Справа 749/1312/23
Номер провадження 1-кс/749/16/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання слідчого у провадженні, слідчого СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000011, розпочатого 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До Щорського районного суду Чернігівської області звернулася слідчий у кримінальному провадженні, слідчий СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , з клопотанням яке, погоджено прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000011, розпочатого 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного.

Клопотання мотивовано тим, що 09 грудня 2023 року о 14:08 год. до чергової частини відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , (м.т. НОМЕР_1 ), в якій повідомляє про те, що 08.12.2023 року близько 16:50 години з номеру ( НОМЕР_2 ) їй надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що з її банківською карткою № НОМЕР_3 намагаються вчинити шахрайські дії. В ході даної розмови заявницю попросили назвати останні чотири цифри номера карти (…7414), після чого назвали їй чотири цифри (4124) та зазначили, що їх потрібно буде назвати під час повторного дзвінка працівника банку. Далі знову зателефонувала невідома особа з номеру ( НОМЕР_4 ) та попросила назвати пароль банківської картки. Назвавши пароль картки їй сказали, що пароль вірний та повідомили, що на її рахунку на даний час 4600 грн. Далі дзвінок обірвався. Після вказаної розмови зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявниця заблокувала свою банківську картку та дізналася, що з вище вказаної карти було знято 4600 грн. З приводу можливих шахрайських дій обізнана із ЗМІ.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000011 від 10.12.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд, перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ч. 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 151, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 08 грудня 2023 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , тобто отримати виписки банківських рахунків за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунків.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08 грудня 2023 року по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять інформацію про:

- прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаних рахунків по теперішній час;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_3 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 08 грудня 2023 по теперішній час будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08 грудня 2023 року по теперішній час.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1