Справа № 461/855/24
Провадження № 1-кс/461/638/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.01.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000074 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договорів, додаткових угод, актів приймання-надання послуг, актів виконаних робіт, актів надання послуг, специфікацій, графіків виконання робіт, дефектних актів, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, внутрішніх накладних та інші документів щодо співпраці ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022-2023 роки;

документів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при укладанні договорів та виконанні робіт, надані послуг за 2022-2023 роки;

договорів переміщення, зберігання, реалізації товарно-матеріальних цінностей (зібраного урожаю) Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2022-по сьогоднішній день;

завірені копії наказів про призначення/переміщення/звільнення керівника, головного бухгалтера та накази і договори про повну матеріальну відповідальність матеріально-відповідальних осіб за зберігання та відпуск товарно-матеріальних цінностей (урожаю) Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2022- по сьогоднішній день;

завірені копії державних актів на право власності/користування земельними ділянками Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

завірені копії матеріалів службових перевірок в разі виявлення нестачі товарно-матеріальних цінностей (урожаю) Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2022- по сьогоднішній день.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перелічені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 16.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням, встановлено, що 22.06.2023 р. між підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено Договір про надання послуг з посіву кукурудзи № НОМЕР_3 на суму 615 000,00 грн. У відповідності до якого виконавець зобов`язувався надати послуги посів кукурудзи на земельній ділянці площею 100 ГА на території Рудківської територіальної громади Самбірського району Львівської області.

Положення цього договору не передбачали виконання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збирання урожаю кукурудзи та подальшої обробки, зокрема сушки та очистки.

У відповідності до акту здачі-приймання робіт (надання послуг) №168 від 01.09.2023 та рахунка на оплату №40 від 01.09.2023 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 512 500 грн. за надані послуги.

В подальшому жодних договорів щодо надання інших послуг на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_4 природокористування площею 100 ГА на території Рудківської територіальної громади Самбірського району Львівської області не укладалось по сьогоднішній день.

Попри це, за наявною у ІНФОРМАЦІЯ_4 природокористування інформацією, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зібрало вказаний урожай кукурудзи загальною кількістю 810 720 кг, на підтвердження чого було оформлено внутрішні накладні між навчально науковим центром (ННЦ) ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: накладні № 1 від 10.11.2023 р. та №2 від 13.11.2023 р.

Місце знаходження товарно-матеріальних цінностей, кукурудзи загальною кількістю 810 720 кг, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 не відоме. При цьому керівник навчально-наукового центру, як матеріально відповідальна особа, не може пояснити яким чином була зібрана продукція і де вона знаходиться.

04.01.2024 листом №01-34-02-17 ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення місця знаходження товарно-матеріальних цінностей кукурудзи загальною кількістю 810 720 кг, станом на сьогоднішній день відповіді не отримано.

Слідчий у клопотанні зазначає, що земельні ділянки, на яких у відповідності до договору про надання послуг з посіву кукурудзи №209/40 від 22.06.2023 надавались послуги, у відповідності до державних актів на право постійного користування надані ІНФОРМАЦІЯ_5 , правонаступником якого є ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте у відповідності до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №113 від 15.05.2023 «Про передачу земельних ділянок на баланс ІНФОРМАЦІЯ_1 » Актом передачі-приймання державних актів на земельні ділянки від 22.05.2023 вказані земельні ділянки передані на баланс ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вище викладене та те, що договір про збір, сушку чи зберігання урожаю кукурудзи між підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 не укладався, товарно-матеріальні цінності кількістю 810 720 кг на баланс не ставились та місце знаходження їх не відоме, що спричинило матеріальної шкоди державному бюджету.

Слідчий зазначає, що у зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

договорів, додаткових угод, актів приймання-надання послуг, актів виконаних робіт, актів надання послуг, специфікацій, графіків виконання робіт, дефектних актів, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, внутрішніх накладних та інші документів щодо співпраці ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022-2023 роки;

документів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при укладанні договорів та виконанні робіт, надані послуг за 2022-2023 роки;

договорів переміщення, зберігання, реалізації товарно-матеріальних цінностей (зібраного урожаю) Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2022-по сьогоднішній день;

завірені копії наказів про призначення/переміщення/звільнення керівника, головного бухгалтера та накази і договори про повну матеріальну відповідальність матеріально-відповідальних осіб за зберігання та відпуск товарно-матеріальних цінностей (урожаю) Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2022- по сьогоднішній день;

завірені копії державних актів на право власності/користування земельними ділянками Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

завірені копії матеріалів службових перевірок в разі виявлення нестачі товарно-матеріальних цінностей (урожаю) Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2022- по сьогоднішній день;

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що вилучення оригіналів такої документації та речей, надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення судових експертиз.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, не надано постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000074 від 16.01.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договорів, додаткових угод, актів приймання-надання послуг, актів виконаних робіт, актів надання послуг, специфікацій, графіків виконання робіт, дефектних актів, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, внутрішніх накладних та інші документів щодо співпраці ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022-2023 роки;

документів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при укладанні договорів та виконанні робіт, надані послуг за 2022-2023 роки;

договорів переміщення, зберігання, реалізації товарно-матеріальних цінностей (зібраного урожаю) Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2022-по сьогоднішній день;

завірені копії наказів про призначення/переміщення/звільнення керівника, головного бухгалтера та накази і договори про повну матеріальну відповідальність матеріально-відповідальних осіб за зберігання та відпуск товарно-матеріальних цінностей (урожаю) Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2022- по сьогоднішній день;

завірені копії державних актів на право власності/користування земельними ділянками Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

завірені копії матеріалів службових перевірок в разі виявлення нестачі товарно-матеріальних цінностей (урожаю) Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2022- по сьогоднішній день,

з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1