Справа №705/1118/24
1-кс/705/252/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2024 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3

представників власників майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна, подане в рамках кримінальному провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 15.02.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2024 року слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно, а саме 30 картонних коробок з наявними у них 13827 пачок цигарок, а саме: 1)Картонну коробку №1, в якій знаходяться:

?3 блоки цигарок марки «WestBlue» в кількості 30 пачок;

?5 блоків цигарок марки «WestSilver» в кількості 50 пачок;

?2 блоки цигарок марки «WestRedup» в кількості 20 пачок;

?35 блоків цигарок марки «DavidoffReach» в кількості 350 пачок;

?5 блоків цигарок марки «ParkerSimsonDuo» в кількості 50 пачок;

2)Картонну коробку №2, в якій знаходяться:

?3блоки цигарок марки «Sobranie» в кількості 30 пачок;

?3 блоки цигарок марки «SobranieWhite» в кількості 60 пачок;

?10 блоків цигарок марки «SobranieBlack» в кількості 100 пачок;

?10 блоків цигарок марки «WinstonSuperline» в кількості 100 пачок;

?15 блоків цигарок марки «Camelyellow» в кількості 150 пачок;

?3 блоки цигарок марки «WinstonXStylesilver» в кількості 30 пачок;

?3 блоки цигарок марки «LDgreen» в кількості 30 пачок;

3) Картонну коробку №3, в якій знаходяться:

?5 блоків цигарок марки «LDAmber» в кількості 50 пачок;

?2 блоки цигарок марки «SobraniePurple» в кількості 20 пачок;

?10 блоків цигарок марки «WinstonSuperlineBlue» в кількості 100 пачок;

?5 блоків цигарок марки «WinstonXSBlue» в кількості 50 пачок;

?5 блоків цигарок марки «WinstonXSGаreen» в кількості 50 пачок;

?5 блоків цигарок марки «WinstonXSSilver» в кількості 50 пачок;

?3 блоки цигарок марки «LDpink» в кількості 30 пачок;

?15 блоків цигарок марки «LDviolet» в кількості 30 пачок;

4) Картонну коробку №4, в якій знаходяться:

?10 блоків цигарок марки «WestXLsilver»в кількості 80 пачок;

?40 блоків цигарок марки «WestXLBlue»в кількості 320 пачок;

5) Картонну коробку №5, в якій знаходяться:

?5 блоків цигарок марки «Прима синя Люкс» в кількості 50 пачок;

?3 блоки цигарок марки «LDpink» в кількості 30 пачок;

?3 блоки цигарок марки «ParkerSimsonBlack» в кількості 30 пачок;

?5 блоків цигарок марки «Прима біла Люкс» в кількості 50 пачок;

?5 блоків цигарок марки «Прима сіра Люкс» в кількості 50 пачок;

?2 блоки цигарок марки «Davidoffбілий» в кількості 20 пачок;

?30 блоків цигарок марки «Прима червона Люкс» в кількості 300 пачок;

6) Картонну коробку №6, в якій знаходяться:

?5 блоків цигарок марки «WestSilver» в кількості 40 пачок;

?1 блок цигарок марки «WestRedup» в кількості 10 пачок;

?1 блок цигарок марки «Davidoffбілий» в кількості 10 пачок;

?43 блоки цигарок марки «WestRed» в кількості 344 пачок;

7) Картонну коробку №7, в якій знаходяться:

?5 блоків цигарок марки «ParkerSimsonsilver» в кількості 50 пачок;

?3 блоки цигарок марки «ParkerSimson синій» в кількості 30 пачок;

?2 блоки цигарок марки «Davidoffбілий» в кількості 20 пачок;

?15 блоків цигарок марки «Davidoffчервоний» в кількості 150 пачок;

?20 блоків цигарок марки «Прима срібна Люкс» в кількості 200 пачок;

8) Картонну коробку №8, в якій знаходяться:

?50 блоків цигарок марки «SobranieWhite» в кількості 500 пачок;

9) Картонну коробку №9, в якій знаходяться:

?7 блоків цигарок марки «WinstonViolet» в кількості 70 пачок;

?3 блоки цигарок марки «MonteCarloLDRed» в кількості 30 пачок;

?3 блоки цигарок марки «WinstonXSBlue»в кількості 30 пачок;

?2 блоки цигарок марки «WinstonXStylesilver» в кількості 20 пачок;

?10 блоків цигарок марки «WinstonXStyle» в кількості 100 пачок;

?25 блоків цигарок марки «SobranieBlue» в кількості 250 пачок;

10) Картонну коробку №10, в якій знаходяться:

?50блоків цигарок марки «CamelBlue» в кількості 500 пачок;

11) Картонну коробку №11, в якій знаходяться:

?50 блоків цигарок марки «SobranieBlack» в кількості 500 пачок;

12) Картонну коробку №12, в якій знаходяться:

?16 блоків цигарок марки «Rothmanskingsize» в кількості 192 пачки;

?16 блоків цигарок марки «RothmansRed» в кількості 192 пачки;

13) Картонну коробку №13, в якій знаходяться:

?32 блоки цигарок марки «Rothmanskingsize» в кількості 384 пачки;

14) Картонну коробку №14, в якій знаходяться:

?30 блоків цигарок марки «WinstonBlue» в кількості 300 пачок;

?10блоків цигарок марки «Camelyellow» в кількості 100 пачок;

?10 блоків цигарок марки «LDBlue» в кількості 100 пачок;

15) Картонну коробку №15, в якій знаходяться:

?10 блоків цигарок марки «LDSuperslim» в кількості 100 пачок;

?5 блоків цигарок марки «WinstonSuperlineWhite» в кількості 50 пачок;

?3 блоки цигарок марки «SobranieEvolvepurple» в кількості 30 пачок;

?3 блоки цигарок марки «RothmansNanoBlue» в кількості 30 пачок;

?3 блоки цигарок марки «KentNanoDesign» в кількості 30 пачок;

?15 блоків цигарок марки «Rothmanspurple» в кількості 150 пачок;

?3 блоки цигарок марки «RothmansRoyal» в кількості 36 пачок;

?12 блоків цигарок марки «KentKrystal» в кількості 120 пачок;

?11 блоків цигарок марки «RothmansCoral» в кількості 110 пачок;

?3 блоки цигарок марки «DunhillMasterBlend» в кількості 30 пачок;

16) Картонну коробку №16, в якій знаходяться:

?25 блоків цигарок марки «Lifapink» в кількості 250 пачок;

?25 блоків цигарок марки «LifaBlue» в кількості 250 пачок;

17) Картонну коробку №17, в якій знаходяться:

?25 блоків цигарок марки «DavidoffGold» в кількості 250 пачок;

?25 блоків цигарок марки «DavidoffКласичний» в кількості 250 пачок;

18) Картонну коробку №18, в якій знаходяться:

?5 блоків цигарок марки «Luckystrike» в кількості 50 пачок;

?5 блоків цигарок марки «Прилуки класичні» в кількості 50 пачок;

?5 блоків цигарок марки «KentBlue» в кількості 50 пачок;

?15 блоків цигарок марки «RothmansRoyalBlue» в кількості 150 пачок;

?10 блоків цигарок марки «RothmansRoyalRed» в кількості 100 пачок;

?10 блоків цигарок марки «RothmansKingstyle» в кількості 100 пачок;

19) Картонну коробку №19, в якій знаходяться:

?32 блоки цигарок марки «RothmansKingsize» в кількості 384 пачок;

20) Картонну коробку №20, в якій знаходяться:

?3 блоки цигарок марки «WestSilver» в кількості 30 пачок;

?5 блоків цигарок марки «DavidoffGold» в кількості 50 пачок;

?10 блоків цигарок марки «DavidoffRed» в кількості 100 пачок;

?25 блоків цигарок марки «LifaLECiel» в кількості 250 пачок;

21) Картонну коробку №21, в якій знаходяться:

?5 блоків цигарок марки «KentDesign» в кількості 50 пачок;

22) Картонну коробку №22, в якій знаходяться:

?10 блоків цигарок марки «RothmansNanosilver» в кількості 100 пачок;

?5 блоків цигарок марки «KentBlackDesign» в кількості 50 пачок;

23) Картонну коробку №23, в якій знаходяться:

?50 блоків цигарок марки «Davidoffsilver» в кількості 500 пачок;

24) Картонну коробку №24, в якій знаходяться:

?13 блоків цигарок марки «RothmansDoubleclick» в кількості 130 пачок;

?3 блоки цигарок марки «Rothmans3 in1» в кількості 30 пачок;

?18 блоків цигарок марки «RothmansDemiSilver» в кількості 180 пачок;

?15 блоків цигарок марки «RothmansDemiBlue» в кількості 150 пачок;

?1 блок цигарок марки «LuckystrikeCompactBlue» в кількості 10 пачок;

25) Картонну коробку №25, в якій знаходяться:

?15 блоків цигарок марки «CapriAzzurro» в кількості 150 пачок;

?15 блоків цигарок марки «CapriBlianco» в кількості 150 пачок;

26) Картонну коробку №26, в якій знаходяться:

?41 блок цигарок марки «RothmansDoubleclick» в кількості 410 пачок;

?9 блоків цигарок марки «Rothmans3 in1» в кількості 90 пачок;

27) Картонну коробку №27, в якій знаходяться:

?2 блоки цигарок марки «LuckystrikeBlue» в кількості 20 пачок;

?5 блоків цигарок марки «RothmansRoyalBlue» в кількості 50 пачок;

?32 блоки цигарок марки «Rothmansclick» в кількості 320 пачок;

?8 блоків цигарок марки «RothmansRedclick» в кількості 80 пачок;

?3 блоки цигарок марки «RothmansRoyalclick» в кількості 30 пачок;

28) Картонну коробку №28 в якій знаходяться:

?5 блоків цигарок марки «RothmansKingsize» в кількості 50 пачок;

?25 блоків цигарок марки «KentSilver» в кількості 250 пачок;

?3 блоки цигарок марки «KentBlue» в кількості 30 пачок;

?3 блоки цигарок марки «LuckystrikeRed» в кількості 30 пачок;

?8 блоків цигарок марки «RothmansRedclick» в кількості 80 пачок;

?3 блоки цигарок марки «KentWhite» в кількості 30 пачок;

?3 блоки цигарок марки «KentKrystal» в кількості 30 пачок;

29) Картонну коробку №29, в якій знаходяться:

?50 блоків цигарок марки «RothmansDemiSilver» в кількості 500 пачок;

30) Картонну коробку №30, в якій знаходяться:

?50 блоків цигарок марки «RothmansDemiBlue » в кількості 500 пачок,

що належать, ТОВ «ПРАЙД СОЛЮШНС УКРАЇНА», та на транспортний засіб марки "Nissan" д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Вказані речові докази після набрання законної сили рішення слідчого судді, після проведення необхідних слідчих дій, залишити на зберіганні на території Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, розташованого за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 35.

Слідчий в судовому засіданні вказала про необхідність накладення арешту на автомобіль та тютюнові вироби, з метою проведення необхідних експертиз та всіх необхідних слідчих дій. Слідча вказала, що 15.02.2024 о 14 год. 14 хв. надійшло повідомлення зі служьи «102» про те,що 15.02.2024 на автошляху Київ-Одеса, поблизу м.Умань зупинено транспортний засіб Нісан, яким керував ОСОБА_9 .. Під час виїзду слідчо-оперативної групи, в ході огляду транспортного засобу в багажному відділенні були виявлені 30 картонних коробок з наявними у них 13827 пачок цигарок. Враховуючи, що при огляді упакування тютюнових виробів, було встановлено, що марки підакцизного збору на приблизно сорока відсотків товару не відповідає встановленому зразку затвердженого Постановою КМУ. Крім того, водієм транспортного засобу, яким перевозився вказаний товар не було надано документів, які б підтверджували законність перевезення вказаного товару. Тому було прийнято рішення про вилучення транспортного засобу та картонних коробок з цигарками.

Представники власників майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність. Зазначили, що вказані тютюнові вироби ТОВ «Прайд Солюшнс Україна» було законно придбано в ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК», що підтверджується договором поставки, видатковими накладними та товаро транспортними накладними. Вказаний товар зберігався на складі вказаного товариства. Відповідно до договору купівлі-продажу від 10.04.2023 ТОВ «ПРАЙД СОЛЮШИНС УКРАЇНА» було продано ФОП ОСОБА_10 тютюнові вироби. На виконання договору купівлі продажу тютюнові вироби відповідно до видаткової накладної від 14.02.2024 транспортувалися водієм експедитором ОСОБА_9 , який перебуває з ТОВ «Прайд Солюшинс Україна» у трудових відносинах, автомобілем Нісан р/н ВN НОМЕР_2 до місця доставки в м. Біла Церква Київської області. Під час огляду транспортного засобу водієм слідчому надавалися документи, які підтверджували законність транспортування товару. Відповідно до клопотання слідчого до ЄРДР було внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, а саме з приводу незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів. В даному випадку транспортування підакцизних товарів здійснювалось у законний спосіб за наявності всіх необхідних документів.

Заслухавши слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке 15.02.2024 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Відповідно до клопотання, кримінальне правопорушення було вчинено за таких обставин: 15 лютого 2024 року о 14 год. 14 хв. надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що 15 лютого 2024 на автошляху Київ-Одеса, поблизу м. Умань, Черкаської області, зупинено транспортний засіб "Nissan" д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході огляду данного транспортного засобу в багажному відділенні було виявлено 30 картонних коробок з наявними у них 13827 пачок цигарок.

15.02.2024 року в ході проведення огляду транспортного засобу "Nissan" д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено, вилучено та оглянуто 30 картонних коробок з наявними у них 13827 пачок цигарок.

Вказані тютюнові виробі разом з транспортним засобом марки "Nissan" д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, після огляду на місці події було вилучено до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, розташованого за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 35.

15.02.2024 року зазначені вище вказані тютюнові вироби та транспортний засіб визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, оскільки вони, на думку слідчого, являються об`єктом та знаряддям даного кримінального правопорушення.

Згідно до матеріалів клопотання, а саме протоколу огляду місця події від 15.02.2024 слідчим було оглянуто транспортний засіб Нісан д/н НОМЕР_3 в ході якого виявлено, вилучено та оглянуто тютюнові вироби.

В судовому засіданні слідчим вказано, що тютюнові вироби було вилучено у зв`язку з невідповідністю марок підакцизного збору на частині товару, при цьому просить накласти арешт на весь вилучений товар та транспортний засіб.

Слід зазначити, що відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Тобто об`єктивною стороною злочину є незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучені тютюнові вироби належать ТОВ «Прайд Солюшинс Україна», які товариство придбало у ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК, що підтверджується договором поставки від 27.03.2023, видатковими накладними, товаро-транспортними накладними.

Відповідно до договору купівлі продажу від 10.04.2023 ТОВ «Прайд Солюшинс Україна» було продано ФОП ОСОБА_10 товар, а саме тютюнові вироби. Перелік товару який транспортувався покупцю до місця доставки зазначено у видатковій накладні від 14.02.2024.

Транспортування товару здійснювалось водієм ОСОБА_9 , який відповідно до цивільно-правового договору перебуває з ТОВ «Прайд Солюшинс Україна» у трудових відносинах.

Встановлено, що транспортний засіб, яким здійснювалось транспортування товару, належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка відповідно до договору позички транспортного засобу від 01.02.2024 надала належний їй автомобіль Нісан д/н НОМЕР_3 у безоплатне користування відповідно до договору.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України містить поняття речового доказу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що майно, про арешт якого просить слідчий, є доказом злочину та правової підстави для арешту майна, з урахуванням об`єктивної та суб`єктивної сторони кримінального правопорушення. Бере до уваги слідчий суддя і не співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб.

З урахуванням викладеного підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВ А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя: ОСОБА_11