Справа №463/8170/23
Провадження №1-кс/463/6811/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження№0000011 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, а саме:

1.Документації конкурсних торгів (UA-2018-02-19-002249-c, UA-2019-07-05-001067-b, UA-2019-10-31-002225-b, UA-2020-01-24-003962-b), звіти, листи документи, які подавалися учасниками на участь у публічній закупівлі;

2.Договори від 27.03.2018 № 27/03/18, від 04.07.2019 №1625/е/19, від 24.01.2020 № 24/е/20, від 31.10.2019 № 2503/е/19 з усіма додатками до них та додатковими договорами; документами, що стали підставою для укладання договорів та додаткових договорів; рахунки-фактури по укладених договорах, видаткові накладні, платіжні інструкції, платіжні доручення інших документів, що підтверджують оплату, документами, що стали підставою для укладання додаткових договорів; акти прийому-передачі, інші документи що фактично підтверджують виконання робіт;

3.усі отримані ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комерційні, тендерні пропозиції виробників, постачальників щодо можливого «Розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації в межах стадій "ТЕО" та "П" для будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів, та проведення державної експертизи проекту» (UA-2018-02-19-002249-c) та щодо можливих закупівель робіт з виконання експертизи проектно-кошторисної документації за об`єктом «Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2019-07-05-001067-b, UA-2019-10-31-002225-b, UA-2020-01-24-003962-b);

4.службові записки відокремлених підрозділів та відділів ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо закупівлі робіт: «Розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації в межах стадій "ТЕО" та "П" для будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів, та проведення державної експертизи проекту» та з виконання експертизи проектно-кошторисної документації за об`єктом «Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 »;

5.матеріали, що підтверджують дослідження ринку робіт «Розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації в межах стадій "ТЕО" та "П" для будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів, та проведення державної експертизи проекту» (UA-2018-02-19-002249-c) та з виконання експертизи проектно-кошторисної документації за об`єктом «Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2019-07-05-001067-b, № UA-2019-10-31-002225-b, UA-2020-01-24-003962-b);

6.уся наявна переписка, що велася між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно закупівлі, предметом якої виступало: «Розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації в межах стадій "ТЕО" та "П" для будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів, та проведення державної експертизи проекту» (UA-2018-02-19-002249-c);

7.уся наявна переписка, що велася між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Інститут « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стосовно закупівлі, предметом якої виступало: експертиза проектно-кошторисної документації за об`єктом «Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2019-07-05-001067-b, UA-2019-10-31-002225-b, UA-2020-01-24-003962-b);

8.протоколи тендерного комітету та інших документів, які стосуються здійснення закупівлі робіт: «Розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації в межах стадій "ТЕО" та "П" для будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів, та проведення державної експертизи проекту» (UA-2018-02-19-002249-c) та експертизи проектно-кошторисної документації за об`єктом «Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2019-07-05-001067-b, № UA-2019-10-31-002225-b, UA-2020-01-24-003962-b);

9.Завірені копії наступних документів: установчі документи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів на призначення, посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність тощо посадових осіб відділу планування та моніторингу цін, які здійснювали моніторинг ринку цін на закупівлю вказаних вище робіт, положення про тендерний комітет, накази (інші розпорядчі акти) про призначення тендерного комітету, річні плани закупівель за 2018 рік;

10.завірені копії наступних документів: трудового договору (контракту), наказів (інших розпорядчих рішень), посадових інструкцій, наказів на призначення, переміщення по посаді (тимчасове виконання обов`язків), перебування у відпустках, відрядженнях, на лікарняному у зв`язку із тимчасовою втратою працездатності тощо, які мали місце впродовж 2018-2020 року, працівників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тендерного комітету та директорів ОСОБА_5 .ОСОБА_6 , а також інформацію (накази, розпорядження із відміткою про ознайомлення працівника) про виконання таких покладених обов`язків за час відсутності останніх.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває кримінальне провадження №0000011 від 28.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, під час укладення договорів щодо проведенні експертизи проектно-кошторисної документації стадій «ТЕО» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виготовлення робочого проекту підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою АДРЕСА_2 », вчинили розтрату коштів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м.Львова в особливо великих розмірах.

До Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) надійшов Аналітичний продукт (висновок аналітика) від 18.08.2023 №2.2-10/287-23 про аналітичне дослідження щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якому викладені наступні відомості.

В системі ProZorro опубліковано оголошення № UA-2018-02-19-002249-c про здійснення закупівлі робіт із розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації в межах стадій «ТЕО» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів, та проведення державної експертизи проекту. Місце виконання робіт: АДРЕСА_2 . Очікувана вартість 4 700 000,00 грн. з ПДВ. Замовник ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Процедура закупівлі відкриті торги.

Переможцем тендеру визнано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол № 6 засідання тендерного комітету ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.03.2018).

27.03.2018 між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник), в особі директора ОСОБА_5 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір про закупівлю № 27/03/18 (далі Договір про закупівлю).

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури (ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції чинній на час укладення Договору про закупівлю).

У тендерній пропозиції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.03.2018 зазначено, що учасник приймає та погоджується з усіма умовами тендерної документації, в тому числі із проектом договору про закупівлю.

Однак, директором ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підписано Договір про закупівлю, з пунктів 1.1., 2.8., 2.9., 5.1.4. якого вилучено положення про те, що державну експертизу проходить проектна документація стадії «П». Тим самим порушено вимоги ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі».

Варто зазначити, що відповідно до частини першої статті 37 Закону України «Про публічні закупівлі» Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення з порушенням вимог частини четвертої статті 36 цього Закону.

Згідно частини другої статті 215 Цивільного кодексу України (далі ЦКУ) (в редакції чинній на час укладення Договору про закупівлю) недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. У випадках, встановлених цим Кодексом, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним. Правові наслідки недійсності правочину визначені статтею 216 ЦКУ. Так, недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з його недійсністю.

Згідно пункту 3.1. Договору про закупівлю загальна вартість договору становить 4 428 316,80 грн. з ПДВ відповідно до Договірної ціни та зведеного кошторису на проектування «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 », відповідно до Додатку № 2, що є невід`ємною частиною даного Договору.

Договірна ціна (Додаток № 2 до Договору про закупівлю) є твердою та складається з: стадія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1 386 484,00 грн. без ПДВ, стадія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 191 850,00 грн. без ПДВ, експертиза проектної документації 111 930,00 грн. без ПДВ. Всього договірна ціна з урахуванням ПДВ 4 428 316,80 грн.

Згідно пункту 3.2. Договору про закупівлю загальна вартість цього договору встановлюється твердою і незмінною на весь період проектування і може уточнюватися за взаємною згодою Сторін у випадках, передбачених чинним законодавством України в сфері здійснення публічних закупівель.

Частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції чинній на час укладення Договору про закупівлю) визначено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов`язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв`язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв`язку із застосуванням положень частини п`ятої цієї статті.

Технічне завдання до предмету закупівлі (додаток 4 до тендерної документації) та завдання на проектування (Додаток № 1 до Договору про закупівлю) передбачають:

кількість черг будівництва три черги;

стадійність проектування проектування здійснюється в межах стадії «ТЕО», «П». До складу документації стадії «ТЕО» повинен входити звіт з оцінки впливу на довкілля. Завершенням проектування вважається отримання позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації з дотримання вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про оцінку впливу на довкілля», Постанови Кабінету міністрів України від 11.06.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визначення такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Стадія «П» в обсязі ДБН А.2.2-3.2014.

Також технічним завданням до предмету закупівлі (додаток 4 до тендерної документації) передбачено:

проектні розділи Відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014. З урахуванням положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. З урахуванням вимог Договору про закупівлю (Додаток 5 до Тендерної документації).

Тоді як у завданні на проектування (Додаток № 1 до Договору про закупівлю) зазначено:

проектні розділи Відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014. З урахуванням положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Додатковою угодою № 1 від 28.11.2018 (від Замовника підписав директор ОСОБА_5 , від Виконавця директор ОСОБА_7 ) викладено в новій редакції пункт 3.1. Договору про закупівлю, згідно якого загальна вартість договору становить 4 427 465,40 грн. з ПДВ. Тобто, загальну вартість робіт зменшено на 851,40 грн.

Також цією додатковою угодою викладено в новій редакції пункт 4.1. Договору про закупівлю, згідно якого оплата за фактично виконані роботи здійснюється в наступному порядку:

1 330 818,26 грн. протягом 10-ти календарних днів з моменту завершення розробки проектної документації стадії ТЕО та підписання обома Сторонами

акта про приймання-передавання виконаних робіт першого етапу (з передачею Замовнику проектної документації стадії «ТЕО»);

332 704,56 грн. протягом 10-ти календарних днів з моменту завершення розробки звіту з оцінки впливу на довкілля та підписання обома Сторонами акта про приймання-передавання виконаних робіт з розробки звіту з оцінки впливу на довкілля (з передачею Замовнику звіту з оцінки впливу на довкілля);

2 103 701,26 грн. протягом 10-ти календарних днів з моменту завершення розробки проектно-кошторисної документації в повному обсязі (стадії «ТЕО» та «П») та підписання обома Сторонами акта про приймання-передавання виконаних робіт (з передачею Замовнику розробленої проектно-кошторисної документації в повному обсязі);

660 241,32 грн. протягом 10-ти календарних днів з моменту отримання Замовником позитивного висновку державної експертизи проектно-кошторисної документації, розробленої згідно з цим договором та узгодженої всіма уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими органами (організаціями).

Додатковою угодою № 1 від 28.11.2018 внесено зміни до завдання на проектування, у тому числі:

кількість черг будівництва дві черги;

стадійність проектування доповнено реченням «Крім того, на стадії «ТЕО», «П» - розробити розділ ОВНС згідно чинного законодавства».

Також цією додатковою угодою викладено у новій редакції договірну ціну та зведений кошторис (додаток 2 до Договору про закупівлю). Однак, договірну ціну не долучено до додатку 2, а також в цьому додатку відсутній кошторис на проведення державної експертизи проектно-кошторисної документації з договірною ціною 134 316,00 грн. з ПДВ.

Додатковим договором № 3 від 22.07.2019 (від Замовника підписав директор ОСОБА_5 , від Виконавця директор ОСОБА_7 ) до Договору про закупівлю зменшено кількість розділів проектної документації стадії «ТЕО» з 25 до 21 розділу, зокрема: виключено розділи: «Майданчики для розташування біофільтрів», «Зона складування компосту», «Зона паркінгу», «КНС для рециркуляції утворених брудних промислових стоків і резервуар проміжного зберігання забруднених вод», «Теплові мережі»;

додано розділ: «Очисні споруди для очистки дощових стоків».

Також зменшено кількість розділів проектної документації стадії «П» з 26 до 21 розділу, зокрема: виключено розділи: «Майданчики для розташування біофільтрів», «Зона складування компосту», «Зона паркінгу», «КНС для рециркуляції утворених брудних промислових стоків і резервуар проміжного зберігання забруднених вод», «Теплові мережі», «Інженерно-технічні заходи з цивільного захисту»;

додано розділ: «Очисні споруди для очистки дощових стоків».

Крім того, додатковим договором № 3 від 22.07.2019 викладено в новій редакції пункт 3.1. Договору про закупівлю, згідно якого загальна вартість договору становить 4 427 422,40 грн. з ПДВ. Однак, договірну ціну не долучено до додатку 2 до Договору про закупівлю, а також в цьому додатку відсутній кошторис на проведення державної експертизи проектно-кошторисної документації з договірною ціною 134 316,00 грн. з ПДВ.

Також вказаним додатковим договором викладено в новій редакції пункт 4.1. Договору про закупівлю, згідно якого несуттєво змінено розмір оплати за фактично виконані роботи, зокрема:

660 198,32 грн. протягом 10-ти календарних днів з моменту отримання Замовником позитивного висновку державної експертизи проектно-кошторисної документації, розробленої згідно з цим договором та узгодженої всіма уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими органами (організаціями).

Тобто, при значному зменшенні кількості розділів проектної документації стадії «ТЕО» (на 4 розділи) та стадії «П» (на 5 розділів) загальну вартість договору Сторонами не було зменшено.

Також додатковим договором № 3 від 22.07.2019 внесено зміни у завдання на проектування. Зокрема, клас наслідків: попередньо СС3 змінено на попередньо СС2.

В додатковому договорі № 4 від 24.10.2019 (від Замовника підписав директор ОСОБА_5 , від Виконавця директор ОСОБА_7 ) до Договору про закупівлю зазначено, що з метою покращення якості предмету закупівлі, а саме покращення характеристик об`єкта проектування, доповнено завдання на проектування наступним змістом:

кількість черг будівництва читати в наступній редакції: «Будівництво проводиться в одну чергу».

проектні розділи додати: «Окремо розробити робочий проект підготовчих робіт по об`єкту».

Додатковим договором № 6 від 19.12.2019 (від Замовника підписав директор ОСОБА_5 , від Виконавця директор ОСОБА_7 ) додаток 2 «Договірна ціна та Зведений кошторис» до Договору про закупівлю викладено в новій редакції.

Договірна ціна складається з: стадія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1 386 269,02 грн. без ПДВ, стадія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 303 249,65 грн. без ПДВ. Всього договірна ціна з урахуванням ПДВ 4 427 422,40 грн.

З огляду на наведене, директор ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ймовірно діючи в інтересах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч вимогам тендерної документації (оголошення № UA-2018-02-19-002249-c), умовам договору про закупівлю № 27/03/18 від 27.03.2018 та вимогам частини четвертої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», змінив істотні умови договору про закупівлю, виключивши експертизу проектної документації з переліку робіт, які підлягали виконанню, що дозволило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконання зобов`язань за договором провести не у повному обсязі.

З огляду на невиконання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за вищевказаним договором (в частині експертизи розробленої проектної документації), службовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019-2020 роках було зайво витрачено значні суми бюджетних коштів (кошти бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету Львова, отримані як внески до статутного капіталу комунального підприємства) на здійснення закупівель робіт з експертизи проектної документації стадій «ТЕО» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розробленої згідно договору про закупівлю № 27/03/18 від 27.03.2018. Також ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендери на закупівлю робіт з розробки проекту підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » та на проведення експертизи вказаного проекту підготовчих робіт, виготовлення якого передбачалось договором про закупівлю № 27/03/18 від 27.03.2018. За результатами тендерних процедур укладено відповідні договори.

Так, в системі ProZorro опубліковано оголошення UA-2019-07-05-001067-b на закупівлю робіт з виконання експертизи проектно-кошторисної документації за об`єктом «Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 ». Очікувана вартість 489 688,78 грн. з ПДВ. Замовник ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Процедура закупівлі закупівля без використання електронної системи.

Слід зазначити, що експертиза проектної документації включається до кошторисної вартості робіт, а отже, є роботою в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі».

В абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції чинній станом на 05.07.2019) зазначається, що цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт 1,5 мільйона гривень.

У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов`язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону (абзац 5 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»).

З огляду на наведені норми закону вищевказану закупівлю проведено за неконкурентною процедурою.

04.07.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - Інститут « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Виконавець), в особі директора ОСОБА_8 , та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 1625/е/19 на виконання експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту «Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » стадії «ТЕО».

В системі ProZorro опубліковано оголошення № UA-2019-08-12-000888-b на закупівлю робіт з розроблення проекту підготовчих робіт щодо будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів. Очікувана вартість 237 457,20 грн. з ПДВ. Замовник ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Процедура закупівлі закупівля без використання електронної системи.

12.08.2019 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець), в особі директора ОСОБА_7 , та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 2019/08-3 на розроблення проекту підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 ».

Додатковою угодою № 2 від 01.11.2019 внесено зміни в п. 2.1 договору №2019/08-3 від 12.08.2019, відповідно до яких загальна вартість робіт за цим договором становить 237 330,00 грн. з ПДВ.

Варто наголосити, що розробку проекту підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів на АДРЕСА_2 » передбачено додатковим договором № 4 від 24.10.2019 до договору про закупівлю № 27/03/18 від 27.03.2018, укладеним між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Втім, в порушення умов цього додаткового договору Виконавцем (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») не було розроблено вказаного проекту підготовчих робіт, а службовими особами Замовника (ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») не вжито передбачених договором про закупівлю № 27/03/18 та законодавством заходів по притягненню Виконавця до відповідальності за невиконання зобов`язань за договором та спонукання останнього до виконання у повному обсязі взятих на себе договірних зобов`язань.

В системі ProZorro опубліковано оголошення № UA-2019-10-31-002225-b на закупівлю робіт з проведення експертизи проектно-кошторисної документації об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів на АДРЕСА_2 ». Підготовчі роботи. Робочий проект. Очікувана вартість 55 187,93 грн. з ПДВ. Замовник ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Процедура закупівлі закупівля без використання електронної системи.

31.10.2019 між Інститутом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець), в особі директора ОСОБА_8 , та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 2503/е/19 на виконання експертизи проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту.

В системі ProZorro опубліковано оголошення № UA-2020-01-24-003962-b на закупівлю робіт з виконання експертизи проектно-кошторисної документації за об`єктом «Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на АДРЕСА_2 » (стадія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Очікувана вартість 892 055,77 грн. з ПДВ. Замовник ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Процедура закупівлі закупівля без використання електронної системи.

24.01.2020 між Інститутом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець), в особі директора ОСОБА_8 , та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 24/е/20 на виконання експертизи проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.10.2020 № 903 затверджено проектну документацію за проектом «Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на АДРЕСА_2 ».

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Згідно із статтею 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000011, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати(забезпечети) тимчасовий доступ та надати розпорядження детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , про надання можливості огляду оригіналів документів з метою вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, а саме:

1.Документації конкурсних торгів (UA-2018-02-19-002249-c, UA-2019-07-05-001067-b, UA-2019-10-31-002225-b, UA-2020-01-24-003962-b), звіти, листи документи, які подавалися учасниками на участь у публічній закупівлі;

2.Договори від 27.03.2018 № 27/03/18, від 04.07.2019 №1625/е/19, від 24.01.2020 № 24/е/20, від 31.10.2019 № 2503/е/19 з усіма додатками до них та додатковими договорами; документами, що стали підставою для укладання договорів та додаткових договорів; рахунки-фактури по укладених договорах, видаткові накладні, платіжні інструкції, платіжні доручення інших документів, що підтверджують оплату, документами, що стали підставою для укладання додаткових договорів; акти прийому-передачі, інші документи що фактично підтверджують виконання робіт;

3.усі отримані ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комерційні, тендерні пропозиції виробників, постачальників щодо можливого «Розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації в межах стадій "ТЕО" та "П" для будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів, та проведення державної експертизи проекту» (UA-2018-02-19-002249-c) та щодо можливих закупівель робіт з виконання експертизи проектно-кошторисної документації за об`єктом «Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2019-07-05-001067-b, UA-2019-10-31-002225-b, UA-2020-01-24-003962-b);

4.службові записки відокремлених підрозділів та відділів ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо закупівлі робіт: «Розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації в межах стадій "ТЕО" та "П" для будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів, та проведення державної експертизи проекту» та з виконання експертизи проектно-кошторисної документації за об`єктом «Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 »;

5.матеріали, що підтверджують дослідження ринку робіт «Розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації в межах стадій "ТЕО" та "П" для будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів, та проведення державної експертизи проекту» (UA-2018-02-19-002249-c) та з виконання експертизи проектно-кошторисної документації за об`єктом «Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2019-07-05-001067-b, № UA-2019-10-31-002225-b, UA-2020-01-24-003962-b);

6.уся наявна переписка, що велася між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно закупівлі, предметом якої виступало: «Розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації в межах стадій "ТЕО" та "П" для будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів, та проведення державної експертизи проекту» (UA-2018-02-19-002249-c);

7.уся наявна переписка, що велася між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Інститут « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стосовно закупівлі, предметом якої виступало: експертиза проектно-кошторисної документації за об`єктом «Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2019-07-05-001067-b, UA-2019-10-31-002225-b, UA-2020-01-24-003962-b);

8.протоколи тендерного комітету та інших документів, які стосуються здійснення закупівлі робіт: «Розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації в межах стадій "ТЕО" та "П" для будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів, та проведення державної експертизи проекту» (UA-2018-02-19-002249-c) та експертизи проектно-кошторисної документації за об`єктом «Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2019-07-05-001067-b, № UA-2019-10-31-002225-b, UA-2020-01-24-003962-b);

9.Завірені копії наступних документів: установчі документи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів на призначення, посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність тощо посадових осіб відділу планування та моніторингу цін, які здійснювали моніторинг ринку цін на закупівлю вказаних вище робіт, положення про тендерний комітет, накази (інші розпорядчі акти) про призначення тендерного комітету, річні плани закупівель за 2018 рік;

10.завірені копії наступних документів: трудового договору (контракту), наказів (інших розпорядчих рішень), посадових інструкцій, наказів на призначення, переміщення по посаді (тимчасове виконання обов`язків), перебування у відпустках, відрядженнях, на лікарняному у зв`язку із тимчасовою втратою працездатності тощо, які мали місце впродовж 2018-2020 року, працівників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тендерного комітету та директорів ОСОБА_5 .ОСОБА_6 , а також інформацію (накази, розпорядження із відміткою про ознайомлення працівника) про виконання таких покладених обов`язків за час відсутності останніх.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1