Справа № 158/3670/23
Провадження № 1-кс/0158/120/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000639, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про особу, з якою укладався договір щодо використання IP-адреси НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у період з 22.10.2023 по 28.10.2023 невстановлена особа, діючи умисно, шляхом обману, під приводом надання грошових виплат та кредитних коштів, в умовах воєнного стану, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 139 884 грн, які остання самостійно перерахувала з відкритої на її ім`я банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

02.11.2023 дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000639 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що доменне ім`я сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає в оренду інтернет-провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому до вказаного провайдеру надіслано запит, на який надано відповідь, що невстановлена особа, під час входу в панель керування сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувала IP-адресу НОМЕР_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній вхід на сайт здійснювався 20.04.2023 о 14 год. 38 хв.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримання інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про особу, з якою укладався договір щодо використання IP-адреси НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , а також іншим слідчим слідчої групи або, за дорученням слідчого групи слідчих у відповідності до вимог ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженим в ОВС УКР ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення, а саме: відомостей про особу, з якою укладався договір щодо використання IP-адреси НОМЕР_1 , копії документів, на підставі яких укладався вказаний договір та копію договору про надання особі вказаної IP-адреси, тип оплати та яку банківську карту використовували для оплати послуг зазначеного провайдера, IP-адресу, яку використовували під час проведення операцій та які пристрої та браузер використовували під час входу до мережі Інтернет, а також інформація про користувача (із зазначенням анкетних даних особи, мобільного номеру телефону та адреси проживання), який 20 квітня 2023 року о 14 год. 38 хв. здійснював вхід за допомогою IP-адреси НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 29 лютого 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити особі, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1