УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1948/23

Провадження № 1-кс/486/408/2023

01 грудня 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 08 серпня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2023 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 08 серпня 2023 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 07 серпня 2023 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 07 серпня 2023 року невідома особа під приводом надання Є-допомоги, шахрайським шляхом, з використанням електрообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 17500 грн., котрі було знято з банківської карти заявника № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідомий рахунок, після того як заявник 04 серпня 2023 року в телеграм каналі перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вів дані своєї банківської карти.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 04 серпня 2023 року останній в мобільному додатку «Телеграм» знайшов канал який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вданому каналі він побачив оголошення з приводу виплат в розмірі 7300 грн. В подальшому ОСОБА_5 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказав свої дані банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На той момент будь-яких грошових коштів на карті у потерпілого не було, та 07 серпня 2023 року о 00:00 год. на карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 прийшла соціальна виплата на утримання дітей у розмірі 18787 грн.

07 серпня 2023 року о 13:02 год. йому прийшло повідомлення на мобільний телефон з приводу того, що з вищевказаної карти було знято грошові кошти у розмірі 17500 грн, на банківську карту іншого банку хоч він ніяких операцій не робив.

В ході досудового розслідування стало відомо, що банківська картка № НОМЕР_1 перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 06 серпня 2023 року по 00:00 год. 08 серпня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 00:00 год. 06 серпня 2023 року по 00:00 год. 08 серпня 2023 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 год. 06 серпня 2023 року по 00:00 год. 08 серпня 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 год. 06 серпня 2023 року по 00:00 год. 08 серпня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи особа повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 08 серпня 2023 року до ЄРДР за №0000288 за ч. 3 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 07 серпня 2023 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 07 серпня 2023 року невідома особа під приводом надання Є-допомоги, шахрайським шляхом, з використанням електрообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 17500 грн., котрі було знято з банківської карти заявника № НОМЕР_1 на невідомий рахунок, після того як заявник 04 серпня 2023 року в телеграм каналі перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вів дані своєї банківської карти.

Відповідно до постанови від 08 серпня 2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

08 серпня 2023 року було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 04 серпня 2023 року останній в мобільному додатку «Телеграм» знайшов канал який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в даному каналі він побачив оголошення з приводу виплат в розмірі 7300 грн. В подальшому ОСОБА_5 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказав свої дані банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На той момент будь-яких грошових коштів на карті у потерпілого не було, та 07 серпня 2023 року о 00:00 год. на карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 прийшла соціальна виплата на утримання дітей у розмірі 18787 грн. 07 серпня 2023 року о 13:02 год. йому прийшло повідомлення на мобільний телефон з приводу того, що з вищевказаної карти було знято грошові кошти у розмірі 17500 грн, на банківську карту іншого банку хоч він ніяких операцій не робив.

Банківська картка № НОМЕР_1 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 06 серпня 2023 року по 00:00 год. 08 серпня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 00:00 год. 06 серпня 2023 року по 00:00 год. 08 серпня 2023 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківській картці № НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 год. 06 серпня 2023 року по 00:00 год. 08 серпня 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківській картці № НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 год. 06 серпня 2023 року по 00:00 год. 08 серпня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 01 лютого 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1