Справа № 953/755/23
н/п 1-кс/953/8874/23
"20" грудня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме до: даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з наступних банкоматів (АТМ), терміналів і відділень банківської установи (в касі), на яких зафіксована особа, що здійснювали зняття готівки з по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 по 31.08.2021; видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, заяв на видачу готівки, розрахунків, грошових чеків, інших документів, якими надавалось право на зняття та отримання готівки по рахункам: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 по 31.08.2021.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.12.2020 укладений договір №09/386-12/2020 з ПП « ОСОБА_4 » про закупівлю 20,000,000 медичних масок загальною вартістю 14,000,000 гривень. 30.12.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено передоплату у розмірі 100% вартості. 29.01.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » підписаний Акт про зберігання продукції, відповідно до якого ПП « ОСОБА_4 » зобов`язане безоплатно зберігати у себе продукцію та передати її за першою вимогою, строком до 01.03.2021. У період з 03.03.2021 по 06.09.2021 ПП « ОСОБА_4 » здійснено відвантаження масок до структурних підрозділів з питань охорони здоров`я обласних державних адміністрацій у кількості 16,871,250 шт., залишок масок у кількості 3,128,750 шт. не доставлено кінцевим набувачем. Таким чином, ПП « ОСОБА_4 » фактично не поставлено товар на загальну суму 2,190 125,00 гривень. В зв`язку з чим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлені вимоги до ПП « ОСОБА_4 » з метою встановлення місця фактичного зберігання масок та проведення їх інвентаризації та на вказані вимоги ПП « ОСОБА_4 » відповіді не надсилали. Крім того інвентаризаційною комісією здійснено виїзд за місцем розташування ПП « ОСОБА_4 » та встановлено відсутність вказаного підприємства за їх юридичною адресою. В зв`язку з вищевикладеним станом на 26.11.2021 місцезнаходження медичних масок у кількості 3 128 750 шт. невідоме.
Вищевказані факти свідчать про здійснення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 , кримінально-протиправних дій, а саме привласнення та розтрата чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало в її віданні, вчинені організованою групою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила передоплату за медичні маски за договором №09/386-12/2020 від 29.12.2020 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_6 у сумі 14 000 000 гривень.
В ході досудового розслідування, слідчим на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів було вилучено інформацію, що становить банківську таємницю, а саме відомості щодо руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » та встановлено, що після отримання попередньої оплати у розмірі 100 відсотків у сумі 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів) гривень, частина грошових коштів одразу ж була перерахована на ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_7 ) у сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень та на ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ) у сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень, та вказані суб`єкти господарювання отримували безготівкові грошові кошти з метою переведення їх в готівку, шляхом проведення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення та заволодіння бюджетними коштами.
В ході аналізу наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_7 » встановлено, що з вказаних рахунків грошові кошти отримувались на руки шляхом зняття готівки через POS-термінали.
З метою отримання документів (інформації) про особу, яка у відділенні банківської установи (в касі, через POS-термінали), здійснювала зняття готівки по розрахунковим рахункам: ФОП « ОСОБА_6 »: НОМЕР_3 та ФОП « ОСОБА_7 »: НОМЕР_4 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій наступних документів: видаткові касові ордери, видаткові відомості, заяви на видачу готівки, розрахунки, грошові чеки, інші документи, якими надавалось право на зняття та отримання готівки по вказаним рахункам.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а здобути їх в іншій спосіб, крім вилучення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, на електрону адресу суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме до: даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з наступних банкоматів (АТМ), терміналів і відділень банківської установи (в касі), на яких зафіксована особа, що здійснювали зняття готівки з по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 по 31.08.2021; видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, заяв на видачу готівки, розрахунків, грошових чеків, інших документів, якими надавалось право на зняття та отримання готівки по рахункам: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 по 31.08.2021, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20.02.2024 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1