Провадження № 1кс/712/4881/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчої ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні №0000481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 249 КК України, Старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Черкаській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану, на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виразилось у перевищенні квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим спричинено збитків державі.

В ході розслідування встановлено причетність до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає в АДРЕСА_2 , є засновником та директором ТОВ «САПТРІН 2005» (код за , юридична адреса м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 34/31), засновником та директором ПАТ «Боровицьке» ( код за , юридична адреса: Черкаська область, Чигиринський район, с. Боровиця, вул. Крилівська, 184), засновником ПП «Отава» (код за ЕДРПОУ 32643025, юридична адреса: Черкаська область, Черкаський район, с. Худяки, вул. Придніпровська, буд. №8).

Тож, ОСОБА_6 , користуючись своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, як директор та засновник вищевказаних підприємств, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, надавав вказівки підпорядкованим йому особам з числа риб бригадирів в населених пунктах Черкаського району щодо вилову та подальшого збуту риби, з порушенням вимог чинного законодавства, а саме з фактичним перевищенням наданих державою квот, чим спричинив своїми діями збитки, розмір яких на даний час встановлюється.

В ході документування злочинної діяльності, організованої ОСОБА_6 , встановлено, що прийнятті виловленої маси біоресурсів з перевищенням наданих квот здійснюється підконтрольних ОСОБА_6 рибними бригадам, орендованих підконтрольними йому суб`єктами господарювання ПАТ «Боровицьке», ТОВ «Саптрін 2005», ПП «Отава» на земельних ділянках:

ПАТ «Боровицьке»:

-кадастровий номер земельної ділянки: :03:000:0001; с.Боровицьке Чигиринського району Черкаської області;

- кадастровий номер земельної ділянки: :03:001:0001; с.Сагунівка Черкаського району Черкаської області,

- кадастровий номер земельної ділянки: :03:000:0002; с. Тіньки Чигиринського району Черкаської області,

2) ТОВ «Саптрін 2005»:

- кадастровий номер земельної ділянки: :03:000:0001; с. Топилівка Чигиринського району Черкаської області;

3) ПП «Отава»:

- кадастровий номер земельної ділянки: :04:000:0004 с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області (порт Адамівка).

Для контролю та обліку фактично виловленої маси біоресурсів риболовними бригадами та спотворення в подальшому звітності щодо фактичних виловів в вищезазначених населених пунктах, ОСОБА_6 залучив до даної діяльності наступних громадян:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (помічник ОСОБА_6 ) мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , є директором ПП «Отава» (код за ЕДРПОУ 32643025, юридична адреса: Черкаська область, Черкаський район, с. Худяки, вул. Придніпровська, 8);

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (здійснює злочинну діяльність на риббригаді с. Рацеве? порт Адамівка), мешкає за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_2 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (бригадир на риббригаді с. Боровиця), мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_3

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (бригадир риббригади с. Сагунівка), мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_4 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (бригадир риббригади с. Тіньки), мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_5 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (бригадир риббригади с. Топилівка), мешкає у тимчасовій споруді на земельній ділянці з кадастровим номером :03:000:0779, який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_6 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (бригадир риббригади с. Рацеве, порт Адамівка), мешкає за адресою: АДРЕСА_9 .

Відповідно до інформації, наданої слідству Державним агентством меліорації та рибного господарства України встановлено, що між ПАТ «Боровицьке» (), ТОВ «Саптрін 2005» (), ПП «Отава» () та Державним агентством меліорації та рибного господарства України були укладені договори з наданням права спеціального використання водних біоресурсів за результатами аукціонів Держрибагенства у вищевказаних рибогосподарських водних об`єктах та суб`єктами господарювання із затвердженими нижчевказаними квотами на 2023 рік, зокрема:

відповідно до умов договору KP29min ПАТ «Боровицьке» має квоти на вилов біоресурсі: лящ - 8,096 т., судак звичайний - 1,288 т., плітка - 7,378 т., сазан - 0,380 т., щука - 0,271 т., сом -0,309 т., плоскирка - 3,169 т., синець - 1,473 т., чехоня - 0,456 т., головень - 0,005 т., білизна - 0,152 т., окунь - 0,874 т., лин - 0,005 т., краснопірка - 0,062 т., клепець - 0,048 т., рибець звичайний - 0,014 т., йорж звичайний - 0,004 т,загальною максимальною кількістю виловлених біоресурсі- 23,984 т.;

відповідно до умов договору KP30min ПАТ «Боровицьке» має квоти на вилов біоресурсів: лящ - 8,096 т., судак звичайний - 1,288 т., плітка - 7,378 т., сазан - 0,380 т., щука - 0,271 т., сом -0,309 т., плоскирка - 3,169 т., синець - 1,473 т., чехоня - 0,456 т., головень - 0,005 т., білизна - 0,152 т., окунь - 0,874 т., лин - 0,005 т., краснопірка - 0,062 т., клепець - 0,048 т., рибець звичайний - 0,014 т., йорж звичайний - 0,004 т.), загальною максимальною кількістю виловлених біоресурсів на рік 23,984 т.;

відповідно до умов договору KP3max ПАТ «Боровицьке» має квоти на вилов біоресурсів: лящ - 56,671 т., судак звичайний - 9,013 т., плітка - 51,649 т., сазан - 2,661 т., щука - 1,896 т., сом - 2,162 т., плоскирка - 22,183 т., синець - 10,310 т., чехоня - 3,193 т., головень - 0,033 т., білизна - 1,064 т., окунь - 6,119 т., лин - 0,033 т., краснопірка - 0,432 т., клепець - 0,333 т., рибець звичайний - 0,100 т., йорж звичайний - 0,003 т., раки - 0,350 т.) загальною максимальною кількістю виловлених біоресурсів на рік 168,235 т.;

відповідно до умов договору KP1mid ПАТ «Саптрін 2005» має квоти на вилов біоресурсів: лящ - 21,589 т., судак звичайний - 3,433 т., плітка - 19676 т., сазан - 1,014 т., щука - 0,722 т., сом - 0,824 т., плоскирка - 8,451 т., синець - 3,928 т., чехоня - 1,216 т., головень - 0,013 т., білизна - 0,405 т., окунь - 2,331 т., лин - 0,013 т., краснопірка - 0,165 т., клепець - 0,127 т., рибець звичайний - 0,038 т., йорж звичайний - 0,011 т., сонячний окунь - 0,001 т., раки - 0,171 т, загальною максимальною кількістю виловлених біоресурсів на рік 64,128 т;

відповідно до умов договору KP5mid ПП «Отава» має квоти на вилов біоресурсів: лящ - 21,589 т., судак звичайний - 3,433 т, плітка - 19,676 т, сазан - 1,014 т, щука - 0,722 т, сом - 0,824 т, плоскирка - 8,451 , синець - 3,928 , чехоня - 1,216 т, головень - 0,013 т., білизна - 0,405 т., окунь - 2,331 т., лин - 0,013 т, краснопірка - 0,165 т, клепець - 0,127 т, рибець звичайний - 0,038 , йорж звичайний - 0,011 т, сонячний окунь - 0,001 т., раки - 0,171 т, загальною максимальною кількістю виловлених біоресурсів на рік 64,128 т

Шляхом виконання простого арифметичного розрахунку встановлено, що загальна кількість наданих квот на вилов біоресурсів ПАТ «Боровицьке» становить 216,203 т, в ТОВ «Саптрін 2005» становить 64,128 т, ПП «Отава» складає 64,128 т.

Відповідно до даних, поданої ПАТ «Боровицьке», ТОВ «Саптрін 2005, ПП «Отава» звітності до Державного агентства меліорації та рибного господарства України, щодо обсягів добутих (виловлених) водних біоресурсів в межах Кременчуцького водосховища наступним чином:

ПАТ «Боровицьке» за 2023 рік звітує за 3 (три) риббригади, розташованих в адміністративних межах населених пунктів с. Боровицьке, с. Сагунівка, с. Тіньки Черкаського району надаючи інформацію щодо вилову біоресурсів: станом на 20.04.2023 в кількості - 0,499 т.; станом на 03.07.2023 в кількості - 18,376т.; станом на 14.07.2023 в кількості - 37,100т.

ТОВ «Саптрін 2005» за 2023 рік звітує за 1 (одну) риббригаду, розташовану в адміністративних межах населеного пункту в с. Топилівка: станом на 20.04.2023 в кількості - 0,031 т.; станом на 03.07.2023 в кількості - 2,139 т, станом на 14.07.2023 в кількості - 8,283 т.;

ПП «Отава» за 2023 рік звітує за 1 (одну) риббригаду, розташовану в адміністративних межах населеного пункту с. Рацеве: станом на 20.04.2023 в кількості - 0,331 т.; станом на 03.07.2023 в кількості - 4,101 т.; станом на 14.07.2023 в кількості - 11,708т.;

Черкаським апеляційним судом надавались дозволи на проведення комплексу негласних слідчих дій на території розташування риболовних бригад с.Боровицьке, с. Сагунівка, с. Рацеве Черкаського району, в ході документування вчинення кримінальних правопорушень, встановлено перевищення наданих державною квот на вилов біоресурсів в межах Кременчуцького водосховища р.Дніпро.

Зокрема встановлено, що риболовна бригада, розташована на території земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0001, в с. Боровицьке Черкаського району у пункті прийому біоресурсів, в період 10.03.2023 до 24.07.2023, прийняла 1994 ящиків з рибою, кожен з яких має щонайменшу вагу 30 кг, тобто близько 59 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, в порівнянні з офіційно поданою звітністю до Державного агентства меліорації та рибного господарства України станом на 14.07.2023.

Риболовна бригада, розташована на території земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0001, в с. Сагунівка Черкаського району, у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 378 ящиків з виловленими біоресурсами, кожен з яких має щонайменшу вагу 30 кг., тобто близько 11 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, в порівнянні з офіційно поданою звітністю до Державного агентства меліорації та рибного господарства України станом на 20.04.2023.

Риболовна бригада, розташована на території земельної ділянки з кадастровим номером :04:000:0004, в с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 903 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 30 кг., тобто близько 26,7 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення в кожен з яких має щонайменшу вагу 30 кг, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, в порівнянні з офіційно поданою звітністю до Державного агентства меліорації та рибного господарства України станом на 15.07.2023.

Шляхом проведення негласних слідчих дій встановлено надання вказівки ОСОБА_6 підпорядкованій йому особі з числа керівників риболовної бригади не зазначати до офіційних журналів про фактичну кількість виловлених біоресурсів. Також, зафіксовано факт вилову біоресурсів підприємствами, підконтрольними ОСОБА_6 близько 7 тон. за тиждень, що в порівнянні із офіційно поданою звітністю, свідчить про явне перевищення наданих квот.

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно вказаних вище фігурантів, зафіксовані розмови, які свідчать про причетність останніх до злочинної діяльності пов`язаної із промисловим виловом біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства

Тож, відповідно до даних, отриманих в ході проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та підконтрольні йому особи здійснюють промисловий вилов риби із перевищенням наданих Державним агентством меліорації та рибного господарства України квот на об`єми вилову риби та спотворенням фактичних виловів , шляхом внесення до облікових документів, в подальшому поданих до Державного агентства меліорації та рибного господарства України неправдивих відомостей.

12 вересня 2023 року в рамках здійснення розслідування в даному кримінальному провадженні був проведений комплекс обшуків з метою відшукання чорнових записів щодо обліку фактичних виловів біоресурсів, в ході яких встановлено, що ОСОБА_6 отримавши інформацію від підконтрольних йому керівників риболовних бригад про обшуки правоохоронними органами, надав вказівку приховати журнали із рукопис ними записами щодо здійснених фактичних виловів біоресурсів, в зв`язку із чим останні не були віднайдені та вилучені.

Враховуючи, що дані рукописні чернетки мають неабияке значення для подальшого розслідування, разом із іншими даними та доказами в їх сукупності, нададуть можливість довести зловживання, допущені ОСОБА_6 для ефективного подальшого розслідування в даному кримінальному провадженні доцільним є проведення такої слідчої дії як обшук.

Так встановлено, що ланковими бригадирами була надана вказівка підпорядкованим рибакам щодо приховання журналів із чорновими записами про фактичні вилови біоресурсів в межах Кременчуцького водосховища акваторії р.Дніпро.

Тож, в ході проведення негласних слідчих дій, дозвіл на проведення яких був наданий слідчим суддею Черкаського апеляційного суду, встановлено, що до приховання журналів обліку фактично виловлених біоресурсів може бути причетний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , та який працює рибаком в с. Рацеве (порт Адамівка).

Відшукання та вилучення журналів із обліком фактично виловлених біоресурсів надасть можливість органу досудового розслідування встановити розмір спричинених збитків.

При документуванні паспортом громадянина України, ОСОБА_14 зазначив місце свого проживання адресу: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки №340640657 з ДРРПнНМ право власності на домоволодіння, розташоване за адресою АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на те, що даний факт підтверджено матеріалами кримінального провадження та протоколами розсекречених НСРД.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Оцінюючи матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що за адресою: АДРЕСА_1 , з великою ймовірністю можуть знаходитися предмети та документи, перелічені у клопотанні.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та з великою долею ймовірності можуть знаходитися в зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, клопотання підлягає до часткового задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на вказане домоволодіння зареєстрована за ОСОБА_14 ), з метою відшукання та вилучення предметів і речей, які підтверджують злочинні дії останнього, а саме: облікові документи, в тому числі і «чорнові» записи щодо обліку незаконно виловленої риби та її подальшого руху; крім того: журналів обліку вилучених водних живих ресурсів (промислові журнали) та додатки до них, промислові квитки та талони, журнали з обліку прийнятих та реалізованих водних живих ресурсів, квитанції про здачу/прийняття живих біоресурсів, документи, відповідно яких плавзасоби та рибалок випускають на воду, договори купівлі-продажу риби (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, товарно-транспортну накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1