Справа № 953/1258/24
н/п 1-кс/953/1459/24
"20" лютого 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
16.02.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів у таблиці (Excel) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), в тому числі, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), в тому числі зарахування із контрагентів нерезидентів, фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів, по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період з 22.10.2020 по теперішній час; обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з початку її реєстрації; картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); заяву на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зазначену у 1-му пункті; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по рахунку, зазначеному у 1-му пункті, з 22.10.2020 і по теперішній час; заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по рахунку, зазначеному у 1-му пункті; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, зазначеному у 1-му пункті з 22.10.2020 і по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку, зазначеному у 1-му пункті, з 22.10.2020 і по теперішній час; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між товариствами з обмеженою відповідальністю, їх працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; заявки на інтернет-банкінг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); виписки по всім картковим рахункам як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 27; ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Про те що, у вересні 2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, вчинила пособництва у внесенні в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що стало підставою для реєстрації зазначеного підприємства.
Допитана в якості свідка ОСОБА_4 , яка являється керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), пояснила, що документи для проведення державної реєстрації юридичної особи вона підписала на своє ім`я на пропозицію невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які в подальшому подали ці документи для реєстрації перереєстрації юридичної особи за грошову винагороду.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має наступні банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 : НОМЕР_3 , 840 -долар США, 978-ЄВРО, 643 Російський рубль, 980 Українська гривня відкритий 22.10.2020 закритий 18.06.2021 року. Також рахунок НОМЕР_4 , 840 -долар США, 978-ЄВРО, 643 Російський рубль, 980 Українська гривня відкритий 22.10.2020 закритий 03.08.2021 року.
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні документів про відкриття рахунку та інформації про рух грошових коштів по рахунках суб`єкта фінансово-господарської діяльності, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 : НОМЕР_3 , 840 -долар США, 978-ЄВРО, 643 Російський рубль, 980 Українська гривня відкритий 22.10.2020 закритий 18.06.2021 року. Також рахунок НОМЕР_4 , 840 -долар США, 978-ЄВРО, 643 Російський рубль, 980 Українська гривня відкритий 22.10.2020 закритий 03.08.2021 року, а також закритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 22.10.2020 року по теперішній час, яка становить банківську таємницю.
Інформація та документи, які є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді (Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 22.10.2020 по теперішній час, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
У сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За результатами досудового розслідування без наявності вказаної інформації та документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.
Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи та інформація, яка міститься на різних носіях і знаходиться в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення істини у провадженні і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:
1) інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів у таблиці (Excel) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), в тому числі нерезидентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), в тому числі зарахування із контрагентів нерезидентів, фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів, по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період з 22.10.2020 по теперішній час;
2) обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з початку її реєстрації;
3) картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
4) заяву на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зазначену у 1-му пункті;
5) договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по рахунку, зазначеному у 1-му пункті, з 22.10.2020 і по теперішній час;
6) заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по рахунку, зазначеному у 1-му пункті;
7) інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, зазначеному у 1-му пункті з 22.10.2020 і по теперішній час;
8) інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
9) платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку, зазначеному у 1-му пункті, з 22.10.2020 і по теперішній час;
10) договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між товариствами з обмеженою відповідальністю, їх працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;
11) заявки на інтернет-банкінг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
12) виписки по всім картковим рахункам як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.03.2024 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1