Справа № 930/2536/23
Провадження №1-кс/930/716/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2023 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000334 від 08.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернулася з клопотанням слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000334 від 08.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 07.09.2023 до чергової частини ВП №5 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (на даний час тимчасово проживає в Німеччині), про те, що 24.07.2023 року о 16:18 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонували з телефону за номером НОМЕР_2 та повідомили, що для автоматичного переведення на Е-сім потрібно натиснути на цифру 5, що ОСОБА_6 і зробила, одразу після цього мобільна українська карточка вимкнулась. 19.08.2023 Людмилі прийшло повідомлення про сплату процентів за кредит. 28.08.2023 встановивши нову мобільну карточку, остання почала відновлювати банківські рахунки, після чого було встановлено, що всі грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 були викрадені, а саме: з основної пенсійної картки 34073 грн., 141 EUR ( станом на 28.08.2023 сума в гривнях становить 5569) , та оформлено кредит на 15000 грн.

Відомості про дану подію 08.09.2023 внесено до ЄРДР за №0000334 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що із належних їй рахунків відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відповідно до заяви ОСОБА_5 що надійшла із Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що 24.07.2023 о 16:18 год. до останньої подзвонили із телефону за номером НОМЕР_6 та повідомили, що всіх абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переводять на Е-сім, тому потрібно під час розмови натиснути цифру 5. Після того, як ОСОБА_5 зробила дану дію, у неї виключилась українська мобільна карточка та на електронну пошту прийшло повідомлення про нетиповий вхід до ІНФОРМАЦІЯ_2 . 25.07.2023 ОСОБА_5 заблокувала свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . 19.08.2023 на електронну пошту потерпілої прийшло повідомлення про сплату процентів на загальну суму 749.68 грн., за взятий останньою кредит (кредит не брала). 28.08.2023 потерпілій передали з України нову мобільну картку і ОСОБА_6 почала відновлювати вхід до ІНФОРМАЦІЯ_2 . 31.08.2023 ОСОБА_5 вдалось відновити вхід до своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , де остання побачила, що всі грошові кошти були списані, а саме: з основної пенсійної карти 34073 грн., 141 євро та взято кредит на загальну 15000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути клопотання у її відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000334 від 08.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000334 від 08.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці та місць зарахування грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.07.2023 по 08.09.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 20.07.2023 по 08.09.2023;

- відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківських рахунків банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 20.07.2023 року по 00:00 год. 08.09.2023 року, знімались грошові кошти.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили після її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1