Справа № 482/2055/23
Номер провадження 1-кс/482/31/2024
УХВАЛА

Іменем України

16 лютого 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 000290 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 31.08.2023 року о 13:00 год до ЧЧ ВП№ 6 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що 30.08.2023 близько о 14:00 год йому зателефонувала невідома особа представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 3609,00 гривень, знявши з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , 30.08.2023 близько 13:48 год. на його номер телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , телефонувала невідома жінка, яка відразу передала слухавку невідомому чоловіку. Останній представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив потерпілого, що відбувається збій в роботі його банківської картки. Аби відновити роботу картки необхідно було повідомити перші цифри банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що і зробив потерпілий, а далі повідомив інші цифри картки. Після чого потерпілому надійшли смс-повідомлення із кодами, які він теж повідомив невідомому чоловіку. Перше смс - повідомлення надійшло о 13:52 год. на месенджер «вайбер» з кодом « НОМЕР_4 » від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_2 », друге смс - повідомлення надійшло у повідомлення мобільного телефону о 13:56 год. з кодом «7161» від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані обох смс - подомлень були між собою одинакові. Потім цього ж дня о 13:57 год з телефонного номеру НОМЕР_5 надійшов дзвінок від невідомої жінки, яка представилася працівником банку та повідомила потерпілому код « НОМЕР_6 » наголосивши, що даний код необхідно передати чоловіку з яким потерпілий розмовляв, що він і зробив. Після чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ) потерпілого було списано грошові кошти в сумі 3609,00 гривень. Після чого потерпілий зрозумів, що це були шахраї.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 30.08.2023 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 30.08.2023 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме,

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 30.08.2023 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 30.08.2023 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 12 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1