Провадження № 1-кс/750/689/24
У Х В А Л А

26 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000111 від 06.01.2022

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій відомостей про рух грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня у період з 27.06.2019 по т.ч. по всіх рахунках ОСББ, у тому числі рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 06.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, щодо вчинення шахрайський дій з боку голови правління та правління ОСББ, які полягають у фінансових махінаціях щодо грошових коштів, що завдало значної шкоди потерпілому.

З клопотання слідчого вбачається, що 27.06.2019 протоколом установчих зборів співвласниками багатоквартирного будинку (далі ОСББ) затверджено Статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обрано голову правління ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 ОСОБА_8 , членів правління ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ревізійну комісію у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

11.08.2019 на загальних зборах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердили розмір внеску на Управління багатоквартирного будинку, про що складено протокол установчих зборів № 2.

01.12.2019 року на загальних зборах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » голова правління ОСОБА_8 запропонувала взяти участь у програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (версія 1/2019 від 16 серпня 2019 року у редакції, затвердженій рішенням Наглядової ради державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 16 квітня 2020 року), впровадити заходи з Енергоефективності у багатоквартирному будинку шляхом проведення його капітального ремонту /термомодернізації/ або технічного переоснащення будівлі згідно з проектною документацією, що буде розроблена в рамках участі у Програмі з метою отримання часткового відшкодування витрат, пов`язаних із здійсненням заходів з енергоефективності (отримання Гранту), а також щодо необхідності визначення переліку Заходів з енергоефективності та обрання Пакету заходів «Б» відповідно до Програми та встановлення максимальної граничної вартості витрат, що можуть бути понесені та сплачені ОСББ для реалізації проекту, в тому числі граничної вартості заходів з енергоефективності, які впроваджуватимуться під час реалізації проекту, попереднього (до його укладення) погодження умов Грантового договору та приєднання до такого Грантового договору (Умов Грантового договору) шляхом подання заявки на участь у ІНФОРМАЦІЯ_6 , надання Голові правління повноважень на укладання договорів, в тому числі на розробку енергетичного аудиту та проекту, залучення в разі потреби коштів на їх оплату для здійснення заходів, та подання до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заявок, супровідних та інших документів, що передбачені умовами Програми і Грантового договору, для отримання часткового відшкодування витрат на впровадження проекту. За результатом обговорення було проведено голосування «за» 107 співвласників, та затверджено здійснення заходів з енергоефективності багатоквартирного будинку для участі в Програмі підтримки енергомодерації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», про що складено протокол установчих зборів № 3.

У ході досудового розслідування встановлено, що процедура проведення загальних зборів була порушена, протокол установчих зборів № 3 від 01.12.2019 не відповідає дійсності, та деякі підписи підроблені, зокрема ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_18 вбачається, що на початку 2020 р. за ініціативи голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 відбулося зібрання мешканців будинку, де їм було запропоновано зробити зовнішнє утеплення будинку. Головою правління повідомлено, що є державна програма з утеплення багатоквартирних будинків, по якій компенсується 70 % витрат. Зібрання попередньо надало згоду, нічого при цьому не підписуючи, тому що люди хотіли знати хоча б приблизно, скільки конкретно їм доведеться платити за утеплення, який строк експлуатації цього утеплення та його вплив на загальний стан будинку. І коли це утеплення окупиться. В ОСББ є вся техдокументація на будинок, в тому числі і площа стін, які потрібно утеплювати. На питання співвласників, скільки ж конкретно буде коштувати утеплення, відповідь була, що це будуть копійки. Технічне завдання на розробку проекту (що саме потрібно зробити) ні на жодному зібранні ОСББ не обговорювалось і не голосувалось. Тобто, мешканці повинні платити за якесь міфічне утеплення, не маючи жодної уяви про те, а що саме планують зробити і скільки це буде коштувати. А без цього правління ОСББ не мало права замовляти розробку проекту утеплення. І вже потім, коли проект був розроблений, на прохання співвласників ОСОБА_8 не надала інформації для ознайомлення. Крім того, частина мешканців будинку вже зробили зовнішнє утеплення своїх квартир. Але голова ОСББ заявила, що це її не цікавить. Їхнє утеплення буде демонтоване і зроблене нове. Також, виявилося, що утеплення будинку буде коштувати 23 млн. грн. (якщо взяти до уваги, що держава гарантує 70% витрат, то державних коштів буде витрачено 16,1 млн. грн.). Нещодавно співвласниці кв. АДРЕСА_3 вдалося дізнатися, що планується зробити найближчим часом згідно проекту утеплення, а саме: встановлення чи модернізація теплового індивідуального пункту; теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалювальних приміщеннях; теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи гарячого водопостачання в неопалювальних приміщеннях. Крім того, ОСОБА_19 , тодішній керівник ЖЕКу, який раніше обслуговував їх будинок, встановив сучасну систему автоматичної регуляції кількості подачі гарячої води на опалення будинку в залежності від температури повітря на вулиці. Будинок побудований у 2009 році і здавався в експлуатацію вже з вмонтованими загально будинковими лічильниками гарячої та холодної води, електролічильником та лічильником спожитого тепла будинком, та теплоізольованими трубами в підвалі, тому міняти трубопроводи нема потреби. Також, підписи головою правління збиралися після законних термінів голосування, не тільки з власників квартир, а й з відомчих та не приватизованих квартир. Були і випадки, коли підписи ставили люди, які на той час померли.

Додатковим протоколом допиту свідка ОСОБА_15 встановлено, що секретар ОСОБА_12 у період відсутності ОСОБА_8 відкривала рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання кредиту для участі у програмі енергозбереження на суму 254 086 грн для оплати послуг з розробки проектно-кошторисної документації для подальшого формування необхідної документації згідно умов програми. Також, між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено кредитний договір на суму 5 546 175 грн на оплату робіт з капітального ремонту/термомодернізаці, хоча основний рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для утримання будинку було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови правління ОСОБА_8 та ОСОБА_20 укладено два договори позики (поворотної допомоги) на загальну суму 270 000 грн., а саме: договір позики (поворотної допомоги) 03/21 від 02.03.2021 на суму 50 000 грн. та договір позики (поворотної допомоги) 04/21 від 08.04.2021 на суму 220 000 грн.

З метою з`ясування всіх фактичних обставин та інформації щодо руху коштів на рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій відомостей про рух грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня у період з 27.06.2019 по т.ч. по всіх рахунках ОСББ, у тому числі рахунках:

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали та його копію вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1