Справа №:755/546/23
Провадження №: 1-кс/755/2938/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно - відсутні відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільні пристрої та комп`ютерна техніка, що використовувалися для спілкування із потерпілими та здійснення входів до онлайн-банкінгів із подальшим перерахуванням грошових коштів (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, роутери та маршрутизатори, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), засоби зв`язку, чорнові записи, блокноти та інші нотатки, sim-карти, банківські картки, що використовувалися у вказаній злочинній діяльності, активи, які отримані злочинним шляхом, та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вище зазначеному вказаному кримінальному.

Відповідно до змісту клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2022 року, близько 17 год.10 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 000 гривень які належать ОСОБА_6 .

Так, потерпіла ОСОБА_6 21.12.2022 року, отримала повідомлення в месенджері «Телеграм» від абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користується знайома ОСОБА_7 з проханням надіслати на її банківську картку грошові кошти в борг.

Будучи введеною невстановленими особами в оману, розуміючи, що повідомлення могло бути надіслано знайомою ОСОБА_7 , потерпіла ОСОБА_6 погодилась надати грошові кошти в борг та зі своєї банківської картки АТ «Універсал банк» № НОМЕР_2 перерахувала на вказану у повідомленні невстановленими особами банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) грошові кошти в сумі 15 000 гривень.

Після чого, під час подальшого спілкування у месенджері «Телеграм» з невстановленими особами ОСОБА_6 зрозуміла, що повідомлення надсилає їй не знайома ОСОБА_7 , а інша особа.

В ході здійснення досудового розслідування, слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ «Універсал банк» № НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , 21.12.2022 року об 17 год. 42 хв. 35 сек. в сумі 15 000 гривень були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , що оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, 21.12.2022 року об 17 год. 54 хв. 51 сек., грошові кошти в сумі 90 100 гривень, серед яких, грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 в сумі 15 000 гривень із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Здійснивши тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху грошових коштів із банківської картки ОСОБА_9 № НОМЕР_5 установлено, що на вказаній банківській картці акумулюються грошові кошти, отримані злочинним шляхом та в подальшому за допомогою онлайн-банкінгу перераховуються різними сумами на інші банківські картки, у тому числі банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , оформлену на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , оформлену на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , оформлену на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , оформлену на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

21.12.2022 року об 17 год. 55 хв. 36 сек., із банківської картки ОСОБА_9 № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 400 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , оформлену на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 21.12.2022 року об 18 год. 22 хв. 30 сек., в сумі 59 994 гривень 72 копійок із банківської картки ОСОБА_13 № НОМЕР_9 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , що оформлена на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

21.12.2022 року об 18 год. 25 хв. 23 сек., із банківської картки ОСОБА_14 № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 29 999 гривень та 21.12.2022 року об 18 год. 27 хв. 29 сек. із банківської картки ОСОБА_14 № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 29 245 гривень перераховуються на банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_11 , що відкрита на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, в ході огляду інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ «Універсал банк» № НОМЕР_11 , відкритої на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , установлено, що грошові кошти в сумі 20 000 гривень, серед яких 15 000 гривень, належать потерпілій ОСОБА_6 , 21.12.2022 року об 18 год. 31 хв. 37 сек. були перераховані на банківську картку АТ «Універсал банк», видану на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Крім того встановлено, що на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 із банківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , були перераховані грошові кошти на загальну суму 497 600 гривень.

Враховуючи викладене є підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проведеними слідчими та розшуковими діями встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, за місцем проживання ОСОБА_5 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 можуть знаходитися речі і документи, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільні пристрої та комп`ютерна техніка, що використовувалися для спілкування із потерпілими та здійснення входів до онлайн-банкінгів із подальшим перерахуванням грошових коштів (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, роутери та маршрутизатори, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), засоби зв`язку, чорнові записи, блокноти та інші нотатки, sim-карти, банківські картки, що використовувалися у вказаній злочинній діяльності, активи, які отримані злочинним шляхом, та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вище зазначеному вказаному кримінальному.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно - відсутні відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 .

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення та для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення та для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000039 від 04 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судовому засіданні прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Так відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно - відсутні відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 .

Доступ до вищевказаних речей або відомостей, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування, відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, окрім як проведення обшуку, оскільки існує вірогідність, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, що виражається у вищевикладених обставинах, можуть вчинити дій щодо знищення або спотворення вищевказаних речей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у вищевказаному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно - відсутні відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільні пристрої та комп`ютерна техніка, що використовувалися для спілкування із потерпілими та здійснення входів до онлайн-банкінгів із подальшим перерахуванням грошових коштів (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, роутери та маршрутизатори, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та електронні носії інформації), засоби зв`язку, чорнові записи, блокноти, нотатки, sim-карти, банківські картки, що використовувалися у вказаній злочинній діяльності, активи, які отримані злочинним шляхом, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вище зазначеному вказаному кримінальному.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: