Справа № 674/1882/23
Провадження № 1-кс/674/83/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 листопада 2023 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокуроромКам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 30 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що в період часу з 16:06 год. 28.10.2023 по 09:00 год. 29.10.2023 невстановлена особа у невстановленому місці зловживаючи її довірою, надіславши СМС-повідомлення в мобільному додатку «Телеграм» на її номер мобільного НОМЕР_1 , під приводом додаткового заробітку грошей в мережі «Інтернет», а саме підняття рейтенгу товару продавцям на Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, які вона за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахувала на чотирма платежами, а саме 6800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , 12800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , 20000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 та 16800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , в загальному на суму 55400 грн.

30.10.2023 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 28.10.2023 їй написала невідома особа в мобільному додатку «Телеграм» і запропонувала заробіток в мережі інтернет, а саме підняття рейтенгу товарів продавцям в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, як вона погодилась, то їй одразу почали надсилати завдання, за виконання яких вона мала отримати кошти. За два завдання вона отримала 1000 грн., після чого їй знову надіслали завдання, де вона повинна була з ініціювати покупку товару і надіслати кошти в сумі 6800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Тоді вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахувала кошти в сумі 6800 грн. на вищевказаний банківський рахунок. Після цього їй повідомили, що вона повинна оформити ще одне обов`язкове замовлення на суму 12800 грн., які перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що вона і зробила, перерахувавши кошти із свого рахунку за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли вона вдруге перерахувала кошти, то їй прийшло знову повідомлення, де було вказано, що їй необхідно виконати третє обов`язкове завдання, а саме перерахувати кошти в сумі 36800 грн., але потрібно вносити двома частинами на різні картки, перший платіж на суму 16800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , другий платіж в сумі 20000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Коли вона перерахувала вищевказані кошти, то їй прийшло повідомлення, що вона виконала завдання з порушенням та її рахунок було заморожене. Для того, щоб її рахунок розморозити та вивести кошти, вона повинна внести кошти в сумі 58000 грн. Коли вона написала, що немає таких коштів, їй відповіли, що це нікому не цікаво та відмовились повертати її кошти. Тоді вона зрозуміла, що її ошукали шахраї та із заявою звернулась до поліції. Всього вона перерахувала шахраям кошти в сумі 55400 грн.

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, заяв на відкриття банківських рахунків та/або карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , додатків, що додаються до заяв: копії паспортів та ідентифікаційних кодів, інформації про надходження та зняття коштів із вказаних банківських рахунків у період з 27.10.2023 по термін дії ухвали, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак у матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківських рахунків/карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 та поліцейському офіцеру громади сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , які входять в склад дізнавачів, які проводять досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 27.10.2023 по строк дії ухвали;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 00:00 год. 27.10.2023 по строк дії ухвали;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 27.10.2023 по строк дії ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 27.10.2023 по строк дії ухвали.

Ухвала діє до 15.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1