Провадження №1-кс/447/325/24
Справа №447/463/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

19 лютого 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

19.02.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 09.02.2024 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.01.2024, близько 19:00 год. до нього на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа (мобільний номер даної особи в заявника не зберігся), шляхом обману та зловживання довірою отримала інформацію про реквізити банківської картки заявника в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, оформила на нього кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 3000 грн., а також 26.01.2024 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 11000 грн, до яких він жодного відношення не має, тим самим заподіявши йому збитків на вказану суму.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_4 після того як він повідомив невідомій особі реквізити своє банківської картки, йому надійшли грошові кошти в розмірі 3000 грн 25.01.2024 о 19:39 год. Особа жіночої статі зателефонувала йому та продиктувала номер картки на який він повинен був перекинути 2000 грн. із своєї картки НОМЕР_2 , а решту коштів, а саме 1000 грн. дана жінка сказала, щоб той залишив собі. Згідно квитанції потерпілий перерахував 25.01.2024 о 19:40 гр на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 2000 грн.

Таким чином встановлено, що банківський рахунок відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 на гр. ОСОБА_5 , використовувався невідомою особою для вчинення злочину. На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Подав заяву щодо проведення розгляду клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , однак дану інформацію можливо отримати через приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000063 від 09.02.2024 на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації через приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому на гр. ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також всіх інших рахунків у даній банківській установі вказаної особи, за весь період їх існування з дня відкриття по 16.02.2024 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за весь період існування банківських рахунків (з дня відкриття по 16.02.2024);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 відкритому на гр. ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також всіх інших рахунків у даній банківській установі вказаної особи, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за весь період його існування з дня відкриття по 16.02.2024,

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за банківським рахунком НОМЕР_3 відкритому на гр. ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також всіх інших рахунках у даній банківській установі вказаної особи, за весь період їх існування з дня відкриття по 16.02.2024; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) ІНФОРМАЦІЯ_5 (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення); мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) банківським рахунком НОМЕР_3 відкритому на гр. ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також всіх інших рахунках у даній банківській установі вказаної особи за весь період її існування з дня відкриття по 16.02.2024,

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при користуванні банківським рахунком НОМЕР_3 відкритому на гр. ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також всіх інших рахунках у даній банківській установі вказаної особи за весь період її існування з дня відкриття по 16.02.2024;

- аудіозаписи звернень по банківським рахунком НОМЕР_3 відкритому на гр. ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також всіх інших рахунках у даній банківській установі вказаної особи за весь період її існування з дня відкриття по 16.02.2024;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до банківським рахунком НОМЕР_3 відкритому на гр. ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також всіх інших рахунках у даній банківській установі вказаної особи за весь період її існування з дня відкриття по 16.02.2024.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 19.04.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1