Справа № 464/249/24
пр.№ 1-кс/464/161/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 лютого 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

у клопотанні дізнавача СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.01.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.01.2024 по дату виконання ухвали.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.01.2024 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 08.01.2024 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 10.01.2024 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проте, що 08.01.2024 року близько 10:00 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , невідома особа шляхом обману під приводом продажу військової форми заволоділа грошовими коштами останнього, які було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 внаслідок чого було заподіяно матеріальних збитків останньому на загальну суму 13146 грн. Відомості про дане кримінальне провадження внесено 10.01.2024 дізнавачем СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування. З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається наступне: на початку січня 2024 року потерпілий здійснював пошук військового одягу для себе з метою навчання та отримання певної військової підготовки. Переглядаючи групу в месенджері Telegram (назва групи: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) побачив оголошення про різне військове спорядження та форму яку давно шукав. Зв`язавшись з продавцем в месенджері Telegram (акаунт Telegram ІНФОРМАЦІЯ_6 ), останній повідомив, що мого розміру не має. 8 січня 2024 року близько 10:00 год. зв`язавшись повторно в месенджері Telegram з продавцем (акаунт Telegram ІНФОРМАЦІЯ_6 ), останній повідомив, що необхідний мені розмір є в наявності. Продавець запропонував передоплату в розмірі 100 відсотків або самовивіз із м. Калуш Івано-Франківської області. Потерпілий обрав перший варіант та здійснив оплату в повному обсязі із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 в сумі 12700 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . За дану міжбанківську операцію в нього було стягнуто комісію банку в сумі 446 грн. Під час переписки дана особа повідомила, що даний військовий одяг буде надіслано 9 січня 2024 року після обіду або 10 січня 2024 року зранку. 9 січня 2024 року було надіслано повідомлення до продавця, який повідомив що відправлення буде здійснено 10 січня 2024 року зранку через « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на поштомат за адресою: АДРЕСА_2 поруч 8 під`їзд. 10 січня 2024 року близько 12:00 год. останнім було перевірено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою перевірки відправлення. Переглянувши додаток не виявив накладної про відправлення товару. Після цього намагався зайти в групу месенджері Telegram (назва групи: war_baza), проте всі повідомлення з продавцем було видалено та його в групі було заблоковано. Зрозумівши, що грошові кошти ніхто не поверне і те, що став жертвою шахрая, потерпілий вирішив звернутися у поліцію. Внаслідок шахрайських дій йому було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 13146 грн. За результатами досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.01.2024 року було проведено виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок проведеного аналізу отриманої інформації було встановлено, що вище зазначений картковий рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка проживає в АДРЕСА_4 . Крім цього, здійснивши аналіз по руху коштів встановлено, що остання після отримання грошових коштів здійснила 2 перекази в сумі 1200 грн. та 11500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищенаведене просить клопотання задоволити.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить таке задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасового доступу до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на магнітному і паперовому носіях з можливістю вилучення копій таких документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.01.2024 року по 01.02.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.01.2024 по 01.02.2024.

документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.01.2024 по 01.02.2024.

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 08.01.2024 по 01.02.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1