Справа № 190/2268/23
Провадження №1-кс/190/423/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

16.10.2023 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 13.10.2023 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 13.10.2023 року о 12.24 год., потерпілій зателефонувала раніше невідома жінка з мобільного номера НОМЕР_2 та представившись працівником поліції пояснила, що донька потерпілої вчинила правопорушення, а саме штовхнула дитину, в результаті чого остання отримала травму голови, яка зараз знаходиться в лікарні та для вирішення питання потрібно перерахувати 2000 доларів, на що потерпіла погодилась, але вказала, що у неї є тільки 800 доларів, після чого у відділенні № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 добровільно зробила грошовий переказ на загальну суму 30449 грн., з яких 450 грн. пішли на комісію, на банківську картку НОМЕР_4 , котру їй повідомила по телефону раніше невідома особа, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 30449 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12:00 год. 13.10.2023 року по 00:00 год. 16.10.2023 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 за період з 12:00 год. 13.10.2023 року по 00:00 год. 16.10.2023 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12:00 год. 13.10.2023 року по 00:00 год. 16.10.2023 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 14.10.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 14.10.2023 року остання показала, що 13.10.2023 року вона перебувала вдома, за своєю адресою мешкання. О 12:24 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий абонент НОМЕР_2 та взявши слухавку вона почула наче голос своєї доньки ОСОБА_6 , яка плачучи почала говорити, що вона виходячи з магазину дверима штовхнула якусь дитину, та дитина впавши розбила голову та зараз знаходиться в лікарні, а вона в поліції та після цього слухавку взяла невідома особа, яка говорила жіночим голосом та сказала, що вона офіцер поліції, дана особа не представилась та почала говорити, що донька потерпілої зараз знаходиться разом з нею в відділі поліції та її обвинувачують в скоєнні злочину та їй загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років. Але так, як невідома особа, яка представилась офіцером поліції поговорила з батьками дівчинки, яка отримала тілесні ушкодження, то вони готові забрати заяву, якщо потерпіла їм перерахує 2 тисячі доларів. Вона сказала, що 2 тисячі в неї не має, а є тільки 800 доларів. На що «офіцер» сказала, що давайте 800, а на інше донька напише розписку, та буде платити потім. Після цього шахрайка продиктувала їй номер банківської карти № НОМЕР_4 ОСОБА_7 та сказала обміняти долари на гривні та відправити їх новою поштою, також зазначила, щоб вона завжди перебувала з нею на телефонному зв`язку та не кидала слухавку. Після цього, Віра взявши грошові кошти, пішла до головного віділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та обміняла 800 доларів на 29760 грн. Чек про обмін грошових коштів вона знищила. Після цього пішла додому, бо забула паспорт і потім вже пішла на нову пошту, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Прийшовши, вона підійшла до співробітника нової пошти та надала їй номер карти, який потерпілій продиктувала «офіцер поліції» , свій паспорт та грошові кошти. Працівник нової пошти здійснила переказ грошових коштів в сумі 30 449 грн., з яких 450 грн. пішли на комісію. В цей час телефонний дзвінок невідомою їй особою не завершувався, вийшовши з нової пошти «офіцер» в неї запитала, чи не має ще 15 тисяч грн., тоді б доньці не прийшлось б писати розписку. Потерпіла відповіла, що в неї таких коштів не має. Вона сказала, що добре, доньку вже відпускають, та вона сама їй зателефонує, та сказала порвати чек про відправку грошових коштів. Прийшовши додому вона чекала дзвінка від доньки, але його так і не було та вирішила зателефонувати другій своїй доньці ОСОБА_8 , яка також проживає в м. Жовті Води та відповіла, що з ОСОБА_9 все добре, вона знаходиться вдома та вони говорили хв. 5 тому. Після цього потерпіла зрозуміла, що її ввели в оману та звернулась в поліцію.

Згідно квитанції № від 13.10.2023 року ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 30449 грн., сума комісії 450 грн. зі своєї карти на карту № НОМЕР_4 ОСОБА_7 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.00 год. 14.10.2023 року по 00.00 год. 16.10.2023 року задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому в цій частині клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12:00 год. 13.10.2023 року по 23:59 год. 13.10.2023 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 за період з 12:00 год. 13.10.2023 року по 23:59 год. 13.10.2023 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12:00 год. 13.10.2023 року по 23:59 год. 13.10.2023 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1