Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3800/23
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

21.12.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , та представника власника вилученого майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000730 від 27 травня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190КК України, про накладення арешту на майно

в с т а н о в и в:

18 грудня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, а також заперечення представника власника вилученого майна, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000730 від 27 травня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 травня 2023 року до відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла зава від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу криптовалюти «NFT», використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа його грошовими коштами: в сумі 5500 грн, які він переказав 04 травня 2023 року о 19 годині 32 хвилини зі своєї банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_1 на банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; в сумі 10000 грн, які він переказав 05 травня 2023 року о 17 годин 15 хвилин зі своєї банківської картки «monobank» № НОМЕР_3 на банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_8 ; в сумі 10000 грн, які він переказав 08 травня 2023 року о 19 годині 34 хвилин зі своєї банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 ; а також за посиланням «Foot print Analytics», під приводом верифікації грошовими коштами в сумі 18400 грн, перерахувавши їх 20 травня 2023 року о 22 годин 40 хвилин з його банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що на початку травня 2023 року він побачив рекламу сайту «market-nft-top», на якому можна було продавати та купувати криптовалюти «NFT». На сайті було зазначено, що всі операції здійснюються за допомогою телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 04 травня 2023 року потерпілий на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тричі поповнив свій електронний гаманець, а саме: 04 травня 2023 року о 19 годин 32 хвилин потерпілий зі своєї банківської картки ПУМБ банку № НОМЕР_1 переказав гроші у сумі 5500 грн на банківську картку ПУМБ банку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 ; 05 травня 2023 року о 17 годин 15 хвилин потерпілий зі своєї банківської картки «Monobank» № НОМЕР_3 переказав гроші у сумі 10000 грн на банківську картку «ПУМБ банку» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 ; 08 травня 2023 року о 19 годин 34 хвилин потерпілий зі своєї банківської картки «ПУМБ банку» № НОМЕР_4 переказав гроші в сумі 10000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , ім`я одержувача не відображалося.

Після поповнення у вищезгаданому телеграм каналі відобразилося, що ОСОБА_7 поповнив електронний гаманець на 5500 грн. На телеграм канал потерпілий заходив зі свого мобільного телефону із сім-картою № НОМЕР_7 (imei l: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 ). На цьому ж сайті «Foot print Analytics» було вказано, що потерпілий не верифікований та йому необхідно пройти верифікацію на суму 18500 грн, на що ОСОБА_7 погодився, і на цьому ж сайті в техпідтримці потерпілому надійшло посилання. Він перейшов за посиланням «ekassa.top» де 20 травня 2023 року о 22 годин 40 хвилин ввів дані своєї картки «ПУМБ банку» № НОМЕР_1 та СV-код та термін дії своєї картки, підтвердив переказ грошей 18400 грн і натиснув кнопку перевести. Після чого з картки потерпілого були списані гроші у сумі 18400 грн, які були переведені за допомогою «Portmone p2p KYIV UA» на банківську картку НОМЕР_6 . Після вказаного переказу потерпілому надійшло повідомлення, що він не повністю пройшов верифікацію. Наступного дня він був заблокований у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отже, потерпілий переказав грошові кошти на загальну суму 43900 грн.

Ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 06 грудня 2023 року було надано дозвіл на обшук житла за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, документів, чорнових записів, засобів мобільного зв`язку, електронних носіїв інформації, банківських карт, комп`ютерної техніки, документів, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення злочину, інших речей, які мають доказове значення в провадженні, вилучених із вільного обігу на території України.

В ході вищезазначеного обшуку 16 грудня 2023 року в період часу з 08 години 47 хвилин до 09 години 53 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно: банківська карта «Monobank» № НОМЕР_10 ; банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; банківська карта «Sens Bank» № НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Tecno LF74» ІМЕІ: НОМЕР_13 , у корпусі темно-синього кольору; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A5356» ІМЕІ: НОМЕР_14 , у корпусі чорного кольору; мобільний телефон марки «Redmi 9A» ІМЕІ: НОМЕР_13 , у корпусі чорного кольору; мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_15 , у корпусі чорного кольору, всі вищевказані речі запаковані та опечатані до сейф-пакету з №0000476.

В цей же день слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 винесено постанову про визнання вищезазначеного вилученого майна в якості речових доказів.

Слідчий просить накласти на вилучене майно арешт з метою збереження його як предмету злочину в якості речових доказів.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

З матеріалів чинного клопотання не вбачається жодних даних про наявність статусу підозрюваного, обвинуваченого чи цивільного відповідача у ОСОБА_4 , тобто останній може мати лише статус третьої особи.

Так, відповідно до вимог ст.64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Процесуальні права третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Тобто, якщо клопотання про арешт майна стосується третьої особи, то з клопотанням про арешт може звертатися лише прокурор, що відповідає цілям та засадам КПК України.

Всупереч викладеному слідчий ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором, 18 травня 2023 року самостійно звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна третьої особи.

Також, із змісту постанови слідчого від 16 грудня 2023 року не вбачається жодного зазначення щодо виду вилученого майна, а з клопотання про накладення арешту - вбачається, що вилучене майно є предметом злочину.

Водночас, предметом злочину є речі матеріального світу, з приводу яких чи у зв`язку з якими вчиняється злочин. Від предмета злочину слід відрізняти знаряддя та засоби вчинення злочину, що належать до ознак об`єктивної сторони злочину. Предмет злочину - це те, на що впливає злочинець, а знаряддя та засоби - це ті предмети, котрі використовує злочинець при вчиненні злочину, за допомогою яких вчиняється злочинне діяння.

Так, виходячи із викладу фактичних обставин кримінального провадження №0000730 від 27 травня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190КК України, предметом даного злочину є грошові кошти, що були перераховані ОСОБА_7 на банківські картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Тобто вилучене у ОСОБА_4 майно не є предметом злочину, а належність фактично вилучених у нього банківських карток «Monobank» № НОМЕР_10 ; АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; «Sens Bank» № НОМЕР_12 ; мобільних телефонів марок «Tecno LF74», «Samsung Galaxy A5356», «Redmi 9A» та «Redmi» до знарядь чи засобів злочину в чинному кримінальному провадженні є недоведеною.

З урахуванням сукупності викладеного слідчий суддя не вбачає достатніх підстав для накладення арешту на вилучене у ОСОБА_4 майно.

Керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 про накладення арешту на вилучене 16 грудня 2023 року в кримінальному провадженні №0000730 від 27 травня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190КК України, під час проведення 12 грудня 2022 року обшуку житла, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно: банківську карту «Monobank» № НОМЕР_10 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; банківську карту «Sens Bank» № НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Tecno LF74» ІМЕІ: НОМЕР_13 , у корпусі темно-синього кольору; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A5356» ІМЕІ: НОМЕР_14 , у корпусі чорного кольору; мобільний телефон марки «Redmi 9A» ІМЕІ: НОМЕР_13 , у корпусі чорного кольору; мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_15 , у корпусі чорного кольору, які опечатані до сейф-пакету з №0000476 - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1