В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" листопада 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №0000336 за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Синютки, Білогірського р-ну, Хмельницької обл., громадянки України, українки, з вищою освітою, безробітної, незаміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Ясна Зірка, Ніжинського р-ну, Чернігівської обл., громадянки України, українки, з першим /бакалаврським/ рівнем освіти, безробітної, незаміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Русава, Ямпільського р-ну, Вінницької обл., громадянки України, українки, з профільною середньою освітою, працюючої в компанії «Sport Life», менеджером з продажу абонементів, незаміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України,

за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

в с т а н о в и в:

У зв`язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні з 05 год 30 хв 24.02.2022 на 30 діб введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався, востаннє - Указом Президента України від 06.02.2023 № 58/2023 на 90 діб.

Із огляду на це, усвідомлюючи бажання громадян України надавати благодійну допомогу Збройним Силам України, ОСОБА_3 , на початку березня 2022 року, перебуваючи у місті Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння їхнім майном шляхом обману, через діяльність благодійних організацій, надала добровільну згоду на вступ до злочинної організації, організатором якої являвся її знайомий особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та до складу якої вже входила особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження

Діяльність злочинної організації полягала у створенні кол-центру, працівники якого вводили в оману громадян України щодо здійснення фінансово-матеріальної підтримки Збройних Сил України та з цією метою переконували громадян України переказувати кошти на рахунок благодійної організації, підконтрольної згаданій особі. Після надходження коштів на рахунок благодійної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження планував заволодівати отриманими грошима, не здійснюючи благодійну діяльність.

На виконання вказівки особи, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, з метою спільного заволодіння грошовими коштами громадян України ОСОБА_3 і особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження до складу злочинної організації залучили ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження

Розуміючи, що вчинення таких особливо тяжких корисливих злочинів потребує чітких і узгоджених дій, значної кількості людей, маючи намір здійснювати відповідні діяння протягом тривалого періоду, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, вирішила створити злочинну організацію, якою він особисто мав керувати. Будучи обізнаним із благодійною діяльністю, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження прийняв рішення, в обов`язковому порядку залучити до діяльності злочинної організації зареєстровану в установленому законом порядку благодійну організацію, її службових осіб та інших учасників.

Особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження як організатор перед вчиненням злочинів проводив інструктажі учасників злочинної організації та керував їхніми діями під час реалізації злочинного плану, схваленого учасниками організації.

Також особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження повинена була забезпечувати злагодженість дій учасників, розподіляв між членами злочинної організації грошові кошти, а саме: після переведення коштів у готівку їх частину передавав особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та ОСОБА_3 , які після здійснення з безпосередніми виконавцями злочинів взаємозвірок щодо залучених ними внаслідок вчинення шахрайських дій, коштів громадян отримували свою частину від неправомірно здобутих активів.

Крім того, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження брав безпосередню участь у створенні відеоматеріалу, який у подальшому інші учасники злочинної організації відправляли потерпілим для звітування перед ними щодо нібито переказаних коштів для закупівлі спорядження та амуніції Збройним Силам України.

Із метою створення хибного уявлення про здійснення реальної благодійної діяльності та необхідність надати фінансову допомогу Збройним Силам України у вигляді добровільних пожертв, а також для забезпечення можливості отримувати благодійні внески від необмеженого кола осіб до функціонування злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження залучив особу, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, яка згідно з реєстраційними відомостями є керівником діючої благодійної організації «благодійний фонд «Гаряча лінія життя» () (далі - БО БФ «Гаряча лінія життя») з основним банківським рахунком № НОМЕР_1 .

На вказаний рахунок потерпілі під дією вмовлянь, пропозицій, переконань виконавців злочину переказували благодійні, як вони вважали, внески у грошовій формі на різні суми, якими у подальшому заволодівали члени злочинної організації.

Особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження у створеній ним злочинній організації розподілив ролі її учасників наступним чином.

На ОСОБА_3 як на активного учасника злочинної організації покладені обов`язки з прийняття рішення щодо вступу до складу організації інших учасників, яких підшукувала особу, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, інструктажу та контролю за ними, надання списків потенційних потерпілих та засобів зв`язку, за допомогою яких здійснювались кримінальні правопорушення іншими учасниками злочинної організації; видачі заробітної плати, надання виконавцям злочину заздалегідь підготовлених відео-фотоматеріалів для звітування перед потерпілими з метою маскування протиправної діяльності, проведення взаємозвірок щодо залучених конкретним виконавцем коштів від патріотично налаштованих громадян. Так, ОСОБА_3 своїми вказівками, порадами та наданням засобів і знарядь сприяла вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації - ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та осіб, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження.

На особу, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження як на активного учасника злочинної організації покладені обов`язки із пошуку та оренди приміщення для здійснення злочинної діяльності, залучення до складу організації інших учасників, інструктаж та контроль останніх у офісі, надання списків потенційних потерпілих та засобів зв`язку, за допомогою яких здійснювались кримінальні правопорушення іншими учасниками злочинної організації, видача заробітної плати, надання виконавцям злочину заздалегідь підготовлених відео- фотоматеріалу для звітування перед потерпілими з метою маскування протиправної діяльності під законну, проведення взаємозвірок щодо залучених конкретним виконавцем коштів від патріотично налаштованих громадян. Крім цього, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження є фактичним розпорядником банківського рахунку благодійного фонду та за погодженням із особою, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження здійснювала через Інтернет-банкінг переказування, отриманих фондом коштів на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, директори яких були лише номінальними особами, та жодної господарської діяльності не вели. Так, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження своїми вказівками, порадами та наданням засобів і знарядь сприяла вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації - ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та особам, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження

На особу, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та ОСОБА_4 як на активних учасників злочинної організації покладені обов`язки із навчання та проведення стажування із іншими учасниками злочинної організації, навчання їх методам конспірації та особливостям спілкування в ході телефонних розмов із потенційними потерпілими, а також безпосереднього вчинення шахрайських дій.

На ОСОБА_5 як на активного учасника злочинної організації покладені обов`язки безпосереднього вчинення шахрайських дій, що полягали у здійсненні телефонних дзвінків потенційним потерпілим.

На особу, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, як на учасника злочинної організації, покладені обов`язки із пошуку з залучення до складу організації інших учасників, проведення співбесід із ними, анкетування та подальшої передачі для прийняття рішення менеджерам груп. Так, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, іншим чином сприяла вчиненню та прихованню кримінальних правопорушень, вчинених іншими учасниками злочинної організації.

Особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, згідно з реєстраційними даними є керівником БО БФ «Гаряча лінія життя», на банківські рахунки якої потерпілими здійснювались перекази коштів та подальший їх переказ під видом сплати за цивільно-правовими угодами на рахунки інших суб`єктів господарювання, що реальною фінансово-господарською діяльністю не займались. За свої послуги номінального директора особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження щомісячно отримувала свою частину від неправомірно здобутих активів у розмірі 100 доларів США. Так, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження наданням засобів та знарядь сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншими учасниками.

Таким чином, бажаючи об`єднати свої зусилля, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату - протиправного збагачення від вчинення шахрайських дій, а саме: заволодіння грошовими коштами громадян України, які останні, як вони вважали переказували як благодійну допомогу Збройним Силам України, поінформував про свої злочинні наміри особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та ОСОБА_3 як структурні частини злочинної організації, у котрій він є організатором. У свою чергу останні проінструктували про характер протиправних дій та принципи роботи кол-центру під виглядом благодійного фонду іншу структурну частину учасників - виконавців, які в ієрархії злочинної організації займали менш відповідальне становище.

Ієрархія злочинної організації складається з особи, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження як організатора; особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та ОСОБА_3 як активних учасниць, що були керівниками (менеджерами) відповідних груп, старшими за статусом в офісі за відсутності особи, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, котрі керували діями виконавців; особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - операторів кол-центру, безпосередніх виконавців шахрайського заволодіння чужим майном; особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження - особи, яка підшукувала нових виконавців та здійснювала попередню фільтрацію учасників; особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження - особи, яка за грошову винагороду передала розпорядження банківським рахунком іншій особі - особі, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, що стосунку до благодійного фонду не мала, внаслідок чого особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження отримав можливість для переведення благодійних внесків через підставних суб`єктів господарювання у готівку.

Таким чином, за субординацією виконавці злочину були підконтрольні та підзвітні своїм керівникам - особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та ОСОБА_3 , які у свою чергу були підконтрольні та підзвітні особі, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження

Стійкість злочинної організації полягала у тривалому її існуванні, тісному взаємозв`язку структурних частин злочинної організації, спільному проведенні вільного часу поза основним робочим графіком, неодноразовому вчиненні кримінальних правопорушень у співучасті.

Разом з тим створення злочинної організації, на відміну від вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою групою осіб, вирізняється тим, що злочинна організація не створюється одномоментно, у зв`язку з чим окремі учасники приєднувались до неї в різний час.

Крім того, злочинна організація має структурні частини на різних рівнях (організатор, керівники груп, виконавці), водночас кожен із керівників, а саме: ОСОБА_3 та особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження мали окрему групу виконавців, які напряму були йому підзвітні та підконтрольні.

Принцип протиправної діяльності в офісі полягав у наступному.

Особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження за дорученням ОСОБА_3 та/або особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження здійснювала пошук операторів кол-центру на веб-сайтах оголошень щодо пошуку роботи, після чого заінтересована у роботі особа на запрошення особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження приходила до офісного приміщення (спочатку за адресою: м. Київ, вул. Мишуги, 10, а згодом - м. Київ, Дніпровська набережна 26-Ж), де відбувалися співбесіда та анкетування. У подальшому, заповнена анкета передавалась керівникам - ОСОБА_3 та/або особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, які вирішували чи допускати особу до діяльності, якою займались в офісі. Крім цього, вони запрошували людину, яка прийшла на співбесіду, до кімнати, де перебували оператори - виконавці злочинів, проводили інструктажі, пояснювали, що вони є представниками благодійної організації, та пропонували розпочати випробувальний термін. Для завершення випробувального терміну особа повинна підготувати промову, яка відображає типовий діалог із потенційним потерпілим, з урахуванням певних запитань, що можуть зашкодити у переконанні громадян здійснити благодійний внесок; орієнтовні відповіді, придбати блокнот або зошит для ведення записів щодо залучених сум коштів, а також надати свою згоду на приєднання до такої діяльності. Після надання згоди за особою закріплюється інструктор з числа вже діючих виконавців, який стежить за тим, щоб особа не вживала заходів, які можуть призвести до негативних наслідків для учасників злочинної організації.

Так, виконавці за заздалегідь підготовленою та погодженою з інструктором та/або керівником промовою, телефонували на номери мобільних телефонів зі списку, який надавався керівниками груп для здійснення пробних дзвінків, з метою переконання громадян у необхідності переказування через БО БФ «Гаряча лінія життя» коштів нібито на потреби Збройним Силам України. Засоби зв`язку теж надавались керівниками.

За кожним виконавцем-оператором був закріплений відповідний номер нібито програми (проєкту), за якою здійснюється допомога громадян. Проте насправді такий номер створювався з метою ідентифікації потерпілого, гроші якого залучив конкретний оператор. Вказане правило діяло для полегшення ідентифікації та прорахунку суми коштів, які керівник (менеджер) мав виплатити оператору. Номер програми складався як правило з 3 чисел. Перше з них означало групу, до якої належить оператор, група ОСОБА_3 та особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження. Після проведення робочого дня керівники груп проводили зі своїми підлеглими взаємозвірку.

Грошові кошти залучались на рахунок благодійного фонду, розпорядження яким особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження передала без належних на те підстав іншій особі, що жодного стосунку до фонду та благодійної діяльності не мала, чим позбавила себе реальної можливості здійснювати будь-які дії, регламентовані установчими документами БО БФ «Гаряча лінія життя». Унаслідок таких дій особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження із узгодженням з особою, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження здійснювала переказування грошових коштів на рахунки конкретних суб`єктів.

У свою чергу суб`єкти господарювання, такі як ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «ЛЕОН БІЗНЕС ГРУП» та інші жодних дій щодо надання товарів та послуг в інтересах БО БФ «Гаряча лінія життя» не проводили та в силу особистих корисливих цілей виступали тільки інструментом для переведення коштів у готівку та незаконного збагачення. При цьому останнім не були відомі всі обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Після отримання коштів у готівковій формі особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження майже кожного тижня привозив їх до офісу та передавав керівникам особі, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження і ОСОБА_3 , які після проведення взаємозвірок, розподіляли відповідну частину між виконавцями злочину.

Із метою надання таким діям законного вигляду час від часу створювались фото-відеоматеріали, на яких військовослужбовці однієї і тієї ж військової частини дякували за передану благодійну допомогу БО БФ «Гаряча лінія життя». При цьому номінальний директор особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження жодних звернень від військової частини не отримувала, акти передачі-приймання гуманітарної допомоги не підписувала, а керівники та оператори жодної закупівлі, придбання, передачі, перевезення гуманітарної допомоги не здійснювали.

Крім того, однакові відеозаписи відправлялись потерпілим як доказ реалізації різних програм допомоги, що вкотре свідчить про фіктивний характер усіх дій.

Згідно з відповідями Міністерства оборони України, сил Територіальної оборони Збройних Сил України, Командування сил Збройних Сил України, Сил підтримки Збройних Сил України, Командування медичних сил Збройних Сил України, гуманітарної допомоги від БО БФ «Гаряча лінія життя» до них не надходило.

Разом із тим, сержант із матеріального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_8 військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_11 , яка проходить військову службу у тій же військовій частині, де з 13.04.2022 проходить службу особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, повідомила, що особою, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження нібито надавалась гуманітарна допомога вказаній військовій частині від імені згаданої благодійної організації із наданням копій 2 актів приймання-передачі гуманітарної допомоги.

Водночас номінальний директор фонду особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження спростувала ті відомості про те, що вона передавала або уповноважувала когось на передання гуманітарної допомоги, та зазначила, що не підписувала жодних актів.

Створена особою, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинна організація вирізнялася стійкістю, стабільністю функціонування, чітким розподілом функцій серед усіх її учасників, досконалою структурою, високим ступенем внутрішньої організованості, в тому числі ієрархією і дисципліною, а також постійністю форм і методів злочинної діяльності.

Усі учасники злочинної організації перебували тривалий час у тісних відносинах, централізовано і неухильно підпорядковувалися вимогам особи, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, який неодноразово приїздив на місце вчинення протиправних дій, а саме: до офісних приміщень, а також організовував збори учасників злочинної організації з метою координації та надання подальших вказівок щодо протиправних дій спрямованих на скоєння злочинів.

Члени злочинної організації дотримувались правил конспірації при підготовці та вчиненні злочинних дій: періодично здійснювали заміну мобільних терміналів та SIM-карток, використовували заздалегідь підготовлені фіктивні фото-й відеоматеріали з повідомленнями про збір коштів та подальшу допомогу Збройним Силам України.

Отже, злочинна організація, починаючи з початку березня 2022 року, посягала на право власності фізичних осіб та юридичних осіб.

За час існування створеної особою, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації її учасниками з відома і схвалення всіх членів, які діяли спільно, з єдиним умислом стосовно досягнення злочинного результату, відомого їм усім, здійснено заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами громадян на загальну суму 10 213 871 грн. 50 коп., що підтверджується висновком експерта №8722/23-72 від 03.04.2023.

Кримінальні правопорушення, вчинені злочинною організацією, до складу якої входила ОСОБА_3 , скоєні за наступних обставин:

07.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10 , реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 діючи з прямим умислом щодо заволодіння чужим майном, вчиненого злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони з додержанням конспірації, що полягала у зміні імен та інших способів маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка назвалася ОСОБА_12 , з абонентського номера НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка збирає кошти на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_13 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «Універсал Банк» (monobank), погодився на пропозицію згаданої особи та здійснив 9 грошових переказів 07.03.2022, 25.03.2022, 02.05.2022, 10.05.2022, 25.05.2022, 10.06.2022, 21.06.2022, 06.07.2022, 14.07.2022 на розрахунковий рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приват Банк» на загальну суму 34 000 гривень.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 12.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з не встановленого досудовим розслідуванням абонентського номера телефону, зателефонували ОСОБА_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 , та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри злочинної організації реалізованої одним з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію вказаної особи та здійснив переказ грошових коштів на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на суму 500 гривень.

Одержаними від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 13.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа чоловічої статі з абонентського номера НОМЕР_8 зателефонувала ОСОБА_15 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 , та повідомив, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя» яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження і амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, попросив свою доньку ОСОБА_16 здійснити переказ грошових коштів вказаному вище благодійному фонду.

14.03.2022 о 12 год 20 хв ОСОБА_16 здійснила переказ грошових коштів, які перебували на її банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» у розмірі 5000 гривень, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 14.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год 30 хв, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилася ОСОБА_12 із абонентського номера НОМЕР_3 , зателефонувала ОСОБА_17 , який користується абонентським номером НОМЕР_11 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», погодився на пропозицію особи та здійснив 6 грошових переказів у такі дати, а саме: 11.04.2022, 13.06.2022, 29.06.2022, 04.05.2022, 18.05.2022, 05.09.2022 на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на загальну суму 16000 гривень.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 14.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год 00 хв, перебуваючи в офісному приміщенні № 506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилася ОСОБА_12 із абонентського номера НОМЕР_13 зателефонувала ОСОБА_18 , який користується абонентським номером НОМЕР_14 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_15 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив 9 грошових переказів в такі дати: 14.03.2022, 29.03.2022, 27.04.2022, 09.05.2022, 31.05.2022, 13.06.2022, 27.06.2022, 21.07.2022, 08.09.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 10500 гривень.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 14.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год 00 хв, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі із абонентського номера НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_19 , яка користується абонентським номером НОМЕР_16 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_19 , будучи введена в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння її майном, а саме: коштами, які перебували на її банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_17 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодилася на пропозицію особи, та здійснила 6 грошових переказів в такі дати: 14.03.2022, 11.04.2022, 05.05.2022, 15.06.2022, 22.07.2022, 08.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2550 гривень.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 15.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16 год 00 хв, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі із абонентського номера НОМЕР_18 зателефонувала ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 , та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківських карткових рахунках НОМЕР_20 , відкритому в АТ «ПУМБ» та НОМЕР_21 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи та здійснив 2 перекази у такі дати, а саме: : 16.03.2022, 14.07.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2000 гривень.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Також, у не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 16.03.2022, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, учасники створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснювали пошук довірливих громадян через соціальну мережу «Instagram», в якій розмістили рекламне оголошення щодо нібито збору коштів для потреб Збройних Сил України БО «БФ «Гаряча лінія життя».

16.03.2022 ОСОБА_21 у соціальній мережі «Instagram» побачив рекламне оголошення щодо збору БО «БФ «Гаряча лінія життя» грошових коштів на потреби Збройних Сил України та цього ж дня, будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, здійснив переказ грошових коштів, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_22 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) в розмірі 2000 гривень, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, у не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 16.03.2022, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_18 зателефонувала ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 , та повідомила, що вона є представником «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

У подальшому ОСОБА_20 , будучи переконаним у правомірності дій особи, яка йому телефонувала, поширив інформацію про збір грошових коштів у загальний робочий чат ТОВ «Мурка Оперейшенс Бідко», де він обіймає посаду головного бухгалтера, та в якому працюють його колеги: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

16.03.2022 ОСОБА_22 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_23 , відкритому в АТ «ОТП Банк», та здійснив грошовий переказ на суму 152 гривні, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, у не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 16.03.2022, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі із абонентського номера НОМЕР_18 зателефонувала ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 , та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

У подальшому ОСОБА_20 , будучи переконаним в правомірності дій особи, яка йому телефонувала, поширив інформацію про збір грошових коштів в загальний робочий чат ТОВ «Мурка Оперейшенс Бідко», де він обіймає посаду головного бухгалтера та в якому також працюють його колеги: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

16.03.2022 ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку № НОМЕР_24 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), та здійснив грошовий переказ на суму 1000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, у не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 16.03.2022, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі із абонентського номера НОМЕР_18 зателефонувала ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

У подальшому ОСОБА_20 , будучи переконаним в правомірності дій особи, яка йому телефонувала, поширив інформацію про збір грошових коштів в загальний робочий чат ТОВ «Мурка Оперейшенс Бідко», де він обіймає посаду головного бухгалтера та в якому працюють його колеги: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

16.03.2022 ОСОБА_24 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку № НОМЕР_25 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) та здійснив грошовий переказ на суму 1000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, у не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 16.03.2022, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_18 зателефонувала ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

У подальшому ОСОБА_20 , будучи переконаним у правомірності дій особи, яка йому телефонувала, поширив інформацію про збір грошових коштів в загальний робочий чат ТОВ «Мурка Оперейшенс Бідко», де він обіймає посаду головного бухгалтера та в якому також працюють його колеги: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

16.03.2022 ОСОБА_25 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_26 , відкритому в АТ «ОТП банк» та здійснив грошовий переказ на суму 1000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, у не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 16.03.2022, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_18 зателефонувала ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

У подальшому ОСОБА_20 , будучи переконаним у правомірності дій особи, яка йому телефонувала, поширив інформацію про збір грошових коштів в загальний робочий чат ТОВ «Мурка Оперейшенс Бідко», де він обіймає посаду головного бухгалтера та в якому також працюють його колеги: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

16.03.2022 ОСОБА_26 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_27 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) та здійснив грошовий переказ на суму 500 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, у не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 16.03.2022, перебуваючи в офісному приміщенні № 506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі із абонентського номера НОМЕР_18 зателефонувала ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

У подальшому ОСОБА_20 , будучи переконаним в правомірності дій особи, яка йому телефонувала, поширив інформацію про збір грошових коштів в загальний робочий чат ТОВ «Мурка Оперейшенс Бідко», де він обіймає посаду головного бухгалтера та в якому також працюють його колеги: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

16.03.2022 ОСОБА_29 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_28 , відкритому в АТ «ОТП банк» та здійснив грошовий переказ на суму 1000 грн, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, у не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 16.03.2022, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі із абонентського номера НОМЕР_18 зателефонувала ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

У подальшому ОСОБА_20 , будучи переконаним в правомірності дій особи, яка йому телефонувала, поширив інформацію про збір грошових коштів в загальний робочий чат ТОВ «Мурка Оперейшенс Бідко», де він обіймає посаду головного бухгалтера та в якому також працюють його колеги: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

16.03.2022 ОСОБА_28 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_29 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), та здійснив грошовий переказ на суму 1000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 21.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год. 30 хв., перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, із невстановленого досудовим розслідуванням абонентського номера, зателефонував ОСОБА_30 , який користується абонентським номером НОМЕР_30 та повідомив, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_31 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_31 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», погодився на пропозицію вказаної особи та здійснив 4 перекази у такі дати, а саме: 21.03.2022, 19.05.2022, 27.06.2022, 18.07.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 7000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 30.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год. 00 хв., перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа чоловічої статі із не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_32 , яка користується абонентським номером НОМЕР_32 та повідомила, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

Цього ж дня, ОСОБА_33 будучи введена в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння її майном, а саме: коштами, які перебували на її банківському картковому рахунку НОМЕР_33 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодилась на пропозицію особи та здійснила грошовий переказ на суму 1000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2022 року, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_34 , який користується абонентським номером НОМЕР_34 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_35 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи, та здійснив грошовий переказ на суму 250 грн, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 13.04.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16 год., перебуваючи в офісному приміщенні № 506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі із не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_36 , який користується абонентським номером НОМЕР_35 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», який здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

Цього ж дня, ОСОБА_37 будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_36 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи та здійснив грошовий переказ в сумі 1000 грн, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 14.04.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_38 із абонентського номера НОМЕР_37 зателефонувала ОСОБА_39 , який користується абонентським номером НОМЕР_38 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_40 , будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_39 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_40 , що відкриті в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) погодився на пропозицію особи та здійснив 6 переказів у такі дати, а саме: 14.04.2022, 05.05.2022, 06.06.2022, 07.07.2022, 13.07.2022, 05.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 29300 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 15.04.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11 год., перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі із не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_41 , який користується абонентським номером НОМЕР_41 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_42 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_42 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» погодився на пропозицію особи та здійснив два грошові перекази в такі дати: 15.04.2022, 01.06.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 6000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 15.04.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особам, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного пану особа жіночої статі із абонентського номера НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_43 , який користується абонентським номером НОМЕР_43 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_44 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_44 , відкритому в АТ «ОТП Банк» погодився на пропозицію особи та здійснив 2 грошових перекази в такі дати: 15.04.2022, 15.06.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 600 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 18.04.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_45 , який користується абонентським номером НОМЕР_45 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

Цього ж дня, ОСОБА_46 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_46 , відкритому в АТ «ОТП Банк», погодився на пропозицію особи та здійснив грошовий переказ в сумі 5000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 19.04.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану невідома особа з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_47 , який користується абонентським номером НОМЕР_47 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

Цього ж дня, ОСОБА_48 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» погодився на пропозицію особи та здійснив грошовий переказ на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на суму 1000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 28.04.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_12 з абонентського номера НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_49 , який користується абонентським номером НОМЕР_48 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_50 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківських розрахункових рахунках № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , відкритих в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) погодився на пропозицію вказаної особи та здійснив 3 грошові перекази у такі дати, а саме: 29.04.2022, 06.06.2022, 11.07.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 5500 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 09.05.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного план особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_51 з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_52 , який користується абонентським номером НОМЕР_51 та повідомила, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_53 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_52 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_53 , що відкриті в АТ КБ «Приватбанк» погодився на пропозицію особи та здійснив 3 грошові перекази у такі дати, а саме: 09.05.2022, 17.06.2022, 05.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 16000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасниками створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 16.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану чоловік на ім`я ОСОБА_54 з не встановленого досудовим розслідуванням номера телефона зателефонував ОСОБА_55 , яка є директором ТОВ «УКРФАРМ ГРУП» та користується абонентським номером НОМЕР_54 , якій повідомив, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

У подальшому, ОСОБА_56 будучи введена в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння її майном, а саме: коштами, які перебували на банківському рахунку ТОВ «УКРФАРМ ГРУП» № НОМЕР_55 , відкритому в АТ «Укрексімбанк», погодилась на пропозицію особи та здійснила 4 перекази у такі дати, а саме: 17.05.2022, 13.06.2022, 14.04.2022, 05.09.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 230000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 19.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану із не встановленого досудовим розслідуванням абонентського номера зателефонував ОСОБА_57 , який користується абонентським номером НОМЕР_56 та повідомив, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_58 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку № НОМЕР_57 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) погодився на пропозицію особи та здійснив 2 грошових перекази у такі дати, а саме: 19.05.2022, 10.06.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 1500 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 19.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_59 , який користується абонентським номером НОМЕР_58 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_60 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківських карткових рахунках НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи та здійснив 3 грошових перекази у такі дати: 19.05.2022, 16.06.2022, 12.07.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 1100 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 23.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану чоловік на ім`я ОСОБА_61 з абонентського номера НОМЕР_61 зателефонував ОСОБА_62 , який користується абонентським номером НОМЕР_62 та повідомив, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_63 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_63 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив 4 перекази у такі дати, а саме: 23.05.2022, 20.06.2022, 20.07.2022, 09.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 32000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 30.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_64 зателефонувала ОСОБА_64 , який користується абонентським номером НОМЕР_65 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_65 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_66 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив 3 грошові перекази у такі дати, а саме: 01.06.2022, 28.06.2022, 02.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 13000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 31.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з невстановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_66 , який користується абонентським номером НОМЕР_67 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_67 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_68 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив 2 грошові перекази у такі дати, а саме: 31.05.2022, 07.07.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 02.06.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_68 з не встановленого абонентського номера телефону зателефонувала ОСОБА_69 , який користується абонентським номером НОМЕР_69 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

03.06.2022 ОСОБА_70 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_70 , здійснив грошовий переказ в сумі 10000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 08.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_71 зателефонувала ОСОБА_71 , який користується абонентським номером НОМЕР_72 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_72 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_73 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи та здійснив 2 грошових перекази в такі дати: 08.06.2022, 08.07.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 1000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 09.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 13 год. 00 хв., перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного пану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_12 із абонентського номера НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_73 , який користується абонентським номером НОМЕР_74 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя» яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_74 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_75 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію вказаної особи та здійснив 2 грошові перекази у такі дати, а саме: 09.06.2022, 11.07.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 10.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного пану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_76 зателефонувала ОСОБА_75 , який користується абонентським номером НОМЕР_77 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_76 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив 2 грошові перекази у такі дати, а саме: 10.06.2022, 11.07.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 13.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 год. 00 хв., перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_68 із абонентського номеру НОМЕР_78 зателефонувала ОСОБА_77 , який користується абонентським номером НОМЕР_79 та повідомив, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», який здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_78 , будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_80 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи та здійснив 3 перекази у такі дати, а саме: 13.06.2022, 08.07.2022, 06.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2600 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження спільно з учасниками створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 15.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_79 , який користується абонентським номером НОМЕР_81 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_80 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи та здійснив 3 грошові перекази в такі дати: 15.06.2022, 11.07.2022, 08.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2100 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 17.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа чоловічої статі з абонентського номера НОМЕР_82 зателефонувала ОСОБА_81 , який користується абонентським номером НОМЕР_83 та повідомила, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_82 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_84 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив 3 перекази у такі дати, а саме: 17.06.2022, 08.07.2022, 06.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 21.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_83 , із не встановленого досудовим розслідуванням абонентського номера, зателефонувала ОСОБА_84 , який користується абонентським номером НОМЕР_85 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_85 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_86 , погодився на пропозицію особи та здійснив 2 грошові перекази у такі дати, а саме: 21.06.2022, 15.07.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 650 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 23.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану з не встановленого досудовим розслідуванням абонентського номера, зателефонував ОСОБА_86 , який користується абонентським номером НОМЕР_87 та повідомив, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_87 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_88 , відкритому в АТ «Укрсиббанк» погодився на пропозицію вказаної особи та здійснив грошовий переказ на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на суму 1000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 04.07.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_88 з невстановленого номера телефону зателефонувала ОСОБА_89 , який користується абонентським номером НОМЕР_89 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_90 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_90 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», погодився на пропозицію особи та 04.07.2022 здійснив грошовий переказ на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на суму 10000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 08.07.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_91 , який користується абонентським номером НОМЕР_91 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

Цього ж дня, ОСОБА_92 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_92 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», погодився на пропозицію особи та здійснив грошовий переказ в сумі 10000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 08.07.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_82 зателефонувала ОСОБА_93 , який користується абонентським номером НОМЕР_93 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

Цього ж дня, ОСОБА_94 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_94 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив грошовий переказ на суму 200 грн, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 11.07.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_95 зателефонувала ОСОБА_95 , який користується абонентським номером НОМЕР_96 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_96 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_97 », відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію вказаної особи, та цього ж дня, здійснив грошовий переказ в розмірі 1000 грн, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 11.07.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_97 (абонентський номер не встановлений) зателефонувала ОСОБА_98 , який користується абонентським номером НОМЕР_98 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_99 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_99 », відкритому в АТ КБ «Приватбанк» погодився на пропозицію вказаної особи та здійснив переказ грошових коштів на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на суму 2000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

У цілому внаслідок протиправних дій ОСОБА_3 та інших учасників злочинної організації вчинене шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Так, за час існування злочинної організації до складу якої входила ОСОБА_3 , її учасниками з відома і схвалення, які діяли спільно, з єдиним умислом стосовно досягнення злочинного результату, відомого їм усім, здійснено заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами громадян на загальну суму 10 213 871 грн. 50 коп., що підтверджується висновком експерта № 8722/23-72 від 03.04.2023.

ОСОБА_3 та інші учасники злочинної організації не маючи будь-якого дійсного чи уявного права, вже на етапі виникнення умислу усвідомлювали, що кошти, якими вони заволодіватимуть, є чужим майном.

При цьому, усвідомлення учасниками злочинної організації, кому саме належить чуже майно та на яких підставах, чи заволодівають вони майном, використавши оману власника цього майна, чи оману іншої особи, у володінні якої воно перебуває, не є вирішальним для встановлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки обман є особливим видом інформаційного (дезінформаційного) впливу, його застосування спрямоване на відображення в свідомості обманутого у перекрученому, спотвореному вигляді фактів чи обставин, що обумовлюють рішення про передачу майна. Зловмисники втручаються в сферу психічної (інтелектуальної та вольової) діяльності іншої особи, фальсифікують її уявлення про відповідні обставини, вводять цю особу в оману, внаслідок чого вона обирає ту чи іншу лінію поведінки без знання про істинний, дійсний стан справ, її уявлення і судження фальсифіковані, а волевиявлення, та вчинки обумовлені обманними діями винного.

Так, патріотично налаштовані громадяни України були введені в оману виконавцями злочину шляхом здійснення впливу з метою спотворення фактів та обставин, які стали підставою для прийняття рішення щодо перерахування коштів на рахунок благодійного фонду, які у подальшому розподілені між учасниками злочинної організації.

За цільовим призначенням, а саме: на потреби Збройних Сил України скеровано лише 61 тис. грн. Сума у розмірі 498 тис. грн арештована з метою недопущення розподілу між учасниками злочинної організації.

Зважаючи на викладене, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, а саме: у тому, що будучи осудною особою, яка може усвідомлювати свої дії і керувати ними, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, тобто розуміючи фактичну сторону того, що нею вчиняється, та всі обставини що характеризують об`єктивні ознаки кримінальних правопорушень (об`єкт і предмет посягання, характер діяння, спосіб вчинення), маючи чітке уявлення, що від її конкретних діянь неминуче настануть суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи свідомо та цілеспрямовано з чітко визначеним прямим умислом, на початку березня 2022 року перебуваючи у м. Києві, переслідуючи корисливий мотив надала добровільну згоду на участь у злочинній організації, якою керував особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, та в свою чергу до протиправних дій залучила осіб, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тобто увійшла до складу злочинної організації, якій своїми порадами, вказівками, наданням засобів та знарядь сприяла у здійсненні заволодіння іншими учасниками злочинної організації чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, яке акумулювалось на банківському рахунку БО БФ «Гаряча лінія життя», доступ до якого мала підшукана особою, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження особа, яка перебувала у складі злочинної організації, внаслідок усіх вищеописаних дій завдано шкоди у розмірі 10 213 871 грн 50 коп, які були розподілені між учасниками злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190, ч.2 ст.255 КК України, тобто у злочинній організації, та у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великому розмірі, вчинене злочинною організацією, що виразилось у сприянні вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками шляхом надання їм порад, вказівок, засобів та знарядь.

Також, у зв`язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні з 05 год 30 хв 24.02.2022 на 30 діб введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався, востаннє - Указом Президента України від 06.02.2023 № 58/2023 на 90 діб.

Із огляду на це, усвідомлюючи бажання громадян України надавати благодійну допомогу Збройним Силам України, ОСОБА_4 на початку травня 2022 року, перебуваючи у місті Києві, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння їхнім майном шляхом обману, через діяльність благодійних організацій, надала особі, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження добровільну згоду на вступ до злочинної організації, організатором якої являлася особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та до складу якої вже входили ОСОБА_100 , ОСОБА_5 та особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження.

Діяльність злочинної організації полягала у створенні кол-центру, працівники якого вводили в оману громадян України щодо здійснення фінансово-матеріальної підтримки Збройних Сил України та з цією метою переконували громадян України переказувати кошти на рахунок благодійної організації, підконтрольної згаданій особі. Після надходження коштів на рахунок благодійної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження планував заволодівати отриманими грошима, не здійснюючи благодійну діяльність.

На виконання вказівки особи, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, з метою спільного заволодіння грошовими коштами громадян України особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження відповідно до розподілених на неї обов`язків ОСОБА_3 і особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження до складу злочинної організації залучили ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та особу, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження

Розуміючи, що вчинення таких особливо тяжких корисливих злочинів потребує чітких і узгоджених дій, значної кількості людей, маючи намір здійснювати відповідні діяння протягом тривалого періоду, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, вирішила створити злочинну організацію, якою він особисто мав керувати. Будучи обізнаним із благодійною діяльністю, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження прийняв рішення, в обов`язковому порядку залучити до діяльності злочинної організації зареєстровану в установленому законом порядку благодійну організацію, її службових осіб та інших учасників.

Особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження як організатор перед вчиненням злочинів проводив інструктажі учасників злочинної організації та керував їхніми діями під час реалізації злочинного плану, схваленого учасниками організації.

Також особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження повинена була забезпечувати злагодженість дій учасників, розподіляв між членами злочинної організації грошові кошти, а саме: після переведення коштів у готівку їх частину передавав особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та ОСОБА_3 , які після здійснення з безпосередніми виконавцями злочинів взаємозвірок щодо залучених ними внаслідок вчинення шахрайських дій, коштів громадян отримували свою частину від неправомірно здобутих активів.

Крім того, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження брав безпосередню участь у створенні відеоматеріалу, який у подальшому інші учасники злочинної організації відправляли потерпілим для звітування перед ними щодо нібито переказаних коштів для закупівлі спорядження та амуніції Збройним Силам України.

Із метою створення хибного уявлення про здійснення реальної благодійної діяльності та необхідність надати фінансову допомогу Збройним Силам України у вигляді добровільних пожертв, а також для забезпечення можливості отримувати благодійні внески від необмеженого кола осіб до функціонування злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження залучив особу, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, яка згідно з реєстраційними відомостями є керівником діючої благодійної організації «благодійний фонд «Гаряча лінія життя» () (далі - БО БФ «Гаряча лінія життя») з основним банківським рахунком № НОМЕР_1 .

На вказаний рахунок потерпілі під дією вмовлянь, пропозицій, переконань виконавців злочину переказували благодійні, як вони вважали, внески у грошовій формі на різні суми, якими у подальшому заволодівали члени злочинної організації.

Особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження у створеній ним злочинній організації розподілив ролі її учасників наступним чином.

На особу, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, як на активного учасника злочинної організації покладені обов`язки з прийняття рішення щодо вступу до складу організації інших учасників, інструктажу та контролю за ними, надання списків потенційних потерпілих та засобів зв`язку, за допомогою яких здійснювались кримінальні правопорушення іншими учасниками злочинної організації; видачі заробітної плати, надання виконавцям злочину заздалегідь підготовлених відео-фотоматеріалів для звітування перед потерпілими з метою маскування протиправної діяльності, проведення взаємозвірок щодо залучених конкретним виконавцем коштів від патріотично налаштованих громадян. Крім цього, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, є фактичним розпорядником банківського рахунку благодійного фонду та за погодженням із особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження здійснювала через інтернет-банкінг переказування отриманих фондом коштів на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, директори яких були лише номінальними особами та жодної господарської діяльності не вели.

На ОСОБА_3 як на активного учасника злочинної організації покладені обов`язки з прийняття рішення щодо вступу до складу організації інших учасників, яких підшукувала особу, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, інструктажу та контролю за ними, надання списків потенційних потерпілих та засобів зв`язку, за допомогою яких здійснювалися кримінальні правопорушення іншими учасниками злочинної організації; видачі заробітної плати, надання виконавцям злочину заздалегідь підготовлених відео-, фотоматеріалів для звітування перед потерпілими з метою маскування протиправної діяльності, проведення взаємозвірок щодо залучених конкретним виконавцем коштів від патріотично налаштованих громадян.

На особу, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та ОСОБА_4 , як на активних учасників злочинної організації покладені обов`язки із навчання та проведення стажування із іншими учасниками злочинної організації, навчання їх методам конспірації та особливостям спілкування в ході телефонних розмов із потенційними потерпілими, а також безпосереднього вчинення шахрайських дій.

На ОСОБА_5 як на активного учасника злочинної організації покладені обов`язки безпосереднього вчинення шахрайських дій, що полягали у здійсненні телефонних дзвінків потенційним потерпілим.

На особу, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, як на учасника злочинної організації, покладені обов`язки із пошуку з залучення до складу організації інших учасників, проведення співбесід із ними, анкетування та подальшої передачі для прийняття рішення менеджерам груп.

Особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, згідно з реєстраційними даними є керівником БО БФ «Гаряча лінія життя», на банківські рахунки якої потерпілими здійснювались перекази коштів та подальший їх переказ під видом сплати за цивільно-правовими угодами на рахунки інших суб`єктів господарювання, що реальною фінансово-господарською діяльністю не займались. За свої послуги номінального директора особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження щомісячно отримувала свою частину від неправомірно здобутих активів у розмірі 100 доларів США.

Таким чином, бажаючи об`єднати свої зусилля, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату - протиправного збагачення від вчинення шахрайських дій, а саме: заволодіння грошовими коштами громадян України, які останні, як вони вважали переказували як благодійну допомогу Збройним Силам України, поінформував про свої злочинні наміри особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та ОСОБА_3 як структурні частини злочинної організації, у котрій він є організатором. У свою чергу останні проінструктували про характер протиправних дій та принципи роботи кол-центру під виглядом благодійного фонду іншу структурну частину учасників - виконавців, які в ієрархії злочинної організації займали нижчий ступінь.

Ієрархія злочинної організації складається з особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження як організатора; особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та ОСОБА_3 як активних учасниць, що були керівниками (менеджерами) відповідних груп, старшими за статусом в офісі за відсутності особи, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, керували діями виконавців; особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - оператори кол-центру, безпосередніх виконавців шахрайського заволодіння чужим майном; особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження - особа, яка підшукувала нових виконавців та здійснювала попередню фільтрацію учасників; особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження - особи, яка за грошову винагороду передала розпорядження банківським рахунком іншій особі - особі, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, що стосунку до благодійного фонду не мала, внаслідок чого особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження отримав можливість для переведення благодійних внесків через підставних суб`єктів господарювання у готівку.

Отже, за субординацією виконавці злочину були підконтрольні та підзвітні своїм керівникам - особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та ОСОБА_3 , які у свою чергу були підконтрольні та підзвітні особі, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження.

Стійкість злочинної організації полягала у тривалому її існуванні, тісному взаємозв`язку структурних частин злочинної організації, спільному проведенні вільного часу поза основним робочим графіком, неодноразовому вчиненні кримінальних правопорушень у співучасті.

Разом з тим створення злочинної організації, на відміну від вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою групою осіб, вирізняється тим, що злочинна організація не створюється одномоментно, у зв`язку з чим окремі учасники приєднувались до неї в різний час.

Крім того, злочинна організація має структурні частини на різних рівнях (організатор, керівники груп, виконавці), водночас кожен із керівників, а саме: ОСОБА_3 та особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження мали окрему групу виконавців, які напряму були йому підзвітні та підконтрольні.

Принцип протиправної діяльності в офісі полягав у наступному.

Особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження за дорученням ОСОБА_3 та/або особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження здійснювала пошук операторів кол-центру на веб-сайтах оголошень щодо пошуку роботи, після чого заінтересована у роботі особа на запрошення особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження приходила до офісного приміщення (спочатку за адресою: м. Київ, вул. Мишуги, 10, а згодом - м. Київ, Дніпровська набережна 26-Ж), де відбувалися співбесіда та анкетування. У подальшому, заповнена анкета передавалась керівникам - ОСОБА_3 та/або особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, які вирішували чи допускати особу до діяльності, якою займались в офісі. Крім цього, вони запрошували людину, яка прийшла на співбесіду, до кімнати, де перебували оператори - виконавці злочинів, проводили інструктажі, пояснювали, що вони є представниками благодійної організації, та пропонували розпочати випробувальний термін. Для завершення випробувального терміну особа повинна підготувати промову, яка відображає типовий діалог із потенційним потерпілим, з урахуванням певних запитань, що можуть зашкодити у переконанні громадян здійснити благодійний внесок; орієнтовні відповіді, придбати блокнот або зошит для ведення записів щодо залучених сум коштів, а також надати свою згоду на приєднання до такої діяльності. Після надання згоди за особою закріплюється інструктор з числа вже діючих виконавців, який стежить за тим, щоб особа не вживала заходів, які можуть призвести до негативних наслідків для учасників злочинної організації.

Так, виконавці за заздалегідь підготовленою та погодженою з інструктором та/або керівником промовою, телефонували на номери мобільних телефонів зі списку, який надавався керівниками груп для здійснення пробних дзвінків, з метою переконання громадян у необхідності переказування через БО БФ «Гаряча лінія життя» коштів нібито на потреби Збройним Силам України. Засоби зв`язку теж надавались керівниками.

За кожним виконавцем-оператором був закріплений відповідний номер нібито програми (проєкту), за якою здійснюється допомога громадян. Проте насправді такий номер створювався з метою ідентифікації потерпілого, гроші якого залучив конкретний оператор. Вказане правило діяло для полегшення ідентифікації та прорахунку суми коштів, які керівник (менеджер) мав виплатити оператору. Номер програми складався як правило з 3 чисел. Перше з них означало групу, до якої належить оператор, група ОСОБА_3 та особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження. Після проведення робочого дня керівники груп проводили зі своїми підлеглими взаємозвірку.

Грошові кошти залучались на рахунок благодійного фонду, розпорядження яким особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження передала без належних на те підстав іншій особі, що жодного стосунку до фонду та благодійної діяльності не мала, чим позбавила себе реальної можливості здійснювати будь-які дії, регламентовані установчими документами БО БФ «Гаряча лінія життя». Унаслідок таких дій особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження із узгодженням з особою, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження здійснювала переказування грошових коштів на рахунки конкретних суб`єктів.

У свою чергу суб`єкти господарювання, такі як ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «ЛЕОН БІЗНЕС ГРУП» та інші жодних дій щодо надання товарів та послуг в інтересах БО БФ «Гаряча лінія життя» не проводили та в силу особистих корисливих цілей виступали тільки інструментом для переведення коштів у готівку та незаконного збагачення. При цьому останнім не були відомі всі обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Після отримання коштів у готівковій формі особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження майже кожного тижня привозив їх до офісу та передавав керівникам особі, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження і ОСОБА_3 , які після проведення взаємозвірок, розподіляли відповідну частину між виконавцями злочину.

Із метою надання таким діям законного вигляду час від часу створювались фото-відеоматеріали, на яких військовослужбовці однієї і тієї ж військової частини дякували за передану благодійну допомогу БО БФ «Гаряча лінія життя». При цьому номінальний директор особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження жодних звернень від військової частини не отримувала, акти передачі-приймання гуманітарної допомоги не підписувала, а керівники та оператори жодної закупівлі, придбання, передачі, перевезення гуманітарної допомоги не здійснювали.

Крім того, однакові відеозаписи відправлялись потерпілим як доказ реалізації різних програм допомоги, що вкотре свідчить про фіктивний характер усіх дій.

Згідно з відповідями Міністерства оборони України, сил Територіальної оборони Збройних Сил України, Командування сил Збройних Сил України, Сил підтримки Збройних Сил України, Командування медичних сил Збройних Сил України, гуманітарної допомоги від БО БФ «Гаряча лінія життя» до них не надходило.

Разом із тим, сержант із матеріального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_8 військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_11 , яка проходить військову службу у тій же військовій частині, де з 13.04.2022 проходить службу особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, повідомила, що особою, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження нібито надавалась гуманітарна допомога вказаній військовій частині від імені згаданої благодійної організації із наданням копій 2 актів приймання-передачі гуманітарної допомоги.

Водночас номінальний директор фонду особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження спростувала ті відомості про те, що вона передавала або уповноважувала когось на передання гуманітарної допомоги, та зазначила, що не підписувала жодних актів.

Створена особою, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинна організація вирізнялася стійкістю, стабільністю функціонування, чітким розподілом функцій серед усіх її учасників, досконалою структурою, високим ступенем внутрішньої організованості, в тому числі ієрархією і дисципліною, а також постійністю форм і методів злочинної діяльності.

Усі учасники злочинної організації перебували тривалий час у тісних відносинах, централізовано і неухильно підпорядковувалися вимогам особи, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, який неодноразово приїздив на місце вчинення протиправних дій, а саме: до офісних приміщень, а також організовував збори учасників злочинної організації з метою координації та надання подальших вказівок щодо протиправних дій спрямованих на скоєння злочинів.

Члени злочинної організації дотримувались правил конспірації при підготовці та вчиненні злочинних дій: періодично здійснювали заміну мобільних терміналів та SIM-карток, використовували заздалегідь підготовлені фіктивні фото-й відеоматеріали з повідомленнями про збір коштів та подальшу допомогу Збройним Силам України.

Отже, злочинна організація, починаючи з початку березня 2022 року, посягала на право власності фізичних осіб та юридичних осіб.

За час існування створеної особою, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації її учасниками з відома і схвалення всіх членів, які діяли спільно, з єдиним умислом стосовно досягнення злочинного результату, відомого їм усім, здійснено заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами громадян на загальну суму 10 213 871 грн. 50 коп., що підтверджується висновком експерта №8722/23-72 від 03.04.2023.

Кримінальні правопорушення, вчинені злочинною організацією, до складу якої входила ОСОБА_4 , скоєні за наступних обставин:

Крім того, 09.05.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год,, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10 , реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного план особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_51 з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_52 , який користується абонентським номером НОМЕР_51 та повідомила, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_53 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_52 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_53 , що відкриті в АТ КБ «Приватбанк» погодився на пропозицію особи та здійснив 3 грошові перекази у такі дати, а саме: 09.05.2022, 17.06.2022, 05.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 16000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасниками створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 19.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану із не встановленого досудовим розслідуванням абонентського номера зателефонував ОСОБА_57 , який користується абонентським номером НОМЕР_56 та повідомив, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_58 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку № НОМЕР_57 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) погодився на пропозицію особи та здійснив 2 грошових перекази у такі дати, а саме: 19.05.2022, 10.06.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 1500 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 19.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_59 , який користується абонентським номером НОМЕР_58 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_60 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківських карткових рахунках НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи та здійснив 3 грошових перекази у такі дати: 19.05.2022, 16.06.2022, 12.07.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 1100 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 23.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану чоловік на ім`я ОСОБА_61 з абонентського номера НОМЕР_61 зателефонував ОСОБА_62 , який користується абонентським номером НОМЕР_62 та повідомив, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_63 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_63 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив 4 перекази у такі дати, а саме: 23.05.2022, 20.06.2022, 20.07.2022, 09.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 32000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 30.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_64 зателефонувала ОСОБА_64 , який користується абонентським номером НОМЕР_65 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_65 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_66 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив 3 грошові перекази у такі дати, а саме: 01.06.2022, 28.06.2022, 02.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 13000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 31.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з невстановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_66 , який користується абонентським номером НОМЕР_67 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_67 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_68 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив 2 грошові перекази у такі дати, а саме: 31.05.2022, 07.07.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 02.06.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_68 з не встановленого абонентського номера телефону зателефонувала ОСОБА_69 , який користується абонентським номером НОМЕР_69 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

03.06.2022 ОСОБА_70 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_70 , здійснив грошовий переказ в сумі 10000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 08.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_71 зателефонувала ОСОБА_71 , який користується абонентським номером НОМЕР_72 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_72 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_73 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи та здійснив 2 грошових перекази в такі дати: 08.06.2022, 08.07.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 1000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 09.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 13 год. 00 хв., перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного пану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_12 із абонентського номера НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_73 , який користується абонентським номером НОМЕР_74 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя» яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_74 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_75 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію вказаної особи та здійснив 2 грошові перекази у такі дати, а саме: 09.06.2022, 11.07.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 10.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного пану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_76 зателефонувала ОСОБА_75 , який користується абонентським номером НОМЕР_77 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_76 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив 2 грошові перекази у такі дати, а саме: 10.06.2022, 11.07.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 13.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 год. 00 хв., перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_68 із абонентського номеру НОМЕР_78 зателефонувала ОСОБА_77 , який користується абонентським номером НОМЕР_79 та повідомив, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», який здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_78 , будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_80 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи та здійснив 3 перекази у такі дати, а саме: 13.06.2022, 08.07.2022, 06.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2600 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження спільно з учасниками створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 15.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_79 , який користується абонентським номером НОМЕР_81 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_80 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи та здійснив 3 грошові перекази в такі дати: 15.06.2022, 11.07.2022, 08.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2100 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 17.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа чоловічої статі з абонентського номера НОМЕР_82 зателефонувала ОСОБА_81 , який користується абонентським номером НОМЕР_83 та повідомила, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_82 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_84 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив 3 перекази у такі дати, а саме: 17.06.2022, 08.07.2022, 06.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 21.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_83 , із не встановленого досудовим розслідуванням абонентського номера, зателефонувала ОСОБА_84 , який користується абонентським номером НОМЕР_85 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_85 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_86 , погодився на пропозицію особи та здійснив 2 грошові перекази у такі дати, а саме: 21.06.2022, 15.07.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 650 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 23.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану з не встановленого досудовим розслідуванням абонентського номера, зателефонував ОСОБА_86 , який користується абонентським номером НОМЕР_87 та повідомив, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_87 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_88 , відкритому в АТ «Укрсиббанк» погодився на пропозицію вказаної особи та здійснив грошовий переказ на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на суму 1000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 04.07.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_88 з невстановленого номера телефону зателефонувала ОСОБА_89 , який користується абонентським номером НОМЕР_89 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_90 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_90 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», погодився на пропозицію особи та 04.07.2022 здійснив грошовий переказ на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на суму 10000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 08.07.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_91 , який користується абонентським номером НОМЕР_91 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

Цього ж дня, ОСОБА_92 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_92 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», погодився на пропозицію особи та здійснив грошовий переказ в сумі 10000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 08.07.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_82 зателефонувала ОСОБА_93 , який користується абонентським номером НОМЕР_93 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

Цього ж дня, ОСОБА_94 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_94 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив грошовий переказ на суму 200 грн, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 11.07.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_95 зателефонувала ОСОБА_95 , який користується абонентським номером НОМЕР_96 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_96 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_97 », відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію вказаної особи, та цього ж дня, здійснив грошовий переказ в розмірі 1000 грн, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 11.07.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_97 (абонентський номер не встановлений) зателефонувала ОСОБА_98 , який користується абонентським номером НОМЕР_98 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_99 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_99 », відкритому в АТ КБ «Приватбанк» погодився на пропозицію вказаної особи та здійснив переказ грошових коштів на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на суму 2000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Загалом унаслідок протиправних дій особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та його злочинної організації вчинене шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Так, за час існування створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації її учасниками з відома і схвалення, які діяли спільно, з єдиним умислом досягнення злочинного результату, відомого їм усім, здійснено заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами громадян на загальну суму 10 213 871 грн 50 коп., що підтверджується висновком експерта №8722/23-72 від 03.04.2023.

ОСОБА_4 та інші учасники злочинної організації не маючи будь-якого дійсного чи уявного права, вже на етапі виникнення умислу усвідомлювали, що кошти, якими вони заволодіватимуть, є чужим майном.

При цьому, усвідомлення учасниками злочинної організації, кому саме належить чуже майно та на яких підставах, чи заволодівають вони майном, використавши оману власника цього майна, чи оману іншої особи, у володінні якої воно перебуває, не є вирішальним для встановлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки обман є особливим видом інформаційного (дезінформаційного) впливу, його застосування спрямоване на відображення в свідомості обманутого у перекрученому, спотвореному вигляді фактів чи обставин, що обумовлюють рішення про передачу майна. Зловмисники втручаються в сферу психічної (інтелектуальної та вольової) діяльності іншої особи, фальсифікують її уявлення про відповідні обставини, вводять цю особу в оману, внаслідок чого вона обирає ту чи іншу лінію поведінки без знання про істинний, дійсний стан справ, її уявлення і судження фальсифіковані, а волевиявлення, та вчинки обумовлені обманними діями винного.

Отже, патріотично налаштовані громадяни України були введені в оману виконавцями злочину шляхом здійснення впливу з метою спотворення фактів та обставин, які стали підставою для прийняття рішення щодо перерахування коштів на рахунок благодійного фонду, які у подальшому розподілені між учасниками злочинної організації.

За цільовим призначенням, а саме: на потреби Збройних Сил України скеровано лише 61 тис. грн. Сума у розмірі 498 тис. грн арештована з метою недопущення розподілу між учасниками злочинної організації.

Зважаючи на викладене, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, а саме у тому, що будучи осудною особою, яка може усвідомлювати свої дії і керувати ними, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, тобто розуміючи фактичну сторону того, що нею вчиняється, та всі обставини що характеризують об`єктивні ознаки кримінальних правопорушень (об`єкт і предмет посягання, характер діяння, спосіб вчинення), маючи чітке уявлення, що від її конкретних діянь неминуче настануть суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, діючи свідомо та цілеспрямовано з чітко визначеним прямим умислом, на початку травня 2022 року, перебуваючи у м. Києві, переслідуючи корисливий мотив надала особі, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, добровільну згоду на участь у злочинній організації, якою керував особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та до складу якої вже входили ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, тобто увійшла до складу злочинної організації, в якій безпосередньо здійснювала заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, яке акумулювалось на банківському рахунку БО БФ «Гаряча лінія життя», доступ до якого мала підшукана особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, особа, яка перебувала у складі злочинної організації.

Унаслідок усіх вищеописаних дій завдано шкоди у розмірі 10 213 871 грн 50 коп, які були розподілені між учасниками злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190, ч.2 ст.255 КК України, тобто у злочинній організації, та у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великому розмірі, вчинене злочинною організацією, що виразилось у сприянні вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками шляхом надання їм порад, вказівок, засобів та знарядь.

Також, у зв`язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні з 05 год 30 хв 24.02.2022 на 30 діб введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався, востаннє - Указом Президента України від 06.02.2023 № 58/2023 на 90 діб.

Із огляду на це, усвідомлюючи бажання громадян України надавати благодійну допомогу Збройним Силам України, ОСОБА_5 на початку травня 2022 року, перебуваючи у місті Києві, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння їхнім майном шляхом обману, через діяльність благодійних організацій, надала добровільну згоду на вступ до злочинної організації, організатором якої являлася особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та до складу якої вже входила ОСОБА_100 та особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження.

Діяльність злочинної організації полягала у створенні кол-центру, працівники якого вводили в оману громадян України щодо здійснення фінансово-матеріальної підтримки Збройних Сил України та з цією метою переконували громадян України переказувати кошти на рахунок благодійної організації, підконтрольної згаданій особі. Після надходження коштів на рахунок благодійної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження планував заволодівати отриманими грошима, не здійснюючи благодійну діяльність.

На виконання вказівки особи, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, з метою спільного заволодіння грошовими коштами громадян України особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження відповідно до розподілених на неї обов`язків ОСОБА_3 і особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, до складу злочинної організації залучила ОСОБА_5 та осіб, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження.

Розуміючи, що вчинення таких особливо тяжких корисливих злочинів потребує чітких і узгоджених дій, значної кількості людей, маючи намір здійснювати відповідні діяння протягом тривалого періоду, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, вирішила створити злочинну організацію, якою він особисто мав керувати. Будучи обізнаним із благодійною діяльністю, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження прийняв рішення, в обов`язковому порядку залучити до діяльності злочинної організації зареєстровану в установленому законом порядку благодійну організацію, її службових осіб та інших учасників.

Особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження як організатор перед вчиненням злочинів проводив інструктажі учасників злочинної організації та керував їхніми діями під час реалізації злочинного плану, схваленого учасниками організації.

Також особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження повинена була забезпечувати злагодженість дій учасників, розподіляв між членами злочинної організації грошові кошти, а саме: після переведення коштів у готівку їх частину передавав особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та ОСОБА_3 , які після здійснення з безпосередніми виконавцями злочинів взаємозвірок щодо залучених ними внаслідок вчинення шахрайських дій, коштів громадян отримували свою частину від неправомірно здобутих активів.

Крім того, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження брав безпосередню участь у створенні відеоматеріалу, який у подальшому інші учасники злочинної організації відправляли потерпілим для звітування перед ними щодо нібито переказаних коштів для закупівлі спорядження та амуніції Збройним Силам України.

Із метою створення хибного уявлення про здійснення реальної благодійної діяльності та необхідність надати фінансову допомогу Збройним Силам України у вигляді добровільних пожертв, а також для забезпечення можливості отримувати благодійні внески від необмеженого кола осіб до функціонування злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження залучив особу, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, яка згідно з реєстраційними відомостями є керівником діючої благодійної організації «благодійний фонд «Гаряча лінія життя» () (далі - БО БФ «Гаряча лінія життя») з основним банківським рахунком № НОМЕР_1 .

На вказаний рахунок потерпілі під дією вмовлянь, пропозицій, переконань виконавців злочину переказували благодійні, як вони вважали, внески у грошовій формі на різні суми, якими у подальшому заволодівали члени злочинної організації.

Особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження у створеній ним злочинній організації розподілив ролі її учасників наступним чином.

На особу, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, як на активного учасника злочинної організації покладені обов`язки з пошуку та оренди приміщення для здійснення злочинної діяльності, залучення до складу організації інших учасників, інструктаж та контроль останніх у офісі, надання списків потенційних потерпілих та засобів зв`язку, за допомогою яких здійснювалися кримінальні правопорушення іншими учасниками злочинної організації; видача заробітної плати, надання виконавцям злочину заздалегідь підготовлених відео-, фотоматеріалів для звітування перед потерпілими з метою маскування протиправної діяльності під законну, проведення взаємозвірок щодо залучених конкретним виконавцем коштів від патріотично налаштованих громадян. Крім цього, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження є фактичним розпорядником банківського рахунку благодійного фонду та за погодженням із особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження здійснювала через інтернет-банкінг переказування отриманих фондом коштів на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, директори яких були лише номінальними особами та жодної господарської діяльності не вели.

На ОСОБА_3 як на активного учасника злочинної організації покладені обов`язки з прийняття рішення щодо вступу до складу організації інших учасників, яких підшукувала особу, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, інструктажу та контролю за ними, надання списків потенційних потерпілих та засобів зв`язку, за допомогою яких здійснювались кримінальні правопорушення іншими учасниками злочинної організації; видачі заробітної плати, надання виконавцям злочину заздалегідь підготовлених відео-фотоматеріалів для звітування перед потерпілими з метою маскування протиправної діяльності, проведення взаємозвірок щодо залучених конкретним виконавцем коштів від патріотично налаштованих громадян.

На особу, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження і ОСОБА_4 , як на активних учасників злочинної організації покладені обов`язки із навчання та проведення стажування із іншими учасниками злочинної організації, навчання їх методам конспірації та особливостям спілкування в ході телефонних розмов із потенційними потерпілими, а також безпосереднього вчинення шахрайських дій.

На ОСОБА_5 як на активного учасника злочинної організації покладені обов`язки безпосереднього вчинення шахрайських дій, що полягали у здійсненні телефонних дзвінків потенційним потерпілим.

На особу, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, як на учасника злочинної організації покладені обов`язки з пошуку та залучення до складу організації інших учасників, проведення співбесід із ними, анкетування та подальшої передачі для прийняття рішення менеджерам груп.

Особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, згідно з реєстраційними даними є керівником БО БФ «Гаряча лінія життя», на банківські рахунки якої потерпілими здійснювались перекази коштів та подальший їх переказ під видом сплати за цивільно-правовими угодами на рахунки інших суб`єктів господарювання, що реальною фінансово-господарською діяльністю не займались. За свої послуги номінального директора особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження щомісячно отримувала свою частину від неправомірно здобутих активів у розмірі 100 доларів США.

Таким чином, бажаючи об`єднати свої зусилля, особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату - протиправного збагачення від вчинення шахрайських дій, а саме: заволодіння грошовими коштами громадян України, які останні, як вони вважали переказували як благодійну допомогу Збройним Силам України, поінформував про свої злочинні наміри особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та ОСОБА_3 як структурні частини злочинної організації, у котрій він є організатором. У свою чергу останні проінструктували про характер протиправних дій та принципи роботи кол-центру під виглядом благодійного фонду іншу структурну частину учасників - виконавців, які в ієрархії злочинної організації займали менш відповідальне становище.

Ієрархія злочинної організації складається з особи, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження як організатора; особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та ОСОБА_3 як активних учасниць, що були керівниками (менеджерами) відповідних груп, старшими за статусом в офісі за відсутності особи, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, керували діями виконавців; особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - операторів кол-центру, безпосередніх виконавців шахрайського заволодіння чужим майном; особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження - особа, яка підшукувала нових виконавців та здійснювала попередню фільтрацію учасників; особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження - особа, яка за грошову винагороду передала розпорядження банківським рахунком іншій особі - особі, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, що стосунку до благодійного фонду не мала, внаслідок чого особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження отримав можливість для переведення благодійних внесків через підставних суб`єктів господарювання у готівку.

Отже, за субординацією виконавці злочину були підконтрольні та підзвітні своїм керівникам - особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та ОСОБА_3 , які у свою чергу були підконтрольні та підзвітні особі, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження

Стійкість злочинної організації полягала у тривалому її існуванні, тісному взаємозв`язку структурних частин злочинної організації, спільному проведенні вільного часу поза основним робочим графіком, неодноразовому вчиненні кримінальних правопорушень у співучасті.

Разом з тим створення злочинної організації, на відміну від вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою групою осіб, вирізняється тим, що злочинна організація не створюється одномоментно, у зв`язку з чим окремі учасники приєднувались до неї в різний час.

Крім того, злочинна організація має структурні частини на різних рівнях (організатор, керівники груп, виконавці), водночас кожен із керівників, а саме: ОСОБА_3 та особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження мали окрему групу виконавців, які напряму були йому підзвітні та підконтрольні.

Принцип протиправної діяльності в офісі полягав у наступному.

Особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження за дорученням ОСОБА_3 та/або особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження здійснювала пошук операторів кол-центру на веб-сайтах оголошень щодо пошуку роботи, після чого заінтересована у роботі особа на запрошення особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження приходила до офісного приміщення (спочатку за адресою: м. Київ, вул. Мишуги, 10, а згодом - м. Київ, Дніпровська набережна 26-Ж), де відбувалися співбесіда та анкетування. У подальшому, заповнена анкета передавалась керівникам - ОСОБА_3 та/або особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, які вирішували чи допускати особу до діяльності, якою займались в офісі. Крім цього, вони запрошували людину, яка прийшла на співбесіду, до кімнати, де перебували оператори - виконавці злочинів, проводили інструктажі, пояснювали, що вони є представниками благодійної організації, та пропонували розпочати випробувальний термін. Для завершення випробувального терміну особа повинна підготувати промову, яка відображає типовий діалог із потенційним потерпілим, з урахуванням певних запитань, що можуть зашкодити у переконанні громадян здійснити благодійний внесок; орієнтовні відповіді, придбати блокнот або зошит для ведення записів щодо залучених сум коштів, а також надати свою згоду на приєднання до такої діяльності. Після надання згоди за особою закріплюється інструктор з числа вже діючих виконавців, який стежить за тим, щоб особа не вживала заходів, які можуть призвести до негативних наслідків для учасників злочинної організації.

Так, виконавці за заздалегідь підготовленою та погодженою з інструктором та/або керівником промовою, телефонували на номери мобільних телефонів зі списку, який надавався керівниками груп для здійснення пробних дзвінків, з метою переконання громадян у необхідності переказування через БО БФ «Гаряча лінія життя» коштів нібито на потреби Збройним Силам України. Засоби зв`язку теж надавались керівниками.

За кожним виконавцем-оператором був закріплений відповідний номер нібито програми (проєкту), за якою здійснюється допомога громадян. Проте насправді такий номер створювався з метою ідентифікації потерпілого, гроші якого залучив конкретний оператор. Вказане правило діяло для полегшення ідентифікації та прорахунку суми коштів, які керівник (менеджер) мав виплатити оператору. Номер програми складався як правило з 3 чисел. Перше з них означало групу, до якої належить оператор, група ОСОБА_3 та особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження. Після проведення робочого дня керівники груп проводили зі своїми підлеглими взаємозвірку.

Грошові кошти залучались на рахунок благодійного фонду, розпорядження яким особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження передала без належних на те підстав іншій особі, що жодного стосунку до фонду та благодійної діяльності не мала, чим позбавила себе реальної можливості здійснювати будь-які дії, регламентовані установчими документами БО БФ «Гаряча лінія життя». Унаслідок таких дій особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження із узгодженням з особою, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження здійснювала переказування грошових коштів на рахунки конкретних суб`єктів.

У свою чергу суб`єкти господарювання, такі як ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «ЛЕОН БІЗНЕС ГРУП» та інші жодних дій щодо надання товарів та послуг в інтересах БО БФ «Гаряча лінія життя» не проводили та в силу особистих корисливих цілей виступали тільки інструментом для переведення коштів у готівку та незаконного збагачення. При цьому останнім не були відомі всі обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Після отримання коштів у готівковій формі особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження майже кожного тижня привозив їх до офісу та передавав керівникам особі, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження і ОСОБА_3 , які після проведення взаємозвірок, розподіляли відповідну частину між виконавцями злочину.

Із метою надання таким діям законного вигляду час від часу створювались фото-відеоматеріали, на яких військовослужбовці однієї і тієї ж військової частини дякували за передану благодійну допомогу БО БФ «Гаряча лінія життя». При цьому номінальний директор особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження жодних звернень від військової частини не отримувала, акти передачі-приймання гуманітарної допомоги не підписувала, а керівники та оператори жодної закупівлі, придбання, передачі, перевезення гуманітарної допомоги не здійснювали.

Крім того, однакові відеозаписи відправлялись потерпілим як доказ реалізації різних програм допомоги, що вкотре свідчить про фіктивний характер усіх дій.

Згідно з відповідями Міністерства оборони України, сил Територіальної оборони Збройних Сил України, Командування сил Збройних Сил України, Сил підтримки Збройних Сил України, Командування медичних сил Збройних Сил України, гуманітарної допомоги від БО БФ «Гаряча лінія життя» до них не надходило.

Разом із тим, сержант із матеріального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_8 військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_11 , яка проходить військову службу у тій же військовій частині, де з 13.04.2022 проходить службу особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, повідомила, що особою, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження нібито надавалась гуманітарна допомога вказаній військовій частині від імені згаданої благодійної організації із наданням копій 2 актів приймання-передачі гуманітарної допомоги.

Водночас номінальний директор фонду особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження спростувала ті відомості про те, що вона передавала або уповноважувала когось на передання гуманітарної допомоги, та зазначила, що не підписувала жодних актів.

Створена особою, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинна організація вирізнялася стійкістю, стабільністю функціонування, чітким розподілом функцій серед усіх її учасників, досконалою структурою, високим ступенем внутрішньої організованості, в тому числі ієрархією і дисципліною, а також постійністю форм і методів злочинної діяльності.

Усі учасники злочинної організації перебували тривалий час у тісних відносинах, централізовано і неухильно підпорядковувалися вимогам особи, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, який неодноразово приїздив на місце вчинення протиправних дій, а саме: до офісних приміщень, а також організовував збори учасників злочинної організації з метою координації та надання подальших вказівок щодо протиправних дій спрямованих на скоєння злочинів.

Члени злочинної організації дотримувались правил конспірації при підготовці та вчиненні злочинних дій: періодично здійснювали заміну мобільних терміналів та SIM-карток, використовували заздалегідь підготовлені фіктивні фото-й відеоматеріали з повідомленнями про збір коштів та подальшу допомогу Збройним Силам України.

Отже, злочинна організація, починаючи з початку березня 2022 року, посягала на право власності фізичних осіб та юридичних осіб.

За час існування створеної особою, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації її учасниками з відома і схвалення всіх членів, які діяли спільно, з єдиним умислом стосовно досягнення злочинного результату, відомого їм усім, здійснено заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами громадян на загальну суму 10 213 871 грн. 50 коп., що підтверджується висновком експерта №8722/23-72 від 03.04.2023.

Кримінальні правопорушення, вчинені злочинною організацією, до складу якої входила ОСОБА_5 , скоєні за наступних обставин:

07.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10 , реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 діючи з прямим умислом щодо заволодіння чужим майном, вчиненого злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони з додержанням конспірації, що полягала у зміні імен та інших способів маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка назвалася ОСОБА_12 , з абонентського номера НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка збирає кошти на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_13 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «Універсал Банк» (monobank), погодився на пропозицію згаданої особи та здійснив 9 грошових переказів 07.03.2022, 25.03.2022, 02.05.2022, 10.05.2022, 25.05.2022, 10.06.2022, 21.06.2022, 06.07.2022, 14.07.2022 на розрахунковий рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приват Банк» на загальну суму 34 000 гривень.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 12.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з не встановленого досудовим розслідуванням абонентського номера телефону, зателефонували ОСОБА_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 , та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри злочинної організації реалізованої одним з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію вказаної особи та здійснив переказ грошових коштів на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на суму 500 гривень.

Одержаними від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 13.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа чоловічої статі з абонентського номера НОМЕР_8 зателефонувала ОСОБА_15 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 , та повідомив, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя» яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження і амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, попросив свою доньку ОСОБА_16 здійснити переказ грошових коштів вказаному вище благодійному фонду.

14.03.2022 о 12 год 20 хв ОСОБА_16 здійснила переказ грошових коштів, які перебували на її банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» у розмірі 5000 гривень, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 14.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год 30 хв, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилася ОСОБА_12 із абонентського номера НОМЕР_3 , зателефонувала ОСОБА_17 , який користується абонентським номером НОМЕР_11 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», погодився на пропозицію особи та здійснив 6 грошових переказів у такі дати, а саме: 11.04.2022, 13.06.2022, 29.06.2022, 04.05.2022, 18.05.2022, 05.09.2022 на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на загальну суму 16000 гривень.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 14.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год 00 хв, перебуваючи в офісному приміщенні № 506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилася ОСОБА_12 із абонентського номера НОМЕР_13 зателефонувала ОСОБА_18 , який користується абонентським номером НОМЕР_14 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_15 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив 9 грошових переказів в такі дати: 14.03.2022, 29.03.2022, 27.04.2022, 09.05.2022, 31.05.2022, 13.06.2022, 27.06.2022, 21.07.2022, 08.09.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 10500 гривень.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 14.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год 00 хв, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі із абонентського номера НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_19 , яка користується абонентським номером НОМЕР_16 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_19 , будучи введена в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння її майном, а саме: коштами, які перебували на її банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_17 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодилася на пропозицію особи, та здійснила 6 грошових переказів в такі дати: 14.03.2022, 11.04.2022, 05.05.2022, 15.06.2022, 22.07.2022, 08.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2550 гривень.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 15.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16 год 00 хв, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі із абонентського номера НОМЕР_18 зателефонувала ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 , та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківських карткових рахунках НОМЕР_20 , відкритому в АТ «ПУМБ» та НОМЕР_21 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи та здійснив 2 перекази у такі дати, а саме: : 16.03.2022, 14.07.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2000 гривень.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Також, у не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 16.03.2022, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, учасники створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснювали пошук довірливих громадян через соціальну мережу «Instagram», в якій розмістили рекламне оголошення щодо нібито збору коштів для потреб Збройних Сил України БО «БФ «Гаряча лінія життя».

16.03.2022 ОСОБА_21 у соціальній мережі «Instagram» побачив рекламне оголошення щодо збору БО «БФ «Гаряча лінія життя» грошових коштів на потреби Збройних Сил України та цього ж дня, будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, здійснив переказ грошових коштів, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_22 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) в розмірі 2000 гривень, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, у не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 16.03.2022, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_18 зателефонувала ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 , та повідомила, що вона є представником «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

У подальшому ОСОБА_20 , будучи переконаним у правомірності дій особи, яка йому телефонувала, поширив інформацію про збір грошових коштів у загальний робочий чат ТОВ «Мурка Оперейшенс Бідко», де він обіймає посаду головного бухгалтера, та в якому працюють його колеги: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

16.03.2022 ОСОБА_22 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_23 , відкритому в АТ «ОТП Банк», та здійснив грошовий переказ на суму 152 гривні, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, у не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 16.03.2022, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі із абонентського номера НОМЕР_18 зателефонувала ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 , та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

У подальшому ОСОБА_20 , будучи переконаним в правомірності дій особи, яка йому телефонувала, поширив інформацію про збір грошових коштів в загальний робочий чат ТОВ «Мурка Оперейшенс Бідко», де він обіймає посаду головного бухгалтера та в якому також працюють його колеги: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

16.03.2022 ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку № НОМЕР_24 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), та здійснив грошовий переказ на суму 1000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, у не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 16.03.2022, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі із абонентського номера НОМЕР_18 зателефонувала ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

У подальшому ОСОБА_20 , будучи переконаним в правомірності дій особи, яка йому телефонувала, поширив інформацію про збір грошових коштів в загальний робочий чат ТОВ «Мурка Оперейшенс Бідко», де він обіймає посаду головного бухгалтера та в якому працюють його колеги: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

16.03.2022 ОСОБА_24 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку № НОМЕР_25 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) та здійснив грошовий переказ на суму 1000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, у не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 16.03.2022, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_18 зателефонувала ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

У подальшому ОСОБА_20 , будучи переконаним у правомірності дій особи, яка йому телефонувала, поширив інформацію про збір грошових коштів в загальний робочий чат ТОВ «Мурка Оперейшенс Бідко», де він обіймає посаду головного бухгалтера та в якому також працюють його колеги: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

16.03.2022 ОСОБА_25 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_26 , відкритому в АТ «ОТП банк» та здійснив грошовий переказ на суму 1000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, у не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 16.03.2022, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_18 зателефонувала ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

У подальшому ОСОБА_20 , будучи переконаним у правомірності дій особи, яка йому телефонувала, поширив інформацію про збір грошових коштів в загальний робочий чат ТОВ «Мурка Оперейшенс Бідко», де він обіймає посаду головного бухгалтера та в якому також працюють його колеги: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

16.03.2022 ОСОБА_26 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_27 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) та здійснив грошовий переказ на суму 500 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, у не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 16.03.2022, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі із абонентського номера НОМЕР_18 зателефонувала ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

У подальшому ОСОБА_20 , будучи переконаним в правомірності дій особи, яка йому телефонувала, поширив інформацію про збір грошових коштів в загальний робочий чат ТОВ «Мурка Оперейшенс Бідко», де він обіймає посаду головного бухгалтера та в якому також працюють його колеги: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

16.03.2022 ОСОБА_29 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_28 , відкритому в АТ «ОТП банк» та здійснив грошовий переказ на суму 1000 грн, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, у не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 16.03.2022, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі із абонентського номера НОМЕР_18 зателефонувала ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

У подальшому ОСОБА_20 , будучи переконаним в правомірності дій особи, яка йому телефонувала, поширив інформацію про збір грошових коштів в загальний робочий чат ТОВ «Мурка Оперейшенс Бідко», де він обіймає посаду головного бухгалтера та в якому також працюють його колеги: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

16.03.2022 ОСОБА_28 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_29 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), та здійснив грошовий переказ на суму 1000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 21.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год. 30 хв., перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, із невстановленого досудовим розслідуванням абонентського номера, зателефонував ОСОБА_30 , який користується абонентським номером НОМЕР_30 та повідомив, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_31 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_31 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», погодився на пропозицію вказаної особи та здійснив 4 перекази у такі дати, а саме: 21.03.2022, 19.05.2022, 27.06.2022, 18.07.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 7000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 30.03.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год. 00 хв., перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа чоловічої статі із не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_32 , яка користується абонентським номером НОМЕР_32 та повідомила, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

Цього ж дня, ОСОБА_33 будучи введена в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння її майном, а саме: коштами, які перебували на її банківському картковому рахунку НОМЕР_33 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодилась на пропозицію особи та здійснила грошовий переказ на суму 1000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2022 року, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_34 , який користується абонентським номером НОМЕР_34 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_35 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи, та здійснив грошовий переказ на суму 250 грн, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 13.04.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16 год., перебуваючи в офісному приміщенні № 506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі із не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_36 , який користується абонентським номером НОМЕР_35 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», який здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

Цього ж дня, ОСОБА_37 будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_36 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи та здійснив грошовий переказ в сумі 1000 грн, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 14.04.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_38 із абонентського номера НОМЕР_37 зателефонувала ОСОБА_39 , який користується абонентським номером НОМЕР_38 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_40 , будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_39 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_40 , що відкриті в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) погодився на пропозицію особи та здійснив 6 переказів у такі дати, а саме: 14.04.2022, 05.05.2022, 06.06.2022, 07.07.2022, 13.07.2022, 05.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 29300 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 15.04.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11 год., перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі із не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_41 , який користується абонентським номером НОМЕР_41 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_42 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_42 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» погодився на пропозицію особи та здійснив два грошові перекази в такі дати: 15.04.2022, 01.06.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 6000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 15.04.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один з учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особам, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного пану особа жіночої статі із абонентського номера НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_43 , який користується абонентським номером НОМЕР_43 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_44 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_44 , відкритому в АТ «ОТП Банк» погодився на пропозицію особи та здійснив 2 грошових перекази в такі дати: 15.04.2022, 15.06.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 600 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 18.04.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_45 , який користується абонентським номером НОМЕР_45 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

Цього ж дня, ОСОБА_46 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_46 , відкритому в АТ «ОТП Банк», погодився на пропозицію особи та здійснив грошовий переказ в сумі 5000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 19.04.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану невідома особа з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_47 , який користується абонентським номером НОМЕР_47 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

Цього ж дня, ОСОБА_48 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» погодився на пропозицію особи та здійснив грошовий переказ на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на суму 1000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 28.04.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_12 з абонентського номера НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_49 , який користується абонентським номером НОМЕР_48 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_50 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківських розрахункових рахунках № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , відкритих в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) погодився на пропозицію вказаної особи та здійснив 3 грошові перекази у такі дати, а саме: 29.04.2022, 06.06.2022, 11.07.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 5500 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 09.05.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного план особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_51 з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_52 , який користується абонентським номером НОМЕР_51 та повідомила, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_53 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_52 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_53 , що відкриті в АТ КБ «Приватбанк» погодився на пропозицію особи та здійснив 3 грошові перекази у такі дати, а саме: 09.05.2022, 17.06.2022, 05.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 16000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасниками створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 16.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану чоловік на ім`я ОСОБА_54 з не встановленого досудовим розслідуванням номера телефона зателефонував ОСОБА_55 , яка є директором ТОВ «УКРФАРМ ГРУП» та користується абонентським номером НОМЕР_54 , якій повідомив, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

У подальшому, ОСОБА_56 будучи введена в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння її майном, а саме: коштами, які перебували на банківському рахунку ТОВ «УКРФАРМ ГРУП» № НОМЕР_55 , відкритому в АТ «Укрексімбанк», погодилась на пропозицію особи та здійснила 4 перекази у такі дати, а саме: 17.05.2022, 13.06.2022, 14.04.2022, 05.09.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 230000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 19.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану із не встановленого досудовим розслідуванням абонентського номера зателефонував ОСОБА_57 , який користується абонентським номером НОМЕР_56 та повідомив, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_58 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку № НОМЕР_57 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) погодився на пропозицію особи та здійснив 2 грошових перекази у такі дати, а саме: 19.05.2022, 10.06.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 1500 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 19.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні №506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_59 , який користується абонентським номером НОМЕР_58 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_60 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківських карткових рахунках НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи та здійснив 3 грошових перекази у такі дати: 19.05.2022, 16.06.2022, 12.07.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 1100 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 23.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 506, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 10, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану чоловік на ім`я ОСОБА_61 з абонентського номера НОМЕР_61 зателефонував ОСОБА_62 , який користується абонентським номером НОМЕР_62 та повідомив, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_63 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_63 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив 4 перекази у такі дати, а саме: 23.05.2022, 20.06.2022, 20.07.2022, 09.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 32000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 30.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_64 зателефонувала ОСОБА_64 , який користується абонентським номером НОМЕР_65 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_65 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_66 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив 3 грошові перекази у такі дати, а саме: 01.06.2022, 28.06.2022, 02.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 13000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 31.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом з іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з невстановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_66 , який користується абонентським номером НОМЕР_67 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_67 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_68 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив 2 грошові перекази у такі дати, а саме: 31.05.2022, 07.07.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 02.06.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_68 з не встановленого абонентського номера телефону зателефонувала ОСОБА_69 , який користується абонентським номером НОМЕР_69 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

03.06.2022 ОСОБА_70 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_70 , здійснив грошовий переказ в сумі 10000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 08.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_71 зателефонувала ОСОБА_71 , який користується абонентським номером НОМЕР_72 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_72 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_73 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи та здійснив 2 грошових перекази в такі дати: 08.06.2022, 08.07.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 1000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 09.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 13 год. 00 хв., перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного пану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_12 із абонентського номера НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_73 , який користується абонентським номером НОМЕР_74 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя» яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_74 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_75 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію вказаної особи та здійснив 2 грошові перекази у такі дати, а саме: 09.06.2022, 11.07.2022 на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 10.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного пану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_76 зателефонувала ОСОБА_75 , який користується абонентським номером НОМЕР_77 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_76 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив 2 грошові перекази у такі дати, а саме: 10.06.2022, 11.07.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 13.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 год. 00 хв., перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_68 із абонентського номеру НОМЕР_78 зателефонувала ОСОБА_77 , який користується абонентським номером НОМЕР_79 та повідомив, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», який здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_78 , будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_80 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи та здійснив 3 перекази у такі дати, а саме: 13.06.2022, 08.07.2022, 06.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2600 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження спільно з учасниками створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 15.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_79 , який користується абонентським номером НОМЕР_81 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_80 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», погодився на пропозицію особи та здійснив 3 грошові перекази в такі дати: 15.06.2022, 11.07.2022, 08.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2100 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 17.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа чоловічої статі з абонентського номера НОМЕР_82 зателефонувала ОСОБА_81 , який користується абонентським номером НОМЕР_83 та повідомила, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_82 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку НОМЕР_84 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив 3 перекази у такі дати, а саме: : 17.06.2022, 08.07.2022, 06.09.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 2000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 21.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні №11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_83 , із не встановленого досудовим розслідуванням абонентського номера, зателефонувала ОСОБА_84 , який користується абонентським номером НОМЕР_85 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_85 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_86 , погодився на пропозицію особи та здійснив 2 грошові перекази у такі дати, а саме: 21.06.2022, 15.07.2022, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 650 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 23.06.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану з не встановленого досудовим розслідуванням абонентського номера, зателефонував ОСОБА_86 , який користується абонентським номером НОМЕР_87 та повідомив, що він є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_87 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_88 , відкритому в АТ «Укрсиббанк» погодився на пропозицію вказаної особи та здійснив грошовий переказ на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на суму 1000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 04.07.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_88 з невстановленого номера телефону зателефонувала ОСОБА_89 , який користується абонентським номером НОМЕР_89 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_90 , будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_90 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», погодився на пропозицію особи та 04.07.2022 здійснив грошовий переказ на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на суму 10000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 08.07.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з не встановленого абонентського номера зателефонувала ОСОБА_91 , який користується абонентським номером НОМЕР_91 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

Цього ж дня, ОСОБА_92 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_92 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», погодився на пропозицію особи та здійснив грошовий переказ в сумі 10000 грн на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 08.07.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_82 зателефонувала ОСОБА_93 , який користується абонентським номером НОМЕР_93 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

Цього ж дня, ОСОБА_94 будучи введеним в оману, та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_94 , відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи та здійснив грошовий переказ на суму 200 грн, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 11.07.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_95 зателефонувала ОСОБА_95 , який користується абонентським номером НОМЕР_96 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_96 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_97 », відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію вказаної особи, та цього ж дня, здійснив грошовий переказ в розмірі 1000 грн, на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 11.07.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 год, перебуваючи в офісному приміщенні № 11, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження злочинної організації разом із іншими її членами особами, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умов маскування, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України. На виконання злочинного плану особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_97 (абонентський номер не встановлений) зателефонувала ОСОБА_98 , який користується абонентським номером НОМЕР_98 та повідомила, що вона є представником БО «БФ «Гаряча лінія життя», яка здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних Сил України.

ОСОБА_99 , будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної особою, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, злочинної організації, спрямовані на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку № НОМЕР_99 », відкритому в АТ КБ «Приватбанк» погодився на пропозицію вказаної особи та здійснив переказ грошових коштів на рахунок фонду № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на суму 2000 грн.

Одержаними від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження та учасники створеної ним злочинної організації: особи, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

У цілому внаслідок протиправних дій ОСОБА_3 та інших учасників злочинної організації вчинене шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Так, за час існування злочинної організації до складу якої входила ОСОБА_3 , її учасниками з відома і схвалення, які діяли спільно, з єдиним умислом стосовно досягнення злочинного результату, відомого їм усім, здійснено заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами громадян на загальну суму 10 213 871 грн. 50 коп., що підтверджується висновком експерта № 8722/23-72 від 03.04.2023.

ОСОБА_3 та інші учасники злочинної організації не маючи будь-якого дійсного чи уявного права, вже на етапі виникнення умислу усвідомлювали, що кошти, якими вони заволодіватимуть, є чужим майном.

При цьому, усвідомлення учасниками злочинної організації, кому саме належить чуже майно та на яких підставах, чи заволодівають вони майном, використавши оману власника цього майна, чи оману іншої особи, у володінні якої воно перебуває, не є вирішальним для встановлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки обман є особливим видом інформаційного (дезінформаційного) впливу, його застосування спрямоване на відображення в свідомості обманутого у перекрученому, спотвореному вигляді фактів чи обставин, що обумовлюють рішення про передачу майна. Зловмисники втручаються в сферу психічної (інтелектуальної та вольової) діяльності іншої особи, фальсифікують її уявлення про відповідні обставини, вводять цю особу в оману, внаслідок чого вона обирає ту чи іншу лінію поведінки без знання про істинний, дійсний стан справ, її уявлення і судження фальсифіковані, а волевиявлення, та вчинки обумовлені обманними діями винного.

Так, патріотично налаштовані громадяни України були введені в оману виконавцями злочину шляхом здійснення впливу з метою спотворення фактів та обставин, які стали підставою для прийняття рішення щодо перерахування коштів на рахунок благодійного фонду, які у подальшому розподілені між учасниками злочинної організації.

За цільовим призначенням, а саме: на потреби Збройних Сил України скеровано лише 61 тис. грн. Сума у розмірі 498 тис. грн арештована з метою недопущення розподілу між учасниками злочинної організації.

Зважаючи на викладене, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, а саме: у тому, що будучи осудною особою, яка може усвідомлювати свої дії і керувати ними, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, тобто розуміючи фактичну сторону того, що нею вчиняється, та всі обставини що характеризують об`єктивні ознаки кримінальних правопорушень (об`єкт і предмет посягання, характер діяння, спосіб вчинення), маючи чітке уявлення, що від її конкретних діянь неминуче настануть суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи свідомо та цілеспрямовано з чітко визначеним прямим умислом, на початку березня 2022 року перебуваючи у м. Києві, переслідуючи корисливий мотив надала добровільну згоду на участь у злочинній організації, якою керував особа, матеріали відносно якої ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, та в свою чергу до протиправних дій залучила осіб, матеріали відносно яких ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тобто увійшла до складу злочинної організації, якій своїми порадами, вказівками, наданням засобів та знарядь сприяла у здійсненні заволодіння іншими учасниками злочинної організації чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, яке акумулювалось на банківському рахунку БО БФ «Гаряча лінія життя», доступ до якого мала підшукана особою, матеріали відносно якого ухвалою суду від 15.11.2023 року виділено у окреме провадження особа, яка перебувала у складі злочинної організації, внаслідок усіх вищеописаних дій завдано шкоди у розмірі 10 213 871 грн 50 коп, які були розподілені між учасниками злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190, ч.2 ст.255 КК України, тобто у злочинній організації, та у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великому розмірі, вчинене злочинною організацією, що виразилось у сприянні вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками шляхом надання їм порад, вказівок, засобів та знарядь.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_3 , згідно ст.66 КК України, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, викриття інших учасників злочинної організації, в тому числі її організатора та добровільне відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень шляхом здійснення перерахувань коштів на потреби Збройних Сил України у розмірі 150 000 грн.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої, згідно ст.67 КК України, судом не встановлено.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_4 , згідно ст.66 КК України, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, викриття інших учасників злочинної організації, в тому числі її організатора та добровільне відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень шляхом здійснення перерахувань коштів на потреби Збройних Сил України у розмірі 75 000 грн.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої, згідно ст.67 КК України, судом не встановлено.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_5 , згідно ст.66 КК України, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, викриття інших учасників злочинної організації, в тому числі її організатора та добровільне відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень шляхом здійснення перерахувань коштів на потреби Збройних Сил України у розмірі 75 000 грн.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої, згідно ст.67 КК України, судом не встановлено.

02 листопада 2023 року між прокурором ОСОБА_6 та обвинуваченою ОСОБА_3 , у присутності її захисника укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_3 беззастережно визнала свою винуватість за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України.

Сторони узгодили покарання: за ч.2 ст.255 КК України, із застосуванням вимог ст.69 КК України - у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна; за ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України - у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, на підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суровим покаранням призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді 5 років позбавлення волі та з урахуванням вимог ст.77 КК України, без конфіскації майна, згідно ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням та на підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; обмежитись у спілкуванні з ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

03 листопада 2023 року між прокурором ОСОБА_6 та обвинуваченою ОСОБА_4 , у присутності її захисника укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_4 беззастережно визнала свою винуватість за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України.

Сторони узгодили покарання: за ч.2 ст.255 КК України, із застосуванням вимог ст.69 КК України - у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна; за ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України - у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, на підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суровим покаранням призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді 5 років позбавлення волі та з урахуванням вимог ст.77 КК України, без конфіскації майна, згідно ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням та на підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; обмежитись у спілкуванні з ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

06 листопада 2023 року між прокурором ОСОБА_6 та обвинуваченою ОСОБА_5 , у присутності її захисника укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_5 беззастережно визнала свою винуватість за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України.

Сторони узгодили покарання: за ч.2 ст.255 КК України, із застосуванням вимог ст.69 КК України - у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна; за ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України - у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, на підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суровим покаранням призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді 5 років позбавлення волі та з урахуванням вимог ст.77 КК України, без конфіскації майна, згідно ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням та на підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; обмежитись у спілкуванні з ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Також, згідно вимоги ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

У статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст.474 КПК України якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язково участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоди про визнання винуватості, думку обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх захисників, які підтримали думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоди про визнання винуватості, які відповідають вимогам ч.4 ст.469, ст.472 КПК України, з`ясувавши у обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , що вони розуміють викладені в ч.4 ст.474 КПК України обставини, зокрема, те, що вони мають право на те, що прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких їх обвинувачують та мають такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на їх користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України; характер обвинувачення, щодо яких вони визнають себе винуватими; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даних угод сторонами є добровільною, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , яким затвердити угоди про визнання ними винуватості, визнати ОСОБА_3 , винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, за викладених у вироку обставин та призначити узгоджену сторонами міру покарання.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Процесуальні витрати суд вирішує відповідно до вимог ст.124 КПК України.

Керуючись ст.ст.314, 368, 475 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 02 листопада 2023 року між прокурором ОСОБА_6 та обвинуваченою ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000336 від 28.04.2022 року.

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України.

Призначити ОСОБА_3 покарання:

-за ч.2 ст.255 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

-за ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України - у виді 5 /п?яти/ років позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до ст.70 КК України призначити ОСОБА_3 покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки.

Згідно ст.76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; обмежитись у спілкуванні з ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 03 листопада 2023 року між прокурором ОСОБА_6 та обвинуваченою ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000336 від 28.04.2022 року.

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України.

Призначити ОСОБА_4 покарання:

-за ч.2 ст.255 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

-за ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України - у виді 5 /п?яти/ років позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до ст.70 КК України призначити ОСОБА_4 покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки.

Згідно ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; обмежитись у спілкуванні з ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 06 листопада 2023 року між прокурором ОСОБА_6 та обвинуваченою ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000336 від 28.04.2022 року.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України.

Призначити ОСОБА_5 покарання:

-за ч.2 ст.255 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

-за ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України - у виді 5 /п?яти/ років позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до ст.70 КК України призначити ОСОБА_5 покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки.

Згідно ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; обмежитись у спілкуванні з ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Запобіжний захід ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 не обрано.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Стягнути з ОСОБА_3 процесуальні витрати в розмірі 14 529 гривні 70 копійок, за проведення експертиз №СЕ-19-23/9594-ПЧ від 10.03.2023 року, №8722/23-72 від 03.04.2023 року, на користь держави.

Стягнути з ОСОБА_4 процесуальні витрати в розмірі 10 754 гривень 10 копійок, за проведення експертизи №8722/23-72 від 03.04.2023 року, на користь держави.

Стягнути з ОСОБА_5 процесуальні витрати в розмірі 10 754 гривень 10 копійок, за проведення експертизи №8722/23-72 від 03.04.2023 року, на користь держави.

Грошові кошти, внесені в якості застави за ОСОБА_4 , відповідно до квитанції №0.0..1, дата оплати 04.11.2022 року у сумі 390 000,00 грн. (триста дев`яносто тисяч гривень 00 коп.) та квитанції №0.0..1, дата оплати 04.11.2022 року, у сумі 390 000,00 грн. (триста дев`яносто тисяч гривень 00 коп.) на розрахунковий рахунок ТУДСАУ в м. Києві повернути заставодавцям ОСОБА_103 , РНОКПП НОМЕР_100 та ОСОБА_104 , РНОКПП НОМЕР_101 .

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня проголошення.

Суддя: