Справа № 287/429/23
УХВАЛА

"10" жовтня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Олевського районного суду Житомирської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно протоколу щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.09.2023 року призначення справи 287/429/23 в Олевському районному суді Житомирської області не відбулося, не вистачає потрібної кількості суддів для розподілу справи.

Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 26.09.2023 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, передано для розгляду до Ємільчинського районного суду.

05.10.2023 року до Ємільчинського районного суду з Житомирського апеляційного суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому ст. слідчий просив надати йому, слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме інформації стосовно власників карткових рахунків, на які надходили кошти потерпілої ОСОБА_12 , а саме на картку № НОМЕР_1 1600 грн. 20.12.2022 року о19:19:41 год.; № НОМЕР_2 6737,47 грн. 21.12.2022 року о 14:46:50 год.; № НОМЕР_3 3104 грн. 20.12.2022 року о 19:02:05 год.; № НОМЕР_4 3933,82 грн. 20.12.2022 року о 19:04:16 год.; № НОМЕР_5 1263,12 грн. 24.12.2022 року о 22:41:04 год.; № НОМЕР_6 2080,84 грн. 28.12.2022 року о09:43:31 год.; № НОМЕР_7 5076,66 грн. 20.12.2022 року о 19:05:16 год.; № НОМЕР_1 320 грн. 20.12.2022 року о 18:57:28 год.; № НОМЕР_8 4689,46 грн. 21.12.2022 року о 11:27:55 год., із зазначенням інформації про рух коштів по вказаних рахунках у період часу з 20.12.2022 року по 21.01.2023 року, із наданням інформації про рахунок, на який було перераховано грошові кошти потерпілої, надати інформацію стосовно власників даних рахунків із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспортів, номерів мобільних телефонів, якими користуються шахраї та наданням фотографій вказаних осіб, інформації про рух коштів по вказаних рахунках, місць зняття грошей у період часу з 20.12.2022 року по 21.01.2023 року, із наданням фотознімків осіб, які знімали грошові кошти, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкетні дані громадян, на яких в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківські картки; копії документів, що посвідчують особу власника картки (паспорт, ІПН), абонентських номерів, з якими працюють картки, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання ст. слідчий СВ ВП №2 Коростенського РУП посилається на те, що 20.12.2022 року близько 19 години ОСОБА_12 взяла свій мобільний телефон марки «Самсунг» та зайшла в додаток «Телеграм», а саме до групи «Виплати від ЄС», в якій самостійно подала заявку на виплату грошових коштів, при цьому зазначивши реквізити банківських карток та очікувала зарахування грошових коштів, після чого в неї шахрайським шляхом було знято грошові кошти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 80 тис. грн.

27.01.2023 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 20.12.2022 року невстановлена особа з карткових рахунків, а саме картки/рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) та картки/рахунку № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), які належать ОСОБА_12 , здійснила перерахування грошових коштів у сумі 80000 грн. на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого в подальшому грошові кошти ОСОБА_12 були перераховані за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 на карткові рахунки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_8 ).

Ст. слідчий зазначив, що з метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, яка містить інформацію стосовно власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які надходили кошти потерпілої ОСОБА_12 .

В судове засідання прокурор не з`явилася, надала суду заяву, в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просила розглянути справу без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме інформації стосовно власників карткових рахунків, на які надходили кошти потерпілої ОСОБА_12 , а саме на картку № НОМЕР_1 1600 грн. 20.12.2022 року о19:19:41 год.; № НОМЕР_2 6737,47 грн. 21.12.2022 року о 14:46:50 год.; № НОМЕР_3 3104 грн. 20.12.2022 року о 19:02:05 год.; № НОМЕР_4 3933,82 грн. 20.12.2022 року о 19:04:16 год.; № НОМЕР_5 1263,12 грн. 24.12.2022 року о 22:41:04 год.; № НОМЕР_6 2080,84 грн. 28.12.2022 року о09:43:31 год.; № НОМЕР_7 5076,66 грн. 20.12.2022 року о 19:05:16 год.; № НОМЕР_1 320 грн. 20.12.2022 року о 18:57:28 год.; № НОМЕР_8 4689,46 грн. 21.12.2022 року о 11:27:55 год., із зазначенням інформації про рух коштів по вказаних рахунках у період часу з 20.12.2022 року по 21.01.2023 року, із наданням інформації про рахунок, на який було перераховано грошові кошти потерпілої, надати інформацію стосовно власників даних рахунків із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспортів, номерів мобільних телефонів, якими користуються шахраї та наданням фотографій вказаних осіб, інформації про рух коштів по вказаних рахунках, місць зняття грошей у період часу з 20.12.2022 року по 21.01.2023 року, із наданням фотознімків осіб, які знімали грошові кошти, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкетні дані громадян, на яких в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківські картки; копії документів, що посвідчують особу власника картки (паспорт, ІПН), абонентських номерів, з якими працюють картки, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1