Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/355/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 15.02.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » в ході здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару.

Крім того, до Білгород-Дністровської окружної прокуратури, 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у смт Сергіївка, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

Також, що 03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с. Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

Встановлено, що під час здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, замовником вищевказаних робіт - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради (код НОМЕР_1 ) оплачено підряднику - ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) у рамках укладених договорів: - №01-15/р від 15.12.2022 (актів виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 20.12.2022, №2 від 31.01.2023, №3 від 31.01.2023, №4 від 13.03.2023, №5 від 13.03.2023, №6 від 12.04.2023, №7 від 01.06.2023); - №01/23-р від 04.01.2023 (актів виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 31.01.2023, №2 від 13.03.2023, №3 від 23.03.2023, №4 від 12.04.2023, №5 від 12.04.2023, №6 від 18.05.2023, №7 від 18.05.2023, №8 від 18.05.2023, №9 від 07.07.2023, №10 від 07.07.2023, №11 від. 07.07.2023); - №01/06-р від 01.06.2023 (акту виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 21.06.2023). ПП « ОСОБА_4 » отримано 8 808 050 грн.

За наявними даними, службові особи ПП « ОСОБА_4 » у змові із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради організували протиправне розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт (у т.ч. вказуючи будівельні матеріали, які фактично отримані від замовника безкоштовно). Для підтвердження фактів «закупівлі» будівельних матеріалів ПП « ОСОБА_4 » за попередньою домовленістю із суб`єктами господарської діяльності оформлено відповідні документи (накладні) та здійснено їх оплату без їх фактичного придбання (отримання). У подальшому отримані суб`єктами господарської діяльності грошові кошти переведені у готівку та передані керівництву ПП « ОСОБА_4 ».

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджеті грошові кошти в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що роботи з капітального ремонту домоволодінь в с. Чабанське, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації здійснювались на підставі укладених ІНФОРМАЦІЯ_5 (в особі голови ОСОБА_5 ) договорів з підрядниками, а саме:

- ПП « ОСОБА_6 » укладений договір №21/КР вiд 14.09.2023 на 487 892 гривень за капітальний ремонт домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок ракетного удару, нанесеного 10.06.2023 року. 21.09.2023 оплачено 289 548.83 гривні, згiдно акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 19.09.2023 без ПДВ.

- ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_3 , директор та засновник ОСОБА_8 ) укладено договори: №29/КР вiд 22.09.2023 за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , вартістю 214859 гривень; №30/КР вiд 22.09.2023 за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 вартістю 633493 гривень.

Проводячи досудове розслідування, виникли обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з службовими особами ПП « ОСОБА_6 », ПП " ОСОБА_7 ", КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи своїм службовим становищем, проводячи роботи з капітального ремонту 9-ти по верхівки по АДРЕСА_1 та домоволодінь в селі Чабанське, Білгород-Дністровського району, Одеської області, привласнили бюджетні грошові кошти в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради (код НОМЕР_1 ) використовує рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також ІНФОРМАЦІЯ_6 використовує рахунок IBAN: НОМЕР_7 відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з яких можливо перераховувалися грошові кошти на рахунки ПП « ОСОБА_4 » та «Успіх75». Зазначені речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відомості, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ отримання певною особою грошових коштів, перебування її на певній території, а також причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи, оскільки зазначена інформація перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 і містить охоронювану законом таємницю.

Поряд з тим, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з наданого до матеріалів клопотання рапорту о/у Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області від 31.10.2023 під час досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради (код НОМЕР_1 ) використовує рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Сергіївська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області використовує рахунок IBAN: НОМЕР_7 відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з яких можливо перераховувалися грошові кошти на рахунки ПП « ОСОБА_4 » та «Успіх75».

Інформація, щодо якої надано клопотання перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У клопотанні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні, слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також може бути використана як доказ, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , а також за дорученням старшому оперуповноваженому Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію:

- виписки про рух коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради (код НОМЕР_1 ), IBAN: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.06.2022 по 14.02.2024;

- виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , що використовує рахунок IBAN: НОМЕР_7 за період з 01.06.2022 по 14.02.2024.

Ухвала діє строком до 15.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1