Справа № 589/5969/23
Провадження № 1-кс/589/1732/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000325 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.08.2023 до чергової частини Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала суду, щодо внесення відомостей за скаргою ОСОБА_5 за фактом вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

З протоколу допиту представника потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 встановлено, що працює брокером на фірмі ПП « ОСОБА_7 » з 2022 року. Фірма співпрацює із фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме надає послуги для вказаної фірми у вигляді вантажних перевезень та доставки товару. 05.04.2023 вона знайшла в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення щодо вантажу, який потрібно перевезти в м. Київ із м. Антверпен Бельгія. Зв`язавшись з експедитором ОСОБА_6 , вони обговорили всі деталі, заключили договір та підписали заявку. Після чого, водій фірми 11.04.2023 приїхав по домовленій адресі в м. Антверпен Бельгія. За вказаною адресою автомобіль загрузили товаром та перевіривши всі документи, водію дозволили їхати. Водій повинен був доставити вказаний товар згідно договору та заявки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . 14.04.2023 водій приїхав за адресою, куди було потрібно доставити товар, вивантажив його та направився до м. Шостка. У м. Шостка водій привіз CMR (товаро-транспортна накладна закордонна), згідно якої зробили акт та рахунок про послуги, який відправили експедитору за адресою: м. Рівне, відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_8 , (м.т. НОМЕР_3 ). А експедитор в свою чергу повинен був відправити вказані документи прямим замовникам для того щоб замовники відправили грошові кошти експедитору, а експедитор в свою чергу розрахувався із фірмою за надані послуги перевозки.

Через деякий час, 16.05.2023 експедитор ОСОБА_8 через банкомат на рахунок фірми перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн., хоча згідно договору, він мав за надані послуги 84 554,19 грн. Після цього, ОСОБА_5 зв`язалась із експедитором ОСОБА_6 та повідомила, що вони повинні ще перерахувати на рахунок борг в сумі 74554,19 грн. На що останній повідомив, що замовник із ними не розрахувався та їм немає чим сплатити за послуги. В подальшому вказаний експедитор телефон вимкнув та зв`язку із ним немає. Під час розмови з замовником стало відомо, що вони повністю розрахувались із експедитором за всі послуги трьома платіжками. Таким чином, експедитор, отримавши грошові кошти від замовника в повному обсязі, не розрахувався із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надані послуги та спричинив збиток на суму 74 554,19 грн..

Згідно договору про перевезення вантажу № 0504 від 05.04.2023 встановлено, що ФОП ОСОБА_6 має рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Доступ до вказаних документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки частина з них у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити конфіденційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 та дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи).

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_4 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

копії юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_4 ;

інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.04.2023 по 23:59 год. 31.05.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.04.2023 по 23:59 год. 31.05.2023 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки НОМЕР_4 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.04.2023 по 23:59 год. 31.05.2023.

Строк дії ухвали до 28.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1