Справа № 576/3210/23
Провадження № 1-кс/576/700/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.23 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000285,-

В С Т А Н О В И В:

До Глухівського міськрайонного суду Сумської області звернувся дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку в будинку, будівлях побутового, господарського та іншого призначення домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 (частка 1/4), ОСОБА_5 (частка 1/4), ОСОБА_6 (частка 1/4), ОСОБА_7 (частка 1/4).

Дане клопотання мотивується тим, що 01.11.2023 до ЧЧ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.10.2023 його знайомий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з дозволу заявника отримав належну йому банківську картку, з використанням якої спільно із заявником планував отримати кредит на суму 1000 грн. В подальшому без дозволу заявника, ввівши його в оману, шляхом обману та зловживанням довіри, ОСОБА_9 отримав кредит на більшу суму, заволодівши грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , в сумі близько 19000 грн. Точна сума збитків встановлюється.

Цього ж дня відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Факт шахрайства підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що 24.10.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 (номер кімнати не пам`ятає), в ході розпивання спиртних напоїв зі своїми знайомими ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , останній запропонував взяти кредит на суму 1000 грн., з банківської картки потерпілого, на що останній погодився та надав свою власну банківську картку, яка оформлена в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» своєму знайомому ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_13 прийшов з грошовими коштами в сумі 1000 грн. та надав потерпілому 700 грн., а собі залишив 300 грн., адже в них була домовленість. ОСОБА_9 в свою чергу картку не повернув власнику, адже повідомив його, що банківську картку зажувало в банкоматі.

В подальшому ОСОБА_8 30.10.2023 звернувся до відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», щоб зробити нову картку. Там співробітники баку йому повідомили, що з його особового рахунку НОМЕР_2 було оформлено кредит на загальну суму 19000 грн. з інших установ.

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_2 , який оформлений на ОСОБА_8 , встановлено, що:

- 24.10.2023 о 18 год. 22 хв. здійснено зарахування переказу на картку в сумі 10000 грн., з яких сума комісії складає 50 грн., сума у валюті картки становить 9950 грн., залишок після операції становить 9962 грн. 22 коп.;

- 24.10.2023 о 18 год. 25 хв. зняття готівки в сумі 9000 грн. однією транзакцією у банкоматі за адресою: м. Глухів, вул. Ціолковського, буд. 5, магазин «Райдуга». Залишок після здійснення транзакції становить 962 грн. 22 коп.;

- 24.10.2023 о 20 год. 47 хв. зняття готівки (де саме, досудовим розслідування на даному етапі не встановлено) становить 902 грн., сума комісії 2 грн., залишок після операції становить 60 грн. 22 коп.;

- 26.10.2023 о 21 год. 13 хв. здійснюється переказ зі своєї картки НОМЕР_3 через додаток «Приват 24» на картку потерпілого в сумі 9346 грн. 73 коп.;

- 26.10.2023 о 21 год. 13 хв. погашення обов`язкового платежу по карті НОМЕР_4 на суму 396 грн. 31 коп., залишок після даної операції складає 8919 грн. 30 коп.;

- 26.10.2023 о 21 год. 49 хв. здійснюється зняття готівки на суму 4002 грн., сума комісії 2 грн., залишок після проведення операції складає 4917 грн., 30 коп.;

- 26.10.2023 о 21 год. 49 хв. здійснюється зняття готівки на суму 4002 грн., сума комісії 2 грн., залишок після проведення операції складає 915 грн. 30 коп.;

- 27.10.2023 о 00 год. 02 хв. здійснюється операція по оплаті на ігрових сайтах UPME*777.UA на суму 750 грн., залишок після проведення операції складає 165 грн. 30 коп.

Допитана в якості свідка ОСОБА_14 повідомила, що 24.10.2023 вона перебувала у себе в дома зі своїм співмешканцем на ім`я ОСОБА_15 . Так, в подальшому до них прийшов ОСОБА_13 для вживання спиртних напоїв. Потім прийшов ОСОБА_16 , (спільний знайомий), щоб випити. Під час розпивання спиртних напоїв ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_17 оформили кредит на суму 1000 грн. В свою чергу ОСОБА_18 погодився та запропонував ОСОБА_19 , щоб він надав 700 грн. ОСОБА_17 , а собі ОСОБА_19 залишив 300 грн. В подальшому ОСОБА_18 надав свою банківську картку ОСОБА_19 і той пішов з квартири. Через деякий час повернувся та надав 700 грн. ОСОБА_17 , але карточку не віддав, повідомивши, що її зажувало у банкоматі.

Також свідок ОСОБА_20 повністю підтвердив покази ОСОБА_14

03.11.2023 оперативному підрозділу в порядку ст. ст. 40-1, 41 КПК України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення місцезнаходження громадянина ОСОБА_6 свідків та осіб, яким відома інформація про вчинення шахрайських дій.

На виконання доручення встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Комунального підприємства Глухівське «БТІ», право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на ОСОБА_4 (частка 1/4), ОСОБА_5 (частка 1/4), ОСОБА_6 (частка 1/4), ОСОБА_7 (частка 1/4).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що ОСОБА_4 (частка 1/4), ОСОБА_5 (частка 1/4), ОСОБА_6 (частка 1/4), ОСОБА_7 (частка 1/4).

Допитана в якості свідка ОСОБА_21 повідомила, що ОСОБА_13 дійсно проживає за адресою: АДРЕСА_1 , адже це її сусід, в якого також проживає його співмешканка ОСОБА_22 (точних даних про співмешканку свідок не надала).

Також, допитана в якості свідка ОСОБА_23 повідомила, що ОСОБА_6 дійсно проживає за адресою: АДРЕСА_1 , адже це її сусід, в якого також проживає його співмешканка ОСОБА_22 (точних даних про співмешканку свідок не надала).

За таких обставин дізнавач просить надати дозвіл на проведення обшуку в будинку, будівлях побутового, господарського та іншого призначення домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 (частка 1/4), ОСОБА_5 (частка 1/4), ОСОБА_6 (частка 1/4), ОСОБА_7 (частка 1/4), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме, електронної та комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів), за допомогою якої здійснювався вхід до мобільного додатку «Приват 24» банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , а також, сама банківська картка № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_8 .

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення дізнавача, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Так, з матеріалів справи вбачається, що СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000285, яке 01 листопада 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стало те, що 01.11.2023 до ЧЧ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.10.2023 його знайомий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з дозволу заявника отримав належну йому банківську картку, з використанням якої спільно із заявником планував отримати кредит на суму 1000 грн. В подальшому без дозволу заявника, ввівши його в оману, шляхом обману та зловживанням довіри, ОСОБА_9 отримав кредит на більшу суму, заволодівши грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , в сумі близько 19000 грн. Точна сума збитків встановлюється.

Факт шахрайства підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що 24.10.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 (номер кімнати не пам`ятає), в ході розпивання спиртних напоїв зі своїми знайомими ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , останній запропонував взяти кредит на суму 1000 грн., з банківської картки потерпілого, на що останній погодився та надав свою власну банківську картку, яка оформлена в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» своєму знайомому ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_13 прийшов з грошовими коштами в сумі 1000 грн. та надав потерпілому 700 грн., а собі залишив 300 грн., адже в них була домовленість. ОСОБА_9 в свою чергу картку не повернув власнику, адже повідомив його, що банківську картку зажувало в банкоматі.

В подальшому ОСОБА_8 30.10.2023 звернувся до відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», щоб зробити нову картку. Там співробітники баку йому повідомили, що з його особового рахунку НОМЕР_2 було оформлено кредит на загальну суму 19000 грн. з інших установ.

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_2 , який оформлений на ОСОБА_8 , встановлено, що:

- 24.10.2023 о 18 год. 22 хв. здійснено зарахування переказу на картку в сумі 10000 грн., з яких сума комісії складає 50 грн., сума у валюті картки становить 9950 грн., залишок після операції становить 9962 грн. 22 коп.;

- 24.10.2023 о 18 год. 25 хв. зняття готівки в сумі 9000 грн. однією транзакцією у банкоматі за адресою: м. Глухів, вул. Ціолковського, буд. 5, магазин «Райдуга». Залишок після здійснення транзакції становить 962 грн. 22 коп.;

- 24.10.2023 о 20 год. 47 хв. зняття готівки (де саме, досудовим розслідування на даному етапі не встановлено) становить 902 грн., сума комісії 2 грн., залишок після операції становить 60 грн. 22 коп.;

- 26.10.2023 о 21 год. 13 хв. здійснюється переказ зі своєї картки НОМЕР_3 через додаток «Приват 24» на картку потерпілого в сумі 9346 грн. 73 коп.;

- 26.10.2023 о 21 год. 13 хв. погашення обов`язкового платежу по карті НОМЕР_4 на суму 396 грн. 31 коп., залишок після даної операції складає 8919 грн. 30 коп.;

- 26.10.2023 о 21 год. 49 хв. здійснюється зняття готівки на суму 4002 грн., сума комісії 2 грн., залишок після проведення операції складає 4917 грн., 30 коп.;

- 26.10.2023 о 21 год. 49 хв. здійснюється зняття готівки на суму 4002 грн., сума комісї 2 грн., залишок після проведення операції складає 915 грн. 30 коп.;

- 27.10.2023 о 00 год. 02 хв. здійснюється операція по оплаті на ігрових сайтах UPME*777.UA на суму 750 грн., залишок після проведення операції складає 165 грн. 30 коп.

З наявних в матеріалах справи протоколів допиту свідків вбачається, що в будинку, будівлях побутового, господарського та іншого призначення домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 (частка 1/4), ОСОБА_5 (частка 1/4), ОСОБА_6 (частка 1/4), ОСОБА_7 (частка 1/4), можуть зберігатися знаряддя кримінального правопорушення або майно, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме, електронна та комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони, планшети), за допомогою якої здійснювався вхід до мобільного додатку «Приват 24» банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , а також, сама банківська картка № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_8 .

Згідно довідки з Комунального підприємства Глухівське «БТІ», право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на ОСОБА_4 (частка 1/4), ОСОБА_5 (частка 1/4), ОСОБА_6 (частка 1/4), ОСОБА_7 (частка 1/4).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що ОСОБА_4 (частка 1/4), ОСОБА_5 (частка 1/4), ОСОБА_6 (частка 1/4), ОСОБА_7 (частка 1/4).

Згідно з вимогами ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

За таких обставин вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку у будинку, а також будівлях побутового, господарського та іншого призначення домогосподарства за вказаною вище адресою.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку, будівлях побутового, господарського та іншого призначення домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 (частка 1/4), ОСОБА_5 (частка 1/4), ОСОБА_6 (частка 1/4), ОСОБА_7 (частка 1/4), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме, електронної та комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів), за допомогою якої здійснювався вхід до мобільного додатку «Приват 24» банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , а також, сама банківська картка № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_8 .

Визначити строк дії ухвали - 15 днів з дня винесення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана дізнавачем, слідчим чи прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1