Єдиний унікальний номер (справа №) 216/8084/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/8/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002324 від 12.11.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 26.10.2022 за період часу з 09:00 год. 10.11.2023 по 16:17 год. 10.11.23, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з

вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 26.10.2022 за період часу з 09:00 год. 10.11.2023 по 16:17 год. 10.11.23, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 26.10.2022 за період часу з дати оформлення рахунку по дату отримання тимчасового доступу, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вищевказаного рахунку, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;

- відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 26.10.2022 за період з дати оформлення рахунку по дату отримання тимчасового доступу;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок

НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 26.10.2022 за період часу з дати оформлення рахунку по дату отримання тимчасового доступу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 26.10.2022, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) грошових коштів, які були списані «FOP Debelij, ID переказ НОМЕР_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ID переказ НОМЕР_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ID переказ НОМЕР_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ID переказ НОМЕР_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ID переказ НОМЕР_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ID переказ НОМЕР_8 » у період часу з 14:42 годи, по 15:37 год. за 10.11.2023 з картки/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і

додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 26.10.2022, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- надати детальну технічну інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та IP-адреси доступу

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 10.11.2023 року з карти банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", емітованої на ім`я заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , нсвстановленою особою, за допомогою платіжної картки за № НОМЕР_9 здійснено несанкціоноване списання грошових коштів, належних заявниці при невідомих обставинах.

Заданим фактом 12.11.2023 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002324 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти на суму 4700,00 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_4 10.01.2023 через систему онлайн переказів Банку були перераховані з її банківської картки НОМЕР_10 на іншу її банківську картку НОМЕР_9 , після чого з якої були списані декількома ID платежами на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення;

-Виписка по картковому рахунку НОМЕР_10 .

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), за період з за період часу з з 09:00 год. 10.11.2023 по 16:17 год. 10.11.23 мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 26.10.2022 за період часу з 09:00 год. 10.11.2023 по 16:17 год. 10.11.23, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 26.10.2022 за період часу з 09:00 год. 10.11.2023 по 16:17 год. 10.11.23, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 26.10.2022 за період часу з дати оформлення рахунку по дату отримання тимчасового доступу, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вищевказаного рахунку, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;

- відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 26.10.2022 за період з дати оформлення рахунку по дату отримання тимчасового доступу;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок

НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 26.10.2022 за період часу з дати оформлення рахунку по дату отримання тимчасового доступу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 26.10.2022, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) грошових коштів, які були списані «FOP Debelij, ID переказ НОМЕР_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ID переказ НОМЕР_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ID переказ НОМЕР_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ID переказ НОМЕР_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ID переказ НОМЕР_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ID переказ НОМЕР_8 » у період часу з 14:42 годи, по 15:37 год. за 10.11.2023 з картки/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 26.10.2022, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- надати детальну технічну інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та IP-адреси доступу

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 березня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1