справа № 208/5455/23
№ провадження 1-кс/208/2263/23
УХВАЛА

Іменем України

23 листопада 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000183 від 03.06.2023 за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 27.03.2023 року та 28.03.2023 року. під приводом надання роботи у додатку «Телеграм» під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 50000 гривень, які остання самостійно, добровільно різними транзакціями перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

03.06.2023 зазначене кримінальне правопорушення було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 03.06.2023 із правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 . Під час допиту потерпілої було встановлено, що ОСОБА_4 в березні місяці розмістила оголошення в мережі інтернет про те, що шукає підробіток. 22.03.2023 року у додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_5 », про те, що вони пропонують роботу, але спочатку треба внести перший внесок, перш ніж вступити у підробіток. Робота полягала у підвищенні рейтингів магазинів, переходячи за їх посиланнями. Для користування посиланнями потрібно було внести грошові кошти на рахунок депозиту у розмірі 200 гривень на картку № НОМЕР_3 . Так, вона зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 здійснила наступні транзакції 27.03.2023 року о 15:23 перерахувала грошові кошти у сумі 200 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . В подальшому спілкування мені повідомили, що потрібно перерахувати ще грошові кошти для подальшої роботи. Після чого, на наступний день 28.03.2023 о 10:59 вона перерахувалагрошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 405 гривень, після чого в цей же день вона здійснила наступні транзакції:

28.03.2023 о 11:56 на картку № НОМЕР_2 у сумі 223 гривень, 28.03.2023 о 13:01 на картку № НОМЕР_2 у сумі 805 гривень, 28.03.2023 о 13:11 на картку № НОМЕР_4 у сумі 1790,91 гривень, 28.03.2023 о 14:24 на картку № НОМЕР_4 у сумі 8612,85 гривень, 28.03.2023 о 15:41 на картку № НОМЕР_4 у сумі 15074 гривень, 28.03.2023 о 15:48 на картку № НОМЕР_4 у сумі 15074 гривень, 28.03.2023 о 16:02 на картку № НОМЕР_4 у сумі 6812,90 гривень. Їй постійно пояснювали, що завдання коштують дорожче, через це вона перекинула різними сумами грошові кошти. Після чого їй повідомили, для того, щоб вивести грошові кошти, їй потрібно сплатити податок у грошовій сумі 20000 гривень. Таким чином, вона зрозуміла, що має справу з шахраями.

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо банківських рахунків, закріпленими за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

За результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . На зазначену картку 28.03.2023 року о 11:56:47 було здійснено грошовий переказ у сумі 218 гривень та 28.03.2023 року о 13:01:24 у сумі 800 гривень. 28.03.2023 о 11:57:43 із зазначеної картки № НОМЕР_2 був здійснений грошовий переказ у сумі 2300 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 . Також 28.03.2023 о 13:02:21 із картки № НОМЕР_2 був здійснений переказ на картку № НОМЕР_7 .

Також за результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . На зазначену банківську картку 27.03.2023 о 15:25:35 було здійснено один переказ у сумі 200 гривень. Після чого з картки № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 200 гривень були перераховані на іншу банківську картку за № НОМЕР_8 .

Також за результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місто народження: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Роздори. На зазначену банківську картку 28.03.2023 року о 10:59:31 був здійснений грошовий переказ у сумі 400 гривень. Після чого 28.03.2023 року о 11:14:29 з картки № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2200 гривень були перераховані на іншу банківську картку за № НОМЕР_4 .

В подальшому було проведено тимчасовий доступ та вилучення документів в

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_7 . За результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_7 належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 . Також встановлено, що на картку № НОМЕР_7 був здійснений переказ 28.03.2023 о 13:02 у сумі 2800 гривень, після чого грошові кошти були перераховані на різні карткові рахунки: 28.03.2023 о 13:02 у сумі 200 гривень на банківську картку за №НОМЕР_10 ; 28.03.2023 о 13:03 у сумі 300 гривень на банківську картку за № НОМЕР_11 ; 28.03.2023 о 13:03 у сумі 200 гривень на банківську картку за № НОМЕР_12 ; 28.03.2023 о 13:04 у сумі 200 гривень на банківську картку за № НОМЕР_13 ; 28.03.2023 о 13:05 у сумі 305 гривень на банківську картку за № НОМЕР_14 ; 28.03.2023 о 13:06 у сумі 307 гривень на банківську картку за № НОМЕР_15 ; 28.03.2023 о 13:06 у сумі 200 гривень на банківську картку за №НОМЕР_16 ; 28.03.2023 о 13:07 у сумі 307 гривень на банківську картку за №НОМЕР_17 ; 28.03.2023 о 13:07 у сумі 200 гривень на банківську картку за №НОМЕР_18 ; 28.03.2023 о 13:08 у сумі 200 гривень на банківську картку за №НОМЕР_19 ; 28.03.2023 о 13:08 у сумі 200 гривень на банківську картку за №НОМЕР_20 ; 28.03.2023 о 13:03 - переказ грошових коштів у сумі 200 гривень на картку імені « ОСОБА_11 ». 28.03.2023 о 13:05 - переказ грошових коштів у сумі 200 гривень на картку імені « ОСОБА_12 ».

В подальшому було проведено тимчасовий доступ та вилучення документів в

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_6 . За результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_6 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована: АДРЕСА_4 .

28.03.2023 з картки № НОМЕР_2 в 11:39 год. здійснено перекази грошей в сумі 1200 грн, в 11:57 год. здійснено перекази грошей в сумі 2300 грн на картку № НОМЕР_6 .

В подальшому з картки № НОМЕР_6 в період з 11:40 год по 11:56 год було здійснено перекази на картки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_30 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), № НОМЕР_33 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), № НОМЕР_34 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 »). Об 11:58 год з картки № НОМЕР_6 було здійснено переказ на картку в сумі 2490 грн на картку № НОМЕР_35 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим завдала останній майнової шкоди, та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , інформацію щодо банківських рахунків, закріплених за банківськими картками № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 за період часу з 28.03.2023 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власників кожної із карток ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 28.03.2023 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 28.03.2023 року по термін виконання ухвали.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 за період часу з 28.03.2023 року по термін виконання ухвали.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковим рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 28.03.2023 року по термін виконання ухвали

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1