справа № 563/967/23
провадження № 1-кс/563/508/23
У Х В А Л А

11 грудня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000160 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 05.06.2023 року о 16:20 год надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 04.05.2023 о 23:35 год заволоділа її грошовими коштами в сумі 48050 грн., які зберігалися банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , що привязана до банківського рахунку НОМЕР_3 , які були переказані на її банківську картку для виплат НОМЕР_4 , що привязана до банківського рахунку НОМЕР_5 з подальшою оплатою курсів сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 06.06.2023 внесено до ЄРДР за №0000160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2023 ОСОБА_5 перебуваючи на робочому місці з метою перевірки балансу власної банківської картки, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила, що 04.06.2023 о 23:35 з її банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_6 на її картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_5 без її відома було перераховано грошові кошти у 48050 гривень 00 копійок та знято комісію у розмірі 441 гривня 49 копійок. В подальшому з її банківської картки № НОМЕР_7 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_5 трьома транзакціями по 370,67 доларів США, 359,45 доларів США та 362,01 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 15129, 39 гривень, 14671,43 гривні та 14775,92 гривень відповідно, було оплачено навчання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Bristol.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_6 та по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_5 .

Відомості щодо фізичної особи - власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією. Тому, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000160 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме:

-до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по строк дії ухвали з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахункуз можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

-до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по строк дії ухвали з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахункуз можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів;

-чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-рух коштів в сумі 48050,00 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по строк дії ухвализ зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи;

-рух коштів в сумі 370,67 доларів США, 359,45 доларів США та 362,01 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 15129, 39 гривень, 14671,43 гривні та 14775,92 гривень відповідно, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по строк дії ухвализ зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 або через його філію, що за адресою: АДРЕСА_3 та доручити для слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , або за їх письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу, а саме старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 .

Встановити строк дії ухвали до 11 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя