печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 0000844,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 0000844.

Обґрунтовуючи подане клопотання особа, яка його подала вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського управлінням поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000844 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» у зазначеному кримінальному провадженні є потерпілою особою, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди у розмірі 65 862 597,33 грн. внаслідок заволодіння майном ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», шляхом обману та зловживанням довірою.

Так встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «МГК РЕЙЛ», заволоділи майном ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» шляхом зловживання довірою директора ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», ОСОБА_4 , на загальну суму 65 862 597,33 грн.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «МГК РЕЙЛ» у своїй діяльності використовує наступні вагони-цистерни, в яких може зберігатись майно ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», яким протиправно заволоділи службові особи ТОВ «МГК РЕЙЛ», а саме вагони під номерами: № 72323207; № 72865819; № 72841604; № 72780943; № 72321821; № 72322050; № 72810443; № 72832116; № 73613168; № 50944610; № 73738445; № 73948184; № 73987117; № 74022757; № 74082918; № 74088246; № 73731218; № 73738882; № 73744401; № 73746232; № 73922312; № 73947921; № 73948044; № 73948127; № 73950404; № 73977472; № 74126657; № 73990905; № 73992364; № 74127747; № 74040833; № 74082413; № 73751687; № 73950438; № 73956179; № 73993289; № 74011313; № 74083502; № 74085184; № 74086661; № 74088303; № 74079039; № 74035403; № 74127465; № 73951113; № 74032616; № 74127846; № 73949216; № 73950552; № 74128786; № 74132259; № 74230939; № 74171125; № 74166315; № 74248279; № 74729161; № 74730110; № 74735069; № 74735119; № 74749037; № 74748658; № 74246380; № 74729344; № 74733528; № 74734146; № 74734963; № 74735267; № 74735481; № 74735804; № 74735937; № 74751744; № 74925959; № 74937566; № 74749557; № 74736984; № 74733783; № 74734369; № 74734948; № 74736067; № 74736760; № 74737016; № 74746132; № 74748203; № 74749821; № 74927047; № 74751272; № 74737487; № 74749003; № 74737073; № 74738543; № 74938838; № 74952334; № 74956210; № 75080069; № 75079558; № 74946930; № 74950411; № 74955485; № 74955873; № 75079350; № 75079384; № 75079541; № 75079657; № 75079921; № 74948043; № 74950148; № 74955733.

Зазначені вагони використовуються ТОВ «МГК РЕЙЛ» на підставі договору про надання послуг з організаціі? перевезення вантажів залізничним транспортом від 01.02.2023 № 8238521, укладеним між ТОВ «МГК РЕЙЛ» та АТ «Укрзалізниця».

Також, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у вищезазначених вагонах, наданих ТОВ «МГК РЕЙЛ» за договором про надання послуг з організаціі? перевезення вантажів залізничним транспортом від 01.02.2023 № 8238521, укладеним між ТОВ «МГК РЕЙЛ» та АТ «Укрзалізниця», можуть зберігатись паливно-мастильні матеріали, які належать ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», та якими заволоділи службові особи ТОВ «МГК РЕЙЛ» шляхом зловживання довірою директора ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», ОСОБА_4 .

24.05.2023 ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» пред`явила цивільний позов у кримінальному провадженні № 0000844 від 10.05.2023 до ТОВ «МГК РЕЙЛ», подавши слідчому у кримінальному провадженні відповідну заяву (копія додається) із вимогою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «МГК РЕЙЛ» () на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» () 65 862 597, 33 (шістдесят п`ять мільйонів вісімсот шістдесят дві тисячі п`ятсот дев`яносто сім) грн. 33 коп.

Метою арешту є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що відповідає вимогам п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання заявник не з`явився.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» залучено до кримінального провадження у якості потерпілого, а також подано цивільний позов.

А відтак, ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» є належним суб`єктом звернення до суду із відповідним клопотанням про арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положенням ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно ТОВ ««МГК РЕЙЛ»» з метою забезпечення цивільного позову, оскільки є співмірною розміру завданої шкоди.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 0000844 задовольнити.

Накласти арешт на вагони за номерами: № 72323207; № 72865819; № 72841604; № 72780943; № 72321821; № 72322050; № 72810443; № 72832116; № 73613168; № 50944610; № 73738445; № 73948184; № 73987117; № 74022757; № 74082918; № 74088246; № 73731218; № 73738882; № 73744401; № 73746232; № 73922312; № 73947921; № 73948044; № 73948127; № 73950404; № 73977472; № 74126657; № 73990905; № 73992364; № 74127747; № 74040833; № 74082413; № 73751687; № 73950438; № 73956179; № 73993289; № 74011313; № 74083502; № 74085184; № 74086661; № 74088303; № 74079039; № 74035403; № 74127465; № 73951113; № 74032616; № 74127846; № 73949216; № 73950552; № 74128786; № 74132259; № 74230939; № 74171125; № 74166315; № 74248279; № 74729161; № 74730110; № 74735069; № 74735119; № 74749037; № 74748658; № 74246380; № 74729344; № 74733528; № 74734146; № 74734963; № 74735267; № 74735481; № 74735804; № 74735937; № 74751744; № 74925959; № 74937566; № 74749557; № 74736984; № 74733783; № 74734369; № 74734948; № 74736067; № 74736760; № 74737016; № 74746132; № 74748203; № 74749821; № 74927047; № 74751272; № 74737487; № 74749003; № 74737073; № 74738543; № 74938838; № 74952334; № 74956210; № 75080069; № 75079558; № 74946930; № 74950411; № 74955485; № 74955873; № 75079350; № 75079384; № 75079541; № 75079657; № 75079921; № 74948043; № 74950148; № 74955733, шляхом накладення заборони на використання із забороною курсування.

Накласти арешт на паливно-мастильні матеріали, які містяться у вагонах за номерами: № 72323207; № 72865819; № 72841604; № 72780943; № 72321821; № 72322050; № 72810443; № 72832116; № 73613168; № 50944610; № 73738445; № 73948184; № 73987117; № 74022757; № 74082918; № 74088246; № 73731218; № 73738882; № 73744401; № 73746232; № 73922312; № 73947921; № 73948044; № 73948127; № 73950404; № 73977472; № 74126657; № 73990905; № 73992364; № 74127747; № 74040833; № 74082413; № 73751687; № 73950438; № 73956179; № 73993289; № 74011313; № 74083502; № 74085184; № 74086661; № 74088303; № 74079039; № 74035403; № 74127465; № 73951113; № 74032616; № 74127846; № 73949216; № 73950552; № 74128786; № 74132259; № 74230939; № 74171125; № 74166315; № 74248279; № 74729161; № 74730110; № 74735069; № 74735119; № 74749037; № 74748658; № 74246380; № 74729344; № 74733528; № 74734146; № 74734963; № 74735267; № 74735481; № 74735804; № 74735937; № 74751744; № 74925959; № 74937566; № 74749557; № 74736984; № 74733783; № 74734369; № 74734948; № 74736067; № 74736760; № 74737016; № 74746132; № 74748203; № 74749821; № 74927047; № 74751272; № 74737487; № 74749003; № 74737073; № 74738543; № 74938838; № 74952334; № 74956210; № 75080069; № 75079558; № 74946930; № 74950411; № 74955485; № 74955873; № 75079350; № 75079384; № 75079541; № 75079657; № 75079921; № 74948043; № 74950148; № 74955733 шляхом накладення заборони на відчуження та розпорядження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1