Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3290/23
Провадження № 1-кс/935/1008/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 листопада 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000371 від 08.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000371 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до відділу поліції №2 Житомирського РУП надійшла заява від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " викрали належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дві сівалки, а саме сівалку суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2018 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_1 та сівалку суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2019 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_2 , чим спричинили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " майнової шкоди. Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження в якості свідка допитано представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , який вказав, що ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), які також являються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), здійснили крадіжку майна в особливо великих розмірах, а саме: Сівалку суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2018 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_1 та Сівалку суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2019 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_2 , що на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Отже, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), далі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі Першого заступника генерального директора ОСОБА_7 , що діяла на підставі довіреності №027/12 від 30.12.2019 р. та Головного бухгалтера ОСОБА_8 , що діяла на підставі довіреності №026/12 від 30.12.2019 р. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надалі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі Директора ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ), що діяв на підставі Статуту, укладено Договір фінансового лізингу № 6318-SME-FL від 03.03.2020 р. відповідно до якого Лізингодавець на підставі договору купівлі продажу зобов`язується набути у власність Лізингодавця і передати на умовах фінансового лізингу у тимчасове володіння та користування майно, а Лізингоодержувач зобов`язуються прийняти майно лізингу та сплачувати лізингові платежі та інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Відповідно до Договору купівлі продажу №6318-S від 03.03.2020 р. Лізингодавець набув у власність Сівалку суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2018 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_1 та на підставі Акту приймання-передачі до Договору фінансового лізингу «№6318-SME-FL від 03.03.2020 р.» від 05.03.2020 р. передав у тимчасове володіння та користування Лізингоодержувачу.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), далі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі Першого заступника генерального директора ОСОБА_7 , що діяла на підставі довіреності №027/12 від 30.12.2019 р. та Головного бухгалтера ОСОБА_8 , що діяла на підставі довіреності №026/12 від 30.12.2019 р. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі ОСОБА_10 ( НОМЕР_10 ), що діяв на підставі Статуту, укладено Рамковий Договір фінансового лізингу №10603-FL від 10.08.2021 р., а саме Протокол лізингу №2-SME від 10.08.2021 р. відповідно до якого Лізингодавець на підставі договору купівлі продажу зобов`язується набути у власність Лізингодавця і передати на умовах фінансового лізингу у тимчасове володіння та користування майно, а Лізингоодержувач зобов`язуються прийняти майно лізингу та сплачувати лізингові платежі та інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Відповідно до Договору купівлі продажу №10603-S/2 від 10.08.2021 р. Лізингодавець набув у власність Сівалку суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2019 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_2 та на підставі Акту приймання-передачі до Договору купівлі-продажу «№10603-S/2 від 10.08.2021 р.» від 13.08.2021 р. передав у тимчасове володіння та користування Лізингоодержувачу.

Постачальником вищезазначеної сільськогосподарської техніки був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в особі директор ОСОБА_11 .

Протягом 2022 року Лізингоодержувачі, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перестали виконувати свої зобов`язання по договорам перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим договори були припиненні, на підставі чого службові особи вищезазначених підприємств були зобов`язані повернути об`єкти лізингу а саме: Сівалку суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2018 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_1 та Сівалку суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2019 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_2 , які в свою чергу відмовилися повертати об`єкти та повідомили, що зазначена техніка знаходиться у користуванні ОСОБА_11 .

Крім того протягом 2022-2023 р. представником було здійснено не одноразові виїзди на юридичні адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою виявлення вищезазначеної техніки, за результатами яких ні чого не виявлено.

В подальшому стало відомо, що відносно ОСОБА_11 , як службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстровано кримінальне провадження №0000231 від 09.02.2023 р., а саме щодо створення схеми по шахрайському заволодінні коштами фінансових установ, які надають послуги «фінансового лізингу».

Крім того стало відомо, що незаконних дій ОСОБА_11 причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході здійснення заходів щодо відшукання сільськогосподарської техніки, що була передана підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у тимчасове користування, було встановлено, що вона може знаходитися на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у Житомирській області, Коростишівського району в с. Кам`яний Брід.

17.05.2023 представником спільно із працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ( НОМЕР_12 ) здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 , за якою зареєстровано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На зазначеній території були присутні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з якими ми познайомилися.

В цей же день, в ході спілкування із вищезазначеними особами було встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 знаходиться Сівалка суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2018 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_1 , яка була зафіксована фото та відео фіксацією.

Також вищезазначені особи повідомили, що ще одна сівалка знаходиться в полі в роботі. Здійснивши виїзд на поле (координати НОМЕР_13 ) було встановлено Сівалку суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2019 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_2 , яка була зафіксована фото та відео фіксацією.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено, що дана техніка на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що підтверджується відповідними документами.

Вищезазначені особи не змогли надати чітких пояснень щодо знаходження сівалок на їх території та надати підтверджуючі документи не змогли у зв`язку з їх відсутністю. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що вищезазначені сівалки були отримані у ОСОБА_11 , з яким вони вже довгий час знайомі.

Отже, в ході спілкування із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останнім було повідомлено, що сівалки будуть вилученні в рамках виконавчого провадження, так як вони на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що вони погодилися.

19.06.2023 представником спільно із працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 здійснено виїзд за адресою АДРЕСА_1 до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою організації вилучення Сівалки суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2018 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_1 та Сівалки суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2019 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_2 .

За результатами виїзду встановлено, що на вищезазначеній території відсутні вищезазначені сівалки, та особи, які знаходилися на території, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повідомили що ні коли не бачили та не мали в користуванні Сівалку суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2018 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_1 та Сівалку суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2019 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_2 .

Під час проведення слідчих (розшукових)дій було встановлено, що ОСОБА_5 користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_14 та ОСОБА_6 користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_15 .

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вказані мобільні термінали активовані і працюють в телекомунікаційних мережах операторів мобільного зв`язку і можуть (могли) використовуватись для спілкування з особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення або підтримувати зв`язок з особами, які володіють інформацією, що має суттєве значення для досудового розслідування, можуть фіксуватись у місці, куди здійснено перевезення сівалки суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2018 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_1 та сівалки суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2019 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_2 , а також зважаючи на те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні роздруківки з`єднань, що здійснювалися із зазначених мобільних терміналів.

Зважаючи на те, що зазначені особи використовують вказані мобільні термінали для планування та обговорення місця транспортування сівалки суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2018 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_1 та сівалки суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2019 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_2 , з метою переховування та неповернення власнику та станом на 17.05.2023 сівалки знаходились у с. Кам`яний Брід, Житомирського р-н., Житомирської обл. та зазначені абонентські номери можуть фіксуватись у місці знаходженні сівалок, виникла необхідність в отриманні інформації від операторів мобільного зв`язку з 17.05.2023.

З метою перевірки власників зазначених абонентських номерів до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення зв`язків, що можуть володіти інформацією про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочинів, в ході вчинення злочинів та після його вчинення.

У інший спосіб довести вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим, а у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України виклик у судове засідання службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінальних правопорушень та процесуальних дій, які заплановано провести.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містяться інформацію про зв`язок абонента, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилась, в матеріалах клопотання міститься заява, в якій зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, а розгляд справи проводити в її відсутність.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до інформації від оператора мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000371 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: начальнику СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчим СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про вхідні та вихідні з`єднання, їх виду, дати, часу та тривалості, абонентських номерів, їх місце знаходження з прив`язкою до базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А та В: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо, а саме: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також номерів абонентів «Б», із зазначенням їх LAC, CID та адреси розташування базових станцій, у тому числі з нульовими з`єднаннями, на час з`єднання абонента «Б» з вказаними номерами, за період з 01.00 год. 17.05.2023 по час надання інформації.

Зазначену інформацію виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище базовими станціями та період часу.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1