Справа №760/2972/24 1-кс/760/1934/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м.Києва клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022.

Як, зокрема, зазначається в клопотанні, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч.2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

Вказується, що громадянин України ОСОБА_11 є засновником та єдиним керівником міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, що спеціалізується на виробництві та дистрибуції алкогольної продукції під власними торговими марками «Хортиця», «Первак», «Мороша», «Шустов» тощо на основних ринках України, РФ та США.

Використовуючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , 19.02.2022 ОСОБА_11 покинув територію України авіасполученням Київ-Рига та в той же день прибув до Латвійської Республіки.

Далі, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_11 , у період з 24 лютого 2022 до початку квітня 2022, перебуваючи на території Європейського Союзу, точне місцезнаходження досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022 з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента України щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою-агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від логістичних маршрутів, меншої собівартості комплектуючих товарів, спирту та коньячного дистиляту заводів - виробників РФ та отримання прибутку від реалізованої готової продукції на власних підприємствах та сторонніх торгових майданчиках партнерів, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора та у взаємодії з державою-агресором, в тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, отримання товарів з підприємств РФ, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що, в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності та імпорт алкогольної продукції, налагодити виробництво та подальший збут алкогольної продукції з використанням власних компаній ПрАТ «Одеський коньячний завод», Global Spirits USA, Global Spirits Beverages Sp.zo.o, Global Spirits AMG Trading Ltd, GSH Trademarks Limited; компаній його батька - ОСОБА_17 . Namiand Limited BVI, ООО "Родник и К", ООО «Русский Север», ООО «Стандарт Качества», ІП ТОВ «Vintradition», «Grand Royal Bottlers Limited», ІП ТОВ «Esteren Distribution»; та орендованих - ТОВ "Ушба Дистиллери", ІП ТОВ «Davr Sharob», ІП ТОВ «Hamkor», ВАТ «Абшерон-Шараб», тим самим провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а, відтак, сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_11 виник злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій з організації роботи підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів неможливо, ОСОБА_11 залучив до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників належних йому підприємств та близьких осіб, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, у тому числі на території держави-агресора, республік Узбекистан, Сакартвело, Казахстан, Азербайджан та Польща, зокрема свого сина ОСОБА_6 , фінансового директора ОСОБА_7 , фінансового директора ОСОБА_9 , директора ПрАТ «Одеський коньячний завод» ОСОБА_10 , провідного юриста ОСОБА_8 , директора з маркетингу ОСОБА_13 , заступника менеджера з експорту ОСОБА_15 , начальника відділу економічного планування ОСОБА_12 , заступника начальника відділу економічного планування ОСОБА_16 , директора з міжнародних продажів ОСОБА_4 , регіонального менеджера компанії ОСОБА_14 , менеджера з експорту ОСОБА_18 , менеджера з міжнародних продажів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які, розділяючи погляди ОСОБА_11 , за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора.

Разом з тим, ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, отримання товарів з підприємств РФ є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що, в свою чергу, допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а, відтак, сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій РНБО України розробив план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе залучення осіб з числа працівників його компаній; визначення та розподіл функцій кожної особи, яка прийматиме участь у вказаній злочинній діяльності; вчинення дій щодо перереєстрації належних його батьку - ОСОБА_17 російських компаній ООО "Родник и К", ООО «Стандарт Качества» та ООО «Русский Север» на підконтрольну особу громадянина РФ ОСОБА_27 ; формування прозорої структури підприємств Узбекистану та Казахстану без російських активів; підшукання можливості безперебійного розливу алкогольної продукції під власними торговими марками на території країн, де наявна можливість здійснення фінансових та товарних операцій з російськими підприємствами; підшукання шляхів постачання спирту, коньячного дистиляту, комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу; реалізації готової продукції та сировини суб`єктам господарської діяльності РФ, а також використання підконтрольних підприємств та осіб на території РФ; використання ПрАТ «Одеський коньячний завод» для спрямування коньячного дистиляту через азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб» на адресу компанії ООО "Родник и К".

Відповідно до плану ОСОБА_11 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення кримінального правопорушення, а також розробив механізм їх взаємодії.

Зокрема, ОСОБА_4 , діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- надавав вказівки на здійснення закупівлі комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції у компаній, розташованих на території РФ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp надавав вказівки на здійснення розрахунків собівартості комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції виготовлених на території РФ;

- готував звіти для ОСОБА_11 щодо собівартості комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції, виготовленої на території РФ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групах «Производство експорт», «Грузия Винт Колпак», контролював виробництво та постачання комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки Сакартвело;

- вчиняв інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, у період часу з травня 2022 до грудня 2022, для забезпечення безперебійного виготовлення алкогольної продукції грузинським заводом-виробником ТОВ «Ушба Дістілері», шляхом використання на території РФ суб`єкта господарської діяльності компанію ООО «Родник и К», організував замовлення та подальше постачання російськими компаніями комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, закупорювальних кришок, декоративних виробів, призначених для прикраси пляшок алкогольної продукції, етикеток паперових самоклеючих, призначених для нанесення на пляшки алкогольної продукції ТМ «Хортиця», пляшок з безкольорового скла, призначених для розливу горілки, коньяку і лікеро-горілчаних виробів та спирту.

Продовжуючи реалізацію вазаного злочинного умислу, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період часу з березня 2022 до кінця 2022, перебуваючи на території міста Києва, використовуючи технічний пристрій, який перебував у його користуванні, під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», перебуваючи у групах «Производство експорт» та «Грузия Винт Колпак», надавав вказівки на здійснення розрахунків собівартості комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції, виготовлених на території РФ, на закупку комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції у компаній, розташованих на території РФ, готував звіти для ОСОБА_11 щодо собівартості комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції, виготовлених на території РФ.

На виконання вказівок ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, замовили поставки комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, закупорювальних кришок, декоративних виробів, призначених для прикраси пляшок алкогольної продукції, етикеток паперових самоклеючих, призначених для нанесення на пляшки алкогольної продукції ТМ «Хортиця», пляшок з безкольорового скла, призначених для розливу горілки, коньяку і лікеро-горілчаних виробів та спирту, з компанії ООО «Родник и К» до орендованого заводу виробника алкогольної продукції - компанію ТОВ «Ушба Дістілері», про що звітували ОСОБА_11 шляхом надсилання повідомлень у програмі для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, з компанії ООО «Родник и К» до орендованого заводу виробника алкогольної продукції - компанію ТОВ «Ушба Дістілері» було виконано поставку низки товарів.

На виконання вказівок ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з використанням компанії ООО "Родник и К" замовили постачання комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок та спирту з державних підприємств АО «Свет» та ООО «Премиум», про що відзвітували ОСОБА_11 шляхом надсилання повідомлень у групі «Грузія-США» програми для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, компанією ООО "Родник и К" замовлено та сплачено грошові кошти за постачання низки товарів та сировини.

Таким чином, на думку сторони обвинувачення, ОСОБА_4 як виконавець підозрюється у вчиненні за попередньою змовою групою осіб пособництва державі-агресору, тобто у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 КК України.

Вказується, що 29.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 25.01.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 11.02.2024 та визначено заставу у межах 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242 240 грн.

25.01.2024 за підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу та останнього звільнено з-під варти. Після внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді покладено наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним викликом;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

Строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків спливає 11.02.2024.

При цьому, на думку прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , є необхідність продовжити дію таких обов`язків, оскільки ризики, передбачені ст.177 КПК України, не зменшилися та продовжують існувати, а саме, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Виходячи з викладеного, прокурор Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням подовжити щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Межова Дніпропетровської області, громадянина України, проживаює за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 (шістдесят) днів строк дії покладених на нього обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити та продовжити зазначені в клопотанні обов`язки на строк 2 місяці.

Підозрюваний ОСОБА_4 , його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити в його задоволенні, оскільки пред`явлена ОСОБА_4 підозра є, на їх думку, необґрунтованою, жоден з зазначених прокурором ризиків - недоведеними. Крім того, дане клопотання є також необґрунтованим, невмотивованим, оскільки викладені у ньому доводи не підтверджуються долученими матеріалами, а правові підстави для продовження строку покладених обов`язків відсутні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора слід задовольнити виходячи з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000475 від 30.11.2022, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Такими обов`язками, зокрема, можуть бути необхідність прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Згідно з ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частинами 3 та 5 ст.199 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що в клопотанні про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , містяться відомості, зазначені в статті 184 КПК України, зокрема, виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 , правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, виклад обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини, посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, виклад обставин, на підставі яких прокурор дійшов висновку про наявність ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини, та які свідчать, що ці ризики, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки санкцією ч.1 ст.111-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років;

- незаконно впливати ОСОБА_4 на підозрюваних у кримінальному провадженні, користуючись повагою серед працівників холдингу, використовуючи дружні стосунки, так і в інший спосіб, з метою уникнення кримінальної відповідальності, не зменшилися;

- викладено і доведено обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, зокрема отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення судової лінгвістичної експертизи висловлень підозрюваного ОСОБА_8 ; провести огляд мобільних терміналів із залученням спеціаліста, які вилучені під час проведення обшуків за адресами проживання співробітників ПрАТ «Одеський коньячний завод», а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_12 , ОСОБА_30 ; застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні мобільних операторів ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна»; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ОТП БАНК», АТ «УкрСиббанк», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «ПIВДЕННИЙ», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «Укрсоцбанк», АТ «Банк Альянс», АТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Кредобанк», АТ «ОЩАДБАНК»; після проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні вказаних банківських установ та мобільних операторів, провести аналіз отриманої інформації; отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо мобільного телефону голови правління ОСОБА_28 , мобільного телефону ОСОБА_12 , а також щодо мобільного телефону заступника фінансового директора ТОВ «УТДК» ОСОБА_31 ; отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо комп`ютерних системних блоків; отримати відповіді на раніше направлені запити до Пенсійного фонду України; отримати відповіді на раніше направлені запити до Державної служби фінансового моніторингу України; отримати відповіді на раніше направлені запити до ТОВ «Глобал Спірітс Груп», ТОВ «Глобал Дистриб`юшин Компані» та ПрАТ «ОКЗ» щодо надання інформації; провести огляд інформації, отриманої за результатом проведення комп`ютерно-технічної експертизи щодо комп`ютерних системних блоків; провести огляд документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, а також Юридичного департаменту Одеської міської ради; провести огляди сайтів підприємств, розташованих на території РФ, які є виробниками алкогольної продукції та комплектуючих матеріалів до неї, які постачались на грузинську компанію ТОВ «Ушба Дістілері»; здійснити переклад судових рішень Солом`янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів щодо експортно/імпортних операцій, які перебувають у володінні митних органів Республіки Узбекистан (на узбецьку мову) та Республіки Азербайджан (на азербайджанську мову); здійснити переклад судових рішень Солом`янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів до банківських рахунків компаній, зареєстрованих на територіях Республіки Узбекистан та Республіки Азербайджан, які перебувають у володінні їх компетентних органів; здійснити переклад судових рішень Солом`янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів до реєстраційних справ компаній, зареєстрованих на територіях Республіки Узбекистан та Республіки Азербайджан, які перебувають у володінні їх компетентних органів; підготувати клопотання про надання міжнародної правової допомоги до Республіки Кіпр, Британських Віргінських островів, Сполучених Штатів Америки, Республіки Польщі, Республіки Молдови, Латвійської Республіки, Сполученого королівства Великобританії; отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів митних органів Республіки Кіпр, Британських Віргінських островів, Сполучених Штатів Америки, Республіки Польщі, Республіки Молдови, Латвійської Республіки, Сполученого королівства Великобританії; отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів банківських рахунків компаній, зареєстрованих на територіях Республіки Кіпр, Британських Віргінських островів, Сполучених Штатів Америки, Республіки Польщі, Республіки Молдови, Латвійської Республіки, Сполученого королівства Великобританії; отримати характеризуючі матеріали щодо підозрюваних; долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого, доручення та ухвали Апеляційного суду м. Києва про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, попередньо знявши з них гриф таємності; виконати вимоги ст. ст. 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф таємності; за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, з урахуванням наявних доказів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та ОСОБА_11 в остаточній редакції; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході виконання вищезазначених слідчих дій; виконати відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає також необхідним зазначити, що на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000475 від 30.11.2022, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_4 , про який ідеться в клопотанні прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

На підставі викладеного та керуючись стст.2, 194, 199, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на нього обов`язків в межах строку досудового розслідування до 09.04.2024 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Строк дії ухвали - до 09.04.2024 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1