Провадження №1-кс/523/3731/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000491 від 15.11.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

11.12.2023 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 11.11.2023 по виконання ухвали:

- про рух коштів банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше),зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені,причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2023 до ВП № 3 ОРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа під приводом надання роботи, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 96 249 гривень, які останній перерахував через додатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту НОМЕР_3 . Сума матеріального збитку становить 96 249 гривень.

За даним фактом 15.11.2023 Сектором дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування 15.11.2023 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 13.11.2023 приблизно о 12:11 на мобільний телефон НОМЕР_4 в месенджері «Whatsapp» йому прийшло повідомлення від незнайомого йому аккаунта з номером телефону НОМЕР_5 з текстом «Привіт». Пізніше від цього ж аккаунта прийшло повідомлення з пропозицією заробітка в інтернеті, а саме ставити лайки під відео в «TikTok», на що ОСОБА_4 погодився. Виконавши три завдання, які йому надіслали з номеру телефона НОМЕР_5 , ОСОБА_4 перейшов за посиланням, які йому відправили для отримання оплати за виконанні завдання.

Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 натрапив до аккаунта в месенджері «Телеграм», який був підписаний як « ОСОБА_5 ». Почавши спілкування з « ОСОБА_6 », яка йому повідомила, що потрібно заповнити анкету та вказати номер банківської картки на яку ОСОБА_4 бажає отримувати заробітну плату. Після заповнення анкети, ОСОБА_4 надіслали грошові кошти в сумі 100 гривень за виконанні три завдання на банківську картку № НОМЕР_6 . « ОСОБА_5 » надала ОСОБА_4 ще завдання для виконання, які він виконав. А потім повідомила, що інші завдання доступні тільки внесення передоплати, та розписала які саме є завдання. Він погодився, тоді « ОСОБА_5 » надіслала йому номер банківської картки на яку він повинен був скинути передоплату за завдання.

Тоді ОСОБА_4 переказав грошові кошти в сумі 200 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 та скинула цому посилання на другий аккаунт в телеграмі, який записаний як «Фінансовий радник - Даві», номер телефону НОМЕР_7 з ім`ям користувача @Davi6868. ОСОБА_4 зв`язався з « ОСОБА_7 » та останній пояснював, йому як ОСОБА_4 виконувати завдання.

Далі спілкування ОСОБА_4 вів з «Даві», який надавав йому завдання з умовами передоплати, отримавши нове завдання ОСОБА_4 переказав грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 500 гривень.

Грошові кошти за виконане завдання ОСОБА_4 були отриманні. Тоді ОСОБА_4 вирішив продовжити виконування подібних завдань.

13.11.2023 року о 13:05 ОСОБА_4 здійснив передоплату за виконання завдання в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 та почав виконувати завдання, на що « ОСОБА_7 » повідомив, що ОСОБА_4 зробив, щось неправильно та їм не приходить код виконання завдання, щоб вирішити цю проблему потрібно почати виконувати інше завдання, щоб сума виконаних завдань була більша.

Пізніше, того ж дня приблизно о 15:01 ОСОБА_4 здійснив передоплату за виконання завдання в сумі 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 та почав виконувати завдання, на що «Даві» повідомив, що ОСОБА_4 зробив, щось неправильно та їм не приходить код виконання завдання, щоб вирішити цю проблему потрібно почати виконувати інше завдання, щоб сума виконаних завдань була більша.

Тоді 13.11.2023 року о 16:21 перерахував з банківської картки № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 та продовжив виконувати завдання. Але « ОСОБА_7 » знову повідомив, що ОСОБА_4 помилився та потрібно перерахувати ще грошові кошти в сумі 48 000 гривень, але потрібно двома транзакціями.

Тоді 13.11.2023 року о 18:29 ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки імітованої « ОСОБА_8 » грошові кошти в сумі 28 834 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 та 18:44 перерахував з тієї ж банківської картки грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 в сумі 20703 гривень.

Виконуючи завдання, ОСОБА_4 знову повідомили, що він щось робить не так та запропонували виконувати завдання на 108000 гривень, які потрібно також перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 декількома транзакціями.

Тоді о 13.11.2023 року о 20:28 ОСОБА_4 перерахував 30149 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 .

На запитання чи буде далі виконувати завдання ОСОБА_4 повідомив, що його банківську картку заблоковано та коли її розблокують відправить грошові кошти та звернувся до установи поліції, бо зрозумів, що потратив на шахраїв.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що є необхідність використання отриманої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, а також використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються. Зазначені документи, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них.Вказані документи знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 11.11.2023 по виконання ухвали:

- про рух коштів банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1