Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/151/2024 Справа № 641/7898/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 05.12.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

04.12.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами під приводом продажу авто, а саме 03.12.2023 року ОСОБА_5 на сайті ОЛХ знайшла оголошення "авто для ЗСУ", зв`язавшись з продавцем за номером НОМЕР_1 домовилась про покупку автомобіля, після чого самостійно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти двома платежами в загальній сумі 24875 грн., а саме: 03.12.2023 о 13:19:55 переказ грошових коштів в сумі 11400 грн. та 03.12.2023 о 13:22:20 переказ грошових коштів в сумі 13475 грн. передоплату за автомобіль. В подальшому продавець на зв`язок не виходив, грошові кошти не повернуті, автомобіль не отримано. ЖЄО №17202 від 04.12.2023 року.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03.12.2023 року вона знаходилась вдома, за вищевказаною адресою та переглядала на платформі ОЛХ автомобілі, для того щоб придбати авто та передати знайомим військовим. ОСОБА_5 знайшла оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка коштувала 2650 долларів США та був вказаний в оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на який вона зателефонувала, де взяв слухавку чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , який розповів про місцезнаходження авто, його характеристики. Також продавець на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що даний автомобіль знаходиться у Львівській області на митниці, на кордоні. Також він повідомив, що даний автомобіль вони зможуть доставити за два дні до м. Харкова, але продавець попрохав грошові кошти у сумі 24975 гривень двума платежами, за оформлення документів на ввезення автомобіля із-за кордону, оформлення зеленої карти та вартість лафету. Після чого ОСОБА_5 продавець повідомив, що потрібні документи, на кого оформляти автомобіль, а саме зелену карту. Натомість вона попрохала у продавця його документи, на що він прислав в додатку Вібер фото паспорту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження с. Яринівка, Сарнянського району, Рівненської області, та фото його нагород «За благодійну діяльність» командувач військ оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_4 та «Почесної відзнаки командувача військ оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_5 »». Після чого ОСОБА_5 у додатку Вібер відправила фото військового квитка на ім`я ОСОБА_8 та посвідчення водія на його ім`я. В подальшому цього ж дня ОСОБА_5 почала перераховувати грошові кошти на карту банку яку їй надіслав продавець, а саме № НОМЕР_3 , 03.12.2023 о 13:19:55 перерахувала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 11400 грн. та 03.12.2023 о 13:22:20 грошові кошти в сумі 13475 грн. Після чого потерпіла надіслала квитанції продавцю, який потім ніби-то займався оформленням документів на автомобіль. Також продавець повідомив, що за даний автомобіль вона сплачує частину суми вартості, а іншу частину сплачує благодійний фонд ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ. Продавець запитав адресу, де ОСОБА_5 знаходить, щоб доставити їй автомобіль. 03.12.2023 о 16:35 потерпілій на мій мобільний зателефонував продавець, та повідомив, що на автобілі присутні штафи та потрібно їх сплатити, бо у господаря автомобіля поляка грошей не має. На що вона відмовилась, він просив його не підводити та говорив, що зможе знайти 200 долларів, але вона все одно відмовилась. Я попрохала, щоб вони вирішували питання. Внаслідок чого зі потерпілою продавець даного автомобіля не зв`язується, потерпіла йому телефонує він не відповідає, грошові кошти не повернуто, автомобіль відсутній.

Оглянувши документи, вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківській картці № НОМЕР_3 , встановлено, що грошові кошти потерпілої були зараховані на дану карту, а саме 2023-12-03 о 13:20:06, найменування платника ІНФОРМАЦІЯ_9 , сума операції 11400; 2023-12-03 о 13:22:32, найменування платника ІНФОРМАЦІЯ_9 , сума операції 13475. В подальшому 2023-12-03 о 13:26:19, найменування платника ОСОБА_9 , сума операції 24875, переказ власних коштів НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховано на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_5 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутністю, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_5 , а саме до: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо), руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 03.12.2023 по 16.01.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1