Справа №465/2042/23
Провадження1-кс/465/1923/23
УХВАЛА

слідчого судді

13.12.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000253 від 23 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000253 від 23 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, зокрема з можливістю вилучення копій таких документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 23.03.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідома особа яка користувалася мобільними номерами телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 18.03.2023 близько 17:19 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_7 яким користується ОСОБА_5 , та представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шахрайським шляхом отримала доступ до його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , та заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 47480 гривень.

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив наступне,

18.03.2023 о 17:19 на його мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_4 . У ході розмови особа чоловічої статі представилась, як працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у подальшому вказана особа повідомила йому, що його банківську карту (номер якої він не пригадує) заблоковано, після чого вказана особа запропонувала свої послуги для відновлення банківської карти, на що він погодився та повідомив їй останні 4 цифри карти, пін-коди до вказаних банківських карт, а також пароль доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак зазначає, що термін дії його банківської карти на момент розмови вийшов тому із нею, жодних дій вчинити не можливо.

У подальшому у ході проведення розмови вказана особа повідомила йому, що при проведенні певних операцій при вході у його особистий кабінет йому необхідно надати доступ, вказаний доступ надавався у вигляді телефонних дзвінків з мобільного телефону НОМЕР_5 , та в подальшому вказана особа телефонувала йому з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 . Надавши усю вищевказану операцію працівник служби безпеки повідомив йому, щоб у понеділок він пішов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримав нову банківську карту. 20.03.2023 він пішов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та отримав нову банківську карту № НОМЕР_9 . 22.03.2023 його дружина повідомила, що вона не змогла з його банківської карти зняти грошові кошти у банкоматі та не змогла розрахуватися вказаною банківською картою під приводом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

21.03.2023 потерпілий не зміг увійти в особистий кабінет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого 23.03.2023, він звернувся у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та хотів дізнатися причину, чому його нову банківську карту заблоковано, працівники банку повідомили, що з його банківської карти зняті усі грошові кошти в сумі 41580 грн., а також зняті кредитні кошти в сумі 5900 гривень, також повідомили, що із вказаною картою здійснені шахрайські дії та доступ до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано. Також хоче зазначити банківський рахунок НОМЕР_10 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовує банківський рахунок - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та про рух коштів по вищевказаному рахунку, а оскільки даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні на дасть можливість використовувати їх, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити шляхи привласнення коштів громадян, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також на дасть можливість у подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, встановлення факту надходження даних грошових коштів на вказані рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз. Оскільки іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку: НОМЕР_10 , сам по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, крім того вказана інформація та документи являються охоронюваною законом таємницею, доступ до якої можливий не інакше, як за рішенням суду, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялись про час та місце проведення судового розгляду, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку, з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідча у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000253 від 23 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_3 натимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_10 , які належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунку НОМЕР_10 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по банківському рахунку НОМЕР_10 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, у період з 18.03.2023 по 23.03.2023;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 у період з 18.03.2023 по 23.03.2023 з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_10 у період з 18.03.2023 по 23.03.2023;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднано вищевказаний банківський рахунок у період з 18.03.2023 по 23.03.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 через філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 09 лютого 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6