У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП в м. Києві лейтенаната поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002583 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Досудо вим розслідуванням встановлено,що 06.09.2023 року до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки зняла з рахункку заявника ( НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ") грошові кошти у сімі 15.200 грн. Чим завдали останньому матеріального збитку на суму 15.200 грн.

Під час допиту, потерпіла ОСОБА_5 повідомив, що 05.09.2023 року приблизно о 21:30 на його власний мобільний телефон ( НОМЕР_2 ), надійшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його банківської картки вищевказаного банку, номер якої ОСОБА_5 наразі не пам`ятає, оскільки її знищили у банку з р/р НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 10.000 грн, через декілька секунд надійшло ще одне повідомлення про зняття ще додаткової суми 5.200 грн. ОСОБА_5 одразу намагався увійти до свого онлайн кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб подивитися куди саме поділися кошти, проте він не зміг, оскільки йому писали, що не правильний пін-код, хоча він вводив все вірно. Далі, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про шахрайські дії та попросив, щоб картку заблокували. До цього дня, з моменту оформлення картки жодного разу до мене не дзвонили невідомі номери, не надходили повідомлення з переходом на посилання та інше. Також ОСОБА_5 повідомив, що ні за якими посиланнями у соціальних мережах він не переходив та віртуально не розраховувався. В ході допиту ОСОБА_5 надав з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку про рух коштів по рахунку за період 01.09.2023-06.09.2023.

Від шахрайських дій невстановленої особи ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 15 200 гривень.

Вказаний банківський рахунок за № НОМЕР_1 перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з метою отримання інформації, щодо встановлення банківських рахунків на які були переведені кошти з банківської картки потерпілого та рух коштів по картці за період з 20:00 год. 05.09.2023 року по 22:00 год. 05.09.2023 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуваннюта події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківського рахунку НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 20:00 год. 05.09.2023 року по 22:00 год. 05.09.2023 року по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з зазначенням інформації про час та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період з 20:00 год. 05.09.2023 року по 22:00 год. 05.09.2023 року (в паперовому виді та на електронних носіях).

Ухвала слідчого судді діє одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1