Справа № 344/933/24
Провадження № 1-кс/344/489/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0003163 від 04.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що 03.10.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт ст. оперуповноваженого ВКП ОСОБА_4 про те, що 08.06.2023 року консультант з продажу легкових автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та касир Івано-Франківського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи в м. Івано-Франківськ, під час здійснення оплати , заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду в сумі 5 000 доларів США.

В подальшому до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій було зазначено, що під час порівняння відео записів з інформаційного системою АБС «2» встановлено, що 08.06.2023 о 12:18 клієнтом здійснено обмін грошових коштів в сумі - 25 215,00 доларів США на гривні по курсу 37.12 (в гривневому еквіваленті складає - 935 980,80 грн.). Того ж дня о 12.18 даний клієнт здійснив оплату в сумі - 928 435,00 грн. Комісія за дану операцію склала 2 000,00 грн. Відповідно відео записів обслуговування здійснювала завідувач каси Івано-Франківського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Івано-Франківськ ОСОБА_6 , під час даної операції в касовому вузлі також знаходився заступник начальника з корпоративного бізнесу ОСОБА_8 . Відповідно до вищевказаних операцій: 935 980,8 грн. (USD - UAH) - 928 435,00 грн. (платіж) - 2000,00 грн. (комісія) = 5 545,80 грн. (решта клієнта). Згідно відео записів невстановлений факт повернення решти коштів клієнту.

Відповідно до інформаційної системи АБС «Б2» 09.06.2023 о 10:29 іншим клієнтом здійснено обмін грошових коштів в сумі - 21 200,00 доларів США на гривні по курсу 37.07, (в гривневому еквіваленті складає - 785 884,00 грн.). Того ж дня о 10:29 даний клієнт здійснив оплату в сумі 695 000,00 грн. Обслуговування здійснювала завідувач каси Івано-Франківського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Івано-Франківськ ОСОБА_6 . Система відео нагляду зафіксувала, що заступник начальника з корпоративного бізнесу ОСОБА_8 який перебував в той час в касовому приміщенні, повідомив клієнту, що необхідно додати ще 1 540,00 грн., що клієнт і зробив. Після проведення завідувачем каси ОСОБА_6 операції в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_8 перебуваючи в касовому вузлі взяв грошові кошти в сумі 90 000,00 грн., касові документи по операціях та вийшов з касового вузла (кошти та документи надані клієнту). Відповідно даних операцій: 785 884,00 грн. (USD - UAH) + 1 540,00 грн. - 695 000,00 грн. (платіж) - 2 000,00 грн. (комісія) - 90 000,00 грн. (решта) = 424,00 грн. (решта клієнта). Згідно відео записів невстановлений факт повернення решти коштів клієнту).

Відповідно до інформаційної системи АБС «Б2» 28.07.23 о 12:56 іншим клієнт здійснено обмін грошових коштів в сумі - 5 000,00 Євро на гривні по курсу 41.4, гривневому еквіваленті складає 207 000,00 грн.). Того ж дня о 13:17 даний клієнт здійснив обмін 31 400.00 доларів США на гривні по курсу 37.55, (в гривневому еквіваленті складає 1 179 070,00 грн.). В подальшому клієнтом здійснено платіж в сумі - 1 266 832,00 грн. Відповідно відеозаписів обслуговування клієнта здійснювала завідувач каси Івано-Франківського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Івано-Франківськ ОСОБА_6 , під час даної операції в касовому вузлі знаходився заступник начальника з корпоративного бізнесу ОСОБА_8 . Згідно вищевказаних операцій 207 000,00 (EUR на UAH) + 1 179 070,00 (USD на UAH) - 1 266 832,00 (платіж ) 2 533.66,00 (комісія) = 116 704,34 (решта). Згідно відео запису (зі звуком), завідувач каси ОСОБА_6 повідомила клієнту, що решта складає 114 000,00 грн. Відповідно відео запису касир надала решту в сумі - 114 240,00 грн., решта яку недодали клієнту склала - 2 464,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, завідувач каси Івано-Франківського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Івано-Франківськ ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , заступник начальника з корпоративного бізнесу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ймовірно вчинили дії спрямовані на привласнення та розтрату грошових коштів, що має ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу України.

Також в ході досудового розслідування в процесуальному статусі свідка була допитана ОСОБА_6 , яка до 31.10.2023 року працювала на посаді завідувача каси Івано-Франківського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Івано-Франківську, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час допиту остання повідомила про те, що на момент її роботи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді заступника начальника з корпоративного бізнесу та виконував функції другої матеріально-відповідальної особи працював ОСОБА_8

Щодо факту зміни курсу валют, то в деяких випадках як їй розповідав ОСОБА_8 йому телефонують на телефон менеджери автосалонів, які повідомляють про суму та валюту яку клієнт принесе для здійснення оплати за придбання автомобіля. ОСОБА_8 в свою чергу телефонував в казначейський відділ погоджував інший (індивідуальний) курс обміну валюти. Казначейський відділ банку присилав розпорядження на встановлення даного іншого курсу та також встановлював тимчасово в інформаційну систему АБС «Б2» інший курс валюти тобто більший курс обміну валюти. Тобто існувала різниця між курсом що озвучений клієнту та курсом встановленим в інформаційній систему АБС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який фактично був вищий як курс озвучений клієнту, про що клієнт не знав.

Щодо встановлення курсу обміну валюти у відділенні банку то безпосередньо курс у відділенні встановлюється відділом казначейських операцій головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно присилається розпорядження на встановлення курсу валют яке ОСОБА_6 видруковує, підписує в заступника начальника з корпоративного бізнесу ОСОБА_8 .

По даній схемі також були і інші обміни валют, які протягом 2022-2023 проводились кожного дня, під час купівлі автомобілів та інших операцій на великі суми валют, які на даний час ОСОБА_6 точно вказати не може.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , а саме до повних даних клієнтів, які здійснювали купівлю автомобілів та інші операції на великі суми валют, дати здійснення покупки та належним чином завірених копій квитанцій (іншої підтверджуючої документації) про здійснення операцій вказаними клієнтами в період з 01.01.2022 по 09.11.2023 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківську.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , а саме до повних даних клієнтів, які здійснювали купівлю автомобілів та інші операції на великі суми валют, дати здійснення покупки та належним чином завірених копій квитанцій (іншої підтверджуючої документації) про здійснення операцій вказаними клієнтами в період з 01.01.2022 по 09.11.2023 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківську.

Ухвала діє до 23 березня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1