Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/38/23 Провадження № 1-кс/475/188/23
У Х В А Л А

09.10.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,.про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000006 від 10.01.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,.про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000006 від 10.01.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначила, що 09.01.2023року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заявк ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 08.01.2023 під приводом надання міжнародної грошової допомоги, шляхом обману з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з її карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 96 100 грн., в результаті чого їй було завдані матеріальні збитки.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація якого передбачена ст.190 ч.3 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 08.01.2023 близько 20:00 год., ОСОБА_5 у мобільному додатку «Телеграм» у спільноті - телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшло оголошення в якому зазначалося про можливість отримання міжнародну грошову допомогу. Для оформлення заявки потрібно було перейти по посилання, що ОСОБА_5 і зробила. Далі ОСОБА_5 натиснула на активне посилання і перейшла на сторінку, де обрала банк обслуговування - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім у відкритій формі ОСОБА_5 ввела пароль від входу до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пароль від кредитної картки № НОМЕР_1 та CCV код.

09.01.2023року зранку, ОСОБА_5 вирішила зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб переглянути баланс на картці, але здійснивши спробу останній не вдалося. У сповіщенні від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зазначено, що потрібно підтвердити фінансовий номер телефону у терміналі. Прийшовши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від працівників банку ОСОБА_5 стало відомо, шо з кредитної картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у сумі 96 100 грн. Згідно із виданої банком виписки з кредитної картки № НОМЕР_1 було здійснено три операції зі списання коштів у сумі: 35 000 грн., 35 000 грн. та 26 100 грн., які були переаховані на рахунок НОМЕР_2 .

Відомості, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні банк AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_1 ).

В зв`язку з зазначеним, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Заступник начальника СВ в клопотанні просила розглядати клопотання без її участі та його задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні документи, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого, за адресою: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про подальший рух коштів за розрахунковими рахунками : НОМЕР_2 , а саме- роздруківок реєстрів платіжних документів, а також роздруківку руху грошових коштів за період з 08 січня 2023року по 10 січня 2023року ,з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства ,код ЄДРПОУ, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат , часу, місця вчинення банківських операцій, реєстраційних справ відправників та одержувачів коштів, записів з фото та відео-зображенням особи, яка здійснювала перерахування та зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у вказаний період, номерів рахунків, призначення платежу на паперовому та оптичних носіях; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків(чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 08 січня 2023року по 10 січня 2023року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 08 грудня 2023 року.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1