У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.11.2023 Справа №607/21068/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002481 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, 18.10.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільскій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , моб. тел: НОМЕР_1 , про те, що у період часу з 03.10.2023 по 09.10.2023, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу транспортного засобу, незаконно заволоділа грошовими коштами із банківських карт АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 , на загальну суму 376 600 грн., які заявниця перекинула на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Ат " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР № 0002481 від 18.10.2023 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 03.10.2023 по 09.10.2023 ОСОБА_5 , з метою придбання транспортного засобу із своїх карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 .

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_9 , щодо руху коштів по даних рахунках, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подав заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002481 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002481 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що у АДРЕСА_2 , а саме:

виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00:00 год. 20.09.2023 по 00:00 год. 20.10.2023;

документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу;

вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 00:00 год. 20.09.2023 по 00:00 год. 20.10.2023, у разі здійснення такої операції;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_11 та № НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 год. 20.09.2023 по 00:00 год. 20.10.2023;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 год. 20.09.2023 по 00:00 год. 20.10.2023;

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1