У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000133 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 09.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 січня 2022 року до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 07 січня 2023 року близько 11.00 год. зателефонувала невідома особа з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись працівником Служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою останньої з використаням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в сумі 9850 гривень, які були списанні з карткового рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .

Працівниками УКР ГУНП у Вінницькій області в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено осіб, які ймовірно вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Відносно фігуранта проводяться НСРД за ст. 263 КПК України, під час якого було встановлено, що особи вчиняють шахрайства під приводом продажу неіснуючого мобільного телефона НОМЕР_5 на інтернет платформі «OLX». Потерпілі перераховують кошти на банківські картки, які у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож: АДРЕСА_1 . Також було встановлено, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом перераховувались на банківську картку НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які матимуть істотне значення для даного кримінального провадження, перевірки вищевикладених відомостей, слідчий просить надати дозвіл із можливістю подальшого вилучення належним чином завірених їх копій, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_6 та по ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , власниці банківської картки.

Відповідна інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), іншим чином, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію неможливо.

Відповідно п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2, 3, ч. 3, ст. 132 КПК України тільки тимчасовий доступ до речей і документів, в даному випадку до інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість отримати повну інформацію щодо обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлення точного часу та дати вчинення злочину, місця скоєння, а також винної особи з метою притягнення її до кримінальної відповідальності, що в подальшому можливо використати як речовий доказ по даному кримінальному провадженні, що виправдовує потреби досудового розслідування у втручанні в діяльність державних та недержавних підприємств, установ та організацій.

Враховуючи вищевикладене, посилаючись на положення ст.ст. п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дане кримінальне провадження було порушено по факту вчинення шахрайства невідомою особою, яка 07 січня 2023 року близько 11.00 год., зателефонувавши з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись працівником Служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , з використаням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 9850 гривень, які були списанні з її карткового рахунку НОМЕР_4 . Дані обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ; витягом з ЄРДР; дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій; рапортом оперуповноваженого УКР ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що на час розгляду даного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до усіх документів (у тому числі електронних) з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених їх копій без вилучення первинних носіїв, у електронному і паперовому вигляді, що стосуються банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_6 та власниці зазначеної банківської картки ОСОБА_6 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим доведено, що дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності із іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищезазначеному кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 09.01.2023,ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, в друкованому та електронному вигляді, які містять відомості щодо банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_6 та по ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - власниці зазначеної банківської картки, а саме: документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування з використанням програмно технічного комплексу «клієнт-банк» тощо), номер телефону, вказаного нею при оформленні банківської картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2022 року по дату винесення даної ухвали або закриття рахунку документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздурківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, тощо), фото та відеозображення особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських установ.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9