Справа № 712/2063/24
Провадження №1-кс/712/1016/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 лютого 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000448, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000448 від 02.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що з її банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , коли вона перебувала за кордоном, за невідомих для неї обставин списано кошти, списання яких відбувалось спочатку в м. Черкаси, в подальшому останні списання і зняття коштів в м. Київ (ЄО №6118 від 01.02.2024).

Допитана в якості потерпілого, ОСОБА_5 показала, що з 2002 року вона на постійній основі проживає у Чехії, проте, два-три рази в рік навідується в Україну до своєї матері. У 2010 році вона вирішила відкрити свій перший депозит у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму близько 18000,00 Євро. Через декілька років, ОСОБА_5 відкрила другий депозит у тому ж банку та пізніше ще третій та валютний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 . Протягом всього часу, вона постійно вкладала кошти у депозити та 07.02.2022 взяла виписку у банку та зафіксувала розмір коштів, які знаходяться на її депозитах, а саме, на першому депозиті у неї 48003,33 Євро, на другому 47003,33 Євро та на третьому 46000,01 Євро. Всі три депозити у неї прив`язані до її валютної картки, що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , повний номер картки не пам`ятає. Після цього вона поїхала знову за кордон, а саме в Чехію та до 26.01.2024 в Україну не поверталась.

Приїхавши в Україну, а саме 26.01.2024 ОСОБА_5 29.01.2024 пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та взяла виписку про рух коштів по рахунках, де їй повідомили, що на неї відкрито новий віртуальний рахунок, а саме НОМЕР_3 , проте до цього часу, їй не було відомо про цей рахунок. З цього рахунку, як їй повідомили, в період часу з 20.09.2023 по 26.01.2024 відбувались зняття грошових коштів на покупку різних предметів та речей, а також перекази коштів на різних отримувачів та зняття в банкоматах, про які їй до цього часу було невідомо. При отримані картки, ОСОБА_5 вказувала свій фінансовий номер НОМЕР_4 , яким не користувалась 2 роки та в банку, їй повідомили, що саме по цьому номеру телефону відкрито особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якого в неї раніше не було, так як не бажала ним користуватись.

Доступу до її карток, депозитів та рахунків ніхто не мав, хто міг отримати доступ, невідомо. Ніхто попередньо не телефонував та нікому свої данні вона не повідомляла. Про її рахунки знала лише її племінниця ОСОБА_6 , проте розмір грошових коштів на депозиті вона не знала. У липні 2023 року ОСОБА_5 попросила лише раз її перевірити по рахунку № НОМЕР_2 чи надходили 1000,00 Євро, на що вона повідомила, що зарахування є, зняла 1000,00 грн. для того, щоб перевірити, чи можливо знімати кошти в гривнях з валютної картки, по її проханню, після цього, племінниця поклала картку на місце.

Також служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » показала ОСОБА_5 фото зняття грошових коштів з банкоматів у м. Києві та на фото була невідома їй раніше особа чоловічої статі. Крім того, 29.01.2024 ОСОБА_5 телефонувала на свій фінансовий номер телефону НОМЕР_4 та він був активний, проте слухавку ніхто не взяв та у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » їй повідомили, що цей рахунок поповнили до 20.02.2024.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив`язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 20 вересня 2023року по 23 год. 59 хв. 26січня 2024 року, абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , необхідно для встановлення кола осіб з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просить розглядати справу без її участі та участі прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000448, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про зв`язок абонентів за номером НОМЕР_4 , щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 20 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 26січня 2024року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_22 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1