Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/190/24
Провадження №1-кс/552/88/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.01.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 11 січня 2024 р. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В клопотанні вказував, що предметом досудового розслідування є виявлені Полтавською обласною прокуратурою відомості про умисне невиконання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » ( ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.06.2018, яке набрало 29.11.2018 законної сили у справі № 917/194/18 про стягнення з цього підприємства на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів в загальному розмірі 786594,93 грн та на користь Полтавської обласної прокуратури 11860,93 грн. витрат по сплаті судового збору, примусове виконання якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 у виконавчому провадженні № 58139627.

За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 27.01.2022 було внесено відомості до ЄРДР за №0000011 в за ознаками ч.2 ст.382 КК України.

Також зазначав, що досудовим розслідуванням отримано відомості ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2018-2019 роках перераховано на користь ПП « ОСОБА_4 » згідно укладеного з останнім Договору підряду від 28.08.2018 № 03-18/168 кошти в загальному розмірі 10224,8 тис. грн., в тому числі: 1886,6 тис. грн. - 28.11.2018; 1333,8 тис. грн. - 27.12.2018; 3045,5 тис. грн. - 28.12.2018, 886,1 тис. грн. - 06.09.2019; 1164,0 тис. грн. - 05.07.2019; 155,0 тис. грн. - 10.12.2019; 476,7 тис. грн. - 21.12.2019 та 1277,0 тис. грн. -26.12.2019, які зараховано на відкриті вказаним підприємством в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Тому з метою встановлення всіх обставин по справі, повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № №0000011 від 27.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.382 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Підтверджено той факт, що матеріали господарської справи № 917/194/18 знаходяться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому клопотання в частині доступу до матеріалів господарської справи підлягає задоволенню.

При вирішенні клопотання слідчого про надання доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) слідчий суддя виходить з того, що матеріали клопотання не мстять даних про те, що рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті саме в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відсутні підстави вважати, що особа є володільцем відповідних документів.

Слідчий суддя враховує, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (місцезнаходження АДРЕСА_2 ), де міг бути відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 , є самостійною юридичною особою.

Також матеріали клопотання (а.с. 10-12) містять дані про те, що інші банківські рахунки (№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ), були відкриті не в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 , а інших банківських установах.

З цих підстав клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) не підлягає задоволенню, оскільки зазначена слідчим особа не є володільцем відповідних документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000011 від 27.01.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості оглянути оригінали та вилучити засвідчені копії матеріалів господарської справи №917/194/18 за позовом заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 в інтересах держави в особі органу уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_3 до Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " про розірвання договору, стягнення попередньої оплати та штрафних санкцій, та постановлених по суті цієї справи судових рішень, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1