Справа 688/4730/23
№ 1-кс/688/2836/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 грудня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0002121 від 13 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні реєстратора доменних імен « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: а/с 80 Дніпро, Україна 49000, офіс компанії: АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 12 листопада 2023 року, у період часу з 18 години 47 хвилин по 18 годину 56 хвилин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, надіславши фіктивне посилання у месенджері «Вайбер», за яким перейшла ОСОБА_5 з приводу продажу косметики, та вказала дані своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , незаконно заволоділа її коштами у сумі 49000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом 13 листопада 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 нею були розміщені ряд оголошень з продажу косметичних товарів. 11 листопада 2023 року о 01:13 годині на її мобільний номер НОМЕР_3 через додаток Viber надійшло повідомлення з мобільного номера НОМЕР_4 від користувача, що у додатку Viber підписаний як « ОСОБА_6 » наступного змісту: «Доброї ночі. Вибачаюсь за такий час. Хотіла дізнатися ОСОБА_7 з кінським каштаном ще продається?». Вранці о 07:09 годині 11 лисопада 2023 року вона ствердно відповіла на дане повідомлення. Ввечері о 17:46 годині 11 листопада 2023 року їй надійшла відповідь з пропозицією надіслати товар ОЛХ безпечною доставкою в Миргород з передплатою. Вона погодилася на такі умови та запропонувала ознайомитися з іншими товарами, які є у наявності. Ввечері о 17:29 годині 12 листопада 2023 року у той же чат у додатку Viber їй надійшло повідомлення про те, що замовлення OLX # сплачено успішно та для підтвердження угоди і отримання коштів на картку їй необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . В період з 17:29 години до 18:13 години 12 листопада 2023 року у той же чат у додатку Viber від користувача, що підписаний як « ОСОБА_6 » надійшло ще декілька повідомлень в яких запевнялося, що кошти за товар вже сплачені і додаткові пояснення про те, як вона маю підтвердити угоду, щоб їх отримати. О 18:15 годині 12 листопада 2023 року було відправлене додаткове повідомлення з посиланням на чат нібито для спілкування з підтримкою OLX яка може пришвидшити процес у разі існування технічних проблем. Оскільки вона знала, що у OLX є така послуга як «безпечна доставка» і спілкування з потенційним покупцем було неквапливим та природнім, так як з перервами продовжувалося практично півтори доби, а також сума покупки була незначною (всього 134 гривні) то вона, нічого небезпечного не підозрюючи, перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 де в інтерфейсі схожому на справжній сайт їй було запропоновано отримати 134,00 грн. за товар і для цього їй необхідно було авторизувати свою банківську картку. Слід зазначити, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у неї відкрито 3 рахунки: соціальний; «карта для виплат» рахунок НОМЕР_5 (через яку і відбувалася, як вона думала «авторизація» на сайті для підтвердження покупки товару); та кредитна картка (рахунок НОМЕР_6 ) з встановленим кредитним лімітом 50 000,00 гривень, яким вона не користувалася. Однак перебуваючи в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 в той момент відображалася тільки «карта для виплат», а решта карток вірогідно були приховані в інтерфейсі, але вона не приділила тоді цьому факту суттєвої уваги так як незадовго до того змінила телефон і думала, що це можливо є просто технічна відмінність від попередньої моделі. Близько 5-10 хвилин їй не вдавалося, як вона думала підтвердити покупку. За посиланням на чат підтримки вона не переходила, але цей чат сам з`явився на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 з повідомленням про те, що не вдається авторизувати її банківську картку тому на неї будуть зараховані «тестові кошти», які вона має переказати на інший «тестовий рахунок» і це мало би допомогти завершити процес покупки. За короткий час, о 18:36 годині на її рахунок НОМЕР_5 (до якого прив`язана її банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») була зарахована сума коштів у розмірі 29000,00 гривень. Далі, слідуючи інструкціям, як вона думала на той час, працівників підтримки OLX через чат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 нею о 18:46 годині були перераховані, як вона думала ці «тестові кошти» у розмірі 29000,00 гривень на наданий їй «тестовий рахунок» НОМЕР_7 . Після чого в чаті на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 з`явилося повідомлення про те, що спроба авторизації була невдалою оскільки вона дуже довго виконувала дану операцію тому зараз їй знову будуть зараховані «тестові кошти» на її рахунок, які вона має відправити на інший «тестовий рахунок», але це треба робити швидше. За короткий час о 18:53 годині дійсно на її рахунок НОМЕР_5 (до якого прив`язана її банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») була зарахована сума коштів у розмірі 20000,00 гривень, які вона, слідуючи інструкціям, о 18:56 годині перерахувала на наданий їй «підтримкою» «тестовий рахунок» НОМЕР_8 . За декілька хвилин після цього чат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 зник. Вона зайшла у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою перевірки надходження на її рахунок коштів у сумі 134 гривні за проданий товар. Однак відразу помітила, що баланс її кредитного рахунку НОМЕР_9 від`ємний оскільки з урахуванням відсотків та комісії з нього було двома операціями загалом списано 50 526,37 гривень (29 874,87 гривень та 20 651,50 гривень відповідно). В цей момент вона зрозуміла, що її якимось чином ошукали шахраї тому невідкладно зателефонувала за коротким номером 3700 цілодобової гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про шахрайство. Практично відразу було заблоковано її рахунки та доступ до додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 . Наступного дня, 13 листопада 2023 року вона звернулася до поліції та повідомила про кримінальне правопорушення, жертвою якого я стала. Того ж дня, під вечір на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував незнайомий їй номер НОМЕР_10 і невідомий їй чоловік, який представився як ОСОБА_8 назвавши її повні ПІБ в нахабній формі висловив їй претензію стосовно того, що вона купувала якусь віртуальну валюту на якійсь біржі і її заява в банк є неправомірною тому її треба відкликати. У відповідь на її відмову, оскільки вона нічого не купувала, тим більше віртуальну валюту, вона стала жертвою шахраїв він повідомив, що тоді на неї буде подано до суду. З часом, відновивши доступ у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , вона зрозуміла, що так звані «тестові кошти», які надходили на її рахунок НОМЕР_5 в момент спілкування з шахраями у сумі 29000,00 гривень та 20000,00 гривень були ніякими не «тестовими коштами», а кредитними коштами, які без її відома та будь-яких підтверджень на ці операції з її сторони, були списані з її кредитного рахунку НОМЕР_9 , тобто безпосереднє заволодіння її коштами (кінцева фаза) відбулося за два етапи, в кожному з яких є 2 підетапи, а саме:

Перший етап (29000,00 гривень):

Так, о 18:36 годині 12.11.2023 року невідома мені особа перерахувала з її кредитного рахунку НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 29000,00 гривень на її поточний рахунок НОМЕР_5 , (що підтверджується платіжною 3 інструкцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код документа P24AD6836) які вона, перебуваючи під впливом цієї особи, яку сприймала за працівника служби підтримки сайту OLX та не маючи усвідомлення про те, що це кошти, які були списані з її кредитного рахунку, о 18:46 годині 12 листопада 2023 року, переказала їх на рахунок НОМЕР_7 (що підтверджується платіжною інструкцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код документа P24AD0363) який теж вважала «тестовим» зі слів особи, яка представилася представником служби підтримки сайту OLX. Як встановлено з деталізованої платіжної інструкції, рахунок НОМЕР_7 , на який були перераховані кошти в сумі 29000,00 гривень належить клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким є ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

Другий етап (20000,00 гривень):

О 18:53 годині 12 листопада 2023 року невідома їй особа перерахувала з її кредитного рахунку НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 20000,00 гривень на її поточний рахунок НОМЕР_5 , (що підтверджується платіжною інструкцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код документа P24AD3382) які вона, перебуваючи під впливом цієї особи, яку сприймала за працівника служби підтримки сайту OLX та не маючи усвідомлення про те, що це кошти, які були списані з її кредитного рахунку, о 18:56 годині 12 листопада 2023 року, переказала їх на рахунок НОМЕР_8 (що підтверджується платіжною інструкцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код документа P24AD9492) який теж вважала «тестовим» зі слів особи, яка представилася представником служби підтримки сайту OLX. Як встановлено з деталізованої платіжної інструкції, рахунок НОМЕР_8 , на який були перераховані кошти в сумі 20000,00 гривень належить клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким є ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 .

Також потерпіла зазначає, що ніяких додаткових верифікацій та підтверджень у вигляді дзвінків чи смс-повідомлень від банку в момент переказу невідомими особами коштів з мого кредитного рахунку на поточний не було, що є нетиповим оскільки при переказі навіть незначних сум такі підтвердження, як правило, необхідні. Тим більше за такими сумами які були перераховані. Єдине повідомлення, яке вона помітила вже суттєво пізніше, надійшло з електронної адреси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_8 на її електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 о 18:25 годині 12 листопада 2023 року з темою «Нетиповий вхід у ваш аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно якого слідує, що було виявлено нетиповий вхід у її акаунт ІНФОРМАЦІЯ_6 з наступною інформацією про сесію: Пристрій: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Операційна система: Windows; Версія: 10.0; Browser: Chrome; IP-адреса: НОМЕР_13 ; Ім`я провайдера: Briz; Дата й час входу: 12.11.2023 18:25; Ukraine, ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Оскільки вона станом на 12 листопада 2023 року перебувала вдома у м. Полонне, Хмельницької області то очевидно, що вона не могла зайти у свій ІНФОРМАЦІЯ_6 з IP-адреси яка знаходиться у м. Одеса. Тож вірогідно, що шахраї отримали доступ до її ІНФОРМАЦІЯ_6 не пізніше ніж о 18:25 годині 12 листопада 2023 року.

Адреса її домашнього Wi-Fi роутера 192.168.1.1. У додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 того дня вона заходила зі смартфона марки Redmi Note 12 Pro модель: 2209116AG, який працює на операційній системі Android і якому присвоєна IP-адреса НОМЕР_14 , тобто будь-які інші сесії в ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відбувалися з іншого пристрою та іншої IP-адреси були здійснені не нею, а іншими, невідомими їй особами, без її відома та проти її волі.

27 листопада 2023 року від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її мобільний номер надійшов дзвінок у якому їй було повідомлено, що до банку звернувся їхній клієнт ОСОБА_9 та виявив бажання добровільно повернути їй кошти у сумі 29000,00 гривень, які були 12 листопада 2023 року перераховані з її банківського рахунку НОМЕР_5 на його банківський рахунок НОМЕР_7 . Того ж дня на її банківський рахунок була зарахована сума у розмірі 29000,00 гривень, однак жодних ідентифікуючих даних платника вона не має, так як вони відсутні в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

28 листопада 2023 року за допомогою Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було встановлено, що інший отримувач коштів (у сумі 20000,00 гривень) ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_12 ) зареєстрований як фізична особа-підприємець, де також вказані його контактні дані та адреса, а саме: АДРЕСА_3 ; Телефон: НОМЕР_15 ; Електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 .

28-29 листопада 2023 року з ОСОБА_10 були проведені переговори стосовно повернення отриманих коштів у розмірі 20000,00 гривень оскільки вони були набуті та збережені ним без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), а тому підлягають поверненню їй як потерпілій та їх фактичному власнику відповідно до статті 1212 Цивільного кодексу України.

Повертати добровільно отримані кошти ОСОБА_10 відмовився і на його адресу нею 30 листопада 2023 року була направлена офіційна досудова претензія з цього приводу.

Однак, крім цього ОСОБА_10 повідомив, що 12 листопада 2023 року він продавав якусь віртуальну валюту чи то на якомусь онлайн-обміннику чи то на онлайн-біржі і начебто вона у нього цю валюту купила, а він за це отримав мої 20000,00 гривень. Крім того він повідомив, що за її заявою до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про шахрайські дії його рахунок певний час був заблокований, але він надав банку якісь підтверджуючі документи і банк розблокував ці кошти. Однак їй невідомо коли це було та на якій підставі. На її ж прохання надати їй докази того, що вона у нього щось купувала ОСОБА_10 відмовив та повідомив, що все надав банку тому їй він нічого не винен.

Також 29 листопада 2023 року було встановлено особу, яка їй телефонувала ввечері 13 листопада 2023 року з номеру НОМЕР_10 та вимагала відкликати її заяву подану до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо шахрайських дій. Цією особою виявився ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса реєстрації як ФОП згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань: АДРЕСА_4 . Її представнику ОСОБА_11 в телефонній розмові повідомив, що він являється власником онлайн-обмінника, на якому користувачі обмінюють різні віртуальні валюти на гривні і навпаки. Про операції проведені 12 листопада 2023 року зазначив, що начебто вона (або хтось від її імені) заповнив заявку на купівлю віртуальної валюти. Разом з тим ОСОБА_9 заповнив заявку на продаж валюти. Внаслідок операції обміну ОСОБА_9 відправив, начебто їй свою віртуальну валюту, а в заміну отримав від неї гривню у розмірі 29000,00 гривень на свій рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак згодом виявилося, що це якісь шахрайські дії і обмінник ОСОБА_11 (зі слів) начебто повернув ОСОБА_9 29000,00 гривень. Потерпілій завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 49000 гривень.

В даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні реєстратора доменних імен « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, що містять інформацію про власника сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , через який 12 листопада 2023 року невідома особа заволоділа персональними банківським даними ОСОБА_5 , в тому числі необхідними для несанкціонованого входу у її ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні реєстратора доменних імен « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, що містять інформацію про власника сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , через який 12 листопада 2023 року невідома особа заволоділа персональними банківським даними ОСОБА_5 , в тому числі необхідними для несанкціонованого входу у її ІНФОРМАЦІЯ_6 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні реєстратора доменних імен « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні реєстратора доменних імен « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: а/с 80 Дніпро, Україна 49000, офіс компанії: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а саме документів, що містять інформацію про власника сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , через який 12 листопада 2023 року невідома особа заволоділа персональними банківським даними ОСОБА_5 , в тому числі необхідними для несанкціонованого входу у її ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя