Справа № 362/4666/23
Провадження № 1-кп/362/618/23
ВИРОК

Іменем України

23.10.2023 м. Васильків

Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

з участю прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

потерпілого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 02.04.2023 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Пінчуки Васильківського району Київської області, громадянина України, працюючого не офіційно, не одруженого, що має середню-спеціальну освіту, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 209, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.03.2023 о 09 годині 25 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи вільний доступ до мобільного телефону марки «Neffos C9s», IMEI 1: НОМЕР_1 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з абонентським номером телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , натиснувши клавішу розблокування, побачив у вищевказаному мобільному телефоні мобільний застосунок «Raiffeisen Online», після чого в ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою подальшого заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, котрі зберігались на рахунках потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online».

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», як, згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, усвідомлюючи, що він не має права законного доступу до неї, з метою незаконного отримання відомостей щодо суми коштів, розміщених на належній потерпілому банківській картці АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , знаючи комбінацію паролю-доступу користувача ОСОБА_5 до автоматизованої інформаційної системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», з метою незаконного втручання в роботу автоматизованих систем, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки у формі витоку інформації та бажаючи їх настання, без дозволу власника ввів логін та пароль для входу до автоматизованої інформаційної системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» та отримав доступ до персональних даних ОСОБА_5 , наявних в АТ «Райффайзен Банк», у результаті чого не санкціоновано втрутився в роботу автоматизованої (інформаційної) системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» та отримав доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 по кредитній банківській картці АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 .

Здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що, у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 193387948 від 01.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 500,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 193387948 від 01.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законо України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 500,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

01.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 500,00 гривень, які ним набуті 01.03.2023 у 09 год. 25 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 376,00 грн., а саме: здійснив оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «VASSILKOV TOPMARKET» на суму 115,00 грн.; оплату продуктів харчування через систему в торгово-сервісній мережі «VASSILKOV TROYANDA» на суму 198,00 грн. та оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «UKR ZDOROVKA SITIY-KUM» на суму 63,00 грн., реалізувавши таким чином злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

01.03.2023 о 13 годині 36 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що, у відповідності до положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 193457224 від 01.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 3000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 193457224 від 01.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 3000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 01.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 3000,00 гривень, які ним були набуті 01.03.2023 у 13 год. 36 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, діючи повторно, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 2638, 00 грн., а саме: здійснив оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «UKR ZDOROVKA PRODUKTI» на суму 638,00 грн., а також здійснив зняття готівки в сумі 2000, 00 грн. в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» САКІ 7939, що по вул. Гетьмана Сагайдачного, буд. 36, м. Васильків Обухівського району Київської області, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

01.03.2023 о 22 годині 35 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що, у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 193562971 від 01.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 300,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 193562971 від 01.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 300,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 01.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 3000,00 гривень, які ним були набуті 01.03.2023 у 22 год. 35 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на суму 308,00 грн., а саме: здійснив безготівковий переказ на банківську картку АТ «ПУМБ», таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

02.03.2023 о 10 годині 49 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що, у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 193609438 від 02.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 3000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 193609438 від 02.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 3000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 02.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 3000,00 гривень, які ним були набуті 02.03.2023 у 10 год. 49 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 2638,00 грн., а саме: здійснив оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «UKR ZDOROVKA PRODUKTI» на суму 638,00 грн., а також здійснив зняття готівки в сумі 3000,00 грн. в банкоматі «АТМ UKR KYYIV BRANCH 10023-015 863487 А0900191», таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

02.03.2023 о 16 годині 04 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 193676602 від 02.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 2000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 193676602 від 02.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 2000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 02.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 2000,00 гривень, які ним були набуті 02.03.2023 у 16 год. 04 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 2172, 66 грн., а саме здійснив оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «KIEV AUCHAN» на суму 2011,070 грн. та оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «VASSILKOV SILPO» на суму 160, 96 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

02.03.2023 о 21 годині 02 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що, у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 193731372 від 02.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 500,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 193731372 від 02.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 500,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими подальшому розпорядився на власний розсуд.

02.03.2023, точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 500,00 гривень, які ним були набуті 02.03.2023 у 21 год. 02 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 510, 00 грн., а саме здійснив безготівковий переказ на банківську картку АТ «ПУМБ», таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

04.03.2023 о 14 годині 19 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 194000649 від 04.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 300,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 194000649 від 04.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України № 58/2023 від 06.02.2023 та затвердженого Законом України № 2915-IX від 07.02.2023 «Про запровадження воєнного стану в Україні», який неодноразово продовжено та діючого на теперішній момент, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 300,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд

В подальшому 04.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 300, 00 гривень, які ним були набуті 04.03.2023 у 14 год. 19 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 316, 00 грн., а саме здійснив безготівковий переказ на банківську картку АТ «ПУМБ» на суму 308,00 грн. та оплату проїзду у Київському метрополітені на суму 08, 00 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

05.03.2023 о 08 годині 49 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 194078262 від 05.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 1500,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 194078262 від 05.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку потерпілого кошти в сумі 1500,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд

В подальшому 05.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 1500, 00 гривень, які ним були набуті 05.03.2023 у 08 год. 49 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 1540, 00 грн., а саме здійснив оплату розважальних послуг та продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «BOWLING CLUB JUMBO» на вказану суму, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

05.03.2023 о 18 годині 25 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 194159895 від 05.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 1000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 194159895 від 05.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 1000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 05.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 1000, 00 гривень, які ним були набуті 05.03.2023 у 18 год. 25 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 89, 98 грн., а саме здійснив оплату проїзду в торгово-сервісній мережі «UA TRANSPORT» на суму 08,00 грн., оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «ZDOROVKA PRIDUKTI» на суму 29,00 грн. та оплату продуктів в торгово-сервісній мережі «KIEV CHERVONII MARKET» на суму 52,98 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

06.03.2023 о 12 годині 40 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 194253112 від 06.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 1000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 194253112 від 06.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 1000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 06.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 1000, 00 гривень, які ним були набуті 06.03.2023 у 12 год. 40 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 1549, 00 грн., а саме здійснив оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «VASSILKOV TROYANDA» на суму 1309,00 грн. та оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «ZDOROVKA SITIY-KUM» на суму 240, 00 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

06.03.2023 о 12 годині 46 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 194254668 від 06.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 1000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 194254668 від 06.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 1000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 06.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 1000, 00 гривень, які ним були набуті 06.03.2023 у 12 год. 46 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 990, 00 грн., а саме здійснив оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «VASSILKOV TROYANDA» на суму 850,00 грн., оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «ZDOROVKA SITIY-KUM» на суму 140, 00 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

06.03.2023 о 20 годині 49 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 194365736 від 06.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 500,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 194365736 від 06.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 500,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В період часу з 06.03.2023 по 08.03.2023, точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 500, 00 гривень, які ним були набуті 06.03.2023 у 20 год. 49 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 476, 99 грн., а саме здійснив оплату розважальних послуг в торгово-сервісній мережі «LONDON GOOGLE Young Joy» на суму 256,99 грн., оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «VASSILKOV TROYANDA» на суму 220, 00 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

09.03.2023 о 15 годині 28 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 195039059 від 09.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 1000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 195039059 від 09.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 1000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 09.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 1000, 00 гривень, які ним були набуті 09.03.2023 у 15 год. 28 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 1079, 20 грн., а саме здійснив безготівковий переказ на картковий рахунок АТ «Перший інвестиційний банк» на суму 326, 20 грн., оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «ZDOROVKA SITIY-KUM» на суму 107, 00 грн., оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «VASSILKOV TROYANDA» на суму 42, 00 грн., оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «ZDOROVKA PRODUKTI» на суму 168, 00 грн., оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «VASSILKOV PRODUCTOVIYMAGAZIN» на суму 36, 00 грн., а також здійснив зняття 400,00 грн. готівки в банкоматі «САКІ 7368», що по вул. Грушевського, 6, м. Васильків Обухівського району Київської області, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

09.03.2023 о 23 годині 27 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 195125049 від 09.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 300,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 195125049 від 09.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 300,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 09.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 300, 00 гривень, які ним були набуті 09.03.2023 у 23 год. 27 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 319, 90 грн., а саме здійснив оплату продуктів в торгово-сервісній мережі «VELYKOSALTANIV AZS» на суму 146, 00 грн. та оплату послуг в торгово-сервісній мережі «AZS OKKO» на суму 173,90 грн., реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

13.03.2023 о 13 годині 55 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення)№ 195730214 від 13.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 300,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів,

з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 195730214 від 13.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 300,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Виклад фактичних обставин кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 209 КК України:

Він же, 13.03.2023, точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 300, 00 гривень, які ним були набуті 13.03.2023 у 13 год. 55 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 311, 05 грн., а саме здійснив безготівковий переказ на картковий рахунок АТ «Перший інвестиційний банк» на вказану суму, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому 13.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 300, 00 гривень, які ним були набуті 13.03.2023 у 13 год. 55 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 311, 05 грн., а саме здійснив безготівковий переказ на картковий рахунок АТ «Перший інвестиційний банк» на вказану суму, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

14.03.2023 о 09 годині 37 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 195857579 від 14.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 1000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_5 , належну ОСОБА_6 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 195857579 від 14.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_5 , належну ОСОБА_6 , таємно викрав з рахунку потерпілого кошти в сумі 1000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та в подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

14.03.2023 о 09 годині 37 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, маючи доступ до облікового запису ОСОБА_5 в автоматизованій (інформаційній) системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» по кредитній банківській картці АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 , усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_3 на загальну суму 1000, 00 грн., а саме здійснив безготівковий переказ на банківську картку АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_5 , належну ОСОБА_6 , таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

16.03.2023 о 15 годині 05 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 196349073 від 16.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 300,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 196349073 від 16.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 300,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 16.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 300, 00 гривень, які ним були набуті 16.03.2023 у 15 год. 05 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 322, 98 грн., а саме здійснив оплату розважальних послуг в торгово-сервісній мережі «London Google» на суму 154, 98 грн. та оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «VASSILKOV TROYANDA» на суму 168, 00 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

17.03.2023 о 00 годині 52 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 196447379 від 17.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 2000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 196447379 від 17.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку потерпілого кошти в сумі 2000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 17.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 2000, 00 гривень, які ним були набуті 17.03.2023 у 00 год. 52 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 1951, 30 грн., а саме здійснив безготівковий переказ за допомогою платформи для переказу коштів «EASYPAY» на вказану суму, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

21.03.2023 о 19 годині 14 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 197332318 від 21.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 300,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 197332318 від 21.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 300,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 21.03.2023, точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 300, 00 гривень, які ним були набуті 21.03.2023 у 19 год. 14 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 313, 24 грн., а саме здійснив безготівковий переказ за допомогою платформи для переказу коштів «EASYPAY» на вказану суму, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

24.03.2023 о 15 годині 47 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 197942176 від 24.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 320,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 197942176 від 24.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку потерпілого кошти в сумі 320,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 24.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 320, 00 гривень, які ним були набуті 24.03.2023 у 15 год. 47 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 549, 45 грн., а саме здійснив безготівковий переказ за допомогою платформи для переказу коштів «EASYPAY» на вказану суму, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

25.03.2023 о 11 годині 08 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 198057712 від 25.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в сумі 300,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_5 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 198057712 від 25.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 300,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 25.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 300, 00 гривень, які ним були набуті 25.03.2023 у 11 год. 08 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 286, 00 грн., а саме здійснив оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «ZDOROVKA PRODUKTI» на суму 217, 00 грн., оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «VASSILKOV PRODUKTY» на суму 24, 00 грн., оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «VASSILKOV PIVOZIN» на суму 20, 00 грн. та оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «ZDOROVKA SITIY-KUM» на суму 25, 00 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні винним себе у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 209, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України визнав повністю і підтвердив всі обставини, вказані в обвинувальному акті, за яких він вчинив дані кримінальні правопорушення. Просив строго його не карати та не призначати реальну міру покарання, оскільки він добровільно відшкодував заподіяну шкоду потерпілому, у вчиненому щиро розкаюється, на даний час працює, вчиняв кримінальні правопорушення через складні матеріальні обставини, оскільки ніде не працював, перебував в добровольчому формуванні № 2 територіальної громади м. Васильків « Щит Василькова », отримані кошти витрачав виключно на продукти харчування.

Показання ОСОБА_4 є послідовними, логічними, а тому не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченим змісту обставин кримінального правопорушення, добровільності та істинності його позиції.

Потерпілий ОСОБА_5 підтвердив, що обвинувачений відшкодував всю заподіяну йому шкоду, вони примирилися, тому він матеріальних та моральних претензій до ОСОБА_4 не має.

Судом з`ясовано чи правильно розуміють учасники судового провадження зміст обставин кримінального провадження, чи немає сумнівів у добровільності позиції, а також роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Такий порядок судового розгляду повністю узгоджується з вимогами п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини щодо їх застосування, згідно яких суд повинен забезпечити належну реалізацію права на справедливий суд під час розгляду кримінальних проваджень шляхом спрощеного і скороченого розгляду.

Також відповідно до п. 6 розділу ІІІ Рекомендації № 6 R (87) 18 Комітету Міністрів Ради Європи «Стосовно спрощення кримінального правосуддя» рекомендується, що оскільки при процедурі «заява підсудного про визнання вини» від обвинуваченого вимагається явка до суду на ранній стадії провадження, щоб заявити в суді публічно чи приймає він чи спростовує обвинувачення проти себе, то суд в таких випадках має вирішувати, обійтися без всього процесу розслідування або його частини чи негайно перейти до розгляду особи правопорушника, ухвалення вироку та, по можливості, вирішення питання щодо компенсації.

Отже, за згодою учасників судового провадження, які не оспорюють фактичні обставини кримінального провадження, кваліфікацію кримінального правопорушення, судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст його обставин, відсутні сумніви в добровільності їх позиції, суд, у порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченого та дослідженням письмових документів, а саме: матеріалів, що характеризують обвинуваченого, та матеріалів щодо речових доказів та залучення експертів й витрат на їх проведення.

Вина обвинуваченого ОСОБА_4 повністю підтверджується його показаннями, в яких він не оспорював вчинення кримінальних правопорушень за викладених у обвинувальному акті обставин, визнанням своєї вини.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 361 КК України як несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, за ч. 1 ст. 200 КК України як підробка документа на переказ та його використання, за ч. 2 ст. 200 КК України як підробка документа на переказ та його використання, вчинене повторно, за ч. 4 ст. 185 КК України як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно та в умовах воєнного стану, за ч. 1 ст. 209 КК України як набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України як набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене повторно.

При обранні виду та міри покарання суд, реалізуючи принципи справедливості та індивідуалізації покарання, враховуючи, що призначене покарання повинно бути не тільки карою, але і переслідувати цілі загальної та спеціальної превенції, вважає, що покарання повинно бути відповідним вчиненому і сприяти виправленню обвинуваченого та запобіганню вчиненню нових злочинів.

Суд, відповідно до ст. 65 КК України, при призначенні обвинуваченому виду та міри покарання, приймає до уваги характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених ним кримінальних правопорушень, які, відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до злочинів невеликої тяжкості (ч. 1 ст. 361 КК України), тяжких злочинів (ч. 1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 185 КК України) та кримінальних проступків (ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України), конкретні обставини кримінального провадження, його ставлення до вчиненого (вину визнав повністю, щиро розкаявся, добровільно відшкодував заподіяну шкоду потерпілому в повній мірі), особу обвинуваченого, а саме: за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, не одружений, працює неофіційно, а також думку прокурора, який просив призначити покарання у виді позбавлення волі із застосуванням положень ст.ст. 75, 76 КК України, потерпілого та обвинуваченого, які не заперечували проти цього.

Відповідно до ст.ст. 66, 67 КК України обставинами, що пом`якшують покарання, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, добровільне відшкодування завданого збитку, примирення з потерпілим, вчинення кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих обставин.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

З урахуванням ступеня тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особи обвинуваченого, думки потерпілого, суд вважає за необхідне призначити покарання ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 361 КК України у виді позбавлення волі строком на 1 (один) рік; за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік та з конфіскацією всього належного йому майна; за ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців та з конфіскацією всього належного йому майна; за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ч. 4 ст. 185 КК України із застосуванням частини 1 статті 69 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції даної норми закону України про кримінальну відповідальність, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, оскільки наведені вище обставини, що пом`якшують покарання, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, добровільне відшкодування завданого збитку, примирення з потерпілим, вчинення кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих обставин, враховуючи перебування на час вчинення кримінальних правопорушень в добровольчому формуванні № 2 територіальної громади м. Васильків «Щит Василькова», на переконання суду, в своїй сукупності істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_4 до відбування 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців та з конфіскацією всього належного йому майна, оскільки, на думку суду, саме таке покарання є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень.

Разом з тим, враховуючи наявність декількох пом`якшуючих обставин, відсутність обтяжуючих обставин, відношення до скоєного, відсутність тяжких наслідків, відшкодування шкоди потерпілому, досудову доповідь щодо ОСОБА_4 , відповідно до якої ризик вчинення повторного кримінального правопорушення уповноважений орган пробації оцінює як середній та вказує про можливе виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства, позицію прокурора, висловлену на судових дебатах, суд вважає за можливе відповідно до вимог ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням та встановленням іспитового строку з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого не обирався.

Питання щодо речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 369-371, 373- 374, 381-382 КПК України, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 209, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України, і призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік та з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч. 2 ст. 209 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців та з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі 3 (трьох) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одну тисячу) грн.;

за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі 5 (п`яти) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн.;

- за ч. 4 ст. 185 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 цього Кодексу у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі;

- за ч. 1 ст. 361 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців та з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1)періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2)повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, або роботи;

3)не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази:

- мобільний телефон марки «Neffos C9s», IMEI 1: НОМЕР_1 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з абонентським номером телефону НОМЕР_2 , який перебуває на відповідальному зберіганні потерпілого ОСОБА_5 - залишити в його повному володінні, користуванні і розпорядженні.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на вирок суду, за виключенням оскарження з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини, може бути подана до Київського апеляційного суду через Васильківський міськрайонний суд Київської області протягом тридцяти днів з дня отримання копії судового рішення.

Копія вироку за результатами розгляду обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку не пізніше дня, наступного за днем його ухвалення, надіслати учасникам судового провадження.

Суддя ОСОБА_1