Справа № 481/1305/23
Провадж.№ 1-кс/481/737/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 16.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, розпочатого за заявою начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно перераховували з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти, стягнуті з боржників, особам, які не є сторонами виконавчого провадження, зокрема стягувачами.

Допитаний під час досудового розслідування начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 пояснив, що згідно наказу Міністерства юстиції України від 10.03.2023 № 930/5 «Про відділи державної виконавчої ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 реорганізовано шляхом злиття та утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 з місцезнаходженням у м. Новий Буг Миколаївської області. В ході реорганізації вказаних юридичних осіб та перевірки виконавчих проваджень, інших документів обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 були виявлені порушення чинного законодавства, які вказували на розтрату, заволодіння та привласнення значних сум коштів, у зв`язку з чим 15.06.2023 він звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з доповідною запискою. Виявлені порушення полягали в тому, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно перераховувались з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти стягнуті з боржників, особам, які не є сторонами виконавчого провадження, зокрема стягувачами.

Зокрема, після надходження відповідних коштів від боржників на депозитні та авансові рахунки відділу відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , та в філії ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 без прикріплення даних коштів до конкретних виконавчих проваджень, в межах яких відбулось стягнення, або з наступним їх відкріпленням, без відповідних розпоряджень державних виконавців в порушення порядку установленого розділом VII Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.04.2012 за №489/20802, на підставі платіжних доручень перераховували кошти іншим особам не за призначенням, тобто особам, які не були стягувачами у виконавчих провадженнях, і ні в якому іншому порядку не мали права отримувати такі кошти.

Відповідно до платіжних доручень наявних в матеріалах кримінального провадження у ОСОБА_5 мається рахунок НОМЕР_7 в AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на який здійснювалося зарахування грошових коштів.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримання доказів, призначення відповідних судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: НОМЕР_7 .

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2023 року за №0000035 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 за період з 01.01.2020 по 01.06.2023 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»; повної анкетної інформації та документів про власника банківського рахунку НОМЕР_7 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника та номеру банківською картою за вказаним рахунком; копії матеріалів фото фіксації зняття грошових коштів з картки банку за рахунком НОМЕР_7 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного матеріалу у період часу з 01.01.2020 по 01.06.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000035, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 16.06.2023 року, повідомлення в.о. начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень ОСОБА_6 від 15.06.2023 року, наказ начальника ОСОБА_7 № 989/13.1-03 про проведення позапланової цільової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.06.2023 року, довідка за результатами позапланової цільової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо стану ведення рахунків з обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_2 , який реорганізований шляхом злиття та утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 10.03.2023 року № 930/5 «Про відділи державної виконавчої ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.07.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 23.06.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 11.07.2023 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групі слідчих у кримінальному провадженні №0000035 від 16 червня 2023 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 за період з 01.01.2020 по 01.06.2023 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

- повної анкетної інформації та документів про власника банківського рахунку НОМЕР_7 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника та номеру банківською картою за вказаним рахунком;

- копії матеріалів фото фіксації зняття грошових коштів з картки банку за рахунком НОМЕР_7 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного матеріалу у період часу з 01.01.2020 по 01.06.2023.

2. Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 11.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1