справа № 388/91/24
провадження № 1-кс/388/37/2024
УХВАЛА

30.01.2024м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором, начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 за № 0000119 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 за № 0000119 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просив:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 щодо руху грошових коштів банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок НОМЕР_1 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за 10.02.2023, 09.02.2023, 15.12.2022;

- рух при переведенні (знятті) грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу;

- при списанні експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при переведенні грошових коштів;

- при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 через web- інтерфейс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 за № 0000119 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2023 до Знам`янської окружної прокуратури надійшло повідомлення та матеріали Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області щодо можливого придбання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у суб`єктів господарської діяльності генераторів за завищеними цінами, внаслідок чого здійснено заволодіння бюджетними коштами, вчинене в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлюється факт привласнення, розтрати бюджетних коштів або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що на протязі 2022-2023 рр., суб`єктами господарювання, згідно з укладеними договорами купівлі-продажу, ІНФОРМАЦІЯ_5 реалізовані генератори за завищеними цінами за результатами проведення закупівель: UA-2023-03-27-008928-a, UA-2023-02-09-010919-a, UA-2023-02-06-009167-a, UA-2022-12-15-003886-a, UA-2022-12-14-019686-a, UA-2022-12-13-014396-a, UA-2022-12-01-004454-a, UA-2022-12-01-003175-a, UA-2022-11-30-001366-a, UA-2022-10-19-000266-a,UA-2022-10-12-000415-a, чим здійснено заволодіння бюджетними коштами.

29.11.2022, 09.12.2022, 02.02.2023, 09.02.2023 на підставі укладених договорів купівлі-продажу між ФОП « ОСОБА_8 » ОКПО № , банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , за поставлені генератори та визначення завданих збитків внаслідок поставки генераторів відповідної вартості, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформацію про рух коштів по банківському рахунку..

Наразі, з метою проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні для документального підтвердження перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів у сумах 16000 грн., 90000 грн., 99000 грн., 30000 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10.02.2023, 09.02.2023, 15.12.2022.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, визнано за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників судового провадження та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 за № 0000119 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на таке.

Слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за обставин зазначених у клопотанні, що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 за № 0000119 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та речей шляхом отримання та вилучення на паперових та/чи електронних носіях відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок НОМЕР_1 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за 10.02.2023, 09.02.2023, 15.12.2022;

- рух при переведенні (знятті) грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу;

- при списанні експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при переведенні грошових коштів;

- при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 через web- інтерфейс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Визначити строк дії ухвали - по 29.02.2024 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1