Справа № 714/1026/23
У Х В А Л А

"27" жовтня 2023 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача підрозділу дізнання ВП №4 (м.Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження № 0000088 від 18.07.2023 р.),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачка підрозділу дізнання ВП №4 (м.Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що 17.07.2023 р. до ВП №4 ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернулась гр. ОСОБА_5 , мешканка АДРЕСА_1 , про те що 13.07.2023 р. близько 20.16 год., невідома особа під приводом продажу батута, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 512 грн., які остання переказала на банківську карту № НОМЕР_1 , яку їй повідомили по телефону НОМЕР_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 13.07.2023р. по теперішній час, у тому числі власника вказаного банківського рахунку, дати, місця зняття грошей, фото- і відео-матеріалів, тощо. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дізнавачка в судове засідання не з`явилася, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику підрозділу дізнання ВП №4 (м.Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу підрозділу дізнання ВП №4 (м.Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , а також іншим уповноваженим особам, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме до:

- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ,ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 12липня 2023 р. по дату постановлення ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото - та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

- в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_1 в період часу з 12 липня 2023 року по дату постановлення ухвали, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 12.07.2023року по теперішній час;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити дані документи у десятиденний термін з моменту отримання ухвали на паперовому та електронному носії документи.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя