У Х В А Л А

20.12.2023 р.

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання дізнавача сектору дізнання Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

01.12.2023 року дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з цим клопотанням до суду, вказавши про встановлення досудовим розслідуванням кримінального провадження №00000061 від 13.05.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, що невстановлена особа 13.03.2023 року близько 15:00 годин зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , яка знаходилась за місцем свого проживання, під час чого повідомила про те, що її донька ОСОБА_6 перебуває в поліції, оскільки штовхнула невідому дівчинку, через що остання отримала тілесні ушкодження. Згодом до ОСОБА_5 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , під час чого повідомили, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 25000 грн за те, щоб її доньку ОСОБА_6 не заарештували, а також грошові кошти підуть на ремонт телефону. Далі, ОСОБА_5 через термінал, належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що знаходиться у продуктовому магазині в с.Мовчани Жмеринського району Вінницької області, перерахувала грошові кошти в сумі 25000 грн п`ятьма платежами, зокрема:

1) 13.03.2023 року о 15:34:05 годин - 5 000 грн (з урахуванням комісії за переказ в сумі 150 грн.) на банківську картку № НОМЕР_3 , належну АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

2) 13.03.2023 року о 16:00:15 годин - 5 000 грн (з урахуванням комісії за переказ в сумі 250 грн) на банківську картку № НОМЕР_4 , належну АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

3) 13.03.2023 року о 16:04:28 годин - 5 000 грн (з урахуванням комісії за переказ в сумі 250 грн) на банківську картку № НОМЕР_5 , належну АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

4) 13.03.2023 року о 16:07:44 годин - 5 000 грн (з урахуванням комісії за переказ в сумі 250 грн) на банківську картку № НОМЕР_6 , належну АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

5) 13.03.2023 року о 16:17:54 годин - 5 000 грн (з урахуванням комісії за переказ в сумі 250 грн) на банківську картку № НОМЕР_7 , належну АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Після того, як ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на вказані банківські картки, вона зателефонувала до доньки ОСОБА_6 , яка повідомила, що з нею все гаразд, вона нікого не штовхала та знаходиться у подруги. ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та почала телефонувати на зазначені вище мобільні номери, які вже були вимкнені.

Встановлено, що картки за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 є власністю ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Посилаючись на потребу вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у зв`язку з чим дізнавач просив надати йому та дізнавачам СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відомостей банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 13.03.2023 року по 31.09.2023 року, надавши відомості стосовно платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу «еко-банк» (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних банківських рахунків).

Дізнавач та заявлений володілець запитуваної інформації за їх належним викликом в судове засідання не з`явилися, однак дізнавач подав попередньо до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі, в якій підтримав вимоги клопотання та просив його задоволити, а володілець запитуваної інформації причин власної неявки не повідомив, жодних клопотань не представив.

За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені дізнавачем копії матеріалів кримінального провадження №0000061, доходжу до наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ дізнавач, містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотаннямдізнавача та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що втім становить визначені законом підстави його часткового задоволення із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто дізнавачам за переліком групи дізнавачів згідно витягу з ЄРДР, тимчасового доступу до заявленої інформації у встановленому законом порядку, щодо дати в межах події вчинення кримінального правопорушення, а також щодо документальних відомостей відносно особи власника банківських рахунків, отриманих банком при його відкритті, виготовленні та видачі банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Щодо решти заявлених до тимчасового доступу відомостей стороною обвинувачення всупереч власного процесуального обов`язку не доведено ні в який спосіб обставини того, що мали місце певні події у відповідний час, а тому за недоведеності з цих підстав, що такі документі перебувають або можуть перебувати у володінні вказаної юридичної особи, на довільних припущеннях чого не може грунтуватись рішення слідчого судді, клопотання у цій частині вимог підлягає залишенню без задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачам СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), без їх вилучення, з можливістю ознайомитись та зробити копію інформації щодо банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 годин 13.03.2023 року до 24:00 годин 13.03.2023 року, а також щодо документальних відомостей відносно особи власника банківського рахунку, отриманих банком при його відкритті, виготовленні та видачі банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 .

У задоволенні решти заявлених вимог відмовити.

Строк дії ухвали до 20.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1