Справа № 158/3994/23
Провадження № 1-кс/0158/111/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000724 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

23 січня 2024 року слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000724 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, мотивуючи клопотанням тим, що міжрегіональною групою слідчих ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000724 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено два прямих договори про поставку автомобілів спеціалізованих санітарно-транспортних (автомобіль для надання первинної медичної допомоги жителям громад та внутрішньо-переміщеним особам).

- договір №36/10/2023 від 30.10.2023 в кількості 15 штук, на загальну суму 19,5 млн. грн.

- договір №14/11/2023 від 14.11.2023 в кількості 10 штук, на загальну суму 13 млн. грн.

Прямі договори укладені, оскільки 06.10.2023 та 25.10.2023 службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було оголошено про проведення закупівлі автомобілів спеціалізованих санітарно-транспортних в кількості 25 штук, з загальною очікуваною вартістю 32,5 млн. грн. Торги не відбулись через відсутність пропозицій.

Фінансування на придбання транспортних засобів були виділені із місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були отримані в якості субвенцій.

В подальшому 25 транспортних засобів були доукомплектовані та передані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до актів приймання-передачі на користь військової частини НОМЕР_1 .

В ході проведення обшуку приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено первинні документи щодо придбання комплектуючих, а саме: медичного обладнання, лебідок, вогнегасників та шин. Аналізом вилучених документів встановлено, що товари були придбані у ряду фізичних осіб-підприємців та товариств з обмеженою відповідальністю.

Беручи до уваги викладене, виникла необхідність в одержанні інформації про відправника посилки, способу оплати вказаної посилки, та кінцевого отримувача грошових коштів за відправлення із зазначенням анкетних даних та/чи розрахункових рахунків, отримання посилок товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що ряд комплектуючих були відправленні замовнику за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, збирання доказів вини чи невинуватості особи та власне підтвердження встановлених фактів, виникла необхідність в ознайомленні з документами (вилучення їхніх оригіналів), а саме експрес-накладних, інших документів складеними у зв`язку з відправленням продавцем та отриманням вантажу замовником.

В судове засідання слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ст. 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та за їх дорученням оперативним працівникам УСБУ у Волинській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів в друкованому та електронному вигляді документів отримувачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 15.10.2023 по 15.12.2023, а саме:

- товарно-транспортних накладних відправниками яких є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), інших документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу із зазначенням часу та дати та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » звідки здійснювались відправлення, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » куди здійснювались відправлення в тому числі інформацію про грошові перекази, оплату з врахуванням доставки, тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ківерцівського районного суду ОСОБА_1