перебуваючи на посаді директора МКП «Херсонтеплоенерго», пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_5 , яка також була службовою особою відповідно до ч. 3 до ст. 18 КК України, та головою ППО МКП «Херсонтеплоенерго» ОСОБА_6 , яких вона залучила до протиправної діяльності, виконуючи свою частину в спільному злочинному плані, зловживаючи наданим їй службовим становищем, умисно, з корисливою метою, маючи повноваження на розпорядження коштами, які знаходяться на банківських рахунках МКП «Херсонтеплоенерго», вчинила дії, які призвели до розтрати коштів вказаного підприємства в сумі 5000000 грн, що становить 2418 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян станом на 2022 рік та є особливо великим розміром, шляхом їх неправомірного перерахування в сумі 5000000 грн у вигляді сплати професійних внесків за 2022 рік з рахунків вказаного підприємства на рахунки ППО МКП «Херсонтеплоенерго», та надалі неправомірного перерахування частини цих коштів в сумі 2218000 грн на карткові банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_10 в ПАТ КБ «Укргазбанк» та АТ КБ «Приватбанк», 1216000 грн на картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк», та 78000 грн на картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_12 в ПАТ КБ «Укргазбанк», у вигляді надання поворотньої фінансової допомоги, що спричинило матеріальну шкоду МКП «Херсонтеплоенерго» у сумі 5000000 грн.

23.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000163 від 31.05.2022 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

08.12.2023 постановою прокурора Херсонської обласної прокуратури з кримінального провадження № 0000163 матеріали за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 виділені в окреме провадження за № 0000234.

18.12.2023 постановою заступника керівника Херсонської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234, до 3-х місяців, тобто 23.01.2024 включно.

25.12.2023 у кримінальному провадженні № 0000234 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено ОСОБА_10 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

26.12.2023 у кримінальному провадженні № 0000234 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

27.12.2023 у кримінальному провадженні № 0000234 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 КПК України; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 КПК України; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

За змістом ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом частин 4 та 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

18.12.2023 постановою заступника керівника Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_11 , продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234, до 3-х місяців, тобто 23.01.2024 включно.

В судовому засіданні прокурором доведено, що закінчити досудове розслідування протягом трьох місяців неможливо, оскільки необхідно: звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій у іншому кримінальному провадженні; детально проаналізувати значну кількість інформації отриманої за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; у разі необхідності, призначити судову фоноскопічну експертизу по отриманим матеріалам негласних слідчих (розшукових) дій та витребувати відповідний висновок; додатково допитати в якості підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з приводу вручених їм повідомлень про зміну підозри; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Черкаській області про результати діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 2022-2023 років; допитати працівників підприємства щодо виплаченої їм матеріальної допомоги від МКП «Херсонтеплоенерго» та ППО МКП «Херсонтеплоенерго» в період з 01.06.2022 по 30.03.2023; завершити огляд інформації про рух коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою фіксування надходження та зняття коштів із вказаних рахунків; завершити огляд інформації про рух коштів по картковим рахункам ОСОБА_12 (картка НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (картка НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (карта НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (карта НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (карта НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (картка НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (карта НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (карта НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (картка НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (карта НОМЕР_5 ), ОСОБА_21 (карта НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (карта НОМЕР_11 ); розглянути клопотання слідчого, погодженого з прокурором про обрання підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання; розглянути клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про обрання підозрюваній ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання; розглянути клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_10 ; розглянути клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 ; отримати висновки (узагальнений матеріал) Державної служби фінансово моніторингу України щодо правомірності здійснення перерахування коштів між вищезазначеними підприємствами та фізичними особами; у випадку встановлення в діях ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ознак легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, здійснити повідомлення про нову підозру.

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 2 ст. ст. 295-1 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено, що найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування для проведення та завершення процесуальних дій, складає шість місяці з моменту повідомлення про підозру.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, лише слідчим суддею.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі дії у передбачений законом строк є неможливим з об`єктивних причин, враховуючи тривалість проведення необхідних процесуальних дій, ступень складності кримінального провадження, особливості розслідуваного злочину, а за такого клопотання підлягає задоволенню. При цьому суд враховує, що продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, та виконанню вимог ст. 9 КПК України.

Керуючись ст.ст.219,294,295,295-1,376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000234 від 08.12.2023, за підозрою: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28 ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000234 від 08.12.2023, за підозрою: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28 ч.5 ст.191 КК України до 6 (місяців) , тобто до 23.04.2024 (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1