Справа №766/1183/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000183,

встановила:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про наданя йому або іншому дізнавачу дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за номером банківської карти № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю влучення вищевказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважену особу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, з відповідними відомостями.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000183 від 09.05.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та в ході допиту потерпілого встановлено наступне: до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_3 про те, що вона мала намір заробити гроші для свого матеріального забезпечення, черезе мережу Інтренет погодилась на прийняття участі в біржі, та для отримання доходу перерахувала кошти в сумі 3000 грн., після чого для окремо перераховувала 7400 грн. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , але гроші з біржі так і не отримала.

04.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_5 від 17.05.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів було здійснено виїмку банківської документації, відповідно до якої банківська картка, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Відповідно до банківської документації встановлено, що 08.05.2023 року о 14:58 годині на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було переказано грошові кошти в сумі 3000 грн. (Транзакція: Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ROMANENKO ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Відправник: НОМЕР_7 ).

Також, 08.05.2023 року о 15.29 годині на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було переказано грошові кошти в сумі 7400 грн. (Транзакція: Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ROMANENKO ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Відправник: НОМЕР_7 ).

Відповідно до руху коштів за 08.05.2023 о 15.33 року, з вказаної банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_6 , було здійснено переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_8 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого спрямування коштів потерпілого винною особою.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000183 від 09.05.2023 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000183 досудове розслідування здійснюється визначено групою дізнавачів.

СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000183 від 09.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та в ході допиту потерпілого встановлено наступне: до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_3 про те, що вона мала намір заробити гроші для свого матеріального забезпечення, черезе мережу Інтренет погодилась на прийняття участі в біржі, та для отримання доходу перерахувала кошти в сумі 3000 грн., після чого для окремо перераховувала 7400 грн. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , але гроші з біржі так і не отримала.

04.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_5 від 17.05.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів було здійснено виїмку банківської документації, відповідно до якої банківська картка, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Відповідно до банківської документації встановлено, що 08.05.2023 року о 14:58 годині на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було переказано грошові кошти в сумі 3000 грн. (Транзакція: Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ROMANENKO ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Відправник: НОМЕР_7 ).

Також, 08.05.2023 року о 15.29 годині на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було переказано грошові кошти в сумі 7400 грн. (Транзакція: Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ROMANENKO ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Відправник: НОМЕР_7 ).

Відповідно до руху коштів за 08.05.2023 о 15.33 року, з вказаної банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_6 , було здійснено переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_8 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Крім того, дізнавач у клопотанні просить «Зобов`язати уповноважену особу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку ».

Ч. 1 ст. 165 КПК України предбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу СД ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або дізнавачам - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи про відкриття банківської карти НОМЕР_1 , відомості про власника банківської карти НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківську карту НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 01.05.2023 по 00 год. 00 хв. 01.07.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській карті НОМЕР_1 у період з 00 год.00 хв. 01.05.2023 по 00 год. 00 хв. 01.07.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.05.2023 по 00 год. 00 хв. 01.07.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред"явлена до виконання до 12.09.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1