Справа № 138/2086/23
Провадження №:1-кс/138/37/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 21.06.2023, -

ВСТАНОВИВ :

05.01.2024 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067.

Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено ряд фінансових порушень, що можуть свідчити про розтрату та привласнення посадовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом Могилів-Подільською окружною прокуратурою Вінницької області 21.06.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на виконання п.2:2.2.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Північного офісу Держаудитслужби на І квартал 2023 року, ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_1 під керівництвом головного державного фінансового інспектора відділу контролю у соціальній галузі та сфері культури ОСОБА_4 , упродовж березня - червня 2023 року, проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Могилів-Подільської міської ради за період з 01.01.2020 по 28.02.2023.

За результатами ревізії встановлено фінансових порушень на загальну суму 15 591 330 грн., в тому числі таких, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 8 693 430 грн., що відображено в акті ревізії від 16.06.2023 № 04-30/03, який підписано посадовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без заперечень.

Зокрема під час ревізії було встановлено, що внаслідок неповернення комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2020-2022 роках та січні - лютому 2023року до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів, одержаних від орендарів, як відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, міським бюджетом недоотримано надходжень на загальну суму 3 187 626,51 грн., чим порушено додаток 3 рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 - рішення 44 сесії 7 скликання від 17.12.2019 №1004 «Про бюджет міста Могилева - Подільського на 2020 рік» (зі змінами та доповненнями), рішення 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 №63 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями), рішення 14 сесії 8 скликання від 23.12.2021 № 473 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2022 рік», в частині спрямування видатків місцевого бюджету виключно на потреби комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завдано матеріальної шкоди (збитків) відповідному бюджету на зазначену суму.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи

№СЕ-19/102-23/12615-ЕК від 27.10.2023 документально акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Могилів-Подільської міської ради за період з 01.01.2020 по 28.02.2023 № 04-30/03 від 16.06.2023, в частині недоотримання надходжень до Могилів-Подільського міського бюджету одержаних комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від орендарів у 2020-2022 роках та січні лютому 2023 році підтверджується в сумі 2 856 741,13 грн.

Крім того під час проведення досудового розслідування було встановлено, що із орендарями КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено ряд договорів про участь у витратах з оплати комунальних послуг згідно з умов яких орендар бере участь у витратах орендодавця за користування комунальними послугами (опаленням, водопостачанням та водовідведенням, електричною енергією). Вартість та облік спожитих послуг буде визначається: опалення - пропорційно до займаної опалювальної площі; водопостачання і водовідведення - відповідно кількості працюючих та добової; електрична енергія - відповідно кількості електричного обладнання, його потужності та часу роботи. У вказаних договорах в частині реквізитів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказано розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у провадженні а саме: слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 та слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді:інформації про рух коштів по розрахункових рахунках» № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 01.01.2020 по 28.02.2023, дані про власника рахунку, юридичної справи по рахунку володільцем яких Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 ,

юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_8 , контактний телефон: 3700, з можливістю проведення тимчасового доступу у будь якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дана ухвала діє до 15 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1