Провадження № 1-кс/537/951/2023
Справа № 537/2351/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2023 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука, клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000178 від 20.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що Сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 20.05.2023 про те, що невстановлена особа в період часу з червня 2022 по грудень 2022, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі близько 30000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перераховувала на банківську карту НОМЕР_1 .

Потерпілою здійснювались наступні перекази грошових коштів:

?03.07.2022 грошові кошти в сумі 520 гривень на картку № НОМЕР_1 у терміналі у АДРЕСА_1 .

?11.07.2022 грошові кошти в сумі 520 гривень № 104307 у терміналі за адресою: АДРЕСА_2 .

?10.08.2022 грошові кошти в сумі 775 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_3 .

?10.08.2022 грошові кошти в сумі 275 гривень картку № НОМЕР_1 у терміналі по АДРЕСА_3 .

?06.09.2022 грошові кошти в сумі 5000 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_3 .

?06.09.2022 грошові кошти в сумі 599 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_3 .

?06.09.2022 грошові кошти в сумі 750 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_3 .

?22.09.2022 грошові кошти в сумі 520 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_4 .

?21.10.2022 грошові кошти в сумі 550 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що банківські картки із першими 6-ма цифрами 516874 належать СВ PRIVATBANK.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити користувача, його місцезнаходження та рух коштів по платіжній картці НОМЕР_1 в період із 01.06.2022 по час винесення ухвали в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

За викладених обставин дізнавач і звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000178 від 20.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 20.05.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «Невстановлена особа в період часу з червня 2022 по грудень 2022, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі близько 30000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перераховувала на банківську карту НОМЕР_1 .».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.05.2023 року вбачається, що вона перебуває у стосунках з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 у с. Перехрествіка Роменського району Сумської області. У квітні 2022 року до потерпілої звернувся ОСОБА_6 , та повідомив, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 є людина з прізвищем ОСОБА_7 , який може допомогти умовно-достроково вийти з в`язниці за 1 300 доларів. У червні 2022 ОСОБА_6 дав номер телефону потерпілої ОСОБА_7 (мобільний телефон ОСОБА_7 НОМЕР_2 ). У телефонній розмові потерпіла з ОСОБА_7 домовились, що вона буде виплачувати частинами кожен місяць до січня 2023 року на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 3 000 4 000 гривень, перерахунок грошових коштів здійснювала через термінал. Також потерпіла поповнювала мобільний рахунок номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на суму від 200 до 500 гривень.

26.11.2022 ОСОБА_5 особисто зустрілась з ОСОБА_7 , який був одягнутий у форму. Разлєєв на вигляд близько 35 років, середнього зросту ( 170 см), середньої тіло будови, особливих прикмет немає. У січні потерпіла вже сплатила близько 30 000 гривень, і зателефонувала ОСОБА_7 , щоб обговорити всі умови договору, так як він обіцяв, що ОСОБА_6 вже в січні випустять. Взявши слухавку, ОСОБА_7 повідомив, що більше там не працює і допомогти не зможе. Деякі чеки як підтвердження грошових коштів ОСОБА_5 зберегла: 03.07.2022 в сумі 520 гривень на картку № НОМЕР_1 у терміналі у АДРЕСА_1 ; 11.07.2022 грошові кошти в сумі 520 гривень № 104307 у терміналі за адресою: АДРЕСА_2 ; 25.07.2022 грошові кошти в сумі 550 гривень на мобільний НОМЕР_3 у термінальні по АДРЕСА_5 . 27.07.2022 грошові кошти в сумі 550 гривень на номер телефон НОМЕР_3 у терміналі по вул. Республіканська; 10.08.2022 грошові кошти в сумі 775 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_3 ; 10.08.2022 грошові кошти в сумі 275 гривень картку № НОМЕР_4 терміналі по АДРЕСА_3 ; 20.08.2022 грошові кошти в сумі 640 на мобільний телефон НОМЕР_2 у терміналі по вул. Республіканська; 31.08.2022 грошові кошти в сумі 220 гривень на мобільний телефон НОМЕР_2 у терміналі по АДРЕСА_6 ; 25.08.2022 грошові кошти в сумі 220 гривень на мобільний телефон НОМЕР_3 у терміналі по вул. Республіканська; 06.09.2022 грошові кошти в сумі 5000 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_3 ; 06.09.2022 грошові кошти в сумі 599 гривень на картку N? НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_3 ; 06.09.2022 грошові кошти в сумі 750 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_3 .; 22.09.2022 грошові кошти в сумі 520 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_4 ; 21.10.2022 грошові кошти в сумі 550 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_4 .

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до за № 0000178, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.05.2023 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.05.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_7 ) з можливістю вилучення копій:

?договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

?детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із 01.06.2022 по час винесення ухвали, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

?номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет -ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет -платформ, Інтернет -сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

?фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 01.06.2022 до часу винесення ухвали.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 22.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1