У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 грудня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні № 0001532, яке внесене до ЄРДР 02 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила: надати старшому слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме, які містять відомості вихідні дані для вирішення поставленого питання за міжінвентаризаційний період ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23 жовтня 2020 року по 12 березня 2021 року, а саме:

1. Первинні документи (чеки, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, супровідні листи, підкріплення на виплати пенсії, житлової субсидії, соціальних допомог, відомості на виплату пенсій, переказів, реєстри на виплату, прибуткові/видаткові накладні та інші касові документи) на підставі яких складені касові звіти. Первинні документи, в т.ч. супровідні листи у повному обсязі за міжінвентаризаційний період.

2. Первинні та облікові документи ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують виплату та облік коштів за Ф-55.

3. Облікові регістри (журнали ведення обліку готівкових коштів, книга обліку розрахункових операцій на господарську одиницю, книга обліку розрахункових операцій на PPO, Z-звіти, книга КО-5, тощо) у яких відображений облік надходження і вибуття готівкових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати, номерів документів та сум.

4. Облікові регістри ЦПЗ Біла Церква КМД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний вище період (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку тощо), у яких відображений рух готівкових коштів по ІНФОРМАЦІЯ_3 в бухгалтерському обліку, а також відображено наявність та списання нестач за результатами інвентаризацій, в тому числі за 23 жовтня 2020.

5. Інші документи, на підставі яких перевіркою було визначено нестачу станом на 12 березня 2021 року у розмірі 52 251,60 гривень, що перебувають у володінні Київської міської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивувала це тим, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, є заява в.о директора Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що під час перебування на посаді начальника відділення поштового звязку с.Лука громадянка ОСОБА_6 привласнила грошові кошти в загальній сумі 52251, 40 грн, чим завдала матеріальних збитків Київській міській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Акту службового розслідування по факту нестачі грошових коштів у касі відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11 травня 2021 року встановлено, що колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 при виконанні обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 грубо порушено вимоги Інструкції про порядок здійснення касових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11 червня 2018 року №720, унаслідок чого в касі відділення виникла нестача грошових коштів у сумі 52 251, 40 грн, що призвело до фінансових збитків.

З метою з`ясування всіх обставин справи, 25 жовтня 2023 року постановою старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в межах вказаного кримінального провадження призначено судово економічну експертизу щодо документального підтвердження Акту службового розслідування по факту нестачі грошових коштів у касі відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11 травня 2021 року в частині встановлення нестачі грошових коштів в сумі 52251,60 грн, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Київській міській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До проведення даної експертизи залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення судово економічної експертизи, відповідно до вимог статті 69 КПК України судовим експертом заявлено клопотання №СЕ-19/111-23/57814-ЕК від 02 листопада 2023 року про необхідність надання додаткових документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (якісні засвідчені в установленому порядку копії або їх оригінали), які містять відомості вихідні дані для вирішення поставленого питання за міжінвентаризаційний період ВПЗ с. Лука ЦПЗ Біла Церква АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23 жовтня 2020 року по 12 березня 2021 року.

На виконання вказаного клопотання, 13 листопада 2023 року листом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області за вих. №34682/109/1100/24-2023 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано вимогу про надання копій вище вказаних документів.

04 грудня 2023 року до Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшов лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №110.09.26.101 від 01 грудня 2023 року про неможливість надання вказаних документів у їх копіях так як оригінали вказаних документів надруковані світлою фарбою та низької якості. Одночасно, у зазначеному листі вказано, про можливість надання затребуваних документів за умови наявності ухвали слідчого судді.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту потерпілого, свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце судового засідання повідомлялася належним чином.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять інформацію, що охороняється законом і має обмежений доступ.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до неї має довести всі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Відповідно до витягу, 02 липня 2021 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0001532, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КПК України, з таким коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «надійшла заява Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 22 листопада 2020 року під час перебування на посаді начальника відділення поштового зв`язку с. Лука Таращанського району Київської області ОСОБА_6 здійснила привласнення грошових коштів в касі вказаного відділення на суму 52251,40 грн.».

В ході досудового розслідування було призначено судово-економічну екзпертизу та в ході останньої судовим експертом заявлено клопотання про необхіднісь надання додаткових документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання вказаного клопотання, слідчим на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано вимогу про надання копій документів, однак отримано відповідь про неможливість надання документів у їх копіях.

Отже, слідчому судді доведено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується, що здобути їх, окрім, як за допомогою тимчасового доступу неможливо, оскільки вони не перебувають у вільному доступі.

Отож, дійсно документи, до яких слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, може допомогти встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, забезпечити проведення судово-економічної експертизи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

За таких обставин, слідча суддя клопотання слідчого ОСОБА_3 у частині надання їй тимчасового доступу задовольняє.

Керуючись, ст. 159, 163 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні № 0001532, яке внесене до ЄРДР 02 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме, які містять відомості вихідні дані для вирішення поставленого питання за міжінвентаризаційний період ВПЗ с. Лука ЦПЗ Біла Церква АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23 жовтня 2020 року по 12 березня 2021 року, а саме:

1. Первинні документи (чеки, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, супровідні листи, підкріплення на виплати пенсії, житлової субсидії, соціальних допомог, відомості на виплату пенсій, переказів, реєстри на виплату, прибуткові/видаткові накладні та інші касові документи) на підставі яких складені касові звіти. Первинні документи, в т.ч. супровідні листи у повному обсязі за міжінвентаризаційний період.

2. Первинні та облікові документи ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують виплату та облік коштів за Ф-55.

3. Облікові регістри (журнали ведення обліку готівкових коштів, книга обліку розрахункових операцій на господарську одиницю, книга обліку розрахункових операцій на PPO, Z-звіти, книга КО-5, тощо) у яких відображений облік надходження і вибуття готівкових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати, номерів документів та сум.

4. Облікові регістри ЦПЗ Біла Церква КМД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний вище період (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку тощо), у яких відображений рух готівкових коштів по ІНФОРМАЦІЯ_3 в бухгалтерському обліку, а також відображено наявність та списання нестач за результатами інвентаризацій, в тому числі за 23 жовтня 2020 року.

5. Інші документи, на підставі яких перевіркою було визначено нестачу станом на 12 березня 2021 року у розмірі 52 251,60 гривень, що перебувають у володінні Київської міської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Установити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці з дня її постановлення, але в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіІрина ДУБАНОВСЬКА