Справа № 442/7770/22
Провадження № 1-кс/442/1284/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000762 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000762 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвол на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 25.10.2022 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що в ході проведення перевірки було встановлено, що в заяві ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, а саме у період часу з 11.08.2022 по 18.08.2022 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 18250 грн.

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що на початку серпня 2022 року, вона приїхала в м. Дрогобич як вимушено переміщена особа із м. Павлоград Дніпропетровської області, куди переїхала в квітні 2022 року з м. Херсон. Так протягом часу з квітня по серпень 2022 року вона оформляла та отримувала фінансові допомоги від держави та міжнародних організацій як вимушено переміщена особи. На початку серпня 2022 року месенжері «Телеграм» вона знайшла канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зайшовши на цей сайт вона прочитала умови оформлення та отримання допомоги в розмірі 6000 гривень від держави Україна. Далі перейшла по посиланню та здійснила реєстрацію на цьому сайті, а саме у визначених полях ввела свої наступні персональні дані, а саме ПІБ, банківську установу якою користуюсь, номер банківської картки № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону. Далі їй на телефон ( НОМЕР_2 ) прийшло смс-повідомлення з кодом, який вона ввела в відповідному полі. Також там було зазначено, що банківська картка яка вводиться для оформлення допомоги немає мати нульового балансу. Далі вона очікувала на поступлення фінансової допомоги, але через деякий час їй прийшло повідомлення, що її реєстрація на отримання допомоги не пройшла.

В подальшому через кілька днів приблизно 22.08.2022 року вона намагаючись зайти у свій мобільний додаток Ощад 24/7 не змогла цього зробити і звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 де їй повідомили, що її банківську картку та додаток заблоковано і проводиться її перевипуск, та при цьому їй сказали, що в Дрогобицькому відділенні банку не можуть побачити стан рахунку по її карті, оскільки її було випущено у м. Херсон, та сказали чекати на виготовлення нової банківської картки.

28.09.2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_2 їй прийшло повідомлення про те, що банківська картка виготовлена, а з банку забрала її в перших числах жовтня 2022 року. Далі в десятих числах жовтня вона заново зареєструвалась у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що в період часу з 11.08.2022 року по 18.08.2022 року з її банківської карти зникли кошти в сумі 18250 гривень. Так з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона дізналась, що кошти в сумах 4943,00 грн., 4993,00 грн., 4567,00 грн., 2650,00 грн., переслані на банківську картку № НОМЕР_3 , а кошти в сумі 450 гривень переслані на поповнення мобільного рахунку номера НОМЕР_4 , а решта коштів в сумі 908,00грн. за 15.08.2022 року, та кошти в сумі 908,95 грн. за 11.08.2022 року були переказані через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Отже невідома особа під приводом оформлення допомоги шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа даним її банківської картки та кодом входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті чого заволоділа її коштами в сумі 18250 гривень.

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні даних трафіку вхідних та вихідних дзвінків номеру мобільного телефону НОМЕР_5 в період з 01.08.2022 по термін дії ухвали суду, має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана, для встановлення місця знаходження особи, яка причетна до вчинення вище вказаного злочину.

Із вказаного вище вбачається, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міститься інформація про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій вищезазначених абонентських номерів та мобільних телефонів з прив`язкою до місцевості.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України отримати іншим способом дану інформацію неможливо, оскільки згідно ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб, а також, те, що ст. 268 КПК України регламентує порядок та підстави проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, однак для повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідна саме інформація, передбачена п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, а тому в інший спосіб отримати інформацію, передбачену п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України неможливо та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформація про розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, пере адресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний IMSI, номери сім-карти, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент Б); з`єднання нульової тривалості; номери скетч-карток, якими поповнювались номери із зазначенням ідентифікаційних номерів, які використовувались у вказаному мобільному терміналі, дата, час, сума поповнення та інша інформація щодо руху коштів із зазначенням ІМЕІ усіх мобільних терміналів з якими працювали абоненти; за наявності контрактної угоди, в період з 01.08.2022 по термін дії ухвали має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ вини невстановлених осіб, які в процесі досудового розслідування набудуть статусу підозрюваних та інших співучасників, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, а також містити потрібну для розслідування інформацію про обставини його вчинення, а такі відомості містяться тільки у мобільних операторів і тому здобути їх іншим шляхом неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківках трафіку вхідних та вихідних дзвінків номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , в період з 01.08.2022 по термін дії ухвали суду, із зазначенням номерів, які здійснювали та на які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідних для отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000762 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України).

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000762 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 та зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію про з`єднання мобільного абоненту НОМЕР_5 вхідні та вихідні з`єднання із вказанням ІМЕІ мобільних терміналів та прив`язкою до місцевості, в тому числі абонентів «Б» із зазначенням «нульової тривалості», інших технічних з`єднань в період часу з 01.08.2022 по термін дії ухвали.

Зазначену інформацію надати в друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити:

1. Адреса розташування базової станції;

- Тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

2. Дата, час та тривалість з`єднання;

3. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, IMEI);

4. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонента Б);

5. З`єднання нульової тривалості;

6. З наявності контрактної угоди відомості про абонента;

7. Інформація щодо руху коштів;

Строк дії ухвали один місяць. Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1