Провадження № 1-кс/686/8315/23
УХВАЛА

Іменем України

29 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт у кримінальному провадженні №0000179 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.09.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 27.09.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за адресою місця проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , а саме на: 10 упакувань абонентських номерів «ВФ Україна» (далі а/н) із банківськими картками банку «Акцент-банк» (далі б/к): з б/к 844557, а/н 98, а/н з б/к 551051, а/н 58, а/н з б/к 844995, а/н б/к 552562, а/н б/к 552463, а/н б/к НОМЕР_1 , а/н НОМЕР_2 , а/н б/к НОМЕР_3 ; 23 упакування абонентських номерів «Київстар» (далі а/н) а/н з банківськими картками банку «Акцент-банк» (далі б/к): а/н, а/н б/к 556928, а/н б/к 556837, а/н б/к 840019, а/н б/к 843260, а/н б/к 846172, а/н б/к 845125, а/н , а/н б/к 846412, а/н б/к 844144, а/н б/к 846131, а/н б/к 844276, а/н б/к 844441, а/н б/к 845877, а/н б/к 157910, а/н б/к 844169, а/н б/к 551036, а/н б/к 010019, а/н б/к 845943, а/н б/к 845968, а/н б/к НОМЕР_4 , а/н б/к НОМЕР_5 , а/н НОМЕР_6 б/к НОМЕР_7 ; 60 упакувань абонентських номерів «лайфселл» (далі а/н) із банківськими картками банку «Акцент-банк» (далі б/к): а/н , а/н б/к 013963, а/н , а/н б/к 551176, а/н б/к 157837, а/н б/к 550913, а/н б/к 550954, а/н б/к 157811, а/н б/к 551028, а/н б/к 845687, а/н б/к 997471, а/н б/к 551192, а/н , б/к 550996, а/н б/к 551150, а/н б/к 157852, а/н б/к 551564, а/н б/к 726571, а/н б/к 743043, а/н б/к 708736, а/н б/к 512902, а/н б/к 551457, а/н б/к 726597, а/н , а/н , а/н , а/н , а/н , а/н , а/н б/к 710849, а/н б/к 846248, а/н б/к 742953, а/н б/к 726654, а/н б/к 552414, а/н б/к 743068, а/н б/к 845018, а/н б/к 845976, а/н б/к 839953, а/н б/к 845349, а/н б/к 845521, а/н , а/н , а/н , а/н , а/н , а/н , а/н б/к 726399, а/н б/к 843492, а/н б/к 711953, а/н б/к НОМЕР_8 , а/н б/к НОМЕР_9 , а/н б/к НОМЕР_10 , а/н НОМЕР_11 б/к НОМЕР_12 , а/н НОМЕР_13 б/к НОМЕР_14 , а/н НОМЕР_15 б/к НОМЕР_16 , а/н НОМЕР_17 , а/н НОМЕР_18 б/к НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Samsung A52», IMEI НОМЕР_20 . НОМЕР_21 із сім-карткою НОМЕР_22 , мобільний телефон марки «Samsung A71», ІМЕІ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , мобільний телефон марки «iPhone 13 pro max» ІМЕІ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 із сім-карткою НОМЕР_27 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги підтримав.

Володільці майна, на яке прокурор просить накласти арешт в судове засідання не викликались на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що група осіб із чітким розподілом функцій кожного із учасників злочинної групи, діючи під час дії воєнного стану введеного на території України 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, вчиняють протиправні умисні дії спрямовані на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку та підробки інформації.

До вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працює керівником відділення АТ «Акцент банк», яке знаходиться в ТЦ «Montblanc» за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери 2/1а.

Встановлено, що остання за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, вчиняє активні дії направлені на незаконне отримання ніби то внутрішньо переміщеними особами (далі ВПО) соціальної допомоги від держави Україна, та на поновлення пенсійних виплат від держави Україна особам які перебувають на тимчасово окупованій території України (далі ТОТУ), подальше зарахування соціальних виплат на банківський рахунок особи та пересилання отриманих виплат на ТОТУ.

Під час проведення досудового розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні, 27.09.2023 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_4 у квартирі АДРЕСА_2 вилучено, під час проведення якого вилучено:

-10 упакувань абонентських номерів «ВФ Україна» (далі а/н) із банківськими картками банку «Акцент-банк» (далі б/к): з б/к 844557, а/н 98, а/н з б/к 551051, а/н 58, а/н з б/к 844995, а/н б/к 552562, а/н б/к НОМЕР_28 , а/н б/к НОМЕР_1 , а/н НОМЕР_2 , а/н НОМЕР_29 б/к НОМЕР_3 вилучено до сейф пакету № WAR1046555;

-23 упакування абонентських номерів «Київстар» (далі а/н) а/н з банківськими картками банку «Акцент-банк» (далі б/к): а/н, а/н б/к 556928, а/н б/к 556837, а/н б/к 840019, а/н б/к 843260, а/н б/к 846172, а/н б/к 845125, а/н , а/н б/к 846412, а/н б/к 844144, а/н б/к 846131, а/н б/к 844276, а/н б/к 844441, а/н б/к 845877, а/н б/к 157910, а/н б/к 844169, а/н б/к 551036, а/н б/к 010019, а/н б/к 845943, а/н б/к НОМЕР_30 , а/н б/к НОМЕР_4 , а/н НОМЕР_31 б/к НОМЕР_5 , а/н НОМЕР_6 б/к НОМЕР_7 вилучено до сейф пакету № PSP3161273;

-60 упакувань абонентських номерів «лайфселл» (далі а/н) із банківськими картками банку «Акцент-банк» (далі б/к): а/н , а/н б/к 013963, а/н , а/н б/к 551176, а/н б/к 157837, а/н б/к 550913, а/н б/к 550954, а/н б/к 157811, а/н б/к 551028, а/н б/к 845687, а/н б/к 997471, а/н б/к 551192, а/н , б/к 550996, а/н б/к 551150, а/н б/к 157852, а/н б/к 551564, а/н б/к 726571, а/н б/к 743043, а/н б/к 708736, а/н б/к 512902, а/н б/к 551457, а/н б/к 726597, а/н , а/н , а/н , а/н , а/н , а/н , а/н б/к 710849, а/н б/к 846248, а/н б/к 742953, а/н б/к 726654, а/н б/к 552414, а/н б/к 743068, а/н б/к 845018, а/н б/к 845976, а/н б/к 839953, а/н б/к 845349, а/н б/к 845521, а/н , а/н , а/н , а/н , а/н , а/н , а/н б/к 726399, а/н б/к 843492, а/н б/к 711953, а/н б/к 711920, а/н б/к НОМЕР_9 , а/н б/к НОМЕР_10 , а/н б/к НОМЕР_12 , а/н б/к НОМЕР_14 , а/н НОМЕР_15 б/к НОМЕР_16 , а/н НОМЕР_17 , а/н НОМЕР_18 б/к НОМЕР_19 вилучено до сейф пакету № PSP 4080166$

-мобільний телефон марки «Samsung A52» IMEI НОМЕР_20 . НОМЕР_21 із сім карткою НОМЕР_22 , мобільний телефон марки «Samsung A71» ІМЕІ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , мобільний телефон марки «iPhone 13 pro max» ІМЕІ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 із сім карткою НОМЕР_27 вилучено до сейф пакету № WAR0007813.

Вилучені під час проведення санкціонованого обшуку мобільні телефони марки «Samsung A52», IMEI НОМЕР_20 . НОМЕР_21 із сім- карткою НОМЕР_22 , «Samsung A71», ІМЕІ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , мобільний телефон марки «iPhone 13 pro max», ІМЕІ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 із сім карткою НОМЕР_27 , необхідно дослідити їх на вміст інформації, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361 КК України та проведення відповідної комп`ютерно технічної експертизи. Окрім того, в мобільних телефонах може знаходитися інформації, яка містить відомості, що можуть бути використанні для доведення або спростування вини осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину (переписка, графічні зображення, фотозображення, звукові аудіо файли, тощо).

Постановою слідчого від 27.09.2023 року вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати (п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України).

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 27.09.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у данному кримінальному провадженні, слідчий судя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на 10 упакувань абонентських номерів «ВФ Україна» (далі а/н) із банківськими картками банку «Акцент-банк» (далі б/к): з б/к 844557, а/н 98, а/н з б/к 551051, а/н 58, а/н з б/к 844995, а/н б/к 552562, а/н б/к 552463, а/н б/к НОМЕР_1 , а/н НОМЕР_2 , а/н б/к НОМЕР_3 ; 23 упакування абонентських номерів «Київстар» (далі а/н) а/н з банківськими картками банку «Акцент-банк» (далі б/к): а/н, а/н б/к 556928, а/н б/к 556837, а/н б/к 840019, а/н б/к 843260, а/н б/к 846172, а/н б/к 845125, а/н , а/н б/к 846412, а/н б/к 844144, а/н б/к 846131, а/н б/к 844276, а/н б/к 844441, а/н б/к 845877, а/н б/к 157910, а/н б/к 844169, а/н б/к 551036, а/н б/к 010019, а/н б/к 845943, а/н б/к 845968, а/н б/к НОМЕР_4 , а/н б/к НОМЕР_5 , а/н НОМЕР_6 б/к НОМЕР_7 ; 60 упакувань абонентських номерів «лайфселл» (далі а/н) із банківськими картками банку «Акцент-банк» (далі б/к): а/н , а/н б/к 013963, а/н , а/н б/к 551176, а/н б/к 157837, а/н б/к 550913, а/н б/к 550954, а/н б/к 157811, а/н б/к 551028, а/н б/к 845687, а/н б/к 997471, а/н б/к 551192, а/н , б/к 550996, а/н б/к 551150, а/н б/к 157852, а/н б/к 551564, а/н б/к 726571, а/н б/к 743043, а/н б/к 708736, а/н б/к 512902, а/н б/к 551457, а/н б/к 726597, а/н , а/н , а/н , а/н , а/н , а/н , а/н б/к 710849, а/н б/к 846248, а/н б/к 742953, а/н б/к 726654, а/н б/к 552414, а/н б/к 743068, а/н б/к 845018, а/н б/к 845976, а/н б/к 839953, а/н б/к 845349, а/н б/к 845521, а/н , а/н , а/н , а/н , а/н , а/н , а/н б/к 726399, а/н б/к 843492, а/н б/к 711953, а/н б/к НОМЕР_8 , а/н б/к НОМЕР_9 , а/н б/к НОМЕР_10 , а/н НОМЕР_11 б/к НОМЕР_12 , а/н НОМЕР_13 б/к НОМЕР_14 , а/н НОМЕР_15 б/к НОМЕР_16 , а/н НОМЕР_17 , а/н НОМЕР_18 б/к НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Samsung A52», IMEI НОМЕР_20 . НОМЕР_21 із сім-карткою НОМЕР_22 , мобільний телефон марки «Samsung A71», ІМЕІ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , мобільний телефон марки «iPhone 13 pro max» ІМЕІ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 із сім-карткою НОМЕР_27 з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони розпоряджатись, відчужувати та користуватися вищевказаним майном.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1