печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконує для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) субпідрядні будівельно-монтажні роботи по улаштуванню монолітного каркасу на об`єкті будівництві житлових будинків № № 13.1, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 у складі об`єкта будівництва «Комплексна забудова мікрорайонів VI, VII, VIII, IX, X, XIII багатофункціонального житлового району (VI, VII, IX, X, XIII мікрорайони)» за будівельною адресою: АДРЕСА_6 та будівельно-монтажні роботи по улаштуванню монолітного каркасу на об`єкті будівництва багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_7 .

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою приховання своєї незаконної діяльності вносять до офіційних документів податкової звітності завідомо неправдиві відомості щодо безтоварних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 107 415 962,82 грн., в тому числі податку на додану вартість 17 902 660,65 грн.

Згідно з висновком від 29.03.2021 № 29/03/21-1 економічного дослідження фінансово-господарських операцій, здійснених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що за період з січня 2019 року по лютий 2021 року виявлено ознаки укладення удаваних правочинів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та працівники яких не мають відношення до діяльності таких підприємств.

В свою чергу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом реалізації товарно-матеріальних цінностей, складають та видають завідомо неправдиві офіційні документи щодо реалізації товарів та послуг, а фактично товар реалізується за готівку, після чого забезпечується формування документів на придбання ламінату, лінолеуму, газу скрапленого, труб, будівельних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей з метою прикриття незаконного формування податкового кредиту та в подальшому незаконної реєстрації податкових накладних стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підприємств.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входять до сфери управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), серед яких є інвестиційні фонди, що також перебувають в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та пов`язані з ОСОБА_4 , а саме ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРІСІ НОМЕР_5 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРІСІ НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРІСІ НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРІСІ НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРІСІ НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРІСІ НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРІСІ НОМЕР_22 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), які протиправно залучають кошти від фізичних осіб нібито у якості інвестицій шляхом введення покупців в оману.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, що задіяні в протиправній діяльності у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документі, що перебувають у володінні банківських установ.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000241: старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні наступних банківських установ:

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_25 ), відкриті рахунки № № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_36 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_37 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); НОМЕР_44 , НОМЕР_44 , НОМЕР_44 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); НОМЕР_46 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у м. Києві (МФО НОМЕР_50 ), відкриті рахунки № № НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ).

- КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » м. Київ (МФО НОМЕР_64 ), відкритий рахунок № НОМЕР_65 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_66 ), відкриті рахунки № № НОМЕР_67 НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_85 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_86 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); НОМЕР_89 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); НОМЕР_90 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); НОМЕР_99 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ); НОМЕР_101 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); НОМЕР_102 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_66 ), відкриті банківські рахунки у цінних паперах, а саме №№ НОМЕР_103 - НОМЕР_104 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); НОМЕР_103 - НОМЕР_105 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); НОМЕР_103 - НОМЕР_106 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_107 ), відкриті рахунки №№ НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_111 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_112 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); НОМЕР_113 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ); НОМЕР_115 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ); НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_118 ), відкриті рахунки №№ НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_124 ), відкриті рахунки №№ НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_127 ), відкрито рахунки №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_128 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_129 ), відкрито рахунки №№ НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_132 ), відкритий рахунок № НОМЕР_133 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ).

- ГУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_36 (МФО НОМЕР_134 ), відкриті рахунки №№ НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_138 ), відкритий рахунок № НОМЕР_139 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_140 ) відкриті рахунки №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_151 ), відкрито рахунок № НОМЕР_152 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_153 ), відкрито рахунок НОМЕР_154 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- ІНФОРМАЦІЯ_41 (МФО НОМЕР_155 ), відкрито рахунки №№ НОМЕР_156 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); НОМЕР_157 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); НОМЕР_158 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); НОМЕР_159 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ); НОМЕР_160 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ); НОМЕР_161 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); НОМЕР_162 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_163 ), відкрито рахунки у цінних паперах №№ НОМЕР_164 - НОМЕР_165 , НОМЕР_164 - НОМЕР_166 , НОМЕР_164 - НОМЕР_167 , НОМЕР_164 - НОМЕР_168 , НОМЕР_164 - НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_164 - НОМЕР_172 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_164 - НОМЕР_173 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_164 - НОМЕР_174 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); НОМЕР_164 - НОМЕР_175 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); НОМЕР_164 - НОМЕР_176 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), НОМЕР_177 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 ), відкрито рахунок у цінних паперах № НОМЕР_179 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_180 ), відкрито рахунок у цінних паперах № НОМЕР_181 - НОМЕР_182 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_183 ), відкрито рахунок у цінних паперах № НОМЕР_184 - НОМЕР_185 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за період з 01.01.2022 по 24.10.2023 та документів про клієнта банку (юридичну справу), заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, копій їх паспортів);

- технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси входу в систему Банк-Клієнт в електронному та паперовому вигляді.

- документів (виписок) про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ), дати та часу операції, призначення платежу в електронному та паперовому вигляді.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку та придбання і продажу цінних паперів (акції, облігації, купони до них, бони, векселі) за період з 01.01.2022 по 24.10.2023;

- договорів, фінансових документів, які стали підставою для придбання золото та інших дорогоцінних металів у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікатів, облігації, варанти та інших цінних паперів, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені;

- договорів іпотеки та договорів, (контрактів, угод) зовнішньоекономічної діяльності;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47484/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1