Справа № 461/9167/23
Провадження № 1-кс/461/6080/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 08.08.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася суд із клопотанням, в якому надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_11 , з можливістю вилучення належним чином завірених копії наступних документів: зовнішньоекономічний договір, ІНВОЙС (рахунок - фактура), ЦМР (міжнародна вантажна накладна), сертифікат якості товару, сертифікат походження вантажу і похідні документи для його отримання, документи, що підтверджують країну походження товару, дані перевізника, дані водія, документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію, що подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при проходженні митного оформлення за період з 01.01.2023 року по дату виконання ухвали, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення, оскільки у вказаних документах можуть бути зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Поряд з цим вилучення вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 08.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України, у зв`язку із тим, що службові особи суб`єктів господарювання перебуваючи на території Львівської області зловживають владою та службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом УСР у Львівській області ДСР НП України, надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації та копій відповідних документів, а саме: зовнішньоекономічний договір, ІНВОЙС (рахунок - фактура), ЦМР (міжнародна вантажна накладна), сертифікат якості товару, сертифікат походження вантажу і похідні документи для його отримання, документи, що підтверджують країну походження товару, дані перевізника, дані водія, документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію, що подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при проходженні митного оформлення за період з 01.01.2023 року по теперішній час. Додатково, було висловлене прохання, надати інформацію щодо суб?єктів брокерської діяльності, що надавали послуги по оформленню ВМД даному СГД за період з 01.01.2023 року по теперішній час. Також, надати інформацію щодо логін - файлів, які містять IP - адреси, що використовувались для подання електронних документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням повних реквізитів, часу використання (зазначенням години, хвилин, секунд) та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання IР- адрес, за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

На виконання вказаного запиту, ІНФОРМАЦІЯ_3 наголосила на тому, що відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тому, враховуючи викладене, у митниці відсутні правові підстави для надання запитуваних копій документів.

Додатково, ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що інформація щодо ІР адрес та властивостей комп`ютерів, що використовувались для подання електронних документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 та часу їх використання, в митницю не надається.

На підставі викладеного від оперативного підрозділу УСР у Львівській області ДСР НП України отримано рапорт про доцільність здійснення тимчасового доступу до речей та документів задля отримання відомостей, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що виникла необхідність в дослідженні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , зокрема отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме належним чином завірених копії наступних документів: зовнішньоекономічний договір, ІНВОЙС (рахунок - фактура), ЦМР (міжнародна вантажна накладна), сертифікат якості товару, сертифікат походження вантажу і похідні документи для його отримання, документи, що підтверджують країну походження товару, дані перевізника, дані водія, документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію, що подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при проходженні митного оформлення за період з 01.01.2023 року по дату виконання ухвали.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , і відповідно до положень ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 08.08.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_11 , з можливістю вилучення належним чином завірених копії наступних документів: зовнішньоекономічний договір, ІНВОЙС (рахунок - фактура), ЦМР (міжнародна вантажна накладна), сертифікат якості товару, сертифікат походження вантажу і похідні документи для його отримання, документи, що підтверджують країну походження товару, дані перевізника, дані водія, документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію, що подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при проходженні митного оформлення за період з 01.01.2023 року по дату виконання ухвали, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1