Дата документу 29.09.2023Справа № 554/4078/23
Провадження № 1-кп/554/1603/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«29» вересня 2023 року Октябрський районний суд м. Полтава в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтава в режимі відео конференції кримінальне провадження №0000375 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 361, ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 209 КК України,

за участю прокурора - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_3 ,

захисників обвинуваченого - адвокатів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Октябрського районного суду м. Полтави знаходиться кримінальне провадження №0000375 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 361, ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 209 КК України.

Ухвалою Октбярського районного суду м. Полтави від 16.05.2023 року призначено підготовче судове засідання.

Згідно обвинувального акту, у 2006 році, точна дата та обставини досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом, на виконання свого злочинного задуму, маючи необхідні спеціальні знання у сфері інформаційних технологій, програмування та адміністрування Інтернет ресурсів, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, створив мережу, яка в Інтернеті отримала назву Avalanche - Інтернет інфраструктуру хостингу, що охоплювала складну всесвітню мережу серверів. Розуміючи, що створена мережа є безпечною для вчинення кримінальних правопорушень інфраструктурою, яка ігнорує скарги про порушення норм роботи, через яку невстановлені особи можуть розповсюджувати різні типи шкідливого програмного забезпечення, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на отримання незаконного прибутку, ОСОБА_3 , в період з 2006 по 30.11.2016, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Полтава, маючи на меті донести до необмеженого кола осіб інформацію про свою протиправну діяльність, надавав рекламу на різних підпільних онлайн форумах, таких як Mazafaka, Directconnection, які є популярними серед кіберзлочинців про свої послуги, за грошову винагороду.

Зокрема, в період з лютого по квітень 2016 року, ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Полтава, здійснюючи адміністрування мережі Avalanche та надаючи його у використання невстановленим особам за грошову винагороду, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, забезпечив невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_7 (обліковий запис Jabber - none l), ОСОБА_8 (обліковий запис Jabber - phantOm) та невстановлену особу під псевдонімом ОСОБА_9 в Jabber знаряддями та засобами для вчинення злочину - доменами billpay-centr.com, secureserverl7.com та secureserverl8.com, які було використано ними для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку та вчинення шахрайських дій із застосуванням шкідливого програмного забезпечення GozNym, шляхом його розсилки на електронні поштові скриньки трьох компаній Protech Asphalt, White Chapel United Methodist Church та SEASPAR, які здійснюють свою діяльність на території Сполучених Штатів Америки.

Внаслідок вказаних протиправних дій, зазначені невстановлені особи заволоділи персональними даними необхідними для входу до банківських онлайн-рахунків цих компаній, в подальшому перевівши грошові кошти належні вказаним компаніям на підконтрольні рахунки, заподіявши таким чином значну шкоду останнім на загальну суму 721 132 долара США, а саме:

-компанії Protech Asphalt на суму 121 132 долара США, що за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України станом на 24.02.2016, складало 3 234 224, 4 грн.;

-компанії White Chapel United Methodist Church на суму 400 000 доларів США, що за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України станом на 22.02.2016, складало 10 740 000 грн.

-компанії SEASPAR на суму 200 000 доларів США, що за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України станом на 25.03.2016, складало 5 250 000 грн.

Злочинна діяльність ОСОБА_3 була припинена 30.11.2016 внаслідок проведення слідчих дій правоохоронними органами.

Окрім того, 16.02.2016, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, здійснюючи адміністрування мережі Avalanche, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення з використанням шкідливого програмного забезпечення, розуміючи, що захищена мережа Avalanche використовується третіми особами виключно з метою вчинення злочинів, сприяючи у вчиненні шахрайських дій по заволодінню чужим майном, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи обліковий запис ffhost для спілкування на сервері Jabber надав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 (обліковий запис Jabber - none l) за грошову винагороду домен ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мережі Avalanche та обліковий запис і право його адміністрування, на якому останній розмістив шкідливе програмне забезпечення GozNym та панель керування.

У подальшому, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, дату та час надав доступ до облікового запису домену ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Avalanche невстановленій особі під псевдонімом ОСОБА_9 .

18.02.2016, невстановлена особа під псевдонімом ОСОБА_9 , використовуючи обліковий запис домену ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 та у відповідності до раніше узгодженого плану вчинення злочинів, в мережі Avalanche за підтримки та адміністрування ОСОБА_3 , перебуваючи в невстановленому місці та в той же день, визначивши об`єкт вчинення злочину - компанію ОСОБА_10 (місце реєстрації: ОСОБА_11 , Штат Пенсільванія, США), надіслав лист з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну поштову скриньку вказаної компанії -ІНФОРМАЦІЯ_3 , який містив шкідливе програмне забезпечення GozNym.

Отримавши вказаний лист на електронну поштову скриньку, співробітник компанії ОСОБА_10 , не підозрюючи про його вміст, перейшов за посиланням, яке було в листі, розмістивши таким чином в мережі компанії Protech Asphalt шкідливе програмне забезпечення GozNym.

У подальшому, 24.02.2016 невстановлена особа під псевдонімом ОСОБА_9 , використовуючи панель управління шкідливого програмного забезпеченняGozNym, розміщену на домені billpay-centr.com в мережі Avalanche, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, отримавши облікові дані та, маючи можливість розпоряджатись рахунками компанії Protech Asphalt, відкритими в Bank of Amerika, здійснила чотири транзакції з перерахування грошових коштів із рахунку компанії № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 компанії DS services by Hinkley, підконтрольні невстановленим особам на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , на загальну суму 121 132 долара США, тим самим заволодівши вказаними коштами та розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_3 , забезпечуючи безперебійну роботу інфраструктури Avalanche, здійснюючи її адміністрування, за грошову винагороду, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що вказана інфраструктура забезпечує можливість вчинення злочинів, діючи за попередньою змовою групою осіб, надав знаряддя та засоби для вчинення злочину групі осіб у складі невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 , особі під псевдонімом ОСОБА_9 та іншим невстановленим особам, які використовуючи шкідливе програмне забезпечення та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами, компанії Protech Asphalt на суму 121132 долара США, що за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України станом на 24.02.2016, складало 3 234 224, 4 грн. та відповідно в 600 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілому збитки в особливо великих розмірах.

Окрім того, 21.02.2016, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, здійснюючи адміністрування мережі Avalanche, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, направленого на протиправне збагачення з використанням шкідливого програмного забезпечення, розуміючи, що захищена мережа Avalanche використовується третіми особами виключно з метою вчинення злочинів, сприяючи у вчиненні шахрайських дій по заволодінню чужим майном, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи обліковий запис ffhost для спілкування на сервері Jabber надав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 (обліковий запис Jabber - none l) та невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 (обліковий запис Jabber - phantOm) за грошову винагороду домен secureserverl7.com, в мережі Avalanche та обліковий запис і право його адміністрування, на якому останні розмістили шкідливе програмне забезпечення GozNym та панель керування.

22.02.2016, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 (обліковий запис Jabber - phantOm), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи обліковий запис домену secureserverl7.com в мережі Avalanche, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та у відповідності до раніше узгодженого плану вчинення злочинів, за підтримки та адміністрування ОСОБА_3 , визначивши об`єкт вчинення злочину - компанію Біла часовня в Об`єднаній методистській церкві (White Chapel United Methodist Church, місце реєстрації: Саутлейк, Штат Техас, США), надіслав лист на електронну поштову скриньку вказаної компанії - ІНФОРМАЦІЯ_4 , який містив шкідливе програмне забезпечення GozNym, приховане в листі у вигляді посилання http://intuit.secureserverl7.com/invoices/invoice 897-84579.doc.

Отримавши вказаний лист на електронну поштову скриньку, співробітник компанії White Chapel United Methodist Churc, не підозрюючи про його вміст, перейшов за посиланням, яке було в листі, розмістивши таким чином в мережі компанії шкідливе програмне забезпечення GozNym.

У подальшому, в лютому 2016 року, більш точна дата та час не встановлена, ОСОБА_8 (обліковий запис Jabber - phantOm), діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, використовуючи панель управління шкідливого програмного забезпечення GozNym розміщену на домені secureserverl7.com в мережі Avalanche, на виконання злочинного плану відомого всім учасникам, за підтримки та адміністрування ОСОБА_3 , отримавши облікові дані та, маючи можливість розпоряджатись рахунками компанії White Chapel United Methodist Church, без відома власника, здійснив перерахування грошових коштів із невстановленого рахунку компанії на інші невстановлені рахунки, підконтрольні співучасникам вчинення злочину, на загальну суму 400 000 доларів США, що за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України станом на 22.02.2016, складало 10 740 000 грн. та відповідно в 600 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілому збитки в особливо великих розмірах.

Окрім того, 16.03.2016, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 (обліковий запис Jabber - phantOm), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи обліковий запис домену secureserverl8.com в мережі Avalanche, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та у відповідності до раніше узгодженого плану вчинення злочинів, за підтримки та адміністрування ОСОБА_3 , визначивши об`єкт вчинення злочину - компанію SEASPAR (місце реєстрації: Даунерс-Гроув, Штат Іллінойс, США), надіслав лист на електронну поштову скриньку вказаної компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 виконавчого директора цієї компанії, який містив шкідливе програмне забезпечення GozNym, приховане в листі у виглядіпосиланняhttp://ssid-5738bb003ec71eacee6ffd6b9b30ble3.secureserver18.com/d/ec71eacee6ffd6b9b30bl/doc_8853432.js.

Отримавши вказаний лист на електронну поштову скриньку, виконавчий директор компанії SEASPAR, не підозрюючи про його вміст, перейшов за посиланням, яке було в листі, розмістивши таким чином в мережі компанії шкідливе програмне забезпечення GozNym.

25.03.2016, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 (обліковий запис Jabber - phantOm), діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, використовуючи панель управління шкідливого програмного забезпечення GozNym розміщену на домені secureserverl8.com в мережі Avalanche, на виконання злочинного плану відомого всім учасникам, за підтримки та адміністрування ОСОБА_3 , отримавши облікові дані та, маючи можливість розпоряджатись рахунками компанії SEASPAR, без відома власника, здійснив перерахування грошових коштів із невстановленого рахунку компанії на рахунок GE79ZB001500 компанії VEGIE TRADING LTD, підконтрольної співучасникам вчинення злочину, на загальну суму 200 000 доларів США, що за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України станом на 25.03.2016, складало 5 250 000 грн. та відповідно в 600 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілому збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Полтава, не пізніше 06.01.2015, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою легалізації коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, вчинив дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна від сторонніх осіб та держави.

Зокрема, маючи отримані у невстановлений спосіб копії документів на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_3 зареєстрував, використовуючи вказані документи, грошовий рахунок Z51 у електронній платіжній системі Webmoney та фактично почав розпоряджатись ним.

В період з 06.01.2015 по 30.11.2016 на рахунок Z51 систематично перераховувались грошові кошти в сумі від 200 до 700 доларів США, отримані ОСОБА_3 від невстановлених в ході досудового розслідування осіб за надання ним у користування мережі Avalanche, на загальну суму 334 510, 28 доларів США, що за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України станом на 30.11.2016, складало 8 530 012,14 грн. та відповідно в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також, з метою вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, ОСОБА_3 , у вказаний період часу, здійснював їх перерахування з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в електронній платіжній системі Webmoney, який був оформлений на невстановлену особу на ім`я ОСОБА_14 .

Використовуючи власний комп`ютер серійний номер s/n: DEFR31022481 та ноутбук SONY, ОСОБА_3 , у вказаний період часу, перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , зберігав на ньому копії паспортів осіб на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , отримані ним у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, а також дані у електронному вигляді журналу платіжної системи Webmoney за вказаними рахунками, таким чином контролюючи отримання, перерахування та витрати грошових коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

За викладених обставин, ОСОБА_3 шляхом використання вказаних рахунків системи Webmoney, вчинив дії, спрямовані на приховування та маскування походження, набуття, володіння та використання грошовихкоштів, в особливо великих розмірах, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується в:

- пособництві, шляхом надання засобів та знарядь для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку, що призвело до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло значну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України;

- пособництві, шляхом надання засобів та знарядь для шахрайства, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням елетронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України;

- набутті, володінні та використанні майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також у вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування його походження, особою яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до внесення змін Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № НОМЕР_5 від 06.12.2019).

Потерпілими по вказаному кримінальному провадженню є:

-Protech Asphalt (1210, Countryline Rd, Нью Касл Штат Пенсільванія, Сполучені Штати Америки);

- White Chapel Udited Methodist Church (185 s White Chapel Blvd, Саутлейк, Штат Техас, Сполучені Штати Америки);

- SEASPAR (4500, Belmont Rd., Даунерс-Гроув, Штат Іллінойс, Сполучені Штати Америки).

В підготовчому судовому засіданні прокурор клопотав направити запит про міжнародну правову допомогу у встановленому главою 43 КПК України порядку з метою повідомлення потерпілих про дату, час та місце проведення підготовчого судового засідання по кримінальному провадженню.

Обвинувачений не заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Захисники обвинуваченого - адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 також вважали доцільним направлення запиту щодо міжнародного співробітництва з метою повідомлення потерпілих про дату, час та місце проведення підготовчого судового засідання.

Суд, вислухавши клопотання прокурора, думку обвинуваченого, його захисників, приходить до наступних висновків:

Реалізація судом завдань кримінального провадження, серед іншого, полягає у тому, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

У відповідності до п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України потерпілий, його представник та законний представник є учасниками кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

У відповідності до ч. 1 ст. 56 КПК України протягом кримінального провадження потерпілий має право:

1) бути повідомленим про свої права та обов`язки, передбачені цим Кодексом;

2) знати сутність підозри та обвинувачення, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження та закінчення досудового розслідування;

3) подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду;

4) заявляти відводи та клопотання;

5) за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки щодо себе, близьких родичів чи членів своєї сім`ї, майна та житла;

6) давати пояснення, показання або відмовитися їх давати;

7) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в порядку, передбаченому цим Кодексом;

8) мати представника та в будь-який момент кримінального провадження відмовитися від його послуг;

9) давати пояснення, показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, безоплатно за рахунок держави користуватися послугами перекладача в разі, якщо він не володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться кримінальне провадження;

10) на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом;

11) знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, в порядку, передбаченому цим Кодексом, у тому числі після відкриття матеріалів згідно зі ст. 290 цього Кодексу, а також знайомитися з матеріалами кримінального провадження, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, у випадку закриття цього провадження;

12) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд вправі заборонити потерпілому застосовувати технічні засоби при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення даних, які містять таємницю, що охороняється законом чи стосується інтимних сторін життя людини, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

13) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення у випадках, передбачених цим Кодексом;

14) користуватися іншими правами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 56 КПК України під час судового провадження в будь-якій інстанції потерпілий має право:

1) бути завчасно поінформованим про час і місце судового розгляду;

2) брати участь у судовому провадженні;

3) брати участь у безпосередній перевірці доказів;

4) підтримувати обвинувачення в суді у випадку відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення;

5) висловлювати свою думку під час вирішення питання про призначення покарання обвинуваченому, а також висловлювати свою думку при вирішенні питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;

6) знайомитися з судовими рішеннями, журналом судового засідання і технічним записом кримінального провадження в суді;

7) оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 ст. 56 КПК України на всіх стадіях кримінального провадження потерпілий має право примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і укласти угоду про примирення. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та цим Кодексом випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст. 57 КПК України потерпілий зобов`язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості своєчасного прибуття - завчасно повідомити про це, а також про причини неможливості прибуття;

2) не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення;

3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які стали йому відомі у зв`язку з участю у кримінальному провадженні і які становлять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Відповідно до ч. 2 ст. 314 КПК України підготовче судове засідання відбувається, зокрема за участю потерпілого, його представника та законного представника. Після виконання вимог, передбачених ст.ст. 342-345 цього Кодексу, головуючий з`ясовує в учасників судового провадження їх думку щодо можливості призначення судового розгляду.

Крім того, суд зазначає, що кримінальне провадження здійснюється судом з додержанням принципу верховенства права, що застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ст. 8 КПК України).

Як встановлено п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Отже, ст. 6 Конвенції гарантує право на справедливий судовий розгляд та закріплює принцип верховенства права, на якому будується демократичне суспільство, і найважливішу роль судової системи в здійсненні правосуддя.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини невід`ємними частинами «права на суд» є, зокрема, такі вимоги: принцип «змагальності» процесу, який відповідно до ст. 6 Конвенції передбачає наявність можливості бути поінформованим і коментувати зауваження або докази, представлені протилежною стороною, в ході розгляду: право на «публічне слухання», що передбачає право на усне слухання і особисту присутність сторони в СУДОВОМУ процесі перед судом («Екбатані проти Швеції»); право на ефективну участь («Т. та V. проти Сполученого Королівства»).

Принцип «рівності сторін» є складовою більш широкого розуміння поняття справедливого судового розгляду. Умова «рівності сторін» у розумінні «справедливого балансу» між сторонами фактично застосовується у кримінальних провадженнях («Фелдбрюгге проти Нідерландів»).

Рівність сторін передбачає, що кожній стороні має бути надана можливість представляти справу і докази в умовах, що не є суттєво гіршими за умови опонента («Домбо Бегеер Б.В. проти Нідерландів»).

У рішенні ЄСПЛ у справі «Надточій проти України» та рішення у справі «Гурепка проти України» наголошується на принципі рівності сторін - одному із складників ширшої концепції справедливого судового розгляду, який передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість відстоювати свою позицію у справі в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом.

Наведені положення процесуального законодавства дають суду підстави для висновку, що, по-перше, потерпілі повинні бути належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення підготовчого судового засідання, а по-друге, роз`яснення їм прав та обов`язків, передбачених ст.ст. 55-57, 128 КПК України сприятиме належній реалізації наданих ним процесуальним законом прав та обов?язків.

Відповідно до статті 111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. Повідомлення учасників кримінального провадження з приводу вчинення процесуальних дій здійснюється у випадку, якщо участь цих осіб у таких діях не є обов`язковою. Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Згідно зі статтею 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, солідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. Повістка про виклик вручається особі працівником органу зв`язку, працівником правоохоронного органу, слідчим, прокурором. Повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручаються згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно зі статтею 136 КПК України, належним підтвердженням отримання особою повідомлення або ознайомленням з його змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повідомлення, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повідомлення, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повідомлення або ознайомлення з його змістом.

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження (ст. 542 КПК України).

Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України (ст. 543 КПК України).

Запит (доручення, клопотання) про міжнародне співробітництво складається органом, який здійснює кримінальне провадження, або уповноваженим ним органом згідно з вимогами цього Кодексу та відповідного міжнародного договору України, а за його відсутності - згідно з цим Кодексом.Запит і долучені до нього документи складаються у письмовій формі, засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою відповідного органу (ч.ч.1, 2 ст. 548).

Відповідно до ст. 551 КПК України суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. Уповноважений (центральний) орган України розглядає запит на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів та міжнародних договорів України.У разі прийняття рішення про направлення запиту уповноважений (центральний) орган України протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони безпосередньо або дипломатичним шляхом.У разі відмови у направленні запиту всі матеріали протягом десяти днів повертаються відповідному органу України з викладом недоліків, які потрібно усунути, або з поясненням причин неможливості направлення запиту.

Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу визначені ст. 552 КПК України.

Згідно зі статтею 566 КПК України, особу, яка перебуває за межами України, для провадження слідчих чи інших процесуальних дій на території України викликають повісткою на підставі запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу. Викликаній особі, крім підозрюваного та обвинуваченого, повідомляється про розмір і порядок відшкодування витрат, пов`язаних з викликом. Запит (доручення) у рамках міжнародної правової допомоги про виклик особи, яка перебуває за межами України, направляється компетентному органу іноземної держави не пізніше шістдесяти діб до дати явки особи або в інший строк, передбачений міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Таким чином, повідомлення потерпілих, які перебувають за межами України, про дату, час та місце проведення підготовчого судового засідання, роз`яснення їм прав та обов`язків, передбачених ст.ст. 55-57, а також прав на пред?явлення цивільного позову про відшкодування матеріальної та/або моральної школи, у визначеному ст. 128 КПК України порядку, сприятиме належній реалізації наданих ним процесуальним законом прав та обов?язків та можливе лише шляхом направлення запиту про міжнародну правову допомогу до Сполучених Штатів Америки.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 1 Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правовоу допомогу у кримінальних справах від 22.07.19998 року, ратифікованого 10.02.20200 року та набувшого чинності 27.02.2001 року, договірні сторони надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуавнні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ.

Така взаємодопомога, зокрема, полягає у вручення документів, отриманні показань або заяв осіб, іншій допомозі, сумісній з цілями цього Договору (ст. 1 Договору).

Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави (ст. 1 Договору).

Крім того, порядок здійснення міжнародного судового співробітництва визначено Інструкцією про порядок здійснення міжнародного співробітництва з питань взаємної правової допомоги, видачі правопорушників (екстрадиції), передачі (прийняття) засуджених осіб, виконання вироків та інших питань міжнародного судового співробітництва у кримінальному провадженні під час судового провадження, затвердженої наказом МЮУ 19.08.2019 № 2599/5.

З огляду на зазначене, враховуючи запроваджений на території України воєнний стан та беручи до уваги, що потерпілі, які перебувають на території Сполучених Штатів Америки, суд, вживаючи заходів для забезпечення реалізації принципу змагальності, рівності учасників кримінального провадження, диспозитивності та оперативності судового провадження, вважає за необхідне надіслати до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні для проведення Сполученими Штатами Америки відповідних процесуальних дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 55-57, 111, 128, 135, 136, 314, 369-372, 542, 543, 545, 548, 551, 566 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Направити до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 361, ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 209 КК України, для проведення Сполученими Штатами Америки наступних процесуальних дій:

1)Встановити відомості про осіб потерпілих:

-Protech Asphalt (1210, Countryline Rd, Нью Касл Штат Пенсільванія, Сполучені Штати Америки);

- White Chapel Udited Methodist Church (185 s White Chapel Blvd, Саутлейк, Штат Техас, Сполучені Штати Америки);

- SEASPAR (4500, Belmont Rd., Даунерс-Гроув, Штат Іллінойс, Сполучені Штати Америки).

2) З?ясувати стосунки потерпілих з обвинуваченим ОСОБА_3 .

3) Вручити потерпілим чи їх представникам пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого (один із примірників, з підписом особи, повернути запитуючій стороні -Октябрському районному суду м. Полтава, головуючий суддя ОСОБА_1 );

4) Після ознайомлення потерпілих чи їх представників з пам`яткою про процесуальні права та обов`язки, з`ясувати, чи зрозумілі їм їх процесуальні права та обов`язки і у разі необхідності роз`яснити їх;

5) З?ясувати у потерпілих чи їх представників, чи завдано кримінальними правопорушеннями, інкримінованим ОСОБА_3 , моральної, фізичної або майнової шкоди потерпілим, якщо так, то в якому обсязі та в чому вона полягає, а також чи мають вони намір подавати цивільний позов, якщо так, то роз`яснити їм право подати цивільний позов про відшкодування майнової та/або моральної шкоди до початку судового розгляду;

6) Повідомити потерпілим та їх представникам, що підготовче судове засідання кримінального провадження призначено в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтава за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5 на:

- основна дата та час: 10 годин 00 хвилин (за Київським часом) 12 лютого 2024 року;

- резервна дата та час: 10 годин 00 хвилин (за Київським часом) 04 березня 2024 року.

7) З?ясувати у потерпілих чи їх представників, чи мають вони намір приймати участь у підготовчому судовому засіданні та подальшому судовому розгляді кримінального провадження.

8) Якщо потерпілі чи їх представники не мають наміру особисто приймати участь у підготовчому судовому засіданні та не заперечують проти того, щоб підготовче судове засідання та судовий розгляд кримінального провадження було розпочато за їх відсутності, то відібрати від них заяви про те, що вони не заперечують проти проведення підготовчого судового засідання та початку судового розгляду за їх відсутності (оригінали заяв з підписами осіб направити запитуючій стороні - Октябрському районному суду м. Полтава, головуючий суддя ОСОБА_1 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Октябрського районного суду

м. Полтави: ОСОБА_1