Справа № 585/4243/23
Номер провадження 1-кс/585/1259/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000768 від 21.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 24 жовтня 2023 року слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 21.09.2023 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, в період дії воєнного стану 20.09.2023 року в період часу з 23 год. 03 хв. по 23 год. 09 хв., здійснила крадіжку грошових коштів з належної заявниці банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , двома платежами у сумі 18995,38 грн., шляхом перерахування їй на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , після того як заявниця ввела дані своєї банківської картки на сайті «olx.ua» для оформлення доставки товару.

Відомості за даним фактом 21.09.2023 було внесено в ЄРДР за № 0000768 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в потерпілої ОСОБА_5 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_4 з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. У даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини на яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин наддасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 21.09.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000768 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 4 статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки із карткового рахунку, протоколу огляду предмету, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до інших паперових та електронних документів, оскільки слідча не конкретизувала до яких саме документів необхідно надати доступ, а тому в цій частині клопотання не відповідає принципу правової визначеності.

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань додатного до матеріалів справи.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000768 від 21.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

2. Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 , з банківським рахунком НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з банківським рахунком НОМЕР_4 , та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківській картці:

№ НОМЕР_1 , з банківським рахунком НОМЕР_4 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , з банківським рахунком НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 , з банківським рахунком НОМЕР_4 , в період часу з 20.09.2023 року по 21.09.2023 року 23:59 год., з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 25 грудня 2023 року.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ