СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кп/759/761/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м.Київ

Святошинський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання обвинуваченої ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2023 за № 0000127, стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Чернігова, громадянки України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 835-VIIІ від 26.11.2015 року),

сторони кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_4 ,

обвинувачена - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2023 за № 0000127 з обвинувальним актом та додатками стосовно ОСОБА_3 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Через канцелярію суду 12.01.2024 надійшло клопотання обвинуваченої ОСОБА_3 про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 підтримала своє клопотання про закриття кримінального провадження стосовно неї та звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Також вона показала, що суть обвинувачення їй зрозуміла, свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, вона визнає. Крім того, обвинувачена ОСОБА_3 показала, що вона розуміє підстави та наслідки звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження, а також те, що підстава звільнення від кримінальної відповідальності є нереабілітуючою.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти заявленого клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України та про звільнення обвинуваченої ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у жовтні 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи біля станції метро «Святошин» по проспекту Перемоги (Берестейський) у місті Києві, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, не маючи відповідної освіти та досвіду роботи, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих дій як майбутній директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛЕМБЕРГ БУД» (), погодилась на пропозицію невстановленої в ході досудового розслідування особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), за щомісячну грошову винагороду у розмірі від 1500 до 2000 грн., здійснити дії щодо перереєстрації на своє ім`я даної юридичної особи, а також підписати документи щодо призначення на посаду директора зазначеної компанії, тим самим вступивши у попередню змову з останньою.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на порушення встановленого законодавством України порядку реєстрації юридичних осіб, того ж дня, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на виконання раніше досягнутих домовленостей, ОСОБА_3 передала невстановленій досудовим розслідуванням особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 30.11.1999 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 з метою подальшої державної перереєстрації ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛЕМБЕРГ БУД» () на своє ім`я, тобто шляхом наданням засобів сприяла невстановленим особам вчиненню кримінального правопорушення.

Отримавши такі документи, невстановлені особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), реалізуючи спільні з ОСОБА_3 злочинні наміри, за невстановлених обставин, забезпечили виготовлення у встановленій законом формі проекти установчих документів, необхідні для державної перереєстрації ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛЕМБЕРГ БУД» () на ім`я останньої та призначення

її директором вказаного товариства.

Так, відповідно до частини 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (Редакція 31.01.2019, підстава -2673-VIII) (далі - Закону) подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту;

2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа.

У подальшому, 16.10.2019, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, пр-т. Берестейський (Перемоги), 93, підписала заздалегідь підготовлений акт приймання-передачі частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛЕМБЕРГ БУД» ().

Цього ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, пр-т. Берестейський (Перемоги), 93, підписала заздалегідь підготовлене рішення учасника 16/10/19 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛЕМБЕРГ БУД», наділивши його таким чином необхідними реквізитами офіційного документу.

У подальшому, 18.10.2019 та 21.10.2019, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлені досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), використовуючи раніше складені та заповнені від імені ОСОБА_3 документи, подали їх Миколаївській районній державній адміністрації Львівської області за адресою: Львівська область, Миколаївський район, м. Миколаїв, вул. Володимира Великого, будинок 6, а саме:

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛЕМБЕРГ БУД» () від 16.10.2019 на 1 арк., підписаний ОСОБА_3 ;

- рішення учасника № 16/10/19 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛЕМБЕРГ БУД» () від 16.10.2019 на 1 арк., підписане ОСОБА_3 ;

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 18.10.2019 на 4 арк. підписана від імені ОСОБА_3

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 21.10.2019 на 4 арк. підписана від імені ОСОБА_3 .

Вказані дії стали підставою для проведення реєстраційної дії «Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛЕМБЕРГ БУД» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 21.10.2019 зроблено запис під № 2047492, а також «Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛЕМБЕРГ БУД» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22.10.2019 зроблено запис під № 3047492.

Дій ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII) КК України, тобто як пособництво внесенню за попередньою змовою групою осіб в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується ОСОБА_3 , а саме за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, віднесене до категорії кримінального проступку.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені у клопотанні, кримінальний проступок вчинений ОСОБА_3 у 2019 році, відтак на даний час сплинув строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачений ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку з чим, суд, за наявності клопотання ОСОБА_3 про звільнення її від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, приходить висновку про необхідність звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строку давності та закриття кримінального провадження.

Цивільний позов у справі не заявлено.

Судові витрати та речові докази відсутні.

На підставі наведеного та, керуючись ст.ст.44, 49 КК України, ст.ст.284 ч.2 п.1, 285, 286, 288, 314, 369 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, передбаченої за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 835-VIIІ від 26.11.2015 року), на підставі ст. 44 та ст. 49 КК України, а саме у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2023 за № 0000127, стосовно ОСОБА_3 - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд міста Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1