справа № 166/553/23
провадження № 1-кс/166/709/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000058 від 27 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 08 грудня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 25 квітня 2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 16000 грн ОСОБА_5 , які він переказав на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 має в користуванні власну банківську картку НОМЕР_2 , фінансовий номер НОМЕР_3 . Його дружина 24 квітня 2023 року в соціальній мережі "Інстаграм" знайшла оголошення продажу мобільних телефонів на сторінці з назвою " ОСОБА_6 ". У подальшому дружина зі своєї сторінки " ОСОБА_7 " обрала телефон за ціною 16000 грн. Умовою продавця було переказ повної суми на картку НОМЕР_1 . Потерпілий ОСОБА_5 25 квітня 2023 року, перебуваючи в смт Ратне Ковельського району, через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " переказав 16000 грн на зазначену картку. Після цього, продавець повідомив, що їх обікрали, проте гроші не повернув, телефон не надіслав.

05 травня 2023 року отримано ухвалу про тимчасовий доступ до інформації по картці НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". На виконання ухвали здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зазначена картка є віртуальною та використовувалася клієнтом у цифровому вигляді, без отримання фізичної пластикової картки, картка контрагента НОМЕР_4 . У подальшому з картки здійснюється списання коштів в сумі 16000 грн через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З відповіді ВКП у Волинській області на доручення дізнавача вбачається, що 25 квітня 2023 року о 15:13 картковим рахунком НОМЕР_5 здійснено грошовий переказ в сумі 16000 грн на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 . В подальшому, 25 квітня 2023 року о 16 год. 35 хв. здійснено грошовий переказ в сумі 12400 грн на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 та 05 квітня 2023 року о 16 год. 48 хв. на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо руху коштів з карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , однак дані відомості відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнє надати копію інформації про операції з банківськими картками НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 10 квітня 2023 року по 25 травня 2023 року.

Старша дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 27.04.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, а саме заволодіння 25 квітня 2023 року невстановлено особою, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, грошовими коштами в сумі 16000 грн потерпілого, які він перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Вказані обставини стверджуються протоколом допиту потерпілого від 26.04.2023, в якому зафіксовано обставини заволодіння 25 квітня 2023 року невстановлено особою, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 16000 грн, які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 .

З протоколу огляду предметів від 20.07.2023 встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 дійсно 25 квітня 2023 року надійшли на картоковий рахунок НОМЕР_1 , який належить клієнту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак у подальшому вказані кошти були перераховані на карту контрагента НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_9 .

З рапорта старшого інспектора ОД КПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_10 від 13.10.2023 вбачається, що 25 квітня 2023 року о 16 год. 35 хв. 46 сек. з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 здійснено грошовий переказ в сумі 12400 грн на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 та 25 квітня 2023 року о 16 год. 48 хв. 40 сек. на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_7 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з банківськими картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період з 15 квітня 2023 року по 25 травня 2023 року включно і доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілого. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнє надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 копію інформації про операції з банківськими картками НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 10 квітня 2023 року по 25 травня 2023 року, а саме:

- відомостей про власників банківських карток, зокрема:

інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карток;

копій документів, на підставі яких були відкриті банківські картки;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних картокових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках;

історія авторизації по банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 11 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1