У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000162 від 05.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

встановив:

21.12.2023 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в житловому будинку в усіх господарських (житлових та не житлових) приміщеннях та на території домогосподарства за вказаною адресою, яке згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення мобільних терміналів та сім-карток, за допомогою яких ОСОБА_4 домовляється про незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також будь-яких предметів чи документів, що містять інформацію про незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, через секретаріат надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході проведення оперативно-розшукової діяльності отримано інформацію, що група осіб, " ОСОБА_5 ", " ОСОБА_6 ", " ОСОБА_7 ", " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 ", " ОСОБА_10 ", " ОСОБА_11 "," ОСОБА_12 "та " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за попередньою змовою між собою, з метою власного збагачення, займаються незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів на території Хмельницької області.

Проведеними у кримінальному провадженні слідчими та негласними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що до групи осіб, які займаються зазначеною злочинною діяльністю також входить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_2 . Отримує контрабанду за меж України, займається фасуванням та збутом психотропних речовин через відділення ТОВ «Нова пошта» по території України. Періодично виконує обов`язки оператора кол-центру сайту «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Так, внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування вказаного кримінального провадження, а саме за результатами знаття інформації транспортних комунікаційних мереж - з засобів зв`язку та абонентських номерів мобільних операторів України, які перебувають у користуванні учасників злочинної групи зафіксовано ряд розмов, які вказують на контрабанду психотропних речовин, а також розмови з приводу незаконного, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин.

Аналізуючи вказані розмови, з їх змісту стало відомо, що вказані особи займаються контрабандою та незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом психотропних речовин.

Разом з тим в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 04.05.2023, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянки ОСОБА_14 , психотропної речовини, яку остання збула за попередньою змовою, з іншими особами ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_19 » за грошові кошти в сумі 2050 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 06.05.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000239, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000239 від 06.05.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/4909-БЛ, від 05.06.2023, надані на експертизу речовини містять у своєму складі психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 0,0597 г та клонозепам масою 0,0272 г.

Крім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 16.06.2023, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_14 , психотропної речовини, яку останній збув за попередньою змовою, з іншими особами ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_21 » за грошові кошти в сумі 445 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 16.06.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000334, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000334 від 16.06.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/6472-НЗПРАП, від 31.07.2023, надана на експертизу речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0294 г.

Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 28.07.2023, працівниками УКР ГУНП в Хмельницькій області проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_14 , психотропної речовини, яку остання збула за попередньою змовою, з іншими особами ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_18 для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_22 » за грошові кошти в сумі 350 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 28.07.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000409, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000409 від 28.07.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/8257-НЗПРАП, від 18.08.2023, надані на експертизу таблетки містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0300608 г.

Далі, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 04.08.2023, працівниками УКР ГУНП в Хмельницькій області проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_14 , психотропної речовини, яку остання збула за попередньою змовою, з іншими особами ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_23 для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_22 » за грошові кошти в сумі 400 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 04.08.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000420, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000420 від 04.08.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/8408-НЗПРАП, від 18.08.2023, надані на експертизу таблетки містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0300256 г.

Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 21.08.2023 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, група осіб, за попередньою домовленістю між собою, збули психотропні речовини "Клоназепам" та "Алпрозолам" за 1350 грн.

За даним фактом 21.08.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000450, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000450 від 21.08.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/8985-НЗПРАП, від 06.10.2023, надані на експертизу таблетки, що знаходяться у блістерах з надписом «Rivotril» містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0369792 г.

Окрім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 30.08.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , за попередньою домовленістю між собою, за допомогою поштового зв`язку здійснюють збут психотропних речовин та 29.08.2023 здійснено огляд кореспонденції та виїмку психотропних речовин.

За даним фактом 30.08.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000461, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000461 від 30.08.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка на даний час знаходиться на виконанні.

Далі, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 4.09.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході розслідування кримінального провадження №° 0000162 від 05.04.2023, встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11, за попередньою змовою між собою, за допомогою поштового зв`язку здійснюють збут психотропних речовин, які 13.09.2023, під час огляду і виїмки кореспонденції було вилучено працівниками правоохоронних органів.

За даним фактом 14.09.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000488, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000488 від 14.09.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/9798-НЗПРАП, від 26.09.2023, надана на експертизу речовина у вигляді таблеток, які знаходяться в упакуванні із надписом «XANAX» містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 0,0195 г.

Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 04.10.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході розслідування даного кримінального провадження працівниками УБН ГУНП в Хмельницькій області проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході якої група осіб, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6, в період часу з 02.10.2023 по 04.10.2023, за попередньою змовою між собою, за допомогою поштового зв`язку здійснили збут психотропних речовин, для особи під зміненими анкетними даними, за грошові кошти в сумі 5000 гривень, які в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 05.10.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000516, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000516 від 05.10.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка на даний час знаходиться на виконанні.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , з метою подальшого незаконного пересилання та збуту, фасує, зберігає психотропні речовини за адресою свого проживання, а саме на території домогосподарства та в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення свідчать матеріали кримінального провадження № 0000162 від 05.04.2023.

Системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення суду першої інстанції в кримінальному провадженні, можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

При цьому нормами КПК України не передбачено обов`язку слідчого судді перелічувати всі обставини кримінального провадження і викладати в ухвалі про надання дозволу на обшук усі відомі і встановлені відомості.

Слідчий до клопотання додав копії документів, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що ОСОБА_4 може користуватися домогосподарством за адресою: АДРЕСА_1 , і у ньому можуть знаходитися відшукувані речі.

З огляду на викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим.

Велика Палата Верховного Суду 14 червня 2018 року у справі № 11-386сап18 звернула увагу, що вмотивованість ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути в межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування, зокрема в ній повинні бути наведені аргументи, що переконали суддю у задоволенні чи відхиленні такого клопотання.

У п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 року у справі «Ратушна проти України» зазначено, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення обшуку щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені.

Не оцінюючи надані докази на підтвердження вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя, з огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо відомостей, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть знаходитися за вказаному автомобілі.

Враховуючи характер кримінального правопорушення, розслідування по якому проводиться, для забезпечення повноти та неупередженості розслідування, у зв`язку відсутністю можливості відшукати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, оскільки суб`єкт вчинення злочину у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити окремі речі і документи перелічені у клопотанні, що також вказує на існування реальної загрози досягненню мети досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним те,що обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставин, клопотання відповідає вимогам статті 234 КПК України.

Щодо вимоги клопотання про відшукання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, слідчий суддя зазначає, що надання дозволу на їх відшукання без відомостей про ідентифікаційні критерії, які дозволять відмежувати виявлені грошові кошти від правомірно набутих суперечитиме вимогам ст..234 КПК України та становитиме непропорційне втручання у право особи.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати відшукувані предмети з урахуванням кваліфікації розслідуваного кримінального правопорушення та відношення цих речей до кримінального провадження задля унеможливлення широкого розсуду та ідентифікації речей,які не мають відношення до кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000162 від 05.04.2023 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у будинку та господарських будівлях, що входять до складу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення і вилучення мобільних терміналів та сім-карток, за допомогою яких ОСОБА_4 домовляється про контрабанду та незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин, речей і документів, які містять відомості про такі дії ОСОБА_4 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 18 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя