Номер провадження1-кс/754/3523/23
У Х В А Л А

Іменем України

08 листопада 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002962 від 04.10.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 06.11.2023 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів банківського рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0002962 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, в якому встановлено, що 02.10.2023 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 , представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинила шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті з банківської картки ОСОБА_5 було несанкціоновано списано грошові кошти загальною сумою 36 000,00 грн., внаслідок чого останньому було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Потерпілий ОСОБА_5 , показав, що 02.10.2023 приблизно о 08:00 год., йому зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та представившись як працівник банку, повідомила йому, що його банківську картку може бути заблоковано у зв`язку з шахрайськими діями. Далі, йому прийшло смс-повідомлення з кодом, який в подальшому потерпілий повідомив даній невідомій особі, та повідомив свої банківські дані. Потерпілий звернувся до банку, де йому повідомили, що з його рахунку відбулося несанкціоноване списання грошових коштів у загальній сумі 36 000,00 грн.

Таким чином, з банківського рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 36 000,00 грн.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, адже дана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Такий тимчасовий доступ до речей і документів не тягне негативних наслідків, передбачених ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України, оскільки не позбавляє фізичну і юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002962 від 04.10.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати, в кримінальному провадженні №0002962 від 04.10.2023, слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділення відділу поліції №2 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, до документів відносно банківського рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 03.10.2023 року;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 03.10.2023 року;

-копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн- сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1