Справа № 405/5915/23
провадження № 1-кс/405/2813/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, оголосили аукціон на продаж та в подальшому здійснили продаж нестандартної пшениці в кількості 16 570 т, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до постанови КМУ від 04.03.2015 №83 «Про затвердження переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входить до переліку об`єктів, які мають важливе стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Основними видами економічної діяльності підприємства є надання послуг по зберіганню зернових та технічних культур, сушінню та їх відвантаженню на залізничний та автомобільний транспорт (в тому числі і зернових культур, які на праві власності належать ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Так, встановлено, що згідно даних бухгалтерського та складського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на лютий 2021 року на елеваторних потужностях підприємства знаходилось 16 570 т пшениці, які були власністю ІНФОРМАЦІЯ_4 та перебували на зберіганні згідно договору відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву № юр-2зб/347-2009-45/135 від 08.01.2009.

Відповідно до ч.1 та п.1 ч.4 ст. 12 Закону України «Про державний матеріальний резерв» від 24.01.1997 № 51/97-BP, державний резерв матеріальних цінностей є недоторканним і може використовуватися лише за рішенням Кабінету Міністрів України, разом з тим відпуск вищевказаного матеріального резерву, який зберігається на підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву, провадиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, відпуск матеріальних цінностей проводиться тільки за нарядами Держрезерву.

Всупереч вимогам чинного законодавства, 18.02.2021 через електронний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосили аукціон на продаж «Нестандартної пшениці в кількості 16570559 кг з невластивим запахом «пліснявий, гнильний, різкий, хімічний, заражена шкідниками» із стартовою ціною лота 42 063 800,00 грн.

З метою приховування вказаної протиправної діяльності, із залученням можливостей «Державного центру сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» проведено наступні експертні дослідження: протокол випробування №154, №155 та №156 від 02.02.2021, які визнали зерно непридатним та дозволили списання майна державного агентства резерву та продаж за заниженою вартістю.

Учасниками даного аукціону були наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_4 ) із ціновою пропозицією 7 200 000,00 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 ) із ціновою пропозицією 7 620 700,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_6 ) без цінової пропозиції.

04.03.2021 цінову пропозицію TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визначено найбільш економічно вигідною та в той же день ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір поставки за результатами аукціону із вищевказаним суб`єктом СГД №05/48 від 04.03.2021 та додаткову угоду до нього під №1 на загальну суму 7 620 700,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до умов укладеного договору ціна 1 тони пшениці складала 460 грн., що є значно нижче ринкової вартості на період реалізації. Внаслідок вказаної протиправної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нанесено збитків на загальну суму понад 50 млн. грн.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , до ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме копіq документів - статистичної звітності: Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами № 1-Б (річна), Структурне обстеження підприємства № 1-підприємництво (річна), Структурне обстеження підприємства, № 2-підприємництво (річна), Звіт про роботу автотранспорту № 2-тр (річна), Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення № 31-авто (квартальна), Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом № 31-вод (квартальна), Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом № 51-авто (місячна), Звіт про використання та запаси палива № 4-мтп (місячна), Звіт про використання та запаси палива № 4-мтп (річна), Звіт про постачання та використання енергії № 11-мтп (річна), Звіт про використання добрив і пестицидів № 9-сг (річна), Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду № 29-сг (річна), Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур № 4-сг (річна), Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур № 37-сг (місячна), Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства № 2-ферм (річна), Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання №1-зерно (місячна), Звіт про реалізацію продукції сільського господарства № 21-заг (річна), Звіт про реалізацію продукції сільського господарства № 21-заг (місячна), Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості № 1-ПЕ (місячна), Звіт про заборгованість з оплати праці № 3-борг (місячна), Звіт із праці № 1-ПВ (місячна), Звіт із праці № 1-ПВ (квартальна), Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс, Звіт про експорт (імпорт) послуг № 9-ЗЕЗ (квартальна), Баланс (Звіт про фінансовий стан) № 1 (річна, квартальна), Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) №2 (річна, квартальна), Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом) № 3 (річна), Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) № 3-н (річна), Примітки до річної фінансової звітності № 5 (річна), Додаток до приміток до річної фінансової звітності № 6 (річна) за період з 01.01.2021 по 31.07.2023, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, оголосили аукціон на продаж та в подальшому здійснили продаж нестандартної пшениці в кількості 16 570 т, що спричинило тяжкі наслідки.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зокрема: Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами № 1-Б (річна), Структурне обстеження підприємства № 1-підприємництво (річна), Структурне обстеження підприємства, № 2-підприємництво (річна), Звіт про роботу автотранспорту № 2-тр (річна), Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення № 31-авто (квартальна), Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом № 31-вод (квартальна), Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом № 51-авто (місячна), Звіт про використання та запаси палива № 4-мтп (місячна), Звіт про використання та запаси палива № 4-мтп (річна), Звіт про постачання та використання енергії № 11-мтп (річна), Звіт про використання добрив і пестицидів № 9-сг (річна), Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду № 29-сг (річна), Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур № 4-сг (річна), Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур № 37-сг (місячна), Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства № 2-ферм (річна), Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання №1-зерно (місячна), Звіт про реалізацію продукції сільського господарства № 21-заг (річна), Звіт про реалізацію продукції сільського господарства № 21-заг (місячна), Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості № 1-ПЕ (місячна), Звіт про заборгованість з оплати праці № 3-борг (місячна), Звіт із праці № 1-ПВ (місячна), Звіт із праці № 1-ПВ (квартальна), Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс, Звіт про експорт (імпорт) послуг № 9-ЗЕЗ (квартальна), Баланс (Звіт про фінансовий стан) № 1 (річна, квартальна), Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) №2 (річна, квартальна), Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом) № 3 (річна), Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) № 3-н (річна), Примітки до річної фінансової звітності № 5 (річна), Додаток до приміток до річної фінансової звітності № 6 (річна) за період з 01.01.2021 по 31.07.2023, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 08.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10