УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2023 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 29.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відповідно до матеріалів провадження, встановлено факти створення та діяльності протиправного механізму, направленого на фінансування дій вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, шляхом неправомірного використання електронних грошей та криптовалюти, вчиненого за попередною змовою групою осіб шляхом організації та забезпечення сталого функціонування на території Рівненської області фізичних пунктів обміну криптовалют та веб-сервісів, які використовуються для вводу/виводу, обміну та конвертації електронних грошей, російського рубля та криптовалюти за допомогою підсанкційних платіжних систем, з подальшою легалізацією майна, отриманого злочинним шляхом.

Зокрема, встановлено, що вказані операції проводяться з використанням банківських карт українських банків та електронних і безготівкових коштів російських платіжних систем, які на підставі Указу Президента України №203/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування Ta скасування персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» знаходяться на території України під санкціями та їх діяльність заборонена, зокрема платіжних систем: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (представлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », РФ, далі - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») i « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (представлена « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Литовська Республіка, далі - « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також за допомогою інших емітентів (установ електронних грошей, філій іноземних установ електронних грошей), які відповідно до чинного законодавства України не отримали дозвільних документів на провадження діяльності з електронними грошима.

Вжитими заходами отримана інформація щодо функціонування наступних онлайн-обмінників, а також встановлено банківські платіжні картки українських банків, які вони використовують при здійсненні протиправної діяльності вказаних у клопотанні.

Таким чином, у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть міститись документи про відкриття рахунків за номерами банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 рух коштів по ним, анкетні дані осіб по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати що дають змогу ідентифікувати осіб, зразки голосу вказаних громадян - копії паспортів громадян України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати осіб за картковими номерами (фото тощо).

Слідчий у клопотанні вказав, що дані документи (інформація) може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, фактичних місць перебування зазначених осіб у конкретні періоди часу тощо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності, становить банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 , КОд ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , слідчому в OBC того ж відділу ОСОБА_3 , слідчому того ж відділу ОСОБА_8 , слідчому-криміналісту того ж відділу ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000128 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФ0305299, КОд ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: ??

-документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків за картковими номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установці дані цих осіб (прізвище, ім?я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів);

-??зразків голосу вказаних громадян (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.). ??

-руху коштів по рахункам за якими закріплені карткові номера №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням IP-адрес під час проведення платежів, установчі дані отримувачів коштів та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів, електронних гаманців, тощо.

-у тому числі надати фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати по картковим номерам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Вказану вище інформацію необхідно надати у повному обсязі за період часу за максимально можливий період по даний час.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА