Дата документу 17.10.2023
Справа № 334/9316/23
Провадження № 1-кс/334/2962/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000516 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000516 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документівзвернулася дізнавач.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 20.09.2023 о 14:14 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа у соціальній мережі Інстаграм під приводом продажу гуми для автомобілів, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника, які ОСОБА_5 18.09.2023 о 10:39 перерахував одним платежем зі своєї банківської карти, емітованої банком АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківський рахунок шахрая, емітований банком АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , що відкритий на фізичну особу-підприємця - ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 7800 гривень, тим самим спричинив ОСОБА_5 матеріальний збиток на зазначену суму (ЄО № 21210 від 20.09.2023).

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 18.09.2023 року він знайшов оголошення в інтернет мережі Інстаграм про продаж гумових шин з Німеччини для автомобіля. Оголошення йому сподобалося та він вирішив зв`язатися з продавцем. Потерпілий почав листування у мережі Інстаграм на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 шини з Європи. Йому відповів продавець, який в процесі листування повідомив, що потерпілий може здійснити передплату у розмірі 2780 та скидку у розмірі 5%.

Так, 18.09.2023 ОСОБА_5 знаходився вдома за адресою по АДРЕСА_1 та о 10:39 год здійснив перерахунок зі своє банківської карти емітованої банком ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок, який йому скинув шахрай в мережі Інстаграм, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , що відкритий на особу ОСОБА_6 (ФОП) у розмірі 7800 гривень одним платежем. Потерпілий скинув шахраю скріншот, який підтверджував оплату та після чого, почав чекати коли йому скинуть товаро-транспортну накладну (ТТН). Потерпілий замовив товар на відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, пройшло три дні. Потерпілий почав писати шахраю у месенджері Інстаграм та ахрай спочатку ігнорував повідомлення, а потім зовсім видалив листування з потерпілим. Після цього потерпілий вирішив звернутися до поліції та написати заяву.

Таким чином потерпілому завдано матеріальний збиток на суму 7800 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.09.2023 по теперішній час;

копії документів на про оформлення та відкриття банківського рахунку

НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 18.09.2023 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по теперішній час.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по 17.10.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.09.2023 по 17.10.2023;

копії документів на про оформлення та відкриття банківського рахунку

НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по 17.10.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 18.09.2023 по 17.10.2023;

історію зміни фінансових номерів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по 17.10.2023.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000516 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по 17.10.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.09.2023 по 17.10.2023;

копії документів на про оформлення та відкриття банківського рахунку

НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по 17.10.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 18.09.2023 по 17.10.2023;

історію зміни фінансових номерів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по 17.10.2023.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 17.12.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1