УХВАЛА

12.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000415 від 27.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 26.06.2023, до ЧЧ відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області, надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 26.06.2023 о 14:50 год., в той час, як ОСОБА_4 знаходилась за місцем свого мешкання, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 5000 гривень, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Вході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в ході допиту показала, що вона є клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має відкриту на своє ім`я банківську картку № НОМЕР_2 , яка станом на 26.06.2023 була активна, обслуговувалась та мала позитивний баланс, та саме з якої вона перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, що може бути причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, місця вчинення кримінального правопорушення та подальшого вирішення питання про підслідність в даному кримінальному провадженні у слідчого в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, - до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 за 26.06.2023 у період часу з 00:00 год. по 23:59 год.

-Рух грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів за банківською карткою № НОМЕР_3

-Заяв про відкриття / закриття банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи додаткових послуг банківської установи, інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям / закриттям та обслуговуванням рахунків;

-Усієї наявної інформації та копій документів про власника банківської картки № НОМЕР_3 та поточного рахунку, на адресу яких 26.06.2023 надійшли грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів, паспортів України, ID карток, довіреностей на представлення інтересів чи укладання правочинів;

- Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;Усіх відомостей ( прізвище, ім`я, по-батькові ), а також копій документів ( паспорту, довіреності ) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти вказаних вище банківських рахунків за указаний період часу.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1