Єдиний унікальний номер № 285/2982/23
Провадження № 1-кс/0285/1615/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області

ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 не прибув,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 12.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358КК України, з яких слідує, що 14.03.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований у АДРЕСА_1 , став на облік у ІНФОРМАЦІЯ_3 як фізична особа-підприємець за наступними видами діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, електромонтажні роботи, інші будівельно-монтажні роботи, покрівельні роботи, інші спеціалізовані покрівельні роботи, н.в.і.у., діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами, організація будівництва будівель, будівництво інших споруд, н.в.і.у.

Відповідно до письмової довіреності від 25.03.2020 посвідченої приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ФОП ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована у АДРЕСА_2 , вчиняти за погодженням з довірителем окремі дії, необхідні та доцільні для забезпечення правильного і ефективного здійснення підприємницької діяльності та ведення справ ОСОБА_5 .

Довіреністю передбачено, що вона видана строком на три роки без права передоручення наданих повноважень третім особам і зберігає чинність до 25.03.2023 року.

Так, діючи на підставі довіреності від 25.03.2022 та представляючи інтереси ФОП ОСОБА_5 , 04.10.2022 між ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі сільського голови ОСОБА_8 укладено та підписано договори.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 10.10.2022 ОСОБА_7 вирішила шляхом обману заволодіти частиною бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 , які виділені на ремонт протирадіаційних укриттів на території ІНФОРМАЦІЯ_7 , внісши у акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вищевказаними договорами підряду завідомо недостовірні відомості про розмір нарахованого на заробітну плату найманих працівників єдиного соціального внеску.

За таких обставин, ОСОБА_7 видала завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, та шляхом обману заволоділа частиною бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призначалися на виконання ремонту протирадіаційних укриттів на території ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 140982,93 грн., що згідно примітки 2 ст. 185 КК України є значною шкодою.

Органом досудового розслідування отримано висновок експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 № № СЕ-19/106-23/15557-ЕК від 22.12.2023, відповідно до якого встановлено, що загальна сума завданих збитків спричинена ІНФОРМАЦІЯ_9 в ході виконання робіт за договорами №№7,8 від 04.10.2022 та №№16.18 від 21.11.2022 становить 828 984,23 гривень.

При цьому експертом у дослідницькій частині висновку зазначено про можливу зміну суми збитків у бік зменшення за умови надання підтверджуваних документів про обсяг проведених генпідрядником розрахунків за виконані роботи субпідрядниками та на суми фактично задекларовані у Додатках №1 за 1,2,3 місяці 4 кварталу 2022 року у Податкових розрахунках ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 .

Також у ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 для надання послуг поточних ремонтів Замовнику, залучав субпідрядника ФОП ОСОБА_11 .

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів щодо фізичної особи-підприємця « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій, задля проведення судово-економічної експертизи.

В судове засідання слідчий не прибув просить розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчим доведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому виклик представника в судове засідання не здійснюється.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника ДПС та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 12.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

За п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які належать до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , т.в.о. заступника начальника СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 та за їх дорученням працівникам сектору кримінальної поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , старшому оперуповноваженому Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_34 тимчасовий доступ до речей та документів, щодо фізичної особи-підприємця фізичної особи-підприємця « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з Додатками 1-6); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 01.09.2022 по 01.03.2023, з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.

Строк дії ухвали 10 днів з дня постановлення - до 07 січня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали надіслати слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1