н/п 1-кс/766/3392/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2023 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання т.в.о. слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002191 від 08.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Т.в.о. слідчого, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку № НОМЕР_1 за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділеннях банку, розташованих у м. Херсон та Херсонській області, м. Миколаїв та Миколаївській області, за період часу 01.11.2023 до 09.11.2023 року.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку № НОМЕР_1 за карткою № НОМЕР_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 за карткою № НОМЕР_2 , а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку № НОМЕР_1 за карткою № НОМЕР_2 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за банківською карткою № НОМЕР_2 , у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 за банківською карткою № НОМЕР_2 , за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками;

-відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації клієнта, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 02.11.2023 по 09.11.2023 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.

В судове засідання т.в.о. слідчого не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить розглянути справу у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002191 відомості про яке 08.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.

Так, до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_9 , 1974 р.н., про те, що 02.11.2023 приблизно о 17 год. 00 хв. заявник, загубив карту банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого невстановлена особа знайшла вказану картку та 05.11.2023 року о 10 год. 30 хв. та о 10 год. 31 хв. здійснила розрахунок в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , чим заявнику спричинено матеріальний збиток на суму 401.10 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації клієнта, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 02.11.2023 по 09.11.2023 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку № НОМЕР_1 за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділеннях банку, розташованих у м. Херсон та Херсонській області, м. Миколаїв та Миколаївській області, за період часу 01.11.2023 до 09.11.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 за карткою № НОМЕР_2 , а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку № НОМЕР_1 за карткою № НОМЕР_2 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за банківською карткою № НОМЕР_2 , у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 за банківською карткою № НОМЕР_2 , за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками;

-відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали до 21.01.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1