Справа №638/2104/24
Провадження № 1-кс/638/637/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за період часу з 24.12.2023 по теперішній час та направити до відділу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме: документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості про рух грошових коштів, з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді. вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ; документи про здійснення фінансових операцій по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ; документів з інформацією коли останній раз з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів; документів про поточний стан розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах); повна інформація про прив`язані до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ № НОМЕР_3 (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP- адрес, інтернет провайдерів, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінгта іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовується тим, що до у провадженні слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР№ №0000038 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 25.01.2024 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 12000 грн.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він на даний момент знаходиться разом зі своїм підрозділом в с.Підлиман Ізюмського району Харківської області. 25.01.2024 року на сайті «OLX» потерпілий знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Kia Sportage», загальною вартістю 2200 $.

ОСОБА_5 вирішив зателефонувати продавцеві на номер НОМЕР_4 , де слухавку взяв чоловік на який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що він являється волонтером та з 2017 року допомагає військовим у придбанні автомобілів, які переганяє із-за кордону і вони з ним домовилися про купівлю автомобіля. ОСОБА_7 одразу попросив у нього гроші в сумі 12000 гривень на оформлення документів, так як автомобіль знаходився в Польщі, і його потрібно було переправити через кордон. Продавець скинув потерпілому номер картки № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 о 14:51 годині зі своєї банківської картки переказав грошові кошти в сумі 12000 гривень. Через деякий час продавець зателефонував мені знову та сказав, що йому на оформлення документів потрібні іще кошти в сумі 28000 грн; я відмовився йому пересилати гроші та попросив його повернути мої кошти, але він відмовився, аргументувавши це тим, що кошти пройшли через касу і він їх повернути не може.

Під час досудового розслідування, за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, на електронній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено що банківська картка за номером картки № НОМЕР_3 випущена банком - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку за номером картки: № НОМЕР_3 відкритого у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період часу з 11.12.2023 року по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та слідчий не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000038 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановив наступне.

В провадженні CД Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000038 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.01.2024 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 12000 грн.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він на даний момент знаходиться разом зі своїм підрозділом в с.Підлиман Ізюмського району Харківської області. 25.01.2024 року на сайті «OLX» потерпілий знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Kia Sportage», загальною вартістю 2200 $.

ОСОБА_5 вирішив зателефонувати продавцеві на номер НОМЕР_4 , де слухавку взяв чоловік на який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що він являється волонтером та з 2017 року допомагає військовим у придбанні автомобілів, які переганяє із-за кордону і вони з ним домовилися про купівлю автомобіля. ОСОБА_7 одразу попросив у нього гроші в сумі 12000 гривень на оформлення документів, так як автомобіль знаходився в Польщі, і його потрібно було переправити через кордон. Продавець скинув потерпілому номер картки № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 о 14:51 годині зі своєї банківської картки переказав грошові кошти в сумі 12000 гривень. Через деякий час продавець зателефонував мені знову та сказав, що йому на оформлення документів потрібні іще кошти в сумі 28000 грн; я відмовився йому пересилати гроші та попросив його повернути мої кошти, але він відмовився, аргументувавши це тим, що кошти пройшли через касу і він їх повернути не може.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.

Відповідно до ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що дані банківської картки № НОМЕР_3 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, у зв?язку з чим у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , враховуючи об`єктивну потребу у його дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об`єктивно існує необхідність дослідження даних банківського рахунку, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дана інформація може бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до даних та інформації по банківській картці № НОМЕР_3 який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного анку є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 24.12.2023 до теперішнього часу. Однак, нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію за період після винесення даної ухвали.

Враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з правом вилучення та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за період часу з 24.12.2023 по 05.02.2024 та направити до відділу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування;

-платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

-документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

-відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів;

-відомості про рух грошових коштів, з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ;

-Документи про здійснення фінансових операцій по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ;

-Документів з інформацією коли останній раз з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів;

-Документів про поточний стан розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

-повна інформація про прив`язані до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ № НОМЕР_3 (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP- адрес, інтернет - провайдерів.

-адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінгта іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1