Справа №613/24/24 Провадження № 1-кс/613/6/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000732 від 13.12.2023,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомостей абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язаний банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати прив`язування;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 20.11.2023 по теперішній час;

- відомостей про рух грошових коштів у період часу з 20.11.2023 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

- відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, інформації стосовно МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 20.11.2023 по теперішній час;

- документів про здійснення з 20.11.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- документів з інформацією стосовно останнього переказу та зняття коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

- документів, які містять повну інформацію про прив?язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ІР- адрес, інтернет провайдерів;

- відомостей про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, а також фотографій особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 20.11.2023 по теперішній час;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

- інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу, ІР-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 20.11.2023 по теперішній час;

- відомостей щодо Fingerprint (цифрового відбутку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції щодо транзакцій за банківським рахунком НОМЕР_2 з 20.11.2023 по теперішній час, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12.12.2023 до ЧЧ СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, попередньо розмістивши оголошення у соціальній мережі Fecebook про продаж автомобіля Шкода, ввівши в оману ОСОБА_6 в період часу з 21.11.2023 по 27.11.2023, шахрайським шляхом заволоділа грошима останнього в загальній сумі 277 725 гривень, які він з метою купівлі вищевказаного автомобілю перевів на рахунок невідомого НОМЕР_2 .

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП В Харківській області 13 грудня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000732, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що у листопаді 2023 року він знайшов оголошення у «Фейсбуці» з приводу продажу автомобілів. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_6 подав заявку на купівлю автомобіля «Шкода». 20.11.2023 до нього зателефонував менеджер, який прислав йому перелік автомобілів, які можна придбати. 21.11.2023 ОСОБА_6 на «Вайбер» менеджер, який представився ОСОБА_7 , прислав угоду № 23 «Про надання послуг з купівлі (приймання) і перевезення транспортного засобу». Ознайомившись з даною угодою він зрозумів, що продавцем автомобіля є ФОП ОСОБА_8 . Наступного дня 22.11.2023, ОСОБА_6 поїхав до відділення банку та відповідно до угоди № 23 від 21.11.2023 перерахував аванс у розмірі 37810 гривень на рахунок НОМЕР_3 . Потім ОСОБА_6 надіслав чек менеджеру. В ході спілкування з менеджером, який користувався телефоном № НОМЕР_4 , потерпілий дізнався, що платіж пройшов, але необхідно було далі сплатити грошові кошти за розмитнення та внести повну суму вартості автомобіля. Так 23.11.2023 ОСОБА_6 поїхав до відділення банку та відповідно до угоди № 23 від 21.11.2023 перерахував кошти за розмитнення розмірі 80715 гривень на рахунок НОМЕР_3 . Потім ОСОБА_6 надіслав чек менеджеру. Потерпілому надіслали пакет документів на автомобіль, в яких було вказано його П.І.Б. та інформація про автомобіль. Також була надіслано платіжна інструкція, про те, що ФОП перерахував грошові кошти на митницю. Далі ОСОБА_6 необхідно було внести грошові кошти за вартість автомобіля і він 27.11.2023 перерахував кошти у розмірі 135200 тривень на рахунок НОМЕР_2 . У потерпілого бракувало коштів, та він з картки дружини цього ж дня перерахував грошові кошти у сумі 24000 гривень на рахунок НОМЕР_3 . Після перерахувань коштів ОСОБА_6 переслали на «Вайбер» документ, який підтверджував придбання ним автомобіля. Але з 11.12.2023 менеджер перестав виходити на зв?язок і тоді ОСОБА_6 зрозумів, що його ввели в оману і ніякого автомобіля йому ніхто не продає.

Загалом ОСОБА_6 перерахував відповідно до угоди № 23 грошові кошти у сумі 277 тисяч 725 гривень.

Згідно з квитанцією №241068137 від 22.11.2023 ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 37810 гривень на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , квитанцією №241327626 від 23.11.2023 ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 80715 гривень на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , квитанцією №242008047 від 27.11.2023 ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 24000 гривень на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , квитанцією №241999852 від 27.11.2023 ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 1352000 гривень на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 13.12.2023 вбачається, що він листопаді 2023 року в мереі Фейсбу побачив оголошення з продажу автомобілів з Європи, а саме Німеччини. Потерпілий подав заяву на продав автомобіля марки Шкода. 20.11.2023 до потерпілого зателефонував менеджер та надіслав перелік автомобілів, які можна придбати. 21.11.2023 потерпілому на Вайбер прислав угоду № 23 Про надання послуг з купівлі (приймання) і перевезення транспортного засобу. Ознайомившись з угодою, потерпілий розумів, що продавцем автомобілів є ФОП ОСОБА_8 .

22.11.2023 у відділенні банку перерахував аванс у розмірі 37810,00 грн. на рахунок НОМЕР_2 та надіслав чек менеджеру. Менеджер повідомив, що платіж пройшов, але необхідно сплатити кошти за розмитнення авто та внести повну суму вартості автомобіля. 23.11.2023 потерпілій у відділенні банку перерахував кошти у розмірі 80715,00 грн. на вищевказаний рахунок та надіслав чек менеджеру. Після чого потерпілому надіслали пакет документів на авто, в який було вказано ПІБ потерпілого та інформацію про автомобіль, також було надіслано платіжну інструкцію, відповідно до якої ФОП перерахував кошти на митницю. 27.11.2013 потерпілий перерахував кошти в сумі 135200,00 грн. на рахунок НОМЕР_2 . В потерпілого бракувало коштів, тому він здійснив переказ коштів з карти дружини в сумі 24000,00 грн. на рахунок НОМЕР_2 .

Після перерахування коштів потерпілому на Вайбер надіслали документ, який підтверджував придбання автомобіля.

11.12.2023 менеджер перестав виходити на зв`язок, після чого потерпілий зрозумів, що його ввели в оману.

Всього потерпілий перерахував кошти в сумі 277 725,00 грн.

Як вбачається з Угоди № 23 Про надання послуг з купівлі (приймання) і перевезення транспортного засобу від 21.11.2023, між ОСОБА_6 (замовник) та ФОП ОСОБА_8 (виконавець) укладено угоду про придбання автомобіля Skoda Octavia 2011, VIN НОМЕР_5 . Вартість автомобіля відповідно до угоди складає 277 725,00 грн., з яких 37810,00 аванс, 80715,00 грн. сума за розмитнення авто, 159200,00 вартість нетто автомобіля.

У вказаній угоді також вказано рахунок, на який необхідно сплатити вартість автомобіля - НОМЕР_2 .

Згідно з квитанцією №241068137 від 22.11.2023 ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 37810 гривень на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , квитанцією №241327626 від 23.11.2023 ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 80715 гривень на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , квитанцією №242008047 від 27.11.2023 ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 24000 гривень на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , квитанцією №241999852 від 27.11.2023 ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 1352000 гривень на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

З платіжної інструкції № 3 від 23.11.2023 вбачається, що ОСОБА_8 здійснив переказ коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 80715,00 грн. як передпалату за митне оформлення автомобіля Skoda Octavia 2011.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Враховуючи, що досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснює слідчий ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає неможливим надання тимчасового доступу до речей та документів слідчим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000732 від 13.12.2023 - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення N?1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомостей абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язаний банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати прив`язування;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 20.11.2023 по теперішній час;

- відомостей про рух грошових коштів у період часу з 20.11.2023 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

- відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 20.11.2023 по теперішній час;

- документів про здійснення з 20.11.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

- документів, які містять повну інформацію про прив?язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ІР- адрес, інтернет провайдерів;

- відомостей про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, а також фотографій особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 20.11.2023 по теперішній час;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

- інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу, ІР-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 20.11.2023 по теперішній час;

- відомостей щодо Fingerprint (цифрового відбутку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції щодо транзакцій за банківським рахунком НОМЕР_2 з 20.11.2023 по теперішній час, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя