УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №002834,

встановив:

11.12.2023 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №002834, відомості у якому 11.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «невстановлена особа, перебуваючи на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з находиться за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року, продовженого Указом Президента України №254/2023 від 01.05.2023 року, здійснила розтрату пшениці 2-го класу 2021 року врожаю та пшениці 3-го класу 2021 року врожаю, яке перебувало у її віданні, чим спричинила АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

З матеріалів кримінального провадження вбачається те, що на підставі наказу філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.01.2023 року №49 «Про проведення інвентаризації залишків пшениці» інвентаризаційною комісією було проведено інвентаризацію вказаної зернової продукції, яка зберігається на території даного підприємства.

Відповідно до «Акту інвентаризації хлібопродуктів по складу елеватор» від 31.01.2023 року, «Зведеної відомості інвентаризації хлібопродуктів по підприємству» від 31.01.2023 року, «Акту-розрахунку інвентаризації хлібопродуктів, які належать власникам по складу елеватор» від 31.01.2023року, «Акту-розрахунку № 2» від 30.01.2023 року та «Протоколу засідання інвентаризаційної комісії» від 06.02.2023 року за результатами порівняння даних відомостей зважування та даних бухгалтерського обліку встановлено нестачу пшениці 2-го класу 2021 року врожаю в кількості 218,580 тонн та пшениці 3-го класу 2021 року врожаю в кількості 148,550тонн.

В подальшому, 14 квітня 2023 року з метою встановлення причин, умов та визначення суми збитків від встановлених нестач зерна пшениці 2 та 3 класу 2021 року врожаю наказом в.о. голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 139 було призначено службове розслідування,за результатами якого комісією складено відповідний акт від 18.05.2023.

В ході проведення інвентаризації зернової продукції та проведення службового розслідування було встановлено, що службові особи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, будучи матеріально відповідальними особами, розтратили чуже майно в розмірах 367,13тонн, чим спричинили Товариству матеріальнушкоду на загальну суму 2900 319,17 грн.

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій оригіналів документів, зокрема: статуту, положення Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли станом на 2021 рік та на даний час; наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №136 від 22.06.2017 та Положення про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки філіями та структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , затверджена наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.06.2017; матеріалів інвентаризацій, які проводились на підставі наказів Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №264 від 08.10.2021, №305 від 12.11.2021, №67 від 30.06.2022, №125 від 24.11.20224 штатного розпису працівників Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Богданівецький комбінат хлібопродуктів в період часу з 2021 року по травень 2023 року; наказів про призначення, переведення, звільнення, договори про матеріальну відповідальність, посадові інструкції, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (в тому числі акти приймання-передачі матеріальних цінностей, які складалися при зміні керівництва та начальників виробництва) в період часу з 2021 року по даний час наступних працівників Філії директорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , начальників виробництва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , бухгалтерів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальника ВТЛ ОСОБА_14 ; копій документів, що підтверджують справність ваговимірювальних приладів, які використовувались під час зважування зерна пшениці 2 та 3 класу 2021 року урожаю згідно акту інвентаризації від 06.02.2023; протоколу засідання інвентаризаційної комісії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.02.2023, наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №15-АГ від 18.01.2023 «Про проведення інвентаризації залишків партій зерна пшениці», наказ Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.01.2023 №49 «Про проведення інвентаризації залишків партій зерна пшениці»; копії матеріалів службового розслідування за фактом встановленої нестачі пшениці на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно акту від 18.05.2023 затвердженого в.о. голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 .;

Окрім цього, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо обліку та руху зерна пшениці 2 та 3 класу 2021 року врожаю за період часу з 2021 року по травень 2023 року, а саме: журналу обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, книги руху зерна та зернопродуктів, журнали реєстрацій лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна, журнали обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через залізничні ваги, журнал реєстрації зважування вантажів, що надходять чи відпускають, акти розрахунків, складські квитанції (реєстри складських квитанцій), договори складського зберігання зерна, товарно транспортні накладні, розпорядження акти на доробку зерна, насіння олійних культур (форма№34), акти про зачистку виробничого корпусу і результати переробки зерна (форма 117), розпорядження на відпуск зерна в переробку (форма №109), бухгалтерські записи в 1-С УПП Товариства, регламент обліку операцій з власником зерна.

Документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також мають істотне значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, будуть використані для проведення судово-економічної експертизи, з метою підтвердження або спростування завданих збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання за відсутності ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судово-економічної експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять персональні дані осіб; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів ат отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

-статуту, положення Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли станом на 2021 рік та на даний час, з можливістю отримання належним чином завірених копій;

-наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №136 від 22.06.2017 та Положення про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки філіями та структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , затверджена наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.06.2017, з можливістю отримання належним чином завірених копій;

-матеріалів інвентаризацій, які проводились на підставі наказів Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №264 від 08.10.2021, №305 від 12.11.2021, №67 від 30.06.2022, №125 від 24.11.2022, з можливістю отримання належним чином завірених копій;

-штатного розпису працівників Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Богданівецький комбінат хлібопродуктів в період часу з 2021 року по травень 2023 року, з можливістю отримання належним чином завірених копій;

-наказів про призначення, переведення, звільнення, договорів про матеріальну відповідальність, посадових інструкцій, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (в тому числі актів приймання-передачі матеріальних цінностей, які складалися при зміні керівництва та начальників виробництва), в період часу з 2021 року по 01.12.2023, наступних працівників Філії директорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , начальників виробництва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , бухгалтерів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальника ВТЛ ОСОБА_14 , з можливістю отримання належним чином завірених копій;

-документів, що підтверджують справність ваговимірювальних приладів, які використовувались під час зважування зерна пшениці 2 та 3 класу 2021 року урожаю згідно акту інвентаризації від 06.02.2023, з можливістю отримання належним чином завірених копій;

-протоколу засідання інвентаризаційної комісії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.02.2023, наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №15-АГ від 18.01.2023 «Про проведення інвентаризації залишків партій зерна пшениці», наказу Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.01.2023 №49 «Про проведення інвентаризації залишків партій зерна пшениці», з можливістю отримання належним чином завірених копій;

-матеріалів службового розслідування за фактом встановленої нестачі пшениці на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно акту від 18.05.2023, затвердженого в.о. голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , з можливістю отримання належним чином завірених копій;

-документів щодо обліку та руху зерна пшениці 2 та 3 класу 2021 року врожаю, за період часу з 2021 року по травень 2023 року, а саме: журналу обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, книги руху зерна та зернопродуктів, журналів реєстрацій лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна, журналів обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через залізничні ваги, журналу реєстрації зважування вантажів, що надходять чи відпускають, актів розрахунків, складських квитанцій (реєстрів складських квитанцій), договорів складського зберігання зерна, товарно транспортних накладних, розпоряджень актів на доробку зерна, насіння олійних культур (форма№34), актів про зачистку виробничого корпусу і результати переробки зерна (форма 117), розпорядження на відпуск зерна в переробку (форма №109), бухгалтерських записі в 1-С УПП товариства, регламенту обліку операцій з власником зерна, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів, надати можливість вилучити оригінали та отримати належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє по 12 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя