Дата документу 25.10.2023Справа № 554/1864/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.10.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000180, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До ЧЧ СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу, що 20.02.2023 близько 19 години невстановлена особа протиправно, таємно, керуючись корисливими мотивами, в умовах воєнного стану, умисно здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 74000 грн., з двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належних ОСОБА_3 , чим спричинила йому матеріальних збитків.

Отриману заяву зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного обліку) СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за №233 від 20.02.2023.

За даним фактом слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180.

Допитана під час досудового розслідування як потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 20.02.2023 близько 18 години 22 хвилин до останньої зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та невстановлена особа повідомила потерпілій що вона являється власником карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_3 , прийшла грошова допомога в сумі 12300 грн. Після чого невстановлена особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила потерпілій, що перевірить деяку інформацію та перетелефонує. Через деякий час до ОСОБА_3 знову зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та назвав суми грошових коштів, які знаходилися у потерпілої на банківських картах. В подальшому по закінченню розмови потерпіла ОСОБА_3 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила , що з її карток почали знімати грошові кошти. В подальшому ОСОБА_3 перетелефонувала на невідомий їй номер, з якого їй телефонували та попрохала повернути їй її грошові кошти, та невідома особа повідомила ОСОБА_3 , що їй повернуть всі грошові кошти, але кошти повернуті не були, а навпаки невідома особа зняла з карток потерпілої решту грошових коштів.

Також потерпіла повідомила номери її банківських карток, а саме кредитна карта № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , та інша карта для виплат № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 .

16.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 12.04.2023 проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно отриманих відомостей встановлено, що потерпіла здійснила перерахунок грошових зі своєї карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , на картковий рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в загальній сумі 75 400 грн.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , на яку 20.02.2023 з карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переведено грошові кошти в сумі 75 400 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті рахунки, які обслуговуються банківською платіжною карткою НОМЕР_5 на яку були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_3 .

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 20.02.203 по 00 год. 00 хв. 01.09.2023, а також дані про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_5 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 20.02.2023

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , які входять у склад групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_5 , на яку 20.02.2023 з карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 було переведено грошові кошти в сумі 75 400 грн;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 20.02.2023 по 00 год. 00 хв. 01.09.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_5 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці

НОМЕР_5 станом на 00 год. 00 хв. 01.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1