Справа № 190/207/24
Провадження №1-кс/190/48/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 13.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

У провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 13.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом вчинення крадіжки грошових коштів, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 13.01.2023 року біля 12.00 години до ЧЧ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) про те, що 10.01.2024 року біля 18.43 години з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , зареєстрованої на її ім`я невідомою особою було вчинено крадіжку грошових коштів на загальну суму 8 087,64 гривень. Чим було спричинено ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 8 087,64 гривень.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що вона проживає за вказаною адресою. Є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на протязі тривалого часу, з 2006 року. У вказаному банку має карту для виплат, кредитну карту. Номер кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Максимальний ліміт щодо зняття грошових коштів на даній карті становить 10 000 гривень. Доступу до карти ніхто окрім неї не мав. Був активний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстрований з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Родичів за кордоном не має, номер даної карти ні в яких соціальних мережах не висвітлювала.

12.01.2024 року біля 10.00 години знаходячись за місцем свого мешкання, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через належний їй ноутбук вирішила переглянути баланс на карті для виплат, зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 . Здійснивши дану операцію, її увагу привернув той факт, що з належної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , яка прив`язана до карти для виплат, списано грошові кошти на загальну суму 8 087,64 гривень. Так як залишок грошових коштів на момент перегляду балансу на даній карті складав всього 422 гривні, занепокоївшись ОСОБА_4 , зателефонувала за номером НОМЕР_4 , та зв`язавшись з головним офісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою оператору даного банку в телефонному режимі оформила заяву про вчинення в її відношенні крадіжки невідомою особою належних їй грошових коштів на загальну суму 8 087,64 гривень, так як належні ОСОБА_4 , грошові кошти, які знаходилися на карті «Універсальна» № НОМЕР_2 , були застраховані. 12.01.2024 року біля 13.00 години нею було відвідано відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де співробітником даного банку було анульовано належну їй карту «Універсальна» НОМЕР_2 , та видано карту «Універсальна» НОМЕР_5 . Так як карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 була застрахована, ОСОБА_4 , звернулася в поліцію, за фактом вчинення в її відношенні крадіжки належних їй грошових коштів на загальну суму 8 087,64 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; заступнику начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_3 , (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

- довідку-інформацію по картковому рахунку, який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) по переведенню з нього грошових коштів 10.01.2024 біля 18.43 години, із зазначенням номеру карти, рахунку, анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача,

- довідку-інформацію з зазначенням місця де було знято переведені грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), фото, відео записи з кінцевого обладнання, де було знято грошові кошти, або їх подальший рух.

- у разі перерахувань грошових коштів з карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) на транзитні рахунки будь якого банку, вказати дані рахунки, у разі перерахунку грошових коштів на транзитні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати їх подальший рух з даних рахунків, та належність рахунків карт ( на які були перераховані).

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 02 лютого 2024 року по 02 березня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1