Справа № 171/2388/23
Провадження № 1-кс/211/1777/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 28.09.2023. за ознаками кримінального проступку, передбаченою ч. 1 ет. 190 КК У країнипро надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000058 від 28.09.2023. за ознаками кримінального проступку, передбаченою ч. 1 ет. 190 КК У країнизвернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУН ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 28.09.2023, за фактом того, що 27.09.2023 до чергової частини ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в кінці серпня заявник ОСОБА_4 на сайті "OJIX" знайшов оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Passat В5 та в подальшому зв`язавшись по мобільному номеру НОМЕР_1 через переписку в месенджері "Вайбер" з невідомою особою про купівлю автомобіля Volkswagen Passat В5 та 26.09.2023 року, заявник, будучи введенним в оману, добровільно, пеперахувяв зі своєї банківської карти А1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 власні грошові кошти в сумі 20000 гривень у вигляді предоплати за придбання автомобіля, після чого продавець на повідомлення не відповідає, товар заявником так і не отримано, грошові кошти не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 20000 гривень, чим спричинала йому майнової шкоди на суму 20000 гривень. ЖЕО № 3112 від 27.09.2023 року.

Піда час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 дав показання про те, що приолизно в кінці серпня 2023 року він на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Passat В5, та зв`язався з продавцем за номером НОМЕР_4 . В подальшому вони переписувалися з приводу купівлі товару в додатку «Вайбер». Продавець назвався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та скинув потерпілому Фото паспорту громадянина України, нагородне свідоцтво про вручення Пам`ятної медалі, за благодійну діяльність на вищевказане ім`я. В ході бесіди, вони домовились про продаж та доставку авто Volkswagen Passat В5 внесення передплати в сумі 20000 гривень.

26.09.2023 року о 11:54 годині потерпілий за усною домовленістю з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про продаж автомобіля Volkswagen Passat В5, вніс на вказану ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_3 іммітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 , передплату з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за купівлю авто в розмірі 20000 гривень шляхом онлайн оплати через мобільний додаток Монобанку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, ОСОБА_5 , перестав виходити на зв`язок та не виконав умови домовленості.

Внаслідок дій невідомої особи потерпілому ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 20 000 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_6 .. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч.І ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 .

Інформація про доступ до якої викладено у даному клопотанні сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 28.09.2023. за ознаками кримінального проступку, передбаченою ч. 1 ет. 190 КК У країнипро надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 , забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

1) виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_6 у період часу з 21.09.2023 по 01.10.2023 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

2) виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_6 станом на 26.09.2023 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);

3)роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 21.09.2023 по 01.10.2023 року.

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1