Справа № 331/6832/23
Провадження № 1-кс/331/2464/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_7 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 від 06.10.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, яка має вищу освіту, сімейний стан - незаміжня, малолітніх або неповнолітніх дітей на утриманні не має, зареєстрована фізичною особою - підприємцем, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено, що восени 2021 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме коштами державного бюджету, шляхом введення в оману громадян України, які мають право на призначення та виплату допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги при усиновлені дитини, допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, допомоги на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, відповідно до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751. Із цією метою, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи директором низки організацій та займаючись наданням послуг по догляду за дітьми, підшукувала клієнтів з-поміж громадян України, які мають право на призначення та виплату допомоги на дітей з державного бюджету. Після чого ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, пропонувала допомогу в оформленні лікарських довідок та висновків ЛКК на рідкісні орфанні захворювання для дітей, які виготовляла за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, та які насправді не мала права виготовляти та не мала на меті допомогти у справжньому їх оформленні.

Так, восени 2021 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 познайомилась зі свідком ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 дізнавшись, що ОСОБА_9 , є дитиною, яка відповідно до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751, має право на отримання грошової допомоги, маючи умисел, спрямований на заволодіння коштами державного бюджету, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману, запропонувала ОСОБА_8 допомогу у безперешкодному та швидкому оформленні лікарських довідок та висновків ЛКК на рідкісні орфанні захворювання для ОСОБА_9 , в обмін на отримання частини грошей в сумі приблизно 35%, що надходитимуть з Державного бюджету як допомога на хвору дитину. ОСОБА_8 , будучи помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 , погодилась на оформлення зазначеної допомоги та діючи по інструкціях ОСОБА_4 , яка за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, передала ОСОБА_8 інформацію, яку потрібно було надати для оформлення довідки ЛКК, виконала дії, які були необхідні для отримання довідки про рідкісне орфанне захворювання її доньки ОСОБА_9 .

Як умова отримання довідки про рідкісне орфанне захворювання своєї доньки, ОСОБА_8 повинна була оплатити дії невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка діяла у змові з ОСОБА_4 , в сумі 700 гривень. Після виконання умови, з використанням ТОВ «Нова Пошта», на ім`я ОСОБА_8 , від невстановленої в ході досудового розслідування особи, надійшли висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_9 на рідкісне орфанне захворювання (від 15.12.2021 № 114), видані від імені комунального некомерційного підприємства «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Дніпровської міської ради. Після їх отримання, ОСОБА_8 , будучи помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 , проте необізнаною в її злочинній діяльності, вирішивши, що вказана довідка справжня, подала її до Департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради, який фактично розташований за адресою місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, будинок 26, з метою отримання грошових коштів, як допомога на хвору дитину. У грудні 2021 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, за результатом розгляду поданих ОСОБА_8 документів, включаючи довідку про захворювання дитини ОСОБА_9 на рідкісне орфанне захворювання (від 15.12.2021 № 114), Департаментом соціального захисту населення Запорізької міської ради прийнято рішення про надання грошової допомоги ОСОБА_8 на хвору дитину.

Надалі, приблизно в червні 2022 року, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, оскільки строк дії довідки обмежений на 6 місяців, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме коштами державного бюджету, знову вказала ОСОБА_8 інструкції, для отримання для оформлення довідки ЛКК, які остання, будучи введеною в оману, виконала для отримання довідки про рідкісне орфанне захворювання її доньки ОСОБА_9 .

Як умова отримання довідки про рідкісне орфанне захворювання своєї доньки, ОСОБА_8 , повинна була оплатити дії невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка діяла у змові з ОСОБА_4 , в сумі 700 гривень. Після виконання умови, з використанням ТОВ «Нова Пошта», на ім`я ОСОБА_8 , від невстановленої в ході досудового розслідування особи, надійшли висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_9 на рідкісне орфанне захворювання (від 15.06.2022 № 24), видані від імені комунального некомерційного підприємства «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Дніпровської міської ради. Після їх отримання, ОСОБА_8 , знову будучи помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 , проте необізнаною в її злочинній діяльності, вирішивши, що вказана довідка справжня, подала її до Департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради, який розташований за адресою - місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, будинок 26, з метою продовження отримання грошових коштів, як допомогу на хвору дитину.

Надалі, приблизно в грудні 2022 року, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, оскільки строк дії довідки обмежений на 6 місяців, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме коштами державного бюджету, знову вказала ОСОБА_8 інструкції, для отримання для оформлення довідки ЛКК, які остання, будучи введеною в оману, виконала для отримання довідки про рідкісне орфанне захворювання її доньки ОСОБА_9 .

Як умова отримання довідки про рідкісне орфанне захворювання своєї доньки, ОСОБА_8 , повинна була оплатити дії невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка діяла у змові з ОСОБА_4 , в сумі 700 гривень. Після виконання умови, з використанням ТОВ «Нова Пошта», на ім`я ОСОБА_8 , від невстановленої в ході досудового розслідування особи, надійшли висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_9 на рідкісне орфанне захворювання (від 15.12.2022 № 86), видані від імені комунального некомерційного підприємства «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Дніпровської міської ради. Після їх отримання, ОСОБА_8 , знову будучи помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 , проте необізнаною в її злочинній діяльності, вирішивши, що вказана довідка справжня, подала її до Департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради, який розташований за адресою - місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, будинок 26 з метою продовження отримання грошових коштів, як допомогу на хвору дитину.

Надалі, приблизно в червні 2023 року, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, оскільки строк дії довідки обмежений на 6 місяців, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме коштами державного бюджету, знову вказала ОСОБА_8 інструкції, для отримання для оформлення довідки ЛКК, які остання, будучи введеною в оману, виконала для отримання довідки про рідкісне орфанне захворювання її доньки ОСОБА_9 .

Як умова отримання довідки про рідкісне орфанне захворювання своєї доньки, ОСОБА_8 , повинна була оплатити дії невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка діяла у змові з ОСОБА_4 , в сумі 700 гривень. Після виконання умови, з використанням ТОВ «Нова Пошта», на ім`я ОСОБА_8 , від невстановленої в ході досудового розслідування особи, надійшли висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_9 на рідкісне орфанне захворювання (15.06.2023 № 69), видані від імені комунального некомерційного підприємства «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Дніпровської міської ради. Після їх отримання, ОСОБА_8 , знову будучи помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 , проте необізнаною в її злочинній діяльності, вирішивши, що вказана довідка справжня, подала її до Департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради, який розташований за адресою - місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, будинок 26 з метою продовжити отримання грошових коштів як допомогу на хвору дитину.

Унаслідок вказаних дій, за період з 28.12.2021 по 30.09.2023 ОСОБА_8 , безпідставно отримала кошти державного бюджету від Департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради на загальну суму 92573 грн. 87 коп., з яких ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, на виконання домовленості з ОСОБА_8 , отримала на банківську картку АТ «УніверсалБанк» оформлену на своє ім`я з № НОМЕР_1 грошові кошти на суму 33 520 грн, після чого розпорядилася ними на власний розсуд.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 33520 гривень, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, спричинила державному бюджету в особі Департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради матеріальний збиток на вищевказану суму.

Так, органом досудового розслідування встановлена достатня кількість доказів для повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, яке кваліфікується як пособництво у підробленні офіційного документа, який видається підприємством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

19.12.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування, відповідно до положення п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, а також незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Таким чином, слідство приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , з метою уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, необхідно обрати їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, тому слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні внесене клопотання підтримала за викладеними вище мотивами та обґрунтуванням, просила його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник - адвокат ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення вказаного клопотання, посилаючись на те, що запропонований запобіжний захід буде достатнім для виконання підозрюваною процесуальних обов`язків, проте просили визначити час перебування під домашнім арештом з 22-00 години до 06-00 години, щоб остання мала змогу займатись підприємницькою діяльністю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, дійшов наступного висновку.

19.12.2023 року о 17 годині 31 хвилині ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.

25.12.2023 року підозрюваній ОСОБА_4 та її захиснику - адвокату ОСОБА_5 вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та копії матеріалів до нього.

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлена причетність підозрюваної ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України та наявні ризики того, що підозрювана може переховуватись від органу досудового слідства та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та впливати на свідків.

Згідно з вимогами ст. ст. 177, 178 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а підставою - є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України.

Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Відповідно до частин 1 та 2 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В судовому засіданні встановлено, що в ході досудового розслідування були отримані дані, які дають достатні підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, які відносяться до категорії нетяжких злочинів. Попри те, що ОСОБА_4 раніше не судима, має постійне місце проживання, зареєстрована фізичною особою-підприємцем, проте усвідомлюючи ступінь тяжкості вчинених нею кримінальних правопорушень і можливого призначення покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, вищевикладене дає підстави стверджувати про наявність ризику переховування від органу досудового розслідування або суду шляхом безперешкодного виїзду за кордон.

Крім того органом досудового розслідування не відшукані всі докази по поданому кримінальному провадженню, а оскільки підозрювана володіє реальною інформацією про місце їх знаходження, то наявний ризик того, що вона може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Разом з тим, органом досудового розслідування доведений ризик незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, оскільки ще не допитані всі свідки, а ОСОБА_4 вже вживались заходи, спрямовані на підбурювання інших свідків не давати показання шляхом створення відповідних чатів у меседжерах.

Про неможливість застосування більш м`яких запобіжних заходів, таких як особисте зобов`язання, свідчить тяжкість та характер вчинених підозрюваною ОСОБА_4 кримінальних правопорушень.

Крім того, неможливість обрання до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистої поруки обґрунтовується тим, що на час звернення з клопотанням до слідчого судді не надходило відповідних клопотань від поручителів.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , запобігання можливого переховування від органу досудового розслідування або суду, знищення речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, здійснення впливу на свідків, клопотання слід задовольнити частково та застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною покидати місце проживання в нічний час доби, змінивши час перебування під домашнім арештом.

Керуючись ст. ст. 176-179, 181, 184, 193-197 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_7 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 від 06.10.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 (два) місяці.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , такі обов`язки:

- не залишати місце фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 22-00 години вечора до 06-00 ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- з`являтися до органів досудового слідства і суду, за першим викликом та у призначений час;

- утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на відповідний структурний підрозділ Національної поліції України.

Роз`яснити органу Національної поліції, що вони повинні негайно поставити на облік підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і повідомити про це слідчому судді.

Строк дії ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановити на строк до 26 лютого 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1