Справа № 346/4382/23
Провадження № 1-кс/346/588/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого по кримінальному провадженні за №0000537 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ доінформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по рахунку за період з дачі видання картки (рахунку) та (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) , і (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 ; інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної картки, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації. Тимчасовий доступ просить надати слідчому ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_5 . Клопотання мотивоване тим, що 07.06.2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що 05.06.2023 року о 19.00 год. на його мобільний телефон в додатку «Viber» надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо списання із карткового рахунку (пенсійної картки) № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 9 300 грн., однак у вказаний час жодних переказів він не здійснював та мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже близько місяця не користувався, та ОСОБА_6 за допомогою працівників банку йому стало відомо, що кошти було перераховано на номер банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості по даному факту 08.06.2023 р. було внесено в ЄРДР за №0000537 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, та розпочато досудове розслідування. Слідчий зазначає, що враховуючи те, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести, в зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак попередньо подав заяву про розгляд без його участі, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, виходячи з наступного. Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Зазначені в клопотанні, речі та документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України: листування або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Відповідно до ч.5,6 ст 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Тому, враховуючи, що тимчасовий доступ доінформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по рахунку за період з дачі видання картки (рахунку) по 08.08.2023 року (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по 08.08.2023 р. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 ; інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної картки, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім надання тимчасового доступу до вказаної інформації, неможливо, а тому слід надати слідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вказаної інформації. В решті клопотання слід відмовити за безпідставністю вимог. Тому клопотання слід задовольнити частково. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.107 ч.4, 131,132,159-160,162-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково. Надати слідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ доінформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по рахунку за період з дачі видання картки (рахунку) по 08.08.2023 року (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по 08.08.2023 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 ; інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної картки, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 02 листопада 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1