Провадження № 1-кс/727/3229/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000073 від 09.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за участю підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період часу з 2017 року по 2021 рік, у власних інтересах здійснювало переміщення через державний та митний кордон України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 кондитерських виробів та іграшок (обладнання, устаткування, окремі частини лінії з виробництва тощо), іноземного походження з порушенням чинного законодавства та ухилення від сплати обов`язкових митних зборів та платежів, зокрема із суттєвим заниженням кількісних та вартісних характеристик товарів, шляхом внесення недостовірних відомостей до товаросупровідних документів, митних декларацій та ін. документів, що призвело до ухилення від сплати обовязкових митних зборів і платежів та не донарахування коштів до державного бюджету України в сумі понад 3,2 млн. грн.

Злочинна схема по ухиленню від сплати митних і податкових платежів полягає в тому, що товар суб`єктами господарювання закуповується у Турецькій Республіці по дійсній вартості товару, яка вказана у товарно-супровідних документах, в тому числі Invoice та CMR. Перед в`їздом на митну територію України здійснюється заміна оригінальних документів на фіктивні, в яких вже зазначено занижену митну вартість чи інший асортимент, вид та зменшено кількість, вагу товару. Після розмитнення товари розвантажуються у складських приміщеннях на території м. Чернівці та реалізовуються фізичним особам-підприємцям, які в свою чергу здійснюють подальшу реалізацію вказаних товарів жителям Чернівецької області на ринках та торгових місцях.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до: документів щодо розмитнення підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2022 року товарно-матеріальних цінностей ввезених в митному режимі імпорт, а саме: міжнародних контрактів з доповненнями до них, вантажно - митних декларацій, додаткових митних декларацій, міжнародних товарно-транспортних накладних, рахунків (Invoice), CMR.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів щодо розмитнення підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2021 року товарно-матеріальних цінностей ввезених в митному режимі імпорт, а саме: міжнародних контрактів з доповненнями до них, вантажно - митних декларацій, додаткових митних декларацій, міжнародних товарно-транспортних накладних, рахунків (Invoice), CMR.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1