Провадження № 1-кс/635/1754/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001436 від 11 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому вигляді та на електронних носіях, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які керуються банківськими картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банківськими картами № НОМЕР_5 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які керуються банківськими картами № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з 00:00 16 жовтня 2023 року до 00:00 04 листопада 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які керуються банківськими картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 отриманими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 16 жовтня 2023 року до 00:00 04 листопада 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які керуються банківськими картами № НОМЕР_5 за період часу з00:00 16 жовтня 2023 року до 00:00 04 листопада 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що 10 листопада 2023 року о 20:16 год до ЧЧ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_23 про те, що за адресою АДРЕСА_2 , невідома особа в період воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з його заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 8800 тисяч гривень, чим спричинила матеріальну шкоду. За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001436 від 11 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_23 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у нього відкриті банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які керуються банківськими картами № НОМЕР_3 (зарплатна карта) і № НОМЕР_4 (кредитна карта). 01 листопада 2023 року ОСОБА_23 на месенджер «Viber» з номером: НОМЕР_6 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що йому необхідно сплатити відсотки за кредитом. Оскільки ОСОБА_24 кредиту не брав і кредитною картою не користувався він звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за роз`ясненнями. У « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 повідомили, що у нього рахується кредитне зобов`язання перед « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 5056,00 гривень. Також в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_23 повідомили, що 16 жовтня 2023 року, 17 жовтня 2023 року, 19 жовтня 2023 року, 28 жовтня 2023 року, 29 жовтня 2023 року, 31 жовтня 2023 року, 03 листопада 2023 року з його рахунків, проводились оплата в торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оскільки ОСОБА_23 кредитні зобов`язання не оформлював та кошти з кредитної карти не використовував, а також не здійснював оплату в торгово-сервісній мережі GBR London Google AXLEBOLT LTD 418935 - він вважає що кошти були викрадені невстановленими особами. Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів надасть можливість встановити їх подальший рух (переказ на інші рахунки, оплата послуг, придбання товару, або зняття готівки) та власника банківської картки на яку були перераховані кошти, які належать ОСОБА_23 , сприятиме подальшому встановленню осіб, які вчинили крадіжку і заволоділи коштами, які належать ОСОБА_23 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та банківськими карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16 жовтня 2023 року до 04 листопада 2023 року. Беручи до уваги те, що інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду, подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001436 від 11 листопада 2023 року, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які керуються банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16 жовтня 2023 року до 04 листопада 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001436 від 11 листопада 2023 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001436 від 11 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому вигляді та на електронних носіях, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які керуються банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банківськими картками № НОМЕР_5 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які керуються банківськими картками № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з 00:00 16 жовтня 2023 року до 00:00 04 листопада 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які керуються банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 отриманими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 16 жовтня 2023 року до 00:00 04 листопада 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які керуються банківськими картками № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 16 жовтня 2023 року до 00:00 04 листопада 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 12 лютого 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1