Справа № 372/698/24
Провадження 1-кс-221/24
ухвала

Іменем України

20 лютого 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 26.01.2024 до Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що заявник перебуваючи на місці свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 30.12.2023 по 19.01.2024, отримавши в месенджері «Telegram» від невідомих осіб, які телефонували з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , номери банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , здійснив на них перекази грошових коштів зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 в загальній сумі 381 445 грн. під виглядом вкладень для отримання заробітку внаслідок проведення торгів на он-лайн біржі.

Внаслідок шахрайських дій невідомих осіб, заявнику було нанесено матеріальної шкоди.

Допитаний як потерпілий, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що в грудні 2023 року він знайшов в месседжері Facebook оголошення щодо заробітку коштів на онлайн платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 та перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де заповнив персональні анкетні дані в тому числі і свій абонентський номер НОМЕР_16 , на який йому через два дні зателефонували з контактних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 де з ним спілкувався представник на ім`я ОСОБА_4 , який повідомив умови заробітку та згодом написав в додатку Telegram смс-повідомлення, з вмістом тексту «Вітаю ви пройшли реєстрацію» та необхідно було здійснити першу інвестицію на грошову суму 4633 на картковий рахунок, яку ОСОБА_3 перевірив в повному обсязі, на що ОСОБА_4 повідомив як запрацює біржа, то можна буде вивести певну суму грошових коштів.

В подальшому з ОСОБА_3 зв`язався другий брокер на ім';я ОСОБА_5 , який в ході листування в месседжері Telegram надіслав картковий рахунок № НОМЕР_5 на який ОСОБА_3 здійснив переказ на загальну суму 16 400 гривень, та згодом надіслав фотокопії свого паспорту, через деякий здійснив ще одну інвестиційно на картковий рахунок № НОМЕР_6 на суму 20 100 гривень, на картку № НОМЕР_7 на суму 16 000 гривень та 10 000 гривень двома платежами, на картку № НОМЕР_8 на суму 17 000 гривень та 9 000 гривень, на картку № НОМЕР_17 на загальну суму 50 000 гривень, на картку № НОМЕР_10 на суму 4150, на картку № НОМЕР_11 на загальну суму 60 000 гривень двома транзакціями, № НОМЕР_12 на суму 16 000 гривень, на картку № НОМЕР_13 на суму 10 400, 20 000 гривень, на картку № НОМЕР_14 на суму 40 000 двома платежами, на картку № НОМЕР_9 на суму 84 500 чотирма транзакціями, після чого представник написав що їде на форму та більше вони не листувалися, будь-яких коштів ОСОБА_3 не повертали, всі перекази він робив з свого карткового рахунку банку кредит Агріколь № НОМЕР_15 . Крім того мені телефонували з номеру ніби банку НОМЕР_18 , який знаходиться в Лондоні та повідомляли про відкриття ячейки банку й запитували ряд питань щодо мене.

Крім того, брокером було надіслано ОСОБА_3 договір, який роздрукував та переслав брокеру із своїм підписом, де були зазначені ніби інвестори, ОСОБА_3 і його 5% вкладень, згодом останній зрозумів, що жоден із представників не переслав йому кошти і не зміг отримати обіцяний заробіток. Загальна сума збитків становить близько 381 445.

Додатковим допитом встановлено, що 09 лютого 2024 року потерпілому знову написав брокер, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що йому треба сплатити ще 1250 доларів США для того щоб вивести його кошти в сумі 33 350 доларів США, на що потерпілий погодився та спочатку перевів 38555 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 . Після чого він йому повідомив, що потрібно ще скинути 34 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_20 , що потерпілий і зробив.

Після чого ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_18 , який повідомив йому, що ще треба сплатити 500 доларів США, та він перевів 23 700 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_21 .

Встановлено, що шахраї користувалися банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_19 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий банківський рахунок, що відповідає номерам банківських карток № НОМЕР_19 , інформацію про факти надходження та переказів грошових коштів з вказаної картки, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 03.02.2024 по 00 год. 00 хв. 16.02.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилась, в поданому клопотанні просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 27.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України..

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , містять банківську таємницю, та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту ОСОБА_12 , страшому лейтенанту ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту ОСОБА_15 :

-документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_19 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_19 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.02.2024 по 00 год. 00 хв. 16.02.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 18 квітня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1