Єдиний унікальний номер 728/3619/23
Номер провадження 1-кс/728/606/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року м. Бахмач Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № №0000618 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

14 грудня 2023 року слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000618 від 11.11.2023 і можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився. У наданій заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 11.11.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 до ВП №1 Ніжинського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те що він із своєї банківської картки НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) переказав грошові кошти в сумі 177747 грн, невідомій особі під приводом роботи в мережі інтернет, на банківські рахунки НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_3 (Алла М « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_4 (Денис К « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_5 (Ксенія А « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_6 ( ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 вказав що грошові кошти він переказував в тому числі на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

В сукупності шахрайськими діями невстановленої особи ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 177 747 гривень.

У зв`язку з вище викладеним та й зв`язку з тим, що у вказаній вище банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме руху коштів по картці № НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), її мобільний телефон, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фото або відео матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери мобільних телефонів через які здійснювалися операції, номер мобільного телефону якому здійснювалась оплата мобільного зв`язку, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів як у друкованому, так і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_7 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальне правопорушення, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 0000618.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № №0000618 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення, а саме:

руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 починаючи з 08.11.2023 по час надання інформації із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), її мобільний телефон, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фото або відео матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери мобільних телефонів через які здійснювалися операції, номер мобільного телефону якому здійснювалась оплата мобільного зв`язку, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів як у друкованому, так і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії даної ухвали встановити до 14.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1