Дата документу 17.01.2024
Справа № 334/3643/23
Провадження № 1-кс/334/98/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 11.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

10.01.2024 року слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000202 від 11.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2022 Бердянським РВП ГУНП в Запорізькій області зареєстровано рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_5 про те, що 29.06.2021 невстановлені особи діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті «izi.ua», незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 900 гривень, що належать ОСОБА_6 , тим самим завдали потерплій майнову шкоду на вказану суму. («ЄО» №3475)

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,де на неї оформлено банківську картку № НОМЕР_1 .

29.06.2021 перебуваючи за адресою свого проживання, на сайті «izi.ua», ОСОБА_6 знайшла оголошення про продаж гойдалки. Поспілкувавшись із продавцем ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 передоплату в сумі 900 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок, а товар відправлений не був.

06.10.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 09.08.2023, проведено тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході огляду вилучених документів, встановлено, що 29.06.2021 о 21:16 годині, з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти у сумі 900 гривень, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Після цього, 29.06.2021 о 21:24 годині, з банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 900 гривень були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

-документів, що містять інформацію про особу, на яку емітовано банківську карту № НОМЕР_4 (копії документів, які посвідчують особу, анкети, заяви, договори, документи, що містять інформацію про фінансовий номер клієнта, інші документи);

-документів, що містять інформацію про фінансові рахунки, до яких прив`язано банківську картку № НОМЕР_4 ;

-виписка руху грошових коштів з залишком на кожен день по банківській картці № НОМЕР_4 за період користування з 29.06.2021 по 31.12.2023, з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала;

-документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру по фінансовому рахунку банківської карти№ НОМЕР_4 ;

-документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків банківської картки № НОМЕР_4 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 29.06.2021 до 31.12.2023;

-документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку № НОМЕР_4 , які здійснювалися в період з 01.06.2021 до 31.12.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

-документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 01.06.2021 до 31.12.2023 здійснювалися операції по рахунку № НОМЕР_4 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 29.06.2021 по 31.12.2023;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській карті - № НОМЕР_4 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, окрема можуть сприяти встановленню особи, що скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення, а також підтвердити суму завданої майнової шкоди.

Крім того. відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання та способи віддаленого доступу до банківських рахунків, що дозволить встановити місце вчинення злочину.

Період часу за який необхідно отримати відомості обґрунтовується необхідність встановлення обставин діяльності особи, яка може бути причетної до скоєння злочину, а також необхідністю встановлення способу розпорядження грошовим коштами (після зарахування на рахунок).

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, введено воєнний стан в Україні на 30 діб, період якого в подальшому був продовжений згідно зі змістом відповідних нормативних актів з 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Відповідно ч.1 ст.10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні є ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 .

Відповідно до наказу «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 309 від 22 грудня 2022 року, територія Бердянського району, Запорізької області з 28.02.2022 відноситься до тимчасово окупованих Російською Федерацією території України.

Відповідно до доручення ГУНП в Запорізькій області 13.04.2022 №28др, з метою відпрацювання звернень громадян та належного розслідування кримінальних правопорушень доручено залучити поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно наказів ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про тимчасове підпорядкування поліцейських, державних службовців, працівників (цивільного персоналу), які прибули до ІНФОРМАЦІЯ_6 », тимчасове підпорядкування поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_8 та місце несення служби визначено ІНФОРМАЦІЯ_9 .

ІНФОРМАЦІЯ_9 фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.2 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається:

1)до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї статті;

2)у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду Вищого антикорупційного суду.

Визначеним місцем служби ІНФОРМАЦІЯ_8 є ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що територіально відноситься до Дніпровського району міста Запоріжжя.

Таким чином, станом на теперішній час слідчий відділ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій знаходиться в межах територіальної юрисдикції Ленінського районного суду м. Запоріжжя.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника РВП - начальнику СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступної інформації:

-документів, що містять інформацію про особу, на яку емітовано банківську карту № НОМЕР_4 (копії документів, які посвідчують особу, анкети, заяви, договори, документи, що містять інформацію про фінансовий номер клієнта, інші документи);

-документів, що містять інформацію про фінансові рахунки, до яких прив`язано банківську картку № НОМЕР_4 ;

-виписка руху грошових коштів з залишком на кожен день по банківській картці № НОМЕР_4 за період користування з 29.06.2021 по 31.12.2023, з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала;

-документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру по фінансовому рахунку банківської карти№ НОМЕР_4 ;

-документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків банківської картки № НОМЕР_4 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 29.06.2021 до 31.12.2023;

-документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку № НОМЕР_4 , які здійснювалися в період з 01.06.2021 до 31.12.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

-документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 01.06.2021 до 31.12.2023 здійснювалися операції по рахунку № НОМЕР_4 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 29.06.2021 по 31.12.2023;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській карті - № НОМЕР_4 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 17.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1