н/п 1-кс/766/3674/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002209 від 11.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 10.11.2023 по 23 год. 59 хв. 12.11.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 10.11.2023 по 23 год. 59 хв. 12.11.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2023 по 23 год. 59 хв. 12.11.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Обґрунтування клопотання.

Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002209 від 11.11.2023, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.11.2023 о 12:00 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідома особа зняла кошти у розмірі 11000 грн двома платежами, а саме 11.11.2023 року близько 12:00 год. ОСОБА_5 перейшла у месенджері Vibег у групі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за посиланням, після чого з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 11000 грн. двома платежами на невідомий рахунок.

Під час допиту потерпілої, пояснила, що 11.11.2023 р. приблизно о 12:05 з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідома особа зняла кошти у розмірі 11000 грн двома платежами, а саме 11.11.2023 року близько 12:00 перейшла у месенджері Vibег у групі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за посиланням, після чого з карткового рахунку було знято грошові кошти на невідомий рахунок.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час і місце судового розгляду була повідомлена належним чином, матеріали справи містять її клопотання про розгляд справи без її участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень ст.131 КПК України, для досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до банківської картки потерпілого, який не позбавлений можливості самостійно звернутись до відділення банку та отримати інформацію щодо руху коштів, відомостей про відкриття рахунку тощо.

Крім того, безпідставною є вимоги слідчого щодо інформації про зняття коштів через банкомати, оскільки відповідно до обставин розслідуваного кримінального правопорушення, кошти були перераховані, а не зняті фізично.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів за викладених в клопотанні слідчого обставинах.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Відмовити слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002209 від 11.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1