Провадження № 1-кс/727/3928/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000388 від 10.05.2023., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що що у соціальній мережі «Instagram» створено сторінку «001k.exchenge» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 де наявна рекламна інформація щодо надання послуг з обміну криптовалюти і грошових переводів, також зазначена електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 та нік у месенджері «Telegram» « ОСОБА_4 ». Водночас, дана сторінка являється клоном оригінального криптообмінника «001k.exchange» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 Так, тільки змінена одна буква «а».

Під час досудового розслідування встановлено, що використовуючи вказаний аккаунт у соціальній мережі «Instagram» невстановлені особи входять у довіру до клієнтів щодо дійсності надання ними послуг з обміну криптовалюти та після її отримання на гаманці грошові кошти не повертають, блокують аккаунти клієнтів, тобто зв`язок з ними втрачається.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 02.04.2023 він намагався через вказаний аккаунт «Instagram» обготівкувати криптовалюту « ОСОБА_6 » на готівкові кошти у сумі 10 000 доларів США. Для проведення вказаної операції листування здійснювалось у меседжері «Telegram» з аккаунтом « ОСОБА_4 », за результатами чого, на криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_5 , наданий « ОСОБА_4 », проведено дві транзакції щодо переведення « ОСОБА_6 » (1001 та 9009 USDT відповідно). Після переказу користувач аккаунту « ОСОБА_4 » зазначив, що кошти у сумі 10 000 доларів США ОСОБА_5 зможе забрати за адресою АДРЕСА_1 . Водночас, після проведення транзакцій на криптогаманець у сумі 10 000 доларів США користувач аккаунта « ОСОБА_4 » видалив повністю переписку з ОСОБА_5 і заблокував можливість надсилати повідомлення з його аккаунту. Поряд з цим, грошові кошти у сумі 10 000 доларів США за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 не отримав.

Крім того, працівниками УСБУ в Чернівецькій області та ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , користується електронною поштою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо: - дати і часу, коли була створена електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;- даних користувача пошти (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, контактний мобільний номер телефону та інша інформація про особу); - наявні ІР-адреси входу та використання електронної пошти із вказанням дати і часу; -електронні пошти, з яких здійснювалось надсилання листів на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_7 »із зазначенням дати та часу отримання вхідних листів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів та речей.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 10.05.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані речі мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса:, АДРЕСА_4 . Без доступу до цих речей та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса:, АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії,, а саме інформації щодо:

-дати і часу, коли була створена електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-даних користувача пошти (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, контактний мобільний номер телефону та інша інформація про особу);

-наявних ІР-адреси входу та використання електронної пошти із вказанням дати і часу;

-електронних пошт, з яких здійснювалось надсилання листів на електронну пошту

« ІНФОРМАЦІЯ_7 »із зазначенням дати та часу отримання вхідних листів.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 60 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1