СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/299/24
ун. № 759/393/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районнного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000092 від 29.08.2022, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтованим тим, що СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000092 від 29.08.2022, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення матеріалів ЄО № 31 від 26.08.2022, встановлено що на території Сумської області з метою вчинення кримінальних правопорушень, група осіб здійснює кримінальні правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Так до Святошинського УП ГУНП у м. Києві з надійшли матеріали виконаного доручення Управлінням стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

З матеріалів вбачається, що організатори злочинної організації завдяки своєму авторитету в кримінальному середовищі та іншим своїм особистим якостям і можливостям сприяють, спонукають і особисто координують злочинну діяльність на території області і окремих районів, безпосередньо здійснюють розподіл коштів та майна спрямованих на забезпечення злочинної діяльності, організовують проведення злочинного зібрання (сходки) представників підконтрольних їм ЗО та ОГ для планування злочинної діяльності, зокрема у сфері вчинення шахрайств.

Схема злочинної діяльності полягає у створені спільноти в месенджері «Телеграм» учасники якої (близько 100 користувачів) шахрайським шляхом, під виглядом посилань, які копіюють сервіс «Olx-доставка», мобільний додаток «Приват24» та додаток «Дія» (під виглядом отримання допомоги від держави) заволодівають грошовими коштами громадян України. Останні використовують різні легенди, такі як замовлення товару за допомогою сервісу «Olx-доставка», оформлення соціальної допомоги використовуючи застосунок схожий на додаток «Дія», вхід до додатку «Приват24» для отримання коштів та інші, які вигадує кожен учасник скамспільноти, виконуючи роль так званого «Воркера».

В подальшому, після того, як потенційна жертва перейшла за посиланням шахраїв на фішинговий (фейковий) сайт та почала вводити особисті дані (логін, пароль для входу в особистий кабінет банку, реквізити банківської картки, код підтвердження, інше) в роботу вступає так званий «Вбівер», який одночасно з жертвою заходить у справжній кабінет банку потенційної жертви, після чого списує з її рахунку всі грошові кошти, переводячи їх на різні мерчанти (ігрові ресурси, спортивні сайти по типу «паріматч», «онлайн казино»), де грошові кошти знаходяться деякий час, та виводяться «Вбівером» на банківські картки так званих «дропів» - осіб у яких вказані картки придбали за певну грошову суму та за допомогою криптоплатформи «Bitzlato» грошові кошти обмінюються у криптовалюту.

Після вказаних дій грошові кошти у криптовалюті «чеком» в месенджері «Телеграм» особа яка виконує функцію «Вбівера» виплачує учасникам скам спільноти на їх гаманці, відповідно до процентної ставки: «адміністратор» (організатор) + соорганізатор - 20%, «кодер» - 5%, «воркер» - 60%, решта 15% отримує «вбівер». Злочинну діяльність ведуть на території м. Суми та Сумської області.

Під час проведення заходів встановлено, що лідером злочинної організації є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на прізвисько « ОСОБА_6 », який на даний час являється так званим «смотрящим» за Сумською областю від «злодія в законі» ОСОБА_28 уродженець м. Суми, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Організатор даної злочинної організації надає прямі вказівки щодо вчинення даних шахрайських дій, за місцем мешкання може зберігати записи, інформацію в електронному вигляді щодо вчинення шахрайств учасниками злочинної організації. До функцій останнього належить керування злочинною організацією, а саме визначення напрямів роботи у сфері шахрайств, призначення виконавців та їх координація.

З метою доказування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування відомостей, що можуть мати значення у кримінальному провадженні, а саме: зберігати записи, інформацію в електронному вигляді щодо вчинення шахрайств учасниками злочинної організації та інші речі та документи, які мають та можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та що може свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об?єкт нерухомого майна, що знаходиться на земельній ділянці :07:005:0024 за адресою: АДРЕСА_1 на право власності належить ОСОБА_7 .

Відшукуванні речові докази, які зберігаються у вищезазначеному місці, допоможуть з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 3, 7, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000092 від 29.08.2022, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000092 від 29.08.2022 року, на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення чорнових записів, електронної та комп`ютерної техніки, електронні носії інформації, мобільні термінали (телефони), які використовують у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо вчинення шахрайств учасниками злочинної організації, банківські картки, на які потерпілі перераховували грошові кошти, карти операторів мобільного зв`язку, та інші речі та документи, які мають та можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та що може свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Обшук проводити з обов"язковим проведенням відео фіксування.

Перед проведенням обшуку, копії ухвали про проведення обшуку вручити ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

До проведення обшуку, у разі необхідності, забезпечити участь адвоката.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 09.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1