Справа 359/68/24
Провадження 1кс/359/92/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2024 слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002794 від 28.12.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший капітан поліції ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому вказала, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002794 від 28.12.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, в ході розслідування встановлено, що 28.12.2023 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.12.2023 відносно компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинені шахрайські дії з боку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно придбання дизельних генераторів марки «FULL FDL», що завдало майнової шкоди.

Зокрема під час допиту потерпілого встановлено, що у період з 2021 року по теперішній час ОСОБА_5 перебуває на посаді фінансового директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за фактичною та юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Товариство займається неспеціалізованою оптовою торгівлею.

13 грудня 2023 року з метою перепродажу товару, а саме дев`яти дизельних генераторів FULL FDL 13500SE3 ОСОБА_5 звернувся до представників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за рекомендацією офіційної компанії дистриб`ютора « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Переговори про купівлю-продаж проводились співвласником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 з мобільним номером НОМЕР_3 та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою мобільного додатку «Вайбер». Дану компанію представники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшли за допомогою соціальної мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За умовами усного договору після безготівкової оплати замовлений товар мав бути доставлений вантажним транспортним засобом з м. Вінниця до м. Київ за адресою ТОВ до 18.12.2023 включно. Рахунок для оплати мені надіслала ОСОБА_7 . Будь-яких письмових договорів між ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не заключено.

14 грудня 2023 року о 19 годині 32 хвилини ОСОБА_5 здійснив безготівковий переказ грошових коштів з рахунку ТОВ НОМЕР_4 (банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами НОМЕР_5 (банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у сумі 1 032 750, 00 грн. Платіжне доручення про дану фінансову операцію № НОМЕР_6 .

Контактний номер мобільного телефону водія вантажного транспортного засобу на ім`я ОСОБА_8 (анкетних даних невідомо) НОМЕР_7 .

18 грудня 2023 товар мав бути доставлений до приміщення складу ТОВ АДРЕСА_2 . Однак під час телефонної розмови із водієм вантажівки він повідомив, що доставка планується 19 грудня 2023 із зв`язку із технічними несправностями автомобіля.

Наразі представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та водій не відповідають на телефонні дзвінки. Замовлений та оплачений товар не доставлено до м. Київ. Також грошові кошти товариству не повернуто.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 032 750, 00 грн.

Встановлення інформації щодо часу, тривалості дзвінків між вказаним абонентом НОМЕР_7 та іншими абонентами, а також місця знаходження вказаного абонента, за допомогою базових станцій, має суттєве значення та сприятиме встановленню фактів, які підлягають доказуванню в ході кримінального провадження.

Беручи до уваги вище викладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікації, а саме відомостей щодо ІМЕІ мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, місцеперебування абонентів за вищезазначеними номерами абонентів зв`язку, а також його абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу тобто з 00 год. 01 хв. 14.12.2023 по строк дії ухвали.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області не з`явилась. Надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Її неявка, згідно ч.3 ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до копії витягу з ЄРДР №0002794 від 28.12.2023 року з фабули вбачається, що 28.12.2023 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.12.2023 року відносно компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинені шахрайські дії з боку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно придбання дизельних генераторів, що завдало майнової шкоди.

З протоколу допиту потерпілого від 28.12.2023 року слідує, що контактний номер мобільного телефону водія вантажного транспортного засобу на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_7 .

18 грудня 2023 товар мав бути доставлений до приміщення складу ТОВ АДРЕСА_2 . Однак під час телефонної розмови із водієм вантажівки він повідомив, що доставка планується 19 грудня 2023 із зв`язку із технічними несправностями автомобіля.

Наразі представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та водій не відповідають на телефонні дзвінки. Замовлений та оплачений товар не доставлено до м. Київ. Також грошові кошти товариству не повернуто.

У зв`язку з вище вказаним вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки запрошувана інформація може надати слідчому можливість встановити місце перебування осіб, які можуть бути причетними до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження забезпечуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема у ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дії передбачені ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких дає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливість втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації що передається.

У ст.ст. 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місце знаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

При таких обставинах слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність інформації, які можуть перебувати у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) та необхідність огляду відомостей у друкованому по номеру телефону НОМЕР_7 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 223, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , доступ до документів (інформації у паперовому та/або електронному носії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості про користування абонентським номером мобільного зв`язку, НОМЕР_7 з 00 год. 01 хв. 14.12.2023 по строк дії ухвали: належність абонентського номеру, тобто на яку фізичну чи юридичну особу були зареєстрований вказаний абонентський номер; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (Абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, як забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язкам смузі частот), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1