Справа № 442/7823/23
Провадження № 1-кс/442/1403/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000797 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому та лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 13.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках банку - еквайра;

історію авторизацій по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період з 13.09.2023 по час винесення ухвали суду;

інформацію по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення у відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 13.09.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 13.09.2023 близько 16:44 год. шляхом обманута зловживання довірою з акаунту її знайомої ОСОБА_7 в месенджері „Telegram написала їй повідомлення з проханням надіслати їй кошти в сумі 1 400 грн, що остання і зробила, власноручно перерахувала грошові кошти на банківську карту з № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму. Вказує, що 14.09.2023 допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила, що в 13.09.2023 вона перебувала на роботі у Гіпермаркеті „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Дрогобичі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , о 16:44 год. їй на месенджер „Telegram надійшло повідомлення від її співробітниці ОСОБА_8 з прохання позичити їй грошові кошти в сумі 1 400 грн, на що остання відписала, що зможе позичити вказану суму, та написала їй, щоб вона надіслала реквізити карти, на яку потрібно було скинути вищевказану суму. В подальшому ОСОБА_6 надіслали реквізити карти з № НОМЕР_1 , після чого, коли вона здійснювала транзакцію у банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , їй вибило ім`я отримувача „ ОСОБА_9 вона зробила скріншот екрану та переслала це Ані, та перепиталась чи точно потрібно перерахувати кошти на цю картку, на що ОСОБА_10 їй відписала, що потрібно на цю. Тому ОСОБА_6 надіслала 1 400 грн на вказану банківську карту та скинула квитанцію, що надіслала вказані кошти. Після чого ОСОБА_10 написала, що їй потрібна більша сума в розмірі 2 600 грн. О 16:52 год. 13.09.2023 ОСОБА_6 побачила сповіщення у вказаному месенджері, що ОСОБА_11 реєструється повторно у месенджері „Telegram, тому вона вирішила зателефонувати до неї. При розмові з останньою вона повідомила, що це не вона їй писала, а її акаунт у вказаному месендждері було взламано. Наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 13.09.2023 по 06.11.2023 із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках банку-еквайра;

історію авторизацій по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період з 13.09.2023 по 06.11.2023;

інформацію по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1