печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код банку (МФО) НОМЕР_17 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код банку (МФО) НОМЕР_21 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код банку (МФО) НОМЕР_23 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код банку (МФО) НОМЕР_27 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код банку (МФО) НОМЕР_29 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код банку (МФО) НОМЕР_31 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код банку (МФО) НОМЕР_33 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код банку (МФО) НОМЕР_35 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код банку (МФО) НОМЕР_37 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (попередня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») код банку (МФО) НОМЕР_39 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код банку (МФО) НОМЕР_41 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код банку (МФО) НОМЕР_43 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 , Фiлiя - ІНФОРМАЦІЯ_24 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_25 " код банку (МФО) НОМЕР_45 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 , Філія " ІНФОРМАЦІЯ_26 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_27 " код банку (МФО) НОМЕР_47 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " код банку (МФО) НОМЕР_49 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000035 від 10.01.2023 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група компаній, серед яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), здійснюють фінансово-господарську діяльність, яка не відноситься до інвестиційної згідно ЗУ «Про інститути спільного інвестування», здійснюючи залучення коштів від фізичних осіб для будівництва об`єктів нерухомості шляхом укладання інвестиційних договорів, попередніх договорів купівлі-продажу квартир тощо.

Поряд із цим, в супереч ЗУ «Про інститути спільного інвестування» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) здійснює діяльність в рамках якої активи ІСІ набувається майно, яке оплачується не за рахунок коштів спільного інвестування, а за рахунок коштів, які надходять на рахунки зазначеного фонду від фізичних та юридичних осіб, які не являються учасниками вказаного суб`єкта спільного інвестування.

Юридичні особи приватного права, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), діючи від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) здійснюють фінансування об`єктів будівництва на території міста Києва та регіонів.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код банку (МФО) НОМЕР_17 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код банку (МФО) НОМЕР_21 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код банку (МФО) НОМЕР_23 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код банку (МФО) НОМЕР_27 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код банку (МФО) НОМЕР_29 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код банку (МФО) НОМЕР_31 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код банку (МФО) НОМЕР_33 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код банку (МФО) НОМЕР_35 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код банку (МФО) НОМЕР_37 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (попередня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») код банку (МФО) НОМЕР_39 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код банку (МФО) НОМЕР_41 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код банку (МФО) НОМЕР_43 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 , Фiлiя - ІНФОРМАЦІЯ_24 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_25 " код банку (МФО) НОМЕР_45 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 , Філія " ІНФОРМАЦІЯ_26 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_27 " код банку (МФО) НОМЕР_47 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " код банку (МФО) НОМЕР_49 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 , з можливістю вилучення оригіналів документів, або належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей і документів належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0000035, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , яким доручено здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код банку (МФО) НОМЕР_17 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код банку (МФО) НОМЕР_21 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код банку (МФО) НОМЕР_23 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код банку (МФО) НОМЕР_27 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код банку (МФО) НОМЕР_29 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код банку (МФО) НОМЕР_31 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код банку (МФО) НОМЕР_33 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код банку (МФО) НОМЕР_35 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код банку (МФО) НОМЕР_37 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (попередня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») код банку (МФО) НОМЕР_39 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код банку (МФО) НОМЕР_41 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код банку (МФО) НОМЕР_43 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 , Фiлiя - ІНФОРМАЦІЯ_24 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_25 " код банку (МФО) НОМЕР_45 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 , Філія " ІНФОРМАЦІЯ_26 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_27 " код банку (МФО) НОМЕР_47 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " код банку (МФО) НОМЕР_49 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в наступному вигляді:

Код ЄДРПОУНазва контрагентаБанк КонтрагентаНомер поточного рахунку КонтрагентаЗагальна сума надходження від КонтрагентаПризначення платежу

Код ЄДРПОУНазва контрагентаБанк КонтрагентаНомер поточного рахунку КонтрагентаЗагальна сума списання з рахункуПризначення платежу

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

4) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

5) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

6) ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківських операцій по рахункам ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

8) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", банківських операцій по рахункам ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

9) ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код банку (МФО) НОМЕР_17 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », банківських операцій по рахункам ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

10) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », банківських операцій по рахункам ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

11) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код банку (МФО) НОМЕР_21 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », банківських операцій по рахункам ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

12) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » код банку (МФО) НОМЕР_72 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_73 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », банківських операцій по рахункам ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

13) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код банку (МФО) НОМЕР_23 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

14) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

15) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код банку (МФО) НОМЕР_27 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

16) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код банку (МФО) НОМЕР_29 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

16) АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код банку (МФО) НОМЕР_31 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

16) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код банку (МФО) НОМЕР_33 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », банківських операцій по рахункам ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

17) ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код банку (МФО) НОМЕР_35 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

18) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код банку (МФО) НОМЕР_37 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

19) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (попередня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») код банку (МФО) НОМЕР_39 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (попередня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

20) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код банку (МФО) НОМЕР_41 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

21) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код банку (МФО) НОМЕР_43 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, в наступному вигляді:

22) Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_25 " код банку (МФО) НОМЕР_45 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_24 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

23) Філія " ІНФОРМАЦІЯ_26 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_27 " код банку (МФО) НОМЕР_47 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи Філія " ІНФОРМАЦІЯ_26 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

24) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " код банку (МФО) НОМЕР_49 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 :

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.01.2020 по 12.11.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 12.11.2023;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) за період з 01.01.2020 по 12.11.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (попередня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ІНФОРМАЦІЯ_54 по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", Філія " ІНФОРМАЦІЯ_26 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/53736/22-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (попередня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ІНФОРМАЦІЯ_54 по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", Філія " ІНФОРМАЦІЯ_26 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "

Виконавець: ОСОБА_1 , 23.11.2023