УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 18.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348, у відношенні:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Петрове Петрівського району Кіровоградської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий: 22.10.2020 Пертівським районним судом Кіровоградської області за ч. 2 ст. 310 КК України до позбавлення волі на 4 роки, на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнений з іспитовим строком 1 рік,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000348, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.04.2023 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що певні особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, розповсюджують серед населення на території Дніпропетровської області, тобто незаконно збувають, особливо небезпечні наркотичні засоби, за що отримують прибуток.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18 квітня 2023 року за номером 0000348.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення -

ч. 2 ст. 307 КК України.

Певні особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей з метою подальшого збуту здійснюють незаконний посів, незаконне вирощування рослин конопель (Cannabis), що віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей, у кількості п`ятдесят і більше рослин.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21 жовтня 2023 року за номером 0001148.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення -

ч. 2 ст. 310 КК України.

07.11.2023 кримінальні провадження № 0000348, № 0001148 об`єднано в одно провадження за номером 0000348.

09.11.2023 у проміжок часу з 06.10 год. до 13.36 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення речовин, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, який, у свою чергу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесено до списку 1 таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 500 г, що відповідно до Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) є великим розміром, та які ОСОБА_9 незаконно, з метою збуту, придбав, зберігав, перевіз.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09 листопада 2023 року за номером 0001179.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення -

ч. 2 ст. 307 КК України.

09.11.2023 у проміжок часу з 06.10 год. до 08.35 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення речовин, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, який, у свою чергу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесено до списку 1 таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 500 г, що відповідно до Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) є великим розміром, та які ОСОБА_7 незаконно, з метою збуту, придбав, зберігав, перевіз.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09 листопада 2023 року за номером 0001180.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення -

ч. 2 ст. 307 КК України.

09.11.2023 у проміжок часу з 06.09 год. до 10.47 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення речовин, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, який, у свою чергу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесено до списку 1 таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 500 г, що відповідно до Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) є великим розміром, та які ОСОБА_10 незаконно, з метою збуту, придбав, зберігав, перевіз.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09 листопада 2023 року за номером 0001181.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення -

ч. 2 ст. 307 КК України.

09.11.2023 у проміжок часу з 15.10 год. до 19.09 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення речовин, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, який, у свою чергу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесено до списку 1 таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 500 г, що відповідно до Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) є великим розміром, та які ОСОБА_11 незаконно, з метою збуту, придбав, зберігав, перевіз.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09 листопада 2023 року за номером 0001183.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 307 КК України.

09.11.2023 кримінальні провадження № 0000348, № 0001179, № 0001180, № 0001181, № 0001183 об`єднано в одно провадження за номером 0000348.

09.11.2023 у проміжок часу з 10.19 год. до 14.39 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення речовин, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, який, у свою чергу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесено до списку 1 таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 500 г, що відповідно до Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) є великим розміром, та які ОСОБА_12 незаконно, з метою збуту, придбав, зберігав, перевіз.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09 листопада 2023 року за номером 0001188.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000348, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.04.2023 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України, виявлено склад іншого (окремого) кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а саме: носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09 листопада 2023 року за номером 0001189.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 263 КК України.

10.11.2023 кримінальні провадження № 0000348, № 0001188, № 0001189 об`єднано в одно провадження за номером 0000348.

09.11.2023 у порядку ст. ст. 277-278 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

09.11.2023 ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208 КПК України, поміщено до ІТТ № 1 ГУНП в Дніпропетровській області.

10.11.2023 слідчим суддею Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком по 08.01.2024 включно, із визначенням розміру застави, у сумі 1401048.00 грн.

11.12.2023 колегією суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду відносно підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 07.01.2024, із визначенням розміру застави у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 536800.00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел, направлений на систематичне скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_7 злочинним планом передбачено:

- створення групи;

- організація та керівництво групою, що передбачає: розробку плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень співучасників, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх співучасників на скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників та кожного окремо тощо;

- здійснення нагляду, контролю за систематичним скоєнням іншими співучасниками тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення;

- забезпечення функціонування групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, правове, побутове, інформаційне забезпечення, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, тощо;

- забезпечення безпеки діяльності групи у випадку можливої загрози з боку працівників правоохоронних органів шляхом:

конспірації, яка виражалась у присвоєнні співучасникам кримінальних правопорушень прізвиська, використанні у розмовах завуальованих фраз,

використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між співучасниками щодо обговорення тактики й методики вчинення ними кримінальних правопорушень;

-забезпечення взаємозв`язку всередині групи та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань, які полягали у:

підшуканні джерел придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу,

підшуканні покупців (наркозалежних осіб) особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу,

незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, фасуванні, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині групи, обов`язкових для виконання всіма її членами;

- затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів;

- незаконне, з метою збуту придбання, зберігання, перевезення, фасування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу;

- незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей;

- розподілі грошових коштів (прибутків), отриманих злочинним шляхом, між всіма співучасниками кримінальних правопорушень.

Враховуючи значний попит серед кола наркозалежних осіб на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, а також характер скоєння кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування наркозалежних осіб (покупців), ОСОБА_7 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: частина незаконно придбаного ним особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу з метою збуту транспортуються останнім за місцем його мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , а інша частина - за місцями мешкання інших співучасників кримінальних правопорушень, які, працюючи цілодобово, приймаючи замовлення від наркозалежних осіб (покупців) по спеціально підібраним для здійснення злочинної діяльності мобільних терміналах із відповідними абонентськими номерами, пересуваються по території Дніпропетровської та Кіровоградської областей до місця знаходження наркозалежної особи (покупця), де фактично здійснюють продаж, тобто незаконно збувають особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс рук в руки. Після завершення «робочої зміни» - щоденно кожен співучасник кримінальних правопорушень звітує перед ОСОБА_7 щодо кількості проданого особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, йому ж передають грошові кошти, отримані в результаті незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів неможливо, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 18.04.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, зустрівся із раніше знайомими йому особами, із якими (кожною окремо) підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, під час зустрічі із якими ознайомив останніх зі своїми злочинними намірами, довів до їх відома деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану. У свою чергу невстановлені органами досудового розслідування особи (співучасники кримінальних правопорушень), бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали (кожна окремо) свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності, при цьому, повністю визнали владу та авторитет ОСОБА_7 , як керівника групи, погодилися залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі.

Враховуючи єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_7 та невстановлених органами досудового розслідування осіб, їх добровільність та згоду щодо скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, з числа перелічених вище осіб організовано групу, кожен співучасник якої діє за попередньою домовленістю про спільне вчинення кримінальних правопорушень, яка стосується спільності скоєння кримінальних правопорушень (узгодження дати, часу, місця, способу їх скоєння, змісту виконуваних функцій).

Досягнувши між собою домовленості про спільне здійснення систематичної протиправної діяльності, співучасники кримінальних правопорушень ОСОБА_7 та невстановлені органами досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою, разом (спільно) почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_7 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена групи.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників групи усвідомлював про свою безпосередню участь у складі даного об`єднання, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування групи та надав добровільну згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цього об`єднання, а конкретними злочинними діями кожен співучасник кримінальних правопорушень підтвердив реальність своїх намірів.

ОСОБА_7 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- створення групи;

- організація та керівництво групою, що передбачає: розробку плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень співучасників, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх співучасників на скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників та кожного окремо тощо;

- здійснення нагляду, контролю за систематичним скоєнням іншими співучасниками кримінальних правопорушень тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

- забезпечення функціонування групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, правове, побутове, інформаційне забезпечення, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, тощо;

- підшукання джерел придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, забезпечення ними інших співучасників кримінальних правопорушень;

- утримання місця для незаконного, з метою збуту, зберігання, фасування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу (здійснення конспіративних заходів, матеріальне забезпечення - придбання та оплата технічних засобів із охорони приміщення, камер спостереження, контроль за їх безперебійним функціонуванням, придбання та оплата знарядь та пристосувань для зберігання, фасування, стеження за відсутністю доступу до цього приміщення сторонніми особами, тощо);

- прийомі від населення (наркозалежних осіб) замовлень щодо придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу;

- незаконному, з метою збуту зберіганні, перевезенні особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу від невстановлених органами досудового розслідування осіб, як за місцем свого мешкання, так й до інших співучасників кримінальних правопорушень, покупців (наркозалежних осіб);

- безпосередньому незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу;

- розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між всіма членами злочинної організації.

Злочинні функції та ролі невстановлених органами досудового розслідування осіб полягають у:

- підшуканні та залученні до скоєння кримінальних правопорушень інших співучасників;

- незаконному, з метою збуту зберіганні, перевезенні, фасуванні особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, а також у безпосередньому незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу;

- підшуканні джерел збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу;

- прийомі від населення (наркозалежних осіб) замовлень щодо придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу;

- щоденному звітуванні ОСОБА_7 про:

безперебійне, систематичне здійснення злочинної діяльності,

виникнення проблем,

кількість проданого особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу,

отримання прибутку із зазначенням сум, тощо;

-виконанні інших вказівок, доручень ОСОБА_7 .

Реалізуючи їх єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу у великих розмірах, а також на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, ОСОБА_7 , діючи у складі створеної ним групи із невстановленими органами досудового розслідування особами, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення їх спільної злочинної мети - отримання незаконного прибутку внаслідок систематичного скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 09.11.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з невстановленого органами досудового розслідування джерела незаконно, з метою збуту придбав речовини, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, який, у свою чергу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесено до списку 1 таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 500 г, що відповідно до Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) є великим розміром, та які ОСОБА_7 також незаконно, з метою збуту на невстановленому органами транспортному засобі перевіз за місцем свого мешкання, за адресою, АДРЕСА_2 , де й залишив незаконно зберігати до 09.11.2023.

09.11.2023 у проміжок часу з 06.10 год. до 08.35 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення речовин, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, який, у свою чергу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесено до списку 1 таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 500 г, що відповідно до Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) є великим розміром, та які ОСОБА_7 незаконно, з метою збуту, придбав, зберігав, перевіз.

Умисні дії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, з метою збуту, вчинені за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Причетність підозрюваного ОСОБА_7 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Проаналізувавши матеріали даного кримінального провадження, враховуючи особливу складність провадження, а також те, що є вагомі обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, органи досудового розслідування приходять до висновку про доцільність продовження строку дії запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_7 у вигляді тримання під вартою, оскільки відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України продовжують існувати, не втратили своєї актуальності та не зменшились ризики, передбачені 1,2,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які обґрунтовуються обставинами кримінального провадження, а саме: підозрюваний ОСОБА_7 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, що підтверджується репутацією самого підозрюваного, якому на підставі достатніх вагомих доказів повідомлено про підозру у скоєнні умисного, тяжкого злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів за ч. 2 ст. ст. 307 КК України, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Підозрюваний ОСОБА_7 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме: на теперішній час органами досудового розслідування злочинну діяльність підозрюваного ОСОБА_7 викрито не в повній мірі, повідомлено про підозру не за всіма фактами скоєних кримінальних правопорушень, оскільки здійснюється збір доказів, що також свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_7 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у т.ч. знаряддя їх скоєння.

Підозрюваний ОСОБА_7 може незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, а саме: будучи обізнаним у доказах, які на теперішній час наявні в матеріалах кримінального провадження, своїми порадами та вказівками останній може допомогти особам, яких органами досудового розслідування ще не встановлено та до кримінальної відповідальності не притягнуто (у т.ч. джерела придбання наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів) ухилитися від притягнення до кримінальної відповідальності, що, як наслідок, потягне за собою можливість отримання підозрюваним (обвинуваченим) ОСОБА_7 більш м`якого покарання.

Така поведінка підозрюваного перешкоджає завданням кримінального провадження, а саме: забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Підозрюваний ОСОБА_7 може вчинити інше (аналогічне) кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, що також підтверджується репутацію самого підозрюваного ОСОБА_7 , який: - ніде не працевлаштований, постійного законного джерела прибутку не має, тому у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що останній існує виключно за рахунок грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме: від незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів;

- достовірно обізнаний про форми та методи викриття та документування злочинної діяльності, має навички ретельного маскування своєї злочинної діяльності, конспірації, розуміє, що на теперішній час документування способу його життя, злочинної діяльності органами досудового розслідування припинено.

Також слід зазначити, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не закінчено, триває.

Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні щонайменше необхідно:

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз зброї;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 2 судових експертиз відео,-звукозапису;

- долучити до матеріалів кримінального провадження результати розсекречених матеріалів, а саме: клопотань про проведення відносно ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 негласних слідчих (розшукових) дій, доручень оперативному підрозділу на їх проведення, ухвал про надання дозволу на проведення відносно підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 негласних слідчих (розшукових) дій, постанов та протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- здійснити тимчасові доступи до речей і документів - до мобільних телефонів, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, вилучених 09.11.2023 в результаті проведених обшуків, про що скласти протоколи;

- оголосити підозрюваним ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , про зміну раніше повідомленої підозри, та повідомлення про нову підозру, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин;

- виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вік та стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_7 не перешкоджають триманню останнього під вартою.

Зважаючи на тяжкість, специфіку, суспільну небезпеку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , а також репутацію самого підозрюваного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, органи досудового розслідування вважають за необхідне залишення розміру застави встановленої колегією суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 536800,00 грн., оскільки внесення застави саме у такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним ОСОБА_7 покладених на нього обов`язків, зупинення його злочинної діяльності.

Беручи до уваги викладене, доцільно продовжити застосування відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і таким чином запобігти спробам підозрюваного ОСОБА_7 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням в якому просить продовжити підозрюваному строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування на 60 днів, з визначенням застави в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В ході розгляду клопотання слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини та наявність обґрунтованої підозри та обґрунтованих ризиків, які не зменшились. Просили продовжити ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 200 прожиткових мінімумів.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків. Просив змінити підозрюваному запобіжний захід на більш м`який домашній арешт.

Підозрюваний ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та підтримав позицію захисника.

Вислухавши доводи сторін, дослідивши надані докази, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно до ч.5 зазначеної статті КПК України слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігати ризикам, передбачених ст. 177 КПК України.

Метою і підставою продовження тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, незаконно впливати на потерпілих та свідків або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідків; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Слідчий суддею встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000348, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.04.2023 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України.

09.11.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Із доданих матеріалів клопотання вбачається, що підозра підтверджується та обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами обшуків; матеріалами оглядів; допитами свідків; висновками експертів; речовими доказами; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 11.12.2023 до ОСОБА_7 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07.01.2024 із визначенням застави в розмірі 200 працездатних осіб, що становить 536 800 грн.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.12.2023 року слідчим продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 09.04.2024.

Таким чином, при вирішенні питання доцільності продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_7 , слідчий суддя вважає, що у встановленому законом порядку строк досудового слідства подовжено, що свідчить про необхідність проведення подальших слідчих дій.

Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється необхідністю уникнення ризиків передбачених п.п. передбачених п.п. 1,3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, або продовжити дане кримінальне правопорушення.

Так, про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 177 КПК України, в саме: можливості підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років, в зв`язку з чим, розуміючи тяжкість можливого покарання у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого злочину, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання.

Відповідно до правової позиції Європейського суду з прав людини у справі «Панченко проти Росії» (Panchenko v. Russia) п. 102 від 08.02.2005 р. тяжкість вчиненого кримінального правопорушення є суттєвим елементом при оцінці ризику ухилення від органу досудового розслідування та/або суду.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, на думку слідчого судді, є доведеним, оскільки підозрюваному знаходячись на свободі, будучи обізнаним у доказах, які на теперішній час наявні в матеріалах кримінального провадження, своїми порадами та вказівками може допомогти особам, яких органами досудового розслідування ще не встановлено та до кримінальної відповідальності не притягнуто, ухилитися від притягнення до кримінальної відповідальності, що, як наслідок, потягне за собою можливість отримання підозрюваним ОСОБА_7 більш м`якого покарання. Насамперед це стосується осіб, яким підозрюваний незаконно збував особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений - канабіс. Також, обставиною, яка обґрунтовує такий ризик є вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обіг наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб, а отже наявний чіткий та відпрацьований механізм їх вчинення. Тому ОСОБА_7 перебуваючи на свободі зможе вплинути на інших підозрюваних з метою наданням останніми таких показів, які будуть викривляти реальну картину вчинення кримінальних правопорушень.

Також, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: продовжити кримінальне правопорушення, в якому він підозрюється, про що свідчить те, що підозрюваний протягом достатнього часу здійснював незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, з метою збуту, за попередньою змовою групою осіб, і в разі необрання йому запобіжного заходу, підозрюваний може повернутися до цієї діяльності.

Вказані ризики на даний час не зменшилися.

Слідчий суддя також враховує доводи сторони захисту, викладені на користь підозрюваного ОСОБА_7 , але у даному випадку ці доводи не перевищують суспільного інтересу у справі, який полягає у повному та неупередженому досудовому розслідуванні кримінального провадження у встановлені законом строки, а також забезпечення запобіганню процесуальних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Разом з тим, у відповідності до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи, що обставини з часу застосування до підозрюваного запобіжного заходу не змінились, а ризики не зменшилися, а також приймаючи до уваги, що слідчим та прокурором належним чином обґрунтовано обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, а також доведено, що інший більш м`який запобіжний захід буде недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, а тому суд вважає за необхідне продовжити підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Розмір застави встановлений ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 11.12.2023 року залишити без змін.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку запобіжного заходу задовольнити.

Продовжити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, строком на 60 (шістдесят) днів, по 19 лютого 2024 року включно.

Розмір застави встановлений ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 11.12.2023 року залишити без змін.

Ухвала слідчого судді діє по 19 лютого 2024 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1