ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1763/24
провадження № 1-кс/753/457/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000332,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки), її установчі документи та документи, які були підставами для видачі розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення у період часу з 01.01.2024 по 24.01.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 14.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2024 року приблизно о 15 год. 20 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шляхом підпалу пошкодила релейну шафу сигнальної установки № 2.

Працівниками УКА ГУНП у м. Києві та СКА ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві було проаналізовано камери відеоспостереження ІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поруч із місцем події для з`ясування чи охоплюють вищевказані камери безпосередньо дане місце. За результатами аналізу, встановлено, що 14.01.2024 року в напрямку м/п о 13 год. 45 хв., рухався автомобіль Volkswagen Jetta, д.н.з. НОМЕР_4 , водієм якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пасажир ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, допитано гр. ОСОБА_4 , в якості свідка, який повідомив, що разом зі знайомим перебував поряд з місцем вчинення злочину, оскільки останні займались власним захопленням, а саме їздою на квадроциклах разом зі своєю подругою ОСОБА_5 та на підтвердження своїх слів, добровільно надав відеозапис зі свого мобільного телефону. Під час огляду вказаного відеозапису було виявлено невстановленого чоловіка, який 14.01.2024 року близько 14 год. 45 хв., перебував неподалік місця злочину.

За аналітичною системою СКА встановлено, що особа, яку зафіксовано на відео з мобільного телефону є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , абонентський номер: НОМЕР_6 .

Проведеними заходами оперативного характеру ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , перебував у районі вчинення злочину.

Також встановлено, що у ОСОБА_6 є банківська карта, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ грошових коштів 15.01.2024 року у сумі 8 932 грн. від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій вказаних документів щодо зазначеного банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що вищевказані документи щодо банківського рахунку, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 14.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів,з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки), її установчі документи та документи, які були підставами для видачі розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення у період часу з 01.01.2024 по 24.01.2024.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1