Справа № 643/31/24
Провадження № 1-кс/643/73/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2024 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Московського районного суду м. Харкова із клопотанням у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів володільцем яких є уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004131 від 29.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, розпочато за заявою представника ОСОБА_5 ОСОБА_6 , про те, що у період часу з 30.10.2021 по 22.02.2022, невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Із змісту заяви вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 29.10.2021 замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 », гібрид, про що між ними було підписано договір купівлі-продажу №026/10/21, від 29.10.2021. ОСОБА_5 вніс на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на загальну суму 1 250 000 грн., однак, станом на день звернення до правоохоронних органів із заявою, авто передано не було, сплачені за нього кошти також ніхто не повернув.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 зараховував грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

Також встановлено, що на підставі рішення Правління НБУ від 21.07.2022 №362-рш та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.07.2022 №506, з 22.07.2022 розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноваженою особою ФГВФО призначено та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провідного професіонала з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків Департаменту ліквідації банків ОСОБА_4 .

Слідчий зазначає, що наразі, для повного і всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів володільцем яких є уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Стороною обвинувачення доведені ризики, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику у судове засідання представника юридичної особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані в обґрунтування поданого клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації щодо рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку: НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки: НОМЕР_5 та знаття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, ме6моріальні ордери) за період з 01.09.2021 по 08.01.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів рахунку: НОМЕР_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2021 по 08.01.2024 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до 08.01.2024 по вказаним рахункам.

Встановити строк дії ухвали до 08.02.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1