Справа № 145/237/24
Провадження №1-кс/145/48/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" лютого 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000028 від 04.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 03.02.2024 до відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 26.01.2024 по 01.02.2024, раніше судимий за майнові злочини ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, під приводом ремонту автомобіля заволодів її коштами в загальній сумі 35 000 грн., які остання перерахувала ОСОБА_6 зі своїх карткових банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 .

Вищевказана подія підтверджується:

заявою ОСОБА_5 від 03.02.2024 про вчинене кримінальне правопорушення відносно неї ОСОБА_6 , яке полягає у незаконному заволодінні ОСОБА_6 її грошовими коштами в сумі 35 000 грн. шляхом зловживання довірою, під приводом ремонту автомобіля;

показами в якості потерпілої ОСОБА_5 від 04.02.2024, де остання вказує, що в дійсності в період часу з 26.01.2024 по 01.02.2024, з метою ремонту автомобіля ОСОБА_6 марки Нісан Навара, який останній пообіцяв їй безоплатно відчужити для подальшої передачі на потреби Збройних сил України після оплати нею ремонту автомобіля, шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами на загальну суму 35 000 гривень, які вона перерахувала ОСОБА_6 зі своїх карткових банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ;

протоколом огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 від 04.02.2024, в ході якого виявлено у мобільних додатках Вайбері та Месенджері переписку ОСОБА_5 із ОСОБА_6 щодо безоплатного відчуження ОСОБА_6 ОСОБА_5 власного автомобіля Нісан Навара для подальшої передачі на потреби ІНФОРМАЦІЯ_3 після оплати ОСОБА_5 його ремонту;

іншими матеріалами кримінального провадження.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмки документів щодо відкриття та руху коштів по банківських карткових рахунках потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, просить винести ухвалу про надання дозволу заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , та групі слідчих цього ж відділення поліції у складі: начальника слідчого відділення ОСОБА_7 , старшого слідчого ОСОБА_8 , старшої слідчої ОСОБА_9 , слідчого ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме:

усіх документів, що стали підставою для відкриття карткових банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

виписок про рух коштів по банківським картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів та мобільних номерів, сум коштів, валюти, дати та часу операції, за період із20.01.2024 по дату винесення ухвали суду.

В судове засідання заступник начальника СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , та групі слідчих цього ж відділення поліції у складі: начальника слідчого відділення ОСОБА_7 , старшого слідчого ОСОБА_8 , старшої слідчої ОСОБА_9 , слідчого ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме:

усіх документів, що стали підставою для відкриття карткових банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України та інші);

виписок про рух коштів по банківським картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів та мобільних номерів, сум коштів, валюти, дати та часу операції, за період із20.01.2024 по дату винесення ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1