Провадження № 1-кс/161/5124/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 02 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 23.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В

29.09.2023 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 20.09.2023, в ході проведення обшуку магазину «Алкомаркет», що знаходиться у АДРЕСА_1 (клопотання надіслано поштою 27.09.2023 згідно відтиску на конверті).

У поданому клопотанні прокурор вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не прибув, в матеріалах клопотання наявна заява останнього про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання в частині арешту на грошові кошти та мобільний телефон, оскільки вважає його безпідставним.

Заслухавши думки учасників судового розгляду, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 23.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25.09.2023 клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 23.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.358 КК України, повернуто прокурору та встановлено строк сімдесят дві години для усунення недоліків.

Після усунення недоліків клопотання надіслано прокурором 27.09.2023, тобто у визначений ухвалою слідчого судді строк.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.09.2023, в ході проведення обшуку 20.09.2023 магазину «Алкомаркет», що знаходиться у м.Горохів, вул.Грушевського, буд.33 Г, вилучено предмети та речі, які постановою детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 від 21.09.2023 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Прокурором у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення експертиз.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 20.09.2023 в ході проведення обшуку, а саме на:

- дві купюри номіналом 200 грн. з серіями та номерами БУ2385926, ВК4659430;

- одну купюру номіналом 100 грн. з серією та номером УЦ1951298;

- пристрої для випаровування рідини на коробках яких міститься напис «Manoli», які містять рідину з вмістом нікотину в середині відповідно до позначень на упаковці, об`ємом 10мл, без марок акцизного податку в кількості 17 шт;

- пристрої для випаровування рідини, на коробках яких міститься напис «Manoli», які містять рідину з вмістом нікотину в середині (відповідно до позначень на упаковці), об`ємом 5,2 мл, без марок акцизного податку в кількості 10 шт;

- тютюнові вироби на пачках яких міститься напис «Regina Red», в середині в пачці 20 шт. цигарок, без марок акцизного податку, в загальній кількості 91 пачки;

- тютюнові вироби на пачках яких міститься напис «Compliment», в середині в пачці 25 шт. цигарок, з наклейками «For duty free only», без марок акцизного податку, в загальній кількості 74 пачки;

- тютюнові вироби на пачках яких міститься напис «Palermo», в середині в пачці 20 шт. цигарок, без марок акцизного податку, в загальній кількості 50 пачки;

- тютюнові вироби на пачках яких міститься напис «Compliment», в середині в пачці 20 шт. цигарок, без марок акцизного податку, в загальній кількості 609 пачки;

- тютюнові вироби на пачках яких міститься напис «Marble», в середині в пачці 20 шт. цигарок, без марок акцизного податку, в загальній кількості 222 пачки;

- тютюнові вироби на пачках яких міститься напис «Lifa RED», в середині в пачці 20 шт. цигарок, з наклейками «For duty free only», без марок акцизного податку, в загальній кількості 171 пачки;

- тютюнові вироби на пачках яких міститься напис «Marshal», в середині в пачці 20 шт. цигарок, з наклейками «For duty free only», без марок акцизного податку, в загальній кількості 41 пачки;

- тютюнові вироби на пачках яких міститься напис «King», в середині в пачці 20 шт. цигарок, без марок акцизного податку, в загальній кількості 29 пачки;

- тютюнові вироби на пачках яких міститься напис «Malboro», в середині в пачці 20 шт. цигарок, без марок акцизного податку, в загальній кількості 30 пачки;

- тютюнові вироби на пачках яких міститься напис «Compliment Slim», в середині в пачці 20 шт. цигарок, з наклейками «For duty free only», без марок акцизного податку, в загальній кількості 624 пачки;

- тютюнові вироби на пачці якої міститься напис «Lifa», в середині в пачці 20 шт. цигарок, з наклейкою «For duty free only», без марок акцизного податку, в загальній кількості 1 пачка;

- тютюнові вироби на пачці якої міститься напис «Winston», в середині в пачці 20 шт. цигарок, без марок акцизного податку, в загальній кількості 1 пачка;

- тютюнові вироби на пачці якої міститься напис «Parlament», в середині в пачці 20 шт. цигарок, без марок акцизного податку, в загальній кількості 1 пачка;

- картонні коробки коричневого кольору в середині яких містяться прозорі поліетиленові пакети, в яких в свою чергу міститься рідина коричневого кольору з запахом спирту, номінальним об`ємом 3 л, без марок акцизного податку в кількості 7 картонних коробів;

- картонна коробка з написом на етикетці «Finlandia» в середині якої міститься прозорий поліетиленовий пакет, в якому в свою чергу міститься рідина прозора з запахом спирту, номінальним об`ємом 3 л, без марок акцизного податку в кількості 1 картонний короб;

- скляні ємності з прозорою рідиною всередині, з запахом спирту, на етикетках яких міститься напис «Green Day», номінальним об`ємом 1 л., на ємкостях містяться смужки паперу схожі на марки акцизного податку України з наступними серіями та номерами 00AAAA100000, в загальній кількості 2 ємності;

- скляну ємність з прозорою рідиною всередині, з запахом спирту, на етикетках яких міститься напис «Козацька рада», номінальним об`ємом 1 л., на ємкості міститься смужка паперу схожа на марку акцизного податку України з наступною серією та номером 00AAAA100000, в загальній кількості 1 ємність;

- скляні ємності з прозорою рідиною всередині, з запахом спирту, на етикетках яких міститься напис «Zubrovka», номінальним об`ємом 0.5 л., на ємкостях містяться смужки паперу схожі на марки акцизного податку України з наступними серіями та номерами 00AAAA100000, в загальній кількості 13 ємностей;

- скляні ємності з прозорою рідиною всередині, з запахом спирту, на етикетках яких міститься напис «Гетьман», номінальним об`ємом 0,7 л., на ємкостях містяться смужки паперу схожі на марки акцизного податку України з наступними серіями та номерами 00AAAA100000, в загальній кількості 12 ємностей;

- скляну ємність з прозорою рідиною всередині, з запахом спирту, на етикетках яких міститься напис «Козацька», номінальним об`ємом 0,7 л., на ємкості міститься смужка паперу схожа на марку акцизного податку України з наступною серією та номером 00AAAA100000, в загальній кількості 1 ємність;

- скляні ємності з рідиною всередині кольору, з запахом спирту, на етикетках яких міститься напис «Президент», номінальним об`ємом 0,7 л., на ємкостях містяться смужки паперу схожі на марки акцизного податку України з наступними серіями та номерами 00AAAA100000, в загальній кількості 3 ємності;

- скляні ємності з рідиною всередині коричневого кольору, з запахом спирту, на етикетках яких міститься напис «ARTAK», номінальним об`ємом 0,5 л., на ємкостях містяться смужки паперу схожі на марки акцизного податку України з наступними серіями та номерами 01ААБД229232, в загальній кількості 14 ємностей;

- скляну ємність з рідиною всередині коричневого кольору, з запахом спирту, на етикетці якої міститься напис «Кахетурі», номінальним об`ємом 0,5 л., на ємкостях містяться смужки паперу схожі на марки акцизного податку України з наступними серіями та номерами 01ААБД229232, в загальній кількості 1 ємність;

- скляні ємності з рідиною всередині коричневого кольору, з запахом спирту, на етикетках яких міститься напис «Oakheart», номінальним об`ємом 0.5 л., на ємкостях містяться смужки паперу схожі на марки акцизного податку України з наступними серіями та номерами 00AAAA100000, в загальній кількості 2 ємності;

- скляну ємність з рідиною всередині коричневого кольору, з запахом спирту, на етикетках яких міститься напис «SHIPMASTER», номінальним об`ємом 0.5 л., на ємкості міститься смужка паперу схожа на марку акцизного податку України з наступною серією та номером 00AAAA100000, в загальній кількості 1 ємність;

- скляну ємність з рідиною всередині коричневого кольору, з запахом спирту, на етикетках яких міститься напис «BAKARDI», номінальним об`ємом 0,5 л., на ємкості міститься смужка паперу схожа на марку акцизного податку України з наступною серією та номером 00AAAA100000, в загальній кількості 1 ємність;

- мобільний телефон марки «Iphone», який належить ОСОБА_6 , з сім картою в середині з номером НОМЕР_1 , який знаходиться у чохлі чорного кольору.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя