Справа №: 274/5883/23
Провадження № 1-кс/272/9/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Андрушівка клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001343 від 29.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив:

30 жовтня 2023 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001343 від 29.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно клопотання, слідчим відділом Бердичівського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001343 від 29.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2023 невстановлена особа під

приводом купівлі на сайті «Олх» жіночої сукні, яку розмістила ОСОБА_4

після чого невстановлена особа запропонувавши придбати через оформлення олх-

доставик надала фітинговий сайт, на який перейшла ОСОБА_5 та надала

реквізити своєї банківської картки для отримання грошових коштів однак у

подальшому з її банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у

сумі 8136 грн., чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_6 на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з

карткового рахунку були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла

необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять

інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по

банківській картці № НОМЕР_2 яка відкрита у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з

метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий зазначив, що розгляд справи слід провести без виклику у судове засідання службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб не було передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надіслали клопотання про розгляд справи у їх відсутність.

Виклик у судове засідання службових осіб, у володіння яких перебуває інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не здійснювався, оскільки слідчим наведено достатньо підстав, на підтвердження того, що це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо суд задовольняє клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159 166 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл у рамках кримінального провадження №0001343 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 . а саме по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 27.08.2023 року по 00:00 год. 01.09.2023 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів. ІР-адреси). шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Ухвала слідчого судді діє два місяці з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1