Справа № 461/5247/23
Провадження № 1-кс/461/1073/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.02.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі до інформації в цифровому вигляді), яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 з можливістю оглянути, зробити копії та вилучити копії таких документів (інформації), як у паперовому вигляді та на електронних цифрових носіях інформації, а саме: копій документів щодо оформлення усіх послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 із відповідними абонентами (інтернет користувачами) за період часу з 01.01.2023 по 18.02.2024; інформації щодо оплати користування послугами Інтернет відповідними користувачами (реквізити рахунків, банківських карток та ін.) за адресами: АДРЕСА_4 (нежитлове приміщення літ. А-3 загальною площею 2594,5 кв.м., 2 поверх), АДРЕСА_8 (нежитлові приміщення I площею 222,4 кв.м., II площею 181,7 кв.м., 1 поверх) та АДРЕСА_9 (нежитлові приміщення 32-36, 36а, загальною площею 93,8 кв.м., 2 поверх); історії DNS записів користувачів за адресами: АДРЕСА_4 (нежитлове приміщення літ. А-3 загальною площею 2594,5 кв.м., 2 поверх), АДРЕСА_8 (нежитлові приміщення I площею 222,4 кв.м., II площею 181,7 кв.м., 1 поверх) та АДРЕСА_9 (нежитлові приміщення 32-36, 36а, загальною площею 93,8 кв.м., 2 поверх); інформації про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання з 01.01.2023 по 18.02.2024, угоди про обслуговування абонентів за адресами: АДРЕСА_4 (нежитлове приміщення літ. А-3 загальною площею 2594,5 кв.м., 2 поверх), АДРЕСА_8 (нежитлові приміщення I площею 222,4 кв.м., II площею 181,7 кв.м., 1 поверх) та АДРЕСА_9 (нежитлові приміщення 32-36, 36а, загальною площею 93,8 кв.м., 2 поверх).

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого 09.06.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000841, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у зв`язку із тим, що під час моніторингу всесвітньої системи Інтернет, в соціальній мережі «Instagram» виявлено сторінку користувача з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із повідомленнями про діяльність шахрайських кол-центрів, які знаходяться в межах Львівської області та здійснюють шахрайські дії відносно жителів країн Європи, США, Астралії та інших країн.

31.10.2023 постановою прокурора про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, матеріали вказаного кримінального провадження об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000947 від 27.07.2023, досудове розслідування у якому розпочато на підставі рапорту інспектора ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що під час моніторингу телеграм каналу ОСОБА_6 виявлено факти про наявність кол-центрів, які в свою чергу шляхом обману та зловживанням довірою, шахрайським способом заволодівають грошовими коштами громадян.

Разом із тим, у зв`язку із функціонуванням таких кол-центрів, за зверненням народного депутата України ОСОБА_7 03.08.2023 зареєстроване кримінальне провадження №0002205 за ч.3 ст.190 КК України, матеріали якого 17.08.2023 об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000947.

Водночас, у зв`язку із можливим функціонуванням кол центру за адресою: АДРЕСА_8 , за зверненням народного депутата України ОСОБА_7 10.10.2023 зареєстроване кримінальне провадження №0000861 за ч.4 ст.190 КК України, матеріали якого 30.11.2023 об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000841.

Окрім цього, у зв`язку із можливим функціонуванням кол центру за адресою: АДРЕСА_4 , за зверненням ОСОБА_8 10.10.2023 зареєстроване кримінальне провадження №0000889 за ч.4 ст.190 КК України, матеріали якого 30.11.2023 об`єднані з матеріалами кримінального провадження №0000841.

Окрім цього, у вказаному кримінальному провадженні 31.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 (нежитлове приміщення літ. А-3 загальною площею 2594,5 кв.м., 2 поверх), в ході якого було виявлено офісне приміщення з комп`ютерною технікою, мобільними телефонами, трудовими договорами, а також встановлено дані 86 осіб, що займали приміщення на момент проведення обшуку.

Також, 26.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_8 , нежитлові приміщення I площею 222,4 кв.м., II площею 181,7 кв.м., 1 поверх), та на праві приватної власності належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), в ході якого, було виявлено та вилучено ноутбуки та чорнові записи. На момент обшуку встановлено що вказане приміщення займав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Водночас, в рамках вказаного кримінального провадження 09.10.2023 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_9 , (нежитлові приміщення 32-36, 36а, загальною площею 93,8 кв.м., 2 поверх), в ході якого, було виявлено комп`ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи, також встановлено 19 осіб що займали приміщення на момент проведення такого обшуку.

Більш того, слідчим надано доручення в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу УПК у Львівській області ДКП НП України з метою проведення заходів спрямованих на встановлення компаній/товариств інтернет провайдерів, які надають свої послуги з охорони за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_9 та АДРЕСА_8 .

Згідно матеріалів виконаних доручень, встановлено, що послуги інтернет провайдерів за адресою:

- АДРЕСА_10 , надають ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_4 , надають ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , також ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_8 , надають ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 .

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до вищезазначених документів, речей та інформації.

Враховуючи те, що інформація що перебуває у володінні товариств/підприємств інтернет-провайдерів містять відомості, необхідні для подальшого здійснення досудового розслідування і встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також те, що обов`язком прокурора, слідчого є всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, проведення досудового розслідування у розумні строки, що неможливо без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора, які підтримують таке в повному обсязі, та без виклику володільців інформації.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000841, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 , оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки така відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, може становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі до інформації в цифровому вигляді), з можливістю отримання копій в електронному або паперовому вигляді, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 , а саме:

- копій документів щодо оформлення усіх послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 із відповідними абонентами (інтернет користувачами) за адресами: АДРЕСА_4 (нежитлове приміщення літ. А-3 загальною площею 2594,5 кв.м., 2 поверх), АДРЕСА_8 (нежитлові приміщення I площею 222,4 кв.м., II площею 181,7 кв.м., 1 поверх) та АДРЕСА_9 (нежитлові приміщення 32-36, 36а, загальною площею 93,8 кв.м., 2 поверх) за період часу з 01.01.2023 по 18.02.2024;

- інформації щодо оплати користування послугами Інтернет відповідними користувачами (реквізити рахунків, банківських карток та ін.) за адресами: АДРЕСА_4 (нежитлове приміщення літ. А-3 загальною площею 2594,5 кв.м., 2 поверх), АДРЕСА_8 (нежитлові приміщення I площею 222,4 кв.м., II площею 181,7 кв.м., 1 поверх) та АДРЕСА_9 (нежитлові приміщення 32-36, 36а, загальною площею 93,8 кв.м., 2 поверх);

- історії DNS записів користувачів за адресами: АДРЕСА_4 (нежитлове приміщення літ. А-3 загальною площею 2594,5 кв.м., 2 поверх), АДРЕСА_8 (нежитлові приміщення I площею 222,4 кв.м., II площею 181,7 кв.м., 1 поверх) та АДРЕСА_9 (нежитлові приміщення 32-36, 36а, загальною площею 93,8 кв.м., 2 поверх);

- інформації про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання з 01.01.2023 по 18.02.2024, угоди про обслуговування абонентів за адресами: АДРЕСА_4 (нежитлове приміщення літ. А-3 загальною площею 2594,5 кв.м., 2 поверх), АДРЕСА_8 (нежитлові приміщення I площею 222,4 кв.м., II площею 181,7 кв.м., 1 поверх) та АДРЕСА_9 (нежитлові приміщення 32-36, 36а, загальною площею 93,8 кв.м., 2 поверх).

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні: старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 та старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 23.02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1