Справа 359/1142/24
Провадження 1-кс/359/244/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Бориспіль клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001270 від 18.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури звернулась з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що 14.08.2017 між ОСОБА_4 (Довіритель) та ОК «ЖБК» Доступне житло» в особі голови правління ОСОБА_5 укладено Договір доручення № 14/08/2017-ДП (Повірений), згідно якого Повірений в інтересах Довірителя зобов`язувався вчинити комплекс юридичних дій, пов`язаних з отриманням дозвільної документації на будівництво, виготовленням проектно-кошторисної документації та подальшим укладенням з підрядними організаціями відповідних договорів підряду на будівництво об`єктів нерухомості. У зв`язку з неналежним виконанням обов`язків Повіреного, вказаний договір у жовтні 2018 року розірвано.

Активні будівельні роботи по будівництву будівель і споруд, організовані на замовлення ОСОБА_4 тривали з осені 2017 року по 11.08.2018 року з перервою на зимові свята. В період часу з осені 2017 року до кінця весни 2018 року силами підрядних організацій здійснено облаштування фундаменту будівель, облаштування каркасу будинку і покрівлі, установлено вікна та проведено монтаж електросистем і каналізації. Також у вказаний період часу здійснено улаштування внутрішніх перегородок, зовнішнього утеплення будівель та штукатурення стін. На кінець 2018 року будівельні роботи припинились.

02.10.2018 з урахуванням фактично виконаних будівельних робіт та порушенням графіку виконання будівельних робіт та порушенням строків здачі об`єкту представниками ОК «ЖБК» Доступне житло» ОСОБА_4 ініціювала перед ОК «ЖБК» Доступне житло» розірвання договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017.

Отримавши повідомлення ОСОБА_4 про розірвання вказаного договору, в період часу 02.10.2018 року по 27.03.2019 посадові особи ОК «ЖБК» Доступне житло» у змові з ОСОБА_6 з метою створення фіктивної видимості стовідсоткового виконання будівельних робіт, згідно узгодженої проектної документації та незаконному отриманні від замовника робіт надприбутку, розробили та затвердили фіктивну договірну, проектно-кошторисну та звітну документацію яка імітує факт участі ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» як субпідрядних організацій, задіяних на будівництві житлових та нежитлових об`єктів за замовленням ОСОБА_4 .

У вказаній фіктивній документації посадовими особами ОК «ЖБК» Доступне житло», ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ФОП ОСОБА_7 задекларовано відомості щодо закупівлі будівельних матеріалів, проведення будівельних робіт та відомості щодо оплати праці найманих працівників.

Окрім того, 01.09.2018 посадові особи ОК «ЖБК» Доступне житло» склали фіктивний звіт про виконання доручення по забудові індивідуального житлового будинку та інших споруд садиби на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаному звіті посадовими особами ОК «ЖБК» Доступне житло», задекларовано, що станом на 01.09.2018 у стовідсотковому об`ємі завершено виконання підготовчих, загально-будівельних та монтажних робіт будівель та споруд, підготовчих та інженерних робіт будинків та споруд з монтажу мереж теплої підлоги та радіаторного опалення, монтажу мереж водопостачання, каналізації та електрозабезпечення будівельно-монтажних робіт, виконання підготовчих та оздоблювальних робіт зі штукатурки стін та перегородок будинків та споруд, виконання підготовчих та оздоблювальних робіт по улаштуванню цементно-піщаної стяжки підлог будинків та споруд, виконання підготовчих та оздоблювальних робіт по улаштуванню утеплення фасадів будинків та споруд, виконання підготовчих та монтажу віконних світлопрозорих заповнень за прямими договорами довірителя. В об`ємі 90% виконання орбіт задекларовано виконання підготовчих та оздоблювальних робіт по улаштуванню покрівлі та підшивці звісів будинків та споруд, виконання підготовчих та оздоблювальних робіт по улаштуванню залізобетонних відмосток будинків та споруд.

У звіті задекларовано, що станом на 01.09.2018 передбачається виконання організаційних заходів повіреного та довірителя по здачі об`єктів та споруд садиби в експлуатацію з урахуванням фактично виконаних робіт.

10.10.2018 вказаний звіт про виконання доручення, розрахунок загальних площ та вартості будинків і споруд (до протоколу № 08/10/18), копію протоколу № 08/10/18 рішення загальних зборів ОК «ЖБК» Доступне житло» та інші документи, згідно акту прийому-передачі документації індивідуального житлового будинку та господарських споруд надано ОСОБА_4 .

Окрім того, 17.01.2019 посадові особи ОК «ЖБК» Доступне житло» скерували на адресу ОСОБА_4 претензію з вимогою сплатити заборгованість за Договором доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017 у сумі 3 712 495 грн. 16 коп., що включає у себе вартість робіт за січень-травень та жовтень 2018 року у сумі 3 530 505 грн. 61 коп., які фактично не виконувалисьта вартість робіт з організації будівництва у сумі 1 181 989 грн. 55 коп., які згідно п. 3.3. та п. 6.1. Договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017 здійснювались ОК «ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ» на безоплатній основі.

Після отримання претензії ОСОБА_4 з`ясувала, що фактично ніякі роботи на об`єкті будівництва впродовж жовтня 2018 року не виконувались, будинок було фактично зведено на початку лютого 2018 року силами інших підрядних організацій.

У свою чергу представники ОК «ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ» з метою надання своїм вимогам значення преюдиційності звернулись до органів судової влади із позовними заявами про стягнення з ОСОБА_4 на їхню користь заборгованості у сумі 4 712 495,16 грн. В якості доказів до вказаної позовної заяви представниками ОК «ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ» надано копії договірної, проектно-кошторисної та звітної документації, що мають ознаки фіктивності.

Після відмови ОСОБА_4 виплатити грошові кошти за договором підряду № 14/12/2017-СМР/АН та договором підряду № 28/08/2017-БМР/АН, які фактично не виконувались та були складені і підписані вже після припинення дії Договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017, посадові особи ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ФОП ОСОБА_8 23.10.2019, з метою створення правових підстав для стягнення неіснуючої заборгованості за нікчемними правочинами та з метою приховання ознак протиправного заволодіння коштами ОСОБА_4 , також подали позовні заяви до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з тотожними позовними вимогами, додавши до них завідомо недостовірні документи, вступивши у справу № 755/5103/19 в якості третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги.

Зокрема ФОП ОСОБА_7 з метою надання своїм вимогам значення преюдиційності звернулась до органів судової влади із позовною заявою про стягнення з ОСОБА_4 на її користь заборгованості у сумі 1 684 845,60 грн. В якості доказів до вказаної позовної заяви ФОП ОСОБА_7 надала копії договірної, проектно-кошторисної та звітної документації, що мають ознаки фіктивності.

У свою чергу представники ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» з метою надання своїм вимогам значення преюдиційності звернулись до органів судової влади із позовною заявою про стягнення з ОСОБА_4 на їх користь заборгованості у сумі 1 684 845,60 грн. В якості доказів до вказаної позовної заяви представники ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» надали копії договірної, проектно-кошторисної та звітної документації, що мають ознаки фіктивності.

В межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001270 на підставі ухвали слідчого судді у житловому будинку за місцем проживання ОСОБА_5 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено оригінали договірної, фінансової, бухгалтерської, виконавчої, проектно-кошторисної документації, які відображають відомості, що стосуються проведення будівництва житлового будинку садибного типу, господарських будівель та споруд по АДРЕСА_1 , у тому числі й договірну, виконавчу та проектно-кошторисну документацію складену у ході взаємодії з підрядними організаціями TOB «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ФОП ОСОБА_8 .

На даний час у кримінальному провадженні проводяться почеркознавчі експертизи.

03.01.2024 експертом відділення Бюро у м. Києві Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» в межах проведення призначеної у вказаному кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи заявлено клопотання про надання вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням установлено, що вільні зразки підписів ОСОБА_6 , містяться в реєстраційній справі ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), яка знаходиться у віданні посадових осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24,

Тому слідчий у даному кримінальному провадженні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу документів реєстраційної справи юридичної особи - ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () з метою вилучення вищезазначених оригіналів документів, які в ній містяться з метою подальшого надання експерту для проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились про застосування фіксації не заявили.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001270 від 18.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з метою збирання доказів на виконання завдань кримінального провадження, а саме захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати документи, з приводу яких слідчий звернувся до суду та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин кримінальних правопорушень, а також має значення для встановлення істини по справі.

Отже, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , та/або слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ: 39454925), яка перебуває у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-реєстраційної картки форми №1 на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 22.10.2014;

-реєстраційної заяви платника податку на додану вартість форми №1-ПДВ від 23.10.2014;

-довіреності від 10.12.2014 на ОСОБА_18 на представництво у всіх державних та недержавних організаціях та установах з питань зміни місцезнаходження Товариства, реєстрації нової редакції Статуту ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

-реєстру присутніх на Загальних зборів учасників ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 10.12.2024;

-реєстраційної картки форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 12.12.2014;

-Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.10.2014.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1