465/862/24
1-кс/465/288/24
У Х В А Л А

судового засідання

06.02.2024 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.01.2024 року в Львівський РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа 06.12.2023 року по пл. Кропивницького, біля буд. Бу м.Львів, в умовах дії воєнного стану, таємно викрала його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в подальшому зняла грошові кошти в сумі 18 000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що в даний час працює на посаді водія в ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06.12.2023 року близько 18:00 год. повертаючись із роботи він зайшов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться по пл. Кропивницького в м. Львові для того, щоб придбати продукти харчування. Оскільки в цей день було свято Миколая то він вирішив ще придбати 0,25 г горілки, щоб вжити самостійно. Придбавши продукти із горілкою він направився на лавочку знаходилася неподалік магазину біля зупинки громадського транспорту по пл. Кропивницького в м. Львові, де присівши почав самостійно вживати придбану горілку. В цей час, а саме це було близько 18:30 год. поруч біля нього на лавочку присів невідомий йому чоловік віком близько 45 років, худорлявої тілобудови, який був одягнутий в темну куртку з капюшоном. Даний чоловік звернувся до нього із проханням, пригостити його горілкою. Він не заперечував та передав пляшку із горілкою невідомому, який зробив з неї ковток. Так в ході бесіди невідомий назвався на ім`я ОСОБА_5 , та випивши із ним разом всю горілку, він запропонував йому ще випити разом на що ОСОБА_5 погодився. Він витягнув із кишені куртки гаманець в якому знаходилися грошові кошти та банківські картки із якого витягнув 50 гривень та дав ОСОБА_5 , щоб він пішов в магазин та ще придбав 0,25 грам горілки. Через декілька хвилин ОСОБА_5 повернувся назад із придбаною горілкою, яку вони вжили разом та після чого розійшлися. Прийшовши додому близько 19:30 год., та перераховуючи грошові кошти, які в нього залишилися в гаманці, він виявив відсутність у гаманці належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також повідомив, що попередньо під час вище описаних ним подій, коли він перебував на лавочці по пл. Кропивницького в м. Львові, та витягував гроші, в сумі 50 гривень, які давав чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , щоб він придбав горілку, то бачив карточку в гаманці, та мабуть вона випала із гаманця десь біля лавочки. На вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходила його пенсія та на її рахунку були грошові кошти в сумі близько 65000 гривень, також на картці маркером було написано пароль доступу до картки. На наступний день він вирішив звернутися у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб заблокувати втрачену картку та виробити нову картку. Так, 07.12.2023 перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_1 , від працівників банку йому стало відомо, що 06.12.2023 із його банківської картки були зняті грошові кошти в сумі, а саме: о 19:40 год. - 4000 грн., о 19:41 год. - 4000 грн., о 20:48 год. - 10000 грн., а всього грошових коштів на загальну суму 18000 грн. Вказаних грошей він особисто не знімав, так як вище повідомив, що в цей час перебуваючи за місцем проживання виявив відсутність банківської картки, яку втратив можливо перебуваючи на лавочці по пл. Кропивницького в м. Львові.

Також потерпілим ОСОБА_4 в порядку ст. 93 КПК України до матеріалів кримінального провадження було долучено виписку із AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по його картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 11.07.2018 за період з 29.11.2023 по 11.12.2023 року.

Так, згідно наданої потерпілим ОСОБА_4 виписки із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по його картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), встановлено, що крадіжки грошових коштів останнього відбувались шляхом зняття готівки у банкоматах, зокрема 06.12.2023 о 19:40 год. в сумі 4000 грн. та 06.12.2023 о 19:41 год. в сумі 4000 грн. в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак в ході досудового розслідування з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, причетної до її вчинення, виникла необхідність отримання речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема інформації щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото та відео зняття коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , 06.12.2023 о 19:40 год. в сумі 4000 грн. та 06.12.2023 о 19:41 год. в сумі 4000 грн. в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати необхідну для досудового розслідування інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , МФО національного банку України НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст.160 КПК України, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , МФО національного банку України НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу 06.12.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів;

фото та відео зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , 06.12.2023 о 19:40 год. в сумі 4000 грн. та 06.12.2023 о 19:41 год. в сумі 4000 грн. в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1