Провадження №1-кс/463/9218/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів, належних картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках за період з 00:00 год. 24.11.2023 по 00:00 год. 25.11.2023, на паперових і електронних носіях; фотографій осіб, матеріалів відеозапису з банкоматів, де знімались, або відбувались спроби зняття коштів в період часу з 00:00 год. 24.11.2023 по 00:00 год. 25.11.2023, з банківської карти № НОМЕР_4 ; інформацію про дати, час, ідентифікатори та адреси розташування банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались, або відбувались спроби зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 з 00:00 год. 24.11.2023 по 00:00 год. 25.11.2023, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії для запобігання знищення вищевказаних документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що Львівським РУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003303 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненого злочину, а іншим способом отримати їх неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003303, відомості, що містяться в цих речах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0003303 від 27.11.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів в електронному та паперовому вигляді у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) відомості щодо руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів, належних картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках за період з 00:00 год. 24.11.2023 по 00:00 год. 25.11.2023;

2) фотографій осіб, матеріалів відеозапису з банкоматів, де знімались, або відбувались спроби зняття коштів в період часу з 00:00 год. 24.11.2023 по 00:00 год. 25.11.2023, з банківської карти № НОМЕР_4 ;

3) інформацію про дати, час, ідентифікатори та адреси розташування банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались, або відбувались спроби зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 з 00:00 год. 24.11.2023 по 00:00 год. 25.11.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1