Справа № 717/112/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів підчас досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 12 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 12 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що невстановлена особа використовуючи мобільний додаток «Телеграм», за попередньою змовою, групою осіб із ОСОБА_5 , організували незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 , яких 12.01.2024 року біля 16 години 40 хвилин було затримано працівниками ДПСУ на автодорозі в адміністративних межах с. Перківці Дністровського району Чернівецької області в салоні автомобіля марки «Опель Астра» номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 . ОСОБА_6 дав показання про те, що він домовився із невідомою особою в мобільному додатку «Телеграм» про допомогу в перетині ним кордону України, при цьому вказана особа повідомила йому ціну зазначеної послуги, а саме 160 000 гривень. Вказана особа надіслала йому номер банківської картки, на яку потрібно було здійснити оплату, на що він погодився та 11.01.2024 року в м. Чернівці перерахував на дану картку 8000 грн., проте підтверджуючих даних про таку оплату у нього не збереглося. Після цього 12.01.2024 за допомогою власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він здійснив 2 перекази по 60 000 гривень, та один переказ у сумі 32 000 гривень, на картку НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_8 банк одержувач А-банк, що підтверджується оглядом його мобільного телефону.

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ групі слідчих: слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , , начальнику слідчого відділення, ОСОБА_12 до документів:

- щодо операцій, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 01.01.2024 по час постановлення ухвали суду; деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.01.2024, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 01.01.2024 по час постановлення ухвали суду, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з?явився.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_12 до документів:

- які містять інформацію про операції, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01 січня по 13 лютого 2024 року включно, рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_2 , про власника рахунку, до копій його паспорта, анкети-заяви, інформацію про фінансовий номер, фото отримання карт, інформацію про фінансовий номер власника рахунку станом на 01 січня 2024 року, в разі його подальшої зміни інформацію про дату, час зміни та на який номер його було змінено, ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- які містять фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти з рахунку картки № НОМЕР_2 у період з 01 січня по 13 лютого 2024 року, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана ухвала діє до 08 березня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: