УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000020 від 28.11.2023 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Кременчук, громадянку України, з вищою освітою, офіційно не працюючої, пенсіонерки, заміжньої, яка має на утриманні неповнолітнього сина 2011 р.н., зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000020 від 28.11.2023 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 у ОСОБА_6 , який є кінцевим бенефіціаром та безпосередньо контролює діяльність компанії «NORDWIND TRADE SA» (код LEI 875500U3FR5NX4488C19), зареєстрованої на території Швейцарської Конфедерації, одночасно будучи членом наглядової ради ПАТ «УКРТАТНАФТА», виник злочинний, корисний умисел на заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», усвідомлюючи при цьому, що в період дії воєнного стану, викликаного збройною агресією рф проти України, діяльність правоохоронних органів України буде спрямована в першу чергу на захист Вітчизни, що відповідно надасть йому можливість уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

Водночас ОСОБА_6 , не бажаючи бути викритим у вчинюваних злочинах, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, вирішив створити організовану групу, метою діяльності якої є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів щодо заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», до складу якої включити підконтрольних йому службових осіб ПАТ «УКРТАТНАФТА», компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (далі - АТ «АКБ «КОНКОРД») та інших осіб, зокрема директора компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступника Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , начальника фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора з фінансового контролю - начальника відділу з фінансового контролю ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , невстановлених службових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ (далі - ПАТ з ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ») та АТ «АКБ «КОНКОРД».

У свою чергу, 24.02.2022 о 16 год 54 хв за невстановлених слідством обставин начальник фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_4 з метою перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» створила документ на переказ грошових коштів, а саме платіжне доручення в іноземній валюті № 75401 від 24.02.2022 на суму 20 мільйонів доларів 13 центів США, до якого внесла відомості завчасно та завідомо підробленого зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-CON від 17.02.2022, який в дійсності не був укладений між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також попередніх рахунків (інвойсів) до нього № 137088/v2 від 22.02.2022 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США, № 137160/v2 від 23.02.2022 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США, № 137161/v2 від 23.02.2022 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США, складених відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану та на виконання його вказівок директором компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_7 , після цього підписала електронним підписом це платіжне доручення, тим самим надала йому статусу офіційного документу на переказ грошових коштів, та скерувала його за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» до АТ «АКБ «КОНКОРД», на підставі якого в подальшому з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» - НОМЕР_1 , відкритого в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» - НОМЕР_2 , відкритий в закордонній банківській установі «RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG» (українською - «РАЙФФАЙЗЕН БАНК ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ АГ») перераховано грошові кошти у сумі 20 мільйонів доларів 13 центів США, якими учасники створеної та очолюваної ОСОБА_6 організованої групи розпорядилися у подальшому на власний розсуд, тим самим довела, спрямований на заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», злочинний умисел створеної та очолюваної ОСОБА_6 організованої групи до кінця.

За вказаних обставин, у кримінальному провадженні № 0000012 від 21.10.2022 12.06.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

20.03.2023 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 21.10.2022 продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 25.04.2023.

19.04.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 21.10.2022 продовжено до 5 (п`яти) місяців, тобто до 25.06.2023.

15.06.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 21.10.2022 продовжено до 7 (семи) місяців, тобто до 25.08.2023.

08.08.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 21.10.2022 продовжено до 11 (одинадцяти) місяців, тобто до 25.12.2023.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.06.2023 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у нічний час доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, зі строком дії - до 13.08.2023.

При цьому, вказаною ухвалою слідчого судді зобов`язано підозрювану ОСОБА_4 :

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (в залежності від стадії кримінального провадження), за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування зі свідками із числа співробітників ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також наступними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У подальшому, 10.08.2023 постановлено ухвалу слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва про продовження строку тримання підозрюваної під домашнім арештом до 10.10.2023 та продовжено строк дії попередніх обов`язків.

Окрім того, 02.10.2023 постановлено ухвалу слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва про продовження строку тримання підозрюваної під домашнім арештом до 30.11.2023 включно та продовжено строк дії попередніх обов`язків.

Разом з тим, 28.11.2023 постановлено ухвалу слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва про зміну запобіжного заходу підозрюваній з домашнього арешту на особисте зобов`язання та продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 30.11.2023 включно, тобто в межах строку досудового розслідування, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (в залежності від стадії кримінального провадження), за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками із числа співробітників ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також наступними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

28.11.2023 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000012 від 21.10.2022 виділено в окреме провадження - № 0000020 від 28.11.2023.

Також, 28.11.2023 матеріали досудового розслідування щодо інших учасників організованої групи, зокрема щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 теж виділено в окреме провадження - № 0000019 від 28.11.2023.

Ураховуючи те, що строк дії ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 28.11.2023 в частині покладання на підозрювану обов`язків закінчується 25.12.2023, виникла необхідність у продовженні такого строку дії обов`язків.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, зазначивши, що події, які інкримінуються відбулись на наступний день після повномасштабного вторгнення, щодо ризиків зазначили, що підозрювана зі свідками не спілкується доступу до документів не має, є пенсіонеркою та має на утриманні дитину.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрювану, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За змістом ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000020 від 28.11.2023 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України

В рамках кримінального провадження № 0000012 від 21.10.2022, 12.06.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними доказами.

20.03.2023 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 21.10.2022 продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 25.04.2023, який у подальшому продовжувався судом.

21 грудня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 28.11.2023 продовжено до 12 місяців.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.06.2023 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у нічний час доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, зі строком дії - до 13.08.2023.

При цьому, вказаною ухвалою слідчого судді зобов`язано підозрювану ОСОБА_4 :

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (в залежності від стадії кримінального провадження), за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування зі свідками із числа співробітників ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також наступними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У подальшому, 10.08.2023 постановлено ухвалу слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва про продовження строку тримання підозрюваної під домашнім арештом до 10.10.2023 та продовжено строк дії попередніх обов`язків.

Окрім того, 02.10.2023 постановлено ухвалу слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва про продовження строку тримання підозрюваної під домашнім арештом до 30.11.2023 включно та продовжено строк дії попередніх обов`язків.

Разом з тим, 28.11.2023 постановлено ухвалу слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва про зміну запобіжного заходу підозрюваній з домашнього арешту на особисте зобов`язання та покладено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 30.11.2023 включно, тобто в межах строку досудового розслідування, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (в залежності від стадії кримінального провадження), за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками із числа співробітників ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також наступними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

28.11.2023 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000012 від 21.10.2022 виділено в окреме провадження - № 0000020 від 28.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 продовжено до 12 місяців.

Строк дії обов`язків, визначених одночасно із застосуванням стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, завершується 25 грудня 2023, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд зазначених в клопотанні процесуальних та слідчих дій.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 слідчий суддя враховує й те, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора, на даний час не виключаються, зокрема: ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 25 січня 2024 року.

Керуючись ст.ст. 176-178, 193, 194, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.01.2024 строк дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (в залежності від стадії кримінального провадження), за першою вимогою;

повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками із числа співробітників ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також наступними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1