Справа № 478/5/24 Провадження № 1-кп/478/34/2024
В и р о к
І м е н е м У к р а ї н и
22 січня 2024 року. Казанківський районний суд Миколаївської області в складі:
головуючого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря : ОСОБА_2 ,
прокурора : ОСОБА_3 ,
представників потерпілого, цивільного позивача : ОСОБА_4 ,
обвинуваченої, цивільного відповідача : ОСОБА_5 ,
захисника : ОСОБА_6 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Казанка, Миколаївської області, громадянки України, українки, маючої вищу освіту, розлученої, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 18.06.2004 Казанківським РВ УМВС України в Миколаївській області, ІПН НОМЕР_2 , раніше не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.200, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України,
ОСОБА_5 в період з 11.05.1999 по 15.06.2023 постійно обіймала посаду державного службовця, зокрема 11.05.1999 призначена на посаду провідного спеціаліста бухгалтера державної виконавчої служби Казанківського районного управління юстиції, наказом начальника державної виконавчої служби Миколаївської області №141-л від 05.01.2006 призначена на посаду провідного спеціаліста державної виконавчої служби у Казанківському районні Миколаївської області із збереженням 13 рангу державного службовця, наказом начальника Казанківського районного управління юстиції Миколаївської області № 4-к від 20.04.2007 призначена на посаду провідного спеціаліста відділу державної виконавчої служби Казанківського районного управління юстиції Миколаївської області із збереженням 13 рангу державного службовця, згідно наказу начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) № 12-к від 26.12.2019 ОСОБА_5 визнано такою, що з 28.12.2019 працює на посаді провідного спеціаліста Казанківського районного відділу державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), згідно наказу начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) №2061/К від 23.07.2021 ОСОБА_5 визнано такою, що працює на посаді провідного спеціаліста Казанківського відділу державної виконавчої служби у Баштанському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), згідно наказу начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) №4280-к від 30.05.2023 ОСОБА_5 з 01.06.2023 переведено з посади провідного спеціаліста Казанківського відділу державної виконавчої служби у Баштанському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) на посаду провідного спеціаліста Другого відділу державної виконавчої служби у Баштанському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).
Згідно Положення про відділи державної виконавчої служби міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 20.04.2016 № 1183/5 відділ державної виконавчої служби міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України є органом державної виконавчої служби, який входить до системи органів Міністерства юстиції України, є структурним підрозділом та підпорядковується міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України через відповідні управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.
Відділ є юридичною особою, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках для зарахування авансового внеску стягувача, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Наказом начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) №04/03-08 від 24.12.2019 (зі змінами, внесеними наказом Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) №130/03-08 від 10.02.2020) затверджено Положення про Казанківський районний відділ державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).
Наказом начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) №506/03-08 від 16.07.2021 затверджено Положення про Казанківський відділ державної виконавчої служби у Баштанському районі Миколаївської області.
Наказом Міністерства юстиції України № 930/5 від 10.03.2023 утворено Другий відділ державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) реорганізувавши шляхом злиття Новобузького відділу державної виконавчої служби у Баштанському районі Миколаївської області та Казанківського відділу державної виконавчої служби у Баштанському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (далі Казанківський ВДВС), та встановлено, що Другий відділ державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) є правонаступником відповідних реорганізованих відділів державної виконавчої служби.
Відповідно до посадових інструкцій, ОСОБА_5 , як провідний спеціаліст державної виконавчої служби повинна: забезпечувати організацію та ведення фінансового обліку у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), а також рішень, які відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню; дотримуватись Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; дотримуватись принципів державної служби, правил етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку; здійснювати перерахування на особисті рахунки стягувачів сум стягнених виконавчих документів за розпорядженням державних виконавців; здійснювати облік надходження та використання коштів виконавчого збору та витрат на проведення виконавчих дій; здійснювати підготовку розрахункових документів про перерахуванню коштів, підготовку звітності щодо коштів на рахунках органів державної виконавчої служби, здійснювати інвентаризацію основних засобів, товарно матеріальних цінностей відділу, ведення обліку робочого часу працівників; відкривати та закривати спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, в разі потреби; отримувати виписки по спеціальному реєстраційному рахунку в органах Державного казначейства України; складати меморіальний ордер за кожен місяць та меморіальний ордер №16 «накопичувальна відомість руху грошових коштів по депозитним сумам»; здійснювати складання бухгалтерських звітів по всіх напрямках бухгалтерської діяльності; складати та надавати інформацію щодо надходжень та перерахувань коштів на депозитному рахунку, стягнутого та перерахованого виконавчого збору по Відділу та в розрізі кожного державного виконавця Відділу; забезпечувати виконання інших повноважень, спрямованих на виконання завдань і функцій Відділу, які виникають з чинного законодавства, наказів (розпоряджень) та доручень Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та розпоряджень і доручень начальника Відділу.
Одночасно ОСОБА_5 відповідно до розпоряджень начальника Казанківського ВДВС № № 4,7,11 від 02.01.2019, №№ 4,11 від 02.01.2020, №№ 4,5,11 від 04.01.2021, №№ 4,5,11 від 04.01.2022, №№ 4,5,11 від 04.01.2022 призначена відповідальною особою за ведення книг обліку депозитних сум відділу, а саме на 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки та була зобов`язана забезпечити: ведення книги обліку депозитних сум в ЄДРВП; ведення книги обліку авансових внесків в ЄДРВП; підготовку інформації щодо залишку коштів на депозитному рахунку; при надходженні коштів на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби чи рахунок авансового внеску не пізніше наступного робочого дня повідомляти начальника органу державної виконавчої служби, від якого боржника чи стягувача надійшли кошти і в якій сумі та після цього не пізніше наступного робочого дня повідомити державного виконавця про надходження депозитних сум; не пізніше ніж протягом трьох робочих днів від дня ознайомлення з інформацією про надходження коштів підготувати одне розпорядження яким визначити належність указаних коштів та спосіб перерахування стягувачу, яке затверджує начальник відділу.
Крім того, відповідно до розпоряджень начальника Казанківського ВДВС в період 2019 2023 ОСОБА_5 мала право другого підпису на платіжних документах та розпоряджатися поточними рахунками відділу, мала доступ до інформації, що становить банківську та комерційну таємницю, або носить службовий чи конфіденційний характер згідно з чинним законодавством України.
Також, ОСОБА_5 під час виконання своїх посадових обов`язків, відповідно до договорів укладених Казанківським ВДВС з Управлінням державної казначейської служби у Казанківському районі Миколаївської області та філією Миколаївське обласне управління АТ Ощадбанк про надання послуг з розрахунково-касового обслуговування, використовувала автоматизовані системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно технічного комплексу «Клієнт казначейства - Казначейство» та «Корпоративний клієнт - банк». Для роботи у вказаних автоматизованих системах отримала захищені носії ключової інформації призначені для зберігання особистих ключів для накладення кваліфікованого електронного підпису, ознайомилась з правилами парольного захисту, дотримуванням вимог Інструкцій та Порядків, виконувати правила технології обробки електронних банківських документів, підтримувати конфіденційність системи захисту банківської установи та банківської інформації, Регламентом роботи акредитованого центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України та відповідними інструкціями з експлуатації.
Згідно ч. 1 ст. 6. Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» систему органів примусового виконання рішень становлять Міністерство юстиції України; органи державної виконавчої служби, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку. Згідно ст. 8 вказаного Закону державні виконавці, керівники та спеціалісти органів державної виконавчої служби є державними службовцями.
Таким чином, з 11.05.1999 по 30.06.2023 ОСОБА_5 , постійно працюючи на посаді провідного спеціаліста Казанківського ВДВС, займала посаду державної служби в державному органі, безпосередньо пов`язану з виконанням завдань і функцій такого державного органу, виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, оскільки здійснювала організацію певної ділянки роботи відділу пов`язану з обліком та розпорядженням грошових коштів по рахункам відділу, тобто згідно з приміткою 1 ст. 364, ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, а відповідно до ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», особою прирівняною до осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якій заборонено використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах, будучи відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України зобов`язаною діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.
Так, працюючи на вищевказаних займаних посадах, ОСОБА_5 вчинила підробку документів на переказ, та їх використання, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, привласнила грошові кошти, які перебували у її відданні, як відповідальної особи, а також вчинила службове підроблення, тобто склала завідомо неправдиві офіційні документи за наступних обставин.
1. ОСОБА_5 , працюючи на посаді провідного спеціаліста Казанківського ВДВС, на початку січня 2019 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, виник злочинний, корисливий умисел направлений на привласнення грошових коштів з рахунків Казанківського ВДВС, які перебували у її відданні, в особистих цілях з метою погашення власних боргових зобов`язань.
Реалізуючи свій корисливий, злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , в період часу з 09.01.2019 по 09.05.2023, у робочий час з 08.00 год. по 17.00 год., перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Казанківського ВДВС, що розташоване за адресою: вул. Миру, 213, смт. Казанка, Миколаївської області, у зв`язку із виконанням посадових обов`язків, ознайомлювалась із виписками про рух коштів по авансовому та депозитних рахунків Казанківського ВДВС № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритого в УДКСУ у Казанківському районі та НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в філії Миколаївське ОУ АТ «Ощадбанк». В подальшому, маючи право доступу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно технічного комплексу «Клієнт казначейства - Казначейство», шляхом використання особистого логіну та паролю входу, ОСОБА_5 , діючи повторно, входила до вказаної системи, де вчиняла підробку електронних платіжних доручень (інструкцій), які є розпорядженням ініціатора надавачеві платіжних послуг щодо виконання платіжної операції, та посвідчують факт отримання коштів конкретною особою у певний період та здатні спричинити наслідки юридичного значення, у зв`язку із чим є офіційними документами. Зокрема, ОСОБА_5 в порушення вимог ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження» та розділу VІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5, без письмового розпорядження державного виконавця про перерахування коштів у виконавчому провадженні, повторно безпідставно формувала електронні платіжні доручення (інструкції) про перерахування з авансового та депозитних рахунків Казанківського ВДВС № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритого в УДКСУ у Казанківському районі та НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в філії Миколаївське ОУ АТ «Ощадбанк» грошових коштів на загальну суму 4 465 733,94 грн. на рахунки юридичних та фізичних осіб, які не є сторонами виконавчого провадження, та не мали будь якого юридичного права отримувати кошти з рахунків Казанківського ВДВС. Крім того, ОСОБА_5 діючи повторно в безпідставно сформованих електронних платіжних дорученнях (інструкції), у реквізитах «Призначення платежу» внесла недостовірні відомості щодо перерахування коштів у виконавчих провадженнях, які не перебували на виконані у Казанківському ВДВС станом на момент перерахування коштів, таким чином підробила наступні платіжні доручення (інструкції):
-№ 3430 від 21.01.2019 на суму 2000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно кв № 2/862/2019 ОСОБА_7 »;
-№ 3505 від 05.02.2019 на суму 1500,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно № НОМЕР_8 ОСОБА_7 »;
-№ 3672 від 22.02.2019 на суму 2000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно кв № 2/1232/2019 ОСОБА_7 »;
-№ 3738 від 07.03.2019 на суму 2000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно № 2/45/89/2019 ОСОБА_7 »;
-№ 3940 від 29.03.2019 на суму 2000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно кв № 2/212/2019 ОСОБА_7 »;
-№ 4769 від 22.07.2019 на суму 3300,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно кв АДРЕСА_3 ОСОБА_7 »;
-№ 5067 від 23.08.2019 на суму 3500,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно кв АДРЕСА_4 ОСОБА_7 »;
-№ 5260 від 18.09.2019 на суму 5500,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно кв АДРЕСА_5 ОСОБА_7 »;
-№ 5299 від 24.09.2019 на суму 3250,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно кв № НОМЕР_9 ОСОБА_7 »;
-№ 5328 від 27.09.2019 на суму 9750,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно № 2/89/2019 ОСОБА_7 »;
-№ 5567 від 17.10.2019 на суму 6600,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно № 2/36/2019 ОСОБА_7 »;
-№ 5616 від 23.10.2019 на суму 3300,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно № 3/79/2019 ОСОБА_7 »;
-№ 5976 від 15.11.2019 на суму 3850,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно НОМЕР_10 ОСОБА_7 »;
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_7 на к/р НОМЕР_11 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
-№ 3964 від 04.04.2019 на суму 1200,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_12 ОСОБА_7 »;
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_7 на НОМЕР_13 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
-№ 4262 від 11.05.2019 на суму 3500,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_14 ОСОБА_8 »;
-№ 4804 від 31.07.2019 на суму 3250,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 4818 від 05.08.2019 на суму 9000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 4963 від 12.08.2019 на суму 9000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 5159 від 11.09.2019 на суму 7000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 5552 від 16.10.2019 на суму 7025,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 5762 від 04.11.2019 на суму 4021,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 5820 від 07.11.2019 на суму 6300,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 6060 від 26.11.2019 на суму 6500,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 6314 від 12.12.2019 на суму 6500,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 6422 від 18.12.2019 на суму 7300,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 6423 від 20.12.2019 на суму 7200,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 6414 від 23.12.2019 на суму 5520,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 6430 від 26.12.2019 на суму 6000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 ».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_8 на к/р НОМЕР_16 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».
-№ 4912 від 12.08.2019 на суму 5000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «кв № 14/89/2019 ОСОБА_9 ».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_9 на к/р НОМЕР_17 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ТОВ «ПЗ» на р/р НОМЕР_18 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
-№ 7040 від 05.03.2020 на суму 6320,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_19 ОСОБА_8 ».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_8 на р/р НОМЕР_20 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно були перераховано ОСОБА_8 на к/р НОМЕР_16 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
-№ 3963 від 04.04.2019 на суму 2600,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «повернення боргу згідно 2/89/2019 ОСОБА_10 ».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_7 на к/р НОМЕР_11 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ТОВ «Прості займи» на р/р НОМЕР_18 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ТОВ «Фінансова компанія Верона» на р/р НОМЕР_21 .
-№ 6473 від 21.01.2020 на суму 3200,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно № 2/1789/624 ОСОБА_10 »;
-№ 6515 від 27.01.2020 на суму 3000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно № 2/1478/2020 ОСОБА_10 »;
-№ 6732 від 11.02.2020 на суму 5700,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно № 2/0125/2020 ОСОБА_10 »;
-№ 7305 від 07.04.2020 на суму 2600,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно д/та № НОМЕР_24 ОСОБА_10 »;
-№ 7328 від 13.04.2020 на суму 7000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно кв /2/123/2020 ОСОБА_10 »;
-№ 7828 від 21.05.2020 на суму 7100,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно д/т № НОМЕР_25 ОСОБА_10 »;
-№ 7917 від 29.05.2020 на суму 8050,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно д/т № НОМЕР_26 ОСОБА_10 »;
-№ 8151 від 15.06.2020 на суму 9500,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно д/т № НОМЕР_24 ОСОБА_10 »;
-№ 8179 від 24.06.2020 на суму 8100,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно д/т № НОМЕР_27 ОСОБА_10 »;
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_13 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_11 на р/р НОМЕР_52 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
-№ 7326 від 09.04.2020 на суму 6000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_54 ОСОБА_8 »;
-№ 7375 від 15.04.2020 на суму 6892,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_55 ОСОБА_8 »;
-№ 7767 від 14.05.2020 на суму 5125,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_56 ОСОБА_8 »;
-№ 7962 від 03.06.2020 на суму 7654,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_58 ОСОБА_8 »;
-№ 8199 від 17.06.2020 на суму 9835,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_59 ОСОБА_8 »;
-№ 8241 від 18.06.2020 на суму 2550,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_60 ОСОБА_8 »;
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_8 на р/р НОМЕР_20 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
-№ 6778 від 14.02.2020 на суму 8000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно к/д № НОМЕР_64 ».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ТОВ «Європейська кредитна група» на р/р НОМЕР_65 відкритий у СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_13 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_11 на р/р НОМЕР_52 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_8 на р/р НОМЕР_20 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».
-Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ТОВ «Служба миттєвого кредитування» на р/р НОМЕР_94 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_13 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
-№ НОМЕР_100 від 08.06.2022 на суму 7000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «аліменти згідно АСВП 25698711 ОСОБА_11 »;
-№ НОМЕР_104 від 22.08.2022 на суму 7800,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «аліменти згідно АСВП 53268911 ОСОБА_11 »;
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_11 на р/р НОМЕР_52 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ТОВ «Служба миттєвого кредитування» на р/р НОМЕР_94 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
-№ 784 від 09.05.2023 на суму 5075,32 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг № НОМЕР_109 ОСОБА_7 ».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_13 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_11 на р/р НОМЕР_52 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_11 на р/р НОМЕР_111 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 , данні офіційні документи електронні платіжні доручення (інструкції) автоматично передано для здійснення оплати до державної казначейської служби та банківської установи, які на їх виконання перерахували грошові кошти на загальну суму 4 465 733,94 грн. з авансового та депозитних рахунків Казанківського ВДВС № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в УДКСУ у Казанківському районі та депозитних рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в філії Миколаївське ОУ АТ «Ощадбанк» на рахунки вищевказаних фізичних та юридичних осіб, а саме: в період з 09.01.2019 по 05.03.2021 на розрахунковий рахунок НОМЕР_20 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_8 перераховано грошові кошти на загальну суму 640 448,09 грн.; 13.08.2019 на картковий рахунок № НОМЕР_17 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 перераховано грошові кошти в сумі 5000,00 грн.; в період з 21.01.2019 по 11.10.2019 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 ТОВ «Прості Займи» (код - 40858239) перераховано грошові кошти на загальну суму 666 970,00 грн.; 11.07.2019 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 ТОВ «Фінансова компанія Верона» (код - 41602157) перераховано грошові кошти в сумі 4500,00 грн.; 17.02.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Європейська кредитна група» (код - 40203427) НОМЕР_65 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» перераховано грошові кошти в сумі 8000,00 грн.; в період з 11.02.2021 по 20.01.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ «Служба миттєвого кредитування» (код - 38839217) НОМЕР_94 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» перераховано грошові кошти на загальну суму 664 331,00 грн.; в період з 19.02.2020 по 05.05.2023 на розрахунковий рахунок НОМЕР_52 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_11 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 239 539,53 грн.; в період з 22.01.2019 по 09.05.2023 на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 236 945,32 грн.
2. ОСОБА_5 , в період з 09.01.2019 по 09.05.2023 працюючи на посаді провідного спеціаліста Казанківського ВДВС, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Казанківського ВДВС, що розташоване за адресою: вул. Миру, 213, смт. Казанка, Миколаївської області, умисно, діючи із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів у сумі 4 465 733,94 грн., отриманих нею внаслідок підробки офіційних документів на переказ, тобто суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, діючи повторно, вчинила фінансові операції з вказаними коштами, а саме з авансового та депозитних рахунків Казанківського ВДВС № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в УДКСУ у Казанківському районі та депозитних рахунків НОМЕР_6 НОМЕР_7 відкритих в філії Миколаївське ОУ АТ «Ощадбанк», перерахувала грошові кошти на загальну суму 4 465 733,94 грн. на рахунки фізичних та юридичних осіб, які не мали будь якого юридичного права отримувати кошти з рахунків Казанківського ВДВС, оскільки не були сторонами виконавчих проваджень, зокрема: в період з 09.01.2019 по 05.03.2021 на розрахунковий рахунок НОМЕР_20 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти на загальну суму 640 448,09 грн.; 13.08.2019 на картковий рахунок № НОМЕР_17 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти в сумі 5000,00 грн.; в період з 21.01.2019 по 11.10.2019 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 ТОВ «Прості Займи» (код - 40858239) перерахувала грошові кошти на загальну суму 666 970,00 грн.; 11.07.2019 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 ТОВ «Фінансова компанія Верона» (код - 41602157) перерахувала грошові кошти в сумі 4500,00 грн.; 17.02.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Європейська кредитна група» (код - 40203427) НОМЕР_65 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» перерахувала грошові кошти в сумі 8000,00 грн.; в період з 11.02.2021 по 20.01.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ «Служба миттєвого кредитування» (код - 38839217) НОМЕР_94 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» перерахувала грошові кошти на загальну суму 664 331,00 грн.; в період з 19.02.2020 по 05.05.2023 на розрахунковий рахунок НОМЕР_52 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти на загальну суму 1 239 539,53 грн.; в період з 22.01.2019 по 09.05.2023 на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти на загальну суму 1 236 945,32 грн., тобто фактично ОСОБА_5 розпорядилася грошовими коштами Казанківського ВДВС на власний розсуд та використала їх для виконання власних боргових зобов`язань перед вказаними фізичними та юридичними особами.
Своїми злочинними діями ОСОБА_5 спричинила матеріальну шкоду Другому відділу державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) на суму 4 465 733,94 гривень.
3. ОСОБА_5 , працюючи на посаді провідного спеціаліста Казанківського ВДВС, на початку січня 2019 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, виник злочинний, корисливий умисел направлений на привласнення грошових коштів з рахунків Казанківського ВДВС, які перебували у її відданні, в особистих цілях з метою погашення власних боргових зобов`язань.
Реалізуючи свій корисливий, злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , в період часу з 09.01.2019 по 09.05.2023, у робочий час з о 08.00 год. по 17.00 год., перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Казанківського ВДВС, що розташоване за адресою: вул. Миру, 213, смт. Казанка, Миколаївської області, маючи у зв`язку із виконанням посадових обов`язків доступ до авансового та депозитних рахунків Казанківського ВДВС № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в УДКСУ у Казанківському районі та НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в філії Миколаївське ОУ АТ «Ощадбанк», та доступ до автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно технічного комплексу «Клієнт казначейства - Казначейство», після підроблення офіційних документів на переказ та їх використання, а саме електронних платіжних доручень (інструкцій), які є розпорядженням ініціатора надавачеві платіжних послуг щодо виконання платіжної операції, в порушення вимог ст.47 Закону України «Про виконавче провадження» та розділу VІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5, без письмового розпорядження державного виконавця про перерахування коштів, умисно, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою виконання власних боргових зобов`язань перед фізичними та юридичними особами, безпідставно перерахувала з авансового та депозитних рахунків Казанківського ВДВС № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в УДКСУ у Казанківському районі та депозитних рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в філії Миколаївське ОУ АТ «Ощадбанк», грошові кошти на загальну суму 4 465 733,94 грн. на рахунки фізичних та юридичних осіб, які не мали будь якого юридичного права отримувати кошти з рахунків Казанківського ВДВС, оскільки не були сторонами виконавчих проваджень, зокрема: в період з 09.01.2019 по 05.03.2021 на розрахунковий рахунок НОМЕР_20 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_8 , перерахувала грошові кошти на загальну суму 640 448,09 грн.; 13.08.2019 на картковий рахунок № НОМЕР_17 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 , перерахувала грошові кошти в сумі 5000,00 грн.; в період з 21.01.2019 по 11.10.2019 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 ТОВ «Прості Займи» (код - 40858239) перерахувала грошові кошти на загальну суму 666 970,00 грн.; 11.07.2019 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 ТОВ «Фінансова компанія Верона» (код - 41602157) перерахувала грошові кошти в сумі 4500,00 грн.; 17.02.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Європейська кредитна група» (код - 40203427) НОМЕР_65 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» перерахувала грошові кошти в сумі 8000,00 грн.; в період з 11.02.2021 по 20.01.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ «Служба миттєвого кредитування» (код - 38839217) НОМЕР_94 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» перерахувала грошові кошти на загальну суму 664 331,00 грн.; в період з 19.02.2020 по 05.05.2023 на розрахунковий рахунок НОМЕР_52 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти на загальну суму 1 239 539,53 грн.; в період з 22.01.2019 по 09.05.2023 на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти на загальну суму 1 236 945,32 грн., тобто фактично ОСОБА_5 розпорядилася грошовими коштами Казанківського ВДВС на власний розсуд.
Відтак, ОСОБА_5 в період з 09.01.2019 по 09.05.2023, в тому числі в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», здійснила привласнення грошових коштів з рахунків Казанківського ВДВС на суму 4 465 733,94 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму державі, в особі Казанківського ВДВС, правонаступником якого є Другий відділ державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на службове підроблення офіційних документів, ОСОБА_5 в період з 01.01.2020 по 09.05.2023, маючи право доступу до автоматизованих систем дистанційного обслуговування клієнтів ОУ АТ «Ощадбанк» та УДКСУ у Казанківському районі, роздруковувала з вказаних систем виписки про рух коштів по авансовому та депозитних рахунків Казанківського ВДВС № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритого в УДКСУ у Казанківському районі, та депозитних рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в філії Миколаївське ОУ АТ «Ощадбанк», які посвідчують факт отримання коштів конкретною особою у певний період та здатні спричинити наслідки юридичного значення, у зв`язку із чим є офіційним документом. В подальшому, ОСОБА_5 підробляла вказані виписки про рух коштів, з метою приховування транзакцій про безпідставне перерахування коштів фізичним та юридичним особам, які не були сторонами виконавчих проваджень, що перебували на виконанні у Казанківському ВДВС.
Так, ОСОБА_5 у вищевказаний період часу, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Казанківського ВДВС, що розташоване за адресою: вул. Миру, 213, смт. Казанка, Миколаївської області, за допомогою комп`ютерної техніки та програмного забезпечення з виписок про рух коштів здійснила видалення транзакцій про перерахування нею з депозитних та авансового рахунків Казанківського ВДВС грошових коштів на загальну суму 4 465 733,94 грн. на рахунки фізичних та юридичних осіб, зокрема видалила транзакції, які підтверджували факт перерахування коштів на підставі підроблених нею платіжних доручень (інструкцій), а саме:
-№ 3430 від 21.01.2019 на суму 2000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно кв № 2/862/2019 ОСОБА_7 »;
-№ 3505 від 05.02.2019 на суму 1500,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно № НОМЕР_8 ОСОБА_7 »;
-№ 3672 від 22.02.2019 на суму 2000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно кв № 2/1232/2019 ОСОБА_7 »;
-№ 3738 від 07.03.2019 на суму 2000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно № 2/45/89/2019 ОСОБА_7 »;
-№ 3940 від 29.03.2019 на суму 2000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно кв № 2/212/2019 ОСОБА_7 »;
-№ 4769 від 22.07.2019 на суму 3300,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно кв АДРЕСА_3 ОСОБА_7 »;
-№ 5067 від 23.08.2019 на суму 3500,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно кв АДРЕСА_4 ОСОБА_7 »;
-№ 5260 від 18.09.2019 на суму 5500,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно кв АДРЕСА_5 ОСОБА_7 »;
-№ 5299 від 24.09.2019 на суму 3250,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно кв № НОМЕР_9 ОСОБА_7 »;
-№ 5328 від 27.09.2019 на суму 9750,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно № 2/89/2019 ОСОБА_7 »;
-№ 5567 від 17.10.2019 на суму 6600,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно № 2/36/2019 ОСОБА_7 »;
-№ 5616 від 23.10.2019 на суму 3300,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно № 3/79/2019 ОСОБА_7 »;
-№ 5976 від 15.11.2019 на суму 3850,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно НОМЕР_10 ОСОБА_7 »;
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_7 на к/р НОМЕР_11 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
-№ 3964 від 04.04.2019 на суму 1200,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_12 ОСОБА_7 »;
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_7 на НОМЕР_13 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
-№ 4262 від 11.05.2019 на суму 3500,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_14 ОСОБА_8 »;
-№ 4804 від 31.07.2019 на суму 3250,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 4818 від 05.08.2019 на суму 9000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 4963 від 12.08.2019 на суму 9000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 5159 від 11.09.2019 на суму 7000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 5552 від 16.10.2019 на суму 7025,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 5762 від 04.11.2019 на суму 4021,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 5820 від 07.11.2019 на суму 6300,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 6060 від 26.11.2019 на суму 6500,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 6314 від 12.12.2019 на суму 6500,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 6422 від 18.12.2019 на суму 7300,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 6423 від 20.12.2019 на суму 7200,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 6414 від 23.12.2019 на суму 5520,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 »;
-№ 6430 від 26.12.2019 на суму 6000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_15 ОСОБА_8 ».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_8 на к/р НОМЕР_16 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».
-№ 4912 від 12.08.2019 на суму 5000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «кв № 14/89/2019 ОСОБА_9 ».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_9 на к/р НОМЕР_17 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ТОВ «ПЗ» на р/р НОМЕР_18 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
-№ 7040 від 05.03.2020 на суму 6320,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_19 ОСОБА_8 ».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_8 на р/р НОМЕР_20 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_8 на к/р НОМЕР_16 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
-№ 3963 від 04.04.2019 на суму 2600,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «повернення боргу згідно 2/89/2019 ОСОБА_10 ».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_7 на к/р НОМЕР_11 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ТОВ «Прості займи» на р/р НОМЕР_18 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ТОВ «Фінансова компанія Верона» на р/р НОМЕР_21 .
-№ 6473 від 21.01.2020 на суму 3200,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно № 2/1789/624 ОСОБА_10 »;
-№ 6515 від 27.01.2020 на суму 3000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно № 2/1478/2020 ОСОБА_10 »;
-№ 6732 від 11.02.2020 на суму 5700,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно № 2/0125/2020 ОСОБА_10 »;
-№ 7305 від 07.04.2020 на суму 2600,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно д/та № НОМЕР_24 ОСОБА_10 »;
-№ 7328 від 13.04.2020 на суму 7000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно кв /2/123/2020 ОСОБА_10 »;
-№ 7828 від 21.05.2020 на суму 7100,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно д/т № НОМЕР_25 ОСОБА_10 »;
-№ 7917 від 29.05.2020 на суму 8050,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно д/т № НОМЕР_26 ОСОБА_10 »;
-№ 8151 від 15.06.2020 на суму 9500,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно д/т № НОМЕР_24 ОСОБА_10 »;
-№ 8179 від 24.06.2020 на суму 8100,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно д/т № НОМЕР_27 ОСОБА_10 »;
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_13 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_11 на р/р НОМЕР_52 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
-№ 7326 від 09.04.2020 на суму 6000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_54 ОСОБА_8 »;
-№ 7375 від 15.04.2020 на суму 6892,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_55 ОСОБА_8 »;
-№ 7767 від 14.05.2020 на суму 5125,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_56 ОСОБА_8 »;
-№ 7962 від 03.06.2020 на суму 7654,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_58 ОСОБА_8 »;
-№ 8199 від 17.06.2020 на суму 9835,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_59 ОСОБА_8 »;
-№ 8241 від 18.06.2020 на суму 2550,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно в/п № НОМЕР_60 ОСОБА_8 »;
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_8 на р/р НОМЕР_20 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
-№ 6778 від 14.02.2020 на суму 8000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг згідно к/д № НОМЕР_64 ».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ТОВ «Європейська кредитна група» на р/р НОМЕР_65 відкритий у СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_13 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_11 на р/р НОМЕР_52 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_8 на р/р НОМЕР_20 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».
-Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ТОВ «Служба миттєвого кредитування» на р/р НОМЕР_94 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_13 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
-№ НОМЕР_100 від 08.06.2022 на суму 7000,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «аліменти згідно АСВП 25698711 ОСОБА_11 »;
-№ НОМЕР_104 від 22.08.2022 на суму 7800,00 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «аліменти згідно АСВП 53268911 ОСОБА_11 »;
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно були перераховано ОСОБА_11 на р/р НОМЕР_52 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ТОВ «Служба миттєвого кредитування» на р/р НОМЕР_94 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
-№ 784 від 09.05.2023 на суму 5075,32 грн., де у графі призначення платежу вказала недостовірну інформацію «борг № НОМЕР_109 ОСОБА_7 ».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_13 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_11 на р/р НОМЕР_52 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Згідно вищевказаних підроблених документів на переказ, кошти безпідставно перераховано ОСОБА_11 на р/р НОМЕР_111 відкритий у АТ КБ «Приватбанк».
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на службове підроблення офіційних документів, ОСОБА_5 в період з 01.01.2020 по 09.05.2023, маючи право доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження формувала та роздруковувала з вказаної системи книги обліку депозитних сум та авансових внесків, в яких були зазначені недостовірні відомості щодо операцій з грошовими коштами по авансовому та депозитних рахунків Казанківського ВДВС № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритого в УДКСУ у Казанківському районі та депозитних рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих в філії Миколаївське ОУ АТ «Ощадбанк», зокрема відсутні відомості про перерахування ОСОБА_5 з депозитних та авансового рахунків Казанківського ВДВС грошових коштів на загальну суму 4 465 733,94 грн. на рахунки фізичних та юридичних осіб, які не мали будь якого юридичного права отримувати кошти з рахунків Казанківського ВДВС, оскільки не були сторонами виконавчих проваджень.
Внаслідок складання ОСОБА_5 завідомо неправдивих офіційних документів - книг обліку депозитних сум та авансових внесків, які відображають рух та облік коштів по вказаним рахунках, тобто посвідчують факти зарахування, перерахування сторонам виконавчих проваджень стягнутих коштів у певний період та здатні спричинити наслідки юридичного значення, у зв`язку із чим є офіційними документами, по фінансовому обліку депозитних та авансового рахунків Казанківського ВДВС були не відображені фінансові операції про перерахування з вказаних рахунків Казанківського ВДВС грошових коштів на загальну суму 4 465 733,94 грн. на рахунки фізичних та юридичних осіб, зокрема: транзакцій про перерахування в період з 09.01.2019 по 05.03.2021 на розрахунковий рахунок НОМЕР_20 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 грошових коштів на загальну суму 640 448,09 грн.; транзакції про перерахування 13.08.2019 на картковий рахунок № НОМЕР_17 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 5000,00 грн.; транзакцій про перерахування в період з 21.01.2019 по 11.10.2019 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 ТОВ «Прості Займи» (код - 40858239) грошових коштів на загальну суму 666 970,00 грн.; транзакції про перерахування 11.07.2019 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 ТОВ «Фінансова компанія Верона» (код - 41602157) грошових коштів в сумі 4500,00 грн.; транзакцій про перерахування 17.02.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Європейська кредитна група» (код - 40203427) НОМЕР_65 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів в сумі 8000,00 грн.; транзакцій про перерахування в період з 11.02.2021 по 20.01.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ «Служба миттєвого кредитування» (код - 38839217) НОМЕР_94 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів на загальну суму 664 331,00 грн.; транзакцій про перерахування в період з 19.02.2020 по 05.05.2023 на розрахунковий рахунок НОМЕР_52 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 грошових коштів на загальну суму 1 239 539,53 грн.; транзакцій про перерахування в період з 01.01.2020 по 09.05.2023 на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 грошових коштів на загальну суму 1 236 945,32 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених : за частиною 2 статті 200 КК України у підробці документів на переказ, та їх використання, вчинене повторно; за частиною 2 статті 209 КК України у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинене повторно; за частиною 5 статті 191 КК України у привласненні чужого майна, яке перебувало у віддані особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, вчинене повторно; за частиною 2 статті 366 КК Україниу службовому підробленні, тобто складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки. а також за частиною 2 ст. 366 КК України у службовому підробленні, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
17.01.2024 року між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_6 укладена угода про визнання винуватості, відповідно до вимог ст. 472 КПК України та згідно умов якої, сторони погоджуються, що:
- обвинувачена беззастережно визнала свою вину в інкримінованих кримінальних правопорушеннях;
- обвинуваченій має бути призначене покарання за ч. 2 ст. 200 КК України у вигляді штраф в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у розмірі 85 ( вісімдесят п`ять) тисяч гривень ; за ч. 2 ст. 209 КК України у виді 5 ( п`яти ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 3 ( три ) роки та з конфіскацією майна ; за ч. 5 ст. 191 КК України у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцево самоврядування на строк 3 ( три ) роки та з конфіскацією майна; за ч. 2 ст. 366 КК України у виді 3 ( трьох ) років позбавлення волi з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 3 ( три ) роки, зі штрафом в розмірі 500 ( п`ятсот ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у розмірі 8500 ( вісім тисяч п`ятсот ) грн. На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне основне покарання у виді 7 ( семи ) років позбавлення волі та приєднати додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади га місцевого самоврядування на строк 3 ( три ) роки, штраф в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходив громадян у розмірі 8500 ( вісім тисяч п`ятсот ) грн. та з конфіскацією майна.
- сторони розуміють наслідки затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України.
При прийнятті рішення у судовому засіданні суд має право затвердити угоду про визнання винуватості.
Відповідно п.1 ч.1 ст. 468 КПК України між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена угода про визнання винуватості.
Згідно ч.4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
В судовому засіданні встановлено, що обвинувачена ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачено за ч. 2 ст.200, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України і які згідно ст. 12 КК України відноситься: за ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 366 КК України до категорії нетяжких злочинів, ч. 2 ст. 209 КК України до категорії тяжких злочинів та за ч.5 ст.191 КК України до категорії особливо тяжких злочинів. Шкода завдана лише державним та суспільним інтересам, представником потерпілого надано письмову згоду на укладення угоди.
Судом з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_5 цілком розуміє своє право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого її обвинувачують, а вона, при цьому, має право мовчати і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно або захищатися самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на її користь. Обвинувачена також цілком розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, в т.ч. і щодо обмеження права на оскарження вироку, характер обвинувачення, щодо якого вона визнає себе винуватою, вид покарання і обов`язки, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди.
Обвинувачена відмовилась від здійснення прав, передбачених ст.474 ч.4 п.1 КПК України і розуміє, що в разі невиконання нею угоди про визнання винуватості прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку та вимагати судового розгляду кримінального провадження в загальному порядку. Також обвинувачена розуміє, що умисне невиконання цієї угоди є підставою для притягнення її до кримінальної відповідальності за ст.389-1 КК України.
Судом також з`ясовано у прокурора, що він розуміє наслідки затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст.473 КПК України, щодо обмеження права на оскарження вироку.
При цьому обвинуваченій, захиснику та прокурору були роз`яснені підстави оскарження обвинувального вироку як в апеляційному так і в касаційному порядку.
В судовому засіданні, шляхом опитування сторін кримінального провадження, суд переконався, що укладення угоди про визнання винуватості є добровільним і не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Кримінальні правопорушення за ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфіковано правильно і не підлягають іншій кваліфікації, в тому числі за більш тяжке правопорушення, ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення цієї угоди про визнання винуватості.
Умови угоди про визнання винуватості відповідають інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, а обвинувачена має можливість виконати взяті на себе за цією угодою зобов`язання.
Також, судом встановлено наявність суспільного інтересу у швидкому судовому провадженні, яке забезпечить повне, своєчасне та невідворотне призначення покарання ОСОБА_5 за вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі корупційного, а також враховано обов`язки ОСОБА_5 у наданні викривальних показань щодо вчинення посадовими особами Казанківського відділу державної виконавчої служби у Баштанському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) кримінальних правопорушень.
Судом встановлено наявність фактичних підстав для визнання винуватості, а перевіривши угоду, суд знаходить, що вона відповідає вимогам КПК України в т.ч. і в частині призначення обвинуваченій покарання оскільки обвинувачена вину визнала повністю і беззастережно, покарання узгоджене в межах санкцій інкримінованих статей Кримінального кодексу України та відповідає загальним засадам призначення покарання. Обвинувачена ОСОБА_5 розкаялась у вчиненому, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення та частково відшкодувала матеріальну шкоду, що є пом`якшуючими вину обставинами. Раніше не судима, позитивно характеризується по місцю свого проживання, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.
Суд враховує пом`якшуючі вину обвинуваченої обставини та відсутність обтяжуючих обставин, тяжкість злочинів, особу обвинуваченої та вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої і попередження вчинення нових злочинів.
Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши відповідну угоду, суд приходить до переконання про наявність всіх правових підстав для затвердження даної угоди.
Укладена угода відповідає вимогам ст. 472 КПК України, підписана сторонами добровільно і не є наслідком застосування насильства, примусу, погрози, обіцянок чи дії інших обставин, ніж ті, що передбачені в самій угоді.
Умови угоди не порушують прав, свобод чи інтересів сторін, інших осіб, суспільних інтересів.
Права ОСОБА_5 під час укладення угоди дотримані, судом не встановлені очевидні ризики невиконання обвинуваченою взятих на себе за угодою зобов`язань.
Дії ОСОБА_5 охоплюються складом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.200, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, тому суд вважає можливим призначити їй покарання, узгоджене сторонами в угоді.
Запобіжний захід, обраний відносно ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту,- залишити без змін до набрання вироком законної сили.
Щодо заявленого цивільного позову, суд при прийнятті рішення виходить з наступного.
Приписами ст. 128 КПК України визначено, що ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.
Враховуючи, що обвинувачена визнала цивільний позов у повному обсязі, розмір шкоди, який підлягає відшкодуванню потерпілій стороні визначений в угоді про визнання винуватості в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про задоволення заявлених представником потерпілого юридичної особи Другого відділу державної виконавчої служби у Баштанському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_4 про відшкодування матеріальної шкоди на суму 4 378 225,55 грн., позовних вимог у повному обсязі.
Процесуальні витрати по справі відсутні .
Долю речових доказів вирішити у відповідності до статті 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 370, 374, 475 КПК України,
ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України та призначити їй покарання:
- за ч. 2 ст. 200 КК України у вигляді штраф в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у розмірі 85 ( вісімдесят п`ять) тисяч гривень ;
- за ч. 2 ст. 209 КК України у виді 5 ( п`яти ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 3 ( три ) роки та з конфіскацією майна ;
- за ч. 5 ст. 191 КК України у виді 7 ( семи ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцево самоврядування на строк 3 ( три ) роки та з конфіскацією майна;
- за ч. 2 ст. 366 КК України у виді 3 ( трьох ) років позбавлення волi з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 3 ( три ) роки, зі штрафом в розмірі 500 ( п`ятсот ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у розмірі 8500 ( вісім тисяч п`ятсот ) грн.
На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне основне покарання у виді 7 ( семи ) років позбавлення волі та приєднати додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади га місцевого самоврядування на строк 3 ( три ) роки, штраф в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходив громадян у розмірі 8500 ( вісім тисяч п`ятсот ) грн. та з конфіскацією майна.
Цивільний позов представника потерпілого юридичної особи Другого відділу державної виконавчої служби у Баштанському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_4 до ОСОБА_5 про відшкодування шкоди, завданого кримінальним правопорушенням, - задовольнити повністю.
Запобіжний захід, обраний відносно ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту,- залишити без змін до набрання вироком законної сили.
Вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду через Казанківський районний суд Миколаївської області протягом 30 днів з моменту його проголошення виключно з підстав, передбачених ст. 394 ч.3 КПК України.

Суддя : ОСОБА_1