Справа № 589/2607/23
Провадження № 1-кс/589/1712/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0000399 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що невстановлена особа за допомогою використання електронно-обчислювальних систем шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 на суму близько 13500 грн. шляхом переказу грошових коштів на оплату реклами.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала покази, що користується банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , інших карток вона не має. Так, 07.04.2023 близько 10:00 год. у мобільному додатку "Телеграм" останній надійшло запрошення до телеграм каналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Потерпіла натиснула на вищевказаний канал та прочитала, що на цьому сайті виплачують гуманітарну допомогу, та вирішила зареєструватися для її отримання. ОСОБА_4 натиснула на реєстрацію та її перенесло до діалогового вікна "Дія", де у відповідних графах вона вказала номер своєї банківської карти та пін-код до неї. Коли на екрані з`явилось діалогове вікно з питанням: «чи згодні Ви отримати кредит?» остання натиснула «ні» та закрила всі діалогові вікна. 07.04.2023 близько 17:00 год. їй зателефонував номер НОМЕР_2 , піднявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який почав розмову з приводу реєстрації за допомогу. В ході розмови чоловік повідомив, що потрібно гроші перерахувати на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб зберегти свої гроші, потерпіла відмовилась це робити та поклала слухавку. В телеграм каналі їй прийшло повідомлення про нарахування грошей у сумі 400 грн. та згодом було ще одне повідомлення про те, що вищевказану суму було переведено. Потерпіла ніяк не реагувала на ці повідомлення та лягла відпочивати. 08.04.2023 потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що її пенсійної картки не існує, натомість є кредитна карта з грошима у сумі 9000 грн. Вона почала передивлятись транзакції та побачила, що 07.04.2023 о 17:00 год. на її рахунок надійшли гроші у сумі 400 грн. та відразу були переведені. Потім побачила, що гроші з її пенсійної картки були переведені різними частинами на суму близько 6700 грн. та потім потерпіла побачила, що на її ім`я була відкрита кредитна карта з якої були також переведені гроші різними частинами на суму близько 6000 грн. та 08.04.2023 о 05:00 год. гроші з її скарбнички були перераховані на її карту а звідти були також переведені. Потерпіла відразу зателефонувала до 3700 та повідомила про перекази грошей, які вона не робила. Оператор заблокував карту та повідомив, що гроші були перераховані до благодійної організації, та на Фейсбук за оплату товару.

В подальшому потерпіла ОСОБА_4 надала документи :

1) виписку по картці НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 , в якій вказано що 07.04.2023 були зняті гроші у сумах:37,45 грн.; 2247,19 грн.; 4741,57 грн.. Загальна сума становить 7026,21 грн.

2) виписку по картці НОМЕР_5 рахунку НОМЕР_6 , в якій вказано що 07.04.2023 були зняті гроші у сумах: 321, грн.; 459,50 грн.; 457 грн.; 6683,15 грн.. Загальна сума становить 7931,35 грн.

Загальна сума збитку становить 14957,56 грн.

Під час досудового розслідування було отримано інформацію щодо руху коштів по рахункам потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , та було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на рахунки одержувачів № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОКПО НОМЕР_12 . Вищевказане ОКПО відноситься до Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Отримати у інший спосіб вищевказану інформацію неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0000399 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), а саме:

юридичні справи держателів рахунків № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

інформацію щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період часу з 00:01 год. 06.04.2023 по дату розгляду клопотання, а саме по 24.11.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період часу з 00:01 год. 06.04.2023 по дату розгляду клопотання, а саме по 24.11.2023.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

Строк дії ухвали визначити до 24 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1712/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3