Провадження № 1-кс/202/8829/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

03 листопада 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000261 від 05 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 05 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лиманським відділом Слов`янської окружної прокуратури.

31 жовтня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000261 від 05 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Розпорядженням голови Верховного Суду від 14.03.2022 року № 7/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Запорізької та Харківської областей» територіальна підсудність справ Краснолиманського міського суду Донецької області визначена Індустріальному районному суду м.Дніпропетровська.

Дане клопотання, згідно з протоколом повторного автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 31 жовтня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудове розслідування розпочате за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає в с. Дробишево Лиманської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, про вжиття заходів до невідомої особи, яка 22.06.2023, 13.07.2023 і 20.07.2023 шляхом обману, з використання електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 15 400,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 22.06.2023 біля 15.10 год. на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала з номера телефону НОМЕР_2 та 22.06.2023 о 15.24 год. з номера телефону НОМЕР_3 невідома особа та представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ця особа сказала, що у ОСОБА_5 проблеми з банківською карткою, на яку останній отримує пенсію і виплати як ВПО та пояснила, що на його телефон прийде код, який необхідно буде повідомити задля перевірки картки. ОСОБА_5 повідомив невідомій особі код, який прийшов на його номер телефону, і через 10 хвилин отримав повідомлення на мобільний телефон, що з його банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/ НОМЕР_5 ) були списані грошові кошти в сумі 8 139,00 грн. Через деякий час ОСОБА_5 поїхав до відділення банку для того, щоб заблокувати картку, де йому стало відомо, що з його банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

-22.06.2023 о 15.34 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 в сумі 8 139,00 грн.;

-13.07.2023 о 13.03 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 в сумі 1190,00 грн.;

-20.07.2023 о 17.54 год. здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KIEV MOBILE BANKING НОМЕР_8 в сумі 6071,00 грн.

В ході досудового розслідування 05.08.2023 було проведено огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 марки Sаmsung Galaxy A02 (номер НОМЕР_1 ), під час якого встановлено, що у вкладці меню телефону «дзвінки», є відомості щодо вхідного дзвінку 22.06.2023 о 15.10 год. з номеру НОМЕР_2 , 22.06.2023 о 15.11 год. з номеру НОМЕР_3 і 22.06.2023 о 15.25 год. з номеру НОМЕР_2 . В мобільному додатку VIBER є повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ грошових коштів.

Утримувачем картки НОМЕР_4 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Одержати зазначені документи іншим способом, в тому числі шляхом звернення з запитом до банківської установи, неможливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000261 від 05 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )надати (забезпечити) слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях) у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю - інформацію за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

виписки руху коштів по банківській картки № НОМЕР_4 , за період з 00:00 год. 22.06.2023 по 24:00 год. 22.06.2023, з 00:00 год. 13.07.2023 по 24:00 год. 13.07.2023, з 00:00 год. 20.07.2023 по 24:00 год. 20.07.2023, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської платіжної карти № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 01 грудня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1