Провадження № 1-кс/202/1157/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 06.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.364, ч.2 ст.366-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.10.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.366-2 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Спеціалізованої прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ТСЦ) створили організовану злочинну групу для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з систематичним вимаганням та отриманням неправомірної вигоди від громадян за позитивне складання теоретичних та практичних іспитів зі знання Правил дорожнього руху, які проводяться у ТСЦ для отримання водійських посвідчень, та неправомірної вигоди від громадян, які бажають швидко здійснити реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів, всупереч існуючого порядку реєстрації в електронній черзі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснити такі дії у найкоротший час, а також за сприяння у безперешкодній реєстрації та перереєстрації транспортних засобів за пришвидшеною процедурою, здійснення реєстрації, перереєстрації, переобладнання, без фактичних власників транспортних засобів, або без наявності транспортних засобів взагалі, купівлі номерних знаків на транспортні засоби.

До вказаної організованої групи увійшли адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно розподілу ролей ОСОБА_7 здійснює загальний контроль всіх членів групи, організовує проведення реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, надає послуги з укладання договорів купівлі-продажу транспортних засобів за заниженою вартістю, кредитних та тих, що у заставі; видає медичні довідки для здачі іспитів щодо отримання водійського посвідчення, використовуючи печатку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_9 ).

Виконавцями злочинної діяльності є:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка здійснює перереєстрацію транспортних засобів, всупереч існуючого порядку реєстрації в е-черзі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також здійснює реєстрації, перереєстрації, переобладнання, без фактичних власників транспортних засобів або без наявності транспортних засобів взагалі, за що від посередників отримує неправомірну вигоду;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка здійснює перереєстрацію транспортних засобів, всупереч існуючого порядку реєстрації в е-черзі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також здійснює реєстрації, перереєстрації, переобладнання, без фактичних власників транспортних засобів або без наявності транспортних засобів взагалі, за що від посередників отримує неправомірну вигоду;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , посередник, яка орендує кабінет в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , надає послуги з укладання договорів купівлі-продажу автомобілів за заниженою вартістю, кредитних та тих, що у заставі; видає медичні довідки для здачі іспитів щодо отримання водійського посвідчення, використовуючи печатку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші печатку для укладання цивільно-правових угод.

27.12.2023 на підставі ухвали Індустріального районного суду м.Дніпропетровська проведено обшук за місцем здійснення злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого у т.ч. вилучено печатку з надписом «Структурний підрозділ «Відділ реєстрацій № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і.к. НОМЕР_3 », печатку з надписом «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і.к. НОМЕР_1 », печатку з надписом «Медичний центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і.к. НОМЕР_1 », штамп з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того, 27.12.2023 на підставі ухвали Індустріального районного суду м.Дніпропетровська проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та у т.ч. вилучено: печатку з надписом «Екстра док плюс» код і.к. НОМЕР_4 , печатку з надписом «ФОП ОСОБА_10 », печатку з надписом «ФОП ОСОБА_11 » НОМЕР_5 , печатку з надписом «МПП вибір» код і.к. НОМЕР_6 , печатку з надписом «СНУ-04» код і.к. НОМЕР_7 , печатку з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код. і.к. НОМЕР_8 , печатку з надписом ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код і.к. НОМЕР_9 .

Відповідно до п.7, 9-11 «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», затвердженого Наказом МВС №279 від 06.05.2022 Облік суб`єктів господарювання здійснюється РСЦ за місцезнаходженням їх торговельних приміщень. Облікові справи суб`єктів господарювання формуються та ведуться в ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Облікові справи суб`єктів господарювання у ІНФОРМАЦІЯ_1 формуються за адміністративно-територіальним поділом.

До облікової справи суб`єкта господарювання долучаються: акт огляду, облікові повідомлення, повідомлення про внесення змін до облікових даних суб`єкта господарювання, висновок про зняття з обліку суб`єкта господарювання та додатки до нього.

Облікові справи суб`єктів господарювання зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 постійно.

Облікові справи суб`єктів господарювання в РСЦ формуються в алфавітному порядку за найменуванням суб`єктів господарювання. До облікової справи суб`єкта господарювання долучаються: матеріали, що стали підставою для постановки на облік суб`єкта господарювання, зняття з обліку або внесення змін до облікових даних суб`єкта господарювання, копії облікових повідомлень та повідомлень про внесення змін до облікових даних, акти знищення спеціальної продукції та облікованих біржових угод за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку, акти огляду, акти приймання-передачі, документи, які є підставою для видачі спеціальної продукції, обліку біржових угод. Облікові справи суб`єктів господарювання знищуються РСЦ через три роки з дати зняття суб`єкта господарювання з обліку.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (філія ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (оригіналів), а саме усіх документів наявних в облікових справах фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), у тому числі облікові картки суб`єктів господарювання, акти огляду, облікові повідомлення, повідомлення про внесення змін до облікових даних суб`єктів господарювання, висновки про зняття з обліку суб`єктів господарювання та додатки до нього, матеріали, що стали підставою для постановки на облік суб`єкта господарювання, зняття з обліку або внесення змін до облікових даних суб`єкта господарювання, копії облікових повідомлень та повідомлень про внесення змін до облікових даних, акти знищення спеціальної продукції та облікованих біржових угод, акти огляду, акти приймання-передачі, документи, які були підставою для видачі спеціальної продукції, обліку біржових угод.

Перелічені вище документи, інформація, відомості необхідні для підтвердження факту причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення тощо.

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.10.2023 за ознаками за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.366-2 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 06.10.2023 року ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), облікових справ (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (філія ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме усіх документів наявних в облікових справах фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), у тому числі облікові картки суб`єктів господарювання, акти огляду, облікові повідомлення, повідомлення про внесення змін до облікових даних суб`єктів господарювання, висновки про зняття з обліку суб`єктів господарювання та додатки до нього, матеріали, що стали підставою для постановки на облік суб`єкта господарювання, зняття з обліку або внесення змін до облікових даних суб`єкта господарювання, копії облікових повідомлень та повідомлень про внесення змін до облікових даних, акти знищення спеціальної продукції та облікованих біржових угод, акти огляду, акти приймання-передачі, документи, які були підставою для видачі спеціальної продукції, обліку біржових угод.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1