УХВАЛА

Іменем України

10 жовтня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника підозрюваної ОСОБА_4 - адвоата ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна вилученого в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_4 та паспорт РФ ОСОБА_8 , трудова книжка РФ ОСОБА_8 , який належить ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000195 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою, групою осіб з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи майном осіб у великих розмірах та організували незаконне переправлення осіб призивного віку через державний кордон України з корисливих мотивів.

Так, 05.10.2023 о 18 годині 54 хвилини за підозрою у вчиненні злочину, передбачено ч. 4, ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: банківські карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , паспорт РФ ОСОБА_8 , трудова книжка РФ

ОСОБА_8 , які упаковано згідно правил упаковки речових доказів та вилучені до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, які в подальшому визнані речовими доказами постановою слідчого а тому з метою їх збереження на них необхідно накласти арешт

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити у повному обсязі, пояснив, що обшук був санкціонований слідчим суддею, наразі достименно невідомо кому належать вилучені картки, слідство має провести тимчасові доступи та інші слідчі дії, а тому арешт є необхідним..

Захисник підозрюваної ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 пояснив, що в будинку де був обшук проживала підозрювана ОСОБА_4 разом з нею жила ОСОБА_8 , паспорт громадянина РФ є простроченим, він нікому не потрібен, трудова книжка також не має ніякого значення в кримінальному провадженні, а тому просив слідчого суддю це врахувати при прийнятті рішення.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000195 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою, групою осіб з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи майном осіб у великих розмірах та організували незаконне переправлення осіб призивного віку через державний кордон України з корисливих мотивів.

05.10.2023 о 18 годині 54 хвилини затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 06.10.2023 їй повідомлено про підозру за ч.3 ст .332 КК України.

Під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: банківські карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , паспорт РФ ОСОБА_8 , трудова книжка РФ

ОСОБА_8 , які упаковано згідно правил упаковки речових доказів та вилучені до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

06.10.2023 вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000195 від 13.04.2023.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні, окрім паспорта рф та трудової книжки рф на прізвище ОСОБА_8 (які є особистими документами) оскільки вони не відповідають критеріям ст.98 КК України за ч.3 ст.332 КК України, оскільки не надано доказів, що вони використовувалися під час вчинення кримінального правоопорушення.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме: банківські карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 заборонивши користування та розпорядження вказаним майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.10.2023 в ході проведення обшуку обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , заборонивши користування та розпорядження вказаним майном.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити

Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з ня оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 11.10.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1