Справа № 464/2193/23
пр.№ 1-кс/464/1591/23
У Х В А Л А

29 листопада 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Слідчий Відділу поліції № 2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх копіювання, що стосуються банківських (карткових) рахунків, відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

У судове засідання дізнавач та представник особи, у володінні якого знаходяться документи не з`явилися, належним чином повідомлялися про дату, час та місце проведення такого. Слідчий просить розгляд клопотання здійснювати у її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відділом поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання що 04 квітня 2023 року близько 18:36 год невідома особа зателефонувавши за допомогою мобільного додатку "телеграм" з прихованого номеру до ОСОБА_5 на її мобільний з номером НОМЕР_1 та представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману та надсилання посилання на електронну пошту потерпілої, заволоділа її грошовими коштами з рахунку НОМЕР_2 відкритого в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на її ім`я та до якого прив`язано карту НОМЕР_3 , шляхом перерахування коштів на карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Загальна сума матеріальних збитків 128 000 гривень.

Ураховуючи наведене, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, іншими способами їх довести неможливо. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню, з можливістю ознайомлення та копіювання інформації (отримання копій) слідчим, які наділені повноваженнями здійснювати досудове слідство по даному кримінальному провадженні, відповідно до постанови про визначення групи слідчих.

Необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, які є необхідними для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим (старшим слідчим) Відділу поліції № 2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю ознайомлення та копіювання інформації (отримання копій), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої - ОСОБА_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої - ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 04.04.2023 по строк винесення ухвали;

- фото та відео - зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої - ОСОБА_5 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 04.04.2023 по строк винесення ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої - ОСОБА_5 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої - ОСОБА_5 , за період з 04.04.2023 по строк винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої - ОСОБА_5 та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої - ОСОБА_5 , за період з 04.04.2023 по строк винесення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1