Справа № 487/16/24
Провадження № 1-кс/487/375/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000504 від 21.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

02.01.2024 дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: почтовий АДРЕСА_1 , та з можливістю її вилучення (електронних і паперових копій) в Миколаївському відділенні банківської установи розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 20 грудня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 20 грудня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 20 грудня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 20 грудня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 , в період з 20 грудня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , в період з 20 грудня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000504 від 21.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 20.12.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_7 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, котра шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 18 593 гривень, які остання 20.12.2023 в якості оплати за покупку мобільного телефону айфон 12 про макс, самостійно перевела на банківську картку НОМЕР_2 . Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 17887 від 20.12.2023 та відомості викладені в ній внесено 21.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000504, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту неповнолітньої потерпілої ОСОБА_7 встановлено наступні обставини вчинення щодо останньої кримінального правопорушення.

20.12.2023 приблизно о 10:00 год. перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_7 переглядала за допомогою мобільного телефону інформацію на сервері онлан-оголошень OLX.ua, де побачила оголошення про продаж Apple iPhone 12 Pro за ціною 18500 (вісімнадцять тисяч п`ятсот) гривень.

В оголошенні вказано місто м. Одеса. Профіль продавця «Назар» (контактних телефонів не було). Ціна заявницю влаштовувала, тому остання написала повідомлення на аккаунт продавця про бажання придбати мобільний пристрій.

Потім між ОСОБА_7 та продавцем розпочалась переписка (обмін повідомленнями) щодо купівлі/продажу телефону, технічних характеристик пристрою.

Також, продавець попросив надіслати свій номер мобільного телефону, на що ОСОБА_7 погодилась та відправила повідомленням останньому свій номер телефону.

Відразу заявниці на телефон надійшло SMS-повідомлення, в якому вказано посилання. Продавець пояснив, що це посилання відправлено ним за для оформленням безпечної послуги з відправленням товарі OLX-доставка. ОСОБА_7 повірила та перейшла за надісланим посиланням xiavsite/niH2 і потрапила на сторінку, на якій був логотип OLX та відповідні графи, які потрібно заповнити (ПІП, адресу проживання та спосіб доставки), через що в заявниці не виникало ніяких сумнівів щодо оформлення доставки на вказаному сервері.

Проте, здійснити оформлення з невідомих причин у ОСОБА_7 не виходило, тому за рекомендаціями продавця, на сторінці за вищевказаним посиланням, вона почала спілкуватись з співробітником технічної підтримки аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

« ОСОБА_8 » запропонувала здійснити прямий розрахунок за товар, переказавши гроші на номер банківської карти, надісланий останньою, запевняючи, що кошти обов`язково отримує продавець. ОСОБА_7 повірила в це.

20.12.2023 за допомогою банківського додатку monobank встановленого в мобільний телефон ОСОБА_7 здійснила транзакцію з переказу грошових коштів у сумі 18593 (вісімнадцять тисяч п`ятсот дев`яносто три) гривень зі своєї карти № НОМЕР_3 на номер банківської карти надісланий з аккаунту « ОСОБА_8 » - № НОМЕР_2 .

Після здійснення переказу продавець підтвердив отримання грошей та повідомив, що протягом години відправить товар. Минав час, але продавець потерпілій нічого не писав. ОСОБА_7 намагалась з ним зв`язатись (писала повідомлення), але відповіді не отримала. Потім, ОСОБА_7 почала писати до технічної підтримки на аккаунт « ОСОБА_8 » з приводу скасування переказу та відміни послуги OLX-доставка, на що їй користувач даного аккаунту надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив про необхідність оформлення за цим посиланням скасування придбаного і оплаченого товару.

ОСОБА_7 перейшла за цим посиланням, де потрібно було ввести реквізити банківської карти (CVV-код, номер карти, та строк дії), що остання в подальшому і зробила. Проте, висвітилась інформація, що гроші перераховані потерпілою будуть повернуто їй тільки після наявності на рахунку останньої сплаченої суми продавцю, а саме не менше 18500 грн. Вказана інформація ОСОБА_7 насторожила та вона відразу вийшло з цієї сторінки.

Цього ж дня, потерпіла звернулась на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою скасування проведеного переказу, але відмінити транзакцію банк не зміг.

Також, співробітник банку заблокував рахунок ОСОБА_7 , переоформивши нову карту та рекомендував звернутись до кіберполіції щодо вчинення по відношенню до ОСОБА_7 шахрайських дій, що остання потім і зробила.

На сьогоднішній день товар потерпіла не отримала та гроші їй не повернуто.

Під час проведення досудового розслідування, за добровільної згоди неповнолітньої потерпілої ОСОБА_7 , проведено огляд мобільного пристрою останньої, в ході якого вивчено інформацію в мобільному банківському додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено здійснення 20.12.2023 о 10:16 год. транзакції з переказу грошових коштів у сумі 18593 (вісімнадцять тисяч п`ятсот дев`яносто три) гривень з банківської карти № НОМЕР_3 на номер банківської карти № НОМЕР_2 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 і ввівши номери банківської карти № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Оскільки встановлено, що 20.12.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної вище банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: почтовий АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення (електронних і паперових копій) в Миколаївському відділенні банківської установи розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 20 грудня 2023 року по 04.01.2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 20 грудня 2023 року по 04.01.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 20 грудня 2023 року по 04.01.2024;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 20 грудня 2023 року по 04.01.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 , в період з 20 грудня 2023 року по 04.01.2024 у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , в період з 20 грудня 2023 року по 04.01.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 04.03.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1