Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7620/23
Номер провадження 1-кс/711/2089/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НПУ надійшли матеріали за зверненням голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо використання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового становища всупереч інтересам служби під час укладання та виконання договорів з використання земельних ділянок, розташованих на території Черкаської області.

За даним фактом 01.03.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування вбачається, що на території Черкаської області за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві постійного користування рахуються земельні ділянки державної власності, а саме в адміністративних межах: Кам`янської ОТГ - 689 га (кадастрові номери :02:000:1014, :02:000:1015), с. Сагунівка Черкаського району - 80 га (кадастрові номери :02:004:0476, :01:001:0201), с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, (кадастровий номер :10:004:0001) та с. Дзензелівка Маньківського району - 191 га, (кадастровий номер :02:002:0168), які виділені даному підприємству з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей».

Відповідно до п. 283.1.3 Податкового кодексу України, до земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком віднесені земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур.

Поряд з цим повідомляється, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » налагодили злочинну схему щодо фактичної передачі вказаних земель державної власності суб`єктам господарської діяльності для комерційної діяльності та отримання прибутку, без сплати орендної плати за користування земельними ділянками державної власності.

Додатково зазначається, що під час обробітку вказаних земельних ділянок посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, які їх обробляють, умисно занижується врожайність зерна сільськогосподарських культур в розмірі 30-40 %.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що виконання сільськогосподарських робіт на землях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Черкаської області здійснюють: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ); СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ); СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ) відповідно до договорів про виконання сільськогосподарських робіт, зі змісту яких випливає, що на земельних ділянках, які відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, мають цільове призначення - для дослідних і навчальних цілей, фактично виконуються роботи по вирощуванню сільськогосподарської продукції для власних потреб та для реалізації третім особам.

З метою перевірки використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, які на праві постійного користування виділені Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення дослідних та навчальних цілей, за цільовим призначенням, а саме для дослідних і навчальних цілей, фіксування проведення на цих ділянках селекційної чи іншої дослідної чи наукової роботи та сільськогосподарських культур, які на них вирощуються, слідчим на підставі ухвал суду, із залученням спеціаліста та представників органів місцевого самоврядування, в межах ОТГ яких розташовані земельні ділянки, було проведено огляди:

- 14.09.2023 земельну ділянку кадастровий номер :10:004:0001, площею 128,2723 га, розташовану на території Вознесенської ОТГ (с. Вознесенське) Золотоніського району, Черкаської області;

- 18.09.2023 земельну ділянку кадастровий номер :02:004:0476, площею 83,3536 га та земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0201, площею 0,1983 га, розташованих на території Сагунівської ОТГ (с. Сагунівка) Черкаського району Черкаської області;

- 19.09.2023 земельну ділянку кадастровий номер :02:000:1014, площею 174,3662 га та земельну ділянку кадастровий номер :02:000:1015, площею 528,3826, розташованих на території Кам`янської ОТГ (м. Кам`янка) Черкаського району Черкаської області;

- 20.09.2023 земельну ділянку кадастровий номер :02:002:0168, площею 191,1751 га, розташованої на території Маньківської ОТГ (с. Дзензелівка) Уманського району Черкаської області.

Під час проведення оглядів було достеменно встановлено, що на земельних ділянках ознак проведення селекційної, дослідної чи наукової роботи не виявлено. Фактично землі використовуються для вирощування сільськогосподарської продукції кукурудза та на одній земельній ділянці - соняшник.

Також під час проведення оглядів земельних ділянок були відібрані зразки сільськогосподарських культур, вирощування яких здійснюється на цих земельних ділянках, які були надані спеціалістам Черкаської ДСГДС ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для визначення біологічної врожайності цих культур.

За результатами дослідження встановлено, що біологічна врожайність становить: кукурудза на земельній ділянці кадастровий номер :10:004:0001: поле №1 - 126,0 ц/га, поле № НОМЕР_5 - 115 ц/га; на земельній ділянці кадастровий номер :02:004:0476: поле №1 - 136,0 ц/га, поле № НОМЕР_5 - 110,8 ц/га; на земельній ділянці кадастровий номер :02:000:1015 - 90,4 ц/га; на земельній ділянці кадастровий номер :02:002:0168 - 123 ц/га; соняшник на земельній ділянці кадастровий номер :02:000:1014 - 48,2 ц/га.

В свою чергу, відповідно договорів, укладених Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з сільгоспвиробниками, врожайність повинна становить: кукурудза не нижче 50 ц/га, соняшник не нижче 20 ц/га.

Так, аналізом стану виконання договорів про виконання сільськогосподарських робіт, укладених Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2022 році, встановлено передачу вирощеного врожаю: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з площі 191,71 га соняшник фактичною вагою 439,69 т (врожайність близько 23 ц/га); СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з площі 128,27 га кукурудза фактичною вагою 641,35 тони (врожайність 50 ц/га); СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з площі 80 га соняшник фактичною вагою 164,22 т. (врожайність близько 20 ц/га); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з площі 689,5 га кукурудза фактичною вагою 1 657,25 т, соняшник фактичною вагою 467,88 т.

В той же час, відповідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 , середня врожайність кукурудзи в 2022 році по сільськогосподарським підприємствам Черкаської області склала 76,9 ц/га (в 2021 році - 95,2 ц/га).

Таким чином є підстави вважати, що крім того, що землі сільськогосподарського призначення, виділені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з цільовим призначенням «для дослідних та навчальних цілей» використовуються не за призначенням, посадовими особами державного підприємства, з використанням службового становища всупереч інтересам служби, укладаються завідомо збиткові договори на користь суб`єктів підприємницької діяльності та фактично передаються земельні ділянки у користування СГД, чим внаслідок неефективного управління належними активами, державному підприємству завдано матеріальних збитків.

Встановити фактичні обсяги вирощеного врожаю кукурудзи можливо за даними бухгалтерського обліку підприємства (акти оприбуткування готової продукції з поля, накладні внутрішньогосподарського призначення за даними складського обліку готової продукції, інші документи бухгалтерського обліку, які підтверджують відображення оприбуткування урожаю кукурудзи на рахунках бухгалтерського обліку).

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, призначення та подальшого проведення судових експертиз, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, необхідно дослідити установчі, договірні, бухгалтерські документи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо використання в 2023 році земельних ділянок, розташованих на території Черкаської області.

Відповідно п.п.3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також слідчий вказує, що приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження документів, доступ до яких є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.3, п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення:

- завірених належним чином копій: установчих та реєстраційних документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), наказів про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника та головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи осіб, які виконували їх обов`язки; структуру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; порядок ведення договірної роботи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатного розкладу Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівників філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Черкаській області чи осіб, які виконували їх обов`язки; фінансових планів (виписки з фінансових планів) на 2023 рік щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо використання земельних ділянок, розташованих на території Черкаської області;

- в оригіналах: договірні, облікові, бухгалтерські та фінансові документи щодо використання в 2023 році (з урахуванням договорів, укладених в 2022 році) земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території Черкаської області: кадастрові номери :10:004:0001, площею 128,2723 га, :02:004:0476, площею 83,3536 га, :02:000:1014, площею 174,3662 га, :02:000:1015, площею 528,3500:02:002:0168, площею 191,1751 га, а саме: договори (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо) на обробку землі, вирощування урожаю, купівлю-продаж ЗЗР, посівного матеріалу, вирощеного урожаю, складського зберігання зерна, тощо, а також первинні бухгалтерські документи щодо виконання таких договорів (накладні, шляхові листи, акти виконаних робіт (наданих послуг), платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, реєстри накладних на прийняте зерно, трьохсторонні акти, тощо), які підтверджують рух (збирання, зберігання на складі, продаж чи інше), зерна, вирощеного на вказаних земельних ділянках.

Строк дії ухвали - до 23 листопада 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1