Провадження № 1-кс/686/8435/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000249,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «30.05.2023 року близько 14:30 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом отримання позики у соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 грн., які було перераховано з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , чим завдали майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

16.06.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч.1 ст.190 КК України.

Так, 30.05.2023, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , донька гр. ОСОБА_5 ОСОБА_6 у глобальній мережі Інтернет побачила повідомлення, що її знайомій на ім`я « ОСОБА_7 » потрібна допомога на лікування, після чого донька з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_1 на р/р А-Банку НОМЕР_3 перевела грошові кошти в розмірі 2000 грн. Через деякий час, донька подзвонила подрузі ОСОБА_8 та дізналась, що її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» було зламано і кошти на лікування вона не просила.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківок про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 30.05.2023 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до документів, які містять інформацію про: номер рахунку та назву банківської установи, а також про те, яку суму коштів і яким чином було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу, в період часу з 00 год. 00 хв. 30.05.2023 по теперішній час; дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 30.05.2023 по теперішній час; фото (відеозапис) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків, в період часу з 00 год. 00 хв. 30.05.2023 по теперішній час; особу, якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_3 , з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 03 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя