Провадження №1-кс/447/1205/23
Справа №447/3895/23
У Х В А Л А

08 грудня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000203 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

01.12.2023 дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 21.11.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 у якій вказує, що з метою пошуку роботи натрапила на невідому їй особу, яка запропонувала спосіб заробітку, а саме виконання завдань на що заявниця погодилась. ОСОБА_5 зі своїх банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на такі банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на загальну суму 57300 грн. з яким зв`язувалась через соціальну мережу Телеграм, однак після перерахування коштів обліковим записом була проігнорована та кошти не отримала.

Допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17.11.2023 до неї у соціальну мережу «Телеграм» написала невідома особа та запропонувала заробіток в інтернеті, а саме потрібно було ставити лайки на продукцію інтернет-магазинів, щоб допомогти продавцям збільшити охоплення та комісійні з продажу, всього за 10-20 хвилин можна заробити від 400 20000 грн. ОСОБА_5 зацікавила дана пропозиція та вона попросила розказати детальніше про даний заробіток. Згодом в соціальну мережу «Телеграм» їй написала особа на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила покроково усі деталі роботи. ОСОБА_5 погодилась на даний заробіток та почала виконувати завдання. Коли вона виконала всі завдання ОСОБА_6 повідомила, що можна додати керівника який буде відповідати за її подальший заробіток. Тоді вона зв`язалась із цим керівником, який допомагає онлайн продавцям збільшити продажі їхньої продукції та бренду, тим самим виконати завдання за яке продавець заплатить комісію. Тоді вона вирішила виконувати завдання та зі своєї банківської карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 перераховувала грошові кошти на такі банківські картки: НОМЕР_3 у сумі 1580 грн., НОМЕР_4 у сумі 8264 грн., НОМЕР_5 - у сумі 27560 грн. та НОМЕР_6 у сумі 19880 грн. які вона вже не змогла вивести, бо менеджер повідомив, що потрібно скинути ще щоб вивести всі гроші які їй нараховано. Згодом вона зрозуміла, що кошти були переслані незнайомим людям які виявилась шахраями і їй завдано матеріальну шкоду в сумі 57300 гривень.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 00:01 год. 17.11.2023 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 17.11.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, яка володіє вказаною банківською карткою, особу яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила таке задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , на паперових та цифрових носіях у період часу з 00:01 год. 17.11.2023 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку).

- інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 17.11.2023 по термін виконання ухвали по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати вказані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 08.02.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1