УХВАЛА

18.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000823 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000823 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_4 та інші невстановлені наразі особи, які діяли у змові з учасниками злочинної організації, з початком військової агресії РФ проти України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надсилають підприємцям завідомо підроблені листи за підписом голів ОВА/ОДА щодо надання матеріальної підтримки ЗСУ з пропозицією переказу грошових коштів на запропоновані банківські рахунки, які контролюються учасниками злочинної організації, з метою подальшого заволодіння цими грошовими коштами.

Так, під час огляду мобільних телефонів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які були вилучені під час обшуків за їх місцем мешкання було встановлено, що їхніми діями керувала невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 ».

Крім того, під час допиту свідка ОСОБА_9 було встановлено, що грошові кошти, які надходили від підприємців на допомогу ЗСУ, згідно завідома підроблених листів на банківські рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в подальшому за вказівкою невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 » були переказані на банківську картку ОСОБА_9 , які вона за вказівкою « ОСОБА_8 » - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 переказувала на банківські рахунки так званих «обнальщиків» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які на тимчасово окупованій території Луганської області здійснюють вивід грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

В подальшому 17.05.2023 з матеріалів кримінального провадження №0000179 від 16.03.2022 було виділено в окреме провадження матеріали кримінального провадження відносно невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 ».

У зв`язку із вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні додаткових оглядів мобільних телефонів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою вилучення голосових повідомлень контакту « ОСОБА_8 » для подальшого проведення слідчої розшукової дії - впізнання за голосом та фоноскопічної експертизи, оскільки є підстави вважати, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 » та ОСОБА_10 є одна й та сама особа.

У зв`язку із вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000179 від 16.03.2022.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до речових доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 16.03.2022, які зберігаються в камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-Мобільного телефону «Samsung» чорного кольору, який був вилучений під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 ;

-Мобільних телефонів «Redmi Note 11, модель 2201117ТУ», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою: НОМЕР_3 та «Redmi Note 7, модель М1901F7G» ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , які були вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 ;

-Мобільних телефонів «Xiaomi Redmi» з IMEI1: НОМЕР_6 , IMEІ2: НОМЕР_7 та «Xiaomi MDG2» IMEI: НОМЕР_8 . IME12: НОМЕР_9 , які були вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ;

з можливістю зняття копії інформації, що міститься в зазначених мобільних телефонах.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1