справа № 388/89/24
провадження № 1-кс/388/35/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2024м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 02 листопада 2023 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.

У провадженні відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000119 від 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 02.11.2023 року до Знам`янської окружної прокуратури надійшло повідомлення та матеріали Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області щодо можливого придбання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у суб`єктів господарської діяльності генераторів за завищеними цінами, внаслідок чого здійснено заволодіння бюджетними коштами, вчинене в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлюється факт привласнення, розтрати бюджетних коштів або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що на протязі 2022-2023рр., суб`єктами господарювання, згідно з укладеними договорами купівлі-продажу, ІНФОРМАЦІЯ_3 реалізовані генератори за завищеними цінами за результатами проведення закупівель: UA-2023-03-27-008928-a, UA-2023-02-09-010919-a, UA-2023-02-06-009167-a, UA-2022-12-15-003886-a, UA-2022-12-14-019686-a, UA-2022-12-13-014396-a, UA-2022-12-01-004454-a, UA-2022-12-01-003175-a, UA-2022-11-30-001366-a, UA-2022-10-19-000266-a, UA-2022-10-12-000415-a, чим здійснено заволодіння бюджетними коштами.

28.11.2022р. на підставі укладеного договору купівлі-продажу між ФОП « ОСОБА_5 » ОКПО № , банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 за поставлені генератори та визначення завданих збитків внаслідок поставки генераторів відповідної вартості, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформацію про рух коштів по банківському рахунку.

Наразі, з метою проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні для документального підтвердження перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів у сумах 64800 грн., на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 15.12.2022 року.

Тобто інформація, яка міститься щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 15.12.2022 року та належить до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-економічної експертизи та враховуючи відсутність будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей, інакше як на підставі ухвали слідчого судді, виникла необхідність у направленні даного клопотання.

Слідчий відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд справи в його відсутність, подане клопотання підтримав, просив його задовольнити за обставин зазначених у ньому.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.

Дослідивши матеріаликлопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 02 листопада 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст.191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою : АДРЕСА_3 .

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих : слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які становлять банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок НОМЕР_2 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за 15.12.2022 року;

- рух при переведенні (знятті) грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу;

- при списанні експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при переведенні грошових коштів;

- при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 через web- інтерфейс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Ухвала діє до 07 березня 2024 року включно.

Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1