Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/597/24
номер провадження 1-кс/695/169/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 07.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.01.2024 до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що остання за проханням знайомої ОСОБА_6 через соціальну мережу «Інстаграм» про позику грошових коштів перерахувала двома платежами зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11 600.00 грн. Після чого заявниця зв`язалася із ОСОБА_6 , яка повідомила, що її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» зламано і коштів вона не отримувала.

За даним фактом до ЄРДР 04.02.2024 року внесено відомості за № 0000088, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 22.01.2024 року у соціальній мережі «Інстаграм» зі сторінки ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 11 600.00 грн. на дане прохання потерпіла перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок, який було вказано невідомою особою в смс-повідомленні за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 11 600.00 грн. Потім потерпілій стало відомо, що сторінку ОСОБА_6 у соціальній мережі «Інстаграм» було зламано та коштів остання не отрмала. На ствердження вказаних обставин ОСОБА_5 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження скріншоти листування, де вказано номер банківської карти НОМЕР_3 та виписку по своїй банківській картці за № НОМЕР_1 , а також платіжний чек, з якого встановлено, що кошти в загальній сумі 11 600.00 грн. двома платежами були перераховані одним платежем на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 22.01.2024р., інформацію про власника банківської карти, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, документи юридичної справи, виготовлені при відкритті банківської карти, форо та відео при знятті коштів за допомогою карти та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 07.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 були перераховані кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , уповноваженим особам на здійснення дізнання: старшому о/у СКП Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , ДОП ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ДОП ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому ДОП ВПД №1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому капітану поліції ОСОБА_17 , ДОП ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у приміщення філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 чи по АДРЕСА_3 , а саме:

роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період із 22.01.2024 по 23.01.2024 (даний період потрібен для відстеження зарахування грошових коштів, їх зняття чи перерахування на інші рахунки) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

виписки про рух коштів по банківському рахунку :

- особи за номером банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період із 22.01.2024 по 23.01.2024 року;

відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 ;

фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період з 22.01.2024 по 23.01.2024.

копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », операції по перерахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів за період часу із 22.01.2024 по 23.01.2024 року, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ШН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 20.03.2024 року .

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1