Провадження №: 1-кс/755/4055/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" грудня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого-криміналіста 2 відділу ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000119 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

20.12.2023 року слідчий криміналіст 2 відділу ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119, відомості про яке 19.05.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим надійшли матеріали за фактом того що, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документована паспортом громадянки України серії НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , яка будучи громадянкою України добровільно звернулася до незаконно створених органів окупаційної влади РФ розташованих на тимчасово окупованій території АР Крим з метою подальшого працевлаштування до судової установи держави-агресора, де на даний час і здійснює правосуддя іменем РФ.

Таким чином, на думку слідчого, остання підлягає притягненню до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Поряд з цим з`ясовано, що відповідно до листа від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) від 01.12.2023 року №20.1.0.0.0/7-231130/52648 встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зверталася до банку з метою відкриття банківських рахунків та оформлення банківських карток в період часу з 2008 року до 2014 року.

З огляду на викладене, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) знаходяться відомості, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а саме: банківські документи, які послугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , втім ця інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці і є банківською таємницею.

Отримання вищевказаної інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та/або паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- належним чином завірених копій усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , у тому числі його фотографії;

- відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2008 по 01.01.2016 року щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, забезпечення кримінального провадження, слідчий просить задовольнити подане клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 19.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.7 ст.111-1 КК України (кримінальне провадження №0000119).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого-криміналіста 2 відділу ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого-криміналіста 2 відділу ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000119 задовольнити.

Надати право слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000119, а саме: начальнику слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого управління начальнику 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_8 , слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_9 , слідчому 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_10 , начальнику 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_12 , старшому слідчому криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_13 , старшому слідчому криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_14 , слідчому криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_15 , начальнику 3 відділу (з дислокацією у м.Херсон) слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_16 , т.в.о. заступнику начальника 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_17 , старшому слідчому 3 відділу (з дислокацією у м.Херсон) слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_18 , слідчому 3 відділу (з дислокацією у м.Херсон) слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_19 , слідчому 3 відділу (з дислокацією у м.Херсон) слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_20 , слідчому криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ), на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, що містять таку інформацію:

- належним чином завірених копій усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , у тому числі його фотографії;

- відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2008 по 01.01.2016 року щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ), надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000119, а саме: начальнику слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого управління начальнику 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_8 , слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_9 , слідчому 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_10 , начальнику 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_12 , старшому слідчому криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_13 , старшому слідчому криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_14 , слідчому криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_15 , начальнику 3 відділу (з дислокацією у м.Херсон) слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_16 , т.в.о. заступнику начальника 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_17 , старшому слідчому 3 відділу (з дислокацією у м.Херсон) слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_18 , слідчому 3 відділу (з дислокацією у м.Херсон) слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_19 , слідчому 3 відділу (з дислокацією у м.Херсон) слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_20 , слідчому криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ), на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, що містять таку інформацію:

- належним чином завірених копій усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , у тому числі його фотографії;

- відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2008 по 01.01.2016 року щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 26.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.