Справа № 576/1784/23
Провадження № 1-кс/576/789/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

19 грудня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000322,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000322, внесеному 14 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація щодо руху коштів за період з 06.06.2023 по 16.06.2023 включно по банківській картці рахунку № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації; повних даних особи, на яку була оформлена видача банківської картки № НОМЕР_1 , фото та відео матеріали з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів з використанням банківської картки № НОМЕР_1 . Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 07.06.2023 близько 21:00 на мобільний телефон ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 ( НОМЕР_2 ) - зателефонував незнайомець з абонентського номеру НОМЕР_3 , котрий відрекомендувався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з карткою ОСОБА_5 проводяться шахрайські дії і з використанням електронно-обчислювальої техніки під час розмови з ОСОБА_5 додав в її особистий кабінет в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картку № НОМЕР_1 , на яку в подальшому остання за вказівками незнайомця здійснила переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_4 на загальну суму 21594 грн. В подальшому картка № НОМЕР_1 із особистого кабінету в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 зникла. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 21594 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 07.06.2023 близько 21:00 на її особистий мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , який назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спитав чи переводила вона кудись свої грошові кошти з її карти, яка закінчується на НОМЕР_5 , потерпіла повідомила останньому, що не здійснювала ніякі переводи, на що чоловік повідомив, що її картку треба заблокувати, перед цим необхідно перевести грошові кошти на іншу карту, а потім заблокувати її і гроші в подальшому їй повернуться. Далі чоловік сказав зайти потерпілій в свій за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потім «переказ коштів», потім «перевести на іншу картку», далі чоловік продиктував останні цифри картки на яку необхідно переводити, потерпіла побачила, що серед її трьох карток в застосунку з`явилась ще одна карта, останні цифри якої співпадають з цифрами, які назвав невідомий чоловік, ОСОБА_5 обрала дану картку № НОМЕР_1 та ввела суму 18800 грн., яку назвав незнайомець, далі вона натиснула «продовжити», після чого на її особистий телефон прийшла смс із кодом підтвердження переводу, який автоматично підтягнувся у застосунок і потерпіла натиснула «підтвердити» після чого з її картки знялись грошові кошти. Далі чоловік сказав, що її гроші врятовані і далі будуть відновлені на балансі, і сказав очікувати смс. Більше з ним ОСОБА_5 не спілкувалась і ніякої смс мені не приходило. В подальшому вранці 08.06.2023 потерпіла зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що тієї картки на яку вона переводила гроші більше у застосунку не має. Крім того, остання виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_4 07.06.2023 о 21:18 були зняті грошові кошти по 900 грн. трьома платежами «Благодійний внесок», це був період коли ОСОБА_5 розмовляла з незнайомцем. Потерпіла ніяких благодійних внесків не робила. Після цього вона зрозуміла, що її ошукали. Загальна сума завданих збитків 21594 грн.

Доказове значення має інформація про рух коштів на період з 06.06.2023 по 16.06.2023 включно по банківській картці № НОМЕР_1 , а також до інформації, яка містить дані власника картки, та фото, відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів з використанням цієї банківської карти.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - за результатами розгляду ухвали слідчого судді від 23.06.2023 р. вказана банківська картка з біном № НОМЕР_6 не належить клієнтам Банку. Банк виготовлялв банківськи платіжні картки з біном № НОМЕР_6 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Тому з метою отримання запитуваної інформації стосовно карт з біном № НОМЕР_6 рекомендовано звернутись до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зазначені документи зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю копіювання до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів за період з 06.06.2023 по 16.06.2023 включно по банківській картці рахунку № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації; повних даних особи, на яку була оформлена видача банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій відповідних документів, які це підтверджують; фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів з використанням банківської картки № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1