УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої СУ ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_3

представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000543 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 07.12.2023 слідча за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні подала до Корольовського районного суду м.Житомира клопотання, в якому просила накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на майно, володільцем якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ТТН №11 від 20.03.2023 на 1 арк.; ТТН №34 від 21.02.2023 на 1 арк.; ТТН №4 від 11.11.2023 на 1 арк.; ТТН №3 від 10.11.2023 на 1 арк.; ТТН №2 від 10.11.2023 на 1 арк.; ТТН №5 від 11.11.2023 на 1 арк.; ТТН №6 від 01.12.2023 на 1 арк.; ТТН №7 від 03.12.2023 на 1 арк.; ТТН №3546 від 02.11.2023 на 1 арк.; ТТН №26 від 13.02.2023 на 1 арк.; ТТН №2 від 13.05.2023 на 1 арк.; ТТН №4 від 03.02.2023 на 1 арк.; ТТН №1 від 13.05.2023 на 1 арк.; накладні за 2023 рік Приватна агрофірма «Лан» на 231 арк.; реєстр приймання №49 від 25.11.2023 на 1 арк.; реєстр приймання б/н від 05.12.2023 на 1 арк.; копії довіреності №44 від 02.10.2023 на 1 арк.; копія податкової накладної №552 від 02.10.2023 на 1 арк.; форма МД-2 (копія) на 1 арк.; накладна №87 від 03.05.2023 на 1 арк.; зошит з написом «Mountains» із чорновими записами; зошит з записами стосовно врожаю з назвою «Неймовірні»; зошит з записами ведення господарської діяльності з написом «Я в калідорі»; зошит формату А4 з записами по реалізації товару «California dreaming»; зошит формату А4 з рукописним написом «Склади»; зошит формату А4 червоного кольору з написом «Застосування вагаря 2022р» маються записи за 2023 рік; мобільний телефон Samsung A31 ІМЕІ: НОМЕР_1 з 2-ма сім-картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

1.2. Клопотання обґрунтовується тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000543 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України яке стосується зокрема того, що директор ПП ПАФ «ЛАН» ОСОБА_8 , будучи співзасновником вказаного підприємства із часткою 40%, використовуючи свої посадові обов`язки, маючи право підпису та являючись розпорядником грошових коштів підприємства здійснив переоформлення на пов`язане з ним ТОВ «МК-АГРОЛАЙФ», засновником та директором якого є його донька ОСОБА_9 , а також використовує майно та сільгосптехніку, що належить ПП ПАФ «ЛАН» для виконання сільськогосподарських робіт на власному фермерському господарстві «Богданівський курінь», без документального оформлення цих операцій, чим завдає матеріальної шкоди ПП ПАФ «Лан».

1.3. Посилаючись на те, що речі та документи вилучені в ході обшуку приміщення за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вільшанка, вул. Павла Шпити, буд. 86, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000543, слідча просила накласти арешт на вилучене майно, з метою забезпечення його збереження.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про арешт майна здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідча у судовому засіданні клопотання вказала, що вилучений мобільний телефон Samsung A31 з 2-ма сім-картками оглянутий, щодо накладення арешту нього не наполягала, в іншій частині клопотання підтримала та просила його задовольнити.

2.3. Представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, вказував на відсутність події кримінального правопорушення, законність дій керівника підприємства, відсутність підстав для арешту майна та додатково вказував на відсутність повноваження слідчого на подання клопотання до суду.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у […] третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу);

[…]5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для […] третіх осіб.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000543 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

4.2. 23.11.2023 ухвалою слідчої судді Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/11778/23 надано дозвіл на проведення обшуку за мiсцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів та знарядь вчинення злочинів, а саме: первиної бухгалтерської документації (книга обліку основних засобів, акти приймання-передачі товарів та основних засобів, акти на списання, відомості нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли чи вибули, платіжні доручення), договорів купівлі-продажу зернових культур, податкових відомостей щодо отриманих доходів від продажу сільськогосподарської продукції, статистичних данних щодо посіву та збору зернових культур, чорнових записів, блокнотів, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, якими користується ОСОБА_4 .

4.3. 06.12.2023 слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 проведено обшук за мiсцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: ТТН №11 від 20.03.2023 на 1 арк.; ТТН №34 від 21.02.2023 на 1 арк.; ТТН №4 від 11.11.2023 на 1 арк.; ТТН №3 від 10.11.2023 на 1 арк.; ТТН №2 від 10.11.2023 на 1 арк.; ТТН №5 від 11.11.2023 на 1 арк.; ТТН №6 від 01.12.2023 на 1 арк.; ТТН №7 від 03.12.2023 на 1 арк.; ТТН №3546 від 02.11.2023 на 1 арк.; ТТН №26 від 13.02.2023 на 1 арк.; ТТН №2 від 13.05.2023 на 1 арк.; ТТН №4 від 03.02.2023 на 1 арк.; ТТН №1 від 13.05.2023 на 1 арк.; накладні за 2023 рік Приватна агрофірма «Лан» на 231 арк.; реєстр приймання №49 від 25.11.2023 на 1 арк.; реєстр приймання б/н від 05.12.2023 на 1 арк.; копії довіреності №44 від 02.10.2023 на 1 арк.; копія податкової накладної №552 від 02.10.2023 на 1 арк.; форма МД-2 (копія) на 1 арк.; накладна №87 від 03.05.2023 на 1 арк.; зошит з написом «Mountains» із чорновими записами; зошит з записами стосовно врожаю з назвою «Неймовірні»; зошит з записами ведення господарської діяльності з написом «Я в калідорі»; зошит формату А4 з записами по реалізації товару «California dreaming»; зошит формату А4 з рукописним написом «Склади»; зошит формату А4 червоного кольору з написом «Застосування вагаря 2022р» маються записи за 2023 рік; мобільний телефон Samsung A31 ІМЕІ: НОМЕР_1 з 2-ма сім-картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

4.4. 06.12.2023 постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000543.

4.5. 07.12.2023 слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду із клопотанням про арешт вилученого в ході обшуку майна, з метою забезпечення збереження речових доказів.

4.6. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.7. Слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність підстав вважати, що майно, вилучене у ході обшуку за мiсцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , окрім мобільного телефона Samsung з 2-ма сім-картками, - відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000543.

4.8. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчої про наявність ризиків, передбачених абз.2 ч. 1 ст. 170 КПК щодо вилучених речей і документів, які є речовими доказами

4.9. При цьому, ураховуючи, що вилучений в ході обшуку мобільний телефон Samsung A31 з 2-ма сім-картками, не містить відомостей, які мають значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для накладення арешту на означене майно.

4.10. Слідчий суддя вважає, що на даній початковій стадії розслідування стороною обвинувачення доведено, що завдання кримінального провадження виправдовує втрачання у право власності ОСОБА_4 , яке є розумним та співмірним меті, що переслідується слідством.

4.11. Слідчий суддя відхиляє доводи представника ОСОБА_4 про відсутність події кримінального правопорушення, оскільки матеріалами клопотання у їх сукупності можуть свідчити про наявність події злочину, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000543, на з`ясування чого й направлено проведення ряду слідчих дій.

4.12. Слідчий суддя відхиляє доводи представника ОСОБА_4 про відсутність повноважень слідчого та прокурора на звернення до суду із клопотанням про арешт майна, оскільки останні включені до групи слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000543.

4.13. Слідчий суддя вважає помилковими посилання представника ПП ПАФ «ЛАН» на позицію ККС ВС у справі №724/86/20, оскільки остання стосується питання визнання на стадії судового розгляду доказів недопустимими у разі відсутності в матеріалах кримінального провадження процесуального рішення у формі постанови про призначення (визначення) групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування, визначення старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, в той час як на стадії розслідування слідчий суддя не вирішує питання допустимості доказів, не перевіряє та не має з`ясовувати наявність чи відсутність у матеріалах кримінального провадження відповідного процесуального рішення (постанови), що може вирішуватися на стадії судового розгляду, після завершення розслідування, виконання вимог ст. 290 КПК та надання сторонам доступу до матеріалів досудового розслідування.

4.14. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК для арешту майна, окрім мобільного телефону Samsung A31 з 2-ма сім-картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , вилученого у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000543.

Керуючись статтями 98, 170-173, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , задовольнити частково.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 06.12.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а місцем проживання ОСОБА_4 , із забороною права на відчуження, розпорядження та користування, а саме:

- ТТН №11 від 20.03.2023 на 1 арк.;

- ТТН №34 від 21.02.2023 на 1 арк.;

- ТТН №4 від 11.11.2023 на 1 арк.;

- ТТН №3 від 10.11.2023 на 1 арк.;

- ТТН №2 від 10.11.2023 на 1 арк.;

- ТТН №5 від 11.11.2023 на 1 арк.;

- ТТН №6 від 01.12.2023 на 1 арк.;

- ТТН №7 від 03.12.2023 на 1 арк.;

- ТТН №3546 від 02.11.2023 на 1 арк.;

- ТТН №26 від 13.02.2023 на 1 арк.;

- ТТН №2 від 13.05.2023 на 1 арк.;

- ТТН №4 від 03.02.2023 на 1 арк.;

- ТТН №1 від 13.05.2023 на 1 арк.;

- накладні за 2023 рік Приватна агрофірма «Лан» на 231 арк.;

- реєстр приймання №49 від 25.11.2023 на 1 арк.;

- реєстр приймання б/н від 05.12.2023 на 1 арк.;

- копії довіреності №44 від 02.10.2023 на 1 арк.;

- копія податкової накладної №552 від 02.10.2023 на 1 арк.;

- форма МД-2 (копія) на 1 арк.;

- накладна №87 від 03.05.2023 на 1 арк.;

- зошит з написом «Mountains» із чорновими записами;

- зошит з записами стосовно врожаю з назвою «Неймовірні»;

- зошит з записами ведення господарської діяльності з написом «Я в калідорі»;

- зошит формату А4 з записами по реалізації товару «California dreaming»;

- зошит формату А4 з рукописним написом «Склади»;

- зошит формату А4 червоного кольору з написом «Застосування вагаря 2022р» маються записи за 2023 рік.

3. У задоволенні клопотання в частині накладення арешт на мобільний телефон Samsung A31 ІМЕІ: НОМЕР_1 з 2-ма сім-картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відмовити.

4. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

5. Копію ухвали після її оголошення видати учасникам розгляду клопотання, присутнім у судовому засіданні під час оголошення ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА