УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської

області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000860 від 31.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ

31 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 , с. Марковичі, Володимирський район, Волинська область).

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділення Володимирського РВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000860 від 31.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з 2016 по грудень 2021 року, будучи директором ПП « ОСОБА_6 », використовуючи своє службове становище, діяв всупереч інтересам вищевказаного підприємства, а саме вчинив значну кількість юридичних дій, чим завдав ПП « ОСОБА_6 » значну майнову шкоду. Так, ОСОБА_5 , будучи директором ПП « ОСОБА_6 », зловживаючи довірою його власника ОСОБА_7 (громадянин Польщі), самостійно без його відома, приймав рішення про виплату заробітної плати, що більш як в п`ять разів перевищувала встановленою статутом суму у 25 000 грн., чим протиправно шляхом обману заволодів коштами підприємства.

Проведеним аудитом економічної діяльності ПП « ОСОБА_6 » за 2021 рік були встановлені допущені порушення діяльності підприємства, зокрема щодо збільшення розміру власної заробітної плати ОСОБА_5 порушив вимоги трудового контракту та Статуту підприємства, оскільки збільшення таких виплат можливо виключно із письмової згоди ОСОБА_7 , власника підприємства. Із допиту ОСОБА_7 вбачається, що останній таких письмових дозволів ОСОБА_5 не надавав, будь-яким іншим чином не схвалював такого підвищення заробітної плати, додаткових трудових договорів чи контрактів із ОСОБА_5 , як із директором не підписував.

З огляду на вищевикладене, слідчим у кримінальному провадженні було призначена судово-економічна експертиза. Висновком судово-економічної експертизи №СЕ-19/103-23/4780-ЕК від 27.07.2023 було встановлено, що висновки звіту незалежного аудитора «Про фактичні результати перевірки правильності відображення в бухгалтерському обліку господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » за 2021 рік» від 09.12.2022 в частині завищення нарахованої заробітної плати директору ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 за січень-грудень 2021 року документально підтверджується у сумі 795 812, 49 грн. (в тому числі виплачена заробітна плата 640 629,06, утримання із заробітної плати 155 183,43 грн.). Вказане завищення призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) підприємству на таку ж суму.

Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладене, а також те, що ОСОБА_5 був директором ПП « ОСОБА_6 » досить таки тривалий проміжок часу, а саме з 2016 по грудень 2021 року, в ході якого вчиняв значну кількість незаконних дій, чим завдав ПП « ОСОБА_6 » значну майнову шкоду, а тому виникає необхідність у дослідженні ряду документів, які знаходиться у ПП « ОСОБА_4 », оскільки саме у цих документах відображені дії ОСОБА_5 щодо неправомірного нарахування собі заробітної плати, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

В даному випадку необхідність отримання доступу до документів, які знаходяться у ПП « ОСОБА_4 », зумовлена тим, що виникла необхідність у проведенні ряду експертиз, а також допитів свідків та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які знаходяться у ньому та мають важливе значення для притягнення винних осіб до відповідальності, за вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, призначення судово-економічної експертизи, ряду почеркознавчих експертиз, встановленню додаткових обставин вчиненого кримінального правопорушення підозрюваним, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ), (с. Марковичі, Володимирський район, Волинська область), а саме:

- усіх трудових контрактів укладених між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » в особі засновника ОСОБА_7 ;

-усіх статутів ПП « ОСОБА_4 » (завірених копій), які діяли на момент здійснення діяльності ОСОБА_5 на вказаному підприємстві та відображали його повноваження, як директора;

-штатних розписів ПП « ОСОБА_4 » та наказів за період часу з 2016 по 2021 роки, відповідно до яких затверджено розміри посадових окладів працівникам підприємства, в тому числі і ОСОБА_5 ;

-усіх документів, які містять інформацію про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати директору ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 протягом 2017-2021 років (табелі обліку використання робочого часу, банківської відомості зарахувань заробітної плати та обороно-сальдової відомості по рахунку 661(розрахунки за заробітною платою) в розрізі працівника ОСОБА_5 , податкової звітності «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У судове засідання на розгляд клопотання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився за невідомими суду причинами, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст.163 КПК України неприбуття вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №0000860 від 31.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-164, 166, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000860 від 31.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 , с. Марковичі, Володимирський район, Волинська область), а саме до:

-усіх трудових контрактів укладених між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » в особі засновника ОСОБА_7 ;

-усіх статутів ПП « ОСОБА_4 » (завірених копій), які діяли на момент здійснення діяльності ОСОБА_5 на вказаному підприємстві та відображали його повноваження, як директора;

-штатних розписів ПП « ОСОБА_4 » та наказів за період часу з 2016 по 2021 роки, відповідно до яких затверджено розміри посадових окладів працівникам підприємства, в тому числі і ОСОБА_5 ;

-усіх документів, які містять інформацію про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати директору ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 протягом 2017-2021 років (табелі обліку використання робочого часу, банківської відомості зарахувань заробітної плати та обороно-сальдової відомості по рахунку 661(розрахунки за заробітною платою) в розрізі працівника ОСОБА_5 , податкової звітності «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1