Єдиний унікальний номер 341/1720/23
Номер провадження 1-кс/341/484/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000089 від 05.08.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, що містять інформацію щодо руху коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 27.07.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, документи, що містять інформацію про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, (осіб) яким належать вищевказані картки: зокрема: документи, що містять інформацію, щодо документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; документи, що містять інформацію повних анкетних даних особи (осіб), яким належать вищевказані картки та рахунки із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; документи, що містять інформацію про детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; документи, що містять інформацію про дату, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації.

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», який розташований за адресою: який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході дізнання встановлено, що 28.07.2023 ОСОБА_4 від свекрухи ОСОБА_5 (яка на даний час перебуває в Республіці Італія) отримала мобільний номер телефону НОМЕР_5 чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який під вигаданим приводом працює юристомадвокатом у питаннях щодо військово службовців які перебувають на службі та потребують юридичного супроводу у вирішенні деяких проблем. Оскільки чоловік ОСОБА_4 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 військовозобов`язаний та несе військову службу, однак має проблеми зі здоров`ям, то ОСОБА_4 домовилась про надання послуг, щодо подачі документів для того, щоб чоловік ОСОБА_8 отримав належне медичне лікування. Після укладення усного договору ОСОБА_4 зі свого банківського рахунку емітованого до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 29.07.2023 о 10:34 год. надіслала кошти в сумі 11 800 гр. на банківську карту емітовану до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 . У подальшому також 28.07.2023 та 29.07.2023 здійснила грошові переведення через термінал самообслуговування на банківську карту емітовану до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 95 000 грн. Однак чоловік на ім`я ОСОБА_6 не виконав взяті на себе обов`язки, чим спричинив ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 106 800 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , вказала, що свекруха ОСОБА_9 надала їй номер телефону( НОМЕР_5 ) юриста, який займається юридичним супроводом військовозобов`язаних. Оскільки у чоловіка ОСОБА_4 проблеми зі здоров`ям то для лікування останнього потрібно зібрати пакет документів. З даного приводу потерпіла уклала усний договір з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який повинен був їй допомогти. Спілкування між ними здійснювалось через соціальні додатки «Viber» та «WhatsApp». Особа по імені ОСОБА_6 повідомив потерпілу, що за надані послуги потрібно здійснити оплату у розмірі 4500 євро при цьому надав номер карти НОМЕР_7 , цю суму ОСОБА_4 переводила в гривнях.

Першу оплату в розмірі 49 900 грн. 28.07.2023 о 10:23 год. та другу 28.07.2023 о 10:27 год. в сумі 4990 грн., потерпіла здійснила через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер карти НОМЕР_7 . На наступний день 29.07.2023 о 10:34 год. ОСОБА_4 надіслала по тих же реквізитах 11 800 грн. із своєї банківської карти НОМЕР_6 . 29.07.2023 о 11:05 год. потерпіла через термінал самообслуговування переказала на реквізити банківської карти НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 40 000 грн. За переказані кошти особа на ім`я ОСОБА_6 повинен був зібрати пакет документів для лікування чоловіка ОСОБА_4 .

Після 29.07.2023 і по даний час особа на ім`я ОСОБА_6 не відповідав на телефонні дзвінки потерпілої, а в подальшому її заблокував. Умови усного договору не виконав, а грошові кошти не повернув. Таким чином невідома особа на ім`я ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 і завдав їй матеріальної шкоди на суму 106 780 грн.

12 вересня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки НОМЕР_7 ; емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після проведення огляду отриманої інформації встановлено, що 28.07.2023 о 10:23 год. на рахунок НОМЕР_7 надійшли грошові кошти в сумі 49 900 грн. через термінал самообслуговування, що в АДРЕСА_2 (які було перераховано потерпілою ОСОБА_4 )

28.07.2023 о 10:26 год. на рахунок НОМЕР_7 надійшли грошові кошти в сумі 4 990 грн. через термінал самообслуговування, що в АДРЕСА_2 (які було перераховано потерпілою ОСОБА_4 ).

В подальшому грошові кошти було перераховано наступним чином:

- - 28.07.2023 о 10:37 в сумі 500 грн. з карти НОМЕР_7 на карту НОМЕР_8

- 28.07.2023 о 12:32 в сумі 4 020 грн. з карти НОМЕР_7 на карту НОМЕР_9

- 28.07.2023 о 12:33 год. в сумі 5 528 грн. з карти НОМЕР_7 на карту НОМЕР_1

- 28.07.2023 о 20:03 год. в сумі 40 200 грн. з карти НОМЕР_7 на карту НОМЕР_2

- 29.07.2023 о 10:34 год. на рахунок НОМЕР_7 надійшли грошові кошти в сумі 11 800 грн. від потерпілої ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- 29.07.2023 о 11:05 год. на рахунок НОМЕР_7 надійшли грошові кошти в сумі 40 000 грн. через поповнення готівкою в терміналі самообслуговування АДРЕСА_3 .( Платник ОСОБА_4 )

- 29.07.2023 о 11:09 год. на рахунок НОМЕР_7 надійшли грошові кошти в сумі 1 200 грн. від потерпілої ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

29.07.2023 о 11:27 год. в сумі 3 015 грн. з карти НОМЕР_7 на карту НОМЕР_9 .

- 29.07.2023 о 11:57 год. в сумі 22 789 грн. з карти НОМЕР_7 на карту НОМЕР_3 .

- 29.07.2023 о 12:09 год. в сумі 22 612 грн. з карти НОМЕР_7 на карту НОМЕР_4 .

- 30.07.2023 о 12:57 год. в сумі 1 005 грн. з карти НОМЕР_7 на карту НОМЕР_9 .

Беручи до уваги вище викладене а також те, що шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номерах карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином органам дізнання, необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме про рух коштів по номерах карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Дізнавач сектору дізнання звернулася із заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 02.05.2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських платіжних картках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 27.07.2023 по 13.11.2023 включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, (осіб) яким належать вищевказані картки, зокрема:

- документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки;

- повних анкетних даних особи (осіб), яким належать вищевказані картки та рахунки;

- документів, що містять інформацію із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції;

- документи, що містять інформацію про детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти;

- документи, що містять інформацію про дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередити про кримінальну відповідальність на невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_13