Справа № 577/5633/23
Провадження № 1-кс/577/1872/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" жовтня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотопі клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.10.2023 року до суду надійшло клопотання, у якому ставиться питання про накладення арешту на вилучені 18.09.2023 року речі під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; мобільний телефон Samsung E 1080W IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон Samsung E 1080W червоного кольору IMEI НОМЕР_2 ; ноутбук Samsung NP-R460 L s/n ЕI4393СQ900058J із зарядним пристроєм; банківська картка моно НОМЕР_3 ; банківська картка ощад НОМЕР_4 ; банківська картка ощад НОМЕР_5 ; тримачі для сім-карт: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар», «Life Cell» та «VF Україна» в загальній кількості 34 штуки, додатковим оглядом яких встановлено, що з них: київстар НОМЕР_13 не активна; Лайф селл 061993825, Лайф селл 773 не активна, Лайф селл 573 - , Київстар 928020013 F , Лайф селл 061969190, Лайф селл 061996089, Лайф селл 526, Лайф селл 738 не активна, Лайф селл 574, Лайф селл 787 не активна, Лайф селл 932 не активна, Лайф селл 763, Київстар 928020005F - , Лайф селл 095 - не активна, Лайф селл 062521633, Київстар 951484656F , Київстар 925572651 F , Лайф селл 297 не активна, Київстар 256724814F , Лайф селл 673 - не активна, Лайф селл 727, Київстар 889534705F - , Лайф селл 218, Лайф селл 984 не активна, Лайф селл 460 не активна, Лайф селл 711 не активна, Київстар 937057592F , Київстар 937173811F , Водафон 17 не активна, Лайф селл 851 не активна, Лайф селл 937208898 F , Лайф селл 539 не активна, Київстар 890887233F .

На обґрунтування у клопотанні вказано, що невідома особа у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період дії військового стану, готуючись до вчинення шахрайства, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом їх обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, що має вихід до інтернет-мережі з метою підшукування потенційних потерпілих розмістила на відкритій інтернет-платформі для продажу автомобілів оголошення про продаж автомобіля "Vokkswagen T4", якого в дійсності не мала. 25 серпня 2022 року вказаним оголошенням, підшукуючи недорогий автомобіль для потреб ЗСУ, зацікавився потерпілий ОСОБА_6 , який 26.08.2022 року переказав невідомій особі на банківську картку, відкриту в АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_14 грошові кошти на загальну суму 8000 грн, вважаючи, що здійснює часткову оплату вартості автомобіля наперед. Після чого, заволодівши грошима ОСОБА_6 , невідома особа перестала виходити на зв`язок.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 пояснив, що 25 серпня 2022 року в мережі інтернет знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Volkswagen T4. Зателефонувавши за номером НОМЕР_15 відповів чоловік, що представився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який потім в переписці надав фото паспорту. Обговоривши з ним всі деталі пригону автомобіля, який потерпілий збирався придбати на користь ЗСУ, продавець сказав, що йому потрібно переказати 200 доларів США для початку роботи в якості передплати. На що ОСОБА_6 погодився та 26.08.2023 року переказав гроші в сумі 8000 грн. на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_14 . Наступного дня невідомий чоловік, що представився ОСОБА_5 на зв`язок вже не виходив.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період дії військового стану, готуючись до вчинення шахрайства, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом їх обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, що має вихід до інтернет-мережі з метою підшукування потенційних потерпілих розмістила на відкритій інтернет-платформі для продажу автомобілів «Авто Ріа» оголошення про продаж автомобіля "Мерседес Віто", якого в дійсності не мала. 24 вересня 2023 року вказаним оголошенням, підшукуючи недорогий автомобіль для потреб військової служби, зацікавився потерпілий ОСОБА_7 , який у подальшому 24.09.2023 року, 25.09.2023 року та 27.09.2023 року переказав невідомій особі на банківську картку, відкриту в АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_5 грошові кошти на загальну суму 13300 грн, вважаючи, що здійснює часткову оплату вартості автомобіля. Після чого, заволодівши грошима ОСОБА_7 , невідома особа перестала виходити на зв`язок.

Допитаний потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 , пояснив, що 24 вересня 2023 року, підшукуючи недорогий автомобіль для потреб військової служби та для власного користування, знайшов на платформі оголошень «Авторіа» оголошення про продаж автомобіля «Mercedes-Benz Vito», чорного кольору за 1700 доларів США. Аккаунт, з якого було розміщено оголошення підписаний ім`ям ОСОБА_8 , номер телефону - НОМЕР_16 . Вранці цього ж дня 24 вересня 2023 року, зателефонував за цим номером, де відповів чоловік, який представився ОСОБА_8 . В ході розмови ОСОБА_8 розповів, що проживає в м. Шацьк, Волинської області і заробляє на життя розмитненням та пригоном авто із-за кордону. Потерпілий повірив ОСОБА_8 і домовився з ним про пригон автомобіля «Mercedes-Benz Vito», чорного кольору із Польщі. В якості гарантії того, що ОСОБА_7 дійсно придбає це авто ОСОБА_8 попросив передоплату в сумі 3800 грн., на що ОСОБА_7 погодився та 24.09.2023 року о 10:48 год. переказав на вказану банківську картку в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 гроші в сумі 3800 грн. Вранці наступного дня 25.09.2023 у додатку «Вайбер» ОСОБА_8 написав повідомлення з того ж номеру телефону НОМЕР_17 і повідомив, що він вже знаходиться в Україні на митниці із автомобілем «Mercedes-Benz Vito» та просив переказати ще 2000 грн. на ту ж саму картку для оформлення права перебування автомобіля із закордонною реєстрацією на території України терміном на 1 рік. Так, потерпілий 25.09.2023 року о 08:14 переказав грошові кошти в сумі 2000 грн. на ту ж банківську картку № НОМЕР_5 . В цей же день ввечері ОСОБА_8 повідомив, що авто вже в нього і попросив 6000 грн. на солярку, щоб пригнати авто до ОСОБА_9 , де перебував потерпілий. О 17:08 25.09.2023 ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів в сумі 6000 грн. на ту ж саму банківську картку на оплату пального. ОСОБА_8 підтвердив зарахування коштів та повідомив, що буде виїжджати рано вранці наступного дня 26 вересня 2023 року до м. Дружківка. 27 вересня 2023 року близько 7 години ОСОБА_8 подзвонив ОСОБА_7 і попросив ще 1500 грн. на солярку. ОСОБА_7 довіряючи йому, о 07:03 год. 27.09.2023 переказав зі своєї банківської картки через мобільний додаток «Приват 24», як і всі попередні платежі, гроші в сумі 1500 грн. на ту ж саму картку вказану ОСОБА_8 . Останній раз потерпілий переписувався із чоловіком на ім`я ОСОБА_8 27 вересня і він повідомляв, що близько 14 години буде в Дружківці. Після чого він перестав виходити на зв`язок, як по телефону, так і у додатку «Вайбер». Так ОСОБА_7 зрозумів, що його ошукали і шляхом обману заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 13300 грн. Від служби безпеки «Ощадбанку» потерпілий дізнався, що картка № НОМЕР_5 , на яку він здійснював перекази коштів належить мешканцю м. Конотоп, Сумської області, ОСОБА_10 , тому і звернувся із заявою до поліції м. Конотоп.

У провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне правопорушення №0000660 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України.

На причетність до вказаних кримінальних правопорушень перевіряється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Під час обшуку 18.10.2023 року в період часу з 09:10 год по 11:48 год. за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено наступні речі:

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон Samsung E 1080W IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон Samsung E 1080W червоного кольору IMEI НОМЕР_2 ;

- ноутбук Samsung NP-R460 L s/n ЕI4393СQ900058J із зарядним пристроєм;

- банківська картка моно НОМЕР_3 ;

- банківська картка ощад НОМЕР_4 ;

- банківська картка ощад НОМЕР_5 ;

- тримачі для сім-карт: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

- сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар», «Life Cell» та «VF Україна» в загальній кількості 34 штуки, додатковим оглядом яких встановлено, що з них:

1) Київстар НОМЕР_13 не активна.

2) Лайф селл 061993825

3) Лайф селл 773 не активна.

4) Лайф селл 573 -

5) Київстар 928020013 F

6) Лайф селл 061969190

7) Лайф селл 061996089

8) Лайф селл 526

9) Лайф селл 738 не активна.

10) Лайф селл 574

11) Лайф селл 787 не активна

12) Лайф селл 932 не активна

13) Лайф селл 763

14) Київстар 928020005 F

15) Лайф селл 095 не активна

16) Лайф селл 062521633

17) Київстар 951484656F

18) Київстар 925572651 F -

19) Лайф селл 297 не активна

20) Київстар 256724814F

21) Лайф селл 673 - не активна

22) Лайф селл 727

23) Київстар 889534705F -

24) Лайф селл 218

25) Лайф селл 984 не активна

26) Лайф селл 460 не активна

27) Лайф селл 711 не активна

28) Київстар 937057592F

29) Київстар 937173811F

30) Водафон 17 не активна

31) Лайф селл 851 не активна

32) Лайф селл 937208898 F

33) Лайф селл 539 не активна

34) Київстар 890887233F .

Відповідно до постанови старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області від 19.10.2023 року вилучені речі визнано та приєднано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 0000660 від 29.08.2023 року.

Ст. слідчий ОСОБА_3 та власник майна ОСОБА_4 , кожен окремо, подали заяви про розгляд справи за їх відсутності, перший підтримує клопотання, другий - не заперечує задоволенню.

Суд, дослідивши представлені докази дійшов наступного висновку.

За приписами ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст.98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Аналіз наведених норм надає підстави для висновку, що арешту підлягає лише майно належне фізичній або юридичній особі за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу, а його завданням є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

За положеннями частин 2, 4 ст. 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вирішуючи питання про арешт майна, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Із представлених доказів видно, що майно на яке пропонується накласти арешт було вилучено 18.10.2023 року. З клопотанням до суду слідчий звернувся 19.10.2023 року (надіслав поштою), тобто у визначений законодавцем строк.

Враховуючи принцип розумності та співрозмірності обмеження права власності, суд вважає необхідним накласти арешт на вилучені під час обшуку 18.10.2023 року речі у ОСОБА_4 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування.

Керуючись ст.ст. 98, 170 - 175, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на речові докази по кримінальному провадженню № 0000660 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України, вилучені 18.10.2023 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; мобільний телефон Samsung E 1080W IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон Samsung E 1080W червоного кольору IMEI НОМЕР_2 ; ноутбук Samsung NP-R460 L s/n ЕI4393СQ900058J із зарядним пристроєм; банківська картка моно НОМЕР_3 ; банківська картка ощад НОМЕР_4 ; банківська картка ощад НОМЕР_5 ; тримачі для сім-карт: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар», «Life Cell» та «VF Україна» в загальній кількості 34 штуки, додатковим оглядом яких встановлено, що з них: київстар НОМЕР_13 не активна; Лайф селл 061993825, Лайф селл 773 не активна, Лайф селл 573 - , Київстар 928020013 F , Лайф селл 061969190, Лайф селл 061996089, Лайф селл 526, Лайф селл 738 не активна, Лайф селл 574, Лайф селл 787 не активна, Лайф селл 932 не активна, Лайф селл 763, Київстар 928020005F - , Лайф селл 095 - не активна, Лайф селл 062521633, Київстар 951484656F , Київстар 925572651 F , Лайф селл 297 не активна, Київстар 256724814F , Лайф селл 673 - не активна, Лайф селл 727, Київстар 889534705F - , Лайф селл 218, Лайф селл 984 не активна, Лайф селл 460 не активна, Лайф селл 711 не активна, Київстар 937057592F , Київстар 937173811F , Водафон 17 не активна, Лайф селл 851 не активна, Лайф селл 937208898 F , Лайф селл 539 не активна, Київстар 890887233F .

Місце зберігання речей визначити у Конотопському РВП ГУНП в Сумській області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно і може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1