ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/2899/23
Провадження №1-кс/477/1183/23
УХВАЛА

про арешт майна

21 листопада 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , третьої особи стосовно майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000660 від 24 жовтня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

16 листопада 2023 року прокурор Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000660 від 24 жовтня 2023 року із клопотанням про накладення арешту на майно: суміші схожої на пісок, виявленої в автомобілі марки «ЗИЛ ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 зеленого кольору номер VIN- НОМЕР_2 ; автомобіля марки «ЗИЛ ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 зеленого кольору номер VIN- НОМЕР_2 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 є ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 яке видане 15 червня 2007 року РЕГ 8-го МРВ ДАІ м. Снігурівка на ім`я ОСОБА_4 та товаро-транспортну накладну, серії НОМЕР_4 від 23 жовтня 2023 року видану на ім`я ОСОБА_4 , що було вилучене слідчим СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області під час огляду місця події від 23 жовтня 2022 року в період часу з 12.40 години по 13.00 годину на ділянці дороги біля піщаного кар`єру неподалік від с. Каравелове Миколаївського району Миколаївської області у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що 23 жовтня 2023 року до ВП №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що працівниками поліції під час патрулювання території поблизу с. Каравелове було зупинено автомобіль марки «ЗІЛ», реєстраційний номер НОМЕР_1 який перевозить пісок без відповідних документів.

За даним фактом 24 жовтня 2023 року внесено відомості до ЄДРДР за №0000660 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 240 КК України.

23 жовтня 2023 року в період часу з 12.40 години по 13.00 годину слідчим СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проведено огляд місця події в ході якого виявлено та вилучено автомобіль марки «ЗИЛ ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 зеленого кольору номер VIN- НОМЕР_2 ; в кузовній частині якого знаходилася піщана суміш; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , видане 15 червня 2007 року РЕГ 8-го МРВ ДАІ м. Снігурівка на ім`я ОСОБА_4 та товаро-транспортну накладну, серії НОМЕР_4 від 23 жовтня 2023 року видану на ім`я ОСОБА_4 ,

Враховуючи, що вилучене майно під час огляду місця події від 23 жовтня 2023 року є предметом злочину та може зберігати сліди вчиненого злочину, містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального правопорушення, є об`єктом кримінально протиправних дій, тобто містять ознаки речового доказу, прокурор звернувся з вказаним клопотання про накладення арешту.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повністю підтримала подане клопотання та просила суд його задовольнити.

ОСОБА_4 як власник вилученого майна просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора з огляду на непричетність його до вчинення дій, які мають ознаки кримінального правопорушення. Вказував, що транспортний засіб належить йому на праві власності та використовується ним для сільськогосподарської діяльності. 23 жовтня 2023 року він для власних потреб придбав піщану суміш у кар`єрі в с. Каравелове Миколаївського району відповідно до товаро-транспортної накладної, яку йому було видано перед відгрузкою цієї суміші. Вважає, що в його діях відсутні будь які порушення вимог законодавства.

Заслухавши учасників судового провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні ВП №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000660 від 24 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 240 КК України.

Слідчим СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області 23 жовтня 2023 року в період часу з 12.40 години по 13.00 годину в присутності власника автомобіля марки «ЗИЛ ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 зеленого кольору номер VIN- НОМЕР_2 ОСОБА_4 , проведено огляд місця події на відкритій ділянці місцевості на ґрунтовій дорозі біля с. Каравелове Миколаївського району Миколаївської області, в ході якого виявлено автомобіль марки «ЗИЛ ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 зеленого кольору номер VIN- НОМЕР_2 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 є ОСОБА_4 у кузовній частині якого знаходилася суміш схожа на пісочну. Також виявлено і надану ОСОБА_4 товаро-транспортну накладну серії НОМЕР_4 від 23 жовтня 2023 року видану на ім`я ОСОБА_4 .

Відповідно до накладної серії ПЗО №171320 від 23 жовтня 2023 року, ОСОБА_4 на автомобіль ЗИЛ ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 відпущено пісочний ґрунт.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перевозив суміш схожу на пісок, відомості походження якої не відповідає відомостям у накладній на придбання.

Вищевказаний автомобіль разом з сумішшю схожою на пісок, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та товаро-транспортна накладна вилучені слідчим в ході огляду від 23 жовтня 2023 року та поміщено до ВП №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області.

Постановою слідчого СВ ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 24 жовтня 2023 року, вилучене 23 жовтня 2023 року майно визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Вважаючи, що вилучені під час огляду речі мають ознаки речового доказу, з метою забезпечення їх збереження, прокурор 25 жовтня 2023 року звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Ухвалою слідчого судді від 13 листопада 2023 року клопотання про арешт майна подане 25 жовтня 2023 року повернуто прокурору ОСОБА_6 з установленням строку для усунення недоліків, зазначених у мотивувальній частині ухвали.

16 листопада 2023 року прокурор ОСОБА_3 після усунення недоліків, зазначених в ухвалі слідчого судді від 13 листопада 2023 року повторно подала клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Так, у відповідності до положень частини першої, другої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема є доказом злочину. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно частини другої статті 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається з поданого клопотання, прокурор ОСОБА_3 , звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням посилається на те, що вилучені речі мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки є доказами злочинної діяльності, а тому відповідно до статті 170 КПК України, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, існують правові підстави для арешту вилученого майна.

Частина перша статті 240 КК України встановлює відповідальність за порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі.

Надані прокурором дані, дають достатні підстави для того, щоб вважати, що злочин могло бути вчинено. При цьому, факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Отже, надані прокурором докази дають достатні підстави уважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя погоджується, що вилучена в ході огляду місця події 23 жовтня 2023 року суміш схожа на пісок, а також товаро-транспортна накладна, серії НОМЕР_4 від 23 жовтня 2023 року видана на ім`я ОСОБА_4 можутьбути безпосередньо пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, при цьому вказані речі дійсно можуть бути речовими доказами незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі або незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, зокрема, з ними можуть проводитися певні експертизи, та дані докази відповідають критеріям, визначеним в статті 98 КПК України, як предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, предметом та знаряддям вчинення злочину, а тому мають бути арештовані для їх збереження в якості речового доказу, що саме на цій початковій стадії є необхідним для з`ясування всіх обставин справи, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на майно перш за все націлене не на позбавлення власника його майна, а виключно на те, тільки щоб тимчасово припинити його можливості користуватися та розпоряджатися цим майном до прийняття відповідного рішення для того, щоб знову надати в повноправне користування вилучене майно після закінчення відповідних розслідувань.

Тому, цей захід слід розцінювати як тимчасовий і такий, що відповідає необхідності збереження речових доказів, які ймовірно містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, що завдають шкоду суспільству, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості.

Таким чином, загальний інтерес виправдовує втручання, яке не можна розглядати як невідповідне переслідуваній меті.

Разом з тим, на думку слідчого судді, подане клопотання не відповідає у повній мірі вимогам частини четвертої статті173 КПК України.

Так, частиною четвертою статті 173 КПК України встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно доданих до клопотання слідчого матеріалів кримінального провадження слідує, що власником транспортного засобу автомобіля марки «ЗИЛ ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 зеленого кольору номер VIN- НОМЕР_2 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 є ОСОБА_4 .

Згідно долучених ОСОБА_4 документів, вбачається, що дійсно основним видом діяльності останнього є сільськогосподарське виробництво, де ним і використовується вказаний транспортний засіб. Підстав вважати, що зазначений вище транспортний засіб використовується ним, та/або іншими особами з метою добування корисних копалин місцевого значення матеріали клопотання не містять та слідчим суддею не встановлено.

Оскільки спосіб арешту майна як користування та розпорядження, прокурором в поданому клопотанні не обґрунтовано належним чином, то на переконання слідчого судді, такий спосіб арешту майна, як заборона користування та розпорядження вказаним транспортним засобом призведе до надмірного обмеження прав та інтересів власника цього майна до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Обґрунтованих підстав, у відповідності до вимог частини другої статті 171 КПК України, для заборони користування ОСОБА_4 належним йому автомобілем, прокурор у клопотанні про його арешт, не навів, а слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено. Відомості про необхідність призначення експертиз до клопотання не надано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора частково та накласти арешт на суміш, схожу на пісок що знаходиться в автомобілі, марки «ЗИЛ ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 та товаро-транспортну накладну, серії НОМЕР_4 від 23 жовтня 2023 року видану на ім`я ОСОБА_4 шляхом заборони у користуванні та розпорядженні цим майном. А на автомобіль марки «ЗИЛ ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 зеленого кольору, номер VIN- НОМЕР_2 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 є ОСОБА_4 зі встановленням заборони власнику автомобіля, чи будь-якій іншій особі відчужувати вказаний транспортний засіб до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Підстав для накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , видане 15 червня 2007 року РЕГ 8-го МРВ ДАІ м. Снігурівка на ім`я ОСОБА_4 слідчим суддею взагалі не встановлено.

Таке рішення у даному випадку, буде відповідати вимогам статті 370 КПК України та загальним завданням кримінального провадження щодо забезпечення всебічного, повного і неупередженого встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 175, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене слідчим СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області під час огляду місця події від 23 жовтня 2023 року в період часу з 12.40 години по 13.00 годину поблизу в с. Каравелове Миколаївського району Миколаївської області у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 майно, а саме:

-на суміш, схожу на пісок що знаходиться в автомобілі, марки «ЗИЛ ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 та товаро-транспортну накладну, серії НОМЕР_4 від 23 жовтня 2023 року видану на ім`я ОСОБА_4 шляхом заборони у користуванні та розпорядженні цим майном;

-на автомобіль марки «ЗИЛ ММЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 зеленого кольору, номер VIN- НОМЕР_2 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 є ОСОБА_4 зі встановленням заборони власнику автомобіля, чи будь-якій іншій особі відчужувати вказаний транспортний засіб та передати автомобіль на зберігання власнику ОСОБА_4 .

В решті поданого клопотання відмовити.

Копію ухвали для виконання направити ВП №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, власнику вилученого майна - для відому.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7