Справа № 468/2183/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

18.10.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 0000075, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 03.07.2023 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов телефонний дзвінок від військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_3 , який знаходиться у м. Запоріжжя про те, що невідома особа під приводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштами у сумі 2000 доларів, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкриті банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000075, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , за період 01.11.2022 по 01.02.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , за період 01.11.2022 по 01.02.2023;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , за період 01.11.2022 по 01.02.2023;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , відкритих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_2 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: