У Х В А Л А

Іменем України

05 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучено 30.11.2023 під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 05.12.2023 слідчий ОСОБА_6 , який діє у складі групи слідчих, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_6 , про дату, час та місце розгляду клопотання особа, у якої вилучено майно, повідомлялася слідчим.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництвом ДФТГ було привласнено грошові кошти, які 13.12.2022 отримано від Якушинецької територіальної громади у вигляді спец.одягу на загальну вартість 600000,00 грн., про що свідчить акт приймання-передачі від 13.12.2022, затвердженого сільським головою ОСОБА_7 .

Встановлено, що працівниками УСР у Вінницькій області ДСР НП України, під час виконання вказівки Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 03.11.2022, № 10276/55/01-2022 «Про надання інформації, що стосується ТрО та ДФТГ», було отримано інформацію, що на території Якушинецької територіальної громади, за рішенням зборів ініціативної групи жителів від 13.03.2022 та розпорядженням Якушинецької сільської ради від 13.03.2022 № 37, утворено Добровольче формування № 1 Якушинецької територіальної громади загальною кількістю 370 чоловік.

Згідно клопотання Якушинецької сільської ради №02-12/405 від 13.03.2022 на ім`я командира в/ч НОМЕР_1 , наказом Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ від 25.03.2022 № 77, було призначено командира ДФТГ № 1.

У відповідності до рішення Головнокомандуючого ЗСУ від 28.10.2022 та протоколу розширеної наради щодо реформування та оптимізації добровольчих формувань територіальних громад України, а також відповідно до витягу із наказу Міністерства Оборони України, № 123 від 02.11.2022 «Про звільнення командирів та розформування добровольчих формувань Вінницької області», командира добровольчого формування № НОМЕР_2 Якушинецької сільської АДРЕСА_1 , було звільнено з посади.

Відповідно до положення «Про добровольчі формування територіальних громад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1449, та до пункту 12 цього положення про прийняте рішення щодо розформування добровольчого формування, командувач ІНФОРМАЦІЯ_1 в одноденний строк повідомляє командиру добровольчого формування, а також командиру військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України. При цьому, всі отримані ними для виконання завдань добровольчого формування засоби матеріально- технічного забезпечення повинні бути повернуті органам місцевого самоврядування, а саме Якушинецькій територіальній громаді Вінницької області.

Згідно відповіді в/ч НОМЕР_3 за № 85 від 24.01.2023, командиром в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_8 видано наказ № 123 від 02.11.2022 "Про звільнення командирів та розформування добровольчих формувань Вінницької області", на підставі якого було розформовано 28 добровольчих формувань. Після введення в дію вищезазначеного наказу командиром в/ч НОМЕР_3 видано наказ № 123 від 02.11.2022, щодо звільнення з посади командирів добровольчих формувань та розформувань ввірених їм ДФТГ, після чого надіслано витяг з даного наказу командирам підпорядкованих батальйонів від 14.11.2022 за № 7048/7/3200.

Також, відповідно до відповіді в/ч НОМЕР_4 від 27.01.2023 за № 176, командир в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_9 повідомив, що після введення в дію вищезазначеного наказу, командиром в/ч НОМЕР_3 видано наказ від 02.11.2022 № 123, щодо звільнення з посади командирів добровольчих формувань та розформувань ввірених їм ДФТГ, після чого надіслано витяг з даного наказу командирам підпорядкованих батальйонів від 14.11.2022, № 7048/7/3200.

Витяг з наказу було доведено до всіх командирів розформованих ДФТГ, одночасно було скасовано усі бойові розпорядження, зброю закріплену за командирами ДФТГ вилучено і здано на склад РАО.

Працівниками УСР у Вінницькій області ДСР НП України спільно з працівниками УСБУ у Вінницькій області було встановлено, що після розформування добровольчого формування АДРЕСА_2 , та звільнення з посади командира, відповідно до витягу з наказу Міністерства оборони України № 123 від 02.11.2022 «Про звільнення командирів та розформування добровольчих формувань Вінницької області», керівництвом ДФТГ було привласнено грошові кошти, які 13.12.2022 отримано від Якушинецької територіальної громади у вигляді спецодягу на загальну вартість 600000,00 грн., про що свідчить акт приймання-передачі від 13.12.2022, затвердженого сільським головою ОСОБА_7 .

Крім того, відповідно до відповіді командира в/ч НОМЕР_5 ОСОБА_10 №1069 від 10.04.2023, після припинення діяльності добровольчого формування територіальних громад Якушинці фінансове та матеріально- технічне забезпечення від вказаного формування до в/ч НОМЕР_1 не надходило. Водночас, згідно листа № 02-12/633 від 05.04.2023 заступник сільського голови ОСОБА_11 повідомила, що рішення про розформування ІНФОРМАЦІЯ_2 та звільнення його командира Командуванням Сил територіальної оборони Збройних Сил України не прийнято та у разі прийняття відповідних рішень Командуванням буде надана відповідна інформація.

Відомо, що ОСОБА_12 попередньо діючи у змові із головою Якушинецької ОТГ ОСОБА_7 , які будучи обізнані у розформуванні добровольчого формування № НОМЕР_2 Якушинецької територіальної громади, 13.12.2022 оформили акт прийому-передачі спецодягу, договір купівлі-продажу № 88 від 09.12.2022 та договір купівлі-продажу № 63 від 19.09.2022, які були підписані між ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , дата реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса розташування: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, на даний час перебуває в процесі припинення та ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , дата реєстрації 27.07.2021, адреса розташування: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, на даний час не перебуває в процесі припинення. Встановлено, що не проводячи будь-якого тендеру, останнім було перераховано грошові кошти на рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в загальній сумі 600000 грн.

Згідно рішення 26 сесії 8 скликання від 20.12.2022 року №970 Якушинецькою ОТГ було затверджено програму фінансування ДФТГ, зокрема забезпечення матеріально технічними засобами та фінансування діяльності добровольчого формування (придбання обладнання, інвентарю, медичних засобів, паливно-мастильних матеріалів, форменого одягу).

Відповідно до матеріалів виконаного доручення УСР у Вінницькій області встановлено місце здійснення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де можуть зберігатись речі, документи та здобуті злочинним шляхом грошові кошти, які можуть бути використані, як доказова база у кримінальному провадженні, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 352888175 від 02.11.2023, комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , є приватною власністю у рівних частинах ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.11.2023 по справі №127/3442/23 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів укладених з Якушинецькою сільською радою та Добровольчим формуванням територіальної громади № 1 Якушинецької територіальної громади, тендерну документацію, накладні, акти прийому-передачі, виписки, квитанції та інші банківські документи, що підтверджують надходження та розпорядження товарами, речами, обладнанням/спорядженням, бюджетними коштами та гуманітарної допомоги, які прийняті/відчужені ДФТГ з 13.03.2022 по теперішній час, амуніції, форменого одягу (зимові куртки та взуття та іншого військового спорядження), а також мобільних телефонів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, зошитів, платіжних (банківських) карток та інші речей та документів, що стосуються обставин кримінального провадження № 0000242 від 03.05.2023.

В подальшому, 30.11.2023 за місцем здійснення діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук під час якого виявлено та вилучено:

- договір купівлі-продажу (без номеру та дати) між Якушинецькою сільською радою та ФОП ОСОБА_5 (без підписів) на 4 арк.;

- специфікацію №1 до договору купівлі-продажу (без номеру та дати) між Якушинецькою сільською радою та ФОП ОСОБА_5 (без підписів) на 2 арк.;

- специфікацію №1 до договору купівлі-продажу (без номеру та дати) між Якушинецькою сільською радою та ФОП ОСОБА_5 (без підписів) на суму 232 800 грн. на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу (без номеру та дати) між Якушинецькою сільською радою та ФОП ОСОБА_13 (без підписів) на суму 103 200 грн. на 4 арк.;

- специфікацію №1 до договору купівлі-продажу (без номеру та дати) між Якушинецькою сільською радою та ФОП ОСОБА_13 (без підписів) на суму 103 200 грн. на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу (без номеру та дати) між Якушинецькою сільською радою та ФОП ОСОБА_5 (без підписів) на суму 276 000 грн. на 4 арк.;

- специфікацію №1 до договору купівлі-продажу (без номеру та дати) між Якушинецькою сільською радою та ФОП ОСОБА_5 (без підписів) на суму 276 000 грн. на 1 арк.;

- видаткову накладну №ФОП-000418 (без дати) на суму 232 800 грн. на 1 арк.;

- видаткову накладну №ФОП-008484-1 (без дати) на суму 103 200 грн. (з підписом ОСОБА_16 ) на 1 арк.;

- видаткову накладну №ФОП-000417 (без дати) на суму 276 000 грн. на 1 арк.;

- видаткову накладну №10677 від 22 листопада 2022 між ТОВ «ВіВа-трейд» та ФОП ОСОБА_16 на суму 25 329,86 грн. про придбання курток у кількості 17 шт. на 1 арк.;

- видаткову накладну №10733 від 23 листопада 2022 між ТОВ «ВіВа-трейд» та ФОП ОСОБА_16 на суму 52 149,72 грн. про придбання курток у кількості 35 шт. на 1 арк.;

- видаткову накладну №7385 від 16.12.2022р. між ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_13 на суму 65 124, 00 грн. (без підписів) на 1 арк.;

- видаткову накладну №3792 від 16.12.2022 р. між ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_13 на суму 54 270, 00 грн. (без підписів) на 1 арк.;

- списки осіб з примітками (розмірами одягу) на 5-ти аркушах.

Дані документи було вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №WAR1021921.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000242 від 03.05.2023, Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/34422/23 від 07.11.2023, протоколом обшуку від 30.11.2023.

Постановою слідчого від 30.11.2023 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 30.11.2023 під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- договір купівлі-продажу (без номеру та дати) між Якушинецькою сільською радою та ФОП ОСОБА_5 (без підписів) на 4 арк.;

- специфікацію №1 до договору купівлі-продажу (без номеру та дати) між Якушинецькою сільською радою та ФОП ОСОБА_5 (без підписів) на 2 арк.;

- специфікацію №1 до договору купівлі-продажу (без номеру та дати) між Якушинецькою сільською радою та ФОП ОСОБА_5 (без підписів) на суму 232 800 грн. на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу (без номеру та дати) між Якушинецькою сільською радою та ФОП ОСОБА_13 (без підписів) на суму 103 200 грн. на 4 арк.;

- специфікацію №1 до договору купівлі-продажу (без номеру та дати) між Якушинецькою сільською радою та ФОП ОСОБА_13 (без підписів) на суму 103 200 грн. на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу (без номеру та дати) між Якушинецькою сільською радою та ФОП ОСОБА_5 (без підписів) на суму 276 000 грн. на 4 арк.;

- специфікацію №1 до договору купівлі-продажу (без номеру та дати) між Якушинецькою сільською радою та ФОП ОСОБА_5 (без підписів) на суму 276 000 грн. на 1 арк.;

- видаткову накладну №ФОП-000418 (без дати) на суму 232 800 грн. на 1 арк.;

- видаткову накладну №ФОП-008484-1 (без дати) на суму 103 200 грн. (з підписом ОСОБА_16 ) на 1 арк.;

- видаткову накладну №ФОП-000417 (без дати) на суму 276 000 грн. на 1 арк.;

- видаткову накладну №10677 від 22 листопада 2022 між ТОВ «ВіВа-трейд» та ФОП ОСОБА_16 на суму 25 329,86 грн. про придбання курток у кількості 17 шт. на 1 арк.;

- видаткову накладну №10733 від 23 листопада 2022 між ТОВ «ВіВа-трейд» та ФОП ОСОБА_16 на суму 52 149,72 грн. про придбання курток у кількості 35 шт. на 1 арк.;

- видаткову накладну №7385 від 16.12.2022р. між ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_13 на суму 65 124, 00 грн. (без підписів) на 1 арк.;

- видаткову накладну №3792 від 16.12.2022 р. між ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_13 на суму 54 270, 00 грн. (без підписів) на 1 арк.;

- списки осіб з примітками (розмірами одягу) на 5-ти аркушах.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя