Справа № 359/79/24
Провадження № 1-кс/359/99/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до документів

08 січня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000140, внесеному до ЄРДР 04.08.2023 року, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що Бориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000140 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2023 року, в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетним коштами під час виконання договору № 12 щодо проведення капітального ремонту ділянок покриття по вулиці Слави в с. Дем`янці Бориспільського району Київської області.

Також, 15.05.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №12 щодо проведення капітального ремонту ділянок покриття по вулиці Слави в с. Дем`янці Бориспільського району Київської області, на загальну суму 12 893 481, 56 грн. (дванадцять мільйонів вісімсот дев`яносто три тисячі чотириста вісімдесят одна гривня п`ятдесят шість копійок) без ПДВ.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено додатковий договір №32, щодо проведення капітального ремонту ділянок дорожнього покриття по вулиці Слави в с. Дем`янці Бориспільського району, Київської області (додаткові роботи).

На даний час по вищевказаним договорам акти виконаних робіт закриті, кошти перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, зважаючи на обставини, встановлені в ході здійснення розслідуванням кримінального провадження та неможливість отримання інформації іншим чином, у органу досудового розслідування є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що розкривають інформацію про кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за другий, третій та четвертий квартали 2023 року (ПІБ, число місяць рік народження, ІПН, адреси проживання);

- документи, що розкривають інформацію про сплату податків з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за другий, третій та четвертий квартали 2023 року, по кожному працівнику окремо та в сукупності;

- документи, що розкривають інформацію про відкриті поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в своїй підприємницькій (господарській) діяльності в банківських установах України.

- додатки до розрахунку ПДФО та ЄСВ, які відображають будь-які нарахування у вигляді доходів для громадян, а також звітність форми 4ДФ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за другий, третій та четвертий квартали 2023 року.

Вищевказані матеріали, документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню та проведення відповідних судових експертиз.

Отримані матеріали та документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування.

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів перелічених вище документів для призначення відповідних судових експертиз.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася. Надала клопотання, в якому просила його розглянути у її відсутності. ЇЇ неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

ГУ ДПС у Київській області про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Бориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000140 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Судом встановлено, що з витягу ЄРДР №0000140 відомості про яке 04.08.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України вбачається, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2023 року, в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами під час виконання договору №12 щодо проведення капітального ремонту ділянок покриття по вул. Слави в с. Демянці Бориспільського району Київської області.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково, оскільки слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що надання тимчасового доступу «групі слідчих у кримінальному провадженні» відсутні, оскільки постанову про створення групи слідчих до матеріалів клопотання слідчим не долучено, у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості вказати конкретні прізвища, імена та по батькові даних слідчих в ухвалі.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що розкривають інформацію про кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за другий, третій та четвертий квартали 2023 року (ПІБ, число місяць рік народження, ІПН, адреси проживання);

- документи, що розкривають інформацію про сплату податків з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за другий, третій та четвертий квартали 2023 року, по кожному працівнику окремо та в сукупності;

- документи, що розкривають інформацію про відкриті поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в своїй підприємницькій (господарській) діяльності в банківських установах України.

- додатки до розрахунку ПДФО та ЄСВ, які відображають будь-які нарахування у вигляді доходів для громадян, а також звітність форми 4ДФ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за другий, третій та четвертий квартали 2023 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 07.03.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1