У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

що містять охоронювану законом таємницю

Справа № 348/1419/23

Номер провадження 1-кс/348/510/23

11 жовтня 2023 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні № 0000133 від 13.06.2023 року.

Клопотання погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та надійшло в провадження слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області 09.10.2023 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000133 від 13.06.2023 року, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даному клопотанні, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000133 від 13.06.2023 року за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зокрема зазначає, що 12.06.2023 року до Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області по факту звернення ОСОБА_5 про те, що 03.05.2023 року за допомогою соціальної мережі Telegram під приводом продажу електронних одноразових сигарет невідома особа заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 16 440 грн., які останній переказав на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів на підставі ухвали Надвірнянського районного суду встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 .

В ході аналізу встановлено, що 05.05.2023 року о 20:44:51 год. наявне зарахування від ОСОБА_5 в сумі 16440 грн., після чого 05.05.2023 року о 21:27:14 год. із банківської карти № НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_6 наявний переказ грошових коштів в сумі 16442 грн., на банківську карту, яка емітована у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відкрита на ОСОБА_7 , номер/код НОМЕР_2 .

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів на підставі ухвали Надвірнянського районного суду встановлено, що у ОСОБА_7 наявний банківський рахунок НОМЕР_3 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході аналізу по даному банківському рахунку встановлено, що 05.05.2023 року о 21:27:14 год. наявне зарахування від ОСОБА_6 на рахунок ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 16 442 грн. Того ж дня, 05.05.2023 року о 23:40:17 год. із рахунка ОСОБА_7 наявне перерахування грошових коштів в сумі 19 392 грн. на банківську карту, яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрита на ОСОБА_8 , номер/код НОМЕР_4 .

Дізнавач вказує, що з метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку емітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ОСОБА_8 , номер/код НОМЕР_4 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, який відкритий на ОСОБА_8 , номер/код НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів), за період часу з 05.05.2023 року по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах (із зазначенням місця знаходження терміналів), із вищевказаним банківським (картковим) рахунком, який відкритий на ОСОБА_8 , номер/код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 05.05.2023 року по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Мопоbапк/Universal Вапк (програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, який відкритий на ОСОБА_8 , номер/код НОМЕР_4 , за період часу з 05.05.2023 року по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, який відкритий на ОСОБА_8 , номер/код НОМЕР_4 , за період часу з 05.05.2023 року по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського (карткового) рахунку, який відкритий на ОСОБА_8 , номер/код НОМЕР_4 , за період часу з 05.05.2023 року по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Вище вказана документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Дізнавач стверджує, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства, щодо повного та неупередженого розслідування, а також беручи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, дізнавач просить задоволити дане клопотання.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач попередньо подала заяву, відповідно до якої просила клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слухати без її участі. Подане клопотання підтримала та просила його задоволити.

Беручи до уваги вищенаведене та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 року внесено зміни до КПК України та доповнено п.41 ч.1 ст.3 КПК України, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції передбаченої цим кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Відповідно до ст.401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У відповідності до вимог ч.1 ст.300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

На переконання слідчого судді, дізнавач сектору дізнання у своєму клопотанні довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.401, 107, 159, 160, 161, 162, 163, 369, 372, 300 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні № 0000133 від 13.06.2023 року задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, уповноваженому на здійснення розслідування кримінальних проступків Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, уповноваженому на здійснення розслідування кримінальних проступків Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку, емітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ОСОБА_8 , номер/код НОМЕР_4 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, який відкритий на ОСОБА_8 , номер/код НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів), за період часу з 05.05.2023 року по дату постановлення даної ухвали - 11.10.2023 року включно;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах (із зазначенням місця знаходження терміналів), із вищевказаним банківським (картковим) рахунком, який відкритий на ОСОБА_8 , номер/код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 05.05.2023 року по дату постановлення даної ухвали - 11.10.2023 року включно;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Мопоbапк/Universal Вапк (програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, який відкритий на ОСОБА_8 , номер/код НОМЕР_4 , за період часу з 05.05.2023 року по дату постановлення даної ухвали - 11.10.2023 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Мопоbапк/Universal Вапк, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, який відкритий на ОСОБА_8 , номер/код НОМЕР_4 , за період часу з 05.05.2023 року по дату постановлення даної ухвали - 11.10.2023 року включно;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського (карткового) рахунку, який відкритий на ОСОБА_8 , номер/код НОМЕР_4 , за період часу з 05.05.2023 року по дату постановлення даної ухвали - 11.10.2023 року включно, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Вищевказана документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУНОМЕР_5 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 11 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

ОСОБА_14