490/9331/23 05.10.2023
н/п 1-кс/490/6932/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9331/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000395 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.09.2023 до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що 16.09.2023 близько 16:00 год., невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману, представившись знайомою на ім`я ОСОБА_6 у соціальний мережі «Instagram» (та спілкуючись зі сторінки знайомої - ІНФОРМАЦІЯ_1 ), під приводом прохання дати грошей у борг, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 7000 грн., за допомогою транзакції що здійснила ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Окрім того, в ході допиту потерпілої, ОСОБА_5 розповіла, що у неї у володінні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Потерпіла повідомила, що у неї є знайома на ім?я ОСОБА_6 , яка працює у сфері косметологічних послуг, та має у соціальній мережі «Instagram» сторінку tatyana_hair_mykolaiv, моб. НОМЕР_3 . Також ОСОБА_5 зазначила, що вони не близькі подруги, але постійно підтримують зв?язок.

16.09.2023 близько 15:53 год. потерпіла прогулювалася по вул. Соборній в м. Миколаєві. У цей момент їй прийшло повідомлення зі сторінки ОСОБА_6 , де вона привіталася. Потерпіла їй відповіла, а ОСОБА_6 (як потерпіла вважала на той момент), повідомила що вона по справі, та запитала чи є в ОСОБА_5 грошові кошти на банківській картці, до вечора того ж дня. Потерпіла повідомила що є, та запитала скільки їй потрібно. У відповідь була проголошена сума 7000 грн. Окрім того, потерпіла запитала, що у неї за банк, та останній відповіли « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому потерпіла запитала яка буде комісія за переказ, а зі сторінки ОСОБА_6 їй написали «Я не знаю, скажеш скільки я все разом закину». В подальшому потерпілій було відправлено номер картки № НОМЕР_2 , та після цього потерпіла написала номер своєї картки, з надією, що ввечері їй повернуть грошові кошти. В подальшому, ОСОБА_5 самостійно, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила транзакцію грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 в сумі 7000 грн.

Приблизно через 1 годину, у їх спільної знайомої потерпіла побачила оголошення про те, що насправді сторінка ОСОБА_6 була зламана, та шахрай що зламав сторінку, відсилав усім прохання щодо взяття грошей у борг. Таким чином потерпіла дізналася, що шахраї заволоділи грошовими коштами.

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме до документів, які містять інформацію щодо:

-руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , що обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 15.09.2023 та по 05.10.2023;

-щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-ІР-адрес комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 15.09.2023 по 05.10.2023;

-місце знаходження зняття грошових коштів за вказано банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 15.09.2023 по 05.10.2023.

Строк дії ухвали по 05 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1