УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/1428/24

Провадження №1-кс/712/688/24

07 лютого 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 01.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч.5 ст.191КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся т.в.о начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 01.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч.5 ст.191КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало свою діяльність з 13.05.2010, основним видом діяльності вказаного суб`єкта господарювання являється виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості, до інших видів діяльності відноситься: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, неспеціалізована оптова торгівля, складське господарство, допоміжне обслуговування наземного транспорту, транспортне оброблення вантажів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

28.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) звернулося до Господарського суду Черкаської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В заяві зазначається, що на виконання укладеного 27.10.2017 між ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іноземними інвестиціями договору №4032 поворотної фінансової допомоги та додаткової угоди №5 від 01.11.2020, кредитор ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іноземними інвестиціями 57 602 743,73 гривень. Станом на дату звернення із заявою, заборгованість складає 57 472 754, 65 гривень.

31.03.2022 Господарський суд Черкаської області ухвалою у справі №925/105/22 відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ввів мараторій на задоволення вимог кредиторів, ввів процедуру розпорядження майном боржника на 170 календарних днів призначивши розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво №478 від 14.03.2013).

12.10.2022 Господарський суд Черкаської області постановою у справі №925/105/22 визнав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру, призначивши ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво №478 від 14.03.2013).

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в січні 2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями, директором якого являлася ОСОБА_6 , реалізувало основні засоби на користь пов`язаної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого являється ОСОБА_6 . Вартість реалізованого майна становить 10 872 806,71грн. без урахування ПДВ, також було реалізовано транспорті засоби на суму 1 944 115грн. та три об`єкти нерухомого майна на суму 921 892,5грн.

Разом з тим, в ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_6 , в період дії процедури розпорядження майном, здійснено 4 зовнішньо- економічні операції з продажу сільськогосподарської продукції в період з 19.04.2022 по 15.08.2022 на загальну суму 597 000 доларів США, 5 495,98 фунтів стерлінгів та 306 000 Євро. Отримані в іноземній валюті грошові кошти не були спрямовані на погашення вимог кредиторів, а конвертовані в національну валюту та привласнені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення факту розтрати коштів товариства, виникла необхідність в отриманні податкової та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 включно.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення факту розтрати коштів товариства, виникла необхідність в отриманні доступу до належним чином завірених копій зазначених документів.

З огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 ,що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація..

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000044 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у паперовому та/або електронному вигляді), які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ,що за адресою: АДРЕСА_1 щодо податкової та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 включно.

Виконання ухвали покласти на т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльностіслідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1