УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001678 від 05.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001678 від 05.11.2023, розпочатого за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

До Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області адійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 05.11.2023 року невідома особа, під приводом надання заробітку та подвоєння коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 38 000 грн., які останній перерахував на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Важливе значення для кримінального провадження має інформація з приводу банківського рахунку № НОМЕР_3 і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Дізнавач вказує, що документи перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 , та просить надати можливість вилучити у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ).

Також зазначила, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення та вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Дізнавач у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: поштова адреса: АДРЕСА_1 ,, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_4 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 . (з можливістю вилучення в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.11.2023 року по термін дії ухвали а саме про зняття чи спроби зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 .

-документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.11.2023 року по термін дії ухвали, а саме про зарахування, переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому № НОМЕР_3 .

-відомості про власника вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

-відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).

-відомості про зняття або переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.11.2023 року по термін дії ухвали, прошу надати інформацію по одержувачу грошових коштів або з можливістю долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку де знімались вищевказані грошові кошти.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА