Номер провадження1-кс/754/4035/23
У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001376 від 07.07.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 21.12.2023 надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію анкетних даних осіб, копій їх документів, які переміщували транспортні засоби через Державний кордон України, документів, які надають дозвіл на переміщення вказаних транспортних засобів через Державний кордон України, інформації стосовно транспортних засобів за допомогою яких здійснювалося переміщення автомобілів, а саме щодо перетину державного кордону, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0001376 від 07.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 263 ч. 1, 190 ч. 3 КК України, в якому встановлено, що до СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві з ДБН НПУ та ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла інформація, відповідно до якої група осіб, діючи за попередньою змовою, під виглядом військовослужбовців територіальної оборони здійснюють зберігання, носіння та транспортування вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

За оперативною інформацією ДБН НП України особи, що незаконно зберігають зброю на території м. Києва та Київської області до військовослужбовців ЗСУ чи територіальної оборони на даний час не належать.

Так, в ході проведення оперативно-пошукових заходів, які не обмежують конституційні права і свободи людини, отримано інформацію про те, що колишні бійці батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші невстановлені на даний час особи, створили стійку організовану групу та під виглядом членів ТРО мають намір в подальшому легалізуватися, шляхом входу до ЗСУ чи ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою подальшого скоєння тяжких злочинів на території України з використанням вогнепальної зброї.

Встановлено, що в перші тижні війни вказані особи під час реформування батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зброю не здали та незаконно її зберігають на території України, а у своїй протиправній діяльності використовують транспортні засоби здобуті злочинним шляхом, а саме: викрадення з автосалонів, штрафних майданчиків, у цивільних громадян

Крім того, працівниками ДБН НП України встановлено, що на даний час вищезазначені особи збирають та акумулюють інформацію щодо квартир, які залишені власниками без догляду, з метою організації з них крадіжок, об`єктів нерухомості, власниками яких є росіяни, що залишили межі України з метою їх подальшого переоформлення, використовуючи підробні документи, інформацію відносно окремих осіб, які можуть бути корисні в матеріальному плані чи осіб, які займають певні посади в управлінні в певних галузях державних органів, з метою використання у своїх цілях, місць «відстою» покинутих автомобілів, з подальшим їх незаконним заволодінням та іншу інформацію, що може бути для них корисна.

В рамках кримінального провадження проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_5 № 1-кс/754/1051/22.

В ході обшуку, на території приватної автомобільної стоянки, за адресою: АДРЕСА_2 , який проводився за участю інспектора-кінолога КЦ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 та спеціальним службовим собакою з пошуку ВР, ВП, ВЗ та набоїв за кличкою «Лейла», який своєю поведінкою позначив, що в ТЗ Volkswagen T4 (Transporter), чорного кольору, без д.н.з., VIN НОМЕР_2 , можуть знаходитися ВР, ВП, ВЗ та набої. Після чого, до обшуку було залучено інспекторів УВГС ГУНП у м. Києві, які під час огляду, в багажному відділенні ТЗ виявили наступне:

- 4 предмети схожі на корпуси гранати Ф-1;

- 2 предмети схожі на корпуси гранат РГД 5;

- 5 предметів схожих на корпуси гранати РГН;

- 5 предметів схожих на запали УДЗ;

- 4 предмети схожі на запали УЗРГМ 2;

- 6 предмет схожих на постріли ПГ НОМЕР_3 ;

- 2 предмети схожі на RPG 76;

- 3 предмети схожі на АКМ 47;

- 4 757 предметів схожих на патрони;

- 2 «цинка» запечатані заводським способом, можливо з патронами (440 та 1200 калібру 7,62).

Також, в ході обшуку салону ТЗ виявлено та вилучено копію документу, за вхідним номером 976 від 08.04.2022, в якому зазначено, що командир батальйону спеціального призначення «ШТУРМ» ОСОБА_7 просить голову Рівненської військової адміністрації передати ТЗ Volkswagen T4 (Transporter), чорного кольору, без д.н.з., VIN НОМЕР_2 для потреб окремого батальйону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою встановлення інформації, щодо осіб, які здійснювали перетин кордону України, на транспортному засобі, автомобіль Volkswagen T4 (Transporter), чорного кольору, без д.н.з., VIN НОМЕР_2 до ІНФОРМАЦІЯ_6 14.09.2022 надано запит № 12443/125/49-2022, з вимогою надати вказану інформацію та перелік документів на підставі, яких вказаний транспортний засіб потрапив на територію України.

Також, в ході обшуку салону ТЗ виявлено та вилучено копію документу, за вхідним номером 976 від 08.04.2022, в якому зазначено, що командир батальйону спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 просить голову Рівненської військової адміністрації передати ТЗ Volkswagen T4 (Transporter), чорного кольору, без д.н.з., VIN НОМЕР_2 для потреб окремого батальйону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, з метою встановлення походження вказаного транспортного засобу та знаходження його на території України слідчим відділом надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 , але відповідно до відповіді встановлено, що вказаний транспортний засіб на території України реєстрацію не проходив, у зв`язку з чим слідчим за дозволом суду здійснено тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході аналізу та проведення огляду отриманої інформації з якої встановлено наступне: транспортний засіб автомобіль Volkswagen T4 (Transporter), чорного кольору, без д.н.з., VIN НОМЕР_2 , завезений на територію України 02.04.2022 ОСОБА_8 , в якості гуманітарної допомоги наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 від волонтерів з організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 », натомість в декларації щодо перетину кордону вказаним громадянином зазначено, адреса відправника, м. Люблін, Республіка Польща, отримувач ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_3 , також встановлено, що вказаний громадянин в рамках надання гуманітарної допомоги здійснював перевозку, ще одного транспортного засобу марки Subaru, модель Forester JF1SF5LJ4WG011590.

З метою встановлення вищевказаних обставин до Служби Безпеки України (Департамент військової контррозвідки) в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , здійснював перетин державного кордону України від початку широкомасштабного наступу на територію України, в кількості 32 разів, на підставі внесення до системи «Шлях», до якої був занесений Рівненською ОВА в березні 2022 року, окрім того встановлено, що транспортний засіб автомобіль, марки Subaru, модель Forester JF1SF5LJ4WG011590, в Головному сервісному центрі МВС України не реєструвався.

За даним фактом слідчими СВ Деснянським УП ГУНП у м. Києві внесені відомості до ЄРДР за №0001675 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , здійснював виїзд та в`їзд за межі державного кодону України та відповідно до рішень ІНФОРМАЦІЯ_11 завозив транспортні засоби.

Далі в ході проведення досудового розслідування під час тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено інформацію, під час огляду якої встановлено, що транспортні засоби були завезені на територію України відповідно до рішень начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 , так в ході огляду встановлено, що транспортні засоби завезені для потреб відсічі агресії російської федерації, так встановлено що відповідно до вказаних рішень завезені наступні транспорті засоби:

1.VOLKSWAGEN TRANSPORTER номер НОМЕР_4 ;

2.FORD MAVERICK, номер кузова НОМЕР_5 ;

3.VOLKSWAGEN TRANSPORTER, номер НОМЕР_6 ;

4.SUBARU FORESTER номер кузова НОМЕР_7 ;

5.NISSAN PATHFINDER номер кузова НОМЕР_8 ;

6.BMW X3 номер кузова НОМЕР_9 ;

7.RENAULT TRAFIC номер кузова НОМЕР_10 ;

8.KIA SORENTO номер кузова НОМЕР_11 ;

9.VOLKSWAGEN номер кузова НОМЕР_12 ;

10.VOLVO XC90 номер кузова НОМЕР_13 ;

11.MERSEDES BENZ ML 270 CDI номер кузова НОМЕР_14 ;

12.MITSUBISHI PAJERO номер кузова НОМЕР_15 ;

13.SUBARU FORESTER номер кузова НОМЕР_16 ;

14.LAND ROVER FREELANDER номер кузова НОМЕР_17 ;

15.FORD RANGER номер кузова НОМЕР_18 ;

16.HYUNDAI SANTA FE номер кузова НОМЕР_19 ;

17.LAND ROVER FREELANDER номер кузова НОМЕР_20 ;

18.FIAT DUCATO номер кузова НОМЕР_21 ;

19.VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4, номер кузова НОМЕР_2 ;

20.SUBARU FORESTER номер кузова НОМЕР_22 ;

21.VOLKSWAGEN LT46 номер кузова НОМЕР_23 ;

22.FORD TRANSIT FURGON 280S номер кузова НОМЕР_24 ;

23.NISSAN PATROL 2.8 TD номер кузова НОМЕР_25 ;

24.SUBARU FORESTER номер кузова НОМЕР_26 ;

25.OPEL FRONTERA номер кузова НОМЕР_27 ;

26.LAND ROVER FREELANDER номер кузова НОМЕР_28 ;

27.VOLKSWAGEN CRAFTER номер кузова НОМЕР_29 ;

28.VOLKSWAGEN CRAFTER номер кузова НОМЕР_30 ;

29.RENAULT SCENIC номер кузова НОМЕР_31 ;

30.NISSAN PICKUP номер кузова НОМЕР_32 ;

31.FORD RANGER XLT, номер кузова НОМЕР_33 ;

32.SUZUKI SAMURAI номер кузова НОМЕР_34 ;

33.FORD RANGER номер кузова НОМЕР_35 ;

34.MITSUBIGHI L 200 номер кузова НОМЕР_36 ;

35.NISSAN NAVARA номер кузова НОМЕР_37 ;

36.LAND ROVER DISCOVERY номер кузова НОМЕР_38 ;

37.MITSUBIGHI PAJERO номер кузова НОМЕР_39 ;

38.RENAULT MEGANE SCENIC номер кузова НОМЕР_40 ;

39.SUZUKI FORESTER номер кузова НОМЕР_41 ;

40.FORD TRANSIT 260S номер кузова НОМЕР_42 ;

41.FORD RANGER номер кузова НОМЕР_43 ;

42.NISSAN DOUBLE CAB номер кузова НОМЕР_44 ;

43.MERCEDES-BENZ ML 270 CDI номер кузова НОМЕР_45 .

В подальшому в ході досудового розслідування до військової служби правопорядку у ІНФОРМАЦІЯ_13 надано запит, щодо постановки вказаних транспортних засобів на облік в військових частинах, однак служба правопорядку повідомила, що на облік поставлені наступні транспортні засоби:

1.VOLKSWAGEN TRANSPORTER, номер НОМЕР_6 , рахується за військовою частиною НОМЕР_46 м. Дубно;

2.RENAULT TRAFIC номер кузова НОМЕР_10 рахується за військовою частиною НОМЕР_47 м. Рівне;

3.VOLKSWAGEN LT46 номер кузова НОМЕР_23 рахується за військовою частиною НОМЕР_48 с. Цвітоха;

4.ІНФОРМАЦІЯ_14 номер кузова НОМЕР_40 рахується за ІНФОРМАЦІЯ_15 В1.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 8 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах та перебуває в паперових та електронних документах та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , так як інформація отримана в ході тимчасового доступу буде використовуватися в якості доказів, що містяться в вилучених речах і документів, окрім того іншим шляхом отримати вказані докази, не є можливим.

Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, затверджені Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, якими встановлено, що для визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо) підприємства, експерту необхідно надати в тому числі, розрахункові платіжні відомості, виписки банку тощо.

На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені анкетних даних осіб, які переміщували вказані транспортні засоби через Державний кордон України, документів, які надають дозвіл на переміщення вказаних транспортних засобів через Державний кордон України, інформації стосовно транспортних засобів за допомогою яких здійснювалося переміщення вищевказаних автомобілів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в вказаних документах буде в подальшому використовуватися в якості доказу щодо зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу та шахрайства вчиненого у великих розмірах, у вказаному кримінальному провадженню, враховуюче те що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій перелічених документів.

Слідчий СВ ВП №2 Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001376 від 07.07.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), щодо документів, які містять інформацію анкетних даних осіб, копій їх документів, які переміщували транспортні засоби через Державний кордон України, документів, які надають дозвіл на переміщення вказаних транспортних засобів через Державний кордон України, інформації стосовно транспортних засобів за допомогою яких здійснювалося переміщення вищевказаних автомобілів, а саме щодо перетину державного кордону наступних транспортних засобів:

1.VOLKSWAGEN TRANSPORTER номер НОМЕР_4 ;

2.FORD MAVERICK, номер кузова НОМЕР_5 ;

3.SUBARU FORESTER номер кузова НОМЕР_7 ;

4.NISSAN PATHFINDER номер кузова НОМЕР_8 ;

5.BMW X3 номер кузова НОМЕР_9 ;

6.KIA SORENTO номер кузова НОМЕР_11 ;

7.VOLKSWAGEN номер кузова НОМЕР_12 ;

8.VOLVO XC90 номер кузова НОМЕР_13 ;

9.MERSEDES BENZ ML 270 CDI номер кузова НОМЕР_14 ;

10.MITSUBISHI PAJERO номер кузова НОМЕР_15 ;

11.SUBARU FORESTER номер кузова НОМЕР_16 ;

12.LAND ROVER FREELANDER номер кузова НОМЕР_17 ;

13.FORD RANGER номер кузова НОМЕР_18 ;

14.HYUNDAI SANTA FE номер кузова НОМЕР_19 ;

15.LAND ROVER FREELANDER номер кузова НОМЕР_20 ;

16.FIAT DUCATO номер кузова НОМЕР_21 ;

17.VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4, номер кузова НОМЕР_2 ;

18.SUBARU FORESTER номер кузова НОМЕР_22 ;

19.FORD TRANSIT FURGON 280S номер кузова НОМЕР_24 ;

20.NISSAN PATROL 2.8 TD номер кузова НОМЕР_25 ;

21.SUBARU FORESTER номер кузова НОМЕР_26 ;

22.OPEL FRONTERA номер кузова НОМЕР_27 ;

23.LAND ROVER FREELANDER номер кузова НОМЕР_28 ;

24.VOLKSWAGEN CRAFTER номер кузова НОМЕР_29 ;

25.VOLKSWAGEN CRAFTER номер кузова НОМЕР_30 ;

26.RENAULT SCENIC номер кузова НОМЕР_31 ;

27.NISSAN PICKUP номер кузова НОМЕР_32 ;

28.FORD RANGER XLT, номер кузова НОМЕР_33 ;

29.SUZUKI SAMURAI номер кузова НОМЕР_34 ;

30.FORD RANGER номер кузова НОМЕР_35 ;

31.MITSUBIGHI L 200 номер кузова НОМЕР_36 ;

32.NISSAN NAVARA номер кузова НОМЕР_37 ;

33.LAND ROVER DISCOVERY номер кузова НОМЕР_38 ;

34.MITSUBIGHI PAJERO номер кузова НОМЕР_39 ;

35.SUZUKI FORESTER номер кузова НОМЕР_41 ;

36.FORD TRANSIT 260S номер кузова НОМЕР_42 ;

37.FORD RANGER номер кузова НОМЕР_43 ;

38.NISSAN DOUBLE CAB номер кузова НОМЕР_44 ;

39.MERCEDES-BENZ ML 270 CDI номер кузова НОМЕР_45 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ ВП №2 Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1