Справа № 683/116/21
У Х В А Л А

22 лютого 2024 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000036 від 09 грудня 2020 року,

встановив:

21 лютого 2024 року т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із посадовими особами ПП " ОСОБА_4 " здійснили, шляхом завищення вартості ТМЦ та робіт, привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на капітальний ремонт вуличних доріг Старокостянтинівської ОТГ.

09 грудня 2020 року по даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 05 серпня 2020 року між Комунальним ремонтно-будівним шляховим підприємством в особі начальника ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони укладено Договір № 5 про закупівлю робіт за бюджетні кошти щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Орлика в м. Старокостянтинів Хмельницької області».

Крім того, 13 жовтня 2020 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони укладено Договір № 19 про закупівлю робіт за бюджетні кошти щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт вулиці Сагайдачного в м. Старокостянтинів Хмельницької області» та Договір № 20 про закупівлю робіт за бюджетні кошти щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт вулиці Сірка в м. Старокостянтинів Хмельницької області».

Також, 22 вересня 2020 року між Комунальним ремонтно-будівним шляховим підприємством в особі начальника ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони укладено Договір № 9 про закупівлю робіт за бюджетні кошти щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. В.Котика в м. Старокостянтинів Хмельницької області». 27 жовтня 2020 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони укладено Договір № 15 про закупівлю робіт за бюджетні кошти щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт вулиці Партизанської в м. Старокостянтинів Хмельницької області».

В подальшому, 26 жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі міського голови ОСОБА_7 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони укладено Договір № 249 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка та вул. Залізнична на ділянці від автобусної зупинки до залізничного переїзду в с. Григорівка Старокостянтинівського району, Хмельницької області»; Договір № 250 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна в с. Веснянка Старокостянтинівського району, Хмельницької області» та Договір № 251 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Антонівка в с. Вербородинці Старокостянтинівського району, Хмельницької області».

Так, в ході опрацювання вищевказаних договорів встановлено що згідно п. 4.1. даних Договорів Розрахунки можуть проводитися шляхом: оплати Замовником, за наявності фінансування, на підставі норм Постанови КМУ «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» № 1764 від 27.12.2001 року та Постанови КМУ «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 4 грудня 2019 р. № 1070, попередньої оплати (авансу) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів в розмірі не більше 30 (тридцяти) % від вартості робіт, що фінансуються у 2020 році в розмірі 1 508 140 грн. 08 коп. (один мільйон п?ятсот вісім тисяч сто сорок грн. 08 коп.), в тому числі ПДВ 251 356,68 гривень, на строк не більше 90 календарних днів.

Відповідно до пунктів 2, 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 4 грудня 2019 р. № 1070, попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт (крім нерезидентів) на не бюджетні рахунки, відкриті на їх ім?я в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю робіт, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів.

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 використовує р/р НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Приватне підприємство « ОСОБА_4 » використовує р/р НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , Казначейський рахунок: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та р/р НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовує р/р НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рух коштів за розрахунковим рахунком Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » р/р НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , в період часу з 01.10.2021 по дату виконання ухвали.

Т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, проте разом із даним клопотанням подала заяву якою просить здійснити розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Беручи до уваги, що т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати остання, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , т.в.о. заступника начальника ВП № 1 - начальник СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме належним чином завірених копій банківської виписки (роздруківки руху коштів) по розрахунковому рахунку приватного підприємства « ОСОБА_4 » використовує р/р НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, в період часу з 01.10.2021 року по 22.02.2024 року, з можливістю подальшого їх вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє по 19 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: