Провадження № 1-кс/592/7454/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000077 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, розпочатому за зверненням голови БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неправомірних дій, пов`язаних із незаконним використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Так, до Управління стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту Стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від директора благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої вбачається що в період часу з 20.11.2022 по 10.04.2023, невстановлені особи, з метою привласнення та подальшої реалізації на території України гуманітарної допомоги, виготовили та надали іншим зацікавленим особам фіктивні документи виготовлені на бланках БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з внесенням до них недостовірних відомостей, на отримання та транспортування із Республіки Польща гуманітарної допомоги, які виконані від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на підставі яких було оформлено через ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 у режимі імпорт відповідний гуманітарний вантаж. Згідно наявної інформації а також встановлених досудовим розслідуванням обставин вбачається, що невстановлені особи, використовуючи підроблені бланки благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені керівництва вказаної Організації, починаючи з 2022 року здійснювали імпортні митні операції з вантажами гуманітарної допомоги. В той же час, директор БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає, що Благодійний фонд жодного відношення до отримання та подальшого використання вказаних вантажів не має. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді, а саме: 1) декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішний час; 2) листів на ім`я керівника митниці з боку БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались митному органу особою, що перевозить відповідний товар, при перетині митного кордону України; 3) листів на ім`я БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від військових частин або інших воєнізованих формувань щодо потреби у гуманітарній допомозі, які надавались митному органу при перетині митного кордону України; 4) гарантійних листів кінцевих користувачів товарів (гуманітарної допомоги), які надавались митному органу при перетині митного кордону України гуманітарних вантажів на користь БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ІНФОРМАЦІЯ_5 (її структурним/територіальним/відокремленим підрозділам), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді, а саме: 1) декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 17.11.2023; 2) листів на ім`я керівника митниці з боку БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались митному органу особою, що перевозить відповідний товар, при перетині митного кордону України; 3) листів на ім`я БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від військових частин або інших воєнізованих формувань щодо потреби у гуманітарній допомозі, які надавались митному органу при перетині митного кордону України; 4) гарантійних листів кінцевих користувачів товарів (гуманітарної допомоги), які надавались митному органу при перетині митного кордону України гуманітарних вантажів на користь БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали встановити 45 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1