печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

29.08.2023 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 01.03.2023 вчинив реєстраційні дії зі зміни керівника, юридичної адреси товариств та інші реєстраційні дії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч існуючій забороні вчинення таких дій, за обставин зазначених нижче.

Так, 03.01.2023 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за результатами розгляду Заяви від 03.01.2023 здійснена Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу стосовно

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ст. 25 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» проведено реєстраційну дію № 044057652 та 045057652, якою змінено наступні відомості про юридичну особу: змінено керівника товариства з 24.12.2022 на дирекцію: виконуючого обов`язки генерального директора товариства ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 ), комерційного директора товариства ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_2 ); внесено фінансового директора ОСОБА_7 (паспорт № НОМЕР_3 ) до переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності. У тому числі підписувати договори; виключено відомості про особу, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи ОСОБА_8 .змінено місцезнаходження товариства з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 .

Крім того, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за результатами розгляду Заяви від 03.01.2023 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ст. 25 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» проведено реєстраційну дію № 043057653 та № 044057653, якою змінено наступні відомості про юридичну особу: змінено керівника товариства з 24.12.2022 на виконуючого обов`язки генерального директора товариства ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 ); виключено відомості про особу, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи ОСОБА_9 , змінено місцезнаходження товариства з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_3 .

Рішення про зміну керівників та місцезнаходжень товариств за результатами яких державним реєстратором прийняті рішення про державну реєстрацію, підписані ОСОБА_10 , як представником, який діяв на підставі довіреності від 18.06.2020, виданої компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) як власника 100% частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Поруч з цим, письмовим рішенням від 22.12.2022 Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (GNТ Тrаdе DМСС) відкликана довіреність ОСОБА_10 від 18.06.2020. Відзив довіреності та відсутність повноважень на представництво компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ) визнав ОСОБА_10 у листуванні.

Отже, ОСОБА_10 не мав повноважень для прийняття 23.12.2022 та 24.12.2022 жодних рішень від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ухвалою Господарського суду Львівської області від 29.12.2022 р. у справі № 914/3329/22 накладений арешт на 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ). Ухвала оприлюднена в Єдиному реєстру судових рішень 02.01.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 а також була внесена до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Також, Ухвалою Господарського суду Львівської області від 29.12.2022 р. у справі № 914/3331/22 накладений арешт на 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 ). Ухвала оприлюднена в Єдиному реєстру судових рішень 30.12.2022 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 а також була внесена до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Встановлено, що оригінали реєстраційних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), оскільки адреса реєстрації та місце знаходження юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): АДРЕСА_4 .

Відтак, слідчий вказує, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, в тому числі проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз документів, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001431 від 22.12.2022, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації та місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) та Реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса реєстрації та місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1