Справа № 346/6693/23
Провадження № 1-кс/346/190/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000143 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185, ч. 1 ст.361, ч. 2 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали,-

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: хто є власниками (всі можливі особисті дані) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , із зазначенням номера рахунку, до якого вони прив`язані, коли і у якому відділенні банку видавалися дані картки та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язані дані картки), а також фотознімки; чи зверталися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачі вказаних карток про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме; рух коштів по вказаних карткових рахунках за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про те, чи поступали із карток та на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 грошові кошти та в якій сумі; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів із вказаних карток за період з 01.01.2023 року до моменту виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на час виконання ухвали; у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків вказаних карток, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунків вказаних карток на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій впродовж вказаного періоду.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , виявила факт списання грошових коштів 10.08.2023 року з її пенсійної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 в сумі 1 000 грн. та 12.08.2023 року в сумі 300 грн., а також 12.08.2023 року з розрахункової банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 в сумі 1 000 грн., які перераховані при невідомих обставинах на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 , які з метою вчинення шахрайських дій залучали до своєї злочинної діяльності осіб з числа своїх близьких чи знайомих, які були у їхні діяльності так званими «дроперами», і добровільно надавали їм в користування банківські рахунки, на які вони в подальшому переказували отримані шахрайським способом грошові кошти у потерпілих осіб, які досудовим розслідуванням встановлюються.

29.11.2023 року з метою відшукання речових доказів, зокрема, електронно-обчислювальної техніки, яка б підтверджувала причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за допомогою яких останній здійснював шахрайські дії відносно ОСОБА_4 та можливих інших потерпілих осіб, які встановлюються, за місцем проживанням ОСОБА_5 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено банківські картки із маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Також, під час досудового розслідування встановлено, що так званими «дроперами», які добровільно надавали іншим особам в користування свої банківські рахунки на які в подальшому переказували отримані шахрайським способом грошові кошти у потерпілих осіб, були ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_7 вказав, що він, на прохання свого знайомого ОСОБА_9 , в його користування надавав доступ до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому на його ім`я було відкрито чотири банківські картки, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , після чого на вказані банківські рахунки надходили різні суми грошових коштів від невідомих йому осіб.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_8 вказав, що він на прохання свого знайомого ОСОБА_9 в його користування надавав доступ до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому на його ім`я було відкрито три банківські картки, а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , після чого на його вказані банківські рахунки надходили різні суми грошових коштів від невідомих йому осіб.

Під час досудового розслідування встановлено належність карткового рахунку НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 .

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- хто є власниками (всі можливі особисті дані) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , із зазначенням номера рахунку, до якого вони прив`язані, коли і у якому відділенні банку видавалися дані картки та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язані дані картки), а також фотознімки;

- чи зверталися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачі карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме;

- рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про те, чи поступали із карток та на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 грошові кошти та в якій сумі;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали, (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на час виконання ухвали;

- у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1