Єдиний унікальний номер 725/782/24
Номер провадження 1-кс/725/200/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000231 від 06.09.2023 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 про обшук,-

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м.Чернівці надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні слідчий вказує про те, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , під приводом нібито працевлаштування у період з листопада 2022 року по теперішній час внутрішньо переміщених осіб відповідно до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 331 від 20.03.2022, неправомірно заволодів бюджетними коштами на суму 428 400 грн.

Відповідно до рапорту оперативного підрозділу СБУ в Чернівецькій області, встановлено осіб, які сприяють протиправній діяльності фігурантів кримінального провадження ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та спільно з останніми організували протиправний механізм із відшкодування коштів за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в рамках відповідної державної програми.

Зокрема, встановлено, що документальні матеріали, електронні носії інформації, банківські картки, готівкові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності та інші предмети, які містять відомості щодо участі підконтрольних ОСОБА_6 фізичних осіб-підприємців останній зберігає за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Водночас, відомо, що фігурант кримінального провадження ОСОБА_7 зберігає документальні матеріали та електронні носії інформації, у т.ч. особисті ключі для електронного цифрового підпису, щодо реєстрації та господарської діяльності власної ФОП за адресою свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить їй на праві приватної власності.

Разом з тим, використовуючи аналогічний з ФОП ОСОБА_7 протиправний механізм, ОСОБА_6 здійснив реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ). Відомо, що ОСОБА_11 зберігає установчі документи, електронні носії інформації, у т.ч. особисті ключі для електронного цифрового підпису та інші документи щодо реєстрації та господарської діяльності власної ФОП за адресою свого проживання: АДРЕСА_4 , яка на праві спільної часткової приватної власності належить: ОСОБА_12 (1/3), ОСОБА_13 (1/3) та ОСОБА_14 .

Поряд з цим, встановлено, що пособництво ОСОБА_6 в такій злочинній діяльності, а саме пошук та підбір потенційних «співробітників» з числа мешканців Донецької області здійснює ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ) та ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ). Відомо, що персональні дані внутрішньо переміщених осіб, які залучаються до протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження, останні зберігають за адресами свого проживання, а саме: ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .

При цьому, облік вказаних ВПО, збір документів для їх залучення та бухгалтерський супровід протиправної діяльності злочинної групи, очолюваної ОСОБА_6 , здійснює ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ). Так, відомо, що відомості щодо працевлаштованих у підконтрольних ОСОБА_6 . ВПО остання зберігає за адресою власного проживання: АДРЕСА_7 , яка на праві приватної власності належить їй. Крім цього, частину таких даних остання зберігає за місцем своєї роботи КП «Комсервіс Дружківської міської ради», яке знаходиться за адресою: м.Дружківка Краматорського району Донецької області, вул.Космонавтів, 62, яке належить Дружківській міській раді.

Як наслідок, вказані вище особи сприяють фігурантам кримінального провадження у вчиненні протиправних дій, спрямованих на заволодіння коштами, виділеними в рамках державної програми щодо компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

На даний час, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування, забезпечення проведення в подальшому у кримінальному провадженні необхідних слідчих та процесуальних дій, а також призначення необхідних експертиз, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири в якій проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та речових доказів, а саме документів, що містять інформацію про господарську діяльність ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_11 , їх участь у державній програмі з компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, документів щодо фінансової звітності даних ФОП, мобільних телефонів, ПЕОМ (персональна електронно-обчислювальна машина), чорнових записів, радіоелектронних пристроїв, магнітних носіїв інформації, ключів для електронного цифрового підпису, банківських карток, готівкових коштів та інших документів, в яких можуть міститись дані щодо протиправної діяльності вищевказаних осіб, так як доступ до перелічених речей, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, може призвести до вчинення дій, спрямованих на їх переховування чи знищення.

Відповідно до інформаційної довідки №362577314 від 19.01.2024 право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_4 , зареєстровано за ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 .

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме слідчим слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , старшим слідчим слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , начальнику слідчого відділення СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_34 дозвіл на проведення обшуку житла, а саме: квартири за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та речових доказів, а саме документів, що містять інформацію про господарську діяльність ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_11 , їх участь у державній програмі з компенсації за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, документів щодо фінансової звітності даних ФОП, мобільних телефонів, ПЕОМ (персональна електронно-обчислювальна машина), чорнових записів, радіоелектронних пристроїв, магнітних носіїв інформації, ключів для електронного цифрового підпису, банківських карток, готівкових коштів та інших документів, в яких можуть міститись дані щодо протиправної діяльності.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання вважаю, що:

Клопотання про надання дозволу на обшук житла відповідає вимогам ст. 234 КПК.

Проведення обшуку необхідне для відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий довів, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні житлі, та можуть бути використані, як докази, під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме слідчим слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , старшим слідчим слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , начальнику слідчого відділення СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_34 на проведення обшуку житла, а саме: квартири за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , де проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення можливого кримінального правопорушення та речових доказів, а саме документів, що містять інформацію про господарську діяльність ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_11 , їх участь у державній програмі з компенсації за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, документів щодо фінансової звітності даних ФОП, мобільних телефонів, ПЕОМ (персональна електронно-обчислювальна машина), чорнових записів, радіоелектронних пристроїв, магнітних носіїв інформації, ключів для електронного цифрового підпису, банківських карток, готівкових коштів та інших документів, в яких можуть міститись дані щодо можливої протиправної діяльності.

2. Ухвала дійсна 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

4. Ухвала дозволяє проникнути до житла один раз.

5. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1