Провадження № 1-кс/756/2657/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 08.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 08.06.2022.

У обґрунтування клопотання прокурор зазначив, серед іншого, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000881 від 08.06.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, та місці, але не пізніше лютого 2022 року, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, знаючи психологію людей, будучи обізнаними в сфері надання послуг наркозалежним, з корисливих мотивів, розробив злочинний план з організації діяльності фіктивних реабілітаційних центрів для утримання наркозалежних та алкозалежних проти їх волі, без відповідних на те дозволів та ліцензій, за грошову винагороду. Так, розроблений ОСОБА_7 план вчинення кримінальних правопорушень передбачив наступне: створення та організація діяльності фіктивного реабілітаційного центру для утримання наркозалежних та алкозалежних проти їх волі, без відповідних на те дозволів та ліцензій за грошову винагороду; підшукування відповідного приміщення для вказаного фіктивного реабілітаційного центру та його облаштування, з метою неможливості його вільно покинути особами, які у них утримуються; розроблення та встановлення методів та правил внутрішнього розпорядку фіктивних реабілітаційних центрів; підшукування осіб в якості співучасників, які наглядатимуть за особами, які утримуються у фіктивних реабілітаційних центрах, з метою забезпечення порядку, режиму, дисципліни, їх харчування та неможливості з власної волі покинути будівлю реабілітаційного центру; забезпечення діяльності та функціонування вказаного реабілітаційного центру, шляхом його облаштування спальними місцями, постільною білизною, засобами гігієни, харчовими продуктами, а також забороненими засобами та речовинами; організація контактування між собою та організаторами у телефонних месенджерах, шляхом створення відповідних груп та особистого контактування, з метою контролю роботи фіктивних реабілітаційних центрів, за поведінкою потерпілих тощо; розміщення у мережі інтернет оголошень про лікування від нарко-алкозалежності, допомоги та реабілітації цим особам та їх родинам, реклами реабілітаційних центрів, представляючи поміщення та утримання там, як проходження реабілітації та лікування, спілкування та консультування осіб, які звертаються для проходження лікування особисто та їх близьких осіб; організація виїздів особисто та іншими підшуканими співучасниками організованої групи за вказаними родичами та знайомими нарко-, алкозалежних людей адресами їх проживання або перебування, здійснення протиправного таємного або відкритого захоплення потерпілих, у необхідних випадках шляхом застосування фізичної сили, поміщення їх до транспортних засобів та їх утримання у приміщеннях реабілітаційних центрів без фактичного надання медичної та психологічної допомоги з метою отримання від родичів, близьких осіб та знайомих потерпілих грошових коштів за вивезення останніх до фіктивних реабілітаційних центрів та утримання там; систематичне контактування організаторів з родичами, близькими особами та знайомими потерпілих, з метою отримання грошових коштів за утримання потерпілих під виглядом надання їм допомоги у позбавленні від нарко-, алкозалежності та їх реабілітації; організації системи оплати за «послуги з реабілітації», шляхом перерахунку родичами, близькими особами та знайомими осіб, яких поміщено до реабілітаційних центрів, на номери банківської картки учасників організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також шляхом безпосередньої передачі з рук в руки учасникам організованої групи, та розподіл організаторами прибутку між собою та іншими учасниками організованої групи.

Розробивши план вчинення на постійній основі кримінальних правопорушень (злочинів), пов`язаних із незаконним позбавленням волі та викраденням людей, з метою незаконного збагачення, з метою його реалізації, 18.02.2022 ОСОБА_7 створив та зареєстрував Громадську організацію «Діва Центр» (), юридична адреса: Одеська область, Беляївський район, село Усатове, вулиця Гагаріна, будинок 2г, фактична адреса: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, вул. Відважних ж/м «Дружний», будинок 1/6, із основним видом діяльності код КВЕД 94.99 «діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. (основний)», в межах якої являється єдиним керівником. Розуміючи, що самостійно виконати дії по організації функціонування та безпосередній діяльності зазначеного реабілітаційного центру він не зможе та йому потрібні співучасники, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, вступив в злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, направлену на вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним викраденням та позбавленням волі людей (наркозалежних та алкозалежних), залучивши останніх як виконавців, тим самим організувавшись у стійке об`єднання для вчинення цих злочинів.

08.11.2023 у ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22 год. 42 хв. по 00 год. 13 хв. було виявлено та вилучено: мобільний телефон Galway a53 5g ІМЕІ НОМЕР_1 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_2 ; банківська картка Pireus Bank НОМЕР_3 ; банківська картка «Pireus Bank» НОМЕР_4 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_6 ; банківська картка НОМЕР_7 ; карточки номерні «Київстар» №1 порожня, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_10 .

Вказане майно 09.11.2023 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ураховуючи, що зазначені об`єкти є речовими доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у статті 98, 170 КПК України, не застосування такого заходу забезпечення призведе до втрати речових доказу (доказів), а настання цих наслідків перешкоджатиме встановленню істини у даному кримінальному провадженню. За таких обставин, з метою забезпечення належного збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на зазначені в клопотанні вилучені речі.

Прокурор Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити. Крім того, серед іншого зазначив, що мобільний телефон було вилучено оскільки доступ до нього був пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Представники власника майна ОСОБА_4 адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання прокурора у частині накладення арешту на мобільний телефон, який є важливою річчю для особистого користування. Серед іншого зазначивши, що інформація наявна на мобільному телефоні, на який прокурор просить накласти арешт, могла бути скопійована, однак це не було зроблено. Також, не доведено, що ОСОБА_4 працює бухгалтером у реабілітаційному центрі «Діва Центр».

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, заслухавши учасників судового процесу, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Оболонським УП ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000881 від 08.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 06.11.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного 08.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881, а саме в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , із метою відшукання та вилучення документації (записних книжок, нотатків, чорнових записів), банківських кредитних карток, записів, паролів, логінів, ключових слів до електронних чи криптовалютних гаманців, обліку клієнтів, листування з клієнтами, бухгалтерської, фінансово-господарської документації, пов`язаної із діяльності реабілітаційного центру для утримання наркозалежних та алкозалежних який діє під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надано дозвіл на відшукання - мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, серверного обладнання, мобільних терміналів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній діяльності, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, із можливістю копіювання з них інформації під час проведення обшуку, та вилученням вказаних пристроїв лише в тому випадку, якщо ці пристрої матимуть системи логічного захисту, через які не можливо здійснити копіювання під час проведення обшуку.

08.11.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Galway a53 5g ІМЕІ НОМЕР_1 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_2 ; банківську картку «Pireus Bank» НОМЕР_3 ; банківську картку «Pireus Bank» НОМЕР_4 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_5 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_6 ; банківську картку НОМЕР_7 ; карточки номерні «Київстар» №1 порожня, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_10 .

Зауважень та доповнень до письмового протоколу обшуку від 08.11.2023 з боку учасників процесуальної дії не надходило.

Постановою старшого слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві від 09.11.2023 вищезазначене майно було визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами. Зокрема, частинами 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Такий арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, визначальною юридичною ознакою речового доказу є можливість використання його як матеріального носія інформації щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Матеріали клопотання свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, а тому, внаслідок доведеності існування ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, наявні підстави для накладення арешту на вказане майно з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування будь-кому і будь-яким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні та виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

Втручання держави в право власника майна на мирне володіння своїм майном в даному випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

За таких обставин, враховуючи, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131-132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000881 від 08.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 08.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України, на майно вилучене у ході обшуку 08.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон Galway a53 5g ІМЕІ НОМЕР_1 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_2 ; банківську картку «Pireus Bank» НОМЕР_3 ; банківську картку «Pireus Bank» НОМЕР_4 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_5 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_6 ; банківську картку НОМЕР_7 ; карточки номерні «Київстар» №1 порожня, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_10 , із встановленням заборони відчуження, розпорядження та користування будь-кому і будь-яким чином вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 20.11.2023 о 17 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1