Справа № 359/1383/24
Провадження № 1-кс/359/296/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000309, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Укра2їни,-

в с т а н о в и в :

07 лютого 2024 року старший слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 10.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції №5 Бучанського РУН ГУНГІ в Київській області надійшли звернення від інвесторів будівництва багатоквартирних житлових будинків в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (кадастрові номери земельних ділянок :03:006:0032, :03:006:0019, :03:006:0018, :03:006:0020, :03:006:0021, :03:006:0030, :03:006:0031, :03:006:5442, :01:011:5016, :01 011:5012, :03:007:5588, :03:007:5242).

Як вбачається зі звернень інвесторів будівництва - між забудовником ( ОСОБА_4 , та особи що діяли від її імені відповідно до довіреності - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), та інвесторами було укладено попередній договір, відповідно до умов якого забудовник зобов`язувався у встановлений договором термін збудувати багатоквартирний житловий будинок, підключити його до центральних комунікацій та збудувати в ньому квартиру. Крім того, відповідно до умов попереднього договору, сторони зобов`язувались укласти договір купівлі-продажу квартири на умовах визначених попереднім договором. Так, виходячи зі встановлених у зверненні обставин, ОСОБА_4 та особи, які діяли від її імені відповідно до довіреності, шахрайським шляхом, під виглядом укладання цивільно-правових зобов`язань, заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку», замовником будівництва являється ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що генеральним підрядником вказаного будівництва являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування допитано 63 потерпілих з числа інвесторів будівництва багатоквартирних будинків на території ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані особи в своїх показаннях одноголосно підтверджують факт укладання попереднього договору між забудовником ОСОБА_4 або уповноваженими від її імені особами та передачу їм грошових коштів, відповідно до умов попереднього договору, які були посвідчені приватними нотаріусами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Однак, в подальшому між потерпілими та забудовником договір купівлі-продажу квартири не укладався, всупереч попереднього укладеного договору, будівництво було зупинене та квартири інвесторам здані не були, а грошові кошти не повернуто. Всі потерпілі надали показання про те, що передали відповідно домовленостей грошові кошти ОСОБА_4 виконавши свої зобов`язання, однак остання не виконала свої зобов`язання по договорам та на теперішній час уникає контактів з інвесторами, об`єкти будівництва зазначених громадян не зведені, будівництво не проводиться, права власності на житлові об`єкти особи не отримали, чим потерпілим заподіяно значну майнову шкоду.

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 4629) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Наразі потерпілі не мають ні житла, ні грошей - оскільки грошові кошти їм не повернуті, пояснень щодо строків виконання будівництва не надано, всі представники ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишили офіс, їх місцезнаходження не відоме.

Таким чином порушено майнові права громадян, в діях ОСОБА_4 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

При шахрайстві потерпілий переконаний у тому, що він розпоряджається майном за власною волею, у своїх інтересах або принаймні не на шкоду цим інтересам. Така його переконаність є результатом впливу на нього шахрая, а саме, введенням потерпілого в оману щодо «правомірності» передачі ним майна (грошових коштів) шахраю. В даному випадку має місце добровільна передача потерпілим майна (грошових коштів), яка виникла у останнього внаслідок відповідного психологічного впливу на нього шахраєм, а саме створення умов законності та правомірності вчинених між двома особами дій - укладенням цивільно-правових відносин, які на думку потерпілого повинні були бути законними та правомірними, покладати на сторони обов`язкові для виконання зобов`язання, що створило у потерпілого ілюзію «захищеності» його дій, які були відображені у відповідному договорі. Таке суб`єктивне ставлення потерпілого до вчинених ним дій носить суто уявний характер, оскільки вони обумовлені обманом.

Обман, як спосіб шахрайського заволодіння чужим майном полягає у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілого. В даному випадку вбачається пасивний обман, який полягав в умисному замовчуванні юридично значущої інформації.

Змістом обману, як способу шахрайства може бути різноманітна інформація, стосовно якої шахрай вводить в оману потерпілого, зокрема це може стосуватись характеристики предметів або об`єктів - таких як характеристики що стосуються будівництва житлового комплексу, багатоквартирних житлових будівників які в ньому побудовані та безпосередньо квартир у них; певних подій, юридичних фактів - істотних ознак договору, термінів які в ньому встановлені, умов здачі квартири в будинку, тощо.

Однією з версій, відпрацювання яких покладено на орган досудового розслідування, являється встановлення наявності ознак шахрайства, які полягають у застосуванні обману як способу шахрайства під виглядом укладання договору щодо нерухомого майна, коли предметом договору являться квартира в багатоквартирному житловому будинку, отримання попередньої плати (авансу) за яку було отримано обманним шляхом.

Крім обману, в даному випадку, органом досудового розслідування вбачається і випадок зловживання довірою, який має свій прояв у недобросовісному використанні довіри потерпілої сторони. Однією з версій, яка розглядається, являться зловживання довірою внаслідок чого від потерпілого були отримані грошові кошти у вигляді попередньої оплати (авансу) за квартиру.

У зв`язку з викладеним та з метою документування злочинної діяльності виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 4629) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання нотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир в житлових багатоквартирних будинках за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 .

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів стосовно вилучення оригіналів документів, а саме: нотаріальні справи, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир, які являються речовими доказами з метою проведення почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, які їх підписали і які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , з огляду на те, що у ній містяться документи, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази в суді.

Вилучення вказаних оригіналів документів, а саме: нотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир приватним нотаріусом ОСОБА_9 обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження та проведення на підставі отриманих вільних зразків підпису та почерку криміналістичних досліджень документів для встановлення осіб, які їх підписали.

Відповідно інформації з сайту em.ininjust.gov.на зазначено, що приватний нотаріус ОСОБА_9 , здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх в оригіналів, а саме: нотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир.

Тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні з метою їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , не позбавляє фізичну особу-підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

З огляду на вищевикладене з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: нотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир приватним нотаріусом ОСОБА_9 .

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, не з`явився. Про причини неявки суд не повідомив. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Приватний нотаріус ОСОБА_9 про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що до відділення поліції №5 Бучанського РУН ГУНГІ в Київській області надійшли звернення від інвесторів будівництва багатоквартирних житлових будинків в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (кадастрові номери земельних ділянок :03: 006:0032, :03:006:0019, :03:006:0018, :03:006:0020, :03: 006:0021, :03:006:0030, :03:006:0031, :03:006:5442, :01: 011:5016, :01 011:5012, :03:007:5588, :03:007:5242). Як вбачається зі звернень інвесторів будівництва - між забудовником ( ОСОБА_4 , та особи що діяли від її імені відповідно до довіреності - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), та інвесторами було укладено попередній договір, відповідно до умов якого забудовник зобов`язувався у встановлений договором термін збудувати багатоквартирний житловий будинок, підключити його до центральних комунікацій та збудувати в ньому квартиру. Крім того, відповідно до умов попереднього договору, сторони зобов`язувались укласти договір купівлі-продажу квартири на умовах визначених попереднім договором. Так, виходячи зі встановлених у зверненні обставин, ОСОБА_4 та особи, які діяли від її імені відповідно до довіреності, шахрайським шляхом, під виглядом укладання цивільно-правових зобов`язань, заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва Дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000309 від 10 липня 2022 року.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені ст. 132 КПК України. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно ч. 1 ст. 8 Закону «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

За змістом ст. 162 КПК України відомості які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням, доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провад-женні та можливість використання як доказу відомостей, що містяться у цих документах.

Так, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , проте слідчим не конкретик-зовано з якою саме метою (вилучення, отримання копій чи ознайомлення). Так, слідчий у клопотанні обмежився лише загальним посиланням на те, що витребувані документи потрібні саме в оригіналі без конкретизації обставин, на підтвердження яких такі документи необхідні, що, на думку слідчого судді, є неналежним обґрунтуванням.

Також, в прохальній частині слідчим не конкретизовано повні адреси за нотаріальними договорами, доступ до яких просить слідчий надати, оскільки потерпілих у кримінальному провадженні 63 особи, а доступ слідчий просить надати до більшої кількості адрес, об`єктів та договорів відповідно.

Крім того, до матеріалів клопотання слідчим не додано доказів призначення почеркознавчої експертизи та не надано копій самих попередніх договорів, укладених потерпілими особами з забудовником.

З урахуванням обсягу інформації, наданої слідчому судді, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000309 від 10 липня 2022 року, слідчим суддею, на даний час, не встановлено підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 4629) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, нотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир в житлових багатоквартирних будинках за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 .

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000309, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1