Справа № 346/3201/23
Провадження № 1-кс/346/974/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Коломиського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000164 від 10.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

Клопотання надійшло до суду 30 листопада 2023 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію: кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ; історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих); детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 08 червня 2023 року по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 08 червня 2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів; у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_1 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.

09.06.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , який вказав, що 08.06.2023 близько 15:00 год. до нього зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмовляла українською мовою, та сказала заявнику, що із його банківської картки намагаються зняти грошові кошти, і щоб їх зберегти, необхідно всі кошти перерахувати на банківську картку, номер якої продиктувала невідома особа, а саме № НОМЕР_3 , що потерпілий і зробив, перерахувавши на вказану картку грошові кошти в сумі 24500 грн. 08.06.2023 близько 15:14 год. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими ОСОБА_5 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 08.06.2023 перебував вдома, та до нього на номер телефону НОМЕР_4 близько 14:59 год. зателефонувала невідома особа з номер телефону НОМЕР_2 , та представилась юристом ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпілий відхилив дзвінок. Після чого до нього зателефонували з номеру НОМЕР_5 , та повідомили, що із ним працює юрист із гарячої лінії, і вказали не кидати слухавку, в ході розмови повідомили, що із його картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 невідома особа намагається зняти грошові кошти, і щоб їх зберегти, то кошти потрібно перерахувати на номер банківської картки, яку вкаже наче б то працівник банку. Тоді ОСОБА_5 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував із своєї банківської картки грошові кошти в сумі 24500 грн. на номер картки НОМЕР_3 , яка належала ОСОБА_6 . Час переказу 08.06.2023 о 15:14 год. Після цього невідома особа хотіла, щоб потерпілий перерахував ще кошти із своєї іншої картки, однак він зрозумів, що це шахраї. Після цього зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому повідомили, що із ним спілкувалися шахраї.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який потерпілий перерахував грошові кошти, відкритий в АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

13.07.2023 в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено оптичний CD-R диск із файловими документами, в ході огляду яких встановлено, що 2023.06.08 о 15:14:38 год. наявне зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 24500 грн. з катки відправника НОМЕР_6 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

В подальшому 2023.06.08 о 15:15:37 год. та 2023.06.08 о 15:16:50 год. наявний переказ грошових коштів в сумі 20100 грн. та 4399,89 грн. із банківської картки НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , на номер банківської картки НОМЕР_7 із описом транзакції «Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_7 ». Будь-які інші транзакції відсутні.

Окрім того, в ході проведення тимчасового доступу було вилучено доповнення до протоколу тимчасового доступу, в якому вказано, що суми 20000 грн. та 4377 грн. від 08.06.2023 переведені на карту НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_7 , на який в подальшому було здійснено перерахування грошових коштів, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

05.10.2023 в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вилучено оптичний DVD-R диск із файловими документами, в ході огляду яких встановлено, що 08.06.2023 о 15:15 год. та 06.08.2023 о 15:16 год. надійшов грошовий переказ в сумі 20000 грн. та 4378 грн на банківську карту № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В подальшому 08.06.2023 о 17:34 год наявний переказ грошових коштів в сумі 24382 грн. із банківської карти № НОМЕР_7 був надісланий на банківську карту НОМЕР_8 . Будь-які інші транзакції відсутні.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_8 , на який в подальшому було здійснено перерахування грошових коштів, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

28.11.2023 в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено оптичний СD-R диск із файловими документами, в ході огляду яких встановлено, що 2023-06-08 17:34:03 на банківську карту НОМЕР_8 надійшли кошти в розмірі 24382 грн., а 2023-06-08 17:40:14 з банківської карти НОМЕР_8 грошові кошти були надісланні на банківську карту НОМЕР_1 в розмірі 10050 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 , на який в подальшому було здійснено перерахування грошових коштів, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 08.06.2023 по час виконання ухвали та відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Дізнавач сектору дізнання також просила врахувати те, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прохала без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконання ухвали доручити начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 .

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно, до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 08.06.2023 по час виконання ухвали та відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів, так як дізнавачем сектору дізнання доведено і судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, осіб причетних до даного кримінального правопорушення, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію:

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 08 червня 2023 року по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 08 червня 2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів.

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_1 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали доручити начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1