Дата документу 20.11.2023
Справа № 334/1642/20
Провадження № 1-кс/334/3265/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 16.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000981 за ознаками кримінального правопорушення, (проступку) передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

У провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000981 від 16 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2020 до ДВП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно здійснення відносно нього шахрайських дій невстановленою особою, яка під приводом продажу відео карти, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 5 368 гривень 10 копійок.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 14.03.2020 ним у «ОЛХ» було знайдено об`яву з продажу комп`ютерної відеокарти «PALIT» моделі GTX 1080ti вартістю 5 500 гривень. Продавав її, як було вказано на сторінці, невідомий на ім`я ОСОБА_6 з м. Суми. Того ж дня о 17:48 він зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , який було вказано в якості контакту, та домовився про придбання вказаного товару за ціною 5300 гривень. У телефонному режимі ОСОБА_6 запропонував оплатити товар через послугу «ОЛХ доставку», яка пропонується даним сайтом. ОСОБА_5 погодився у зв`язку з тим, що даний вид оплати загальноприйнято вважався безпечним, оскільки грошові кошти, які сплачувались до сервісу «ОЛХ» видавались продавцю тільки після отримання покупцем товару. Після розмови, того ж дня о 18:23 ОСОБА_6 надіслав потерпілому через месенджер «Viber» посилання на його сторінку, де він активував дану послугу оплати: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за вказаним посиланням, не підозрюючи, що це фейк, або так звана фішингова програма, яка імітує його власний профіль на сайті «ОЛХ», натиснув кнопку «Купити з доставкою», після чого заповнив всі реквізити вказані там: ПІБ, адресу, номер поштового відділення, номер своєї банківської карти, дату її закінчення та CVV код. Дана фішингова програма імітувала абсолютно все, навіть з неї потерпілий перейшов до свого профілю, з метою перевірити аутентичність сторінки. Після того, отримав CMC від банку з номером підтвердження переказу, ввів його, вважаючи що передає гроші на зберігання до сервісу «ОЛХ», а не особисто ОСОБА_6 , і тим самим перевів суму у розмірі 5368 (п`ять тисяч триста шістдесят вісім) гривень 10 копійок шахраю. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та останній підтвердив оплату послуги та повідомив, що надішле товар на наступний день, тобто 15.03.2020. 15.03.2020 у телефонній розмові ОСОБА_6 повідомив йому, що він вже відправив на його ім`я посилку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але накладну залишив вдома та перешле її номер пізніше. ОСОБА_5 , вирішивши перевірити ОСОБА_6 , зателефонував на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де дізнався, що для нього будь-яких відправлень немає. В подальшому, на дзвінки ОСОБА_6 не відповідав, а повідомлення ігнорував, час від часу його номер телефону був вимкнений, а у час коли телефон активний, ОСОБА_6 просто не брав слухавку. В той же день зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпілий встановив відсутність зазначеної послуги через свій профіль на сайті «ОЛХ» та останній дійшов висновку, що ОСОБА_6 вчинив шахрайські дії та неправомірним шляхом заволодів грошовими коштами використовуючи оманливі та небезпечні програми.

Також ОСОБА_5 пояснив, що ймовірний шахрай (шахраї), користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного, та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи, а саме компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідку-інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2020 року до 20.03.2020 року із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити чи було поповнення вищевказаного мобільного номеру за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (якщо так, то вказати номер банківської картки, дані електронного гаманця мобільний номер та інше, куди в подальшому було переведено грошові кошти).

Строк дії ухвали до 29 грудня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: