Дата документу 09.10.2023Справа № 554/9333/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.10.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002535 від 20.09.2023, за ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002535 від 20.09.2023, за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.09.2023 близько 12:15 год., невідома особа, в період воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з банківських карток за рахунком НОМЕР_1 зареєстрованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріального збитку останній на загальну суму 14350 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за рахунком НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 18.09.2023 по 00:00 год. 19.09.2023:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

1.2.Документів, які надають повну інформацію щодо осіб за якими закріплена банківська карта за вище зазначеним номером. А саме із зазначенням наступної інформації: ПІБ, адреса проживання, повний номер банківської карти та банківскього рахунку.

1.3.Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

1.4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.9.Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

1.10.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ слідчим групи Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області:

-Слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_2 (старша групи);

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;

-старшому слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1