Справа № 457/1745/23
провадження №1-кс/457/64/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

які містять охоронювану законом таємницю

14 лютого 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000112 від 12.11.2023 року, яке надійшло до суду 13.02.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 12.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. До відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, що 08.11.2023 року невстановлена особа під приводом продажу товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа з її карткового рахунку НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 1 752 гривень, які вона особисто перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 08.11.2023 року приблизно о 13 год. 20 хв. у соціальному додатку «Інстаграм» вона натрапила на інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перейшовши за вказаним посиланням вона почала оглядати взуття яке хотіла купити своїй доньці. Далі вона знайшла необхідний товар (взуття), вартість якого становила 1782 гривні. Після цього вона почала вести переписку із менеджером даного інтернет-магазину під час якої їй повідомили, що є два варіанти придбання товару, а саме: вона може здійснити передплату у розмірі 300 гривень та оплати відсотки за накладений платіж, або може здійснити повну оплату товару зі знижкою 10% на перше замовлення та безкоштовна доставка товару. Також їй скинули номер банківської карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Після цього вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала на вищевказаний рахунок гроші в сумі 1782 гривень. Після чого менеджер даного інтернет-магазину підтвердив її замовлення та сказав очікувати на смс повідомлення, у якому має бути вказано номер ТТН. Вказане смс зі слів менеджера мало їй прийти на протязі трьох днів. В подальшому 10.11.2023 року о 13 год. 57 хв. вона написала менеджеру вищевказаного інтернет-магазину з питанням чи відправлено її замовлення, на що їй повідомили, що інформацію перевірять та напишуть згодом. Цього ж дня о 17 год. 36 хв., не отримавши жодної відповіді, вона повторно написала повідомлення щодо замовлення мною товару. 11.11.2023 року приблизно 08 год. вона зайшла на інтернет-сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та помітила, що її контакт заблокований. Тоді вона зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії, так як товару вона не отримала та гроші їй повернуто не було. 19.01.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до якого встановлено, що 08.11.2023 року із картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 здійснювався переказ коштів на суму 3100 гривень та на карту НОМЕР_4 на суму 4600 гривень. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період із 08.11.2023 року по день надходження ухвали, копії документів, що стосуються карткових рахунків, відкриття цих рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період із 08.11.2023 року по день надходження ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів на вказані рахунки, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаних рахунків; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.Просить розгляд клопотання проводити без участі дізнавача, прокурора та виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , а саме: історії авторизації карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період із 08.11.2023 року по день надходження ухвали, копії документів, що стосуються карткових рахунків, відкриття цих рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період із 08.11.2023 року по день надходження ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів на вказані рахунки, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаних рахунків; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб, з одночасним наданням можливості илучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 13 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1