Березівський районний суд Одеської області
01.12.2023
Справа № 494/2254/23
Провадження № 1-кс/494/705/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

29.11.2023 року до Березівського районного суду Одеської області звернулась слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

29.11.2023 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 01.12.2023 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000637 від 09.11.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 08.11.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом та незаконних операцій, із використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 заволоділи коштами останньої в сумі 20 000 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що звиписки по картковому рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ), котрий належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.11.2023 по 10.11.2023, невідомою особою, 08.11.2023 о 14:11 був здійснений переказ коштів з вищезазначеного рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 20 000 грн. Таким чином встановлено, що невідомою особою грошові кошти в сумі 20 000 грн. були зняті з карткового рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ), котрий належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , емітентом якого є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), згідно виписки по картковому рахунку за період з 01.11.2023 по 10.11.2023. Отримані в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , пов`язану з картковим рахунком НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 08.11.2023 по 00:00 год. 10.11.2023, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину. На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту незаконного зняття грошових коштів, подальшого встановлення особи (осіб), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 20 000 грн., необхідно встановити:

- відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 00:00 год. 08.11.2023 по 00:00 год. 10.11.2023;

- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;

- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 год. 08.11.2023 по 00:00 год. 10.11.2023;

- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків кл ієнта банка.

З можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться за юридичною адресою : АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 ). Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ), котрий належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.11.2023 по 10.11.2023, невідомою особою, 08.11.2023 о 14:11 був здійснений переказ коштів з вищезазначеного рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 в сумі 20 000 грн. Таким чином встановлено, що невідомою особою грошові кошти в сумі 20 000 грн. були зняті з карткового рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ), котрий належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , емітентом якого є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), згідно виписки по картковому рахунку за період з 01.11.2023 по 10.11.2023. Отже, є достатні підстави вважати, що інформація щодо власника рахунку та руху грошових коштів НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ), та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 ). На підставі викладеного слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 14.02.2024 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 01.12.2023 року не з`явилися. Одночасно, від них надійшли заяви про слухання справи без їхньої участі.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №0000637, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ на право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 )

3.Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000637, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000637від 09.11.2023 року, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Березівського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме:

- відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 00:00 год. 08.11.2023 по 00:00 год. 10.11.2023;

- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;

- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 год. 08.11.2023 по 00:00 год. 10.11.2023;

- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 01.01.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1