Справа № 676/7384/23
Номер провадження 1-кс/676/1924/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗСТ CВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 03жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001565 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса проживання АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса проживання АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_2 ), наявність коштів на рахунках та їх рух починаючи з 18.07.2018, залишок коштів станом на теперішній час на наступних банківських рахунках: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ): НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ): НОМЕР_14 , з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.10.2023 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло подання державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 про невиконання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 рішення суду, яке набрало законної сили щодо знесення самочинного будівництва за адресою АДРЕСА_7 , садово-огороднє товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вільховецької сільської ради Новоушицького району (станом на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

03.10.2023 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0001565, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Встановлено, що рішенням Новоушицького районного суду Хмельницької області від 12 липня 2016 року (справа №680/867/15-ц) позов заступника прокурора Хмельницької області задоволено частково, скасовано реєстрацію декларації про готовність об`єкта елінгу з кімнати відпочину до експлуатації, яка подана ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , визнано недійсним договір купівлі-продажу елінгу з кімнатами відпочинку, скасовано рішення приватного нотаріуса Хмельницького міського Нотаріального округу про державну реєстрацію права приватної власності на елінг з кімнатами відпочинку, визнано недійним договір іпотеки №6782, скасовано рішення приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального центру про державну реєстрацію права іпотеки, зобов`язано ОСОБА_6 та ОСОБА_5 знести самочинне будівництво за адресою: АДРЕСА_7 , садово-городнє товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вище зазначене рішення Новоушицького районного суду Хмельницької області від 12 липня 2016 року залишено в силі постановою суду касаційної інстанції від 18 липня 2018 року та набрало законної сили з моменту її прийняття.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 січня 2021 року до відділу ДВС із письмовою заявою про пред`явлення виконавчого документа до виконання звернувся представник ІНФОРМАЦІЯ_10 . 18.01.2021 державним виконавцем прийнято рішення про прийняття виконавчого провадження до виконання та винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, яку направлено сторонам виконавчого провадження про зобов`язання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знести самочинне будівництво за адресою: АДРЕСА_7 в садово-городньому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вільховецької сільської ради Новоушицького району Хмельницької області. Додатково в постанові зазначено, що боржники, тобто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зобов`язані виконати рішення суду протягом 10 робочих днів та вказано, що виконавчі провадження з виконання відкрито на підставі виконавчих листів №680/867/15-ц, виданий 24.09.2018.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 вилучено інформацію про відкриті рахунки боржників, а саме інформацію про банківські рахунки які відкриті у ОСОБА_6 :

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та у ОСОБА_5 : АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

А тому, з метою встановлення факту умисного невиконання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 в частині знесення елінгу, що має важливе значення з`ясування питання про наявність реальної можливості його виконати, слідчий ОСОБА_4 просила надати її та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, яке просив задоволити із зазначених у ньому підстав.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши доводи прокурора, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001565 від 03 жовтня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може зберігатися інформація щодо стану та наявності коштів, залишок коштів на рахунках та їх рух, починаючи з 18.07.2018 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_14 .

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса проживання АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса проживання АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_2 ), наявність коштів на рахунках та їх рух починаючи з 18.07.2018, залишок коштів станом на теперішній час на наступних банківських рахунках: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ): НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ): НОМЕР_14 , з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1