У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5068/23

Провадження № 1-кс/210/2477/23

"17" жовтня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000056 від 04.04.2023, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилався на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000056 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 03.04.2023 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що невстановлена особа під приводом продажу цигарок у додатку «Telegram», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 2310 гривень, які остання самостійно перерахувала на картковий рахунок шахрая банку АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2023 потерпіла ОСОБА_4 , знайшла оголошення в додатку «Telegram» про продаж цигарок, після чого вона домовилась з невстановленою особою про купівлю цигарок за грошові кошти в сумі 2310 гривень, та відповідно до домовленості 05.03.2023, використовуючи свій телефон, через мобільний додаток «Приват24», зі своєї банківської картки банку АТ КБ «Приатбанк» № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 2310 гривень на банківську карту невстановленої особи банку АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 , однак продавець не відправив замовлений товар, чим шахрайським шляхом заволодів належними потерпілій грошовими коштами.

В ході проведення подальшого досудового розслідування на підставі постанови прокурора Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області від 05.04.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про власника банківського рахунку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 , на який потерпілою було переказано вищезазначені грошові кошти в сумі 2310 гривень, та інформації про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.09.2022 по 05.04.2023.

Як вбачається з отриманих в ході тимчасового доступу документів АТ «А-Банк», карткових рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 . Також з виписки руху коштів по картковому рахунку АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , встановлено, що на її вказану картку було перераховано потерпілою ОСОБА_4 , 05.03.2023 о 09:23 грошові кошти в сумі 2310 гривень.

Додатково показання потерпілої підтверджуються долученою потерпілою до матеріалів кримінального провадження належним чином завіреної виписки по належній їй банківській картці НОМЕР_2 емітованої АТ КБ «Приатбанк» за 05.03.2023 та фото-додатками знімків екрану телефону з повідомленнями із мобільного додатку «Теоеграм» по факту листування потерпілої з особою шахрая, яка відправила картковий рахунок АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 , на який потерпіла переказала грошові кошти.

В подальшому, 05.03.2023 після вищевказаного перерахунку грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , на картковий рахунок АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , остання одразу ж здійснила перерахунок грошових коштів, якими незаконно заволоділа на інші карткові рахунки АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_3 о 10:12 год. в сумі 1050 грн., та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 о 10:13 в сумі 1100 грн.

В ході проведення подальшого досудового розслідування на підставі постанови прокурора Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області від 13.06.2023 було здійснено тимчасових доступ до речей і документів, а саме інформації про власника банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , та про здійснення фінансових операцій по даному рахунку в період з 01.01.2023 по 13.06.2023.

Як вбачається з отриманих документів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», картковий раїунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 . З виписки по картковому рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , встановлено, що нею на вказану картку було перераховано 05.03.2023 о 10:13 грошові кошти в сумі 1100 грн.

В ході проведення подальшого досудового розслідування підставі постанови прокурора Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області від 13.06.2023 було здійснено тимчасових доступ до речей і документів, а саме інформації про власника банківського рахунку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_3 та про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.01.2023 по 13.06.2023.

Як вбачається з отриманих документів АТ «ОщадБанк» картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 . З виписки картковому рахунку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , встановлено, що йому на вказану картку було перераховано ОСОБА_5 , 05.03.2023 року о 10:12 грошові кошти в сумі 1050 грн.

31.08.2023 постановою дізнавача визнане в якості речових доказів, по кримінальному провадженню №0000056 від 04.04.2023, вказане майно, а саме грошові кошти в безготівковій формі в розмірі 2310 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які було перераховані на банківську картку НОМЕР_1 емітовану АТ "Акцент-Банк" (код за , юридична адреса: 49074, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11), та які в подальшому було перераховано на банківську картку НОМЕР_4 емітовану в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код за , юридична адреса: 04114, Україна, місто Київ, вулиця Автозаводська, 54/19).

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на картці НОМЕР_4 , відкритій в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код за , юридична адреса: 04114, Україна, місто Київ, вулиця Автозаводська, 54/19), та на вищезазначений банківський рахунок для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Окрім того, ненакладення арешту та встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківському рахунку може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, наявні підстави вважати, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містяться на банківській картці НОМЕР_4 емітованій Акціонерним товариством "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код за , юридична адреса: 04114, Україна, місто Київ, вулиця Автозаводська, 54/19) є об`єктом кримінально-протиправних дій, а тому вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, в даному випадку вбачається доцільним прийняти заходи, направлені на запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вищеозначеного об`єкту нерухомого майна шляхом накладення на нього арешту, оскільки він є речовим доказом.

Дізнавач та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності на задоволенні клопотання наполягали.

Відповідно до ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника з метою збереження тимчасово вилученого майна, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Судом встановлено, що в провадженні СД ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 04.04.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

Так, встановлено, що 31.08.2023 постановою дізнавача визнане в якості речових доказів, по кримінальному провадженню №0000056 від 04.04.2023, вказане майно, а саме грошові кошти в безготівковій формі в розмірі 2310 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які було перераховані на банківську картку НОМЕР_1 емітовану АТ "Акцент-Банк" (код за , юридична адреса: 49074, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11), та які в подальшому було перераховано на банківську картку НОМЕР_4 емітовану в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код за , юридична адреса: 04114, Україна, місто Київ, вулиця Автозаводська, 54/19).

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, досягнення дієвості кримінального провадження, відшкодування завданої шкоди, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000056 від 04.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що має статус речового доказу банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 , що відкрита в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код за , юридична адреса: 04114, Україна, місто Київ, вулиця Автозаводська, 54/19).

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 , що відкрита в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код за , юридична адреса: 04114, Україна, місто Київ, вулиця Автозаводська, 54/19Г).

Ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1