Справа №484/72/24
Провадження №1-кс/484/96/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

23.01.24року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000253 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший дізнавач сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.10.2023 до відділення поліції №1 надійшло звернення ДКП №322268, про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомила, що 03.10.2023, приблизно о 15:00, невстановлена особа, під приводом продажу карт Таро на сайті "ОЛХ", шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 1275 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки даного банку № НОМЕР_3 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 04 жовтня 2023 року.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) встановлено, що 02.10.2023 потерпіла ОСОБА_5 знайшла оголошення на спеціалізованому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу продажу карт Таро. Вказане оголошення ОСОБА_5 зацікавило та остання шляхом переписки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із продацем узгодила купівлю трьох колод карт за гроші в сумі 1275 гривень, котрі остання повинна була перерахувати на платіжну картку мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 . Відповідно до домовленостей, товар у вигляді трьох колод карт продавець повинен був надіслати потерпілій ОСОБА_5 одразу після здійснення повної передоплати в сумі 1275 гривень, зі своєї платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на вказану продавцем платіжну картку мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 .

Після здійснення повної передоплати за товар у вигляді трьох колод карт, потерпіла ОСОБА_5 надіслала зображення квитанції продавцю у профілі месенджеру «Телеграм» із вказаним абонентським номером користувача НОМЕР_1 , який попередньо був наданий продавцем.

У подальшому після здійснення повної передоплати за товар, три колоди карт продавцем потерпілій ОСОБА_5 не відправлено та остання його не отримала. Таким чином, строк виконання домовленостей з приводу купівлі колод карт був визначений та на даний час вичерпаний.

Таким чином, ОСОБА_5 стала жертвою шахрайських дій, внаслідок яких їй було завдано матеріальної шкоди на суму 1275 гривень, тобто відносно потерпілої ОСОБА_5 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

05 жовтня 2023 року під час дізнання було надано доручення управлінню протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України, за результатами виконання якого, відповідно до рапорту співробітника УПК в Запорізькій області, встановлено, що грошові кошти, які потерпіла перерахувала на платіжну картку мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 у подальшому 03.10.2023 були перераховані на платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Також за результатами виконання даного доручення достовірно встановлено, що 03.10.2023 року о 18.56 годин за допомогою платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 здійснювалося зняття грошових коштів через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (будівля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Під час дізнання, за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що платіжна карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

11 січня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду, проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведення санкціонованого обшуку виявлено та вилучено дві платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Під час дізнання, за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що зазначені платіжні картки фігурант у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , а також інші особи ( в тому числі власники даних платіжних карток), могли використовувати під час вчинення шахрайських дій, а отже виникла необхідність в отриманні деталізованої інформації по вищевказаним платіжним карткам.

Дані відомості перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме Інформація по рахунку та рух переказів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також інформацію про те за ким саме зареєстровані дані карткові рахунки, а також інші наявні матеріали, що стосуються вказаних карткових рахунків за період часу з 01 вересня 2023 року до часу фактичного зняття Інформації, інформацію про рух грошових коштів по зазначеним картковим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Слідчий вказує, що зміст даної Інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретну особу, причетну до його вчинення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

Судом встановлено, що 03.10.2023 до відділення поліції №1 надійшло звернення ДКП №322268, про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомила, що 03.10.2023, приблизно о 15:00, невстановлена особа, під приводом продажу карт Таро на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 1275 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки даного банку № НОМЕР_3 .

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 04.10.2023 р. року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.10.2023 року, остання пояснила, що 02.10.2023р. знайшла оголошення на спеціалізованому сайті «OLX» з приводу продажу карт ОСОБА_7 , яке її зацікавило. В подальшому, шляхом переписки на сайті «OLX» із продавцем, вона узгодила купівлю трьох колод карт вартістю 1275 гривень, які перерахувала на платіжну картку № НОМЕР_2 та надіслала зображення квитанції продавцю у профілі месенджеру «Телеграм» із вказаним абонентським номером користувача НОМЕР_1 , який попередньо був наданий продавцем. Однак, після здійснення повної передоплати, товар продавцем відправлено не було, у зв`язку з чим вона звернулась до поліції.

11 січня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду, проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведення санкціонованого обшуку виявлено та вилучено дві платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Під час дізнання, за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що зазначені платіжні картки фігурант у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , а також інші особи (в тому числі власники даних платіжних карток), могли використовувати під час вчинення шахрайських дій, а отже виникла необхідність в отриманні деталізованої інформації по вищевказаним платіжним карткам.

Дані відомості перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме Інформація по рахунку та рух переказів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації (у паперовому або електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-відомостей кому належать банківські рахунки (карткові рахунки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 вересня 2023 року до часу фактичного зняття Інформації. У разі, якщо платіжні картки (карткові рахунки) № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 були перевипущені - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу з 01 вересня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 були перевипущені - до вищезазначеної інформації по новим картковим рахункам;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та інші операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1