УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0004633 від 09.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004633 від 09.11.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0004633 від 09.11.2023, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від народного депутата ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, ймовірно вчиняють шахрайські дії, з метою отримання грошових коштів від громадян, а саме користувач соціальної мережі «Facebook» на ім`я ОСОБА_6 ( посилання на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 ), опублікувала допис у загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 з фотографіями на яких зображено дитину з численними опіками на тілі та текстом про збір коштів на лікування. Для збору грошових коштів зазначено банківську картку невстановленої особи, а саме банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Також, до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від народного депутата ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, ймовірно вчиняють шахрайські дії, з метою отримання грошових коштів від громадян, а саме користувач соціальної мережі «Facebook» на ім`я « ОСОБА_7 » (посилання на сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_5 було опубліковано допис у загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(посилання: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з фотографіями на яких зображено новонароджену дитину та текстом про збір коштів на лікування. Для збору грошових коштів зазначено банківську картку невстановленої особи, а саме банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 .

Також, до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від народного депутата ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, ймовірно вчиняють шахрайські дії, з метою отримання грошових коштів від громадян, а саме користувач соціальної мережі «Facebook» на ім`я « ОСОБА_8 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) опубліковала допис у загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_11 з фотографіями на яких зображено малолітню дитину з текстом про збір коштів на лікування. Для збору грошових коштів зазначено банківську картку невстановленої особи, а саме банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 .

При детальному огляді оголошень користувача «Фейсбук» ОСОБА_9 , було встановлено, що 28.10.2023 о 07 год. 51 хв. даним користувачем було виставлено два оголошення про збір грошових коштів на лікування малолітньої дитини із зазначенням банківських карток, а саме картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за № НОМЕР_4 .

Також при детальному огляді оголошення користувача «Фейсбук» ОСОБА_10 встановлено, що даним користувачем 03.11.2023 о 01 год. 46 хв. було виставлено оголошення про збір грошових коштів на лікування малолітньої дитини із зазначенням банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0004633, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 здійснити їхню розшифровку - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0004633, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотаннят слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0004633 від 09.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку картки № НОМЕР_2 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 29.10.2023 по 09.11.2023, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: