Справа № 455/2534/23
Провадження № 1-кс/455/484/2023
У Х В А Л А

23 листопада 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000523 від 05.11.2023 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 04.11.2023 в ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_1 в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2850 гривень, які були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим заподіяно останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

З допиту потерпілої, ОСОБА_5 , яка повідомила, що на початку вересня 2023 року вона зареєструвалась на отримання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для цього зайшла через соціальну мережу «Фейсбук» в додаток «Дія», де я ввела свій номер телефону НОМЕР_2 та номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . 04.11.2023 року в період з 15:04 по 15:08 год. на її мобільний телефон із номером зазначеним вище, надійшли чотири вхідні телефонні дзвінки із номера НОМЕР_3 , де під час останнього, невідомий чоловік повідомив, що оскільки вона реєструвалась в додатку «Дія», то їй погоджено допомогу в розмірі 90000 (дев`яносто тисяч) гривень. Після цього невідомий мені чоловік повідомив, що для підтвердження зарахування коштів їй потрібно повідомити код, який прийде за допомогою смс-повідомлення. Перебуваючи на зв`язку із даним чоловіком, коли їй надійшов код підтвердження 7565, вона повідомила його даному чоловіку. Після цього даний чоловік сказав очікувати зарахування коштів та завершив розмову. В подальшому ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 о 15:11 год. 04.11.2023 року здійснено переказ грошових коштів на суму 2850 гривень, де у квитанції вказано одержувач ОСОБА_6 картка НОМЕР_4 і вона знову спробувала зателефонувати на номер, з якого їй телефонував невідомий чоловік, але зв'язок був відсутній.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 відомо, що 04.11.2023 о 15:11 год., з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на суму 2850 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 14:30 год. по 16:00 год. 04.11.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), фінансовий номер телефону, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_7 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 14:30 год. по 16:00 год. 04.11.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), фінансовий номер телефону, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , старшим слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 та лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1