У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.12.2023 Справа №607/23474/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000079 від 19.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних даних телефонних з`єднань абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з іншими абонентами, з посиланням на ретранслятор базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру та ІМЕІ в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; вхідних, вихідних SМS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру, за період з 19.05.2023 по 25.09.2023.

Клопотання мотивоване тим, що cлідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 19.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, та за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , не будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець в органах державної влади та не маючи відповідних державних ліцензій на право виробництва, роздрібної та оптової торгівлі підакцизними товарами, в порушення вимог законодавства України, діючи з метою отримання неконтрольованого прибутку, тобто з корисливим мотивом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.05.2023 до 25.09.2023, незаконно виготовляв тютюн та тютюнову сировину з метою збуту, та збував незаконно виготовлений тютюн, який відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України, є підакцизним товаром.

Окрім того, під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, а саме незаконного виготовлення тютюну з метою збуту, а також його транспортування, причетні громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, в ході вчинення протиправної діяльності вказані особи використовують наступні номери мобільних телефонів: ОСОБА_5 - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_6 - НОМЕР_3 , ОСОБА_7 - НОМЕР_8 , ОСОБА_8 - НОМЕР_5 , ОСОБА_9 - НОМЕР_6 , ОСОБА_10 - НОМЕР_7 .

У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження злочинної діяльності вказаних вище осіб, кола їх зв`язків, місцезнаходження, а також встановлення свідків їх протиправної діяльності необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), про зв`язки абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з іншими абонентами за період з 19.05.2023 до 25.09.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до часткового задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; а згідно з положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Встановлено, що cлідчим відділом УСБУ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 19.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, та за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: рапортами працівника поліції від 17.05.2022, 22.05.2023, 18.07.2023, 07.08.2023, 21.09.2023, 26.09.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 23.09.2023; протоколами огляду предметів від 23.09.2023, 26.09.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 27.09.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 27.09.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 27.09.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 27.09.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 27.09.2023; листом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.10.2023; листами ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.10.2023, 10.10.2023; ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 13.10.2023 у справі №607/19570/23 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу; висновками експерта від 04.10.2023, 23.10.2023, 17.11.2023 за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколами обшуку від 25.09.2023.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, клопотання слідчого слід задовольнити частково, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку за період з 19.05.2023 по 25.09.2023, яка знаходиться в оператора телефонного зв`язку, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Однак, доданими до клопотання доказами не підтверджується необхідність отримання інформації, яка зберігається в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про з`єднання абонентів з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , так як не доведено того, що вказані у клопотанні особи, які, на думку слідчого, причетні до скоєння кримінального правопорушення, користуються саме цими номерами телефонів. Тому, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Згідно ч. 1 статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних даних телефонних з`єднань абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з іншими абонентами, з посиланням на ретранслятор базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру та ІМЕІ в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; вхідних, вихідних SМS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру, за період з 19.05.2023 по 25.09.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1