УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 246 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що окремими суб`єктами підприємницької діяльності Рівненської області налагоджено механізм протиправної незаконної порубки, зберігання, перевезення та збуту деревини, що спричиняє тяжкі наслідки.

Встановлено, що фігуранти кримінального провадження за попередньою змовою між собою, здійснювали переробку деревини та подальший експорт лісоматеріалів (пиломатеріалів обрізних товарна позиція 4407 УКТЗЕД), використовуючи фіктивні документи походження деревини (ТТН-ліс, прибуткові накладні, товаро-транспортні накладні) з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно наявних даних, виготовлення пилопродукції вказаними суб`єктами господарювання здійснювалося з незаконно зрубаної на території держлісфонду Рівненської області з деревини, яка придбана за готівкові кошти без оформлення відповідних фінансово-господарських документів.

Слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що окремими суб`єктами підприємницької діяльності Рівненської області налагоджено механізм протиправної незаконної порубки, зберігання, перевезення та збуту деревини, що спричиняє тяжкі наслідки.

Встановлено, що фігуранти кримінального провадження за попередньою змовою між собою, здійснювали переробку деревини та подальший експорт лісоматеріалів (пиломатеріалів обрізних товарна позиція 4407 УКТЗЕД), використовуючи фіктивні документи походження деревини (ТТН-ліс, прибуткові накладні, товаро-транспортні накладні) з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий вказав, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме : митних декларацій: 204040/2023/002573 від 24.05.2023, 204040/2023/002897 від 12.06.2023, 204040/2023/003429 від 06.07.2023, 204040/2023/003665 від 20.07.2023, 204040/2023/004276 від 17.08.2023, 204040/2023/004307 від 18.08.2023, 204040/2023/004377 від 21.08.2023, 204040/2023/004605 від 01.09.2023, 204040/2023/005044 від 22.09.2023, 204040/2023/005212 від 29.09.2023, а також інших документів які використовувалися під час оформлення вищезгаданих декларацій.

Слідчий в клопотанні зазначив, що дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1

Зазначив, що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, встановленні чи відсутності зв`язків між учасниками злочину та потерпілими та вказав, що вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб що причетні до вчинення вказаного злочину, співучасть таких осіб, обставини та місце їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи (інформація) перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, отже клопотання підлягає до задовлення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ строком на два місяці до документів/інформації, з наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , (в тому числі в разі необхідності на оптичному диску), а саме до митних декларацій: 204040/2023/002573 від 24.05.2023, 204040/2023/002897 від 12.06.2023, 204040/2023/003429 від 06.07.2023, 204040/2023/003665 від 20.07.2023, 204040/2023/004276 від 17.08.2023, 204040/2023/004307 від 18.08.2023, 204040/2023/004377 від 21.08.2023, 204040/2023/004605 від 01.09.2023, 204040/2023/005044 від 22.09.2023, 204040/2023/005212 від 29.09.2023, а також інших документів які використовувалися під час оформлення вищевказаних декларацій.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА