Справа № 459/3426/23
Провадження № 1-кс/459/1923/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000964 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

УСТАНОВИВ:

12.10.2023 слідчий звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000964 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В його обґрунтування послався на те, що 03.09.2023 невідома особа, скориставшись банківською карткою належною ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти у загальній сумі 30 тисяч гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000964 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00 год 00 хв 02.09.2023 по 00 год 00 хв 04.09.2023. Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відомості по вищевказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000964 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 05.10.2023 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.09.2023 невідома особа, скориставшись банківською карткою, належною йому, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти у загальній сумі 30 тисяч гривень.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.10.2023.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що він являється клієнтом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та за ним зареєстрований рахунок НОМЕР_1 , до якого прив`язано дві банківські картки (кредитна та депозитна). Так, 03.09.2023 о 01:09 та о 01:11 зловмисник, який незаконно заволодів депозитною банківською карткою ОСОБА_5 , здійснив оплату з її допомогою на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Червонограді Львівської області та провів ряд інших транзакцій із даною карткою та кредитною карткою, внаслідок чого завдав матеріальної шкоди на суму 30 000 грн.

В матеріалах справи міститься копія виписки по картковому рахунку та платіжна інструкція від 03.09.2023. Зокрема, із виписки по руху коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_1 ), встановлено, що були здійснені транзакції по кредитній картці за рахунком НОМЕР_1 .

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), дає достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 . Однак, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по даному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснює, лише слідчий ОСОБА_3 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим слідчим СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, зазначеним у клопотанні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме до:

- інформації про рух коштів за банківським рахунком, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв 02.09.2023 по 00 год 00 хв 04.09.2023 із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, чи являються банківські картки прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 іменними;

- відеозаписів та фото з камер спостереження, встановлених у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 чи інших банкоматів, у яких відбулось зняття грошових коштів у період часу з 00 год 00 хв 02.09.2023 по 00 год 00 хв 04.09.2023 та зокрема, де зафіксовано факт зняття грошових коштів 03.09.2023 о 12:05 та 12:06;

- якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані;

- інформації щодо часу входу (виходу), періоду активності в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за банківським рахунком НОМЕР_1 , а також інформації щодо проведених транзакцій за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по даному банківському рахунку, а також яким чином відбувався вхід у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за банківським рахунком.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1