№ 207/2194/23
№ 1-кс/207/1454/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 000238,

В С Т А Н О В И В

31 березня 2023 до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23 березня 2023 року приблизно о 10.22 годині, знаходячись за місцем мешкання : АДРЕСА_1 , невстановлена особа зателефонувала їй на мобільний телефон НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману з її банківського рахунку НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами в сумі 3400 гривень , з банківського рахунку НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 14509,65 гривень , завдавши матеріальних збитків .

Допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено , що 23 березня 2023 року о 10.22 годині невідомий номер НОМЕР_2 зателефонував на номер телефону потерпілої . Особа представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Чоловік почав говорити , що з рахунку намагаються зняти грошові кошти та не дозволяв покласти слухавку . Після розмови потерпіла виявила , що з рахунку НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 3400 гривень, а з рахунку НОМЕР_4 знято грошові кошти в сумі 14509,65 гривень .

14 листопада 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме :

1) Виписки з картки № НОМЕР_6 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00.00 години 23 березня 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку банку та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_6 у період часу з 00.00 годин 23 березня 2023 року по теперішній час.

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_6 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 годин 23 березня 2023 року по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_6 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

5) Якщо власник банківської картки № НОМЕР_6 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 16 січня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1