Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9343/23
Провадження № 1-кс/644/1679/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001244 від 30.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001244, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоневідомі особи оформили кредит на ім`я потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Додам.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено що вона користується номером телефону НОМЕР_1 , який у неї є фінансовим. У 2018 році, вона зареєструвалась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через необхідність у фінансовій короткочасній допомозі, у сумі 5000 гривень, вказану суму тоді вона повернула в строк і більше впродовж п`яти років жодного разу не брала кредит. 09.08.2023 року, у період між 11:00 та 12:00 до потерпілої зателефонував невідомий мені номер НОМЕР_2 , узявши слухавку вона почула чоловічий голос, який сказав ОСОБА_5 , що «Це швидкогроші поверніть борг», на що потерпіла відповіла, що ніяких грошей вона не брала, після цього розмова завершилась. Через особистий кабінет на вказаному сайті подивитись куди саме пішли гроші мені не вдалось. Але видно було коли узяли кредит 17.07.2023 року, у сумі 10000 гривень.

В ході додаткового допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що до раніше наданих показів хоче додати, що близько двох тижнів тому, а саме в середині серпня 2023 року, крім представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до неї почали дзвонити та вимагати повернення кредиту представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - також відомі як «ДОДАМ». Крім цього додала, що вона дійсно раніше користувалася послугами вказаних компаній та на момент створення нових заборгованостей вже мала особисті кабінети в установах, проте, вона кредити не брала. Увійшовши до особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , вона побачила, що має відкритий кредит на суму 3999 гривень 02 копійки, а разом з відсотками яких вже набралось 5506 гривень 09 копійок це 9506 гривня 1 копійка, також там видно, що вона прострочила кредит на 29 діб. Увійшовши в особистий кабінет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 , вона побачила, що має заборгованість у сумі 2299 гривень та 01 копійку, також там видно, що кредит прострочений на 57 діб.

В ході досудового розслідування було надіслано вимогу в порядку ст.ст. 40,93 КПК України було надіслано вимогу до ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_7 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в якій було витребувано наступні документи: Договір займу між ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_7 » та гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Документи що підтверджують передачу грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи будь-який інший розрахунковий рахунок. Із зазначенням карки/рахунку на який було переказано грошові кошти; Копії належно засвідчених документів, які містять інформацію про договір (номер кредиту) 724.

У відповіді на вимогу ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_7 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , повідомили наступну інформацію, що між Товариством та гр. ОСОБА_5 було укладено договір про надання фінансового кредиту продукту «СТАРТ» № 724 від 11.06.2023 о 19:01, після чого кредитні кошти у сумі 2300 гривень були перераховані клієнту на його банківську картку НОМЕР_4 11.06.2023 року, о 19:03 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». До відповіді Товариства також додається анкета-заява на отримання кредиту, договір про надання фінансового кредиту продукту «СТАРТ» від 11.06.2023. У всіх вищевказаних документах зазначається реквізити сторін позичальник: ОСОБА_5 ; ІПН НОМЕР_5 ; Паспорт: НОМЕР_6 ; тел. НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на картку якої було здійснено переказ коштів у сумі 2300 гривень 11.06.2023 року, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести рядслідчих дій.

Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчим та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що невідомі особи оформили кредит на ім`я потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

10.08.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Україна АДРЕСА_4 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001244 від 30.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 01.06.2023 по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток, інформації про рух коштів по усім рахункам та картковим рахункам, що відкриті ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок. ІР-адреси, та інформація про пристрій з яких здійснювали вхід у додаток інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 11.02.2024 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Україна АДРЕСА_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1