Справа № 346/3928/23
Провадження № 1-кс/346/95/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000009 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання надійшло до суду 23 січня 2024 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

До Коломийської окружної прокуратури надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану. Так, згідно матеріалів, службові особи міської ради, за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану, організували схему із розтрати та привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт об`єктів освіти, культури, медицини, благоустрою та автомобільних доріг.

За вказаним фактом 01 березня 2023 року Коломийською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2023 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника директора ОСОБА_5 та АГРОПРОМИСЛОВО-РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі Товариством з обмеженою відповідальністю в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір поставки товару №520, відповідно до якого Постачальник (АГРОПРОМИСЛОВО-РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі Товариством з обмеженою відповідальністю) зобов`язується передати у власність, а Покупець (комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується прийняти й оплатити Товар - «Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка» (Навантажувач самохідний грейферний) відповідно до Специфікації, що є додатком до договору. Ціна договору становить 2 496 000,00 грн (два мільйони чотириста дев`яносто шість тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ: 416 000,00 (чотириста шістнадцять гривень 00 копійок) з оплатою з ПДВ з бюджетного рахунку. Джерело фінансування закупівлі місцевий бюджет. Дія договору до 31 грудня 2023 року.

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 за комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрований навантажувач самохідний « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення досудового розслідування проведено огляд Інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме інформацію про закупівлю UA-2023-09-26-014184-a ? bc8a003f32be49ab9deee3ca841d6e46 з назвою ДК 021:20-3 «Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка» (Навантажувач самохідний грейферний або еквівалент). Очікувана вартість закупівлі становила 2 600 000 грн. У блоці «Тендерна документація» наявний додаток 5 «Технічна специфікація, інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», відповідно до якої самохідний грейферний навантажувач повинен бути новим (2023 року випуску), технічно справним, комплектуючі та матеріали такі, що не були у вживанні. Для підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист, необхідні документи для реєстрації в територіальному органі Держпродспоживслужби, декларацію про відповідність продукції, технічну документацію (керівництво з експлуатації, формуляр, сервісну книжку, паспорта на обладнання, що входить в комплектацію), довідку, що містить детальні якісні, кількісні, техніко-економічні характеристики та опис для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, а також інші документи.

В ході досудового розслідування встановлено, що запропонований та реалізований АГРОПРОМИСЛОВО-РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі Товариством з обмеженою відповідальністю навантажувач самохідний грейферний НС-1500 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовлений до 2023 року, що не відповідає вимогам тендерної документації і відповідно може суттєво впливати та оцінку вартості вказаної техніки.

Також, проведено огляд інтернет-ресурсу АГРОПРОМИСЛОВО-РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі Товариством з обмеженою відповідальністю, відповідно до якого встановлено, що вказаним суб`єктом господарювання проводиться реалізація аналогічної техніки грейферного навантажувача НС-1500 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до вказаного ресурсу вартість складає від 1 497 000 до 1 830 000 гривень.

Вищеописане дає підстави вважати, що в результаті вказаної закупівлі в результаті дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливе вчинення розтрати бюджетних коштів, а в результаті дій службових осіб АГРОПРОМИСЛОВО-РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі Товариством з обмеженою відповідальністю можливе вчинення заволодіння бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування по матеріалах вищевказаного кримінального провадження у сторони досудового розслідування виникла необхідність у призначенні товарознавчої, технічної експертизи документів та інших експертиз.

Однією з умов проведення експертиз згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) є необхідність надання експертові для дослідження оригіналів документів, або їх завірених належним чином копій.

У зв`язку із цим, а також з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення причетності конкретних осіб до вчинення злочину, документування протиправної діяльності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які стали підставою для реєстрації грейферного навантажувача НС-1500 «Карпатець», реєстраційний номер НОМЕР_1 , серед яких: договір купівлі-продажу; акт прийому передачі; накладна; декларація про відповідність техніки; накази, довіреності про реєстрацію; заява про реєстрацію; акт огляду технічного стану техніки; висновок спеціаліста щодо перевірки ідентифікаційних номерів; інші документи, що наявні в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо реєстрації грейферного навантажувача НС-1500 «Карпатець», реєстраційний номер 27507АТ.

В межах кримінального провадження зібрані відомості, які дають підстави вважати, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в зазначених вище документах має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім вилучення оригіналів вищеописаних документів, неможливо.

Необхідність вилучення вищевказаних документів, обґрунтовується тим, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих документів, зокрема є потреба у необхідності проведення експертиз, а також можлива зміна чи знищення цих документів, не отримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб, при цьому іншими способами встановити обставини кримінального правопорушення неможливо.

У відповідності до частини 2 статті 163 КПК України, просить розглянути вказане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою забезпечення збереження повноти документів та попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.

В обґрунтування даної загрози покладається те, що в межах кримінального провадження наявні достатні та обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, що створює реальну загрозу зміни, приховання або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Просить клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю проведення огляду та вилучення оригіналів документів та зберігання при матеріалах кримінального провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які стали підставою для реєстрації грейферного навантажувача НС-1500 «Карпатець», реєстраційний номер НОМЕР_1 , серед яких: договір купівлі-продажу; акт прийому передачі; накладна; декларація про відповідність техніки; накази, довіреності про реєстрацію; заява про реєстрацію; акт огляду технічного стану техніки; висновок спеціаліста щодо перевірки ідентифікаційних номерів; інші документи, що наявні в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо реєстрації грейферного навантажувача НС-1500 «Карпатець», реєстраційний номер 27507АТ.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався з урахуванням вимог ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчий суддя дослідив матеріали, що надані слідчим на доведення підставності клопотання, зокрема: витяг з ЄДРДР за №0000009 від 01.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України; договір поставки товару №520 від 12.10.2023 р. укладений між Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Агропромислово-ремонтно-виробничим підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у формі Товариства з обмеженою відповідальністю; протоколом огляду від 29 листопада 2023 року; протоколом огляду від 29 листопада 2023 року; відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 на запит слідчого №вих-04/4828-23 від 01.12.2023.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України та встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, суд вважає, що згадані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та особи, яка його вчинила.

Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Дані документи згідно ст. 162 КПК України не відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Встановлено, що в межах кримінального провадження наявні достатні та обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, що створює реальну загрозу зміни, приховання або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих.

Враховуючи вищенаведене слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість даного клопотання та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю проведення їх огляду, вилучення оригіналів документів та зберігання при матеріалах даного кримінального провадження, а саме, документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , які стали підставою для реєстрації грейферного навантажувача НС-1500 «Карпатець» реєстраційний номер НОМЕР_1 , серед яких: договір купівлі-продажу; акт прийому передачі; накладна; декларація про відповідність техніки; накази, довіреності про реєстрацію; заява про реєстрацію; акт огляду технічного стану техніки; висновок спеціаліста щодо перевірки ідентифікаційних номерів; інші документи, наявні в ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо реєстрації грейферного навантажувача НС-1500 «Карпатець» реєстраційний номер 27507АТ.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1