Дата документу 04.12.2023Справа № 554/9773/23
У Х В А Л А

04 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000270 від 12 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 12 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 11 травня 2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтава від 11 квітня 2023 року за скаргою ОСОБА_5 по те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання адвокатських послуг, заволоділа грошовими коштами у сумі 15 000 грн, котрі ОСОБА_5 передала наручно.

Дізнавач вказує, що будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що під її квартирою знаходяться нежитлові приміщення. Так як дані приміщення не відключені від спільної тепломережі, в період опалення, жителі будинку оплачували також і дане приміщення. Влітку 2020 року після звернення до голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ним було направлено інженера для перевірки стану газової мережі (ззовні будинку) та після перевірки газопостачання було відключено. Але, коли почався опалювальний сезон, то виявилося, що при відключеному теплопостачанні та газопостачанні тепло на першому поверсі все ж таки є. Для звернення до суду ОСОБА_5 була необхідна допомога юриста, тому, вона звернулася до адвокатських контор, але останні відмовили, пояснивши це тим, що вони не займаються комунальними платежами. В соціальній мережі «Фейсбук» у 2021 році остання знайшла номер телефону юриста ОСОБА_7 , мобільний номер телефону: НОМЕР_1 , в телефонній розмові він повідомив, що його консультація коштує 300 грн та так як ОСОБА_5 не мала коштів, його послугами в той час не скористалася. Пізніше, в кінці червня 2022 року, в соціальній мережі Фейсбук» потерпіла побачила оголошення про те, що ОСОБА_7 в період воєнних дій він консультацію безкоштовно, тому знову звернулася до нього. В телефонній розмові він призначив зустріч в парку в центрі міста. При зустрічі 05 липня 2022 року ОСОБА_5 розповіла йому з якої причини їй необхідні його консультації. Останній погодився надати правову оцінку наданим потерпілою паперам, та пояснив, що працює тільки з передоплатою. ОСОБА_5 запитала про суму, та він назвав суму в 10 000 грн. Але, так як ОСОБА_5 з чоловіком пенсіонери, то дана сума для них непід`ємна, дізнавшись про це, він погодився зробити знижку. ОСОБА_5 повідомила, що у неї є лише 7 000 грн, та ОСОБА_7 погодився. Остання залишила у нього документи, а саме: копію висновку експерта інституту ОСОБА_8 про стан будинку після перебудови ОСОБА_9 та копія окремої ухвали рішення Адміністративного суду про незаконне перепрофілювання приміщення. Того ж дня вони пішли до Райфайзен банку, який знаходиться в центрі міста, ОСОБА_5 зняла із банкомату грошові кошти та оплатила йому аванс на суму 7000 грн. Через кілька днів, ОСОБА_10 написав потерпілій у соціальній мережі «Фейсбук», що по справі є добра новина, а саме те що він береться за цю справу. Після цього 07 серпня 2023 року ОСОБА_11 призначив зустріч по вул. Г. Сталінграду, що у м. Полтава. Зустріч була досить короткою, та він сказав, що ОСОБА_5 потрібно звернутися письмово до ОСОБА_12 співвласник будинку, до його орендарів, та до засобів масової інформації, повідомивши, що зробить відповідний документ. ОСОБА_5 погодилась. Остання запитала ОСОБА_11 з приводу підписання договору, але він сказав, що зараз іще не час. Також він запитав чого не звертаються інші мешканці будинку із цією проблемою, та повідомив, що потрібно підготувати колективне звернення. ОСОБА_5 запитала ціну на колективний позов, та ОСОБА_11 назвав вартість- 500 грн від людини та 1000 грн від родини. Цього ж вечора ОСОБА_5 повідомила про це всіх сусідів деякі з них вирішили доєднатися. Сусіди всі разом передали останній 8000 грн. після чого, зустрівшись з ОСОБА_11 на зупинці Г. Сталінграду, потерпіла передала йому грошові кошти. Тоді ж ОСОБА_5 попросила ОСОБА_11 підписати розписку, про отримання коштів, але він сказав, що розписку підписувати не буде. Остання віддала йому грошові кошти і пакет із документами, та сіла у тролейбус. Через деякий час останній зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що побачив, як їй не сподобалась така ситуація та запропонував, якщо щось не влаштовує, то грошові кошти він поверне. Вони зустрілись на зупинці 11 школа та ОСОБА_11 повернув грошові кошти у розмірі лише 8000 грн. Пізніше, приблизно через тиждень потерпіла знову зателефонувала ОСОБА_13 та запитала чи підготував він звернення до ЗМІ, але він сказав, що підготує, якщо вона згодна далі із ним співпрацювати, на що стання погодилась. В подальшому потерпіла зустрілась з ОСОБА_14 .Сталінграду біля дороги, та віддала йому знову грошові кошти в сумі 8000 грн та документи. Після цього ОСОБА_11 надіслав на електронну адресу звернення, та потерпіла розіслала його по телекомпаніям, але ніякого результату не було. Після цього ОСОБА_5 не спілкувались з ОСОБА_11 приблизно два тижні, після чого зателефонувала та попросила заключити договір. На що останній повідомив, що цього дня зайнятий та не зможе зустрітися. Коли ОСОБА_5 зателефонувала наступного дня, її номер уже був заблокований, у соціальній мережі «Фейсбук», ОСОБА_7 її також заблокував.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, для перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: належним чином завірені копії відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_7 , належним чином завірені копії документів, які містять інформацію про відкриті рахунки (поточні та вкладні) на ОСОБА_7 у банківських установах, належним чином завірені копії документів, які містять інформацію про відносини за трудовими або цивільно-правовими договорами із ОСОБА_7 як із фізичною особою/фізичною особою-підприємцем та сплати відповідного податку за період з 01 січня 2022 року по строк дії ухвали.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі.

Зважаючи на неявку в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 4 і 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 12 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних речей та документів (інформації), неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасових доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надавши можливість їх вилучення, а саме:

належним чином засвідчених копій відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01 січня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

належним чином засвідчених копій документів, які містять інформацію про відкриті рахунки (поточні та вкладні) на ОСОБА_7 у банківських установах за період часу з 01 січня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

належним чином засвідчених копій документів, які містять інформацію про відносини за трудовими або цивільно-правовими договорами із ОСОБА_7 як із фізичною особою/фізичною особою-підприємцем та сплати відповідного податку за період з 01 січня 2022 року по строк дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищевказані документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 лютого 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22