Справа № 591/2466/21
Провадження № 1-кс/591/4051/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000030 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000030 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактам того, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 уклад з ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 договір підряду № 42 від 16.10.2020, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось за завданням на свій ризик виконати та здати в установлений строк закінчені роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глухівської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ». 26.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості авансу перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2 751 600 грн. на підтвердження виконання будівельних робіт по об`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акт приймання виконаних робіт №1 за грудень 2020 року на загальну суму 248 567,29 грн. В подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сум 138 963,51 грн., при цьому 109 603,78 грн. зараховано як погашення авансу. Однак роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глухівської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконано, а залишок авансових коштів в сумі 2 641 996,22 грн. на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 не повернуто.

У слідства виникла необхідність в отриманні інформації, яка б підтвердила або спростувала розпорядження грошовими коштами (проведення платіжних чи інших фінансових операцій), що були вчинені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ,) ОСОБА_6 та ОСОБА_4 зі своїх особистих ключів , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання учасники процесу не прибули, повідомлені про місце і час розгляду клопотання належним чином, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000030 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000030 від 08.02.2021 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом ознайомлення та виготовлення відповідних копій, до документів (виписок, сформованих відомостей, інших підтверджуючих документів), які підтверджують чи спростовують розпорядження грошовими коштами (проведення платіжних чи інших фінансових операцій), що були вчинені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ,) ОСОБА_6 та ОСОБА_4 зі своїх особистих ключів (№ сертифіката 62В9ЕС0001 Ідентифікатор АЦСК UA-17 та № сертифіката 318D000001) Ідентифікатор АЦСК UA-17), із зазначенням з яких саме конкретних ІР-адрес (їх фактичне місце розташування), кількість разів, хто був отримувачем вказаних платежів (із зазначенням конкретних ідентифікуючих даних), у яких саме сумах грошових коштів, якій валюті, за період часу з 01.01.2020 до 27.11.2020 включно, по кожному номеру сертифіката окремо, з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд, сформувати відомості у електронних інформаційних системах, системах «клієнт-банк» та інших, виготовити копії документів, сформованих у таких електронних інформаційних системах та вилучити їх, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1