У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000096 від 11.05.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчсасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 11.05.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Дане клопотання обґрунтовується наступним.

В ході проведення дізнання по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи здійснили підроблення офіційних документів актів виконаних робіт щодо надання послуг представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовникам ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - які у подальшому надані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для отримання Умов на скид стічних вод, у той час як такі послуги товариством не надавались, а такі документи не складались.

19.05.2023 р. було допитано комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , який пояснив, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається прочисткою каналізаційних мереж, про що складається відповідна документація (акти) про проведені роботи і в подальшому вказана документація надається замовникам (клієнтам), які в свою чергу на підставі вказаної документації можуть отримати умови на скид стічних вод у міську систему каналізації м. Києва у Департаменті екологічного нагляду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та лабораторія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклали договір про спільну діяльність. Користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає послуги своїм замовникам щодо організації проведення хімічних аналізів стічних вод абонентів. Результатом проведення вказаних аналізів є протокол вимірювання показників складу та властивостей проб стічних вод (хімічних аналізів), який має свій ідентифікаційний номер і який передається від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а потім замовнику.

На початку березня 2023р., свідку ОСОБА_9 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , стало відомо про існування документів з яких слідує що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2022-2023 років начебто надавались для ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » такі послуги як: прочистка та відкачка жироуловлювача з подальшою утилізацією відходів та гідродинамічне профілактичне прочищення каналізаційної мережі.

Окрім цього, 22.05.2023 р., від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачу було надано копії документів, що підтверджують надані гр. ОСОБА_9 покази, а саме копії актів про надання послуг, які начебто надавались по об`єктах за наступними адресами:

-ФОП « ОСОБА_5 » - АДРЕСА_1 ;

-ФОП « ОСОБА_8 » - АДРЕСА_2 ;

-ФОП « ОСОБА_6 » - АДРЕСА_3 ;

-ФОП « ОСОБА_7 » - АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_8 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_9 .

Також, 31.05.2023 року надійшла відповідь на запит дізнавача №1219/125/55-2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якої ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у період з 2022 по 2023 роки не звертались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із замовленням про надання жодних послуг. Акти виконаних робіт щодо прочистки каналізації, акти виконаних робіт щодо прочистки та утилізації небезпечних відходів (жирів з жироуловлювачів, мулу з очисних споруд тощо), документи щодо організації проведення хімічних аналізів стічних вод у спеціалізованих лабораторіях м. Києва вищевказаним установам не видавались.

16.09.2023 дізнавачем сектору дізнання ВП № 2 ОСОБА_3 було направлено запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання документів та відомостей щодо отримання умов на скид стічних вод у міську систему каналізації м. Києва по об`єкту що розташований за адресою: АДРЕСА_10 . Відповідь на вказаний запит не надійшла, відповідно запитувані належним чином завірені акти виконаних робіт та документи щодо організації проведення хімічних аналізів стічних вод, органом досудового розслідування отримано не було.

Окрім цього, 16.09.2023 р., директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано повістку про необхідність явки для проведення допиту в якості свідка, але останній на вказаний виклик не відреагував, чим унеможливив отримання інформації необхідної для ефективного проведення досудового розслідування.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до оригіналу абонентської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код 1/1296 в 1 примірнику. Дослідивши отримані документи була встановлена наявність копії акту надання послуг: № 2074 від 20.07.2022 р., яку було видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 та копій протоколів вимірювання показників складу та властивостей проб стічних вод: без номеру від 25.07.2022 р. № 1 від 18.02.2022 р., №2 від 20.05.2022 р., №3 від 19.09.2022 р., № 4 від 22.11.2022 р., які було видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі вказаних копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було надано та подовжено умови на скид стічних вод у систему каналізації м. Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_10 .

Окрім цього, при досліджені документації наявної в оригіналі абонентської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 , було виявлено заяву №1 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 від 26.01.2023 р., з проханням надати Умови на скид стічних вод в міську систему каналізації м. Києва на об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_10 , яку в подальшому було задоволено співробітникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуюче викладене, а також неможливість отримати інформацію в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у долучені до матеріалів документів, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-належним чином завірених копій статутних, реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-належним чином завірених копій наказів про призначення посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-належним чином завірену копію особової справи гр. ОСОБА_11 ;

-оригіналу акту надання послуг: № 2074 від 20.07.2022 р., виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_10 в період часу з 2021 по 2023 р.;

-оригіналів протоколів вимірювання показників складу та властивостей проб стічних вод: без номеру від 25.07.2022 р. № 1 від 18.02.2022 р., №2 від 20.05.2022 р., №3 від 19.09.2022 р., № 4 від 22.11.2022 р. виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , в період часу з 2021 по 2023 р.;

-належним чином завірені копії договорів про надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період часу з 2021 р. по 2023 р.;

-належним чином завірені копії договорів про надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період часу з 2021 р. по 2023 р.;

-належним чином завірених копій документів, що підтверджують сплату послуг (квитанції, чеки) згідно договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у період з 2021 р. по 2023 р.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 вказаної статті зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, що міститься у зазначених документах, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні та може у подальшому використана як доказ.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до належним чином завірених копій статутних, реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; належним чином завірених копій наказів про призначення посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , належним чином завірену копію особової справи гр. ОСОБА_11 , оригіналу акту надання послуг: № 2074 від 20.07.2022 р., виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_10 в період часу з 2021 по 2023 р., оригіналів протоколів вимірювання показників складу та властивостей проб стічних вод: без номеру від 25.07.2022 р. № 1 від 18.02.2022 р., №2 від 20.05.2022 р., №3 від 19.09.2022 р., № 4 від 22.11.2022 р. виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , в період часу з 2021 по 2023 р., належним чином завірені копії договорів про надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період часу з 2021 р. по 2023 р., належним чином завірені копії договорів про надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період часу з 2021 р. по 2023 р., належним чином завірених копій документів, що підтверджують сплату послуг (квитанції, чеки) згідно договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у період з 2021 р. по 2023 р.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у володінні яких знаходяться документи.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відсутність зазначених у клопотання документів, унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо виявити та зафіксувати відомості про всі обставини, які підлягають доказуванню у провадженні, зокрема про подію кримінального правопорушення, характер вчинених дій, їх мотиви та мету.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Крім того, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, оскільки вилучення оригіналів документів є необхідним для досягнення мети доступу до них, так як вони можуть бути складені в єдиному примірнику та можуть бути використані органом досудового розслідування для проведення експертних досліджень. Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання в частині вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності копій відповідних документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, що зазначена в клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Дізнавачем аргументовано і доведено ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, та вмотивовано необхідність вилучення вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику відділу дізнання Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0000096 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій та оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , а саме:

-належним чином завірених копій статутних, реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-належним чином завірених копій наказів про призначення посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-належним чином завірену копію особової справи гр. ОСОБА_11 ;

-оригіналу акту надання послуг: № 2074 від 20.07.2022 р., виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_10 в період часу з 2021 по 2023 р.;

-оригіналів протоколів вимірювання показників складу та властивостей проб стічних вод: без номеру від 25.07.2022 р. № 1 від 18.02.2022 р., №2 від 20.05.2022 р., №3 від 19.09.2022 р., № 4 від 22.11.2022 р. виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , в період часу з 2021 по 2023 р.;

-належним чином завірені копії договорів про надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період часу з 2021 р. по 2023 р.;

-належним чином завірені копії договорів про надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період часу з 2021 р. по 2023 р.;

-належним чином завірених копій документів, що підтверджують сплату послуг (квитанції, чеки) згідно договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у період з 2021 р. по 2023 р.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1