Справа № 645/396/24
Провадження №1-кс/645/209/24
У Х В А Л А

Іменем України

30 січня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000652 від 14.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

13.11.2023 року до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.11.2023 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму у розмірі 15879 грн. 08 коп., під приводом пропозиції заробітку, які останній перевів зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом 14.11.2023 дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області зареєстровано кримінальне провадження за № 0000652 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.12.2023 дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального провадження № 0000652 з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

14.11.2024 року дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого останній повідомив, що ввечері 12.11.2023 року він знаходився у себе вдома, де наразі мешкає, за адресою: АДРЕСА_2 , де на його номер телефону НОМЕР_4 у соціальній мережі Телеграм під ім`ям ОСОБА_6 зв`язалась невідома особа, яка написала смс-повідомлення з пропозицією можливого додаткового підробітку у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він погодився на дану пропозицію і невідома особа відправила посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 та інструкцію з реєстрації. Він виконав усі вказівки невідомої особи. Ще додає, що невідома особа надіслала посилання на телеграм-канал під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Робота зумовлювалась тим, що необхідно було писати відгуки на різні заклади на території України на пошуковому сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 . Додає, що невідома особа не мала з ним голосового контакту, вони спілкувалися лише у смс- форматі. За кожне виконане завдання він отримував грошові кошти, сума заробітку була різна, але для початку необхідно було поповнити грошові кошти на картку невідомої особи, яку вона надала у листуванні, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . Після виконання усіх поставлених невідомою особою завдань вона мала б сплатити в повному обсязі його, так званий дохід за виконання поставленої роботи.

Із запропонованих невідомою особою сум, серед яких були суми вкладень у розмірі: 3000 грн.; 5000 грн., 9000 грн., 20000 грн., 50000 грн., 100000 грн. Він обрав мінімальну, а саме 3000 грн. Його заробіток в подальшому з відсотками прибутку повинен був становити 4200 грн. (Від того на скільки більше ти вкладешся, начебто у подальшому залежав його прибуток). Та перерахував з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на вищезазначену картку невідомої особи грошові кошти у розмірі 3000 грн.

Після чого, вона у листуванні написала посилання, нібито іншої людини, (його особистого менеджера, який буде його в подальшому інформувати), перейшовши за посиланням вказаним у листуванні, а саме у соціальній мережі Телеграм, його перекинуло на сторінку під ім`ям ОСОБА_7 після чого так звана (особа 2) почала з ним листування у тому ж форматі. Невідомий скинув йому певну інструкцію (нібито як зареєструватися та які саме дії необхідно виконати). Він перейшов на вищезазначений сайт (особою 1), та виконав усі дії невідомої особи, (реєстрацію, та інше), цей сайт створений для того, щоб люди бачили свій заробіток з сумою вкладу та з можливим прибутком разом вже із процентами, як певний калькулятор фейковий), вивести грошові кошти ніяк не можливо звідти, на сайті він ніяких своїх даних анкетних не вводив, номер банківської картки та її дані також.

Наступним етапом виконання завдань від невідомої особи було те, що необхідно було зробити ще один внесок, але на суму 12800 грн., він мав би отримати грошові кошти (заробіток +відсоток) у розмірі 19000 грн.

Він погодився на пропозицію від (невідомої особи 2) та перерахував з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму у розмірі 12800 грн. Та знову виконав інструкції з вищезазначеного сайту, де у власному кабінеті прорахував грошові кошти, які він мав би отримати в подальшому.

Останнім етапом завдань (невідомої особи 2) мало бути те, що він мав перерахувати грошові кошти у розмірі 38000 грн., (таким же самим чином), та начебто отримати прибуток з них в подальшому у розмірі 52000 грн.

У нього вже не лишилось коштів для вкладу, тому він звернувся до (невідомої особи 2) щоб той повернув йому грошові кошти, які він переказував раніше, а саме на суму у розмірі 15 879 грн. 08 копійок.

Невідомий повідомив, що необхідно внести ще третій вклад, начебто останній, для виведення всіх грошових коштів разом, на що він сказав, що у нього більше не має грошових коштів. І ще раз звернувся до невідомого з проханням повернути гроші, але останній знову повідомив, що потрібно виконати всі три вклади, після чого йому грошові кошти ніхто так і не повернув, на зв`язок ніхто не виходить.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_3 , які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб;

- договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

- банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 12.11.2023 року по 12.11.2023 року, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості. Враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цими рахунками з 10:00 год. 12.11.2024 року по 11:00 год. 12.11.2023 року, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину, слідчий клопоче про надання тимчасвого доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 12.11.2023 року з 10:00 год. по 12.11.2023 року 11:00 год., що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх завірені копії.

Враховуючи положення в країні, надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 01.03.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1