07 грудня 2023 року м. Запоріжжя
Так, під час досудового розслідування було встановлено, що зловживаючи своїми повноваженнями приватний виконавець з метою отримання неправомірної вигоди, наклав арешт на усі рахунки, усе майно «Класичного приватного університету», що значно перевищує розмір заборгованості (яка не теперішній час ще оспорюються в суді) за кредитним договором №16/2008/0865 ФЖР від 22.04.2008. Тим самим повністю паралізувавши усю господарську діяльність університету.
09 квітня 2008 року Класичний приватний університет та ОСОБА_6 уклали контракт, відповідно до якого ОСОБА_6 приймається на посаду проректора з міжнародної роботи за кваліфікацією доктор юридичних наук, професор, на строк з 09 квітня 2008 року по 09 квітня 2018 року.
З метою забезпечення стабільності трудових відносин, поліпшення житлово-побутового забезпечення працівника, між КПУ та ОСОБА_6 09.04.2008 року укладено Договір, за умовами якого Університет зобов`язався сприяти ОСОБА_6 в набутті права власності на квартиру, а саме: виконувати обов`язки працівника по поверненню кредиту в розмірі основної суми кредиту та відсотків за користування кредитом, згідно кредитного договору для набуття квартири, який буде укладений працівником з ВАТ КБ «Надра»; оплатити витрати на оформлення договору купівлі- продажу, кредитного договору та інших документів, пов`язаних з передачею квартири працівнику; виконувати обов`язки, визначені в пункті 1 цього договору, протягом строку дії Контракту з працівником від 09 квітня 2008 року.
Пунктом з Договору передбаченого, що він діє протягом строку дії контракту та до остаточного визначення працівником прийнятих на себе зобов`язань.
22 квітня 2008 року ОСОБА_6 уклав з ВАТ КБ «Надра» кредитний договір №16/2008/0865 ФЖК на суму 153999, 90 (сто п`ятдесят три тисячі дев`ятсот дев`яносто дев`ять доларів США 90 центів).
Цільове використання кредиту: проведення розрахунків по договору купівлі-продажу від 22.04.2008 року, що укладений між Позичальником ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 , згідно якого Позичальник придбає у власність нерухомого майна квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; витрати Позичальника, пов`язані з оформленням Кредиту» оплата комісії та розрахунки за цим Договором.
Кредит надано строком до 07.04.2028 року.
Умовами кредитного договору обов`язок по поверненню кредиту, відсотків за користування кредитом покладено на Позичальника ОСОБА_6 .
22.04.2008 року ОСОБА_6 уклав договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 з громадянкою ОСОБА_7 . Договір посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за №2781.
12 вересня 2008 року Університет та ОСОБА_6 підписали Додаткову угоду до Контракту з працівником №214 від 09.04.2008 року та Договору від 09.04.2008 року.
Відповідно до п. 3.1.1 договору від 09.04.2008 року з доповненнями від 12.09.2008 року Університет зобов`язаний нести витрати по поверненню отриманого позивачем кредиту щорічно не менше ніж 10% від основної суми кредиту.
Трудові відносини між КПУ та ОСОБА_6 припинилися 18 травня 2015 року. Виконуючи зобов`язання КПУ здійснив платежі по поверненню кредиту на загальну суму 145 876, 30 доларів США. Ці кошти бралися з каси-університету, а саме сплачених студентами виплат за навчання. Згідно наказу «195» від 02 листопада 2009 року, кошти на погашення кредиту видавалися ректору «КПУ» ОСОБА_9 , особисто в касі університету, як зворотня фінансова допомога. Про це складалася відповідна платіжна відомість яка підписувалися на той момент головним бухгалтером КПУ ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з іншого боку. Після чого він передававкошти касиру, яка несла їх в банк та сплачувала погашення кредиту за договором №16/2008/0865 від 22 квітня 2008 року. Оскільки «КПУ» не був стороною по даному кредитному договору, то під час проведення проплати платником був зазначений ОСОБА_6 .. Із допиту ОСОБА_9 також було встановлено, що При цьому хочу звернути увагу на факт підтвердження того, що саме нами, і їхніми співробітниками, а не безпосередньо ОСОБА_6 вносилися ці проплати свідчить той факт, що оригінали квитанції які видавалися в банку знаходяться саме в представників «КПУ», а не в ОСОБА_6 . З огляду на це існують вмотивовані сумніви, що на цих квитанціях підпис ОСОБА_6 .
Постановою Кропивницького апеляційного суду від 30.11.2022 року по справі № 404/8493/18, залишеною без змін Постановою Верховного Суду від 12.09.2023 за позовом ОСОБА_6 до приватної організації «Класичний приватний університет» про виплату частини заробітної плати, яка відноситься до заохочувальних і компенсаційних виплат з Класичного приватного університету на користь ОСОБА_6 стягнуто 84 350 доларів США заборгованості за договором.
26.01.2023 Кіровським районним судом міста Кіровограда видано виконавчий лист № 404/8493/18 про стягнення з Класичного приватного університету на користь ОСОБА_6 заборгованості за договором в сумі 84 350,00 дол. США.
Того ж дня (26.01.2023) приватним виконавцем виконавчого округу Запорізької області ОСОБА_11 відкрито виконавче провадження, про що винесено постанову про відкриття виконавчого провадження серії ВП № 70867981 та накладено арешт на кошти та майно боржника, про що також винесено відповідну постанову.
Згідно договору купівлі продажу від 22 квітня 2008 року квартира загальною площею 89,07 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того слідчий просить клопотання про арешт майна розглядати без участі ОСОБА_6 та приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області ОСОБА_11 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити в повному обсязі.
Неприбуття в судове засідання слідчого та прокурора, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
В матеріалах кримінального провадження, доданих до клопотання, наявне клопотання потерпілого ректора „Приватного класичного університету ОСОБА_9 , відповідно до якого остання просить слідчого вжити заходи забезпечення кримінального провадження, а саме звернутись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, з метою збереження майна, шляхом заборони його відчуження, а також заборони державним та приватним виконавцям вчиняти виконавчі дії щодо майна „Приватного класичного університету.
З метою забезпечення арешту майна, враховуючи, що зазначене майно не є тимчасово вилученим, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність розгляду клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 172 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна може бути накладений з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, а також документи щодо права власності на майно, яке слідчий просить арештувати, слідчий суддя доходить до висновку, що органом досудового розслідування здійснюються заходи на встановлення обставин кримінального провадження щодо зловживання своїми повноваженнями приватного виконавця з метою отримання неправомірної вигоди у зв`язку з накладенням арешту на усі рахунки, усе майно «Класичного приватного університету», що значно перевищує розмір заборгованості за кредитним договором №16/2008/0865 ФЖР від 22.04.2008, і в подальшому існують ризики, що майно яке буде реалізовано в межах вказаного виконавчого провадження буде перебувати у добросовісних набувачів.
На переконання слідчого судді, наразі існує реальна загроза відчуження майна, власником якого є «Класичний приватний університет», оскільки у ході досудового розслідування зібрано достатньо відомостей, які б давали підстави дійти висновку, що вказане майно може бути реалізовано, може бути звернення стягнення з рахунків на кошти «Класичного приватного університету» та вказані обставини перевіряються шляхом проведення слідчих дій, у зв`язку із чим, з метою недопущення безпідставного відчуження майна звернення стягнення з банківських рахунків, на даному етапі кримінального провадження, такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є доцільним.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на майно, яке зазначено у клопотанні слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 170-173 КПК України, -
Накласти арешт на майно шляхом заборони його відчуження, дій пов`язаних з відчуженням, оформленням правовстановлюючих документів та державною реєстрацією права, а також заборони державним та приватним виконавцям вчиняти виконавчі дії щодо наступного майна:
- об`єкт нерухомого майна літ. АДРЕСА_5 ;
- будівля гуманітарного університету літ. А-2-5, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- спортивно-готельний комплекс літ.А-3, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- учбовий корпус літ. А2-4, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 70в;
- учбовий корпус літ. А3-7, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- сауна літ. Б, гараж, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,
-гараж. І, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,
- комплекс будівель та споруд: А, А1, Б, В, прибудова а, мансарда над Б, Мс, мансарда над В-Mc, та споруди ганок до А, сходи по А1, сходи до Б, сходи до В, паркани №3,№4,№5, замощення №І, №ІІ, ворота №6, хвіртки №7, №8,№9 розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;
- самоскид ЗИЛ-ММ№ 4516 реєстраційний номер НОМЕР_1 1988 року випуску;
- КАМАЗ самоскид -с вантажний реєстраційний номер НОМЕР_2 2007 року випуску;
- КАМАЗ 5511, вантажний бетонозмішувач реєстраційний номер НОМЕР_3 , 1986 року випуску;
- вантажний автокран 20т, КТА25, реєстраційний номер НОМЕР_4 1992 року випуску;
- вантажний авто підйомник АП17 реєстраційний номер НОМЕР_5 1992 року випуску;
- Ssang yong Kyron загальний легковий - загальний універсал В, чорного кольору, 2015 року випуску реєстраційний номер НОМЕР_14 ;
- Камаз-самоскид -с вантажний оранжевого кольору реєстраційний номер НОМЕР_13 2007 року випуску;
- Renault Trafic, 2019 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9 ;
- Renault Duster, 2013 року випуску, коричневого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 ;
- Кіа Rio загальний легковий седан -В, бежевого кольору, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 ;
- кран баштовий КБ-308А, паспорт КБ -308А.00.00.000 ЭД, 1987 року випуску.
Накласти арешт на рахунки та заборонити звернення стягнення з рахунків на кошти Класичного приватного університету в банківських установах, а саме:
1) АТ „УКРСИББАНК Київ, код банку 351005
2) АКБ „ІНДУСТРІАЛБАНК Київ, код банку 313849
НОМЕР_15 Валюта: UAH 980
3) АКБ „ІНДУСТРІАЛБАНК Київ, код банку 313849
НОМЕР_16 Валюта: UAH 980
4) АТ „РАЙФФАЙЗЕН БАНК Київ, код банку 380805
НОМЕР_17 Валюта: UAH 980
5) АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК Київ, код банку 380805
6) АТ КРИСТАЛБАНК , код банку 339050
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію судового рішення, після його оголошення, негайно вручити слідчому.

Розяснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1