Справа № 462/6821/23
провадження 1-кс/462/2112/23
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000371 від 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_5 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000371 від 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що сектором дізнання ВП № 1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 25.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000371, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україниза фактом надходження 25.08.2023 року у ВП № 1 рапорта заступника начальника CM ЛРУП №2 ОСОБА_6 про те, що в ході моніторингу виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, у зверненні ОСОБА_7 , про те, що 05.08.2023 близько 20 год 59 хв. невідома особа, під приводом надання грошової допомоги її знайомому, який перебуває у лікарні (СО ВП №1 ЛРУП №2 № 13177 від 05.08 2023 року), заволоділа грошовими коштами у сумі 13 000 гри, які остання перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Під час здійснення досудового розслідування, згідно допиту потерпілого

ОСОБА_7 , остання повідомила, що 05.08.2023 о 20 год. 45 хв. вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , та в цей момент на її мобільний телефон марки: «SAMSUNG» чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , у якому наявна сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, до неї звернувся чоловічий голос, який був дуже подібний до голосу її товариша ОСОБА_8 . Даний чоловічий голос запитав її як в неї справи, у зв`язку із чим вона подумала, що їй справді телефонує її товариш - ОСОБА_9 . Вона запитала його чому він не в Болгарії, оскільки напередодні він повідомляв у телефонному режимі, що прямує із сім`єю у Болгарію. На що він повідомив, що на даний час у нього проблеми із здоров`ям, а саме запалення легень, і він потребує грошової допомоги. На дане прохання потерпіла погодилась, тому що ОСОБА_10 декілька місяців тому також переказував їй кошти, коли вона того потребувала. В ході телефонної розмови ОСОБА_10 попросив ОСОБА_7 позичити йому грошові кошти у розмірі 10 000 гривень та продиктував їй у телефонному режимі номер карточки НОМЕР_1 , яка належить його лікарю - ОСОБА_11 . Після чого о 20 год. 59 хв., перебуваючи за вищевказаною адресою, потерпіла із свого мобільного телефону, в якому знаходиться мобільний додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно перерахувала однією транзакцією із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 13050 гривень. Після чого, остання зателефонувала на вищевказаний номер НОМЕР_5 , однак він був поза зоною досяжності. 05.08.2023 о 21 год. 00 хв. потерпіла зателефонувала дружині ОСОБА_8 на номер мобільного телефону НОМЕР_7 , яка їй повідомила, що вона із ОСОБА_10 вдома і в них все добре, грошові кошти ніхто з них не позичав, та про ситуацію із хворобою, а саме запаленням легень у ОСОБА_8 вперше чують, після чого потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Дізнавач вказує, що 31.10.2023 відповідно до ухвали № 462/6821/23 слідчого судді Залізничного районного ного суду м. Львова від 20.09.2023 органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку таких у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових по банківській потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , та зняття з неї грошових коштів за період часу з 05.08.2023 по 20.09.2023.

Проаналізувавши виписку рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_6 встановлено, що грошові кошти у розмірі 13050 гривень потерпіла ОСОБА_7 перерахувала одним платежем на банківську картку№ НОМЕР_1 . Платіж (операція) у сумі 13050 грн проведений 05.08.2023 о 20 год 59 хв.

За встановлених в ході досудового розслідування обставин, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме до повного руху коштів по банківській карті, яка належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 05.08.2023 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото -відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 05.08.2023 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначає, що отримання такої інформації дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та дасть змогу проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000371 від 25.08.2023 задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 в межах кримінального провадження №0000371 від 25.08.2023 року слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання належним чином засвідчених копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 .

Поруч з цим, в частині заявленої дізнавачем вимоги щодо надання тимчасового доступу за період з 05.08.2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів та інформації щодо:

повного руху коштів по банківській карті, яка належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 05.08.2023 по 08.11.2023;

відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

№ НОМЕР_1 ;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото -відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 05.08.2023 по 08.11.2023;

документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/6821/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1