Справа №760/2294/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000006 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000006 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами (коло осіб встановлюється), у невстановлений період часу, на території Київської області, здійснює придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет та рідин до низ без марок акцизного податку) через підконтрольний інтернет ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_2,».

Незаконне зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет, рідин до них без марок акцизного податку, а також інших похідних приладів для куріння) ОСОБА_5 здійснює:

-у власній квартирі за місцем проживання, яка використовується також як склад для незаконного зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, за адресою: АДРЕСА_1 ;

-у будинку, який використовується ним як склад для незаконного зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, за місцем проживання батьків, за адресою: АДРЕСА_2 .

Незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет, рідин до них без марок акцизного податку, а також інших похідних приладів для куріння) ОСОБА_5 здійснює на:

-власному транспортному засобі Audi А-4, р.н. НОМЕР_1 (vin: НОМЕР_2 );

-транспортному засобі батька Hyundai Santa Fe, р.н. НОМЕР_3 (vin: НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування, був встановлений свідок, який є безпосередньо споживачем (покупцем) електронних сигарет, на вказаному телеграм каналі.

Оглядом електронних сигарет, які були придбана свідком на вказаному телеграм каналі, була встановлена відсутність марок акцизного податку. Електронні сигарети витребувана у свідка та долучені до матеріалів кримінального провадження. Свідок допитаний.

Оглядом контенту (інформації ), який міститься у вказаному телеграм каналі факт продажу контрафактних (незаконно виготовлених) підакцизних товарів - електронних сигарет, рідни до них без марок акцизного податку, був підтверджений.

Причетність ОСОБА_5 , до факту збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (електронних сигарет без марок акцизного податку), через підконтрольний телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується допитами свідків (очевидцями вантажних робіт), допитом свідка - покупця електронних сигарет без марок акцизного податку, які збуваються через вказаний телеграм канал, оглядом будинку - місця зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, оглядом комп`ютерних даних (телеграм каналу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого здійснюється продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів, речовими доказами (електронними сигаретами без марок акцизного податку), витребуваними у свідка (покупця) та долученими до матеріалів кримінального провадження, протокол огляду речових доказів (електронних сигарет без марок акцизного податку, які були придбані свідком через вказаний телеграм канал та добровільно видані для долучення до матеріалів кримінального провадження, а також квитанцією та фіскальним чекам на підтвердження придбання вказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів), а також іншими процесуальними документами.

Викладені обставини, які знайшли своє підтвердження за результатами проведення вказаних вище слідчих (розшукових) дій, підтверджують факт причетності ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Необлікований ресурс незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) невідомого походження, постачається тіньовим шляхом за готівковий розрахунок на адресу замовників, які реалізуються у подальшому через підконтрольні інтернет ресурсі та торгові приміщенні роздрібної торгівлі кінцевим споживачам без належного проведення через сертифіковані РРО, що призводить до походження «брудних» коштів, створення недобросовісної конкуренції ціноутворення на ринку тютюнової продукції та, як наслідок, не отримання державою податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах у вигляді сплати акцизного податку.

Проведеними оглядами речей (електронних сигарет, придбаних свідком через вказаних телеграм канал, підконтрольний ОСОБА_5 ), встановлена відсутність на них марок акцизного податку.

Тому, для повного всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно відшукати та вилучити:

?незаконно виготовлені (контрафактні) підакцизні товари - тютюнові вироби у вигляді сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідини, що використовуються у електронних сигаретах невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, а також з підробленими марками акцизного податку;

?чорнові, друковані та рукописні записи обліку продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, знаряддя скоєння кримінального правопорушення, інші речи та документи, які можуть містить інформацію, яка може бути використана як доказ незаконної діяльності у вказаному кримінальному проваджені;

?електронні носії інформації, які можуть містить доказову інформацію незаконної діяльності у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш - накопичувачі, оптичні носії інформації, засоби мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітні носії інформації, відеорегістратори, камери відеоспостереження, системи аудіо та відео фіксації на яких можуть буту зафіксовані обставини (інформація) на підтвердження скоєння кримінального правопорушення;

?обладнання для незаконного виробництва, фасування, упакування підакцизних товарів - тютюнових виробів у вигляді сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, що використовуються у електронних сигаретах);

?готівкові кошти, які були отримані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Зазначені речі та документи не становлять собою охоронювану законом таємницю та не містять таких відомостей.

Без відшукання та вилучення перерахованих речей та документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, зібрати достатньо докази причетності певних осіб до вчинення кримінальних правопорушень для повідомлення останнім про підозру та складання обвинувального акту.

Підставами для проведення обшуку є наявність відомостей, які вказають на те, що у транспортному засобі Hyundai Santa Fe, р.н. НОМЕР_3 (vin: НОМЕР_4 ) можуть зберігатися: речі, документи, які містять інформацію на підтвердження причетності до скоєння кримінального правопорушення; незаконно виготовлені підакцизні товари; грошові кошти, які були отримані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Отримана інформація та речі будуть мати суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Детектив у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження №0000006 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Вищезазначені речі і документи самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Відповідно до реєстраційної картки т/з Національної поліції України власником транспортного засобу Hyundai Santa Fe, р.н. НОМЕР_3 (vin: НОМЕР_4 ) є ОСОБА_6 , керуючись ст. ст. 401, 233, 234 КПК України.

Керуючись ст. 184, 233, 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Територіального управління БЕБ у Київській області у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України, на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме у транспортному засобі Hyundai Santa Fe, р.н. НОМЕР_3 (vin: НОМЕР_4 ) власником якого є ОСОБА_6 , з метою відшукування та вилучення:

?незаконно виготовлених (контрафактних) підакцизних товарів - тютюнових виробів у вигляді сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, що використовуються у електронних сигаретах невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, а також з підробленими марками акцизного податку;

?чорнових, друкованих та рукописних записів обліку продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, знаряддя скоєння кримінального правопорушення, інших речей та документів, які можуть містить інформацію, яка може бути використана як доказ незаконної діяльності у вказаному кримінальному проваджені;

?електронних носіїв інформації, які можуть містить доказову інформацію незаконної діяльності у кримінальному провадженні: системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео-реєстраторів, камер відеоспостереження, систем аудіо та відео фіксації на яких можуть буту зафіксовані обставини (інформація) на підтвердження скоєння кримінального правопорушення;

?обладнання для незаконного виробництва, фасування, упакування підакцизних товарів - тютюнових виробів у вигляді сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, що використовуються у електронних сигаретах);

?готівкових коштів, які були отримані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1