Провадження №: 1-кс/336/61/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000641 від 18.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 18.12.2023 року до ВП №3 надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 18.12.2023 на телефон дружини зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , представившись донькою, та просила грошові кошти. В ході спілкування заявнику невідомою особою було надано банківську карту НОМЕР_2 на яку він здійснив переказ грошових коштів в розмірі 5000 гривень через термінал самообслуговування. Також через термінал самообслуговування було здійснено ще три платежа. В подальшому гр. ОСОБА_4 здійснив ще два переказа зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківські картки номери яких встановлюються. Загальна сума збитку становить 20 000 грн. (ЄО-27840).

Допитано в якості потерпілого гр-на ОСОБА_4 який пояснив, що 18.12.2023 близько 10:30 йому зателефонувала його цивільна дружина ОСОБА_5 та повідомила, що донці потрібна грошова допомога, яка на теперішній час знаходиться за кордоном в Польщі.

Перебуваючи разом зі ОСОБА_6 вони направились до терміналу самообслуговування. В цей час перебуваючи на зв`язку з нібито з донькою, яка телефонувала з номеру НОМЕР_1 , невідома особа надавала банківську карту № НОМЕР_2 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в розмірі 20 00 грн, але з дано терміналу вони змогли поповнити лише на 5000 грн. Так як більше даний рахунок поповнити вони не змогли направились до " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 де поповнили іншу картку з номером наданим в ході спілкування, а саме на НОМЕР_4 на суму 5000 грн., потім надали ще одну карту НОМЕР_5 яку поповнили ще на 5000 грн, потім надали ще одну карту НОМЕР_6 яку поповнили на 1100 грн, так як готівка закінчилась. Розуміючи що грошових коштів не вистачає потерпілий перерахував зі своєї карти НОМЕР_7 на банківську карту НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 2000 грн, та на іншу карту НОМЕР_5 ще 2000 грн. Отже загальна сума склала 21000 грн.

Через деякий час зателефонували доньці яка і повідомила, що грошових коштів не просила і батькам не телефонувала.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 18.12.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ"ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 18.12.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської карти № НОМЕР_2 в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через банкомати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період з 18.12.2023 до моменту оголошення ухвали.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Україна НОМЕР_8 АДРЕСА_2 код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000641 від 18.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Додані до клопотання копії документів, витяг з реєстру досудового розслідування № 0000641 від 18.12.2023 року; рапорт чергового; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.12.2023 року; протокол допиту потерпілого від 18.12.2023 року; виписка з карткового рахунку; копії квитанції; протокол допиту свідка підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, викладені у клопотанні доводи слідчого щодо необхідності отриання тимчасового доступу до докуменітів знайшли своє підтвердження в ході судового засідання.

Згідно з ч. 4 ст. ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП, в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 які знаходиться у володінні за адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Україна АДРЕСА_3 , з 18.12.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ"ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 18.12.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді (за згодою володільця інформації) та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді (за згодою володільця інформації) і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської карти № НОМЕР_2 в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку АТ "ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через банкомати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період з 18.12.2023 до моменту оголошення ухвали

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1