Номер провадження 1-кс/756/2769/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002988 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0002988 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить банківську таємницю щодо розрахункових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що з Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України надійшов рапорт про те, що невстановлена особа за допомогою незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою та соціальної мережі «Facebook», під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих осіб, чим спричинила матеріальної шкоди.

17 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києві ОСОБА_5 (справа № 756/9823/23, номер провадження № 1кс/756/1746/23) проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , де під час проведення слідчої дії виявлено та вилучено мобільний телефон, яким користується ОСОБА_6 , банківські карточки відкриті на ім`я ОСОБА_6 та сім-карти мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення допиту ОСОБА_6 , надав пояснення, що у серпні місяці 2022 року від його брата ОСОБА_7 надійшла пропозиція відкрити банківські рахунки в банківських установах за винагороду, яку раніше ОСОБА_7 пообіцяв ОСОБА_8 . У зв`язку зі скрутним становищем ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодились на вказану пропозицію та через деякий час останні відкрили рахунки у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після відкриття банківських рахунків, вказані особи зустрілись з ОСОБА_8 та передали йому банківські карточки, після чого ОСОБА_8 передав їм грошові кошти в розмірі 500 гривень (за кожну окрему відкриту банківську карточку).

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали виписки по карточкам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними розрахунковими рахунками, а саме: НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 та НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

В органу досудового розслідування існують всі підстави вважати, що вище зазначені банківський розрахункові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_3 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувався, як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, а саме: інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_3 за період з 18.08.2022 по теперішній час.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином. Слідча ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку сторін, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги їх позицію викладену в заяві, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002988 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , запропонував ОСОБА_7 за грошову винагороду в розмірі 500 грн. відкрити рахунки в банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З вказаною пропозицією, у серпні місяці 2022 року, ОСОБА_7 звернувся до свого брата ОСОБА_6 . Після відкриття рахунків, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зустрілись з ОСОБА_8 та передали йому банківські карточки, після чого ОСОБА_8 передав їм грошові кошти в розмірі 500 гривень (за кожну окрему відкриту банківську карточку).

Також, в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали виписки по карточкам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними розрахунковими рахунками, а саме: НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 та НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Враховуючи вище викладене, існують всі підстави вважати, що вищезазначені банківський розрахункові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_3 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалися як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчим доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, однак, оскільки у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації за період з 18 серпня 2022 року по день постановлення ухвали, вважаю необхіним визначити проміжок часу витребування інформції з урахуванням часу вчинення злочину у вересні 2022 року впродовж півроку з 01 вересня 2022 року по 01 березня 2023 року, що не буде становити надмірне втручанням та достатнім для органу досудового розслідування для визначення руху грошових в межах даного провадження.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002988 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступу до документів, з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про номера рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_5 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_3 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 у період часу з 01 вересня 2022 року по 01 березня 2023 року із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_6 з 01 вересня 2022 року по 01 березня 2023 року;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_3 з 01 вересня 2022 року по 01 березня 2023 року;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_3 з 01 вересня 2022 року по 01 березня 2023 року;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 з 01 вересня 2022 року по 01 березня 2023 року;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ

особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» з 01 вересня 2022 року по 01 березня 2023 року;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 01 вересня 2022 року по 01 березня 2023 року.

В решті вимог відмовити.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1