Справа № 484/3638/23
Провадження № 1-кс/484/31/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 12.01.2024

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000226 від 30.05.2023 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000226 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що у слідчому відділенні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000226 від 30.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України .

Відповідно до постанови прокурора Первомайської окружної прокуратури від 22 грудня 2023 матеріали вказаного кримінального провадження об`єднані з матеріалами кримінальних проваджень: 0000233 від 02.06.2023, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, 0000234 від 19.06.2023, за ознаками ч.1,2 ст.190 КК України, 0000845 від 01.07.2023, за ознаками ч.2 ст.190 КК України та 0000183 від 10.07.2023, за ознаками ч.2 ст.190 КК України і присвоєно загальний номер № 0000226 від 30.05.2023.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлена слідством особа чоловічої статі, яка представляється як ОСОБА_4 , шляхом переписки, через додаток «Телеграм», домовився з мешканкою м. Первомайськ Миколаївської області громадянкою ОСОБА_5 , не повідомляючи останній про свої злочинні наміри шляхом обману заволодівати грошовими коштами ошуканих громадян про те, що остання надаватиме йому номери банківських карт на які будуть надходити грошові кошти, з яких вісімдесят відсотків вона повинна перераховувати на вказаний ним номер банківської картки, а собі залишати двадцять відсотків від суми, яка надходила на наданою нею банківську картку.

Також, у ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що усі банківські картки, які надавала ОСОБА_5 , вказані в різних оголошеннях на сайті ОЛХ. На вказані номери банківських карт потерпілі будучи введені в оману, з метою отримати квартиру в оренду в м. Запоріжжя перераховували власні грошові кошти.

З усіх банківських карток, які зазначені на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ і на які потерпілі перераховували власні грошові кошти громадянка ОСОБА_6 , або інші особи за її проханням, перераховували вісімдесят відсотків лише на одну банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки по рахунку банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на ОСОБА_7 ,1995 р.н, зареєстровану в м. Горлівка Донецької області встановлено, що грошові кошти, які перерахували потерпілі:

-ОСОБА_8 , який 29.05.2023 р., будучи введеним в оману перерахував на банківську картку НОМЕР_2 гроші в сумі 4700 гривень, в розмірі вісімдесяти відсотків перераховані з вказаної картки на банківську карту НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої, відразу здійснено переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в м. Київ, отримувач: ОСОБА_9 НОМЕР_5 . НОМЕР_6 .

-ОСОБА_10 , яка 28.05.2023 р., будучи введеною в оману перерахувала на банківську картку НОМЕР_7 гроші в сумі 11400 гривень, в розмірі вісімдесяти відсотків з вказаної картки перераховані на банківську карту НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої, відразу здійснено переказ коштів через банкомат /термінал № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в м. Київ, отримувач ОСОБА_11 НОМЕР_8 . НОМЕР_9 .

-ОСОБА_12 , який 10.06.2023 р., будучи введеним в оману перерахував на банківську картку НОМЕР_10 гроші в сумі 7500 гривень, в розмірі вісімдесяти відсотків з вказаної картки перераховані на банківську карту НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої, відразу здійснено переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в м. Київ, отримувач ОСОБА_13 НОМЕР_11 . НОМЕР_12 .

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківських карток оформлених на: ОСОБА_9 р/р НОМЕР_5 , ОСОБА_11 р/р НОМЕР_8 та ОСОБА_13 р/р НОМЕР_11 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність в отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаній картці (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, тимчасовий доступ до речей і документів, слід надати лише тим слідчим, які зазначені у Витязі з ЄРДР, в зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською карткою НОМЕР_6 ;

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаної картки (рахунку);

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 30.05.2023 по кінцевий термін ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному банківському рахунку, за період часу з 30.05.2023 по кінцевий термін ухвали;

- інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя`заний до вказаних банківських карток (рахунків), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу,

- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_5 з банківською карткою НОМЕР_6 ,

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по банківській картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_5 з банківською карткою НОМЕР_6 ;

- за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською карткою НОМЕР_9 ;

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаної картки (рахунку);

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 30.05.2023 по кінцевий термін ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному банківському рахунку, за період часу з 30.05. 2023 по кінцевий термін ухвали;

- інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя`заний до вказаних банківських карток (рахунків), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;

- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_8 з банківською карткою НОМЕР_9 ;

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по банківській картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_8 з банківською карткою НОМЕР_9 ;

- за ким зареєстрований банківський рахунок - за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською карткою НОМЕР_12 ;

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаної картки (рахунку);

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 30.05.2023 по кінцевий термін ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному банківському рахунку, за період часу з 30.05.2023 по кінцевий термін ухвали;

- інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя`заний до вказаних банківських карток (рахунків), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;

- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку - за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською карткою НОМЕР_12 ;

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаної картки (рахунку);

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 30.05.2023 по кінцевий термін ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному банківському рахунку, за період часу з 30.05. 2023 по кінцевий термін ухвали;

- інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя`заний до вказаних банківських карток (рахунків), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;

- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_13 банківською карткою НОМЕР_12 ;

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по банківській картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_11 з банківською карткою НОМЕР_12 .

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України, ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_26