Провадження № 1-кс/243/1148/2023
Справа № 243/2357/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29 про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №0000406 від 11.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

сторони та інші учасники кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

29 грудня 2023 року до Слов`янського міськрайонного суду звернулася дізнавач СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням за кримінальним провадженням №0000406 від 11.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з наведеним клопотанням, 10.06.2023 року до ЧЧ ВП №4 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 10.06.2023 року невідома особа (Антон bryi Klos НОМЕР_1 ) вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій, а саме через посилання в месенджері" телеграмм" було здійснено нарахування коштів з картки заявника на картку НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами у сумі 15 000 гривень. В результаті чого ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток. (ЄО 7163 від 10.06.2023).

14.06.2023 року у якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав наступні свідчення, що 10 червня 2023 року приблизно о 14год. 35хв. йому на месенджер телеграм прийшло повідомлення від його товарища ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у месенджері підписаний як « ОСОБА_7 » НОМЕР_3 псевдонім ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому останній звернувся до нього о 14год. 35хв. з таким проханням: «Привіт, в тебе є можливість позичити грошей до завтра? Потрібно 15000, завтра у другій половині дня поверну», на що він відповів йому о 15год. 01хв. «Привіт. Так, можу скинути, але якщо ти точно знаєш що повернеш, бо в мене на залишку залишилось всього лишилось 17к», після чого той йому одразу відповів, «Звісно поверну, максимум завтра ввечері», після чого він перевів 15 000 тис. грн. разом з комісією на картку, яку надіслав останній НОМЕР_2 . Після чого, приблизно пройшло 2 години, й він займаючись своїми особистими справами, зайшов у месенджер «Facebook», де на головній сторінці новин, він побачив відео звернення від свого друга, який підписаний як « ОСОБА_8 », після чого він натиснув, щоб переглянути вміст відео. На відео його товариш, повідомляв своїм друзям та підписникам, про те, що його взломали та від його ім`я просили скинути кошти, також він просив не вестися на те. Після чого, він зрозумів, що скинув кошти не своєму товаришу, а невідомим особам, які взломали аккаунт у телеграм каналі його товариша, та від його ім`я просили знайомих ОСОБА_6 скинути їм кошти. Після чого, того ж дня, він набрав свого товариша ОСОБА_6 та повідомив йому про вище зазначені обставини, які стались. На що, він повідомив йому, що він не перший хто йому телефонує з цього приводу, а також сказав, що вже телефонували 5 осіб, які також скинули грошові кошти.

21 червня 2023 року було отримано Ухвалу від №1-кс/243/483/2023 Слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , який ухвалив надати слідчим слідчої групи СВ ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а також іншим особам визначеним доручення відповідно до ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій.

07 липня 2023 року було отримано на підставі Ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 №1-кс/243/483/2023 від 21 червня 2023 року тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні службового кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . В ході якого було вилучено на підставі ухвали слідчого судді, суду електронний носій диск.

10 липня 2023 року в ході огляду наданого електронного носія диску, було встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані з картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на:

CPCN=UKR;VPD= НОМЕР_4 ;CPAD=VUL. MARKA VOVCHKA 78 KV.;CPST=UA;BRRN= НОМЕР_5 ;BCURR=UNKNOWN;CPRN=006876665;DE19=804;RPNA=; AH;CPID=480651;PTID=C52;CPNF=07211994;RPBA=PP;CPCY=ZNAMGJANKA;UTRN=115080454;CPPC=27400;CPNA=IHOR АKIMOV;CUST_CH=FLUMO; DTL=Perekaz mizh vlasnymy kartkamy; ІНФОРМАЦІЯ_6 ;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;SRCCC=UKR;CIID=345097570;FX_S_N=00024;T_USG=AKR; яка належить ОСОБА_9 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_6 та відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам відповідно: № НОМЕР_6 за період з 00год. 00хв. 10.06.2023 по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунку № НОМЕР_6 за період з 00год. 00хв. 10.06.2023 по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.

Згідно із витягом з ЄРДР, що 10 червня 2023 року до ЧЧ ВП №4 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те що 10 червня 2023 року невідома особа (Антон bryi Klos НОМЕР_1 ) вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій, а саме через посилання в месенджері телеграмм" здійснено нарахування коштів з картки заявника на картку НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами у сумі 15 000 гривень. В результаті чого ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток. (ЄО 7163 від 10 червня 2023 року).

За даним фактом СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 11 червня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000406 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14 червня 2023 року, остання повідомила, що 10 червня 2023 року приблизно о 14 год. 35 хв. йому на месенджер телеграм прийшло повідомлення від його товариша ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який у месенджері підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_3 псевдонім ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому останній звернувся до нього о 14 год. 35 хв. з таким проханням: «Привіт, в тебе є можливість позичити грошей до завтра? Потрібно 15000, завтра у другій половині дня поверну», на що він відповів йому о 15 год. 01 хв. «Привіт. Так, можу скинути, але якщо ти точно знаєш що повернеш, бо в мене на залишку залишилось всього лишилось 17к», після чого той йому одразу відповів, «Звісно поверну, максимум завтра ввечері», після чого він перевів 15 000 грн. разом з комісією на картку, яку надіслав останній НОМЕР_2 . Після чого, приблизно пройшло 2 години, й він займаючись своїми особистими справами, зайшов у месенджер «Facebook», де на головній сторінці новин, він побачив відео звернення від свого друга, який підписаний, як « ОСОБА_8 », після чого він натиснув, щоб переглянути вміст відео. На відео його товариш, повідомляв своїм друзям та підписникам, про те, що його взломали та від його ім`я просили скинути кошти, також він просив не вестися на те. Після чого, він зрозумів, що скинув кошти не своєму товаришу, а невідомим особам, які взломали аккаунт у телеграм каналі його товариша, та від його ім`я просили знайомих ОСОБА_6 скинути їм кошти. Після чого, того ж дня, потерпілий зателефонував ОСОБА_6 та повідомив йому про вище зазначені обставини, які стались. На що, ОСОБА_6 повідомив йому, що він не перший, хто йому телефонує з цього приводу, а також сказав, що вже телефонували 5 осіб, які також скинули грошові кошти.

Згідно із випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 , потерпілий здійснив перерахування коштів на картку № НОМЕР_6 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що: відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам відповідно: № НОМЕР_6 за період з 00год. 00хв. 10.06.2023 по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування; відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунку № НОМЕР_6 за період з 00год. 00хв. 10.06.2023 по теперішній час; копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номер мобільного телефону), - можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та можуть бути предметом експертного дослідження, і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №0000406 від 11.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачам, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000406, а саме слідчим Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 00год. 00хв. 10.06.2023 по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карткового рахунку № НОМЕР_6 за період з 00год. 00хв. 10.06.2023 по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 2(два) місяці з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1