Справа № 216/466/23
Провадження № 1-кс/216/3243/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

19 грудня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.

В провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розпочатого у відношенні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом заволодіння бюджетними коштами під час виконання умов договору від 28.01.2022 №17 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 28.12.2021 №261 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (далі за текстом договір від 28.12.2021 №261), від 24.12.2021 №10 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок коштів місцевого бюджету, предметом якого є монтаж систем кисневого постачання, вчиненого шляхом зазначення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у актах виконаних робіт недостовірних відомостей щодо вартості використаних товарно-матеріальних цінностей, а саме: компресору « ІНФОРМАЦІЯ_4 », генератору медичного «AS-L» та розеток медичного газу (кисень) «FORANO DIN», що зустрічно підтверджується зібраними доказами, у тому числі показаннями працівників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та висновком судової економічної експертизи від 24.05.2023 №04-23.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному проваджені, з метою подальшого опрацювання та можливості використання як доказу при розкритті та розслідуванні даного кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин його вчинення, у тому числі з використанням в сукупності з іншими відомостями, виникла необхідність у проведенні заходів забезпечення кримінального провадження, що полягають у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, що мають суттєве значення для досягнення цілей кримінального провадження та встановлення всіх його обставин:

- шляхом виїмки належним чином посвідчених копій статуту/положення про КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, вичерпного переліку проектно-кошторисної документації, у тому числі робочого проекту та експертного звіту і супутньої документації, на підставі та за наслідками складання яких уповноваженою особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР проведено процедуру закупівлі, за наслідками якої укладено сам договір від 28.01.2022 №17, вичерпного переліку нормативних актів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, що регламентують діяльність уповноваженої особи, якою здійснювались вищевказані тендерні процедури, у тому числі відповідного положення, наказу про призначення, посадової інструкції, вичерпного переліку тендерної документації, у тому числі відповідного протоколу уповноваженої особи та усіх супутніх документів, що передували його складанню, нормативних актів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, що регламентують діяльність підписанта договору, у тому числі відповідного положення, наказу про призначення, посадової інструкції, самого договору від 28.01.2022 №17 та усіх додатків до нього, у тому числі додаткових угод, кошторису, договірної ціни, специфікації, договорів субпідряду, платіжних доручень, договорів авторського та технічного нагляду, документів, складених суб`єктами авторського та технічного нагляду в ході виконання робіт за умовами вищевказаного договору, накладних, що посвідчують вартість та походження використаних будівельних та супутніх матеріалів; інших бухгалтерських та супутніх документів щодо походження коштів за рахунок яких проводились вищевказані роботи та об`єму фінансування тощо;

- шляхом виїмки оригіналів актів виконаних робіт складених та підписаних за умовами вищевказаного договору з усіма додатками до них, у тому числі локальних кошторисів, відомостей, підсумкових відомостей ресурсів на будівельні роботи та використане устаткування тощо.

В той же час, відповідно до п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, що міститься у вищевказаних документах, відноситься до охоронюваної законом таємниці, що згідно діючого кримінального процесуального законодавства унеможливлює доступ до неї та її отримання у інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до неї на підставі ухвали слідчого судді.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Вищевказані документи та інформація доступ до яких необхідно отримати, можуть бути використані в якості доказів, які будуть підтверджувати факт розтрати бюджетних коштів, а також можуть бути використані як об`єкти дослідження, під час проведення відповідних експертиз, проведення яких може бути об`єктивно необхідним для встановлення істини під час досудового розслідування.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п.5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 21.01.2022 року внесені до ЄРДР за № 0000026 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України; копією договору № 261 від 28 грудня 2021 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копією висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 04-23 по матеріалам досудового розслідування кримінального правопорушення за № 0000026 від 24.05.2023; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 06.12.2023; копією постанови про відібрання зразків для проведення експертизи від 06.12.2023; копією протоколу отримання зразків для експертизи від 06.12.2023 року.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

-Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: статуту/положення про КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, проектно-кошторисної документації, у тому числі робочого проекту та експертного звіту і супутньої документації, на підставі та за наслідками складання яких уповноваженою особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР проведено процедуру закупівлі, за наслідками якої укладено договір від 28.01.2022 № 17 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нормативних актів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, що регламентують діяльність уповноваженої особи, якою здійснювались вищевказані тендерні процедури, у тому числі відповідного положення, наказу про призначення, посадової інструкції, тендерної документації, у тому числі відповідного протоколу/рішення уповноваженої особи та усіх супутніх документів, що передували його складанню, нормативних актів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, що регламентують діяльність підписанта договору, у тому числі відповідного положення, наказу про призначення/виконання (покладання) обов`язків, посадової інструкції, договору від 28.01.2022 № 17 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіх додатків до нього, у тому числі додаткових угод, кошторису, договірної ціни, специфікації, договорів субпідряду, платіжних доручень, договорів авторського та технічного нагляду, документів, складених суб`єктами авторського та технічного нагляду в ході виконання робіт за умовами вищевказаного договору, накладних, що посвідчують вартість та походження використаних будівельних та супутніх матеріалів; інших бухгалтерських та супутніх документів щодо походження коштів за рахунок яких проводились вищевказані роботи, об`єму фінансування, а також тих, що посвідчують факт здійснення остаточних розрахунків.

-Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме актів виконаних робіт (КБ-2В, КБ-3 з усіма додатками) складених та підписаних за умовами договору від 28.01.2022 №17 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до них, у тому числі локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів на будівельні роботи та використане устаткування.

Зобов`язати посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити до 19.01.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1