Справа № 595/2065/23
Провадження № 1-кс/595/686/2023
У Х В А Л А

14 листопада 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000332, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 07 листопада 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 02.11.2023 по 03.11.2023, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового номера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 02.11.2023 по 03.11.2023, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 02.11.2023 по 03.11.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 02.11.2023 по 03.11.2023; роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 02.11.2023 по 03.11.2023; надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісі по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000332, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000332 від 02.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 листопада 2023 року о 08.12 год. до ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ), зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_4 , яка представилась працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що здійснюють захист персональних даних та транзакцій. У подальшому, невідома особа знову ж таки зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_5 та назвала чотирьохзначний код, після чого зателефонували із номера НОМЕР_6 та ОСОБА_16 продиктувала код. За декілька хвилин, не встановлена особа, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської картки ОСОБА_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 28 400 грн, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_16 від 02.11.2023, така повідомила, що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у неї наявна банківська картка для виплат № НОМЕР_7 із картковим рахунком НОМЕР_8 , на яку останній надходить заробітна плата. 02 листопада 2023 року о 08:12 год. до потерпілої зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_4 , а саме жінка, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що здійснюють опрацювання захисту персональних даних з метою покращення безпеки, щоб потерпіла залишалась на зв`язку або натиснула цифру 1 для з`єднання з оператором. Через 2 хвилини із ОСОБА_16 почав спілкуватись чоловік, який також представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, щоб захистити транзакційні операції та персональні дані потерпілій прийде код, який необхідно запам`ятати після чого надати код працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згодом, о 08:20 год. до ОСОБА_16 зателефонували із номера НОМЕР_5 та невідомий чоловік повідомив чотирьохзначний код після чого розмова завершилась. Тоді, о 08:21 год. до потерпілої зателефонували із номера НОМЕР_6 та потерпіла назвала невідомій особі код. Згодом, ОСОБА_16 вирішила звернутись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Монастириська з метою перевірки інформації, яку запитували невідомі особи в ході телефонної розмови. Тоді, у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівники повідомили ОСОБА_16 , що остання стала жертвою шахрайських дій та із її карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , 02.11.2023 о 08:27 год., відбувся переказ грошових коштів у сумі 28400 грн на картковий номер № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_17 , 2006 р.н. Після чого у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла заблокувала свою картку та зателефонувала на гарячу лінію банку з метою реєстрації заяви про повернення коштів.

Слідчий зазначає, що проведеним оглядом сайту було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_2 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданої на ім`я ОСОБА_18 по картковому рахунку НОМЕР_8 , трансакції Card 5167-****- НОМЕР_9 , 02 листопада 2023 року о 08.27 год. здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 28 400 грн (сума комісії 3 грн).

За даними квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер посилання НОМЕР_10 , 02 листопада 2023 року о 08.27 год. здійснено переказ коштів з картки НОМЕР_11 на номер картки отримувача НОМЕР_12 , ім`я отримувача ОСОБА_19 , сума операції 28400,00 грн, (комісія 3,00 грн).

Слідчий СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Вказана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 02.11.2023 по 03.11.2023, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового номера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 02.11.2023 по 03.11.2023, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 02.11.2023 по 03.11.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 02.11.2023 по 03.11.2023;

- роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 02.11.2023 по 03.11.2023;

- надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісі по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1