Справа № 180/35/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 р. м. Марганець

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000533 від 02.12.2023 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2023 року о 11-52 год. ОСОБА_3 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи таємно, умисно, повторно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунокм НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 зняв грошові кошти на загальну суму 3800 грн 00 коп., чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2023 за № 0000533 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що отримати інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, прокурор просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, на задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, згідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2023 за № 0000533 із попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання, підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженню №0000533 від 02.12.2023, а саме: слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; начальнику СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення копій документів, що містять наступну інформацію:

-про рух коштів на рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес)банку, банкоматів, з фото фіксацією на банкоматі, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 19.09.2023 р.

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1