КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/2699/23
Провадження №1-кс/133/775/23
У Х В А Л А

06.12.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 23.08.2023 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення з ВПК Вінницької області Департаменту кіберполіції від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.08.2023 близько 12:00 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що її необхідно перевипустити банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , так як з нею виникли проблеми. Далі невідомий чоловік повідомив номера банківських карток емітованих « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та номер банківської картки НОМЕР_5 , на які ОСОБА_4 добровільно перерахувала грошові кошти на загальну суму 42100 грн.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000162 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 в своїх показаннях вказала те, що 23.08.2023 близько 12 год. 00 хв. на мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку емітованого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру телефона НОМЕР_2 , та повідомила інформацію, що нібито з її банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 відбуваються шахрайські дії, за для того аби зберегти кошти потерпілій потрібно переказати їх на банківську картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого ОСОБА_4 самостійно та добровільно за допомогою мобільного « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківські картки емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номер № НОМЕР_4 на суму 29100 грн, а також на картку № НОМЕР_5 на суму 13 000 грн, на загальну суму 42100 грн.

06.11.2023 вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої кошти, перераховані ОСОБА_4 , з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Універсальна НОМЕР_3 на загальну суму 42 100 грн., надійшли на банківський картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та номер банківської картки НОМЕР_5 , власниками банківських карток являється: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець: АДРЕСА_2 , номер ID паспорта НОМЕР_6 , ймовірний контактний номер телефону НОМЕР_7 , іпн НОМЕР_8 ., при виїмці з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначено, що 23.08.2023 о 13:00 год., на його банківську картку було зарахування грошових коштів від ОСОБА_4 , в сумі 29 100 грн, 23.08.2023 року о 13:00 год., після зарахування грошових коштів ОСОБА_5 відразу, а саме 23.08.2023 о 13:01 год., здійснив переказ грошових коштів на суму 29 000 грн. на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на номер НОМЕР_9 ; - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканка: АДРЕСА_3 , номер ID паспорта НОМЕР_10 , ймовірний номер телефону НОМЕР_11 , інп НОМЕР_12 при виїмці з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначено, що 23.08.2023 о 13:17 год., на її банківську картку було зарахування грошових коштів від ОСОБА_4 в сумі 13 000 грн., після зарахування грошових коштів ОСОБА_6 відразу, а саме 23.08.2023 о 13:18 год., здійснила переказ грошових коштів на суму 13 000 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на номер НОМЕР_9 .

З метою встановлення обставин у кримінальному проваджені виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 АДРЕСА_4 ) - рух коштів по банківській картці НОМЕР_9 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 24.08.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання слідчого слід задовольнити.

Водночас підстави для задоволення клопотання в частині надання ОСОБА_7 тимчасового доступу до речей і документів відсутні, оскільки суду не надано доказів того, що вказаний вище дізнавач здійснює досудове розслідування.

Керуючись ст. ст. 160, 162,163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №015848 видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон 0171204), лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області жетон 0036295), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354), майору поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП №013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 АДРЕСА_4 ), а саме: заяви-анкети власника рахунку НОМЕР_9 , копії паспорта або ін. документів на підставі, яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 00:00 годин 23.08.2023 по 04.12.2023.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1