СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6469/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України підполковника поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 04.01.2023, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України-

ВСТАНОВИВ:

25.10.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України підполковника поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 04.01.2023, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений під час досудового розслідування час та за невідомих обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою прийнято рішення щодо створення злочинної організації з метою безпосереднього вчинення особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, а саме злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у великих та особливо великих розмірах.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, за невідомих обставин у вказаний проміжок часу, зазначеною особою визначено план вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до вказаного плану злочинної діяльності, з метою унеможливлення її викриття з боку правоохоронних органів та забезпечення сталої незаконної діяльності на території різних регіонів України, передбачалось наступне:

- пропозиція щодо незаконного збуту психотропної речовини, а також підбір нових учасників злочинної організації, мала здійснюватися через спеціально створений у мессенджері «Telegram» чат;

- кожен з учасників зазначеної злочинної організації незалежно від структурної ланки, у своїй злочинній діяльності мав використовувати вигадані анкетні дані та постійно змінювати абонентські номери;

- незаконний збут та пересилання з метою подальшого незаконного збуту між учасниками окремих структурних ланок злочинної організації мав здійснюватися з використанням приватних поштових сервісів ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «ТД «Міст Експрес» з використанням вигаданих анкетних даних та спеціально підібраних для таких відправлень абонентських номерів;

- грошові кошти, отримані в результаті вказаної злочинної діяльності мали зараховуватись на електронні гаманці чи банківські рахунки, відкриті на ім`я третіх осіб;

- злочинна організація мала поділятись на окремі ієрархічні структурні частини, учасники яких не мали бути знайомі між собою та мали діяти автономно у складі своїх структурних частин злочинної організації, чітко дотримуючись відведеної ролі у вчиненні злочинів, вчинюваних учасниками вказаної організації (організатор-керівник всієї злочинної організації, адміністратор телеграм-каналу, «лабораторія» з незаконного виготовлення психотропної речовини, регіональні «збувачі»).

З метою виконання вказаного плану злочинної діяльності, зазначена особа у невстановлений проміжок часу та за невідомих обставин створила у месенджері «Telegram» чат_bot та в подальшому залучила до складу вказаної злочинної організації невстановлену особу - адміністратора вказаного чату, яка відповідно до спільного злочинного плану мала забезпечувати координацію дій між покупцями та особами, які займаються незаконним збутом психотропної речовини на території різних регіонів України - тобто представниками окремої структурної ланки вказаної злочинної організації.

Також до складу вказаної злочинної організації, а саме структурної частини, яка відповідала за безпосередній збут психотропних речовин, за невідомих обставин та у невстановлений проміжок часу, серед інших невстановлених на даний час осіб, було залучено: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які після отримання психотропної речовини від представників іншої структурної частини злочинної організації - «лабораторії», мали здійснювати її безпосередній незаконний збут у відповідності до отриманих вказівок від адміністратора чату чи безпосереднього організатора-керівника злочинної організації.

Крім того, з метою забезпечення сталого надходження психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, організатором злочинної організації у невстановлений проміжок часу, однак не пізніше лютого 2023 року, до зазначеної злочинної діяльності залучено ОСОБА_4 , який у відповідності до відведеної йому ролі, мав підшукати та організувати місце для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у великих та особливо великих розмірах, а також керувати структурною ланкою вказаної злочинної організації, яка відповідала за незаконне виготовлення, зберігання та пересилання з метою збуту психотропної речовини. При цьому, на ОСОБА_4 покладався обов`язок брати безпосередню участь у вказаних діях з можливістю залучення інших підпорядкованих собі осіб.

В свою чергу ОСОБА_4 , входячи до складу злочинної організації, створеної з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, та з метою керування її структурною частиною, яка мала займатися незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту психотропної речовини, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, тобто виконання обов`язків, покладених на нього невстановленим керівником вказаної злочинної організації, за невідомих обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше лютого 2023 року, у відповідності до відведеної йому ролі в ієрархічній структурі вказаної злочинної організації, з метою полегшення своєї злочинної діяльності вступив у злочинну змову зі своїми знайомими: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , залучивши їх таким чином до окремої структурної частини вказаної злочинної організації під своїм безпосереднім керівництвом.

В подальшому, ОСОБА_4 розподілив між вказаними особами злочинні функції, відповідно до яких ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за грошову винагороду, визначену ОСОБА_4 , мали спільно з останнім, під його керівництвом займатись незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту вказаної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у керівництві структурною частиною злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України.

В порушення вказаних вимог закону, у невстановлений під час досудового розслідування час та за невідомих обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою прийнято рішення щодо створення злочинної організації з метою безпосереднього вчинення особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, а саме злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у великих та особливо великих розмірах.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, за невідомих обставин у вказаний проміжок часу, зазначеною особою визначено план вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до вказаного плану злочинної діяльності, з метою унеможливлення її викриття з боку правоохоронних органів та забезпечення сталої незаконної діяльності на території різних регіонів України, передбачалось наступне:

- пропозиція щодо незаконного збуту психотропної речовини, а також підбір нових учасників злочинної організації, мала здійснюватися через спеціально створений у мессенджері «Telegram» чат;

- кожен з учасників зазначеної злочинної організації незалежно від структурної ланки, у своїй злочинній діяльності мав використовувати вигадані анкетні дані та постійно змінювати абонентські номери;

- незаконний збут та пересилання з метою подальшого незаконного збуту між учасниками окремих структурних ланок злочинної організації мав здійснюватися з використанням приватних поштових сервісів ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «ТД «Міст Експрес» з використанням вигаданих анкетних даних та спеціально підібраних для таких відправлень абонентських номерів;

- грошові кошти, отримані в результаті вказаної злочинної діяльності мали зараховуватись на електронні гаманці чи банківські рахунки, відкриті на ім`я третіх осіб;

- злочинна організація мала поділятись на окремі ієрархічні структурні частини, учасники яких не мали бути знайомі між собою та мали діяти автономно у складі своїх структурних частин злочинної організації, чітко дотримуючись відведеної ролі у вчиненні злочинів, вчинюваних учасниками вказаної організації (організатор-керівник всієї злочинної організації, адміністратор телеграм-каналу, «лабораторія» з незаконного виготовлення психотропної речовини, регіональні «збувачі»).

З метою виконання вказаного плану злочинної діяльності, зазначена особа у невстановлений проміжок часу та за невідомих обставин створила у мессенджері «Telegram» чат_bot та в подальшому залучила до складу вказаної злочинної організації невстановлену особу - адміністратора вказаного чату, яка відповідно до спільного злочинного плану мала забезпечувати координацію дій між покупцями та особами, які займаються незаконним збутом психотропної речовини на території різних регіонів України - тобто представниками окремої структурної ланки вказаної злочинної організації.

Також до складу вказаної злочинної організації, а саме структурної частини, яка відповідала за безпосередній збут психотропних речовин, за невідомих обставин та у невстановлений проміжок часу, серед інших невстановлених на даний час осіб, було залучено: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які після отримання психотропної речовини від представників іншої структурної частини злочинної організації - «лабораторії», мали здійснювати її безпосередній незаконний збут у відповідності до отриманих вказівок від адміністратора чату чи безпосереднього організатора-керівника злочинної організації.

Крім того, з метою забезпечення сталого надходження психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, організатором злочинної організації у невстановлений проміжок часу, однак не пізніше лютого 2023 року, до зазначеної злочинної діяльності залучено ОСОБА_4 , який у відповідності до відведеної йому ролі, мав підшукати та організувати місце для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у великих та особливо великих розмірах, а також керувати структурною ланкою вказаної злочинної організації, яка відповідала за незаконне виготовлення, зберігання та пересилання з метою збуту психотропної речовини. При цьому, на ОСОБА_4 покладався обов`язок брати безпосередню участь у вказаних діях з можливістю залучення інших підпорядкованих собі осіб.

В свою чергу ОСОБА_4 , входячи до складу злочинної організації, створеної з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, та з метою керування її структурною частиною, яка мала займатися незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту психотропної речовини, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, тобто виконання обов`язків, покладених на нього невстановленим керівником вказаної злочинної організації, за невідомих обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше лютого 2023 року, у відповідності до відведеної йому ролі в ієрархічній структурі вказаної злочинної організації, з метою полегшення своєї злочинної діяльності вступив у злочинну змову зі своїми знайомими: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , залучивши їх таким чином до окремої структурної частини вказаної злочинної організації під своїм безпосереднім керівництвом.

В подальшому, ОСОБА_4 розподілив між вказаними особами злочинні функції, відповідно до яких ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за грошову винагороду, визначену ОСОБА_4 , мали спільно з останнім, під його керівництвом займатись незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту вказаної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4 , входячи до складу зазначеної вище злочинної організації як керівник окремої структурної частини такої організації та виконавець злочинів, вчинюваних у складі такої окремої структурної частин, яка відповідала за незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у великих та особливо великих розмірах, спільно з іншими, залученими ним, учасниками вказаної окремої структурної частини злочинної організації, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в період часу з лютого по жовтень 2023 року (до моменту припинення вказаної незаконної діяльності правоохоронними органами), вчинив ряд умисних тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у складі вказаної злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України.

Так, ОСОБА_4 , входячи до складу злочинної організації, створеної з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та керуючи її структурною частиною, яка відповідала за незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересиланням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, тобто виконання обов`язків, покладених на нього невстановленим організатором вказаної злочинної організації, за невідомих обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше лютого 2023 року, у відповідності до відведеної йому ролі в ієрархічній структурі вказаної злочинної організації, вирішив організувати та утримувати місце для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP в особливо великих розмірах.

В подальшому ОСОБА_4 , непізніше лютого 2023 року, реалізовуючи спільний злочинний план в частині організації та утримання місця для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, підшукав занедбаний будинок в якому ніхто не проживав, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Після цього, у невстановлений проміжок часу - впродовж лютого 2023 року, ОСОБА_4 за невстановлених обставин, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію та утримання місця для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, перемістив до вказаного будинку полімерні відра, полімерні каністри різного об`єму із невідомими рідинами на яких містились рукописні написи виконані барвником чорного кольору: «ПИР», «СОЛЯНКА», «ЄАЦ», «ЕАЦ 10л», «С/К», «Р/А 10л», «РАЧ», побутову холодильну шафу білого кольору, скляний хімічний посуд (мірні стакани, колби, тощо), електронні ваги, магнітний змішувач, металевий штатив, які планував використовувати під час окремих етапів незаконного виготовлення з метою збуту вказаної психотропної речовини, таким чином організувавши та ставши утримувати (підтримувати порядок, забезпечувати наявність рідин, речовин, прекурсорів та обладнання, яке необхідне для незаконного виготовлення психотропної речовини) місце для її незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту, спільно з ОСОБА_9 .

Надалі, з метою забезпечення конспіративності незаконної діяльності структурної частини вказаної злочинної організації, ОСОБА_4 підшукав інше місце для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту вказаної психотропної речовини, а саме: гаражне приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Медова, обслуговуючий кооператив «Кооператив автолюбителів «Озерний».

11.03.2023 з метою продовження реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та невстановленою особою, на автомобілі марки ВАЗ-2110, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , під його керуванням, перевезли речі, речовини та обладнання, яке зберігалось в приміщенні вищевказаного будинку та використовувалось для незаконного виготовлення з метою збуту вказаної психотропної речовини, до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Медова, обслуговуючий кооператив «Кооператив автолюбителів «Озерний», де в подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у складі злочинної організації, облаштував та почав утримувати місце для незаконного виготовлення вказаної психотропної речовини (підтримувати порядок, забезпечувати наявність рідин, речовин, прекурсорів та обладнання, яке необхідне для незаконного виготовлення психотропної речовини) спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у організації та утриманні місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчиненому злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України.

Після організації та утримання місця для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, на виконання вказівок невстановленого організатора зазначеної злочинної організації, вирішив незаконного виготовити та зберігати з метою збуту вказану психотропну речовину за вищевказаною адресою.

Так, у невстановлений час, однак не пізніше 01.03.2023, за невідомих обставин, ОСОБА_4 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи в попередньо-організованому та утримуваному ним місці для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, що за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо), магнітний змішувач та інші побутові речі, які зберігались за вказаною адресою, незаконного виготовив та спільно з ОСОБА_9 почав зберігати з метою збуту кристалічну речовину бежевого кольору, зразки якої містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, загальною масою 2,178 г., тобто у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється в незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, у великих розмірах, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Крім того, ОСОБА_4 , після організації та утримання місця для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Медова, обслуговуючи кооператив «Кооператив автолюбителів «Озерний», гараж № НОМЕР_1 , та незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, у великих розмірах, за попередньою адресою, а саме в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, з метою продовження реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту вказаної психотропної речовини, відповідно до відведеної йому ролі у складі зазначеної злочинної організації, вирішив повторно незаконного виготовити та зберігати з метою збуту вказану психотропну речовину в приміщенні даного гаражу - організованому та утримуваному ним, місці для незаконного виготовлення психотропних речовин.

Реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_4 в період часу з 11.03.2023 до 22.05.2023 за невідомих обставин, будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи в попередньо-організованому та утримуваному ним місці для незаконного виготовлення психотропної речовини, що за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Медова, обслуговуючи кооператив «Кооператив автолюбителів «Озерний», гараж № НОМЕР_1 , виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо), магнітний змішувач та інші побутові речі, які зберігались у зазначеному гаражі, незаконного виготовив та спільно з ОСОБА_9 почав зберігати з метою збуту кристалічну речовину бежевого кольору, зразки якої містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 12,6263 г., тобто у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється в незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, у великих розмірах, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Надалі, в період часу з 22.05.2023 по 14.06.2023, включно, ОСОБА_4 , спільно із залученими ним особами, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, періодично відвідував попередньо-організоване та утримуване ним місце для незаконного виготовлення психотропної речовини, що за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Медова, обслуговуючи кооператив «Кооператив автолюбителів «Озерний», гараж № НОМЕР_1 , де виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо), магнітний змішувач, електричну плиту та інші побутові речі, які зберігались у зазначеному гаражі, займався незаконним виготовленням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Зокрема, 14.06.2023 близько 13 год. 35 хв. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, прибув до вищевказаного гаражу.

Цього ж дня близько 18 год. 14 хв. ОСОБА_11 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, разом з невстановленою під час досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_12 », також прибув до вказаного гаражного приміщення

Перебуваючи у вказаному приміщенні, спільно з переліченими особами, ОСОБА_4 , виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо) та інші побутові речі, які зберігались у зазначеному гаражі, незаконно виготовив з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. При цьому, ОСОБА_4 відібрав вже готову для збуту психотропну речовину та склав її до полімерного зіп-пакету.

Здійснюючи вказану послідовність дій, ОСОБА_4 обговорив із зазначеними особами: ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , необхідність поїхати до відділення ТОВ «ТД «Міст Експрес», для чого надав вказівку ОСОБА_9 викликати автомобіль служби таксі та вказав номер експрес-накладної поштового відправлення в якому мав намір переслати з метою збуту незаконно виготовлену вищевказану психотропну речовину.

В свою чергу, ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 , записав на картонній коробці номер продиктованої останнім, накладної поштового відправлення - №715-1792625. Після цього, з метою унеможливлення викриття вказаної злочинної діяльності, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP було поміщено до металевого сейфу, який замкнуто на ключ та поміщено до вищевказаної коробки з маркуванням поштового відправлення №715-1792625. Після цього, зазначену коробку з металевим сейфом та упаковку з-під цигарок «Lucky Strike» з маркуванням поштового відправлення №715-1792879 в якій знаходилось два ключі від вказаного сейфу, поміщено до полімерного пакету білого кольору з написом «Епіцентр».

В подальшому, а саме близько 19 год. 40 хв. ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_12 », з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, вийшли з приміщення вказаного гаражу та почали чекати на ОСОБА_10 , яка у невстановлений проміжок часу залишила вказаний гараж та за попередньою домовленістю мала повернутись на автомобілі таксі до вказаного гаражного приміщення з метою подальшого спільного перевезення та пересилання з метою збуту вищевказаної психотропної речовини.

При цьому, ОСОБА_11 виніс з гаражу вищевказаний поліетиленовий пакет білого кольору з написом «Епіцентр» з описаним вище вмістом (психотропною речовиною).

В цей час до вказаного гаражного приміщення на автомобілі марки DAEWOO Nexia д.н.з. НОМЕР_3 , відповідно до попередніх домовленостей, повернулась ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_11 поклав зазначений пакет з написом «Епіцентр» до багажного відділення вказаного автомобіля служби таксі.

Надалі, користуючись послугами таксі, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_12 », з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в складі злочинної організації, приїхали за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43 , де в приміщенні магазину «Делві» розташований пункт поштового оператора ТОВ «ТД «Міст Експрес».

Вийшовши з вказаного автомобіля близько 19 год. 53 хв. ОСОБА_9 дістав з багажного відділення вищевказаний пакет та разом з ОСОБА_4 зайшов до приміщення магазину «Делві», а решта осіб залишились очікувати.

Перебуваючи в приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_4 будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яка час від часу то заходила то виходила з приміщення магазину, в той час як ОСОБА_11 очікував поряд з магазином, оформили поштове відправлення № 715-1792625 вказаного пакунку в якому знаходився металевий сейф з кристалічною речовиною коричневого кольору, зразки якої містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 4,4768 г., тобто у великих розмірах, та поштове відправлення №715-1792879 в якому знаходилося два ключі від вказаного сейфу, поміщені до упаковки з-під цигарок «Lucky Strike», отримувачем яких значився учасник іншої структурної ланки злочинної організації - ОСОБА_8 під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_13 , НОМЕР_4 », з адресою доставки: АДРЕСА_4 .

Здійснивши вказані відправлення, перелічені вище особи залишили приміщення магазину « Делві » та пішли у власних справах.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється в незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, у великих розмірах, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Крім того, в період часу з 14.06.2023 по 07.07.2023, включно, ОСОБА_4 , спільно із залученими ним особами, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, періодично відвідував попередньо-організоване та утримуване ним місце для незаконного виготовлення психотропної речовини, що за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Медова, обслуговуючи кооператив «Кооператив автолюбителів «Озерний», гараж № НОМЕР_1 , де виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо), магнітний змішувач, електричну плиту та інші побутові речі, які зберігались у зазначеному гаражі, займався незаконним виготовленням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Зокрема, 07.07.2023 близько 16 год. 25 хв. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, прибули до гаражу № НОМЕР_1 обслуговуючи кооператив «Кооператив автолюбителів «Озерний», що за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Медова.

Цього ж дня близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_11 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, також прибув до вказаного гаражного приміщення.

Перебуваючи в приміщенні вказаного гаражу, з метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , взяв раніше незаконно виготовлену з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, яка знаходилась в зіп-пакеті та помістив до металевого сейфу, який в свою чергу був поміщений до картонної коробки, яку в подальшому вказані особи обмотали липкою стрічкою темного кольору. При цьому ключі від вказаного сейфу ОСОБА_4 спільно з вказаними особами помістив до упаковки з-під цигарок марки «Lucky Strike».

Після цього, близько 18 год. 20 хв. продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , маючи при собі вказані вище два пакунки, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вийшли з вказаного гаражу. В свою чергу, ОСОБА_4 з метою реалізації злочинного умислу направився до приміщення відділення ТОВ «Розетка ЮА», що за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Петра Калнишевського, 2, де розташований пункт поштового оператора ТОВ «ТД «Міст Експрес».

Перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Розетка ЮА» близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_4 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, оформив поштове відправлення №715-2138504 пакунку в якому знаходився металевий сейф з кристалічною речовиною зеленого кольору, зразки якої містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 1,5811 г., та №715-2138530 в якому знаходилися ключі від вказаного сейфу, поміщені до упаковки з-під цигарок «Lucky Strike», отримувачем яких значився учасник іншої структурної ланки злочинної організації - ОСОБА_7 під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_14 , НОМЕР_5 », з адресою доставки: АДРЕСА_5 та місто Одеса, житловий масив АДРЕСА_6 , відповідно.

Здійснивши вказані відправлення, ОСОБА_4 залишив приміщення відділення ТОВ «Розетка ЮА» та пішов у власних справах.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється в незаконному виготовленні, зберіганні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, у великих розмірах, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Також, в період часу з 22.07.2023 по 25.07.2023, включно, ОСОБА_4 , спільно із залученими ним особами, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, періодично відвідував попередньо-організоване та утримуване ним місце для незаконного виготовлення психотропної речовини, що за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Медова, обслуговуючи кооператив «Кооператив автолюбителів «Озерний», гараж № НОМЕР_1 , де виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо), магнітний змішувач, електричну плиту та інші побутові речі, які зберігались у зазначеному гаражі, займався незаконним виготовленням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Так, 25.07.2023 в період часу з 16 год. 38 хв. до 18 год. 10 хв. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_11 , будучи особами, які раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, перебуваючи в приміщенні вищевказаного гаражу, займались незаконним виготовленням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Після цього, ОСОБА_4 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію спільного злочинного умислу, разом з ОСОБА_11 помістили вказану психотропну речовину до полімерного пакету, а вказаний пакет до металевого сейфу, який в свою чергу поклали до картонної коробки та полімерного пакету білого кольору з метою подальшого незаконного перевезення та пересилання з метою збуту.

Крім того, ОСОБА_4 поклав до вказаного полімерного пакету ключі від сейфу, які були поміщені до упаковки з-під цигарок «Lucky Strike», після чого разом з ОСОБА_11 залишив приміщення гаражу.

Наступного дня, тобто 26.07.2023 близько 05 год. 20 хв. ОСОБА_4 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію свого злочинного умислу, разом зі своїм знайомим ОСОБА_15 , який перебував за кремом автомобіля марки ВАЗ-2110 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , приїхав до приміщення АЗС «ОККО», що за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Волгоградська, 15, де розташоване відділення ТОВ «ТД «Міст Експрес».

Перебуваючи в приміщенні вказаної АЗС близько 05 год. 23 хв. ОСОБА_4 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, оформив поштове відправлення № 715-2487902 пакунку в якому знаходився металевий сейф з кристалічною речовиною зеленого кольору, зразки якої містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 4,0135 г., тобто у великих розмірах, та № 715-2487914 в якому знаходилися ключі від вказаного сейфу, які поміщені до упаковки з-під цигарок «Lucky Strike», отримувачем яких значився невстановлений учасник іншої структурної ланки злочинної організації під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_16 , НОМЕР_6 », з адресою доставки: АДРЕСА_6 .

Здійснивши вказані відправлення, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_15 , який не був обізнаний про його злочинні наміри, вийшли з приміщення АЗС та на вказаному вище автомобілі поїхали у власних справах.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, у великих розмірах, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Крім того, в період часу з 26.07.2023 по 29.08.2023, включно, ОСОБА_4 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, періодично відвідував попередньо-організоване та утримуване ним місце для незаконного виготовлення психотропної речовини, що за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Медова, обслуговуючи кооператив «Кооператив автолюбителів «Озерний», гараж № НОМЕР_1 , де виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо), магнітний змішувач, електричну плиту та інші побутові речі, які зберігались у зазначеному гаражі, займався незаконним виготовленням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Так, 29.08.2023 близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне виготовлення, зберігання та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, прибув до вищевказаного гаражу, де незаконно зберігалась з метою збуту вказана особливо небезпечна психотропна речовина. Перебуваючи у приміщенні гаражу, ОСОБА_4 помістив, незаконно виготовлену ним з метою збуту, психотропну речовину до зіп-пакету, обмотав його липкою прозорою стрічкою типу скотч, який в свою чергу поклав до пластикової банки чорного кольору з написом «KERATIN» та разом з іще двома банками з написом «ВІОTIN» та «KERATIN» помістив до картонної коробки коричневого кольору на якій містилась ТТН з даними отримувача на ім`я ОСОБА_4 , після чого обмотав вказану коробку липкою прозорою стрічкою типу скот та стрейч-плівкою чорного кольору, взяв її та вийшов з гаражу.

Після цього, близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію свого злочинного умислу, прийшов до приміщення магазину « Сирне королівство », що за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54в, де розташоване відділення ТОВ «ТД «Міст Експрес».

Перебуваючи в приміщенні вказаного магазину близько 18 год. 05 хв. ОСОБА_4 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, від імені « ОСОБА_17 , з абонентським номером НОМЕР_7 », оформив поштове відправлення № 715-3372921 вказаної коробки з кристалічною речовиною бурого кольору, зразки якої містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 1,3448 г., отримувачем якої значився невстановлений учасник іншої структурної ланки злочинної організації під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_18 , НОМЕР_8 », з адресою доставки: АДРЕСА_7 . Здійснивши вказане відправлення, ОСОБА_4 вийшов з приміщення магазину та пішов у власних справах.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється в незаконному виготовленні, зберіганні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, посилаючись на ризики передбачені ст. 177 КПК України.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував в повному обсязі, просив обрати відносно ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, а саме цілодобовий домашній арешт.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки усіх учасників даного кримінального провадження дійшов висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

24.10.2023 року о 07 год. 10 хв. ОСОБА_4 було затримано в порядку ч. 4 ст. 208 КПК України та 24.10.2023 року останньому було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, . 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Положення п. «с» ч. 1 ст. 5 Конвенції «Про захист прав і основоположних свобод» передбачає законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до провадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.

Згідно п. 42 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Котій проти України», рішення п. 32 Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. При цьому, обґрунтована підозра вимагає тільки наявності певних об`єктивних відомостей, які дають підстави переконання в тому, що особа вірогідно вчинила злочин.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу, слідчий суддя дійшов висновку, що ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України повністю підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме:

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України за адресою: АДРЕСА_2 , (протоколи від 06.03.2023, 13.03.2023, 14.03.2023) в яких зафіксовано відвідування вказаної адреси ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ;

- результатами проведення НСРД, передбачених ст.ст. 267, 274 КПК України за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Фарфорова, 23, (протокол від 02.03.2023) в якому зафіксовано наявність за вказаною адресою обладнання для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також факт незаконного зберігання з метою збуту психотропної речовини з якої відібрано зразок;

- висновком експерта №СЕ-19/111-23/11642-НЗПРАП від 21.03.2023, відповідно до якого зразки кристалічної речовини, вилученої за адресою: АДРЕСА_2 , містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 2,178 г.;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 260 КПК України відносно ОСОБА_4 проведеної за адресою: АДРЕСА_2 , (протокол від 06.03.2023 та 16.03.2023) в якому зафіксовано як ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 відвідують вказану адресу та перевіряють процес незаконного виготовлення психотропної речовини;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_4 (протокол від 16.03.2023) в якому зафіксовано розмови останнього з ОСОБА_19 , ОСОБА_11 та іншими особами щодо відвідування будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України за адресою: АДРЕСА_8 , (протокол від 04.04.2023) в якому зафіксовано відвідування вказаної адреси ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 ;

- результатами проведення НСРД, передбачених ст.ст. 267, 274 КПК України за адресою: АДРЕСА_8 , (протокол від 24.05.2023) в якому зафіксовано наявність за вказаною адресою обладнання для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також факт незаконного зберігання з метою збуту психотропної речовини з якої відібрано зразок;

- висновком експерта №СЕ-19-23/30204-НЗПРАП від 12.07.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої за адресою: АДРЕСА_8 , містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 12,6263 г.;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_4 (протокол від 01.09.2023) в якому зафіксовано розмови останнього з ОСОБА_11 з приводу придбання знарядь для вчинення інкримінованих злочинів, а також з іншими особами;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 260 КПК України відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_19 , проведеної за адресою: АДРЕСА_8 , (протокол від 20.06.2023 та 21.06.2023) в якому зафіксовано як ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , відвідують вказану адресу та займаються незаконним виготовлення психотропної речовини. При цьому, 23.05.2023 до вказаної адреси прийшов ОСОБА_11 , який спостерігав за діями ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в процесі незаконного виготовлення психотропної речовини;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України відносно ОСОБА_4 (протоколи від 11.07.2023 та 12.07.2023) в яких зафіксовано в період часу з 08.06.2023 по 12.06.2023 відвідування адреси: АДРЕСА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України відносно ОСОБА_9 (протоколи від 11.07.2023 та 12.07.2023) в яких зафіксовано в період часу з 08.06.2023 по 12.06.2023 відвідування адреси: АДРЕСА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України відносно ОСОБА_4 (протокол від 23.06.2023) в якому зафіксовано 14.06.2023 відвідування адреси: АДРЕСА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та здійснення вказаними особами незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» в приміщенні магазину «Делві» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43;

- результатами огляду копій відеозапису камер відеоспостереження в приміщенні магазину « Делві » за адресою: АДРЕСА_3 , за 14.06.2023, в ході якого зафіксовано факт незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_19 та ОСОБА_10 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_4 (протокол від 19.06.2023) відповідно до якої з поштового відправлення №715-1792625 здійсненого 14.06.2023 за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_19 та ОСОБА_10 в приміщенні магазину «Делві» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43, відібрано зразок психотропної речовини;

- висновком експерта №СЕ-19-23/34580-НЗПРАП від 25.07.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої з поштового відправлення №715-1792625, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 4,4768 г.;

- результатами огляду копій відеозапису камер відеоспостереження в приміщенні магазину «Розетка» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця П. Калнишевського, 2, за 07.07.2023, в ході якого зафіксовано факт незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_4 ;

- висновком експерта №СЕ-19-23/41968-НЗПРАП від 13.09.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої з поштового відправлення № 715-2138504, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,8101 г.;

- результатами огляду копій відеозапису камер відеоспостереження в приміщенні АЗС «ОККО» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Волгоградська, 15, за 26.07.2023, в ході якого зафіксовано факт незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_4 , якого на авто привіз ОСОБА_15 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_4 (протокол від 27.07.2023) відповідно до якої з поштового відправлення №715-2487914, №715-2487902 здійсненого 27.07.2023 за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_4 в приміщенні АЗС «ОККО» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Волгоградська, 15, відібрано зразок психотропної речовини;

- висновком експерта №СЕ-19-23/44795-НЗПРАП від 15.09.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої з поштового відправлення №715-2487902, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 4,0135 г.;

- результатами огляду копій відеозапису камер відеоспостереження в приміщенні магазину «Сирне королівство» за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54в, за 29.08.2023, в ході якого зафіксовано факт незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_4 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_4 (протокол від 04.09.2023) відповідно до якої з поштового відправлення №715-3372921 здійсненого 29.08.2023 за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_4 в приміщенні магазину «Сирне королівство» за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54в, відібрано зразок психотропної речовини;

- висновком експерта №СЕ-19-23/51139-НЗПРАП від 22.09.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої з поштового відправлення №715-3372921, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 1,3448 г.,

- іншими матеріалами провадження у своїй сукупності.

Наведене дає підстави вважати встановленим наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, Відповідно до ст. 177 Кодексу метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілих, свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи обставини вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, метою застосування до останнього запобіжного заходу є забезпечення виконання ним покладених на нього (неї) процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

3) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти кримінальні правопорушення.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, а тому у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих злочинів, це може спонукати останнього до втечі на тимчасово непідконтрольні Україні території або за кордон та тривалого переховування від органів слідства та суду з метою уникнення зазначеного вище покарання.

Ризик, передбачений пунктом другим частини першої статті 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що діяльність ОСОБА_4 та інших учасників вказаної злочинної організації здійснювалась із застосуванням заходів конспірації (вигаданих анкетних даних, постійно-змінюваних абонентських номерів, інтернет мессенджерів) та має широку ієрархічну структуру, яка розповсюджувалась на різних регіонах України через коло на даний час невстановлених осіб, а тому перебуваючи на волі останній може вчинити дії спрямовані на знищення або приховування на даний час невідшуканих речей чи документів, які як самостійно так і в своїй сукупності можуть містити значення речових доказів, а саме: чорнових записів щодо обставин інкримінованих та інших, вчинених учасниками злочинної організації, злочинів; прекурсорів, рідин та речовин, а також побутових речей, які використовувались для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин; мобільних терміналів, комп`ютерів, планшетів, які могли використовуватись у вказаній злочинній діяльності чи інформації, яка може зберігатись на віртуальних «хмарних» сховищах, тощо.

Крім того, ризик, передбачений пунктом третім частини першої статті 177 КПК України - незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 знає особисто інших підозрюваних та свідків, які є його знайомими та може вчинити дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом вмовлянь, підкупу чи залякування останніх, спонукати свідків чи інших підозрюваних у цьому провадженні відмовитися від раніше наданих показань чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час судового засідання.

Ризик, передбачений пунктом четвертим частини першої статті 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, може бути виражений у створенні підозрюваним ОСОБА_4 штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

Ризик, передбачений пунктом п`ятим частини першої статті 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки незаконне виготовлення з метою збуту та збут психотропних речовин може приносити швидкий стабільний заробіток, а на теперішній час органом досудового розслідування достовірно не встановлено інших учасників та організатора всієї злочинної організації та канали надходження прекурсорів, які використовувались для незаконного виготовлення з метою збуту психотропних речовин.

Крім того, до вказаних обставин (ризиків) безумовно належить військова агресія російської федерації проти України, яка суттєво обмежує можливості виконання органами влади своїх повноважень на певних територіях та якісно погіршує криміногенну обстановку.

Вищевикладене свідчить про необхідність застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, не зможе запобігти вище зазначеним ризикам.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, розмір якої, відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, має бути визначений в розмірі, від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Оскільки дане кримінальне провадження стосується особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, слідчий суддя керуючись правилами п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, не вбачає правових підстав для визначення при цьому розміру застави.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 202 КПК України, ст. ст. 5, 6 Конвенції «Про захист прав та основоположних свобод» слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 22.12.2023 включно, та утримувати його в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України, що за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали слідчого судді - до 22.12.2023 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 26.10.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1