Провадження: 1-кс/484/130/24
Справа: 484/484/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

29.01.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 , заявлене в рамках кримінального провадження №0000032 від 24.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , внесеним по кримінальному провадженню №0000032 від 24.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач вказує, що у провадженні сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000032 від 24.01.2024.

Крім того, вказує, що 23.01.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.01.2024 о 15:24 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом купівлі у потерпілої дитячого одягу на сайті ОЛХ заволоділа її грошовими коштами в сумі 29 145 грн, які ОСОБА_5 ,Г самостійно перерахувала двома транзакціями з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 . В наслідок даних протиправних дій потерпілій було спричинено матеріального збитку на суму 29 145 грн.

Матеріали за даним фактом 24.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000032, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 22.01.2024 приблизно 11:22 години вона виклала оголошення в мережі сайту ОЛХ з приводу продажу дитячого одягу. Приблизно через 2 години після того як дана жінка виклала це оголошення до неї у месенджері Viber, надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , від невідомої особи, яка була підписана як ОСОБА_6 . Дана особа в мережі «Вайбер» повідомила, що її зацікавило дане оголошення та остання хоче придбати товар. Потерпіла відправила в Вайбері їй заміри куртки та останню все влаштувало. Далі невідома особа відправила скрін-шот (знімок екрану) де вказано було, що остання вже оплатила замовлення ОЛХ доставкою та у вказаному знімку екрану також було вказано про те, що продавцю - тобто потерпілій покупець повинен відправити посилання для підтвердження замовлення за для отримання коштів. Потім відразу після того як ОСОБА_4 , отримала знімок екрану, їй покупцем також було відправлено посилання на сайт для отримання коштів. Потерпіла перейшла за посиланням, яке їй відправила покупець товару ІНФОРМАЦІЯ_4 . Коли ОСОБА_4 , перейшла за посиланням то потрапила на сайт там де було вказано, що це ОЛХ -доставка. На вказаному сайті їй відразу було запропоновано ввести дані своєї картки, що остання і зробила. Після чого, потерпілій повинно було прийти смс повідомлення про те, що її картка вже зареєстрована на сайті ОЛХ як картка отримувача коштів. Однак повідомлення не прийшло, та відразу на даному ж сайті з`явилось віконце технічної підтримки сайту. ОСОБА_4 , зайшла на даному сайті в чат технічної підтримкуи та написала, що смс не надійшло. Особа, яка представилась працівником тех-підтримки запропонувала ОСОБА_4 , пройти верифікацію, та повідомила, що для отримання коштів за проданий товар, потрібно буде продиктувати код, який потерпілій буде надіслано на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Що потерпіла і зробила. На її мобільний номер телефону прийшло смс повідомлення з кодом. В даному коді було вказано (не передавати його стороннім особам), однак потерпіла все ж передала даний код для верифікації працівникам служби підтримки на даному сайті схожому на ОЛХ доставку. Для цього їй необхідно було продиктувати пароль який надійде в смс повідомленні для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді ОСОБА_4 , не розуміла, що передає пароль стороннім особам для входу ними в мій ІНФОРМАЦІЯ_3 та передала данні.

Далі їй було запропоновано працівниками технічної підтримки зайти до свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 з мобільного телефону та побачила, що на її банківській картці № НОМЕР_1 вже хтось збільшив кредитний ліміт по картці. Її це здивувало, однак остання ще не зрозуміла, що шахраї отримали доступ до її картки. Далі, так званими працівниками технічної підтримки їй було запропоновано перевести грошові кошти зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_2 для отримання оплати за продаж нею товару. Цю процедуру потерпіла здійснила також та перевела через мобільний додаток банку ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 25 125 грн. Після чого оператором служби підтримки потерпілій знову було повідомлено, що для завершення операції знову необхідно перевести грошові кошти з банківської картки потерпілої на ту ж саму банківську картку НОМЕР_2 . Цю процедуру потерпіла ОСОБА_4 , повторила і також перевела через мобільний додаток банку ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 4 020 грн. Після остання зрозуміла, що це шахраї та звернулась в онлайн підтримку клієнтів в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та оператор заблокувала банківську картку потерпілої. Однак після того як ОСОБА_4 було заблоковано її картку, шахраї знаючи дані та маючи доступ до ІНФОРМАЦІЯ_3 намагались відновити доступ до її картки, та їй приходили смс-повідомлення про активацію картки яку потерпіла заблокувала.

Таким чином, відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 22.01.2024 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 22.01.2024 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що наявні підстави для його задоволення.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у паперовому або електронному вигляді) і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме :

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 22.01.2024 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 22.01.2024 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1