УХВАЛА

Іменем України

29.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане дізнавачем ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні №0000263 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що в період часу з 15 год 30 хв по 20 год 20 хв 17.07.2023, невстановлена особа з абонентським номером НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу автомобіля в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 65000 гривень, які потерпілий переказав з своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 , чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.07.2023, останній вказав, що 17.07.2023 вирішив купити автомобіль марки «Opel Frontera» з Польщі, оголошення про продаж якого знайшов на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зв`язався з продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні. Після розмови з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_6 , вони домовились про умови купівлі, однією з яких була переказ грошових коштів в сумі 20 000 грн. В подальшому в соціальній мережі « Viber» невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_5 , надіслала номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів, що ОСОБА_5 і зробив о 15 год 33 хв 17.07.2023. В подальшому, ОСОБА_5 знову зателефонував за вищевказаним номером та невідома особа, яка представлялась продавцем, повідомила, що на митниці відбулись деякі зміни та необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 35 000 грн на номер банківської карти, на яку було зараховано минулий переказ, що ОСОБА_5 і зробив о 18 год 24 хв 17.07.2023. В ході наступної розмови з невідомою особою, ОСОБА_5 було повідомлено про те, що необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 10 000 грн, за оплату доставки та погашення штрафів, які були на автомобілі, що ОСОБА_5 і зробив о 20 год 20 хв 17.07.2023. Після останнього переказу грошових коштів невідома особа, яка представлялась продавцем, перестала виходити на зв`язок, не відповідала на повідомлення в соціальній мережі «Viber», та своїх зобов`язань не виконала, грошові кошти не було повернуто.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За постановою прокурора Житомирської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 19.07.2023 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , яка міститься на оптичному ноcії інформації .

Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_4 встановлено, що 17.07.2023 здійснювалось зарахування грошових коштів в сумі 120 997,75 грн.

В подальшому, 17.07.2023 кошти в сумі 121 000 грн були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 .

Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач вказує, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у клопотанні його розгляд просить проводити без участі дізнавача.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , а також за їх дорученням оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АДРЕСА_2 (Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_6 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 15.07.2023 по 15.08.2023 (з обов`язковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів) із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій), з обов`язковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 01.07.2023 по 19.07.2023 (чеків, ордерів, векселів тощо), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою та зазначенням ІР-адрес, даних щодо власника рахунку шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 29.10.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1