Справа № 947/8326/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000529 від 23.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, службовими особами Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області, за попередньою змовою з суб?єктами господарювання, під час проведення закупівель товарів, послуг та робіт з капітального ремонту об`єктів соціальної інфраструктури вчиняються дії, які призводять до заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

Так 10.12.2018 між відділом житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (ЄДРПОУ 41882571) та ТОВ«Талісман строй» () укладено договір №435 відповідно до якого ТОВ «Талісман строй» () зобов`язується за завданням відділу житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області () відповідно до проектної (проектно-кошторисної) документації замовника та умов договору, на свій ризик виконати та здати в установлений Договором строк закінчені будівельні роботи - «Реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ 1-ІІІ ступенів с. Липецьке Куяльницької ОТТ Подільського району Одеської області», а відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області () зобов`язується їх прийняти.

07.10.2021 між відділом житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області () та ТОВ «Простір - Агробуд» () укладено договір № 173 відповідно до якого Товариство зобов`язується виконати «Капітальний ремонт будинку культури с.Новоселівка, Подільського району, Одеської області по вул.Насінницька,3-а. Корегування».

За наявними даними, посадові особи замовників, що входять до Подільської міської об`єднаної територіальної громади, приймають управлінські рішення на користь підконтрольних суб`єктів господарювання, що у подальшому призводить до розтрати, привласнення, нецільового та неефективного використання коштів місцевих та державного бюджетів.

В рамках кримінального провадження 16.05.2023 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено Одеського науково дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

07.06.2023 на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта вих.№23-23-2561 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

На виконання умов клопотання експерта, на адресу Київського районного суду м.Одеса надано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За результатами розгляду вищевказаного клопотання, 07.07.2023 Київським районним судом м.Одеси задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на тимчасове вилучення документів, які планувалось вилучити, однак, 07.09.2023 , на виконання ухвали суду, Відділ житлово комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області надав на адресу СУ ГУНП в Одеській області копії документів, які не відповідають переліку, означеному в ухвалі суду від 07.07.2023, що призвело до неможливості забезпечення проведення судової економічної експертизи, призначеної в рамках кримінального провадження.

Так, 14.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 19.10.2023 проведено обшук за адресою відділу житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницькою сільською радою Подільського району Одеської області (): Одеська область, Подільський район, с.Куяльник, вул.Куяльницька,26-А, в ході якого виявлено та вилучено копії документів, а саме:

-Рішення «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2021 рік» на 7 арк., з додатком доходи бюджету за 2021 рік, на 18 арк., всього на 25 арк.;

-Рішення Куяльницької сільської ради «Про внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 24.12.2020 року №259-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2021 рік» на 2 арк., з додатком до нього на 1 арк., всього на 3 арк.;

-Рішення «Про бюджет Куяльницької сільської ради Подільського району на 2019 рік» на 6 арк., з додатком доходи місцевого бюджету на 2019 рік, на 4 арк., розподіл видатків, на 12 арк., всього на 22 арк.;

-Рішення Куяльницької сільської ради «Про внесення змін і доповнень до рішення Куяльницької сільської ради від 22.12.2018 року №1341-VII «Про бюджет Куяльницької сільської ради Подільського району на 2019 рік» на 1 арк., з додатками до нього на 8 арк., всього на 9 арк.;

-Виписку по особовому рахунку

НОМЕР_1 (гривня) за період з 30.12.2021 по 30.12.20221 на 8 арк.;

-Колективний договір Куяльницької селищної ради на 2018-2021 рр., на 20 арк.;

-Меморіальні ордери за липень 2019 року, червень 2019 року, на 8 арк.;

-Меморіальні ордери за грудень 2021 року, на 6 арк.;

-Платіжне доручення №228 від 29.12.2021 по договору № 173 від 07.10.2021;

-Рішення про затвердження звітності щодо використання бюджетних коштів за 2019 та 2021 рік, на 7 арк.

15.11.2023 слідчим з дотриманням вимог ст.110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості щодо вчинення кримінального правопорушення.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, просив, у зв`язку із завантаженістю розглянути у його відсутності.

Представник відділу житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницькою сільською радою Подільського району Одеської області ОСОБА_4 , щодо майна якого вирішується питання про накладення арешту повідомлений про дату та час судового розгляду за домомогою інтернет месенджеру, щодо підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 15.11.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначені вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000529 від 23.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367 КК України задовольнити.

Накласти арешт на документи, які 14.11.2023 вилучені в ході проведення обшуку за адресою Відділу житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницькою сільською радою Подільського району Одеської області () за адресою: Одеська область, Подільський район, с.Куяльник, вул.Куяльницька,26-А, а саме:

-Рішення «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2021 рік» на 7 арк., з додатком доходи бюджету за 2021 рік, на 18 арк., всього на 25 арк.;

-Рішення Куяльницької сільської ради «Про внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 24.12.2020 року №259-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2021 рік» на 2 арк., з додатком до нього на 1 арк., всього на 3 арк.;

-Рішення «Про бюджет Куяльницької сільської ради Подільського району на 2019 рік» на 6 арк., з додатком доходи місцевого бюджету на 2019 рік, на 4 арк., розподіл видатків, на 12 арк., всього на 22 арк.;

-Рішення Куяльницької сільської ради «Про внесення змін і доповнень до рішення Куяльницької сільської ради від 22.12.2018 року №1341-VII «Про бюджет Куяльницької сільської ради Подільського району на 2019 рік» на 1 арк., з додатками до нього на 8 арк., всього на 9 арк.;

-Виписку по особовому рахунку

НОМЕР_1 (гривня) за період з 30.12.2021 по 30.12.20221 на 8 арк.;

-Колективний договір Куяльницької селищної ради на 2018-2021 рр., на 20 арк.;

-Меморіальні ордери за липень 2019 року, червень 2019 року, на 8 арк.;

-Меморіальні ордери за грудень 2021 року, на 6 арк.;

-Платіжне доручення № 228 від 29.12.2021 по договору № 173 від 07.10.2021;

-Рішення про затвердження звітності щодо використання бюджетних коштів за 2019 та 2021 рік, на 7 арк.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1