Провадження № 1-кс/714/662/23
У Х В А Л А

"01" грудня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення №2 (м.Герца) знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 серпня 2023 року за № 0003289 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з 17.08.2023 по 23.08.2023 року виконуючи вказівки невстановлених осіб, які представилися брокерами з сайту Іро Market « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заробітку на акціях, він перерахував на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 грошові кошти на загальну суму 234 030 гривень.

Зважаючи на те, що вищевказані карткові рахунки на які ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на загальну на вказану вище суму, емітовані ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення осіб які шахрайським шляхом заволоділи вказаним коштами потерпілого, слідчий просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, щодо руху коштів по вказаних рахунків, анкетних даних осіб, які проводили перерахунок грошових коштів, деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази, а в разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу. Також просила вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім від останньої надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 серпня 2023 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0003289 та дана правова кваліфікація за ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 234 030 грн.

З протоколу допиту потерпілого від 23 жовтня 2023 року вбачається, що ОСОБА_5 у травні-червні 2023 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ознайомився з рекламою про здійснення торгівлі на електронній біржі у заявку із чим подав відповідну заявку. Тоді, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ним зв`язалися невідомі особи, які представилися брокерами та здійснюють свою діяльність з продажі акцій на сайті Іро Market « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді, за вказівками останніх потерпілий зареєструвався на вказаному сайті на якому був створений особистий кабінет та відкрито грошовий рахунок на його ім`я. Відтак, за вказівками брокерів він поповнив особистий рахунок на суму 2800 доларів США та йому було повідомлено про виграш 18 500 доларів США, у зв`язку із чим аби зняти вказані кошти, потерпілий повинен заплатити ще, 2800 доларів США, що він і зробив. Вказані операції він виконував у національній валюті гривня. В подальшому, 23 серпня 2023 року потерпілому було повідомлено про те, що суму вищевказаного виграшу перераховано на його рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що йому було відправлено через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » квитанцію на суму 723 082 грн., втім, аби зняти вказані кошти йому необхідно ще перерахувати суму податку з виграшу яка становила 32 000 грн. Однак, за повідомленням оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 він дізнався, що пред`явлена йому квитанція з виграшем є підробленою, в результаті чого зрозумів, що він став жертвою шахрайських дій невідомих осіб.

Відповідно до платіжних інструкцій роздрукованих з особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що ОСОБА_5 у період часу з 12.06.2023 року по 22.08.2023 року, перерахував окремими платежами грошові кошти на загальну 234 030 грн. на карткові рахунки, а саме НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_11 , НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_12 .

Окрім цього, у відповідності до наданих платіжних інструкцій вбачається, що вказані банківські рахунки перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, дізнавачам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- деталізовану виписку руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 12.06.2023 року по дату постановлення даної ухвали, із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних осіб, які проводили перерахунок грошових коштів на вказаний рахунок,а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на вказаний рахунок, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді із можливістю отримання такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя