Справа № 594/1502/23
Провадження №1-кс/594/249/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 000230 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 07 листопада 2023 року.

В клопотанні начальник СВ просить надати йому, а також старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

04.11.2023 до відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася із заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , НОМЕР_2 , про те, що 04.11.2023 біля 17 год. 30 хв. невідома особа, НОМЕР_3 , шляхом обману, під приводом купівлі у заявника взуття через веб-ресурс "ОЛХ" та оформлення послуги "ОЛХ-доставка", використавши фішингове посилання - ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 5 500 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення заступником начальника відділення - начальником СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 05.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 є клієнтом банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2023 біля 17 год. 30 хв. невідома особа з допомогою додатку «Viber» та телефону НОМЕР_3 , шляхом обману, під приводом купівлі у заявника взуття через веб-ресурс "ОЛХ" та оформлення послуги "ОЛХ-доставка", використавши фішингове посилання - ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , у розмірі 5 500 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 05.11.2023, копією виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.11.2023, протоколом огляду предмета від 05.11.2023.

Начальник СВ доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 .

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого начальник СВ звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

При цьому, період, за який слід надати доступ до документів, визначаю до моменту постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 01.11.2023 по 10.11.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 01.11.2023 по 10.11.2023;

- копій документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 01.11.2023 по 10.11.2023 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

інформація про використання банківської картки № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 01.11.2023 по 10.11.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 за період з 00.00 год. 01.11.2023 року по 10.11.2023, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: