Справа № 761/434/24
Провадження № 1-кс/761/1047/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Голови Фонду державного майна України ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000611, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання про скасування арешту, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2022 (справа № 761/26813/22, провадження № 1-кс/761/14936/2022) у кримінальному провадженні № 0000611 в частині арешту: корпоративних прав у вигляді 100 (сто)% статутного капіталу ТОВ «МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП» (, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Вирівська, 64) в розмірі 37 000 000 грн.

Скасувати заборону Міністерства юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі ТОВ «МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП» (, Cумська область, місто Конотоп, вулиця Вирівська, 64).

Представник заявника своє клопотання обгрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000611 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2022 по справі № 761/26813/22 накладено арешт в рамках кримінального провадження № 0000611, зокрема, на корпоративні права у вигляді 100 (сто)% статутного капіталу ТОВ «МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП» (, Cумська область, місто Конотоп, вулиця Вирівська, 64) в розмірі 37 000 000 грн., які належать кіпрській компанії Lepedan Investments Limited (ЛЕПЕДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, реєстраційний номер компанії НЕ282077).

Рішенням Вищого антикорупційного суду України від 10.08.2023 у справі № 991/6806/23, зокрема, стягнуто в дохід держави активи, а саме: 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Мотордеталь-Конотоп» () у розмірі 37 000 000 грн., яка належить Lepedan Investments Limited («Лепедан Інвестмент Лімітед») (адреса: 20 Спіру Кіпріану, Чапо Сентрал, 3-й поверх, 1075, м. Нікосія, Кіпр; реєстраційний номер: НЕ282077).

Вищезазначене судове рішення набрало законної сили 17.08.2023.

Арешт корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Мотордеталь-Конотоп» є перешкодою для здійснення Фондом державного майна України управління такими активами.

Представник заявника у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Надано заяву про розгляд клопотання без участі представника заявника, клопотання просить задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надано заяву, в якій зазначено, що не заперечує проти задоволення клопотання. Розгляд клопотання просить здійснити без участі прокурора.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді від 06.12.2022 накладено арешт на корпоративні права у вигляді 100 (сто)% статутного капіталу ТОВ «МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП» (, Сумська область, місто Конотоп, вул. Вирівська, 64) в розмірі 37 000 000 грн., які належать кіпрській компанії Lepedan Investments Limited (ЛЕПЕДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, реєстраційний номер компанії HE282077).

Підставою для накладення арешту на вказане майно була наявність розумних підозр вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Рішенням Вищого антикорупційного суду України від 10.08.2023 у справі № 991/6806/23, зокрема, стягнуто в дохід держави активи, а саме: 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Мотордеталь-Конотоп» () у розмірі 37 000 000 грн., яка належить Lepedan Investments Limited («Лепедан Інвестмент Лімітед») (адреса: 20 Спіру Кіпріану, Чапо Сентрал, 3-й поверх, 1075, м. Нікосія, Кіпр; реєстраційний номер: НЕ282077).

Враховуючи викладене, вказаний арешт має бути скасованим, а клопотання про скасування арешту - задоволеним.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170, 173, 174, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2022 (справа № 761/26813/22, провадження № 1-кс/761/14936/2022) у кримінальному провадженні № 0000611 в частині арешту:

-корпоративних прав у вигляді 100 (сто)% статутного капіталу ТОВ «МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП» (, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Вирівська, 64) в розмірі 37 000 000 грн.

Скасувати заборону Міністерства юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі ТОВ «МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП» (, Cумська область, місто Конотоп, вулиця Вирівська, 64).

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1