1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/8138/22 1-кс/335/3642/2023
про продовження строку досудового розслідування

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, маючого середню освіту, офіційно не одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не засудженого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, маючого середньо-технічну освіту, не одруженого, маючого неповнолітню дитину, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше засудженого: 11 жовтня 2010 р. Орджонікідзевським районний судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ст. 70, ст. 75 ст. 76 КК України до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки, з позбавленням права займати відповідні посади строком на 1 рік; 15 лютого 2013 р. Жовтневим районний судом м. Маріуполя за ч. 3 ст. 191 КК України до 3 років позбавлення волі, з позбавленням права займати господарські посади строком 3 роки. На підставі ст. 71 КК України частково приєднано невідбутий строк за вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 11 жовтня 2010 р. 11 червня 2013 р. Апеляційним судом Донецької області визначено остаточне покарання у вигляді 5 років 1 місяця позбавлення волі, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, не маючого на утриманні неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не засудженого в силу ст. 89 КК України, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, громадянина України, працевлаштованого: ПрАТ ЗЗРК, прохідник, не одруженого, не маючого на утриманні неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , зі слів проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не засудженого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, маючого середню освіту, офіційно не працевлаштованого одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не засудженого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки м. Феодосія, АР Крим, громадянки України, офіційно не працевлаштованої, розлученої, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_8 , в порядку ст. 89 КК України не судимої,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця м. Пологи Пологівського району Запорізької області, громадянина України, зі слів офіційно працевлаштованого, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не засудженого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Клопотання мотивоване тим, що 20.09.2023 о 07:45 год. ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 20.09.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. 22.09.2023 до ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком на 60 днів, тобто до 18.11.2023 включно. 15.11.2023 ОСОБА_9 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20.12.2023 включно.
20.09.2023 о 14:55 год. ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України. 20.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. 21.09.2023 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком на 60 днів, тобто до 18.11.2023 включно. 17.11.2023 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під до 20.12.2023 включно.
20.09.2023 о 07:45 год. ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України. 20.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. 21.09.2023 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком на 60 днів, тобто до 18.11.2023 включно. 17.11.2023 ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20.12.2023 включно. 24.11.2023 ОСОБА_5 змінено запобіжний захід на домашній арешт, заборонивши у період з 21:00 год. до 06:00 год. наступного дня залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 .
20.09.2023 о 07:58 год. ОСОБА_10 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 20.09.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. 22.09.2023 до ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком на 60 днів, тобто до 18.11.2023 включно. 15.11.2023 ОСОБА_10 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 20.12.2023 включно.
20.09.2023 о 09:24 год. ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208 КПК України. 20 09.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. 22.09.2023 до ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком на 60 днів, тобто до 18.11.2023 включно. 16.11.2023 ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком до 20.12.2023 включно.
20.09.2023 о 07:58 год. ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України. 20.09.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. 22.09.2023 до ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком на 60 днів, тобто до 18.11.2023 включно. 17.11.2023 ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 20.12.2023 включно.
20.09.2023 о 07:05 год. ОСОБА_8 затримано у порядку ст. 208 КПК України. 20.09.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. 22.09.2023 до ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком на 60 днів, тобто до 18.11.2023 включно. 16.11.2023 ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20.12.2023 включно.
Слідчий вказує, що причетність ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до вказаних злочинів підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.
Строк досудового розслідування спливає 20.12.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, оскільки для доведення вини у суді необхідно провести ряд процесуальних дій, а саме: отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної 25.09.2023; отримати висновки комплексних судових трасологічних експертиз за експертною спеціальністю «Дактилоскопічні дослідження», судових біологічних експертиз за експертною спеціальністю «Молекулярно - генетичні дослідження», судових хімічних експертиз за експертною спеціальність «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», призначених 25.09.2023; отримати висновки судових експертиз звуко-, відеозаписів, призначених 30.11.2023, 04.12.2023 та 05.12.2023; провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів стільникового зв`язку, а саме відомості про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з номерів мобільних телефонів, що належать ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; провести огляд документів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу у операторів мобільного зв`язку; провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ; провести аналіз інформації, отриманої з банківських установ; долучити до кримінального провадження розсекречені матеріали проведених в ході досудового розслідування НСРД, а також провести їх огляд; провести інші слідчі (розшукові) дії, в проведенні яких виникне потреба.
Як зазначає слідчий, вказані процесуальні дії не проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих та процесуальних дій, за результатами яких виникла потреба у проведені додаткових та нових слідчих і процесуальних дій, а також у зв`язку з обсягом та складністю кримінального провадження.
Процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування провадження, їх результати матимуть значення під час завершення досудового розслідування та подальшого судового розгляду, щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України.
Беручи до уваги ступінь тяжкості злочинів, особливу складність провадження, а також те, що тримісячний строк досудового розслідування закінчується 20.12.2023, для виконання необхідних процесуальних дій потрібен строк не менше шести місяців.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, думку підозрюваних та їх захисників, які заперечували щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
20.09.2023 о 07:45 год. ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 20.09.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. 22.09.2023 до ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком на 60 днів, тобто до 18.11.2023 включно. 15.11.2023 ОСОБА_9 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20.12.2023 включно.
20.09.2023 о 14:55 год. ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України. 20.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. 21.09.2023 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком на 60 днів, тобто до 18.11.2023 включно. 17.11.2023 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під до 20.12.2023 включно.
20.09.2023 о 07:45 год. ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України. 20.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. 21.09.2023 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком на 60 днів, тобто до 18.11.2023 включно. 17.11.2023 ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20.12.2023 включно. 24.11.2023 ОСОБА_5 змінено запобіжний захід на домашній арешт, заборонивши у період з 21:00 год. до 06:00 год. наступного дня залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 .
20.09.2023 о 07:58 год. ОСОБА_10 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 20.09.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. 22.09.2023 до ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком на 60 днів, тобто до 18.11.2023 включно. 15.11.2023 ОСОБА_10 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 20.12.2023 включно.
20.09.2023 о 09:24 год. ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208 КПК України. 20.09.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. 22.09.2023 до ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком на 60 днів, тобто до 18.11.2023 включно. 16.11.2023 ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком до 20.12.2023 включно.
20.09.2023 о 07:58 год. ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України. 20.09.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. 22.09.2023 до ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком на 60 днів, тобто до 18.11.2023 включно. 17.11.2023 ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 20.12.2023 включно.
20.09.2023 о 07:05 год. ОСОБА_8 затримано у порядку ст. 208 КПК України. 20.09.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. 22.09.2023 до ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком на 60 днів, тобто до 18.11.2023 включно. 16.11.2023 ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20.12.2023 включно.
Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст. 219 цього Кодексу до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Крім того, обґрунтованість вказаних підозр відносно всіх підозрюваних осіб вже перевірялась та була визнана обґрунтованою на етапі застосування та продовження слідчими суддями запобіжних заходів відносно вказаних вище осіб.
В кримінальному провадженні, відповідно до клопотання та наданих матеріалів, вже проведено ряд слідчих та процесуальних дій.
Строк досудового розслідування зазначеного кримінального провадження спливає 20.12.2023
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого та прокурора стосовно того, що завершення досудового розслідування у вказаний об`єктивно неможливе, оскільки внаслідок особливої складності кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних дій, а саме: отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної 25.09.2023; отримати висновки комплексних судових трасологічних експертиз за експертною спеціальністю «Дактилоскопічні дослідження», судових біологічних експертиз за експертною спеціальністю «Молекулярно - генетичні дослідження», судових хімічних експертиз за експертною спеціальність «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», призначених 25.09.2023; отримати висновки судових експертиз звуко-, відеозаписів, призначених 30.11.2023, 04.12.2023 та 05.12.2023; провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів стільникового зв`язку, а саме відомості про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з номерів мобільних телефонів, що належать ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; провести огляд документів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу у операторів мобільного зв`язку; провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ; провести аналіз інформації, отриманої з банківських установ; долучити до кримінального провадження розсекречені матеріали проведених в ході досудового розслідування НСРД, а також провести їх огляд; провести інші слідчі (розшукові) дії, в проведенні яких виникне потреба.
В цей же час, слідчим суддею враховується, що вищевказані дії не було проведено раніше з об`єктивних причин, що зумовлено значною складністю кримінального провадження та великим обсягом досліджуваних матеріалів, кількістю підозрюваних осіб, значним обсягом слідчих та процесуальних дій.
Відповідно до ч. 5. ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Отже, клопотання слідчого задовольняється в повному обсязі.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу постановлено в нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частини в судовому засіданні 18.12.2023.

Повний текст ухвали оголошено 19.12.2023 о 10:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1