Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4348/23
номер провадження 1-кс/695/1200/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001215 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 23.09.2023 в період часу з 12 год. 48 хв. по 13 год 01 хв. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , невідома особа заволоділа коштами в сумі 30 051 грн 24 коп., завдавши останній матеріальної шкоди. По даному факту 23.09.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що 23.09.2023 о 12.40 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував чоловік з номера НОМЕР_4 , який назвався представником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що щойно шахраї намагалися зняти з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші. Для забезпечення безпеки необхідно надати дані картки. Вона повідомила номер кредитної картки № НОМЕР_1 , CVC-код, термін дії, а також код підтвердження, який невдовзі надійшов на її мобільний телефон. В подальшому в ході розмови вона почула в слухавку віддалену розмову забарвлену словами нецензурної лексики, які характеризували її як надокучливого клієнта. Вона запідозрила неладне, перервала розмову, зайшла на мобільному телефоні в додаток Ощад24 і зрозуміла, що її ошукано на 5000 грн., які перераховано з вказаної кредитної картки. Вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картку. Наразі доступу до історії платежів не має. Звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт Драбів Черкаської області, вона отримала виписку по вказаному картковому рахунку із зазначенням наступних трансакцій:

- 23.09.2023 о 12.48 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE WWW.IPAY.UA P2P 770777 5 008,54 грн.;

- 23.09.2023 о 12.51 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE WWW.IPAY.UA P2P 770778 5 008,54 грн.;

- 23.09.2023 о 12.53 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE WWW.IPAY.UA P2P 770779 5 008,54 грн.;

- 23.09.2023 о 12.56 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE WWW.IPAY.UA P2P 770780 5 008,54 грн.;

- 23.09.2023 о 13.00 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE WWW.IPAY.UA P2P 770781 5 008,54 грн.;

- 23.09.2023 о 13.01 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 P2P 770782 5 008,54 грн.

Загалом 6 трансакціями з вказної картки було викрадено 30 051,24 грн.

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. У резолютивній частині клопотання слідчий просив розглянути клопотання без його участі та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ) із зазначенням персональних даних особи;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 12.00 год. до 14.00 год. 23.09.2023;

-інформації про рух коштів в період часу з 12.00 год. до 14.00 год. 23.09.2023 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 картка № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, а також зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 картка № НОМЕР_1 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період часу з 12.00 год. до 14.00 год. 23.09.2023.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1