465/5989/23
1-кс/465/1458/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11.10.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000420 від «24» грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідча СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та подальшого вилучення оригіналів та копій, а саме: копії статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ; копії ліцензії на торгівлю паливом; оригіналів наказів про призначення (звільнення з роботи) директора та головного бухгалтера та їх посадові інструкції в період часу з 01.12.2020 по даний час; копії штатного розпису працівників за період часу з 01.01.2020 року по даний час; копії податкових звітностей 1 - ДФ з додатками в період часу з 01.01.2020 по даний час; інформацію про працевлаштованих осіб в ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 01.12.2020 по даний час; копію актів документальних перевірок (документальних ревізій) по товариству в період часу з 01.12.2020 по даний час; податкову та статистичну звітність в період часу з 01.12.2020 по даний час (баланс, звіт про фінансові результати, декларації з ПДВ, декларації з прибутку, тощо); копію реєстру податкових накладних (кредит, зобов?язання) за період часу з 01.12.2020 по даний час; інформацію про кредиторську та дебіторську заборгованість в період часу з 01.12.2020 по даний час; інформацію про власні та орендовані основні засоби, зокрема нерухомість, змземельні ділянки, резервуари, транспортні засоби; оригіналів актів прийому-передач (видаткових накладних) паливних карток за договорами №133, №134, №385; повного переліку надісланих паливних карток за договорами №133, №134, №385; копії листування з ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання палива (паливних карток); договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставки нафтопродуктів в період часу з 01.12.2020 по даний час з наданням підтверджуючих документів, в тому числі видаткових накладних на товар та акту прийому - передачі карток на пальне; інформацію про взаєморозрахунках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними договорами, зокрема актів взаємозвірок, передачі палива та паливних карток; руху коштів по розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.12.2020 по даний час з вказанням дати операції, повних назв контрагентів, суми перерахованих коштів, призначення перерахунку; оригіналів документів, підтверджуючих взаємовідносини з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - угоди (договорів) на постачання палива в період з 01.12.2020 по даний час; накладних, актів прийому-передачі палива (паливних карток), інформації щодо взаєморозрахунків між зазначеними суб?єктами господарювання в період часу з 01.12.2020-31.12.2020, в тому числі щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, якщо так, то у яких сумах; виписки про те чи реалізовувалось станом на 20.12.2020 оптовим покупцям паливо за ціною: бензин А-95 по ціні 21,18 грн. за 1 літр, дизпаливо по ціні 20,16 грн. за 1 літр та 08.12.2020 за ціною бензин А-95 по ціні 20,88 грн. за 1 літр, бензин А-92 по ціні 19,86 грн. за 1 літр, дизпаливо по ціні 19,86 грн. за 1 літр, нормативних документів щодо активації та подальшого ивкористання паливних карт, зокрема порядку їх активації; повідомлення про те, чому надані ІНФОРМАЦІЯ_4 , паливні картки не були активовані, чи були вони активовані раніше, якщо так, то коли були заблоковані та з яких причин; претензійні документи.

Клопотання обґрунтовує тим, що ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000420 від 24.12.2021 року за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в системі " ІНФОРМАЦІЯ_6 " провело тендер на закупівлю до державного резерву палива, а саме, бензину А-95 у кількості 5000 л та дизельного пального у кількості 10000 л з можливістю отримання ПММ паливними картками протягом наступних 36 місяців на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Переможцем тендеру було визнано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , яке запропонувало найкращі пропозиції, а саме, бензин А-95 по ціні 21,18 грн за 1 літр, дизпаливо по ціні 20,16 грн. за літр, всього на суму 307 500 грн.

Вказує, що 20.12.2020 за результатами тендеру між зазначеними суб`єктами господарювання була складена відповідна угода. На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_5 21.12.2020 перерахувало авансом на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » всю суму грошових кошів, взамін на підставі акту прийому передачі отримавши паливні картки різного літражу у кількості 200 шт.

В аналогічний спосіб поза проведенням тендеру шляхом прямих закупок було придбано палива у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за договором №134 ще на 42 734.10 грн.

Однак, при спробі отримати пальне на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », була отримана відповідь, що зазначені картки не активовані, у зв`язку з неcплатою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за пальне. На неодноразові звернення керівників ІНФОРМАЦІЯ_5 отримували лише пояснення, що грошових коштів немає. Станом на сьогоднішній день жодного літра палива не поставлено, коштів не повернуто.

Крім цього, 08.12.2020 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договір №385 щодо купівлі-продажу бензину марки А-95, А-92 та дизельного пальногона загальну суму 770 226 грн., однак вказане товариство умов зазаначеного договору не виконало, чим завдало Управлінню СБУ у Львівській області матеріальної шкоди.

Зазначає, що будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що картки на пальне ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за видатковими накладними надавало ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , на виконання умов зазанчених доковорів.

На думку ініціатора клопотання, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відтак, на думку слідчої, виникла необхідність в отриманні оригіналів та копій запитуваних у клопотанні документів, оскільки отримання цих документів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення та підтвердження причетних осіб до даного кримінального правопорушення, а також надасть можливість використовувати вилучені документи в якості доказів в кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, просить надати тимчасовий доступ та вилучення вищевказаної інформації та документів.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від «24» грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000420 від «24» грудня 2021 року вбачається, що посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виконання договірних зобов`язань між ними та ІНФОРМАЦІЯ_7 надано останнім, у відповідності до акту від 21 грудня 2020 року, не активовані скетч-картки для здійснення заправки техніки на АЗС, чим заподіяли ІНФОРМАЦІЯ_7 значної майнової шкоди, а також посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю шахрайським способом заволоділи коштами державної установи у значному розмірі.

Слідчим суддею оглянуто надані на запит суду матеріали кримінального провадження №0000420 від «24» грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, з яких встановлено, що ініціатором клопотання доведено, що у документах, які наявні у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, можуть міститися документи, які матимуть значення для встановлення обставин, необхідних для проведення повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 12.08.2022 року така повідомила, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " паливні талони не виготовляє, а талони, поставлені УСБУ у Львівській області на підставі договору №385 від 08.12.2020 року були закуплені в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на підставі договору поставки палива оптовими партіями №1-12/18 від 03.12.2018 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області довела, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених нею у клопотанні документів.

Окрім цього, доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Завдання, для виконання якого слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази в їх сукупності, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається ініціатор клопотання, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів обгрунтовне та підлягає до задоволення.

Разом з тим, в частині надання слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області тимчасового доступу до інформації, яка вказана у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у такому, оскільки главою 15 КПК України передбачено надання тимчасового доступу до речей та документів, а не до інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000420 від «24» грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України задоволити частково.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів та копій документів, а саме: копії статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ; копії ліцензії на торгівлю паливом; копію наказів про призначення (звільнення з роботи) директора та головного бухгалтера та їх посадові інструкції в період часу з 01.12.2020 по час виконання ухвали; копії штатного розпису працівників за період часу з 01.01.2020 року по час виконання ухвали; копії податкових звітностей 1 - ДФ з додатками в період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали; копію актів документальних перевірок (документальних ревізій) по товариству в період часу з 01.12.2020 по час виконання ухвали; податкову та статистичну звітність в період часу з 01.12.2020 по час виконання ухвали (баланс, звіт про фінансові результати, декларації з ПДВ, декларації з прибутку, тощо); копію реєстру податкових накладних (кредит, зобов?язання) за період часу з 01.12.2020 по час виконання ухвали; документів про кредиторську та дебіторську заборгованість в період часу з 01.12.2020 по час виконання ухвали; оригіналів актів прийому-передач (видаткових накладних) паливних карток за договорами №133, №134, №385; копії листування з ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання палива (паливних карток); договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставки нафтопродуктів в період часу з 01.12.2020 по час виконання ухвали з наданням підтверджуючих документів, в тому числі видаткових накладних на товар та акту прийому - передачі карток на пальне; інформацію про взаєморозрахунках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними договорами, зокрема актів взаємозвірок, передачі палива та паливних карток; руху коштів по розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.12.2020 по час виконання ухвали; оригіналів документів, підтверджуючих взаємовідносини з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - угоди (договорів) на постачання палива в період з 01.12.2020 по час виконання ухвали; накладних, актів прийому-передачі палива (паливних карток), інформації щодо взаєморозрахунків між зазначеними суб?єктами господарювання в період часу з 01.12.2020-31.12.2020, в тому числі щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, претензійні документи.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 16.10.2023 року.

Cлідчий суддя ОСОБА_1