Справа № 686/2925/24
Провадження № 1-кс/686/1134/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000248 вiд 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.01.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.01.2024 в період часу з 19 год. 34 хв. по 20 год. 04 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом купівлі товару на інтернет платформі «ОЛХ», зловживаючи довірою з використанням ЕОМ, надіслала потерпілій посилання на фішинговий сайт, де остання зазначила реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_1 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 88 647 грн. 50 коп., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

24.01.2024 СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 21.01.2024, вона виставила оголошення на інтернет сайті «OLX» про продаж жіночого взуття.

Близько 19 год. 57 хв. на номер телефону НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 в мобільному додатку «Viber» з номеру телефону НОМЕР_3 , написала невідома особа, яка підписана як « ОСОБА_6 » та повідомила, що бажає придбати взуття через «OLX»-доставку, на що потерпіла погодилася, проте повідомила, що раніше не здійснювала продажів таким чином, на що « ОСОБА_6 » відправила посилання, за яким ОСОБА_7 перейшла та ввела усі реквізити своєї банківської картки. Однак, ОСОБА_7 не вдалося отримати кошти за товар, томуостання звернулася в чат підтримки «OLX», з якого отримала посилання в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де і виявила списання грошових коштів на загальну суму 88 647 грн. 50 коп. з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 ;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_1 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 22.01.2024 по 00:0023.01.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗСПЖО СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області поліції ОСОБА_13 та слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 . а саме:

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 ;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_1 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 22.01.2024 по 00:00 23.01.2024..

Ухвала діє по 15 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1