УХВАЛА

про арешт майна

Справа № 317/929/24

Провадження № 1-кс/317/116/2024

19 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , представника власника майна адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000084 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Запорізького районного суду Запорізької області звернувся старший слідчий СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_7 про накладення арешту на майно вилучене 13.02.2024 на відкритій ділянці місцевості на 475 км автошляху Н-08 (траса Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя) поблизу с. Сонячне Запорізького району Запорізької області наступне майно: автомобіль марки «Renault Premium» д.н. НОМЕР_1 та ключі до нього, а також причеп Trailor CC SYY 3CX д.н. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користувачем є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; деревина невизначеної породи у кількості 39 тон, власник якої не відомий, користувачем є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; автомобіль марки «Renault Magnum» 480 д.н. НОМЕР_3 та ключі до нього, а також причеп SCHMITZ SCS 24L, д.н. НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користувачем є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; деревина невизначеної породи у кількості 39 тон, власник якої не відомий, користувачем є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль марки «Renault Premium» д.н. НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користувачем є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 - причепа Trailor CC SYY 3CX, д.н. НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користувачем є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 - автомобіля «Renault Magnum» 480, д.н. НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користувачем є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 - причеп SCHMITZ SCS 24L, д.н. НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користувачем є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ТТН від 13.02.2024 № 427681, власник невідомий, користувачем є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_3 ; ТТН від 13.02.2024 № 427682, власник невідомий, користувачем є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_4 ; з забороною використання та розпоряджання арештованим майном.

Клопотання мотивоване тим, що 13.02.2024 року на блокпосту, розташованому на трасі Н-08 475 км автодороги Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя поблизу с. Сонячне Запорізького району Запорізької області зупинено два вантажних автомобіля з напівпричепами, які перевозили спиляні дерева без відповідних документів.

За вказаним фактом 14.02.2024 СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області внесені відомості до ЄРДР за №0000084 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку з невідкладністю та першочерговістю проведення слідчих дій, на підставі ст. 104, 105, 106, 234, 237, 223 КПК України, 13.02.2024 слідчим СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 проведено огляд місця події, а саме відкритої ділянки місцевості на 475 км автошляху Н-08 (траса Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя) поблизу с. Сонячне Запорізького району Запорізької області, в ході якого виявлено та тимчасово вилучено наступне майно:

- автомобіль марки «Renault Premium» д.н. НОМЕР_1 та ключі до нього, а також причеп Trailor CC SYY 3CX, д.н. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користувачем є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- деревина невизначеної породи у кількості 39 тон, власник якої не відомий, користувачем є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- автомобіль марки «Renault Magnum» 480, д.н. НОМЕР_3 та ключі до нього, а також причеп SCHMITZ SCS 24L, д.н. НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користувачем є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- деревина невизначеної породи у кількості 39 тон, власник якої не відомий, користувачем є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль марки «Renault Premium», д.н. НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користувачем є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 - причепа Trailor CC SYY 3CX, д.н. НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користувачем є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 - автомобіля «Renault Magnum» 480, д.н. НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користувачем є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 - причеп SCHMITZ SCS 24L, д.н. НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користувачем є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ТТН від 13.02.2024 № 427681, власник невідомий, користувачем є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_3 ;

- ТТН від 13.02.2024 № 427682, власник невідомий, користувачем є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_4 .

Постановою слідчого від 14.02.2024 вищезазначені тимчасово вилучені речі визнані речовими доказами.

Як пояснив ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що він по найму працює водієм далекобійного авто. Так, 13.02.2024 йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_13 з мобільного телефону НОМЕР_9 та запропонував йому підробіток в якості водія, а саме перевезення з м. П`ятихатки, Дніпропетровської області до м. Запоріжжя дров на його автомобілі марки «Renault Magnum» д.н. НОМЕР_3 , із причепом д.н. НОМЕР_4 . На вказану пропозицію він погодився та приблизно о 08:00 год. 13.02.2024 у м. П`ятихатки, Дніпропетровської області на базі (адреси він не знає) завантажив причеп вищевказаного автомобіля дровами, масою 39 тон, на які отримав ТТН №427681, після чого направився до м. Запоріжжя. У подальшому, проїжджаючи блокпост, розташований на в`їзді у м. Запоріжжя зі сторони м. Дніпро, він був зупинений співробітниками поліції, які виявили відсутність необхідних документів на вантаж.

Як пояснив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює водієм автомобіля марки Renault Premium, д.н. НОМЕР_1 , із причепом Trailor Magnum SYY, д.н. НОМЕР_2 у ФОП ОСОБА_14 у м. Кременчук. Так, 12.02.2024 він на вказаному автомобілі за вказівкою ОСОБА_8 поїхав у м. П`ятихатки, Дніпропетровської області на загрузку деревини. Так, близько о 17:00 год. він приїхав у м. П`ятихатки, Дніпропетровської області на базу, де було здійснено завантаження деревини, масою 39 тон. На вказаній базі йому видали ТТН №427682 від 13.02.2024 року, на якій вказано, що замовником є МО України REB м. Запоріжжя, вул. Стартова, 104. Близько 09 год. 00 хв. він виїхав з м. П`ятихатки та повіз вантаж до м. Запоріжжя, з документів маючи тільки вказану ТТН. По дорозі на блок посту розташованому на в`їзді у м. Запоріжжя зі сторони м. Дніпро він був зупинений. При перевірці, співробітники поліції, виявили те, що документи на вантаж наявні не в повному обсязі.

Як пояснив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 10.02.2024 він вирішив допомогти ЗСУ, а саме закупити дрова. У період з 20.01.2024 по 29.01.2024 ОСОБА_5 закупив у Чигиринському лісництві приблизно 100 кубів різних порід дерев, серед яких були дрова з чищення лісосмуг у Дніпропетровській області, П`ятихатського району, Богдано-Надеждівської ОТГ. Після чого, заповнивши ТТН як ФОП ОСОБА_5 , він знайшов водіїв з автомобілями та 13.02.2024 з дровами поїхав до АДРЕСА_5 , де знаходиться військовий склад з деревиною. По дорозі на блокпосту, розташованому на в`їзді у м. Запоріжжя зі сторони м. Дніпро, він був зупинений співробітники поліції, які при перевірці виявили те, що документи на вантаж наявні не в повному обсязі. Після чого він поїхав до м. Запоріжжя та привіз документи на вилучену деревину.

За інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відомості щодо ФОП ОСОБА_5 відсутні.

На переконання слідчого вилучене вищезазначене майно може містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та є засобами вчинення кримінального правопорушення, тому згідно ч. 2 ст. 167 КПК України може бути тимчасово вилучене та згідно ст. 170 КПК України з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження підлягають накладенню арешту з метою збереження речових доказів.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Власник майна автомобіля марки «Renault Magnum» 480 д.н. НОМЕР_3 та причепа SCHMITZ SCS 24L, д.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити, мотивуючи тим, що вищезазначене майно не відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України, а саме транспортні засоби у даному випадку не є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, представник зазначив, що накладення арешту, тобто обмеження прав власника користуватися транспортним засобом, у даному випадку не відповідає меті і завданням забезпечення кримінального провадження і не є співрозмірним обмеженню права власності, надавши відповідне клопотання (а.с.72-84).

Інші власники та користувачі майна до суду не з`явились були повідомленні належним чином.

Вислухавши учасників справи, перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.02.2024 за № 0000084 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 246 КК України (а.с.7).

В матеріалах справи містяться: повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.8), постанова про доручення проведення досудового розслідування слідчому (а.с.9), постанова про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі (а.с.10), постанова про призначення групи прокурорів (а.с.11), рапорти (а.с.12,17,18), письмові пояснення ОСОБА_11 (а.с.13-14), письмові пояснення ОСОБА_9 (а.с.15-16), протокол огляду місця події (а.с.19-25), письмові пояснення ОСОБА_5 (а.с.26-27), товарно-транспортні накладні з додатками до них (а.с.28-33,35-47), довідка про надання дозволу на збір сухостою, випил дикої порослі та самонасів (а.с. 34), постанова про визнання та залучення речових доказів до кримінального провадження (а.с.48-49), довіреності від ОСОБА_10 на гр. ОСОБА_5 з правом розпорядження автомобілем марки «Renault Magnum» 480 д.н. НОМЕР_3 та причепом SCHMITZ SCS 24L, д.н. НОМЕР_4 (а.с.80-81).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що вилучені деревина, транспортні засоби на яких її перевозили, ключі від тз, свідоцтва про реєстрацію на тз та товарно-транспортні накладні, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині арешту товарно-транспортних накладних, деревини з позбавленням власників права користування, розпорядження та володіння вказаним майном та арешту транспортних засобів із забороною його подальшого відчуження, до прийняття рішення у справі.

Що стосується заборони користування транспортними засобами із визначенням місця їх зберігання на території ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню оскільки зазначене в клопотанні майно не є предметом вилученим законом з обігу, їх власники володіють ними на законних підставах, та повне обмеження у праві власності на вказане майно не буде співмірним із метою накладення арешту, а відтак у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити. Крім того, в судовому засіданні прокурором та слідчим не було належним чином обґрунтовано, що транспортні засоби потребують додаткового обстеження та проведення експертних досліджень, і саме з цією метою вони потребують збереження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_7 - задовольнити частково.

Накласти арешт на деревину невизначеної породи у кількості 39 тон, користувачем якої є ОСОБА_9 ; деревину невизначеної породи у кількості 39 тон, користувачем якої є ОСОБА_11 ; товарно-транспортну накладну від 13.02.2024 № 427681, користувачем є ОСОБА_11 ; товарно-транспортну накладну від 13.02.2024 № 427682, користувачем є ОСОБА_9 ; які були вилучені в ході огляду місця події 13.02.2024 на відкритій ділянці місцевості на 475 км автошляху Н-08 (траса Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя) поблизу с. Сонячне Запорізького району Запорізької області, позбавивши власників права відчуження, розпорядження та користування арештованим майном, визначивши місцем їх зберігання територію ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Накласти арешт на автомобіль марки «Renault Premium» д.н. НОМЕР_1 та ключі до нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль марки «Renault Premium» д.н. НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 , а також причеп Trailor CC SYY 3CX д.н. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 - причепа Trailor CC SYY 3CX, д.н. НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_8 , власником яких є ОСОБА_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користувачем яких є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; які було вилучено в ході огляду місця події від 13.02.2024 на відкритій ділянці місцевості на 475 км автошляху Н-08 (траса Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя) поблизу с. Сонячне Запорізького району Запорізької області, заборонивши їх відчуження, без позбавлення права користування арештованим майном.

Накласти арешт на автомобіль марки «Renault Magnum» 480 д.н. НОМЕР_3 та ключі до нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 - автомобіля «Renault Magnum» 480, д.н. НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , а також причеп SCHMITZ SCS 24L, д.н. НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 - причеп SCHMITZ SCS 24L, д.н. НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_10 , власником яких за довіреністю є ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський район, с. Жовте, користувачем яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; які було вилучено в ході огляду місця події від 13.02.2024 на відкритій ділянці місцевості на 475 км автошляху Н-08 (траса Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя) поблизу с. Сонячне Запорізького району Запорізької області, заборонивши їх відчуження, без позбавлення права користування арештованим майном.

Автомобіль марки «Renault Premium» д.н. НОМЕР_1 та ключі до нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль марки «Renault Premium» д.н. НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 , а також причеп Trailor CC SYY 3CX д.н. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 - причепа Trailor CC SYY 3CX, д.н. НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_8 передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_8 .

Автомобіль марки «Renault Magnum» 480 д.н. НОМЕР_3 та ключі до нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 - автомобіля «Renault Magnum» 480, д.н. НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , а також причеп SCHMITZ SCS 24L, д.н. НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 - причеп SCHMITZ SCS 24L, д.н. НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_10 передати на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала в 5 діб може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1