Справа № 191/425/24
Провадження № 1-кс/191/94/24
У Х В А Л А

іменем України

31 січня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000017 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , посилається на те, що до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (засоби зв`язку НОМЕР_1 ), про те, що 17.01.2024 її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (засоби зв`язку НОМЕР_2 ) самостійно знайшов оголошення про продаж товару «дров» в соціальний мережі «Фейсбук» (посилання відсутнє), де були вказані контактні номери телефонів ніби-то продавця на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 , де поспілкувавшись з даною особою ніби-то продавця ОСОБА_6 17.01.2024 о 13:05 годині, перебуваючи за місцем свого мешкання, самостійно та добровільно перерахував грошові кошти в сумі 1800 гривень зі свого персонального приватного кабінету онлайн банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 (більш детальна інформація відсутня) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на банківську картку ніби-то менеджера на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому, остання під час листування з ОСОБА_6 , обговоривши умови проплати товару в соціальній мережі «Viber» з фінансовим номером НОМЕР_6 з даною особою, запропонувала ще доставку вказаного товару, на що ОСОБА_6 відмовився. Однак, останньому було визначення надання товару не пізніше 18.01.2024, але товар не доставлений та грошові кошти ніби-то продавцем не повернуті. Також, після цього з ОСОБА_6 по телефону зв`язувався ніби-то водій на ім`я ОСОБА_9 з номеру телефону НОМЕР_7 та пропонував послуги з доставки вказаного товару. Таким чином, ОСОБА_6 спричинено матеріального збитку на суму 1800 гривень. (ЄО 832 від 22.01.2024)

23.01.2024 за вказаним фактом СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесено відомості до ЄРДР за №0000017, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.01.2024 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який пояснив, що, 17.01.2024 близько 10.00 години знаходився в соціальній мережі «Facebook» та знайшов оголошення про продаж дров.

Потерпілий ОСОБА_6 зателефонував за номером НОМЕР_8 , який був вказаний в оголошенні, та чоловік назвався ОСОБА_10 та потерпілий домовився з даним чоловіком про купівлю 4 кубів дуба та 4 куби акації. Чоловік на ім`я ОСОБА_7 запропонував внести передоплату в сумі 1800 гривень на картку начебто менеджера або бухгалтера на банківський рахунок НОМЕР_5 , та потерпілий зробив перерахування коштів з своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 на загальну суму 1800 гривень.

18.01.2024 близько 10 години, потерпілому зателефонував чоловік який назвався ОСОБА_9 з мобільного номеру телефону НОМЕР_10 та сказав, що він водій та вже завантажив автомобіль, але зламався та попрохав перерахувати грошові кошти на вище вказану банківську картку бухгалтера на загальну суму 2.600грн. Потерпілий відмовився від цього і сказав, що приїде сам та щоб йому надали адресу. У відповідь чоловік на ім`я ОСОБА_9 сказав що необхідно їхати в село Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області. Коли потерпілий приїхав в с.Черкаське, вже мобільний телефон ОСОБА_9 вже не обслуговувався і останні зрозумів що став жертвою шахраїв. Вказаним особам за дрова потерпілий повинен був додатково заплатити грошові кошти в сумі 7000грн.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 17.01.2024 переведено грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_5 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 17.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

2.власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , на який 17.01.2024 було переведено грошові кошти у сумі 1800 грн. з банківського рахунку ОСОБА_6 та, за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 17.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

3.інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 17.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

4.виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П1.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 17.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

5.фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 17.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

6.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 17.01.2024 по теперішній час;

7.документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів, GPS - координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 17.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

23.01.2024 року, на підставі письмової заяви ОСОБА_5 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено 23.01.2024 року до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення (проступок),№0000017, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, за обставин, що 17.01.2024 її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (засоби зв`язку НОМЕР_2 ) самостійно знайшов оголошення про продаж товару «дров» в соціальний мережі «Фейсбук» (посилання відсутнє), де були вказані контактні номери телефонів ніби-то продавця на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 , де поспілкувавшись з даною особою ніби-то продавця ОСОБА_6 17.01.2024 о 13:05 годині, перебуваючи за місцем свого мешкання, самостійно та добровільно перерахував грошові кошти в сумі 1800 гривень зі свого персонального приватного кабінету онлайн банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 (більш детальна інформація відсутня) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на банківську картку ніби-то менеджера на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому, остання під час листування з ОСОБА_6 , обговоривши умови проплати товару в соціальній мережі «Viber» з фінансовим номером НОМЕР_6 з даною особою, запропонувала ще доставку вказаного товару, на що ОСОБА_6 відмовився. Однак, останньому було визначення надання товару не пізніше 18.01.2024, але товар не доставлений та грошові кошти ніби-то продавцем не повернуті. Також, після цього з ОСОБА_6 по телефону зв`язувався ніби-то водій на ім`я ОСОБА_9 з номеру телефону НОМЕР_7 та пропонував послуги з доставки вказаного товару. Таким чином, ОСОБА_6 спричинено матеріального збитку на суму 1800 гривень. (ЄО 832 від 22.01.2024)

Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 24.01.2024 року, долученого до матеріалів клопотання (а.с.9).

Відповідно до ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 31.01.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання дізнавача про тимчасовий доступ документів задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000017 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: старшого групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1)Рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_5 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 17.01.2024;

2)Власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , на який 17.01.2024 було переведено грошові кошти у сумі 1800 грн. з банківського рахунку ОСОБА_6 та, за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 17.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

3)Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 17.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

4)Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П1.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 17.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

5)Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 17.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

6)У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 17.01.2024 по теперішній час;

7)Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів, GPS - координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 17.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1