Справа № 522/2001/24
Провадження по справі № 1-кс/522/892/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000020 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.01.2024 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.12.2023 невстановлена особа під вигаданим приводом продажу жіночого одягу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2850 гривень, які заявниця перерахувала на рахунок банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - № НОМЕР_1 (ЄО № 654 від 06.01.2024).

17.01.2024 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2023 потерпіла ОСОБА_4 через соціальну мережу «Інстаграм» винайшла оголошення з приводу продажу жіночої блузки. В ході подальшої переписки та оговоривши умови купівлі-продажу, потерпіла ОСОБА_4 в якості повної оплати за товар, перерахувала з належної останній банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 2850 гривень на рахунок банківської катки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ). Після чого, оголошення було видалено, товар на адресу потерпілої не надійшов.

Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні № 0000020.

Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступу до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій відправником ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 2850 гривень з рахунку належної останньому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 на рахунок банківської картки банку АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), яке мало місце 27.12.2023. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП № 5 Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі ГУНП в Одеській областізнаходиться кримінальне провадження № 0000020 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, у цифровому або паперовому вигляді, які зберігаються АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять інформацію про:

- заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 26.12.2023 до 31.12.2023, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), за період з 26.12.2023 до 31.12.2023.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5

23.02.2024