Дата документу 17.11.2023Справа № 554/6036/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.11.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 22.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Краншип», за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ БВКП «Азалія», нежитловими приміщеннями за адресою: Полтавська область, Лубенський (колишній Гребінківський) район, м. Гребінка, вул. Магістральна, 64 та вул. Магістральна, 64а.

Так установлено, що 28.09.2020 року між ТОВ «Краншип» () та ПП «Мар`янівське» (), укладено договір позики № 28/09-01 в простій письмовій формі, згідно якого ТОВ «Краншип» (позикодавець) надав ПП «Мар`янівське-2014» (позичальнику), в позику грошову суму в розмірі 4 800 000 грн., зі строком виконання зобов`язання не пізніше 31.03.2021.

02.10.2020 між ТОВ «Краншип» та ТОВ БВКП «Азалія» (код ЄДРПОУ 1396088) було укладено договір поруки, за яким ТОВ БВКП «Азалія» виступила майновим поручителем позичальника ПП «Мар`янівськ-2014». В забезпечення виконання зобов`язання за договором позики між ТОВ «Краншип» та ТОВ БВКП «Азалія» укладено договір іпотеки. Предметом іпотеки є нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ БВКП «Азалія», що розташоване в м. Гребінка по вул. Магістральна, 64 та Магістральна, 64А, що в Лубенському районі, Полтавської області.

03.06.2021 року ТОВ «Краншип» було здійснено звернення стягнення на предмет іпотеки (майно належне ТОВ БВКП «Азалія») та в подальшому перереєстровано право власності на вказане нерухоме майно. При цьому, підставою перереєстрації стала засвідчена ТОВ «Краншип» копія письмової вимоги про усунення порушень основного зобов`язання № 06-04/21 від 04.06.2021. Проте керівництвом ТОВ БВКП «Азалія» стало відомо, що позичальником ПП «Мар`янівське-2014» було повернуто ТОВ «Краншип» суму позики в розмірі 4 800 000 грн., згідно договору позики № 28/09-01 в строк до 31.03.2021, а саме 14.12.2020. Таким чином, ТОВ «Краншип», порушено майнові права ТОВ БВКП «Азалія» та без правових на те підстав було здійснено звернення на предмет іпотеки та в подальшому ТОВ «Краншип» заволоділо майном ТОВ БВКП «Азалія», що за адресою: Полтавська область, Лубенський район, м. Гребінка вул. Магістральна, 64 та вул. Магістральна, 64А.

03.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ АБ «Укргазбанк», в ході проведення якого вилучено банківську документацію, а саме виписки про рух коштів по рахунку ПП «Мар`янівське-2014». Відповідно до вилученої документації, а саме рахунку НОМЕР_1 , МФО банку 320478, який рахується за ПП «Мар`янівське-2014» встановлено, що 14.12.2020 ПП «Мар`янівське-2014» перерахувало на рахунок ТОВ «Краншип» - рахунку НОМЕР_2 (ПАТ «Бак-Восток»), грошові кошти в сумі 4 800 000 грн. із зазначенням при перерахуванні «Повернення фінансової позики зг. дог. № 28/09-01 від 28.09.2020 року».

Таким чином ПП «Мар`янівське-2014» свої боргові зобов`язання виконало та представники ТОВ «Краншип» безпідставно подали документацію для переоформлення права власності майна ТОВ БВКП «Азалія» у власність ТОВ «Краншип».

Незважаючи на це 03.06.2021 державним реєстратором ОСОБА_4 виконавчого комітету Гребінківської міської ради перереєстровано право власності нерухомого майна, яке належало на праві власності ТОВ БВКП «Азалія» у власність ТОВ «Краншип».

Ухвалою Пирятинського районного суду Полтавської області від 06.08.2021 року було накладено арешт на нерухоме майно, загальною площею 115,2 кв.м., яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 та загальною площею 780,3 кв.м.

Також відповідно до рішення Господарського суду Полтавської області від 23.12.2021 року (справа № 917/1283/21) було скасовано державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою Полтавська область, м. Гребінка, вул. Магістральна, 64А.

Постановою від 05.09.2023 року Верховного суду у складі колегії Касаційного господарського суду рішення Господарського суду Полтавської області від 23.12.2021 у справі № 917/1283/21 залишено без змін.

З метою виконання вказаних рішень Господарського суду Полтавської області та Верховного суду у складі колегії Касаційного господарського суду, а самеіз можливістю здійснення реєстраційних дій для відновлення порушених майнових прав, за клопотання ТОВ БВКП «Азалія» ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 08.11.2023 року (справа № 554/ 6036/22; провадження 1-кс/13397/2023) арешт майна на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: Полтавська область. м. Гребінка, вул. Магістральна, 64 та за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, вул. Магістральна. 64А було скасовано.

Відповідно до вказаних рішень 09.11.2023 року державним реєстратором Гребінківської міської ради ОСОБА_4 було здійснено перереєстрацію нерухомого майна: нежитлової будівлі загальною площею 115,2 кв.м., за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, вул. Магістральна, 64, а також будівлі та споруди загальною площею 780,3 кв.м. за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, вул. Магістральна, 64А, за ТОВ багатопрофільне виробничо-комерційне підприємство «Азалія», які являються власниками даного нерухомого майна.

На даний час досудове розслідування № 0000053 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України триває та виконуються слідчі дії.

З метою збереження речових доказів по даному кримінальному провадженні, а саме безпосередньо самого нерухомого майна, яке є предметом вчинення злочину - нежитлової будівлі загальною площею 115,2 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 та будівлі та споруди загальною площею 780,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене нерухоме майно, із позбавленням права розпорядження та відчуження та з правом використання його законними власниками.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 22.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю загальною площею 115,2 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 та будівлі та споруди загальною площею 780,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ БВКП «Азалія», з позбавленням права відчуження, розпорядження,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1