Справа № 461/255/24
Провадження № 1-кс/461/617/24
У Х В А Л А

про арешт майна

31.01.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчої групи - слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчої групи - слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000082 від 27.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку автомобіля марки «FORD EXPLORER» синього кольору VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 , а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; ключ від автомобіля марки «FORD EXPLORER» синього кольору VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки «FORD EXPLORER» синього кольору VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що 22.01.2024 в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано працівниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова 22.01.2023 проведено обшук у автомобілі марки «FORD EXPLORER» синього кольору VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві власності дружині ОСОБА_7 - ОСОБА_8 та яким користується безпосередньо ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку вказаного автомобіля виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; ключ від автомобіля марки «FORD EXPLORER» синього кольору VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки «FORD EXPLORER» синього кольору VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 .

Прокурор та старший слідчої групи - слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримали повністю.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні, в задоволенні клопотання, в частині накладення арешту на майно, а саме на автомобіль марки «FORD EXPLORER» синього кольору VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 відмовити. Заперечення вмотивовані тим, що власником вилученого майна є ОСОБА_8 , однак іноді даним автомобілем користувався її чоловік. ОСОБА_8 є добросовісним набувачем , законним власником та користувачем вищезгаданого майна, переконана, що вилучення внеї майна, неповренненя такого грубо порушує її права.

Заслухавши думку учасників, дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 27.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, вимагає та має намір одержати неправомірну вигоду в розмірі 12 000 доларів США від ОСОБА_9 , який являється військовозобов`язаною особою за вплив на прийняття рішення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів щодо отримання висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

Під час допиту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), в якості свідка останній повідомив, що в ході особистої зустрічі із ОСОБА_10 отримав від останнього протиправну вимогу про надання неправомірної вигоди в розмірі 12 000 доларів США за вплив не посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів щодо отримання висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби та можливості виїзду за кордон. У випадку відмови від надання такої вигоди, ОСОБА_10 пригрозив посприяти якнайшвидшій мобілізації ОСОБА_9 .

У зв`язку із вищезазначеним, ОСОБА_9 подав заяву слідчому про залучення його до конфіденційного співробітництва та проведення слідчих (розшукових) дій для документування та розкриття злочинної діяльності ОСОБА_10 в рамках вказаного кримінального провадження.

29.11.2023, ОСОБА_9 , будучи залученим до конфіденційного співробітництва та попередженим про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування, перебуваючи по вул. Б. Хмельницького, 188-А, у м. Львові, зустрівся із ОСОБА_10 та невідомою йому особою у військовій формі на бушлаті якого був наявний шеврон із написом «ШАК», та в ході розмови із вищевказаними особами, передав їм свій військовий квиток для підготовки відповідного рішення ВЛК про непридатність до військової служби.

В подальшому 02.12.2023, приблизно о 18 год., ОСОБА_9 , будучи залученим до конфіденційного співробітництва та попередженим про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування, перебуваючи на території автозаправної станції «SHELL», що за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 186-В, передав заздалегідь оглянуті та ідентифіковані грошві кошти в розмірі 6 000 (шість тисяч) доларів США, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ..

Крім цього, в рамках досудового розслідування була допитана в якості свідка ОСОБА_11 , яка повідомила, що знайома із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та вказала, що 02.12.2023, приблизно о 18 год. на прохання ОСОБА_10 прибула на територію автозаправної станції «SHELL», що за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 186-В, де зустрівшись з останніми отримала від ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 6 000 (шість тисяч) доларів США. В подальшому сівши із ОСОБА_10 до автомобіля, який був припаркований неподалік, вкзаані кошти передала ОСОБА_7 , який весь час знаходився у автомобілі, за що останній відрахував з них грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США та передав їй. Повідомити що ОСОБА_11 отримала кошти від ОСОБА_9 та ОСОБА_12 не змогла у зв`язку з незнанням.

В подальшому в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , на підставі добровільної заяви була залучена до конфіденційного співробітництва та попереджена про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

4.12.2023 ОСОБА_11 добровільно видала органу досудового розслідування грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США, отримані 02.12.2023 від ОСОБА_7 , які складались з 5 купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна з яких має свою серію та номер, а саме: HB 12950165E B2; PF 85920853 K F6; HF 15216769 C F6; KJ 10217980 A J10; KF 28236779 A F6.

В ході огляду добровільно виданих ОСОБА_11 5 купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна з яких має свою серію та номер, а саме: HB 12950165E B2; PF 85920853 K F6; HF 15216769 C F6; KJ 10217980 A J10; KF 28236779 A F6, встановлено, що вони 02.12.2023 були оглянуті, ідентифіковані та вручені ОСОБА_9 для перевірки фактів та обставин даного кримінального провадження щодо протиправної діяльності ОСОБА_10 із вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Крім цього встановлено, що до своєї протиправної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 залучили ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Таким чином вході проведених слідчих (розшукових) дій та комплексу негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України причетна група осіб за попередньою змовою, яка з складається з наступних осіб:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 та користується автомобілем марки «RENAULT ESPACE» VIN НОМЕР_5 , р.н.з. НОМЕР_6 , який належить на праві власності ОСОБА_16 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адрсеою АДРЕСА_3 та користується автомобілем марки «FORD EXPLORER» VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві власності

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фактично проживає АДРЕСА_6 .

22.01.2024 року в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львів, громадянина України, українця, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимого, затримано працівниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова 22.01.2023 проведено обшук у автомобілі марки «FORD EXPLORER» синього кольору VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві власності дружині ОСОБА_7 - ОСОБА_8 та яким користується безпосередньо ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку вказаного автомобіля виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; ключ від автомобіля марки «FORD EXPLORER» синього кольору VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки «FORD EXPLORER» синього кольору VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 .

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_3 , автомобіль марки «FORD EXPLORER» синього кольору VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 належить дружині підозрюваного ОСОБА_8 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження, та забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до частково задоволення, в частині заборони відчуження, перетворення, передачі чи продажу іншім особам, надавши дозвіль користування транспортним засобом марки «FORD EXPLORER» синього кольору VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчої групи - слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Накласти арешт майно, шляхом встановлення заборони відчуження, перетворення, передачі чи продажу іншім особам транспортного засобу марки «FORD EXPLORER» синього кольору VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; ключ від автомобіля марки «FORD EXPLORER» синього кольору VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Повернути зазначене майно власнку ОСОБА_8 під розписку для зберігання.

Арешт в частині заборони відчуження транспортного засобу - залишити в силі.

Попередити ОСОБА_8 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчої групи - слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 31.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1