Провадження № 1-кс/202/9465/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на проведення обшуку та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 24.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження юридичної особи філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (код 39389830), а саме обшук безпосередньо адміністративних будівель та приміщень філії за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Степова, буд. 1, з метою виявлення обставин кримінальної діяльності та вилучення оригіналів документів, щодо постачання дизельного палива за період травня-червня 2022 року на філію «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (код 39389830) від компанії ТОВ «Аграрна компанія Агрос-К» (код 44585187), договори постачання, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, сертифікати якості на дизельне паливо, акти приймання-передачі, тендерна документація, накази та розпорядження на призначення керівника філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (код 39389830) на час здійснення закупівлі дизельного палива у травні-червні 2022 року, його посадова інструкція, наказів на призначення членів тендерної комісії, їх посадові інструкції, чорнових записів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, sim-карток операторів мобільного зв`язку, з метою проведення необхідних судових експертиз та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 0000458 від 24.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження 23.08.2023 до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали співробітників Управління СБУ у Дніпропетровській області із повідомленням, що в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань із захисту об`єктів критичної інфраструктури сфери надрокористування Дніпропетровської області отримано інформацію щодо розкрадання державних коштів.

Так, встановлено, що протягом травня-червня 2022 року посадовими особами філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (код 39389830, Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Степова, буд. 1) здійснено закупівлю дизельного палива в обсязі 299 т у компанії ТОВ «Аграрна компанія Агрос-К» (код 44585187) на загальну суму 23,862 млн. грн., яка зареєстрована за адресою м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 11, та керівником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проте фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Вартість дизельного палива згідно вищезазначеної закупівлі становить 65,57 грн/л, в той час, як згідно офіційних даних сайту Міністерства фінансів України на червень 2022 року, середня вартість дизельного палива становила 56,58 грн/л. Таким чином різниця між ринковою вартістю та вартістю фактичною поставленого товару складає близько 2,68 млн грн.

Крім того, встановлено, що за юридичною адресою м. Дніпро, вулиця Дніпросталівська, буд. 11, компанія ТОВ «Аграрна компанія Агрос-К» не знаходиться, а фактичне офісне приміщення ТОВ «Аграрна компанія Агрос-К», де зберігається фінансово-господарська документація, знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд. 27.

Поряд з цим, отримано інформацію, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 також є керівником та засновником наступних комерційних підприємств:

-ТОВ «АК» Паняночка» (код 44746487, адреса: м. Дніпро, вулиця Дніпросталівська, буд. 11, засновник - ОСОБА_6 , 100%);

- ТОВ «Логістік транс нафта» (код 44740899, адреса: м. Дніпро, вулиця Дніпросталівська, буд. 11, засновник - ОСОБА_6 , 100%).

Таким чином, у діях вказаних осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Таким чином на забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникає об`єктивна необхідність в проведенні обшуку, за місцем знаходження юридичної особи філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (код 39389830), а саме за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Степова, буд. 1, з метою виявлення та вилучення документів щодо постачання дизельного палива за період травня-червня 2022 року на філію «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (код 39389830) від компанії ТОВ «Аграрна компанія Агрос-К» (код 44585187), договорів постачання, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, сертифікатів якості на дизельне паливо, актів приймання-передачі, тендерної документації, наказів та розпоряджень на призначення керівника філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (код 39389830) на час здійснення закупівлі дизельного палива у травні-червні 2022 році, його посадові інструкції, наказів на призначення членів тендерної комісії, їх посадові інструкції, а також комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, чорнових записів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, sim-карток операторів мобільного зв`язку, з метою проведення необхідних судових експертиз та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, яка підтримала клопотання та навів підстави для його задоволення, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з огляду на наступне.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.2 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 24.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

Факт можливого перебування речей, що мають значення для досудового розслідування за місцем фактичного знаходження юридичної особи філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (код 39389830), а саме обшук безпосередньо адміністративних будівель та приміщень філії за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Степова, буд. 1, підтверджується наданими матеріалами досудового розслідування, а саме: копією повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 18.08.2023; копією повідомлення заступника начальника УСБУ у Дніпропетровській області від 17.10.2023 щодо виконання доручення прокурора; копіями протоколів огляду Інтернет-сторінки від 03.11.2023 року та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно офіційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - право власності на об`єкти нерухомого майна розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Степова, буд. 1, належить групі власників як приватної так і державної форми власності. В тому числі ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" (код 36716128).

З огляду на вищезазначене слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що за місцем фактичного знаходження юридичної особи філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (код 39389830), а саме обшук безпосередньо адміністративних будівель та приміщень філії за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Степова, буд. 1, можуть знаходитися визначені у клопотанні речі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів під час судового розгляду, та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що суспільний інтерес у розслідуванні кримінального правопорушення, пов`язаного із кримінальними правопорушеннями в даному випадку є переважним та зазначає, що, хоча у клопотанні і не зазначено відомостей щодо індивідуальних або родових ознак речей, які планується відшукати, проте їх відношення до кримінального провадження та той факт, що вказані речі мають значення для досудового розслідування як речовий доказ, використовуються для реалізації злочинної діяльності, що підтверджується доказами, наданими слідчому судді на дослідження, в зв`язку приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 24.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження юридичної особи філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (код 39389830), а саме обшук безпосередньо адміністративних будівель та приміщень філії за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Степова, буд. 1, з метою виявлення обставин кримінальної діяльності та вилучення оригіналів документів, щодо постачання дизельного палива за період травня-червня 2022 року на філію «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (код 39389830) від компанії ТОВ «Аграрна компанія Агрос-К» (код 44585187), договори постачання, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, сертифікати якості на дизельне паливо, акти приймання-передачі, тендерна документація, накази та розпорядження на призначення керівника філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (код 39389830) на час здійснення закупівлі дизельного палива у травні-червні 2022 року, його посадова інструкція, наказів на призначення членів тендерної комісії, їх посадові інструкції, чорнових записів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, sim-карток операторів мобільного зв`язку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній майна лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1