У Х В А Л А

"19" лютого 2024 р. Справа153/249/24

Провадження1-кс/153/69/24-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2024 року старший слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу із 20.47 год. 10.02.2024 по 16.37 год. 15.02.2024 з її карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 до якого була прикріплена картка «універсальна» № НОМЕР_2 , без її дозволу та відому були списані кредитні грошові кошти в загальній сумі 43319,01 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України 16.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу із 09.02.2024 по 16.02.2024, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим. Тому старший слідчий змушений звернутися до суду із даним клопотанням.

Старший слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву за вхід.№967 від 19.02.2024, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянути без його участі, прибути не може у зв`язку із зайнятістю на роботі. Викладені обставини в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) представника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000037, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах а саме: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.02.2024; протокол допиту потерпілого від 16.02.2024; виписку по картковому рахунку за період з 10.02.2024 по 16.02.2024, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до інформації в період часу з 09.02.2024 по 16.02.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків № НОМЕР_1 .

Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до інформації в період часу з 09.02.2024 по 16.02.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із можливістю передоручення оперативним працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 ВПР Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , та працівникам слідчого відділення ВП №1, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до інформації в період часу з 09.02.2024 по 16.02.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 19 квітня 2024 року включно.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1