Справа №463/150/24
Провадження №1-кс/463/1227/24
У Х В А Л А

13 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000007 від 20.10.2023 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.212 КК України. У ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу з можливістю вилучення речей та документів. Такі мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до таких надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Встановлення та вилучення оригіналів вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, також надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести ряд судових експертиз із використанням даних документів.

З врахуванням клопотання детектива, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

З врахуванням поданої детективом заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі детектива на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне №0000007 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідство має підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою між собою, для прикриття своєї незаконної діяльності, здійснили реєстрацію ФОП, подавши підроблені документи для державної реєстрації, зареєструвавши ФОП « ОСОБА_9 » за основним видом діяльності 95.12 Ремонт обладнання зв`язку та інше, що дозволило проводити фінансові операції та ухилятись від сплати податків, із подальшим виводом «тіньової» грошової маси за допомогою фінансових інструментів таких, як віртуальні активи та електронні гроші.

В ході здійснення досудового розслідування з`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (нова змінена назва ІНФОРМАЦІЯ_1 ) видано особі - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), паспорти громадянина України зразка 1994 року, паспорт громадянина України у формі картки та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних, встановлення причетності осіб до інкримінованих дій.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до відповідних речей та документів, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, враховуючи доводи детектива, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати детективу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до електронних та паперових оригіналів усіх документів, поданих для отримання паспортів громадянина України зразка 1994 року, паспорту громадянина України у формі картки та паспорту громадянина України для виїзду за кордон на особу з даними - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі, до заяв, поданих для оформлення вищевказаних паспортів, відбитків пальців рук особи, документів, які підтверджують сплату адміністративного збору, фотокарток обличчя, свідоцтва про народження, довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання особи, та усіх інших документів, що подавалися особою під час оформлення та отримання зазначених документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали суду покласти на детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 , детективів, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000007 від 20.10.2023, а саме, на: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1