Провадження № 1-кс/537/47/2024
Справа № 537/106/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2023 о 13:39 год. невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_4 на номер НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , шахрайським шляхом - обманом, представившись працівником банку, повідомила, що потрібно вчинити певні дії для того, щоб її картку не заблокували, погодившись на вказане, ОСОБА_4 добровільно здійснила перерахування грошових коштів із власного рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 13:59 год. в сумі 18 000 грн, о 14:03 год. в сумі 23 000 грн, о 14:08 год. в сумі 1 000 грн, та із власного рахунку НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 14:06 год. в сумі 5 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Також, потерпілою надано в підтвердження перерахунку грошових коштів копію платіжних інструкції. Враховуючи вищезазначене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити користувача, його місцезнаходження та рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , з 06.12.2023 по дату винесення ухвали, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим старший дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000427 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 08.12.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «06.12.2023 о 13:39 годині, невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_4 на номер НОМЕР_5 належний ОСОБА_4 , шахрайським шляхом - обманом, представившись працівником банку повідомив, що потрібно вчинити певні дії для того, щоб її картку не заблокували, погодившись на вказане ОСОБА_4 добровільно здійснила перерахування грошових коштів із власного рахунку НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 13:59 год. в сумі 18000 грн., 14:03 год. в сумі 23000 грн., о 14:08 год. в сумі 1000 грн., та із власного рахунку НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 14:06 год. в сумі 5000 грн., на банківську НОМЕР_8 (номер не зберігся)».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 09.12.2023 вбачається, що 06.12.2023 року о 13:39 год. останній зателефонувала невідома особа за номером НОМЕР_4 , яка представилась працівником банку та запитала чи була в потерпілої ситуація, коли вона не змогла зняти готівку, на що ОСОБА_4 повідомила, що була. Працівник банку вказав потерпілій, що їй потрібно пройти верифікацію, щоб не заблокували її картки й запропонував зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому він запитав про залишок грошових коштів на картках й повідомив, що необхідно вибрати картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та з неї перерахувати залишені кошти на свою картку «Для виплат» № НОМЕР_10 , на що потерпіла погодилась та здійснила переказ двома платежами о 13:55 год. в розмірі 19 550 грн та о 14:01 год. в розмірі 23 050 грн. ОСОБА_4 не звернула увагу, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 06.12.2023 о 14:06 год. в сумі 51 75 грн 75 коп. автоматично списались кошти на рахунок НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Далі працівник почав говорити, що потрібно в подальшому з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «Для виплат» № НОМЕР_10 перерахувати кошти на рахунок НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В цей час ОСОБА_4 не розуміла, що робила та виконувала дії працівника банку, тому о 13:59 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 18 090 грн, о 14:03 год. в сумі 23 115 грн та о 14:08 год. в сумі 1 005 грн. Через декілька хвилин, працівник банку запропонував обновити картку та переглянути залишок коштів, які залишились на картці «Для виплат». Коли ОСОБА_4 запитала, що це за кошти, які залишились на картці в сумі 300 грн, він вимкнув слухавку та відключив телефон.

Згідно платіжної інструкції P24AD5634 від 06.12.2023, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ОСОБА_4 з власного рахунку о 13:39 год. здійснила грошовий переказ на картку № НОМЕР_11 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 18 000 грн.

Відповідно до платіжної інструкції P24AD3027 від 06.12.2023, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ОСОБА_4 з власного рахунку о 14:03 год. здійснила грошовий переказ на картку № НОМЕР_11 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 23 000 грн.

Згідно платіжної інструкції P24AD1412 від 06.12.2023, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ОСОБА_4 з власного рахунку о 14:08 год. здійснила грошовий переказ на картку № НОМЕР_11 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 1 000 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000427, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані старшим дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 06.12.2023 по 11.01.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 11.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1