Провадження № 1-кс/686/9490/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000509,

встановила:

07.11.2023 року дізнавач СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000509, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «27.10.2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом виграшу телефону, в телеграм каналі в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 10056,80 грн (з комісією банку), які останній перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 в розмірі 1175, 20 грн (з комісією) та на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 9881,60 грн ( з комісією).

В ході досудового розслідування було опитано гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що 27.10.2023 він перебував за місцем свого проживання, а саме у АДРЕСА_3 , де у месенджері «Телеграм» йому прийшло повідомлення про те, що він може прийняти участь в розіграші телефону IPhone 15 Promax 256 GB, на дану пропозицію він погодився. Через деякий час йому прийшло повідомлення, що він виграв телефон та йому треба сплатити за доставку 1130 грн. та надали р/р НОМЕР_4 . Після чого він зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з свого р/р НОМЕР_1 та перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 1175,20 грн (з комісією). Через деякий час йому знову написали та повідомили, що потрібно ще сплатити митний збір в розмірі 1890 грн, та страховку в розмірі 1760 грн. Після чого він знову зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сплатив зі своєї картки на р/р НОМЕР_3 суму в розмірі 1965,60грн (з комісією), та 1830,40 грн (з комісією). Того ж дня в 13:23 йому скинули номер ТТН та повідомили, що потрібно ще сплатити сертифікацію телефона в сумі 4890 грн. на р/р НОМЕР_3 , ОСОБА_5 знову сплатив вказану суму в розмірі 5085, 60 грн (з комісією). В 18:49 йому знову написали, що потрібно сплатити розмитнення телефону в розмірі 3920 грн. Але коли ОСОБА_5 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » його платіж було заблоковано банком, так як платежі його були підозрілі. Коли він повідомив про це менеджера, то вона видалила усю переписку в месенджері «Телеграм». На даний час телефон не надійшов, грошові кошти не повернули.

З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів із КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 27.10.2023 по час виконання ухвали та вилучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того дізнавач просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000509 від 02.11.2023, а саме: дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ст.дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП ОСОБА_10 , однак за період часу з 00.00 год. 27.10.2023 по час постановлення ухвали 09.11.2023, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ст.дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в Хмельницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 27.10.2023 по 09.11.2023;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 27.10.2023 по 09.11.2023;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_3 , з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок;

- документів, які містять інформацію про номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 27.10.2023 по 09.11.2023.

Уповноваженим службовим особам КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 07 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя