Справа № 202/8254/23
Провадження № 1-кс/202/9949/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у м.Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000080 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000080 від 23.03.2023 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000080 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання слідчий обгрунтовує тим, щов ході досудового розслідування встановлено, що представники ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» умисно, з метою приховування реальної кількості транспортних засобів (вантажних, напівпричепів та спеціальної техніки), з метою уникнути постановки транспортних засобів на військовий облік, що в свою чергу унеможливить мобілізацію транспортних засобів та в подальшому спростить процедуру реалізації транспортних засобів, оскільки відповідно до положення для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС (крім транспортних засобів, власниками яких є громадяни), крім документів, необхідних для реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку представником підприємства, установи чи організації, транспортні засоби, котрих підлягають реєстрації (перереєстрації), зняттю з обліку, подається довідка, форма котрої визначається Міноборони з відміткою керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки про постановку транспортного засобу на військовий облік або зняття з такого обліку, надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 відомості з зазначенням недостовірної кількості транспортних засобів та техніки.

Невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» склала дві відомості, де вказала завідомо недостовірну інформацію щодо наявності у власності ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» транспортних засобів та техніки, завірені начебто особистими підписами керівника та відтиском печатки ТОВ ФІРМА «АДВЕРС».

Відповідно до відомості від 09.06.2022 року керівником ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» зазначено один транспортний засіб Renault, державний номерний знак НОМЕР_1 , та одного громадянина.

У відомості від 15.12.2022 року керівником ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» зазначено одного громадянина та два транспортних засоби, а саме: Renault, державний номерний знак НОМЕР_1 , та OPEL, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Встановлено, що на момент подання відомостей службовою особою ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» у власності підприємства перебуває 78 транспортних засобів (переважна кількість вантажного транспорту) та 16 одиниць спеціального транспорту.

Відповідно до висновку судового експерта № СЕ-19/113-23/2301-ДД від 02.08.2023 року встановлено, що відбиток круглої печатки Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА «АДВЕРС», розташований у відомості про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також громадян, які працюють на підприємстві в установах та організації на таких транспортних засобах і техніці станом на 15.12.2022 року ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» нанесені кліше круглої печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «АДВЕРС», з Групи зразків 1, котрі надані на експертне дослідження (групу зразків виокремлено з документів отриманих під час тимчасового доступу у ГУ ДПС у Дніпропетровській області).

Також встановлено, що відбиток круглої печатки Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА «АДВЕРС» розташований у відомості про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також громадян, які працюють на підприємстві в установах та організації на таких транспортних засобах і техніці станом на 09.06.2022 року, ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» нанесені кліше круглої печатки Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА «АДВЕРС», з Групи зразків 1, котрі надані на експертне дослідження (групу зразків виокремлено з документів отриманих під час тимчасового доступу у ГУ ДПС у Дніпропетровській області).

Також наперекір зазначених відомостей про керівника ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» ОСОБА_5 , підпис від імені якого розташований у відомостях про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також громадян, які працюють на підприємстві в установах та організації на таких транспортних засобах і техніці станом на 09.06.2022 року та 15.12.2022 року виконані не ОСОБА_5 , що вказує на те, що представники ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» склали завідомо підроблені документи, шляхом внесення недостовірних відомостей про кількість транспортних засобів, техніки та осіб, які на них працюють, при цьому невстановлена службова особа ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» при подачі документів імітувала підпис керівника підприємства з метою подальшого уникнення відповідальності.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що накладання арешту на транспортні засоби та техніку у вигляді заборони відчуження є найменш обтяжуючим заходом забезпечення кримінального провадження, котрий спроможний досягнути завдання кримінального правопорушення та унеможливить ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» уникнути мобілізаційного розпорядження, з метою подальшої перемоги України проти країни-терориста.

З урахуванням вищевикладеного, враховуючи переважання інтересів суспільства у розкритті кримінального правопорушення над негативними наслідками арешту майна для певних осіб, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке визнане речовим доказом, слідча просила накласти арешт шляхом заборони відчуження транспортних засобів та техніки, котра належить ТОВ ФІРМА «АДВЕРС», а саме: RENAULT PREMIUM 10837, (2013), № шасі НОМЕР_3 ; RENAULT PREMIUM 10837, (2013), № шaci VF624GPA000071368; RENAULT PREMIUM 10837, (2013), № шасі НОМЕР_4 ; RENAULT PREMIUM 10837, (2013), № шасі НОМЕР_5 ; ГАЗ 33023 2285, (2004), № двиг. 40630А43054462, № шасі 0055, № куз. 9336; ЗИЛ-ММЗ 554М 4750, (1983), № двиг. D242618714, № шасі НОМЕР_6 ; PORSCHE CAYENNE 3996, (2022), № двиг. DCU075991, № куз. НОМЕР_7 ; ЗИЛ-ММЗ 554 6000, (1991), № двиг. 310108, № шасі НОМЕР_8 ; SCHMITZ CARGOBULL, (2019), № шасі НОМЕР_9 ; RENAULT T 460 10837, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 344123, № шасі НОМЕР_10 ; ZASLAW D-653A, (2021), № шасі НОМЕР_11 ; RENAULT T 430 10837, (2014), № двиг. DTI11316208, № шасі НОМЕР_12 ; RENAULT Т 430 10837, (2015), № двиг. DTI11344149, № шасі НОМЕР_13 ; ZASLAW D-653A, (2021), № шасі НОМЕР_14 ; ZASLAW D-653A, (2021), № шaci SVH653WP0MA001739; ZASLAW D-653A, (2021), № шасі НОМЕР_15 ; RENAULT Т 430 10837, (2014), № двиг. DTI11340278, № шaci VF611A167FD005104; RENAULT Т 430 10837, (2015), № двиг. DTІ11365251, № шасі НОМЕР_16 ; RENAULT Т 430 10837, (2014), № двиг. DTI11338519, № шaci VF611A162FD004720; RENAULT T 460 10837, (2014), № двиг. DTI11335603, № шaci VF611A161FD003798; RENAULT Т 460 10837, (2016), № двиг. D11395390, № шасі НОМЕР_17 ; RENAULT PREMIUM 10837, (2013), № двиг. DXI11289857, № шасі НОМЕР_18 ; ZASLAW D-653A, (2021), № шасі НОМЕР_19 ; ZASLAW D-653A, (2021), № шасі НОМЕР_20 ; ZASLAW D-653A, (2021), № шасі НОМЕР_21 ; RENAULT Т 460 10837, (2015), № двиг. DXI11350841, № шасі НОМЕР_22 ; RENAULT Т 460 10837, (2015), № двиг. DTI11350232, № шaci VF611A168FD007458; ZASLAW D-653A, (2021), № шасі НОМЕР_23 ; ZASLAW D-653A, (2021), № шасі НОМЕР_24 ; ZASLAW D-653A, (2021), № шасі НОМЕР_25 ; RENAULT T 460 10837, (2015), № двиг. DTI11361199, № шaci VF611A162FD010470; RENAULT T 460 10837, (2015), № двиг. DTІ340890, № шасі НОМЕР_26 ; RENAULT T 460 10837, (2015), № двиг. DTI11349221, № шасі НОМЕР_27 ; RENAULT T 460 10837, (2015), № двиг. DTI11350326, № шасі НОМЕР_28 ; AUDI Q3 1395, (2021), № двиг. CZDC42878, № куз. НОМЕР_29 ; RENAULT SANDERO 1461, (2021), № двиг. D455373, № куз. НОМЕР_30 ; RENAULT SANDERO 1461, (2021), № двиг. D453468, № куз. НОМЕР_31 ; RENAULT SANDERO 1461, (2021), № двиг. D454007, № куз. НОМЕР_32 ; RENAULT LOGAN 1461, (2021), № двиг. D454445, № куз. НОМЕР_33 ; RENAULT T 460 10837, (2015), № двиг. DTI11366094, № шасі НОМЕР_34 ; RENAULT LOGAN 1461, (2020), № двиг. R450067, № куз. НОМЕР_35 ; RENAULT LOGAN 1461, (2020), № двиг. R450040, № куз. НОМЕР_36 ; RENAULT LOGAN 1461, (2020), № двиг. R450071, № куз. НОМЕР_37 ; SCHMITZ SKI 24 SL10.5 , (2020), № шасі НОМЕР_38 ; SCHMITZ SKI 24 SL10.5 , (2020), № шасі НОМЕР_39 ; SCHMITZ SKI 24 SL10.5 , (2020), № шасі НОМЕР_40 ; SCHMITZ SKI 24 SL10.5 , (2020), № шасі НОМЕР_41 ; RENAULT T 460 10837, (2015), № двиг. DTI11366590, № шасі НОМЕР_42 ; RENAULT T 460 10837, (2015), № двиг. DTI11366581, № шасі НОМЕР_43 ; RENAULT T 460 10837, (2015), № двиг. DTI11363706, № шасі НОМЕР_44 ; RENAULT T 460 10837, (2015), № двиг. DTI11364610, № шасі НОМЕР_45 ; SCHMITZ SKI 24 SL10.5, (2020), № шасі НОМЕР_46 ; RENAULT LOGAN 1461, (2020), № двиг. R448128, № куз. НОМЕР_47 ; BODEX KIS 3WA, (2020), № шaci SVSK1S000LS000372; BODEX KIS 3WA, (2020), № шaci SVSK1S000LS000373; BODEX KIS 3WS, (2020), № шaci SVSK1S000LS000142; FORD 1848 XHRAT 12740, (2020), № двиг. LC93887, № шасі НОМЕР_48 ; FORD 1848 XHRAT 12740, (2020), № двиг. LC93886, № шасі НОМЕР_49 ; FORD 1848 XHRAT 12740, (2020), № двиг. LC93884, № шасі НОМЕР_50 ; FORD 1848 XHRAT 12740, (2020), № двиг. LC93883, № шасі НОМЕР_51 ; FORD 1848 XHRAT 12740, (2020), № двиг. LC93885, № шасі НОМЕР_52 ; RENAULT T 460 10837, (2015), № двиг. DTI11368915, № шасі НОМЕР_53 ; RENAULT T 460 10837, (2015), № двиг. DTI11363742, № шасі НОМЕР_54 ; FIAT DUCATO 2287, (2020), № двиг. 3790209, № куз. НОМЕР_55 ; BODEX KIS 3WA, (2020), № шасі НОМЕР_56 ; RENAULT T 460 10837, (2015), № двиг. DTІ11364821, № шасі НОМЕР_57 ; RENAULT Т 460 10837, (2015), № двиг. DT111363660, № шaci VF611A164GD011072; BODEX KIS 3WA, (2020), № ш?ci SVSK1S000LS000375; BODEX KIS 3WA, (2020), № waci SVSK1S000LS000376; RENAULT T 460 10837, (2015), № двиг. DTI11365337, № шасі НОМЕР_58 ; ZASLAW D-653A, (2019), № шасі НОМЕР_59 ; ZASLAW D-653A, (2019), № шасі НОМЕР_60 ; MERCEDES-BENZ S 450 2999, (2020), № двиг. 7043, № куз. НОМЕР_61 ; RENAULT LOGAN 1461, (2019), № двиг. R444457, № куз. НОМЕР_62 ; FORD FOCUS 1596, (2017), № двиг. JQDCHD55209, № куз. НОМЕР_63 ; RENAULT LOGAN 1461, (2019), № двиг. R442484, № куз. НОМЕР_64 ; SKODA KODIAQ 1968, (2019), № двиг. DFH547287, № куз. НОМЕР_65 .

Дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000080 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Цей перелік є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.

Разом з тим, за правилами вказаної норми кримінального процесуального закону, а саме частин 3, 5 та 6, арешт на майно може бути накладено в разі відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у разі наявності підстав вважати, що суд може застосувати до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної особи, юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, в разі, якщо фізична чи юридична особа в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову або неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Метою накладення арешту згідно ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає, що в даному випадку слідчим не доведено підстави і мету накладення арешту на вказані транспортні засоби, враховуючи те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 23.03.2023 року проводиться за частиною 1 ст. 366 КК України; які саме потреби досудового розслідування задовольнятимуться завдяки цьому арешту і в чому полягає неможливість вчинення будь-яких інших дій по відношенню до майна, на яке просить накласти арешт; яким чином незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження може вплинути на обмеження можливостей органу досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, клопотання про арешт майна не відповідає встановленим чинним законодавством вимогам щодо його змісту.

З огляду на зазначене, приходжу до висновку про необхідність повернення клопотання прокуророві для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВПР №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000080 від 23.03.2023 року повернути прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання повного тексту ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1