печерський районний суд міста києва
Справа № 757/296/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000686 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000686, зареєстрованому 26.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

З матеріалів клопотання, вбачається що на території України діють організовані групи осіб, які використовуючи орендовані офісні приміщення та методи соціальної інженерії, пропонують інвестувати кошти в псевдо брокерські проекти та незаконно заволодівають такими коштами або ж під виглядом працівників служби безпеки банківських установ отримують реквізити банківських карток громадян України та шляхом несанкціонованого списання вчиняють шахрайське заволодіння коштами громадян в особливо великих розмірах (колл-центри).

28.12.2023 до ГСУ НП України на виконання доручення слідчого надійшли рапорти від працівників правоохоронних органів, які здійснюють оперативний супровід у кримінальному провадженні, у відповідності до якого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться місце вчинення кримінальних правопорушень, де причетні до вчинення шахрайських дій особи зберігають майно (предмети і документи), які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності.

У відповідності до відомостей з Єдиного реєстру оправ власності на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване за ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , що належить фізичним та юридичним особам, з метою виявлення та вилучення наступних речей, а саме: Блокнот з чорновими записами «Landscape beautiful»; Блокнот з чорновими записами; Зошит з чорновими записами «High street»; Зошит з чорновими записами «Sport Cars»; Блокнот з чорновими записами «Nature imporves everything»; Зошит без обкладинки з чорновими записами; Зошит з чорновими записами «Stylish notebook»; Брошура «Путь к успеху»; Аркуші формату А-4 з нотатками про те як потрібно спілкуватися з клієнтами на 3 (трьох) аркушах; Договір № 04-06558 від 23.09.2019 про надання телекомунікаційних послуг; Розписка про отримання коштів ОСОБА_6 на одному аркуші; Спич фин отдел подтверждения траста на хедж-фонд на одному аркуші; Регламент процесса «услуги компании» на двох аркушах; Гарантийное письмо на одному аркуші; Уведомление на трьох аркушах; Копії звітів розміщенні у прозорий файл на 14 (чотирнадцяти аркушах); Квитанції Сбербанка России у кількості 9 (дев`ять) штук; Аркуш в клітинку з чорновими записами на одному аркуші; Заява на отримання карти в Сбербанк Росії на одному аркуші; Заява на банківське обслуговування в Сбербанк Росії на одному аркуші; Реквізити рахунку для рубльових та валютних зарахувань на карту б/н на ОСОБА_7 на двох аркушах; Копія Страхового свідоцтва РФ на ОСОБА_7 на одному аркуші; Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ОСОБА_7 на одному аркуші; Реквізити рахунку для рубльових та валютних зарахувань на карту б/н на ОСОБА_8 на двох аркушах; Звіти розміщенні у прозорий файл на 41(сорока одному аркуші); звіти розміщенні у прозорий файл на 16 (шістнадцяти аркушах); звіти розміщенні у прозорий файл на 22 (двадцяти двох аркушах); звіти розміщенні у прозорий файл на 40 (сорока аркушах); звіти розміщенні у прозорий файл на 3 (трьох аркушах); Зобов`язання та копія паспорту гр. ОСОБА_9 на 2 (двох аркушах); Зобов`язання та копія паспорту гр. ОСОБА_10 на 2 (двох аркушах); Зобов`язання та копія паспорту гр. ОСОБА_11 на 2 (двох аркушах); Зобов`язання ІПН та копія паспорту гр. ОСОБА_12 на 5 (п`яти аркушах); Зобов`язання ІПН та копія паспорту гр. ОСОБА_13 на 2 (двох аркушах); Зобов`язання ІПН та копія паспорту гр. ОСОБА_14 на 2 (двох аркушах); Фотокопії заявок на грошові у тому числі валютні переводи на 39 (тридцяти дев`яти аркушах); Аркуші формату А-4 з чорновими записами у кількості 47 (сорок сім аркушів); Зошит у клітинку з чорновими записами «Мрії збуваються» в кількості 1 шт.; Соглашение между инвестором и трейдером Договор о предоставлении услуг Б/н ОСОБА_15 на 3 (трьох) аркушах; Картки мобільного оператора «Мегафон» у кількості три картки; Картки мобільного оператора «Білайн» у дві картки; Картки мобільного оператора «Yota» у кількості дві картки; Картки мобільного оператора «МТС 4G+» у кількості сімнадцять карток; Картки мобільного оператора «ТЕЛЕ 2» у кількості вісімнадцять карток; Жорсткий диск «Western Digital» серійний номер S/N: WCС6Y6EH7SZO; Жорсткий диск «HITACHI» серійний номер S/N: 332SZWYP; Жорсткий диск «HITACHI» серійний номер S/N: 091104FC3D00NJGU6Y3G; Жорсткий диск «TOSCIBAI» серійний номер MQ01ABD075; Жорсткий диск «SEAGATE» серійний номер SN: 5VEVJ15S; Стаціонарний телефон «Grandstream» з маркування «КНУФР» № НОМЕР_1 в кількості одна штука; Стаціонарний телефон «Grandstream» з маркування «Обычная» № НОМЕР_2 в кількості одна штука; Стаціонарний телефон «Grandstream» з маркування «Другие отделы» в кількості одна штука; Мобільний телефон «LG» сірого кольору ІМЕІ А: НОМЕР_3 ; Мобільний телефон «Prestigio» золотистого кольору S/N: НОМЕР_4 ; Мобільний телефон «XIAOMI REDMI 6A» чорного кольору; Стаціонарний телефон марки «Grandstream» чорного кольору серійний номер НОМЕР_5 ; Стаціонарний телефон марки «Grandstream» чорного кольору серійний номер НОМЕР_6 ; Стаціонарний телефон марки «Grandstream» чорного кольору серійний номер НОМЕР_7 ; Стаціонарний телефон марки «Grandstream» чорного кольору серійний номер НОМЕР_8 ; Стаціонарний телефон марки «Grandstream» чорного кольору серійний номер НОМЕР_9 ; Стаціонарний телефон марки «Grandstream» чорного кольору серійний номер НОМЕР_10 ; Стаціонарний телефон марки «Grandstream» чорного кольору серійний номер НОМЕР_11 ; Стаціонарний телефон марки «Grandstream» чорного кольору серійний номер НОМЕР_12 ; Ноутбук «ACER» чорного кольору, без частини корпусу NXRN5EU0112290AB113400; Ноутбук «DELL» чорного кольору, серійний номер № НОМЕР_13 ; Ноутбук «ACER» чорного кольору, серійний номер NXMC1EG00534806F1C7600; Ноутбук «H/P» білого кольору, без акумулятора серійний номер CNF9501ZFV; Ноутбук «ACER» чорного кольору, серійний номер НОМЕР_14 ; Ноутбук «DELL» чорного кольору, № 3LNFJZ2; Жорсткий диск «Western Digital» S/N: WCС6Y7PPHZRC; Жорсткий диск «Western Digital» S/N: WCС6Y2LAK17T; Жорсткий диск «SSD» SN: GUS007293; Мобільний телефон «Samsung» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_15 ; Мобільний телефон «Bravis» білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_16 ; Мобільні телефони «Redmi» чорного кольору у кількості двох штук.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/296/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1