справа №176/1637/23
провадження №1-кс/176/501/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за № 0000449, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 7692/23 від 20.11.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 25.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали по картці/рахунку А І « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 помер рахунку НОМЕР_2 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня):

2) У разі якщо з карти/рахунку банківської карти А Г « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку и А НОМЕР_5 у період часу з25.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3) Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку и А НОМЕР_6 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку и А НОМЕР_5 у період з 25.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4) Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти з 25.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку 11А НОМЕР_6 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку и А НОМЕР_5 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5) Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 25.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_7 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_8 ;

6) Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку), кому належить банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 помер рахунку и А НОМЕР_6 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку и А НОМЕР_5 ;

7) Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 помер рахунку и А НОМЕР_6 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку и А НОМЕР_5 у період з 25.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання витікає, що 27.06.2023 року до ч/ч ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулася із заявою громадянка ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 27.06.2023 приблизно о 17год. 30хв. невідома особа, шляхом шахрайських дій, за допомогою комп`ютерно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 1400грн. з банківської карти НОМЕР_1 та коштами у сумі 12 тис. гри з банківської карти НОМЕР_3 , котрі належать заявниці.

Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство, що вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, про що 28.06.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000449.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що має банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 » та № НОМЕР_3 . 27 червня 2023 року вона перебувала вдома за адресою свого мешкання та приблизно о 17 год. 20 хв. на її мобільний НОМЕР_9 зателефонувала невідома особа котра представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного номеру НОМЕР_10 . В ході розмови невідома особа повідомила, що на даний момент банк робить перереєстрацію клієнтів у зв`язку з чим їй необхідно змінити пін-код банківської картки НОМЕР_1 , у зв`язку з витоком інформації про клієнтів. В подальшому в ході телефонної розмови вона особисто повідомила останні чотири цифри банківської карти ( НОМЕР_1 ) та пін-код від даної карти. Після того як вона повідомила дану інформацію в трубку телефону почав говорити робот. Поспілкувавшись з невідомою особою вона пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Жовті Води та хотіла розрахуватись даною картою, але їй повідомили, що коштів недостатньо. Прийшовши додому вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 де оператор повідомив, що з її банківської карти НОМЕР_1 приблизно 30 хвилин тому було знято кошти у сумі 1400 грн. Також оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що з її банківської карти НОМЕР_3 було знято кошти у сумі 12000 грн. Після того як оператор повідомила дану інформацію, вона зрозуміла що її ошукали шахраї на загальну суму 13 400 грн., та одразу заблокувала свої банківські картки. Приблизно о 19 год. 15 хв. на її мобільний, після того як її ошукали, ймовірно також дзвонити шахраї з номеру НОМЕР_12 .

Для залучення до матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_5 надано виписку про рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_13 та по банківській карти і AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_14 які видані на ім`я ОСОБА_5 .

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що отримана інформації має суттєве значення для встановлення повного кола осіб, які вчинили зазначений злочин та дана інформація матиме доказове значення для притягнення винних осіб до відповідальності.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000449, 27.06.2023 року до ч/ч ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулася із заявою громадянка ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 27.06.2023 приблизно о 17год. 30хв. невідома особа, шляхом шахрайських дій, за допомогою комп`ютерно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 1400грн. з банківської карти НОМЕР_1 та коштами у сумі 12 тис. гри з банківської карти НОМЕР_3 , котрі належать заявниці.

За даним фактом 28.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000449 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України./а.с.6/

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.06.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події. /а.с.8/

З виписки по картковому рахунку вбачається і підтверджується, рух коштів / а.с. 9-10/

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо фотофіксації з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за № 0000449, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000449 від 28.06.2023 за ознаками складу ч. 3 ст. 160 КК України:

-Т.в.о. заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

-заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 :

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУМИ в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управлінця поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або за їх письмовим дорученням оперуповиоважепим сектору кримінальної поліції відділу поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 25.06.2023 року по 20.11.2023 року по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_15 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_16 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_15 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_16 у період часу з 25.06.2023 року по 20.11.2023 року, був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3) Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_15 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_16 у період з 25.06.2023 року по 20.11.2023 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4) Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти з 25.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_15 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_16 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по 20.11.2023 року;

5) Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 25.06.2023 року по 20.11.2023 року банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_15 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_16 ;

6) Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку), кому належить банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_15 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_16 ;

7) Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_15 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_16 у період з 25.06.2023 року по 20.11.2023 року, з можливістю вилучення даної інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язане надати слідчим в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1