Справа № 717/1736/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 31 серпня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000197 від 31 серпня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що 30 серпня 2023 року до Дністровського районного відділу поліції звернулась ОСОБА_5 , із заявою про те, що невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, отримавши її персональні дані, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 3500 гривень, які були перераховані 30 серпня 2023 року о 09 годині 52 хвилин із її картки № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картку іншого банку.

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дані кримінальні правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , до документів:

- які містять деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за 30.08.2023;

- які містяться деталізовану розшифровку операції з переказу коштів сумами 2000 грн. та 1500 грн., яка відбулися 30.08.2023 о 09:52 год. з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- при здійсненні перерахунку 30.08.2023 о 09:52 год. грошових коштів сумами 2000 грн. та 1500 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 на інший рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку, надати повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

- у разі, якщо грошові кошти 30.08.2023 о 09:52 год. сумами 2000 грн. та 1500 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати даний абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по такій операції (транзакції) та користувачу;

- у разі, якщо грошові кошти 30.08.2023 о 09:52 год. сумами 2000 грн. та 1500 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 використано на оплату послуг, надати повну інформацію по такій операції (транзакції).

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_1 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , до документів:

- які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за 30 серпня 2023 року;

- які містять інформацію про перекази коштів сумами 2000 гривень та 1500 гривень, які відбулися 30 серпня 2023 року о 09 годині 52 хвилини з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- при здійсненні перерахунку 30 серпня 2023 року о 09 годині 52 хвилини грошових коштів сумами 2000 гривень та 1500 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 на інший рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншого банку, до документів які містять інформацію про власника такого банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних, номерів стаціонарних та мобільних телефонів;

- у разі, якщо грошові кошти 30 серпня 2023 року о 09 годині 52 хвилини сумами 2000 гривень та 1500 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 переведені на абонентський номер оператора зв`язку, до документів які містять інформацію про такий абонентський номер, відомості про оператора, інформацію про таку операцію (транзакцію) та користувача;

- у разі, якщо грошові кошти 30 серпня 2023 року о 09 годині 52 хвилини сумами 2000 гривень та 1500 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 використано на оплату послуг, до документів які містять інформацію про такі операції (транзакції).

Дана ухвала діє до 01 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: