Справа № 138/3405/23
Провадження №:1-кс/138/896/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000575 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.11.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000575 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 21.11.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 , про те, що невідома особа 20.11.2023 під приводом підключення акції для захисту зв`язку мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом здійснивши випуск віртуальної картки номер НОМЕР_2 здійснила кілька грошових переказів на загальну суму 49 620 грн. та взяла кредит на ОСОБА_5 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 44 860 грн, оформивши щомісячну оплату у розмірі 2 638 грн.

За даним фактом 22.11.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що близько 3 років він користується карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку створив у відділені банку № НОМЕР_3 та яку використовує для власних потреб. Приблизно 20.11.2023 близько 13 год. 30 хв. перебуваючи на роботі, на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_4 зателефонував невідомий йому чоловік, номер телефону він не пам`ятає, який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час розмови повідомив, що ОСОБА_5 необхідно підключити акцію для захисту мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому на номер телефону ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було зазначено код підтвердження. Прочитавши дане повідомлення, він одразу повідомив код підтвердження. Після того, як ОСОБА_5 повідомив код підтвердження його мобільний телефон було заблоковано та будь-які засоби зв`язку на ньому були відсутні, телефон був не в мережі, а тому якісь дії з вказаним телефоном, він робити не міг.

Зрозумівши, що щось не так, ОСОБА_5 взяв інший телефон та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером телефону НОМЕР_5 , після чого повідомив оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вищевказані обставини, та попросив оператора банку заблокувати усі свої картки, власником яких він являється, тому що на його думку з його картки були незрозумілі списання та операції.

Наступного дня, він вирішив звернутися до працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться в м. Могилів-Подільський, щоб дізнатися причину. Працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили ОСОБА_5 , що відносно нього було здійснено шахрайські дії, а саме за допомогою його картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 20.11.2023 невідомий чоловік, який телефонував на його номер мобільного телефону та якому ОСОБА_5 повідомив код підтвердження, створив у його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » віртуальну картку № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_6 . В подальшому перерахував грошові кошти кількома платежами на картку № НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформив кредит за товар в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 44 860 грн, та взяв кредит на ім`я потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 49 620 грн, оформивши щомісячну оплату частинами у розмірі 2 643 грн.

В подальшому ОСОБА_5 також звернувся до працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили йому, що його номер мобільного телефону заблокований та на даний момент відновити його не можливо, після чого він змінив свій номер телефону на новий. Зрозумівши, що відносно нього було вчинено шахрайські дії, він вирішив звернутися до поліції.

Володільцем інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме документів щодо даних про власника рахунку, відомостей про рахунки, на які перераховувались в подальшому кошти, місце зняття коштів, інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, файли відео та фото фіксації зняття коштів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно частково задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000575 від 22.11.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000575 від 22.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, які зберігаються в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код НОМЕР_8 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 тел.: НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з можливістю вилучення інформації в будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме документів, які містять: відомості за період 20.11.2023 щодо руху коштів по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунку та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу 20.11.2023.

Строк дії даної ухвали до 04 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1