Справа № 442/619/24
Провадження № 1-кс/442/115/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

30 січня 2024 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 за № 0000015, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 05.12.2023 по 15.01.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по карті НОМЕР_1 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку.

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.12.2023 по 15.01.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

- детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.

- зобов`язати керуючого « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо власника банківської карти НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що що у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_13 , про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом надання послуг у вигляді доставки передачі родичам, незаконно заволоділа продуктовим набором на загальну суму 6000 гривень та 2000, які були у продуктовому наборі, а також грошовими коштами у сумі 1000 гривень, які ОСОБА_13 перерахував зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Дане кримінальне правопорушення 17.01.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000015, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 05 грудня 2023 року близько 15:00 ОСОБА_13 написав у групу Телеграмі ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо потреби у транспортуванні посилки, нащо адміністратор групи повідомив про те, що вони не займаються посилками. 05 грудня 2023 року о 15:35 ОСОБА_13 написав у Телеграмі особа « ОСОБА_14 », що готовий транспортувати посилку, на що ОСОБА_13 відгукнувся і почав вести з ним бесіду шляхом переписки у Телеграм. « ОСОБА_14 », він же ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , Україна, Хмельницька область, Дережнянський район, Підлісне, написав мені, щоб я посилку відправив у Дрогобичі на ІНФОРМАЦІЯ_5 відділення № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_16 » номер телефону НОМЕР_5 . Так як, ОСОБА_13 воює на сході України і немає доступу до продуктових магазинів, купити набір продуктів не міг, нащо потурбував 06 грудня 2023 року, свого побратима, ОСОБА_17 з міста Самбір, щоби той купив продуктовий набір і завіз у місто Дрогобич. Посилка складалась з: конверта з сумою у 2000,00 грн як подарунок для матері ОСОБА_13 (особисті кошти ОСОБА_17 , котрі він був винен у виді боргу ОСОБА_13 ), 3 оселедця, 2 кг. філе червоної риби, 5 рибних стейків, 5 банок червоної ікри, 2 кг. солодощів на загальну суму 6000,00 грн.. Переказ коштів здійснював зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на карту ОСОБА_17 на суму 6030.15 грн.. 06 грудня 2023 року близько 19:30 коли ОСОБА_13 хотів зателефонувати ОСОБА_15 за номером НОМЕР_5 з метою уточнення місця віддачі продуктового набору, він був поза зоною обумовлюючи це знаходженням з-за кордоном та перебуванням на шляху в Україну, проте переписувався у Телеграм і повідомив, щоб посилку залишили у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )» за адресую АДРЕСА_3 . 07 грудня 2023 року о 18:36 ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_13 , що забрав посилку з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зателефонувавши директору магазину, останній підтвердив, що посилку забрали. 07 грудня 2023 року о 20:25 ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_13 , що посилка зареєстрована та попросив здійснити оплату у сумі 1000 грн. на карту НОМЕР_1 на його ім`я. ОСОБА_13 переказав кошти зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 000368.08 грудня 2023 року о 16:05 ОСОБА_15 повідомив мене, що уже знаходиться на кордоні з Польщею, проте його не впускають у країну через штраф у розмірі 180 євро і попросив ОСОБА_13 переслати йому ці кошти, на що запідозрив шахрайство ОСОБА_13 відмовився здійснювати переказ. З 09 грудня 2023 року ОСОБА_15 на зв`язок не виходив. Через деякий час з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 ОСОБА_13 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_14 та повідомив, що саме він, забрав посилку з продуктами та коштами з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та обіцяв відшкодувати кошти, однак на зв`язок не виходить.

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , та прокурор Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися. У свою чергу, зазначений дізнавач просила проводити розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю без її участі та прокурора.

Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе зазначене у прохальній частині клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити, а розгляд поданого нею відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити у її відсутності та прокурора.

У зв`язку із неявкою дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач зазначає, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, неупередженого дослідження всіх обставин та прийняття законного процесуального рішення необхідно отримати доступ до вищезазначених документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки дізнавачем, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 за № 0000015, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що вище зазначений дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , ряд інших дізнавачів уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 за № 0000015, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 за № 0000015, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити .

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 05.12.2023 по 15.01.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по карті НОМЕР_1 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку.

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.12.2023 по 15.01.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

- детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.

- зобов`язати керуючого « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо власника банківської карти НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати дізнавачу СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_18