печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2509/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

17.01.2024 детектив Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодження прокурора відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000639 від 26.12.2022.

В судове засідання детектив/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Детектив подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000639 від 26.12.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що фізичні особи скористалися нормою податкового законодавства (п. 14 підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу України) та задекларували дохід на загальну суму понад 2,6 млрд. грн., які одержані внаслідок ліквідації (припинення) іноземних компаній та щодо яких є ознаки легалізації коштів одержаних злочинним шляхом.

Отже, як вказує детектив в клопотанні, в діях фізичних осіб вбачаються ймовірні ознаки підробки документів щодо ведення фінансово-господарської діяльності іноземних компаній з метою подальшої легалізації коштів на загальну суму 2,6 млрд. грн., які можливо проведені поза податковим обліком та виникає підозра, щодо фінансових операції або сукупність пов?язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 46 частини 1 статті і Закону 361-IX.

На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням слідчого (детектива), на доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), щодо ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_14 ), дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (проведення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- картки та банківські рахунки підприємств на яких вказані вище особи являються чи являлися засновниками, директорами, бухгалтерами, кінцевими бенефіціарними власниками;

- банківські та карткові рахунки вказаних вище осіб, із зазначенням найменування банківських установ в яких відкриті рахунки;

- заяви про звільнення доходів від оподаткування у вигляді доходів у грошовій та/або іншій майновій формі, отриманих внаслідок ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи з додатками, при застосуванні п. 14 підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу України, вказаних вище осіб;

- інформацію та документи щодо подання указаними фізичними особами податкової звітності з 2015 року по дату отримання ухвали, яка наявна в інформаційних ресурсах (базах даних) ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- спеціальні запити до іноземних Компетентних органів, які готувалися співробітниками контролюючого органу під час проведення доперевірочного аналізу по вказаним вище особам;

- відповіді на спеціальні запити від іноземних Компетентних органів по вказаним вище особам;

- матеріали та інформацію доперевірочного аналізу, який здійснювався та здійснюється співробітниками контролюючого органу, по відношенню до вказаних вище осіб;

- рішення, які були прийняті контролюючим органом щодо заяви про звільнення доходів від оподаткування у вигляді доходів у грошовій та/або іншій майновій формі, отриманих внаслідок ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи з додатками, при застосуванні п. 14 підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу України, які подавалися вказаними вище особами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано детективу.

Слідчий суддя ОСОБА_1