Справа № 595/1477/23
Провадження № 1-кс/595/716/2023
У Х В А Л А

24 листопада 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000230, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2023 року до Бучацького районного суду Тернопільської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на: мобільний телефон марки «SAMSUNG A44», темно-синього кольору, який було поміщено у сейф-пакет № KIV2112614; мобільний телефон марки «IPHONE 13», синього кольору, який було поміщено у сейф-пакет № KIV2112613; мобільний телефон марки «SAMSUNG», білого кольору, із тріщиною на моніторі, який було поміщено у сейф-пакет № KIV2112612; мобільний телефон марки «SAMSUNG A02», червоного кольору, із серійним номером: НОМЕР_1 , із встановленою сім-карткою НОМЕР_2 , який було поміщено у сейф-пакет № KIV2112616; мобільний телефон марки «SAMSUNG А02», синього кольору, із пошкодженою камерою, який було поміщено у сейф-пакет № SUD2066987; мобільний телефон марки «SAMSUNG A24», фіолетового кольору, із серійним номером: НОМЕР_3 , із встановленою сім-карткою НОМЕР_4 , який було поміщено у сейф-пакет № SUD1112301; мобільний телефон марки «SAMSUNG A24», із серійним номером: НОМЕР_5 , із встановленою сім-карткою НОМЕР_6 , який було поміщено у сейф-пакет № SUD2066985; блокнот із написом на тильній сторінці «FLOWERS book» із наявними у ньому записами прізвищ та грошових сум, який було поміщено у сейф-пакет №WAR1496031; зразок спонсорсько-гуманітарної візи на 7 (семи) аркушах, яку було поміщено у сейф-пакет № SUD2066986; блокнот із написом на тильній сторінці «мій успішний рік» із наявними у ньому записами прізвищ та грошових сум, який було поміщено у сейф-пакет №WAR1018445; тримач від сім-картки із номером НОМЕР_7 , пакування від сім-картки із номером № НОМЕР_8 , пакування від сім-картки із номером № НОМЕР_9 , пакування від сім-картки із номером № НОМЕР_10 , пакування від сім-картки із номером № НОМЕР_11 , пакування від сім-картки із номером № НОМЕР_12 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_13 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_14 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_15 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_16 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_17 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_18 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_4 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_19 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_20 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_21 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_22 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_23 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_24 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_25 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_26 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_27 ,тримач від сім-картки без номера із серійним номером НОМЕР_28 , які було поміщено у сейф-пакет № KIV2112611 та передано на зберігання у камеру зберігання речових доказів відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, яка розташована в м. Бучач по вулиці Міцкевича, 6.

Слідчий в судове засідання не прибув, згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання без його участі.

Власник (володілець) майна ОСОБА_5 , в судове засідання не прибула, повідомлялась про час та місце розгляду справи у встановленому законом порядку.

Так, на офіційному сайті Бучацького районного суду Тернопільської області (https://bc.te.court.gov.ua/sud1903/), в розділі «Громадянам» у вкладці «Список судових справ, призначених до розгляду» з моменту призначення даної справи до розгляду були зазначені дата, час та місце слухання.

У п.41 рішення Європейського суду з прав людини від 03 квітня 2008 року у справі «Пономарьов проти України» (заява №3236/02) наголошено, що сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

Відповідності до вимог ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає за можливе вирішити клопотання у відсутності власника (володільця) майна, з огляду на те, що неприбуття даної особи в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 19 липня 2023 року у чергову частину ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшов письмовий рапорт від оперуповноваженого СКП ОСОБА_6 про те, що працівниками СКП у ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 на території Бучацької територіальної громади, систематично, під приводом виготовлення віз для виїзду за кордон, шахрайським способом здійснює заволодіння грошовими коштами громадян.

19 липня 2023 року відомості про дану пригоду внесено до ЄРДР за № 0000230 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 21 липня 2023 року, такий повідомив, що у кінці місяця лютого 2023 року він, переглядаючи мережу «Фейсбук» виявив оголошення про відкриття віз в Англію за ціною 500 доларів США. Помітивши дане оголошення, він вирішив зателефонувати на вказаний в ньому номер НОМЕР_29 , для того щоб дізнатись про умови оформлення даної візи. Поспілкувавшись із жінкою по імені ОСОБА_8 , як пізніше з`ясувалось, це була ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька м. Івано-Франківськ, та, домовившись про виготовлення спонсорської візи, скинув на вищевказаний мобільний телефон, а саме додаток «Вайбер» свої особисті документи, а саме паспорт для виїзду за кордон, паспорт громадянина України та довідку про реєстрацію місця проживання. Після чого, потерпілий ОСОБА_7 почав чекати виготовлення даної спонсорської візи. Через деякий час, а саме через два тижні до нього на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що його віза готова і для цього йому необхідно оплатити грошові кошти у сумі 500 доларів США, а також зазначила, що коли він буде мати намір їхати до Англії, то щоб її про це повідомив. Почувши це, ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_5 зустрітись та передати їй грошові кошти за виготовлення візи, на що остання відмовилась і попросила дані грошові кошти передати через її знайомого ОСОБА_9 , що і потерпілий ОСОБА_7 зробив. Передавши дані грошові кошти ОСОБА_10 , потерпілий ОСОБА_7 на свій мобільний телефон, а саме додаток «Вайбер», у електронному вигляді, отримав спонсорську візу, яка містила у собі лише текст без будь-яких печаток та підписів. Отримавши дану візу, ОСОБА_7 23 березня 2023 року вирішив зателефонувати до ОСОБА_5 для того щоб повідомити їй, що має намір найближчим часом по даній візі виїжджати до Англії. У ході даної телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 , що віза, яку вона йому виготовила є недійсною і він не зможе перетнути по ній кордон України та в`їхати у Англію. Почувши це, потерпілий ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , щоб остання повернула йому грошові кошти, на що остання відмовилась і по теперішній час грошові кошти у сумі 500 доларів США йому не повертає.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 26 липня 2023 року, такий повідомив, що у місяці лютому 2023 року він також у ОСОБА_5 , жительки м. Івано-Франківськ, замовляв для своєї знайомої ОСОБА_12 спонсорську візу для в`їзду у Англію, за що оплатив грошові кошти у сумі 500 доларів США і, отримавши дану візу, дізнався, що вона є підробленою і не відповідає дійсності та вимогам, а також зазначив що ОСОБА_5 по теперішній час відмовляється йому повернути грошові кошти у сумі 500 доларів США.

За даними протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 10 жовтня 2023 року, такий повідомив, що у місяці липні 2023 року він також у ОСОБА_5 , жительки м. Івано-Франківськ, замовляв спонсорську візу для в`їзду у Англію, за що оплатив грошові кошти у сумі 500 доларів США. Отримавши дану візу та проходячи 30.09.2023 митний контроль в аеропорту, був зупинений працівниками митниці, оскільки спонсорська віза, яку йому виготовила ОСОБА_5 не відповідала дійсності та вимогам і містила ознаки підробки. Після цього він, не пройшовши митний контроль, повернувся назад до себе додому, де від своїх односельчан, а саме жителів с. Стінка Чортківського району дізнався, що ОСОБА_5 виготовила його односельчанам біля 100 ідентичний віз і всі вони є підробленими, оскільки люди, які намагались перетнути кордон та в`їхати по даній візі на територію Англії, були в подальшому депортовані на територію України, так як дані візи містили ознаки підробки та не відповідали дійсності та вимогам.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 08 листопада 2023 року, яка працює директором туристичної агенції ТОВ «БОСФОР», така повідомила, що на її думку дана спонсорська віза, яку їй надали для огляду під час допиту, є підробленою та не відповідає дійсності, оскільки для отримання даної спонсорсько-гуманітарної візи для в`їзду на територію Англії та перебування там до 6-ти місяців необхідно подати заявку, під час подачі якої необхідно пройти із свого мобільного телефону біометричну ідентифікацію та подати наступний пакет належним чином сканованих документів, а саме: паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб або розлучення із перекладом на англійську мову, ідентифікаційний код та документ, який підтверджує факт перебування на території України до 01 січня 2022 року із перекладом на англійську мову. Також ОСОБА_14 зазначила, що при огляді наданої їй візи вона виявила відсутність на третій сторінці обов`язкових підписів та фотознімків міграційних офіцерів, які надають дозвіл на в`їзд на територію Англії.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована в АДРЕСА_1 тимчасово проживає у приміщенні орендованої житлової квартири, яка знаходиться в АДРЕСА_2 , і у якій може зберігати технічні засоби та пристрої, в тому числі мобільні телефони, за допомогою яких виготовляє та розповсюджує фіктивні документи типу віз для виїзду за кордон, а саме в Англію, а також блокноти, записники та інші документи на яких наявна інформація про потерпілих від її шахрайських дій осіб.

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 16 листопада 2023 року (справа №595/1477/23, провадження №1-кс/595/703/2023) частково задоволено клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , надано дозвіл на проведення обшуку в межах кримінального провадження, №0000230, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2023 року, в житловій квартирі, в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і яка знаходиться по АДРЕСА_2 , і на праві власності належить ОСОБА_15 , з метою відшукання принтерів, мобільних телефонів, сім-карток, а також блокнотів, записників та інших документів, на яких можуть бути наявні списки осіб, яким ОСОБА_5 виготовила фіктивні візи. Також надано дозвіл на відшукання під час проведення обшуку комп`ютерів, ноутбуків, без їх вилучення, з метою копіювання інформації, яку вони містять, а у разі якщо доступ до переліченого майна обмежується її власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту на вилучення такого майна.

21.11.2023 під час проведення обшуку приміщення житлової квартири у якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і яка знаходиться в АДРЕСА_2 і на праві власності належить ОСОБА_15 , виявлено та вилучено зазначені в описовій частині клопотання предмети та речі, які передано на зберігання у камеру зберігання речових доказів відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області.

Постановою слідчого СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП у Тернопільській області від 21.11.2023, вилучені в ході проведення обшуку приміщення житлової квартири, у якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і яка знаходиться в АДРЕСА_2 і на праві власності належить ОСОБА_15 , речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виявлені та вилучені в ході проведеного обшуку предмети та речі мають суттєве значення для встановлення обставин, з метою проведення у подальшому експертиз, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладені арешту на такі.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч.11 ст.170 КПК України).

Враховуючи, що перераховані в описовій частині предмети та речі є доказами вчинення кримінального правопорушення та на них могли зберегтися сліди кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз, досягнення дієвості кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник (володілець) майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту, згідно положень ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 167, 170-173,175 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні № 0000230, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2023 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.190 КК України, накласти арешт на:

- мобільний телефон марки «SAMSUNG A44», темно-синього кольору, який було поміщено у сейф-пакет № KIV2112614;

- мобільний телефон марки «IPHONE 13», синього кольору, який було поміщено у сейф-пакет № KIV2112613;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG», білого кольору, із тріщиною на моніторі, який було поміщено у сейф-пакет № KIV2112612;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG A02», червоного кольору, із серійним номером: НОМЕР_1 , із встановленою сім-карткою НОМЕР_2 , який було поміщено у сейф-пакет № KIV2112616;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG А02», синього кольору, із пошкодженою камерою, який було поміщено у сейф-пакет № SUD2066987;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG A24», фіолетового кольору, із серійним номером: НОМЕР_3 , із встановленою сім-карткою НОМЕР_4 , який було поміщено у сейф-пакет № SUD1112301;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG A24», із серійним номером: НОМЕР_5 , із встановленою сім-карткою НОМЕР_6 , який було поміщено у сейф-пакет № SUD2066985;

- блокнот із написом на тильній сторінці «FLOWERS book» із наявними у ньому записами прізвищ та грошових сум, який було поміщено у сейф-пакет №WAR1496031;

- зразок спонсорсько-гуманітарної візи на 7 (семи) аркушах, яку було поміщено у сейф-пакет № SUD2066986;

- блокнот із написом на тильній сторінці «мій успішний рік» із наявними у ньому записами прізвищ та грошових сум, який було поміщено у сейф-пакет №WAR1018445;

- тримач від сім-картки із номером НОМЕР_7 , пакування від сім-картки із номером № НОМЕР_8 , пакування від сім-картки із номером № НОМЕР_9 , пакування від сім-картки із номером № НОМЕР_10 , пакування від сім-картки із номером № НОМЕР_11 , пакування від сім-картки із номером № НОМЕР_12 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_13 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_14 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_15 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_16 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_17 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_18 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_4 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_19 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_20 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_21 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_22 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_23 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_24 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_25 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_26 , тримач від сім-картки із номером № НОМЕР_27 , тримач від сім-картки без номера із серійним номером НОМЕР_28 , які було поміщено у сейф-пакет № KIV2112611 та передано на зберігання у камеру зберігання речових доказів відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, яка розташована в м. Бучач по вулиці Міцкевича, 6.

Виконання ухвали про накладення арешту доручити слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1