Єдиний унікальний номер №943/1690/23
Провадження №1-кс/943/76/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Буського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене начальником Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000036 від 17 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 17 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в в чергову частину ВП №2 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , шахрайським способом, заволодів його грошовими коштами, які він перерахував на банківський рахунок останнього, як оплату за придбання товару.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що 13 грудня 2022 року потерпілий ОСОБА_5 здійснив кілька операцій щодо переказу грошових коштів на загальну суму 84419 грн. на банківську картку НОМЕР_1 .

Під час здійснення дізнання було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 08.00 год. 13 грудня 2022 року по 31 березня 2023 року і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Зазначені документи не належать до речей і документів, до яких заборонено доступ, що передбачено ст. 161 КПК України. Вказані речі та документи, які містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Дізнавач СД відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 та начальник Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином.

Згідно ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

З врахуванням положень даної статті, вважаю що дане клопотання слід розглянути без участі слідчого та прокурора та у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що таке є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки зазначені документи не належать до речей і документів, до яких заборонено доступ, що передбачено ст. 161 КПК України.

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Задовольнити дане клопотання та надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки НОМЕР_1 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення безпосередньо у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання банківської картки НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці НОМЕР_1 , в період часу з 08.00 год. 13 грудня 2022 року по 31 березня 2023 року, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Ухвала підлягає виконанню до 26 листопада 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1