Провадження № 1-кс/204/2437/23
УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000301 від 30.10.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000301 від 30.10.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 за процесуального керівництва прокурорів Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001667 від 30.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 . Крім того, відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування вносились за заявою військовослужбовця ОСОБА_6 за №0001668 від 30.10.2022 за ч.3 ст.368 КК України та за заявою військовослужбовця ОСОБА_7 за №0001669 від 30.10.2022 за ч.3 ст.368 КК України. 30.10.2022 матеріали досудових розслідувань по кримінальним провадженням №0001667 від 30.10.2022, №0001668 від 30.10.2022, та №0001669 від 30.10.2022 були об?єднані в одне провадження за №0001667 від 30.10.2022 року. 11.05.2023 із кримінального провадження №0001667 від 30.10.2022 за підозрою військовослужбовця ОСОБА_8 у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України виділено в окреме провадження №0000301 від 11.05.2023 матеріали досудового розслідування за заявами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо вимагання неправомірної вигоди. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , проходячи військову службу за контрактом та проходячи її на посаді начальника штабу - першого заступника командира 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 , розуміючи обсяг влади і своїх службових повноважень як командира (начальника), діючи з прямим умислом, корисливим мотивом, всупереч вимог ст.ст. 3, 8, 19, 29, 68 Конституції України, ст.ст. 22, 24, 38, 42 Закону України «Про запобігання корупції», ст.ст. 11, 16, 103, 104 Статуту внутрішньої ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою особистого збагачення за рахунок підлеглих за військовим званням та посадою військовослужбовців, використовуючи надану йому владу та своє службове становища, шляхом вимагання, близько 11 год. 00 хв. 30.11.2022, перебуваючи у місці тимчасової дислокації 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 у н.п. Федорівка Бахмутського району Донецької області, вимагав у підлеглих військовослужбовців солдата ОСОБА_6 та старшого солдата ОСОБА_7 , через молодшого сержанта ОСОБА_5 , неправомірну вигоду у виді грошових коштів в розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень) з кожного військовослужбовця за вчинення дій в інтересах останніх у виглялі сприяння у проходженні ними військової служби в умовно безпечному місці, розташованого поза межами безпосереднього зіткнення з ворогом, шляхом віддання відповідного наказу, та 30.11.2022, близько 12 год. 50 хв., перебуваючи у місці тимчасової дислокації ротного опорного пункту 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 у н.п. Званівка Бахмутського району Донецької області, отримав від підлеглого військовослужбовця солдата ОСОБА_6 , через молодшого сержанта ОСОБА_5 , неправомірну вигоду у виді грошових коштів в розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень) за вчинення дій в інтересах ОСОБА_6 у вигляді сприяння у проходженні ним, ОСОБА_9 , військової служби в умовно безпечному місці, розташованого поза межами безпосереднього зіткнення з ворогом, шляхом віддання відповідного наказу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службою особою в інтересах того хто налає неправомірну вигоду дії, з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Відповідно до протоколу огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_5 який було проведено за його добровільною згодою, встановлено, що ОСОБА_8 давав йому вказівку 20.09.2022 на перерахування грошей отриманих від військовослужбовців в якості неправомірної вигодина банківську карту № НОМЕР_2 . Так, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що для перерахування неправомірної вигоди, яка вимагалась ОСОБА_8 , використовувалась банківська картка № НОМЕР_2 , які згідно BIN-коду належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 3 метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, його належної правової оцінки та встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме - відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищезазначеної банківської картки НОМЕР_2 , рахунок по якій відкрито у АГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей про осіб, на яких зареєстрована банківська картка, номеру банківського рахунку, платників та отримувачів, суми і дати транзакцій, суми залишку коштів на рахунку, в період часу з 01.07.2022 по 01.12.2022, оскільки дана інформація містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину, а матеріальні носії цієї інформації є джерелами доказів у кримінальному провадженні. Вказані віломості знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять охоронювану законом банківську таємницю і не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилучення таких документів у посадових осіб зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів фізичними особами, а також зняття готівки не може бути здобуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку. Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 . Також бажано зазначити, що вілповідно до п. 1 наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 від 25.02.2022, ІНФОРМАЦІЯ_4 визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Покровська (колишній Красноармійськ) Донецької області, у зв?язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Проте, відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 08.04.2022 № 17/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ на ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв?язку з чим вказане клопотання необхідно спрямувати до згаданого вище суду. 3 огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання за доцільно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. У зв?язку із викладеним , слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 30.10.2022 за підозрою ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000301 від 30.10.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 або іншій особі за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, або іншим слідчим за постановою, відповідно до ч.6 ст. 218 КПК України та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000301 від 30.10.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: віломостей про повні анкетні дані осіб, на ім?я яких зареєстрована банківська картка: № НОМЕР_2 ; інформацію на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по банківській карті: № НОМЕР_2 , із відображенням руху коптів (номер банківського рахунку, детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів) за період з 01.07.2022 по 01.12.2022.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21