Справа № 683/4065/23
1-кс/683/741/2023

УХВАЛА

08 грудня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000720 від 04.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

06 грудня 2023 року заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по карткових рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у період часу з 02.12.2023 по дату виконання ухвали.

Заступник начальника СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що в період часу з 16 год. 24 хв. по 20 год. 50 хв. 03.12.2023 невстановлена особа, під приводом заробітку на фейковому Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 105 880 гривень, які були перераховані потерпілою ОСОБА_5 на банківські карти з такими номерами: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

04.12.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000720 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 зазначив, що 05.12.2023 під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у її користуванні перебувають банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_7 , яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких остання перерахувала грошові кошти в загальній сумі 105 880 гривень, під приводом заробітку на фейковому Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

А тому, інформація про рух коштів на вказаних карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з такими номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 : рух коштів у період часу з 02.12.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням сум валютних операції, залишків коштів після здійснення банківських операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківських карток; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; карткові рахунки, на які було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкет - заяв про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспортів громадян України, ідентифікаційних кодів власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 08 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя