печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва - ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва - ОСОБА_3 про накладення арештуна будинок АДРЕСА_3, загальною площею 385.7 кв. м., а також будинок АДРЕСА_1 та відповідно до Державного реєстру речових прав, належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 15.02.2022за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Печерською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до свідоцтва про право власності від 20.08.2002 р. серії НОМЕР_2 ЗАТ "Київгума" є власником майнового комплексу - дитячий оздоровчий комплекс, який розташований в АДРЕСА_2 . Вказане право власності було належним чином зареєстроване в Київському міському бюро технічної інвентаризації Київської міської державної адміністрації.

Рішенням Київської міської ради від 29.05.2003р. № 487/647 "Про оформлення права користування земельними ділянками" Закритому акціонерному товариству "Київгума" () була передана в оренду земельна ділянка площею 9,42 га по АДРЕСА_2 з кадастровим номером :90:415:0003 для експлуатації та обслуговування дитячого оздоровчого комплексу. На підставі цього рішення було укладено договір оренди земельної ділянки № 79-6-00140 від 20.08.2003 р.

Розпорядженням КМДА від 08.07.2002 р. № 1330 ЗАТ "Київгума" було дозволено здійснити проектування та реконструкцію дитячого оздоровчого комплексу на вказаній земельній ділянці за адресою: Столичне шосе, 149, у Голосіївському районі м. Києва.

ОСОБА_5 , є власником корпусу типу "В" за АДРЕСА_2 . Право власності на вищезазначений об`єкт нерухомого майна було зареєстровано Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві на підставі рішення про державну реєстрацію прав за індексним номером 18490451 від 03.03.2014р., на підтвердження чого було видане Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_3 . Факт внесення вказаного об`єкту нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підтверджується витягом серії ЕАТ №815105 від 03 березня 2014 року за індексним номером 18490752.

Право власності на вказаний будинок відпочинку було набуте ОСОБА_5 внаслідок укладання Інвестиційного договору з ТОВ "Укрінформсервіс" та подальшого здійснення реєстраційних дій відповідно до порядку, встановленого законодавством. При цьому, будівництво вказаного будинку здійснювалося Закритим акціонерним товариством "Київгума" (95000, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Леніна, буд. 23/1, кв. 6, ) та ТОВ "Укрінформсервіс" (01024, м. Київ, пров. Козловського, 4, кв. 2, ) на підставі Договору № 17-12/04 від 17 грудня 2004 про пайову участь у реконструкції оздоровчого комплексу сімейного типу, що розташований на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_2, з кадастровим номером :90:415:0003.

Постановою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 08.11.2013 року по справі №5002-19/5719.2-2010 про банкрутство (суддя ОСОБА_6 ) було визнано ЗАТ "Київгума" банкрутом, введено процедуру ліквідації ЗАТ "Київгума" та призначено ліквідатором підприємства ОСОБА_7 . Цією постановою встановлений строк ліквідаційної процедури - з дати прийняття цієї постанови до 08.11.2014.

Строк ліквідаційної процедури ЗАТ "Київгума" жодного разу не був продовжений. Тому, згідно з вказаною постановою господарського суду, повноваження ОСОБА_7 , як ліквідатора ЗАТ "Київгума", припинились 08.11.2014 року.

Враховуючи наведене, у арбітражного керуючого ОСОБА_7 після 08.11.2014 року не було повноважень ліквідатора, ЗАТ "Київгума" в справі про банкрутство № 5002-19/5719.2-2010.

Наказом № 2 від 08.11.2013р. ліквідатор ЗАТ "Київгума" ОСОБА_7 організував охорону земельної ділянки по АДРЕСА_2, з кадастровим номером :90:415:0003, а також охорону майна та об`єктів нерухомості, які розташовані на вказаній ділянці. Вказаним наказом дозволено здійснити організацію такої охорони Обслуговуючому кооперативу "Городок 149".

Належне ОСОБА_5 нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2, знаходиться на території Оздоровчого комплексу сімейного типу, охорону території якого в 2015 році здійснював Обслуговуючий кооператив "Городок 149". Цей кооператив не є власником або користувачем відповідної земельної ділянки.

З листопада 2015 року охоронці ТОВ "Приватна охорона "Ягуар" (02002, м. Київ, вул. С. Сагайдака, буд. 101, код 39149422, не пускали ОСОБА_5 та інших інвесторів на територію Оздоровчого комплексу сімейного типу за адресою: АДРЕСА_2, посилаючись на вказівку голови Обслуговуючого кооперативу "Городок 149" ОСОБА_8 .

Містобудівною документацією та проектом реконструкції дитячого оздоровчого табору на земельній ділянці з кадастровим номером :90:415:0003 за адресою: АДРЕСА_2, розробленим ТОВ "Печерська архітектурна майстерня", не було передбачено будівництво за вказаною адресою дачних будинків. Це підтверджується листом-погодженням проектної документації на будівництво від 02.04.2004р. № 07-2792 Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, а також позитивним висновком комплексної державної експертизи від 13.10.04 Служби "Київдержекспертиза".

Документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером :90:415:0003 на 88 земельних ділянок з кадастровими номерами підряд від :90:415:0100 до :90:415:0187 не погоджувалась і не могла бути погоджена структурним підрозділом Київської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, оскільки вона не відповідає вимогам законодавства та містобудівній документації.

Державна реєстрація земельних ділянок з кадастровими номерами від :90:415:0100 до :90:415:0187 була здійснена на підставі заяв, поданих арбітражним керуючим ОСОБА_7 , повноваження якого як ліквідатора ЗАТ «Київгума» закінчились 08.11.2014 року. Крім того, останній не мав права розпоряджатись комунальною власністю територіальної громади міста Києва, оскільки відповідно до вимог ст.42 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (який був чинним в 2014 році) майно, щодо якого боржник є користувачем, балансоутримувачем або зберігачем, повертається його власнику відповідно до закону або договору.

Таким чином, державну реєстрацію земельних ділянок з кадастровими номерами від :90:415:0100 до :90:415:0187 була здійснена з грубим порушенням законодавства без складення документації із землеустрою та без її погодження у встановленому порядку.

Вказані земельні ділянки не були передані в оренду ЗАТ "Київгума" або Обслуговуючому кооперативу "Садове товариство "Французьке котеджне містечко" (03131, м. Київ, вул. Столичне шосе, 149, корпус 13, ), або будь якій іншій особі.

З метою заволодіння нерухомим майном інвесторів арбітражний керуючий ОСОБА_7 після закінчення повноважень ліквідатора, ЗАТ "Київгума" в справі про банкрутство № 5002-19/5719.2-2010, уклав декілька договорів суборенди, за якими передав в суборенду земельні ділянки, які утворились в результаті поділу земельної ділянки з кадастровим номером :90:415:0003. На вказані земельні ділянки ні ЗАТ "Київгума", ні арбітражний керуючий ОСОБА_7 не мали жодних прав.

Належне ОСОБА_5 нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться на одній з вказаних незаконно утворених земельних ділянок, а саме - на земельній ділянці з кадастровим номером :90:415:0104.

На підставі підробленої довідки № 90 від 24.06.2020 року, виданої Обслуговуючим кооперативом "Садове товариство "Французьке котеджне містечко", та фіктивного договору суборенди, підписаного арбітражним керуючим ОСОБА_7 з перевищенням повноважень, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 була здійснена державна реєстрація належного ОСОБА_5 корпусу АДРЕСА_2 , як дачного будинку АДРЕСА_5 за власником: ОСОБА_10 .

При цьому, ні ОСОБА_10 , ні Обслуговуючий кооператив "Садове товариство "Французьке котеджне містечко" не отримували дозволу на будівництво вказаного дачного будинку, не розробляли проект будівництва, не отримували земельну ділянку для будівництва цього будинку.

Окрім того, за замовленням ліквідатора ЗАТ "Київгума", був протиправно організований аукціон з продажу майна оздоровчого комплексу сімейного типу.

Так рішенням господарського суду Київської області від 02.02.2021 р. у справі № 911/3132/17 було встановлено протиправність відчуження окремих корпусів оздоровчого комплексу сімейного типу, зокрема будинку АДРЕСА_3 та будинку АДРЕСА_1 .

Вказане рішення було залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.06.2021 р. у справі № 911/3132/17 та відповідно є таким, що набрало законної сили.

В подальшому власником будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , відповідно до Державного реєстру речових прав стало Товариство з обмеженою відповідальністю "ВРК ПЛЮС", код 38132554 (39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Проїзд 40-річчя ДАІ, будинок 1, директор ОСОБА_11 ), яке відповідно до умов удаваних правочинів, посвідчених приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , - Договорів позики та Іпотечного договору - отримало вказані об`єкти нерухомості від Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГ ЕКСПЕРТ УКРАЇНА" (04071, місто Київ, вул. Межигірська, 24-5, поточний директор ОСОБА_10 , колишній директор ОСОБА_12 ).

Таким чином, ОСОБА_11 , будучи єдиним бенефіціаром ТОВ "ВРК ПЛЮС", шляхом обману, за попередньою змовою з низкою службових осіб та за співучасті арбітражного керуючого ОСОБА_7 , протиправно заволодів чужим майном - об`єктами нерухомості, а саме будинком АДРЕСА_3 загальною площею 385.7 кв. м., а також будинком АДРЕСА_1 .

Станом на даний час власником будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , відповідно до Державного реєстру речових прав, є громадянка України ОСОБА_4 (на підставі договорів купівлі - продажу дачних будинків № 2119 та № 2118 від 29.09.2023 відповідно).

01.06.2023 майно, а саме: будинки АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , постановою слідчого було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, беручи до уваги, що в органу досудового розслідування існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на майно, призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати або знищення, вказаних об`єктів нерухомості, виникла необхідність у накладенні арешту з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, прокурор групи прокурорів подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 15.02.2022за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Печерською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

01.06.2023 майно, а саме: будинки АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , постановою слідчого було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва - ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на будинок АДРЕСА_3, загальною площею 385.7 кв. м., а також будинок АДРЕСА_1 , які відповідно до Державного реєстру речових прав, належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1