Провадження №1-кс/369/3211/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 01.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 01.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 01.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу інформації, розміщеної в засобах масової інформації за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів, а саме факт завищення вартості робіт та подвійної оплати робіт різним підрядникам при відновленні об`єктів цивільної інфраструктури на території селища Бородянка при укладенні договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а також договорів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).

04.08.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит з метою отримання копій документів щодо укладених договорів між селищною радою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 про виконання робіт при відновленні багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 .

17.08.2023 отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_5 із наданням копій договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 про «Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_1 » із наступними реквізитами та адресами:

№Дата укладення договоруРеквізити договоруВартість виконання робіт, грн.Адреса
1.17.11.2022№ 77/2727 335,10АДРЕСА_2
2.16.11.2022№ 46/2402 579,10АДРЕСА_3
3.16.11.2022№ 47/2415 128,20АДРЕСА_4
4.16.11.2022№ 48/2428 867,30АДРЕСА_5
5.16.11.2022№ 49/2433 534,10АДРЕСА_6
6.16.11.2022№ 50/2448 019,90АДРЕСА_7
7.17.11.2022№ 65/2602 579,10АДРЕСА_8
8.17.11.2022№ 66/2616 414,00АДРЕСА_9
9.17.11.2022№ 67/2626 502,40АДРЕСА_10
10.17.11.2022№ 68/2636 601,70АДРЕСА_11
11.17.11.2022№ 69/2648 513,70АДРЕСА_12
12.17.11.2022№ 70/2654 433,30АДРЕСА_13
13.17.11.2022№ 71/2662 612,20АДРЕСА_14
14.17.11.2022№ 72/2676 836,10АДРЕСА_15
15.17.11.2022№ 73/2688 604,70АДРЕСА_16
16.17.11.2022№ 74/2696 887,10АДРЕСА_17
17.17.11.2022№ 75/2706 918,70АДРЕСА_18
18.17.11.2022№ 76/2716 670,80АДРЕСА_19
19.16.11.2022№ 51/2456 168,80АДРЕСА_20
20.16.11.2022№ 52/2466 410,00АДРЕСА_21
21.17.11.2022№ 53/2478 066,90АДРЕСА_22
22.17.11.2022№ 54/24811 586,70АДРЕСА_23
23.17.11.2022№ 55/2496 615,50АДРЕСА_24
24.17.11.2022№ 56/2506 466,10АДРЕСА_25
25.17.11.2022№ 57/2514 407,10АДРЕСА_26
26.17.11.2022№ 58/2529 525,40АДРЕСА_27
27.17.11.2022№ 59/2536 935,40АДРЕСА_28
28.17.11.2022№ 60/2542 532,80АДРЕСА_29
29.17.11.2022№ 61/2556 752,30АДРЕСА_30
30.17.11.2022№ 62/2568 805,20АДРЕСА_31
31.17.11.2022№ 63/2585 969,60АДРЕСА_32
32.17.11.2022№ 64/2596 349,30АДРЕСА_33
33.23.11.2022№ 78/2906 228,30АДРЕСА_34

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 було укладено наступні договори:

№Дата укладення договоруРеквізити договоруТермін дії договоруВартість виконання робіт, грн.Найменування послуг
1.08.06.2023№ 46531.12.2023195 145,69«Послуги з поточного ремонту під`їздів багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 »
2.23.11.2022№ 79/29131.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_35 »
3.23.11.2022№ 80/29231.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_36 »
4.23.11.2022№ 81/29331.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_37 »
5.23.11.2022№ 82/29431.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_38 »
6.23.11.2022№ 83/29531.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_39 »

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договори про «Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку по АДРЕСА_1 » із наступними реквізитами та адресами:

№Дата укладення договоруРеквізити договоруВартість виконання робіт, грн.Адреса
1.02.02.2023№ 12/12338 652,70АДРЕСА_40
2.02.02.2023№ 13/12439 691,60АДРЕСА_41
3.02.02.2023№ 14/12631 818,40АДРЕСА_42
4.02.02.2023№ 15/12711 604,40АДРЕСА_43
5.02.02.2023№ 16/12829 403,30АДРЕСА_44
6.02.02.2023№ 18/13031 182,40АДРЕСА_45
7.02.02.2023№ 20/12530 823,24АДРЕСА_46
8.10.03.2023№ 106/29411 585,10АДРЕСА_3

Згідно звіту про науково-технічну роботу «Обстеження будівель і споруд, що знаходяться на території Бородянської територіальної громади Київської області. Попереднє обстеження багатоквартирного житлового будинку у АДРЕСА_1 », у результаті виконання візуального обстеження були оглянуті доступні будівельні конструкції обстежуваного будинку з визначенням дефектів та пошкоджень. До типових дефектів, що були виявлені належать: відшарування та лущення (розтріскування) внутрішнього опорядження (штукатурки, фарби, керамічної плитки, шпалер тощо); відшарування плитки облицювання; вивітрювання швів та розморожування кладки; оголення швів між плитами перекриття/покриття; тріщини у примиканнях перекриття та стін; пошкодження/руйнування віконних рам та дверних коробок; пошкодження/руйнування склопакетів; пошкодження/руйнування системи опалення (радіаторів); сліди затікання; осколкові пошкодження рулонного покрівельного шару; часткове руйнування стін технічного поверху, парапету та плит покриття від попадання снаряду. Відповідно до проведеного обстеження та беручи до уваги всі виявлені дефекти та пошкодження, обстежувану будівлю можна віднести до категорії технічного стану 3 непридатний до нормальної експлуатації.

04.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит про надання копій договорів та інших документів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

14.09.2023 отримано відповідь на вищевказаний запит від ІНФОРМАЦІЯ_2 з наданням, серед інших, копії договору № 2/70-22 про надання послуг «Поточний ремонт віконних прорізів багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 » від 06.06.2022 та копії додаткової угоди № 1 від 09.12.2022 до договору № 2/70-22 від 06.06.2022.

Згідно договору № 2/70-22 про надання послуг «Поточний ремонт віконних прорізів багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 » від 06.06.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах договірної ціни надати послуги поточного ремонту віконних прорізів багатоквартирного житлового будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за завданням замовника та, у встановлений строк, здати надані послуги замовнику. Строки надання послуг до 06.09.2022. Ціна договору становить 1 546 038,00 грн.

Додатковою угодою № 1 від 09.12.2022 до договору № 2/70-22 від 06.06.2022 змінено ціну договору з 1 546 038,00 грн на 4 087 987,27 грн та строк надання послуг з 06.09.2022 на 23.12.2022.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_47 , 08.10.2014 взято на облік 84) ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ).

Також, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_48 .

Відповідно до ст. 64 Податкового кодексу України, взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, наданих згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», у день отримання зазначених відомостей контролюючими органами.

Згідно з п. 1.3 Порядком обліку платників податків і зборів затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011 (далі Порядку), взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають усі платники податків. Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, у тому числі юридичних осіб - нерезидентів, які відкривають рахунки у банках України, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов`язку щодо сплати того чи іншого податку та збору.

Відповідно до п. 1.6 Порядку, стосовно кожного платника податків, взятого на облік у контролюючому органі згідно з цим Порядком, формується облікова справа. Реєстраційна частина облікової справи платника податків формується із документів, які надходять до контролюючих органів для взяття на облік платника податків, та доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків згідно із ст.ст. 66-68 Податкового кодексу України у паперовій формі. Звітна частина облікової справи платника податків формується із податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності у паперовій формі.

Згідно з п. 4.1 Порядку, для взяття на облік платник податків, який обслуговувався централізованою бухгалтерією та прийняв рішення про самостійну сплату податків, зборів або який не перебував на обліку з інших підстав, подає до контролюючого органу заяву за формою № 1-ОПП (додаток 5) та пред`являє документ, що підтверджує державну реєстрацію.

У зв`язку з чим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та відомостей, які містяться у них, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_48 , а саме:

1.Фактичної адреси місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

2.Кількість працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

3.Відомості про особу/осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

4.Відомості про IP-адреси, IMEI, MAC-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

5.Відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за формою № 30-ОПП та додаток до форми № 30-ОПП;

6.Заяви за формою № 1-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

7.Звітність форми № 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 22.09.2023;

8.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за формою затвердженою Наказом Міністерства фінансів України № 4 від 13.01.2015, додаток № 1 до нього (Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам) та Додаток 4 ДФ до нього (Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 22.09.2023;

9.Податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 22.09.2023.

Значення зазначених вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть стороні обвинувачення можливість підтвердити або спростувати факт розтрати коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди та коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази та виступатимуть на спростування чи підтвердження факту розтрати бюджетних коштів службовими особами при укладенні договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та притягнути їх до передбаченої законом відповідальності.

Вказані документи та інформація, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_48 .

На підставі вищевикладеного, прокурор просила надати дозвіл на на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_48 , а саме:

1.1.Фактичної адреси місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

1.2.Кількість працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

1.3.Відомості про особу/осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

1.4.Відомості про IP-адреси, IMEI, MAC-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

1.5.Відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за формою № 30-ОПП та додаток до форми № 30-ОПП;

1.6.Заяви за формою № 1-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

1.7.Звітність форми № 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 22.09.2023;

1.8.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за формою затвердженою Наказом Міністерства фінансів України № 4 від 13.01.2015, додаток № 1 до нього (Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам) та Додаток 4 ДФ до нього (Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 22.09.2023;

1.9.Податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 22.09.2023,тіз наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії

В судове засідання прокурор не з`явилась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 01.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу інформації, розміщеної в засобах масової інформації за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів, а саме факт завищення вартості робіт та подвійної оплати робіт різним підрядникам при відновленні об`єктів цивільної інфраструктури на території селища Бородянка при укладенні договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а також договорів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та відомостей, які містяться у них, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_48 .

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_48 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника відділення РЗЗС СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам у кримінальному проваджені начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_48 , із наданням можливості вилучення копій, а саме:

1.10.Фактичної адреси місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

1.11.Кількість працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

1.12.Відомості про особу/осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

1.13.Відомості про IP-адреси, IMEI, MAC-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

1.14.Відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за формою № 30-ОПП та додаток до форми № 30-ОПП;

1.15.Заяви за формою № 1-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

1.16.Звітність форми № 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 22.09.2023;

1.17.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за формою затвердженою Наказом Міністерства фінансів України № 4 від 13.01.2015, додаток № 1 до нього (Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам) та Додаток 4 ДФ до нього (Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 22.09.2023;

1.18.Податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 22.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17