ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні ( мовою оригіналу російською) Товариществом с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (бизнес-идентификационный номер НОМЕР_1 , адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г.а., город Кокшетау, улица Алатау, здание 30а),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 01.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 333 Кримінального кодексу України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000220 від 01.12.2023 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 333 Кримінального кодексу України, за фактом порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), яке отримувало відповідні товари від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими (посадовими) особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою обходу запроваджених обмежень та встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме: товарів військового та подвійного призначення, організовано кримінально протиправну схему експорту товарів компаніям резидентам у Російській Федерації, а саме: (мовою оригіналу російською) Обществу с ограниченной ответственностью «Вингидротрейд», (адрес: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), Обществу с ограниченной ответственностью «АгроБизнес» (адрес: АДРЕСА_4 ), Обществу с ограниченной ответственностью «ИнтерАгроЗапчасть» (адрес: АДРЕСА_5 ), Обществу с ограниченной ответственностью «Торговая компания « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адрес: НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ) через територію Республіки Казахстан.

Для приховування експорту та передачі товарів компаніям резидентам у Російську Федерацію службовими (посадовими) особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалася компанія-посередник (мовою оригіналу російською) Товарищество с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г.а., город Кокшетау, улица Алатау, здание 30а, бизнес-идентификационный номер НОМЕР_1 ), засновником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також встановлено, що продукція Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується у оборонно-промисловій галузі Російської Федерації, зокрема, для комплектування ними військової техніки, зокрема, бронетранспортера БТР-4Е.

Крім того, висновком судової товарознавчої експертизи, яка проводилася у кримінальну провадженні установлено, що продукція Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка реалізовується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: насоси шестеренні НШ32-32Д-3Л, НШ50А-3, НШ50А-3Л використовуються у військовій сфері під час виробництва військової інженерної техніки: (мовою оригіналу російською) полковая землеройная машина «ПЗМ-2», инженерная машина разграждения «ИМР-2», які перебувають на озброєні збройних сил Російської Федерації та за своїми ознаками відповідають позиції ML6 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

При цьому, у ході досудового розслідування встановлено, що продукція вироблена на виробничих потужностях Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), яка із використанням Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) експортувалася через (назви підприємств мовою оригіналу російською) Товарищество с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» до Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та яка надалі була реалізована Обществу с ограниченной ответственностью «Автодоркомплект», яке, в свою чергу, є офіційним дилером Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Непубличное акционерное общество « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Общество с ограниченной ответственностью «Военно-промышленная компания» та інших.

Для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, доведення вини осіб, що причетні до його вчинення, а також отримання можливих доказів їх невинуватості, виникла потреба у проведенні на території Республіки Казахстан слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з метою отримання документів щодо міжнародної передачі товарів, які підлягають українському державному експортному контролю з України через Республіку Казахстан до Російської Федерації.

Так, під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні (назва підприємства мовою оригіналу російською) Товариществом с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (бизнес-идентификационный номер НОМЕР_1 , адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г.а., город Кокшетау, улица Алатау, здание 30а) щодо створення названого підприємства та проведення ним міжнародних поставок товарів отриманих від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, копій документів в електронному вигляді (електронних документів).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у зазначеному кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення істини та винних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 110, 131, 132, 159 164, 562 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ст. 159 163 КПК України вилучення документів речей та документів проводиться в порядку тимчасового доступу до речей та документів, за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація та документи, які знаходяться у володінні (мовою оригіналу російською) Товариществом с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (бизнес-идентификационный номер НОМЕР_1 , адрес: АДРЕСА_7 ), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням обґрунтувань та документів наведених у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримати відповідну інформацію без застосування заходів забезпечення кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також уповноваженим службовим (посадовим) особам правоохоронних органів Республіки Казахстан на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні (мовою оригіналу російською) Товариществом с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (бизнес-идентификационный номер НОМЕР_1 , адрес: АДРЕСА_7 , здание 30а), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, копій документів в електронному вигляді (електронних документів), а саме:

заяву про реєстрацію підприємства, статут підприємства, установчий договір, рішення засновника (засновників) про створення товариства з обмеженою відповідальністю, документ про підтвердження місцезнаходження підприємства, квитанцію про сплату державного мита, довідку про отримання індивідуального податкового номера засновниками, якщо вони є нерезидентами Республіки Казахстан, рішення засновників про призначення директорів, наказ про призначення директора;

контрактів/договорів купівлі-продажу/поставки, специфікацій до контрактів/договорів, інвойсів, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, сертифікатів походження, SWIFT/SEPA протоколів, платіжних доручень, CMR, довідок щодо вартості перевезення, інших документальних матеріалів та товаросупровідних документів щодо здійснення поставок (передачі) товарів від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_8 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , АДРЕСА_8 ) на адресу (назва підприємства мовою оригіналу російською) Товарищества с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (бизнес-идентификационный номер НОМЕР_1 , город Кокшетау, Республика Казахстан) за період з 01.05.2022 до 04.12.2023;

контрактів/договорів купівлі-продажу/поставки, специфікацій до контрактів/договорів, інвойсів, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, паспортів, гарантійних талонів, сертифікатів походження, SWIFT/SEPA протоколів, платіжних доручень, CMR, довідок щодо вартості перевезення, заяв про ввезення товарів імпортованих з Республіки Казахстан на територію російської федерації (відповідно до вимог додатку № 18 до Договору про Євразійський економічний союз від 29.05.2014), інших документальних матеріалів та товаросупровідних документів надані (назви підприємств мовою оригіналу російською)) Товариществом с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (бизнес-идентификационный номер 40, адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г.а., город Кокшетау, улица Алатау, здание 30а) для митного оформлення товарів, що експортувалися, поставлялися на адресу Общества с ограниченной ответственностью «Вингидротрейд» (идентификационный номер налогоплательщика , город Курськ, Российская Федерация), Общества с ограниченной ответственностью «АгроБизнес» (идентификационный номер налогоплательщика , город Курськ, Российская Федерация), Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерАгроЗапчасть» (идентификационный номер налогоплательщика , город Липецк, Российская Федерация), Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (идентификационный номер налогоплательщика , город Челябинск, Российская Федерация) та інших компаній резидентів російської федерації за період з 01.05.2022 до 04.12.2023;

виписки про рух коштів по рахунках (назва підприємства мовою оригіналу російською) Товарищества с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (бизнес-идентификационный номер НОМЕР_1 , город Кокшетау, Республика Казахстан), доручення про переказ грошових коштів Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місто Вінниця, Україна), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), відомості (платіжні документи) про надходження грошових коштів від (назви підприємства мовою оригіналу російською) Общества с ограниченной ответственностью «Вингидротрейд» (идентификационный номер налогоплательщика , город Курськ, Российская Федерация), Общества с ограниченной ответственностью «АгроБизнес» (город Курськ, идентификационный номер налогоплательщика , город Курськ, Фоссийская Федерация), Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерАгроЗапчасть» (идентификационный номер налогоплательщика , город Липецк, Российская Федерация), Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (идентификационный номер налогоплательщика , город Челябинск, Российская Федерация) та інших компаній резидентів російської федерації за період з 01.05.2022 до 04.12.2023.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5