СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7734/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000623 від 01.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.12.2023 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання на тимчасовго доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, що містить банківську таємницю по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу із 01.01.2022 по 01.12.2023, в наступних банківських установах:

- по рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- по рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- по рахунку НОМЕР_6 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- по рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,

а саме:

виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків (рахунку), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком власнику рахунку; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власнику рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб товариства, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

відомостей на магнітних носіях (в електронному вигляді) щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наступними документами (інформацією): відомостей щодо IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок по розрахункових рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В обгрунтування клопотання посилався на те, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 263 від 31.10.2022 на «Придбання піщано-сольової суміші».

Відповідно до умов договору закупівля здійснювалась 1200 тон суміші, в якій вміст піску повинен складати 80%, а вміст солі повинен складати 20%, з додаванням антизлежувальної добавки. За договором сплачено 5 100 000,0 грн. У подальшому встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » купувало піщано-сольову суміш у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останнє здійснювало транспортування товару.

Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в аналізі руху коштів по рахунках за 2022-2023 роки, а також у підтвердженні та встановленні факту проведення взаєморозрахунків ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), номера рахунків НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), оскільки відповідно до інформації ГУ СБ України в м. Києві та Київській області встановлено, що попереднім оглядом та оцінкою фахівців в будівельній галузі поставленої суміші, фактично виконавцем здійснено відвантаження кар?єрного піску з додаванням невеликої кількості промислової солі, який по своїм властивостям не є піщано-сольовою суміщу та не може використовуватись за цільовим призначенням.

Виходячи із вищевикладеного, з метою перевірки вказаних відомостей викладених у заяві про вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу із 01.01.2022 по 01.12.2023, в наступних банківських установах:

- по рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- по рахунку НОМЕР_4 відкритому в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- по рахунку НОМЕР_6 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- по рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкритим в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Зазначені банківські документи можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, такі, як джерела походження коштів, осіб, які отримували кошти із вказаних рахунків та їх подальше переведення на інші суб`єкти із ознаками фіктивності, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Враховуючи викладене, а також те, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000623 від 01.03.2023. Просить задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000623 від 01.03.2023 з приводу вчинення в умовах воєнного стану посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 розтрати бюджетних коштів під час закупівлі піщано-сольової суміші за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000623 від 01.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000623 від 01.03.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, що містить банківську таємницю по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу із 01.01.2022 по 01.12.2023, в наступних банківських установах:

- по рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- по рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- по рахунку НОМЕР_6 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- по рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,

а саме:

виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків (рахунку), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком власнику рахунку; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власнику рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб товариства, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

відомостей на магнітних носіях (в електронному вигляді) щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наступними документами (інформацією): відомостей щодо IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок по розрахункових рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1