Провадження № 1-кс/344/8471/23
У Х В А Л А

21 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. В клопотанні вказано, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , залучивши особу матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, упродовж 2014-2016 років умисно, повторно, з корисливою метою, в інтересах ОСОБА_7 вчинив фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, зокрема її збройним формуванням, які приймають участь у здійсненні збройної агресії РФ проти України, на загальну суму 4 450 716 (чотири мільйони чотириста п`ятдесят тисяч сімсот шістнадцять) грн. 76 коп.04 травня 2023 року ОСОБА_5 в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.Окрім того, 04.05.2023 підозрюваного ОСОБА_5 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.05 травня 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 02 липня 2023 року в межах строку досудового розслідування. 29 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою до 07 серпня 2023 року в межах строку досудового розслідування. 03 серпня 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою до 01 жовтня 2023 року в межах строку досудового розслідування. 27 вересня 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою до 25 листопада 2023 року в межах строку досудового розслідування. Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 06 лютого 2024 року. У відповідності до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 110-2 КК України, відносяться до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення - позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та особи матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження до вчинення інкримінованого злочину підтверджується:-протоколами оглядів оптичних дисків з збереженими листуваннями через електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими зафіксовано факти фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, які вчиняють дії спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, а також причетність до вказаних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , особи матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;-протоколами допитів особи підозрюваного, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, якими зафіксовано структуру власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», обставини створення ООО «Таврия-Инвест», підписання договорів з збройними та воєнізованими формуваннями РФ та протоколів зборів учасників ООО «Таврия-Инвест», причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб до вчинення вищевказаних злочинних дій, їх ролі під час вчинення злочину;-протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , якими зафіксовано обставини управління компаніями ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиціна компанія «Терра-Інвест»;- протоколом обшуку транспортного засобу «Volkswagen Golf 2020», д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого виявлено печатки ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур»;-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та протоколами оглядів вилучених речей та документів, якими зафіксовано наявність на носії інформації документами щодо передачі в статутний фонд ООО «Таврия-Инвест» майна ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал»;-протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, буд. 9, яким речі та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, та зафіксовано використання ОСОБА_5 електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;-висновками експерта за результатами проведення почеркознавчих експертиз документів;-протоколом тимчасового доступу в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, та протоколами оглядів вилучених під час вказаного тимчасового доступу документів, якими зафіксовано періоди перебування осіб на посадах керівників (генеральних директорів та директорів) ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», відомості про бенефіціарних власників вказаних юридичних осіб та зміни внесені до статутних документів; -протоколом тимчасового доступу в приватного нотаріуса ОСОБА_12 , та протоколами оглядів вилучених документів, якими зафіксовано факти видачі нотаріальних довіреностей від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_13 ;-протоколом тимчасового доступу в приватного нотаріуса ОСОБА_14 , та протоколами оглядів вилучених документів, якими зафіксовано факти видачі нотаріальних довіреностей, які могли використовуватися для злочинної діяльності;-протоколами оглядів всесвітньої мережі Інтернет, відповідями на доручення, відповідями на запити та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. На даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами зазначених кримінальних правопорушень, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.У відповідності до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 110-2 КК України, відносяться до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення - позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.Згідно з вимогами п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 3, 4, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:- п.1 - переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваний усвідомлює про можливість покарання за вчинення такого злочину. Окрім цього, ОСОБА_5 усвідомлює, що санкція ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку із чим, враховуючи режим воєнного стану на території України, може покинути її територію, тим же самим переховуватись від органів досудового розслідування та суду за скоєне ним кримінальне правопорушення. При цьому, у нього наявні паспорти громадянина України для виїзду за кордон і він досяг граничного віку призову на військову службу та зможе безперешкодно перетнути державний кордон України в умовах дії правового режиму воєнного стану;- п. 3 - незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки йому відомі їхні анкетні дані, а також окремі з них перебували у його підпорядкуванні та підтримують з ним зв`язок. Окрім того, підозрюваний ОСОБА_5 може вчиняти спроби зв`язатися з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;- п. 4 - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні злочину проти основ національної безпеки України. В свою чергу, ОСОБА_5 , знаючи інших співучасників, перебуваючи на волі, може розголошувати останнім інформацію про хід досудового розслідування та приховувати докази їхніх злочинних дій;- п. 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину проти основ національної безпеки України. Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вчиненого проти основ національної безпеки України, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, то застосування до нього іншого більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, обрання більш м`якого запобіжного не являється за можливе.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, що в ньому наведені.

Слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні повідомив, що надав стороні обвинувачення заяву про визнання вини, надав свідчення про свою участь і роль та інших учасників, та надав інформацію про інші злочини. У зв`язку з чим, вважає, що ризики відпали та просив застосувати до нього більш мякий запобіжний захід, враховуючи критичний стан здоровя та необхідність у проведенні операції, а також для відновлення виробництва підприємства, яке він очолював.

Захисник в судовому засіданні просив застосувати до підозрюваного домашній арешт, враховуючий стан здоров`я, похилий вік, на даний час триває узгодження умов укладення угоди про визнання винуватості підозрюваного.

Згідно з ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до ст.197 КПК України строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, - з моменту затримання, а також те, що строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

В ст.199 КПК України передбачено порядок продовження строку тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

04 травня 2023 року ОСОБА_5 в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК.

Клопотання слідчого та повідомлення про підозру обгрунтовується протоколами оглядів оптичних дисків з збереженими листуваннями через електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими зафіксовано факти фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, які вчиняють дії спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, а також причетність до вказаних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , особи матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; протоколами допитів особи підозрюваного, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, якими зафіксовано структуру власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», обставини створення ООО «Таврия-Инвест», підписання договорів з збройними та воєнізованими формуваннями РФ та протоколів зборів учасників ООО «Таврия-Инвест», причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб до вчинення вищевказаних злочинних дій, їх ролі під час вчинення злочину; -протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , якими зафіксовано обставини управління компаніями ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиціна компанія «Терра-Інвест»; -протоколом обшуку транспортного засобу «Volkswagen Golf 2020», д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого виявлено печатки ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур»; -протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та протоколами оглядів вилучених речей та документів, якими зафіксовано наявність на носії інформації документами щодо передачі в статутний фонд ООО «Таврия-Инвест» майна ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал»; -протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, буд. 9, яким речі та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, та зафіксовано використання ОСОБА_5 електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;-висновками експерта за результатами проведення почеркознавчих експертиз документів; -протоколом тимчасового доступу в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, та протоколами оглядів вилучених під час вказаного тимчасового доступу документів, якими зафіксовано періоди перебування осіб на посадах керівників (генеральних директорів та директорів) ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», відомості про бенефіціарних власників вказаних юридичних осіб та зміни внесені до статутних документів; -протоколом тимчасового доступу в приватного нотаріуса ОСОБА_12 , та протоколами оглядів вилучених документів, якими зафіксовано факти видачі нотаріальних довіреностей від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_13 ; -протоколом тимчасового доступу в приватного нотаріуса ОСОБА_14 , та протоколами оглядів вилучених документів, якими зафіксовано факти видачі нотаріальних довіреностей, які могли використовуватися для злочинної діяльності;-протоколами оглядів всесвітньої мережі Інтернет, відповідями на доручення, відповідями на запити та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

05 травня 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 02 липня 2023 року в межах строку досудового розслідування.

29 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою до 07 серпня 2023 року в межах строку досудового розслідування.

03 серпня 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою до 01 жовтня 2023 року в межах строку досудового розслідування.

27 вересня 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою до 25 листопада 2023 року в межах строку досудового розслідування.

Ухвалою Івано-Франківського міського суду від 02 серпня 2023 року строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000042 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 06 лютого 2024 року включно.

Раніше судом при обранні запобіжного заходу вже була дана оцінка доказам стосовно обґрунтованості підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Прокурором доведено, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваний усвідомлює про можливість покарання за вчинення такого злочину. Окрім цього, ОСОБА_5 усвідомлює, що санкція ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку із чим, враховуючи режим воєнного стану на території України, може покинути її територію, тим же самим переховуватись від органів досудового розслідування та суду за скоєне ним кримінальне правопорушення. При цьому, у нього наявні паспорти громадянина України для виїзду за кордон і він досяг граничного віку призову на військову службу та зможе безперешкодно перетнути державний кордон України в умовах дії правового режиму воєнного стану;- незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки йому відомі їхні анкетні дані, а також окремі з них перебували у його підпорядкуванні та підтримують з ним зв`язок. Окрім того, підозрюваний ОСОБА_5 може вчиняти спроби зв`язатися з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні,- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні злочину проти основ національної безпеки України. В свою чергу, ОСОБА_5 , знаючи інших співучасників, перебуваючи на волі, може розголошувати останнім інформацію про хід досудового розслідування та приховувати докази їхніх злочинних дій; -вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину проти основ національної безпеки України.

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вчиненого проти основ національної безпеки України, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, то застосування до нього іншого більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, обрання більш м`якого запобіжного не являється за можливе.

Заявлені ризики, передбачені ст.177 КПК України, які виправдовують тримання підозрюваного під вартою, продовжують існувати.

Відповідно до ч.3 ст.197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого повідомлено про підозру ОСОБА_5 , дані про його особу та наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, щодо підозрюваного слід продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Таким чином клопотання прокурора обґрунтовано належними правовими.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити;

продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до 06.12.2023 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 здійснювати в ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань № 12».

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення, про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1