УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук житла, що в межах кримінального провадження№ 0000065 від 01.11.2022, за ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.10.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Юні-Буд» (), ТОВ «Вабуд» (), ТОВ «Стоунлін» (), ТОВ «Будком-С» () з ДП «Житомирська механізована колона», які стосуються здійснення будівельно-монтажних робіт з ремонту та реконструкції ліній електропередачі, а також виконання інших робіт, надання послуг та постачання товарів за період з 01.01.2020 по 30.09.2022, в тому числі договори укладені з ДП «Житомирська механізована колона», додаткові договори (угоди), журнали реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів із ДП «Житомирська механізована колона», накладні та податкові накладні, що свідчать про постачання товарів, виконання робіт, надання послуг для ДП «Житомирська механізована колона», довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), інших документів, які стосуються виконаних робіт, наданих послуг, постачання товарів вказаними СГД, документів щодо оплати вказаних виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, первинних документів щодо походження поставлених товарів, документів, що стосуються найнятих працівників та залученої техніки для виконання вищевказаних робіт, надання послуг; документів, що стосуються здійснення виплати вищевказаними суб`єктами господарювання протягом 2020 - 2022 років доходів із ознакою 157 - «Дохід, виплачений самозайнятій особі» для ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в сумі 1442662 грн., ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в сумі 2536814 грн., ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в сумі 4901383 грн., ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в сумі 4966483 грн., в тому числі документів, які стали підставами для таких виплат; чорнових записів, засобів мобільного зв`язку та комп`ютерної техніки (в тому числі планшетних комп`ютерів), флеш карт (в тому числі USB накопичувачів) та інших носіїв інформації на яких можуть міститися вищевказані документи та інша інформація щодо вчинення злочину, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, інших речей та документів, які можуть бути використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні, а також вилучення зразків печаток зазначених вище суб`єктів господарювання, які необхідні для проведення судових експертиз, що в межах кримінального провадження № 0000065 від 01.11.2022, за ч.3 ст.212 КК України

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюєтьсядосудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000065 від 02.11.2022, за ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом, що протягом 2020 - 2022 років службові особи ДП «Житомирська механізована колона» ПрАТ «Київсільелектро» (, м. Житомир, проспект Незалежності, 106-Б), в порушення п.п. «а» п. 198.1, абзаців 1-3 п. 198.2, абзаців 1-2 п. 198.3, абзацу 3 п. 198.6, абзаців 2-3 п. 201.10 Податкового Кодексу України, включили до складу податкового кредиту з податку на додану вартість 13060967 грн. сум ПДВ на підставі неправомірно складених та зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних за нереальними операціями здійснення субпідрядниками будівельно-монтажних робіт з ремонту та реконструкції ліній електропередачі на загальну суму 78 365 804 грн., зокрема, з наступними СГД:

- ТОВ «Юні-Буд» () в період з червня 2020 року по грудень 2021 року на загальну суму ПДВ 11320430 грн.;

- ТОВ «Вабуд» () в період з січня по травень 2020 рою на загальну суму ПДВ 586552 грн.;

- ТОВ «Стоунлін» () в період з травня по червень 2020 на загальну суму ПДВ 327542 грн.;

- ТОВ «Будком-С» () в період з червня 2021 по вересень 2022 року на загальну суму ПДВ 826442 грн.

В результаті здійснення таких операцій, штучно занижено податкове зобов`язання з ПДВ, що підлягає сплаті до державного бюджету у сумі 13060967 грн.

В подальшому, посадові особи ДП «Житомирська механізована колона» ПрАТ «Київсільелектро», вступивши в злочинну змову з невстановленим особами, з метою переведення в готівку та легалізації незаконно отриманих грошових коштів, призначених для здійснення ремонту/реконструкції лінії електропередачі, здійснили виплати із ознакою 157 - «Дохід, виплачений самозайнятій особі» наступним підконтрольним особам:

- ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) від ТОВ «Юні-Буд» в сумі 1442662 грн.;

- ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 , директор та засновник TOB «Вабуд», TOB «Юні -Буд») в сумі 2536814 грн.;

- ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 , директор та засновник ТОВ «Стоунлін») в сумі 4901383 грн.;

- ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 , директор та засновник ТОВ «Будком-С», TOB «СКО Плюс») в сумі 4966483 грн.

Отже, слідством встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна група осіб, до якої серед інших входить ОСОБА_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який являється фізичною особою підприємцемна рахунок якого від ТОВ «Юні-Буд» були перераховані грошові кошти в сумі 1442662 грн, які були отримані в результаті вчинення вказаного злочину.

Слідство вважає, що за місцем його проживання можуть зберігатися речі та документи, які можуть буть використані, як докази в кримінальному провадженні, а тому існує необхідність у проведенні обшуку

Слідчий, під час судового розгляду клопотання повністю підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов висновку щодо клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з цим ч.2 ст.234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження, СУ ГУНП в Житомирській області здійснюєтьсядосудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000065 від 02.11.2022, за ч. 3 ст. 212 КК України,,за фактом, що протягом 2020 - 2022 років службові особи ДП «Житомирська механізована колона» ПрАТ «Київсільелектро» (, м. Житомир, проспект Незалежності, 106-Б), в порушення п.п. «а» п. 198.1, абзаців 1-3 п. 198.2, абзаців 1-2 п. 198.3, абзацу 3 п. 198.6, абзаців 2-3 п. 201.10 Податкового Кодексу України, включили до складу податкового кредиту з ПДВ 13060967 грн. сум ПДВ на підставі неправомірно складених та зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних за нереальними операціями здійснення субпідрядниками будівельно-монтажних робіт з ремонту та реконструкції ліній електропередачі на загальну суму 78 365 804 грн

Факт ймовірного вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_7 .

Проте до клопотання не долучено жодного доказу, що ОСОБА_6 взагалі проживає за вказаною адресою та що відшукувані речі, документи можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі.

Доручення про встановлення місця проживання ОСОБА_6 , в порядку ст.40 КПК України, слідчим оперативним підрозділам не надавалося.

Сам по собі рапорт оперативного співробітника, без сукупності з іншими доказами, не свідчить що ОСОБА_11 проживає за вказаною адресою, а відшукувані речі, документи можуть знаходяться у вказаному житлі, та що саме обшук є заходом, пропорційним втручанню в особисте життя особи, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись п.4,5 ч.2 ст.234 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженому прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук житла, що в межах кримінального провадження№ 0000065 від 01.11.2022, за ч.3 ст.212 КК України - відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст виготовлено 24.10.2023 о 17-00 годині

Слідчий суддя ОСОБА_1