УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2810/23

Провадження № 1-кс/126/1106/2023

"15" листопада 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000551 від 11.11.2023, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000551, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, із письмовою заявою звернулася, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, 10.11.2023 о 14 год. 35 хв., зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_1 на абонентський номер заявниці НОМЕР_2 та під приводом збільшення захисту кредитної картки, шахрайським шляхом, через Інтернет додаток TeamViewerQuickSupport, заволоділа грошовими коштами в сумі 29647,50 грн, які перебували на карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в неї відкритий картковий рахунок НОМЕР_3 , а саме кредитка універсальна. 10.11.2023 о 14:35 год., на її мобільний термінал здійснений телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_1 , зателефонувала особа чоловічої статті та повідомила, що вона сьогодні була у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в зв`язку із тим, що шахраї намагалися зняти з її карток гроші, в зв`язку із чим, її потрібно зробити захист, а для цього треба скачати програму TeamViewerQuickSupport, що ОСОБА_4 , зробила та встановила дану програму на свій мобільний телефон, в подальші розмові дана особа сказала, що їй зробити, та вона виконувала всі його вказівки. Дана особа переконалася, що вищевказана програма встановлена на її мобільному телефоні, після чого, ОСОБА_4 відкрила даний додаток в якому були цифри, які на даний час вона не пам`ятає, та продиктувала особі яка була на зв`язку, в подальшому, особа яка перебувала з нею на зв`язку сказала перевірте ІНФОРМАЦІЯ_4 , що вона і зробила, та на кредитному картковому рахунку НОМЕР_3 вже були відсутні грошові кошти, в загальні сумі 29 647,50 грн., двома трансакціями: 10.11.2023 14:58 25 627,50 грн. та 10.11.2023 14:59 4 020,00 грн. До протоколу допиту, ОСОБА_4 , додала дві платіжні інструкції, які свідчать, що вищевказані транзакції перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , даний рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківські картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме: про відкриття і використання рахунків за платіжними картками, в період часу з 10.11.2023 по теперішній час: історії авторизації банківських карток по наявних банківських рахунках, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку у тому числі відносно банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайських дій.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Старший слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000551 від 11.11.2023, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати керуючому надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступну інформацію по банківські картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим номером № НОМЕР_4 , про відкриття і використання рахунків за платіжними картками, історії авторизації банківських карток по наявних банківських рахунках, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку у тому числі відносно банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому в період часу з 10.11.2023 по теперішній час, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1