Провадження №: 1-кс/755/417/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" лютого 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003916 від 18.11.2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003916 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається із клопотання слідчого, до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що нею було отримано пропозицію від невстановленої особи в месенджері «ВотсАп» щодо заробітку онлайн, погодившись на яке ОСОБА_4 перейшла за посиланням до месенджеру «Телеграм», де потрібно було зареєструватися. Підробіток полягав у тому, що необхідно перераховувати грошові кошти на різні карти для отримання заробітку. Так, ОСОБА_4 , маючи на меті прибуток, перераховувала на надані реквізити невідомих осіб грошові кошти у сумі 143 960 грн, після чого повернення грошових коштів не було та прибутку не отримала, таким чином невстановлені особи, в період дії воєнного стану, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 143 960 грн.

Зокрема, потерпіла ОСОБА_4 16.11.2023 року перебувала за місцем проживання, де в месенджері «ВотсАп» надійшло повідомлення з пропозицією заробітку онлайн, погодившись на яке ОСОБА_4 перейшла за посиланням у месенджер «Телеграм», де виконувала завдання, а саме купувала крипто-валюту, для чого було потрібно перераховувати грошові кошти на карти, які її повідомляв у повідомленні аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ; 1200 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , після отримала на власну картку НОМЕР_2 (моно) 2210 гривень; 3000 гривень на картку моно НОМЕР_3 ОСОБА_5 ; 12 000 гривень на картку Пумб НОМЕР_4 ОСОБА_6 ; 30 000 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , після чого для отримання заробітку необхідно було перерахувати 100 000 гривень, які було розбито на 4 платежі: 30 000 гривень на картку А-Банку НОМЕР_5 ОСОБА_8 ; 30 000 гривень на картку А Банку НОМЕР_6 ОСОБА_9 ; 30 000 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 ОСОБА_10 ; 10 000 гривень на картку Моно НОМЕР_8 ОСОБА_11 .

Після перерахування вказаних грошових коштів, ОСОБА_4 повідомили, що для отримання заробітку за весь час з поверненням вкладених коштів необхідно перерахувати ще 200 000 гривень та виконати завдання, після чого всі кошти повернуться. Потерпіла зрозумівши, що її ошукали, вирішила звернутись до поліції.

Таким чином, невідомі особи заволоділи грошовими коштами у розмірі 143 960 тис. гривень.

Враховуючи викладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей по картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , а саме про списання та надходження грошових коштів, за період часу 16.11.2023 року по 18.11.2023 року. Інформацію про даний факт можуть містити документи, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003916 від 18.11.2023 року, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо відкриття й обслуговування банківських карток № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , за період часу 16.11.2023 року по 18.11.2023 року, а саме:

- інформацію про власника (користувача) рахунку: із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансового номеру телефону та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 16.11.2023 року по 18.11.2023 року;

- детальну інформацію про надходження грошових коштів на вказаний рахунок чи карту; місця зняття грошових коштів з фото- та відео фіксацією з камер , які встановлені у банкоматах; рахунки чи карти, куди перераховувалися грошові кошти з анкетними даними осіб, на кого відкриті вказані рахунки чи карти.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя