Справа № 217/241/23
Провадження № 1-кс/217/230/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000088 від 01 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 01 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2023 до ЧЧ відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 30.01.2023, близько 08:11 год. на її моб. тел. НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа жіночої статі із моб. тел. НОМЕР_2 та яка представилася представником банку та повідомила, що термін дії її банківської картки закінчується, однак в ході телефонної бесіди вона може продовжити термін дії картки. В подальшому на телефон заявниці надходили смс повідомлення із кодами, які вона надала, таким чином, невідома особа отримала доступ до банківської рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить заявниці, та з якого в подальшому заволоділи грошовими коштами в сумі 58180 гривень. Таким чином заявниці завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування, по вказаному кримінальному провадженню було проведено тимчасові доступи до документів, в ході яких встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 30.01.2023 по 10.02.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання приходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредиту тощо), за період з 30 січня 2023 року по 10 лютого 2023 року;

- завіреної належним чином копії банківської (особової) справи власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , на який 30 січня 2023 року були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , із зазначенням реквізитів та ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця відкриття картки, доданими матеріалами фото фіксації особи, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, в тому числі паперовому та електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 20 грудня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області