ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 552/5601/23 Номер провадження 11-сс/814/1175/23Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з секретарем судового засідання - ОСОБА_5 ,

за участі:

прокурора - ОСОБА_6

адвоката - ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали у кримінальному провадженні №0000003 від 27 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 поданої в інтересах власників майна ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 08 листопада 2023 року,

ВСТАНОВИЛА :

Оскаржуваною ухвалою задоволено клопотання та накладено арешт з позбавленням права володіння, розпорядження, користування на майно, виявлене та вилучене 06 листопада 2023 року в ході проведення обшуку транспортного засобу Renault Kangoo, а саме на наступні тютюнові вироби - сигарети:

Winston Blue з акцизними марками 100 пачок;

Kansas Blue без акцизних марок 30 пачок;

Marlboro Touch без акцизних марок 30 пачок;

Rothmans Blue з акцизними марками 10 пачок;

Rothmans King size без акцизних марок 20 пачок;

Urta Slims без акцизних марок 50 пачок;

Brut Slims Black без акцизних марок 30 пачок;

Compliment Blue без акцизних марок 40 пачок;

Regine Black Super Slims без акцизних марок 50 пачок;

Regine Blanc Super Slims без акцизних марок 50 пачок;

Desert Morning без акцизних марок 50 пачок;

Colibri без акцизних марок 50 пачок.

Накладено арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на майно, виявлене та вилучене 06.11.2023 під час проведення обшуку будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на тютюнові вироби - сигарети:

Rothmans King size без акцизних марок 330 пачок;

Compliment Red без акцизних марок 70 пачок;

Winston Premium Blend без акцизних марок 160 пачок;

Winston XS Impulse без акцизних марок 2210 пачок;

Rothmans Demi без акцизних марок 210 пачок;

LM Loft Demi без акцизних марок 380 пачок;

King Compact без акцизних марок 500 пачок;

Kent click Blue berry mint без акцизних марок 2000 пачок;

Sobranie Gold London Blacks без акцизних марок 840 пачок;

Sobranie Gold London без акцизних марок 900 пачок;

Winston XS Blue без акцизних марок 1320 пачок;

Rothmans Nano click без акцизних марок 490 пачок;

Rothmans of London 1890 з акцизними марками 20 пачок;

JM Black з акцизними марками 450 пачок;

Chesterfild Blue без акцизних марок 1000 пачок;

Marlboro Gold без акцизних марок 1000 пачок;

Winston Blue без акцизних марок 80 пачок;

Urta Slims з акцизними марками 30 пачок;

Golden Deer King Size без акцизних марок 100 пачок;

King Compact без акцизних марок 100 пачок;

Marlboro червоне з акцизними марками 170 пачок;

Brut Royal без акцизних марок 880 пачок;

Regina Red Original без акцизних марок 120 пачок;

Lucky Strike Red без акцизних марок 240 пачок;

Brut Leader без акцизних марок 930 пачок;

Marshall Classic Slims без акцизних марок 10 пачок;

Marshall Ultra Slims без акцизних марок 10 пачок;

Marshall Power Slims без акцизних марок 10 пачок;

Desert Morning без акцизних марок 120 пачок;

Marvel Blue без акцизних марок 20 пачок;

Jin Ling Filter Cigarettes без акцизних марок 10 пачок;

Marlboro червоне без акцизних марок 360 пачок;

Compliment Mentol Demi Slims без акцизних марок 320 пачок;

JM Red Nano з акцизними марками 40 пачок;

JM Black Demi з акцизними марками 10 пачок;

Lifa Blue без акцизних марок 30 пачок;

Harvel Red без акцизних марок 170 пачок;

Winston XS Blue без акцизних марок 20 пачок;

Brut Black Slims без акцизних марок 20 пачок;

Camel Yellow без акцизних марок 140 пачок;

Sobranie Evolve Gold без акцизних марок 90 пачок;

Astru без акцизних марок 340 пачок;

Marshall DE Luxe Classic без акцизних марок 1000 пачок;

Прима без акцизних марок 3675 пачок;

Ritm з акцизними марками Республіка Молдова 230 пачок.

Накладено арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на майно, виявлене та вилучене 06.11.2023 під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на наступні речі, документи та тютюнові вироби - сигарети:

Реєстраційна картка для фізичної особи від 08.01.2020 на 1 арк.;

Додаткова угода до договору №2168/09/19 від 02.09.2019 на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_10 на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_11 на 2 арк.?

Копія паспорта ОСОБА_12 на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_13 на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк.;

Копія договору дарування від 11.10.2012 на 1 арк.;

Договір найму (оренди) частини кіоску від 21.12.2016 на 4 арк.;

Договір найму (оренди) частини кіоску від 21.12.2016 на 4 арк.;

Winston Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 2570 пачок;

Regune Super Slim 10 шт. в пачці, без акцизних марок, 620 пачок;

Dend B Comfort 10 шт. в пачці, без акцизних марок, 240 пачок;

Purfect Super Slims Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 890 пачок;

Oskar 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 730 пачок;

Camel 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 890 пачок;

Mustang Gold 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 480 пачок;

Mustang Silver 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 30 пачок;

Regina Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 170 пачок;

Regina Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 260 пачок;

Marbie Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 330 пачок;

Oskar Light 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 300 пачок;

Milano Super Slims 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 270 пачок;

Compliment Blue Slims 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1468 пачок;

Dancly Black 20 шт. в пачці, з акцизними марками, 260 пачок;

Compliment Aluber 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1240 пачок;

Chesterfild Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 600 пачок;

Compliment Mentol 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 120 пачок;

Focus 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 140 пачок;

Marvel Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 510 пачок;

Plaisin 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Rothmans 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 90 пачок;

Marlboro Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1470 пачок;

JM Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 170 пачок;

JM Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 100 пачок;

Tito 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 380 пачок;

LD Red 20 шт. в пачці, 110 пачок;

Perfect white 20 шт. в пачці, 200 пачок;

Сompliment Violet 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Compliment Original 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

King 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 50 пачок;

Man Light 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 40 пачок;

Kent 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 950 пачок;

Buffle 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 100 пачок;

Sobranie Gold 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1060 пачок;

Man Strong 20 шт. в пачці, з акцизними марками, 270 пачок;

Basio Red 20 шт. в пачці, з акцизними марками, 90 пачок;

Basio White 20 шт. в пачці, з акцизними марками, 250 пачок;

Rothmans Nano 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Kent Nano 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1340 пачок;

Compliment Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 670 пачок;

Kyiv Classic 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 30 пачок;

Pull 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 420 пачок;

Rotmans Royals, без акцизних марок, 190 пачок;

Smoke Club, з акцизними марками, 30 пачок;

Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Man Demi 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 30 пачок;

Man 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 360 пачок;

Urta Slims 20 шт. в пачці, з акцизними марками, 320 пачок;

Sobranie Golds, без акцизних марок, 500 пачок;

Winston XS 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1000 пачок;

Sobranie Black 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1000 пачок;

Marshal Ultra 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1950 пачок;

Winston XS Impuls 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1860 пачок;

Marlboro Gold 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Mustang Gold 20 штук в пачці, з акцизними марками, 30 пачок;

Mustang Gold Demi 20 штук в пачці, з акцизними марками, 30 пачок;

Mustang Black 20 штук в пачці, з акцизними марками, 70 пачок;

Brute Black 20 штук в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Ashima 20 штук в пачці, без акцизних марок, 940 пачок;

Вейп EBDESIGN BC 5000 в кількості 11 штук;

Вейп Elfbar BC 5000 в кількості 21 штука;

Вейп Lost Mary в кількості 20 штук;

Вейп Elebar 1500 в кількості 24 шт.;

Вейп Elebar 2000 в кількості 10 шт.;

D and B Comfort (син пачка) 20 штук в пачці, без акцизних марок, 330 пачок;

D and B Comfort (червона пачка) 20 штук в пачці, без акцизних марок, 380 пачок;

URTA Mint Slims 20 штук в пачці, без акцизних марок, 1220 пачок;

URTA Slims 20 штук в пачці, без акцизних марок, 280 пачок;

Regina Blue 20 штук в пачці, без акцизних марок, 170 пачок;

LM Loft Mix 20 штук в пачці, без акцизних марок, 160 пачок;

Compliment King Siz 20 штук в пачці, без акцизних марок, 580 пачок;

KENT 20 штук в пачці, без акцизних марок, 270 пачок;

Regina Blunt 20 штук в пачці, без акцизних марок, 170 пачок;

URTA Neo Black 20 штук в пачці, без акцизних марок, 110 пачок;

King Compact 20 штук в пачці, без акцизних марок, 30 пачок;

KENT Core 20 штук в пачці, без акцизних марок, 50 пачок;

Brut Black Slim 20 штук в пачці, без акцизних марок, 1540 пачок;

Brut White Slim 20 штук в пачці, без акцизних марок, 520 пачок;

Regina Black 20 штук в пачці, без акцизних марок, 190 пачок;

Marlboro Gold 20 штук в пачці, без акцизних марок, 1080 пачок;

Marlboro Touch 20 штук в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Golden DEER 20 штук в пачці, без акцизних марок, 50 пачок;

Marble Deluxe 20 штук в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Sobranie Gold 20 штук в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Lifa Menthol, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1520 пачок;

Compliment Red, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1000 пачок;

Chesterfield Blue, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1000 пачок;

Regina Red, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Brut Royal, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Brut LeaDer, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Compliment Violet, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1770 пачок;

Compliment Blue, 25 шт. в пачці, без акцизних марок, 1790 пачок;

Lifa Classic, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 650 пачок;

Compliment Blue Demi Slims, 25 шт. в пачці, без акцизних марок, 1376 пачок;

LD Blue, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Lucky Strike, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1000 пачок;

LM Demi, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Compliment Blue, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 880 пачок;

Lifa Strawberry, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 300 пачок;

Winston Blue, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Kent Core, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Colibri, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 820 пачок;

Desert, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 190 пачок;

Kansas, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 420 пачок;

20 Demi, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 30 пачок;

Kansas City, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 400 пачок;

Smoke Club, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 40 пачок.

Накладено арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на майно, виявлене та вилучене 06.11.2023 під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на наступні тютюнові вироби - сигарети:

REGINA в кількості 4350 пачок;

KANSAS в кількості 1770 пачок;

LIFA в кількості 3790 пачок;

OSKAR в кількості 1980 пачок;

COMPLIMENT в кількості 8103 пачок;

MAN в кількості 2620 пачок;

DB в кількості 4300 пачок;

MARLBORO в кількості 3140 пачок;

JM в кількості 2220 пачок;

LUCKY STRIKE в кількості 3500 пачок;

PERFECT в кількості 1980 пачок;

SMOKE CLUB в кількості 1490 пачок;

SOBRANIE в кількості 2230 пачок;

JINLING в кількості 520 пачок;

KYIV в кількості 921 пачок;

ROTHMANS в кількості 2320 пачок;

KENT в кількості 4310 пачок;

ЧЕСТЕРФІЛД в кількості 2000 пачок;

WINSTON в кількості 5970 пачок;

CAMEL в кількості 1860 пачок;

MARSHALL в кількості 5180 пачок;

URTA в кількості 3907 пачок;

ALMAZ в кількості 90 пачок;

MUSTANG в кількості 1300 пачок;

FOCUS в кількості 90 пачок;

GOLDEN DEER в кількості 200 пачок;

BRUT в кількості 2510 пачок;

DANDY в кількості 1069 пачок;

MARVEL в кількості 1750 пачок;

DIREKTOR в кількості 500 пачок;

TITO в кількості 240 пачок;

MILANO в кількості 1410 пачок;

CORSAIR в кількості 500 пачок;

CALIBRI в кількості 80 пачок;

KING в кількості 920 пачок;

LD в кількості 530 пачок;

SELFIE в кількості 880 пачок;

ПРИЛУКИ в кількості 50 пачок;

ПРИМА в кількості 1500 пачок;

20 DEMI в кількості 810 пачок;

JET в кількості 300 пачок;

BUFFLE в кількості 450 пачок;

АРМІЙСЬКІ в кількості 120 пачок;

ASTRU в кількості 30 пачок;

PLAISIR в кількості 160 пачок;

LUSKIES в кількості 10 пачок;

ASHIMA в кількості 360 пачок;

WZ в кількості 30 пачок.

За матеріалами клопотання, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000003 від 27.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб на території Полтавської, Харківської, Сумської, Донецької та Дніпропетровської областей організували протиправну діяльність з незаконного виготовлення алкогольних та тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час здійснення комплексу заходів спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановлені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які безпосередньо причетні до вказаного кримінального правопорушення, останні на території Харківської області займаються незаконним зберіганням, транспортуванням та роздрібною торгівлею фальсифікованих тютюнових виробів.

Встановлено, що для транспортування фальсифікованих тютюнових виробів вказаними особами використовується транспортний засіб Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_1 , у якості складських приміщень для зберігання незаконно виготовлених та фальсифікованих тютюнових виробів зазначені особи використовують будинковолодіння за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

06.11.2023 під час досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук транспортного засобу Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_1 , а також обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , також: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В ході проведення обшуків виявлено та вилучено тютюнові вироби та інші докази.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_14 від 06 листопада 2023 року вилучене в ході обшуків майно визнано речовими доказами.

З метою збереження речових доказів слідчим суддею накладено арешт на вищевказане майно та документи.

В поданій апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, вилученого у ОСОБА_9 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 та у ОСОБА_8 під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , також: АДРЕСА_2 та транспортного засобу Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_1 , та зобов`язати повернути вилучене майно.

Свою апеляційну скаргу мотивує тим, що вилучені під час обшуків цигарки без наявних акцизних марок, були вироблені належним виробником, будь-яких доказів того, що ці цигарки є саме контрафактними стороною обвинувачення ніяким чином не доведено.

Посилається на грубі порушення порядку проведення працівниками поліції обшуків. Зокрема, відеозапис проведення обшуку вівся із перервами, під час пакування та маркування бирками майна останній не проводився, при цьому поняті брали активну участь у ході проведення обшуку, в одного з понятих були відсутні ідентифікуючі особу документи.

Крім того, вказує, що під час пакування тютюнових виробів короби з ними були неналежно упаковані.

Зазначає про те, що ухвала слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 03 листопада 2023 року про надання дозволу на обшук не містила всіх передбачених відомостей, зокрема, не було вказано власників житлових приміщень, не були пронумеровані, на копіях були відсутні дати посвідчення копій, а тому, на переконання сторони захисту, докази, отримані на підставі її виконання не можуть вважатися такими, що відповідають критеріям, передбаченим статтею 98 КПК України.

В процесі проведення обшуку приміщення гаражного боксу працівниками БЕБ було здійснено вилучення майна, яке не було вказане в ухвалі на проведення обшуку. Так, під час обшуку було виявлено та вилучено копії документів на кіоски, що належать ОСОБА_8 , які не містили даних, що можуть бути використані як докази у цьому провадженні.

Вказує, що ухвала про проведення обшуку містила дані про надання права на проведення обшуку оперативними співробітниками на підставі доручення, тоді як обшук проводився тільки оперативними співробітниками, при цьому були відсутні доручення, які б надавали їм право на проведення обшуку.

Додатково в апеляційній скарзі адвокат ставить питання про поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді від 08 листопада 2023 року посилаючись на ту обставину, що адвокат та власники майна не брали участь у судовому розгляді, а відповідна копія судового рішення була отримана лише 14 листопада 2023 року. П`ятиденний строк на подання апеляційної скарги закінчився 19 листопада 2023 року (неділя) , що є вихідним днем, а тому останнім днем подання апеляційної скарги є 20 листопада 2023 року.

Колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження даної ухвали слідчого судді є не пропущеним, оскільки адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні 08.11.2023 участі не приймав, а оскаржувану ухвалу слідчого судді, отримав лише 14 листопада 2023 року, тому строк на апеляційне оскарження ухвали обраховується саме з моменту отримання оскаржуваного рішення.

Заслухавши суддю доповідача, вислухавши адвоката ОСОБА_7 , який підтримав подану апеляційну скаргу, прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти її задоволення, вказував про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали провадження, колегія суддів дійшла такого висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Приписами п.1 ч.2 та ч.3 цієї статті Кодексу встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. ст. 171-173 КПК України, при судовому розгляді клопотання про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити відповідність змісту клопотання вимогам закону, з`ясувати питання наявності правових підстав для накладення арешту та доцільності його накладення в межах даного кримінального провадження.

Встановлено, що в провадженні відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

У межах цього кримінального провадження ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25 вересня, 03 листопада 2023 року надано дозвіл на проведення обшуків транспортного засобу Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_8 , будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_1 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення яких виявлено та вилучено речі, документи та тютюнові вироби, які зазначені у протоколах обшуку.

06 листопада 2023 року постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_15 вилучене в ході обшуків майно визнано речовими доказами.

При постановлені ухвали слідчим суддею, у відповідності до вимог КПК України, були враховані наведені в клопотанні правові підстави для арешту майна, зокрема відповідність майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також доведеність мети застосування арешту майна, а саме збереження речових доказів, розумність та співрозмірність обмеження права власності, необхідність виконання завдань у даному кримінальному провадженні, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання детектива ТУ БЕБ у Полтавській області про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Метою накладення арешту у поданому клопотанні орган досудового розслідування зазначив забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним ч.1 ст. 98 КПК України.

Отже, з огляду на положення ч.2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Колегія суддів вважає, що на цьому етапі кримінального провадження достатньою мірою підтверджується наявність необхідності розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

При накладенні арешту на вилучене майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Матеріали клопотання про арешт майна свідчать про відповідність вилученого під час обшуків майна ознакам речових доказів, оскільки вони можуть містити інформацію щодо обставин вчинення злочину, яке має значення для цього кримінального провадження і ці обставини стануть предметом перевірки під час досудового розслідування, а також необхідні для проведення експертиз.

На переконання колегії суддів, вимоги клопотання, на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Вилучене майно повинне бути досліджене під час досудового розслідування і може бути доказом по справі, зокрема для встановлення всіх фактичних обставин кримінального правопорушення, а також необхідністю отримання висновків відповідних спеціалістів на підтвердження або спростування факту, які слугуватимуть встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя суду першої інстанції, накладаючи арешт на вищевказане вилучене майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апеляційної скарги стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати необґрунтованими.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власником, ані його адвокатом не надано та колегією суддів не встановлено.

Доводи адвоката, що обшук 06 листопада 2023 року житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 було проведено на підставі ухвали слідчого судді, в якій не зазначено власника житлового приміщення, колегія суддів вважає безпідставними, оскільки в ухвалі слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку вказаного житлового приміщення щодо якого згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру об`єктів нерухомого майно інформація щодо права власності на вказаний житловий будинок відсутня.

Посилання адвоката на проведення невідкладних слідчих дій (обшуку) за участі оперативних працівників, які, на переконання сторони захисту, без відповідного доручення неуповноважені на проведення обшуку приміщення, колегія суддів вважає надуманими.

Так, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25 жовтня та 03 листопада 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_1 , та приміщень за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Виконання ухвали доручено слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам у кримінальному провадженні № 0000003 від 27 липня 2023 року, оперативним працівникам за дорученням.

За даними протоколу обшуку, дана слідча дія 06 листопада 2023 року проведена детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що до групи слідчих (групи детективів) у даному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування входить, у тому числі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Таким чином, обшук проведений та отриманий уповноваженим слідчим у визначеному законом порядку, а тому подальший оперативний супровід при проведенні обшуку за участі оперативних працівників без долучення відповідного доручення до матеріалів провадження не свідчить про проведення обшуку неуповноваженою особою.

Доводи апелянта про те, що під час проведення обшуків були вилучені ряд тютюнових виробів без наявних акцизних марок вироблені належним чином на даний час колегія суддів відхиляє, оскільки до компетенції слідчого судді на цій стадії не відноситься вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Крім того, як вбачається з матеріалів провадження досудове розслідування здійснюється за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.204 КК України, а саме незаконне виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків, тобто вилучені цигарки можуть мати певний зв`язок з розслідуваним кримінальним правопорушенням, а дійсні джерела походження є предметом доказування, згідно ст. 91 КПК України.

Таким чином, посилання сторони захисту про те, що вилучені тютюнові вироби без наявних акцизних марок були вироблені належним чином є передчасними, так як зводяться до оцінки доказів і на даному етапі досудового розгляду ці питання не розглядаються.

Відповідні обставини будуть предметом подальшої перевірки шляхом призначення та проведення судових експертиз та інших перевірок органом досудового розслідування в ході розслідування кримінального правопорушення. При цьому слід зауважити, що до завдань суду на цьому етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження.

Інші зазначені в апеляційній скарзі доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного та керуючись ст. 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА :

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 поданої в інтересах власників майна ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 08 листопада 2023 року про накладення арешту з позбавленням права володіння, розпорядження, користування на майно, виявлене та вилучене 06 листопада 2023 року в ході проведення обшуку транспортного засобу Renault Kangoo, під час проведення обшуку будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 - без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту оголошення і оскарженню не підлягає.

СУДДІ :

Головуючий ОСОБА_2

Судді ОСОБА_4

ОСОБА_3