печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2023 між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі командира військової частини ОСОБА_4 (Замовник) та Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 (Постачальник) укладено договір №238/КЕС-2023 щодо постачання 203 тон паливного брикету (марки «Пінні Кей») та 95 тон паливної гранули на загальну суму договору 2 581 820,00 грн.

У подальшому, відповідно до видаткових накладних № АВ-01/78-2023 від 29.08.2023, № АВ-02/78-2023 від 29.08.2023, № АВ-01/78-2023 від 29.08.2023, № АВ-03/78-2023 від 06.09.2023, № АВ-04/78-2023 від 06.09.2023, № АВ-05/78-2023 від 07.09.2023 військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано вищевказані грошові кошти відповідно до договору Фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до умов договору постачальник здійснює поставку брикету партіями. Місцем поставки (передачі) товарів є АДРЕСА_1 (місце знаходження військової частини 7038 НГ України). Розрахунок проводиться шляхом оплати замовника та підписання сторонами видаткової накладної та/або акту прийому передачі товару. Днем отримання товару вважається день підписання видаткової накладної та/або акту прийому-передачі товару.

Після цього, у липні-жовтні 2023 року на склад військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) було , поставлений паливний брикет по договору №238/КЕС від 20.07.2023, який не відповідає заявленим характеристикам та виготовлений із деревини не твердих а м`яких порід, що суперечить документам якості. Однак, у порушення вимог чинного законодавства військові посадові особи вказаної військової частини заходів щодо перевірки поставленого товару не вживали, чим завдали державі збитків на суму 2 581 820,00 грн.

Зазначені документи, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому, орган досудового розслідування позбавлений можливості довести обставини, що містяться у вказаних документах за допомогою інших доказів та отримати їх у інший спосіб, ніж звернутися до слідчого судді з клопотанням у порядку Глави 15 КПК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також в інших будівлях і приміщеннях компанії та її структурних підрозділів, де можуть знаходитись (зберігатися) інформація в електронному та друкованому вигляд, а саме: інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку (IBAN) НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.01.2023 по 20.11.2023; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення розрахункового рахунку (IBAN) НОМЕР_3 ; фото, відео із банкоматів під час поповнення або зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1