Справа№751/426/24
Провадження №1-кс/751/154/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000409 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: документів про відкриття та обслуговування рахунку та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням дати проведення операції, кореспондентів і призначенням платежів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 по 31.12.2023, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, на думку органу досудового розслідування, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з цивільними особами з метою привласнення бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах військового стану при виконанні договорів поставки товарів фактично здійснюють закупівлю товарів меншими обсягами, нижчої якості та невідповідного класу, що призводить до збитків у великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що 25.09.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника полковника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договір поставки №1019 від 25.09.2023 року. Відповідно до вказаного договору та додатків до нього ФОП ОСОБА_6 зобов`язана до 30 листопада 2023 року поставити до ІНФОРМАЦІЯ_4 дрова паливні з доставкою за адресою замовника в кількості 3243, 243 м3 на загальну вартість 5 156 756, 37 грн. Адреса за котрою здійснюється доставка АДРЕСА_3 .

У відповідності до Технічної специфікації ОСОБА_6 зобов`язана поставити деревину з наступними вимогами: довжина 2,00 м, товщина не менше 10 см, найбільше відхилення по довжині +/- 0,2м; вологість не вище 30%.

Також органом досудового розслідування встановлено, що 14.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника полковника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 було укладено договір поставки №1135 згідно якого ФОП ОСОБА_7 зобов`язався до 10 грудня 2023 року поставити ІНФОРМАЦІЯ_4 дрова паливні з доставкою за адресою замовника в кількості 3158,51 м3 на загальну вартість 5 527 392, 50 грн. Адреса за котрою здійснюється доставка АДРЕСА_3 .

14.11.2023 до договору про поставку №1135 укладено додаткову угоду №1 згідно якого ціна договору становить 843 243, 63 грн.

Згідно інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі закуплена деревина повинні мати відповідні технічні вимоги: довжина 2,00 м, товщина не менше 10 см, найбільше відхилення по довжині +/- 0,2м; вологість не вище 30%.

У відповідно до отриманих в ході досудового розслідування відомостей та наданих показів свідка, на думку органу досудового розслідування, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , як суб`єкти господарської діяльності не мають технічної можливості у поставці вказаних дров та залучаються службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою приховування фактично менших обсягів поставки, нижчої якості та невідповідного класу, що призводить до збитків у великих розмірах. З метою приховування злочинної діяльності вносяться неправдиві відомості до Актів звірок та товарно-транспортних накладних, що унеможливлює встановлення правдивих відомостей про обсяги поставленого товару, його якість, клас.

В ході розслідування органом досудового розслідування встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в Акціонерному Товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: документів про відкриття та обслуговування рахунку та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням дати проведення операції, кореспондентів і призначенням платежів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 по 31.12.2023, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчій відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчій відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: заступнику керівника Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_16 , прокурору Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_17 , прокурору Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме: документів про відкриття та обслуговування рахунку та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням дати проведення операції, кореспондентів і призначенням платежів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 по 31.12.2023.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1