печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1350/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0001279 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001279, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, у період 2021-2023 рр. невстановлені особи з використання реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_7 (Мальта) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюють операції пов`язані з наданням податкової вигоди третім особам, а останні з метою неправомірної вигоди використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку у форматі Excel з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», договори обслуговування сейфових скриньок, копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій), довідку про залишок коштів на рахунках, за період з 01.01.2021 по дату виконання рішення суду, а саме:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); № НОМЕР_15 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_18 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); № НОМЕР_22 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

3)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_24 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_28 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

4)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_39 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); № НОМЕР_44 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ).

5)АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_46 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_47 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); № НОМЕР_51 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); № № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); № НОМЕР_56 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); № НОМЕР_58 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); № НОМЕР_60 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ); №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); № НОМЕР_65 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ); № НОМЕР_67 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); № НОМЕР_69 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); № НОМЕР_70 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); № НОМЕР_72 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ); № НОМЕР_74 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ); №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ); № НОМЕР_79 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ); № НОМЕР_81 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); № НОМЕР_83 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ); № НОМЕР_85 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ); № НОМЕР_87 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ); № НОМЕР_89 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ); № НОМЕР_91 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ); № НОМЕР_93 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ); № НОМЕР_95 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ); № НОМЕР_99 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ); № НОМЕР_101 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ); №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ).

6)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_106 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_107 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

7)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_108 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); № НОМЕР_111 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ); № НОМЕР_112 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ).

8)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_113 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_114 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); №№ НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); № НОМЕР_117 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ); №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ); №№ НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ); №№ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ); № НОМЕР_128 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ).

9)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_129 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ); №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 НОМЕР_137 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); №№ НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); № НОМЕР_141 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ); №№ НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); №№ НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 .

10)ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_147 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); № НОМЕР_150 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_151 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); № НОМЕР_152 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ); № НОМЕР_154 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); № НОМЕР_155 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); № НОМЕР_156 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ); № НОМЕР_157 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); № НОМЕР_158 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); № НОМЕР_159 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ); № НОМЕР_160 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ); № НОМЕР_161 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ); № НОМЕР_163 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ); № НОМЕР_164 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 ); №№ НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ).

11)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_168 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ).

12)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_173 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_174 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ); № НОМЕР_175 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ); № НОМЕР_177 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ); № НОМЕР_178 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ).

13)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_179 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); № НОМЕР_184 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); № НОМЕР_185 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); №№ НОМЕР_186 , НОМЕР_187 ., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ).

14)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_188 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_189 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); № НОМЕР_190 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_191 ); № НОМЕР_192 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ); № НОМЕР_193 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); № НОМЕР_194 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); № НОМЕР_195 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ); № НОМЕР_196 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № НОМЕР_197 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ).

15)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_198 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_199 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_200 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); № НОМЕР_201 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); № НОМЕР_202 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ); № НОМЕР_203 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ); № НОМЕР_204 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (МФО НОМЕР_205 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_206 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_207 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); № НОМЕР_208 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); № НОМЕР_209 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ); № НОМЕР_210 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № НОМЕР_211 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ); № НОМЕР_212 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1350/24-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3