УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" жовтня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003620 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнту банку, який використовує банківську картку - № НОМЕР_2 , а саме: інформації про рух коштів за карткою № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 15.10.2023 року до 19.10.2023 року, з розшифровкою та зазначенням р/р, на який були переведені грошові кошти, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; відомостей про власника та користувача банківської картки № НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, конкретних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності, завірених належним чином їх копій.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003620 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2023 року невстановлена особа виклала на сайті «ОЛХ» оголошення про здачу в оренду квартири в АДРЕСА_2 , та в подальшому, вказане оголошення побачила заявниця ОСОБА_5 і зателефонувала за вказаним в оголошені номером телефону НОМЕР_3 . Далі, заявниця домовилась про оренду вказаної квартири, після чого, здійснила грошовий переказ в розмірі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 в якості завдатку. У подальшому, у вчиненні даного злочину викрито ОСОБА_6 , який винайняв квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , подобово, з 18.10.2023 року до 20.10.2023 року, та представляючись власником житла, перездав вказану квартиру в довгострокову оренду кільком особам (ЄО 51076 від 19.10.2023 року).

Так, у ході виконання доручення слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у Києві за матеріалами, внесеними до ЄРДР за № 0003620 від 20.10.2023 року за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, було проведено комплекс оперативних заходів, направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину.

Під час проведення заходів було встановлено, що на момент вчинення кримінального правопорушення, громадянин ОСОБА_6 користувався банківською карткою банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , також, вищезазначена особа отримувала грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, на дану банківську карту.

На даний час, виникла необхідність встановити та отримати інформацію, щодо осіб, які фактично укладали договір обслуговування вищевказаної банківської картки, здійснювали зняття готівкових коштів, а також, отримати відомості щодо руху коштів за вищевказаною карткою, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також, перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надають органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок, встановити всіх осіб та провести з ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Доступ до вказаних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, а також, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оригінали, а в разі їх відсутності завірені копії документів, які свідчать про викриття банківського рахунку, необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб, які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також, осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться у даних документах, а також, використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнту банку, який використовує банківську картку - № НОМЕР_2 , а саме: інформації про рух коштів за карткою № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 15.10.2023 року до 19.10.2023 року, з розшифровкою та зазначенням р/р, на який були переведені грошові кошти, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; відомостей про власника та користувача банківської картки № НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, конкретних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності, завірених належним чином їх копій.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя