БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/131/23
Провадження №1-кс/497/889/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.11.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Відділення №1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.11.2023 року на адресу суду поштовим листом надійшло клопотання слідчого Відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 07.08.2022 невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно мешканки смт. Березине Болградського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого заволоділа її грошовими коштами у сумі 7800 гривень.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 7800 гривень з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 25.01.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформацію, що містить банківську таємницю про рух коштів банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .

24.03.2023 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого в цій банківській установі, зареєстрованого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , з метою встановлення кінцевого одержувача грошових коштів, якими невстановлена особа незаконна заволоділа з використанням електронно-обчислювальних пристроїв.

18.04.2023 до УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в порядку ст. 40 КПК України скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій разом з інформацією, отриманої з банківської установи про рух коштів банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , з метою проведення аналітичного аналізу та опрацювання цієї інформації для встановлення кінцевого одержувача грошових коштів.

02.06.2023 до відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області надійшли матеріали виконаного доручення, згідно яких за результатами проведення аналітичного аналізу та опрацювання інформації встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07.08.2022 о 19:30:04 годині, були перераховані невстановленою особою на банківський рахунок, який обслуговується платіжним засобом банківською карткою № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на теперішній час згідно отриманої інформації від оперативного підрозділу протидії кіберзлочинам є підстави вважати, що зазначений банківський картковий рахунок належить зловмиснику, що незаконно заволодів грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальних пристроїв, 07.08.2022 о 19:30:04 годині, під час онлайн-банкінгу, з невстановленого слідством пристрою.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, та усунення усіх недоліків, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку, а саме: № НОМЕР_2 .

Таким чином є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності (а.с.20, 21), посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Одеського регіонального управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 06.08.2022 по термін дії виконання ухвали.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів [...] (п.1 ч.1 ст.164 КПК України).

Всупереч вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України в клопотанні слідчого зазначено перелік слідчих, яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки слідчим не зазначено, кому саме з вказаного ним переліку слідчих просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів першому з переліку слідчих - ОСОБА_3 та/або за її дорученням старшому оперативному уповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 .

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати слідчому слідчого Відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням старшому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 доступ на паперовому та/або електронному носії інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період з 06.08.2022 по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номеру мобільного телефону, ІМЕІ адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим Відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням старшим оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1