печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000246 від 17.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000246 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2020-2023 років службові особи ТОВ «ВЕЛЛ-АЙ-ТІ» (), ТОВ «ТРИ АЙТІ» (), ТОВ «АТЛАСС ГРУП» () та ІП «І-АР-СІ» () за попередньою змовою з посадовими особами Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України () та Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ (00019442) запровадили протиправний механізм спрямований на розкрадання коштів державного бюджету України, який полягав у завищені вартості ІТ-обладнання та надання ІТ-послуг під час проведення державних тендерних процедур, що призвело до завдання збитків державному бюджету у розмірі понад 10 млн. грн.

Так за результатами проведеного аналізу участі ТОВ «ВЕЛЛ-АЙ-ТІ» (), ТОВ «ТРИ АЙТІ» (), ТОВ «АТЛАСС ГРУП» () в публічних закупівлях ІТ-обладнання встановлено, що ТОВ «ВЕЛЛ-АЙ-ТІ» протягом 2020-2023 років отримало перемогу в 6-публічних закупівлях щодо постачання ІТ-обладнання державним органам та установам на загальну суму 18 309 954 грн, яке за наявними даними, фактично придбавалось у реальних дилерів за цінами, які на 20-60% нижчі за ціни реалізовані бюджетним установам. Крім того, за наявною інформацією частину поставленого за бюджетні кошти ІТ-обладнання службові особи ТОВ «ВЕЛЛ-АЙ-ТІ» попередньо придбавали за готівку у підприємств, які здійснюють їх постачання «контрабандним шляхом», а в подальшому реалізовували таке обладнання, як правило через ІП «І-АР-СІ» шляхом реєстрації відповідних податкових накладних;

Крім того встановлено, що ТОВ «ТРИ АЙТІ» протягом 2020-2023 років отримало перемогу в 9-публічних закупівлях щодо постачання ІТ-обладнання державним органам та установам на загальну суму 12 469 146 грн, яке за наявними даними, фактично придбавалось у реальних дилерів за цінами, які на 20-60% нижчі за ціни реалізовані бюджетним установам. Крім того, за наявною інформацією частину поставленого за бюджетні кошти ІТ-обладнання службові особи ТОВ «ТРИ АЙТІ» попередньо придбавали за готівку у підприємств, які здійснюють їх постачання «контрабандним шляхом», а в подальшому реалізовували таке обладнання, як правило через ІП «І-АР-СІ» шляхом реєстрації відповідних податкових накладних;

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АТЛАСС ГРУП» протягом 2022-2023 років отримало перемогу в 8-публічних закупівлях щодо постачання ІТ-обладнання державним органам та установам на загальну суму 9 253 082 грн, яке за наявними даними, у т.ч. підтвердженими шляхом аналізу реєстру податкових накладних, фактично придбавалось службовими особами ТОВ «АТЛАСС ГРУП» у реальних дилерів або т.зв. «комерційних прокладок», які фактично таке обладнання, також придбавали у дилерів за цінами на 20-60% нижчі за ціни реалізовані бюджетним установам.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ВЕЛЛ-АЙ-ТІ», ТОВ «ТРИ АЙТІ» протягом 2020-2023 років отримало перемогу в 20-публічних закупівлях щодо надання державним установам ІТ-послуг на загальну суму 41 878 528 грн. Вищезазначені ІТ-послуги надавались виключно Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» МОЗ України та Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату КМУ.

Також, встановлено, що з метою усунення конкуренції та маніпулюванням результатами закупівель, під час проведення тендерних торгів, участь в таких торгах одночасно приймали декілька пов`язаних між собою суб`єктів підприємницької діяльності, які фактично підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Крім того посадові особи Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України та Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ знаючи про антиконкурентні узгоджені дії та порушення п. 4 ч. 2 ст. 6 та п. 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», з боку окремих учасників торгів, будь-яких дій не вживали, а продовжували забезпечувати проведення контрольованих закупівель для визначення переможцем завідомо визначеної комерційної структури, при цьому, у разі участі інших комерційних структур на публічних торгах (UA-2022-09-13-007257-a, UA-2023-03-10-010778-a) посадовими особами Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України та Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ вживались неправомірні дії щодо відхилення учасника навіть при меншій ціновій пропозиції.

Разом з цим, встановлено, що аудиторами Держаудитслужби України за результатами проведення ряду моніторингів публічних закупівель участь в яких приймали ТОВ «ВЕЛЛ-АЙ-ТІ» та ТОВ «ТРИ АЙТІ», тендерні торги неодноразово визнано, як такими, що проведені в порушення законодавства України у сфері публічних закупівель, в частині обґрунтування цін та визнання переможців торгів та зобов`язано ДКС України здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень. Однак, незважаючи на виявлені порушення з боку Держаудитслужби України, посадовими особами замовників жодних заходів щодо розірвання укладених з комерційними структурами договорів не вживались.

Також, в ході проведених слідчих та розшукових дій встановлено, що підготовка тендерної документації Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України (за особистою вказівкою заступника Генерального директора з розвитку лікарні НДСЛ «Охматдит» МОЗ України ОСОБА_6 ) та Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ (за особистою вказівкою директора Департаменту ОСОБА_7 ) здійснювалась та погоджувалась попередньо з ОСОБА_4 , який є власником та особою, що має право підпису від імені директора ТОВ «ВЕЛЛ-АЙ-ТІ» - фактичний директор підприємства, а також фактично контролює фінансово-господарську діяльність ТОВ «АТЛАСС ГРУП») та ОСОБА_5 , який є власником, директором та головним бухгалтером ТОВ «ТРИ АЙТІ»).

Окрім того в матеріалах кримінального провадження, міститься інформацію, що фактичні власники ТОВ «ВЕЛЛ-АЙ-ТІ», ТОВ «ТРИ АЙТІ» та ТОВ «АТЛАСС ГРУП», а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою обготівкування та переведення привласнених коштів у тіньовий неконтрольований сектор економіки користуються послугами ІП «І-АР-СІ», зокрема встановлено, що відповідальний за пошук клієнтів та надання таких послуг є діючий співробітник ІП «І-АР-СІ» ОСОБА_8 , яке, крім реального постачання товарів/послуг, надає послуги з конвертації грошових коштів у готівку та продажу схемного податкового кредиту з ПДВ шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з продажу ІТ-обладнання.

Також встановлено, що в період 2020-2022 років на рахунки ІП «I-АР-СІ» вказаними СГД було перераховано близько 30 млн грн, з яких, близько 20 млн грн конвертовано у готівку шляхом здійснення безтоварних операцій

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний директор ТОВ «ВЕЛЛ-АЙ-ТІ» ОСОБА_4 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_4 можуть зберігатися предмети та речі, які містять відомості щодо протиправних дій указаних осіб та мають доказове значення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на квартиру АДРЕСА_2 , зареєстроване на праві приватної власності за ОСОБА_4 .

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000246 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних прокурором предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000246 від 17.02.2023 за участю працівників оперативних підрозділів, на проведення обшуку приміщення яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстроване за ОСОБА_4 та фактично ним же і використовується з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини кримінальних правопорушень, зокрема: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо діяльності Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України (), ТОВ «ВЕЛЛ-АЙ-ТІ» (), ТОВ «ТРИ АЙТІ» (), ТОВ «АТЛАСС ГРУП» (), ІП «І-АР-СІ» (), Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ (00019442) за період 2020-2023 роки, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, договорів закупівлі товарів, робіт, послуг, тендерної документації, договорів про співпрацю; специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково - касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1