Справа № 583/637/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

12.02.2024 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 06.02.2024 року до Охтирського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 05.02.2024 вона розмістила на ОЛХ оголошення про продаж фотоапарату «Pentax». Того ж дня близько 19:30 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 через месенджер «Viber» з невідомого номеру телефону, який не зберігся, надійшло повідомлення від потенційного покупця. Покупець запропонував ОЛХ доставку, на що ОСОБА_5 погодилась. В ході переписки, покупець надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 де ОСОБА_5 потрібно було верифікувати свою банківську карту № НОМЕР_2 , на яку мали прийти кошти з продажу фотоапарату. Для завершення верифікації ОСОБА_5 потрібно було зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 перерахувати 3000 грн, що вона і зробила. В свою чергу невідома особа видалила всю переписку в месенджері «Viber» та зв`язку з нею не має.

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні, є потреба у отриманні відомостей від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000043 від 06.02.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про:

наявні розрахункові/карткові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за номером карткового рахунку № НОМЕР_2 (із наданням копій документів на відкриття розрахункових/карткових рахунків, паспорта, анкети заяви, тощо);

договори про відкриття розрахункового/карткового рахунку № НОМЕР_2 на підставі яких їх було відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

власника розрахункового/карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 04.02.2024 року по теперішній час включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_2 з 00:01 год. 04.02.2024 року по теперішній час включно.

користувача банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом вилучення оригіналів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 14.04.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_11