Справа № 209/4088/23
Провадження № 1-кс/209/1078/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000553 від 06.04.2023 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000553 від 06.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що 06.04.2023 до відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.04.2023 о 14:56 годині, їй зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представився ОСОБА_6 і він є працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повідомив, що стався несанкціонований доступ до її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і для збереження коштів необхідно 19 750 гривень (одним переказом) та 71 500 гривень (одним переказом) з її карти № НОМЕР_2 перерахувати на карту № НОМЕР_3 . В результаті шахрайських дій невідомої особи, ОСОБА_5 , завдано матеріальну шкоду на суму 91 250 грн.

06.04.2023 за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДС за №0000553 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому частину грошових коштів в сумі 42000 було знято ОСОБА_7 в касі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 . Також частину грошей було перераховано з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 трьома транзакціями.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЕГРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП Г`УНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або за його відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України інспектору СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій, про стан банківської картки НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЕГРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 (з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 , в період часу з 17.04.2023 року по день оголошення ухвали суду;

- вказати день, місце, час зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_5 , з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача,- із зазначенням місця мешкання: в період часу з 17.04.2023 по день оголошення ухвали. Фото особи (осіб), що проводили операції за даним рахунком. Інформацію про контрагентів за банківським рахунками.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 листопада 2023 року до 16 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1