№ 566/1155/23
№ 1-кс/566/272/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 листопада 2023 року смт Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчої судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання слідчої СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 21 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 21 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те що 21 вересня 2023 року до слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 20 вересня 2023 року, приблизно о 17 год. 40 хв., невстановлена особа, в ході телефонної розмови за абонентським номером НОМЕР_1 , представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа належними останній грошовими коштами в загальній сумі 27900 гривень, які були перераховані з карток ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на невідомий рахунок, в результаті чого потерпілій завдано майнової шкоди на вказану суму.

На даний час у кримінальному провадженні виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, що стосується карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Вказане клопотання, 19 жовтня 2023 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у його відсутності. Подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 21 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР від 21 вересня 2023 року, надійшла заява надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 20 вересня 2023 року, приблизно о 17 год. 40 хв., невстановлена особа, в ході телефонної розмови за абонентським номером НОМЕР_1 , представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа належними останній грошовими коштами в загальній сумі 27900 гривень, які були перераховані з карток ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на невідомий рахунок, в результаті чого потерпілій завдано майнової шкоди на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000092.

(а.с.9 клопотання)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг операторів мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,

керуючись ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задоволити клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 21 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

-анкетні дані особи, на яку зареєстровані карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період з 18 вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 18 вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року;

-надати виписку по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунту карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 18 вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, тобто з 07 листопада 2023 року по 07 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1