Єдиний унікальний номер 341/2366/23
Номер провадження 1-кс/341/446/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

31 жовтня 2023 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження від 06 жовтня 2023 року № 0000119, за ознаками зареєстрованого вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регіональним підрозділом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтоване наступним.

Сектор дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 06 жовтня 2023 року № 0000119 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що 25 вересня 2023 року в обідню пору доби ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення щодо продажу сонячних панелей моделі «Risen RSM 120-8-590M TITAN», вартістю 7 314,0 грн за штуку. Зв`язався з продавцем за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону НОМЕР_1 , надалі спілкування проводив в соціальному додатку «Вайбер». Під час діалогу узгодив деталі та умови покупки. Після чого 28 вересня 2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 72 000,0 грн з власного рахунку НОМЕР_2 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на номер банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, товар до цього часу не прийшов, а грошові кошти не повернуто.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 25 вересня 2023 року близько обідньої пори доби на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення щодо продажу сонячних панелей моделі «Risen RSM 120-8-590M Titan», вартістю 7 314,0 грн за штуку. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону НОМЕР_1 , потерпілий погодив всі умови та деталі покупки і надалі оформив замовлення, попросивши реквізити для оплати.

В соціальній мережі «Вайбер» ОСОБА_4 надійшло повідомлення з номера телефону НОМЕР_1 від особи на ім`я ОСОБА_5 , в якому було зазначено реквізити для оплати юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 . Номер рахунку НОМЕР_3 .

Потерпілий, будучи впевнений, що здійснює реальну покупку, 28 вересня 2023 року о 13.49 год через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ грошових коштів із власного рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 72 000,0 грн. Після цього, надіслав квитанцію про оплату на номер телефону НОМЕР_1 у додатку «Вайбер» та очікував замовлення. Проте, до цього часу товар не прибув, а грошові кошти не повернуто.

Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 72 000,0 грн.

Під час дізнання встановлено, що кошти ОСОБА_4 перераховувались на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , регіональним підрозділом якого є відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув, заяв чи клопотань не надходило.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, враховуючи територіальну віддаленість місцезнаходження володільця інформації, необхідність оперативного отримання тимчасового доступу до документів та загрози зміни або знищення необхідної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, протокол допиту потерпілого та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06 жовтня 2023 року під № 0000119 стосовно описаних подій за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Згідно з статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдавати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регіональним підрозділом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00 год 00 хв 20 вересня 2023 року до 00 год 00 хв 20 жовтня 2023 року, та повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу 00 год 00 хв 20 вересня 2023 року до 00 год 00 хв 20 жовтня 2023 року було знято грошові кошти, їхнє місцезнаходження; номера картки (карток), до якого прив`язаний рахунок, документів на підставі яких було видано картку із прив`язаним рахунком, історію авторизації, фінансові номера мобільних операторів, через які проводились перекази коштів у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у регіональному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ