Справа № 740/5433/23
Провадження № 1-кс/740/1366/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

25 жовтня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 01.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у Ніжинському РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження ЄРДР №0000070 від 01.08.2023 за зверненням ОСОБА_5 щодо можливого вчинення головою ФГ « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 шахрайських дій при укладенні низки договорів суборенди земельних ділянок, розташованих на території Ніжинського району Чернігівської області.

Підставою для винесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала письмова заява ОСОБА_5 про те, що 25.01.2022 між нею та ОСОБА_7 укладено 34 договорів суборенди землі, а також 03.02.2022 - 6 договорів суборенди землі на земельні ділянки, що знаходяться на території с.Плоске Ніжинського Чернігівської області, строком на 14 років.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 на вищевказаних земельних ділянках нею для підвищення врожайності та родючості грунту було проведено ряд меліораційних заходів на орендованих земельних ділянках для поліпшення угідь та підвищення родючості грунтів, створення сприятливих умов для вирощування сільськогосподарських культур.

При цьому, ОСОБА_7 , якому було достеменно відомо про значне покращення через виконані ОСОБА_5 роботи стану грунтів на орендованих земельних ділянках, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою переконав власників земельних ділянок, якими користувалася ОСОБА_5 на праві суборенди, в період з 11.03.2023 по 15.03.2023 переукласти договори оренди земельних ділянок та передати їх в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване 03.03.2023, уповноваженою особою та одним із засновників якого є ОСОБА_8 дружина ОСОБА_7 .

Тому, з метою виконання вимог ч.2 ст.9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів шахрайства та можливого привласнення грошових коштів шляхом обману та зловживання довірою для використання як доказів у кримінальному провадженні виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (відомостей), які містять охоронювану законом комерційну таємницю щодо суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яке перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_2 та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме: відомості про всі реквізити рахунків суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу з 03.03.2023 по 01.10.2023; відомості про найманих працівників, звітність за формою № 4-ДФ, за період часу з 03.03.2023 по 01.10.2023; відомостей з податкової звітності, які містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності за період часу з 03.03.2023 по 01.10.2023.

Вказані вище документи, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 , Emeil: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

У судове засідання дізнавач не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 , Emeil: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та вилучити їх копії (здійснити виїмку), суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яке перебуває на обліку як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про реквізити всіх рахунків суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, - за період часу з 03.03.2023 по 01.10.2023.

- повні відомості про найманих працівників суб`єкта підприємницької діяльності (П.І.Б. дата народження), відповідно до звітності за формою № 4-ДФ, - за період часу з 03.03.2023 по 01.10.2023;

- відомостей з податкової звітності, які містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, - за період часу з 03.03.2023 по 01.10.2023.

- відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за період часу з 03.03.2023 по 01.10.2023.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з вказаним вище відомостями з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1