Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/509/2024 Справа № 641/794/24
УХВАЛА
22 лютого 2024 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 )за період з 00.00 28.01.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації у відділенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківськіий області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом під виглядом продажу цуценя заволоділа її грошовими коштами, а саме 28.01.2024 остання на сайті ОЛХ замовила цуценя породи мопс, перерахувала грошові кошти у сумі 4350 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , однак продавець перестала виходити на зв`язок. На даний час ОСОБА_5 замовлення не отримала, грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що 28.01.2024 близько 16:00 вона знаходилася за місцем мешкання, та у мобільному додатку ОЛХ знайшла оголошення про продаж цуценят породи мопс та написала продавцю повідомлення у мобільному додатку ОЛХ про те, що хоче придбати цуценя. Автор оголошення була підписана як ОСОБА_6 , номер телефону в оголошенні НОМЕР_5 . В подальшому потерпіла з вищевказаною ОСОБА_6 перейшли у переписку у мобільному додатку Вайбер де обговорили як відбувається доставка в м. Харків, так як цуценята знаходились у м. Обухів Київської області, продавець запевнила, що таким чином вже відправляла цуценят, перевізник надійний, з цуценятами все добре. Вони погодили доставку цуценяти автобусом з м. Києва (станція Видобичі) до м. Харкова (автостанція Харків-1). Крістіна надіслала фото по яких ОСОБА_5 обрала цуценя.
Після чого потерпіла запитала як відбувається оплата. Продавець надіслала номер банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 та суму. Після чого 28.01.2024 о 21:41 ОСОБА_5 зробила переказ власних грошових коштів з картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 у сумі 4350 (чотири тисячі триста п`ятдесят) гривень з них 3700 грн вартість цуценя та 644 грн вартість квитка, округлила суму до 4350 грн). Далі, переказавши кошти остання відправила продавцю скрін з оплатою. Після чого з продавцем домовились, що відправка собаки буде здійснена 03.02.2024 року та при відправці продавець повинна була повідомити потерпілій інформацію про перевізника (номер мобільного телефону водія), однак ніякої інформації остання не отримала.
03.02.2024 ОСОБА_5 почала дзвонити продавцю на номер телефону НОМЕР_5 , однак на дзвінки та повідомлення в месенджері Вайбер ніхто не відповів.
Загальна сума грошових коштів які були перераховані потерпілою склала 4350 гривень. Грошові кошти не повернуто та цуценя не відправлено.
Під час досудового розслідування надійшов рапорт від СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області відповідно до якого на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_4 потерпілою ОСОБА_5 було переведено грошові кошти у сумі 4350 грн, з якої у подальшому переведені на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якої 28.01.2024 о 21:46 було знято грошові кошти у банкоматі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № А1800044 АДРЕСА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів має значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення винних осіб, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 00.00 28.01.2024 по 20.02.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " місцезнаходження якого та юридична адреса: розташованого АДРЕСА_4 ., шляхом зняття копії вказаної інформації, яка знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1