У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/612/24

№ 1-кс/183/165/24

23 січня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу, Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 03 січня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

19.01.2024 року слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення з посиланням на ретрансятор і прив`язку до базових станцій та їх адресу, встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» а також адресу місць перебування абонентських номерів телефонів, абонента мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , термінали ІМЕІ з якими працювали вказані абоненти, в період часу з 09 години 00 хвилин 23.12.2023 року по теперішній час включно із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.12.2023 року невстановлена особа із використанням абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , розмістила оголошення в мережі Інтернет на сайті «ОLХ» про продаж транспортного засобу, та шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 181 589,00 гривень, що є значними збитками, які останній перерахував як предоплату за товар на рахунки НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_6 ) в сумі 19 700,00 гривень, НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_7 ) в сумі 32 923,00 гривень, НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_8 ) в сумі 30 000,00 гривень (ЖЄО 161 від 02.01.2023 року).

Вказана інформація слідчим СВ Новомосковського РВП внесена 03.01.2024 року до ЄРДР за № 0000014 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 23.12.2023 року він знаходився за своїм місцем проживання та користуючись власним мобільним телефоном Xiaomi Redm iNote 12 Pro, з сім картами абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , переглядав оголошення на веб сторінці «ОЛХ» з приводу продажу автомобілів. Гортаючи оголошення, останній побачив продаж автомобіля марки «CitroenC4» за 8 100,00 доларів США, який на той момент відповідно до оголошення знаходився за кордоном. Зацікавившись вказаним оголошенням, потерпілий вирішив зателефонувати на номер телефону НОМЕР_7 , який був зазначений в оголошенні, щоб дізнатись подробиці. Набравши вказаний номер з потерпілим почав розмову чоловік на ім`я ОСОБА_9 та вказав, що зазначений автомобіль наразі перебуває на прикордонній зоні Польщі та України та його швидко та непроблематично можна доставити. Дізнавшись необхідну інформацію потерпілий вказав, що все обдумає та передзвонить.

Надалі 26.12.2023 року о 12 годині 34 хвилини на мобільний номер потерпілого НОМЕР_8 на застосунок «Вабер» надійшло повідомлення від абонента НОМЕР_1 з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тексті повідомлення зазначалась інформація про раніше переглянутий ним автомобіль, ознайомившись з якою потерпілий погодився на придбання автомобіля та здійснив наступні грошові перекази на три рахунки, реквізити яких останньому були направленні в СМС повідомленнях, а саме:

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 19 700,00 грн., на рахунок НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_6 );

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 32 923,00 грн., на рахунок НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_7 );

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 30 000,00 грн., на рахунок НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_8 );

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 43 589,00 грн., на рахунок НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_7 );

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 30 865,35 грн., на рахунок НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_7 );

- 29.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 39 000,00 грн., на рахунок НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_8 ) Після перерахунку вказаних грошових коштів автомобіль ніхто не направив на зв`язок не виходить.

Виходячи з вище викладеного з метою встановлення істини по кримінальному провадженню встановлення, перевірки показань, наданих потерпілого ОСОБА_5 слідчому потрібно здобути інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента НОМЕР_1 , термінал ІМЕІ з якими працював вказаний абонент, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходив на зв`язок абонент, адресу розташування базових станцій абонента.

Вказану інформацію, можливо отримати лише за допомогою трафіку дзвінків з мобільного телефону, НОМЕР_1 , та в подальшому залучити в якості належного та допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.01.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 23.12.2023 року останній знаходився за своїм місцем проживання та користуючись власним мобільним телефоном Xiaomi Redm iNote 12 Pro, з сім картами абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , переглядав оголошення на веб сторінці «ОЛХ» з приводу продажу автомобілів. Гортаючи оголошення, останній побачив продаж автомобіля марки «CitroenC4» за 8 100,00 доларів США, який на той момент відповідно до оголошення знаходився за кордоном. Зацікавившись вказаним оголошенням потерпілий вирішив зателефонувати на номер телефону НОМЕР_7 , який був зазначений в оголошенні, щоб дізнатись подробиці. Набравши вказаний номер з потерпілим почав розмову чоловік на ім`я ОСОБА_9 та вказав, що зазначений автомобіль наразі перебуває на прикордонній зоні Польщі та України та його швидко та непроблематично можна доставити. Дізнавшись необхідну інформацію потерпілий вказав, що все обдумає та передзвонить.

Надалі 26.12.2023 року о 12 годині 34 хвилини на мобільний номер потерпілого НОМЕР_8 на застосунок «Вабер» надійшло повідомлення від абонента НОМЕР_1 з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тексті повідомлення зазначалась інформація про раніше переглянутий ним автомобіль, ознайомившись з якою потерпілий погодився на придбання автомобіля та здійснив наступні грошові перекази на три рахунки, реквізити яких останньому були направленні в СМС повідомленнях, а саме:

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 19700 грн., на рахунок НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_6 );

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 32 923,00 грн., на рахунок НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_7 );

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 30 000,00 грн., на рахунок НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_8 );

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 43589 грн., на рахунок НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_7 );

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 30 865,35 грн., на рахунок НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_7 );

- 29.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 39 000,00 грн., на рахунок НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_8 ) Після перерахунку вказаних грошових коштів автомобіль ніхто не направив на зв`язок не виходить.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких слідчий просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу, Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 03 січня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії інформації а саме копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення з посиланням на ретрансятор і прив`язку до базових станцій та їх адресу, встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» а також адресу місць перебування абонентських номерів телефонів, абонента мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , термінали ІМЕІ з якими працювали вказані абоненти, в період часу з 09 години 00 хвилин 23.12.2023 року по 19.01.2024 року включно із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1