Справа № 569/4761/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 червня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої у кримінальному провадженні старшої слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000064 від 02.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідча управління ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 21.02.2023 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » без використання електронної системи закупівель уклали договір купівлі-продажу на закупівлю джерел резервного живлення генераторів на загальну суму 25 600 631,00 грн. за завищеною вартістю, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Так, до ІНФОРМАЦІЯ_1 08.02.2023 надійшло звернення командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 за вих. № 16 від 25.01.2023 з проханням здійснити закупівлю та безоплатно передати: бензогенератор потужністю 11 KBA 129; дизельгенератори потужністю 25 KBA 2; дизельгенератори потужністю 35 KBA 4; дизельгенератори потужністю 66 KBA 4.

Також, 08.02.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло звернення командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_7 за вих. № 4533/3720 від 25.01.2023 з проханням здійснити закупівлю та безоплатно передати: бензогенератор потужністю 7 KBA 8; бензогенератор потужністю 8 KBA 25; дизельгенератори потужністю 25 KBA 1; дизельгенератори - потужністю 88 KBA 1; дизельгенератори - потужністю 110 KBA 1.

З метою здійснення швидкої та ефективної Закупівлі, враховуючи те, що Закупівля здійснювалася для проведення заходів із мобілізації, відповідно до ст. ст. 4, 15, 17 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2022-2026 роки», затвердженою рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.04.2022 № 87, зі змінами внесеними рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.11.2022 № 1578 та від 10.02.2023 № 1470, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 прийнято рішення від 21.02.2023 № 26 про здійснення Закупівлі за предметом «Джерела резервного живлення дизель генератори, бензинові генератори код за ДК 021:20-3 Генератори без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару». Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою сформовано 21.02.2023 за № 26.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 восьмого скликання № 1480 від 10.02.2023 «Про придбання майна та його безоплатну передачу у державну власність для військової частини НОМЕР_2 » вирішено придбати та безоплатно передати у власність держави для потреб військової частини НОМЕР_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в кількості 33 бензогенераторів потужністю генератора 11 КВА та дизельгенераторів потужністю генераторів 25, 88, 110 КВА по 1 одиниці кожного.

До ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли комерційні пропозиції щодо закупівлі генераторів, в яких міститься інформація про потужність та вартість генераторів, а саме: лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без дати, який зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 за № 541/03-19/23 від 14.02.2023; лист ПП « ОСОБА_5 » від 14.02.2023 № 3, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_7 за № 548/03-19/23 від 15.02.2023; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 14.02.2023, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_7 за № 542/03-19/23 від 15.02.2023.

Вказані комерційні пропозиції проаналізовані головним спеціалістом з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , яка встановила, що всі суб`єкти господарювання відповідають вимогам ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, із змінами, але найбільш економічно вигідною була пропозиція ПП « ОСОБА_5 ».

В подальшому, 21.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі в.о. міського голови ОСОБА_9 (Покупець) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_10 (Постачальник), без використання електронної системи закупівель, укладено Договір купівлі-продажу № 4 від 21.02.2023 (далі-Договір) на закупівлю джерел резервного живлення дизель-генераторів, бензинових генераторів, код ДК 021:2015:31120000-3 Генератори (далі- Товар).

Загальна ціна договору становить 25 600 631,00 грн без врахування ПДВ.

Згідно видаткової накладної №34 від 21.02.2023 ПП « ОСОБА_5 » 21.02.2023 здійснило постачання Товару, а ІНФОРМАЦІЯ_11 отримала Товар, а саме: Генератор SC11000E-III-11KBA в кількості 25 одиниць на загальну суму 2 633 750,00 гривень без ПДВ (105 350,00 грн/1 одиниця); Генератор SC11000E-IIIА-11KBA в кількості 137 одиниць на загальну суму 14 432 950,00 гривень без ПДВ ( 105 350,00 грн/1 одиниця); Генератор GLOBAL TECHTOP AS25S/B, 25 KBA в кількості 3 одиниці на загальну суму 2 040 000,00 гривень без ПДВ ( 680 000,00 грн/1 одиниця); Генератор GLOBAL TECHTOP AS35S/B, 35 KBA в кількості 4 одиниць на загальну суму 2 840 000,00 гривень без ПДВ ( 710 000,00 грн/1 одиниця); Генератор GLOBAL TECHTOP AS66S/B, 66 KBA в кількості 1 одиниці на загальну суму 894 681,00 гривень без ПДВ; Генератор GLOBAL TECHTOP AS88S/B, 88 KBA в кількості 1 одиниці на загальну суму 1 320 000,00 гривень без ПДВ; Генератор GLOBAL TECHTOP AS110S/B, 110 KBA в кількості 1 одиниці на загальну суму 1 439 250,00 гривень без ПДВ.

17.05.2023 отримано висновок №СЕ-19/118-23/3784-ТВ за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якого встановлено, що ринкова вартість генераторів станом на 15.02.2023 могла становити: бензинових генераторів марки SC11000E-III-11KBA в кількості 25 одиниць могла становити 1 689 500,00 грн. (67 580 грн./1 од.); бензинових генераторів марки SC11000E-IIIА-11KBA в кількості 137 одиниць могла становити 9 119 533,78 грн. (66 565,94 грн./1од.); дизель генератора GLOBAL TECHTOP AS110S/B, 110 KBA в кількості 1 одиниці могла становити 914 006,50 грн.

Виконуючи обов`язки Здолбунівського голови, ОСОБА_9 підписав Договір купівлі-продажу від 21.02.2023 № 4 з ПП « ОСОБА_5 », внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_10 за кошти міського бюджету по КПКВК МБ 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» придбано джерела резервного живлення генератори в кількості 163 од. у ПП «Західпроменерго за завищеною вартістю на суму 6782909,72 грн (без ПДВ).

Згідно з посадовою інструкцією головний спеціаліст з публічних закупівель: здійснює вибір процедури закупівлі; забезпечує рівні умови для усіх учасників, об`єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель ІНФОРМАЦІЯ_12 інформації, необхідної для виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»; представляє інтереси замовника з питань, пов`язаних із здійсненням закупівель; аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».

Головний спеціаліст з публічних закупівель під час виконання своїх функцій керується наступними принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; об`єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям та зловживанням.

Головним спеціалістом з публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку і контролю апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 з 19 січня 2021 року є ОСОБА_8 , яку згідно з розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 від 25.03.2020 № 39-р призначено уповноваженою особою за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель.

Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 прийнято рішення від 21.02.2023 № 26 про здійснення Закупівлі за предметом «Джерела резервного живлення дизель генератори, бензинові генератори код за ДК 021:20-3 Генератори» без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару. Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою сформовано 21.02.2023 за № 26.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 , як уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо забезпечувала та контролювала виконання Договору купівлі-продажу від 21.02.2023 № 4.

Але при ухваленні Рішення № 1480 від 10.02.2023 та при укладенні Договору № 4 було здійснено закупівлю генераторів не 7 KBA, 8 ІНФОРМАЦІЯ_13 , як вказали у зверненні військовослужбовці, а - 11 KBA, при тому, що комерційні пропозиції до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли лише 14 та 15 лютого 2023 року, що свідчить про неможливість фактичного володіння інформацією про можливі пропозиції суб`єктів підприємницької діяльності щодо наявності певного товару з урахуванням потужностей та вартості.

Таким чином, внаслідок неефективних управлінських рішень заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 придбана та оплачена ІНФОРМАЦІЯ_10 завищена вартість джерел резервного живлення дизель-генераторів, бензинових генераторів у ПП « ОСОБА_5 » на підставі Договору купівлі-продажу від 21.02.2023 № 4 за період з 01.01.2023 по 31.03.2023, що призвело до втрати ресурсів (збитків) по спеціальному фонду міського бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 по КПКВК МБ 0118220 по виконанню Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 6 782 909,72 грн (без ПДВ).

Так, дослідженням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 за кошти міського бюджету по КПКВК МБ 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» придбано джерела резервного живлення генератори в кількості 163 од. у ПП «Західпроменерго за завищеною вартістю на суму 6 782 909,72 грн (без ПДВ).

На даний час виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз та судових технічних експертиз документів.

09.06.2023 винесено постанову про відібрання експериментальних зразків підпису директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_12 та відтиску печатки ПП « ОСОБА_5 ».

На неодноразові виклики ОСОБА_12 не з`являється, пояснюючи відсутністю його в м. Рівне та перебуванням у зв`язку з виконанням робочих проектів на території м. Шепетівка Хмельницької області.

Таким чином, відсутня можливість відібрання експериментальних зразків підпису ОСОБА_12 та відбитків печатки ПП « ОСОБА_5 ».

До того ж, в ході здійснення досудового розслідування проведено моніторинг закупівель на території Рівненської області, в результаті чого отримано інформацію про наявність документації ПП « ОСОБА_5 » в матеріалах кримінального провадження №0000031 від 22.02.2023 року.

Беручи до уваги викладене вище, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000031 від 22.02.2023, зокрема до оригіналів документів, на яких міститься відтиск печатки ПП « ОСОБА_5 » (печатки «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» Україна НОМЕР_5 »), особисті підписи директора ОСОБА_12 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідча у клопотанні вказала, що застосування тимчасового доступу до документів, як одного із видів забезпечення кримінального провадження, забезпечить отримання органом досудового розслідування зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, оскільки дослідження документації є доказом, що слугуватиме підтвердженням вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Крім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, підлягає вилученню оригіналів документів на період проведення судових експертиз та їх повернення володільцю відразу після проведення експертиз.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о.заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000064 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000031 від 22.02.2023, зокрема до оригіналів документів, на яких міститься відтиск печатки ПП « ОСОБА_5 » (печатка «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІДПРОМЕНЕРГО» Україна НОМЕР_5 ») та особисті підписи директора ОСОБА_12 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх (здійснити виїмку) на період проведення судової почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів.

Встановити строк дії ухвали 2 місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА