Провадження № 1-кс/752/7519/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

10 жовтня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, подане в межах кримінального провадження № 0000625 від 14.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

За змістом положень ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, подане в межах кримінального провадження № 0000625 від 14.12.2022, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно 12.09.2023 по 14.09.2023 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Герцена, 10, а саме:

- схематичне зображення структури клієнта; Наказ №7-пп; Протокол наглядової ради від 15.11.2017 року; Згода на обробку персональних даних; Опитування представника клієнта; Згода на обробку персональних даних; Блокнот зеленого кольору щ містить чорнові записи; Аркуш формату А4 «На 10.08.2023»; Заява на розміщення депозиту; Підтвердження про прийняття депозиту; Довідка; Договір застави від 12.07.2022; Рамковий депозитний договір; Виписки з рахунку; Лист із зразками підписів; Супровідний лист Наказ 13-ЛС; Довіреність; Копії документів на ім`я ОСОБА_6 ; Протокол №114; Супровідний лист вих. 01-1694; Документи від АТ «Креді агріколь банк» Супровідний лист вих. 01-2931; Довіреність; Довідка Платіжне доручення в іноземній валюті; Лист від банку; Договір банківського рахунку Витяг про реєстрацію в ДРОРМ; Договір застави банківського рахунку; Довідка з банку; Договір управління рахунку; Заява на отримання засобів посилення захисту; Довідка від банку; Договір банківського рахунку; Довідка від банку; Лист від банку Довідка від банку; Довідка від банку; Договір управління рахунками; Договір про внесення змін та доповнень; Договір банківського рахунку; Витяг про реєстрацію в ДРОРМ; Договір застави банківського рахунку; Довідка; Довідка; Заява на доступи та права користувача; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява про приєднання до правил Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Підтвердження існуючих угод; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Розпорядження одержані по факсу; Рамковий депозитний договір; Лист вих. 144 від 16.05.2016 Лист щодо печатки банку; Довідка; Заява про відкриття рахунку; Акт наданих послуг; Договір про обслуговування банківських операцій; Довідка; Договір банківського рахунку; «Лицензия на осуществление перестахования ЦБ РФ (банк росії)» в 2-х примірниках; Протокол №1 від 27.01.2017 року; Реєстр укладених договорів з 01.04.2022 року; Фінансове забезпечення членів ЯСП станом на 13.05.2021 року; Договір №92-010-04-21-01417 від 06.04.2021 року; Проєкт розрахунок фінансового забезпечення ЯСП з 16.04.2021 року; Розрахунок членських внесків ЯСП за 2 квартал 2021 року; Проєкт розрахунок фінансового забезпечення ЯСП з 16.04.2021 року; Витяг з протоколу №109 загальних зборів ЯСП від 05.10.2020 року; Заявки СК для затвердження Затверджені максимальні розміри власного утримання ЯСП з 25.11.2020; Протокол №205 від 23.11.2020 року; Фінансове забезпечення членів ЯСП станом на 10.08.2020; Проєкт розрахунок фінансового забезпечення ЯСП з 18.04.2021 року; Договір №92-010-04-20-01251 від 27.03.2020 року; Протокол №181 від 06.09.2019 року; Протокол №181 від 06.09.2019 року; Розміри фінансового забезпечення членів ЯСП з 28.09.2019; Розрахунок розмірів фінансового забезпечення членів ЯСП з 28.09.2019 року; Інформаційне повідомлення №186 від 26.09.2019 року; Положення про здійснення фінансового забезпечення членами ЯСП Протокол №181 від 06.09.2019; Розрахунок членських взносів ЯСП за 3 квартал 2018 року; Договір №9-010-04-18-00838 від 16.04.2018 року; Методика розрахунку власного утримання квот та кількості голосів; Протокол №99 від 04.04.2018 року; Положення про здійснення фінансового забезпечення ЯСП; Договір №9-010-04-17-00649 від 12.04.2017 року; Документ «Файл 01М014.ТХТ 03-04-2017; Протокол №148 засідання ради ЯСП від 12.12.2016; Положення про здійснення фінансового забезпечення ЯСП; Лист за вих №292 від 07.11.2016 року; Лист за вих №275 від 13.10.2016 року; Витяг про реєстрацію в ДРОРМ; Положення про здійснення фінансового забезпечення ЯСП Інформаційне повідомлення №215 від 11.11.2015 року; Інформаційне повідомлення №200 від 29.10.2015 року; Протокол №88 від 27.11.2015 року; Протокол №84 від 17.04.2015 року; Договір про співробітництво №Г/0088/4791493/15 від 30.12.2015 року Договір доручення №ар-410/28/12/15-1 ВІД 28.12.2015 року; Статут обєднання ЯСП; Лист енергоатома; Лист опитування; Лист щодо організації робочої зустрічі; Лист заявка; Лист опитування; Балансова довідка; Довідка по сплаті земельного податку; Довідка по сплаті податку на нерухоме майно; Лист заявка; Лист заявка; Лист заявка; Лист заявка; Запит; Відповідь на лист лист щодо проведення у відповідність до ліцензійних вимог; відповідь на лист; лист щодо забезпечення здійснення страховиками операцій; лист вих. 01-1492; лист про заповнення анкети; договір №21-0315-2 від 22.06.2021 року; рахунок на оплату №338/23-7 від 31.07.2023 року; рахунок на оплату №338/23-8 від 31.07.2023 року; рахунок на оплату №338/23-9 від 31.07.2023 року; рахунок на оплату №338/23-10 від 31.07.2023 року; папка що містить файли з візитівками; папку з надписом «договори доручення» з документами: договір доручення №ДР-01-18 від 01.10.2018 року; довіреність №01/10/18 від 01.10.2018 року; додаткова угода №01 від 11.11.2019 року; договір доручення №ДР-02-18 від 01.10.2018 року; додаткова угода від 11.11.2019 року; договір доручення №02/01/2018 від 01.10.2018 року; довіреність №02/01/2018-1 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 01.11.2019 року; додаткова угода №2 від 17.11.2021 року; договір доручення №01/01/2018 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 01.11.2019 року; додаткова угода №2 від 17.11.2021 року; довіреність №01/01/2018-1 від 01.10.2018 року; договір дорученя №АР-17/10/18 від 17.10.2018 року; додаткова угода № АР-01 (ЯМ) від 11.11.2019 року; довіреність №10/17/18 від 17.10.2018 року; договір доручення №АР 17/10/18-1 від 17.10.2018 року; додаткова угода №АР-01 від 11.11.2019 року; довіреність №10/17/18-1 від 17.10.2018 року; договір доручення №84-01/ЯСП від 16.10.2018 року; довіреність №370/15; додаткова угода №1 від 08.11.2019 року; договір доручення №83-01/ЯСП від 16.10.2018 року; додаткова угода №1 від 08.11.2019 року; довіреність №369/15 від 16.10.2018 року; договір доручення №0179 від 17.10.2018 року; додаткова угода №1 від 27.12.2019 року; довіреність №172 від 17.10.2018 року договір доручення №0180 від 17.10.2018 року; довіреність №173 від 17.10.2018 року; договір доручення №21-18 від 03.10.2018 року; додаткова угода №1 від 30.11.2019 року; договір доручення №20-18 від 03.10.2018 року; довіреність №20-18 від 03.10.2018 року; додаткова угода №1 від 30.11.2019 року; договір доручення №02 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 28.09.2019 року; довіреність №15 від 01.10.2018 року; додаткова угода №2 віж 26.10.2022 року; договір доручення №01 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 28.09.2018 року; додаткова угода №2 від 26.10.2022 року; довіреність №14 від 01.10.2018 року; договір доручення №1-10/2018 від 02.10.2018 року; довіреність №1142-2/2018 від 01.10.2018 року; договір доручення №2-10/2018 від 02.10.2018 року; додаткова угода №1 від 10.12.2018 року; додаткова угода №2 від 23.12.2019 року; довіреність №1142-3/2018 від 02.10.2018 року; договір доручення №17/10/18/100 від 01.10.2018 року; довіреність №70/2018 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 15.11.2018 року; додаткова угода №2 від 11.11.2019 року; додаткова угода №3 від 14.01.2022 року; договір доручення №16/10/18/0100 від 01.10.2018 року; договір доручення №1 від 15.11.2018 року; додаткова угода №2 від 11.11.2019 ркоу; додаткова угода №3 від 14.01.2022 року; довіреність №69/2018 року; договір доручення №09-18/А від 04.10.2018 року; довіреність №228/2018 від 04.10.2018 року; договір доручення №10-18А від 04.10.2018 року; додаткова угода №1 від 07.11.2019 року; договір доручення №225-18 від 18.10.2018 року; довіреність №259 від 18.10.2018 року; додаткова угода №1 від 01.11.2019 року; додаткова угода №2 від 31.03.2020 року; договір доручення №226-18 від 18.10.2018 року; додаткова угода №1 від 01.11.2019 року; додаткова угода №2 від 31.03.2020 року; договір доручення №18/31 від 01.11.2018 року; додаткова угода №1 від 01.10.2019 року; додаткова угода №2 від 03.04.2020 року; договір доручення №18/30 ЯСП від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 01.10.2019 року; додаткова угода №2 від 03.04.2020 року; договір доручення №84/18 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 27.05.2019 ркоу; додаткова угода №2 від 11.11.2019 року; довіреність №44/1/2018 від 01.10.2018 року; договір доручення №83/18 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 27.05.2019 року; додаткова угода №2 від 11.11.2019 року; договір доручення №10 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 03.10.2019 року; договір доручення №11 від 01.10.2018 року; додаткова угода

№1 від 03.10.2019 року; договір доручення №08-03-19/68-18 від 11.11.2018 року; довіреність №08-03-05/2017-18 від 11.10.2018 року; додаткова угода №1 від 29.10.2019 року; договір доручення №08-03-19/67-18 від 11.11.2018 року; довіреність №08-03-05/206-18 від 11.10.2018 року; додаткова угода №1 від 29.10.2019 року; договір доручення №62-01.00.18.00001 від 03.10.2018 року; довіреність №290-2018 від 03.10.2018 року; додаткова угода №2 від 31.07.2020 ркоу; договір доручення №62-01.00.18.00002 від 03.10.2018 року; додаткова угода №1 від 11.11.2019 року; договір доручення №ЯСП 2018/С02 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 28.09.2019 року; договір доручення №ЯСП2018/с01 від 01.10.2018 року; договір доручення №02-Г від 10.10.2018 року; додаткова угода №1 від 11.11.2019 року; довіреність №89 від 10.10.2018 року; договір доручення №01-Г від 10.10.2018; довіреність №85 від 10.10.2018 року; додаткова угода №1 від 11.11.2019 року; договір доручення №01-01/10/2018 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 11.01.2019 року; додаткова угода №3 від 11.11.2019 року; довіреність №01-01/10/2018 від 01.10.2018 року; договір доручення №02-01/10/2018 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 11.01.2019 року; додаткова угода №2 від 11.02.2019 року; довіреність №02-01/10/2018 року; додаткова угода №3 від 11.11.2019 року; договір доручення №29-10-2020/7 від 20.10.2020 року; довіреність №20-10-2020/7-7 від 20.10.2020 року; додаткова угода №1 від 25.11.2020 року; договір доручення №20-10-2020/3 від 20.10.2020 року; договір доручення №4/20 від 19.10.2020 року; довіреність №3993 від 19.10.2020 року; договір доручення №62.01.15.03 від 01.03.2023 року; Папка з надписом Угорський пул 2016 2023 р в якій виявлено документи іноземною мовою; Книга копій договорів перестрахування укладених за договором №21-0315-2 від 22.06.2021 страхування цивільної відповідальності ДСП «Чорнобильська АЕС» на період 04.07.21-03.07.22; Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0104/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Сінді кат Белж д Ассюранс Нуклеарес» з додатком до нього, на 5 арк.; копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0105/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик Республиканское унитарное предприятие «Белорусская национальная перестраховочная организация» з додатками №1 та №2 до нього, на 6 арк.;

- Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0106/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Кроейшен Нюклеар Пул» з додатками №1 та №2 до нього, на 5 арк.

- Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0107/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Чек Нюклеар Іншуренс Пул» з додатками №1 та №2 до нього, на 5 арк.

- Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0108/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Атумпул» з додатками №1 та №2 до нього, на 5 арк.

- Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0109/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Чайна Нуклеар іншуренс пул» з додатками №1 та №2 до нього, на 6 арк.

- Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0110/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Ассюратом» з додатками №1 та №2 до нього, на 5 арк.

- Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0111/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Нюклеар Іншуренс енд Рііншуренс Пул» з додатками №1 та №2 до нього, на 6 арк.

- Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0112/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Асегурадорес де різгос Нуклеарес» з додатками №1 та №2 до нього, на 5 арк.;

- Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0113/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Нюклеар Риск Іншурерс Лімітед» з додатками №1 та №2 до нього, на 5 арк.;

- Том із назвою «Листування (зовнішнє) 2016-2019 рр.» на 188 арк.;

- Том із назвою «Листування (зовнішнє)» на 51 арк.;

- Том без назви, який складається із 11 (одинадцяти) розділів: Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій за період: 01.11.2015р. 31.03.2016р.» на 115 арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій за період: 01.01.2016р. 01.08.2016р.» на 68 арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій за період: 01.05.2016р. 01.06.2017р.» на 56арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій за період: серпень 2017р. лютий 2018р.» на 57арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Лютий Квітень 2018р.» на 110арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Квітень Липень 2018р.» на 62арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Липень Листопад 2018р.» на 48арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Липень 2018р. Лютий 2019р.» на 136арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Лютий Липень 2019р.» на 66арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Липень Грудень 2019р.» на 85арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: 20.09.2019 10.01.2020» на 20 арк.

- Том із назвою «Словацький, російський, білоруський пули (2016-2023 рр.)», який складається із 2 (двох) розділів: Розділ із назвою «Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Словацький пул (2016 2023рр.)» на 341 арк.; Розділ із назвою «Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Бєлоруський пул`на 35арк.

- Том із назвою «Договори перестрахування цивільної відповідальності НАЕК «Енергоатом» за ядерну шкоду 2018-2021рр.», який складається із 1 (одного) розділу: Розділ із назвою «Договори перестрахування цивільної відповідальності НАЕК «Енергоатом» за ядерну шкоду 2018-2021рр.» на 676 арк.

- Том із назвою «Французький пул 2018-2022» на 203 арк.

- Том із назвою «Болгарський, Німецький, Чеський пули 2016-2022», який складається із 3 (трьох) розділів: Розділ із назвою «Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Болгарський пул (2016 2021рр.)» на 22арк.; Розділ із назвою «Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Німецький пул (2019 2022рр.)» на 57арк.; Розділ із назвою «Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Німецький пул (2016 2022рр.)» на 156 арк.

- Том без назви, який складається із 6 (шести) розділів: Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Січень Лютий 2020р.» на 102 арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Березень Липень 2020р.» на 81 арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Серпень Грудень 2020р.» на 68 арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Січень Лютий 2021р.» на 108арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Березень Серпень 2021р.» на 70 арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Вересень 2021р. Січень 2022р.» на 117 арк.

- Том із назвою «Північний пул 2016-2022рр.», який складається із 1 (одного) розділу: Розділ із назвою «Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Північний пул (Швеція) (2016 2022рр.)» на 297арк.

- Том із назвою «Звіт за 1-ше півріччя 2023 року» на 160 арк.

- Том із назвою «Річний звіт 2019 рік» на 713 арк.

- Том із назвою «Річний звіт 2020 рік» на 532 арк.

- Особова справа ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 26 арк.

- Особова справа ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 25 арк.

- Особова справа ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 31 арк.

- Особова справа ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 24 арк.

-Особова справа ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5

на 20 арк.

- Особова справа ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 40 арк.

- Особова справа ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 36 арк.

- Список працівників Головного офісу АТ «ПРОСТО-страхування» станом на 13.09.2023 (з кадровими змінами в період з 01.01.2018 і до 13.09.2023 включно) в 2 примірниках на 20арк.

- Том «Книга ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Бельгійський пул, період 2016-2023 р.р.» на 332 арк.

- Том «Ковер-ноти із вхідно гоперестрахування ядерних ризиків Британський пул, період 2016-2022 р.р.» на 245 арк.

- Том «Ковер-ноти із вхідно гоперестрахування ядерних ризиків Хорватський, Словенський пули, період 2016-2022 р.р.» на 74 арк.

- Том «Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Нідерладський пул, період 2016-2022 р.р.» на 73 арк.

- Том «Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Китайський пул, період 2015-2021 р.р.» на 410 арк.

- Том «Договори доручення страхування/перестрахування цивільної відповідальності ДСП «Чорнобильська АЕС», укладенних АТ «ПРОСТО-страхування з членами ЯСП на 302 арк.

- ID n: IS/2023/4 «Звіт про оцінку нежитлової будівлі готельно-офісного центру загальною площею 2391,2 кв.м. щоналежить АТ «ПРОСТО-страхування» та розтошована за адресою: Україна, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Герцена, 10. Станом на дату оцінки на 31.12.2022 р.» на 110 арк.

- Скріплений пакет документів під заголовком «Пояснительная записка касательной формирования страховых резервов по ядерным рискам» на 9 арк.

- Скріплений пакет документів МСФО 16 (аренда), в правому верхньому кутку ручкою синього кольору не розбірливо написано «Бонус за 2019 год» на 9 арк.

- Скріплений пакет документів «Премія продающим структурам, заробітна плата, розрахункі, копії наказів про виплати премій» на 21 арк.

-Скріплений пакет документів «скріншот електронної пошти: ОСОБА_14 /Укринмедстрах, 06.10.2021 13:56, скріншот: ОСОБА_14 /Укринмедстрах, 06.10.2021 13:56 та чорнові записи» на 15 арк.

- Скріншот електронної пошти: ОСОБА_15 , 21.04.2020 22:02 на 1 арк.

- Скріншот електронної пошти: ОСОБА_15 , 02.04.2020 13:30 на 2 арк.

- Скріплений пакет копії документів «отчет о финансовом положении» на 4 арк.

- Скріплений пакет документів «скріншот електронної пошти: Валентина Гончаренко/Укринмедстрах, 02.04.2020 13:30 та чорнові записи» на 6 арк.

- Документ «Розділ 4. Показники діяльності з видів обов`язкового страхування 2020 р.» на 2 арк.

- Скріншот електронної пошти: IlgarMamedov (), 06.10.2021 14:43 на 1 арк.

- Скріншот електронної пошти: IlgarMamedov (), 07.10.2021 12:35 на 2 арк.

- Скріншот електронної пошти: ОСОБА_15 , 28.05.2021 12:57 на 1 арк.

- Скріншот електронної пошти: НОМЕР_1 (), 12.04.2022 12:02 на 1 арк.

- Скріплений пакет документів «Скріншот електронної пошти: IlgarMamedov (), 13.04.2022 10:12; Скріншот електронної пошти: ОСОБА_15 /Укринмедстрах, 28.05.2021 12:57; Скріншот електронної пошти: ОСОБА_15 , 24.03.2020 11:08; Скріншот електронної пошти: IlgarMamedov ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), 11.10.2021 10:00; Скріншот електронної пошти: IlgarMamedov ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), 12.03.2019 10:46; Скріншот електронної пошти: Валентина Гончаренко/Укринмедстрах, 29.11.2019 12:42; копіїдовідок, чорнові записи та копії фінансових документів» на 27 арк.

- Том без назви, який складається з 5 (п`яти) розділів: Розділ з назвою «Протоколи №№ 90 -93 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ОБ`ЄДНАННЯ «ЯДЕРНИЙ СТРАХОВИЙ ПУЛ» (за період з 18.04.2016р. по 11.11.2016)», на 117 арк.; Розділ з назвою «Протоколи №№ 94 -97 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ОБ`ЄДНАННЯ «ЯДЕРНИЙ СТРАХОВИЙ ПУЛ» (за період з 12.11.2016р. по 26.07.2017р.)», на 58 арк.; Розділ з назвою «Протоколи №№ 98 -99 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ОБ`ЄДНАННЯ «ЯДЕРНИЙ СТРАХОВИЙ ПУЛ» (за період з 26.07.2017р. по 04.04.2018р.)», на 108 арк.; Розділ з назвою «Протоколи №№ 100 -101 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ОБ`ЄДНАННЯ «ЯДЕРНИЙ СТРАХОВИЙ ПУЛ» (за період з 05.04.2018р. по 28.09.2018р.)», на 76 арк.; Розділ з назвою «Протоколи №№ 102 -104 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ОБ`ЄДНАННЯ «ЯДЕРНИЙ СТРАХОВИЙ ПУЛ» (за період з 29.09.2018р. по 01.12.2019р.)», на 98 арк.

- Том без назви, який складається 7 (семи) розділів: Розділ з назвою «КНИГА копій договорів перестрахування за договором № 9-004-04-16-00436 від 29.03.2016р. страхування цивільної відповідальності НАЕК «Енергоатом» на період: 29.04.2016р. - 28.04.2017р.», на 127 арк.; Розділ з назвою «КНИГА копій договорів перестрахування за договором № 9-010-04-17-00649 від 12.04.2017р. страхування цивільної відповідальності НАЕК «Енергоатом» на період: 29.04.2017р. - 28.04.2018р.», на 111 арк.; Розділ з назвою «КНИГА копій договорів перестрахування за договором № 9-010-04-18-00838 від 16.04.2018р. страхування цивільної відповідальності НАЕК «Енергоатом» на період: 29.04.2018р. - 28.04.2019р.», на 109 арк.; Розділ з назвою «КНИГА копій договорів перестрахування за договором № 92-010-04-20-01251 від 27.03.2020р. страхування цивільної відповідальності НАЕК «Енергоатом» на період: 29.04.2020р. - 28.04.2021р.», на 108 арк.; Розділ з назвою «КНИГА копій договорів перестрахування та додаткових угод за договором № 92-010-04-21-01417 від 06.04.2021р. страхування цивільної відповідальності НАЕК «Енергоатом», на період: 29.04.2021р. 28.04.2022р. та договорів щодо використання електронного підпису», на 109 арк.; Розділ з назвою «Додаткові угоди до договорів перестрахування, укладених за договором №162/2011 від 19.01.2011р. страхування цивільної відповідальності ДСП «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду», на 37 арк.; Розділ з назвою «Додаткові угоди до договорів перестрахування, укладених за договором № 3098-4/35-НАЕК від 24.04.2012р. обов`язкового страхування цивільної відповідальності НАЕК «Енергоатом» за ядерну шкоду», на 56 арк.

- Том з назвою «РІЧНИЙ ЗВІТ за 2022 рік», на 692 арк.

- Особова справа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 21 арк.

- Особова справа ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на 45 арк.

- Особова справа ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на 48 арк.

- Том: Договори доручення із вхідного перестрахування цивільної відповідальності за ядерну шкоду та ДУ до них, укладених АТ «ПРОСТО-страхування» з членами ЯСП у період з 2015р по 2023 р. на 280 арк.

- Договір доручення з ТДВ "СТ" АВЕСТА СТРАХУВАННЯ" за № ДР-01-16 від 25.12.2015, довіреність № 01, додаткова угода № 01 від 01.03.2016, додаткова угода № 02 від 05.12.2017, додаткова угода № 03 від 11.11.2019 з додатками до нього, на 7 арк.

- Договір доручення з ТДВ СК "Альфа-Гарант" за № 01/01/2016 від 28.12.2015, довіреність № 01/01/012016, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 12.02.2018, додаткова угода № 3 від 23.03.2018, додаткова угода № 4 від 01.11.2019, додаткова угода № 5 від 17.11.2021 з додатками до нього, на 14 арк.

- Договір доручення з ПРАТ СК "АРМА" за № АР-410/28/12/15-1 від 28.12.2015,додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 21.09.2016, додаткова угода № 3 від 08.02.2017, додаткова угода № 4 від 02.08.2017, додаткова угода № 5 від 15.11.2017, додаткова угода № 6 від 08.05.2018, додаткова угода № АР-07 від 11.11.2019, довіреність № АР-28/12/15-1, з додатками до нього, на 16 арк.

- Договір доручення з ПРАТ "УАСК"АСКА" за № 1603/12/15 від 29.12.2015, додаткова угода № 1/03/16 від 09.03.2016, додаткова угода № 2/11/19 від 08.11.2019, довіреність № 147/17, з додатками до нього, на 7 арк.

- Договір доручення з "БРОКБІЗНЕС" за № С-0001803 від 28.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 15.05.2018, додаткова угода № 3 від 27.12.2019, довіреність № 317, з додатками до нього, на 10 арк.

- Договір доручення з АТ СК "БУСІН" за № 01-16 від 29.12.2015, додаткова угода № 1 від 01.03.2016, додаткова угода № 2 від 30.11.2019, довіреність № 01-16, з додатками до нього, на 10 арк.

- Договір доручення з ПрАТ "ВЕЛТА" за № 09 від 28.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 28.09.2019, додаткова угода № 3 від 26.10.2022, довіреність № 21, з додатками до нього, на 11 арк.

- Договір доручення з ПрАТ "СК"ВУСО" за № 1-2016 від 25.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 10.12.2018, додаткова угода № 3 від 23.12.2019, довіреність № ГН-293-П, з додатками до нього, на 11 арк.

- Договір доручення з ТДВ "СК"ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" за № 94/12/15/01від 28.12.2015, довіреність № 45/2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 15.11.2018, додаткова угода № 3 від 11.11.2019, додаткова угода № 4 від 14.01.2022 з додатками до нього, на 10 арк.

- Договір доручення з ПрАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" за № 53-15 від 31.12.2015, додаткова угода № 1 від 03.03.2016, додаткова угода № 2 від 20.04.2017, додаткова угода № 3 від 07.11.2019, довіреність № 439/2015, з додатками до нього, на 7 арк.

- Договір доручення з ПрАТ "АСК"ІНГО Україна" за № 76-17 від 25.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 01.11.2019, додаткова угода № 3 від 31.03.2020, довіреність № 76-17/ЯСП, з додатками до нього, на 11 арк.

- Договір доручення з ПРАТ СК "КАШТАН" за № 16/23 ЯСП від 31.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 17.05.2016, додаткова угода № 3 від 01.08.2017, додаткова угода № 4 від 03.04.2018, додаткова угода № 5 від 01.10.2019, додаткова угода № 6 від 01.04.2020, довіреність № 31215-2, з додатками до нього, на 12 арк.

- Договір доручення з ПрАТ СК "КРОНА" за № 100/15 від 28.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 02.01.2018, додаткова угода № 3 від 27.05.2019, додаткова угода № 4 від 11.11.2019, довіреність № 69/2015, з додатками до нього, на 13 арк.

- Договір доручення з ТДВ "СК" «МОТОР ГАРАНТ» за № 27/15 від 29.12.2015, додаткова угода № 1 від 04.03.2016, додаткова угода № 2 від 11.04.2017, додаткова угода № 3 від 03.10.2019, довіреність № 212/15 з додатками до нього, на 12 арк.

- Договір доручення з НАСК "ОРАНТА" за № 08-03-26/42-15 від 28.12.2015, додаткова угода № 1 від 09.03.2016, додаткова угода № 2 від 24.11.2016, додаткова угода № 3 від 29.10.2019, довіреність № 08-03-25/348-15 з додатками до нього, на 8 арк.

- Договір доручення з АТ СГ "ТАС" за № ЯСП2017/П01 від 07.04.2017, додаткова угода № 1 від 28.09.2019, довіреність № ЯСП2017/П01 з додатками до нього, на 5 арк.

- Договір доручення з ПрАТ СК "Перша" за № 62-01.00.17.00001 від 17.11.2017, додаткова угода № 1 від 27.08.2018, додаткова угода № 2 від 11.11.2019, додаткова угода № 3 від 31.07.2020, довіреність № 30/12/15-01, з додатками до нього, на 10 арк.

- Договір доручення з ПрАТ "УТСК" за № 1-ЯСП від 30.12.2015, додаткова угода № 1 від 03.03.2016, додаткова угода № 2 від 07.08.2017, додаткова угода № 3 від 10.04.2018, додаткова угода № 4 від 11.11.2019, довіреність № 1, з додатками до нього, на 8 арк.

- Договір доручення з ПрАТ СК "ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ" за № 133-16 від 29.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 29.04.2016, додаткова угода № 3 від 30.11.2018, додаткова угода № 4 від 11.01.2019, додаткова угода № 5 від 11.02.2019, додаткова угода № 6 від 11.11.2019, довіреність № 284, з додатками до нього, на 13 арк.

- Договір доручення з ПрАТ СК "Перша" за № 62-01.00.17.00001 від 17.11.2017, додаткова угода № 1 від 27.08.2018, додаткова угода № 2 від 11.11.2019, додаткова угода № 3 від 31.07.2020, довіреність № 201-2017, з додатками до нього, на 10 арк.

- Договір доручення з ПрАТ "УПСК" за № 1/20 від 19.10.2020, довіреність № 3990, з додатками до нього, на 8 арк.

- Договір доручення з ТДВ "СК" «ГАРДІАН» за № 20-10-2020/2 від 20.10.2020, додаткова угода № 1 від 25.11.2020, довіреність № 20-10-2020/2-2 з додатками до нього, на 8 арк.

- Договір доручення з ТДВ "ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ" за № 128/15/Д від 31.12.2015, додаткова угода № 1 від 15.02.2016, довіреність № 128/15/Д з додатками до нього, на 8 арк.

- Договір доручення з СК "Еталон" за № 100115 від 30.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, довіреність № 191-2015 з додатками до нього, на 9 арк.

- Договір доручення з ПрАТ СТ "Іллічівське" за № ДДЯСП-1035/1 від 28.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, довіреність № ДДЯСП-1035/1 з додатками до нього, на 5 арк.

- Договір доручення з АТ СК "НОВА" за № 121 від 31.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, довіреність № 43 з додатками до нього, на 5 арк.

- Договір доручення з ПрАТ СК "ПРОВІДНА" за № 15-16/UNSP/RE від 28.12.2015, додаткова угода № 1 від 03.03.2016, довіреність № 15-16/UNSP/D з додатками до нього, на 9 арк.

- Договір доручення з АТ "УОСК" за № 75 від 30.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, довіреність № 111 з додатками до нього, на 6 арк.

- Договір доручення з ПАТ "ХДІ страхування" за № 355/15-Ю-16 від 28.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 12.10.2016, додаткова угода № 3 від 15.05.2017, довіреність № 15п-АГ від 28.12.2015, довіреність № 15п-АГ від 09.12.2016 з додатками до нього, на 9 арк.

- Договір доручення з ПрАТ СК "Перша" за № 62.01.15.04 від 01.03.2023, довіреність № 62.01.15.04, з додатками до нього, на 8 арк.

- Том: Швейцарський ПУЛ за період з 2016 по 2022рр. на 380 арк.;

-Том: Бордеро-премій перестрахування цивільної відповідальності НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» за ядерну шкоду у період з 2016 по 2019 рр. на 279 арк.;

- Том: Договори доручення обов`язкового страхування цивільної відповідальності ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» та ДУ до них, укладених АТ «ПРОСТО-страхування» з членами ЯСП, на 238 арк.;

- Том: Договір доручення обов`язкового перестрахування цивільної відповідальності ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» укладений СК «ПЕРША» з АТ «ПРОСТО-страхування», на 265 арк.;

- Том: Договори перестрахування цивільної відповідальності ДСП «Чорнобильська АЕС» за період з 2020 по 2021рр. на 115 арк.(за 2020 р. на 40 арк., за 2021 р. на 75 арк.)

- Том: Договори перестрахування цивільної відповідальності НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» за ядерну шкоду у період з 2016 по 2017 рр. на 392 арк.;

- Том: Копії договір обов`язкового страхування цивільної відповідальності, укладених АТ «ПРОСТО-страхування» за період 2017 по 2021 рр. на 616 арк.;

- Том: Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Іспанський ПУЛ за період з 2016 по 2022 рр. на 353 арк.;

- Том: Річний звіт за 2018 рік на 791 аркуші;

- Том: Річний звіт за 2021 рік на 711 арк..

- 10 аркушів формату А4 зі зразками підписів працівників;

- Довіреність що компанія «ЛАВІДІА ЛІМІТЕД» уповноважує ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , бути її законним і уповноваженим представником і виконувати від імені та на користь компанії - на 3 арк., копія Довіреності на 3 арк., картка зразків підписів та відбитку печатки на 1 аркуші;

- Звернення до комітету державних доходів Республіки Вірменія від 14.03.2023 за № 412 на 2 арк.;

- Запит та відповідь з МЗС Республіки Вірменія на 3 арк.;

- Копія IDcard з перекладом на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-Довіреність що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 уповноважує ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , бути її законним і уповноваженим представником ПрАТ «ПРОСТО-страхування» - на 3 арк.;

-Копія Сертифікату від 08.09.2022 року «СУСУРРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_21 в реєстрі за № 847 на 3 арк.;

-Копія Сертифікату від 08.09.2022 року «СУСУРРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_21 в реєстрі за № 845 на 3 арк.;

-Копія Сертифікату від 08.09.2022 року «СУСУРРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_21 в реєстрі за № 849 на 3 арк.;

-Копія Сертифікату від 12.09.2022 року «СУСУРРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_21 в реєстрі за № 841 на 3 арк.;

-Копія Свідоцтва про реєстрацію компанії «СУСУРРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_21 в реєстрі за № 843 на 3 арк.;

-Копія Довіреності що компанія «СУСУРРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» уповноважує ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 бути їх законними і уповноваженими представниками

і виконувати від імені та на користь компанії - на 3 арк.;

-Копія Сертифікату від 08.09.2022 року «ЛАВІДІА ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_21 в реєстрі за № 217 на 3 арк., у 3 примірниках;

-Копія Сертифікату від 08.09.2022 року «ЛАВІДІА ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_21 в реєстрі за № 218 на 3 арк., у 3 примірниках;

-Копія Сертифікату від 08.09.2022 року «ЛАВІДІА ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_21 в реєстрі за № 216 на 3 арк., у 3 примірниках;

-Копія Свідоцтва про реєстрацію компанії «ЛАВІДІА ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_21 в реєстрі за № 219 на 3 арк., у 4 примірниках;

-Копія Довіреності що компанія «ЛАВІДІА ЛІМІТЕД» уповноважує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 бути дійсним та законним Повіреним від імені та на користь компанії - зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_21 в реєстрі за № 215 на 3 арк., у 3 примірниках.

-USB Флеш накопичувач goodram обсяг пам`яті 8 gb, вилучений на робочому місці ОСОБА_9 , 1 шт.

-USB Флеш накопичувачбез марки має гравіювання ПРО100 страхування, вилучений на робочому місці ОСОБА_9 , 1 шт.

-USB Флеш накопичувач зеленного кольору, без серійних номерів з надписом «Про 100 страхування», вилучений на робочому місці ОСОБА_11 , 1 шт.

-USB Флеш накопичувач, металевий сріблястий в шкіряній оправі чорного кольору, безсерійних номерів з надписом «Про 100 страхування», вилучений на робочому місці ОСОБА_11 , 1 шт.

-Сім-карта білого кольору з розпізнавальним знаком «v» з серійним номером НОМЕР_2 , вилучена на робочому місці

ОСОБА_11 , 1 шт.

-Факсиміле підпису ColopPrinter 40, вилучена в робочому кабінеті ОСОБА_9 , в к-сті 1 шт.

-Факсиміле підпису Colop Printer 38, вилучена в робочому кабінеті ОСОБА_9 , в к-сті 1 шт. в упаковці.

-Печатка з написом «Susurro Holdings Limited» вилучена в робочому кабінеті ОСОБА_9 , в к-сті 1 шт.

-Печатка Ideal 400R з написом «Lavidia Limited» вилучена в робочому кабінеті ОСОБА_9 , в к-сті 1 шт. в упаковці.

-Блокнот зеленого кольору з надписом «Про 100 страхування», 1 шт.

-Блокнот червоного кольору з надписом «Телефонна книга»,1 шт.

-Ноутбук сірого кольору марки «НР», модель Compaq 6720s, s/nu7450YXC, p/nGR650EA#AS, вилучений в робочому кабінеті ОСОБА_11 без зарядного пристрою, 1 шт.

-Жорсткий диск Toshiba, модель DTB 520 B 2TB, серійний номер №433QP5TXTVDH, 1 шт.

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Повний текст ухвали буде проголошено 16.10.2023 р. о 17.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1