Справа №705/6938/23
1-кс/705/65/24 УХВАЛА
17 січня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила про те, що 06.12.2023, близько 13 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи телефонний зв`язок з номером телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши в оману ОСОБА_5 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на невстановлений рахунок, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (банківська картка № НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банківська картка № НОМЕР_3 ). 06.12.2023 близько 13 год. 00 хв. до неї зателефонував невідомий абонент з номеру НОМЕР_1 . У подальшому вона повідомила шахрайці секретні коди, які приходили у SMS-повідомленнях, та їй сказали, що грошові кошти повернулись на її рахунок.
Потім вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила підозрілі транзакції, а саме:
1) 06.12.2023 о 12 год. 50 хв. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 взято кредит 500 грн (комісія 2 грн 51 коп.);
2) 06.12.2023 о 12 год. 55 хв. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 взято кредит 4900 грн (комісія 24 грн 62 коп.);
Також по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 вона виявила підозрілі транзакції, а саме:
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа 06.12.2023 за допомогою електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які переказала з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , яка оформлена в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження та інформація про рух коштів даних карток має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та провести тимчасове вилучення (виїмку) за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки руху коштів та інші документи по банківській картці № НОМЕР_4 , яка оформлена в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 06.12.2023 по 11.01.2024.
Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є той факт, що останнє є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.
У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме:
-старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,
-майору поліції ОСОБА_6 ,
-лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,
-лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,
-старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,
-капітану поліції ОСОБА_10 ,
-лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,
-лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,
-лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,
-старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,
-капітану поліції ОСОБА_15 ,
-капітану поліції ОСОБА_16 ,
-старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,
-старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,
-капітану поліції ОСОБА_19 ,
-капітану поліції ОСОБА_20 ,
-капітану поліції ОСОБА_21 ,
-капітану поліції ОСОБА_22 ,
-старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ,
-майору поліції ОСОБА_24 ,
-майору поліції ОСОБА_25 ,
-капітану поліції ОСОБА_26 ,
-старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ,
-лейтенанту поліції ОСОБА_28 ,
на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з інформацією, що в них міститься, та вилучити таку інформацію на паперові та електронні носії, а саме:
-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 , яка оформлена в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 06.12.2023 по 11.01.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_4 , яка оформлена в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копії документів особи, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_4 , яка оформлена в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 , яка оформлена в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , яка оформлена в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 06.12.2023 по 11.01.2024.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1