Справа № 635/2029/22
Провадження № 1-кс/635/342/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання права тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому прокурор просить суд надати дозвіл слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області, які безпосередньо здійснюють процесуальне керівництвом в даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю та стосуються банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , казначейських рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та всіх інших рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_12 ) за період часу з 08.07.2022 по 01.01.2024, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що У провадженні Відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 своїм службовим становищем при укладенні договору щодо реконструкції котельні за адресою: АДРЕСА_3 із юридичними особами на суму близько 35 000 0000 грн.

Згідно до ч.1 ст.214 КПК України, відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що прокурором Харківської окружної прокуратури в ході опрацювання відповідних даних на офіційному порталі (веб-ресурсі) відкритих даних щодо використання бюджетних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено порушення вимог законодавства, зокрема, вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та підзаконних нормативних актів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) при проведенні закупівель, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам з огляду на наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 25/22 від 08.07.2022 на виконання робіт з «Поточного ремонту котельні за адресою: АДРЕСА_4 (заміна віконних прорізів, поточний ремонт покриття покрівлі, ремонт системи теплопостачання, газопостачання)» загальною вартістю 34 600 461, 85 гривень.

Відповідна закупівля на офіційному порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутня.

Разом з цим, відповідно до п. 9 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ № 1178 від 12.10.2022 (набула чинності 19.10.2022), публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 185 Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану здійснюються замовниками без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом та цими особливостями. Під час здійснення публічних за-купівель, передбачених цим пунктом, без використання електронної системи закупівель замовники повинні відповідно до Закону дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням, та за результатами їх здійснення за умови, що вартість закупівлі становить або перевищує 50 тис. гривень, оприлюднювати в електронній системі закупівель звіт про до-говір про закупівлю, укладений без використання електронної системи за-купівель, відповідно до пункту 3-8 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону.

Відповідно до п. 3-8 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про публічні закупівлі», установити, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні в разі здійснення замовником закупівлі без використання електронної системи закупівель, за умови що вартість закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору. Замовники можуть не публікувати інформацію про своє місцезнаходження та/або місцезнаходження постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, якщо поширення такої інформації несе ризики для безпеки замовника та/або постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг).

Отже, всупереч вищезазначених вимог уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 до теперішнього часу невнесені необхідні відомості до офіційного порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що унеможливлює опрацювання вказаної закупівлі шляхом вивчення документації і як наслідок ставить під сумнів законність укладених договорів та раціональність витрачання бюджетних коштів.

Окрім того, жодним чином не обґрунтовано чому саме укладається договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким чином проведено моніторинг середньоринкових ціна на відповідне обладнання котельні, як того вимагає Закон України «Про публічні закупівлі» та «Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 № 275 від 12.02.2020.

Отже, на оплату поточного ремонту котельні у АДРЕСА_4 із бюджету сплачено загалом 35 194 461,85 грн.

Також, відсутні дані, які б свідчили про можливість укладення договорів не в рамках Закону України «Про публічні закупівлі» у формі відкритих торгів.

Вищевказане свідчить про свідоме, усупереч вимог чинного законодавства, приховування з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 факту витрачання бюджетних коштів шляхом укладення та виконання договорів з юридичними особами в обхід процедури проведення торгів з подальшою публікацією на офіційному пор-талі публічних закупівель.

У зв`язку з чим вбачається можливе завищення вартості виконаних робіт, їх неякісне виконання та виконання не у повному обсязі. Для експертного визначення фактичної вартості виконаних робіт у порівнянні з обсягами робіт, визначеними у актах виконаних робіт та співставлення у ході проведення огляду об`єкта необхідно отримати відповідну документацію, в саме, відповідні договори з додатками, проектно-кошторисну документацію та виконавчу документація, яка у органу досудового розслідування відсутня через вищезазначені причини.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення важливих для слідства обставин справи отримано ухвалу Харківського районного суду Харківської області від 06.02.2023 справа № 635/2029/22 провадження №1-кс/635/160/2023 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

21.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_10 направлено запит адвокату ОСОБА_14 з метою отримання інформації щодо місця перебування або місця знаходження документів які були передані останньому згідно акту прийому-передачі та отримання копій документів.

До окружної прокуратури будь-які документи зазначені у запиті, а також інформація на даний час не надходила.

Крім того, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення важливих для слідства обставин справи отримано ухвалу Харківського районного суду Харківської області від 20.10.2023 справа № 635/2029/22 провадження №1-кс/635/1447/2023 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Разом з цим, відповідно до рапорту слідчого СВ Відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області від 17.01.2023, слідчим 17.01.2023 було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_7 за юридичним місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте на місці службових осіб вказаного підприємства не було. Інші особи повідомили, що не знають де знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, органом досудового розслідування отримано оперативну інформацію про перебування вказаної юридичної особи за адресою реєстрації, а саме: АДРЕСА_6 .

На юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.10.2023 з метою її виконання юридичною особою.

10.11.2023 на адресу окружної прокуратури надійшов лист № 11/10 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про неможливість виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.10.2023 та надання документів по правовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_12 за договором № 25/22 від 08.07.2022 року, у зв`язку з тим, що зазначені документи в ухвалі суду були передані 20.02.2023 згідно договору про надання правової допомоги за актом прийому-передачі адвокату ОСОБА_15 , що діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 941 від 15.04.2011 для проведення необхідних експертиз.

21.11.2023 Харківською окружною прокуратурою на юридичну адресу здійснення адвокатської діяльності ОСОБА_15 направлено запит з метою отримання інформації щодо місця перебування або місця знаходження документів які були передані останньому згідно акту прийому-передачі та отримання копій документів.

До окружної прокуратури будь-які документи зазначені у запиті, а також інформація на даний час не надходила.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_13 № 2318/5/20-40-75-03-11 від 20.02.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_12 ) використовує наступні номери рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 . Банківський рахунок НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_12 ).

Казначейський рахунок НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_12 ).

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі встановлення осіб та контрагентів які виконували роботи по договору №25/22 від 08.07.2022, причетних до кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів), інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі та стосуються зазначених банківських рахунків, тому прокурор просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання права тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області, які безпосередньо здійснюють процесуальне керівництвом в даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю та стосуються банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , казначейських рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та всіх інших рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_12 ) за період часу з 08.07.2022 по 01.01.2024, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 надати слідчим та прокурорам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 21 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1