СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/775/24
ун. № 759/1881/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002303 від 31.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002303 від 31.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002303 від 31.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 30.12.2023 до Святошинського УП ГУНП в м. Києві звернулася громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 07.12.2023 року, вона користуючись мережею Інтернет, знайшла сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на даному сайті продаються різноманітні товари для шиття. Того ж дня, потерпіла зробила онлайн замовлення на органайзери у кількості 5 шт., та відразу оплатила повну суму оплати у розмірі 900 гривень на банківський рахунок ФОП НОМЕР_1 . Наступного дня, на мобільний телефон ОСОБА_4 почали надходити дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ніби то як від менеджера даного сайту, який запитав чи потерпіла робила замовлення та повідомив, що необхідно здійснити повну оплату, на що ОСОБА_4 повідомила, що відразу при оформленні замовлення оплатила товар, після цього їх розмова закінчилася. На сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 було написано, що доставко відбувається протягом 3-7 днів, по спливу цього часу потерпіла знову зателефонувала на номери телефонів, які зазначені на сайті, та їй повідомили, що у зв`язку з повітряними тривогами доставка уповільнюється. 20.12.2023 потерпіла знову зателефонувала менеджеру з питанням, де її замовлення, на що їй повідомили, що органайзери пошкоджені та вони не можуть наразі відправити. Станом на 30.12.2023 ні грошові кошти ні замовлення потерпілій ОСОБА_4 доставлено не було, на телефонні дзвінки дані номери не відповідають.

Одночасно з цим, потерпілою ОСОБА_4 була надана копія платіжної інструкції з відомостями про те, що "Платник ОСОБА_4 " "Рахунок платника НОМЕР_6 ", 07.12.2023 року здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 900 гривень на " Рахунок отримувача НОМЕР_1 ", "Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Отже встановлено, що особа, котра шахрайчьким шляхом щаволоділа грошовими коштами потерпвлої ОСОБА_4 , користується банківським рахунком НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що підтвердила і перевірка за номером IBAN, за допомогою мережі Інтернет.

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 по момент фактичного відкриття кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта, номер банківського рахунку НОМЕР_1 ,відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002303 від 31.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з осблуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліціїОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві рядовому поліції ОСОБА_12 та дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві рядовому поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 06.11.2023 по 31.12.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_1 ,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківський рахунок НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

3. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 06.11.2023 по 31.12.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , в період з 06.11.2023 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 25.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1