печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суму в м.Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000040 від 18.01.2023, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

21.09.2021 в провадження Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №0000040 від 18.01.2023, про арешт майна, яке обґрунтовано наступним.

Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 18.01.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області ОСОБА_4 залучила як співорганізатора - начальника Харківського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області ОСОБА_5 спільно з яким вони утворили та очолили організовану групу з числа посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, які погодились за неправомірну вигоду не вживати контрольно-перевірочних заходів відносно ТОВ «МК РІАЛ».

ОСОБА_5 , діючи за вказівкою та погодженням з іншими учасниками групи, з метою приховування своєї та інших посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області протиправної діяльності, залучив до складу організованої групи довірену йому особу - ОСОБА_7 .

В подальшому, 27.04.2023 о період часу з 10 год. 47 хв. по 10 год. 49 хв. ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, виконуючи відведені йому функції пособника згідно плану злочинної діяльності, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи у офісі ТОВ «МК РІАЛ» за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Новоселівка, вул. Воскресінська, буд. 233, одержав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 30 тисяч гривень для ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за невчинення в інтересах ТОВ «МК РІАЛ» будь-яких дій з використанням наданого ним службового становища з метою безперешкодної господарської діяльності та невжиття контрольно-перевірочних заходів відносно вказаного підприємства.

Крім цього, 26.05.2023 о період часу з 12 год. 08 хв. по 12 год. 09 хв. ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, виконуючи відведені йому функції пособника згідно плану злочинної діяльності, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи у офісі ТОВ «МК РІАЛ» за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Новоселівка, вул. Воскресінська, буд. 233, повторно одержав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 30 тисяч гривень для ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за невчинення ними в інтересах ТОВ «МК РІАЛ» будь-яких дій з використанням наданого ним службового становища з метою безперешкодної господарської діяльності та невжиття контрольно-перевірочних заходів відносно вказаного підприємства.

Після чого, 16.06.2023 об 11 год. 05 хв. ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, виконуючи відведені йому функції пособника згідно плану злочинної діяльності, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи у офісі ТОВ «МК РІАЛ» за адресою: Харківська область, Харківський район с. Новоселівка, вул. Воскресінська, буд. 233, діючи із злочинним умислом спрямованим на одержання неправомірної вимоги, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, повторно одержав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 30 тисяч гривень для ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за невчинення ними в інтересах ТОВ «МК РІАЛ» будь-яких дій з використанням наданого ним службового становища з метою безперешкодної господарської діяльності та невжиття контрольно-перевірочних заходів відносно вказаного підприємства.

16.06.2023 о 11 год. 15 хв. ОСОБА_7 затримано в порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.06.2023 о 20 год. 26 хв. ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, 16.06.2023 в період часу з 17 год. 51 хв. до 19 год. 47 хв. в порядку ст.233 КПК України у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, проведений обшук житла за місцем мешкання затриманого ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого виявлено та вилучено, в тому числі, 56 купюр номіналом 1000 грн. в загальній сумі 56 000 грн.; 15 купюр номіналом 100 доларів США, в загальній сумі 1500 доларів США, які належать підозрюваному ОСОБА_7 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2023 №757/26105/23-к наданий дозвіл на вилучення зазначених грошових коштів підозрюваного ОСОБА_7 в загальній сумі 56 000 гривень та 1500 доларів США.

Окрім цього, 16.06.2023 в порядку ст.233 КПК України у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, проведений обшук транспортного засобу, яким користується підозрюваний ОСОБА_7 моделі та марки «TOYOTA CAMRY», 2005 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, в ході чого виявлено та вилучено, в тому числі, грошові кошти у кількості 44 банкноти по 500 гривень на загальну суму 22000 гривень, які належать підозрюваному ОСОБА_7 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.06.2023 №757/26630/23-к наданий дозвіл на вилучення вказаних грошових коштів на загальну суму 22000 гривень, які належать підозрюваному ОСОБА_7 .

Слідча просила накласти арешт на зазначені грошові кошти з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 18.01.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.06.2023 в період часу з 17 год. 51 хв. до 19 год. 47 хв. в порядку ст.233 КПК України у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, проведений обшук житла за місцем мешкання затриманого ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого виявлено та вилучено, в тому числі, 56 купюр номіналом 1000 грн. в загальній сумі 56 000 грн.; 15 купюр номіналом 100 доларів США, в загальній сумі 1500 доларів США, які належать підозрюваному ОСОБА_7 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2023 №757/26105/23-к наданий дозвіл на вилучення зазначених грошових коштів підозрюваного ОСОБА_7 в загальній сумі 56 000 гривень та 1500 доларів США.

Окрім цього, 16.06.2023 в порядку ст.233 КПК України у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, проведений обшук транспортного засобу, яким користується підозрюваний ОСОБА_7 моделі та марки «TOYOTA CAMRY», 2005 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, в ході чого виявлено та вилучено, в тому числі, грошові кошти у кількості 44 банкноти по 500 гривень на загальну суму 22000 гривень, які належать підозрюваному ОСОБА_7 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.06.2023 №757/26630/23-к наданий дозвіл на вилучення вказаних грошових коштів на загальну суму 22000 гривень, які належать підозрюваному ОСОБА_7 .

16.06.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція інкримінованованих підозрюваному ОСОБА_7 злочинів за ч. 3 ст. 368 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У відповідності до положень п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи що органом досудового розслідування ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме на майно яке перелічено ним у клопотанні, - з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

Разом з тим, вимога слідчого у клопотанні щодо зарахування грошових коштів в сумі 56 000 (п`ятдесят шість тисяч) гривень, 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США та 22000 (двадцять дві тисячі) гривень, які належать підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на спеціально визначений депозитний рахунок не підлягає задоволенню, оскільки дана вимога не передбачена чинним КПК України, а тому в цій частині слідчий суддя у задоволенні клопотання відмовляє, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 56 000 (п`ятдесят шість тисяч) гривень, 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США та 22000 (двадцять дві тисячі) гривень, які належать підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із забороною відчужувати та розпоряджатися вказаним майном, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1