Справа № 610/1846/23
провадження № 1-кс/610/488/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2023 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2023 року за №0000944, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.11.2023 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000944 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО № 6574 від 05.11.2023 ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 14 038 грн, що належать ОСОБА_5 чим спричинили останній матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000944 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000944. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 06.11.2023 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.11.2023 ОСОБА_5 повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами із банківської картки.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що вона є пенсіонеркою та отримує соціальні виплати (пенсію) на банківську картку «для виплат» в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але для отримання цієї картки обов`язковою умовою було те, що необхідно додатково отримати банківську картку «універсальна» за номером НОМЕР_1 , але вона не користувалась взагалі цією карткою доки їй не почали телефонувати працівники банку та повідомляти те, що необхідно активувати вищезазначену картку для подальшого використання. Ліміт на картці «універсальна» банк встановив 49 000.00 грн, для цього за їх рекомендацією вона повинна була здійснити покупку товару або переказати грошові кошти. Вона вирішила переказати кошти своєму синові в загальній сумі 500 грн, але одразу поповнила рахунок універсальної картки зі своєї картки «для виплат» для того, щоб їй не нараховували проценти за використання кредитного ліміту. Цю операцію останній раз вона здійснила ще в квітні 2023, та після цього жодного разу не використала картку «універсальна».

02.11.2023 о 19-56 год. Їй надійшов вхідний дзвінок за номером НОМЕР_2 , вона підняла слухавку та почула як автоматичним голосом (бот) її проінформували про те, що банківську картку заблоковано, для розблокування картки, натисніть «1», після чого вона виконала дану вказівку, та їй сказали «дякуємо, вашу картку розблоковано». Через декілька секунд після цього, знову надійшов вхідний дзвінок за вищевказаним номером з тим же самим повідомленням, вона виконала вказівку та натиснула « 1», після чого її роз`єднали з оператором. На той момент, вона не підозрювала нічого протиправного стосовно її банківської картки, тому, що голос оператора банку був схожий на той голос, коли телефонують з банку. Наступного ранку, тобто 03.11.2023 09-56 ранку, знову повторився вхідний дзвінок нібито як від оператора банку з тими ж самими умовами, що були напередодні, вона знову натиснула «1». 05.11.2023 року 00-26 повторився дзвінок з вищевказаного номеру нібито як оператора банку з тими ж самими умовами, вже потім вона зрозуміла, що щось відбувається, та одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_3 та повідомила, що не може здійснити вхід до мобільного застосунку на своєму мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бо після вхідного дзвінка за номером НОМЕР_2 , вона намагалась перевірити рахунок свій, але не змогла цього зробити. Оператор банку спитала прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, адресу та з якої організації останній раз було зарахування на її банківський рахунок, вона відповіла їй на всі запитання, після чого оператор розблокував вхід до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона одразу здійснила вхід в застосунок, та побачила, що з картки «універсальна» відбулось списання грошових коштів: перший раз 02.11.2023 20:00, 37,83 грн, наступне зняття - 02.11.2023 20:00, 14 112,36 грн. кошти були списані на рахунок рекламні послуги Facebk 8P4DRVKPW2, fb.me/ads, та рекламні послуги METAPAY*54Z1,fb.me/cc, але коли відбулось зняття грошових коштів з її рахунку НОМЕР_4 , номер картки НОМЕР_1 , їй не надходило ніяких повідомлень від банку, хоча раніше їй надсилали повідомлення про рух коштів ( зняття, поповнення) з її банківських карток. Після цього, вночі, вона зателефонувала знову на гарячу лінію банку, та повідомила про те, що відбулось списання грошових коштів без її на те згоди, на що оператор банку повідомила їй, що вона (оператор) передасть цю інформацію, та заблокувала її картку « універсальна», а картка «для виплат» залишилась в «робочому стані».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в паперовому та в електронному вигляді, що відображає рух грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_4 , номер картки НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 02.11.2023;

- фото-відео-зйомки особи в паперовому та в електронному вигляді, яка здійснила 02.11.2023 переказ грошових коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_4 , номер картки НОМЕР_1 ;

- інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти на загальну суму 14 038 грн та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1