Справа № 158/394/24
Провадження № 1-кс/0158/161/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 09 лютого 2024 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

08.02.2024 до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000046 від 31.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 (в редакції згідно Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мотивуючи його тим, що ОСОБА_5 , бажаючи збільшити свої кримінальні прибутки, та при цьому усвідомлюючи неможливість вчинення таких дій самостійно, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою організованою групою, до складу якої у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 вересня 2023 року, запропонував увійти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на що останні погодились.

Отримавши згоду ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на участь у спільній протиправній діяльності, ОСОБА_5 довів до їх відома розроблений ним план злочинної діяльності, розподілив функції і ролі кожного з членів організованої групи та при цьому спільно узгодив з учасниками правила поведінки, які базувались на визнанні авторитету лідера та на бажанні кожного з них отримувати стабільні кримінальні прибутки для задоволення власних потреб у грошах.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом заволодіння майном громадян шляхом обману, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під керівництвом ОСОБА_5 , упродовж вересня-листопада 2023 року, маючи доступ до мережі Інтернет та сайту продажу бувшої у вжитку техніки «olx.ua», здійснювали пошук інформації щодо оголошень про продаж техніки та, використовуючи власні мобільні телефони, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків під приводом купівлі техніки, в ході спілкування, вводили в оману потерпілих, для подальшого отримання майна шляхом обману, повідомляли останнім про свій намір придбати техніку та попросив відправити її накладеними платежем поштовим зв`язком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час відправлення посилок у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переконували потерпілих зазначати відправниками інших осіб, анкетні дані яких вигадували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вказуючи свої номери мобільних телефонів, як відправника та отримувача, таким чином, створюючи можливість зробити передадресацію відправлення на інше відділення, а саме відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Житомир, щоб техніку змогла безоплатно забрати ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 , забирала посилки з технікою здобутою злочинним шляхом у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Житомир, не здійснюючи при цьому оплату за неї, після чого здавала вказані речі під заставу у місцеві ломбарди та отримувала за їх реалізацію грошові кошти, якими в складі організованої групи, разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розпоряджалися на власний розсуд.

Впродовж серпня-листопада 2023 року, учасники організованої групи заволоділи матеріальними цінностями громадян та завдали збитків потерпілим на загальну суму близько 108 тисяч гривень.

31 січня 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено додаткові номери, що були зазначені на документах перевезення посилок з технікою, якою незаконно заволоділи підозрювані - товарно-транспортних накладних (ТТН), а саме: 0636, 4730, 7407, 2377, 4484, 0538, 4349.

Таким чином виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію (дані відправника, отримувача, дата та час відправлення/отримання, мобільні телефони отримувачів та відправників, вміст/вид посилки) про поштові відправлення за номерами експрес-накладних:

0636, 4730, 7407, 2377, 4484, 0538, 4349, а також записи з камер відео нагляду у проміжку часу відправлення та отримання посилок по вищевказаних товаро-транспортних накладних, що встановлені у приміщенні відділеннь ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дана інформація перебуває у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 40, 160-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дорученням слідчого оперуповноваженим УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_8 та Віктору Бондару тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію (дані відправника, отримувача, дата та час відправлення/отримання, мобільні телефони отримувачівта відправників, вміст/вид посилки) про поштові відправлення за номерами експрес-накладних: 0636, 4730, 7407, 2377, 4484, 0538, 4349, а також запис з камер відео нагляду у проміжку часу відправлення та отримання посилок по вищевказаних товарно-транспортних накладних, що встановлені у приміщенні відділень ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1