Справа № 645/6973/23
Провадження № 1-кс/645/1409/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати їй та дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , за дорученням оперуповноваженому СКГІ ВП № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , за дорученням оперуповноваженому СКГІ ВП № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати інформацію з наступним її вилученням:

-відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2023 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2023 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000458 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що в ході проведення досудового розслідування гр. ОСОБА_14 визнано та допитано в якості потерпілої, яка стосовно обставин скоєння кримінального правопорушення пояснила наступне: вона вирішила мешкати окремо від батьків, тому почала дивитись оголошення стосовно оренди житла. Так, 19.08.2023 на сайті «ОЛХ» вона знайшла відповідне оголошення стосовно оренди однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 . В оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_2 . За даним телефоном вона перейшла до «Вайберу», який був у профілі підписаним, як « ОСОБА_15 ». Вона одразу написала, на що їй відповіли, що вона зможе побачити квартиру у вівторок, тобто 22.08.2023 року. Крім цього, особа доповнила, що вона зможе подивитись квартиру, якщо ніхто інший її не забронює. ОСОБА_15 запропонувала її внести задаток в сумі 1000 гривень, переконавши в тому, що задаток гарантує ш першочерговість в оренді даної квартири, зобов`язуючись повернути задаток, якщо квартира не влаштує. Ілона скинула на її телефон НОМЕР_3 своє фото з паспортом на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , також жінка скинула їй фото витягу з Єдиного реестра нерухомого майна на зазначену квартиру. Потім ОСОБА_15 вказала номер телефона, на який вона повинна була перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень а саме к.т. НОМЕР_4 , пояснивши їй, що на даний час у неї польська картка зі злотими тому легше зняти готівку через поповнення рахунку телефона. Вона має власну картку в" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої 20.08.2023 року о 00.41 год. вона перерахувала на зазначений номер телефона грошові кошти в сумі 1000 гривень. Приблизно через 20 хвилин ОСОБА_15 знову написала їй у «Вайбері», що молода пара бажає орендувати цю квартиру та може перерахувати для бронювання квартири 3000 квартири, якщо вона бажає, то може доплатити ще 2000 гривень і тоді квартира залишиться за нею. Вона погодилась, але пояснила, що сможе оплатити 21.08.2023 року о 09.00 год. їй останні 2000 гривень. ОСОБА_15 написала, що чекає, але вона попросила, щоб ОСОБА_15 направила їй переписку з молодою парою, що вона і зробила. Після цього, вона 20.08.2023 року провела другу транзакцію о 08.50 год., перерахувавши зі своєї картки на той же номер телефона грошові кошти в сумі 2000 гривень. Вона написала ОСОБА_15 , що все оплатила, а ОСОБА_15 відповідла, що все нормально. Після цього, на її телефонні дзвінки та повідомлення ніхто не відповів, грошові кошти їй також не повернули.

Дізнавач зазначила, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про власника банківського карткового рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_17 обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 розпочате 22.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати інформацію з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином завірених їх копій, а саме:

-відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2023 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2023 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 14 лютого 2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1