У Х В А Л А

Іменем України

12 жовтня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

заявника: адвоката ОСОБА_3 ,

прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

слідчого: ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_7 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000060 від 13.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати арешт накладений ухвалою Вінницького апеляційного суду від 15.11.2022 по справі №127/20628/22, а саме на грошові кошти в сумі 18 420 євро у наступних номіналах та кількості: номіналом 500 євро - 9 купюр, номіналом 200 євро - 10 купюр, номіналом 100 євро - 22 купюри, номіналом 50 євро - 187 купюр, номіналом 20 євро - 18 купюр, номіналом 5 євро - 2 купюри, грошові кошти в сумі 1400 гривень у наступних номіналах та кількості: номіналом 1000 гривень - 1 купюра, номіналом 200 гривень - 2 купюри та повернути їх власнику.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 05.09.2022 по справі №127/19709/22 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання комерційного директора ТОВ «Укрхімресурс» ОСОБА_8 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_9 , де тимчасово проживає ОСОБА_10 (неофіційний керівник ТОВ «Укрхімресурс»), з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання, а також документи складені з метою заволодіння бюджетними коштами, у вигляді безпідставного відшкодування ПДВ, а саме:

- установчі документи ТОВ «Укрхімресурс», ТОВ «Біохімінвест», посадові обов`язки директорів, бухгалтерів, відповідальних посадових осіб за митне оформлення вантажів названих підприємств, документи щодо передачі права власності на виробничі потужності і земельні ділянки або їх оренди (договори, рішення загальних зборів, акти приймання передачі, відомості про облік отриманої сировини - сирого гліцерину, тощо);

- міжнародні контракти, договори названих вище підприємств, за якими було придбано «сирий гліцерин», або передано на переробку як давальницьку сировину, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти/протоколи лабораторних досліджень на прийомці партій товарів, товарно-супровідні документи, митні декларації до них та інші документи щодо їх митного оформлення, складські журнали;

- заяви названих вище підприємств для отримання дозволу митниці для розміщення товарів у митному режимі переробки сировини на митній території України та додатки до них;

- документи щодо обліку, реєстрації створених відходів, їх дослідження (журнали обліку, реєстраційні картки, паспорти відходів, статистичні картки, протоколи хімічних досліджень відходів, дозволи на викиди у атмосферне повітр`я, паспорти місць зберігання або видалення відходів названих вище підприємств);

- документи щодо вивезення, утилізації, видалення відходів названих вище підприємств (договори з ліцензованими підприємствами, рахунки, акти приймання-передачі відходів, акти виконаних робіт, тощо);

- документи складені з метою заволодіння бюджетними коштами, у вигляді безпідставного відшкодування ПДВ;

- записники, чорнові записи, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, що містять відомості про ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання.

- мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, носіїв електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції.

За результатами проведеного обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 , а саме:

- грошові кошти в сумі 18 420 євро у наступних номіналах та кількості: номіналом 500 євро - 9 купюр, номіналом 200 євро - 10 купюр, номіналом 100 євро - 22 купюри, номіналом 50 євро - 187 купюр, номіналом 20 євро - 18 купюр, номіналом 5 євро - 2 купюри;

- грошові кошти в сумі 1400 гривень у наступних номіналах та кількості: номіналом 1000 гривень - 1 купюра, номіналом 200 гривень - 2 купюри.

Вилучені грошові кошти у розмірі 18 420 євро та 1400 гривень не мають ніякого відношення до обставин, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 13.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 191 КК України, оскільки вони, в розумінні ст. 89 КПК України, не є доказами.

Як зазначається заявником, кошти які були вилучені з квартири, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 . Походження даних коштів підтверджується податковими деклараціями платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2020 рік, 2021 рік, так як ОСОБА_7 будучи зареєстрованою фізичною-особою підприємцем здійснювала підприємницьку діяльність з метою отримання доходу. Тобто, зберігання власних грошових коштів, зароблених та офіційно задекларованих згідно вимог чинного законодавства України - не має відношення до зазначеного кримінального провадження і не може бути доказом предмету вказаного розслідування.

Враховуючи викладені обставини, заявник звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що зазначені кошти не належать ОСОБА_7 .

Слідчий суддя, вислухавши пояснення заявника клопотання, прокурорів та слідчого, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, а також оглянувши матеріали кримінального провадження №0000060, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні УСБУ у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 13.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 191 КК України.

В межах даного кримінального провадження, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.09.2022 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання комерційного директора ТОВ «Укрхімресурс» ОСОБА_8 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_9 , де тимчасово проживає ОСОБА_10 (неофіційний керівник ТОВ «Укрхімресурс»), з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання, а також документи складені з метою заволодіння бюджетними коштами, у вигляді безпідставного відшкодування ПДВ, а саме:

- установчі документи ТОВ «Укрхімресурс», ТОВ «Біохімінвест», посадові обов`язки директорів, бухгалтерів, відповідальних посадових осіб за митне оформлення вантажів названих підприємств, документи щодо передачі права власності на виробничі потужності і земельні ділянки або їх оренди (договори, рішення загальних зборів, акти приймання передачі, відомості про облік отриманої сировини - сирого гліцерину, тощо);

- міжнародні контракти, договори названих вище підприємств, за якими було придбано «сирий гліцерин», або передано на переробку як давальницьку сировину, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти/протоколи лабораторних досліджень на прийомці партій товарів, товарно-супровідні документи, митні декларації до них та інші документи щодо їх митного оформлення, складські журнали;

- заяви названих вище підприємств для отримання дозволу митниці для розміщення товарів у митному режимі переробки сировини на митній території України та додатки до них;

- документи щодо обліку, реєстрації створених відходів, їх дослідження (журнали обліку, реєстраційні картки, паспорти відходів, статистичні картки, протоколи хімічних досліджень відходів, дозволи на викиди у атмосферне повітр`я, паспорти місць зберігання або видалення відходів названих вище підприємств);

- документи щодо вивезення, утилізації, видалення відходів названих вище підприємств (договори з ліцензованими підприємствами, рахунки, акти приймання-передачі відходів, акти виконаних робіт, тощо);

- документи складені з метою заволодіння бюджетними коштами, у вигляді безпідставного відшкодування ПДВ;

- записники, чорнові записи, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, що містять відомості про ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання.

- мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, носіїв електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції.

За результатами проведеного обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з поміж іншого було виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 18 420 євро у наступних номіналах та кількості: номіналом 500 євро - 9 купюр, номіналом 200 євро - 10 купюр, номіналом 100 євро - 22 купюри, номіналом 50 євро - 187 купюр, номіналом 20 євро - 18 купюр, номіналом 5 євро - 2 купюри;

- грошові кошти в сумі 1400 гривень у наступних номіналах та кількості: номіналом 1000 гривень - 1 купюра, номіналом 200 гривень - 2 купюри.

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 15.09.2022 по справі №127/20628/22 накладено арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку 12.09.2022 у адміністративних приміщеннях ТОВ «Укрхімресурс», за адресою : м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука, буд.1, а саме:

1. Канцелярський файл, в якому знаходяться копії листів Вінницької митниці Державної митної служби України адресовані директору ТОВ «Укрхімресурс» ОСОБА_11 , на 8 аркушах.;

2. Поліетиленова канцелярська папка зеленого кольору, в якій знаходяться наступні документи:

- дополнительное соглашение №390 к Договору №01112018 від 01.11.2018, на 1 аркуші;

- дополнительное соглашение №422 к Договору №01112018 від 01.11.2018, на 1 аркуші;

- дополнительное соглашение №431 к Договору №01112018 від 01.11.2018, на 1 аркуші;

- дополнительное соглашение №442 к Договору №01112018 від 01.11.2018, на 1 аркуші;

- попередні калькуляції вартості послуг по переробці сирого гліцерину для ТОВ «Укрхімресурс» з №№115, 116, 118, 120, 123, 126 на 6 аркушах;

- попередні калькуляції вартості послуг по переробці сирого гліцерину для ТОВ «ГліХім» з №№117, 119, 113, 121, 125 на 5 аркушах.

3. Прозора поліетиленова папка, в якій знаходяться наступні документи:

- копія контракту між «JMC LTD» та Agroinvest S. A., на 2 аркушах;

- копія контракту між «JMC LTD» та BSBIOS SWITZELAND S.A., на 9 аркушах;

- копія контракту між «JMC LTD» та Indutrade Colombia SAS з додатками, всього на 28 аркушах.;

4. Прозора поліетиленова папка, в якій знаходяться наступні документи:

- Акт №75 виконаних робіт, замовником якого є ТОВ «ГліХім», на 1 аркуші;

- Заявка №0236-Р на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №71, всього на 2 аркушах;

- Заявка №232-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №57, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2022-01 на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №1, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2022-01-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №2, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2022-03-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №3, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2022-02-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №4, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0001-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №5, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0002-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №6, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0003-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №7, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0004-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №8, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0255-Р на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №9, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0008-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №10, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0006-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №11, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0005-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №12, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2022-02 на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №13, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2138-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №89, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0249-Р на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №90, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2139-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №91, всього на 2 аркушах;

- Заявка №1390-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №92, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0249-Р на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №93, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2140-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №94, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2141-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №95, всього на 2 аркушах;

- Заявка №1 на перевезення вантажів від JMC LTD з актом виконаних робіт №14, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2 на перевезення вантажів від JMC LTD з актом виконаних робіт №17, всього на 2 аркушах;

- Заявка №3 на перевезення вантажів від JMC LTD з актом виконаних робіт №15, всього на 2 аркушах;

- Заявка №4 на перевезення вантажів від JMC LTD з актом виконаних робіт №16, всього на 2 аркушах;

- Договір №202202 між SRL VIAM TRANS та JMC LTD, на 7 аркушах;

5. Прозорий канцелярський файл, у якому знаходиться договір переробки №15062022 від 15.06.2022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» з додатками, на 16 аркушах.

6. Надруковані електронні листи між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_13 із темою «Переключение всех торгово-закупочных контрактов ГК БХИ/РБХИ на JMC» за жовтень 2021 року - лютий 2022 року, усього на 14 аркушах.

7. Контракт № GL між Astrabioplant LTD та ТОВ «ГліХім», на 6 аркушах.

8. Довідка про транспортні витрати № 220808-001 для ТОВ «Укрхімресурс» від 08.08.2022, на 2 аркуш;.

9. Прозорий канцелярський файл, у якому знаходиться дополнительное соглашение к Договору №01112018 від 01.11.2018 між ТОВ «ГліХім» та ТОВ «Укрхімресурс», на 1 аркуші;

10. Копія аркуша контракту між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 1 аркуші;

11. Копія контракту № GMC01092022/1 від 01.09.2022 «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

12. Копія контракту № GMC04092022 від 04.09.2022 «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

13. Бланк договору на перевезення давальницької сировини, на 8 аркушах;

14. Аркуш із записами щодо MDExplorer 17/06/2022 на 1 аркуші;

15 Надруковані електронні листи між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 із темою «Договора логистики JMC», усього на 2 аркушах;

16. Надруковані електронні листи між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 із темою «Цены на ДГ ПГ», усього на 5 аркушах;

17. Надруковані електронні листи між ОСОБА_15 та ОСОБА_13 із темою «контракт + инвойсы пока на ПРИО», усього на 1 аркушах;

18. Надруковані електронні листи між ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , усього на 4 аркушах;

19. Залишки сирого гліцерину ТОВ «ГліХім» ТОВ «Укрхімресурс» на 01.08.2022, на 1 аркуші;

20. Митні декларації № UA500020/2022/003392 та UA401170/2019/003334, усього на 4 аркушах;

21. Прозорий канцелярський файл, у якому знаходиться контракт № GMC01062022/2 від 01.06.2022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у 3 примірниках, усього на 12 аркушах;

22. Технологічна схема від 15.06.2021 між ТОВ «ГліХім» та ТОВ «Укрхімресурс», на 3 аркушах;

23. Копія контракту № GMC10022022 від 10.02.2022 «JMC» LTD та ТОВ ТОВ «ГліХім», у 2 примірниках, усього на 12 аркушах;

24. Записник у твердій обкладинкці темно-зеленого кольору на 288 аркушів із записами та вкладеними аркушами:

- цінова калькуляція ТОВ «ГліХім» для ТОВ «Укрхімресурс», на 2 аркушах,

- чорнові записи, на 4 аркушах;

25. Скорозшивач синього кольору із написом «Акти», який містить:

- файл із копією сторінки контракту між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у 4 примірниках, усього на 4 аркушах;

- файл із комерційними інвойсами від BSBIOS, усього на 10 аркушах;

- файл із копією контракту між «JMC» та LTD ENAGRO із додатками, усього на 6 аркушах;

- файл із фінансовими документами Hapag Lloyd та Indutrade Colombia SAS, усього на 21 аркушах;

- файл із контрактом № GMC03062022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 3 аркушах, копією контракту 210102466/7 від 01.06.2022 між «JMC» LTD та Donauchem Polska Sp. Z o.o., на 6 аркушах;

- файл із контрактом № GMC05092022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

- файл із контрактом № GMC01062022/1 від 01.06.2022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у 2 примірниках, усього на 12 аркушах;

- файл із контрактом № GMC02022022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у 2 примірниках, усього на 12 аркушах;

- файл із контрактом № 7/1 від 26.01.2022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» із додатками, усього на 6 аркушах, надруковані електронні листи між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , усього на 2 аркушах;

- файл із контрактом № 7/1 від 26.01.2022 між «JMC» LTD та REG International Trading & Commodities B.V. із додатками, усього на 15 аркушах;

- файл із контрактом № GMC21012022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» із додатками, усього на 6 аркушах;

- файл із контрактом № GMC21012022 між «JMC» LTD та ASTRA BIOPLANT LTD із додатками, у 2 примірниках, усього на 13 аркушах;

- файл із контрактом № 40001660/1 від 20.01.2022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» із додатками, у 2 примірниках, усього на 15 аркушах;

- файл із контрактом № GMC/1 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» із додатками, у 2 примірниках, усього на 12 аркушах, контрактом № GMC/1 між «JMC» LTD та SLOCHEM spol. s.r.o із додатками, усього на 7 аркушах;

- файл із контрактом № 1/1 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» із додатками усього на 15 аркушах;

26. Скорозшивач зеленого кольору із написом «УХР», який містить:

- файл із додатковою угодою до Договору № 01112018 від 01.11.2018, на 1 аркуші;

- файл із витягом із реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Укрхімресурс», на 1 аркуші;

- файл із копіями сертифікатів, на 4 аркушах;

- файл із сертифікатами, на 24 аркушах;

- файл із сертифікатами, на 6 аркушах;

- файл із копією висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 13.04.2020 на 1 аркуші;

- файл із висновком № -0461 від 05.11.2021 з актом про взяття проб, усього на 3 аркушах, висновком № -0462 від 05.11.2021 з актом про взяття проб, усього на 5 аркушах;

- файл із листами Держмитслужби, усього на 12 аркушах;

- файл із платіжними документами ТОВ «ГліХім», усього на 9 аркушах;

- файл із чорновими записами на 1 аркуші, акти виконаних робіт щодо видалення відходів на замовлення ТОВ «Укрхімресурс» із актами прийому-передачі, усього на 55 аркушах;

- файл із договором № 121421/21 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Вікторія» із додатками, на 11 аркушах;

- файл із договором № 30-05/19-В між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Вінекоресурс» із додатками, на 18 аркушах;

- файл із договором № 0209-В між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Екопровайд», на 14 аркушах;

- файл із договором 4731-2020КД між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Ультівторпром» на 8 аркушах;

- файл із договором № 0209-В між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Екопровайд», на 3 аркушах;

- файл із договором 4731-2020КД між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Ультівторпром», на 21 аркушах;

- файл із договором № 300721-У між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Р та С Квантум», на 4 аркушах;

- файл із сертифікатом про походження товару, на 7 аркушах;

- файл із заявою ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 15 аркушах;

- файл із заявою ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 15 аркушах;

- файл із заявою ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 15 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 7 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 7 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 4 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 4 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 1 аркуші;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 1 аркуші;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 1 аркуші;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, на 31 аркуші;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, на 8 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 1 аркуші;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, на 26 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 1 аркуші;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, на 4 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, на 8 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

27. Скорозшивач темно-зеленого кольору, який містить:

- файл із контрактами між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 44 аркушах;

- файл із контрактом № GL/1 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 3 аркушах, контрактом № GL/1 між Astra Bioplant LTD та ТОВ «ГліХім», на 6 аркушах;

- файл із контрактом від 15.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», у 2 примірниках, усього на 6 аркушах, контрактом між S.C. Expur S.A. та ТОВ «ГліХім», у 2 примірниках, усього на 12 аркушах;

- файл із контрактом від 26.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім» з додатком, на 4 аркушах;

- файл із контрактом від 06.12.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між S.C. Expur S.A. та ТОВ «ГліХім», усього на 9 аркушах;

- файл із контрактом від 21.07.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між Centro-chem sp.zo.o.sp.k. та ТОВ «ГліХім», усього на 9 аркушах;

- файл із контрактом від 23.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між SLOCHEM spol. s.r. o та ТОВ «ГліХім», усього на 11 аркушах;

- файл із контрактом від 29.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між SLOCHEM spol. s.r.o та ТОВ «ГліХім», усього на 9 аркушах;

- файл із контрактом від 01.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між SLOCHEM spol. s.r.o та ТОВ «ГліХім», у двох примірниках, усього на 17 аркушах;

- файл із копією листа ТОВ «Укрхімресурс», на 3 аркушах;

- файл із фінансовими документами на 32 аркушах;

- файл із контрактами від 21.11.2021та 01.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 7 аркушах;

- файл із контрактом від 28.10.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між Astra Bioplant LTD та ТОВ «ГліХім», контрактом від 01.08.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 14 аркушах;

- файл із контрактом від 20.10.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 3 аркушах;

- файл із контрактом від 30.08.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 3 аркушах;

- файл із контрактом від 31.08.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 4 аркушах;

- файл із контрактом від 30.09.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», у двох примірниках, на 7 аркушах;

28. Інвойс №06092022/1 від 06.09.2022, на 1 аркуші;

29. Проформа№01062022 від 01.06.2022, на 1 аркуші;

30. Ноутбук марки «Lenovo» модель «ideapad330s» № с. yd06karc із зарядним пристроєм;

- Листування між Oleg Dudar та Надажда Харламова, на 2 аркушах.

- Договір №2004 від 01.11.2019 між ВАТ «Гомельоблавтотранс» та ТОВ «ГлиХим» з протоколом, всього на 7 аркушах;

- Договір про транспортні послуги від 08.07.2019 між ТОВ «ГліХім» та ТОВ «Продмашстрой» з актом, у двох примірниках, на 14 аркушах.

- Контракт №JMC05092022 між JMC LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

- Контракт №JMC04092022 між JMC LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

- Контракт №JMC01092022 між JMC LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

- Контракт №JMC05092022 між JMC LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у двох примірниках, на 12 аркушах;

- Контракт №JMC01062022 між JMC LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у двох примірниках, на 10 аркушах;

- Файл із додатковою угодою від 18.02.2022 до договору №01112018, на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 12.03.2022 до договору №01112018, на 1 аркуші;

- файл із договором №18022022 від 18.02.2022 між ТОВ «ГліХім», ТОВ «Укрхімресурс» та JMC LTD уступки права вимоги, на 4 аркушах;

- файл із договором №18112021 від 18.11.2021 між ТОВ «ГліХім», ТОВ «Укрхімресурс» та JMC LTD уступки права вимоги, на 4 аркушах;

- файл із договором №21122021 від 21.12.2022 між ТОВ «ГліХім», ТОВ «Укрхімресурс» та JMC LTD уступки права вимоги, на 4 аркушах;

- договір №21022022 від 21.02.2022 між ТОВ «ГліХім», ТОВ «Укрхімресурс» та JMC LTD уступки права вимоги, на 4 аркушах.

- заяву про надання щорічної відпустки, на 1 аркуші;

- наказ № 30-к від 01.03.2020 про прийняття на роботу, на 1 аркуші;

- зобов`язання ОСОБА_18 , на 1 аркуші;

- заяву ОСОБА_18 про прийняття на роботу, на 1 аркуші;

- перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю, підписаний ОСОБА_18 , на 1 аркуші;

- договір про матеріальну відповідальність від 01.03.2021, на 1 аркуші;

- перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю, підписаний ОСОБА_19 , на 1 аркуші;

- згода на обробку персональних даних ОСОБА_19 , на 1 аркуші;

- заява ОСОБА_19 про надання відпустки, на 1 аркуші;

- заява ОСОБА_19 про надання відпустки від 26.08.2022, на 1 аркуші;

- зобов`язання ОСОБА_19 , на 1 аркуші;

- заяви ОСОБА_19 про надання відпусток, на 4 аркушах;

- договір про повну матеріальну відповідальність від 14.01.2019, на 1 аркуші;

- наказ № 31-к від 23.12.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_11 із заявою та копією паспорта і ідентифікаційного коду, на 7 аркушах;

- перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю, підписаний ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

- зобов`язання ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

- згода на обробку персональних даних ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

31. Скорозшивач зеленого кольору, в якому знаходяться наступні документи:

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 10 аркушах;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за грудень 2021 року, на 7 аркушах;

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 23 аркушах;

- Податкову декларацію з податку на додану вартість за жовтень 2021 року, на 9 аркушах;

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 24 аркушах;

- Податкову декларацію з податку на додану вартість за вересень 2021 року, на 5 аркушах;

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 4 аркушах;

- Податкову декларацію з податку на додану вартість за серпень 2021 року, на 7 аркушах;

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 25 аркушах;

- Податкову декларацію з податку на додану вартість за липень 2021 року, на 7 аркушах;

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 14 аркушах;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за травень 2021 року, на 14 аркушах;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за березень 2021 року, на 6 аркушах;

- Податкова декларація з податку на додану вартість, на 7 аркушах;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за лютий 2021 року, на 15 аркушах;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за січень 2021 року, на 18 аркушах;

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 27 аркушах;

- Податкова накладні, на 20 аркушах;

32. Скорозшивач синього кольору з написом «ТОВ «Укрхімресурс» Декларації ПДВ, Еколог. Рентна 2022», в якому знаходяться документи, а саме: розрахунки, податкові декларації, уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань, на 170 аркушах;

33. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрхімресурс», а саме: розрахунки, оборотно-сальдові відомості, акти звірки розрахунків, податкові декларації, чорнові записи, всього на 248 аркуш;

34. Скорозшивач блактиного кольору, в якому знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрхімресурс», на 373 аркушах;

35. Зошит рожевого кольору із написом «Notes Book tag1 Collection» із 42 аркушами, на яких від руки внесено записи кульковою ручкою різних кольорів із зазначенням цифрових позначок, сум, відсотків, дат та записами «Прибуток», «Витрати», «Призначення» тощо;

36. Зошит комбінованого зелено-рожевого кольору із написом «Fashion Icon Be in style» із 45 аркушами, на яких від руки кульковою ручкою різних кольорів внесено записи із зазначенням цифрових позначок, сум, дат та записами «Приход», «Расход», «Назначение», «Дата» тощо;

37. Роздруковані на аркушах формату А4 документи зі позначками «Активы ГХ БХИ на 29.11.21», «Покупка КРАС», «Покупка Калиновской нефтебазы», «Нефтехимик», «Капитализация НЗО», «Закупка семечек», «Остатки СГ, ДГ и ППГ», «Данные по ДЗ на 29.12.21», «Данные по внешним займам», «Остатки ДС на расчетных счетах на 29.12.21», «Остатки ДС Ф1 и Ф2 ГК БХИ и ГК РБХИ на 01.12.21», «Данные по предоплате на 01.12.21», «Остатки денежных средств на счетах на 01.12.21», «Остатки денежных средств в кассах на 01.12.21», «Остатки денежных средств на счетах/в кассах на 01.12.21», «Реестр Касса №3 (Калиновка) за 30.11.21-30.11.21», «Реестр оплат по банку на 01.12.21», всього 17 документів на 1 аркуші кожен, всього на 17 аркушах;

38. Прошита брошура-буклет із написом «Группа «BCInvestment» Диагностика текущей структуры группы и разработка целевой структуры Август 2021 PWC», на 45 аркушах, з обкладинкою;

39. Прозорий поліетиленовий файл із поміщеними до нього фрагментом паперу із рукописними записами кульковою ручкою із зазначенням сум в гривнях, доларах США, євро, російських рублях, датами - з 01.04.21 по 03.04.22, а також абревіатурами - «УХР», «ПМА», «ПОВ», «ПАН» тощо;

40. Грошові кошти в сумі 18 420 євро у наступних номіналах та кількості: номіналом 500 євро - 9 купюр, номіналом 200 євро - 10 купюр, номіналом 100 євро - 22 купюри, номіналом 50 євро - 187 купюр, номіналом 20 євро - 18 купюр, номіналом 5 євро - 2 купюри;

41. Грошові кошти в сумі 1400 гривень у наступних номіналах та кількості: номіналом 1000 гривень - 1 купюра, номіналом 200 гривень - 2 купюри.

Окрім цього, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 15.11.2022 по справі №127/20628/22 апеляційну скаргу представника ТОВ «Укрхімресурс» - адвоката ОСОБА_20 задоволено частково та ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 15.09.2022 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 12.09.2022 у адміністративних приміщеннях ТОВ «Укрхімресурс», за адресою: м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука, буд.1, скасовано і постановлено нову, якою клопотання слідчого задоволено.

Цією ж ухвалою, накладено арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку 12.09.2022 у адміністративних приміщеннях ТОВ «Укрхімресурс» в м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука, буд.1, а саме, викладене в п.п. 1-34 клопотанні слідчого:

1. Канцелярський файл, в якому знаходяться копії листів Вінницької митниці Державної митної служби України адресовані директору ТОВ «Укрхімресурс» ОСОБА_11 , на 8 аркушах.;

2. Поліетиленова канцелярська папка зеленого кольору, в якій знаходяться наступні документи:

- дополнительное соглашение №390 к Договору №01112018 від 01.11.2018, на 1 аркуші;

- дополнительное соглашение №422 к Договору №01112018 від 01.11.2018, на 1 аркуші;

- дополнительное соглашение №431 к Договору №01112018 від 01.11.2018, на 1 аркуші;

- дополнительное соглашение №442 к Договору №01112018 від 01.11.2018, на 1 аркуші;

- попередні калькуляції вартості послуг по переробці сирого гліцерину для ТОВ «Укрхімресурс» з №№115, 116, 118, 120, 123, 126 на 6 аркушах;

- попередні калькуляції вартості послуг по переробці сирого гліцерину для ТОВ «ГліХім» з №№117, 119, 113, 121, 125 на 5 аркушах.

3. Прозора поліетиленова папка, в якій знаходяться наступні документи:

- копія контракту між «JMC LTD» та Agroinvest S. A., на 2 аркушах;

- копія контракту між «JMC LTD» та BSBIOS SWITZELAND S.A., на 9 аркушах;

- копія контракту між «JMC LTD» та Indutrade Colombia SAS з додатками, всього на 28 аркушах.;

4. Прозора поліетиленова папка, в якій знаходяться наступні документи:

- Акт №75 виконаних робіт, замовником якого є ТОВ «ГліХім», на 1 аркуші;

- Заявка №0236-Р на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №71, всього на 2 аркушах;

- Заявка №232-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №57, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2022-01 на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №1, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2022-01-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №2, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2022-03-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №3, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2022-02-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №4, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0001-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №5, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0002-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №6, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0003-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №7, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0004-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №8, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0255-Р на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №9, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0008-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №10, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0006-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №11, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0005-АС на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №12, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2022-02 на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №13, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2138-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №89, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0249-Р на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №90, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2139-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №91, всього на 2 аркушах;

- Заявка №1390-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №92, всього на 2 аркушах;

- Заявка №0249-Р на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №93, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2140-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №94, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2141-КК на перевезення вантажів від ТОВ «ГліХім» з актом виконаних робіт №95, всього на 2 аркушах;

- Заявка №1 на перевезення вантажів від JMC LTD з актом виконаних робіт №14, всього на 2 аркушах;

- Заявка №2 на перевезення вантажів від JMC LTD з актом виконаних робіт №17, всього на 2 аркушах;

- Заявка №3 на перевезення вантажів від JMC LTD з актом виконаних робіт №15, всього на 2 аркушах;

- Заявка №4 на перевезення вантажів від JMC LTD з актом виконаних робіт №16, всього на 2 аркушах;

- Договір №202202 між SRL VIAM TRANS та JMC LTD, на 7 аркушах;

5. Прозорий канцелярський файл, у якому знаходиться договір переробки №15062022 від 15.06.2022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» з додатками, на 16 аркушах.

6. Надруковані електронні листи між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_13 із темою «Переключение всех торгово-закупочных контрактов ГК БХИ/РБХИ на JMC» за жовтень 2021 року - лютий 2022 року, усього на 14 аркушах.

7. Контракт № GL між Astrabioplant LTD та ТОВ «ГліХім», на 6 аркушах.

8. Довідка про транспортні витрати № 220808-001 для ТОВ «Укрхімресурс» від 08.08.2022, на 2 аркуш;.

9. Прозорий канцелярський файл, у якому знаходиться дополнительное соглашение к Договору №01112018 від 01.11.2018 між ТОВ «ГліХім» та ТОВ «Укрхімресурс», на 1 аркуші;

10. Копія аркуша контракту між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 1 аркуші;

11. Копія контракту № GMC01092022/1 від 01.09.2022 «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

12. Копія контракту № GMC04092022 від 04.09.2022 «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

13. Бланк договору на перевезення давальницької сировини, на 8 аркушах;

14. Аркуш із записами щодо MDExplorer 17/06/2022 на 1 аркуші;

15 Надруковані електронні листи між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 із темою «Договора логистики JMC», усього на 2 аркушах;

16. Надруковані електронні листи між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 із темою «Цены на ДГ ПГ», усього на 5 аркушах;

17. Надруковані електронні листи між ОСОБА_15 та ОСОБА_13 із темою «контракт + инвойсы пока на ПРИО», усього на 1 аркушах;

18. Надруковані електронні листи між ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , усього на 4 аркушах;

19. Залишки сирого гліцерину ТОВ «ГліХім» ТОВ «Укрхімресурс» на 01.08.2022, на 1 аркуші;

20. Митні декларації № UA500020/2022/003392 та UA401170/2019/003334, усього на 4 аркушах;

21. Прозорий канцелярський файл, у якому знаходиться контракт № GMC01062022/2 від 01.06.2022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у 3 примірниках, усього на 12 аркушах;

22. Технологічна схема від 15.06.2021 між ТОВ «ГліХім» та ТОВ «Укрхімресурс», на 3 аркушах;

23. Копія контракту № GMC10022022 від 10.02.2022 «JMC» LTD та ТОВ ТОВ «ГліХім», у 2 примірниках, усього на 12 аркушах;

24. Записник у твердій обкладинкці темно-зеленого кольору на 288 аркушів із записами та вкладеними аркушами:

- цінова калькуляція ТОВ «ГліХім» для ТОВ «Укрхімресурс», на 2 аркушах,

- чорнові записи, на 4 аркушах;

25. Скорозшивач синього кольору із написом «Акти», який містить:

- файл із копією сторінки контракту між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у 4 примірниках, усього на 4 аркушах;

- файл із комерційними інвойсами від BSBIOS, усього на 10 аркушах;

- файл із копією контракту між «JMC» та LTD ENAGRO із додатками, усього на 6 аркушах;

- файл із фінансовими документами Hapag Lloyd та Indutrade Colombia SAS, усього на 21 аркушах;

- файл із контрактом № GMC03062022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 3 аркушах, копією контракту 210102466/7 від 01.06.2022 між «JMC» LTD та Donauchem Polska Sp. Z o.o., на 6 аркушах;

- файл із контрактом № GMC05092022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

- файл із контрактом № GMC01062022/1 від 01.06.2022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у 2 примірниках, усього на 12 аркушах;

- файл із контрактом № GMC02022022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у 2 примірниках, усього на 12 аркушах;

- файл із контрактом № 7/1 від 26.01.2022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» із додатками, усього на 6 аркушах, надруковані електронні листи між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , усього на 2 аркушах;

- файл із контрактом № 7/1 від 26.01.2022 між «JMC» LTD та REG International Trading & Commodities B.V. із додатками, усього на 15 аркушах;

- файл із контрактом № GMC21012022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» із додатками, усього на 6 аркушах;

- файл із контрактом № GMC21012022 між «JMC» LTD та ASTRA BIOPLANT LTD із додатками, у 2 примірниках, усього на 13 аркушах;

- файл із контрактом № 40001660/1 від 20.01.2022 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» із додатками, у 2 примірниках, усього на 15 аркушах;

- файл із контрактом № GMC/1 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» із додатками, у 2 примірниках, усього на 12 аркушах, контрактом № GMC/1 між «JMC» LTD та SLOCHEM spol. s.r.o із додатками, усього на 7 аркушах;

- файл із контрактом № 1/1 між «JMC» LTD та ТОВ «Укрхімресурс» із додатками усього на 15 аркушах;

26. Скорозшивач зеленого кольору із написом «УХР», який містить:

- файл із додатковою угодою до Договору № 01112018 від 01.11.2018, на 1 аркуші;

- файл із витягом із реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Укрхімресурс», на 1 аркуші;

- файл із копіями сертифікатів, на 4 аркушах;

- файл із сертифікатами, на 24 аркушах;

- файл із сертифікатами, на 6 аркушах;

- файл із копією висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 13.04.2020 на 1 аркуші;

- файл із висновком № -0461 від 05.11.2021 з актом про взяття проб, усього на 3 аркушах, висновком № -0462 від 05.11.2021 з актом про взяття проб, усього на 5 аркушах;

- файл із листами Держмитслужби, усього на 12 аркушах;

- файл із платіжними документами ТОВ «ГліХім», усього на 9 аркушах;

- файл із чорновими записами на 1 аркуші, акти виконаних робіт щодо видалення відходів на замовлення ТОВ «Укрхімресурс» із актами прийому-передачі, усього на 55 аркушах;

- файл із договором № 121421/21 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Вікторія» із додатками, на 11 аркушах;

- файл із договором № 30-05/19-В між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Вінекоресурс» із додатками, на 18 аркушах;

- файл із договором № 0209-В між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Екопровайд», на 14 аркушах;

- файл із договором 4731-2020КД між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Ультівторпром» на 8 аркушах;

- файл із договором № 0209-В між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Екопровайд», на 3 аркушах;

- файл із договором 4731-2020КД між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Ультівторпром», на 21 аркушах;

- файл із договором № 300721-У між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Р та С Квантум», на 4 аркушах;

- файл із сертифікатом про походження товару, на 7 аркушах;

- файл із заявою ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 15 аркушах;

- файл із заявою ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 15 аркушах;

- файл із заявою ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 15 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 7 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 7 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 4 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, усього на 4 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 1 аркуші;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 1 аркуші;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 1 аркуші;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, на 31 аркуші;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, на 8 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 1 аркуші;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, на 26 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 1 аркуші;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, на 4 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця» із додатками, на 8 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

- файл із копією заяви ТОВ «Укрхімресурс» до митного поста «Вінниця», на 2 аркушах;

27. Скорозшивач темно-зеленого кольору, який містить:

- файл із контрактами між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 44 аркушах;

- файл із контрактом № GL/1 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 3 аркушах, контрактом № GL/1 між Astra Bioplant LTD та ТОВ «ГліХім», на 6 аркушах;

- файл із контрактом від 15.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», у 2 примірниках, усього на 6 аркушах, контрактом між S.C. Expur S.A. та ТОВ «ГліХім», у 2 примірниках, усього на 12 аркушах;

- файл із контрактом від 26.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім» з додатком, на 4 аркушах;

- файл із контрактом від 06.12.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між S.C. Expur S.A. та ТОВ «ГліХім», усього на 9 аркушах;

- файл із контрактом від 21.07.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між Centro-chem sp.zo.o.sp.k. та ТОВ «ГліХім», усього на 9 аркушах;

- файл із контрактом від 23.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між SLOCHEM spol. s.r. o та ТОВ «ГліХім», усього на 11 аркушах;

- файл із контрактом від 29.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між SLOCHEM spol. s.r.o та ТОВ «ГліХім», усього на 9 аркушах;

- файл із контрактом від 01.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між SLOCHEM spol. s.r.o та ТОВ «ГліХім», у двох примірниках, усього на 17 аркушах;

- файл із копією листа ТОВ «Укрхімресурс», на 3 аркушах;

- файл із фінансовими документами на 32 аркушах;

- файл із контрактами від 21.11.2021та 01.11.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 7 аркушах;

- файл із контрактом від 28.10.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», контрактом між Astra Bioplant LTD та ТОВ «ГліХім», контрактом від 01.08.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 14 аркушах;

- файл із контрактом від 20.10.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 3 аркушах;

- файл із контрактом від 30.08.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 3 аркушах;

- файл із контрактом від 31.08.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», на 4 аркушах;

- файл із контрактом від 30.09.2021 між ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «ГліХім», у двох примірниках, на 7 аркушах;

28. Інвойс №06092022/1 від 06.09.2022, на 1 аркуші;

29. Проформа№01062022 від 01.06.2022, на 1 аркуші;

30. Ноутбук марки «Lenovo» модель «ideapad330s» № с. yd06karc із зарядним пристроєм;

- Листування між Oleg Dudar та Надажда Харламова, на 2 аркушах.

- Договір №2004 від 01.11.2019 між ВАТ «Гомельоблавтотранс» та ТОВ «ГлиХим» з протоколом, всього на 7 аркушах;

- Договір про транспортні послуги від 08.07.2019 між ТОВ «ГліХім» та ТОВ «Продмашстрой» з актом, у двох примірниках, на 14 аркушах.

- Контракт №JMC05092022 між JMC LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

- Контракт №JMC04092022 між JMC LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

- Контракт №JMC01092022 між JMC LTD та ТОВ «Укрхімресурс», на 6 аркушах;

- Контракт №JMC05092022 між JMC LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у двох примірниках, на 12 аркушах;

- Контракт №JMC01062022 між JMC LTD та ТОВ «Укрхімресурс», у двох примірниках, на 10 аркушах;

- Файл із додатковою угодою від 18.02.2022 до договору №01112018, на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 12.03.2022 до договору №01112018, на 1 аркуші;

- файл із договором №18022022 від 18.02.2022 між ТОВ «ГліХім», ТОВ «Укрхімресурс» та JMC LTD уступки права вимоги, на 4 аркушах;

- файл із договором №18112021 від 18.11.2021 між ТОВ «ГліХім», ТОВ «Укрхімресурс» та JMC LTD уступки права вимоги, на 4 аркушах;

- файл із договором №21122021 від 21.12.2022 між ТОВ «ГліХім», ТОВ «Укрхімресурс» та JMC LTD уступки права вимоги, на 4 аркушах;

- договір №21022022 від 21.02.2022 між ТОВ «ГліХім», ТОВ «Укрхімресурс» та JMC LTD уступки права вимоги, на 4 аркушах.

- заяву про надання щорічної відпустки, на 1 аркуші;

- наказ № 30-к від 01.03.2020 про прийняття на роботу, на 1 аркуші;

- зобов`язання ОСОБА_18 , на 1 аркуші;

- заяву ОСОБА_18 про прийняття на роботу, на 1 аркуші;

- перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю, підписаний ОСОБА_18 , на 1 аркуші;

- договір про матеріальну відповідальність від 01.03.2021, на 1 аркуші;

- перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю, підписаний ОСОБА_19 , на 1 аркуші;

- згода на обробку персональних даних ОСОБА_19 , на 1 аркуші;

- заява ОСОБА_19 про надання відпустки, на 1 аркуші;

- заява ОСОБА_19 про надання відпустки від 26.08.2022, на 1 аркуші;

- зобов`язання ОСОБА_19 , на 1 аркуші;

- заяви ОСОБА_19 про надання відпусток, на 4 аркушах;

- договір про повну матеріальну відповідальність від 14.01.2019, на 1 аркуші;

- наказ № 31-к від 23.12.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_11 із заявою та копією паспорта і ідентифікаційного коду, на 7 аркушах;

- перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю, підписаний ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

- зобов`язання ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

- згода на обробку персональних даних ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

31. Скорозшивач зеленого кольору, в якому знаходяться наступні документи:

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 10 аркушах;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за грудень 2021 року, на 7 аркушах;

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 23 аркушах;

- Податкову декларацію з податку на додану вартість за жовтень 2021 року, на 9 аркушах;

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 24 аркушах;

- Податкову декларацію з податку на додану вартість за вересень 2021 року, на 5 аркушах;

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 4 аркушах;

- Податкову декларацію з податку на додану вартість за серпень 2021 року, на 7 аркушах;

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 25 аркушах;

- Податкову декларацію з податку на додану вартість за липень 2021 року, на 7 аркушах;

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 14 аркушах;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за травень 2021 року, на 14 аркушах;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за березень 2021 року, на 6 аркушах;

- Податкова декларація з податку на додану вартість, на 7 аркушах;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за лютий 2021 року, на 15 аркушах;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за січень 2021 року, на 18 аркушах;

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість, на 27 аркушах;

- Податкова накладні, на 20 аркушах;

32. Скорозшивач синього кольору з написом «ТОВ «Укрхімресурс» Декларації ПДВ, Еколог. Рентна 2022», в якому знаходяться документи, а саме: розрахунки, податкові декларації, уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань, на 170 аркушах;

33. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрхімресурс», а саме: розрахунки, оборотно-сальдові відомості, акти звірки розрахунків, податкові декларації, чорнові записи, всього на 248 аркуш;

34. Скорозшивач блактиного кольору, в якому знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрхімресурс», на 373 аркушах.

Також цією ухвалою, накладено арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку 12.09.2022 в кв. АДРЕСА_2 , а саме, викладене в п.п. 35-41 клопотанні слідчого:

35. Зошит рожевого кольору із написом «Notes Book tag1 Collection» із 42 аркушами, на яких від руки внесено записи кульковою ручкою різних кольорів із зазначенням цифрових позначок, сум, відсотків, дат та записами «Прибуток», «Витрати», «Призначення» тощо;

36. Зошит комбінованого зелено-рожевого кольору із написом «Fashion Icon Be in style» із 45 аркушами, на яких від руки кульковою ручкою різних кольорів внесено записи із зазначенням цифрових позначок, сум, дат та записами «Приход», «Расход», «Назначение», «Дата» тощо;

37. Роздруковані на аркушах формату А4 документи зі позначками «Активы ГХ БХИ на 29.11.21», «Покупка КРАС», «Покупка Калиновской нефтебазы», «Нефтехимик», «Капитализация НЗО», «Закупка семечек», «Остатки СГ, ДГ и ППГ», «Данные по ДЗ на 29.12.21», «Данные по внешним займам», «Остатки ДС на расчетных счетах на 29.12.21», «Остатки ДС Ф1 и Ф2 ГК БХИ и ГК РБХИ на 01.12.21», «Данные по предоплате на 01.12.21», «Остатки денежных средств на счетах на 01.12.21», «Остатки денежных средств в кассах на 01.12.21», «Остатки денежных средств на счетах/в кассах на 01.12.21», «Реестр Касса №3 (Калиновка) за 30.11.21-30.11.21», «Реестр оплат по банку на 01.12.21», всього 17 документів на 1 аркуші кожен, всього на 17 аркушах;

38. Прошита брошура-буклет із написом «Группа «BCInvestment» Диагностика текущей структуры группы и разработка целевой структуры Август 2021 PWC», на 45 аркушах, з обкладинкою;

39. Прозорий поліетиленовий файл із поміщеними до нього фрагментом паперу із рукописними записами кульковою ручкою із зазначенням сум в гривнях, доларах США, євро, російських рублях, датами - з 01.04.21 по 03.04.22, а також абревіатурами - «УХР», «ПМА», «ПОВ», «ПАН» тощо;

40. Грошові кошти в сумі 18 420 євро у наступних номіналах та кількості: номіналом 500 євро - 9 купюр, номіналом 200 євро - 10 купюр, номіналом 100 євро - 22 купюри, номіналом 50 євро - 187 купюр, номіналом 20 євро - 18 купюр, номіналом 5 євро - 2 купюри;

41. Грошові кошти в сумі 1400 гривень у наступних номіналах та кількості: номіналом 1000 гривень - 1 купюра, номіналом 200 гривень - 2 купюри.

Як зазначено вище, відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Вищевказаною нормою визначено суб`єктів, які наділені правом звернення до суду, із відповідними клопотаннями, а саме:

- підозрюваний, його захисник або законний представник;

- обвинувачений, його захисник або законний представник;

- інший власник або володілець майна;

- представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Однак, заявником клопотання ні до клопотання, ні у судовому засіданні не надано суду належних та допустимих доказів на підтвердження того, що власником або ж володільцем грошових коштів в сумі 18 420 євро та грошових коштів в сумі 1400 гривень являється ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи клопотання заявником клопотання зазначається про те, що ОСОБА_7 будучи зареєстрованою фізичною-особою підприємцем здійснювала підприємницьку діяльність з метою отримання доходу, зберігала вказані кошти за місцем свого проживання, та відповідно вони і були вилучені під час обшуку.

Однак вказані твердження судом до уваги не приймаються, оскільки та обставина, що особа є фізичною-особою підприємцем та здійснювала підприємницьку діяльність з метою отримання доходу не може підтверджувати того, що конкретні вилучені під час обшуку кошти належать саме цій особі.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання про скасування арешту слід відмовити, оскільки заявник не довів суду, що ОСОБА_7 являється власником або ж володільцем вилученого майна, а відтак вправі звертатись до суду з вказаним клопотанням.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_7 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000060 від 13.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя