Справа № 946/1170/24
Провадження № 1-кс/946/392/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2024 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000635, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 22.09.2022 відділом освіти, молоді та спорту Вилківської міської ради, укладено договір з ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ «ОБЛПАЛИВО» про закупівлю вугілля марки (Г(Г2) фракції 25-200 у кількості 25 тон, за ціною 12 702 гривень за тонну та фракції 13-100 у кількості 230 тон, за ціною 12 468 гривень за тонну, на загальну суму 3 187 500 гривень.

Також, встановлено, що 16.09.2022 відділом освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, за результатами проведення публічної закупівлі товарів UA-2022-07-18-003912-а, укладено договір з ТОВ «Торгівельна паливна компанія» «Облпаливо» про закупівлю кам`яного вугілля марки Г(Г2) фракції 13-100 у кількості 358 тон, за ціною 10 878 гривень за тонну та фракції 25-200 у кількості 45 тон, за ціною 11 196 гривень за тонну, на загальну суму 4 398 144 гривень.

Крім цього, 18.11.2022 відділом освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, за результатами проведення публічної закупівлі товарів UA-2022-11-02-009114-а, укладено договір з ТОВ «Торгівельна паливна компанія» «Облпаливо» про закупівлю кам`яного вугілля марки (ГЖП) фракції 13-100 у кількості 262, 6 тонн, за ціною 14 250 гривень за тонну, на загальну суму 3 742 050 гривень.

В подальшому 16.01.2023 відділом освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради укладено додаткову угоду № 2 з ТОВ ТОРГІВЕЛЬНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ «ОБЛПАЛИВО» щодо збільшення суми вище вказаного договору «з огляду на безперебійне постачання товару в розпал опалювального сезону» в результаті чого суму закупівлі збільшено на 748 410 гривень. Загальна сума договору склала 4 490 460 гривень.

Відповідно висновку експерта № 23-2938 від 11.08.2023 за результатами проведення судової-хімічної експертизи речовин хімічних виробництв ОНДІСЕ, об`єктами дослідження є вихідні дані про:

вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100 та марки Г(Г2) 25-200, яке було закуплено за договором №157 від 16.09.2022 року, укладеному між Відділом освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради та ТОВ «Тогівельна паливна компанія «ОБЛПАЛИВО» про закупівлю кам`яного вугілля марки Г(Г2) 13-100 у кількості 358 тон, за ціною 10878 грн.т з ПДВ а також кам`яного вугілля марки Г(Г2) 25-200 у кількості 45 тон, за ціною 11196 грн/т з ПДВ, на загальну суму 4398144 грн з ПДВ за фактичними показниками зольності не відповідає вимогам договору та ДСТУ 7146:2010. Зольність на сухий стан вугілля кам`яного марки Г(Г2) 13-100 становить 30,3% мас., марки Г(Г2) 25-200 становить 29,1% мас.

вугілля кам`яне марки ГЖП 13-100, яке було закуплено за договором №190 від 18.11.2022 року, укладеному між відділом освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради та ТОВ «Тогівельна паливна компанія «ОБЛПАЛИВО» про закупівлю кам`яного вугілля марки ГЖП 13-100 у кількості 262,6 тон, за ціною 14250 грн./т з ПДВ, на загальну суму 3742050 грн з ПДВ за фактичними показниками зольності не відповідає вимогам договору та ДСТУ 7146:2010. Золіність на сухий стан вугілля кам`яного марки ГЖП 13-100 становить 47,5%.

вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100 та марки Г(Г2) 25-200, яке було закуплено за договором №153 від 22.09.2022 року, укладеному між Відділом освіти, молоді та спорту Вилківської міської ради та ТОВ «Тогівельна паливна компанія «ОБЛПАЛИВО» про закупівлю кам`яного вугілля марки Г (Г2) 13-100 у кількості 230 тон за ціною 12468 грн./т. з ПДВ, а також кам`яного вугілля марки Г(Г2) 25-200 у кількості 25 тон, за ціною 12702 грн/т. з ПДВ, на загальну суму 3185190 грн. з ПДВ за фактичними показниками зольності не відповідає вимогам договору та ДСТУ 7146:2010. Зольність на сухий стан вугілля кам`яного марки Г(Г2) 13-100 становить 30,1% мас., марки Г(Г2) 25-200 становить 27,5%.

Згідно проведеного дослідження та даних Висновку судової товарознавчої експертизи № 2710/1 від 08.11.2023 судового експерта Юрія СТЕЦИК:

ринкова вартість вугілля кам`яного марки Г (Г2) 25-200 зольністю на сухий стан 27,5% в тому числі за тонну, яке поставлялось по Договору №153 від 22.09.2022, станом на 22.09.2022 становить: 6424,80 грн./т. з ПДВ (шість чотириста двадцять чотири грн. 80 коп.) та - 25 т.: 160620,00 грн. з ПДВ (сто шістдесят тисяч шістсот двадцять грн. 00 коп.);

ринкова вартість вугілля кам`яного марки Г (Г2) 13-100 зольністю на сухий стан 30,1% в тому числі за тонну, яке поставлялось по Договору №153 від 22.09.2022, станом на 22.09.2022, становить: 6024,13 грн./т. з ПДВ (шість тисяч двадцять чотири грн. 13 коп.) та 230 т.: 1385549,90 грн. з ПДВ (один мільйон триста вісімдесят п`ять тисяч п`ятсот сорок дев`ять грн. 90 коп.);

ринкова вартість вугілля кам`яного марки Г (Г2) 25-200. зольністю на сухий стан 29,1% в тому числі за тонну, яке поставлялось по Договору №157 від 16.09.2022, станом на 16.09.2022, становить: 6197,47 грн./т. з ПДВ (шість тисяч сто дев`яносто сім грн. 47 коп.) та 45 т: 278886,15 грн. з ПДВ (двісті сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят шість грн. 15 коп.);

ринкова вартість вугілля кам`яного марки Г (Г2) 13-100 зольністю на сухий стан 30,3% в тому числі за тонну, яке поставлялось по Договору №157 від 16.09.2022, станом на 16.09.2022, становить: 6021,33 грн./т. з ПДВ (шість тисяч двадцять одна грн. 33 коп.) та 358 т.: 2155636,14 грн./ з ПДВ (два мільйони сто п`ятдесят п`ять тисяч шістсот тридцять шість грн. 14 коп.);

ринкова вартість вугілля кам`яного марки ГЖП 13-100 зольністю на сухий стан 47,5% в тому числі за тонну, яке поставлялось по Договору №190 від 18.11.2022, станом на 18.11.2022, становить: 3000,00 грн./т. з ПДВ (три тисячі грн. 00 коп.) та 262,6 т.: 787800,00 грн./ з ПДВ (сімсот вісімдесят сім тисяч вісімсот грн. 00 коп.);

ринкова вартість вугілля кам`яного марки ГЖП 13-100 зольністю на сухий стан 47,5% в тому числі за тону, яке поставлялось по Договору № 190 від 18.11.2022 та Додаткової угоди №2, станом на 18.11.2022, становить: 3000,00 грн./т. з ПДВ (три тисячі грн. 00 коп.) та 52,52 т.: 157560,00 грн. з ПДВ (сто п`ятдесят сім тисяч п`ятсот шістдесят грн. 00 коп.).

Крім того, відповідно висновку судового експерта № 214/11/62-2-23 від 04.12.2023 за результатами проведення судової економічної експетизи встанолено наступне:

розмір матеріальних збитків нанесених Відділу освіти, молоді та спорту Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області від закупівлі кам`яного вугілля у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» ОБЛПАЛИВО» по Договору №153 від 22.09.2022 року про закупівлю за державні кошти, нормативно та документально підтверджується у сумі:

вугілля кам`яного марки Г (Г2) 25-200 25 тон, зольністю 27,5% на сухий стан, яке поставлялось по Договору №153 від 22.09.2022рокув сумі 156 930,00грн. (сто п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять гривень 00 копійок);

вугілля кам`яного марки Г (Г2) 13-100 230 тон,зольністю 30,1% на сухий стан, яке поставлялось по Договору № 153 від 22.09.2022 року в сумі 1 482 090,10грн.(один мільйон чотириста вісімдесят дві тисячі дев`яносто гривень, 10 копійок).

Розмір матеріальних збитків нанесених Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради від закупівлі кам`яного вугілля у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» ОБЛПАЛИВО» по Договору № 157 від 16.09.2022, нормативно та документально підтверджується у сумі:

вугілля кам`яного марки Г (Г2) 25-200 45 тон, зольністю 29,1% на сухий стан, яке поставлялось по Договору №157 від 16.09.2022 в сумі 224 933,85 грн. ( двісті двадцять чотири тисячі дев`ятсот тридцять три гривні 85 копійок).

вугілля кам`яного марки Г (Г2) 13-100 358 тон, зольністю 30,3% на сухий стан, яке поставлялось по Договору №157 від 16.09.2022 в сумі :1 738 687,86 грн. ( один мільйон сімсот тридцять вісім тисяч шістсот вісімдесят сім гривень 86 копійок).

Розмір матеріальних збитків нанесених Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради від закупівлі кам`яного вугілля у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» ОБЛПАЛИВО» по Договору № 190 від 18.11.2022 року та Додаткових угод до нього: №1 від 26.12.2022 року; №2 від 16.01.2023 року, про закупівлю за державні кошти, нормативно та документально підтверджується у сумі:

вугілля кам`яного марки ГЖП 13-100 262,6 тон, зольністю 47,5% на сухий стан, яке поставлялось по Договору №190 від 18.11.2022 в сумі 2 954 250,00грн. (два мільйони дев`ятсот п`ятдесят чотири тисячі двісті п`ятдесят гривень 00 копійок;

вугілля кам`яного марки ГЖП 13-100 52,52 тон, зольністю 47,5% на сухий стан, яке поставлялось по Договору №190 від 18.11.2022 в сумі 590 850,00грн. (п`ятсот дев`яносто тисяч вісімсот п`ятдесят гривень 00 копійок).

Слідчим, 12.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду ОСОБА_4 № 946/272/24 від 15.01.2024 у період часу з 15:30 по 16:05 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області, який знаходиться за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Кілія, вул. Миру, 45, в ході якого було виявлено та вилучено:

оригінал особової справи головного бухгалтера Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області ОСОБА_5 на 19 арк.;

оригінал посадової інструкції головного бухгалтера Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області № 01-20/16 від 02.11.2020 на 6 арк.;

копію положення про Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області на 7 арк.

Враховуючи, те що вказані документи мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні та необхідні для призначення та проведення відповідних експертиз, слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна.

Слідчий та прокурор в клопотанні просили розглянути справу за їх відсутності.

Представник Відділу освіти, молоді та спорту Кілійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області сповіщався про розгляд клопотання слідчого про арешт майна, але в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення тимчасового доступу до документів:

- оригінал особової справи головного бухгалтера Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області ОСОБА_5 на 19 арк.;

- оригінал посадової інструкції головного бухгалтера Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області № 01-20/16 від 02.11.2020 на 6 арк.;

- копію положення про Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області на 7 арк.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1