Справа № 569/6207/20
УХВАЛА

про закриття кримінального провадження

14 листопада 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі головуючої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 , який перебуває на відеозв"язку в режимі EasyCon,

обвинуваченої ОСОБА_5 , яка перебуває на відеозв"язку в режимі EasyCon,

обвинуваченого ОСОБА_6

захисника обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , який перебуває на відеозв"язку в режимі EasyCon,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в м.Рівне кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, суд, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Рівненського міського суду Рівненської області суду перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

З обвинувального акта вбачається, що ОСОБА_4 , маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі шляхом незаконного зайняття гральним бізнесом, організував та очолив злочинну групу, до складу якої залучив як виконавців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л.», організована злочинна група використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Крім того, під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях гральних закладів за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , вилучено комп`ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.

Разом з тим, під час досудового розслідування в кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: контролю за вчиненням злочину, за результатами яких задокументовано факти проведення азартних ігор в м.Рівне за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

Діючи, як організатор та керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_4 , розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.

Згідно плану злочинних дій та розподілу ролей, ОСОБА_4 , як керівник створеного та очоленого ним стійкого злочинного угрупування координував дії членів організованої групи. Окрім того, ОСОБА_4 підшукав нежитлові приміщення для розміщення в них гральних закладів, а також оформлював договори оренди вказаних приміщень, візуалював діяльність гральних закладів під розповсюдження державних лотерей, що полягало у виготовленні пакету документів під розповсюджувача державних лотерей, завішування банерами та рекламними плакатами з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвами розповсюджуваних лотерей, проводив моніторинг грошових коштів, отриманих від забороненої законом діяльності, на постійній основі здійснював навчання та інструктування осіб, які влаштовувались на роботу адміністратор-касирами гральних закладів, функції яких полягали в отриманні від відвідувачів гральних закладів грошових коштів, віртуалізації вказаних коштів в умовні одиниці на вибраній клієнтом комп`ютерній техніці з відповідним програмним забезпеченням призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, видачі грошових коштів у випадку виграшу, дотримання чистоти та порядку в закладі, забезпечував цілодобове функціонуванням гральних закладів, що полягало у безперервному постачанні комп`ютерної техніки в заклади, меблів, напоїв, доступу до мережі Інтернет, розподіляв грошові кошти між співучасниками злочину, відповідав за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.

ОСОБА_6 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого відомого та схваленого всіма учасниками угруповання плану злочинних дій та розподілу ролей, з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів здійснював керівництво та контроль за роботою адміністратор-касирів гральних залів, підшуковував для роботи адміністратор-касирів гральних закладів, скеровував осіб (касирів) для проходження стажування в гральні заклади, проводив взаємозвірку з касирами закладів отриманих від незаконної діяльності грошових коштів, визначав розмір винагороди адміністратор-касирів гральних закладів, контролював наявність та функціонування в гральних закладах Інтернет мережі та засобів відео фіксації.

ОСОБА_5 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками угрупування плану злочинних дій та розподілу ролей з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів, на постійній основі користуючись комп`ютерною технікою зі спеціальними програмами проводила взаємозвірку прибутків-видатків гральних закладів з поданими звітами адміністратор-касирами, відповідала за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.

Члени організованої групи відповідно до єдиного злочинного плану відомого та узгодженого всіма учасниками угруповання, з метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л.», використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких систематично у період з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Так, 04 квітня 2019 року, близько 16 год. 00 хв., перебуваючи у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_8 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_8 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Після вибору азартної гри, ОСОБА_8 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_8 збільшився до 15000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 150 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.

Крім того, 04 квітня 2019 року, близько 16 год. 45 хв., перебуваючи у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_8 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_8 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Після вибору азартної гри, ОСОБА_8 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_8 збільшився до 12000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 120 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.

Так, з метою приховування злочинних дій, надання доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматах проводилося у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , під виглядом розповсюджувача державних лотерей ТОВ «М.С.Л.»

Згідно висновку проведеної комп`ютерно-технічної експертизи, жорсткі диски системних блоків комп`ютерів та флеш-носії, що були вилучені у ході проведення обшуку грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , містять спеціалізоване програмне забезпечення «iConnect», яке надає доступ до інтернет-казино (зокрема он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що містить програму симулятора ігрового автомата.

Отже, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ОСОБА_4 , діючи в складі створеної та очоленої ним організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку, здійснив діяльність, пов`язану з організацією азартних ігор на симуляторах гральних автоматів в нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

ОСОБА_5 , маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів, шляхом зайняття гральним бізнесом, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор погодилася на пропозицію ОСОБА_4 та вступила до складу організованої та очолюваної ним злочинної групи, до складу якої також увійшов ОСОБА_6 .

ОСОБА_4 діючи як організатор та керівник організованої злочинної групи, розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.

З метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л.», організована злочинна група використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Крім того, під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях гральних закладів за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , вилучено комп`ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.

Разом з тим, під час досудового розслідування в кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: контролю за вчиненням злочину, за результатами яких задокументовано факти проведення азартних ігор в м.Рівне за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

Діючи, як організатор та керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_4 , розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.

Згідно плану злочинних дій та розподілу ролей, ОСОБА_4 , як керівник створеного та очоленого ним стійкого злочинного угрупування координував дії членів організованої групи. Окрім того, ОСОБА_4 підшукав нежитлові приміщення для розміщення в них гральних закладів, а також оформлював договори оренди вказаних приміщень, візуалював діяльність гральних закладів під розповсюдження державних лотерей, що полягало у виготовленні пакету документів під розповсюджувача державних лотерей, завішування банерами та рекламними плакатами з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвами розповсюджуваних лотерей, проводив моніторинг грошових коштів, отриманих від забороненої законом діяльності, на постійній основі здійснював навчання та інструктування осіб, які влаштовувались на роботу адміністратор-касирами гральних закладів, функції яких полягали в отриманні від відвідувачів гральних закладів грошових коштів, віртуалізації вказаних коштів в умовні одиниці на вибраній клієнтом комп`ютерній техніці з відповідним програмним забезпеченням призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, видачі грошових коштів у випадку виграшу, дотримання чистоти та порядку в закладі, забезпечував цілодобове функціонуванням гральних закладів, що полягало у безперервному постачанні комп`ютерної техніки в заклади, меблів, напоїв, доступу до мережі «Інтернет», розподіляв грошові кошти між співучасниками злочину, відповідав за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.

ОСОБА_6 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого відомого та схваленого всіма учасниками угруповання плану злочинних дій та розподілу ролей, з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів здійснював керівництво та контроль за роботою адміністратор-касирів гральних залів, підшуковував для роботи адміністратор-касирів гральних закладів, скеровував осіб (касирів) для проходження стажування в гральні заклади, проводив взаємозвірку з касирами закладів отриманих від незаконної діяльності грошових коштів, визначав розмір винагороди адміністратор-касирів гральних закладів, контролював наявність та функціонування в гральних закладах Інтернет мережі та засобів відео фіксації.

ОСОБА_5 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками угрупування плану злочинних дій та розподілу ролей з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів, на постійній основі користуючись комп`ютерною технікою зі спеціальними програмами проводила взаємозвірку прибутків-видатків гральних закладів з поданими звітами адміністратор-касирами, відповідала за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.

Члени організованої групи відповідно до єдиного злочинного плану відомого та узгодженого всіма учасниками угруповання, з метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л», використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких систематично у період з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Так, 04 квітня 2019 року, близько 16 год. 00 хв., перебуваючи у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_8 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_8 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Після вибору азартної гри, ОСОБА_8 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_8 збільшився до 15000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 150 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.

Крім того, 04 квітня 2019 року, близько 16 год. 45 хв., перебуваючи у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_8 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_8 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Після вибору азартної гри, ОСОБА_8 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_8 збільшився до 12000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 120 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.

Так, з метою приховування злочинних дій, надання доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматах проводилося у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , під виглядом розповсюджувача державних лотерей ТОВ «М.С.Л.»

Згідно висновку проведеної комп`ютерно-технічної експертизи, жорсткі диски системних блоків комп`ютерів та флеш-носії, що були вилучені у ході проведення обшуку грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , містять спеціалізоване програмне забезпечення «iConnect», яке надає доступ до інтернет-казино (зокрема он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що містить програму симулятора ігрового автомата.

Отже, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ОСОБА_5 , діючи в складі створеної та організованої ОСОБА_4 , до якої увійшов ОСОБА_6 , з метою отримання прибутку, здійснила діяльність, пов`язану з організацією азартних ігор на симуляторах гральних автоматів в нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 , маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів, шляхом зайняття гральним бізнесом, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор погодився на пропозицію ОСОБА_4 та вступив до складу організованої та очолюваної ним злочинної групи, до складу якої також увійшла ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 діючи як організатор та керівник організованої злочинної групи, розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.

З метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л.», організована злочинна група використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Крім того, під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях гральних закладів за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , вилучено комп`ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.

Разом з тим, під час досудового розслідування в кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: контролю за вчиненням злочину, за результатами яких задокументовано факти проведення азартних ігор в м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

Діючи, як організатор та керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_4 , розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.

Згідно плану злочинних дій та розподілу ролей, ОСОБА_4 , як керівник створеного та очоленого ним стійкого злочинного угрупування координував дії членів організованої групи. Окрім того, ОСОБА_4 підшукав нежитлові приміщення для розміщення в них гральних закладів, а також оформлював договори оренди вказаних приміщень, візуалював діяльність гральних закладів під розповсюдження державних лотерей, що полягало у виготовленні пакету документів під розповсюджувача державних лотерей, завішування банерами та рекламними плакатами з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвами розповсюджуваних лотерей, проводив моніторинг грошових коштів, отриманих від забороненої законом діяльності, на постійній основі здійснював навчання та інструктування осіб, які влаштовувались на роботу адміністратор-касирами гральних закладів, функції яких полягали в отриманні від відвідувачів гральних закладів грошових коштів, віртуалізації вказаних коштів в умовні одиниці на вибраній клієнтом комп`ютерній техніці з відповідним програмним забезпеченням призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, видачі грошових коштів у випадку виграшу, дотримання чистоти та порядку в закладі, забезпечував цілодобове функціонуванням гральних закладів, що полягало у безперервному постачанні комп`ютерної техніки в заклади, меблів, напоїв, доступу до мережі Інтернет, розподіляв грошові кошти між співучасниками злочину, відповідав за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.

ОСОБА_6 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого відомого та схваленого всіма учасниками угруповання плану злочинних дій та розподілу ролей, з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів здійснював керівництво та контроль за роботою адміністратор-касирів гральних залів, підшуковував для роботи адміністратор-касирів гральних закладів, скеровував осіб (касирів) для проходження стажування в гральні заклади, проводив взаємозвірку з касирами закладів отриманих від незаконної діяльності грошових коштів, визначав розмір винагороди адміністратор-касирів гральних закладів, контролював наявність та функціонування в гральних закладах Інтернет мережі та засобів відео фіксації.

ОСОБА_5 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками угрупування плану злочинних дій та розподілу ролей з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів, на постійній основі користуючись комп`ютерною технікою зі спеціальними програмами проводила взаємозвірку прибутків-видатків гральних закладів з поданими звітами адміністратор-касирами, відповідала за нарахування ігрових балансів для гравців гральних закладів.

Члени організованої групи відповідно до єдиного злочинного плану відомого та узгодженого всіма учасниками угруповання, з метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, у період часу з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, під виглядом розповсюдження державної лотереї ТОВ «М.С.Л.», використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Зазначені вище приміщення облаштували, як гральні заклади під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких систематично у період з 16 лютого 2019 року по 20 грудня 2019 року, надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Так, 04 квітня 2019 року, близько 16 год. 00 хв., перебуваючи у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_8 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_8 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Після вибору азартної гри, ОСОБА_8 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_8 збільшився до 15000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 150 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.

Крім того, 04 квітня 2019 року, близько 16 год. 45 хв., перебуваючи у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_8 передав грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, невстановленій особі, яка за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , під керівництвом останнього, працювала адміністратором, за що останньою було надано для ОСОБА_8 аркуш паперу із зазначенням цифр, що слугують паролем, що надає доступ до персонального комп`ютеру з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Після вибору азартної гри, ОСОБА_8 здійснював керування внесеними невстановленою особою адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

Віртуалізований невстановленою особою баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_8 збільшився до 12000 одиниць, що дало змогу отримати виграш в сумі 120 гривень, які в подальшому передав працівникам поліції.

Так, з метою приховування злочинних дій, надання доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматах проводилося у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , під виглядом розповсюджувача державних лотерей ТОВ «М.С.Л.»

Згідно висновку проведеної комп`ютерно-технічної експертизи, жорсткі диски системних блоків комп`ютерів та флеш-носії, що були вилучені у ході проведення обшуку грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , містять спеціалізоване програмне забезпечення «iConnect», яке надає доступ до інтернет-казино (зокрема он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що містить програму симулятора ігрового автомата.

Отже, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ОСОБА_6 , діючи в складі створеної та організованої ОСОБА_4 , до якої увійшла ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку, здійснив діяльність, пов`язану з організацією азартних ігор на симуляторах гральних автоматів в нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

Дії обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, як зайняття гральним бізнесом вчинене організованою групою, тобто в готуванні якого та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

У ході розгляду вказаної справи від захисника ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_7 надійшло письмове клопотання про закриття провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з втратою чинності Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Стверджував, що за таких обставин, з точки зору формулювання обвинувачення , яке пред`явлено ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , відбулася декриміналізація ст. 203-2 КК України.

Захисники та обвинувачені клопотання підтримали та просили закрити провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прокурор заперечив проти закриття провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, вважаючи, що відсутні підстави для закриття провадження в зв`язку з декриміналізацією діяння.

Суд, заслухавши сторони, дослідивши надані матеріали, вважає, що провадження в справі підлягає закриттю на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.

13 вересня 2020 року набрав чинності Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» в частині викладення ст. 203-2 КК України в новій редакції.

Крім цього, наведеним Законом визнано втратившим чинність Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Так, з 25.06.2009 року до 13.08.2020 року на території України діяв Закон № 1334-VI від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні», в п.1 ч. 1 ст.1 якого було встановлено, що гральний бізнес - це діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Законом України № 2852-VI від 22.12.2010 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні» Кримінальний Кодекс було доповнено ст. 203-2, яка передбачала кримінальну відповідальність за зайняття гральним бізнесом

Однак, Законом України №768-ІХ від 14.07.2020 року «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» було визнано таким, що втратив чинність Закон України «Про заборону грального бізнесу», а ст.203-2 КК України викладено у новій редакції і відтепер кримінальній відповідальності підлягають тільки особи, які здійснюють незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Суд вважає, що вказані обставини у даному випадку є підставою для закриття кримінального провадження за п.4 ч. 1 ст. 284 КПК України, в зв`язку з тим, що набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою

Відповідно до ст. 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

За змістом ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Аналогічні вимоги обов`язковості ретроактивного застосування кримінального закону, який скасовує караність діяння, містяться у статті 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі - Конвенції), яка є частиною національного законодавства України та в практиці Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд).

Так, у рішенні у справі Scoppola v. Italy (№ 2) (2009) Європейський суд поклав в основу правової позиції щодо тлумачення частини першої статті 7 Конвенції те, що в європейському та міжнародному масштабі склався консенсус стосовно обов`язковості ретроактивного застосування кримінального закону, який скасовує караність діяння.

Згідно зі ст. 147 Конституції України офіційне тлумачення законів України здійснює Конституційний Суд України.

У абз. 3 п. 2 абз. 4 п. 3 мотивувальної частини рішення, Конституційний Суд України № 6-рп/2000 від 19.04.2000 офіційно розтлумачив положення ст. 58 Конституції України саме щодо зворотної дії в часі кримінально-правової норми, котра пом`якшує або скасовує відповідальність особи, вказавши, що це, зокрема, стосується випадків, коли в диспозиції норми зменшено коло предметів посягання; виключено із складу злочину якісь альтернативні суспільно-небезпечні наслідки; обмежено відповідальність особи шляхом конкретизації в бік звуження способу вчинення злочину; звужено зміст кваліфікуючих ознак тощо.

Відповідно до ст.337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.

Так, оскільки кримінально-правова норма складається з трьох елементів: гіпотези, диспозиції і санкції, вищенаведений аналіз старої і нової кримінально-правової норми дає підстави стверджувати про те, що в даному випадку:

-по-перше, до 13.08.2020 року гіпотезою, що визначав умови, за яких застосовувалась ст.203-2 КК України ( в редакції, що інкримінується обвинуваченим ), був Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Але цей Закон було скасовано і на даний час діє Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», який визначив правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведенні азартних ігор в Україні, а також - правові та організаційні умови функціонування азартних ігор, тобто зовсім інші, нові правила поведінки та умови, за яких застосовується ст.203-2 КК у новій редакції;

- по-друге, з 13.08.2020 року було змінено саму диспозицію ст.203-2 КК України, яка є бланкетною, тобто безпосередньо правову норму щодо забороненої поведінки особи.

Зокрема, якщо до 13.08.2020 року в Україні діяла заборона на здійснення грального бізнесу взагалі, то згідно нової редакції диспозиції закріплено кримінальну відповідальність лише якщо особа порушить законодавство у сфері азартних ігор, вчинивши дії, які зазначені у новій редакції ч. 1 ст.203-2 КК України.

Таким чином, сам по собі гральний бізнес вже не визнається злочином і здійснення такого виду господарської діяльності само по собі не є злочинним, а повноваження держави на притягнення осіб до кримінальної відповідальності виникає тільки тоді, коли порушується законодавство України у сфері грального бізнесу.

Законодавство про кримінальну відповідальність у сфері грального бізнесу змінилось настільки, що відбулась зміна ознак складу злочину, передбаченого новою редакцією ст.203-2 КК України, тобто фактично нова редакція диспозиції є новим складом правопорушення, відповідальність за яке може настати лише, якщо дії вчинення після набрання чинності Закону України №768-ІХ від 14.07.2020 року «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» .

Зокрема, основним безпосереднім об`єктом злочину, передбаченого ст.203-2 КК України, був і є встановлений порядок зайняття господарською діяльністю, але у редакції Закону України № 2852-УІ від 22.12.2010, що діяла до 13.08.2020 року, він стосувався законодавчої заборони на здійснення грального бізнесу як виду господарської діяльності взагалі, а у редакції Закону України №768-ІХ від 14.07.2020 року, що діє з 13.08.2020 року, такий порядок стосується тільки у частині законодавчої заборони на незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Тобто, після скасування закону щодо заборони грального бізнесу та викладення новим законом описово-бланкетної диспозиції у новій редакції фактично відбулось наповнення диспозиції ч. 1 ст.203-2 КК України новим змістом, а саме: поведінка, що взагалі була заборонена, відтепер дозволена, але для неї новим законом встановлено правила та умови, а новою редакцією статті КК України - обсяг заборон під загрозою покарання. Відповідно новим змістом наповнився й об`єкт вказаного злочину, а саме: звужено сферу суспільних відносин, які охороняються законом про кримінальну відповідальність та на які посягає злочин.

Об`єктивна сторона злочину, передбаченого ст.203-2 КК України, у редакції Закону України № 2852- УІ від 22.12.2010, що діяла до 13.08.2020 року, виражалась у зайняття гральним бізнесом. У редакції ж Закону України №768-ІХ від 14.07.2020 року, що діє з 13.08.2020 року, об`єктивна сторона наявна, якщо буде вчинено такі альтернативні дії: 1) організацію або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону; 2) випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей; 3) організацію чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

Таким чином, законодавець декриміналізував зайняття гральним бізнесом, оскільки скасував закон про його заборону. При цьому, новим законом встановив нові умови щодо зайняття азартними іграми, як різновидом господарської діяльності, зокрема передбачив, що для здійснення такої діяльності суб`єкти господарювання мають одержати ліцензію, тобто встановив нові права, обов`язки, заборони, які, як основні законодавчі приписи, мають значення для з`ясування ознак об`єктивної сторони злочину.

За таких обставин, діяння, яке інкримінується обвинуваченим не можна ототожнювати з діянням, яке складає об`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого новою редакцією статті 203-2 КК України.

Вищезазначені обставини дають підстави говорити про те, що 13.08.2020 року набрав чинності Закон №768-ІХ від 14.07.2020 року, який в силу положень ст.58 Конституції та ч. 1 ст. 6 КПК України поширюється на обвинуваченого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в частині скасування заборони зайняття гральним бізнесом та відповідальності за зайняття попри встановлені заборони.

Водночас, нова редакція ст.203-2 КК України до них не може бути застосована, оскільки зі зміною нормативно-правового акту, що входить до змісту бланкетної диспозиції, відповідним чином змінився і зміст кримінальної відповідальності, тому про відповідальність за діяння, про які зазначено у диспозиції норми в новій редакції можна вести мову лише коли діяння вчинено після 13.08.2020 року.

Таким чином, наведене дає підстави стверджувати, що скасована кримінальна відповідальність за діяння, що інкримінуються обвинуваченому.

Пунктом 4 частини 1 статті 284 КПК України визначено, що кримінальне провадження закривається, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Отже кримінальне провадження підлягає закриттю у зв`язку з декриміналізацією діяння.

Долю речових доказів слід вирішити у відповідності до ст.100 КПК України, скасувавши накладений арешт.

Оскільки відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України витрати на залучення експерта суд стягує з обвинуваченого на користь держави тільки у разі ухвалення обвинувального вироку, то витрати на залучення експерта у сумі 43945,36 грн. слід віднести на рахунок держави.

На підставі Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», керуючись ст.. 284, 372, 392 КПК України, суд-

УХВАЛИВ:

Закрити кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України в зв`язку набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння.

Скасувати обраний запобіжний захід ОСОБА_4 у вигляді застави (ухвала від 10.04.2020 року справа № 569/593/19, провадження № 1-кс/569/1584/20 після набрання ухвалою законної сили та повернути внесену заставу в сумі 168 160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) грн. для заставодавця.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_9 (справа №569/593/19, провадження 1-кс/569/372/20), за якою накладено арешт на майно, вилучене у АДРЕСА_3 , а саме: грошові кошти в сумі 1340 доларів США, 200 Євро, 21 700 грн.; системний блок комп?ютера «Dell», із корпусом чорного кольору, service Tag 4PY8J5J); 5 банківских карток: «Приватбанк»; чорнову документацію, на 35 арк.; 3 мобільні телефони: «Samsung S9+», «Samsung A50», «I-Phone 6S+»; планшет «Huawei».

Зобов?язати уповноваженого слідчого чи/або прокурора у рамках кримінального провадження #0000112 повернути майно, вилучене у АДРЕСА_3 для власника - ОСОБА_4 .

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_9 (справа №569/593/19, провадження 1-кс/569/374/20), за якою накладено арешт на майно, вилучене у АДРЕСА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 30 000 доларів США.

Зобов?язати уповноваженого слідчого чи/або прокурора у рамках кримінального провадження №0000112 повернути майно, вилучене у АДРЕСА_4 для власника - ОСОБА_4 .

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10 (№9569/593/19, провадження 1-кс/569/9973/19), за якою накладено арешт на майно, вилучене у АДРЕСА_5 , а саме: грошові кошти в сумі 34350 грн., чорнові записи, відеоресстрато.

Зобов?язати уповноваженого слідчого чи/або прокурора у рамках кримінального провадження №0000112 повернути майно, вилучене у АДРЕСА_5 для власника - ОСОБА_4 .

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10 №569/593/19, провадження 1-кс/569/9974/19), за якою накладено арешт на майно, вилучене у АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 12 335 грн., 28 системних блоки, 28 монітори, один плазмовий телевізор, два мобільні телефон, чорнова документація, один відео реєстратор, один принтер для друку чеків, шість ігрових пультів, банківська картка, один флеш носій.

Зобов?язати уповноваженого слідчого чи/або прокурора у рамках кримінального провадження №0000112 повернути майно, вилучене у АДРЕСА_1 для власника - ОСОБА_4 .

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10 №569/593/19, провадження 1-кс/569/9972/19), за якою накладено арешт на майно, вилучене у АДРЕСА_2 , а саме: 40 системних блоків, 58 моніторів, 13 флеш носіїв, 2 блокноти з чорновими записами, 3 папки з чорновими записами, 4 пульти управління.

Зобов?язати уповноваженого слідчого чи/або прокурора у рамках кримінального провадження №0000112 повернути майно, вилучене у АДРЕСА_2 для власника - ОСОБА_4 .

Судові витрати на залучення експерта у сумі 43945,36 грн. віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА