Справа № 487/3853/23
Провадження № 1-кс/487/3026/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2023 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000249 від 21.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст.289, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 433, ч. 5 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з керівником Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо особи, яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо розрахункових рахунків, які кореспондуються за номером банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: всі наявні відкриті розрахункові рахунки як фізичної особи так і фізичної особи-підприємця (в тому числі технічні, поточні, кредитні, бонусні, соціальні та інші категорії банківських рахунків); документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за номером банківської картки № НОМЕР_2 ; відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.11.2022 року по 01.12.2022 року (виписки руху грошових коштів); відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час; перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання; ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу; відомості про поповнення з банківської картки № НОМЕР_2 інших банківських карток (карток власних та банківських карток третіх осіб) з використанням мобільного телефона, через термінали самообслуговування, із зазначенням одержувача коштів, суми коштів, призначення платежу, а також номера банківської картки одержувача.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 21.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст.289, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст.433, ч. 5 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади на посаді старшого оперуповноваженого в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_2 Севастополі, вирішив використовувати злочинну діяльність пов`язану з перевищенням службових повноважень та незаконним заволодінням у такий спосіб чужим майном, як джерело прибутку. Усвідомлюючи, що для незаконного заволодіння чужим майном необхідне залучення значних людських ресурсів, у тому числі зі складу військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 , відряджених для підвищення ефективності виконання бойових завдань до ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно наказу командира військової частини НОМЕР_3 від 02.08.2022 №206), вирішив створити організовану групу, учасників якої об`єднати єдиним планом з розподілом функцій кожного, а також особисто приймати участь у діяльності організованої групі та керувати нею.

Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 , не пізніше 18.11.2022, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, створив, ретельно підготував та очолив організовану групу із залученням у якості виконавців військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також місцевий мешканець ОСОБА_11 , з метою особистого збагачення, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, встановив взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, підшукав знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення та відвів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим на даний час досудовим слідством особам роль виконавців.

Так, 18.11.2022, приблизно 11 год. 00 хв., прибувши на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які розташовані за однією адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, діючи в умовах воєнного стану, будучи одягненими у формений одяг працівників СБУ з відповідними знаками розрізнення та маючи при собі вогнепальну зброю, діючи із прямим умислом, реалізуючи спільний злочинний умисел, направленим на штучне підвищення показників оперативно-розшукової діяльності ГУ СБУ в АРК та особисте збагачення, перевищуючі службові повноваження, всупереч положенням ст. 30 Конституції України, ст.ст. 233, 234, 236 КПК України, не маючи дозволу на проведення обшуку, супроводжуючи свої дії погрозою застосування насильства по відношенню до працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_12 , тим самим застосували по відношенню до працівника психологічний тиск, що забезпечило відсутність супротиву з боку ОСОБА_12 і подальше безперешкодне вчинення кримінального правопорушення, провели незаконний обшук всієї території підприємства, оглядаючи при цьому ангари та зерносховища із зерном, відкриваючи та зламуючи замки дверей до закритих приміщень, виламували зачинені сейфи у службових приміщеннях, і не законно вилучили, а в подальшому незаконно привласнили: сервер із відеозаписами системи відеоспостереження; договори оренди земельних паїв; правоустановчі документи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », електронні ключи підприємства із електронними цифровими підписами; нарізний мисливський карабін «Сайга» (серія: НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ), дозвіл на зброю, прилад для безшумною та безполум`яної стрільби (ПБС), оптичний приціл, набої до зброї; пристрій для відстрілу патронів споряджених метальним снарядом нелетальної дії (травматичний пістолет) «ПМ» (серія: НОМЕР_6 ) та дозвіл на зброю, набої до зброї; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та ключі від вантажного автотранспорту (DAF CF 385 3 од., MAN TGX 1 од., MAN Commandor 1 од.); технічні паспорти на сільськогосподарську техніку (сіялка 3 од., культиватор 4 од., дискові борони 4 од., розкидач добрив 1 од., очисна машина на насіння 2 од., зернокидачі 2 од., плуг 3 од.); ліцензія на заправний комплекс. В порушення вимог ст.ст. 233, 234, 236 КПК України, перевищуючи службові повноваження, організатор ОСОБА_5 та виконавці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, жодних документів, на підставі яких вилучили майно, або які б підтверджували б факт такого вилучення (ухвали суду, протокол обшуку, протокол огляду, протокол тимчасового доступу до речей і документів, актів вилучення, описів вилученого майна тощо) не склали та працівникам або керівникам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не залишили.

Таким чином,організованою групою, вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України - перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися погрозою застосування насильства, застосуванням зброї, за відсутності ознак катування.

В подальшому, не пізніше 20.11.2022 (точну дату не встановлено), за вищевикладених обставин, капітан ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади, виконуючи роль організатора, залучив до вчинення злочину у складі організованої групи, військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 , відряджених для підвищення ефективності виконання бойових завдань до ІНФОРМАЦІЯ_6 (згідно наказу командира військової частини НОМЕР_3 від 02.08.2022 №206) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб, яких об`єднав єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, встановив взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, підшукав знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення та відвів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншім невстановленим на даний час особам роль виконавців.

Так, 20.11.2022, зранку (точний час не встановлений), прибувши до місця проживання працівника підприємства ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, будучи одягненими у формений одяг працівників СБУ з відповідними знаками розрізнення та демонструючи при собі вогнепальну зброю, реалізуючи спільний злочинний план з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, всупереч волі володільця, вилучили легковий автомобіль «MitsubishiPajeroWagon», сірого кольору, із номерним знаком НОМЕР_7 , який належить на праві власності ОСОБА_13 та перебуває у володінні на праві оренди у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, ОСОБА_5 за участі виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб, діючи із прямим умислом, здійснили взлом замку на двері автомобілю та шляхом буксирування, всупереч волі володільця, доставили легковий автомобіль «MitsubishiPajeroWagon», сірого кольору, із номерним знаком НОМЕР_7 на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_2 , і вже 23.11.2022 року, продовжуючи спільні злочинні дії, вчинені організованою групою, спрямовані на заволодіння транспортним засобом, із використанням комп`ютерної техніки, встановлювали нове програмне забезпечення на центральний замок автомобіля «MitsubishiPajeroWagon», сірого кольору, із номерним знаком НОМЕР_7 та на вказаному автомобілю покинули територію підприємства, тим самим незаконно заволоділи транспортним засобом, який належить на праві ОСОБА_14 та перебуває у володінні на праві оренди у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, ОСОБА_5 та інші учасники організованої групи, незаконно керували та розпоряджались автомобілем «MitsubishiPajeroWagon» сірого кольору, із номерним знаком НОМЕР_7 до 26.11.2022, після того як їх злочинні дії виявив директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_15 , приблизно 23.12.2023 (через один місяць) повернули до місця проживання працівника підприємства ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , вищевказаний транспортний засіб.

Таким чином, організованою групою вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України - незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою.

В подальшому, не пізніше 20.11.2022, у капітана ОСОБА_5 виник прямий умисел на відкрите викрадення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на особисте збагачення, капітан ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади, виконуючи роль організатора, залучив до вчинення злочину у складі організованої групи, військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 , відряджених для підвищення ефективності виконання бойових завдань до ІНФОРМАЦІЯ_6 (згідно наказу командира військової частини НОМЕР_3 від 02.08.2022 №206) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб, яких об`єднав єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, встановив взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, підшукав знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення та відвів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншім невстановленим на даний час особам роль виконавців.

Так, реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, направлений на викрадення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи в умовах воєнного стану, в період часу з 20.11.2022 по 25.11.2022 року, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим слідством особами, будучи одягненими у формений одяг працівників СБУ з відповідними знаками розрізнення та демонструючи при собі вогнепальну зброю, приїздили та незаконно проникали на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , де відкрито, в присутності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », викрали майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме сільськогосподарські хімічні речовини (добрива, гербециди, фунгіціди тощо), а також злили та вивезли дизельне паливо з наявного вантажного транспорту.

Зокрема, під час неодноразового незаконного перебування на території підприємства, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, діючи в умовах воєнного стану, реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, направлений на відкрите викрадення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкрито викрали з території підприємства: фунгіцид «Протруйник Абсолют» - 200 л (вартість без ПДВ за 1 л 207, 9 гр., загальною вартістю 41580 грн.); гербіцид «Аксакал» - 2 кг (вартість без ПДВ за 1 кг.- 3185 гр., загальною вартістю 6370 грн.); інсектицид «Атік» - 15 кг (вартість без ПДВ за 1 кілограм 485,33 гр., загальною вартістю 7279 грн. 95 коп.); фунгіцид «ДОТ» - 50 л (вартість без ПДВ 28816 грн. 50 коп.); інсектицид «Престо» - 70 л (вартість без ПДВ 46713 грн. 10 коп.); фунгіцид «Талер» - 60 л (вартість без ПДВ 20482 грн. 20 коп.); регулятор росту «Вертекс» - 100 кг (вартість без ПДВ 20000 грн.); мікродобриво «Стример МММ» - 150 л (вартість без ПДВ 19740 грн.).

В результаті відкритого викрадення зазначеного майна з території підприємства юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спричинено значних матеріальних збитків на загальну суму 234183 грн. 08 коп., в умовах воєнного стану.

Таким чином, організованою групою вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 186 КК України відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднаний з проникненням у сховище, що завдав значної шкоди потерпілому, вчинений в умовах воєнного стану, вчинений організованою групою.

Окрім того, не пізніше 20.11.2022, на території Херсонської області, капітан ОСОБА_5 , будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади на посаді старшого оперуповноваженого в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_2 Севастополі, маючи прямий умисел на особисте збагачення, вирішив протизаконно відібрати майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом воєнної необхідності, діючи в умовах воєнного стану та безпосередньо в районі воєнних дій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на особисте збагачення, капітан ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади, виконуючи роль організатора, залучив до вчинення злочину у складі організованої групи, військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 , відряджених для підвищення ефективності виконання бойових завдань до ІНФОРМАЦІЯ_6 (згідно наказу командира військової частини НОМЕР_3 № 206 від 02.08.2022): ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб, яких об`єднав єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, встановив взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, підшукав знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення та відвів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншім невстановленим на даний час особам роль виконавців.

Так, реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, направленого на викрадення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи в умовах воєнного стану та безпосередньо в районі воєнних дій, в період часу з 20.11.2022 по 25.11.2022 року, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим слідством особами, будучи одягненими у формений одяг працівників СБУ з відповідними знаками розрізнення та маючи при собі вогнепальну зброю, приїздили та незаконно проникали на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , де відкрито, в присутності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протизаконно відбирали майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під приводом воєнної необхідності, а саме злили з наявного вантажного транспорту підприємства та вивезли у невідомому напрямку дизельне паливо, нібито для забезпечення належного виконання службових обов`язків підрозділом СБУ. Частина незаконно вилученого дизельного палива заливалась безпосередньо до паливних баків автотранспорту ОСОБА_5 та співучасників вчинення злочину. Інша частина дизельного палива заливалась до каністр та вивозилась з території підприємства.

Зокрема, під час неодноразового незаконного перебування на території підприємства, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановлені на даний час досудовим слідством особи, діючи в умовах воєнного стану та безпосередньо в районі воєнних дій, реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, направлений на протизаконне відбирання майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під приводом воєнної необхідності, відкрито викрали з території підприємства дизельне паливо 1200 л (вартість - 65616 грн.).

В результаті протизаконне відібрання майна під приводом воєнної необхідності з території підприємства, юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спричинено значних матеріальних збитків на суму 65616 грн. 00 коп., в умовах воєнного стану.

Таким чином, організованою групою вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 433 КК України протизаконне відібрання майна під приводом воєнної необхідності, вчинюване щодо населення в районі воєнних дій.

Також, за вищевикладених обставин, не пізніше 28.11.2022 року, у капітана ОСОБА_5 , виник прямий умисел на відкрите викрадення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - зерна, яке зберігалось у службових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на особисте збагачення, капітан ОСОБА_5 , будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади, виконуючи роль організатора, залучив до вчинення злочину у складі організованої групи, військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 , відряджених для підвищення ефективності виконання бойових завдань до ІНФОРМАЦІЯ_6 (згідно наказу командира військової частини НОМЕР_3 № 206 від 02.08.2022): ОСОБА_6 . ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб, яких об`єднав єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, встановив взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, підшукав знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення та відвів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншім невстановленим на даний час особам роль виконавців.

Також ОСОБА_5 , не пізніше 28.11.2022 року, діючи в умовах воєнного стану, виконуючи роль організатора відкритого викрадення чужого майна, задля досягнення спільного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, залучив автоперевізників на вантажному автомобільному транспорті (всього 19 автомобілей), які не були обізнані о злочинному плані ОСОБА_5 та інших учасників організованої групи. Зокрема, станом на теперішній час досудовим слідством встановлений наступний вантажний автомобільний транспорт, який використовувався під час реалізації злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 :

1.автомобіль Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_8 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_16 ;

2.автомобіль RenaultMagnum, номер держаної реєстрації: НОМЕР_10 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_11 , під керуванням ОСОБА_17 ;

3.автомобіль Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_12 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_18 ;

4.автомобіль Scania R380 номер держаної реєстрації: НОМЕР_14 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_19 ;

5.автомобіль Volvo FH номер держаної реєстрації: НОМЕР_16 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_17 , під керуванням ОСОБА_20 ;

6.автомобіль MAN TGX 18.440, номер держаної реєстрації: НОМЕР_18 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_19 , під керуванням ОСОБА_21 ;

7.автомобіль MAN, номер держаної реєстрації: НОМЕР_20 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_21 під керуванням ОСОБА_22 ;

8.автомобіль Volvo FH 12.380, номер держаної реєстрації: НОМЕР_22 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_23 , під керуванням ОСОБА_23 ;

9.автомобіль Volvo, номер держаної реєстрації: НОМЕР_24 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_25 під керуванням ОСОБА_24 ;

10.автомобіль DAF, номер держаної реєстрації: НОМЕР_26 із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_27 під керуванням ОСОБА_25 ;

11.автомобіль Volvo номер держаної реєстрації: НОМЕР_28 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_29 , під керуванням ОСОБА_26 ;

12.автомобіль DAF XF 95.480, номер держаної реєстрації: НОМЕР_30 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_31 , під керуванням ОСОБА_27 .

Крім того ОСОБА_5 , задля досягнення спільного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, в невстановленому місці та спосіб, але не пізніше 28.11.2022 року, підшукав документи для придання законності перевезенню зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з місця викрадення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване на території ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Ізмаїл Одеської області.

28.11.2022 року, близько 09 год. 00 хв., реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, діючи в умовах воєнного стану, на територію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно проникли ОСОБА_5 , будучи одягненим у формений одяг працівника СБУ з відповідними знаками розрізнення та маючи при собі вогнепальну зброю, а також ОСОБА_6 , та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, а також ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на вищевказаному вантажному транспорті, які не були обізнані о злочинних діях організованої групи.

В подальшому, в період часу з 9 годин до 18 годин, 28.11.2022, а також в період часу з 09 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв., 29.11.2022, реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, в рамках триваючого злочину, діючи в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, з використанням сільськогосподарського телескопічного навантажувача « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під керуванням ОСОБА_28 , який не був обізнаний о злочинних діях організованої групи, завантажили 313 тон 40 кг зерна, вартістю 4750 грн. за тону (на момент вчинення злочину), на загальну суму 1 486 750 грн., з ангарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до вантажних автомобілів Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_8 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_9 ; RenaultMagnum, номер держаної реєстрації: НОМЕР_10 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_11 ; Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_12 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_13 ; Scania R380, номер держаної реєстрації: НОМЕР_14 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_15 ; Volvo FH номер держаної реєстрації: НОМЕР_16 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_17 ; MAN TGX 18.440, номер держаної реєстрації: НОМЕР_18 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_19 ; MAN, номер держаної реєстрації: НОМЕР_20 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_21 ; Volvo FH 12.380, номер держаної реєстрації: НОМЕР_22 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_23 ; Volvo, номер держаної реєстрації: НОМЕР_24 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_25 ; DAF, номер держаної реєстрації: НОМЕР_26 із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_27 ; Volvo номер держаної реєстрації: НОМЕР_28 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_29 ; DAF XF 95.480, номер держаної реєстрації: НОМЕР_30 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_31 , та інший невстановлений на теперішній час досудовим розслідуванням автомобільний вантажний транспортом, відкрито викрали майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 1 486 750 грн., що є особливо великим розміром, чим спричинили матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вищевказану суму.

Після чого, завершуючи реалізацію спільного злочинного плану, відомого всім учасникам групи, ОСОБА_5 разом із іншими невстановленими досудовим слідством учасниками групи, діючи в умовах воєнного стану, будучи одягненим у формений одяг працівника СБУ з відповідними знаками розрізнення та маючи при собі вогнепальну зброю, супроводжував завантажені викраденим зерном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », автомобілі автомобіль Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_8 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_16 ; RenaultMagnum, номер держаної реєстрації: НОМЕР_10 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_11 , під керуванням ОСОБА_17 ; Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_12 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_18 ; Scania R380 номер держаної реєстрації: НОМЕР_14 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_19 ; Volvo FH номер держаної реєстрації: НОМЕР_16 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_17 , під керуванням ОСОБА_20 ; MAN TGX 18.440, номер держаної реєстрації: НОМЕР_18 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_19 , під керуванням ОСОБА_21 ; MAN, номер держаної реєстрації: НОМЕР_20 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_21 під керуванням ОСОБА_22 ; Volvo FH 12.380, номер держаної реєстрації: НОМЕР_22 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_23 , під керуванням ОСОБА_23 ; Volvo, номер держаної реєстрації: НОМЕР_24 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_25 під керуванням ОСОБА_24 ; DAF, номер держаної реєстрації: НОМЕР_26 із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_27 під керуванням ОСОБА_25 ;Volvo номер держаної реєстрації: НОМЕР_28 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_29 , під керуванням ОСОБА_26 ; DAF XF 95.480, номер держаної реєстрації: НОМЕР_30 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_31 , під керуванням ОСОБА_27 , які не були обізнані о злочинних діях організованої групи, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване на території ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Ізмаїл Одеської області.

Таким чином, організованою групою вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 186 КК України відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднаний з проникненням у сховище, вчинений в умовах воєнного стану, вчинений в особливо великих розмірах та організованою групою.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що напередодні незаконного вилучення зерна пшениці з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заступник начальника ГУ начальника НОМЕР_32 (з дислокацією у місті Херсон) ГУ СБУ в АРК підполковник ОСОБА_29 надав вказівку своєму підлеглому старшому оперуповноваженому 2 сектору Головного відділу захисту національної державності 2 управління (з дислокацією у місті Херсон) ГУ СБУ в АРК ОСОБА_30 , який мав широке коло знайомств у сільськогосподарській сфері на Півдні України, підшукати вантажний транспорт та знайти покупця зерна пшениці.

На виконання вказівки начальника, ОСОБА_31 залучив у якості посередника свого знайомого працівника фермерського господарства « ОСОБА_32 » ОСОБА_33 , який безпосередньо знайшов покупця зерна пшениці ОСОБА_34 . Крім того, ОСОБА_35 , із використанням послуг приватного диспетчера, підшукав необхідну кількість вантажного транспорту для вивезення зерна пшениці.

У якості передоплати водіям вантажного транспорту, ОСОБА_31 ,28.11.2022, із особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 , із використанняммобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановленому на особистому мобільному терміналі, перерахував 50 тис. грн. на наступні рахунки:

1. НОМЕР_33 20000 грн. 00 коп. (дата та час здійснення операції 28.11.2022 у 07 год. 48 хв.);

2. НОМЕР_33 15000 грн. 00 коп. (дата та час здійснення операції 28.11.2022 у 07 год. 49 хв.);

3. НОМЕР_33 15075 грн. 38 коп. (дата та час здійснення операції 28.11.2022 у 07 год. 50 хв.).

Додатково досудовим розслідування встановлено, що, за вказівкою ОСОБА_29 , ОСОБА_31 передав контактні номері мобільних терміналів ОСОБА_36 ОСОБА_5 . Подальша організація незаконного вилучення та вивезення зерна пшениці з території підприємства здійснювалась ОСОБА_5 із залученням ОСОБА_37 .

Після відчуження незаконно вилученого зерна пшениці, розрахунок був проведений готівковими коштами у іноземній валюті доларах США. Зокрема, покупець зерна пшениці ОСОБА_38 за купівлю 457 тон 440 кг зерна пшениці, передав ОСОБА_39 (у присутності ОСОБА_40 ) грошові кошти 82 340 доларів США.

Вказані грошові кошти ОСОБА_31 , на виконання вказівки ОСОБА_29 , передав останньому при особистій зустрічі. Під час передачі основної суми грошових коштів від ОСОБА_40 ОСОБА_29 був присутній ОСОБА_5 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що інформація про рух коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_40 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини перерахування грошових коштів водіям вантажного транспорту для незаконного вивезення зерна пшениці з території підприємства, а оскільки її отримати у інший спосіб неможливо, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від21.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст.289, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст.433, ч. 5 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади на посаді старшого оперуповноваженого в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_2 Севастополі, вирішив використовувати злочинну діяльність пов`язану з перевищенням службових повноважень та незаконним заволодінням у такий спосіб чужим майном, як джерело прибутку. Усвідомлюючи, що для незаконного заволодіння чужим майном необхідне залучення значних людських ресурсів, у тому числі зі складу військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 , відряджених для підвищення ефективності виконання бойових завдань до ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно наказу командира військової частини НОМЕР_3 від 02.08.2022 №206), вирішив створити організовану групу, учасників якої об`єднати єдиним планом з розподілом функцій кожного, а також особисто приймати участь у діяльності організованої групі та керувати нею.

Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 не пізніше 18.11.2022, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, створив, ретельно підготував та очолив організовану групу із залученням у якості виконавців військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також місцевий мешканець ОСОБА_11 , з метою особистого збагачення, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, встановив взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, підшукав знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення та відвів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим на даний час досудовим слідством особам роль виконавців.

Так, 18.11.2022, приблизно 11 год. 00 хв., прибувши на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які розташовані за однією адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, діючи в умовах воєнного стану, будучи одягненими у формений одяг працівників СБУ з відповідними знаками розрізнення та маючи при собі вогнепальну зброю, діючи із прямим умислом, реалізуючи спільний злочинний умисел, направленим на штучне підвищення показників оперативно-розшукової діяльності ГУ СБУ в АРК та особисте збагачення, перевищуючі службові повноваження, всупереч положенням ст. 30 Конституції України, ст.ст. 233, 234, 236 КПК України, не маючи дозволу на проведення обшуку, супроводжуючи свої дії погрозою застосування насильства по відношенню до працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_12 , тим самим застосували по відношенню до працівника психологічний тиск, що забезпечило відсутність супротиву з боку ОСОБА_12 і подальше безперешкодне вчинення кримінального правопорушення, провели незаконний обшук всієї території підприємства, оглядаючи при цьому ангари та зерносховища із зерном, відкриваючи та зламуючи замки дверей до закритих приміщень, виламували зачинені сейфи у службових приміщеннях, і не законно вилучили, а в подальшому незаконно привласнили: сервер із відеозаписами системи відеоспостереження; договори оренди земельних паїв; правоустановчі документи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », електронні ключи підприємства із електронними цифровими підписами; нарізний мисливський карабін «Сайга» (серія: НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ), дозвіл на зброю, прилад для безшумною та безполум`яної стрільби (ПБС), оптичний приціл, набої до зброї; пристрій для відстрілу патронів споряджених метальним снарядом нелетальної дії (травматичний пістолет) «ПМ» (серія: НОМЕР_6 ) та дозвіл на зброю, набої до зброї; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та ключі від вантажного автотранспорту (DAF CF 385 3 од., MAN TGX 1 од., MAN Commandor 1 од.); технічні паспорти на сільськогосподарську техніку (сіялка 3 од., культиватор 4 од., дискові борони 4 од., розкидач добрив 1 од., очисна машина на насіння 2 од., зернокидачі 2 од., плуг 3 од.); ліцензія на заправний комплекс. В порушення вимог ст.ст. 233, 234, 236 КПК України, перевищуючи службові повноваження, організатор ОСОБА_5 та виконавці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, жодних документів, на підставі яких вилучили майно, або які б підтверджували б факт такого вилучення (ухвали суду, протокол обшуку, протокол огляду, протокол тимчасового доступу до речей і документів, актів вилучення, описів вилученого майна тощо) не склали та працівникам або керівникам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не залишили.

Таким чином,організованою групою, вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України - перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися погрозою застосування насильства, застосуванням зброї, за відсутності ознак катування.

В подальшому, не пізніше 20.11.2022 (точну дату не встановлено), за вищевикладених обставин, капітан ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади, виконуючи роль організатора, залучив до вчинення злочину у складі організованої групи, військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 , відряджених для підвищення ефективності виконання бойових завдань до ІНФОРМАЦІЯ_6 (згідно наказу командира військової частини НОМЕР_3 від 02.08.2022 №206) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб, яких об`єднав єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, встановив взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, підшукав знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення та відвів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншім невстановленим на даний час особам роль виконавців.

Так, 20.11.2022, зранку (точний час не встановлений), прибувши до місця проживання працівника підприємства ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, будучи одягненими у формений одяг працівників СБУ з відповідними знаками розрізнення та демонструючи при собі вогнепальну зброю, реалізуючи спільний злочинний план з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, всупереч волі володільця, вилучили легковий автомобіль «MitsubishiPajeroWagon», сірого кольору, із номерним знаком НОМЕР_7 , який належить на праві власності ОСОБА_13 та перебуває у володінні на праві оренди у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, ОСОБА_5 за участі виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб, діючи із прямим умислом, здійснили взлом замку на двері автомобілю та шляхом буксирування, всупереч волі володільця, доставили легковий автомобіль «MitsubishiPajeroWagon», сірого кольору, із номерним знаком НОМЕР_7 на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_2 , і вже 23.11.2022 року, продовжуючи спільні злочинні дії, вчинені організованою групою, спрямовані на заволодіння транспортним засобом, із використанням комп`ютерної техніки, встановлювали нове програмне забезпечення на центральний замок автомобіля «MitsubishiPajeroWagon», сірого кольору, із номерним знаком НОМЕР_7 та на вказаному автомобілю покинули територію підприємства, тим самим незаконно заволоділи транспортним засобом, який належить на праві ОСОБА_14 та перебуває у володінні на праві оренди у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, ОСОБА_5 та інші учасники організованої групи, незаконно керували та розпоряджались автомобілем «MitsubishiPajeroWagon» сірого кольору, із номерним знаком НОМЕР_7 до 26.11.2022, після того як їх злочинні дії виявив директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_15 , приблизно 23.12.2023 (через один місяць) повернули до місця проживання працівника підприємства ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , вищевказаний транспортний засіб.

Таким чином, організованою групою вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України - незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою.

В подальшому, не пізніше 20.11.2022, у капітана ОСОБА_5 виник прямий умисел на відкрите викрадення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на особисте збагачення, капітан ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади, виконуючи роль організатора, залучив до вчинення злочину у складі організованої групи, військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 , відряджених для підвищення ефективності виконання бойових завдань до ІНФОРМАЦІЯ_6 (згідно наказу командира військової частини НОМЕР_3 від 02.08.2022 №206) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб, яких об`єднав єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, встановив взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, підшукав знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення та відвів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншім невстановленим на даний час особам роль виконавців.

Так, реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, направлений на викрадення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи в умовах воєнного стану, в період часу з 20.11.2022 по 25.11.2022 року, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим слідством особами, будучи одягненими у формений одяг працівників СБУ з відповідними знаками розрізнення та демонструючи при собі вогнепальну зброю, приїздили та незаконно проникали на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , де відкрито, в присутності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », викрали майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме сільськогосподарські хімічні речовини (добрива, гербециди, фунгіціди тощо), а також злили та вивезли дизельне паливо з наявного вантажного транспорту.

Зокрема, під час неодноразового незаконного перебування на території підприємства, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, діючи в умовах воєнного стану, реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, направлений на відкрите викрадення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкрито викрали з території підприємства: фунгіцид «Протруйник Абсолют» - 200 л (вартість без ПДВ за 1 л 207, 9 гр., загальною вартістю 41580 грн.); гербіцид «Аксакал» - 2 кг (вартість без ПДВ за 1 кг.- 3185 гр., загальною вартістю 6370 грн.); інсектицид «Атік» - 15 кг (вартість без ПДВ за 1 кілограм 485,33 гр., загальною вартістю 7279 грн. 95 коп.); фунгіцид «ДОТ» - 50 л (вартість без ПДВ 28816 грн. 50 коп.); інсектицид «Престо» - 70 л (вартість без ПДВ 46713 грн. 10 коп.); фунгіцид «Талер» - 60 л (вартість без ПДВ 20482 грн. 20 коп.); регулятор росту «Вертекс» - 100 кг (вартість без ПДВ 20000 грн.); мікродобриво «Стример МММ» - 150 л (вартість без ПДВ 19740 грн.).

В результаті відкритого викрадення зазначеного майна з території підприємства юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спричинено значних матеріальних збитків на загальну суму 234183 грн. 08 коп., в умовах воєнного стану.

Таким чином, організованою групою вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 186 КК України відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднаний з проникненням у сховище, що завдав значної шкоди потерпілому, вчинений в умовах воєнного стану, вчинений організованою групою.

Окрім того, не пізніше 20.11.2022, на території Херсонської області, капітан ОСОБА_5 , будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади на посаді старшого оперуповноваженого в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_2 Севастополі, маючи прямий умисел на особисте збагачення, вирішив протизаконно відібрати майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом воєнної необхідності, діючи в умовах воєнного стану та безпосередньо в районі воєнних дій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на особисте збагачення, капітан ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади, виконуючи роль організатора, залучив до вчинення злочину у складі організованої групи, військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 , відряджених для підвищення ефективності виконання бойових завдань до ІНФОРМАЦІЯ_6 (згідно наказу командира військової частини НОМЕР_3 № 206 від 02.08.2022): ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб, яких об`єднав єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, встановив взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, підшукав знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення та відвів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншім невстановленим на даний час особам роль виконавців.

Так, реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, направленого на викрадення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи в умовах воєнного стану та безпосередньо в районі воєнних дій, в період часу з 20.11.2022 по 25.11.2022 року, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим слідством особами, будучи одягненими у формений одяг працівників СБУ з відповідними знаками розрізнення та маючи при собі вогнепальну зброю, приїздили та незаконно проникали на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , де відкрито, в присутності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протизаконно відбирали майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під приводом воєнної необхідності, а саме злили з наявного вантажного транспорту підприємства та вивезли у невідомому напрямку дизельне паливо, нібито для забезпечення належного виконання службових обов`язків підрозділом СБУ. Частина незаконно вилученого дизельного палива заливалась безпосередньо до паливних баків автотранспорту ОСОБА_5 та співучасників вчинення злочину. Інша частина дизельного палива заливалась до каністр та вивозилась з території підприємства.

Зокрема, під час неодноразового незаконного перебування на території підприємства, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановлені на даний час досудовим слідством особи, діючи в умовах воєнного стану та безпосередньо в районі воєнних дій, реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, направлений на протизаконне відбирання майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під приводом воєнної необхідності, відкрито викрали з території підприємства дизельне паливо 1200 л (вартість - 65616 грн.).

В результаті протизаконне відібрання майна під приводом воєнної необхідності з території підприємства, юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спричинено значних матеріальних збитків на суму 65616 грн. 00 коп., в умовах воєнного стану.

Таким чином, організованою групою вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 433 КК України протизаконне відібрання майна під приводом воєнної необхідності, вчинюване щодо населення в районі воєнних дій.

Також, за вищевикладених обставин, не пізніше 28.11.2022 року, у капітана ОСОБА_5 , виник прямий умисел на відкрите викрадення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - зерна, яке зберігалось у службових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на особисте збагачення, капітан ОСОБА_5 , будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади, виконуючи роль організатора, залучив до вчинення злочину у складі організованої групи, військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 , відряджених для підвищення ефективності виконання бойових завдань до ІНФОРМАЦІЯ_6 (згідно наказу командира військової частини НОМЕР_3 № 206 від 02.08.2022): ОСОБА_6 . ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб, яких об`єднав єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, встановив взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, підшукав знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення та відвів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншім невстановленим на даний час особам роль виконавців.

Також ОСОБА_5 , не пізніше 28.11.2022 року, діючи в умовах воєнного стану, виконуючи роль організатора відкритого викрадення чужого майна, задля досягнення спільного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, залучив автоперевізників на вантажному автомобільному транспорті (всього 19 автомобілей), які не були обізнані о злочинному плані ОСОБА_5 та інших учасників організованої групи. Зокрема, станом на теперішній час досудовим слідством встановлений наступний вантажний автомобільний транспорт, який використовувався під час реалізації злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 :

1.автомобіль Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_8 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_16 ;

2.автомобіль RenaultMagnum, номер держаної реєстрації: НОМЕР_10 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_11 , під керуванням ОСОБА_17 ;

3.автомобіль Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_12 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_18 ;

4.автомобіль Scania R380 номер держаної реєстрації: НОМЕР_14 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_19 ;

5.автомобіль Volvo FH номер держаної реєстрації: НОМЕР_16 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_17 , під керуванням ОСОБА_20 ;

6.автомобіль MAN TGX 18.440, номер держаної реєстрації: НОМЕР_18 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_19 , під керуванням ОСОБА_21 ;

7.автомобіль MAN, номер держаної реєстрації: НОМЕР_20 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_21 під керуванням ОСОБА_22 ;

8.автомобіль Volvo FH 12.380, номер держаної реєстрації: НОМЕР_22 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_23 , під керуванням ОСОБА_23 ;

9.автомобіль Volvo, номер держаної реєстрації: НОМЕР_24 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_25 під керуванням ОСОБА_24 ;

10.автомобіль DAF, номер держаної реєстрації: НОМЕР_26 із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_27 під керуванням ОСОБА_25 ;

11.автомобіль Volvo номер держаної реєстрації: НОМЕР_28 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_29 , під керуванням ОСОБА_26 ;

12.автомобіль DAF XF 95.480, номер держаної реєстрації: НОМЕР_30 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_31 , під керуванням ОСОБА_27 .

Крім того ОСОБА_5 , задля досягнення спільного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, в невстановленому місці та спосіб, але не пізніше 28.11.2022 року, підшукав документи для придання законності перевезенню зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з місця викрадення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване на території ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Ізмаїл Одеської області.

28.11.2022 року, близько 09 год. 00 хв., реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, діючи в умовах воєнного стану, на територію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно проникли ОСОБА_5 , будучи одягненим у формений одяг працівника СБУ з відповідними знаками розрізнення та маючи при собі вогнепальну зброю, а також ОСОБА_6 , та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, а також ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на вищевказаному вантажному транспорті, які не були обізнані о злочинних діях організованої групи.

В подальшому, в період часу з 9 годин до 18 годин, 28.11.2022, а також в період часу з 09 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв., 29.11.2022, реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, в рамках триваючого злочину, діючи в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, з використанням сільськогосподарського телескопічного навантажувача « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під керуванням ОСОБА_28 , який не був обізнаний о злочинних діях організованої групи, завантажили 313 тон 40 кг зерна, вартістю 4750 грн. за тону (на момент вчинення злочину), на загальну суму 1 486 750 грн., з ангарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до вантажних автомобілів Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_8 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_9 ; RenaultMagnum, номер держаної реєстрації: НОМЕР_10 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_11 ; Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_12 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_13 ; Scania R380, номер держаної реєстрації: НОМЕР_14 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_15 ; Volvo FH номер держаної реєстрації: НОМЕР_16 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_17 ; MAN TGX 18.440, номер держаної реєстрації: НОМЕР_18 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_19 ; MAN, номер держаної реєстрації: НОМЕР_20 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_21 ; Volvo FH 12.380, номер держаної реєстрації: НОМЕР_22 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_23 ; Volvo, номер держаної реєстрації: НОМЕР_24 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_25 ; DAF, номер держаної реєстрації: НОМЕР_26 із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_27 ; Volvo номер держаної реєстрації: НОМЕР_28 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_29 ; DAF XF 95.480, номер держаної реєстрації: НОМЕР_30 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_31 , та інший невстановлений на теперішній час досудовим розслідуванням автомобільний вантажний транспортом, відкрито викрали майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 1 486 750 грн., що є особливо великим розміром, чим спричинили матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вищевказану суму.

Після чого, завершуючи реалізацію спільного злочинного плану, відомого всім учасникам групи, ОСОБА_5 разом із іншими невстановленими досудовим слідством учасниками групи, діючи в умовах воєнного стану, будучи одягненим у формений одяг працівника СБУ з відповідними знаками розрізнення та маючи при собі вогнепальну зброю, супроводжував завантажені викраденим зерном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », автомобілі автомобіль Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_8 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_16 ; RenaultMagnum, номер держаної реєстрації: НОМЕР_10 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_11 , під керуванням ОСОБА_17 ; Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_12 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_18 ; Scania R380 номер держаної реєстрації: НОМЕР_14 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_19 ; Volvo FH номер держаної реєстрації: НОМЕР_16 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_17 , під керуванням ОСОБА_20 ; MAN TGX 18.440, номер держаної реєстрації: НОМЕР_18 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_19 , під керуванням ОСОБА_21 ; MAN, номер держаної реєстрації: НОМЕР_20 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_21 під керуванням ОСОБА_22 ; Volvo FH 12.380, номер держаної реєстрації: НОМЕР_22 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_23 , під керуванням ОСОБА_23 ; Volvo, номер держаної реєстрації: НОМЕР_24 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_25 під керуванням ОСОБА_24 ; DAF, номер держаної реєстрації: НОМЕР_26 із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_27 під керуванням ОСОБА_25 ;Volvo номер держаної реєстрації: НОМЕР_28 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_29 , під керуванням ОСОБА_26 ; DAF XF 95.480, номер держаної реєстрації: НОМЕР_30 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_31 , під керуванням ОСОБА_27 , які не були обізнані о злочинних діях організованої групи, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване на території ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Ізмаїл Одеської області.

Таким чином, організованою групою вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 186 КК України відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднаний з проникненням у сховище, вчинений в умовах воєнного стану, вчинений в особливо великих розмірах та організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що напередодні незаконного вилучення зерна пшениці з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заступник начальника ГУ начальника НОМЕР_32 (з дислокацією у місті Херсон) ГУ СБУ в АРК підполковник ОСОБА_29 надав вказівку своєму підлеглому старшому оперуповноваженому 2 сектору Головного відділу захисту національної державності 2 управління (з дислокацією у місті Херсон) ГУ СБУ в АРК ОСОБА_30 , який мав широке коло знайомств у сільськогосподарській сфері на Півдні України, підшукати вантажний транспорт та знайти покупця зерна пшениці.

На виконання вказівки начальника, ОСОБА_31 залучив у якості посередника свого знайомого працівника фермерського господарства « ОСОБА_32 » ОСОБА_33 , який безпосередньо знайшов покупця зерна пшениці ОСОБА_34 . Крім того, ОСОБА_35 , із використанням послуг приватного диспетчера, підшукав необхідну кількість вантажного транспорту для вивезення зерна пшениці.

У якості передоплати водіям вантажного транспорту, ОСОБА_31 ,28.11.2022, із особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 , із використанняммобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановленому на особистому мобільному терміналі, перерахував 50 тис. грн. на наступні рахунки:

1. НОМЕР_33 20000 грн. 00 коп. (дата та час здійснення операції 28.11.2022 у 07 год. 48 хв.);

2. НОМЕР_33 15000 грн. 00 коп. (дата та час здійснення операції 28.11.2022 у 07 год. 49 хв.);

3. НОМЕР_33 15075 грн. 38 коп. (дата та час здійснення операції 28.11.2022 у 07 год. 50 хв.).

Додатково досудовим розслідування встановлено, що, за вказівкою ОСОБА_29 , ОСОБА_31 передав контактні номері мобільних терміналів ОСОБА_36 ОСОБА_5 . Подальша організація незаконного вилучення та вивезення зерна пшениці з території підприємства здійснювалась ОСОБА_5 із залученням ОСОБА_37 .

Після відчуження незаконно вилученого зерна пшениці, розрахунок був проведений готівковими коштами у іноземній валюті доларах США. Зокрема, покупець зерна пшениці ОСОБА_38 за купівлю 457 тон 440 кг зерна пшениці, передав ОСОБА_39 (у присутності ОСОБА_40 ) грошові кошти 82 340 доларів США.

Вказані грошові кошти ОСОБА_31 , на виконання вказівки ОСОБА_29 , передав останньому при особистій зустрічі. Під час передачі основної суми грошових коштів від ОСОБА_40 ОСОБА_29 був присутній ОСОБА_5 .

Інформація про рух коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_40 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини перерахування грошових коштів водіям вантажного транспорту для незаконного вивезення зерна пшениці з території підприємства.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, оскільки отримати вказані документи у інший спосіб не можливо, а відомості, які вони містять мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000249 ОСОБА_3 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та містить відомості щодо особи, яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розрахункових рахунків, які кореспондуються за номером банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: всі наявні відкриті розрахункові рахунки як фізичної особи так і фізичної особи-підприємця (в тому числі технічні, поточні, кредитні, бонусні, соціальні та інші категорії банківських рахунків); документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за номером банківської картки № НОМЕР_2 ; відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.11.2022 року по 01.12.2022 року (виписки руху грошових коштів); відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час; перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання; ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу; відомості про поповнення з банківської картки № НОМЕР_2 інших банківських карток (карток власних та банківських карток третіх осіб) з використанням мобільного телефону, через термінали самообслуговування, із зазначенням одержувача коштів, суми коштів, призначення платежу, а також номера банківської картки одержувача, з можливістю зробити копію цих документів на паперовому та/або електронному носії.

Ухвала дійсна до 27.12.2023.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1