печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000095 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, котре належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було вилучене 11.07.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоСлідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, Кабінетом Міністрів України 28.02.2022 прийнято Постанову № 169 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (далі - Постанова).

Відповідно до п.1 ч. 1 Постанови, державні замовники у сфері оборони та служби державного замовника (далі - державні замовники у сфері оборони) здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення без застосування видів (процедур) закупівель, визначених Законом України «Про оборонні закупівлі».

Отримавши можливість придбання товарів, робіт і послуг оборонного призначення без проведення видів (процедур) закупівель, визначених Законом України «Про оборонні закупівлі» або Законом України «Про публічні закупівлі» керівництво військової частини № НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами розробило злочинний план заволодіння коштами Державної прикордонної служби України в особливо великому розмірі та їх подальшу легалізацію.

На виконання вказаного злочинного плану на початку червня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, командиром військової частини № НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України з однієї сторони та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли від імені нібито директора ТОВ «ЗАХІД-АВТОЛОГІСТИК» ОСОБА_5 з іншої сторони розроблено та підписано за межами військової частини договір № 228-22 від 10.06.2022, специфікацію та технічні умови до нього.

Згідно умов вказаного договору ТОВ «ЗАХІД-АВТОЛОГІСТИК» нібито зобов`язувалось поставити для потреб Держприкордонслужби 67 одиниць автомобілів MITSUBISHI L200 (65 одиниць 2022 року випуску по ціні 820 тис грн за одиницю та 2 одиниці 2021 року випуску, по ціні 810 тис грн за одиницю) на загальну суму 54,92 млн грн, з терміном постачання до 30.11.2022.

Відповідно до п.1.3 Договору, «Постачальник гарантує, що вся кількість товару, якии? є предметом цього Договору належить и?ому на праві власності або іншому речовому та/або маи?новому праві, що надає и?ому право розпоряджатися Товаром, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством».

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи №328/1 від 21.06.2023 проведеної Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, підписи від імені ОСОБА_5 у договорі № 228-22 від 10.06.2022, специфікації до договору від 10.06.2022 та технічних вимогах на закупівлю автомобілів Mitsubishi L 200 договору виконані не ним а іншою особою.

Також, під час проведення переговорів між Центральною базою зберігання та постачання ДПС Украі?ни та ТОВ «ЗАХІД-АВТОЛОГІСТИК» перед підписанням вищезазначеного договору, невстановленими особами які діяли від імені тодішнього директора ТОВ «ЗАХІД- АВТОЛОГІСТИК» листом підтверджено наявність у товариства 65 одиниць автомобілів MITSUBISHI L200.

В той же час на момент проведення переговорів та підписання договору ТОВ «ЗАХІД-АВТОЛОГІСТИК» відповідно до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, не здійснювала види економічної діяльності як 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами та 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України станом на 30.05.2023 в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів та Єдиному державному реєстрі МВС інформація про транспортні засоби упродовж 2022-2023 за ТОВ «ЗАХІД-АВТОЛОГІСТИК» не зареєстровані.

Крім того упродовж 2022-2023 років ТОВ «ЗАХІД-АВТОЛОГІСТИК» на обліку як суб?єкт діяльність якого пов?язана з торгівлею транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери не перебуває.

На виконання умов договору, за вказівкою командира військової частини № НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України Центральною базою зберігання та постачання ДПС Украі?ни 15.06.2022 перераховано ТОВ «ЗАХІД- АВТОЛОГІСТИК» авансовий? платіж (30%) у сумі 16 476 000 гривень на рахунок НОМЕР_2 відкритий в Державній казначейській службі України, м. Києва.

Відповідно до п. 7 Постанови, державні замовники у сфері оборони для здійснення попередньої оплати за капітальними видатками та за державними контрактами (договорами) можуть у разі потреби перераховувати кошти постачальникам товарів, виконавцям робіт і надавачам послуг (крім нерезидентів) на рахунки, відкриті на їх ім`я в державних банках, з подальшим використанням зазначених коштів виключно на цілі, визначені державними контрактами (договорами) про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів.

Пунктом 7.5 договору № 228-22 від 10.06.2022 передбачено, що у випадку перерахування Замовником коштів на умовах передоплати, та невиконання Постачальником своїх зобов`язань за договором, що призвело до його розірвання Замовником, сума коштів, на яку невиконано зобов`язання, повертаються Замовнику протягом 5-ти робочих днів з дня повідомлення Замовником Постачальника про розірвання Договору. У цьому випадку Сторони погоджуються, що в Постачальника виникає перед Замовником відповідне грошове зобов`язання.

Надалі для реалізації злочинних дій щодо привласнення коштів Державної прикордонної служби України в особливо великих розмірах та їх подальшої легалізації 21.06.2022 на посаду директора ТОВ «ЗАХІД- АВТОЛОГІСТИК» призначено ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п. 9.30 Статуту ТОВ «ЗАХІД-АВТОЛОГІСТИК» () в новій редакції затвердженого рішенням № 1 Єдиного (одноособового) учасника від 02.10.2020 року, виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне управління діяльністю Товариства, є директор, який обирається Зборами Учасників Товариства. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до виключної компетенції Зборів Учасників. Збори учасників можуть передати частину своїх повноважень до компетенції директора Товариства. Директор Товариства підзвітний Зборам Учасників Товариства та організовує виконання їх рішень.

Таким чином, ОСОБА_4 , займаючи посаду директора ТОВ «ЗАХІД-АВТОЛОГІСТИК» виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тому відповідно до п. 1 примітки до ст. 364, ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Крім того, директор ТОВ «ЗАХІД-АВТОЛОГІСТИК» ОСОБА_4 був єдиним працівником на підприємстві та єдиною особою яка мала право підпису та право розпоряджатися рахунками товариства.

Під час виконання з 21.06.2022 року службових обов`язків директора ТОВ «ЗАХІД-АВТОЛОГІСТИК» ОСОБА_4 стало відомо про наявність договору № 228-22 від 10.06.2022 нібито укладеного між товариством та Центральною базою зберігання та постачання ДПС Украі?ни та наявності авансового платежу в розмірі 16 476 000 гривень який надійшов на рахунок НОМЕР_2 відкритий в Державній казначейській службі України, м. Києва а надалі був переведений на рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ «КРИСТАЛБАНК».

Не зважаючи на це, у період часу з 21.06.2022 по 28.06.2022 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великому розмірі, а саме на заволодіння коштами (авансового платежу) Центральної бази зберігання та постачання ДПС Украі?ни в розмірі 16 476 000 гривень.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами Центральної бази зберігання та постачання ДПС Украі?ни в розмірі 16 476 000 гривень, ОСОБА_4 28.06.2022 будучи єдиним працівником та будучи єдиною особою яка від ТОВ «ЗАХІД-АВТОЛОГІСТИК» мала право підпису, відкрив банківські рахунки для товариства в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

В подальшому керуючись корисливими мотивами та метою особистого збагачення, діючи з прямим умислом та використовуючи надані службові повноваження 28.06.2022 здійснив переказ грошових кошів отриманих від Центральної бази зберігання та постачання ДПС Украі?ни в сумі 16 476 000 гривень з рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ «КРИСТАЛБАНК» на рахунок НОМЕР_4 заздалегідь відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку власними коштами без ПДВ».

Внаслідок вказаних дій, в порушення п. 7 Постанови, в порушення п. 7.5 договору № 228-22 від 10.06.2022 ОСОБА_4 отримав можливість використання авансового платежу у власних цілях а отже використовуючи службове становище заволодів коштами Центральної бази зберігання та постачання ДПС Украі?ни в розмірі 16 476 000 гривень.

Крім того, перебуваючи на посаді директора ТОВ «ЗАХІД-АВТОЛОГІСТИК» ОСОБА_4 керуючись корисливими мотивами та метою особистого збагачення, діючи з прямим умислом та використовуючи надані службові повноваження 28.06.2022 здійснив переказ грошових кошів отриманих від Центральної бази зберігання та постачання ДПС Украі?ни в сумі 16 476 000 гривень з рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ «КРИСТАЛБАНК» на рахунок НОМЕР_4 заздалегідь відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку власними коштами без ПДВ».

Отримавши на рахунок НОМЕР_4 заздалегідь відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку власними коштами без ПДВ» ОСОБА_4 вчинив набуття та володіння коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

Вподальшому керуючись корисливими мотивами та метою особистого збагачення, діючи з прямим умислом ОСОБА_4 у період з 28.06.2022 по 26.09.2022 використав, розпорядився коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом здійснивши ряд платежів.

11 липня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

У період часу з 06 год. 46 хв. по 11 год. 01 хв. 11 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 у справі № 757/25112/23-к від 19.06.2023 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та в подальшому вилучено перелік речей та документів, відповідно до протоколу обшуку від 11.07.2023 року.

Так, постановою слідчого від 12.07.2023 року вищевказані вилучені речі, предмети та документи визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоСлідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

11 липня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

У період часу з 06 год. 46 хв. по 11 год. 01 хв. 11 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 у справі № 757/25112/23-к від 19.06.2023 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та в подальшому вилучено перелік наступних речей та документів, а саме:

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів 18 загону морської охорони (в/ч НОМЕР_5 ) Регіонального управління Морської охорони станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів в Окремій комендатурі охорони і забезпечення ДПСУ станом на січень 2022 року в 1 прим. на 3 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів 3 7 прикз Західного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 13 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у 5 прикз Східного регіонального управління станом на cічень 2022 року в 1 прим. на 7 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у ОКПП «Київ» станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у 23 ЗМО Регіонального управління Морської охорони станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів у Центральній базі зберігання та постачання в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів в 26 ОАЕ Східного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія листа від 18.01.2022 р. № 70/311-22-ВИХ Про виконання розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 в 1 прим. з додатками на 8 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів у Поліклініці Держаної прикордонної служби України станом на 12 січня 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у 24 ОАЕ Південного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у Національній академії ДПСУ станом на січень 2022 року в 1 прим. на 3 арк.;

- копія листа НОМЕР_6 прикордонного загону Державної прикордонної служби України про надання інформації від 15.01.2022 № 704-272 в 1 прим. з додатками на 4 арк.;

- копія довідки про наявність резервуарів у 27 прикз Західного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія листа ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання інформації від 02.06.2021 року № 704/4960 в 1 прим. з додатками на 2 арк.;

- копія інформації про наявність резервуарів складу зберігання пально-мастильних матеріалів управління ІНФОРМАЦІЯ_4 в 1 прим. на 1 арк.;

- копія інформації про наявність ємностей для пального складу ПММ Центральної бази зберігання та постачання в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у Кінологічному навчальному центрі Західного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія інформації про наявність резервуарів ІНФОРМАЦІЯ_5 в 1 прим. на 1 арк.;

- копія листа ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання інформації від 19.01.2022 р. № 704/505-22-ВИХ в 1 прим. з додатками на 13 арк.;

- копія довідки про наявність резервуарів НОМЕР_7 прикордонного загону Західного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів Головного військово-медичного клінічного центру (Центральний клінічний госпіталь) станом на січень 2022 року в 1 прим. на 2 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у 4 прикз Східного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 6 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів у ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на січень 2022 року в 1 прим. на 9 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів у 11 прикз Східного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 4 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів у ІНФОРМАЦІЯ_8 станом на січень 2022 року в 1 прим. на 7 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у 25 прикз станом на січень 2022 року в 1 прим. на 5 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у 24 прикз станом на січень 2022 року в 1 прим. на 4 арк.;

- копія довідки про місткість паливних баків транспортних засобів 3 79 прикордонного загону станом на січень 2022 року в 1 прим. на 3 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів НОМЕР_8 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_9 станом на січень 2022 року в 1 прим. на 2 арк.;

- копія довідки про місткість паливних баків транспортних засобів НОМЕР_9 прикордонного загону станом на січень 2022 року в 1 прим. на 3 арк.;

- роздруківка Річного графіку проведення процедур закупівель органами Державної прикордонної служби України на 2022 рік в 1 прим. на 8 арк.;

- копія листа ІНФОРМАЦІЯ_10 про надання даних від 14.01.2022 року № 704/274-22-ВИХ в 1 прим. на 6 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів управління Східного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів у НОМЕР_10 прикордонному загоні Східного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів Головного центру підготовки особового складу станом на січень 222 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія (роздруківка) довідки про місткість баків трансп. засобів у 130 Головному центрі зв`язку автоматизації та захисту інформації станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки (роздруківка) про місткість баків трансп. засобів у Кінологічному навчальному центрі Західного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- роздруківка плану розподілу ліміту витрачання пального на 2021 рік в 1 прим. на 1 арк.;

- роздруківка довідки про наявність транспортних засобів 7 прикз в 1 прим. на 1 арк.;

- роздруківка реєстру платежів на 2021 в 1 прим. на 1 арк.

- трудова книжка НОМЕР_11 видана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата заповнення 30.10.2013 р. в 1 прим.;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_12 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в 1 прим.;

- мобільний телефон «Іphone 8 Plus» чорного кольору у к-сті 1 шт. IMEI НОМЕР_13 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_4 .

Так, постановою слідчого від 12.07.2023 року вищевказані вилучені речі, предмети та документи визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі та документи, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 від 12.07.2023 рокувизнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000095 від 13.04.2023, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000095 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України задовольнити.

Накласти арешт на майно, кщо належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було вилучене 11.07.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів 18 загону морської охорони (в/ч НОМЕР_5 ) Регіонального управління Морської охорони станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів в Окремій комендатурі охорони і забезпечення ДПСУ станом на січень 2022 року в 1 прим. на 3 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів 3 7 прикз Західного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 13 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у 5 прикз Східного регіонального управління станом на cічень 2022 року в 1 прим. на 7 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у ОКПП «Київ» станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у 23 ЗМО Регіонального управління Морської охорони станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів у Центральній базі зберігання та постачання в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів в 26 ОАЕ Східного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія листа від 18.01.2022 р. № 70/311-22-ВИХ Про виконання розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 в 1 прим. з додатками на 8 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів у Поліклініці Держаної прикордонної служби України станом на 12 січня 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у 24 ОАЕ Південного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у Національній академії ДПСУ станом на січень 2022 року в 1 прим. на 3 арк.;

- копія листа НОМЕР_6 прикордонного загону Державної прикордонної служби України про надання інформації від 15.01.2022 № 704-272 в 1 прим. з додатками на 4 арк.;

- копія довідки про наявність резервуарів у 27 прикз Західного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія листа ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання інформації від 02.06.2021 року № 704/4960 в 1 прим. з додатками на 2 арк.;

- копія інформації про наявність резервуарів складу зберігання пально-мастильних матеріалів управління ІНФОРМАЦІЯ_4 в 1 прим. на 1 арк.;

- копія інформації про наявність ємностей для пального складу ПММ Центральної бази зберігання та постачання в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у Кінологічному навчальному центрі Західного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія інформації про наявність резервуарів ІНФОРМАЦІЯ_5 в 1 прим. на 1 арк.;

- копія листа ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання інформації від 19.01.2022 р. № 704/505-22-ВИХ в 1 прим. з додатками на 13 арк.;

- копія довідки про наявність резервуарів НОМЕР_7 прикордонного загону Західного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів Головного військово-медичного клінічного центру (Центральний клінічний госпіталь) станом на січень 2022 року в 1 прим. на 2 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у 4 прикз Східного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 6 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів у ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на січень 2022 року в 1 прим. на 9 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів у 11 прикз Східного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 4 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів у ІНФОРМАЦІЯ_8 станом на січень 2022 року в 1 прим. на 7 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у 25 прикз станом на січень 2022 року в 1 прим. на 5 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів у 24 прикз станом на січень 2022 року в 1 прим. на 4 арк.;

- копія довідки про місткість паливних баків транспортних засобів 3 79 прикордонного загону станом на січень 2022 року в 1 прим. на 3 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів НОМЕР_8 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_9 станом на січень 2022 року в 1 прим. на 2 арк.;

- копія довідки про місткість паливних баків транспортних засобів НОМЕР_9 прикордонного загону станом на січень 2022 року в 1 прим. на 3 арк.;

- роздруківка Річного графіку проведення процедур закупівель органами Державної прикордонної служби України на 2022 рік в 1 прим. на 8 арк.;

- копія листа ІНФОРМАЦІЯ_10 про надання даних від 14.01.2022 року № 704/274-22-ВИХ в 1 прим. на 6 арк.;

- копія довідки про місткість баків трансп. засобів управління Східного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів у НОМЕР_10 прикордонному загоні Східного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки про місткість баків транспортних засобів Головного центру підготовки особового складу станом на січень 222 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія (роздруківка) довідки про місткість баків трансп. засобів у 130 Головному центрі зв`язку автоматизації та захисту інформації станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- копія довідки (роздруківка) про місткість баків трансп. засобів у Кінологічному навчальному центрі Західного регіонального управління станом на січень 2022 року в 1 прим. на 1 арк.;

- роздруківка плану розподілу ліміту витрачання пального на 2021 рік в 1 прим. на 1 арк.;

- роздруківка довідки про наявність транспортних засобів 7 прикз в 1 прим. на 1 арк.;

- роздруківка реєстру платежів на 2021 в 1 прим. на 1 арк.

- трудова книжка НОМЕР_11 видана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата заповнення 30.10.2013 р. в 1 прим.;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_12 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в 1 прим.;

- мобільний телефон «Іphone 8 Plus» чорного кольору у к-сті 1 шт. IMEI НОМЕР_13 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_4 .

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0000095 від 13.04.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1