Справа № 683/178/24
УХВАЛА
18 січня 2024 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання начальник сектору дізнання ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати дізнавач, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 13 січня 2024 року близько 15 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж пилососа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 2370 грн., які він особисто, з метою придбання товару, перерахував на банківську картку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа товар не відправила та грошові кошти потерпілому ОСОБА_5 не повернула, чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 2370 грн.
Додані до клопотання документи підтверджують факт здійснення перерахунку грошових коштів в сумі 2370 грн. потерпілим ОСОБА_5 на банківську картку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатнiх підстав вважати, що інформація про рух коштів на картковому рахунку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
1.Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
2.Зобов`язати ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , а саме: про рух коштів у період часу з 13 січня 2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє по 18 березня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: