Провадження № 1-кс/727/2916/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області поліції ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (по матеріалам досудового розслідування № 0000535 від 23.06.2023 року) відносно підозрюваного:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Чернівці, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_7 .

Посилається на те, 16.05.2023, біля 17 год 00 хв, ОСОБА_8 зателефонував своєму знайомому ОСОБА_4 з приводу повернення раніше позичених грошових коштів в сумі 1500,00 (одна тисяча п`ятсот) грн.., однак ОСОБА_4 повідомив, що грошових коштів у нього не має. Після чого, у ОСОБА_4 раптово виник умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , у зв`язку із чим, зловживаючи довірою останнього, заснованою на товариських відносинах, ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_8 надати в користування дві банківські карти для обготівкування електронної валюти (криптовалюти), з держателями платіжних інструментів яких попередньо домовився про їх використання за грошову винагороду, а саме з ОСОБА_10 за грошову винагороду в сумі 2155,00 (дві тисячі сто п`ятдесят п`ять) грн та з ОСОБА_11 за грошову винагороду в сумі 1500,00 (одна тисяча п`ятсот) грн., які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 , на що ОСОБА_8 погодився.

Так, 22.05.2023, о 12 год 28 хв, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний застосуванок «Viber» надіслав ОСОБА_8 смс-повідомлення з номером мобільного телефону держателя банківської карти НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_10 , пароль для входу в інтернет-банкінг «Приват24»

та 23.05.2023 о 17 год. 24 хв. пін-код до банківської карти, що надало ОСОБА_8 можливість доступу до рахунків та проведення належної автентифікації користувача банківської карти АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, 24.05.2023, о 12 год 41 хв ОСОБА_4 , використовуючи мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_8 смс-повідомлення з номером мобільного телефону держателя банківської карти НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_11 , пароль для входу в інтернет-банкінг «Приват24» та пін-код до банківської карти, що надало ОСОБА_8 можливість доступу до рахунків та проведення належної автентифікації користувача банківської карти АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, 24.05.2023 року, в період часу з 11 год 13 хв по 23 год 21 хв, ОСОБА_8 , використовуючи сервіс обміну криптовалют «Binance», а саме авторизований обліковий запис, що зареєстрований на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та його електронний гаманець, які наприкінці березня 2023 року добровільно ним передані в користування ОСОБА_8 для обготівкування криптовалюти, вказав раніше надані ОСОБА_4 дані двох банківських карт.

Надалі, 24.05.2023, в період часу з 11 год 13 хв по 14 год 36 хв, після здійснення ОСОБА_8 фінансових операцій на сервісі обміну криптовалют «Binance», на вказану банківську карту ОСОБА_10 166 (сто шістдесяти шістьма) транзакціями надійшло зарахування грошових коштів на загальну суму 323656 (триста двадцять три тисячі шістсот п`ятдесят шість) грн 38 (тридцять вісім) коп.

Крім того, 24.05.2023, в період часу з 13 год 42 хв по 23 год 21 хв, після здійснення ОСОБА_8 фінансових операцій на сервісі обміну криптовалют «Binance», на вказану банківську карту ОСОБА_11 99 (дев`яносто дев`ятьма) транзакціями надійшло зарахування грошових коштів на загальну суму 125383 (сто двадцять п`ять тисяч триста вісімдесят три) грн.

Цього ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного ним діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , заснованою на товариських відносинах, без відома останнього, маючи доступ до зазначених банківських карт, пін-кодів до них та паролів інтернет-банкінгу «Приват24», перебуваючи за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , розпорядився вказаними грошовими коштами, що надійшли на банківську карту ОСОБА_10 на власний розсуд, зокрема використовуючи інтернет-банкінг «Приват24» на власному мобільному телефоні трьома транзакціями безготівковими розрахунками переказав отримані ОСОБА_8 грошові кошти на інші рахунки, а саме: о 14 год 32 хв, здійснив переказ грошових коштів в сумі 192961 (сто дев`яносто дві тисячі дев`ятсот шістдесят одна) грн 78 (сімдесят вісім) коп на банківську карту емітованою АТ КБ «Приватбанк», з номером НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; о 14 год 34 хв здійснив переказ грошових коштів в сумі 106574 (сто шість тисяч п`ятсот сімдесят чотири грн шістдесят коп) грн на банківську карту емітованою АТ КБ «Приватбанк», з номером НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; о 14 год 36 хв, здійснив переказ грошових коштів в сумі 24120 (двадцять чотири тисячі сто двадцять) грн на банківську карту емітованою АТ «Райфайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, 25.05.2023, о 11 год 58 хв, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , заснованою на товариських відносинах, без відома останнього, маючи доступ до зазначених банківських карт, пін-кодів до них та паролів інтернет-банкінгу «Приват24», перебуваючи за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, що надійшли від здійснення ОСОБА_8 вищезазначених операцій на банківську карту ОСОБА_11 , а саме однією транзакцією безготівковим розрахунком переказав отримані ОСОБА_8 грошові кошти на інший рахунок, зокрема здійснив переказ грошових коштів в сумі 125383 (сто двадцять п`ять тисяч триста вісімдесят три) грн на банківську карту емітованою АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_17 .

Враховуючи викладене, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_8 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 449039 (чотириста сорок дев`ять тисяч тридцять дев`ять) грн 78 ( сімдесят вісім) коп.

19.09.2023 ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_19 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_19 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Встановлено, що 23.06.2023 р. до ЄРДР внесено відомості № 0000535 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

19.09.2023 ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Так, з матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_4 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами: протоколом про прийняття заяви ОСОБА_8 , протоколами допиту потерпілого ОСОБА_8 , протоколами допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , інформацією, отриманою в ході проведення тимчасового доступу із банківської установи, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 , іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, крім цього, в клопотанні також доведено неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, при цьому враховую те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, приходжу до висновку, що на даному етапі розслідування кримінального провадження застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт відносно підозрюваного ОСОБА_4 є доцільним.

Крім цього вважаю, за необхідне зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 19 листопада 2023 року, в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_20 , наступні обов`язки терміном до 19 листопада 2023 року:

-цілодобово не залишати місце проживання ( АДРЕСА_1 ) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утриматись від спілкування з потерпілим ОСОБА_8 , свідками

ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 ;

-носити електронний засіб контролю;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_21 , що відповідно до вимог ч.5 ст. 181 КПК України працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали мені вручено

21.09.2023 року

Підозрюваний ___________________________

(підпис)