печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012, -

В С Т А Н О В И В:

16.11.2023 старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина документів що стосуються діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ) з моменту її реєстрації компанії, а саме: протоколи установчих зборів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ) за період з дати реєстрації компанії до 18.10.2023, джерела формування статутного капіталу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Федеративна Республіка Німеччина), протоколи загальних зборів з реєстром учасників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Федеративна Республіка Німеччина), річну звітність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Федеративна Республіка Німеччина) за період дати реєстрації компанії до 2023 року (включно).

До початку розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

З поданого слідчим клопотання вбачається, що слідчими Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012.

В ході досудового розслідування, серед іншого, встановлюються обставини, за яких на території України починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація що організована та представлена громадянами російської федерації, яка вчинила низку злочинів проти власності на території України, пов`язані із заволодінням об`єктами нерухомого майна, в тому числі об`єктами ресторанного та готельного бізнесу, об`єктами нерухомості торгівельного призначення, вчинені шляхом обману, протидії законній господарській діяльності шляхом шахрайського заволодіння цілісно-майновими комплексів, умисне ухилення від сплати податків, а також легалізації майна та доходів набутих на території України злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Німеччини ОСОБА_6 (входить до номінальних власників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») є бенефіціаром принаймні 12-ти юридичних осіб, що зареєстровані в Україні та пов`язані з вищезгаданим тріо ІНФОРМАЦІЯ_3 . Водночас, ОСОБА_7 зазначається у реєстрах Федеративної Республіки Німеччина керівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займається житловою та комерційною нерухомістю та зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_8 , в якості керівників компанії у реєстрах вказані партнери ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність отримати доступ у компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина документів що стосуються діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Німеччина) з моменту її реєстрації компанії, а саме: протоколи установчих зборів, джерела формування статутного капіталу, протоколи загальних зборів з реєстром учасників, річна звітність за весь період діяльності компанії.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина документів що стосуються діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ) з моменту її реєстрації компанії, а саме: протоколи установчих зборів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ) за період з дати реєстрації компанії до 18.10.2023, джерела формування статутного капіталу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Федеративна Республіка Німеччина), протоколи загальних зборів з реєстром учасників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Федеративна Республіка Німеччина), річну звітність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Федеративна Республіка Німеччина) за період дати реєстрації компанії до 2023 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52648/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА