Справа №463/3014/23
Провадження №1-кс/463/177/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження № 0000011, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу дономенклатури товарів, які виготовлялися, імпортувалися, купувалися ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2020 по 01.12.2023, номенклатури товарів, які пропонуються ПП « ОСОБА_5 » для реалізації, калькуляцію витрат на виробництво товарів, які виготовляються ПП « ОСОБА_5 », відомостей про фізичних осіб та суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали придбання товарів у ПП « ОСОБА_5 », із зазначенням даних про особу, яка придбала, дати придбання, вартості, кількості та найменування товару, за період з 01.01.2020 по 01.12.2023, відомостей про осіб, які на підставі направлень органів соцзахисту населення отримували технічні та інші засоби реабілітації (протези, ортези, ортопедичні устілки, ортопедичне взуття, тощо) у ПП « ОСОБА_5 », із зазначенням даних про особу (усіх даних, які наявні на підприємстві), яка отримувала, дати отримання, вартості, кількості та найменування товару, за період з 01.01.2020 по 01.12.2023, усіх документів щодо взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 » із ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: договорів оренди автомобілів, обладнання та приміщень, з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу товарів та послуг, з усіма додатками до них, договорів поворотної фінансової допомоги, з усіма додатками до них, у тому числі, які стосуються пролонгації договорів, тощо, відомостей щодо основних засобів та майна, яке використовується та використовувалося період в період з 01.01.2020 по 01.12.2023 у діяльності ПП « ОСОБА_5 », зокрема транспортні засоби, обладнання та об`єкти нерухомого майна, тощо, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Клопотання мотивує тим, що у провадженніПідрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває кримінальне провадження №0000011 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою з іншими юридичними особами та посадовими особами структурних підрозділів з питань соціального захисту населення в складі відповідних місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад на території Львівської та інших областей привласнили бюджетні коштів у великих розмірах.

Разом із цим, встановлено, що приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , вид діяльності: виробництво взуття, загальна медична практика) керівником якого є ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), на підставі укладених договорів, отримує грошові кошти від обласних відділень фонду соціального захисту інвалідів (Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська, Хмельницька, Закарпатська, Рівненська, Львівська) за надання послуг із ремонту взуття та протезування, загальною сумою понад 17,4 млн. грн.

Поряд із цим, ПП « ОСОБА_7 » протягом 2020-2022 років перераховано на ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), грошові кошти на суму близько 17,4 млн. грн., платежами з призначенням, зокрема: оренда автомобіля; оренда обладнання, оренда приміщень, за ножі, за матеріали, в тому числі як поворотна фінансова допомога на суму близько 12,5 млн. грн., не відобразивши вказану поворотну фінансову допомогу в дебіторській заборгованості приватного підприємства за 2021-2022 роки. В свою чергу, ОСОБА_6 будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем, не відобразив в податковій звітності дохід, отриманий від неповернення зазначеної поворотної фінансової допомоги.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні документів/інформації які перебувають у володінні службових осіб приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: відомостей (в паперовому вигляді), щодо номенклатури товарів, які виготовлялися, імпортувалися, купувалися ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2020 по 01.12.2023, номенклатури товарів, які пропонуються ПП « ОСОБА_5 » для реалізації, калькуляцію витрат на виробництво товарів, які виготовляються ПП « ОСОБА_5 », відомостей про фізичних осіб та суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали придбання товарів у ПП « ОСОБА_5 », із зазначенням даних про особу, яка придбала, дати придбання, вартості, кількості та найменування товару, за період з 01.01.2020 по 01.12.2023, відомостей про осіб, які на підставі направлень органів соцзахисту населення отримували технічні та інші засоби реабілітації (протези, ортези, ортопедичні устілки, ортопедичне взуття, тощо) у ПП « ОСОБА_5 », із зазначенням даних про особу (усіх даних, які наявні на підприємстві), яка отримувала, дати отримання, вартості, кількості та найменування товару, за період з 01.01.2020 по 01.12.2023, усіх документів щодо взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 »із ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: договорів оренди автомобілів, обладнання та приміщень, з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу товарів та послуг, з усіма додатками до них, договорів поворотної фінансової допомоги, з усіма додатками до них, у тому числі, які стосуються пролонгації договорів, тощо, відомості щодо основних засобів та майна, яке використовується та використовувалося період в період з 01.01.2020 по 01.12.2023 у діяльності ПП « ОСОБА_5 », зокрема транспортні засоби, обладнання та об`єкти нерухомого майна, тощо, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

У ході досудового розслідування встановлено, що оригінали вищевказаних документів, які були подані вищевказаними суб`єктами, перебувають у володінні службових осіб приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить детектив в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Згідно із статтею 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних почеркознавчих експертиз, судово-економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Вище зазначені документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), містяться у вказаного суб`єкта, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документу та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніслужбових осіб приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000011, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати детективам, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000011 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , детективу відділу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_15 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: до відомостей (інформації) (в паперовому вигляді), щодо номенклатури товарів, які виготовлялися, імпортувалися, купувалися ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2020 по 01.12.2023, номенклатури товарів, які пропонуються ПП « ОСОБА_5 » для реалізації, калькуляцію витрат на виробництво товарів, які виготовляються ПП « ОСОБА_5 », відомостей про фізичних осіб та суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали придбання товарів у ПП « ОСОБА_5 », із зазначенням даних про особу, яка придбала, дати придбання, вартості, кількості та найменування товару, за період з 01.01.2020 по 01.12.2023, відомостей про осіб, які на підставі направлень органів соцзахисту населення отримували технічні та інші засоби реабілітації (протези, ортези, ортопедичні устілки, ортопедичне взуття, тощо) у ПП « ОСОБА_5 », із зазначенням даних про особу (усіх даних, які наявні на підприємстві), яка отримувала, дати отримання, вартості, кількості та найменування товару, за період з 01.01.2020 по 01.12.2023, усіх документів щодо взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 » із ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: договорів оренди автомобілів, обладнання та приміщень, з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу товарів та послуг, з усіма додатками до них, договорів поворотної фінансової допомоги, з усіма додатками до них, у тому числі, які стосуються пролонгації договорів, тощо, відомостей щодо основних засобів та майна, яке використовується та використовувалося період в період з 01.01.2020 по 01.12.2023 у діяльності ПП « ОСОБА_5 », зокрема транспортні засоби, обладнання та об`єкти нерухомого майна, тощо, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1