Провадження № 1-кс/686/9813/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000083 від 14.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 229 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.11.2023 року старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що група осіб - громадян Турецької Республіки, орендували нежитлові приміщення, які розташовані на третьому та четвертому поверсі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . За вищевказаною адресою останні розмістили швейне обладнання й організували цех з пошиття та виготовлення спортивного одягу з незаконним використанням знаків для товарів і послуг фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару відомих світових брендів. Зокрема в ході проведених оперативно розшукових заходів встановлено, що фігурантами провадження виготовляється фальсифікована продукція з нанесенням торгових марок NIKE, , , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », , , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Додатково встановлено, що фігурантами провадження також виготовляється фальсифікована продукція з нанесенням торгових марок, які належать компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Виготовлену фальсифіковану продукцію останні реалізовують через посередників, спільноти в месенджерах «Viber» та «Telegram», а також оптовими партіями на речовому ринку м. Хмельницького.

06.07.2023 у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 ) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у виробничому цеху розміщеному на третьому поверсі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , придбано продукцію із нанесенням логотипів торгової марки «NIKE» в ході якого виявлено та вилучено: 10 спортивних костюмів (кофта та штани) з нанесеними товарними знаками й бирками « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(вказані костюми упаковані в дві ростовки); 35 футболок з нанесеними товарними знаками й бирками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вказані футболки упаковані в сім ростовок).

На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов висновок спеціаліста щодо продукції з торгівельними марками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 22.08.2023 згідно якого надана на дослідження продукція (спортивні костюми, футболки), з використанням торговельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не містять ознак оригінальної продукції, а тому є фальсифікованою. За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР.

Також, в ході проведення контролю за вчиненням злочину працівниками Хмельницького ВПК ДКП НПУ 24.10.2023 проведеноконтрольовану закупку по кримінальному провадженню № 0000083, за результатами якої задокументовано факт збуту фальсифікованої продукції на суму 19 750 грн.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину було надане письмове доручення у порядку ст. 40 КПК України.

15.11.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт заступника начальника відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про те, що в ході проведених оперативно - розшукових заходів у встановленому законом порядку задокументовано факти вчинення вказаних кримінальних правопорушень мешканцями Хмельницької області, що належать до транснаціональних та етнічних меншинств, а також жителями Хмельницької області. Останні, з метою незаконного збагачення, створили організовану злочинну групу, з метою вчинення тяжких злочинів та отримання прибутку від протиправної діяльності пов`язаної з виготовленням, рекламуванням, пропонуванням до продажу та продажем, зокрема в мережі Інтернет асортименту фальсифікованої продукції з незаконним використанням торговельних марок компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інших.

В ході проведених заходів встановлено, що організатором протиправної діяльності є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець Турецької республіки, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , УНЗР: НОМЕР_3 , користується контактним номером телефону: НОМЕР_4 .

Також до протиправної діяльності останній залучив наступних осіб:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , користується контактним номером телефону: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 , користується контактним номером телефону: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_10 , користується контактним номером телефону: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 , користується контактним номером телефону: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований й фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 , користується контактним номером телефону: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_14 , контактний номер мобільного телефону НОМЕР_10 ;

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_15 , користується контактним номером телефону: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_16 , користується контактним номером телефону: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_18 , користується контактними номерами телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований й фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_19 , користується контактним номером телефону: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_21 , користується контактним номером телефону: НОМЕР_16 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрована й фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_22 , користується контактним номером телефону: НОМЕР_17 .

З метою якісного документування кримінального правопорушення є необхідність у проведенні тимчасового доступ до документів, що містять інформацію трафік з`єднань абонентів: НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_13 .

Таким чином, з метою перевірки наявної інформації, встановлення місця знаходження вказаних осіб та інших осіб які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, щодо усіх з`єднань даних абонентських номерів з прив`язкою до їх місць знаходження та місця знаходження абонентів «Б».

А тому, виникла необхідність звернутися з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до операторів комунікаційних послуг для встановлення з`єднань абонентів з номерами телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з`єднань абонентів з номерами телефонів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , з метою встановлення місця їх фіксації в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2022 по строк дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.

Інформація про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаними абонентськими номерами має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, які використовували дані абонентські номера та нададуть можливість встановити осіб, які телефонували на зазначені номери мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів начальнику відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому, слідчому СП відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_27 ::

1. До інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2022 по строк дії ухвали за абонентськими номерами:

НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_16 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_23 ), та містять інформацію про:

1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_16 , абоненти А (абоненти Б).

1.2 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

1.3 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

1.4 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з абонентами А надати відомості про його особу.

1.5 Встановити точне місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_16 , у період часу з00 год. 00 хв.01.06.2022 по час дії ухвали, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

2.До інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв.01.06.2022по час дії ухвали за ІМЕІ НОМЕР_18 та абонентськими номерами: НОМЕР_13 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , та містять інформацію про:

2.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер,ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_13 та абоненти А (абоненти Б).

2.2 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

2.3 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

2.4 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з абонентами А надати відомості про його особу.

2.5 Встановити точне місцезнаходження абоненту з абонентським номером: НОМЕР_13 у період часу з00 год. 00 хв.01.06.2022 по час дії ухвали, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 .

Ухвала діє по 15 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1