УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/244/24

Провадження № 1-кс/486/53/2024

09 лютого 2024 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 06 грудня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2024 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 06 грудня 2023 року.

Згідно клопотання, у провадженні СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 від 06 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 05 грудня 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05 грудня 2023 року, невстановлена особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 31800,00 грн., шляхом їх зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 поточний рахунок НОМЕР_2 , на невстановлений рахунок отримувача, трьома транкзакціями.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на яку отримує заробітну плату, поточний рахунок НОМЕР_2 . Так, 05 грудня 2023 року о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_5 зайшов до продуктового магазину, що розташований по АДРЕСА_1 , де купив м`ясо та розрахувався о 13:05 годині через термінал своєю банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого продукти заніс до свого автомобілю та пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб придбати продукти. В магазині на касі він не зміг розрахуватись своєю банківською картою, оскільки термінал показав, що на його банківській картці недостатньо грошових коштів. ОСОБА_5 , здивувався оскільки на його банківській картці № НОМЕР_1 були грошові кошти в сумі близько 32000 грн. Він вийшов з магазину та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переглянув залишок грошових коштів на його банківській картці та побачив, що з карти у невідомому напрямку було знято грошові кошти трьома транзакціями, а саме: о 13:14 годині грошові кошти в сумі 10000 грн переказ коштів з рахунку через UK KIEV MOVILE BANKING 0001, о 13:15 годині грошові кошти в сумі 21000 грн. переказ коштів з рахунку через UK KIEV MOVILE BANKING 0001 та о 13:15 годині грошові кошти в сумі 800 грн. переказ коштів з рахунку через UK KIEV MOVILE BANKING НОМЕР_3 . ОСОБА_5 , відразу поїхав до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповів оператору, що з його банківської карти викрадено грошові кошти, на що оператор відповів, що потрібно телефонувати на гарячу лінію та заблокувати банківську картку, що ОСОБА_5 і зробив. Після того як він заблокував свою банківську картку він не може зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки його не впускає в додаток. Після чого оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видав йому виписку по моєму картковому рахунку та порадив звернутись з заявою до поліції. ОСОБА_5 зазначив, що йому не відомо куди саме були перераховані грошові кошти з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки оператор заблокувала карту та в мобільний додаток його не впускає до особистого кабінету.

Потерпілий ОСОБА_5 надав виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 про рух грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , поточний рахунок НОМЕР_2 , на невстановлений рахунок.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

Документи, що містяться в банківській справі по картковому рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , поточний рахунок НОМЕР_2 , які можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , поточний рахунок НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , з яких зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 01 грудня 2023 року по 00:00 год. 06 грудня 2023 роу включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

- повні анкетні дані особи, якій належить картка № НОМЕР_1 , поточний рахунок НОМЕР_2 , відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , поточний рахунок НОМЕР_2 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться у вищезазначених документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, на підставі ст. ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», звернулась із клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадженняб 06 грудня 2023 року до ЄРДР за № 0000447 за ч. 4 ст. 185 КК України. Короткий виклад обставин: 05 грудня 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05 грудня 2023 року о 13:14 год., невстановлена особа, діючи умисно та таємно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 31800,00 грн., шляхом їх зняття з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 поточний рахунок НОМЕР_2 , трьома транкзакціями на невідомий рахунок через UK KIEV MOVILE BANKING 0001.

Відповідно до постанови від 06 грудня 2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3

06 грудня 2023 року було допитано ОСОБА_5 , як потерпілого, який повідомив, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на яку отримує заробітну плату, поточний рахунок НОМЕР_2 . Так, 05 грудня 2023 року о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_5 зайшов до продуктового магазину, що розташований по АДРЕСА_1 , де купив м`ясо та розрахувався о 13:05 годині через термінал своєю банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого продукти заніс до свого автомобілю та пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб придбати продукти. В магазині на касі він не зміг розрахуватись своєю банківською картою так як термінал показав, що на його банківській картці недостатньо грошових коштів. ОСОБА_5 , здивувався, оскільки на його банківській картці № НОМЕР_1 були грошові кошти в сумі близько 32000 грн. Він вийшов з магазину та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переглянув залишок грошових коштів на його банківській картці та побачив, що з карти у невідомому напрямку було знято грошові кошти трьома транзакціями, а саме: о 13:14 годині грошові кошти в сумі 10000 грн. переказ коштів з рахунку через UK KIEV MOVILE BANKING 0001, о 13:15 годині грошові кошти в сумі 21000 грн. переказ коштів з рахунку через UK KIEV MOVILE BANKING 0001 та о 13:15 годині грошові кошти в сумі 800 грн. переказ коштів з рахунку через UK KIEV MOVILE BANKING НОМЕР_3 . ОСОБА_5 , відразу поїхав до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповів оператору, що з його банківської карти викрадено грошові кошти на що оператор відповів, що потрібно телефонувати на гарячу лінію та заблокувати банківську картку, що ОСОБА_5 і зробив. Після того як він заблокував свою банківську картку він не може зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки його не впускає в додаток. Після чого оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видав йому виписку по його картковому рахунку та порадив звернутись з заявою до поліції. ОСОБА_5 зазначив, що йому не відомо куди саме були перераховані грошові кошти з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки оператор заблокувала карту та в мобільний додаток його не впускає до особистого кабінету.

Банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнього надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з яких зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 01 грудня 2023 року по 00:00 год. 06 грудня 2023 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. Повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці: № НОМЕР_1 , поточний рахунок НОМЕР_2 , відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , поточний рахунок НОМЕР_2 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4. Відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , поточний рахунок НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 09 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1