09.10.2023 Справа № 940/90/23
Провадження по справі № 1-кс/940/87/23
У Х В А Л А

Іменем України

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 року за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування із пояснень ОСОБА_3 встановлено, що він в грудні 2022 року зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знайшов оголошення про продаж взуття від продавця під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_3 вибрав взуття, яке йому сподобалося та зробив замовлення. Після цього на сайт йому прийшло смс-повідомлення від « ОСОБА_4 » про те, що замовлення прийнято і якщо він перерахує всю суму за товар на банківський рахунок, йому зроблять знижку на кожен із товарів в районі 50-100 грн., сума зі знижкою становила 6400 грн. ОСОБА_3 погодився на вказану пропозицію та в переписці йому відправили номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати кошти. 25.12.2022 року ОСОБА_3 із своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахував 6400 грн. на вказану банківську картку, яка зареєстрована на ім`я « ОСОБА_5 ». Після цього продавець перестав виходити на зв`язок. Водночас встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти було пеерраховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яка також належить ОСОБА_6 .

26.07.2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 видані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та користується абонентським номером НОМЕР_4 . Також встановлено, що з 25.12.2022 року проводились операції з банківською карткою № НОМЕР_3 в м. Київ та смт. Гостомель, Київської області.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СРЗПО ВКП Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_5 проживає разом із своїм сином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільними номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . ОСОБА_10 разом із ОСОБА_11 здійснює торгівлю одягом та взуттям через Інтернет-сайти: «Olx.ua», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та для зв`язку із покупцями використовує свої мобільні номери. Також в ході моніторингу мережі Інтернет було виявлено скаргу на ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а саме про неповернення коштів за товар та зазначено мобільний номер НОМЕР_6 .

Виходячи з вищенаведеного та встановлення причетності ОСОБА_9 та ОСОБА_7 до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення їхнього місця перебування, необхідно отримати моніторинг телефонних з`єднань ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , тож у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_12 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про телефонні з`єднання, які здійснені з абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 08 години 00 хвилин 25.12.2022 року по даний час, з прив`язкою абонентів А і Б до базових станцій, з відображенням: адреси розташування базової станції, типу з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу та тривалість з`єднання, адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS, MMS - повідомлень, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, IMEI), ідентифікаційний ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

У судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_12 не прибула, просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що начальником сектору дізнання обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо моніторингу телефонних з`єднань, здійснених з абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000018, зокрема для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та/або осіб, яким відомі будь-які обставини вчинення вказаного правопорушення, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про телефонні з`єднання, які здійснені з абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 08 години 00 хвилин 25.12.2022 року по даний час, з прив`язкою абонентів А і Б до базових станцій, з відображенням: адреси розташування базової станції, типу з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу та тривалість з`єднання, адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS, MMS - повідомлень, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, IMEI), ідентифікаційний ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Встановити строк дії ухвали до 09 листопада 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1