Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/7198/23
Провадження №: 1-кс/332/436/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21 грудня 2023 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000833 за ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому вказане наступне.

В провадженні СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000833 від 20жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2023, до ВнП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.10.2023, невстановлена особа, у період дії воєнного стану, з банківської картки, емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , таємно викрала грошові кошти у розмірі 1 958 грн., чим нанесла заявниці матеріальну шкоду. (ЄО №11706)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 10.10.2023, приблизно о 20:00 вона знаходилась біля 2-го під`їзду, буд. АДРЕСА_1 , де випивала алкогольні напої. У цей час до ОСОБА_5 підійшли раніше не відомі чоловік та жінка. Жінка одразу пішла, а чоловік залишився, сів поряд з потерпілою, де такожлежала сумка останньої. Вказаний чоловік представився ОСОБА_5 як ОСОБА_6 . Протягом однієї години потерпіла та ОСОБА_6 спілкувались на побутові теми та разом випивали алкогольні напої. Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розійшлись по місцях свого проживання.

10.10.2023, приблизно о 21:00, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , потерпіла, при огляді власної сумки виявила відсутність свого гаманця де були наступні предмети:банківська картка емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та паспорт громадянина України на ім`я потерпілої. 11.10.2023, у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла, за

допомогою консультанта заблокувала власну банківську картку. Також ОСОБА_5 було надано виписку з руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 в якій вона виявила зняття грошових коштів, а саме: 11.10.2023 року о 05:55 годин, у сумі 1900,00 грн, із зазначенням: «BRANCH 10007-0274 ZAPORIZHZHYAUA», 11.10.2023 року о 08:06 годин, у сумі 58,00 грн, з зазначенням: «GERCZAPORIZHZHYAUA».

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформаціїпро рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_2 , на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів, терміналів за допомогою яких здійснювалась оплата та матеріалів фото-відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 10.10.2023 по 11.10.2023, на електронний носій інформації вилучити їх.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку;

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 10.10.2023 по 11.10.2023, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, терміналів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківської картки із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото-відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з моменту відкриття по момент проголошення постанови;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаному рахунку.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідногорішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , але з можливістю отримати матеріали у відділенні № НОМЕР_6 «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »," за адресою: АДРЕСА_4 ,

Слідчий клопотання підтримав, про що суду також надана відповідна заява.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні зазначено у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи , а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали та враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку;

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 10.10.2023 по 11.10.2023, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, терміналів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківської картки із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото-відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з моменту відкриття по момент проголошення постанови;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаному рахунку, на електронний носій інформації вилучити їх, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , але з можливістю отримати матеріали у відділенні № НОМЕР_6 «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »," за адресою: АДРЕСА_4 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1