Провадження № 1-кс/686/6836/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0001896,

встановив:

11.08.2023 року старший слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001896 від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, на шість місяців.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з травня 2019 року по жовтень 2020 року невстановлена слідством особа, перебуваючи у місті Хмельницькому, з метою заволодіти чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, за допомогою укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, заволоділа правом на вказане майно, яке перебувало на балансі ТОВ «Подільський край 2012», чим своїми протиправними діями спричинила істотної шкоди учаснику товариства ОСОБА_5 , розмір якої встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001896 від 18.08.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_5 допитано в якості потерпілого відповідно до якого, останній повідомив, що 10 квітня 2012 року ОСОБА_5 виступив співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Подільський край-2012», вклавши в статутний фонд ТОВ «Подільський край-2012» 400 000 гривень, що складало 33,34 відсотки від загального статутного фонду при заснуванні.

21 листопада 2017 року на адресу інших учасників товариства та ТОВ «Подільський край-2012» ОСОБА_5 направлено нотаріально завірену заяву від 20 листопада 2017 року про вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ «Подільський край-2012» та виплату йому вартості частини майна товариства, пропорційної його частці у статутному капіталі, належної йому частки прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу.

23 листопада 2018 року на рахунок ОСОБА_5 перераховано кошти у сумі 309,63 тис. грн., тобто, виходячи з оцінкою майна, згідно з балансом Товариства, а не беручи до уваги ринкову вартість майна Товариства.

Вважаючи, що ТОВ «Подільський край-2012» недотримано вимог закону та установчих документів юридичної особи під час визначення вартості частини майна товариства, пропорційної частці ОСОБА_5 у статутному капіталі останній звернувся до суду за захистом своїх прав та інтересів.

В результаті, рішенням Господарського суду Хмельницької області №924/116/18 від 23 квітня 2019 року, постановлено: «Визнати недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «Подільський край-2012», яке оформлене протоколом № 6 від 10.01.2018 в частині затвердження суми вартості майна товариства, що пропорційна частці учасника, який виходить ОСОБА_5 в статутному капіталі Товариства та належної до виплати, в сумі 309,63 тис. грн.».

Ухвалою суду від 14.01.2019 по справі №924/1161/18 витребувано у ТОВ «Подільський край-2012» належним чином завірені копії наступних документів: копії фінансових звітів про балансову вартість ТОВ «Подільський край-2012», за період з 2013 року по 2017 рік, в частині визначення дійсної (ринкової) вартості частини майна ТОВ «Подільський край 2012», з урахуванням майнових зобов`язань станом на 29 листопада 2017р.; копії документів первинного обліку (договори, рахунки-фактури, видаткові накладні), згідно яких формувалась балансова вартість ТОВ «Подільський край 2012» за період з 2013 року по 2017 рік, в частині визначення дійсної (ринкової) вартості частини майна ТОВ «Подільський край 2012», з урахуванням майнових зобов`язань станом на 29 листопада 2017р.; реквізити усіх відкритих розрахункових рахунків ТОВ «Подільський край 2012» та завірені виписки по вищевказаних рахунках за період з 2013 року по 2017 рік в частині що стосується визначення дійсної (ринкової) вартості частини майна ТОВ «Подільський край 2012», з урахуванням майнових зобов`язань станом на 29 листопада 2017р.; копію касової книги про рух готівкових коштів у ТОВ «Подільський край 2012» за період з 2013 року по 2017 рік, в частині що стосується визначення дійсної (ринкової) вартості частини майна ТОВ «Подільський край 2012», з урахуванням майнових зобов`язань станом на 29 листопада 2017р.; копії укладених договорів ТОВ «Подільський край 2012» з юридичними та фізичними особами за період з 2013 року по 2017 рік, в частині що стосується визначення дійсної (ринкової) вартості частини майна ТОВ «Подільський край 2012», з урахуванням майнових зобов`язань станом на 29 листопада 2017р.; інформацію про відчужене, списане та придбане майно ТОВ «Подільський край 2012» за період з 2013 року по 2017 рік в частині, що стосується визначення дійсної (ринкової) вартості частини майна ТОВ «Подільський край 2012», з урахуванням майнових зобов`язань станом на 29 листопада 2017р.; інформацію про наявність чи відсутність боргових зобов`язань та депозитів ТОВ «Подільський край 2012» в частині, що стосується визначення дійсної (ринкової) вартості частини майна ТОВ «Подільський край 2012», з урахуванням майнових зобов`язань станом на 29 листопада 2017 року.

Зазначену ухвалу суду про витребування доказів від 14 січня 2019 року відповідачем не було виконано, без зазначення останнім будь-яких причин невиконання вказаної ухвали, що розцінюється як ухилення від можливості призначення експертизи та розгляду справи.

Окрім цього, 27 травня 2019 року, на підставі договору купівлі-продажу №886, ТОВ «Подільський край 2012» відчужено на користь ПП «УНІВЕРСАЛ ПОДІЛЛЯ», нежитлові будівлі загальною площею (кв.м): 1717.7, а саме: тваринницька будівля № 21, Д, заг. площа 719,9 кв.м., тваринницька будівля № 22, Г, заг. площа 785,8 кв.м., кормоцех (будівля №23), Ц, заг. площа 177,2 кв.м., дизельна (будівля №24), В, заг. площа 34,8 кв.м. які знаходяться за адресою: Хмельницька обл., Деражнянський р-н., с. Коричинці, вулиця Незалежності, будинок 2а.

Також, 29 травня 2019 року на підставі договору купівлі-продажу № 936, ТОВ «Подільський край 2012» відчужено на користь ПП «УНІВЕРСАЛ ПОДІЛЛЯ», тваринницький комплекс загальною площею (кв.м): 9102.1, а саме: тваринницька будівля № 1, К, заг. площа 1613,5 кв.м.; корівник (Савійка) - тваринницька будівля № 2, 2 К, заг. площа 1559,7 кв.м.; корівник (Бойко) - тваринницька будівля № 3, Р, заг. площа 1642,4 кв.м.; свиноферма - тваринницька будівля № 4, Л, заг. площа 1026,5 кв.м.; кормоцех свиноферми - тваринницька будівля № 5, 1 Л, заг. площа 251,3 кв.м.; молочний блок - тваринницька будівля № 6, 1 К, заг. площа 290,7 кв.м.; телятник № 2 - тваринницька будівля № 7, М, заг. площа 703,3 кв.м.; конюшня - тваринницька будівля № 8, И, заг. площа 649,7 кв.м.; млин-кузня - будівля № 9, З, заг. площа 274,6 кв.м.; навіс на сіно - споруда № 10, О, заг. площа 227,0 кв.м.; пункт штучного осіменіння - будівля № 11, П, заг. площа 110,6 кв.м.; пекарня - адмінбудівля № 12, С, заг. площа 81,8 кв.м.; гараж - будівля № НОМЕР_1 , Ж, заг. площа 637,9 кв.м.; артскважина - будівля № 14, Б, заг. площа 21,7 кв.м.; башня Рожновського будівля № 15, І, заг. площа 1,8 кв.м.; башня Рожновського - будівля № 16, Й, заг. площа 1,9 кв.м.; вагова-навіс - будівля № 17, Т, заг. площа 7,7 кв.м. які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Далі, 03 червня 2019 року, на підставі договору купівлі-продажу №1051, ТОВ «Подільський край 2012» відчужено на користь Приватного підприємства «УНІВЕРСАЛ ПОДІЛЛЯ», нежитлові будівлі та споруди загальною площею (кв.м): 1678, а саме: пилорама - будівля № 18, П, заг. площа 108,4 кв.м.; корівник 2-х рядний - будівля № 19, Н, заг. площа 1569,6 кв.м. які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, рішенням від 30 вересня 2020 року № 924/1161/18 Господарського суду Хмельницької області постановлено стягнути з ТОВ «Подільський край-2012» на користь ОСОБА_5 3085632,40 грн. дійсну (ринкову) вартість частини майна товариства з обмеженою відповідальністю «Подільський край-2012», з урахуванням майнових зобов`язань станом на 29 листопада 2017року, що належить до виплати ОСОБА_5 , пропорційно його частці (33,34% статутного капіталу), у зв`язку з його виходом зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Подільський край-2012».

Однак, 26.10.2020, на підставі договору купівлі-продажу № 1102, ТОВ «Подільський край 2012», відчужено на користь Приватного підприємства «УНІВЕРСАЛ ПОДІЛЛЯ», ангар-будівля № 4, літ. «Д», загальною площею 506,2 кв.м. яка знаходяться за адресою: Хмельницька обл., Деражнянський р-н., с. Коричинці, вулиця Незалежності, будинок 1а.

А також, 24.12.2020, на підставі договорів купівлі-продажу №1282, 1285, 1288, 1291, ПП «УНІВЕРСАЛ ПОДІЛЛЯ» відчужено на користь ОСОБА_6 усе вищезазначене майно за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , яке придбано у ТОВ «Подільський край 2012».

На виконання рішення від 30 вересня 2020 р. № 924/1161/18 Господарського суду Хмельницької області про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Подільський край 2012» на користь ОСОБА_5 коштів було видано накази, які були пред`явлені для примусового виконання до Деражнянського відділу державної виконавчої служби у Хмельницькому районі Хмельницької області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).

В ході примусового виконання зазначених наказів державним виконавцем було звернено стягнення на чотири об`єкти нерухомого майна за адресою: Хмельницька обл., Деражнянський р-н., с. Коричинці, вулиця Незалежності, будинок 1а, належні боржнику - ТОВ «Подільський край 2012».

Оскільки зазначені об`єкти нерухомого майна не були реалізовані, вони передані позивачу в рахунок погашення боргу, на загальну суму 908382,30 грн., залишок боргу складає 2241295,10 грн., враховуючи усі виконавчі провадження.

Коштів та іншого майна належного боржнику - ТОВ «Подільський край 2012» в ході примусового виконання не було виявлено, а тому, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 37 ЗУ «Про виконавче провадження» державним виконавцем 26.10.2021 винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу.

Таким чином, через недобросовісні дії ТОВ «Подільський край - 2012» в період часу - до прийняття рішення суду по справі № 924/1161/18, було спричинено неможливість виконання самого рішення суду.

Так, в ході досудового розслідування, згідно ст.ст.276-279, повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України нікому не вручалось.

Слід зазначити, що відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців.

Також, в межах вказаного кримінального провадження залишаються не допитаними всі учасники по вище вказаному кримінальному правопорушенню, що в обов`язковому порядку потрібно здійснити для підтвердження чи спростування факту шахрайства, не проведено почеркознавчої та інших експертиз, які мають значення для вказаного кримінального провадження. Окрім цього, виконати вказані слідчі дії, а також здійснити інші слідчі дії, у яких виникне необхідність у визначений законом строк в даному випадку не представляється можливим, оскільки великий обсяг проведення запланованих слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести ряд вищевказаних слідчих, процесуальних дій, термін досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є недостатнім для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження з метою прийняття кінцевого процесуального рішення та встановлення осіб, причетних до його вчинення.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте клопотав про розгляд справи за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Санкція ч.2 ст.190 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, тобто даний злочин є нетяжким.

П.1 ч.2 ст.219 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно із ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема, п.2 ч.4 ст.219 КПК України передбачає продовження строку досудового розслідування на шість місяців щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, слідчі та процесуальні дії, про які зазначає у клопотанні слідчий, є значимими у даному кримінальному провадженні, тому, враховуючи, що вказані дії не могли бути вчинені раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001896 від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя