Справа № 442/8519/23
Провадження № 1-кс/442/1553/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001053 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що У провадженні СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0001053 від 20.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2023 невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 203629 гривень з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій значну матеріальну шкоду.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001053 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 16 листопада 2023 року о 10 годині вона розпочала свій новий «робочий» день в Telegram , розпочалось аналогічно та почала робити оцінку готелів і виконувати завдання , які їй надходили.

Отже перша сума , яку вона перерахували зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 складала 2400 на банківську картку НОМЕР_3 карта ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Друга трансакція в суму 9800 грн відбулась о 10 год.29 з її картки на банківську карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

Третя трансакція в сумі 27000 відбулась о 10.47 хв. з її карти на банківську карту НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_7 .

Четверта трансакція в сумі 29999 грн відбулась о 11 год 54 хв. з її банківської карти на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

П`ята трансакція в сумі 21600 відбулась о 12 год.24 хв. з її карти на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Шоста трансакція в сумі 20001 грн відбулась о 15 год.49 хв. з її карти на банківську карту НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Сьома трансакція в сумі 29999 грн відбулась о 15 год 50 хв. з її карти на банківську карту НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Восьма трансакція в сумі 30049 грн відбулась о 16 год. 00 хв. з її карти на банківську карту НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 Приват Банк.

Дев`ята трансакція в сумі 30049 грн. відбулась о 16 год.14 хв.з її карти на банківську карту НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 Приват Банк.

Десята трансакція в сумі 2732 грн відбулась о 16 го.18 хв. з її банківської карти на банківську карту НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після чого, коли кошти не повернулись на її картку вона зрозуміла, що її ошукали.

У ході досудового розслідування за заявою потерпілої до матеріалів кримінального провадження було долучено платіжні інструкції від 16.11.2023 , які підтверджують трансакції потерпілої.

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з відкриття рахунку до 20.11.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунках відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунку до 20.11.2023 , якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету «Old Oschad 24/7», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 мобільного номера, який закріплений за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1