печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2021-2023 р., за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, вчинили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.

Згідно висновку аналітичного дослідження від 30.03.2023, проведеного Управлінням аналізу інформації та ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що ймовірно посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення бюджетних коштів перераховано 15 782 400 грн. сумнівним підприємствам - ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Встановлено, що відомості про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткування або через які проводиться діяльність (за формою 20-ОПП) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до податкових органів не подавались. Інформація про кількість працюючих відсутня (у 2021 році звітність не подавалась).

Отже, у підприємства відсутня достатня кількість працівників, складські приміщення, транспорт та обладнання для виконання комплексного обслуговування об`єктів.

Згідно з податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом січня лютого 2021 року надано КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги з утримання будинків та прибудинкових територій на загальну суму 3 903,3 тис. грн. (ПДВ 650,55 тис. грн.), що складає 92,5 % від загальної суми від здійснення операцій з надання послуг.

У січні, лютому 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) придбано послуги з утримання будинків та прибудинкових територій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 3 362,0 тис. грн. (ПДВ 560,3 тис. грн.), у січні 2021 року - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 67,7 тис. грн. (ПДВ 11,3 тис. грн.), у лютому, березні 2021 року - ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 82,3 тис. грн. (ПДВ 13,7 тис. грн.), які також надають зазначені послуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » брало участь у 178 тендерних закупівлях, з яких стало переможцем у 161 закупівлі на загальну суму 227,79 млн. гривень. Замовником усіх закупівель є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткування або через які проводиться діяльність (за формою 20-ОПП) до податкових органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не подавались. У фінансовій звітності малого підприємництва станом на 01.01.2022, 31.12.2022 відображено основних засобів на суму 29,7 тис. гривень.

Згідно з податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, протягом 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги з утримання будинків, споруд, об`єктів благоустрою і прибудинкових територій у житлових будинках комунальної власності, поточного ремонту на загальну суму 27 005,0 тис. грн. (ПДВ 4 500,8 тис. гривень.).

Відповідно до інформаційних довідок (витягів) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться (місцезнаходження юридичної особи): АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, відповідно до ст. 91 КПК України, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до документів стосовно проведених фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2020 до 30.11.2023, в тому числі: договори з додатками; акти прийому передачі; акти виконаних робіт; специфікції; накладні; податкові накладні; платіжні документи (платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів на поточні рахунки Підрядників); товарно-транспортні документи; документи листування між підприємствами; акти звірок; журнали-ордери; банківські виписки; книги реєстрації податкових накладних; оборотно-сальдові відомості; книги реєстрації довіреностей; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, проміжних та/або кінцевих (в т.ч. повторно надані) акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3), що були підписані уповноваженими представниками Сторін; акти (документи), в яких зафіксовано недоробки і дефекти Підрядників; документи, що були отримані на вимогу Замовника від Підрядника з метою належного та повноцінного розгляду, у т.ч., але не виключно: копії видаткових накладних на придбання матеріалів, сертифікатів на матеріали та обладнання, акти на приховані роботи виконавчої документації, схеми, що підписані відповідальною особою Підрядника; розрахунки загальновиробничих витрат і адміністративних витрат; розрахунки експлуатації машин та механізмів; відомості щодо осіб, які приймали роботи, що є завершеним виробництвом; акти готовності об`єктів до експлуатації; відомості щодо порушення строків виконання робі та інші документи.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві у кримінальному провадженні № 0000035 від 13.04.2023, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх копії, а саме до документів стосовно проведених фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2021 до 30.11.2023, в тому числі: договори з додатками; акти прийому передачі; акти виконаних робіт; специфікції; накладні; податкові накладні; платіжні документи (платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів на поточні рахунки Підрядників); товарно-транспортні документи; документи листування між підприємствами; акти звірок; журнали-ордери; банківські виписки; книги реєстрації податкових накладних; оборотно-сальдові відомості; книги реєстрації довіреностей; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, проміжних та/або кінцевих (в т.ч. повторно надані) акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3), що були підписані уповноваженими представниками Сторін; акти (документи), в яких зафіксовано недоробки і дефекти Підрядників; документи, що були отримані на вимогу Замовника від Підрядника з метою належного та повноцінного розгляду, у т.ч., але не виключно: копії видаткових накладних на придбання матеріалів, сертифікатів на матеріали та обладнання, акти на приховані роботи виконавчої документації, схеми, що підписані відповідальною особою Підрядника; розрахунки загальновиробничих витрат і адміністративних витрат; розрахунки експлуатації машин та механізмів; відомості щодо осіб, які приймали роботи, що є завершеним виробництвом; акти готовності об`єктів до експлуатації; відомості щодо порушення строків виконання робі та інші документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/56984/23-к

Прим. 2 Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

18.12.2023 р.