Справа №766/7370/23
н/п 1-кс/766/2420/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, в рамках матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №0000462 від 08.04.2023 року за ознаками злочину ч.3 ст.190 КК України, про доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000462 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 07.04.2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 02.04.2023 року о 19:30 години зі свого телефону останній зайшов в мережу телеграм після чого перейшов за посиланням під приводом допомоги, та в цей момент з карткових рахунків Приват банк НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , було списано грошові в сумі 32,800 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено що 02.04.2023 року о 19:30 години зі свого телефону останній зайшов в мережу телеграм після чого перейшов за посиланням під приводом допомоги та в цей момент з карткових рахунків Приват банк НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , було списано грошові в сумі 32,800 грн.

Також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надав дві виписки по банківських рахунках відкритих на останнього НОМЕР_2 з якого списано 13818,73 гривні та НОМЕР_3 з якого списано 13261, 57 гривні.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей про які йдеться у прохальній часині.

В судове засідання слідчий та представники банку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності; заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, а саме витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про вчинене правопорушення та протоколом допиту потерпілого, виписку по картковому рахунку потерпілого щодо належності йому відповідних рахунків та списання коштів за обставинами справи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом із тим, доступ слід надати лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а саме ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , що вбачається з дослідженого судом витягу з ЄРДР, при цьому відомості щодо інших слідчих, зазначених у прохальній частині, в наданих суду матеріалах відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_3 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- роздруківку руху коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 22.03.2023 по 12.04.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 22.03.2023 по 12.04.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 22.03.2023 по 12.04.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 22.03.2023 по 12.04.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 22.03.2023 по 12.04.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку, та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 22.03.2023 по 12.04.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_1