Справа № 450/251/24 Провадження № 1-кс/450/71/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000013 від 16 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

23 січня 2024 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просила надати їй тимчасовий доступ до інформації по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме щодо особи, на ім`я якої відкрита зазначена банківська карта, в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ) за період з 30 грудня 2023 року по теперішній час; відомостей чи підключена до вказаного рахунку послуга онлайн банкінгу, якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, а також про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці та інші операції; фото/відео з камер банків, банкоматів, при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 30 грудня 2023 року по теперішній час; відомостей про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської карти у банкоматах мережі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових коштів та розміру грошових коштів які було знято); відомостей щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів з 30 грудня 2023 року по теперішній час; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі по банківській карті; відомостей щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) таких з`єднань по банківських картах, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення такої інформації у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Мотивувала своє клопотання тим, що 16 січня 2024 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що особа ОСОБА_4 просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, якій потерпіла впродовж 30 грудня 2023 року перерахувала належні їй та дочці потерпілої грошові кошти зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та з банківської карти доньки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в загальному розмірі 7800 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з метою сплати страхових внесків та подальшого отримання кредиту, якого так і не отримала.

Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідне для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні, що зробить можливим встановлення інших фактів вчинення аналогічних правопорушень. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 та дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час і місце судового розгляду повідомлялися належним чином, однак остання разом з клопотанням, а також 25 січня 2024 року подала заяви аналогічного змісту, у яких просила розгляд справи проводити за її відсутності. 25 січня 2024 року прокурором подано клопотання про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Витягом з ЄРДР від 22 січня 2024 року стверджується, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесли до реєстру 16 січня 2024 року за № 0000013.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18 січня 2024 року вбачається, що ОСОБА_4 просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, якій вона впродовж 30 грудня 2023 року перерахувала належні їй та дочці потерпілої грошові кошти зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та з банківської карти доньки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в загальному розмірі 7800 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з метою сплати страхових внесків та подальшого отримання кредиту, якого так і не отримала.

Як вбачається з роздруківки з електронної пошти, невідома особа під найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 30 грудня 2023 року надіслала потерпілій реквізити для оплати та вказала для перерахунку банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно виписки банківських транзакцій долучених до матеріалів клопотання встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 приєднаний до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

З платіжної інструкції № P24AD4430 від 30 грудня 2023 року вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала кошти в розмірі 2025 грн. з належного їй банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Постановою про визнання та приєднання речових доказів до матеріалів досудового розслідування від 19 січня 2024 року визнано та долучено у якості речових доказів вищезгадану копію квитанції.

Дізнавачем ОСОБА_2 доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому клопотання слід задовольнити частково.

Слід зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки таке приміщення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме щодо особи, на ім`я якої відкрита зазначена банківська карта, в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ) за період з 30 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали; відомостей чи підключена до вказаного рахунку послуга онлайн банкінгу, якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, а також про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці та інші операції; фото/відео з камер банків, банкоматів, при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 30 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали; відомостей про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської карти у банкоматах мережі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових коштів та розміру грошових коштів які було знято); відомостей щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів з 30 грудня 2023 року по дату постановленя ухвали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі по банківській карті; відомостей щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) таких з`єднань по банківських картах, з можливістю вилучення такої інформації у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1