Справа № 541/533/24
Провадження № 1-кс/541/179/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 05.01.2024 року до ЄРДР за № 00000028 клопотання старшого слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14 лютого 2024 року старший слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 ,а саме до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 02.01.2024 по 14.02.2024р., з можливістю їх вилучення у Полтавському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000028 від 05.01.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 січня 2014 року до Миргородського РВП надійшло повідомлення про те, що 04 січня 2024 року близько 18 години 30 хвилин ОСОБА_5 виявив 15 набоїв до автомату у посилці, яку отримав у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 у м. Миргород Полтавської області.

04.01.2024 під час огляду місця події, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , добровільно видав картонну коробку та 15 набоїв. Після проведеної експертизи зброї у даному кримінальному провадженні (Висновок експерта №СЕ-19/117-24/528-БЛ від 11.01.2024) встановлено, що 15 набоїв є бойовими припасами, а саме гвинтінковими мисливськими патронами калібру 308 Win, які після проведеної експертизи разом з первинним упакуванням було

перепаковано до спеціального сейф-пакету Експертної служби України №1041817 та в подальшому направлено на зберігання до камери зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

За даним фактом 05.01.2024 було внесено відомості до Єдиного реєстру судових розслідувань за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 лютого 2024 року до Миргородського РВП надійшов рапорт від співробітника РВП про те, що 05 лютого 2024 року громадянин ОСОБА_6 в м. Миргород Полтавської області збув набої в кількості 703 шт.

За даним фактом 05.02.2024 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

05 лютого 2024 року було здійснено огляд наданих ОСОБА_7 1956 р.н., фіскального чеку про переказ грошових коштів та квитанції до платіжної інструкції а також посилки з номером накладної №20 4508 6223 8826 від ОСОБА_8 для ОСОБА_9 , в якій виявлено 703 предмети золотистого кольору, які зовні схожі на набої.

Після проведеної комплексної судово-трасологічної та судово-балістичної експертизи (Висновок експерта №КСЕ-19/117-24/2309 від 09.02.2024) у даному кримінальному провадженні, встановлено, що 703 патрони являються бойовими припасами, а саме патронами калібру 5,56х45мм (Remington), які після проведеної експертизи разом з первинним упакуванням було перепаковано до прозорого поліетиленового пакету, який щільно перев`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої скрпілені биркою з пояснювальним написом та в подальшому направлено на зберігання до камери зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

06.02.2024 кримінальне провадження за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та за №0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000028 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході подальшої перевірки встановлено, що особою, яка можливо причетна до збуту набоїв до нарізної вогнепальної зброї та ймовірно вогнепальної зброї є ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. мурманськ, рф, мешканець Тернопільської області, м. Теребовля та який являється відправником двох пакувань з предметами, схожими на набої.

Встановлено, що ОСОБА_10 має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку якого за № НОМЕР_3 було здійснено зарахування грошових коштів за придбання бойових припасів.

За результатами проведеного досудового розслідування було встановлено, що 02 січня 2024 року громадянин ОСОБА_5 для придбання набоїв у кількості 15 штук відправив грошові кошти в сумі 1500 грн. на картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Також, 31 січня 2024 року ОСОБА_7 для придбання набоїв в кількості 700 штук відправив грошові кошти в сумі 10000 грн. на картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Як зазначено слідчим, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рахунок банківської картки за № НОМЕР_3 в період з 02.01.2024 та по 14.02.2024 транзакції з коштами, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання слідчого на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видана банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також транзакції даного рахунку в період з 02.01.2024 та по 14.02.2024 із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю їх вилучення у Полтавському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді до 19 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1