У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/145/24 № 1-кс/610/173/2024
м. Балаклія26 січня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000034 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи викрали з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 19253,79 грн, чим спричинили останній матеріальний збиток.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесене 16.01.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 15.01.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 13.01.2024 приблизно о 12.18 год на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , де чоловік як оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив їй, що ОСОБА_4 надійшла грошова допомога та їй необхідно назвати номер своєї банківської картки, на що вона відповіла оператору, що вона не пам'ятає її номеру. В ході розмови оператор запитав пін-код від картки та назвав останні чотири цифри банківської картки, але ці цифри були не правильними, тому вона одразу припинила розову та поклала слухавку. Зі слів потерпілої, на її ім'я в банківській установі мається рахунок за номером картки НОМЕР_3 , куди їй нараховувалась пенсія, яку вона одразу переводила в готівку. 13.01.2024 ввечері вона, переглядаючи додаток в своєму мобільному телефоні, побачила, що на її ім'я відкритий новий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитна картка НОМЕР_1 , звідки 13.01.2024 о 12:46 год відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 19253,79 грн, де вказано «переказ зі своєї картки». Однак вона не оформлювала кредитну картку та не давала на це нікому своєї згоди.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 , ( НОМЕР_1 ), відкритого на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з вказаного рахунку 13.01.2024 о 12.46 год було знято грошові кошти в сумі 19253,79 грн (переказ зі своєї карти).

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому слідчого відділу ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 13.01.2024;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в загальній сумі 19253,79 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 13.01.2024 переказ грошових коштів за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1