Справа № 186/181/24
Провадження № 1-кс/0186/25/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

01 лютого 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшої слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчої, 27.01.2024 року, невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з її власних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «Для виплат» № НОМЕР_3 та «Універсальна» № НОМЕР_4 , на загальну суму 33700 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000040 від 29.01.2024 року.

У ході досудового розслідування, було допитано потерпілу у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , яка пояснила, що 27.01.2024 року приблизно о 20 год 00 хв., зі свого мобільного телефону, у додатку соціальної мережі «Фейсбук» натрапивши на рекламу, перейшла за посиланням, де автоматично завантажився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди вона ввела логін та пароль. Після чого, з її банківських карток: «Для виплат» № НОМЕР_3 та «Універсальна» № НОМЕР_4 , трьома транзакціями, списались кошти на загальну суму 2700 грн. Надалі, 27.01.2024 року на її абонентський номер зателефонував невідомий, який назвався співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, ввівши її в оману, заволодів її коштами з б/к «Універсальна» № НОМЕР_4 , які вона, виконуючи вказівки шахрая, перерахувала двома транзакціями на загальну суму 31000 грн.

На даний час, слідчій необхідний тимчасовий доступ до інформації про роботу з картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, старша слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо руху коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 27 січня 2024 року, із зазначенням контрагентів, повного номеру картки/рахунку отримувача коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картками ОСОБА_5 (доступ до системи клієнт-банк); інформації про власника банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 27.01.2024 року; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 27.01.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період з 27.01.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських карток ОСОБА_5 27.01.2024 року; всіх фото та відеоматеріалів зроблений під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківських карток ОСОБА_5 у період з 27.01.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 27.01.2024 року; інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 27.01.2024 року; інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 27.01.2024 року; інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 27.01.2024 року; IP-адрес пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 27.01.2024 року.

У судове засідання старша слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 27.01.2024 року, невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з її власних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «Для виплат» № НОМЕР_3 та «Універсальна» № НОМЕР_4 , на загальну суму 33700 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

29 січня 2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів та фото- відеоматеріалів зазначених у клопотанні слідчої, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи та фото- відеоматеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів та фото- відеоматеріалів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи та фото- відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та фото- відеоматеріалів, до яких просить старша слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації щодо руху коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 27.01.2024 року, із зазначенням контрагентів, повного номеру картки/рахунку отримувача коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картками ОСОБА_5 (доступ до системи клієнт-банк);

- інформації про власника банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 27.01.2024 року;

-виписки про рух коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 27 січня 2024 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період з 27 січня 2024 року по час проведення тимчасового доступу включно, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських карток ОСОБА_5 27 січня 2024 року;

-всіх фото та відеоматеріалів зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківських карток ОСОБА_5 у період з 27 січня 2024 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 27.01.2024 року;

- інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 27 січня 2024 року;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 27 січня 2024 року;

- інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 27 січня 2024 року;

- IP-адрес пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 27 січня 2024 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 02 лютого 2024 року по 01 березня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшу слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .