У Х В А Л А

Іменем України

06 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 358 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках осіб у ТОВ «НоваПей» (, місцезнаходження юридичної особи: 03026, м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корп. 1, 13 поверх, офіс 1304).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 18.10.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

З огляду на вказане, з метою забезпечення арешту майна, підозрювані в судове засідання не викликались.

Відповідно до частини другої статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів справи вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, із числа ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб, вступивши у попередню змову, налагодили механізм отримання незаконного прибутку, шляхом підроблення посвідчень та офіційних документів із нанесенням на них незаконно одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів та їх подальший збут за допомогою Інтернет ресурсів.

За результатами розслідування, 30.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України та 17.08.2023 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшуковий) дій було встановлено, що вище зазначені особи для вчинення кримінальних правопорушень використовували мобільні номери телефонів, шляхом зазначення їх, як номерів осіб що відправляють посилку з підробленими офіційними документами через ТОВ «Нова Пошта», а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_88 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_86 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 .

Крім того, у ході досудового розслідування під час проведення обшуків у підозрюваних, огляду кореспонденції, а саме поштових відправлень, які відправляються та отримуються підозрюваними, а також за результатами аналізу інформації отриманої у ТОВ «Нова пошта», встановлено анкетні дані осіб, які зазначені як «відправники» на товарно-транспортних накладних посилок із підробленими посвідченнями та офіційними документами: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_28 , 1979 р.н.; ОСОБА_29 , 1989 р.н.; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_88 , 2000 р.н.; ОСОБА_89 , 2000 р.н.; ОСОБА_90 , 1983 р.н.; ОСОБА_91 , 1978 р.н.; ОСОБА_92 , 1999 р.н.; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_79 .

У ході досудового розслідування встановлено, що особи, які всупереч встановленого законом порядку замовили для власного використання підроблені посвідчення та інші офіційні документи, отримували їх поштовим відправленням у ТОВ «Нова Пошта», при цьому, розраховувались за отримання посилки із підробленими документами накладним платежем. Вартість одного підробленого документу коливається від 6000 до 12000 гривень. Тобто, грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, зараховувались на рахунки осіб у ТОВ «НоваПей», які є відправниками зазначених посилок. У подальшому зазначені грошові кошти знімались у відділенні ТОВ «Нова Пей» підозрюваними ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на підставі довіреностей від осіб, які зазначені відправниками посилок із підробленими посвідченнями та офіційними документами.

З показань підозрюваного ОСОБА_8 встановлено, що частина коштів отриманих від збуту підроблених посвідчень, не були ним зняті у ТОВ «НоваПей».

За результатами проведення слідчого експерименту за участю підозрюваного ОСОБА_8 , встановлено, що рахунки осіб у ТОВ «Нова Пей» на яких знаходяться грошові кошти, ідентифікуються за абонентським мобільним номером особи відправника або його анкетними даними.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000231 від 28.03.2023, протоколом про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 07.07.2023, протоколом про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 08.09.2023, протоколом про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 12.07.2023, протоколом про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 14.08.2023, протоколом про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 19.07.2023, протоколом про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 21.06.2023, протоколом про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 30.06.2023, протоколом про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 08.09.2023, протоколом допиту підозрюваного від 07.08.2023.

З клопотання слідчого ОСОБА_3 слідує, що останній просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках осіб у ТОВ «НоваПей» (, місцезнаходження юридичної особи: 03026, м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корп. 1, 13 поверх, офіс 1304), які ідентифікується за одним із таких критеріїв:

- за номерами мобільних телефонів осіб, на які відкриті відповідні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_88 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_86 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ;

- за анкетними даними осіб, на які відкриті відповідні рахунки: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_28 , 1979 р.н.; ОСОБА_29 , 1989 р.н.; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_88 , 2000 р.н.; ОСОБА_89 , 2000 р.н.; ОСОБА_90 , 1983 р.н.; ОСОБА_91 , 1978 р.н.; ОСОБА_92 , 1999 р.н.; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_106 ; ОСОБА_107 ; ОСОБА_108 ; ОСОБА_109 ; ОСОБА_110 ; ОСОБА_111 ; ОСОБА_112 ; ОСОБА_113 , а також зупинити усі видаткові операції по вказаних рахунках з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять.

Обґрунтовуючи клопотання про арешт майна слідчий посилається на те, що наявні достатні підстави та розумні підозри вважати, що грошові кошти розміщені на вищевказаних рахунках є доказом злочину, та підлягають спеціальній конфіскації відповідно до статей 96-1, 96-2 КК України, а тому існує необхідність накладення на вищевказані банківські рахунки арешту з метою запобігання його відчуження.

Відповідно до частини першої статті 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Отже, предметом спеціальної конфіскації можуть бути гроші, цінності та інше майно, в тому числі об`єкти нерухомого майна.

Частиною першою статті 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Як зазначено вище, слідчий у клопотанні просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках осіб у ТОВ «НоваПей» (, місцезнаходження юридичної особи: 03026, м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корп. 1, 13 поверх, офіс 1304), які ідентифікується за одним із таких критеріїв:

- за номерами мобільних телефонів осіб, на які відкриті відповідні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_88 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_86 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ;

- за анкетними даними осіб, на які відкриті відповідні рахунки: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_28 , 1979 р.н.; ОСОБА_29 , 1989 р.н.; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_88 , 2000 р.н.; ОСОБА_89 , 2000 р.н.; ОСОБА_90 , 1983 р.н.; ОСОБА_91 , 1978 р.н.; ОСОБА_92 , 1999 р.н.; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_106 ; ОСОБА_107 ; ОСОБА_108 ; ОСОБА_109 ; ОСОБА_110 ; ОСОБА_111 ; ОСОБА_112 ; ОСОБА_113 , а також зупинити усі видаткові операції по вказаних рахунках з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять.

Враховуючи викладене, грошові кошти розміщені на вищевказаних банківських рахунках можуть підлягати спеціальній конфіскації, оскільки в кримінальному провадженні 30.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України та 17.08.2023 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Частиною другою статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Надаючи оцінку обґрунтованості клопотання слідчого про накладення арешту слідчий суддя враховує, що слідчим доведено можливість використання відповідного майна як доказу у кримінальному провадженні, та доведено про наявність підстав вважати що належні підозрюваним грошові кошти, які знаходяться на рахунках у ТОВ «НоваПей», одержані внаслідок вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 370 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках осіб у ТОВ «НоваПей» (, місцезнаходження юридичної особи: 03026, м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корп. 1, 13 поверх, офіс 1304), які ідентифікується за одним із таких критеріїв:

- за номерами мобільних телефонів осіб, на які відкриті відповідні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_88 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_86 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ;

- за анкетними даними осіб, на які відкриті відповідні рахунки: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_28 , 1979 р.н.; ОСОБА_29 , 1989 р.н.; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_88 , 2000 р.н.; ОСОБА_89 , 2000 р.н.; ОСОБА_90 , 1983 р.н.; ОСОБА_91 , 1978 р.н.; ОСОБА_92 , 1999 р.н.; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_106 ; ОСОБА_107 ; ОСОБА_108 ; ОСОБА_109 ; ОСОБА_110 ; ОСОБА_111 ; ОСОБА_112 ; ОСОБА_113 , а також зупинити усі видаткові операції по вказаних рахунках з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять.

Зобов`язати ТОВ «НоваПей» (, місцезнаходження юридичної особи: 03026, м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корп. 1, 13 поверх, офіс 1304) письмово повідомити слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про суми грошових коштів, які перебувають на вказаних рахунках на момент прийняття до виконання ухвали про накладення арешту на майно.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

Зобов`язати слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя