Провадження №1- кс/712/5261/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000126 від 10.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядовий поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаської окружної прокуратури надійшло заява в порядку ст. 214 КПК України від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом закупівлі продовольчих товарів за завищеними цінами, здійснили розтрату коштів в період воєнного стану.

Зі змісту поданої заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається наступне. ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено аналіз цін на картоплю в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що ціна на вищевказаний продукт за договором № 244 від 15.08.2023 року є значно вищою в порівнянні з середньоринковими цінами. Аналіз цін на картоплю показав, що середня ціна на неї в серпні 2023 року становила 8,65 грн/за 1 кг.

За попередніми підрахунками сума спричиненого збитку, внаслідок придбання продовольчих товарів за завищеними цінами, склала 169 050,00 грн.

На виконання умов договору згідно з електронним порталом https://spending.gov.ua/new/transactions/search?page=1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 бюджетні кошти в сумі 360 000,00 грн, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 при цьому встановити коли та за які кошти були закуплені продовольчі товари, які в подальшому було поставлене КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору № 244, а також дослідити подальший рух коштів після перерахунку коштів за поставлений товар.

Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований в АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період з 01.01.2023 по 23.11.2023;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період з 01.01.2023 по 23.11.2023;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період з 01.01.2023 по 23.11.2023;із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- інформації про відкриті рахунки на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період з 01.01.2023 по 23.11.2023;, та виписки за такими рахунками за період з 01.01.2023 по 23.11.2023.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1